案由 合同詐騙
案號(hào) （2020）黔2322刑初274號(hào)
貴州省興仁市人民檢察院以興仁檢刑訴[2020]192號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某涉嫌犯合同詐騙罪，于2020年8月24日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行了審理，在訴訟過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不予適用簡(jiǎn)易程序，于同年10月9日轉(zhuǎn)為普通程序繼續(xù)審理，重新計(jì)算審理期限。訴訟過(guò)程中，本院于2020年11月10日向興仁市人民檢察院提出補(bǔ)充偵查司法建議書(shū)，貴州省興仁市人民檢察院以興仁檢刑訴[2021]1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)補(bǔ)充指控陳某某涉嫌合同詐騙罪的事實(shí)。貴州省興仁市人民檢察院因補(bǔ)充偵查，分別于2021年1月11日、2021年5月9日建議本院延期審理，分別于2021年2月10日、2021年6月8日補(bǔ)充偵查完畢，移送本院，重新計(jì)算審理期限。本院依法組成合議庭，于2021年7月30日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。貴州省興仁市人民檢察院指派檢察官林必強(qiáng)出庭支持公訴，被告人陳某某及辯護(hù)人鄒倫到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省興仁市人民檢察院指控：被告人陳某某從2015年開(kāi)始聯(lián)系各地駕校，通過(guò)朋友宣傳、發(fā)小卡片等方式面向社會(huì)上需要申辦駕駛證的人招生，分批簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，承諾在70天就可以取得駕駛證。2017年以來(lái)，陳某某在為他人代辦駕駛證業(yè)務(wù)過(guò)程中，與張某、張某友、楊某、王某華、董某成、董某靖、白某勇、周某平、陳某、吳某、吳某權(quán)、馮某某、劉某賓、梁某元、蔡某某、蔡某軍、呂某某、陳某連、王某志、毛某某、鄭某金、龍某剛、陳某1、陳某2、吳某、易某、胡某、龍某、周某、侯某、王某1、林某2、林某1、馮某、彭某祥、徐某寶、王某2、陳某3、蔣某國(guó)、毛某某、安某某、彭某江、彭某某、方某、張某貴、劉某、羅某軍、唐某、張某萬(wàn)、麻某某、韓某洪、陳某云、鐘某某、余某鳳、陸某紅、趙某美、周某明、楊某姚、李某邦、許某業(yè)、駱某、鄧某江、鄭某文、王某富、張某龍、王某啟、周某祥、張某良等68人簽訂業(yè)務(wù)代理合同，分別收取每人4500元至18000元不等的報(bào)名費(fèi)，共計(jì)583300元，不履行或少部分履行合同義務(wù)，未將上述受害人報(bào)考駕駛證的相關(guān)報(bào)名、培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用交給相應(yīng)的駕校，致使張某、張某友等67人不能參加駕校的培訓(xùn)、考試，取得駕駛證；致使張某良自己補(bǔ)足考試費(fèi)用，考試通過(guò)取得駕駛證。事后采取關(guān)掉手機(jī)、限制呼叫、找借口拖延等方式拒絕與受害人聯(lián)系退款。在陳某某騙取的學(xué)費(fèi)中扣除陳某某在XX駕校為張某、張某友交報(bào)名費(fèi)每人各2000元，共計(jì)4000元；在鑫某駕校為鄭某金、陳某1、陳某2、吳某、易某、胡某、龍某、周某、侯某、王某1、陸某紅、楊某姚等12人交報(bào)名費(fèi)每人各3000元、為龍某剛交報(bào)名費(fèi)4000元，共計(jì)40000元；在XX駕校為林某2、林某1、馮某、彭某祥、徐某寶、王某2、陳某3、唐某等8人交報(bào)名費(fèi)每人3000元，共計(jì)24000元；在恒某通駕校為蔣某國(guó)、安某某2人交報(bào)名費(fèi)各800元、毛某某1200元、張某良3000元，共計(jì)5800元；在百X駕校為鐘某某、余某鳳、趙某美交報(bào)名費(fèi)每人各2400元，共7200元；共為張某、鄭某金等30人交給駕校報(bào)名費(fèi)81000元。興仁市人民法院民事判決書(shū)對(duì)張某貴被詐騙一案判決王某（陳某某之妻）在判決生效之日起十日內(nèi)給付原告張某貴6000元，已退王某賢4000元。陳某某實(shí)際占有492300元。2020年3月13日，陳某某兄弟陳某躍主動(dòng)將陳某某詐騙所得退交公安機(jī)關(guān)（已退交244900元），被害人表示諒解。
上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供書(shū)證、證人證言、被告人的供述、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，認(rèn)為被告人陳某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。
被告人陳某某對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。對(duì)指控的部分事實(shí)提出意見(jiàn)為“與張某良之間僅有2100元的欠款糾紛，王某賢的多數(shù)金額已經(jīng)替他交付，楊某姚、王某1、陳某1、龍某剛、鄭某金是自己放棄考試，已向鐘某某、余某鳳、蔣某國(guó)出具欠條，合作協(xié)議已經(jīng)終止，上述費(fèi)用不應(yīng)計(jì)算。馮某的報(bào)名費(fèi)僅僅交了1萬(wàn)元”。
陳某某的辯護(hù)人以“被告人陳某某確實(shí)存在犯罪，但其與被害人簽訂的合同內(nèi)容真實(shí)，結(jié)合其此前代理合同的客觀情況，是有履行相關(guān)義務(wù)的意思表示及實(shí)際履行能力，因考試政策的變更及相關(guān)駕校機(jī)構(gòu)違約，才導(dǎo)致陳某某資金鏈斷裂，暫時(shí)無(wú)力繼續(xù)履行合同義務(wù)，被告人并無(wú)故意騙取被害人錢(qián)財(cái)?shù)墓室?。針?duì)指控的詐騙金額：龍某、侯某、王某1、陳某1、陸某紅、楊某姚、李某邦交納的71600元報(bào)名費(fèi)，陳某某已經(jīng)履行合同義務(wù)過(guò)半；毛某某、安某某交納的16000元，張某友已經(jīng)退還；鐘某某、余某鳳交納的16000元，陳某某已經(jīng)出具了欠條，性質(zhì)發(fā)生改變。上述費(fèi)用均不應(yīng)計(jì)算在犯罪金額之內(nèi)。吳某的犯罪金額應(yīng)減扣4400元”的辯護(hù)意見(jiàn)為其辯護(hù)。
經(jīng)審理查明，被告人陳某某從2015年以來(lái)，通過(guò)朋友、學(xué)員介紹、打廣告等方式，向社會(huì)上需要申辦駕駛證的人招生，承諾在70天便可取得駕駛證，還與學(xué)員簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，收取學(xué)員學(xué)費(fèi)，聯(lián)系各地駕校，已為部分學(xué)員成功辦理了駕駛證。后因經(jīng)營(yíng)不當(dāng)及政策變更等原因，自2017年以來(lái)，陳某某分別與楊某、王某華、董某靖、董某成、白某勇、周某平、蔡某軍、呂某某、梁某元、陳某連、蔣某國(guó)、王某志、吳某、吳某權(quán)、毛某某、馮某某、陳某、蔡某某、劉某賓、鄭某金、龍某剛、吳某、易某、周某、龍某、陳某2、陳某1、侯某、王某1、胡某、楊某姚、陸某紅、馮某、彭某祥、林某1、林某2、王某2、陳某3、唐某、張某、張某友、彭某江、彭某某、余某鳳、鐘某某、趙某美、安某某、毛某某、張某萬(wàn)、麻某某、韓某洪、陳某云、周某祥、張某良、劉某、羅某軍、周某明、李某邦、許某業(yè)、駱某、鄧某江、鄭某文、王某富、方某、王某啟、張某龍等66人簽訂業(yè)務(wù)代理合同，收取每人4500元至18000元不等的報(bào)名費(fèi)之后，不履行或少部分履行合同義務(wù)，未將或未足額將上述受害人的相關(guān)報(bào)名、培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用交給相應(yīng)的駕校，致使張某、張某友等63人未能參加駕校的培訓(xùn)、考試，取得駕駛證；致使林某2、毛某某、張某良3人自行補(bǔ)足相關(guān)費(fèi)用，通過(guò)考試取得駕駛證。事后陳某某采取找借口拖延、關(guān)手機(jī)、拉黑名單、限制呼叫等方式拒絕與受害人聯(lián)系退款，致楊某等66名被害人共計(jì)被騙460400元。
2020年3月13日，陳某某兄弟陳某躍主動(dòng)將陳某某詐騙所得244900元退交公安機(jī)關(guān)，楊某等部分被害人對(duì)陳某某的犯罪行為表示諒解。具體為：
（一）被告人陳某某與楊某、王某華、董某靖、董某成、白某勇、周某平、蔡某軍、呂某某、梁某元、陳某連、蔣某國(guó)、王某志、吳某、吳某權(quán)、毛某某、馮再興、陳某、蔡某某、劉某賓等19人簽訂業(yè)務(wù)代理合同，承諾在70天內(nèi)可以取得駕駛證，并收取了學(xué)員相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)，共計(jì)135300元，欲將上述學(xué)員安排至威寧縣XX駕校學(xué)習(xí)，僅為梁某元、蔡某軍、呂某某、蔣某國(guó)、陳某連、王某志在XX駕校報(bào)名，其中為梁某元交納了4000元報(bào)名費(fèi)，為蔣某國(guó)交納了800元，其余學(xué)員或未予以報(bào)名，或未交納報(bào)名費(fèi)，不履行或少部分履行合同義務(wù)，詐騙上述學(xué)員報(bào)名費(fèi)合計(jì)130500元。
認(rèn)定上述事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書(shū)證
（1）業(yè)務(wù)代理合同、收據(jù)：陳某某分別與楊某、王某華、董某成、董某靖、白某勇、梁某元、蔡某某、蔡某軍、呂某某、周某平、陳某連、蔣某國(guó)、劉某賓、王某志、吳某、吳某權(quán)、毛某某簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，陳某某承諾70日以?xún)?nèi)能過(guò)關(guān)拿證。收取王某華、毛某某報(bào)名費(fèi)各5000元，收取董某成、董某靖、白某勇、梁某元、周某平、陳某連報(bào)名費(fèi)各6000元，收取吳某、吳某權(quán)、王某志報(bào)名費(fèi)各6600元，收取蔡某軍、呂某某報(bào)名費(fèi)各7000元，收取蔣某國(guó)報(bào)名費(fèi)8000元，收取楊某、馮某某、劉某賓報(bào)名費(fèi)各10000元，收取蔡某某報(bào)名費(fèi)11500元。陳某某收錢(qián)后分別向被害人出具了收據(jù)。
（2）微信轉(zhuǎn)賬記錄：劉某興于2018年1月20日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬6000元給陳某某（此款系劉某興替陳某支付給陳某某的報(bào)名費(fèi)）。
（3）梁某元與陳某某的微信聊天記錄：陳某某收了梁某元的報(bào)名費(fèi)后，未按約定安排梁某元考試，梁某元多次聯(lián)系陳某某，陳某某均不予回復(fù)。
（4）XX駕校情況說(shuō)明：經(jīng)核對(duì)，梁某元、蔡某軍、呂某某、蔣某國(guó)、陳某連、王某志在XX駕校報(bào)考C1駕駛證信息，其中僅有梁某元預(yù)交報(bào)名費(fèi)4000元，通過(guò)科目一考試，其余學(xué)員未交款、未考試。
（5）駕考招生合作協(xié)議：甲方（蘇某）與乙方（陳某某）于2019年4月29日簽訂協(xié)議，約定甲方以VIP快班培訓(xùn)模式招生，價(jià)格為C19000元/人，費(fèi)用分兩次付清，科目一及格付4000元，尾款科目二及格全部付清等內(nèi)容。
2.證人證言
（1）魏某云證言：我是XX駕校辦公室主任，兼管報(bào)名處，我們XX駕校沒(méi)有興仁籍一個(gè)名叫陳某某的工作人員或招生聯(lián)絡(luò)員。我們駕校在各區(qū)域?qū)荚囐M(fèi)用均有公示，學(xué)員可一次性交費(fèi)8000元參加各科考試，也可以分期交費(fèi)考試，學(xué)員本人需要親自來(lái)駕校面簽、培訓(xùn)才能進(jìn)行相關(guān)考試，考試時(shí)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格身份識(shí)別審核后方可參加考試。經(jīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)提供的20名學(xué)員的名單逐一查詢(xún)，名單中有梁某元、蔡某某、蔡某軍、呂某某、蔣某國(guó)、陳某連、王某志七個(gè)人在我校報(bào)名考駕駛證，但未完成相關(guān)科目考試而未取得駕駛證。電腦系統(tǒng)顯示具體情況分別為：梁某元于2019年5月26日?qǐng)?bào)考C1駕駛證，同年7月5日通過(guò)科目一考試，當(dāng)天下午交費(fèi)4000元（預(yù)交）。其余蔡某軍等六人只是在我校登記報(bào)名，但未交納相關(guān)報(bào)名考試費(fèi)用，因此，我校沒(méi)有安排考試的學(xué)習(xí)、考試流程。
（2）蘇某證言：大約是2018年，陳某某打電話與我聯(lián)系辦理駕駛證的事情，當(dāng)時(shí)我還是XX駕校的教練，他介紹他是興仁的，有幾個(gè)學(xué)員需要辦理駕駛證，請(qǐng)我在XX駕校幫他給這些學(xué)員報(bào)名。我和他協(xié)商一致后簽訂了一份協(xié)議，協(xié)議約定由陳某某帶學(xué)員過(guò)來(lái)后由我到駕校給學(xué)員報(bào)名，每個(gè)學(xué)員9000元錢(qián)，包含學(xué)員的學(xué)費(fèi)、食宿，一直到學(xué)習(xí)完成取得駕駛證為止，不再產(chǎn)生其他費(fèi)用。付款方式為學(xué)員考合格科目一后付4000元，余款科目三考試之前付清。協(xié)議是陳某某親自書(shū)寫(xiě)的，我們雙方各執(zhí)一份。陳某某提供報(bào)名的大概有8-10個(gè)學(xué)員的資料，這些學(xué)員報(bào)完名后10天左右就聯(lián)系不上陳某某了，陳某某沒(méi)有安排這些學(xué)員過(guò)來(lái)參加培訓(xùn)考試，我就在駕校給這些學(xué)員辦理了退學(xué)手續(xù)。
（3）劉某興證言：2018年元月，陳某問(wèn)我是否知道哪里可以在最短時(shí)間內(nèi)拿到駕駛證，我就向他推薦陳某某。元月20日，我?guī)ш惸车疥惸衬车牡昝嫒?bào)名，陳某某要求先交6000元的報(bào)名費(fèi)，陳某同意后與他簽訂了一份《業(yè)務(wù)代理合同》，在交錢(qián)的時(shí)候陳某沒(méi)有帶錢(qián)，叫我從我的微信轉(zhuǎn)6000元給陳某某，陳某某開(kāi)了一張6000元的收據(jù)給我，陳某在報(bào)名后的幾天拿了6000元的現(xiàn)金給我。后我聽(tīng)陳某說(shuō)他等了十多天都不見(jiàn)陳某某通知他去考試，電話里面一直在推諉，我也打電話催他，很難聯(lián)系上。直到現(xiàn)在都還沒(méi)有安排陳某考試，也沒(méi)有退錢(qián)。陳某某出具給我的收據(jù)被我弄丟了。
（4）李某貴證言：2018年9月13日，吳某、王某志、吳某權(quán)、劉某賓幾個(gè)說(shuō)想學(xué)駕照，9月14日，我介紹陳某某到我家和他們談，陳某某和吳某、王某志、吳某權(quán)說(shuō)12000元一個(gè)人包得駕照，最后敲定10600元/人，陳某某要求每人先交6000元，吳某、王某志、吳某權(quán)同意每人拿了6000元給陳某某，雙方簽訂協(xié)議。后馮某某、劉某賓知道后就來(lái)問(wèn)我，陳某某來(lái)我家和馮某某、劉某賓談價(jià)格簽合同，我聽(tīng)到他們講18000元包過(guò)，陳某某要求每人先交10000元報(bào)名費(fèi)，馮某某取了20000元現(xiàn)金給陳某某，雙方簽訂了合同。后吳某等5人等了3個(gè)月陳某某都沒(méi)有安排，后面直接打不通陳某某電話。
（5）楊某琴、毛某富證言：2019年2月22日，陳某某到毛某某家宣傳報(bào)考駕駛證的事，毛某某同意在陳某某處報(bào)名考駕駛證，當(dāng)天由毛某某之妻楊某琴通過(guò)微信轉(zhuǎn)了5000元給陳某某，雙方簽訂了合同，陳某某出具了一份收據(jù)。
（6）朱某某證言：我是恒某通駕校副校長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)查詢(xún)，我們駕校系統(tǒng)里面有蔣某國(guó)通過(guò)丁某某在我駕校報(bào)考B2駕駛證，蔣某國(guó)僅交費(fèi)800元來(lái)我校報(bào)名面簽，因未繼續(xù)交清相關(guān)考試費(fèi)用，我校未安排他們參加培訓(xùn)考試，蔣某國(guó)檔案資料已退還。
3.被害人的陳述
（1）王某華陳述：2018年11月30日晚上，我和楊某在我堂弟王某文家向陳某某了解考駕照的事情，陳某某給我們說(shuō)在他那里報(bào)名學(xué)駕駛證，包我們?cè)趦蓚€(gè)月之內(nèi)取得駕駛證，只需要去駕校兩次，一次是去考科目一，第二次去需要在駕校練車(chē)、考試15天左右。我和楊某學(xué)Ｃ1駕照，每人全額交費(fèi)13000元，包括各項(xiàng)費(fèi)用。12月4日陳某某打電話給我說(shuō)馬上就要安排我考試，我就去與陳某某見(jiàn)面交了5000元給陳某某，陳某某寫(xiě)了一張收款收據(jù)給我，還拿了一份協(xié)議給我簽字。收錢(qián)后，陳某某說(shuō)等他通知我們?nèi)タ荚嚕钡浆F(xiàn)在都沒(méi)有通知我，電話也打不通，也聯(lián)系不上陳某某，我才發(fā)覺(jué)被陳某某騙了。
（2）楊某陳述：2018年11月下旬的一天晚上，我和王某華在王某文處向陳某某了解考駕照的事，他當(dāng)時(shí)對(duì)我們說(shuō)兩個(gè)月包拿駕駛證，前后只需要去兩次，總的學(xué)車(chē)考試的時(shí)間15天左右，我們報(bào)考Ｃ1駕照需全額交費(fèi)13000元。當(dāng)晚我們沒(méi)有交錢(qián)給他。11月30日下午，陳某某打電話催我趕快去交錢(qián)，他帶我們?nèi)ニ强荚?。我叫陳某某到我家，和他簽訂了業(yè)務(wù)代理合同，叫我妻子高某某交了10000元報(bào)名費(fèi)給陳某某，陳某某寫(xiě)了一張收款收據(jù)給我妻子，并說(shuō)等他通知去考試。之后他都沒(méi)有通知我，電話打不通，也聯(lián)系不上，也沒(méi)有退還我10000元的報(bào)名費(fèi)。
（3）董某成、董某靖、白某勇陳述：2018年10月13日晚上，董某知道我們?nèi)诵枰k理駕駛證，董某打陳某某電話問(wèn)他是否可以幫我們辦。當(dāng)天晚上陳某某就到董某1家，陳某某說(shuō)一個(gè)先交6000元錢(qián)，報(bào)名之后十天內(nèi)安排我們?nèi)ニ堑鸟{?？伎颇恳唬竺婵颇靠荚囋俳?000元，70天內(nèi)保證我們拿證。我們都很高興現(xiàn)場(chǎng)交了6000元給他，他和我們?nèi)齻€(gè)分別簽訂了一份《業(yè)務(wù)代理合同》，分別開(kāi)了一張6000元的收據(jù)給我們，告訴我們等通知和他一起去水城考科目一。后他并沒(méi)有通知我們考科目一，我們打電話聯(lián)系他，電話一直都是呼叫轉(zhuǎn)移，偶爾打通他要么不接電話，要么推辭說(shuō)他還在聯(lián)系駕校，報(bào)名一個(gè)月后就打不通他的電話了。
（4）陳某陳述：2018年元月20日我通過(guò)劉某華到陳某某的店面問(wèn)考駕駛證的事，陳某某給我們介紹說(shuō)在他那里報(bào)考駕駛證，去威寧或水城的駕校練車(chē)考試前后只需要兩次，且包我們?cè)趦蓚€(gè)月通過(guò)考試拿證。他要求我先交6000元的報(bào)名費(fèi)，后面的科目二三四再交6000元。我同意并與他簽訂了一份《業(yè)務(wù)代理合同》，我沒(méi)有帶錢(qián)就叫劉某興從他的微信轉(zhuǎn)6000元給陳某某，陳某某開(kāi)了一張6000元的收據(jù)給劉某興，說(shuō)十多天之內(nèi)就要去考科目一，叫我們回家等候通知。我回家等了十多天都不見(jiàn)陳某某通知我考試，我反復(fù)打電話催他，多數(shù)時(shí)間都打不通，發(fā)微信也不回，偶爾打通都是敷衍推辭。2018年2月23日，陳某某帶我在內(nèi)的7個(gè)學(xué)員到貴陽(yáng)的一個(gè)駕?？伎颇恳?，駕校老師說(shuō)的與陳某某說(shuō)的不一致，我們幾個(gè)學(xué)員打電話給陳某某，他就敷衍我們，我們包車(chē)回興仁后去找陳某某時(shí)他門(mén)店已經(jīng)關(guān)門(mén)了，也無(wú)法聯(lián)系上他。陳某某與我簽訂的《業(yè)務(wù)代理合同》他沒(méi)有給我，只是叫我在上面簽字。劉某興替我支付的報(bào)名費(fèi)收據(jù)是交給劉某興保存，但他把收據(jù)弄丟了，我是直接拿現(xiàn)金給劉某興的。
（5）梁某元陳述：我從小萬(wàn)貴那里得知陳某某專(zhuān)門(mén)給人代辦駕駛證，小萬(wàn)貴把我的電話號(hào)碼發(fā)給陳某某，陳某某打電話聯(lián)系我說(shuō)他那里報(bào)考C1駕駛證，交費(fèi)12000元，只需本人去考兩次，四十五天就可以拿證。2018年9月21日，我在陳某某提供的《業(yè)務(wù)代理合同》上簽字，數(shù)了6000元報(bào)名費(fèi)給陳某某，他當(dāng)場(chǎng)開(kāi)了一張收據(jù)給我，說(shuō)四五天后打電話通知我去考試，但時(shí)間到了他不但不安排我去考試，還罵我。2018年11月4日，他打電話給我說(shuō)我交的6000塊錢(qián)太少了，不夠去考試，叫我再轉(zhuǎn)10000元給他，三天后他把其他人的報(bào)名費(fèi)催收到之后就還給我。我以為他真的要安排我去考試，就答應(yīng)他并從我的支付寶上轉(zhuǎn)了10000元給他。三天后他也不見(jiàn)打電話或者在微信上和我聯(lián)系還錢(qián)的事情，我才發(fā)現(xiàn)又被他騙了10000元。
（6）蔡某某陳述：我看到陳某某發(fā)的小廣告宣傳他可以代辦各種證件，就打電話聯(lián)系陳某某問(wèn)他報(bào)考駕照的事。3月19日，陳某某和他老婆來(lái)找到我，說(shuō)他負(fù)責(zé)我們通過(guò)所有科目考試，只要我們?nèi)诉M(jìn)場(chǎng)考試，他都可以想辦法幫我們過(guò)關(guān)，前后只去三次，三個(gè)月內(nèi)拿證。聽(tīng)他這么說(shuō)我就相信了，陳某某拿合同叫我在上面簽字，我老婆李某麗從她的微信里轉(zhuǎn)了11500元給他，他開(kāi)了一張收據(jù)給我，說(shuō)會(huì)盡快給我辦好報(bào)名手續(xù)。之后他不安排我去考試，打他電話也無(wú)法聯(lián)系，也不退我們的錢(qián)。7月5日，XX駕校一個(gè)叫蘇某的打電話給我叫我通知陳某某去交錢(qián)，安排我考試，我才曉得陳某某收到我的報(bào)名費(fèi)后沒(méi)有拿給駕校。
（7）蔡某軍陳述：我聽(tīng)我哥蔡某恒在陳某某處報(bào)名順利拿到了駕照，2018年10月下旬的一天，我打電話問(wèn)陳某某包過(guò)要收多少錢(qián)，他說(shuō)收我7000元就可以了，半小時(shí)左右他開(kāi)車(chē)來(lái)到我家叫我總的交7000元，帶我到威寧XX駕校學(xué)習(xí)考試，包過(guò)通過(guò)考試，前后只去三次，40天就可以拿證。他拿出一份業(yè)務(wù)代理合同叫我簽字，2018年11月25日我在百德農(nóng)商行自動(dòng)取款機(jī)上分兩次轉(zhuǎn)了7000元（一次5000元、一次2000元）到陳某某的銀行卡上，事后陳某某也沒(méi)有給我出具收據(jù)。過(guò)了一個(gè)多月，他都沒(méi)有通知我去考試，打電話他不接。后和我一起報(bào)名的呂某某把他催緊了，他叫我們?nèi)ヅd義學(xué)習(xí)電腦，我們認(rèn)為他說(shuō)話不算數(shù)，打電話質(zhì)問(wèn)陳某某。陳某某叫我們?cè)俳?000元，但我們要求取得證件后再交。但之后我們都聯(lián)系不上陳某某，也沒(méi)有退我的錢(qián)。2019年7月XX駕校的打電話給我說(shuō)陳某某把我的身份證等材料丟給他們，但沒(méi)有交錢(qián)，問(wèn)我們?cè)趺刺幚?，我們商量后就到興仁XX局報(bào)警了。
（8）呂某某陳述：經(jīng)過(guò)蔡某軍的介紹，我在陳某某處報(bào)名考駕駛證，交了7000元給他，他包我駕校的各科目考試過(guò)關(guān)，但是他收取我的7000元報(bào)名費(fèi)之后，一直沒(méi)有安排我去培訓(xùn)和考試，也無(wú)法聯(lián)系上他，好不容易聯(lián)系上了他叫我們?nèi)ヅd義培訓(xùn)電腦知識(shí)，去了他也不在那里，之后就一直聯(lián)系不上他了。
（9）周某平陳述：2019年3月10日，我老表幫我聯(lián)系到陳某某，陳某某承諾在他那里報(bào)考，只去參加兩次考試，包我全部通過(guò)科目考試，70天內(nèi)可以拿證。我們互相加了微信，我用微信轉(zhuǎn)了6000元給陳某某，陳某某開(kāi)了一張收據(jù)給我，并且拿了一份合同讓我簽字。后陳某某一直沒(méi)有通知我去考科目一，我打他電話打不通，微信發(fā)信息叫他退錢(qián)，他總是找借口推辭。
（10）陳某連陳述：2018年10月31日我經(jīng)朋友曹某某介紹與陳某某見(jiàn)面談辦C1駕駛證的事，陳某某說(shuō)辦一個(gè)C照要12000元，我于同日通過(guò)微信轉(zhuǎn)了900元給他，現(xiàn)金給了他1100元，次日我又通過(guò)微信轉(zhuǎn)了4000元給陳某某。之后我多次聯(lián)系陳某某未果，直到現(xiàn)在陳某某也沒(méi)有給我辦證。
（11）蔣某國(guó)陳述：2018年6月29日15時(shí)許，陳某某來(lái)我家中告訴我可以幫我辦理一個(gè)B2的駕駛證，需要我支付15000元，可以先付8000元，在科目四考試前付清剩下的7000元，我通過(guò)微信向陳某某轉(zhuǎn)賬支付了8000元。過(guò)了二十天左右陳某某帶我去六盤(pán)水面簽，但沒(méi)有考試，過(guò)了半年左右陳某某一直沒(méi)有聯(lián)系我，我找到他叫他退錢(qián)，他說(shuō)過(guò)段時(shí)間給我。之后陳某某把我的身份證寄到XX駕校報(bào)名，有一名XX駕校的教練聯(lián)系我叫我去交報(bào)名費(fèi)，我聯(lián)系陳某某時(shí)就聯(lián)系不上了。
（12）馮某某陳述：2017年,我和我姐夫劉某兵都想辦一個(gè)B2駕駛證,通過(guò)李某貴介紹，陳某某給我們說(shuō)每人全款收費(fèi)19000元,承諾六個(gè)月之內(nèi)包我們拿到駕駛證。我們和他講價(jià)講成18000元/人,報(bào)名時(shí)每人預(yù)付10000元,拿到駕駛證后再補(bǔ)足尾款。劉某兵的報(bào)名預(yù)付款10000元是我給他交的,陳某某只開(kāi)了一張20000元的收據(jù)給我,上面注明收到我和劉某賓二人報(bào)考駕駛證的預(yù)付費(fèi)用。陳某某還拿了一張《業(yè)務(wù)代理合同》給我和劉某兵簽字,他說(shuō)等候他的電話通知我們?nèi)タ荚?但是連續(xù)幾個(gè)月他都沒(méi)有通知我們?nèi)タ荚?打他的電話也無(wú)法聯(lián)系上。
（13）劉某賓陳述：2018年8月，我想把我的小車(chē)駕駛證增駕為B2駕照，同時(shí)馮某某想補(bǔ)辦一個(gè)B2駕照，李某貴就介紹了陳某某。陳某某說(shuō)我需要交費(fèi)18000元，由于馮某某是被吊銷(xiāo)駕駛證的，補(bǔ)辦有難度，要多收1000元錢(qián)，即收費(fèi)19000元。我們和他約定每人先付10000元報(bào)名培訓(xùn)、考試費(fèi)用，待取得駕駛證后交清剩余尾款;他承諾自我們交錢(qián)之日起九十天內(nèi)包我們?nèi)〉民{駛證,否則他全額退款。當(dāng)天我的報(bào)名費(fèi)是馮某某幫我付的，總的20000元現(xiàn)金付給陳某某，陳某某當(dāng)場(chǎng)寫(xiě)了一張20000元的收款收據(jù),同時(shí)分別與我和馮某某簽了一份《業(yè)務(wù)代理合同》,李某貴作為在場(chǎng)人簽字。從那以后,陳某某一直沒(méi)有通知我們?nèi)ヅ嘤?xùn)、考試，打他的電話也聯(lián)系不上。我的錢(qián)沒(méi)有給馮某某，實(shí)際上我沒(méi)有損失，退錢(qián)就退給馮某某。
（14）王某志陳述：2018年9月14日，我通過(guò)李某貴介紹認(rèn)識(shí)陳某某在他那里報(bào)考駕照，陳某某給我說(shuō)報(bào)考駕照包過(guò)是10600元，先交6600元，剩下的4000元考得駕照后再交，陳某某拿了一份協(xié)議給我簽字，我交了6600元給陳某某，他開(kāi)具一張收據(jù)給我。之后我多次打電話問(wèn)陳某某好久能去考試，陳某某都在推。后我聯(lián)系XX駕校的蘇某教練，他說(shuō)陳某某沒(méi)有把我們的學(xué)費(fèi)交到駕校，如果我們要學(xué)必須重新交錢(qián)，之后我聯(lián)系不上陳某某。
（15）吳某、吳某權(quán)陳述：我們通過(guò)鄰居李某貴介紹在陳某某處報(bào)名考C1駕駛證，2018年9月12日在李某貴家，陳某某給我們說(shuō)報(bào)名費(fèi)是10600元包過(guò)，每人先交6600元，余款考試通過(guò)后補(bǔ)清。我們每人給了陳某某6600元報(bào)名費(fèi)后，陳某某拿了協(xié)議給我們簽字并出具了收據(jù)給我們，之后陳某某沒(méi)有安排我們考試，也聯(lián)系不上他。
（16）毛某某陳述：2019年2月，韋某某帶著陳某某來(lái)到我家，陳某某跟我說(shuō)在他那里考駕駛證包讓我全部過(guò),而且一個(gè)多月就可以拿到駕駛證,但是學(xué)費(fèi)要11500元人民幣，陳某某叫我先交5000元,陳某某給我出具了一張收據(jù)，跟我簽訂了合同。交完錢(qián)之后,他的電話已經(jīng)打不通了,我才發(fā)現(xiàn)我被他騙了。
4.被告人陳某某的供述：我收取報(bào)名費(fèi)的情況如下：王某華、毛某某各5000元，董某靖、董某成、白某勇、周某平、陳某、梁某元、陳某連各6000元，吳某、吳某權(quán)、王某志各6600元，蔡某軍、呂某某各7000元，馮某某、劉某賓、楊某各10000元，蔡某某11500元，這18個(gè)人我安排的是XX駕校。蔣某國(guó)交給我的是8000元，我之前把他安排恒某通駕校，因未面簽成功，我又將他的資料拿到XX駕校去報(bào)名。我與XX駕校招生辦的蘇某簽有合同，約定考完科目一后才交首付款4000元，后蘇某違約說(shuō)駕校規(guī)定必須每人要交4000元才安排考試，他們交給我的學(xué)費(fèi)被我填補(bǔ)前面學(xué)員未交給駕校的費(fèi)用，不能及時(shí)把他們的學(xué)費(fèi)交給駕校，導(dǎo)致他們沒(méi)有考試取得駕駛證。
（二）被告人陳某某與鄭某金、龍某剛、吳某、易某、周某、龍某、陳某2、陳某1、侯某、王某1、胡某、楊某姚、陸某紅等13人簽訂業(yè)務(wù)代理合同，承諾在70天內(nèi)可以取得駕駛證，并收取了學(xué)員相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)，共計(jì)133300元，將上述學(xué)員安排至威寧縣鑫某駕校學(xué)習(xí)，為鄭某金等人每人交納報(bào)名費(fèi)各3000元，為龍某剛交納報(bào)名費(fèi)4000元，退還龍某剛2000元，安排學(xué)員通過(guò)了科目一考試，后未交納剩余的報(bào)名費(fèi)，不履行或少部分履行合同義務(wù)，詐騙上述學(xué)員報(bào)名費(fèi)合計(jì)91300元。
認(rèn)定上述事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書(shū)證
（1）吳某清介紹學(xué)員名單、受害人情況表：吳某清介紹興仁籍的學(xué)員鄭某金、陳某1、侯某、王某1、陳某2、吳某、易某、胡某、龍某、周某等人到鑫某駕校學(xué)習(xí)Ｃ1駕駛證，每人預(yù)交3000元；介紹龍某剛到鑫某駕校學(xué)習(xí)Ｂ2駕駛證，預(yù)交4000元。上述學(xué)員均考過(guò)科目一后，未取得駕駛證。陸某紅、楊某姚在鑫某駕校報(bào)名每人交費(fèi)3000元，陸某紅參加了科目一、二考試，楊某姚參加了科目一考試。
（2）業(yè)務(wù)代理合同、收據(jù)：陳某某分別與鄭某金、龍某剛、龍某、周某、易某、胡某、陳某2、陸某紅、吳某簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，陳某某承諾報(bào)名之日算70日以?xún)?nèi)能各科目過(guò)關(guān)拿證。收取侯某報(bào)名費(fèi)5000元，易某報(bào)名費(fèi)7000元，龍某報(bào)名費(fèi)8000元，王某1、陳某1報(bào)名費(fèi)各9000元，楊某姚報(bào)名費(fèi)9800元，鄭某金報(bào)名費(fèi)10500元，陳某2報(bào)名費(fèi)11000元，周某、胡某、吳某報(bào)名費(fèi)12000元，陸某紅報(bào)名費(fèi)13000元，龍某剛報(bào)名費(fèi)15000元。陳某某收到被害人交納的報(bào)名費(fèi)后，分別出具收據(jù)。
2.證人證言
（1）沈某輝證言：我是鑫某駕校的法人，我不認(rèn)識(shí)陳某某。吳某清不是我們駕校的工作人員，他是一個(gè)駕校招生的中介，吳某清介紹學(xué)員名單上的吳某等12個(gè)學(xué)員，除龍某剛報(bào)考Ｂ2駕駛證外都是報(bào)考Ｃ1駕駛證的,他們是從2017年7月至11月之間到我校報(bào)名，并按科目交費(fèi)，預(yù)付3000元。其中陳某1、王某1于2017年11月13日退學(xué)，陳某2、侯某將檔案轉(zhuǎn)出其他地方辦理駕駛證，其余吳某、易某、周某、龍某、鄭某金、龍某剛、陳某2、胡某共8人都在我?？歼^(guò)了科目一，待考科目二、科目三、科目四。如果他們要繼續(xù)在我校完成剩下科目考試，就必須繼續(xù)按分科目交費(fèi)。我們學(xué)校嚴(yán)格按照規(guī)定收費(fèi)，報(bào)考Ｂ2駕照的，一次性收費(fèi)是10000元，報(bào)考Ｃ1駕照的，一次性收費(fèi)是8000元，按分科目收費(fèi)又是另外規(guī)定。
3.被害人陳述
（1）鄭某金陳述：我在陳某某處報(bào)考駕駛證，他收了我10500元錢(qián)，我和陳某某簽訂了一份《業(yè)務(wù)代理合同》，先交了2500元現(xiàn)金給陳某某，第二天又交了8000元給陳某某，兩次他都打收據(jù)給我的。后陳某某帶我們幾個(gè)學(xué)員到鑫某駕校順利考過(guò)了科目一，此后一個(gè)月陳某某又帶我們11個(gè)學(xué)員到駕校練車(chē)，只有一個(gè)人考過(guò)科目二，教練告訴我們要繼續(xù)學(xué)習(xí)就要交補(bǔ)考費(fèi)，還要另交5000元考科目三、科目四的考試。我們打電話問(wèn)陳某某他不回答之后聯(lián)系不上他。2019年3月28日，鑫某駕校有個(gè)教練打電話告訴我陳某某才為我交了3500元到駕校，叫我再交5000元去完成考試。
（2）龍某剛陳述：2017年7月，我在陳某某處報(bào)考B2駕駛證，他收了我15000元錢(qián)，承諾我全部科目考試過(guò)關(guān)拿證。陳某某拿了一份《業(yè)務(wù)代理合同》叫我簽字，我支付他10000元，他當(dāng)場(chǎng)寫(xiě)了一張10000元的收據(jù)給我。2017年7月下旬，陳某某帶我們到威寧鑫某駕校把科目一考過(guò)后一直聯(lián)系不上他。10月27日，陳某某叫我拿6000元去交，我把僅有的5000元通過(guò)陳某某的POS機(jī)刷卡交給他，他打了一張5000元收據(jù)給我。然后帶我們10個(gè)學(xué)員到鑫某駕校練車(chē)，但陳某某沒(méi)有給我預(yù)約考試，電話不接，我只好回來(lái)。過(guò)了三個(gè)月，我兄弟和他聯(lián)系上要求他退錢(qián)，他用微信轉(zhuǎn)賬2000元在我兄弟處，之后我們無(wú)法聯(lián)系上他。此事至今已經(jīng)有兩年多了，陳某某不安排我們?nèi)タ荚?，不和我們?lián)系，也不退我們錢(qián)。
（3）龍某陳述：我聽(tīng)說(shuō)陳某某代辦駕駛證是包過(guò)的。2017年6月19日，我丈夫張某華幫我到陳某某租的門(mén)面處報(bào)名，和陳某某講價(jià)講成全款收費(fèi)8000元，不再收取任何費(fèi)用，并且承諾在70天之內(nèi)包我通過(guò)所有科目考試拿到駕駛證。他開(kāi)了一張收款收據(jù)和一張《業(yè)務(wù)代理合同》拿給我丈夫帶回來(lái)給我。2017年10月20號(hào)左右，陳某某安排我們八個(gè)人去鑫某駕校通過(guò)了科目一考試。2018年4月份，陳某某才通知我們?nèi)ヶ文绸{校去考科目二，我沒(méi)有考過(guò)就自己回來(lái)了。從那以后，陳某某不再過(guò)問(wèn)我考試的事，我也無(wú)法聯(lián)系上他。陳某某出具給我的收據(jù)上寫(xiě)明收到我和鄒某某的報(bào)名費(fèi)共16000元，鄒某某已經(jīng)找陳某某退得8000元報(bào)名費(fèi)。2020年5月13日,鑫某駕校的教練吳某清來(lái)興仁告訴我們陳某某才給我們交了3000元在鑫某駕校。我們考過(guò)了科目一、參加了科目二的考試，退給我400元。
（4）周某陳述：我通過(guò)代某某介紹認(rèn)識(shí)了陳某某。2017年7月22日陳某某到我家和我談辦理小車(chē)駕駛證的事，陳某某說(shuō)要12000元,45天以?xún)?nèi)就可以拿到駕駛證,考試來(lái)去的車(chē)費(fèi)，住宿費(fèi)都由陳某某承擔(dān)，包拿證。我跟陳某某簽訂協(xié)議后，通過(guò)陳某某帶去的ＰＯＳ機(jī)刷了6000元給陳某某。2017年11月初，陳某某叫我到鑫某駕校參加考科目一后，陳某某叫我把余下的錢(qián)補(bǔ)完,11月18日我通過(guò)陳某某拿去的ＰＯＳ機(jī)刷了5800元給陳某某,有200元是從我去考科目一時(shí)我出的車(chē)費(fèi)錢(qián)上扣的。錢(qián)補(bǔ)給陳某某后,我就一直聯(lián)系不到他了。后來(lái)駕校打電話給我叫我去交錢(qián)參加后面的考試,我沒(méi)有去。2020年5月份左右鑫某駕校吳某清打電話給我說(shuō),陳某某幫我交得有3000元錢(qián)在他們駕校，我考了科目一,扣了1600元，吳某清通過(guò)微信轉(zhuǎn)了1400元退給我。
（5）易某陳述：2017年9月30日，經(jīng)過(guò)陳某1的介紹,我向陳某某了解辦駕駛證的情況。陳某某告訴我，辦小車(chē)駕駛證全款收費(fèi)11500元，包過(guò)關(guān)，本人親自去學(xué)兩次，45天之內(nèi)就可以拿到駕駛證。我和陳某某講好,先付他7000元，剩下的4000元等拿到駕駛證全部付清。當(dāng)時(shí)我數(shù)7000元現(xiàn)金交給陳某某，陳某某寫(xiě)了一張收據(jù)給我,同時(shí)拿一張《業(yè)務(wù)代理合同》和我簽字。十多天后，陳某某帶我到鑫某駕校培訓(xùn)了三天通過(guò)科目一考試。大約過(guò)了一年,陳某某被我們催急了才安排我們自己去鑫某駕?？伎颇慷覜](méi)有考過(guò)，此后陳某某一直沒(méi)有過(guò)問(wèn)我。兩個(gè)月前，鑫某駕校的吳某清給我說(shuō)陳某某給我交到駕校的錢(qián)是3000元,我參加了科目一和科目二考試，還剩400元，如果要繼續(xù)去考科目三,就要再交錢(qián)。當(dāng)時(shí)他就用微信轉(zhuǎn)賬退給我400元錢(qián)。
（6）胡某陳述：2017年10月，我妹夫帶陳某某來(lái)找我談辦理小車(chē)駕駛證的事，陳某某說(shuō)要交12000元，一個(gè)月可以拿到駕駛證，當(dāng)天我通過(guò)陳某某的ＰＯＳ機(jī)刷了10000萬(wàn)元，拿了2000元現(xiàn)金給陳某某，他拿了一份協(xié)議給我簽字。半個(gè)月后，陳某某通知我到威寧縣參加考科目一后，在準(zhǔn)備參加考科目二時(shí)，我就聯(lián)系不到陳某某。后我自己交錢(qián)去參加考科目二，但沒(méi)有考過(guò)，陳某某至今也聯(lián)系不上。
（7）侯某陳述：2017年6月中旬的一天，我到羅某軍家見(jiàn)到陳某某。當(dāng)時(shí)陳某某對(duì)我們說(shuō)在他那里報(bào)考駕駛證,他包我們所有科目考試過(guò)關(guān)，全部一次性交費(fèi)9000元，分期付款就是首付5000元，考過(guò)科目一后付清尾款4000元。十多天后，我和吳某、龍某、王某1、陳某1、羅某軍、陳某益、周某倫等人一起到陳某某的辦公室報(bào)名交費(fèi)。我提供了我的三輪摩托車(chē)駕駛證（Ｄ證）給陳某某，叫他給我辦增駕，交了5000元給他，他開(kāi)了一張收據(jù)給我。后陳某某帶我們?nèi)ネ幙h鑫某駕校通過(guò)了科目一考試。過(guò)了半年多，鑫某駕校吳某清打電話給我，叫我去鑫某駕校繼續(xù)交費(fèi)考科目二，因我們無(wú)法聯(lián)系陳某某，所以我沒(méi)有去，至今都沒(méi)有拿到駕駛證。后吳某清來(lái)找到我，給我說(shuō)陳某某給我們每人交到駕校的錢(qián)是3000元，通過(guò)了科目一考試，還剩下1400元，我和吳某一人退得1400元。
（8）陳某2陳述：2017年9月份的一天，陳某某和我談我考駕駛證的事情，陳某某說(shuō)報(bào)名費(fèi)要著8000多元錢(qián)，陳某某叫我先拿6000元錢(qián)給他，我拿了6000元給陳某某，他打了一張收據(jù)給我，與我簽訂了一份業(yè)務(wù)代理合同。大約過(guò)了十多天，陳某某叫我跟他一起去畢節(jié)，我拿了300元車(chē)費(fèi)給陳某某，他安排我在鑫某駕?？歼^(guò)了科目一。2017年11月30日，陳某某打電話給我說(shuō)駕校報(bào)名費(fèi)加價(jià)了叫我補(bǔ)錢(qián)，我又拿了5000元現(xiàn)金給陳某某，陳某某打了一張收據(jù)給我。后再也聯(lián)系不上陳某某，駕校打電話叫我去補(bǔ)交費(fèi)考試，我沒(méi)有去。
（9）陳某1陳述：2017年6月，羅某軍聯(lián)系陳某某到他家中來(lái)給我們辦理報(bào)考駕駛證手續(xù)，陳某某給我們說(shuō)，在他那里報(bào)名考駕駛證，每個(gè)人全款收費(fèi)9000元，首付5000元，拿證后補(bǔ)足尾款4000元，他可以包我們完全通過(guò)所有科目考試，40天就拿證。過(guò)來(lái)10來(lái)天，陳某某說(shuō)去江西學(xué)車(chē)考駕駛證，叫我們分別把首付5000元的報(bào)名費(fèi)交給他，他把我和羅某軍、王某1三個(gè)交的錢(qián)總的開(kāi)一張15000元的收據(jù)，交給王某1保存。2017年9月5日，陳某某安排我們?nèi)ネ幙h鑫某駕校學(xué)，這一次就我和王某1、周某倫、陳某益四個(gè)人去，羅某軍沒(méi)有去。去威寧鑫某駕校的途中陳某某讓我們將尾款4000元補(bǔ)齊否則進(jìn)不了考場(chǎng)，沒(méi)辦法我們分別拿了現(xiàn)金交給陳某某，陳某某當(dāng)場(chǎng)分別寫(xiě)了一張收據(jù)給我們。在鑫某駕?？歼^(guò)科目一，半個(gè)月后陳某某又通知我們?nèi)タ伎颇慷?，我考掛了，王?、周某倫、陳某益考過(guò)了，繼續(xù)在那里學(xué)，我回家后打電話叫陳某某退錢(qián)，他就不接電話，無(wú)法聯(lián)系他。我們沒(méi)有與陳某某簽訂任何協(xié)議，他只是開(kāi)具收據(jù)給我們，跟我同期的學(xué)員，周某倫、陳某益堅(jiān)持學(xué)習(xí)，已經(jīng)考得駕駛證，王某1沒(méi)有考得。
（10）王某1陳述：2017年6月29日，羅某軍聯(lián)系專(zhuān)門(mén)代辦駕駛證的陳某某到其家中,羅某軍通知我、候某位、陳某1、周某倫、陳某益到他家，一起在陳某某處報(bào)名學(xué)駕駛證。一次性收費(fèi)是9000元，分期付款首付5000元，考過(guò)科目一后把尾款交清，我聽(tīng)說(shuō)是包過(guò)的，就同意在陳某某處報(bào)名，我們沒(méi)有與陳某某簽訂協(xié)議。大概一個(gè)星期以后，陳某某通知我們把首付款交了,他帶我們?nèi)ネ獾貙W(xué)駕駛。我們六個(gè)人在陳某某的辦公室把首付款交了，陳某某把我、陳某1、羅某軍三個(gè)交的錢(qián)寫(xiě)在一張收據(jù)上，注明收款金額是15000元。到2017年9月5日,陳某某帶我們?nèi)ネ庼文绸{校報(bào)名，但要求我們把尾款4000元補(bǔ)清才同意帶我們?nèi)タ荚嚕覀兎謩e把自己的4000元尾款交給陳某某，陳某某開(kāi)一張4000元的收據(jù)給我。我們?cè)邛文绸{校通過(guò)了科目一考試，后安排我們考科目二，我和陳某1、候某位沒(méi)有考過(guò)科目二，回來(lái)后我們聯(lián)系不上陳某某。只有陳某益、周某倫通過(guò)并最后拿到駕駛證。
（11）陸某紅陳述：2017年6月經(jīng)謝某虎介紹，我在陳某某處約定以13000元報(bào)名學(xué)小車(chē)駕駛證，我們簽訂了業(yè)務(wù)代辦合同,合同簽訂后，我通過(guò)陳某某的POS機(jī)刷了7000元，陳某某寫(xiě)了一張收款收據(jù)給我。后陳某某安排我和另外四五個(gè)人到威寧鑫某駕校去考科目一、科目二，我考科目二回來(lái)后，陳某某叫我把尾款交清，他好給我們預(yù)約科三，2018年8月26日、30日我兩次把剩下的6000元補(bǔ)給陳某某了,王某收到錢(qián)后當(dāng)時(shí)還寫(xiě)了兩張收款收據(jù)給我。我把錢(qián)交清后，陳某某遲遲不安排我去考試，之后聯(lián)系不上他。他在駕校給我交了多少錢(qián)我不清楚，后我把檔案轉(zhuǎn)回興仁陽(yáng)光駕校。
（12）楊某姚陳述：2017年7月左右，我在微信朋友圈看到陳某某發(fā)的可以為他人代辦小車(chē)駕駛證（C1）的廣告，我就撥打廣告上的聯(lián)系電話向陳某某咨詢(xún)辦理小車(chē)駕駛證的相關(guān)流程和費(fèi)用，陳某某給我說(shuō)，辦理一個(gè)小車(chē)駕駛證需要交9800元給他，考試期間的費(fèi)用我自己承擔(dān)，本人要親自去參加培訓(xùn)和考試，考試他包過(guò)。后我到陳某某辦公的地方，與陳某某簽訂了一份業(yè)務(wù)代理合同，合同簽好后，我用陳某某的POS機(jī)刷了9800元給陳某某，陳某某寫(xiě)了一張收條給我。之后陳某某安排我在威寧鑫某駕校參加科目一、科目二考試，但我沒(méi)有考過(guò)科目二，回來(lái)后就聯(lián)系不上陳某某。陳某某沒(méi)有給我辦得駕駛證，我叫陳某某退我錢(qián)，陳某某說(shuō)他不在興仁，過(guò)后就找不到他了。
（13）吳某陳述：2017年10月8日，我和我老公一起去仁和家園陳某某的店里問(wèn)考駕駛證的事，他當(dāng)時(shí)說(shuō)70天以?xún)?nèi)能各科目過(guò)關(guān)拿證，我覺(jué)得可以，就和陳某某簽訂了《業(yè)務(wù)代理合同》，當(dāng)時(shí)我就交了全額學(xué)費(fèi)12000元給陳某某，他開(kāi)了一張收款收據(jù)給我。2017年12月份，陳某某帶我們?nèi)ネ幙h的鑫某駕校參加科目一的考試，之后一直沒(méi)有通知考科目二，我打電話給陳某某也打不通了，再也聯(lián)系不上，之后我把我的檔案提回興仁。后鑫某駕校的吳某清找到我說(shuō)，陳某某給我們交了3000元在駕校，之前考科目一花了1600元。2020年5月14日，吳某清通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將剩下的1400元退給了我。
4.被告人陳某某供述：我收取的學(xué)員報(bào)名費(fèi)情況是：鄭某金10500元，龍某剛15000元，易某7000元，胡某、周某、吳某各12000元，龍某8000元，侯某5000元，王某1、陳某1各9000，陳某某11000元，陸某紅13000元，楊某姚9800元。我給他們安排的是鑫某駕校，我跟鑫某駕校的吳某清約定學(xué)Ｃ1駕照的我每人付他8500元，學(xué)Ｂ2駕照的每人付他11000元，每個(gè)學(xué)員科目二考過(guò)后就要付清相應(yīng)尾款。通過(guò)吳某清我給他們每人交到駕校的是3000元，龍某剛學(xué)Ｂ2駕照我交了5800元給吳某清，吳某清交了多少給駕校我不知道。這批學(xué)員科目一過(guò)了以后，有些學(xué)員未考過(guò)科目二，不同意繼續(xù)在鑫某駕校學(xué)，要把檔案轉(zhuǎn)回興仁的駕校，要求我退錢(qián)，有些學(xué)員是由于我把學(xué)費(fèi)挪用了無(wú)法支付他們后續(xù)考試的費(fèi)用，所以這批學(xué)員應(yīng)該考試的時(shí)候，我不敢通知他們?nèi)タ荚?，所以他們最終都沒(méi)有取得駕駛證。另外鄭某金、龍某剛兩名學(xué)員是因?yàn)榭荚囅到y(tǒng)升級(jí)后，我多次電話通知他們?nèi)タ荚嚕麄儽硎静蝗?，龍某剛自己到鑫某駕校去練車(chē)準(zhǔn)備考試，打電話叫我轉(zhuǎn)生活費(fèi)給他，我通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給他2000元，他嫌少又回來(lái)了，此后我就沒(méi)有再管他們。我認(rèn)為我沒(méi)有欺騙他們的意圖，這不是我的原因，不構(gòu)成犯罪。
（三）被告人陳某某與馮某、彭某祥、林某1、林某2、王某2、陳某3、唐某等7人簽訂業(yè)務(wù)代理合同，承諾在70天內(nèi)可以取得駕駛證，并收取了學(xué)員相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)，共85500元，將上述學(xué)員安排至威寧縣XX駕校學(xué)習(xí)，為馮某等人每人交納報(bào)名費(fèi)各3000元，安排學(xué)員通過(guò)了科目一考試，后未交納剩余的報(bào)名費(fèi)，不履行或少部分履行合同義務(wù)，詐騙上述學(xué)員報(bào)名費(fèi)合計(jì)64500元。
認(rèn)定上述事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書(shū)證
（1）XX駕校出具的陳某某欠費(fèi)名單表：涉嫌公訴機(jī)關(guān)指控的被害人的情況分別有：徐某寶、王某2、陳某3、林某1、唐某、林某2，報(bào)考Ｃ1駕駛證，每人各預(yù)交3000元，徐某寶、陳某3、唐某未繼續(xù)交費(fèi)，王某2、林某1的駕校檔案已經(jīng)轉(zhuǎn)出，未在駕校繼續(xù)交費(fèi)，林某2于2019年8月9日自行交清學(xué)費(fèi)5200元。
（2）業(yè)務(wù)代理合同、收據(jù)：陳某某分別與馮某、彭某祥、林某1、林某2、陳某3、唐某簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，承諾70日以?xún)?nèi)能過(guò)關(guān)拿證。陳某某收取馮某報(bào)名費(fèi)10000元，林某1、林某2、唐某報(bào)名費(fèi)各11000元，彭某祥報(bào)名費(fèi)18000元，陳某3報(bào)名費(fèi)12000元，陳某某分別出具了收據(jù)。
（3）王某2的微信轉(zhuǎn)賬記錄：王某2通過(guò)微信轉(zhuǎn)了4500元給陳某某。
2.證人證言
（1）鄒某花證言：我是XX駕校副校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)員招生、報(bào)名等具體事務(wù)，學(xué)校規(guī)定報(bào)名費(fèi)一次性交費(fèi)是5900元，若補(bǔ)考增加補(bǔ)考費(fèi)1000元左右，我們XX駕校沒(méi)有授權(quán)或委托他人代為招生。經(jīng)我查閱調(diào)取報(bào)名培訓(xùn)的學(xué)員登記資料，陳某某介紹到我校學(xué)習(xí)駕駛的人員名單詳細(xì)清理統(tǒng)計(jì)，總的有15個(gè)，陳某某將學(xué)員相關(guān)費(fèi)用轉(zhuǎn)賬給我的金額是92200元，但我登記的是92800元，相差600元應(yīng)該是通過(guò)其他方式轉(zhuǎn)給我的。這15個(gè)學(xué)員分別是譚某信、徐某寶、饒某某、王某2、馬某禮、姚某、楊某明、卜某某、陳某3、林某1、唐某、林某2、楊某佩、熊某龍、謝某華，陳某某把這批學(xué)員的首期報(bào)名費(fèi)轉(zhuǎn)賬給我。除謝某華是交了5000元之外，其余每個(gè)學(xué)員都交了3000元在我校。這15個(gè)學(xué)員中,王某2、林某1自己把檔案資料轉(zhuǎn)出本校，謝某華自己來(lái)退費(fèi)5000元，徐某寶、陳某3、唐某三人的尾款5000元未交，其余9人陳某某已經(jīng)為他們交清尾款取得駕駛證的，其中林某財(cái)?shù)奈部钍撬约河?019年8月9日來(lái)交款的。除了這15名學(xué)員之外，陳某某沒(méi)有再帶其他學(xué)員來(lái)駕校報(bào)名。另外張某林不是我們駕校的人，據(jù)我所知他是專(zhuān)門(mén)在外招生的中介。
3.被害人陳述
（1）彭某祥陳述：我在興仁仁和家園門(mén)口看見(jiàn)陳某某租的門(mén)面牌子上寫(xiě)有代辦駕駛證，我沒(méi)有駕駛證，并向陳某某了解辦證的事。他給我說(shuō)在他那里報(bào)考B2駕照，包我們?cè)谌齻€(gè)月拿證，總的收費(fèi)18000元，包括接送、住宿等各項(xiàng)費(fèi)用，按分期付款，拿證后付清尾款，三個(gè)月拿不到駕照全額退款。2017年4月27日，我和陳某某通過(guò)電話約好，決定在他那里報(bào)名辦B2駕駛證，我當(dāng)場(chǎng)付了5000元給他，他開(kāi)了一張收據(jù)給我，并拿了一張《業(yè)務(wù)代理合同》和我共同簽字蓋手印，對(duì)我說(shuō)15天左右就帶我們?nèi)タ荚?。通過(guò)科目一考試后，同年8月15日陳某某安排我們到XX駕校考試，出發(fā)前我交了2000元錢(qián)給他，他開(kāi)了一張2000元的收據(jù)給我，我們?cè)赬X駕校練了10多天的車(chē)，陳某某說(shuō)他無(wú)法給我們預(yù)約考試，叫我們回去等，回來(lái)后陳某某以各種理由拖延。9月15日，我們五個(gè)學(xué)員一起去找陳某某退錢(qián)，他叫我們把尾款全部交清楚，立即帶我們?nèi)タ荚?，并向我們保證這次一定得考試。我又交了10000元錢(qián)給陳某某，陳某某當(dāng)場(chǎng)開(kāi)了10000元的收據(jù)給我，還有1000元，是和我一起的黃某興代我支付給他的。這一次去XX駕校就我和馮某沒(méi)有預(yù)約到考試，我們強(qiáng)烈要求陳某某退錢(qián)，陳某某說(shuō)他沒(méi)有錢(qián)退給我們，我們決定不在他那里學(xué)了，我們就自己找車(chē)回來(lái)，從那以后我們就一直無(wú)法聯(lián)系上陳某某。陳某某出具給我的收據(jù)金額只有17000元，還有1000元是因黃某興欠我的錢(qián)，黃某興承諾代我支付給陳某某的。
（2）馮某陳述：2017年5月，我經(jīng)過(guò)仁和家園門(mén)口時(shí)，看到有個(gè)專(zhuān)門(mén)代辦駕駛證業(yè)務(wù)的門(mén)面，店主陳某某說(shuō)在他那里報(bào)名是去畢節(jié)威寧的駕校學(xué)車(chē)，只需要三個(gè)月的時(shí)間包我們考試通過(guò)取得駕駛證，我報(bào)考B2駕駛證，收費(fèi)是16000元。2017年6月3日，我拿了10000元現(xiàn)金到陳某某的店面處交給陳某某報(bào)考駕照，我們簽訂有一份《業(yè)務(wù)代理合同》，當(dāng)時(shí)他開(kāi)了一張收據(jù)給我。大約兩個(gè)星期后，陳某某開(kāi)車(chē)帶我、朱某林、彭某祥、黃某、楊某林五個(gè)學(xué)員去威寧縣XX駕校考科目一，到駕校后我交了2000元現(xiàn)金給陳某某，他說(shuō)他沒(méi)有帶收據(jù)過(guò)后補(bǔ)給我，但后面沒(méi)有補(bǔ)2000元收據(jù)給我。這2000元沒(méi)有特別說(shuō)明是什么費(fèi)用，按事先約定，我還要交6000元，當(dāng)時(shí)去考科目一，陳某某說(shuō)他身上沒(méi)錢(qián)，叫我數(shù)2000元給他?？颇恳豢荚囃ㄟ^(guò)后，一直不安排我們?nèi)W(xué)車(chē)、考試，我們打電話給他，他總是找借口一拖再拖，后來(lái)我打他電話，他要么不接要么關(guān)機(jī)。直到現(xiàn)在我都沒(méi)有得去駕校練車(chē)，我們親自去校方問(wèn)，校方說(shuō)我們?nèi)绻谀抢飳W(xué)，還要補(bǔ)錢(qián)，僅科目二考試要補(bǔ)交5000元，轉(zhuǎn)檔案也要交5000元，否則不退檔給我們。
（3）林某1陳述:2018年元月份的時(shí)候，我打陳某某的電話跟他說(shuō)我要辦理駕駛證，我從浙江回老家后，陳某某到我家給我報(bào)名，當(dāng)時(shí)陳某某叫我交11000元的報(bào)名費(fèi)，并且寫(xiě)了一張11000元的收款收據(jù)給我，還和我簽訂業(yè)務(wù)代理合同，安排我們到XX駕校報(bào)考駕駛證。過(guò)了10天后，我把科目一考過(guò)后，到XX駕校練習(xí)了8天的車(chē)，我準(zhǔn)備考科目二時(shí)，陳某某一直沒(méi)有把考試的錢(qián)交進(jìn)去，我沒(méi)有考成科目二。我打電話給陳某某，陳某某一天哄一天，后直接打不通他的電話，也聯(lián)系不上陳某某，錢(qián)也沒(méi)有退給我。后根據(jù)XX駕校的校長(zhǎng)說(shuō)我們考科目一時(shí)，每人才交3000元到駕校，其他科目沒(méi)有交。
（4）林某2陳述：2018年元月，我和我堂哥林某1得知陳某某辦駕駛證的信息，林某1打電話和陳某某聯(lián)系，陳某某表示70天之內(nèi)可以拿證。同年1月10日，陳某某得知我們從浙江回來(lái)老家，就開(kāi)車(chē)到林某1家，向我們承諾通過(guò)駕校的各科目考試拿證。當(dāng)天我和林某1分別交了11000元的報(bào)名費(fèi)給陳某某，陳某某分別寫(xiě)了一張收款收據(jù)給我們，還和我們簽訂業(yè)務(wù)代理合同。過(guò)了10天后，陳某某安排我們?cè)赬X駕校把科目一考過(guò)后，準(zhǔn)備考科目二時(shí)，教練告訴我們陳某某一直沒(méi)有把我們考試的錢(qián)交進(jìn)去，就沒(méi)有考成科目二。我們打電話給陳某某，陳某某一直在哄我們，后來(lái)他的電話就打不通了，也聯(lián)系不上陳某某，也沒(méi)有退錢(qián)給我們。后我自己到XX駕校去問(wèn)，陳某某才給我們每人交了3000元，通過(guò)協(xié)調(diào)我自己補(bǔ)交了5200元才得以通過(guò)考試取得駕駛證，因此陳某某應(yīng)該退給我和林某1每人8000元。
（5）陳某3陳述：2017年12月16日我問(wèn)陳某某報(bào)考Ｃ1駕駛證的事，陳某某說(shuō)要12000元，口頭承諾45天之內(nèi)拿證，我當(dāng)時(shí)數(shù)了6000元現(xiàn)金給他，他開(kāi)了收款收據(jù)給我，拿出一張合同與我簽。2018年1月24號(hào),陳某某帶我到威寧縣XX駕校考了科目一。2018年2月3號(hào)，我通過(guò)ＰＯＳ機(jī)刷了6000元交給陳某某，他開(kāi)了收款收據(jù)給我。之后陳某某一直沒(méi)有通知我去考試，我們?nèi)ヱ{校問(wèn)，練了18天車(chē)，校方遲遲未安排我考科目二，駕校負(fù)責(zé)人鄒校長(zhǎng)講有三輪車(chē)駕駛證的要補(bǔ)交5200元費(fèi)用才能預(yù)約考試,我才意識(shí)到被陳某某騙了，之后一直聯(lián)系不上陳某某。
（6）王某2陳述：2018年4、5月份,我在微信聊天軟件發(fā)現(xiàn)陳某某宣傳他代辦駕駛證業(yè)務(wù)，于是我加他的微信,和他講想辦駕駛證。過(guò)了幾個(gè)星期，陳某某來(lái)到我家中,拿一份《業(yè)務(wù)代理合同》給我簽字,我和他談成10500元，首付3000元，科目一通過(guò)后付清尾款。陳某某收了我3000元現(xiàn)金后叫我等通知就離開(kāi)了。后我一直打電話催陳某某安排我去參加考試,2018年7月13日我在微信上聯(lián)系他,他叫我把全款付清,我不放心他，只從微信上轉(zhuǎn)了4500元給他。2019年1月份左右,陳某某安排我們同期的十多個(gè)學(xué)員一起到XX駕?？伎颇恳?陳某某叫我把尾款交清楚，我在陳某某的ＰＯＳ機(jī)上刷了3000元給他，全款付清給他。此后我無(wú)法聯(lián)系上陳某某了，后我到XX駕校去問(wèn)，XX駕校的負(fù)責(zé)人說(shuō)陳某某才給我交了3000元的報(bào)名費(fèi)，如果我要繼續(xù)完成后面的科目考試,還要交考試費(fèi)。陳某某出具給我的收據(jù)被我弄丟，我刷卡給他的銀行卡我已經(jīng)更換，現(xiàn)只有微信轉(zhuǎn)賬記錄尚存。
（7）唐某陳述：我女婿在手機(jī)上看見(jiàn)陳某某在網(wǎng)頁(yè)上發(fā)布代辦駕駛證的廣告，宣傳承諾包過(guò)，就告訴我這個(gè)消息。2018年1月12日，我自己到陳某某的店里詢(xún)問(wèn)后，當(dāng)天他就和我簽訂了《業(yè)務(wù)代理合同》，我數(shù)了6000元的現(xiàn)金給陳某某，他也開(kāi)了一張收款收據(jù)給我。大概十多天之后，他帶我們?nèi)チ送幙h的XX駕?？荚嚕铱歼^(guò)了科目一。2018年2月28日，他叫我把剩下的錢(qián)交齊就可以把剩下的科目都考了，我又交了5000元的現(xiàn)金給陳某某，他也開(kāi)了一張收款收據(jù)給我。大概兩三個(gè)月之后，他才安排我去威寧縣的XX駕校練了二十天的車(chē)，但不安排我考試，我就去問(wèn)駕校的鄒校長(zhǎng)，她告訴我，陳某某沒(méi)有給我交剩下的錢(qián)，不能參加考試，后我一直打不通陳某某的電話，一直聯(lián)系不上他。
4.被告人陳某某的供述：我收取學(xué)員報(bào)名費(fèi)的情況是：馮某、陳某三12000元，王某二10500元，彭某祥18000元，林某1、林某2、唐某各11000元。我給他們聯(lián)系的是XX駕校，聯(lián)系人是鄒某花和張某林，我給他們每人交給XX駕校的錢(qián)是3000元，他們都考過(guò)了科目一，剩下的科目因我資金緊張，沒(méi)有通知他們?nèi)タ伎颇慷?，所以他們沒(méi)有取得駕駛證。我?guī)яT某去XX駕駛時(shí)沒(méi)有向他借2000元作為他下一步費(fèi)用的預(yù)收費(fèi)，但是他都這么說(shuō)了，我也愿意退他這2000元。
（四）被告人陳某某與張某、張某友、彭某江、彭某某、余某鳳、鐘某某、趙某美等7人簽訂業(yè)務(wù)代理合同，承諾在70天內(nèi)可以取得駕駛證，并收取了學(xué)員相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)，共50900元，將上述學(xué)員安排至白色市XX駕校學(xué)習(xí)，為張某、張某友每人交納報(bào)名費(fèi)各2000元，為余某鳳、鐘某某、趙某美每人交納報(bào)名費(fèi)各2400元，但未安排學(xué)員考試，或未給學(xué)員交費(fèi)，不履行或少部分履行合同義務(wù)，詐騙上述學(xué)員報(bào)名費(fèi)合計(jì)39700元。
認(rèn)定上述事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書(shū)證
（1）XX駕校出具的證明、交費(fèi)清單：2019年6月27日，貴州省興仁市籍報(bào)考學(xué)員張某、張某友于2018年5月22日到XX駕校報(bào)名，每人交報(bào)名2000元，此后未到校繼續(xù)相關(guān)科目考試。鐘某某、余某鳳、趙某美均于2018年5月報(bào)名，每人交費(fèi)2400元，退學(xué)時(shí)間為2020年11月，鐘某某、余某鳳各退得學(xué)費(fèi)1380元，趙某美退得學(xué)費(fèi)178元。
（2）業(yè)務(wù)代理合同、收據(jù)：陳某某分別與張某、張某友、彭某某、余某鳳、鐘某某、趙某美簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，承諾70日以?xún)?nèi)能過(guò)關(guān)拿證。收取張某、張某友報(bào)名費(fèi)各9800元，彭某江、彭某某報(bào)名費(fèi)各4500元，鐘某某、余某鳳報(bào)名費(fèi)各8000元，趙某美報(bào)名費(fèi)6300元。陳某某分別出具了收據(jù)。
（3）司法建議書(shū)、移送清單：余某鳳、鐘某某涉嫌被詐騙被興仁法院于2020年9月30日移送給興仁市XX局。
2.證人證言
（1）楊某4證言：我是廣西XX駕校校長(zhǎng)。我不認(rèn)識(shí)貴州省興仁市一個(gè)叫陳某某的人，我們駕校的教練及員工沒(méi)有貴州籍的人。我們駕校有貴州興仁市的學(xué)員，但不多，省外的到XX駕校報(bào)考不需要中間人代理或介紹，我們也沒(méi)有委托他人在其他區(qū)域代理報(bào)名、代辦駕照。XX駕校報(bào)考駕照，有一次性交款，也有分科、分期交款。經(jīng)查，貴州籍的張某、張某友在我這里每人交了2000元的報(bào)名費(fèi)，但沒(méi)繼續(xù)來(lái)交費(fèi)考試，不知是何原因，未查到楊某、王某華二人的報(bào)名信息。
（2）彭某方證言：2018年3月12日，我得知陳某某專(zhuān)門(mén)代辦包考過(guò)駕駛證，找他辦駕駛證的人很多，我想到我兄弟彭某江、侄兒子彭某全曾和我講過(guò)要辦小車(chē)駕駛證的事，我打電話聯(lián)系陳某某到我的修理店，我問(wèn)他辦駕駛證的手續(xù)、費(fèi)用等問(wèn)題，陳某某說(shuō)代辦一個(gè)駕駛證全額收費(fèi)15000元，暫時(shí)先付4500元，尾款拿到駕駛證后再補(bǔ)清，從報(bào)名的時(shí)間起算，一個(gè)月之內(nèi)包拿到駕駛證。我打電話告訴彭某江和彭某某，他們兩個(gè)叫我代他們先拿錢(qián)墊付給陳某某代辦駕駛證。于是我當(dāng)場(chǎng)數(shù)了9000元現(xiàn)金給陳某某，陳某某開(kāi)了一張9000元的收據(jù)給我，上面注明是彭某江和彭某某辦駕駛證的報(bào)名費(fèi)，墊付的錢(qián)彭某江、彭某某已經(jīng)支付給我。后彭某全拿來(lái)兩人的身份證與陳某某簽訂合同，對(duì)彭某某說(shuō)一個(gè)月之后拿駕駛證補(bǔ)清尾款。一個(gè)月后，我打不通陳某某的電話，到他的門(mén)店去找他，店面是關(guān)門(mén)的，聽(tīng)別人說(shuō)陳某某早就跑了。
（3）易某某證言：我和陳某某是同學(xué)關(guān)系,陳某某告訴我他在“搞駕?！?代辦駕駛證業(yè)務(wù)),有親戚朋友需要辦駕駛證就幫他介紹一下。鐘某某、余某鳳和我閑聊時(shí)談到考駕駛證的事,我就給他們說(shuō)我同學(xué)陳某某說(shuō)在他那里報(bào)考駕駛證,是包過(guò)的。后我聯(lián)系陳某某來(lái)鐘某某家和他們簽訂合同,每人交8000元給陳某某。過(guò)了半年多的時(shí)間,鐘某某和我講,陳某某收錢(qián)、簽合同之后僅帶他們到廣西那邊的駕校面簽,之后聯(lián)系陳某某都是借口一拖再拖,最后直接把他的手機(jī)號(hào)碼拉黑無(wú)法聯(lián)系。2019年春節(jié)期間,我得知陳某某回老家過(guò)春節(jié)的消息,就和鐘某某、余某鳳二人到陳某某老家去抓到陳某某,陳某某說(shuō)沒(méi)有錢(qián),當(dāng)時(shí)寫(xiě)了一張欠條給鐘某某,說(shuō)第二天給,但是第二天我們?cè)俅稳?陳某某就溜走了,此后就一直沒(méi)有他的任何消息了。我從中介紹沒(méi)有得任何好處，僅僅是同學(xué)之間幫忙介紹。
3.被害人的陳述
（1）張某陳述：我通過(guò)王某文知道陳某某替他人辦駕駛證。2018年2月27日，我和陳某某簽訂業(yè)務(wù)代理合同，我在陳某某那里報(bào)了名交了9800元的報(bào)名費(fèi)，陳某某說(shuō)等他通知我們?nèi)タ荚?，同?月22日陳某某帶我們到百X市XX駕校報(bào)了名后說(shuō)等他通知。之后我們打電話給陳某某，他一次推一次，直到電話打不通，也聯(lián)系不上陳某某，拖延我們一年多的時(shí)間。陳某某到現(xiàn)在都沒(méi)有給我辦得駕駛證，沒(méi)有退還我9800元的報(bào)名費(fèi)，也沒(méi)有給我一個(gè)交代。
（2）張某友陳述：我從王某文處得知他曾通過(guò)陳某某在白色市辦理駕駛證，2018年2月27日王某文帶我和張某到陳某某開(kāi)的店面里，請(qǐng)他幫忙聯(lián)系代辦駕駛證，當(dāng)時(shí)我和陳某某簽訂得有業(yè)務(wù)代理合同，我交了9800元的報(bào)名費(fèi)給陳某某，陳某某收了錢(qián)之后寫(xiě)了一張收款收據(jù)給我，說(shuō)等他通知我們?nèi)タ荚嚒Ｍ?月22日陳某某帶我和張某等人到百X市XX駕校報(bào)名后陳某某說(shuō)等他的通知。過(guò)了一段時(shí)間陳某某沒(méi)有通知我，我打電話給他，他一次推一次，后來(lái)電話打不通，聯(lián)系不上，拖延了我們一年多時(shí)間。陳某某到現(xiàn)在都沒(méi)有給我辦得駕駛證。
（3）鐘某某、余某鳳陳述：2018年5月份,我們經(jīng)易某某認(rèn)識(shí)了陳某某，我們向他了解在他那里報(bào)考駕駛資格證的事情,陳某某給我們說(shuō)他負(fù)責(zé)我們過(guò)關(guān)，四個(gè)月之內(nèi)包我們?nèi)〉民{駛證，全款收費(fèi)12000元，每人先付8000元，拿到駕駛證后再補(bǔ)4000元。我們分別數(shù)現(xiàn)金8000元給陳某某，他當(dāng)場(chǎng)拿出兩份《業(yè)務(wù)代理合同》和我們分別簽字，并分別開(kāi)了一張收款收據(jù)給我們。過(guò)了十多天，陳某某安排車(chē)送我們到廣西XX駕校去面簽、報(bào)名，我們每人付了400元車(chē)費(fèi)?；貋?lái)后陳某某遲遲不跟我們聯(lián)系。2019年2月1日，我們找到陳某某叫他還我們的錢(qián)，陳某某總的寫(xiě)了一張16000元的欠條給我們，說(shuō)第二天還我們。第二天我們未找到陳某某,也聯(lián)系不上他，我們到百德法庭起訴他。
（4）趙某美陳述：2018年4月20，諶某某打電話給我說(shuō)陳某某專(zhuān)門(mén)為他人代辦駕駛證，如果我辦就交10300元錢(qián)，包得證。第二天早上陳某某打電話問(wèn)我是不是要辦駕駛證，叫我到仁和家園路邊他辦公的地方找他，我準(zhǔn)備好錢(qián)到陳某某租來(lái)辦公的地方找陳某某,陳某某給我說(shuō)10300元錢(qián)包拿證，在廣西百XXX駕校學(xué)，一共要去三次,共需要70天左右。說(shuō)好后我與陳某某簽訂了一份代辦駕駛證的業(yè)務(wù)合同,合同簽訂好后我數(shù)了6300元的現(xiàn)金拿給陳某某,陳某某寫(xiě)了一張收款收據(jù)給我,注明我下欠4000元。過(guò)了2個(gè)來(lái)月,陳某某帶我們?nèi)X駕校報(bào)名，回來(lái)后陳某某一直沒(méi)有安排我們?nèi)タ荚?。我打電話?wèn)陳某某為什么一直不安排我們?nèi)タ荚嚕惸衬晨偸钦腋鞣N理由和借口推辭，過(guò)后陳某某就不接電話了。陳某某沒(méi)有退還我6300元錢(qián)，也沒(méi)有給我辦得駕駛證。
（5）彭某江、彭某全陳述：2018年3月，我們?cè)陉惸衬程巿?bào)考C1駕駛證，是包過(guò)拿證的，一次性收費(fèi)10000元，報(bào)名時(shí)首付5000元，拿到駕駛證后再付5000元。我們分別拿了5000元、身份證通過(guò)彭某化拿去交給陳某某報(bào)名，一個(gè)多月了陳某某都不安排我們?nèi)ヱ{校培訓(xùn)，直到5月份才安排我們?nèi)V西XX駕校報(bào)名，回興仁后無(wú)法聯(lián)系陳某某。
4.被告人陳某某供述：我收取學(xué)員報(bào)名費(fèi)的情況是：張某、張某友各9800元，彭某江、彭某某各4500元，鐘某某、余某鳳各8000元，趙某美6300元，我給他們安排的是廣西百X市的XX駕校，我和廣西XX駕校梁某聯(lián)系，他告訴我每個(gè)學(xué)員考完科目總的要交8340元，至于他交給駕校的錢(qián)是多少我不知道。我為張某、張某友、余某鳳、鐘某某、趙某美各交了2755元給梁某，后面梁某叫我首期費(fèi)用必須要交足6000元錢(qián)才能安排考科一，由于我把資金挪用于填補(bǔ)其他駕校的虧損，沒(méi)有繼續(xù)給他們交款，所以上述學(xué)員沒(méi)有取得駕駛證。彭某江、彭某某二人的資料是我交到XX駕校報(bào)名，在駕校未受理之前，二人說(shuō)他們要去外省務(wù)工，我聯(lián)系駕校不要給他們受理。但因錢(qián)被我挪用，至今未退還。2019年2月左右，鐘某某、余某鳳找到我，我寫(xiě)了一張16000元的欠條給他們，后我就外出了沒(méi)有還錢(qián)給他們。我認(rèn)為我與他們的事是民事糾紛，因?yàn)楣矙C(jī)關(guān)在接到報(bào)案之前，我已經(jīng)寫(xiě)了欠條給他們承諾還他們的錢(qián)，只是因?yàn)闆](méi)有錢(qián)未及時(shí)歸還。
（五）被告人陳某某與安某某、毛某某、張某萬(wàn)、麻某某、韓某洪、陳某云、周某祥、張某良等8人簽訂業(yè)務(wù)代理合同，承諾在70天內(nèi)可以取得駕駛證，并收取了學(xué)員相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)，共62000元，將上述學(xué)員安排至威寧縣恒某通駕校學(xué)習(xí)，為安某某交納報(bào)名費(fèi)800元，為毛某某交納報(bào)名費(fèi)1200元，為陳某云交納報(bào)名費(fèi)3000元，通過(guò)張某友分別退還安某某、毛某某各4000元，其中張某良、毛某某在陳某某為其已交納前期費(fèi)用后，自行分別向駕校交納后續(xù)報(bào)名費(fèi)2100元、6800元，取得駕駛證。未幫其余學(xué)員向駕校交納費(fèi)用，或未繳足費(fèi)用，不履行或少部分履行合同義務(wù)，詐騙上述學(xué)員報(bào)名費(fèi)合計(jì)39100元。
認(rèn)定上述事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書(shū)證
（1）恒某通駕校出具的學(xué)員交費(fèi)明細(xì)：毛某某交費(fèi)8000元，已拿證；陳某云交費(fèi)3000元，科目一、三已合格；張某良交費(fèi)3000元，已拿證。
（2）業(yè)務(wù)代理合同、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)：陳某某分別與周某祥、張某萬(wàn)、麻某某、韓某洪、陳某云簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，承諾70日以?xún)?nèi)能過(guò)關(guān)拿證。收取周某祥報(bào)名費(fèi)6000元，張某萬(wàn)、麻某某報(bào)名費(fèi)各5000元，韓某洪報(bào)名費(fèi)10000元，陳某云報(bào)名費(fèi)8000元。陳某某分別出具收據(jù)。
張某友與毛某某簽訂業(yè)務(wù)代理合同，收取毛某園報(bào)名費(fèi)5000元，陳某某、張某友共同出具收據(jù)。2018年7月20日，毛某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬6000元給張某友。張某友與安某某簽訂業(yè)務(wù)代理合同，收取安某某報(bào)名費(fèi)5000元。2018年6月24日，陳某某向張某友出具收據(jù)“今收到張某友轉(zhuǎn)交來(lái)的學(xué)員安某某、毛某某的B2報(bào)名費(fèi)10000元。但金額記載為8000元”。
（3）微信轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)：張某良于2018年11月4日轉(zhuǎn)賬2000元給陳某某。另張某良本人自行向駕校交了尾款2100元，現(xiàn)已經(jīng)獲得駕駛證。
2.證人證言
（1）朱某某證言：我是恒某通駕校副校長(zhǎng)，丁某某不是恒某通駕校的工作人員，他只是社會(huì)上專(zhuān)門(mén)從事為駕校在外招生的中介，是駕校的招生戶(hù)，我們駕校沒(méi)有陳某某這個(gè)招生戶(hù)。經(jīng)過(guò)查詢(xún)，我們駕校系統(tǒng)里面只有蔣某國(guó)、毛某某、安某某通過(guò)丁某某在我駕校報(bào)考B2駕駛證，其中毛某某已繳費(fèi)1200元，已完成科目一至科目三的考試，因他尚欠駕校6800元學(xué)費(fèi)，所以沒(méi)有給他繼續(xù)安排考試。安某某僅交費(fèi)800元來(lái)我校報(bào)名面簽，因未繼續(xù)交清相關(guān)考試費(fèi)用，我校未安排他們參加培訓(xùn)考試，安某某檔案資料已退還。在2018年度在我駕校學(xué)習(xí)B2駕駛證，應(yīng)交費(fèi)9800元，并完成考試取得證件。
（2）張某友證言：陳某某之前給我講過(guò)如果我介紹學(xué)員在他那里報(bào)名，會(huì)給我點(diǎn)煙錢(qián)。2018年6月24日，我通知安某某、毛某某到我家來(lái)向陳某某報(bào)名報(bào)考駕駛證，陳某某給他們兩人講每個(gè)人全額收費(fèi)是21000元，三個(gè)月內(nèi)包拿駕駛證。他們兩人不放心，我叫陳某某拿合同出來(lái)，由我代他與安某某、毛某某簽訂合同，如果有什么事他們好找我負(fù)責(zé)。當(dāng)天毛某某和安某某總的拿了10000元現(xiàn)金給我，我當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)拿給陳某某，陳某某寫(xiě)了一張收到我轉(zhuǎn)交的安某某、毛某某的B2駕駛證報(bào)名費(fèi)10000元的收據(jù)給我。2018年7月20日，毛某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)了6000元給我，我轉(zhuǎn)給陳某某了。之后陳某某沒(méi)有給我好處，我還自己貼了8000元退給安某某。
3.被害人陳述
（1）周某祥陳述：2018年1月的時(shí),我通過(guò)陳某某發(fā)的代辦駕駛證廣告聯(lián)系他，問(wèn)他代辦駕駛證是真或是假,陳某某講是真的，當(dāng)天陳某某與我簽訂協(xié)議，協(xié)議上承諾70日內(nèi)將駕駛證辦理給我，我通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬6000元給陳某某。陳某某安排我到六盤(pán)水去考科目一,我沒(méi)有考過(guò),回來(lái)后我就聯(lián)系不上陳某某，駕駛證沒(méi)有辦得，陳某某也沒(méi)有退還我的錢(qián)。
（2）毛某某陳述：2018年6月24日，我和安某某去張某友家報(bào)名，當(dāng)時(shí)陳某某也在場(chǎng)，他說(shuō)包培訓(xùn)、拿證，承諾90天內(nèi)能各科目過(guò)關(guān)拿證，最后我們講定全額學(xué)費(fèi)為21000元，預(yù)計(jì)分三次交。我們當(dāng)天和張某友簽訂了《業(yè)務(wù)代理合同》，我當(dāng)時(shí)交了5000元的現(xiàn)金，陳某某也開(kāi)了一張收款收據(jù)給我，收據(jù)上我讓陳某某和張某友都簽了字。簽了合同之后就沒(méi)有消息。2018年7月18日，陳某某帶我們六盤(pán)水市恒某通駕校面簽，張某友打電話叫我補(bǔ)交之后的學(xué)費(fèi)，陳某某說(shuō)我要補(bǔ)交了學(xué)費(fèi)才可以考試。7月20日，我在微信上轉(zhuǎn)賬6000元給張某友，交錢(qián)后陳某某一直不安排，給我了丁某某的電話叫我自己聯(lián)系。8月26日，陳某某安排丁某某帶我們?nèi)チP(pán)水市的虹博駕?？伎颇恳缓?，我就直接聯(lián)系不上陳某某了。我自己去恒某通駕校問(wèn)，駕校工作人員告訴我陳某某根本沒(méi)有在駕校給我交錢(qián)，我自己交了11800元參加后續(xù)科目的考試拿到駕駛證。另外張某友向安某某退了8000元，安某某給我了4000元。
（3）安某某陳述：2018年6月，通過(guò)張某友介紹我和毛某某在陳某某處報(bào)名考B2駕駛證。我問(wèn)了陳某某辦證的可靠性，陳某某說(shuō)可靠安排我們?nèi)ネ幙h的駕校學(xué)，保證兩個(gè)月內(nèi)拿證。我和毛某某分別與張某友簽訂了業(yè)務(wù)代理合同，當(dāng)場(chǎng)數(shù)了5000元現(xiàn)金給張某友，張某友向我出具了收據(jù)。交錢(qián)后個(gè)把月的時(shí)間，陳某某安排我們?nèi)チP(pán)水的恒某通駕校，丁某某帶我們?nèi)ズ隳惩{校去面簽了，強(qiáng)化培訓(xùn)了兩天，我沒(méi)有考過(guò)科目一，回來(lái)興仁后，我要求陳某某退錢(qián)，他一直沒(méi)有退錢(qián)給我們，也不和我們見(jiàn)面，而且打他的電話一般都打不通，即使通了也不接。后面我想我們的錢(qián)是交給張某友的，就去找張某友退錢(qián)。2019年初張某友被逼無(wú)奈，退了8000元給我，我想到毛某某是我約去的，就分了4000元給他，直到現(xiàn)在都聯(lián)系不到陳某某。
（4）張某萬(wàn)陳述：2018年7月12日，我和同村的麻某某通過(guò)小興江介紹在陳某某處了解辦理駕駛證的事，陳某某和我們說(shuō)，在他那里報(bào)名后，是包過(guò)的，45天就可以拿到駕駛證，我們辦小車(chē)駕駛證，一個(gè)要收費(fèi)12000元，和他講價(jià)，最后講成全款收費(fèi)10000元/人。我們兩個(gè)人一個(gè)交了5000元給陳某某，陳某某分別開(kāi)了收據(jù)給我們，和我們簽訂了代辦駕駛證業(yè)務(wù)的合同。十多天之后，陳某某安排他妹夫開(kāi)車(chē)送我和麻某某、江某榮、興義的兩個(gè)學(xué)員去六盤(pán)水市恒某通駕校，由一個(gè)姓丁的人帶我們?nèi)ズ隳惩{校報(bào)名，并參加了二三天的科目一培訓(xùn)，后姓丁的帶我們?nèi)ズ瓴{?？伎颇恳?，我們?nèi)齻€(gè)都沒(méi)有考過(guò)科目一。從那以后，我們打電話找陳某某，電話是通的，但是他一直都不接電話，直到現(xiàn)在我們都無(wú)法聯(lián)系上陳某某。
（5）麻某某陳述：2018年7月份的時(shí)候小興江說(shuō)他認(rèn)識(shí)一個(gè)辦理駕駛證的人叫陳某某，就把陳某某的電話號(hào)碼給我了，我打電話聯(lián)系了陳某某。陳某某來(lái)和我當(dāng)面談，考試費(fèi)用要12000元，45天以?xún)?nèi)就可以拿到駕駛證。后來(lái)我跟陳某某講價(jià)，最后以10000元的價(jià)錢(qián)談好。陳某某叫先交5000元，我就交了5000元的現(xiàn)金給陳某某，陳某某開(kāi)了一張收據(jù)給我，簽了一個(gè)合同。過(guò)了兩個(gè)星期陳某某叫我到六盤(pán)水恒某通駕校參加考科目一，順通駕校說(shuō)他們那里考不了科目一，又把我們安排去XX駕校考科目一，我沒(méi)有考過(guò)。后我就一直聯(lián)系不到陳某某了。
（6）韓某洪陳述：2018年4月28日，我和尤某某一起去陳某某在仁和家園的店里問(wèn)，當(dāng)時(shí)陳某某口頭承諾50天內(nèi)能各科目過(guò)關(guān)拿證，講定的全額學(xué)費(fèi)是10000元，我覺(jué)得可以，當(dāng)天就與陳某某簽訂了《業(yè)務(wù)代理合同》，當(dāng)時(shí)交了5000元的現(xiàn)金給陳某某，他也開(kāi)了一張收款收據(jù)給我。同年5月5日，陳某某打電話給我說(shuō)他資金有些欠缺，讓我拿3000元交給他，我就帶了3000元的現(xiàn)金到他仁和家園的店里交給他，交錢(qián)之后他也開(kāi)了一張收款收據(jù)給我，之后也是沒(méi)消息。7月6日，陳某某通知我去錄指紋，他讓我再交2000元，我就數(shù)了2000元的現(xiàn)金給他，陳某某也開(kāi)了收款收據(jù)給我。當(dāng)天陳某某安排人帶我們?nèi)チP(pán)水恒某通駕校錄指紋。回來(lái)之后，也沒(méi)有通知我去培訓(xùn)考試，我打電話給陳某某他也不接，后來(lái)就再也聯(lián)系不上陳某某了。
（7）陳某云陳述：2018年5月我看到陳某某打的廣告牌上打有代辦駕駛證的業(yè)務(wù)，5月15日我到陳某某店里問(wèn)他辦理的機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證B照需要多少錢(qián)，通過(guò)商量，陳某某要16000元，考科目一前要先交8000元，考完科目三后再交8000元。雙方談好后我和陳某某簽訂了一份辦理駕駛證的業(yè)務(wù)代辦合同，我交了6000元的訂金給陳某某，陳某某寫(xiě)了一張收據(jù)給我。7月18日陳某某打電話叫我補(bǔ)交2000元，于是我又交了2000元錢(qián)給陳某某，陳某某寫(xiě)了一張收據(jù)給我。陳某某收到我的錢(qián)后，叫他的妹夫帶起我們到六盤(pán)水去考科目一。我們?nèi)ズ笤谀抢锱嘤?xùn)了三天才考的試，但我沒(méi)有考過(guò)?？荚嚮貋?lái)大約三四天我就打電話給陳某某打不通了。
（8）張某良陳述：2018年3月經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)在陳某某處考C1駕駛證，陳某某收了我12000元，帶我去把科目一考后，陳某某沒(méi)有付錢(qián)給駕校，本人到駕校交了尾款2100元，才考過(guò)科目四。2018年11月4日陳某某騙了本人2000元，現(xiàn)在電話不接、錢(qián)也不還，希望能追回4100元。
4.被告人陳某某供述：我收取學(xué)員報(bào)名費(fèi)的情況是：毛某某、安某某各8000元，張某萬(wàn)、麻某某各5000元，韓某洪10000元，陳某云8000元，報(bào)名后，我把他們的資料發(fā)給恒某通駕校的丁某某，由丁某某帶他們?nèi)マk理入學(xué)手續(xù)。其中毛某某、安某某我?guī)退麄兠咳私涣?000元給丁某某，丁某某交了多少給駕校我不知道。安某某考科目一沒(méi)有過(guò)，他喊我退錢(qián)，因安某某是張某友介紹的，我叫張某友退了8000元給安某某，現(xiàn)在是我欠張某友8000元。毛某某應(yīng)該補(bǔ)我11000元，我跟毛某某協(xié)商讓他自己去駕校學(xué)習(xí)，后面的他還需要補(bǔ)我的11000元我就不收了，毛某某同意了，之后就是毛某某自己去聯(lián)系駕?？荚?，后面是否取得駕駛證我不清楚。我給張某萬(wàn)、麻某某每人交了2000元給駕校，給陳某云交了3000元給駕校。周某祥支付約1萬(wàn)元給我，我在恒某通駕校給周某祥報(bào)了名并交了2000元的報(bào)名費(fèi)，帶周某祥到恒某通駕校去考科目一及面簽，但科目一沒(méi)有考過(guò)，回來(lái)后周某祥不去補(bǔ)考，要求我退錢(qián)，雙方未達(dá)成一致意見(jiàn)，至今我沒(méi)有退還周某祥一分錢(qián)。我在周某祥身上花了3000元左右，我認(rèn)為這是民事糾紛，因周某祥科目一沒(méi)考過(guò)，自己不愿意去補(bǔ)考。張某良是2018年11月到我的辦公室和我簽訂的業(yè)務(wù)代理合同，協(xié)商的價(jià)格大約是10000元，張某良是分兩次付給我，每次付多少錢(qián)我記不清了。我和張某良簽好合同后，我在恒某通駕校為張某良報(bào)了名交科目三之前的費(fèi)用，因我和駕校約定好，考科目四的2000元的費(fèi)用，考試時(shí)再交。張某良在考完科目三后，準(zhǔn)備去考科目四時(shí)，張某良叫我把欠的錢(qián)給駕校，因我當(dāng)時(shí)資金困難，我叫張某良先自己墊付，我之后還給他，后張某良就自己補(bǔ)交了2100元錢(qián)，把科目四考了，現(xiàn)在是拿到駕駛的。我給張某良說(shuō)過(guò)這2100元算我給他借的，因此我認(rèn)為我和張某良代辦駕駛證一事，是民事糾紛。
（六）陳某某與劉某、羅某軍、周某明、李某邦、許某業(yè)、駱某、鄧某江、鄭某文、王某富、方某、王某啟、張某龍等12人簽訂業(yè)務(wù)代理合同，承諾在70天內(nèi)可以取得駕駛證，并收取了學(xué)員相應(yīng)的報(bào)名費(fèi)，共98300元，未安排上述學(xué)員至駕校學(xué)習(xí)，不履行合同義務(wù)，詐騙上述學(xué)員報(bào)名費(fèi)合計(jì)95300元。
認(rèn)定上述事實(shí)有如下證據(jù)：
1.書(shū)證
（1）業(yè)務(wù)代理合同、收據(jù)：陳某某分別與劉某、周某明、李某邦、許某業(yè)、駱某、鄧某江、鄭某文簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，承諾70日以?xún)?nèi)能過(guò)關(guān)拿證。收取劉某報(bào)名費(fèi)14500元，羅某軍報(bào)名費(fèi)5000元，周某明報(bào)名費(fèi)12000元，李某邦報(bào)名費(fèi)9800元，許某業(yè)報(bào)名費(fèi)8000元（下欠3000元），駱某、鄧某江、鄭某文、張某龍、王某啟報(bào)名費(fèi)各6000元。陳某某分別出具收據(jù)。
（2）王某啟與陳某某微信聊天截圖：王某啟與陳某某協(xié)商，要求陳某某再退3000元給王某啟。
2.證人證言
（1）鄭某琴證言：我介紹侄兒劉某在陳某某處報(bào)考駕駛證，劉某于2018年3月8日在興仁與陳某某聯(lián)系見(jiàn)面后與陳某某簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，交了14500元給陳某某報(bào)考C1駕駛證，微信轉(zhuǎn)賬8000元，現(xiàn)金6500元給陳某某。之后陳某某一直沒(méi)有安排劉某學(xué)習(xí)考試，聯(lián)系不上陳某某，劉某沒(méi)有取得駕駛證。之后我們多次聯(lián)系陳某某，陳某某不接電話，也沒(méi)有退款。
（2）于某某證言:2017年7、8月時(shí)，方某和他老公幫我家殺豬時(shí)提到考駕駛證的事，我就給方某說(shuō)陳某某可以代辦駕駛證，12000元包過(guò)。方某叫我?guī)退?lián)系，于是我把方某的聯(lián)系方式給了陳某某，雙方自己談價(jià)格。方某交了12000元的現(xiàn)金給陳某某，當(dāng)時(shí)我在場(chǎng)。2019年，方某才告知我她被陳某某騙了，我打電話聯(lián)系陳某某聯(lián)系不上。
3.被害人陳述
（1）劉某陳述：2018年3月，我叫我嬸娘鄭某琴幫我留意聯(lián)系一下那種程序比較簡(jiǎn)單、不用打卡刷學(xué)時(shí)就可以取得駕駛證的那種。我嬸娘說(shuō)陳某某處承諾的條件比較符合我的要求,兩個(gè)月之內(nèi)包我考試過(guò)關(guān)取得駕駛證，全額收費(fèi)14500元。3月8日，我來(lái)興仁陳某某租住的門(mén)面見(jiàn)到陳某某,當(dāng)時(shí)他拿出一份《業(yè)務(wù)代理合同》給我簽，我支付了他6500元現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬8000元交給他幫我聯(lián)系辦理駕駛證,他開(kāi)了一張14500元的收據(jù)給我，叫我三天后和他去六盤(pán)水的駕校辦理報(bào)名培訓(xùn)手續(xù)。之后他都是找各種借口和理由推遲，沒(méi)有安排我考試,打電話、發(fā)信息都很難聯(lián)系上他，最后直接聯(lián)系不上他。
（2）羅某軍陳述：2017年6月份，肖某說(shuō)他老表陳某某專(zhuān)門(mén)辦駕駛證，包過(guò)的，肖某喊起陳某某到我家中來(lái)，我打電話通知我們當(dāng)?shù)匦枰k駕駛證的王某1、陳某1、候某位來(lái)我家，然后我們就和陳某某談報(bào)考駕駛證的情況。陳某某說(shuō)每個(gè)人全款收費(fèi)9000元，首付5000元，取得駕駛證后補(bǔ)齊4000元尾款，40天就拿到駕駛證。我們根據(jù)陳某某的安排，每個(gè)人分別交了現(xiàn)金5000元的報(bào)名費(fèi)給陳某某（陳某某把我和王某1、陳某1三人交的錢(qián)15000總的開(kāi)在一張收據(jù)上）,然后陳某某帶領(lǐng)我們十多個(gè)學(xué)員一起去江西的一個(gè)駕校學(xué)電腦，陳某某給我們說(shuō)要通過(guò)硬考，我們就不干。后只是王某1、陳某1二人去考駕照，我沒(méi)有時(shí)間去考，我打電話給陳某某要求他退錢(qián)，陳某某沒(méi)有接電話。
（3）周某明陳述：2019年6月2日,羅某明打電話給我說(shuō),專(zhuān)門(mén)幫人代辦駕駛證的陳某某要到安龍金礦，12000元包拿駕駛證，叫我拿起錢(qián)到金礦去交給陳某某。我怕被騙，羅某明說(shuō)他都報(bào)了名，錢(qián)還是陳某某的叔叔幫交的。于是我交了12000元給陳某某,并和陳某某簽訂了一份代辦小車(chē)駕駛證的業(yè)務(wù)代辦合同，陳某某還寫(xiě)了一張收款收據(jù)給我。陳某某收錢(qián)后沒(méi)有安排我去參加辦理駕駛證考試，我找他退錢(qián)，也一直聯(lián)系不上陳某某。
（4）李某邦陳述：2017年2月27日我與我侄兒王某文一起找陳某某代辦小車(chē)駕駛證，陳某某同意收我9800元為我辦理C1小車(chē)駕駛證，考試間期間來(lái)去的車(chē)費(fèi)，食宿費(fèi)都是我自己承擔(dān)。我與陳某某簽訂了一份業(yè)務(wù)代辦合同，我當(dāng)場(chǎng)以現(xiàn)金支付的方式交了9800元給陳某某，陳某某寫(xiě)了一張收條給我。交錢(qián)后我一直沒(méi)有接到陳某某的電話通知我去考科目一，我打電話問(wèn)陳某某,陳某某說(shuō)駕校出現(xiàn)問(wèn)題,叫我多等幾天。過(guò)了大約4、5個(gè)月我發(fā)現(xiàn)陳某某租來(lái)辦公的房子門(mén)一直都是關(guān)起的,我感覺(jué)被騙了，2018年下半年就聯(lián)系不上陳某某。陳某某到現(xiàn)在沒(méi)有退還我9800元。
（5）許某業(yè)陳述：2018年1月,我看到在團(tuán)坡加油站下面的一個(gè)門(mén)面門(mén)口立有一塊為他人代辦駕駛證的廣告牌，我就進(jìn)去咨詢(xún)了解辦一個(gè)小車(chē)駕駛證需要多少錢(qián),陳某某說(shuō)要15000元，我們通過(guò)商談，最后以12000元成交，當(dāng)天我就交了1000元訂金給陳某某。2018年1月12日,我到陳某某的辦公室與陳某某簽訂了一份業(yè)務(wù)代辦合同，合同簽好后，我就通過(guò)陳某某的POS機(jī)刷了8000元的訂金給陳某某，說(shuō)好剩下的3000元考過(guò)科目一之后再補(bǔ)交。合同簽好后，陳某某一直都沒(méi)有安排我去考科目一，我打電話給陳某某，他總是用各種借口來(lái)推辭，再后來(lái)我就聯(lián)系不上陳某某了,也不知陳某某的去向。因我第一次交了1000元現(xiàn)金給陳某某，第二次刷卡支付8000元，寫(xiě)收據(jù)時(shí)我沒(méi)有想起第一次交的1000元，所以收據(jù)上只有8000元。陳某某到現(xiàn)在沒(méi)有退還我9000元錢(qián)。
（6）駱某陳述：2018年3月我和我們村的鄧某江到陳某某的辦公室找陳某某了解辦理小車(chē)駕駛證的事,通過(guò)商談陳某某同意每人12000元給我和鄧某江辦理一個(gè)小車(chē)駕駛證。協(xié)商好后我和鄧某江兩人分別與陳某某簽訂了一份業(yè)務(wù)代辦合同，合同簽訂后,陳某某叫我和鄧某江每人交6000元的費(fèi)用，等拿到證后在補(bǔ)6000元給他，于是我通過(guò)我的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)了12000元給陳某某,鄧某江的6000元是我給他墊付的。陳某某各寫(xiě)了一張收條給我們。后陳某某沒(méi)有安排我們?nèi)タ荚?我們就打電話給陳某某，問(wèn)他辦得到不,如果辦不倒就把錢(qián)退給我們，陳某某說(shuō)可以,但直到現(xiàn)在我們都沒(méi)有找到陳某某。陳某某也沒(méi)有退我們的錢(qián)。
（7）鄭某文陳述：2017年8月時(shí)，我通過(guò)賀某某向陳某某辦理駕駛證，通過(guò)賀某某拿了6000元給陳某某，并簽訂了業(yè)務(wù)代理合同。交錢(qián)后，陳某某遲遲不安排我考試，我聯(lián)系陳某某時(shí)已經(jīng)聯(lián)系不上，我才知道自己被騙。
（8）方某陳述：2017年8月時(shí)，通過(guò)小麻義介紹，陳某某打電話給我介紹在他那里代辦駕駛證的事,他說(shuō)12000元本人去參加考試包過(guò)，45天內(nèi)拿證。后陳某某來(lái)找到我,跟我說(shuō)如果考不過(guò)的話錢(qián)全部退我,他給了我一張協(xié)議叫我簽字，我數(shù)了12000元現(xiàn)金交給陳某某。之后駕校沒(méi)有通知我去考試,我打電話給陳某某叫他把錢(qián)退給我，他說(shuō)過(guò)幾天給我,但一直沒(méi)退。后他把我電話、微信都拉黑了，我聯(lián)系不上陳某某。
（9）王某啟陳述：2017年1月17日，我通過(guò)張某富介紹認(rèn)識(shí)陳某某，陳某某承諾可代辦駕駛證，簽訂合同，我通過(guò)刷銀行卡支付了6000元給陳某某，至今未辦得駕駛證，陳某某已退還我3000元，還下欠3000元未還。
（10）王某富陳述：2018年3月2日通過(guò)張某富介紹認(rèn)識(shí)陳某某，認(rèn)識(shí)后并承諾可代辦駕駛證，是簽訂合同，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬方式支付6000元，至今未辦得駕駛證。
（11）張某龍陳述：2017年1月17日通過(guò)張某富介紹認(rèn)識(shí)陳某某，認(rèn)識(shí)后并承諾可代辦駕駛證，是簽訂合同，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬方式支付6000元，至今未辦得駕駛證。
4.被告人陳某某供述:我收取學(xué)員報(bào)名費(fèi)情況是：方某12000元，劉某14500元，羅某軍5000元，周某明12000元，李某邦9800元，駱某、鄧某江、鄭某文、王某啟、王某富、張某龍各6000元，許某業(yè)是8000元（不存在他說(shuō)的交1000元現(xiàn)金），他們的錢(qián)被我挪用在前面報(bào)考學(xué)員身上，沒(méi)有給他們安排駕校培訓(xùn)、考試。我通過(guò)微信退了4000元給王某啟。
綜合證據(jù)
1.受案登記表、立案決定書(shū)：2019年8月13日興仁市XX局對(duì)陳某某涉嫌合同詐騙案立案。
2.戶(hù)籍信息：陳某某的身份信息。
3.抓獲經(jīng)過(guò)：2020年2月17日8時(shí)許，經(jīng)網(wǎng)上逃犯預(yù)警，陳某某被浙江省義烏市XX局民警查獲。
4.諒解書(shū)：張某、張某友、王某華等人出具諒解書(shū)，表示對(duì)陳某某的侵害行為表示諒解，希望司法機(jī)關(guān)依法給予從輕或減輕處罰。
5.貴陽(yáng)銀行憑證：陳某某之兄陳某躍替陳某某退還贓款244900元（該款現(xiàn)存在興仁市XX局賬戶(hù)）。
6.陳某某的農(nóng)商行開(kāi)戶(hù)信息及流水、建設(shè)銀行賬戶(hù)流水：經(jīng)查詢(xún)，陳某某在興仁所開(kāi)賬戶(hù)內(nèi)均無(wú)余額。
7.情況說(shuō)明：公安機(jī)關(guān)證實(shí)徐某寶涉嫌被陳某某詐騙15000元，經(jīng)多次電話聯(lián)系，徐某寶表示不追究陳某某責(zé)任，叫公安機(jī)關(guān)不要再打攪他。
8.周某平證言：2016年7月陳某某曾租用我家在興仁市門(mén)面經(jīng)營(yíng)汽車(chē)租賃、代辦駕駛證。陳某某的老婆王某與我簽訂了一份門(mén)面租賃合同。2018年陳某某經(jīng)常關(guān)門(mén)停止?fàn)I業(yè)，經(jīng)常有人來(lái)找他，由于他交的房租只到2019年4月，我一直聯(lián)系不上陳某某，到2019年7月時(shí)，合同期滿后我就把房子租給他人，里面的東西給處理了。
9.陳某某供述：我涉嫌合同詐騙，我愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，也愿意退贓。我的微信名先用的是“仁和二手車(chē)交易租車(chē)”后改為“黔西南州振興勞務(wù)派遣有限公司”，都是用同一手機(jī)138××××9066綁定。從2015年開(kāi)始我就開(kāi)始聯(lián)系各地駕校，通過(guò)朋友宣傳、發(fā)小卡片的方式面向社會(huì)上需要申辦駕駛證的人招生，分別與他們簽訂《業(yè)務(wù)代理合同》，承諾在70天左右可以取得駕駛證，在招收學(xué)員時(shí)我給他們承諾過(guò)“包過(guò)”，而且在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能取得駕駛證，我就要全額退款。針對(duì)申辦Ｂ2證的學(xué)員,一般我收費(fèi)16000元,這部分比較少，只有10幾個(gè)，大多數(shù)都是報(bào)考Ｃ1駕駛證,我一般收費(fèi)9000-12000元。收取他們相關(guān)報(bào)名、考試費(fèi)用，大部分都是分期付款，一般是首期交5000-6000元，之后我?guī)W(xué)員到相應(yīng)的駕校去考科目一，科目一通過(guò)了進(jìn)入科目二培訓(xùn)才交后面的尾款，完成后面的科目培訓(xùn)考試過(guò)關(guān)取得駕駛證。為了收款方便我以貴陽(yáng)市XX超市的名義辦理了一個(gè)ＰＯＳ機(jī)，綁定我尾號(hào)XXXX的建行卡。
之所以會(huì)出現(xiàn)虧損，是因?yàn)橐韵聨讉€(gè)原因：一是2017年7、8月份后駕駛證考試體制改革，駕?？荚囅到y(tǒng)升級(jí)后，考試科目的難度增加，科目二三四的考試不能連考，導(dǎo)致學(xué)員考試及格率降低。而學(xué)員在我處報(bào)名圖的是報(bào)考時(shí)間周期短，因考試改革增加考試項(xiàng)目,需要花的時(shí)間長(zhǎng)，他們不愿意學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，部分已交付費(fèi)，甚至科目一、科目二過(guò)的學(xué)員覺(jué)得難度大不去學(xué)了，要求我全額退款，但我給學(xué)員交給駕校的科目一考試費(fèi)用一般是2500-3000元，駕校是不會(huì)退款的，他們纏著我退款，我只能想辦法退了一部分給他們。二是我收取學(xué)員的費(fèi)用中包含學(xué)員往返的路費(fèi)，而我聯(lián)系的駕校都是跨地區(qū)、甚至跨省份,以前科目二三四連考，我只需要帶他們跑兩趟,除去駕校的收費(fèi)、學(xué)員往返的路費(fèi)、生活費(fèi)之外,我一般可以有500到1200元的利潤(rùn)。改革后我需要帶學(xué)員跑四趟導(dǎo)致我沒(méi)有利潤(rùn)甚至虧損。三是XX駕校的蘇某違約，導(dǎo)致我?guī)X駕校報(bào)名的學(xué)員得不到考試。四是我給學(xué)員支付轉(zhuǎn)檔等費(fèi)用。
由于虧損逐漸增大,我就想通過(guò)多招收學(xué)員,從數(shù)量上尋找突破，于是又招收了50多個(gè)學(xué)員學(xué)費(fèi)，我采取收取后面學(xué)員的費(fèi)用來(lái)支付前面學(xué)員的后續(xù)費(fèi)用來(lái)挽回?fù)p失，導(dǎo)致虧損繼續(xù)擴(kuò)大，直至后續(xù)無(wú)力給后面的學(xué)員支付培訓(xùn)考試費(fèi)用，安排他們考試,后有20多個(gè)交錢(qián)給我的學(xué)員一直催我退款或把錢(qián)交給駕校,我沒(méi)有辦法,跑出來(lái)回避他們,試圖到浙江做生意還他們，直到被抓獲。
我總的拖欠學(xué)員的費(fèi)用不超過(guò)30萬(wàn)元，其中還包括我向?qū)W員借的錢(qián)和已經(jīng)給他們交到駕校的費(fèi)用，這部分錢(qián)不應(yīng)計(jì)入我的犯罪所得，我已叫我妻子王某聯(lián)系我家人籌集資金來(lái)退還給被害人。
上列證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
對(duì)被告人陳某某提出的“與張某良之間僅有2100元的欠款糾紛，王某賢的多數(shù)金額已經(jīng)替他交付，楊某姚、王某1、陳某1、龍某剛、鄭某金自己放棄考試，向鐘某某、余某鳳、蔣某國(guó)出具欠條，合作協(xié)議已經(jīng)終止，上述費(fèi)用不應(yīng)計(jì)算。馮某僅交納了1萬(wàn)元”的辯解及辯護(hù)人所提“龍某、侯某、王某1、陳某1、陸某紅、楊某姚、李某邦交納的報(bào)名費(fèi)，陳某某已經(jīng)履行合同義務(wù)過(guò)半；毛某某、安某某交納的報(bào)名費(fèi)，張某友已經(jīng)退還；鐘某某、余某鳳交納的報(bào)名費(fèi)，陳某某已經(jīng)出具了欠條，性質(zhì)發(fā)生改變。上述費(fèi)用均不應(yīng)計(jì)算在犯罪金額之內(nèi)。另外吳某的犯罪金額應(yīng)減扣4400元?！钡霓q護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人陳某某在為他人代辦駕駛證業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損的情況下，欲通過(guò)收取后期學(xué)員的學(xué)費(fèi)為前期學(xué)員交納報(bào)名費(fèi)的方式繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，收取后期學(xué)員的學(xué)費(fèi)后，少履行或不履行合同義務(wù)，以非法占有為目的侵占了學(xué)員的學(xué)費(fèi)，最終導(dǎo)致上述66人在陳某某處報(bào)名并交納了不等的報(bào)名費(fèi)后，最終未能按照合同約定取得駕駛證或自行在駕校交納報(bào)名費(fèi)取得駕駛證的事實(shí)。陳某某及辯護(hù)人所提的無(wú)論是陳某某向?qū)W員出具所謂的欠條，還是所謂的合同義務(wù)履行過(guò)半，學(xué)員自身不去學(xué)習(xí)等理由，均改變不了陳某某非法占有的目的，同時(shí)，考慮到學(xué)員本人具有一定的過(guò)錯(cuò)，因此本院在認(rèn)定陳某某的犯罪金額時(shí)，已將陳某某在駕校為學(xué)員交納的報(bào)名費(fèi)扣減，只計(jì)算其實(shí)際所得。另陳某某所提馮某僅交納報(bào)名費(fèi)1萬(wàn)元，根據(jù)馮某的陳述及陳某某的供述，陳某某認(rèn)可帶馮某去駕校時(shí)，向其收取了2000元，故認(rèn)定馮某交納給陳某某的報(bào)名費(fèi)為12000元，張某良總計(jì)交給陳某某12000元，陳某某為其在駕校交納部分報(bào)名費(fèi)后，張某良自行在駕校交了2100元獲得駕駛證，陳某某表示認(rèn)可，故張某良的損失本院認(rèn)定為2100元。辯護(hù)人所提吳某的犯罪金額應(yīng)減扣4400元，陳某某通過(guò)吳某清為吳某在駕校所交納的報(bào)名費(fèi)是3000元，吳某參加了科目一考試，扣除相關(guān)費(fèi)用1600元后，吳某清將剩余的1400元退給吳某，因而吳某的犯罪金額中應(yīng)當(dāng)扣減的僅為3000元，而非辯護(hù)人所提的4400元。毛某某、安某某所交納的報(bào)名費(fèi)，通過(guò)張某友退給的費(fèi)用是8000元，并未全部退還。綜上，上述辯解及辯護(hù)理由均與事實(shí)不符，本院依法不予支持。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人楊某等66人共計(jì)460400元，數(shù)額巨大，其行為成立合同詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，應(yīng)予確認(rèn)。陳某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，通過(guò)其家屬積極退賬244900元，取得部分被害人的諒解，綜合上述情節(jié)，可對(duì)被告人陳某某從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2020年2月17日起至2025年8月16日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)
二、繼續(xù)追繳被告人陳某某犯罪所得460400元（已繳244900元，存于興仁市XX局），發(fā)還被害人（詳見(jiàn)附件）。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長(zhǎng) 沈家玉
人民陪審員 楊建榮
人民陪審員 保安平
二〇二一年八月二十三日
法官 助理 劉小峰
書(shū) 記 員 陶文美
