案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）渝0103刑初1323號(hào)
重慶市渝中區(qū)人民檢察院以渝中檢刑訴〔2021〕Z1266號(hào)起訴書(shū)指控被告人尹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年11月23日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年12月3日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。重慶市渝中區(qū)人民檢察院指派檢察官徐彤出庭支持公訴，被告人尹某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
重慶市渝中區(qū)人民檢察院指控，2020年10月期間，被告人尹某伙同劉某某、侯某某、施某某、張某某、范某某、鐘某某（均另案處理）在湖南省長(zhǎng)沙市、邵陽(yáng)市等地，明知上家的賬款為犯罪所得贓款，仍收購(gòu)他人的銀行卡為其收款，并將該銀行卡內(nèi)的贓款用于購(gòu)買(mǎi)火幣網(wǎng)的USDT幣，然后將購(gòu)得的大部分USDT幣轉(zhuǎn)回上家，剩下部分為被告人尹某等人所得的好處費(fèi)，其中被告人尹某的違法所得約6000元。具體事實(shí)為:
2020年10月20日，被告人尹某伙同劉某某、施某某等人，使用陳某某的身份信息及其華融湘江銀行卡在火幣網(wǎng)注冊(cè)，將上家詐騙的位于重慶市渝中區(qū)重醫(yī)附一院就診的被害人朱某以及譚某某、楊某、汪某某的5萬(wàn)元通過(guò)王某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入到陳某某的華融湘江銀行卡，并通過(guò)該卡用收取的5萬(wàn)元在火幣網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)了7516.24個(gè)USDT幣，扣除其所得277.24個(gè)USDT幣后，將剩余的7236個(gè)USDT幣轉(zhuǎn)入上家指定的錢(qián)包。
2020年10月20日，被告人尹某伙同劉某某、施某某等人，使用熊某的身份信息及其中國(guó)銀行卡在火幣網(wǎng)注冊(cè)，將上家詐騙被害人劉某某的49993元通過(guò)李某某的中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入到熊某的中國(guó)銀行卡，并通過(guò)該卡用收取的49993元在火幣網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)了7516余個(gè)USDT幣，后轉(zhuǎn)入上家指定的錢(qián)包。
2021年5月21日，被告人尹某接民警電話通知后主動(dòng)到湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)火星派出所投案，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。2021年10月，被告人尹某與張某某等人共同退還給被害人劉某某、朱某等人98593元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人尹某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，具有自首情節(jié)，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定判處，并建議對(duì)被告人尹某判處有期徒刑一年三個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金三千元。
被告人尹某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)。
另查明，案發(fā)后，被告人尹某和劉某某、侯某某、施某某、張某某、范某某、鐘某某共同退賠被害人朱某經(jīng)濟(jì)損失28350元、楊某經(jīng)濟(jì)損失6550元、汪某某經(jīng)濟(jì)損失13700元、劉某某經(jīng)濟(jì)損失49993元。侯某某在另案中退出贓款1400元。
上述事實(shí)，被告人尹某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有戶籍材料、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、USDT幣購(gòu)買(mǎi)、提現(xiàn)記錄等書(shū)證，證人王某、熊某、陳某某、施某某、侯某某、劉某某、張某某、范某某的證言，被害人朱某、譚某某、楊某、汪某某、劉某某的陳述，被告人尹某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人尹某明知系犯罪所得的贓款伙同他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，重慶市渝中區(qū)人民檢察院指控成立。被告人尹某經(jīng)民警通知后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。鑒于被告人尹某系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，案發(fā)后和侯某某、施某某、劉某某、張某某、范某某、鐘某某共同退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，其具有悔罪表現(xiàn)等適用緩刑的法定條件，可依法宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條以及《最高人民法院<關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋>》第一條第一款第（四）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人尹某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金三千元。(已繳納)
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向重慶市第五中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 員 熊 渝
二〇二一年十二月三日
法官助理 周 希
書(shū)記員魯成誠(chéng)
