案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）陜0926刑初45號(hào)
陜西省平利縣人民檢察院以平檢一刑訴[2021]Z7號(hào)起訴書指控被告人李某某、宋某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2021年4月3日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。陜西省平利縣人民檢察院指派檢察員肖遠(yuǎn)婷出庭支持公訴，被告人李某某及辯護(hù)人鄒平禮，被告人宋某及辯護(hù)人王友涼到庭參加訴訟。2021年5月7日，公訴機(jī)關(guān)以需要補(bǔ)充偵查為由，建議對(duì)本案延期審理。本院審查后，同意對(duì)該案延期審理。2021年6月6日，公訴機(jī)關(guān)書面提請(qǐng)本院恢復(fù)審理。2021年8月2日因不可抗力的原因，本案中止審理，10月15日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年9月15日下午，平利縣居民游某某撿到一張“北京養(yǎng)生堂保健股份有限公司”制作的兌獎(jiǎng)單，游某某刮獎(jiǎng)后發(fā)現(xiàn)自己中獎(jiǎng)500萬元并信以為真，遂按照兌獎(jiǎng)單上的電話與自稱公證處的工作人員聯(lián)系。公證處的工作人員要求游某某先行繳納稅款，游某某于2019年9月16日分兩次向?qū)Ψ教峁┑目ㄌ?hào)為XXXXXXXXXXXXXXX4176的中國農(nóng)業(yè)銀行卡中現(xiàn)金轉(zhuǎn)入2萬元、5萬元，共計(jì)7萬元。被告人李某某、宋某按照事先與上線人員的約定，持上述農(nóng)業(yè)銀行卡在秦某某（另案處理）經(jīng)營的商店P(guān)OS機(jī)上刷卡套現(xiàn)5萬元，次日秦某某（另案處理）持自己的POS機(jī)所綁定的銀行卡到中國建設(shè)銀行紅旗渠支行取現(xiàn)5萬元，交給被告人李某某、宋某二人，秦某某（另案處理）獲利500元，被告人李某某、宋某分別獲利4500元。公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、視頻光碟等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某、宋某明知所取錢款是違法所得仍然幫助他人套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其二人的刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人李某某、宋某主動(dòng)投案，如實(shí)供述，具有自首情節(jié)，依法可以減輕處罰，二被告人主動(dòng)退繳贓款，酌情從輕。建議對(duì)二被告人判處有期徒刑一年，并處罰金，符合緩刑條件的可以適用緩刑。
被告人李某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，當(dāng)庭愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人鄒平禮的辯護(hù)意見是：1、掩飾、隱瞞犯罪所得的金額應(yīng)該為5萬元；2、被告人李某某有自首情節(jié)，積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或者減輕處罰；3、被告人李某某也是受害者；4、安陽縣司法局接收法院對(duì)被告人李某某判處緩刑后實(shí)行社區(qū)矯正。建議對(duì)被告人宣告緩刑，同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
被告人宋某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，當(dāng)庭愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人王友涼的辯護(hù)意見是：1、被告人宋某有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕或者減輕處罰；2、安陽縣司法局接收法院對(duì)被告人宋某判處緩刑后實(shí)行社區(qū)矯正。建議對(duì)被告人宣告緩刑，同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
經(jīng)審理查明，2019年9月15日下午，被害人游某某撿到一張“北京養(yǎng)生堂保健股份有限公司”制作的兌獎(jiǎng)單，游某某刮獎(jiǎng)后發(fā)現(xiàn)自己中獎(jiǎng)500萬元并信以為真，遂按照兌獎(jiǎng)單上的電話與自稱公證處的工作人員聯(lián)系，公證處的工作人員要求游某某先行繳納稅款，游某某于2019年9月16日分兩次向?qū)Ψ教峁┑目ㄌ?hào)為XXXXXXXXXXXXXXX4176的中國農(nóng)業(yè)銀行卡中現(xiàn)金轉(zhuǎn)入2萬元、5萬元，共計(jì)7萬元。后自稱公證處的工作人員繼續(xù)要游某某繳納稅款，游某某隨向平利縣某某局報(bào)案。2020年9月16日，被告人李某某、宋某明知來路不明的錢財(cái)，為了獲取違法利益，持上述中國農(nóng)業(yè)銀行卡準(zhǔn)備在秦某某（另案處理）經(jīng)營的商店P(guān)OS機(jī)上刷卡幫助上線人員套現(xiàn)5萬元。9月17日，秦某某持自己的POS機(jī)所綁定的銀行卡到中國建設(shè)銀行紅旗渠支行取現(xiàn)5萬元，交給被告人李某某、宋某二人，秦某某從中獲利500元，被告人李某某、宋某從中分別獲利4500元。
另查明，2019年12月19日，被告人李某某向平利縣某某局投案自首，2019年12月18日，被告人宋某向平利縣某某局投案自首。2020年4月16日，山東省蘭陵縣人民法院作出（2020）魯1324刑初188號(hào)判決書，判決：一、被告人宋某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。二、被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。被告人李某某、宋某自愿退賠被害人游某某7萬元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的兌獎(jiǎng)單、中國農(nóng)業(yè)銀行卡現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)憑證、POS機(jī)查詢單、中國建設(shè)銀行紅旗渠支行存款憑證、中國建設(shè)銀行安陽支行ATM機(jī)流水明細(xì)、診斷證明、退款憑證、山東省蘭陵縣人民法院刑事判決書、受案登記表、立案決定書、到案情況說明、調(diào)查評(píng)估意見書、監(jiān)控截圖、證人秦某某、陳某某證言、被告人李某某、宋某供述與辯解、被害人游某某陳述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某、宋某明知錢款是犯罪所得而幫助他人將錢款取出，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法予以嚴(yán)懲，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人李某某、宋某共同實(shí)施犯罪，在共同故意犯罪中作用相當(dāng)，均系主犯；被告人李某某、宋某主動(dòng)投案自首，如實(shí)供述自己的罪行，愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以減輕處罰；被告人李某某、宋某主動(dòng)退繳贓款，賠償被害人全部損失，酌情從輕處罰。被告人李某某、宋某在判決宣告以后,刑罰執(zhí)行完畢以前,發(fā)現(xiàn)漏罪,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人李某某、宋某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、犯罪后果、悔罪表現(xiàn)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條第一款、第六十七條第一款、第六十一條、第六十二條、第七十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十條、第六十九條、第七十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷山東省蘭陵縣人民法院(2020)魯1324刑初188號(hào)刑事判決中被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元的緩刑部分。被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元（已繳納）。
緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。
二、撤銷山東省蘭陵縣人民法院(2020)魯1324刑初188號(hào)刑事判決中被告人宋某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元的緩刑部分。被告人宋某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元（已繳納）。
緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。
三、被告人李某某違法所得4500元，被告人宋某違法所得4500元，予以沒收上繳國庫（已上繳）。
四、被告人李某某、宋某退賠被害人游某某人民幣5萬元（已退賠）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安康市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 余 傳 甲
審 判 員 胡開明
人民陪審員 黃純生
二〇二一年十月十五日
書記員劉一新
