案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）桂1027刑初138號(hào)
指控意見(jiàn)公訴機(jī)關(guān)根據(jù)凌檢刑訴〔2021〕151號(hào)起訴書(shū)，指控被告人張某某1、魏某某2、高某某3、林某某4、詹某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，建議判處張某某1有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；判處魏某某2有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；判處高某某3有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金一萬(wàn)元；判處林某某4有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；判處詹某某5有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。
辯護(hù)意見(jiàn)被告人張某某1、魏某某2、高某某3、林某某4、詹某某5對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在庭審中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人蒙建強(qiáng)、劉流對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定張某某1、魏某某2的涉案金額及二人屬主犯有異議，辯稱張某某1、魏某某2對(duì)于共同犯罪金額僅認(rèn)可88000元，其他金額應(yīng)按照各自實(shí)際入賬金額分別計(jì)算，故張某某1犯罪金額為297997元、魏某某2犯罪金額為168000元。結(jié)合二被告人自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、屬初犯偶犯、無(wú)前科且已繳納罰金等情節(jié)，建議法庭對(duì)其均判處有期徒刑六至八個(gè)月，并適用緩刑。辯護(hù)人蒙繼平對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有異議，認(rèn)為詹某某5具有自首、屬初犯偶犯從犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主觀惡性不大等情節(jié)，建議法庭對(duì)其免除處罰。
查明事實(shí)一、被告人張某某1、魏某某2、詹某某5的犯罪事實(shí)
2021年3月至5月間，張某某1、魏某某2為方便回國(guó)，在明知他人錢款來(lái)源不正當(dāng)?shù)那闆r下，仍商議將名下微信賬戶、支付寶賬戶提供給他人使用、轉(zhuǎn)移不法錢款。同時(shí)二人還聯(lián)系被告人詹某某5，讓其將名下微信賬戶、支付寶賬戶提供給二人用于轉(zhuǎn)移不法錢款。其中，張某某1和魏某某2涉案金額為297997元，詹某某5涉案金額為88000元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2021年3月29日，被害人王某貝被他人行騙后通過(guò)名下6214××××0316銀行賬戶向楊靜6230××××5122銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，后從楊靜銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶20000元，再?gòu)臈铎o微信賬戶轉(zhuǎn)賬20000元至張某某1微信賬戶。
（二）同年4月2日，被害人張某娟被他人行騙后通過(guò)名下6229××××0517銀行賬戶向吳金江6236××××6757銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，后從吳金江銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶49998元，再?gòu)膮墙鸾⑿刨~戶轉(zhuǎn)賬19999元至張某某1微信賬戶，轉(zhuǎn)賬20001元至魏某某2微信賬戶。
（三）同年4月7日，被害人傅某女被他人行騙后通過(guò)名下6217××××1502銀行賬戶向劉江6217××××4025銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，后從劉江銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶49989元，再?gòu)膭⒔⑿刨~戶轉(zhuǎn)賬19999元至張某某1微信賬戶，轉(zhuǎn)賬19999元至魏某某2銀行賬戶。
（四）同年4月11日，被害人孫某明被他人行騙后通過(guò)名下6227××××0398銀行賬戶向劉燕6212××××7472銀行賬戶轉(zhuǎn)賬61000元，后從劉燕銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶45000元，再?gòu)膭⒀辔⑿刨~戶轉(zhuǎn)賬20000元至張某某1微信賬戶；同日，孫少明通過(guò)名下尾號(hào)0398銀行賬戶向劉燕6217××××9092銀行賬戶轉(zhuǎn)賬108888元，后從劉燕銀行賬戶轉(zhuǎn)至支付寶賬戶50000元，再?gòu)膭⒀嘀Ц秾氜D(zhuǎn)賬20000元至魏某某2支付寶賬戶。
（五）同年4月28日，被害人羅某節(jié)被他人行騙后通過(guò)名下6231××××4420銀行賬戶向劉佳奇6229××××3312銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元以及向周利6212××××7785銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，并將錢款匯集到劉佳奇微信賬戶后，再?gòu)膭⒓哑嫖⑿刨~戶轉(zhuǎn)賬30000元至詹某某5微信賬戶；同日，羅秋節(jié)通過(guò)名下尾號(hào)4420銀行賬戶向葉稅婷6212262306007440935和6217××××2759銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)100000元，后將97000元轉(zhuǎn)至袁冬微信賬戶，再?gòu)脑⑿刨~戶轉(zhuǎn)賬30000元至詹某某5微信賬戶，同時(shí)從袁冬微信賬戶轉(zhuǎn)賬20000元至魏林微信賬戶，接著從魏林微信賬戶轉(zhuǎn)賬20000元至劉佳奇銀行賬戶，最后從劉佳奇微信賬戶轉(zhuǎn)賬20000元至魏某某2微信賬戶。
（六）同年5月10日，被害人吳某被他人行騙后通過(guò)名下6217××××6351銀行賬戶向龍潮6216××××4070銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30000元，后從龍潮銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶30000元，再?gòu)凝埑蔽⑿刨~戶轉(zhuǎn)賬29999元至張某某1微信賬戶。
（七）同年5月10日，被害人馬某新被他人行騙后通過(guò)名下6222××××1196銀行賬戶向馮得新6222××××5732銀行賬戶轉(zhuǎn)賬280000元，后從馮得新銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元至彭續(xù)春6217××××6698銀行賬戶，接著從彭續(xù)春銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶50000元，最后從彭續(xù)春微信賬戶轉(zhuǎn)賬28000元至詹某某5微信賬戶。
（八）同年5月14日，被害人羅某被他人行騙后通過(guò)名下6214××××1845銀行賬戶向廖清連6217××××7529銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元，后從廖清連銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶20000元，再?gòu)牧吻暹B微信賬戶轉(zhuǎn)賬20000元至張某某1微信賬戶。
二、被告人高某某3、林某某4的犯罪事實(shí)
2021年4月間，高某某3、林某某4在明知高杰偉（另案處理）錢款來(lái)源不正當(dāng)?shù)那闆r下，仍提供名下微信賬戶、銀行賬戶等給其用于接收不法錢款，并按其要求轉(zhuǎn)移錢款，其中高某某3涉案金額為169999元，林某某4涉案金額為129999元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2021年4月7日，被害人張某梅被他人行騙后通過(guò)名下6217××××2862銀行賬戶向項(xiàng)祖鴻6212××××5733銀行賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，后從項(xiàng)祖鴻銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶49999元，再?gòu)捻?xiàng)祖鴻微信賬戶轉(zhuǎn)賬49999元至高某某3微信賬戶，接著高某某3從微信賬戶全部提現(xiàn)至名下6212××××9458銀行賬戶后，最后從高某某3銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49999元至林某某46217××××6305銀行賬戶。
（二）同年4月8日，被害人彭某敏被他人行騙后通過(guò)名下6217××××9097銀行賬戶向劉江6226××××8990銀行賬戶轉(zhuǎn)賬113820元，后從劉江銀行賬戶轉(zhuǎn)至微信賬戶，再?gòu)膭⒔⑿刨~戶轉(zhuǎn)賬60000元至高某某3微信賬戶，接著從高某某3微信賬戶提現(xiàn)至高某某36212××××9458銀行賬戶，最后從高某某3銀行賬戶轉(zhuǎn)賬60000元至林某某46217××××6305銀行賬戶。
（三）同年4月28日，被害人羅某節(jié)被他人行騙后通過(guò)名下6231××××4420銀行賬戶向劉佳奇6229××××3312銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元以及向周利6212××××7785銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元，并將錢款匯集到劉佳奇微信賬戶后，接著從劉佳奇微信賬戶轉(zhuǎn)賬60000元至高某某3微信賬戶，高某某3再將60000元提現(xiàn)至6212××××9458銀行賬戶，最后轉(zhuǎn)賬20000元至林某某46212××××1043銀行賬戶。
2021年6月29日，林某某4被公安機(jī)關(guān)抓獲，并于同日協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲高某某3；同年7月1日，詹某某5經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后主動(dòng)到案；同年8月10日，張某某1、魏某某2主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；五名被告人均如實(shí)進(jìn)行了供述。高某某3、詹某某5、林某某4分別于2021年7月1日、7月28日、8月6日向公安機(jī)關(guān)提交涉案銀行卡各2張；同年8月12日魏某某2提交手機(jī)1部；上述物品均已隨案移送本院。
本院意見(jiàn)被告人張某某1、魏某某2、高某某3、林某某4、詹某某5的行為構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其中張某某1和魏某某2犯罪數(shù)額為297997元，高某某3犯罪數(shù)額為169999元，林某某4犯罪數(shù)額為129999元，均屬情節(jié)嚴(yán)重；詹某某5犯罪數(shù)額為88000元。在共同犯罪中，張某某1、魏某某2均與上家對(duì)接轉(zhuǎn)移不法錢款，并讓詹某某5將其名下微信賬戶、支付寶賬戶提供給二人幫上家轉(zhuǎn)款。張某某1、魏某某2起主要且作用相當(dāng)，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；高某某3、林某某4、詹某某5是按照上家要求提供銀行卡接收錢款并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。張某某1、魏某某2、詹某某5具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。林某某4具有立功情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。其中，因張某某1、魏某某2的犯罪數(shù)額均在十萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)其不宜適用緩刑，故對(duì)辯護(hù)人的量刑建議不予采納。結(jié)合五被告人的認(rèn)罪態(tài)度、自首、立功及所起作用等情節(jié)，本院決定依法對(duì)其減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。
判決主文一、被告人張某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月11日起至2022年8月10日止；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
二、被告人魏某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月11日起至2022年8月10日止；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）三、被告人高某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
四、被告人林某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
五、被告人詹某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
六、隨案移送本院的涉案手機(jī)一部和銀行卡六張，依法予以沒(méi)收。
判決依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條，第六十三條第一款，第六十四條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款和《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)。
上訴權(quán)利如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向百色市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 員 徐春泉
二〇二一年十二月六日
法官助理 楊玲俐
書(shū) 記 員 梁小鳳
