案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號 （2021）贛0112刑初374號
基本情況被告人夏某某，外號“大頭”，男，1994年6月11日出生，身份證號碼360122199406××××，漢族，小學文化程度，快遞員，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)戶，現(xiàn)住新建區(qū)興國路豫章社區(qū)40棟202室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年6月28日被刑事拘留，同年7月12日被取保候?qū)?。辯護人曾東發(fā)、張禹，江西華力欣律師事務所律師。公訴機關指控情況起訴書文號新檢刑訴［2021］155號指控
事實2021年1月28日，喻小剛（已訴）指使毛利（已訴）購買了葉啟健的三張銀行卡和余克新辦的建行卡、農(nóng)行卡、工行卡（卡號6215××××6972），喻小剛在明知使用余克的銀行賬戶是違法犯罪的情況下，仍雇用被告人夏某某、祖龍保（已訴）等人在自己租住于新建區(qū)操作余克的銀行賬戶轉移資金。在轉賬過程中，被告人夏某某使用過以下手機網(wǎng)銀對一些違法資金進行轉賬：
1、余克的工商銀行賬戶（賬號6215××××6972）；
2、祖龍保的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號6230××××1675）；
3、祖龍保的建設銀行賬戶（賬號6217××××7642）；
4、葉啟健的建設銀行賬戶（賬號6217××××4691）‘
5、祖文的工商銀行賬戶（賬號6222××××7738）；
6、朱宇強的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號6228××××4174）；
7、朱宇強的工商銀行賬戶（賬號6215××××2341）。
上述賬號中，賬戶名為余克的銀行賬戶（賬號為6215××××6972）涉及詐騙案共三起，共涉及被轉移的詐騙贓款計人民幣44476元；
1、2021年2月13日，被害人林某被詐騙50276元，其中有四筆贓款（2176元、2100元、3800元、3800元）共計11876元進入該銀行賬戶內(nèi)。
2、2021年2月13日，被害人鄭某被詐騙34826元，其中有六筆贓款（4800元、3000元、1800元、4800元、4800元、9600元）共計28800元進入該余克的工商銀行賬戶內(nèi)。
3、2021年2月10日，被害人楊某被詐騙5802元，其使用戶名為王洪濤（賬號為6212××××3947）向該余克的工商銀行賬戶轉賬3800元。指控
罪名掩飾、隱瞞犯罪所得罪量刑
建議有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣12000元判決理由被告人夏某某在他人雇傭下利用他人七張手機網(wǎng)銀卡（賬戶）進行非法轉賬，共轉移詐騙贓款計人民幣44476元，其行為構成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關指控罪名成立。被告人在共同犯罪過程中起輔助作用，系從犯，依法從輕處罰，被告人歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰，被告人無前科劣跡，系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰。辯護人關于被告人系從犯，且認罪認罰，系初犯、偶犯的意見與本院認定事實相符，予以采納。辯護人關于被告人犯罪金額未滿十萬元，未達到情節(jié)嚴重即為情節(jié)輕微，依法應免予刑事處罰的意見不符合法律規(guī)定，不予采納。被告人自愿認罪認罰，公訴機關量刑建議適當，符合法律規(guī)定，應予以采納。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款。判決結果一、被告人夏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣12000元（限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日
二、沒收被告人夏某某非法所得人民幣4500元上繳國庫。權利告知如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省南昌市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 戴婷嵐
二〇二一年八月二十三日
書記員 程楚楚
