審理法院： 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）鄂武東開刑初字第00241號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-07-28
合 議 庭 ： 黃桂武遇杰
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院2014年6月3日以武東湖檢公訴刑訴（2014）75號(hào)起訴書向本院提起公訴。本院于2014年6月3日立案，并依法組成合議庭，于2014年12月4日公開開庭進(jìn)行了審理。武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派代理檢察員陳薇、李海燕出庭支持公訴，被告人張某1及其辯護(hù)人李占榮，被告人李某2及其辯護(hù)人謝貫虹、黃凱，被告人姚某3及其辯護(hù)人郭吟頌，被告人張某4及其辯護(hù)人陳漢俊，被告人韋某5及其辯護(hù)人馬波，被告人范某6及其辯護(hù)人陳威均到庭參加訴訟。被告人王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙均不委托辯護(hù)人，自己行使辯護(hù)權(quán)并到庭參加訴訟。因本案案情重大復(fù)雜，我院于2014年8月19日?qǐng)?bào)請(qǐng)武漢市中級(jí)人民法院延長(zhǎng)審理期間三個(gè)月。在本院審理期間，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理，對(duì)相關(guān)事實(shí)及證據(jù)補(bǔ)充偵查。本院于2014年12月3日決定延期審理，并在公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)后，于2015年1月3日恢復(fù)審理。公訴機(jī)關(guān)又建議延期審理，對(duì)相關(guān)事實(shí)及證據(jù)補(bǔ)充偵查，本院于2015年4月3日決定延期審理，并在公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)后，2015年5月3日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控：2011年至2013年7月，被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙等人先后在本市從事虛構(gòu)的“連鎖經(jīng)營(yíng)”（又稱“資本運(yùn)作”）活動(dòng)通過發(fā)展下線購(gòu)買虛擬份額以獲得返利，按照購(gòu)買虛擬份額的數(shù)量組成“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”、“業(yè)務(wù)員”、“主任”、“經(jīng)理”、“老總”（600個(gè)份額以上）五個(gè)級(jí)別，被告人張某1發(fā)展了被告人李某2為其直接下線，發(fā)展了被告人韋某5為其間接下線；被告人李某2直接或間接發(fā)展了被告人姚某3、張某4、范某6、高某、趙某甲、王某甲、徐某、王某乙為其下線；被告人韋某5間接發(fā)展了被告人羅某、吳某、王某丙為其下線。截至案發(fā)，被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙均已達(dá)到“老總”級(jí)別。
被告人張某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)300余人，其負(fù)責(zé)該傳銷組織的資金發(fā)放，并分設(shè)經(jīng)理室若干對(duì)傳銷組織進(jìn)行管理，安排被告人李某2擔(dān)任管理多個(gè)經(jīng)理室的組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主要的管理工作。被告人李某2還負(fù)責(zé)其所管理的“團(tuán)隊(duì)”資金的收取、返利等。被告人韋某5擔(dān)任“教育老總”、被告人張某4擔(dān)任“自律總管”、被告人王某甲擔(dān)任“教育配合”、被告人趙某甲擔(dān)任“自律配合”，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織的教育培訓(xùn)、紀(jì)律約束等。被告人姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、王某乙、高某、吳某、徐某、王某丙均各自承擔(dān)其所在經(jīng)理室的管理、協(xié)調(diào)等職能。每個(gè)經(jīng)理室通過設(shè)置“總管”、“自律總管”、“自律配合”、“能力窗口”、“經(jīng)晨窗口”、“家庭窗口”等職務(wù)，對(duì)所在“團(tuán)隊(duì)”下線傳銷人員進(jìn)行日常的“學(xué)習(xí)”、“自律”、“能力提升”、新人申購(gòu)等方面的管理。每個(gè)經(jīng)理室通過開展“經(jīng)晨”、“老晨”、“老經(jīng)”、“新經(jīng)”等交流活動(dòng)，要求傳銷人員撰寫“總結(jié)”、“計(jì)劃書”、“家庭會(huì)”、“傳達(dá)會(huì)”、“座談會(huì)”等材料，引誘傳銷人員發(fā)展他人購(gòu)買虛擬份額。截至案發(fā)，被告人張某1直接或間接發(fā)展了被告人李某2等300余人，被告人李某2直接或間接發(fā)展了被告人姚某3、張某4等210余人，被告人姚某3直接或間接發(fā)展了被告人高某、趙某甲等110余人，被告人張某4直接或間接發(fā)展了被告人范某6等90余人，被告人韋某5直接或間接發(fā)展了被告人羅某、吳某、王某丙等80余人，被告人范某6直接或間接發(fā)展了被告人王某甲等90余人，被告人王某甲直接或間接發(fā)展了被告人王某乙等60余人，被告人羅某直接或間接發(fā)展了被告人吳某等60余人，被告人趙某甲直接或間接發(fā)展了被告人徐某等50余人，被告人高某直接或間接發(fā)展了趙某乙、趙國(guó)五等傳銷人員50余人，被告人吳某直接或間接發(fā)展了被告人王某丙等40余人，被告人徐某直接或間接發(fā)展了于全美、凡桂珍等傳銷人員40余人，被告人王某乙直接或間接發(fā)展了張彩英、耿桂香、俞大慶等傳銷人員40余人，被告人王某丙直接或間接發(fā)展了王冠賢等傳銷人員30余人，以上上下線的層級(jí)均在三級(jí)以上。
2013年7月15日晚，公安機(jī)關(guān)在本市洪山區(qū)珞獅南路萬象生活廣場(chǎng)歡樂迪ktv將上述被告人全部抓獲。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示和宣讀的證據(jù)有：1、抓獲及破案經(jīng)過；2、搜查筆錄；3、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定報(bào)告書、湖北省公安廳刑事科學(xué)技術(shù)鑒定書；4、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、經(jīng)理室管理體制、職務(wù)職責(zé)與處罰制度、自律范圍補(bǔ)充事項(xiàng)、層級(jí)圖、晉升程序、如何做好一名經(jīng)理、卓越團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升方案、如何進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、家庭會(huì)、總結(jié)、座談會(huì)、每周出勤表、銀行交易明細(xì)、銀行存款回執(zhí)單等書證；5、電子數(shù)據(jù)；6、報(bào)案人陳述；7、證人證言；8、被告人的供述及辯解等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加人繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其中，被告人張某1、李某2組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)無異議及罪名無異議。
本院查明
被告人張某1的辯護(hù)人提出認(rèn)定被告人張某1在傳銷活動(dòng)中是否起著發(fā)起、策劃及操縱并承擔(dān)管理和協(xié)調(diào)職責(zé)的事實(shí)證據(jù)不是十分清楚和確定；被告人張某1所在的傳銷在傳銷活動(dòng)中沒有實(shí)施威脅、暴力行為，沒有造成惡劣的社會(huì)影響；被告人張某1及其他十三名被告人均沒有前科，系初犯偶犯。綜上，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人張某1從輕量刑。
被告人李某2的辯護(hù)人提出被告人李某2，系初犯，過去無劣跡。犯罪歸案后，能主動(dòng)如實(shí)供述自己的犯罪行為，當(dāng)庭能認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好；被告人李某2犯罪是受他人邀約、引誘才深入傳銷活動(dòng)；本案屬一般共同犯罪，各被告人在全案中的地位、作用相當(dāng)，相互依存，不宜分主、從犯，應(yīng)以各自行為過錯(cuò)承擔(dān)法律責(zé)任；被告人李某2不宜認(rèn)定為其行為屬情節(jié)嚴(yán)重，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人姚某3的辯護(hù)人提出被告人姚某3主動(dòng)交代全部的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好；被告人系初犯，無犯罪前科；被告人不是該組織領(lǐng)導(dǎo)者，所處層級(jí)較低，未擔(dān)任組織內(nèi)部主要職務(wù)，僅協(xié)助他人介紹、發(fā)展成員，起到次要的輔助作用；被告人自己發(fā)展的直接下線不多，且下線的費(fèi)用不多，獲利較少，其行為社會(huì)危害性較??；被告人的犯罪主觀惡性相對(duì)較小，未造成嚴(yán)重社會(huì)后果。被告人的犯罪情節(jié)較輕和悔罪表現(xiàn)好，懇請(qǐng)法院對(duì)被告人從輕處罰。
被告人張某4的辯護(hù)人提出被告人張某4犯罪主觀惡性較小，系初犯、偶犯；被告人名下的三名下線都是自愿加入的，被告人沒有采取任何違法手段；被告人到案后主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，被告人庭審中自愿認(rèn)罪，被告人張某4犯罪情節(jié)較輕，悔罪表現(xiàn)良好，懇請(qǐng)法庭從輕處罰。
被告人韋某5的辯護(hù)人提出被告人系初犯，到案后主動(dòng)交代全部的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好；被告人在本案中不是一個(gè)組織領(lǐng)導(dǎo)者，協(xié)助他人介紹、發(fā)展成員，僅發(fā)展了三名直接下線，參與犯罪活動(dòng)的時(shí)間較短，是較為次要的積極參與者，起到輔助、次要作用，系從犯；被告人的犯罪主觀惡性相對(duì)較小，未造成嚴(yán)重社會(huì)后果，懇請(qǐng)法院從輕處罰。
被告人范某6的辯護(hù)人提出被告人范某6不是組織領(lǐng)導(dǎo)者，是次要的積極參與者；被告人在本案中僅起到輔助、次要作用；被告人范某6自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好；被告人范某6主觀惡性相對(duì)較小，對(duì)傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；被告人范某6犯罪前無前科劣跡，屬于初犯，表現(xiàn)一貫良好；可酌情從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2011年至2013年7月間，被告人張某1、李某2等人在湖北省武漢市組織傳銷活動(dòng)，并以武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)九峰街景源里社區(qū)為聚集點(diǎn)，從事虛構(gòu)的“連鎖經(jīng)營(yíng)”（又稱“資本運(yùn)作”）活動(dòng)。期間，被告人姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙等人先后相繼加入傳銷組織。行業(yè)規(guī)定參加者購(gòu)買虛擬份額第一份為人民幣3800元作為加盟費(fèi)，成為該組織成員，隨后每份以人民幣3300元計(jì)，按購(gòu)買虛擬份額的數(shù)量，并按照一定順序組成“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”、“業(yè)務(wù)員”、“主任”、“經(jīng)理”、“老總”五個(gè)層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員購(gòu)買虛擬份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，并且引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，購(gòu)買虛擬份額，騙取錢財(cái)，參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)300人以上，層級(jí)達(dá)五級(jí)。
被告人張某1發(fā)展了被告人李某2為其直接下線，發(fā)展了被告人韋某5為其間接下線；被告人李某2直接或間接發(fā)展了被告人姚某3、張某4、范某6、高某、趙某甲、王某甲、徐某、王某乙為其下線；被告人韋某5間接發(fā)展了被告人羅某、吳某、王某丙為其下線。被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙通過引誘參加者購(gòu)買虛擬份額均已達(dá)到600個(gè)份額以上。被告人姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙相繼升為老總級(jí)別，并按其直接或間接發(fā)展人員購(gòu)買虛擬份額的數(shù)量，獲取返利提成。
在傳銷組織中，被告人姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、王某乙、高某、吳某、徐某、王某丙還承擔(dān)各自所在經(jīng)理室“團(tuán)隊(duì)”的管理、協(xié)調(diào)等職能。每個(gè)經(jīng)理室通過設(shè)置“總管”、“自律總管”、“自律配合”、“能力窗口”、“經(jīng)晨窗口”、“家庭窗口”等職務(wù)，安排人員對(duì)所在“團(tuán)隊(duì)”下線傳銷人員進(jìn)行日常的“學(xué)習(xí)”、“自律”、“能力提升”、新人申購(gòu)等方面的管理。通過開展“經(jīng)晨”、“老晨”、“老經(jīng)”、“新經(jīng)”等交流活動(dòng)，要求傳銷人員撰寫“總結(jié)”、“計(jì)劃書”、“家庭會(huì)”、“傳達(dá)會(huì)”、“座談會(huì)”等材料，引誘傳銷人員發(fā)展他人購(gòu)買虛擬份額。
被告人張某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)300余人，并決定分設(shè)經(jīng)理室若干對(duì)傳銷組織進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)該傳銷組織的資金向其上線轉(zhuǎn)交，決定返利分配方案，安排被告人李某2擔(dān)任管理多個(gè)經(jīng)理室組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)主要的管理工作，處理整個(gè)傳銷組織的事宜，被告人張某1系武漢該傳銷組織的“傘尖”老總級(jí)人物。被告人李某2在被告人張某1的安排下還負(fù)責(zé)其所管理的“團(tuán)隊(duì)”資金的收取、返利發(fā)放，組織被告人韋某5、張某4等人為參與傳銷組織的新人授課等，為老總級(jí)人物。在傳銷組織中，被告人韋某5擔(dān)任“教育老總”、被告人張某4擔(dān)任“自律總管”、被告人王某甲擔(dān)任“教育配合”、被告人趙某甲擔(dān)任“自律配合”，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織的“教育培訓(xùn)、紀(jì)律約束”，為參與傳銷組織的新人灌輸“經(jīng)營(yíng)理念”進(jìn)行洗腦等。
在傳銷組織中，被告人張某1直接或間接發(fā)展了被告人李某2等300余人，被告人李某2直接或間接發(fā)展了被告人姚某3、張某4等210余人，被告人姚某3直接或間接發(fā)展了被告人高某、趙某甲等110余人，被告人張某4直接或間接發(fā)展了被告人范某6等90余人，被告人韋某5直接或間接發(fā)展了被告人羅某、吳某、王某丙等80余人，被告人范某6直接或間接發(fā)展了被告人王某甲等90余人，被告人王某甲直接或間接發(fā)展了被告人王某乙等60余人，被告人羅某直接或間接發(fā)展了被告人吳某等60余人，被告人趙某甲直接或間接發(fā)展了被告人徐某等50余人，被告人高某直接或間接發(fā)展了趙某乙、趙國(guó)五等傳銷人員50余人，被告人吳某直接或間接發(fā)展了被告人王某丙等40余人，被告人徐某直接或間接發(fā)展了于全美、凡桂珍等傳銷人員40余人，被告人王某乙直接或間接發(fā)展了張彩英、耿桂香、俞大慶等傳銷人員40余人，被告人王某丙直接或間接發(fā)展了王冠賢等傳銷人員30余人，以上參與該組織的成員達(dá)30人以上，層級(jí)均達(dá)三級(jí)以上。
2013年7月15日晚，公安機(jī)關(guān)在本市洪山區(qū)珞獅南路萬象生活廣場(chǎng)歡樂迪ktv，將被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙抓獲。
另查明，公安機(jī)關(guān)在被告人張某1處扣押人民幣4839元，中國(guó)工商銀行卡號(hào)尾號(hào)為7628，存款余額人民幣50035.49元，中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為1871，存款余額人民幣27719.09元；在被告人李某2處扣押中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為7627，存款余額人民幣0.42元，聯(lián)想（白色）筆記本電腦一臺(tái)，紅色內(nèi)存8g的u盤一個(gè)；在被告人姚某3處扣押中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為5578，存款余額人民幣25318.62元；在被告人張某4處扣押人民幣35元，中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為6564，存款余額人民幣19556.20元，中國(guó)銀行活期一本通尾號(hào)為0884，存款余額人民幣50291.67元；在被告人韋某5處扣押人民幣4400元，蘋果（白色）筆記本電腦一臺(tái)，諾基亞手機(jī)二部，移動(dòng)硬盤一個(gè)；在被告人范某6處扣押中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為9529，存款余額人民幣19223.35元；在被告人高某處扣押人民幣2500元，中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為6857，存款余額人民幣35364.87元，聯(lián)想（黑色）筆記本電腦一臺(tái)；在被告人王某甲處扣押中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為3219，存款余額人民幣31596.89元；在被告人王某乙處扣押人民幣4922元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為2072，存款余額人民幣40284.27元；在被告人王某丙處扣押中國(guó)銀行卡號(hào)尾號(hào)為1398，存款余額人民幣10365.36元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為1013，存款余額人民幣46199.03元；在被告人吳某處扣押人民幣2140元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為1372，存款余額人民幣114822.17元，oppot29手機(jī)一部，聯(lián)想（黑色）筆記本電腦一臺(tái)。
公安機(jī)關(guān)還從被告人李某2等被告人處扣押光碟，筆記本，組織結(jié)構(gòu)圖，傳銷宣傳材料等用于傳銷宣傳的資料及衣服6件，襯衣53件。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明，證明：2013年5月24日，受害人李茂軍向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱，被同學(xué)吳某騙到武漢加入從事傳銷活動(dòng)。經(jīng)查，吳某在張某1、李某2等人的領(lǐng)導(dǎo)下在本市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)九峰景源里社區(qū)內(nèi)從事傳銷活動(dòng)。2013年7月15日晚，公安機(jī)關(guān)將被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙等人抓獲。
2、報(bào)案人李茂軍的報(bào)案材料及陳述，證實(shí)：2013年5月3日，吳某和他的父親吳贛湘帶我到東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)九峰社區(qū)。聽他人講課，主要講如何投資，怎樣回報(bào)。要求交學(xué)習(xí)基金3800元，正式進(jìn)入公司做實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，再發(fā)展人員，交10份以上、24份以內(nèi)的錢就成為正式業(yè)務(wù)員，交24份以上、50份以內(nèi)的錢就升為主任，以此類推。投資3800元兩年后可以得到381萬元，投資11份49800元兩年后可以得到800多萬元，投資21份79800元兩年后可以得到萬元的回報(bào)。我向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)這個(gè)傳銷組織。
3、證人趙某乙的證言，證實(shí)：經(jīng)高某到武漢從事傳銷，高某的上線是姚某3，通過發(fā)展下線成為大經(jīng)理級(jí)別。大經(jīng)理屬于第三個(gè)層次，從下到上依次是：主任、經(jīng)理、大經(jīng)理、老總。2013年6月，我發(fā)展了23個(gè)左右的下線，是以做服裝生意的名義把他們騙過來的，安排他們培訓(xùn)，給新人洗腦，培訓(xùn)主要是高某授課。新來的成員需繳納3000元，每3000元我能得到200多元。
4、證人盤某的證言，證實(shí)：樂保朝讓我從廣州來武漢和他一起做生意。2013年5月27日來武漢，我和老婆、叔叔樂保朝，侄子樂華，嬸嬸一起住九峰小區(qū)東苑1棟2單元501。讓我跟隨他搞傳銷，我說你們是搞傳銷，我不做，就拒絕了。
5、證人孫某的證言，證實(shí)：2013年4月初，在武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)景德里小區(qū)1棟2單元901做沒有連鎖經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的連鎖經(jīng)營(yíng)工作。我們用謊言把他們騙過來，給他們講課灌輸我們的經(jīng)營(yíng)理念，經(jīng)營(yíng)方式賺大錢。入門所交的份子錢3800元，一般由推薦人或者由“家長(zhǎng)”收取，盈利方式是按五級(jí)三進(jìn)制提成。
6、證人張某甲的證言，證實(shí)：2012年10月，同學(xué)唐偉叫我到武漢來，唐偉說他在做連鎖經(jīng)營(yíng)的生意，給我講了很多做這個(gè)生意的好處。還叫人給我講課。說一份是3800元錢，我就買了一份，把打款憑條給了唐偉。2013年3月1日，到農(nóng)業(yè)銀行把剩下的20份錢用現(xiàn)金打款的方式打給了張磊。3月底，我就隨著唐偉搬到了九峰。我的上線是唐偉，唐偉還有兩個(gè)下線，一個(gè)是張惠琴，另一個(gè)是邱博。唐偉的上線是李和平，李和平的上線是高琴，高琴的上線是高建國(guó)，高建國(guó)的上線是高某，高某的下線還有高雨峰和趙國(guó)五，高雨峰的下線有朱月霞。唐偉、李和平、高琴、高建國(guó)、朱月霞是經(jīng)理，高雨峰是總管，高某、趙某乙是老總。我發(fā)展的下線有李雪英和雷小玲，李雪英買了11份，雷小玲買了1份。
7、證人樂某甲的證言，證實(shí)：2013年4月中旬來武漢，老鄉(xiāng)盤某跟我說資本運(yùn)作生意挺賺錢，只投資3000-4000元一年之后就可以分紅還可以賺很多錢。5月上旬的一天，我在光谷馬路邊給了他現(xiàn)金4000元，之后我覺得被騙了，我就找姓盤的把錢要回來，一直沒找到。
8、證人趙某丙的證言，證實(shí)：2013年3月份，張某戊介紹一個(gè)武漢生意給我，4月初來到這邊看生意。當(dāng)時(shí)我很反感，后來覺得可以賭一下，就要求我媽媽幫我買一份。7月12日晚，我父親看到這里沒有產(chǎn)品，就認(rèn)為我們騙他來搞傳銷，就勸我們回家，我和我媽因?yàn)榻涣隋X不甘心這么走，所以還留在這里，17號(hào)的時(shí)候被公安機(jī)關(guān)拯救。
9、證人張某乙的證言，證實(shí)：2013年6月21日來武漢找表哥歐陽良明。后來表哥告訴我他在搞一個(gè)叫連鎖經(jīng)營(yíng)資本運(yùn)作的事，其實(shí)就是傳銷，他叫我和他一起做，我就加入了。運(yùn)作模式是通過上線介紹加入，每個(gè)新人加入時(shí)至少交一份3800元，然后自己在發(fā)展2-3名下線，通過自己的下線提成賺錢。
10、證人葉某的證言，證實(shí)：2013年5月7日來武漢，經(jīng)張桂霞介紹做李軍的下線。我們把傳銷叫做資本運(yùn)作，模式就是通過上線介紹加入，每個(gè)新人加入時(shí)最少要交一份3800元，然后自己再通過各種方式邀約拉攏認(rèn)識(shí)的人加入，發(fā)展成自己的下線，我們就按不同的比例賺取提成。我交了7100元，憑證被李軍拿走了。李軍就帶我到了景源里小區(qū)，一個(gè)男的給了我1500元錢，是返還的收益。
11、證人劉某甲的證言，證實(shí)：王建華把我?guī)У轿洳虾^(qū)搞傳銷，也聽了些傳銷的課。在3月8日交了3份錢。第一份3800元，第二、三份是3300元，一共10000多元。錢在建設(shè)銀行柜員機(jī)通過轉(zhuǎn)賬給嚴(yán)遠(yuǎn)鶴。
12、證人趙某丁的證言，證實(shí)：2013年7月14日到武漢，我老公趙仲文在武漢做連鎖經(jīng)營(yíng)。趙仲文的上線叫文軍。我聽了課，主要是介紹一個(gè)生意，如何操作賺錢。連鎖經(jīng)營(yíng)第一次交錢是3800元，以后就是3300元一份，我老公替我交錢沒有我不知道，反正我沒交。
13、證人陳某的證言，證實(shí)：2013年5月份，老鄉(xiāng)姚兵叫我來武漢搞綠化工程，后發(fā)現(xiàn)是搞什么連鎖經(jīng)營(yíng)。5月份的一天上午，在建設(shè)銀行交了3份錢，一共10450元。2013年7月5日，我?guī)Я宋夷赣H、妻子和小海到了九峰景源里小區(qū)，姚兵安排我住九峰景源里社區(qū)6棟2單元603室。聽講課的主要內(nèi)容是以自愿連鎖的合法性，怎么賺錢。
14、證人龔某的證言，證實(shí)：2013年6月12日，我表弟夏月打電話叫我來這里有個(gè)好生意。叫我來了解一下民間資本運(yùn)作，4、5天之后，我就給了7200元，他說一年能掙一百多萬。
15、證人樂某乙的證言，證實(shí)：2013年7月份，我老公樂某甲說這里的生意很好做，是投資國(guó)家生意，投資3800元，我告訴他我卡里有5000元，樂某甲就跟我說過兩年就可以給我買套房子。
16、證人張某丙的證言，證實(shí)：2013年4月，被張某戊騙到武漢，把我?guī)У綎|湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)九峰街景源里小區(qū)東苑7棟1單元504室。張某戊就對(duì)我談了連鎖銷售，并說做連鎖銷售有很多好處。張某戊要求我交了4000元錢，做連鎖銷售。并說，連鎖銷售就是發(fā)展下線，發(fā)展一個(gè)就可以提成，發(fā)展的越多提的越多。我發(fā)展了一個(gè)下線就是我兒子趙某丙。是我以兒子的名義買了一份，錢交給張某戊了，交了4000元錢，我沒拿提成，以此沖抵住宿的費(fèi)用。
17、證人曹某的證言，證實(shí)：2013年6月底，王恒打電話叫我到武漢來做服裝生意，來后發(fā)現(xiàn)他說的是假話，其實(shí)是搞連鎖經(jīng)營(yíng)，在九峰景源里東苑小區(qū)聽他們上課，之后我買了三份，交了10400元，票據(jù)被王恒拿走了。王恒是我的上線，我們連鎖經(jīng)營(yíng)沒有產(chǎn)品。
18、證人胡某甲的證言，證實(shí)：2013年3月19日來到武漢，周魏魏的介紹我加入一個(gè)傳銷組織，周魏魏帶著我去聽課。我交了11400元。我把我老婆發(fā)展成了下線。
19、證人謝某甲的證言，證實(shí)：徐尚斌叫我來的，我參加了傳銷組織。2013年3月上旬的時(shí)候在洪山區(qū)清宜居小區(qū)18-2-606室，以現(xiàn)金的方式交給了徐尚斌45000元。我發(fā)展了2個(gè)下線，一個(gè)是我老婆李某甲和我叔叔謝某乙。李某甲交了6800元，謝某乙交了7600元，他們把錢交給了我，我又把錢交給了徐尚斌。
20、證人謝某乙的證言，證實(shí)：謝某甲叫我來武漢搞傳銷。我交了7600元，是謝某甲和徐尚斌帶我去銀行交的錢。這個(gè)錢是兩份傳銷的錢。
21、證人李某甲的證言，證實(shí)：2013年6月初，我老公謝某甲叫我來做傳銷的。我的上線是謝某甲，他有兩個(gè)下線，我和他叔叔謝某乙，我以現(xiàn)金的方式交了6800元，交的是傳銷人頭錢，我沒有下線。
22、證人肖某的證言，證實(shí)：2012年農(nóng)歷4月16日，經(jīng)我男朋友劉紹祿介紹，在安徽合肥建設(shè)銀行轉(zhuǎn)了69800元。我的上線叫龔衛(wèi)生，郭安新是我發(fā)展的下線，劉紹祿的上線叫朱留香。
23、證人顧某的證言，證實(shí)：彭濤介紹我來武漢做沒有產(chǎn)品的連鎖經(jīng)營(yíng)，我覺得可以賺錢，就做了。彭濤把我安排到九峰街景源里社區(qū)的一個(gè)房間，一個(gè)女的給我講如果投資69800元，最終可以賺1040萬元。我和我老婆每人交了21份，每人69800元，彭濤返還了我27000元。我堂妹顧云芳和她老公楊某甲也過來。他們交了99500元，把錢打到一個(gè)叫胡水蓮的建設(shè)銀行賬戶上。
24、證人楊某甲的證言，證實(shí)：我是老婆顧云芳叫來的，顧云芳是她堂哥顧某叫來的。我們覺得這個(gè)生意不錯(cuò)，顧某就介紹我們一起投入了99500元，是作為股金，參加連鎖經(jīng)營(yíng)。
25、證人張某丁的證言，證實(shí)：2013年5月份中旬，我被叫阿華拉入傳銷組織，我交3800元給黃學(xué)軍。我還以我愛人的名義交了3800元。我的上線是黃學(xué)軍，黃學(xué)軍的下線就是我。
26、證人李某乙的證言，證實(shí)：2013年4月，李振叫我過來的，被公司安排在景源里社區(qū)居住。他們給我講了資本運(yùn)作，就交了3800元會(huì)費(fèi)。每個(gè)星期都有人打電話讓我們?nèi)ヂ犝n。我還交了3300元，他們說是股份。
27、證人張某戊的證言，證實(shí)：嚴(yán)秀介紹加入的，他先帶我聽介紹和宣傳，通過投資來獲取高額回報(bào)。我投資了3800元，是通過匯款的方式打的錢，賬戶是嚴(yán)秀給我的。
28、證人蔣某的證言，證實(shí)：2013年5月，周游把我發(fā)展過來，先給了69800元，說下個(gè)月可以返還19000元。我當(dāng)時(shí)交了50800元，交給誰我不記得了。然后說我發(fā)展一個(gè)可以得到6000多元的提成，以此類推發(fā)展的越多我得到的也就越多，我到現(xiàn)在還沒有發(fā)展到人。
29、證人麻某的證言，證實(shí)：2013年6月21日，直接到高新九峰新區(qū)東苑6-1-1301室，找我的上線王杰。我在王杰這交了3800元，說我?guī)б粋€(gè)下線介紹給王杰（交3800元）他就給我5000元，以此類推。
30、證人向?qū)W文的證言，證實(shí)：2013年7月份前，張某乙打電話叫我來武漢。我到了后，就和我說是直銷，他們說要交加盟費(fèi)3800元，交加盟費(fèi)才有資格做。我交了加盟費(fèi)3800元，交給了我的表哥，我沒有發(fā)展下線。
31、證人袁某的證言，證實(shí)：2013年4月份過來的，租住在九峰小區(qū)1棟3單元402室。資本運(yùn)作就是每個(gè)人投資69800元，一個(gè)星期之后就返19000元，就有資本運(yùn)作的資格。可以發(fā)展下線，發(fā)展一個(gè)下線可以多拿6000元。我投資了69800元，我的上線是我老婆黃萍香，我發(fā)展了兩個(gè)下線劉國(guó)宏和袁旭升。
32、證人金某的證言，證實(shí)：2013年7月份來武漢做資本運(yùn)作，現(xiàn)住武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)王家店100號(hào)東苑6棟1單元1301室。資本運(yùn)作就是每個(gè)人投資69800元，就返19000元，就有資本運(yùn)作的資格?？梢园l(fā)展下線，發(fā)展一個(gè)下線可以拿6000多元。我投資了70000元，我的上線是麻某，我沒有發(fā)展下線。
33、證人楊某乙的證言，證實(shí)：2013年6月中旬，我老公朱繼超給我打電話要我來武漢找工作。我就來武漢跟朱繼超一起搞資本運(yùn)作。朱繼超交了7萬元買了20份，6月底的時(shí)候，朱繼超跟我說幫我交了7萬元，買了20份。我現(xiàn)在是主任級(jí)別，上線是朱繼超。朱繼超的上線是徐文中。
34、證人彭某的證言，證實(shí)：2013年4、5月份，彭勇華介紹來武漢搞傳銷的，我交了一份3800元，直接給了彭勇華，他把錢匯到一個(gè)銀行賬戶上了。我一共買了20份，花了69800元。我發(fā)展了三個(gè)下線，是彭勇兵、彭志新、彭勇兵，他們?nèi)齻€(gè)都只買了一份。
35、證人姚某的證言，證實(shí)：2013年7月3日到武漢跟廖某一起搞資本運(yùn)作。一個(gè)女的跟我說他們現(xiàn)在做的是一個(gè)國(guó)家生意，只要投資人民幣69800元購(gòu)買21份產(chǎn)品，發(fā)展其他人（下線）也購(gòu)買產(chǎn)品，發(fā)展的人購(gòu)買份數(shù)達(dá)到600份，幾年以后就可以回報(bào)人民幣1400萬元。購(gòu)買的是什么產(chǎn)品我不知道，也沒有見過。廖某跟我說買21份，我錢是匯給一個(gè)叫胡水蓮的。我的上線是廖某。
36、證人廖某的證言，證實(shí)：2013年4月份左右，廖小安打電話跟我說武漢有生意可以做，就是通過認(rèn)購(gòu)股份加入進(jìn)來，馬上就可以得到返利，然后介紹更多的人進(jìn)來認(rèn)購(gòu)股份，就可以拿提成。我先后購(gòu)買了人民幣69800元股份，得到了返利19000元。廖小安的上線是李洋國(guó)，李洋國(guó)的上線是彭濤，我的下線有姚某、姚冬梅、廖小余，他們?nèi)齻€(gè)都買了69800元，是直接把錢給我哥哥告訴他們的一個(gè)賬號(hào)里面，通過這三個(gè)人我得到了11000元提成。
37、證人劉某乙的證言，證實(shí)：2013年4月份，我丈夫胡翔叫我來武漢。我的上線是胡翔，胡翔的上線是胡火根。我丈夫給上線交了五六萬元。胡翔就發(fā)展了我一個(gè)下線，胡翔給他的上線交了7000元。我還沒有發(fā)展下線，是最低級(jí)的業(yè)務(wù)員級(jí)別。
38、證人祝某的證言，證實(shí)：于厚紅跟我說在武漢光谷有個(gè)大生意做起來很賺錢。2013年6月30日，我到了武漢，他把我接到九峰鄉(xiāng)的一個(gè)小區(qū)住的地方，住在一起的有蔣燕女、蔣月女、張光柱和于厚紅。羅某跟我說是做國(guó)家項(xiàng)目陽光工程，搞連鎖經(jīng)營(yíng)，需要投資3800元就可以賺幾百萬，我就交了3800元給了于厚紅。過了幾天，我自己感覺這個(gè)沒有產(chǎn)品就是傳銷。
39、證人段某的證言，證實(shí)：2013年7月15日中午11點(diǎn)鐘從長(zhǎng)沙坐高鐵到的武漢。大概是下午6點(diǎn)左右，張某1帶來了一男一女兩個(gè)人過來，我們四人就在餐館吃飯。吃完晚飯，我跟我老婆張某1打的去了一家卡拉ok，當(dāng)時(shí)房間里有20個(gè)人左右，我只認(rèn)識(shí)李某2和她老公張某4，其他人我不認(rèn)識(shí)，之后被抓獲。一起被抓的還有張某1、李某2、張某4、翟柱穩(wěn)，還有一些人我不熟，不知道他們的名字。
40、證人余某甲的證言，證實(shí)：2013年4月1日，我同事葉成虎叫我到武漢市青山區(qū)青云居。一個(gè)江蘇泰興人的女的跟我說這個(gè)生意屬于純資本運(yùn)作，投資一份的份額是3800元。他們要我交69800元投資21份，兩三年之后可以賺1040萬元。我交了69800元，投資了21份，級(jí)別是主任。后來把我愛人發(fā)展過來了，她也投資了21份，共交了69800元。
41、證人胡某乙的證言，證實(shí)：2013年4月份，我的朋友劉亮叫我到武漢來搞物業(yè)綠化管理。4月4日到武漢。劉亮把我?guī)У轿錆h市青山區(qū)青山綠水小區(qū)9棟3單元701室住。第二天劉亮就帶著我到青山綠水小區(qū)幾家住戶串門，在聊天中，這些人就對(duì)我灌輸他們?cè)谧鲆粋€(gè)投資的項(xiàng)目，屬于資本運(yùn)作，說投資69800元，兩三年就能賺1040萬元等等。我就投了2萬元錢，是在青山區(qū)一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行給一個(gè)叫吳什么紅的。每天8點(diǎn)會(huì)有人帶我去上課，主要跟我灌輸經(jīng)營(yíng)的模式和經(jīng)營(yíng)理念。后來我從網(wǎng)上咨詢后覺得這就是傳銷活動(dòng)，我覺得這是個(gè)騙局。我想拿回我的錢，他們說這個(gè)投資可以繼承可以轉(zhuǎn)讓但是不能退出，后來就讓我寫了一個(gè)轉(zhuǎn)讓書，但是實(shí)際上沒有退錢給我。
42、證人傅某的證言，證實(shí)：張磊給我打電話要我到這里做生意。2013年4月2日，我就到了武漢，張磊安排我住在他的房子里（西苑9棟2單元902）。然后告訴我說進(jìn)入這個(gè)集團(tuán)可以發(fā)財(cái)?shù)鹊龋€說投資越大、利潤(rùn)越大，每叫一個(gè)人進(jìn)入就可以返利740元錢，叫進(jìn)來的人越多，我的級(jí)別就越高，報(bào)酬就越高。張磊還跟我說要進(jìn)入這個(gè)集團(tuán)就必須交3800元錢。5月28日我就跟我老婆姜世秀一起來到武漢。之后張磊就安排我們住在東湖開發(fā)區(qū)九峰街西苑9棟2單元902室。第二天張磊就帶著我到光谷的一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行自動(dòng)取款機(jī)里取了3800元，然后將3800元現(xiàn)金交給了張磊，張磊沒有給我任何憑證。過了兩天他們就安排上課的地方給我上課，他們?nèi)齻€(gè)人每次給我上課都說加入這個(gè)集團(tuán)的好處。6月10日上午，我拿著銀行卡和張磊到光谷農(nóng)業(yè)銀行里面，我從自己的銀行卡里取出3800元現(xiàn)金交給鄭磊，這樣我和老婆都成了這個(gè)集團(tuán)的實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員。
43、證人余某乙的證言，證實(shí)：2012年上半年，韋某5找我聯(lián)系辦理“天馬太白聚財(cái)網(wǎng)”集團(tuán)手機(jī)電話業(yè)務(wù)?！疤祚R太白聚財(cái)網(wǎng)”集團(tuán)電話網(wǎng)目前為止在網(wǎng)用戶有5900多戶，中途還有一些銷戶了。韋某5找我辦理“天馬太白聚財(cái)網(wǎng)”集團(tuán)網(wǎng)電話號(hào)碼大概有700-800張左右。
44、證人翟某的供述：2012年5月份，段某就給我打電話說他現(xiàn)在做很賺錢的生意，讓我過來跟他一起做，我就到了武漢。段某說可以賺大錢主要是發(fā)展下線，從下線那里收錢。我當(dāng)時(shí)就心動(dòng)了，段某就讓我跟著劉小清的人，段某讓我交10400元錢給劉小清，這個(gè)錢是加盟費(fèi)，我的級(jí)別是組長(zhǎng)。我可以發(fā)展下線，我先后發(fā)展了兩個(gè)下線，分別是余成毅、鄭志文，余成毅、鄭志文沒有發(fā)展下線都已經(jīng)回家了。我的上線是劉小清，劉小清的上線是張某4。我從余成毅那里一共收了10400元，我從鄭志文那里一共收了10400元。我給劉小清兩筆共7800元，余下錢我自己留下來了。我們實(shí)行五級(jí)三進(jìn)制，分為五級(jí)，第一級(jí)是業(yè)務(wù)員，第二級(jí)是組長(zhǎng)，第三級(jí)是主任，第四級(jí)是經(jīng)理，第五級(jí)最高級(jí)是老總。交3800元成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，交10400元錢成為組長(zhǎng)，交33000元成為主任，至于經(jīng)理、老總交多少錢我不清楚。我不清楚經(jīng)營(yíng)方案與模式是誰制定的。我負(fù)責(zé)跟我的下線上課，宣講的主要內(nèi)容是政策好、商機(jī)多、可以賺大錢。
45、扣押物品清單，證明：公安機(jī)關(guān)從被告人張某1處扣押現(xiàn)金人民幣4839元；中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為1871銀行卡一張；中國(guó)工商銀行卡尾號(hào)為7628銀行卡一張。
公安機(jī)關(guān)從被告人李某2處扣押中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為7627銀行卡一張；銀白色聯(lián)想手提電腦1部，春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)光碟三張，筆記本9本，組織結(jié)構(gòu)圖1張，至高級(jí)業(yè)務(wù)員信紙2張，新加入業(yè)務(wù)員信紙2張，培訓(xùn)流程信紙1張，產(chǎn)品明細(xì)紙張14張，衣服6件，襯衣53件，紅色內(nèi)存8g的u盤1個(gè)。
扣押的軟抄本9本，證明：被告人張某1、李某2、韋某5、趙某甲、范某6、王某甲、王某乙、王某丙、徐某、羅某在傳銷組織中任職情況等。
從被告人李某2聯(lián)想電腦下載打印的團(tuán)隊(duì)名單，證實(shí)：被告人趙某甲、姚某3、高某、范某6、王某乙、王某甲、徐某等人的團(tuán)隊(duì)人數(shù)。
公安機(jī)關(guān)從被告人張某4處扣押中國(guó)銀行活期尾號(hào)為0884一本通；中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為6564銀行卡一張；現(xiàn)金人民幣35元。
公安機(jī)關(guān)從被告人姚某3處扣押中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為5578銀行卡一張。
公安機(jī)關(guān)從被告人趙某甲處扣押銀行存款業(yè)務(wù)回單12份，人員晉升名單1份，下線交款名單2份，下線發(fā)錢名單2份，下線人員名冊(cè)1份，傳銷培訓(xùn)材料書籍《世界上最偉大的推銷員》1本。
公安機(jī)關(guān)從被告人高某處扣押黑色聯(lián)想筆記本電腦1部，中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為6857銀行卡一張；現(xiàn)金人民幣2500元，家庭會(huì)、傳達(dá)會(huì)、座談會(huì)、計(jì)劃書手寫文件184張，包含層級(jí)圖、人員表、下線居住地址、分紅情況手寫文件6張。
公安機(jī)關(guān)從被告人范某6處扣押中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為9529銀行卡一張；總結(jié)稿共23份28張紙，座談會(huì)、交流會(huì)記錄稿共5張，手繪表格1張，記事本3本。
公安機(jī)關(guān)從被告人王某甲處扣押中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為3219銀行卡一張。
公安機(jī)關(guān)從被告人王某乙處扣押人民幣4922元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為2072銀行卡一張。
公安機(jī)關(guān)從被告人韋某5處扣押現(xiàn)金人民幣4400元，白色蘋果筆記本電腦1臺(tái)，移動(dòng)硬盤1個(gè)，諾基亞手機(jī)2部，身份證復(fù)印件13張，韋某5身份證復(fù)印件1張，照片147張，農(nóng)行業(yè)務(wù)回單4張，韋某5名片4盒半，協(xié)議書3張，課程報(bào)名表2張，黑色名片夾1個(gè)，花格子手寫筆記本1本，格子信紙手寫資料3張，圖表1張，手寫工作總結(jié)19張紙，工作總結(jié)等書面材料11張，《成功學(xué)經(jīng)典語錄》1本，會(huì)員卡6張，u盤1個(gè)。
扣押保存在其移動(dòng)硬盤的下線人員聯(lián)系方式及身份信息，證明：下線人員有譚春芬等70人的情況；
扣押的下線人員層級(jí)圖，證實(shí)：被告人韋某5直接或間接發(fā)展的下線人員共計(jì)95名，被告人羅某直接或間接發(fā)展的下線人員共計(jì)66名，被告人王某丙直接或間接發(fā)展的下線人員共計(jì)31名。
扣押的新人加入資格審核用身份證復(fù)印件，證實(shí)：發(fā)展的新人有張玉華等17人。
公安機(jī)關(guān)從被告人羅某處扣押oppo手機(jī)1部，月總結(jié)、周工作總結(jié)、會(huì)議記錄共計(jì)157頁，宣傳材料46張紙，人員結(jié)構(gòu)圖3張，宣傳光碟23張。
公安機(jī)關(guān)從被告人吳某處扣押人民幣2140元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為1372銀行卡一張；oppot29手機(jī)1部，黑色聯(lián)想筆記本電腦1臺(tái)，華為上網(wǎng)卡1個(gè)，信紙手寫材料40張，貸款清單7張，收款收據(jù)1張，農(nóng)業(yè)銀行提款通知書3張，農(nóng)業(yè)銀行存款回執(zhí)單5張，收款收據(jù)1張，農(nóng)業(yè)銀行存款回單4張，農(nóng)業(yè)銀行取款回單1張，手寫吳贛湘關(guān)系圖1張，便簽本1本，手寫信紙、學(xué)習(xí)表格共計(jì)25張，吳贛湘層級(jí)圖1張。
公安機(jī)關(guān)從被告人王某丙處扣押中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為1013銀行卡一張，中國(guó)銀行尾號(hào)為1398銀行卡一張，工資表4張。
公安機(jī)關(guān)從被告人范某6處扣押下線傳銷人員的“總結(jié)”23份，證明：參與傳銷人員發(fā)展下線人員65人；
扣押“座談會(huì)”、“交流會(huì)”記錄5張，證明：舉辦“如何應(yīng)對(duì)宏調(diào)”交流會(huì)，“五班交流”的座談會(huì)，“如何做好行業(yè)文化”的座談會(huì)，“列名單分析名單”交流會(huì)，“如何做好一名合格的業(yè)務(wù)員”座談會(huì)的情況。
扣押“南京工業(yè)大學(xué)”記錄信紙1張，證實(shí)：應(yīng)該給其下線人員所發(fā)工資的具體數(shù)額。
扣押的封面為“菊”的筆記本，封面為“smile”筆記本，封面為“reported”的筆記本各1本，分別證明：傳銷人員表現(xiàn)情況；老總級(jí)別的人每月集中開會(huì)學(xué)習(xí)行業(yè)知識(shí)的會(huì)議記錄；發(fā)展的下線傳銷人員共計(jì)107人。
公安機(jī)關(guān)從被告人王某乙處扣押的總結(jié)材料，證實(shí)：王玉斌是王某甲的業(yè)務(wù)員，錢俊是張彩英的業(yè)務(wù)員，耿桂香、俞大慶是王某乙的業(yè)務(wù)員，郭華是耿桂香的業(yè)務(wù)員。
扣押的周學(xué)習(xí)報(bào)表1張，證實(shí)：參與學(xué)習(xí)的人員有耿桂香等21人。
扣押記錄金額及名單1張，證實(shí)：被告人張某1等19人交款情況。
公安機(jī)關(guān)從被告人趙某甲處扣押記錄金額及名單4張，證實(shí)：傳銷人員趙燕等31人交款情況和傳銷人員陳亞俊等35人應(yīng)得款情況。
扣押的下線層級(jí)表1張，證明：被告人趙某甲發(fā)展的下線人員有蔣巧碗等33人；
扣押銀行自動(dòng)提款機(jī)客戶通知書、存款憑條、卡卡轉(zhuǎn)賬憑條、存款業(yè)務(wù)回單，證明：孫明武等11人購(gòu)買虛擬份額人民幣347628元。
公安機(jī)關(guān)從被告人高某處扣押的下線人員材料，證明：被告人高某發(fā)展的下線人員高雨峰等84人；
扣押的本人畫的層級(jí)圖3張，證明：高雨峰發(fā)展下線人員共計(jì)32人；趙某乙發(fā)展直接或間接發(fā)展下線人員共計(jì)22人，計(jì)購(gòu)買份額341份；張磊發(fā)展下線人員共計(jì)9人，計(jì)購(gòu)買份額139份。
扣押的名單1份，證實(shí)：“新總”人員有晏剛等19人；“新經(jīng)”人員有謝石軍等12人；“窗口”人員有黃香等45人。
公安機(jī)關(guān)從被告人吳某處扣押銀行存款業(yè)務(wù)回單和自動(dòng)提款機(jī)客戶通知書，證明：劉冬良分三次存現(xiàn)人民幣67417元；人民幣7144元；存現(xiàn)人民幣9559元；張建斌存現(xiàn)人民幣25398元；吳某多次存現(xiàn)人民幣148943元；吳某取現(xiàn)人民幣48000元；王旺存現(xiàn)人民幣58000元。
扣押的層級(jí)圖1張，證實(shí)：被告人王某丙的下線人員共有43名。
公安機(jī)關(guān)從被告人羅某、王某丙處扣押的層級(jí)圖1張，證明：上下線傳銷人員情況。
扣押的表格4張，證明：傳銷人員黃新強(qiáng)等14人獲得經(jīng)濟(jì)利益情況。
46、發(fā)展傳銷人員的情況，被告人王某甲發(fā)展下線人員陳安榮、王玉兵、王某乙，并通過下線人員陳安榮、王玉兵、王某乙，發(fā)展傳銷人員107人。
47、銀行開戶情況及賬戶流水，被告人張某1中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為1871的賬戶交易明細(xì)，證明：2012年9月2日至2013年6月19日，先后五次存現(xiàn)共計(jì)人民幣349700元。
被告人張某1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡賬號(hào)尾號(hào)為8415的交易明細(xì)，證明：2012年11月18日至2013年2月20日，先后四次存現(xiàn)人民幣165000元；同年4月5日，劉秋分轉(zhuǎn)存人民幣45000元。同年10月7日至2013年6月25日，先后12次取現(xiàn)人民幣719800元。
被告人張某1中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)尾號(hào)為3690的交易明細(xì)，證明：2012年10月29日，張某1轉(zhuǎn)存人民幣2168.53元（對(duì)方賬號(hào)為62×××00，其戶名張某1）；
被告人李某2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為5510借記卡賬戶明細(xì)，證明：2012年8月18日至2013年1月9日，先后七次由他人轉(zhuǎn)存人民幣82500元；2012年8月2日至2013年6月9日，先后18次轉(zhuǎn)支他人人民幣405710元。
被告人李某2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為7017的賬戶交易明細(xì)，證明：2011年8月29日至2012年5月10日，由他人轉(zhuǎn)存人民幣175274元；2011年9月19日至2012年8月17日，先后十六次轉(zhuǎn)支人民幣300，100元。
被告人李某2中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為6913的賬戶交易明細(xì)，證明：2012年2月26日至同年4月9日由范某6等人轉(zhuǎn)存人民幣557650元。2012年2月11日至2012年5月9日，轉(zhuǎn)支王某乙等十余人人民幣505661元。
被告人張某4中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為6513的借記卡賬戶明細(xì)，證明：2012年1月4日至同年2月1日轉(zhuǎn)支人民幣110074元；同月20日由賬號(hào)為62×××16轉(zhuǎn)存人民幣5000元；同年3月20日由賬號(hào)為62×××13轉(zhuǎn)存人民幣3000元；同年5月10日轉(zhuǎn)支人民幣474元。
被告人張某4中國(guó)銀行尾號(hào)為0884的賬戶交易明細(xì)，證明：2013年7月10日現(xiàn)存人民幣50000元。
被告人徐某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為3870的借記卡賬戶明細(xì)，證明：2012年12月13日至同年3月13日向張金花等人轉(zhuǎn)支人民幣56100元。
被告人范某6銀行賬戶明細(xì)，證明：2012年9月12日至2013年4月11日向余秀英等人轉(zhuǎn)支人民幣25400元。同年1月15日至7月15日，由竇金云等人轉(zhuǎn)存人民幣79000元。
被告人王某甲中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為3219的賬戶明細(xì)，證明：2011年10月24日，轉(zhuǎn)支龍喜榮人民幣4000元；同年11月11日，轉(zhuǎn)支王躍人民幣21000元。
被告人王某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為3614的賬戶明細(xì)，證明：2012年11月10日至同年12月8日，由李某2、范某6轉(zhuǎn)存人民幣325389元。同月10日至2013年1月11日，向王某乙等人轉(zhuǎn)支人民幣437473元。
被告人王某乙中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為4022的賬戶明細(xì)，證明：2012年1月21日，現(xiàn)存人民幣66000元；同日轉(zhuǎn)支成忠華人民幣66000元；
被告人王某乙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為6415的賬戶明細(xì)，證明：2012年1月至2013年1月11日由他人轉(zhuǎn)存人民幣442070元。2012年2月28日至同年3月16日向他人轉(zhuǎn)支人民幣652019元。
被告人趙某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為5018的交易明細(xì)，證明：2011年12月10日至2013年5月11日由姚某3等人轉(zhuǎn)存人民幣40850元。2012年3月22日至2013年6月6日向楊菲等人轉(zhuǎn)支人民幣404664元。
被告人羅某中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為1094的賬戶交易明細(xì)，證明：2011年11月11日和同月27日由余秀英、廖偉強(qiáng)轉(zhuǎn)存人民幣34000元。2012年3月26日至2013年5月5日向成忠華等人轉(zhuǎn)支人民幣326500元。
被告人王某丙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為1013的賬戶交易明細(xì)，證明：2012年4月11日至2013年1月11日由余秀英等人轉(zhuǎn)存人民幣25300元。2012年1月3日至2013年6月13日向吳某等人轉(zhuǎn)支人民幣387392元。
被告人王某丙中國(guó)銀行賬號(hào)尾號(hào)為1398的賬戶交易明細(xì)，證明：2013年7月9日由馬軍轉(zhuǎn)存人民幣240000元。
被告人王某丙中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為3205的賬戶交易明細(xì)，證明：2012年9月13日至同年12月10日向萬浩等人轉(zhuǎn)支人民幣7813元。
被告人王某丙中國(guó)建設(shè)銀行尾號(hào)為2989的賬戶交易明細(xì)，證明：2012年9月26日，現(xiàn)金存款100元。
其他人員翟某、翟柱穩(wěn)、劉秋分、趙某乙、劉華琴、龍喜榮、馮海良、錢俊、張彩英、竇金云、張興素、翟佩華。王玉兵、于厚紅、劉雨晴、何愛軍、施懷東、張磊、楊洪貴、范軍、陳安榮、徐娟、余秀英、孫明武、王亮、高建國(guó)、于厚琴、姚茂金、熊冬珠、凡桂珍、沙冬美、趙燕、謝光義、許興、于全美、張金花、高永紅等人銀行卡賬戶交易明細(xì)，證明：資金轉(zhuǎn)存支出情況。
48、鑒定意見，證明：電子數(shù)據(jù)光盤里的內(nèi)容為被告人韋某5、李某2所有。
49、湖北省公安廳刑事科學(xué)技術(shù)鑒定書，證明：檢材（jc4）、（jc5）上的字跡與2013年9月22日趙某甲書寫的親筆字跡樣本材料（yb4）上趙某甲字跡是同一人書寫。
檢材（jc6）、（jc7）、（jc8）、（jc9）、（jc10）上的字跡與2013年9月17日王某乙書寫的字跡樣本材料（yb5）上王某乙字跡是同一人書寫。
（jc11）、（jc12）、（jc13）上的字跡及檢材（jc14）圈記字跡與2013年9月17日韋某5書寫的親筆字跡樣本材料（yb6）上韋某5字跡是同一人書寫。檢材（jc14）上的字跡（圈記字跡除外）與2013年9月17日吳某書寫的親筆字跡樣本材料（yb7）上吳某字跡是同一人書寫。
檢材（jc15）、（jc16）上的字跡與2013年9月17日羅某書寫的字跡樣本材料（yb8）上羅某字跡是同一人書寫。
檢材（jc17）上的字跡與2013年9月27日范某6書寫的字跡樣本材料（yb9）上范某6字跡是同一人書寫。
檢材（jc18）上的字跡與2013年9月27日李某2書寫的字跡樣本材料（yb10）上李某2字跡是同一人書寫。
檢材（jc1-57）上“李某2”“張某1（代）”、“劉秋分”簽名字跡與2013年12月3日張某1書寫的字跡樣本材料（yb1）、2012年9月2日申請(qǐng)人“張某1”的中國(guó)建設(shè)銀行《個(gè)人開戶與電子銀行服務(wù)申請(qǐng)表》（yb2）上張某1字跡是同一人書寫。
檢材（jc）上的字跡與2013年9月17日吳某書寫的字跡樣本材料（yb）上吳某字跡是同一人書寫。
檢材（jc1-32）上“張某1”、“劉秋分”的簽名字跡與2013年12月3日張某1書寫的字跡樣本材料（yb1）、2012年9月2日申請(qǐng)人“張某1”的中國(guó)建設(shè)銀行《個(gè)人開戶與電子銀行服務(wù)申請(qǐng)表》（yb2）上張某1字跡是同一人書寫。
50、電子證據(jù)，證明：被告人韋某5的移動(dòng)硬盤里記載了《能力整合一覽》、《卓越團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升方案》、《老區(qū)》、《新區(qū)》、《綜合能力提升方案》、《新人經(jīng)管臺(tái)詞》、《三五計(jì)劃復(fù)制內(nèi)容》、《經(jīng)理室管理體制》、《排骨架》等文件。
還有《四班上半部分》、《四班下半部分》兩個(gè)音頻文件，證實(shí)：有一陌生男子在宣講該傳銷組織的五級(jí)三晉制等。
記載的整個(gè)傳銷組織內(nèi)部手機(jī)集團(tuán)網(wǎng)在網(wǎng)人員名單、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)碼等。以1560716開頭的集團(tuán)網(wǎng)成員有311人，以1329794開頭的集團(tuán)網(wǎng)成員有50多人。
被告人李某2筆記本電腦d盤中，有《新人經(jīng)管臺(tái)詞》、《經(jīng)理室管理體制》、《排骨架》、《份額》等文件。
51、被告人張某1的供述：2012年4月，李黃南介紹在安徽合肥我交了人民幣69800元，加入傳銷組織。2013年4月份，我和李某2等人一起在武漢九峰發(fā)展，我在武漢做老總職位。我們傳銷團(tuán)隊(duì)大約有60人。我從事的傳銷活動(dòng)名稱叫做“連鎖”經(jīng)營(yíng)，模式為“五級(jí)三階”制。組織分為五個(gè)層次，有abcde五個(gè)級(jí)別，a級(jí)是老總級(jí)別，b級(jí)是大經(jīng)理級(jí)別，c級(jí)是經(jīng)理級(jí)別，d級(jí)是主任級(jí)別，e級(jí)是業(yè)務(wù)員級(jí)別。業(yè)務(wù)員，投資份額是起步1份；主任，投資份額要滿11份；經(jīng)理，投資份額要滿65份；大經(jīng)理，投資份額要滿300份；老總，投資份額要滿600份，達(dá)到相應(yīng)的份數(shù)后才可以升級(jí)。一份的份額是3300元，初次加入要交500元管理費(fèi)，所以相當(dāng)于“門檻費(fèi)”為3800元。在珞獅南路萬象廣場(chǎng)歡樂迪ktv4樓vip1房間內(nèi)查獲的人員有我、李某2、張某4、韋某5、王某丙、吳某、羅某、王某甲、范某6、姚某3、高某、徐某、王某乙、趙某甲等人。李某2是我的下線，李某2的下線是李某2老公張某4，張某4的下線是范某6，范某6的下線是她老公王某甲，從我到王某甲這條線的幾個(gè)人全部都是老總級(jí)別，其他在場(chǎng)的人員部分是老總級(jí)別的。老總級(jí)別的人的工資是從新人申購(gòu)的份額中來的，我是李黃蘭委托一個(gè)姓吳的男的給我發(fā)工資。我安排李某2處理團(tuán)隊(duì)的事情。團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在只有30個(gè)人左右，共吸納了40-50萬的資金。新人申購(gòu)的份額錢，直接打到我的上級(jí)老板李黃蘭賬戶里。我們授課由我安排，由李某2和張某4負(fù)責(zé)組織的。宣講的內(nèi)容就是講我們這個(gè)“連鎖經(jīng)營(yíng)”是培養(yǎng)現(xiàn)代商人，給新加入的人“洗腦”。我現(xiàn)在領(lǐng)取了大概15萬左右的返利。我們傳銷團(tuán)隊(duì)的手機(jī)集團(tuán)網(wǎng)叫“天馬太白聚財(cái)網(wǎng)”，加入“天馬太白聚財(cái)網(wǎng)”的人員都是傳銷人員。
52、被告人李某2的供述：2012年3月，來武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)九峰景源里等小區(qū)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。傳銷組織我們稱“連鎖經(jīng)營(yíng)”，以資金投資為名收取別人的費(fèi)用。我的上線是張某1，張某1的上線是一個(gè)叫“李大老板”的人。我們采用五級(jí)三階制，人員分為五個(gè)級(jí)別，購(gòu)買1-2份就成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，購(gòu)買3-9份成為業(yè)務(wù)員，購(gòu)買10-64份成為主任，65-392份為經(jīng)理，393份以上為老總。每份金額3300元。要求參加人員繼續(xù)發(fā)展人員購(gòu)買份額，根據(jù)自己發(fā)展的人員及繳納資金的多少返利，繳納6.98萬元就可以返還1.9萬元。發(fā)展4人以上且購(gòu)買21份以上就可以成為經(jīng)理，多發(fā)展人員就可以得到高額的返利。我發(fā)展的有我老公張某4購(gòu)買了11份，繳納了3.63萬元，成明宣購(gòu)買了21份，繳納了6.98萬元，張某4的妹妹張磊購(gòu)買了16份，繳納了5.28萬元，劉小清購(gòu)買了21份，繳納了6.98萬元，林志林購(gòu)買了11份，繳納了3.63萬元，易金水購(gòu)買了11份，繳納了3.63萬元。這些人的資金交給我的農(nóng)行卡和建行卡里。每月15日，根據(jù)參加人繳納資金的多少返利給他們。我主要負(fù)責(zé)我團(tuán)隊(duì)資金的收取、返利及整個(gè)組織其他團(tuán)隊(duì)部分管理工作。我負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)主要有7個(gè)，分別是成明宣團(tuán)隊(duì)下有楊軍等31人；趙某甲團(tuán)隊(duì)下有蔣巧碗等9人；姚某3團(tuán)隊(duì)下有劉華琴等8人；周秀金團(tuán)隊(duì)下有劉小武等26人；趙某乙團(tuán)隊(duì)下有高建國(guó)等61人；張磊團(tuán)隊(duì)下有王崇秋等9人；高某團(tuán)隊(duì)下有高新民等16人，共計(jì)160人。上述團(tuán)隊(duì)的資金統(tǒng)一進(jìn)我的賬戶，我對(duì)每個(gè)團(tuán)隊(duì)的總收入進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月15日，根據(jù)指令發(fā)放返利。工作記錄本上顯示，范某6等人團(tuán)隊(duì)7月收入共計(jì)437078元，張某4下屬團(tuán)隊(duì)7月份的總收入360526元。2013年7月15日，在武漢洪山區(qū)歡樂迪ktv被公安機(jī)關(guān)抓獲。我們有二十個(gè)人左右，都是組織傳銷老總級(jí)別的人，其中有韋某5、范某6、王某甲、張某4、張某1、高某、王某乙、徐某、趙某甲、吳某、王某丙、姚某3等人。我的投資份額是600份以上。組長(zhǎng)是我，教總是韋某5，自總是張某4。
53、被告人姚某3的供述，我搞了一個(gè)資本運(yùn)作的生意，是一種傳銷的犯罪行為，就是通過發(fā)展下線購(gòu)買股份，可以得到返利，發(fā)展的越多就可以晉升到更高的級(jí)別，可以得到更多的返利。2012年3月份，李某2介紹我到武漢來做服裝生意，我到武漢后，她說通過發(fā)展下線購(gòu)買虛擬的股份就可以得到返利，下線越多，級(jí)別就越高，返利就越高。我當(dāng)時(shí)買了21份，一共匯款到李某2農(nóng)業(yè)銀行賬戶69800元。發(fā)展的下線買了一股3800元，我就從中提成300元，李某2提成500元。我下線發(fā)展的下線買了一股3800元，我提成500元，下線提成300元。我們有五個(gè)級(jí)別，a：老總，b：大經(jīng)理，c：經(jīng)理，d：主管，e：業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員需買一份股，主管需10份股，經(jīng)理需60份股，大經(jīng)理需300份股，老總需600份股。我已經(jīng)做到老總級(jí)別，我的上線是李某2。我發(fā)展了三個(gè)下線是高某、譚志兵、譚志楠。他們每個(gè)人都買了20股。高某是大經(jīng)理級(jí)別。我得到的返利有20多萬。我們會(huì)組織下線一起聊天，給下面的人“洗腦”，教育大家忠于組織，拉攏附近的人來購(gòu)買股份。我手下有600股，按一個(gè)人一份股算，以我為首的是600人的團(tuán)隊(duì)。這個(gè)組織總老板張某1，李某2級(jí)別是大老板。李某2是我的上線，高某和趙某甲是我的下線，趙某乙是高某的下線。張某4也是李某2的下線，范某6是張某4的下線。王某甲是范某6的老公，也是范某6的下線。該組織中，低層人員大概有300人左右。張某4是自律總管，韋某5是教總，教配是王某甲，教配是翟柱穩(wěn)，自配是成聯(lián)英，自配趙某甲。傳銷團(tuán)隊(duì)所有的都是由張某1在負(fù)責(zé)，她是我們這個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)的總負(fù)責(zé)。申購(gòu)總管全部是張某1指定的人，最后收取下線申購(gòu)款全部都到張某1那里，給下線發(fā)放返利也是張某1在搞。傳銷人員的手機(jī)號(hào)是一個(gè)叫“天馬太白聚財(cái)網(wǎng)”集團(tuán)網(wǎng)，是韋某5在負(fù)責(zé)管理。
54、被告人張某4的供述：在2011年8月份時(shí)，我老婆李某2要我搞傳銷，我覺得就是屬于一種非法融資，相當(dāng)于將別人的錢拿過來自己用，就決定搞傳銷了。傳銷方式就是去找下線，找到下線人員后，勸其拿錢出來搞投資，并且答應(yīng)給其回扣和提成。找的下線人員越多、找到的投資越多，獲得的提成就越多。我發(fā)展了兩個(gè)下線人員劉小清、成明宣，我給他們說了搞投資的事情以及傳銷的理念，后來劉小清和成明宣都各自拿出60000元錢給我，他們成為了經(jīng)理級(jí)別的員工。級(jí)別不同待遇就不同，提成和回扣就不同。至今為止我從劉小清那里總共收了12萬元左右，從成明宣那里收了18萬元左右，除去給出去的回扣，我自己獲得10萬元左右。
2012年3月份晉升的老總級(jí)別。我的下線累積份額是1500份差一點(diǎn)。我通過做傳銷獲得了50多萬元的返利，這50多萬元的利益都是我的名下人員通過發(fā)展新人向行業(yè)交納資金并根據(jù)利益分配比例，由張某1發(fā)給我的。2013年7月10日在中國(guó)銀行開辦了一張賬號(hào)尾號(hào)為0884銀行卡并存人民幣50000元，這個(gè)錢是我通過做這個(gè)傳銷所賺的錢。2013年7月15日晚上22時(shí)，在武昌萬象廣場(chǎng)旁的歡樂迪ktv里被抓獲。
55、被告人韋某5的供述：我做連鎖經(jīng)營(yíng)工作，沒有產(chǎn)品。實(shí)行五級(jí)三進(jìn)制，五級(jí)為業(yè)務(wù)員、主任、組長(zhǎng)、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員一份以上，主任十份，組長(zhǎng)十份以上，經(jīng)理六十五份以上，高級(jí)業(yè)務(wù)員六百份以上。我們的工作方式就是打電話給自己的親朋好友，用謊言把他們騙過來，給他們講課灌輸我們的經(jīng)營(yíng)理念，他們同意參與后最少交一份錢，一份錢是3800元入門，我們能夠提成的標(biāo)準(zhǔn)是錢數(shù)達(dá)到69800元或者份數(shù)達(dá)到21份。
我有601份，我最初只發(fā)展了3個(gè)人，然后通過這3個(gè)人不斷的發(fā)展其他人，逐步提高我的級(jí)別。我最初發(fā)展的3個(gè)人是余秀英、劉鈺英、丁鳳允。發(fā)展一個(gè)人或者交了一份錢，業(yè)務(wù)員和主任級(jí)別提成1596元，組長(zhǎng)提成456元，經(jīng)理提成114元，高級(jí)業(yè)余員提成76元。我一共提成了17萬元。
2013年7月15日晚，在洪山區(qū)雄楚大道獅城名居小區(qū)旁邊的歡樂迪ktv包房被警察抓了。
在我房間一個(gè)紅黑相間的u盤是我的，里面有連鎖銷售的方案，名稱叫“卓越團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升方案”，這個(gè)方案是我根據(jù)我學(xué)習(xí)的經(jīng)歷做出來的，專門針對(duì)新人的，其中也總結(jié)了一些安利的經(jīng)驗(yàn)。電腦和u盤里面有做生意營(yíng)銷的資料，內(nèi)容包括“卓越團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升方案”、下線的身份信息及聯(lián)系方式。工作總結(jié)匯報(bào)材料的內(nèi)容有思想?yún)R報(bào)、工作總結(jié)、經(jīng)晨總結(jié)、經(jīng)晨和老晨的課程等。
手機(jī)號(hào)是張某1要我負(fù)責(zé)辦理的，辦理的都是156，132，155等的手機(jī)號(hào)，大部分是連號(hào)的。張某1是這個(gè)傳銷大團(tuán)隊(duì)最上一級(jí)的，她下面的組長(zhǎng)是李某2，張某4是自律總管，我曾經(jīng)搞過幾個(gè)月的教總，在我們被抓的前幾個(gè)月我就沒搞了。教配是王某甲，教配是翟柱穩(wěn)，自配是成聯(lián)英，自配是趙某甲。
56、被告人范某6的供述：2011年10月份，開始從事傳銷活動(dòng)的。2011年10月份，李某2通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上我，要我和我老公王某甲到武漢來做服裝跟單，來武漢做服裝比較賺錢又不累。2013年9月份就到武漢來找李某2，后來發(fā)現(xiàn)李某2從事的一個(gè)叫“連鎖經(jīng)營(yíng)”的事情，就跟著李某2做起了這個(gè)“連鎖經(jīng)營(yíng)”。我們剛加入的時(shí)候先交了3800元的1份的資格費(fèi)，后來過完十一我就跟我老公王某甲一起再到武漢來，把剩下的份額都補(bǔ)齊了，兩個(gè)人都是申購(gòu)21份，我們一次性交了139600元，我們就成了主任級(jí)別。
我的直接上線是張某4，我的三個(gè)直接下線是我老公王某甲、張洪、蔣偉，都是申購(gòu)的21份，都交了69800元。我被抓獲時(shí)已經(jīng)是老總級(jí)別了，王某甲也是老總級(jí)別，還有我老公王某甲的直接下線王某乙他是剛上老總級(jí)別，還有當(dāng)天與我一起被抓獲的其他人包括張某1、段某、李某2、張某4、徐某、高某、趙某甲、趙某乙、姚某3、羅某、吳某、王某丙、翟某、韋某5、成聯(lián)英等人都是老總級(jí)別。在被抓的人中張某1的級(jí)別最高。
我是2012年7月份晉升為老總級(jí)別的，晉升老總后新人3800元每申購(gòu)一份我就可以獲得380元的返利，每個(gè)月集中計(jì)算集中發(fā)。
張某1是老總級(jí)別。李某2是張某1的下線，我、張某4、姚某3、高某、王某甲、王某乙、趙某甲、徐某等老總及其下線傳銷人員又是李某2的下線，因此，張某1就是我們這個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)的傘尖，是我們這個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)最大的老總。
57、被告人王某甲的供述：2012年年初我老婆范某6跟我介紹的，她說有個(gè)很好的賺錢的方法，通過發(fā)展下線購(gòu)買股份，我就可以得到返利，但是我必須先交入門費(fèi)。入門費(fèi)一份是3800元。我先后分兩次買了20份，一共是人民幣76000元錢，就升級(jí)為主任，當(dāng)上主任之后就可以發(fā)展下線了，發(fā)展下線三個(gè)，下線買的份數(shù)達(dá)到60份就可以升級(jí)為經(jīng)理，經(jīng)理發(fā)展的兩條線下面的人買了總數(shù)達(dá)300-700份就稱為大經(jīng)理，達(dá)到800份就可以升級(jí)為總管。我現(xiàn)在是大經(jīng)理，我升級(jí)成主任之后發(fā)展了王某乙、陳安榮、王玉兵，經(jīng)過他們?nèi)齻€(gè)人各自發(fā)展的下線，大概計(jì)算在我頭上的總份數(shù)有750-800份，所以我成了大經(jīng)理。
組織沒有具體的實(shí)物，就是發(fā)展下線，新來的人交錢，發(fā)展的人提成，就是社保一樣，年輕人交錢，年老的用。我知道我的下線以及我的下線的下線買兩份及以上的話我就可以得到返利。王玉東等我的下線買了21份成為主任我可以得到返利5600元左右，以及我自己買的20份返還了19000元。我總共的返利不清楚，估計(jì)是4萬多。我一共發(fā)展了600多份。我的上線是范某6，范某6的上線是個(gè)叫張某4的人。7月15日晚上在歡樂迪ktv被抓的，當(dāng)時(shí)被抓的有十幾個(gè)人。
58、被告人羅某的供述：2011年9月下旬，劉建榮說想我在武漢來做監(jiān)管財(cái)務(wù)。到了武漢之后，我了解了他的生意，我就交了3800元的門檻費(fèi)，我就成了實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員。2011年10月份的時(shí)候，我買了21份（69800元），返還我19000元。
2011年10月中旬，我聯(lián)系同學(xué)吳某讓他來武漢做連鎖經(jīng)營(yíng)。吳某買了21份，共計(jì)69800元。我還叫來了我媽媽劉新桂，她也買了21份，共計(jì)69800元。我還叫胡正杰來武漢考察，他媽媽也一起來了，我就把何宏發(fā)展成了我的下線，何宏也交了69800元。2012年11月份左右我到了老總級(jí)別。
我發(fā)展了第一個(gè)下線以后，我就有提成，第二個(gè)月的時(shí)候我就可以得到6000元，這三個(gè)下線發(fā)展完了以后，我總共得到18000元。然后每當(dāng)我的下線在發(fā)展一個(gè)下線的時(shí)候，我又可以得到7000元。吳某的下線是王某丙，吳某發(fā)展了王某丙，吳某自己可以得到6000元，而我可以得到7000元。我下面的人一共買了600份，我的收入方式是再有人買一份，我就可以得到380元。我總共獲利有30多萬，不到40萬。我的奧迪q5（贛g×××××）是我父親采用分期付款的方式購(gòu)買的。我是在2012年11月份成了老總級(jí)，吳某是今年1月份成的老總級(jí)，王某丙是今年4月份成的老總級(jí)。
59、被告人趙某甲的供述：我是以做服裝生意和房地產(chǎn)開發(fā)的名義從事傳銷，通過網(wǎng)絡(luò)和電話邀約全國(guó)各地的人過來進(jìn)行服裝和房地產(chǎn)行業(yè)的投資。通過發(fā)展下線的方式來賺錢。我們組織至少有500多人。組織是非法傳銷的組織，沒有具體的產(chǎn)品，沒有公司名稱，而且每個(gè)人發(fā)展的方式也不一樣。我是姚某3發(fā)展進(jìn)來的，我最初發(fā)展的是我老婆徐某、蔣巧碗、謝光義。我是連鎖經(jīng)營(yíng)傳銷組織中的大經(jīng)理級(jí)別，團(tuán)隊(duì)有三四十個(gè)人左右。張某1在行業(yè)里面做得很好，很優(yōu)秀，是個(gè)很會(huì)賺錢的大老板。“團(tuán)隊(duì)”是指從大的來說以張某1、李某2為傘尖的包括張某4、我、徐某等我們這些人以及所有的下線人員所組成的一個(gè)傳銷組織。
60、被告人高某的供述：我們是通過發(fā)展下線購(gòu)買股份，然后可以得到返利，發(fā)展的下線越多，就可以做更高的級(jí)別，得到的返利越多。我的老鄉(xiāng)姚某3向我介紹的，他是我的上線。我購(gòu)買了20份，一共是76000元錢，交給我的上線姚某3。只要發(fā)展3個(gè)業(yè)務(wù)員，就可以當(dāng)經(jīng)理，通過經(jīng)理的關(guān)系加上他本來買的份額，只要累積起來一共購(gòu)買了300份，就可以當(dāng)大經(jīng)理，我是大經(jīng)理。我直接發(fā)展的下線有我妻子趙某乙、還有的兩個(gè)舅舅高新民和趙國(guó)五。趙某乙買了20份（人民幣76000元），趙國(guó)五買了20份（人民幣76000元），高新民買了2份（人民幣7600元）。趙某乙是大經(jīng)理，趙國(guó)五和高新民就是一般的業(yè)務(wù)員。趙某乙發(fā)展了我弟弟高雨峰和高建國(guó)，他們兩個(gè)分別購(gòu)買了20份（人民幣76000元），現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別。高雨峰發(fā)展了他的妻子朱月霞，朱月霞購(gòu)買了20份（人民幣76000元），朱月霞的下線是她的表姐于厚琴，于厚琴購(gòu)買了20份（人民幣76000元），于厚琴的下線是她的丈夫黃國(guó)平，黃國(guó)平購(gòu)買了20份（人民幣76000元），黃國(guó)平的下線是他的女兒，購(gòu)買了多少份，叫什么我記不清楚了。高建國(guó)的下線是他的妻子趙興蘭，趙興蘭購(gòu)買了20份（人民幣76000元），趙興蘭打下線是她的妹妹，叫什么、買了多少份我不記得了。還有一些下線不是我直接的親戚，我記不清楚了，我的份額總共有200份的樣子，我的返利讓我向姚某3買的20份花的76000元錢差不多回本了。
7月15日晚上在武漢市萬象廣場(chǎng)的歡樂迪ktv被武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲的。一起被抓的還有二十個(gè)人左右，我認(rèn)識(shí)的有趙某乙、高明潔、姚某3、范某6、張某4、吳某、王某丙、韋某5、翟某、王某甲、王某乙，其他人我不知道名字。我的三張銀行卡、人民幣2500元、還有一部聯(lián)想筆記本電腦被扣押。聯(lián)想筆記本電腦是我女兒讀書的時(shí)候買的。
61、被告人吳某的供述：2012年10月份開始加入傳銷組織的，我的上線是羅某。2012年10月份，我來武漢市找羅某玩，他向我介紹了我們現(xiàn)在搞得傳銷經(jīng)營(yíng)模式，并拉我進(jìn)入了這個(gè)傳銷組織，這個(gè)組織沒有產(chǎn)品銷售。我發(fā)展了三名下線，一個(gè)是我父親吳贛湘，一個(gè)是我大學(xué)同學(xué)王某丙（22歲，江西省撫州市人），還有一個(gè)是我同鄉(xiāng)吳運(yùn)梅（女，約40歲）。我們做一個(gè)叫“連鎖經(jīng)營(yíng)”的事情，我覺得誘惑挺大的，就買了1份交了3800元，我就成了羅某的下線，后來補(bǔ)齊了21份，這樣我就呆在武漢，然后想辦法發(fā)展下線，我先后發(fā)展了吳贛湘、吳運(yùn)梅、王某丙三個(gè)下線。2013年2月份左右我升為老總級(jí)別。我直接間接發(fā)展的下線大概有40個(gè)左右。
62、被告人徐某的供述：2012年2月份，我老公和姚某3聯(lián)系上了，他讓我老公去武漢一起做生意。后來我老公就去武漢找他了，過了幾天我老公打電話讓我過來。我來到武漢后每次見到那些人都會(huì)對(duì)我說做服裝生意很賺錢，后來我就心動(dòng)了。姚某3對(duì)我說做生意要交錢，一份是3800元，要交21份共計(jì)69800元，交了69800元就可以直接升為主任級(jí)別，以后還可以發(fā)展下線，發(fā)展的越多就拿得越多，后來我回老家借錢，湊齊69800元，就把錢交給了我老公，他把錢交給了姚某3。我接下來的工作就是發(fā)展下線，目的就是拉人進(jìn)來發(fā)展，后來我以做服裝生意的名義拉親戚朋友進(jìn)來，我從進(jìn)傳銷組織到現(xiàn)在發(fā)展了30多個(gè)人，在我發(fā)展到29個(gè)人的時(shí)候我就升級(jí)為老總級(jí)別了，就和我老公搬到保利華都三期33棟1單元1003室，搬過去大概兩個(gè)月的時(shí)間。我發(fā)展下線的數(shù)量越多我從中提成就越多。我的收入來源主要就是發(fā)展下線，我來了一年多大概賺了3、4萬元。我的下線大部分都是親戚朋友，我的直接下線是：于全美、樊桂珍、毛竹偉；間接下線是：范華琴、高永紅、陳利銀、張娜娜、周榮兵、梅存紅、王太權(quán)、于全民、肖麗華、朱愛能、王濤、毛喬龍、于全海、陸正榮、王翠云、沙冬美、趙偉、黃正偉、房浩、孫麗娟、馬禮平、趙燕、郭來娣、于麗琴、陳亞俊、殷柯、黃華、趙月、毛榮記、趙勇、張昌云。
2013年7月15日22時(shí)許在武漢市洪山歡樂迪ktv被公安機(jī)關(guān)抓獲。
我聽他們講過返利的情況，但比較復(fù)雜，我只知道是按級(jí)別和累積份額來返利的?，F(xiàn)在我記得的是：購(gòu)買1份交3800元是沒有返利的，我購(gòu)買21份交69800元，返還了19000元，我發(fā)展于全美購(gòu)買了21份交69800元，我可以返利6000多元，于全美發(fā)展于全海購(gòu)買21份交69800元，我可以返利3000多元，在往下發(fā)展一個(gè)購(gòu)買21份交69800元我可以返利1000多元。再往下我好像就沒有返利了，直到我升為老總，我上了老總之后，在四代之內(nèi)每發(fā)展一個(gè)新人，我都可以提成380元，同時(shí)有3%的效益分紅。好像都是通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式發(fā)的。這是我知道的大概情況，我不管錢，我交錢、返利情況都是我老公趙某甲管的，我不參與，錢也都是給趙某甲，我只是要零用錢的時(shí)候才會(huì)向趙某甲要錢。
63、被告人王某乙的供述：2012年10月下旬，王某甲打電話跟我說來武漢做服裝生意。到武漢之后，王某甲要我和他一起做資本運(yùn)作的生意，幾年可以賺幾百萬，我就答應(yīng)了。成員分為五個(gè)層次，有業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、大經(jīng)理、總管。交了一份的錢（3800元）就成了業(yè)務(wù)員，交滿二十份的錢就成了主任，只有成了主任才能發(fā)展新人，主任只要發(fā)展了3個(gè)人共買了60份就可以升為經(jīng)理了，經(jīng)理直接、間接發(fā)展10個(gè)人買滿300份就可以成為大經(jīng)理。首先要交3800元的報(bào)名費(fèi)，交了3800元之后算一份，第一份不返利，之后每一份返570元，我直接購(gòu)買了10份就是38000元，第二個(gè)月我就從他那里得到了5230元的返利（9份的返利）。之后他就跟我說要我介紹下線，發(fā)展一個(gè)下線交3800元的入門費(fèi)，如果發(fā)展的下線只買一份就不返利，從買的第二份開始算，每一份可以在第二個(gè)月從王某甲處返利2150元，我就返利給我的下線570元，我就相當(dāng)于從我的下線當(dāng)中提成了1580元，份額多的以此類推。我發(fā)展的下線越多，我的級(jí)別越高，發(fā)展的下線交的份額越多，我得到的返利也越多。
2012年年底，我直接發(fā)展的張彩英、耿桂香、俞大慶每個(gè)人買了都是20份。張彩英發(fā)展了她的丈夫劉新豐，耿桂香發(fā)展了王荷美、郭如兵、葉松、黃良松。俞大慶發(fā)展了他的妻子坐朝群，還有錢俊不知道是我下面誰發(fā)展的。到目前為止返利大概有12萬元。
我們都是跟別人說有這么一個(gè)資本運(yùn)作的生意，新人來了之后一般都是由小經(jīng)理和主任負(fù)責(zé)新人的食宿，在聊天的過程中跟他們講什么是資本運(yùn)作，如何可以做好，小經(jīng)理、主任要組織他們學(xué)習(xí)“經(jīng)管二十條”、“八大心態(tài)”之類的?！敖?jīng)管二十條”主要都是日常的管理制度，比如說不要打架，不要賭博。“八大心態(tài)”就是要有感恩的心，寬容的心之類的文件，有些是我自己寫的，有些是從我上線王某甲那里傳下來的。在7月15日晚上在歡樂迪ktv，被公安機(jī)關(guān)抓獲。一起被抓的還有十幾個(gè)人，我知道名字的有王某甲、范某6、王穎、高某、趙某乙、趙高亮、姚某3、趙某甲、張某1、張某4等，其他人我不知道名字。王某甲是我的上線，范某6是王某甲的上線，張某4是范某6的上線。范某6、王某甲夫妻是張某4叫來做“資本運(yùn)作”的。我們這個(gè)傳銷團(tuán)隊(duì)的傘尖是張某1，我和她隔的層級(jí)太多了，她是怎么具體管理團(tuán)隊(duì)的我不怎么清楚。
64、被告人王某丙的供述：2011年12月，我的同學(xué)吳某叫我來武漢搞小區(qū)綠化。我來了之后，他就介紹資本運(yùn)作的連鎖經(jīng)營(yíng)，具體操作就是發(fā)展對(duì)象，對(duì)象以三的幾何倍增，我下面發(fā)展三個(gè)，我下面的發(fā)展三個(gè)每個(gè)再去發(fā)展三個(gè)，每個(gè)發(fā)展的對(duì)象交21份共69800元。然后我從中提成，我當(dāng)時(shí)覺得這個(gè)可以做，吳某就叫我交了69800元到了一個(gè)賬戶，我算是吳某的下線，然后我再去發(fā)展我的下線。我一共發(fā)展了三個(gè)人，一個(gè)是我的父親王冠賢，一個(gè)是我妹夫王旺，一個(gè)是我弟弟王坤。他們?cè)偃グl(fā)展他們的下線，具體發(fā)展了30多個(gè)人。我是老總級(jí)別，王冠賢、王旺、王坤都屬于經(jīng)理級(jí)別。我平時(shí)負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)，我主要負(fù)責(zé)管理王冠賢、王旺、王坤，他們?cè)偃ス芾硭麄兊南戮€。
我們就是用投資考察等謊言把別人叫過來，叫過來之后帶他去了解行業(yè)，每天有人對(duì)他進(jìn)行講解，慢慢理解這個(gè)行業(yè)，從一開始的不認(rèn)可到最后的認(rèn)可一般需要四到五天的時(shí)間。我發(fā)展的王冠賢、王旺、王坤他們每個(gè)人交了69800元21份的門檻費(fèi)，每份3800元資格費(fèi)（包括3300元的股份和500元的精品），當(dāng)我的下線份數(shù)滿600份（每份3800元）并且我直接的三個(gè)人都達(dá)到了經(jīng)理級(jí)別以后才能上平臺(tái)。上了平臺(tái)后我每份可以得到380元，當(dāng)我下線的三個(gè)經(jīng)理中的一個(gè)上平臺(tái)以后我就開始下樓梯，下一級(jí)樓梯是每份可以得到57元，我下線的下線上平臺(tái)以后我每份得到38元，我下線的下線的下線上平臺(tái)以后我每份得到19元，然后一共應(yīng)該可以得到1040萬元。
2013年7月9日，我的中國(guó)銀行卡上曾經(jīng)轉(zhuǎn)入24萬元，這是行業(yè)打進(jìn)來的，讓我給下面業(yè)務(wù)員發(fā)工資的。7月15日晚上在武漢萬象廣場(chǎng)歡樂迪ktv被東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警抓獲的，一起被抓的有羅某、吳某、張某4、成連英、姚某3、趙某甲，其他的我認(rèn)識(shí)但是不知道叫什么名字，總共有十幾個(gè)人。
我在武漢開了三個(gè)賬戶，一個(gè)是農(nóng)業(yè)銀行，一個(gè)建設(shè)銀行，一個(gè)是中國(guó)銀行，都被民警扣押了。這三張卡基本上都用于傳銷活動(dòng)的，資金來往賬戶。
關(guān)于被告人張某1的辯護(hù)人提出認(rèn)定被告人張某1在傳銷活動(dòng)中是否起著發(fā)起、策劃及操縱并承擔(dān)管理和協(xié)調(diào)職責(zé)的事實(shí)證據(jù)不是十分清楚的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、趙某甲、高某的供述，能證實(shí)被告人張某1在武漢發(fā)起、策劃及操縱傳銷組織，傳銷組織再收取他人的所謂“加盟費(fèi)”后，由被告人張某1向上線轉(zhuǎn)交所謂“加盟費(fèi)”，決定返利分配方案，并安排被告人李某2處理傳銷組織的所有事宜，還安排被告人姚某3、張某4、韋某5、高某給新參與傳銷組織的人員授課“洗腦”。被告人張某1是武漢該傳銷組織的發(fā)起、策劃及操縱并承擔(dān)管理和協(xié)調(diào)職責(zé)的人物，系武漢該傳銷組織的“傘尖”老總級(jí)人物。辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某2的辯護(hù)人提出被告人李某2是受他人邀約、引誘才加入傳銷活動(dòng)；本案屬一般共同犯罪，各被告人在犯罪中的地位、作用相當(dāng)，不宜分主、從犯，被告人李某2不宜認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重的辯護(hù)意見。經(jīng)查，2013年4月，被告人李某2和被告人張某1從安徽省合肥市到武漢市發(fā)起、策劃發(fā)展傳銷組織。被告人李某2受被告人張某1指派在傳銷組織中組織授課給新加入的人“洗腦”，收取新加入傳銷組織人員繳納的資金，負(fù)責(zé)返利資金發(fā)放，負(fù)責(zé)傳銷組織其他團(tuán)隊(duì)的管理工作。被告人李某2通過其發(fā)展下線，再通過下線發(fā)展下線，投資份額已達(dá)600份以上。根據(jù)被告人李某2在犯罪中的地位、作用應(yīng)認(rèn)定為主犯，犯罪行為情節(jié)嚴(yán)重。辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人姚某3、韋某5、范某6的辯護(hù)人提出被告人姚某3、韋某5不是該組織領(lǐng)導(dǎo)者，僅協(xié)助他人介紹、發(fā)展成員，起到次要的輔助作用，被告人自己發(fā)展的直接下線不多，且下線的費(fèi)用不多，獲利較少，其行為社會(huì)危害性較小的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人姚某3、韋某5、范某6經(jīng)他人介紹參與傳銷組織，并積極發(fā)展下線人員參與傳銷組織。組織下線人員一起聊天、“洗腦”，教育大家忠于組織，并拉攏附近的人來購(gòu)買股份。通過發(fā)展下線人員，再通過其下線人員發(fā)展下線，投資份額已達(dá)600份以上，從中獲取高額返利提成，并晉升為老總級(jí)別。應(yīng)以被告人姚某3、韋某5、范某6在犯罪中所起地位、作用處罰。辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人張某4的辯護(hù)人提出被告人張某4犯罪情節(jié)較輕的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人張某4經(jīng)被告人李某2介紹參與傳銷組織，并積極發(fā)展下線人員劉小清、成明宣，給劉小清、成明宣等參與傳銷組織的人員上課“洗腦”，灌輸傳銷的理念，購(gòu)買虛擬產(chǎn)品，累計(jì)購(gòu)買虛擬產(chǎn)品份額1500余份，從中獲取高額返利提成，并晉升為老總級(jí)別。應(yīng)以被告人張某4在犯罪中所起地位、作用處罰。辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“資本運(yùn)作”為名，引誘、發(fā)展下線人員建立層級(jí)分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買虛擬商品方式獲得加入資格，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，從中騙取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人張某1、李某2組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員均累計(jì)達(dá)120人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名準(zhǔn)確，本院予以確認(rèn)。被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙系共同故意犯罪。在共同犯罪中，被告人張某1在武漢發(fā)起、策劃及操縱傳銷組織，向上線轉(zhuǎn)交所謂“加盟費(fèi)”，決定返利分配方案，安排他人處理傳銷組織的事宜及組織給新參與傳銷組織的人員授課“洗腦”，并在傳銷組織承擔(dān)管理和協(xié)調(diào)職責(zé)；被告人李某2隨被告人張某1在武漢市發(fā)起、策劃發(fā)展傳銷組織，受被告人張某1指派在傳銷組織中組織給新加入的人員授課“洗腦”，收取傳銷組織人員繳納的資金，負(fù)責(zé)返利資金發(fā)放，負(fù)責(zé)傳銷組織其他團(tuán)隊(duì)的管理工作。被告人姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，應(yīng)按照上列各被告人在共同犯罪中所起作用處罰。被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6的辯護(hù)人提出上列被告人認(rèn)罪，無犯罪前科劣跡，系初犯，在傳銷活動(dòng)中沒有實(shí)施威脅、暴力手段，請(qǐng)求法庭從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)被告人張某1、李某2、姚某3、張某4、韋某5、范某6、王某甲、羅某、趙某甲、高某、吳某、徐某、王某乙、王某丙的犯罪事實(shí)、情節(jié)和上列各被告人在共同犯罪中的作用及認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款、第四條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2019年1月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人李某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2018年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人姚某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2017年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人張某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2017年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
五、被告人韋某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2017年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人范某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2017年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2016年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
八、被告人羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2016年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
九、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2016年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十、被告人高某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2016年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十一、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2016年7月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十二、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2015年10月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十三、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2015年10月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十四、被告人王某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年7月15日起至2015年10月14日止。罰金在本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
十五、對(duì)被告人張某1違法所得的財(cái)物人民幣四千八百三十九元；中國(guó)工商銀行卡號(hào)尾號(hào)為7628，存款余額人民幣五萬零三十五元四角九分；中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為1871，存款余額人民幣二萬七千七百一十九元零九分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人李某2違法所得的財(cái)物中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為7627，存款余額人民幣四角二分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人姚某3違法所得的財(cái)物中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為5578，存款余額人民幣二萬五千三百一十八元六角二分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人張某4違法所得的財(cái)物人民幣三十五元，中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為6564，存款余額人民幣一萬九千五百五十六元二角；中國(guó)銀行活期一本通尾號(hào)為0884，存款余額人民幣五萬零二百九十一元六角七分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人韋某5違法所得的財(cái)物人民幣四千四百元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人范某6違法所得的財(cái)物中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為9529，存款余額人民幣一萬九千二百四十三元三角五分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人高某違法所得的財(cái)物人民幣二千五百元，中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為6857，存款余額人民幣三萬五千三百六十四元八角七分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人吳某違法所得的財(cái)物人民幣二千一百四十元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為1372，存款余額人民幣十一萬四千八百二十二元一角七分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人王某甲違法所得的財(cái)物中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為3219，存款余額人民幣三萬一千五百九十六元八角九分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人王某乙違法所得的財(cái)物人民幣四千九百二十二元，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為2072，存款余額人民幣四萬零二百八十四元二角七分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
對(duì)被告人王某丙違法所得的財(cái)物中國(guó)銀行卡號(hào)尾號(hào)為1398，存款余額人民幣一萬零三百六十五元三角六分，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)尾號(hào)為1013，存款余額人民幣四萬六千一百九十九元零三分予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
十六、供犯罪所用的財(cái)物，被告人李某2所有聯(lián)想（白色）筆記本電腦一臺(tái)，紅色內(nèi)存8g的u盤一個(gè)；被告人韋某5所有蘋果（白色）筆記本電腦一臺(tái)，諾基亞手機(jī)二部，移動(dòng)硬盤一個(gè)；被告人高某所有聯(lián)想（黑色）筆記本電腦一臺(tái)；被告人吳某所有oppot29手機(jī)一部，聯(lián)想（黑色）筆記本電腦一臺(tái)和光碟，筆記本，組織結(jié)構(gòu)圖，傳銷宣傳材料等及衣服6件，襯衣53件，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)遇杰
審判員黃桂武
人民陪審員何承武
裁判日期
二〇一五年七月二十八日
書記員
書記員杜成軍
