審理法院： 百色市右江區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）右刑初字第178號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-11-15
合 議 庭 ： 黃嘉韋通進(jìn)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院以百右檢刑訴（2015）181號(hào)起訴書指控被告人華某1、程某2、吳某3、周某4、古某5、都某6、廖某7、孫某8、翟某9、古某10、葛某11、何某12、楊某13、吳某14、舒某15、舒某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年6月15日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。百色市右江區(qū)人民檢察院指派檢察員許德松、趙日雄出庭支持公訴，各被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案在審理過程中，公訴機(jī)關(guān)以補(bǔ)充偵查為由，向本院建議延期審理二次，分別于2015年10月15日、2016年2月15日向本院建議恢復(fù)審理本案，本院均于同日決定恢復(fù)審理。經(jīng)百色市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。期間，經(jīng)最高人民法院批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院指控，被告人華某1等人自2007年起在廣西北海市以參加“純資本運(yùn)作”為名，要求參加者繳納申購(gòu)款購(gòu)買“份額”獲取加入資格，然后參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，上級(jí)人員按參加者發(fā)展的人數(shù)及申購(gòu)份額等瓜分參加者交納的申購(gòu)款。該組織參與人員眾多，涉案金額特別巨大。華某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“純資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式主要是：
首先，以繳納申購(gòu)款取得加入資格，并以“拉人頭”方式發(fā)展下線。參加“純資本運(yùn)作”人員必須交錢申購(gòu)“份額”，作為加入該組織的入門費(fèi)，即每個(gè)參加者最低需要交錢申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份“份額”需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份就是3800×1＋3300×20=69800元。參加者加入后必須積極“拉人頭”加入，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線，下線人員再通過“拉人頭”加入，逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。
其次，該組織采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加者進(jìn)行管理。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1-2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3-9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三個(gè)階段，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。本案中，對(duì)于達(dá)到老總級(jí)別人員，由其上線通知到南寧市舉行升總儀式。
第三，參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分新參加者所繳納的申購(gòu)款作為所謂工資，其中根據(jù)該組織工資分配制度，分為直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。一是直接提成，就是傳銷人員親自發(fā)展份額所獲得的提成。實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，親自發(fā)展一份份額，將拿到份額金額的15%；業(yè)務(wù)組長(zhǎng)親自發(fā)展一份份額，直接提成金額的20%；業(yè)務(wù)主任親自發(fā)展一份份額，直接提成金額的30%；業(yè)務(wù)經(jīng)理親自發(fā)展一份份額，直接提成金額的42%；高級(jí)業(yè)務(wù)員（即老總）親自發(fā)展一份份額，直接提成金額的52%；二是間接提成。間接提成只產(chǎn)生于不同級(jí)別的傳銷人員。實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，親自發(fā)展一份產(chǎn)品，他的業(yè)務(wù)組長(zhǎng)將間接提成金額的5%；他的業(yè)務(wù)主任將間接提成金額的10%，他的業(yè)務(wù)經(jīng)理將間接提成金額的12%，他的高級(jí)業(yè)務(wù)員（即老總）將間接提成金額的10%。三是銷售補(bǔ)助只產(chǎn)生于同級(jí)別的主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員之間。當(dāng)上線與下線級(jí)別相同時(shí)，下線發(fā)展人繳納申購(gòu)款就無法提成給上線，此時(shí)則會(huì)以銷售補(bǔ)助的形式給上線返利。一般來說，主任級(jí)之間銷售補(bǔ)助為4%，經(jīng)理級(jí)之間銷售補(bǔ)助為3%。該傳銷組織老總每月收取新加入的下線人員交納的入門費(fèi)后，固定于每月下旬向下線人員發(fā)放返利金額。
本案?jìng)麂N組織利用部分參加者的工商銀行賬戶作為收取申購(gòu)款和發(fā)放工資（即上線人員瓜分下線新參加者繳納的申購(gòu)款獲?。┑墓操~號(hào)，由華某1、程某2、孫某8等部分較高級(jí)別老總?cè)藛T掌控的這些賬號(hào)的U盾及密碼。華某1等老總級(jí)別人員經(jīng)核查下線老總上報(bào)的申購(gòu)人員對(duì)照匯總表、網(wǎng)絡(luò)圖，根據(jù)該組織體系工資發(fā)放規(guī)則計(jì)算后，通過網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內(nèi)人員的工資。本案?jìng)麂N組織中的華某1、程某2、吳某3、古某5、何某12、都某6、廖某7、楊某13、吳某14、舒某15、翟某9、周某4、孫某8、古某10、葛某11、舒某16等人的工商銀行賬戶作為用于收取申購(gòu)款、發(fā)放所謂工資、提成。體系參與人員加入傳銷活動(dòng)開辦的工商銀行賬戶用于收取工資。
各被告人的犯罪事實(shí)分述如下：
1、被告人華某1于2007年初由劉某5（另案處理）發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。華某1加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展程中文、葛某11、吳某3、程某2等人加入，并于2009年晉升為老總級(jí)別。經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，華某1于2012年底從上線獨(dú)立出來，成為大老總，傘下老總級(jí)別人員有葛某11、吳某3、程某2、都某6、周某4、古某5、楊某13、吳某14、舒某15、翟某9、古某10等人。華某1處于本案?jìng)麂N體系高層，負(fù)責(zé)傘下各體系人員工資、提成的計(jì)算。華某1傘下人員人數(shù)超過120人，層級(jí)超過三級(jí)。
2、被告人程某2于2009年初由程中文（另案處理）發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。程某2加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，于2010年晉升為老總級(jí)別，其傘下老總級(jí)別人員有李某2、舒某15等人。其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣二百五十萬元。
3、被告人吳某3于2007年8月由程中文發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。吳某3加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，于2010年晉升為老總級(jí)別，其傘下老總級(jí)別人員有古某10、都某6等人。其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣二百五十萬元。
4、被告人周某4于2008年底由黃英、王凱（均另案處理）發(fā)展，以其妻子被告人古某5的名義加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。周某4加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣二百五十萬元。
5、被告人古某5與被告人周某4系夫妻關(guān)系。古某5于2010年9月由周某4、王凱發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。古某5加入“純資本運(yùn)作”后，伙同周某4積極發(fā)展下線，并負(fù)責(zé)周某4傘下人員申購(gòu)款的收取，下線人員工資發(fā)放，銀行轉(zhuǎn)賬操作等工作。其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣二百五十萬元。
6、被告人都某6于2011年初由吳某3發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。都某6加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣二百五十萬元。
7、被告人廖某7于2007年2月由安某（另案處理）發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。廖某7加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并晉升為老總級(jí)別，其傘下老總級(jí)別人員有孫某8、何某12等人。其傘下人員人數(shù)超過120人，層級(jí)超過三級(jí)，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣二百五十萬元。
8、被告人孫某8與被告人廖某7系夫妻關(guān)系。孫某8于2007年4月由廖某7發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。孫某8加入“純資本運(yùn)作”后，伙同廖某7積極發(fā)展下線，并負(fù)責(zé)廖某7傘下人員申購(gòu)款的收取，下線人員工資發(fā)放，銀行轉(zhuǎn)賬操作等工作。其本人也晉升為老總級(jí)別。其傘下人員人數(shù)超過120人，層級(jí)超過三級(jí)，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣二百五十萬元。
9、被告人翟某9于2008年7月由黃英發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。翟某9加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并于2010年10月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過120人，層級(jí)超過三級(jí)。
10、被告人古某10于2008年7月由吳某3發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。古某10加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并于2010年8月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過120人，層級(jí)超過三級(jí)。
11、被告人葛某11于2008年10月由華某1發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。葛某11加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并于2011年3月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過120人，層級(jí)超過三級(jí)。
12、被告人何某12于2009年8月由廖某7發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。何某12加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并于2012年6月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。此外，何某12還在廖某7體系中負(fù)責(zé)收集下線人員加入傳銷組織申購(gòu)材料的工作。
13、被告人楊某13于2008年10月由葛某11發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。楊某13加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并于2012年7月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
14、被告人吳某14于2009年3月由許再軍（另案處理）發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。吳某14加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并于2013年3月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
15、被告人舒某15于2009年11月由楊某3（另案處理）發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。舒某15加入“純資本運(yùn)作”后，積極發(fā)展下線，并于2014年4月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
16、被告人舒某16與被告人舒某15系父子關(guān)系。舒某16于2010年初由楊某3（另案處理）發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織。舒某16作為其兒子舒某15的直接下線加入“純資本運(yùn)作”后，并積極湊款幫助舒某15發(fā)展下線，經(jīng)發(fā)展其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了被告人供述與辯解，證人證言，電子證據(jù)檢查筆錄，關(guān)于指定管轄案件的通知、情況說明、銀行賬戶流水賬、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、證明、筆記本、存取款憑證、上下線關(guān)系圖、抓獲經(jīng)過，戶籍證明等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人華某1、程某2、吳某3、古某5、何某12、都某6、廖某7、楊某13、吳某14、舒某15、翟某9、周某4、孫某8、古某10、葛某11、舒某16等十六人以參加“純資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法懲處。
一審答辯情況
被告人華某1對(duì)起訴書指控的罪名無異議，但對(duì)指控的部分事實(shí)有異議，因?yàn)閯⒛?介紹其加入“純資本運(yùn)作”時(shí)告知其是合法的，其隨之參與。
辯護(hù)人何承宣的辯護(hù)意見為，其一，華某1尚未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，人數(shù)未超過120人、直接或間接收取的傳銷資金并未超過250萬，無法確定人數(shù)就無法確定傳銷的數(shù)額；其二，華某1具有立功、自首、主動(dòng)退賠的情節(jié)；其三，華某1未限制參與人的人身自由，沒有脅迫的行為；其四，華某1認(rèn)罪態(tài)度較好，屬于初犯、偶犯。綜上建議判處被告人華某1三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人程某2對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均有異議。其辯稱，一，其不屬于傳銷活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，二，其于2008年加入組織，起訴書列舉其于2009年加入不屬實(shí)，三、累計(jì)金額并未超過二百五十萬。
辯護(hù)人劉大軍的辯護(hù)意見為，其一，公訴機(jī)關(guān)指控程某2傘下人員超過120人和獲利250萬元以上與事實(shí)不符；其二，程某2的量刑應(yīng)當(dāng)?shù)陀谌A某1和劉某5；其三，程某2于2008年加入傳銷組織，應(yīng)該適用2008年傳銷的法規(guī)，對(duì)其從輕處罰；其四，程某2具有自首、立功情節(jié)；其五，程某2屬于從犯、初犯。綜上，建議判處程某2一年至三年有期徒刑并適用緩刑。
被告人翟某9對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人秦寧、趙敏的辯護(hù)意見為，其一，公訴機(jī)關(guān)指控的傘下有120人以上并沒有證據(jù)支持，公訴人出示的資金流向不能證實(shí)其獲利的金額超過250萬；其二，翟某9不屬于領(lǐng)導(dǎo)者，其實(shí)際下線已經(jīng)與他脫離或不再發(fā)展下線，對(duì)社會(huì)不會(huì)繼續(xù)造成危害；其三，系初犯、偶犯、認(rèn)罪態(tài)度良好；其四，定性的證據(jù)有重大的瑕疵，沒有形成證據(jù)鏈。綜上，建議法庭對(duì)其適用緩刑。
被告人周某4對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人黃典春的辯護(hù)意見為，其一，被告人周某4在本案中起到輔助及次要的作用，建議比照周某4的直接上線對(duì)其量刑；其二，周某4自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好，配合公安機(jī)關(guān)偵破此案，應(yīng)當(dāng)依法從輕處罰；其三，本案中周某4的具體數(shù)額無法查明；其四，周某4犯罪情節(jié)輕微，沒有脅迫、限制人員人身自由，沒有照成惡劣的影響。綜上，建議對(duì)被告人周某4適用緩刑。
被告人古某5對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人韋嘉的辯護(hù)意見為，其一，被告人古某5自愿認(rèn)罪，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；其二，具有積極退贓的情節(jié)；其三，被告人古某5屬于本案的受害者，其沒有意識(shí)到自己的行為觸犯刑法，社會(huì)危害小，屬于初犯；其四，其傘下的會(huì)員比較少，有自己填資補(bǔ)單的情況。綜上，建議判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人孫某8對(duì)起訴書指控的罪名沒有異議，但對(duì)指控的人數(shù)和金額有異議。
辯護(hù)人覃其輝的辯護(hù)意見為，其一，孫某8傘下人員不超過120人，金額也不超過250萬元；其二，屬于從犯、初犯、偶犯；其三，歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；其四，家屬愿意退贓。綜上，建議判處孫某8緩刑。
被告人吳某3對(duì)起訴書指控的罪名沒有異議，但對(duì)指控的犯罪事實(shí)有異議，辯稱其不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者。
辯護(hù)人韋炳晨的辯護(hù)意見為，其一，吳某3在本案中沒有達(dá)到嚴(yán)重的情節(jié)，人數(shù)沒有達(dá)到120人，金額沒有超過250萬；其二，吳某3當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極配合公安機(jī)關(guān)辦案；其三，積極退賠100萬元；其四，吳某3身患疾病。綜上，建議對(duì)吳某3判處三年以下有期徒刑并適用緩刑或監(jiān)外執(zhí)行。
被告人都某6對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人廖和敏、羅成的辯護(hù)意見為，其一，都某6系初犯、在團(tuán)隊(duì)里面的作用是較小的；其二，到案后如實(shí)供述自己的罪行，積極退贓、悔罪態(tài)度較好；其三，其傘下未超過120人，實(shí)際獲利只有40萬元左右；其四，其行為與合法的直銷極度相似，致使其并未分辨得出此行為屬于犯罪行為。
被告人古某10對(duì)起訴書指控的罪名沒有異議，但對(duì)指控的人數(shù)有異議。
辯護(hù)人吳三領(lǐng)的辯護(hù)意見為，其一，古某10的傘下人數(shù)超過120人證據(jù)不足，涉案金額超過250萬元不屬實(shí)；其二，古某10在團(tuán)隊(duì)中沒有承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)的行為，應(yīng)認(rèn)定為從犯；其三，古某10如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，并積極退贓100萬，有悔罪表現(xiàn)；其四，古某10犯罪主觀性較小，其對(duì)傳銷的違法性有錯(cuò)誤的認(rèn)知，并非知法犯法，且沒有限制下線人員的人身自由，并未照成嚴(yán)重的社會(huì)后果，屬初犯、偶犯。綜上，建議判處被告人古某10有期徒刑一年六個(gè)月并適用緩刑。
被告人廖某7對(duì)起訴書指控的罪名沒有異議，但對(duì)指控的人數(shù)和金額有異議。
辯護(hù)人黃光銘的辯護(hù)意見為，其一，廖某7傘下人員沒有超過120人，獲利金額也并未超過250萬；其二，以孫某8的筆記本中計(jì)算出傘下人員以及金額是不合理的；其三，具有自首情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。綜上，建議判處被告人廖某7三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人葛某11對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
本院查明
辯護(hù)人王世廣的辯護(hù)意見為，其一，對(duì)指控人數(shù)達(dá)到120人，涉案金額超過250萬有異議；其二，葛某11應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；其三，葛某11積極退贓。綜上，建議對(duì)葛某11免于刑事處罰或者適用緩刑。
被告人楊某13對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人黃偉旗、羅安晟的辯護(hù)意見為，其一，楊某13犯意較小，沒有意識(shí)到自己的行為屬于犯罪行為；其二，楊某13為了達(dá)到老總級(jí)別，自己墊資晉升老總，沒有對(duì)周圍的人造成危害；其三，楊某13并未對(duì)資金進(jìn)行管理，其在團(tuán)隊(duì)中只是屬于參與人員，應(yīng)認(rèn)定為從犯；其四，認(rèn)罪態(tài)度好，屬于初犯、偶犯。綜上，建議判處有期徒刑一年至一年六個(gè)月并適用緩刑。
被告人吳某14對(duì)起訴書指控的罪名有異議，對(duì)犯罪事實(shí)沒有異議。
辯護(hù)人覃明、班雁霞的辯護(hù)意見為，其一，吳某14起到輔助的作用，屬于從犯，其二，吳某14犯罪情節(jié)輕微，使用自己資金填單，并未拉攏人員入伙，其發(fā)展的人員人數(shù)應(yīng)當(dāng)少于公訴機(jī)關(guān)指控的人數(shù)；其三，當(dāng)庭認(rèn)罪、主觀惡性小、初犯、偶犯。綜上，建議判處被告人吳某14有期徒刑一年至兩年，并適用緩刑。
被告人何某12對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人鄭強(qiáng)的辯護(hù)意見為，其一，何某12在團(tuán)隊(duì)中所起作用較小，并沒有參與資金管理；其二，案發(fā)后其家屬積極退賠40萬，已超過其實(shí)際獲利的數(shù)額；其三，認(rèn)罪態(tài)度良好，當(dāng)庭認(rèn)罪。綜上，建議對(duì)被告人何某12適用緩刑。
被告人舒某15對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
辯護(hù)人楊南雄、楊出波的辯護(hù)意見為，其一，舒某15傘下的人員應(yīng)當(dāng)扣除其自己購(gòu)買的空單；其二，舒某15屬于被動(dòng)地參與到傳銷活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)定為從犯；其三，舒某15系初犯、偶犯、主觀惡性小，且具有自首、當(dāng)庭認(rèn)罪的情節(jié)。綜上，建議判處被告人舒某15一年以下的刑罰并適用緩刑。
被告人舒某16對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
經(jīng)審理查明，被告人華某1等人自2007年起在廣西北海市以參加“純資本運(yùn)作”為名，要求參加者繳納申購(gòu)款購(gòu)買份額獲取加入資格，每個(gè)人最低需要交錢申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份，申購(gòu)第1份需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購(gòu)21份就是69800元，為方便記賬，該組織要求下線人員申購(gòu)21份時(shí)繳納70000元，返利時(shí)再將多出的200元返回。該組織按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，工資分配分為直接提成、間接提成和銷售補(bǔ)助。當(dāng)參加者及其下線申購(gòu)的份額達(dá)600份以上是老總級(jí)別，對(duì)于達(dá)到老總級(jí)別的人員，將由其上線通知到南寧市舉行升總儀式。在參與“純資本運(yùn)作”活動(dòng)中，被告人華某1、程某2、吳某3、古某5、何某12、都某6、廖某7、楊某13、吳某14、舒某15、翟某9、周某4、孫某8、古某10、葛某11、舒某16均使用自己或他人的工商銀行賬戶用于收取申購(gòu)款、發(fā)放工資、提成等。
各被告人的犯罪事實(shí)分述如下：
1、2007年初，被告人華某1經(jīng)劉某5（已判決）介紹，申購(gòu)21份額共69800元加入“純資本運(yùn)作”組織，加入后積極發(fā)展程中文、葛某11、王玲作為直接下線人員，后于2009年晉升為老總級(jí)別，其傘下老總級(jí)別人員有程中文、程某2、古某5、李某2、舒某15、舒某16、葛某11、吳某3、都某6、楊某13、吳某14等人。其在參與“純資本運(yùn)作”期間，使用自己、楊運(yùn)德和黎明的名字辦理工商銀行卡用于收取下線申購(gòu)款（以七或七的倍數(shù)進(jìn)帳），再按固定方式計(jì)算體系下線人員的工資并發(fā)放，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，華某1的賬戶總進(jìn)賬金額為37525176元，黎明的賬戶總進(jìn)賬金額為77644653元，楊運(yùn)德的賬戶總進(jìn)賬金額為35172099元，以上賬戶共計(jì)150341928元。
2、2009年5月，被告人程某2經(jīng)程中文（另案處理）介紹，申購(gòu)21份額共69800元加入“純資本運(yùn)作”組織，后積極發(fā)展李某2、詹美曦、楊林作為直接下線，后于2010年晉升為老總級(jí)別，其傘下老總級(jí)別人員有李某2、舒某15。其在參與“純資本運(yùn)作”期間，使用王森的名義辦理工商銀行卡用于收取下線認(rèn)購(gòu)款和發(fā)放工資，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，王森的賬戶總進(jìn)賬金額為29330000元。
3、2008年7月，被告人翟某9經(jīng)黃英介紹，繳納7萬元加入“純資本運(yùn)作”組織，并積極發(fā)展王凱作為直接下線，后于2010年10月晉升為老總級(jí)別，其傘下老總?cè)藛T有王凱、古某5、張志軍。其加入“純資本運(yùn)作”后使用徐忠義名義辦理的工商銀行卡用于收取下線申購(gòu)款和發(fā)放工資，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，徐忠義的賬戶總進(jìn)賬金額約為23520000元。
4、被告人古某5與被告人周某4系夫妻關(guān)系。2008年底，被告人周某4經(jīng)王凱（另案處理）介紹，繳納7萬元以其妻子古某5的名義加入“純資本運(yùn)作”組織，后積極發(fā)展周欣、張朝貴（李前紅）、張志軍作為直接下線，周欣發(fā)展歐某和周成香。2010年9月，其介紹妻子古某5加入該組織，后其和被告人古某5一同發(fā)展古某1作為歐某的下線。在“純資本運(yùn)作”組織中，其主要負(fù)責(zé)給新人講解政策和維持新人晨會(huì)的秩序，被告人古某5負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作，2011年6月，被告人古某5晉升為老總級(jí)別。被告人古某5加入“純資本運(yùn)作”后使用羅德芬名義辦理的銀行卡用于收取申購(gòu)款，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，羅德芬的賬戶總進(jìn)賬金額約為
28700000元.
5、被告人廖某7與被告人孫某8系夫妻關(guān)系。2007年2月，被告人廖某7經(jīng)安某（已判決）介紹，申購(gòu)21份額共69800元加入“純資本運(yùn)作”組織，并積極發(fā)展何臣、佘伍志、孫某8作為直接下線，后晉升為老總級(jí)別。同年4月，經(jīng)廖某7介紹，被告人孫某8亦繳納69800元申購(gòu)21份額加入該組織，后積極發(fā)展楊某3、方彬、吳英作為直接下線，并使用自己的名義開設(shè)銀行賬戶用于收取下線申購(gòu)款和發(fā)放工資，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人孫某8賬戶總進(jìn)帳金額為19448711元。
6、2007年8月，被告人吳某3經(jīng)程中文介紹加入“純資本運(yùn)作”組織，后積極發(fā)展王俐、楊德軍、劉澤菊（吳培安）作為直接下線，于2010年晉升為老總級(jí)別，其傘下老總級(jí)別人員有古某10、都某6等人。其在參與“純資本運(yùn)作”期間，使用自己名下的工商銀行卡用于發(fā)放工資、使用劉澤菊、吳培安名義辦理的工行銀行卡用于收取申購(gòu)款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，吳培安的賬戶總進(jìn)賬金額為
7630000元，劉澤菊的賬戶總進(jìn)賬金額為12110000元，以上賬戶共計(jì)19740000元。
7、2011年初，被告人都某6經(jīng)吳某3發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”組織，后積極發(fā)展胡進(jìn)武、楊東、胡德祥作為直接下線，并晉升為老總級(jí)別，其加入“純資本運(yùn)作”后開設(shè)銀行賬戶用于收取申購(gòu)款和發(fā)放工資，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，都某6的賬戶總進(jìn)賬金額為8190000元。
8、2008年7月，被告人古某10經(jīng)吳某3介紹，繳納7萬元申購(gòu)21份額加入“純資本運(yùn)作”組織，并積極發(fā)展了劉靜、熊貴超為直接下線人員，后于2010年8月晉升為老總級(jí)別。2012年5月后，其使用楊某2名義開設(shè)的銀行賬戶用于收取下線申購(gòu)款和發(fā)放工資，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人古某10升總后賬戶總進(jìn)賬金額為10220000元。
9、2008年10月，被告人葛某11經(jīng)華某1介紹，繳納7萬元申購(gòu)21份額加入“純資本運(yùn)作”組織，并積極發(fā)展許再軍、張梅作為直接下線，后于2012年6月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員楊某13、吳洪全等人達(dá)到老總級(jí)別。其傘下人員人數(shù)超過120人，層級(jí)超過三級(jí)。
10、2008年10月，被告人楊某13經(jīng)葛某11介紹，繳納7萬元申購(gòu)21份額加入“純資本運(yùn)作”組織，并積極發(fā)展吳某14、黃武強(qiáng)、楊琰作為直接下線，后于2012年7月晉升為老總級(jí)別，其傘下人員吳某14達(dá)到老總級(jí)別。其傘下人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
11、2009年3月，被告人吳某14經(jīng)楊某13介紹，繳納7萬元加入“純資本運(yùn)作”組織，后積極發(fā)展吳洪全、文會(huì)昌作為直接下線，并于2013年3月晉升為老總級(jí)別。其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
12、2009年9月，被告人何某12經(jīng)廖某7發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”組織，何某12加入“純資本運(yùn)作”，并積極發(fā)展楊麗萍、周久陽、吳黔德作為直接下線，后于2012年4月晉升為老總級(jí)別，被告人何某12在廖某7體系中負(fù)責(zé)收集下線人員的申購(gòu)材料后交給廖某7。被告人何某12傘下人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
13、2009年11月，被告人舒某15經(jīng)楊某3（另案處理）發(fā)展加入“純資本運(yùn)作”組織，后積極發(fā)展劉攀、舒某16、徐某作為直接下線，并于2014年4月晉升為老總級(jí)別。其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
14、被告人舒某16與被告人舒某15系父子關(guān)系。2010年初，舒某16經(jīng)楊某3（另案處理）發(fā)展繳納7萬元加入“純資本運(yùn)作”組織，并積極發(fā)展趙大明作為直接下線，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。
另查明，公安民警從程某2處依法扣押銀行卡十張、手機(jī)三部、機(jī)動(dòng)車登記本（貴Ａ×××××）一本、筆記本電腦三臺(tái)、記事本、身份證、駕駛證、U盾2個(gè)、工資單、產(chǎn)品訂購(gòu)單、紙質(zhì)材料、銀行回執(zhí)單、協(xié)議書、讀卡器、書、收據(jù)發(fā)票；從古某5處扣押奔馳牌轎車一輛（貴Ａ×××××）及車鑰匙（已發(fā)還古某5）、行駛證、銀行卡十張、理財(cái)卡一張、宣傳海報(bào)、書籍資料、工行U盾2個(gè)、三星手機(jī)一臺(tái)等物；從古某10處扣押人民幣100萬元（已存入暫扣款專戶）、扣押三星手機(jī)一部、銀行卡二十張、筆記本電腦和臺(tái)式電腦主機(jī)各一臺(tái)、日記本和銀行票據(jù)、紙質(zhì)材料各一疊、世界通、通世界代理合同書申請(qǐng)表一疊、后公安民警將銀行卡二十張、三星手機(jī)一部依法發(fā)還被告人古某10；從吳某3處扣押人民幣910.1元（已存入暫扣款專戶），扣押身份證三張（李文艷、劉澤菊、吳培安）、工行U盾五個(gè)、中興手機(jī)二部、卡包一個(gè)、銀行卡十三張、申購(gòu)匯總表、產(chǎn)品訂購(gòu)單、申購(gòu)條、移點(diǎn)協(xié)議書、銀行柜員機(jī)客戶憑條、筆記本、U盤、銀行存款存根、車鑰匙、撕毀的信紙（記錄有多人名字）；從華某1處依法扣押人民幣171.47萬元（已存入暫扣款專戶），扣押U盾1個(gè)、Iphone5S手機(jī)一部、Anycall手機(jī)一部、手機(jī)卡一張、銀行卡十二張、存折三本、筆記本、檔案袋、電腦主機(jī)箱、銀行業(yè)務(wù)憑證、MINI牌小汽車（貴Ａ×××××）一輛（已發(fā)還華某1）；從葛某11處依法扣押人民幣50萬元并存入暫扣款專戶，扣押電腦主機(jī)一臺(tái)、文件夾一本、筆記本、存折、U盾、U盤、銀行卡數(shù)張、訂貨合同書等物，后將身份證依法發(fā)還葛某11；從周某4處依法扣押人民幣10萬元（已存入暫扣款專戶），扣押OPPO手機(jī)一臺(tái)；從吳某14處依法扣押手機(jī)二部（Lenovo、Huawei各一部）、銀行卡十一張、筆記本一本及三張資料紙，后公安民警將扣押在案的中國(guó)光大銀行卡一張（62×××51）、建行卡一張（4367450121291765）依法發(fā)還吳某14；從楊某13處依法扣押寶馬牌小轎車一輛和車鑰匙（車牌號(hào)粵Ｂ×××××）、銀行U盾一個(gè)、U盤一個(gè)、手機(jī)二部（LG牌、Codpad各一臺(tái)）、純資本運(yùn)作體系圖一張、提示單三張、純資本運(yùn)作記錄本四本、光盤九張、電腦主機(jī)一臺(tái)、電腦硬盤2個(gè)、銀行卡八張、北部灣銀行U盾和中信銀行U盾各一個(gè)。從孫某8處依法扣押10萬元（已存入暫扣款專戶）、扣押存折五本、銀行卡十張、工行口令卡二張、工行客戶憑條四十一張、手機(jī)二臺(tái)（三星GT-S7568、GT-I9500）、貴Ａ×××××寶馬車一臺(tái)和車鑰匙二把（已發(fā)還孫某8）、電腦二臺(tái)；從舒某16處依法扣押人民幣2萬元（已存入暫扣款專戶）；從都某6處扣押現(xiàn)金2697元（已存入暫扣款專戶）、存折一本、銀行卡九張、銀行業(yè)務(wù)單七張、記錄QQ號(hào)單一張、數(shù)據(jù)單一張、S∧MSUNG手機(jī)和CHANGHONG手機(jī)各一臺(tái)、筆記本一本、卡夾包一本、銀聯(lián)消費(fèi)單二十四張、手鐲一只、戒指一只。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)亦對(duì)相關(guān)涉案銀行賬號(hào)予以凍結(jié)，其中都某6、古某5、程某2、何某12、舒某16、劉澤菊、孫某8、吳培安賬戶分別凍結(jié)人民幣195494.42元、429947.99元、242936.35元、64554.33元、130000元、75374.24元、1425528.17元、70358.62元。又查明，到案后，被告人華某1、何某12、古某5、吳某3又分別將非法所得人民幣80萬元、40萬元、40萬元、100萬元上繳至百色市公安局。案件審理過程中，被告人都某6將非法所得人民幣5萬元上繳至本院，被告人華某1的家屬主動(dòng)到本院繳納罰金人民幣2萬元。
再查明，2014年7月18日，被告人華某1在貴陽市香江花園10棟2單元201室被抓獲，被告人程某2在位于貴陽市云巖區(qū)新添大道北段煤氣公司宿舍家中被抓獲，被告人葛某11在貴陽市婦幼保健院被抓獲，被告人吳某3在貴州省清鎮(zhèn)市被抓獲，被告人何某12在廣西北海市北海大道附近被抓獲，被告人都某6在貴州省貴陽市小河區(qū)被抓獲，被告人周某4、古某5在廣西北海市四川路一小區(qū)內(nèi)被抓獲，被告人孫某8在貴州省貴陽市其住處被抓獲，被告人古某10在貴州省清鎮(zhèn)市其住所內(nèi)被抓獲；同年7月29日，被告人廖某7到公安機(jī)關(guān)投案自首；同年8月16日1時(shí)許，被告人吳某14、楊某13在貴陽市云巖區(qū)江華水匯8089號(hào)房被抓獲；同年10月11日14時(shí)許，被告人翟某9在清鎮(zhèn)市三棵樹酒店被抓獲；同年8月29日，舒某15和舒某16主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
上述事實(shí)，有由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、物證、書證
1、關(guān)于指定管轄案件的通知、立案決定書，證實(shí)本案由廣西壯族自治區(qū)公安廳指定百色市公安局管轄，百色市公安局于2014年6月20日決定立案?jìng)刹椤?/p>
2、到案人員上下線關(guān)系圖，證實(shí)在案人員上下線關(guān)系。
3、搜查證、搜查筆錄，證實(shí)案發(fā)后，公安民警分別對(duì)何某12位于北海市銀海區(qū)南山上灣第九灣10棟1604號(hào)住所、孫某8位于貴州省貴陽市南明區(qū)朝陽洞路49號(hào)2門1棟3單元附12號(hào)住所、孫某8位于貴鐵康馨物業(yè)軍體校小區(qū)三單元附12號(hào)住所、吳某3所住的貴州省清鎮(zhèn)市湖城國(guó)際12棟2單元1302房的臥室、華某1位于貴陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香江路香江花園10棟2單元2-1號(hào)的住宅、程某2位于貴陽市煤氣公司宿舍4單元302號(hào)房及貴陽市云巖區(qū)新添大道南段3號(hào)4單元4號(hào)住所、葛某11在貴陽市云巖區(qū)北京路241號(hào)9棟4單元5號(hào)住宅、古某5在北海市金海岸大道桐洋國(guó)際大廈三棟1602號(hào)住宅、古某10在貴州省清鎮(zhèn)市前進(jìn)路龍騰景苑A樓903號(hào)的住宅、吳某14位于貴陽市云巖區(qū)第四居委會(huì)三橋南路5號(hào)附11號(hào)的住所、楊某13位于貴陽市云巖區(qū)第四居委會(huì)三橋南路5號(hào)附1號(hào)的住所進(jìn)行搜查，在上述地點(diǎn)查獲相關(guān)涉案物品。
4、扣押決定書、扣押清單、廣西壯族自治區(qū)暫時(shí)扣留（或凍結(jié)）財(cái)物專用收據(jù)，證實(shí)公安民警從程某2處依法扣押銀行卡十張、手機(jī)三部、機(jī)動(dòng)車登記本（貴Ａ×××××）一本、筆記本電腦三臺(tái)、記事本、身份證、駕駛證、U盾2個(gè)、工資單、產(chǎn)品訂購(gòu)單、紙質(zhì)材料、銀行回執(zhí)單、協(xié)議書、讀卡器、書、收據(jù)發(fā)票；從古某5處扣押奔馳牌轎車一輛（貴Ａ×××××）及車鑰匙（已發(fā)還古某5）、行駛證、銀行卡十張、理財(cái)卡一張、宣傳海報(bào)、書籍資料、工行U盾2個(gè)、三星手機(jī)一臺(tái)等物；從古某10處扣押人民幣100萬元（已存入暫扣款專戶）、扣押三星手機(jī)一部、銀行卡二十張、筆記本電腦和臺(tái)式電腦主機(jī)各一臺(tái)、日記本和銀行票據(jù)、紙質(zhì)材料各一疊、世界通、通世界代理合同書申請(qǐng)表一疊、后公安民警將銀行卡二十張、三星手機(jī)一部依法發(fā)還被告人古某10；從吳某3處扣押人民幣910.1元（已存入暫扣款專戶），扣押身份證三張（李文艷、劉澤菊、吳培安）、工行U盾五個(gè)、中興手機(jī)二部、卡包一個(gè)、銀行卡十三張、申購(gòu)匯總表、產(chǎn)品訂購(gòu)單、申購(gòu)條、移點(diǎn)協(xié)議書、銀行柜員機(jī)客戶憑條、筆記本、U盤、銀行存款存根、車鑰匙、撕毀的信紙（記錄有多人名字）；從華某1處依法扣押人民幣171.47萬元（已存入暫扣款專戶），扣押U盾1個(gè)、Iphone5S手機(jī)一部、Anycall手機(jī)一部、手機(jī)卡一張、銀行卡十二張、存折三本、筆記本、檔案袋、電腦主機(jī)箱、銀行業(yè)務(wù)憑證、MINI牌小汽車（貴Ａ×××××）一輛（已發(fā)還華某1）；從葛某11處依法扣押人民幣50萬元并存入暫扣款專戶，扣押電腦主機(jī)一臺(tái)、文件夾一本、筆記本、存折、U盾、U盤、銀行卡數(shù)張、訂貨合同書等物，后將身份證依法發(fā)還葛某11；從周某4處依法扣押人民幣10萬元（已存入暫扣款專戶），扣押OPPO手機(jī)一臺(tái)；從吳某14處依法扣押手機(jī)二部（Lenovo、Huawei各一部）、銀行卡十一張、筆記本一本及三張資料紙，后公安民警將扣押在案的中國(guó)光大銀行卡一張（62×××51）、建行卡一張（4367450121291765）依法發(fā)還吳某14；從楊某13處依法扣押寶馬牌小轎車一輛和車鑰匙（車牌號(hào)粵Ｂ×××××）、銀行U盾一個(gè)、U盤一個(gè)、手機(jī)二部（LG牌、Codpad各一臺(tái)）、純資本運(yùn)作體系圖一張、提示單三張、純資本運(yùn)作記錄本四本、光盤九張、電腦主機(jī)一臺(tái)、電腦硬盤2個(gè)、銀行卡八張、北部灣銀行U盾和中信銀行U盾各一個(gè)。從孫某8處依法扣押10萬元（已存入暫扣款專戶）、扣押存折五本、銀行卡十張、工行口令卡二張、工行客戶憑條四十一張、手機(jī)二臺(tái)（三星GT-S7568、GT-I9500）、貴Ａ×××××寶馬車一臺(tái)和車鑰匙二把（已發(fā)還孫某8）、電腦二臺(tái)；從舒某16處依法扣押人民幣2萬元（已存入暫扣款專戶）；從都某6處扣押現(xiàn)金2697元（已存入暫扣款專戶）、存折一本、銀行卡九張、銀行業(yè)務(wù)單七張、記錄QQ號(hào)單一張、數(shù)據(jù)單一張、S∧MSUNG手機(jī)和CHANGHONG手機(jī)各一臺(tái)、筆記本一本、卡夾包一本、銀聯(lián)消費(fèi)單二十四張、手鐲一只、戒指一只。5、票據(jù)，證實(shí)案件偵查階段，吳某3退贓人民幣100萬元、華某1退贓80萬元、古某5退贓40萬元、何某12退贓40萬元至百色市公安局；案件審理階段，都某6將人民幣5萬元退至本院，華某1繳納罰金2萬元。
6、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)案發(fā)后公安機(jī)關(guān)對(duì)相關(guān)涉案銀行賬號(hào)予以凍結(jié)，其中都某6、古某5、程某2、何某12、舒某16、劉澤菊、孫某8、吳培安賬戶分別凍結(jié)人民幣195494.42元、429947.99元、242936.35元、64554.33元、130000元、75374.24元、1425528.17元、70358.62元。
7、華某1處提取的書證，證實(shí)華某1參加“純資本運(yùn)作”中傳銷模式運(yùn)作資料、部分下線人員名單及所使用的銀行卡號(hào)碼、每月返利情況，名單中涉及程中文、吳某3、都某6、程某2、古某5、舒某16、李某2、舒某15、葛某11、許再軍、楊某13、吳某14，其中趙大明線下有24人。
8、程某2電腦提取的書證，證實(shí)程某2下線使用的銀行卡賬號(hào)、發(fā)放給下線的工資記錄、上下線關(guān)系圖等，其中涉及李某2、舒某15、舒某16、徐某、趙大明的工資情況，趙大明的下線人員有46人。
9、產(chǎn)品訂購(gòu)單、申購(gòu)單、身份證復(fù)印件、銀行卡信息、移點(diǎn)協(xié)議書、下線匯總表、轉(zhuǎn)賬憑條，證實(shí)被告人程某2和吳某3部分下線的身份信息及申購(gòu)情況。
10、中國(guó)工商銀行開戶信息，證實(shí)涉案人員在該行的開戶信息情況。
11、銀行流水賬記錄，證實(shí)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，華某1的賬戶總進(jìn)賬金額為37525176元，黎明的賬戶總進(jìn)賬金額為77644653元，楊運(yùn)德的賬戶總進(jìn)賬金額為35172099元，以上賬戶共計(jì)150341928元；程某2使用的王森賬戶總進(jìn)賬金額為29330000元；吳某3使用的吳培安賬戶總進(jìn)賬金額為7630000元，劉澤菊的賬戶總進(jìn)賬金額為12110000元，以上賬戶共計(jì)19740000元；古某5使用的羅德芬賬戶總進(jìn)賬金額約為28700000元；都某6的賬戶總進(jìn)賬金額為8190000元；孫某8賬戶總進(jìn)帳金額為19448711元；翟某9使用的徐忠義賬戶總進(jìn)賬金額約為23520000元；古某10賬戶總進(jìn)賬金額為10220000元。
12、課程表、學(xué)習(xí)資料，證實(shí)葛某11進(jìn)行“純資本運(yùn)作”所使用的講義。
13、培訓(xùn)資料、基經(jīng)分配計(jì)算、工資計(jì)算、中國(guó)工商銀行自動(dòng)柜員機(jī)客戶憑條，證實(shí)公安民警從孫某8處扣押的相關(guān)書證記載了升總后的培訓(xùn)內(nèi)容，工資發(fā)放的計(jì)算方式及各老總下線名單和銀行賬戶，其中記載了孫某8279個(gè)下線名字、銀行賬戶及部分金錢往來憑證。
14、筆記本復(fù)印件，證實(shí)古某5參與純資本運(yùn)作時(shí)所做的相關(guān)記錄。
15、工資單，證實(shí)楊某13、吳某14對(duì)華某1統(tǒng)計(jì)的獲利情況簽字確認(rèn)，其中楊某13從2011年9月至2012年7月應(yīng)發(fā)766500元，實(shí)發(fā)763500元；吳某14從2012年4月至2013年2月應(yīng)發(fā)483000元，實(shí)發(fā)478135元。
16、抓獲經(jīng)過，證實(shí)2014年7月18日，被告人華某1在貴陽市香江花園10棟2單元201室被抓獲，被告人程某2在位于貴陽市云巖區(qū)新添大道北段煤氣公司宿舍家中被抓獲，被告人葛某11在貴陽市婦幼保健院被抓獲，被告人吳某3在貴州省清鎮(zhèn)市被抓獲，被告人何某12在廣西北海市北海大道附近被抓獲，被告人都某6在貴州省貴陽市小河區(qū)市被抓獲，被告人周某4、古某5在廣西北海市四川路一小區(qū)內(nèi)被抓獲，被告人孫某8在貴州省貴陽市其住處被抓獲，被告人古某10在貴州省清鎮(zhèn)市其住所內(nèi)被抓獲；同年7月29日，被告人廖某7到公安機(jī)關(guān)投案自首；同年8月16日1時(shí)許，被告人吳某14、楊某13在貴陽市云巖區(qū)江華水匯8089號(hào)房被抓獲；同年10月11日14時(shí)許，被告人翟某9在清鎮(zhèn)市三棵樹酒店被抓獲；同年8月29日，舒某15和舒某16主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
17、戶籍信息，證實(shí)被告人華某1出生于1971年3月30日、程某2出生于1963年7月31日、吳某3出生于1970年12月1日、周某4出生于1969年12月28日、古某5出生于1974年10月18日、都某6出生于1969年11月27日、廖某7出生于1968年1月23日、孫某8出生于1970年2月1日、翟某9出生于1976年2月21日、古某10出生于1968年3月22日、葛某11出生于1963年3月21日、何某12出生于1973年2月27日、楊某13出生于1962年12月25日、吳某14出生于1963年6月2日、舒某15出生于1983年8月26日、舒某16出生于1949年1月17日，上述各被告人均已達(dá)負(fù)刑事責(zé)任年齡。
20、戶籍信息，證實(shí)涉案相關(guān)下線人員戶籍資料。
二、證人證言
1、證人劉某1的證言及自繪關(guān)系圖，證實(shí)2012年2月，其經(jīng)楊天艷介紹，交7萬元加入“純資本運(yùn)作”?！凹冑Y本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制的模式運(yùn)作，層級(jí)是由個(gè)人購(gòu)買的產(chǎn)品份數(shù)和發(fā)展的下線情況來具體劃分和晉升級(jí)別。其上線是楊天艷，下線是妻子潘某。
2、證人潘某的證言及自繪關(guān)系圖，證實(shí)2012年2月，其丈夫劉某1加入“純資本運(yùn)作”，同年11月，其在丈夫的要求交70000元加入，收到19700元的返利款，但后來沒有發(fā)展得下線就返回老家。
3、證人龍某1的證言及自繪關(guān)系圖，證實(shí)2013年3月，楊昌權(quán)向其介紹“純資本運(yùn)作”活動(dòng)，采用五級(jí)三晉制模式運(yùn)作，其覺得有利可圖交7萬元參與，直接返利19700元。后其沒有發(fā)展下線就回老家了。
4、證人沈某的證言及自繪關(guān)系圖，證實(shí)2013年10月，其老鄉(xiāng)郭正碧向其介紹廣西北?！凹冑Y本運(yùn)作”活動(dòng)，該活動(dòng)采用五級(jí)三晉制的模式運(yùn)作，其交7萬元參與。后來郭正碧說要發(fā)展下線人員才能得到提成，其沒有發(fā)展下線就回老家。
5、證人孫某1的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2012年，其堂弟孫廷兵向其介紹廣西北海“純資本運(yùn)作”活動(dòng)，后來有個(gè)姓都的女老鄉(xiāng)介紹這個(gè)純資本運(yùn)作采用五級(jí)三晉制模式運(yùn)作，其交7萬元參與。后姓都的老鄉(xiāng)要求發(fā)展下線人員才能得到提成，其沒有發(fā)展下線就回老家了。經(jīng)辨認(rèn)，證人孫某1從不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出都某6就是姓都的女老鄉(xiāng)。
6、證人彭某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2013年3月，一個(gè)貴州男子帶其在北海參加培訓(xùn)活動(dòng)，一個(gè)叫“都總”的清鎮(zhèn)市女性介紹“純資本運(yùn)作”活動(dòng)，其認(rèn)為有發(fā)展前途就交7萬元參與，次月得返利19700元。后其生病回家就沒再參與。經(jīng)辨認(rèn)，證人彭某從不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出都某6就是“都總”。
7、證人曾某的證言，證實(shí)其沒有參與“純資本運(yùn)作”活動(dòng)，其身份證曾丟失。
8、證人董某的證言、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2012年2月，其經(jīng)龍富田、龍某2介紹加入純資本運(yùn)作，龍某2帶其參加資本運(yùn)作的學(xué)習(xí)活動(dòng)，學(xué)習(xí)運(yùn)作模式，怎樣更好的發(fā)展下線，其發(fā)展過一個(gè)下線叫趙光平。
9、證人龍某2的證言、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2011年12月，其經(jīng)周欣介紹加入純資本運(yùn)作，現(xiàn)屬于業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)。其下線是呂大進(jìn)、龍富田、董某、趙光平、金某1、張?zhí)禊i。
10、證人金某1的證言、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2014年7月，龍某2介紹其加入純資本運(yùn)作，成為龍某2的下線。
11、證人楊某1的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2011年7月，吳洪全介紹其加入純資本運(yùn)作，成為吳洪全的下線，其下線楊麗波、魏小康、龍滿仙、魏引是吳洪全掛在其線下的。公安民警搜到的一張人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖是其在2012年初問楊某13要的。證人楊某1從不同男性正面免冠照片中辨認(rèn)出吳洪全。
12、證人古某1的證言、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2014年4月，其姐古某5介紹其加入“純資本運(yùn)作”，周某4帶其到銀行交7萬元。純資本運(yùn)作采用五級(jí)三晉制模式運(yùn)作，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其上線是古某5，其發(fā)展了6個(gè)人加入，分別是古某2、王倫貴、桑德勝、桑德玉、陳士杰、嚴(yán)華英，其中陳士杰和嚴(yán)華英的份額是其自己出14萬購(gòu)買。其下線有約30人。古某5使用羅德芬的身份進(jìn)行純資本運(yùn)作，羅德芬不知情，古某5的上線是王凱，周學(xué)成以羅德芬的名字通過古某5介紹和發(fā)展下線加入，古某5的下線是周欣，周欣用妻子歐某的名義發(fā)展成下線，周某4把其放在歐某的名下。古某2發(fā)展劉某2，劉某2發(fā)展王連章、方杰、王海挺，方杰發(fā)展黃存飛，王海挺發(fā)展薛健、安金岳、薛洪偉，安金岳發(fā)展賀孝，賀孝發(fā)展張弘。王倫貴發(fā)展桑德玉，桑德玉發(fā)展桑德勝，桑德勝發(fā)展楊友龍。
13、證人龍某3的證言及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2014年4月，其繳納7萬元加入純資本運(yùn)作，錢由王平轉(zhuǎn)交周成香。其上線是周成香。其與王平住在周欣家，周欣安排王平帶其參加資本運(yùn)作學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，聽一起培訓(xùn)的人說古某5已經(jīng)升級(jí)為老總，每個(gè)月賺很多錢。證人龍某3從不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出古某5。
14、證人歐某的證言，證實(shí)其老公周欣在北海做事，龍某3曾在其家住過。
15、證人古某2的證言，證實(shí)大概2012年，其曾借身份證復(fù)印件給姐夫周某4。其沒有在北海辦理過工行卡，賬戶為21×××40的銀行卡應(yīng)該是古某5或周某4使用其身份證復(fù)印件辦理的。
16、證人劉某2的證言，證實(shí)2013年春節(jié)時(shí)候，周某4稱在北海搞水電工程想借其身份證辦理工資卡，于是其將身份證借給周某4。其與古某5、周某4沒有經(jīng)濟(jì)往來，也沒有借貸關(guān)系。
17、證人王某1的證言，證實(shí)其沒有參與“純資本運(yùn)作”，也沒有使用自己的身份信息在北海開設(shè)銀行賬戶，其不知道羅德芬賬戶通過網(wǎng)上向其賬戶轉(zhuǎn)賬一事。
18、證人孫某2的證言，證實(shí)其將女兒孫某8一本寫有賬號(hào)的筆記本交給公安民警。
19、證人梅某的證言，證實(shí)其懷疑妻子何某12參與“純資本運(yùn)作”。認(rèn)識(shí)孫某8，但沒有生意往來。
20、證人冉某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2011年4月，文山介紹其參與純資本運(yùn)作，其下線有楊林、伍海、冉隆洋。其參與的傳銷采取五級(jí)三晉制的會(huì)員晉級(jí)制度，獲返利都是孫某8打給其的。何某12是體系的管理人員，其他人都叫她“大家長(zhǎng)”。孫某8和何某12都是這條線的上家。經(jīng)辨認(rèn)，證人冉某從不同男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出何某12、梅某。
21、證人劉某3的證言及辨認(rèn)筆錄、自繪的關(guān)系圖，證實(shí)其經(jīng)冉某、王某2介紹參與“純資本運(yùn)作”，其上線是冉隆洋，冉隆洋上線是冉某，冉某上線是王某2，王某2上線是文單，文單上線是邵云，邵云上線是梅某，梅某上線是何某12。何某12是“大家長(zhǎng)”負(fù)責(zé)他們?cè)诒焙５墓芾?。其發(fā)展了兩個(gè)下線，都是打款給孫某8。經(jīng)辨認(rèn)，證人劉某3從不同男、女性免冠照片中辨認(rèn)出參與“純資本運(yùn)作”的梅某、何某12。
22、證人徐某的證言及其自繪的關(guān)系圖，證實(shí)2009年，程某2向其介紹“純資本運(yùn)作”，其籌7萬元由程某2帶去銀行存購(gòu)買份額。其上線是舒某15，其發(fā)展了李開志、李云紅、楊繼忠、王順書等十幾個(gè)下線，其在組織中屬于高級(jí)經(jīng)理，獲利七、八萬元。
23、證人李某1的證言及其自繪的關(guān)系圖，證實(shí)2010年，其妻子徐某向其介紹“純資本運(yùn)作”，其為了升經(jīng)理就一次購(gòu)買三份，每份69800元共209400元，分別以其自己、父親李開志、母親王順書名字申購(gòu)。其還發(fā)展了妹妹和楊繼忠作為下線，并把楊繼忠放在其妹妹的體系下。
24、證人鄭某的證言，證實(shí)2011年8月，其經(jīng)冉某、劉某3介紹參與“純資本運(yùn)作”。其上線是冉某、劉某3，上面還有何某12、孫某8，其申請(qǐng)加入純資本運(yùn)作的錢是打到孫某8的賬戶。其下線是父親鄭傳文。
25、證人楊某2的證言，證實(shí)其沒有在任何銀行開過賬戶，公安民警查到的銀行賬戶都是其丈夫古某10拿其身份證去開的。
26、證人王某2的證言，證實(shí)2011年4月，其經(jīng)文單介紹參與了“純資本運(yùn)作”，下線有宋桂珍、廖中云、李道兵。其知道冉某、冉隆洋、楊順友也參加了純資本運(yùn)作，但不在其傘下。
27、證人張某的證言，證實(shí)其沒有參與“純資本運(yùn)作”活動(dòng)，其身份證曾丟失。
28、證人金某2的證言及自繪關(guān)系圖，證實(shí)2010年4月，王軍向其介紹“純資本運(yùn)作”，自己有3萬元，王軍借給4萬元，其交給王軍辦理申購(gòu)手續(xù)，第二個(gè)月獲得返利19800元。其現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)，直接或間接發(fā)展10個(gè)下線。其上線是王軍，下線是吳晶晶、楊淑瓊、李官府。吳晶晶的下線是余勇。李官府的下線是李官碧。楊淑瓊的下線是龍見壽，龍見壽的下線是張永強(qiáng)、龍細(xì)梅、龍家本。2010年3月，其開設(shè)一張卡號(hào)62×××72（對(duì)應(yīng)賬號(hào)21×××58）的工商銀行卡用于純資本運(yùn)作，獲利約10萬元。
29、證人趙某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2011年6月，其經(jīng)表叔舒某15介紹資本運(yùn)作，“純資本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制模式運(yùn)作，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分為直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其將7萬元申購(gòu)款轉(zhuǎn)到程某2的賬戶，但其不認(rèn)識(shí)程某2。其上線是舒某15，舒某15的上線是李某2，李某2的上線是楊某3，楊某3的丈夫是程某2，楊某3的上線是程中文，程中文的上線是華某1，楊某3還有兩個(gè)下線分別是黃英和楊林。其沒有介紹人加入。其知道舒某15還介紹六、七人加入純資本運(yùn)作體系，但知道名字的只有三人，分別是劉方、劉潘和劉峰。經(jīng)辨認(rèn)，證人趙某從不同男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出李某2、舒某15。
30、證人楊某3的證言及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2010年國(guó)慶節(jié)，劉靜在北海向其介紹廣西北部灣開發(fā)前景，同年11月11日，其決定加入“純資本運(yùn)作”項(xiàng)目，并把身份證留給劉靜幫辦理一張工行卡，其轉(zhuǎn)賬7萬元到卡上，當(dāng)月返還2萬元。“純資本運(yùn)作”實(shí)行五級(jí)三晉制，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分為直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其上線是劉靜，下線是楊樹英、王方宣、盧蓉。楊樹英的下線是任金蓉、楊樹霞、陳蘭碧，王方宣的下線是張小燕、黃義明、賈寶印，任金蓉發(fā)展了景偉國(guó)，潘艷發(fā)展了徐小超、鄒金華、潘光華，陳蘭碧發(fā)展了葉青，葉青發(fā)展了黃群，徐小超發(fā)展了徐明華和徐金光，徐金光的下線是胡文文，胡文文發(fā)展了蘭君華，蘭君華的下線是羅德芬。其只發(fā)展了王方宣，其余下線是劉靜放在其名下約有20多人。其在該組織屬于經(jīng)理級(jí)別。其參與“純資本運(yùn)作”份額的錢是交到吳某3的賬戶，王方宣是交到楊某2的賬戶。經(jīng)辨認(rèn)，證人楊某3從不同男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出吳某3、都某6、劉靜、古某10、熊貴超、龍菊。
31、證人楊某4的證言，證實(shí)2010年12月，其姐楊某3帶其去北海聽別人講課說北海的政策，介紹北海的發(fā)展前景，還看了一些關(guān)于資本運(yùn)作的書籍，介紹資本運(yùn)作的模式?！凹冑Y本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制模式運(yùn)作，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分為直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其決定加入，并于2011年1月湊夠7萬元打給楊某3，具體情況是楊某3幫操作，其在“純資本運(yùn)作”體系里屬于C級(jí)主任級(jí)別。楊某3還用母親王方宣的身份證辦銀行卡用于純資本運(yùn)作。因沒有發(fā)展下線，其將營(yíng)業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)讓幸禮英。
32、證人劉某4的證言及自繪關(guān)系圖，證實(shí)2007年夏天，其經(jīng)覃小軍介紹加入純資本運(yùn)作，但未發(fā)展下線。
33、證人李某2的證言，證實(shí)2008年華某1帶其到北海考察“資本運(yùn)作”項(xiàng)目，同年8、9月，華某1安排馬營(yíng)帶其到北海北部灣廣場(chǎng)附近的一個(gè)工商銀行申購(gòu)21份69800元。半個(gè)月后其得19700元的工資。2012年底，其升為老總。其用自己開設(shè)的銀行賬戶（卡號(hào)95×××63，賬號(hào)21×××32）收取“資本運(yùn)作”下線繳納的申購(gòu)款和發(fā)放工資。程某2是其直接上線。其下線有舒某15、徐某，徐某的下線有李開志、王順書、李開華、李云紅、楊繼忠、李云美、高林權(quán)等人。其用李開志、王順書、李云紅、楊繼忠的身份開卡申購(gòu)。2013年底2014年初時(shí)，舒某15升為老總。經(jīng)辨認(rèn)，證人李某2從不同男、女性免冠照片中辨認(rèn)出舒某15、徐某、李云美、程某2。
34、證人安某的證言及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2007年初，劉某5邀請(qǐng)其到廣西北海等地考察“資本運(yùn)作”項(xiàng)目，購(gòu)買一份是3800元，一個(gè)身份最多購(gòu)買21份69800元。2007年，劉某5的老公楊偉光帶其到廣西的一家工商銀行開了一張銀行卡，其在卡里存入69800元，后楊偉光把其卡上的69800元全部轉(zhuǎn)到另一張卡。劉某5把其放在鄧秀珍的下面。其在北海和南寧開了三四張工行卡從事“資本運(yùn)作”。其直接的下線有華某1、楊秋玉、袁鳳勤。華某1和楊秋玉是劉某5幫其安排的，袁鳳勤是其自己叫來的。其把廖某7放在楊秋玉下面，廖某7下面有他的老婆。袁鳳勤下面有一女的是其介紹，名字不記得，其他人記不清，華某1下面有郭全江，下面的不記得了。楊偉光、劉某5夫婦、楊秋玉、廖某7等都做到了老總。華某1在“資本運(yùn)作”做到老總級(jí)別，她這條線發(fā)展很快，把其頂上來。其做到老總就離開北海到南寧幾個(gè)月。經(jīng)辨認(rèn)，證人安某分別從不同組男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出華某1、楊秋玉、劉某5、廖某7、鄧秀珍。
35、證人劉某5的證言及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2006年10月，經(jīng)楊梅介紹，其交了3800元加入“純資本運(yùn)作”項(xiàng)目，成為一名業(yè)務(wù)員，平時(shí)以晨會(huì)、經(jīng)理會(huì)、主任會(huì)等形式參加學(xué)習(xí)，主要學(xué)習(xí)純資本運(yùn)作五級(jí)三晉制的模式，學(xué)習(xí)15天到一個(gè)月時(shí)間后就可以介紹別人加入。“純資本運(yùn)作”設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。2008年左右加入這個(gè)項(xiàng)目的入門費(fèi)就達(dá)到69800元。其與丈夫楊偉光一起買的一份，加入后用自己的身份證辦理了一張工行卡用來收取工資，由張潔發(fā)工資。其于2007年1月做到老總級(jí)別，張潔通知其到南寧舉行升總儀式，因身體原因，當(dāng)時(shí)拿了些提成就回貴州了。離開北海后一段時(shí)間，還得到一些提成，應(yīng)該是張潔叫人打到工行卡里的。其上線是楊梅，楊梅的上線是張潔，下線有鄧秀珍、陳美君、焦保江，鄧秀珍的下線有安某，安某下線是華某1、楊秋玉。經(jīng)辨認(rèn)，證人劉某5從不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出孫某8、鄧秀珍、安某、華某1。
四、被告人的供述與辯解
1、被告人華某1的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪的關(guān)系圖，證實(shí)2007年初，其在廣西北海市經(jīng)劉某5、楊偉光夫婦介紹參與連鎖銷售的傳銷活動(dòng)。當(dāng)時(shí)要求第一次加入必須購(gòu)買21份以上，第一份是3800元，第二份之后都是3300元，其買了21份共69800元并在貴陽市將錢打到楊偉光提供的一個(gè)工商銀行的賬號(hào)。上面要求每個(gè)人必須發(fā)展三條線，加入后每發(fā)展得600份就算一代，從老總往下數(shù)三代以內(nèi)可以得到返利，返利得每份500元，第四代以后不得返利。其做到了老總級(jí)別，非法獲得的180萬元都放到典當(dāng)行放貸收不回來。其上線是劉某5、楊偉光，下線是程中文、葛某11、王玲。王玲是其用撿到的身份證買的一條線。程中文的下線是李麗、吳某3、程某2；葛某11是用他的母親尹樹齊做的，葛某11另兩條線是他自己買的，每個(gè)人下面發(fā)展三條線還發(fā)展了很多人，但其搞不清楚誰發(fā)展了誰。據(jù)其了解，在其下線中有吳某3、程某2、張志軍、王凱早就發(fā)展到125萬元自己做大老總，李麗雖沒發(fā)展到125萬元，但也自己出來做大老總了。翟某9是程某2、黃英那條線的，屬于其下線人員。
連鎖銷售運(yùn)行模式是五級(jí)三晉制，所謂五級(jí)就是A級(jí)是老總，B級(jí)是經(jīng)理，有三代經(jīng)理，C級(jí)是三代主任，D級(jí)是二代主任，E級(jí)是一代主任，也就是新加入的成員。三晉就是三個(gè)晉升階段：主任階段，必須發(fā)展三個(gè)下線之后才能晉升為經(jīng)理；經(jīng)理階段，必須三個(gè)下線是經(jīng)理級(jí)的和發(fā)展份額有600份以上；老總階段，老總發(fā)展得125萬元之后就可以給介紹人6萬元后退出來自己當(dāng)大老總。新發(fā)展的成員要求購(gòu)買21份共69800元，直接返利19700元，二代主任返利6031元，三代主任返利1448元，一代經(jīng)理返利7194元，二代經(jīng)理返利2235元，三代經(jīng)理返利1516元，一代、二代、三代老總各返利10500元。后來為了方便匯款，都是以70000元整數(shù)過賬。需要說明的是，按模式是交69800元的，后來交70000元多交的200元是返回給新加入的成員，剛開始搞連鎖銷售時(shí)確實(shí)有產(chǎn)品做幌子，新發(fā)展的成員要購(gòu)買500元的產(chǎn)品，返給第一代主任是19000元，再加上500元產(chǎn)品費(fèi)，共計(jì)是
19500元，后來不用購(gòu)買產(chǎn)品直接返回第一代主任就是19500元，再加上多交的200元就是賬面上體現(xiàn)的19700元。其通過“五級(jí)三晉制”的獲利方式讓劉某5獲得返利累計(jì)達(dá)到125萬元，其再給劉某56萬元感恩費(fèi)后就帶著自己傘下的人從劉某5那里脫離出來自己做大老總，其在程中文這條線獲得滿額的返利125萬元之后程中文就脫離出去，其在葛某11這條線獲得返利約五、六十萬元。獲得返利都是通過銀行轉(zhuǎn)賬，其做老總后用自己名字在北海市的工商銀行開了一張卡，下面發(fā)展得的錢都打到其這個(gè)賬戶里，扣除其應(yīng)得的返利后再以“五級(jí)三晉制”來?yè)Q算誰應(yīng)獲得多少返利，再通過銀行轉(zhuǎn)賬給他們。
2009年其升為老總時(shí)劉某5讓其辦理新的工行卡，劉某5讓其不要自己名字辦卡，于是其用楊運(yùn)德和黎明的名字辦卡并把卡號(hào)發(fā)給劉某5，若其發(fā)展一名下線，下線繳納的7萬入門費(fèi)就轉(zhuǎn)賬到其持有的楊運(yùn)德或黎明名下的卡，其再把錢轉(zhuǎn)給劉某5，劉某5扣除應(yīng)發(fā)給下線的返利后，剩余歸劉某5個(gè)人所有，當(dāng)這部分錢累計(jì)到131萬時(shí)，其就升為老總級(jí)別。其升總前下線交來的入門費(fèi)都轉(zhuǎn)給劉某5指定的賬戶，劉某5曾提供給其楊偉光的賬戶。
公安民警從其家中電腦里發(fā)現(xiàn)的文件，這些文件是其把下面的人各自發(fā)展的下線人員名單及用于搞連鎖銷售的銀行賬號(hào)整理好后保存在電腦里，其中第21頁(yè)至24頁(yè)有程中文老總及其下線吳某3等256人名單及他們用于連鎖銷售的銀行賬號(hào)；第25頁(yè)至30頁(yè)是程某2老總及其下線楊麟等290人員名單及他們用于連鎖銷售的銀行賬號(hào)；第44頁(yè)是古某5老總及其下線楊友龍等42人名單及他們用于連鎖銷售的銀行賬號(hào)，古某5是用周欣的身份證辦理的，都是古某5在操作，也是古某5獲利；第47頁(yè)是舒某16老總及他用于連鎖銷售的銀行賬號(hào)；第48頁(yè)是李某2老總及其下線高超等23人名單及他們用于連鎖銷售的銀行賬單；第49頁(yè)是舒某15老總及其下線田金洪等39人名單及他們用于連鎖銷售的銀行賬號(hào)；第52頁(yè)是趙大明老總及其下線程廷莉等24人名單及他們用于連鎖銷售的銀行賬戶；第45頁(yè)至54頁(yè)都是程某2下線人員名單及他們用于連鎖銷售的銀行賬號(hào)；第55頁(yè)至59頁(yè)是葛某11及其下線的許再軍、楊某13、吳某14等老總的下線人員144人名單及銀行賬號(hào)。第60頁(yè)至63頁(yè)是其下面發(fā)展得一條線的人員名單和銀行賬號(hào)，后來做不下人員都散了，第65頁(yè)至70頁(yè)是其發(fā)展的吳剛勝、左強(qiáng)、黃金林、吳剛、徐美英、劉華及這幾個(gè)老總各自發(fā)展下線人員157人名單和銀行賬戶，第71頁(yè)至91頁(yè)分別是吳洪全、程某2、吳某3、程中文下面各老總的返利情況，第94頁(yè)是翟某9為其上線黃英推滿125萬元后獨(dú)立出來做大老總的一份聲明。
公安民警從其家中搜到的兩個(gè)檔案袋中一個(gè)袋里的材料是搞連鎖銷售的模式材料，是其業(yè)務(wù)推到125萬元后脫離出來自立山頭時(shí)劉某5給其的，里面的內(nèi)容規(guī)定了主任的工資是19200元、6031元，經(jīng)理的工資為13144元、7194元，新老總的工資為每發(fā)展得一個(gè)下線返利10500元，還規(guī)定保密制度、當(dāng)上老總后的第二個(gè)階段有四個(gè)內(nèi)容負(fù)責(zé)申購(gòu)款的管理、接受你的團(tuán)隊(duì)發(fā)工資、如何往上推網(wǎng)絡(luò)圖和直線老總負(fù)責(zé)自己傘下業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，生活，心態(tài)，發(fā)展及轉(zhuǎn)單等事務(wù)的內(nèi)容。另一個(gè)袋的材料是各成員每個(gè)月的返利情況，是其讓下面的老總把各自獲得返利的情況記錄整理好復(fù)印一份給其留存的，包括有楊某13、古某5、都某6、李某2、吳某14、葛某11等42位老總的返利情況，第七頁(yè)是楊某132011年9月至2012年7月實(shí)際獲得返利763500元，第十頁(yè)是古某5（銀行賬號(hào)62×××19）2010年10月至2011年4月實(shí)際獲得返利132775元，第十三頁(yè)是都某6（銀行賬號(hào)62×××46）2011年9月至2011年12月實(shí)際獲利322200元，第十五頁(yè)是李某2（95×××63）2011年5月至2011年12月實(shí)際獲得返利163420元，第二十二頁(yè)是楊某22010年5月至9月實(shí)際獲得返利113360元，第三十六頁(yè)是吳某14（銀行賬號(hào)62×××65）2012年4月至2013年2月實(shí)際獲得返利478135元。
經(jīng)計(jì)算，華某1（賬號(hào)為21×××11）流水賬總進(jìn)賬金額為8770300元；華某1（賬號(hào)為21×××56）流水賬總進(jìn)賬金額為23390964元；華某1（賬號(hào)95×××02）流水賬總進(jìn)賬金額為5363912元，其按照固定金額把錢發(fā)出去，從支出情況可看出。黎明（賬號(hào)為62×××87）流水賬總進(jìn)賬金額為26529179元；黎明（賬號(hào)為21×××15）流水賬總進(jìn)賬金額為6594391元；黎明（賬號(hào)為62×××91）流水賬總進(jìn)賬金額
2724466元；黎明（賬號(hào)為21×××40）流水賬總進(jìn)賬金額為41796617元；楊運(yùn)德（賬號(hào)62×××68）流水賬總進(jìn)賬金額為3491097元；楊運(yùn)德（賬號(hào)21×××50）流水賬總進(jìn)賬金額為17447396元；楊運(yùn)德（賬號(hào)21×××66）流水賬總進(jìn)賬金額為14233606元。上述賬號(hào)從流水賬看大多以7萬或7萬的倍數(shù)進(jìn)帳，收到錢后再按19700元、6031元、1448元、7194元、2235元、1516元、10500元的固定金額把錢發(fā)出去。這些賬戶在進(jìn)賬時(shí)有重復(fù)的情況，還有一些老總將錢轉(zhuǎn)到其戶頭，其又轉(zhuǎn)出或幫發(fā)工資的情況。經(jīng)辨認(rèn)，被告人華某1分別從不同組男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出劉某5、程某2、葛某11、吳某3、程中文、吳洪全、許再軍、翟某9。
2、被告人程某2的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪的關(guān)系圖，證實(shí)2009年5月，其妻子楊某3和程中文向其介紹“純資本運(yùn)作”模式，其購(gòu)買21份共69800元，分三次存入程中文提供的一個(gè)工行賬戶。經(jīng)發(fā)展，到2010年時(shí)，其有了約110個(gè)下線，其升為老總?！凹冑Y本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制的模式，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助三種。其升為老總后，發(fā)展的下線所交的錢有時(shí)直接打到其銀行卡賬戶后其再打到上線程中文指定的賬號(hào)，有時(shí)其下線也直接打錢到程中文指定的賬戶。其上線是程中文，下線是李某2、詹美曦、楊林。程中文的上線是華某1。詹美曦的下線是詹美英，李某2的下線有高林權(quán)、舒某15，舒某15的下線是趙大明。這些下線中，有黃英、張志軍、王凱發(fā)展到125萬元，自己出來做老總了。其發(fā)展了125萬元并給了上線程中文6萬元感恩費(fèi)，對(duì)外沒有聲稱脫離，但對(duì)內(nèi)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)已經(jīng)獨(dú)立出來了。
其妻子楊某32008年底開始邊做美容，邊做“純資本運(yùn)作”，楊某3沒有上下線，她使用其身份證來做“純資本運(yùn)作”。其沒有直接發(fā)展過下線，下線都是楊某3和程中文介紹加入并放到其傘下。其提交給公安機(jī)關(guān)的筆記本電腦里所有的資料是本人記錄，記載其下線人員提成情況、匯款的銀行賬號(hào)。其中編碼1和2表明李某22011年5月至11月、2012年1月至2014年5月的提成情況，實(shí)發(fā)1229000元；編碼30和31表明李某22011年5月至2014年7月的提成情況，實(shí)發(fā)1260500元；編碼32和33表明舒某162013年4月至2014年4月提成及開支情況，實(shí)發(fā)141394.2元；編碼34表明舒某162013年4月至2014年7月提成情況，實(shí)發(fā)168000元；編碼35至36表明舒某152013年4月至2014年7月提成情況，實(shí)發(fā)441000元。編碼37表明徐某2014年2月至2014年7月提成情況，實(shí)發(fā)168000元，編碼42表明趙大明2013年4月至2014年4月提成、開支及借款情況，共發(fā)126398.2元，編碼44表明趙大明發(fā)展下線的直觀圖。
其參加“純資本運(yùn)作”共獲利90多萬元，購(gòu)買了一輛寶馬車（車牌號(hào)為貴Ａ×××××），登記在自己名下，首付了10萬元在北海市名仁大廈（219號(hào)）購(gòu)買一套商品房。其愿將購(gòu)買的貴Ａ×××××小轎車和北海的房產(chǎn)交出。
卡號(hào)為62×××65，戶名王森的工行賬戶，是其用親戚王森的身份證在北海工行辦理的，用于給上線轉(zhuǎn)賬和給下線返利和發(fā)工資。程中文會(huì)把其的工資打入戶名王森，卡號(hào)62×××86的工行賬戶給我，后因記不清密碼被銀行鎖定，后程中文將工資打入卡號(hào)為62×××65的賬戶。卡號(hào)62×××50的賬戶是其升為老總后用于收取下線認(rèn)購(gòu)款和給上線程中文轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，卡號(hào)為62×××50的賬戶從2009年6月6日至2012年1月4日，以7萬元或7的倍數(shù)或合計(jì)7萬元的流水賬，進(jìn)帳總額為5320000元，卡號(hào)為62×××65從2011年5月21日至2014年7月1日進(jìn)帳總額為24010000元，兩張卡合計(jì)下線收入29330000元，共有419個(gè)下線。
公安民警在其住處扣押了一些涉嫌參與純資本運(yùn)作的物品，其中編碼為1至72的下線身份證信息及銀行卡信息都是其下線；總計(jì)56張的中國(guó)銀行自動(dòng)柜員機(jī)客戶憑條和賬戶明細(xì)都是其下線加入資本運(yùn)作后將錢轉(zhuǎn)賬給其的銀行回執(zhí)單；編碼為1至68頁(yè)的賬號(hào)名單是工資單。經(jīng)辨認(rèn)，被告人程某2從不同組男、女性免冠照片中辨認(rèn)出李某2、華某1、程中文。
3、被告人翟某9的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)其因參與“純資本”運(yùn)作被列為網(wǎng)上在逃人員，后于2014年10月11日下午在貴州省清鎮(zhèn)市三棵樹酒店被抓獲。2008年7月，黃英向其介紹“純資本運(yùn)作”經(jīng)營(yíng)模式，同月28日，黃英帶其到北海市工商銀行辦理一張銀行卡，后其將7萬元存入黃英給的賬戶，戶名是華某1，后回到黃英住處填寫申購(gòu)單?！凹冑Y本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分為直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其加入“純資本運(yùn)作”一直做到2014年4月。其用徐忠義的身份證在北海工行辦理了兩張工行卡，賬號(hào)分別是21×××47、21×××79，用來收取下線申購(gòu)款或發(fā)放提成返利，每當(dāng)其或其的下線成功發(fā)展下線，新發(fā)展加入的下線人員所繳納的申購(gòu)款就打到其賬戶，每個(gè)新加入人員需交納7萬元，一般是分兩次打入，也有大于7萬元一次的申購(gòu)款，但幾筆匯款加起來肯定是7萬元的倍數(shù)。每當(dāng)有一筆7萬元申購(gòu)款打入其銀行賬戶，就說明其體系成功發(fā)展一名新成員。其不記得共收取多少下線人員申購(gòu)款，以銀行賬單為準(zhǔn)。其獲利約32萬元都被花光了。其上線是黃英，老總級(jí)別，華某1是黃英的上線。其下線是王凱，老總級(jí)別，王凱的下線有古某5、古某5的下線是張志軍，都是老總級(jí)別。其母親徐忠義、父親翟長(zhǎng)安都沒有加入，是其用他們的身份證并交錢申購(gòu)加入的。其于2010年10月升為老總。在北海市參與“純資本運(yùn)作”的還有吳某3、古某10、都某6、葛某11、程中文、程某2、楊某13、吳某14，全部是老總級(jí)別，還有古某5的老公周某4跟著古某5一起做。經(jīng)辨認(rèn)，被告人翟某9從不同組男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出古某5、古某10、都某6、楊某13、黃英、吳某14、程某2、程中文、王凱、周某4。
4、被告人周某4的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪的關(guān)系圖，證實(shí)2008年底，王凱叫其到北海市，姓站的人向其介紹“純資本運(yùn)作”活動(dòng)。其使用妻子古某5的身份證在北海的工行開了一個(gè)賬戶尾數(shù)是2019，把7萬元存到他們指定的賬戶。2009年下半年，王凱的三個(gè)名額用完了，將張志軍介紹給其，其開始有返利。2010年下半年，古某5同意與其一起做純資本運(yùn)作。其用古某5的名字代做發(fā)展周欣、張朝貴（使用李前紅名字）、張志軍，周欣發(fā)展歐某和周成香。后其和古某5發(fā)展古某1作為歐某的下線，古某1的下線是古某2和王倫貴，古某1發(fā)展劉某2放在古某2的下線，王倫貴發(fā)展了桑德玉，桑德玉發(fā)展桑德勝，周成香是其與古某5使用其名字代做的，周成香的下線有楊富國(guó)和張德友，楊富國(guó)又發(fā)展楊富英，楊富英發(fā)展雷俊凱，劉某2發(fā)展王海挺。其用古某5的名字代做的上線是王凱，王凱上線是黃飛，黃飛上線是翟某9，翟某9的上線是黃英。其知道的老總有古某5、王凱、黃飛、黃英、翟某9，都屬于華某1下面的人。“純資本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制的模式運(yùn)作，其是高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，即A級(jí)。古某5是2010年9月加入的，參與純資本運(yùn)作轉(zhuǎn)賬都由古某5操作。加入純資本運(yùn)作組織需要參加新人晨會(huì)學(xué)習(xí)，其負(fù)責(zé)在培訓(xùn)會(huì)的小區(qū)外維持秩序，有的下線帶新人到家里，其還負(fù)責(zé)給新人講解政策，說服新人加入純資本運(yùn)作組織。其位于北海市桐洋國(guó)際大廈3棟1602號(hào)房子的首付和奔馳轎車（車牌貴Ａ×××××）都是古某5使用純資本運(yùn)作所得的錢購(gòu)買。公安民警在其住處扣押的三張純資本運(yùn)作關(guān)系圖是古某5讓其幫畫的。經(jīng)辨認(rèn)，周某4從不同男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出翟某9、黃英、王凱。
5、被告人古某5的供述與辯解、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2010年初，黃飛、黃英、周某4等人勸其加入純資本運(yùn)作，其同意與丈夫一起做。純資本運(yùn)作采用五級(jí)三晉制模式，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。加入純資本運(yùn)作需要參加新人晨會(huì)學(xué)習(xí)，其做過培訓(xùn)會(huì)的主辦人，負(fù)責(zé)培訓(xùn)會(huì)場(chǎng)的日常工作，如記錄、排放凳子等。其參與純資本運(yùn)作的轉(zhuǎn)賬操作，周某4負(fù)責(zé)給新人講解政策，說服新人加入純資本運(yùn)作。其發(fā)展了約六、七十個(gè)下線。公安民警在其臥室搜到的資料冊(cè)里裝的是做純資本運(yùn)作的相關(guān)材料和上下線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖。其直接下線有周欣、李前紅（張朝貴用她身份證代做），還有一個(gè)是上面安排的。周欣下面是歐某、龍某2、周成香，歐某的下線是古某1，古某1又發(fā)展古某2、王倫貴、聶榮，古某2下線有劉某2、羅吉濤、劉譽(yù)，劉某2下線有方杰、王海挺、向輝珍，方杰發(fā)展下線黃存飛，黃存飛下線是王晶瑩，王海挺下線有薛健和安金岳，安金岳下線是賀孝，賀孝下線是張弘和樂凱毅，張弘的下線是葛麗娜，向輝珍的下線是王連章，王連章下線是馬開祥，羅吉濤的下線是羅吉艷和古公國(guó)，劉譽(yù)的下線是向榮，向榮的下線是李艷，王倫貴的下線是桑德玉，桑德玉的下線是桑德勝，聶榮的下線是陳世杰，陳世杰下線是袁華英，周成香的下線是楊富國(guó)，楊富國(guó)的下線是楊富英，楊富英的下線是雷俊凱，李前紅的下線是趙世群，趙世群的下線有張瑜、虞昌奎、劉遠(yuǎn)華，張瑜的下線是劉莉，虞昌奎的下線是王加倫，龍某2是周欣介紹過來放在下線的，龍某2的下線有呂大進(jìn)，其他下線名字不記得了。其和周欣、王凱、黃飛、黃英、楊富英、雷俊凱、古某1、歐某都是老總級(jí)別。2011年6、7月，王凱帶其到南寧升總，升總費(fèi)用也是王凱出的。其用母親羅德芬的名字開3張銀行卡用于純資本運(yùn)作，新申購(gòu)的份額錢就打到這些卡上，之后其將錢轉(zhuǎn)給黃英、王凱。其中6222022107005937967是新人申購(gòu)時(shí)打錢匯入該賬戶，有時(shí)也將錢在6222022107005937967和6222022107005826764之間轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出，流水賬的時(shí)間從2012年5月1日到2014年7月13日。2013年12月，其為王凱獲得返利達(dá)125萬元，并給王凱6萬元感恩費(fèi)，但沒有另立山頭。其參加純資本運(yùn)作獲利約50萬，買奔馳牌小轎車（車牌貴Ａ×××××，用周學(xué)成名字入戶）花了28萬元，房子首付花了約18萬元。6、被告人孫某8的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)其是2007年4月加入“純資本運(yùn)作”，將69800元打到戶名叫劉某5的工行賬戶。其用自己身份證在北海工商銀行開了賬戶作為工資卡，發(fā)展下線得到的提成都打到該卡（戶名孫某8，卡號(hào)95×××65），升總后新加入的成員交錢都交給其，由其按提成發(fā)給相關(guān)下線，剩下的就是自己的提成，其通過卡號(hào)為62×××27工行卡發(fā)放提成。經(jīng)計(jì)算，卡號(hào)95×××65有2246661元、卡號(hào)62×××27有17202050元，這些錢都是新進(jìn)來的人交的錢，每人7萬，還有其在工資報(bào)酬，其獲利約40萬元。
“純資本運(yùn)作”分為主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)級(jí)別，采用三晉制，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其直接上線是廖某7，楊秋玉、安某是廖某7的上線。其下線有楊某3、方彬、吳英。后楊某3、吳英退出團(tuán)隊(duì)，下線只剩方彬。2012年底，其將發(fā)放工資給下線人員的信息記錄在一個(gè)筆記本上，經(jīng)與公安人員當(dāng)面清點(diǎn)，筆記本里共有279個(gè)名字，這些原來是楊秋玉、安某負(fù)責(zé)，后來她們不做跑了，廖某7就把這些名單交給其整理。其團(tuán)隊(duì)里估計(jì)還有一百人左右在從事純資本運(yùn)作。其有一本黑色封面較大的筆記本用來記錄相關(guān)“純資本運(yùn)作”活動(dòng)的資料，里面記載學(xué)習(xí)活動(dòng)一、二、三階段材料、基經(jīng)分配計(jì)算表、工資復(fù)制、一些下線圖等。
公安機(jī)關(guān)在其住所查獲的匯款憑條，是剛買單進(jìn)來的人員共19人，每人7萬元，共133萬元。這些客戶憑條是北海的工作人員郵寄給廖某7的，使用的銀行賬戶是其名字。聽廖某7說，何某12在體系里面負(fù)責(zé)管理人員學(xué)習(xí)方面的。
純資本運(yùn)作都是廖某7在運(yùn)作，但由于他不懂電腦，所以其幫操作并用自己的銀行賬號(hào)名字去完成，另外三個(gè)老總（喻啟珍、王某2、冉某）也是由其操作。其于2009年4月按揭在廣西北海市四川南路匯海雅居小區(qū)買了一套88平方米的商品房（8棟2單元702室），房產(chǎn)是其名字，2009年1月分期付款購(gòu)買一輛寶馬轎車車牌號(hào)為（貴Ａ×××××，登記名字是廖某7），車輛總價(jià)31萬元，首付15萬元。其愿意將公安機(jī)關(guān)扣押的車輛和房子退給公安機(jī)關(guān)依法處理。經(jīng)辨認(rèn)，被告人孫某8從不同組男、女性免冠照片中辨認(rèn)出邵業(yè)、龍杰、安某、劉某5、楊秋玉、喻啟珍、華某1、何某12。
7、被告人吳某3的供述與辯解及其自繪的關(guān)系圖，證實(shí)2007年8月，其經(jīng)程中文介紹加入“純資本運(yùn)作”。其上線是程中文，其下家是王俐、楊德軍、最后一個(gè)記不清是劉澤菊或吳培安，除了王俐外，其他兩個(gè)都是其自己出錢用他們的名字代做，為的是提升自己的級(jí)別，獲得更高的提成。王俐是程中文介紹來的，而安排在楊德軍名下的古某10、都某6是其介紹加入的。古某10已升為老總，級(jí)別與其一樣。
公安民警在其家中搜到的申購(gòu)匯總表、申購(gòu)條、產(chǎn)品訂購(gòu)單、移點(diǎn)協(xié)議書等物品是其記錄的，產(chǎn)品訂購(gòu)單上客戶名及身份證復(fù)印件就是記錄新加入下線的個(gè)人信息，購(gòu)貨總額3800表明每個(gè)份額為3800元，購(gòu)貨明細(xì)欄右上角記錄B-人名，表明該人是新加入下線的直接上線，貨名欄E1-20表明新加入下線申購(gòu)21個(gè)份額，取整數(shù)交70000元，匯總表上記錄的是新加入人員申購(gòu)情況、上下線關(guān)系、申購(gòu)款金額及所入賬名稱。公安機(jī)關(guān)查扣的產(chǎn)品訂購(gòu)單有40份，就說明有40個(gè)人新加入的下線，每個(gè)交70000元，但這40個(gè)下線只有11個(gè)是打到其持有的吳培安的賬戶。其于2010年夏天升為老總級(jí)別，升總后其發(fā)展的團(tuán)隊(duì)有新下線申購(gòu)21個(gè)份額加入時(shí)，其可以得到10500元的直接提成。其獲得提成有一百多萬，得的錢一部分投進(jìn)去代做提高自己的級(jí)別，以獲得更高的提成，一部分錢在防城港買了兩套房子，還沒產(chǎn)權(quán)證明，只有購(gòu)房合同。
按規(guī)定老總還分為A1、A2、A3、A4，升到A4級(jí)別才可以獨(dú)立出來，其是A2老總，可以接受新下線申購(gòu)款，給下線發(fā)工資。其用自己名字開設(shè)的工行卡（6222022107003529709）主要用來發(fā)工資，其用吳培安（62×××74）、劉澤菊（62×××28）名字開設(shè)的銀行卡主要用來接受下線收購(gòu)款。經(jīng)核實(shí)，賬號(hào)21×××38的流水賬所對(duì)應(yīng)的卡號(hào)62×××74共入賬109筆，金額為7630000元，賬號(hào)為21×××68的流水賬所對(duì)應(yīng)的卡號(hào)62×××28共入賬173筆，金額為12110000元。
8、被告人都某6的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2011年，其經(jīng)吳某3介紹參加“純資本運(yùn)作”?！凹冑Y本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制的模式運(yùn)作，設(shè)立以“獎(jiǎng)金”為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分直接提成，間接提成，銷售補(bǔ)助。其上線是吳某3，吳某3上線是程中文，程中文上線是華某1。其發(fā)展了胡進(jìn)武、楊東、胡德祥（自己用胡德祥的身份購(gòu)買的），楊東發(fā)展的下線有楊秀梅、何國(guó)愷、楊貢祥、李麗、田興貴、潘躍先、張全方，張全方的其中一個(gè)下線叫馬學(xué)秀，胡德祥的下線有都春發(fā)、王國(guó)凡、簡(jiǎn)凡力。經(jīng)過發(fā)展，其有100多人的下線人員，達(dá)到老總級(jí)別。其為了參加純資本運(yùn)作活動(dòng)在北海開設(shè)了賬號(hào)為21×××71的銀行卡（對(duì)應(yīng)卡號(hào)62×××07），該賬戶流水賬反映了發(fā)展下線人員和下線人員獲利的具體情況及其上線的獲利情況，按每個(gè)下線人員均交7萬元來計(jì)算，共有117筆存入，共存入819萬元，也就是共有117個(gè)下線人員，累計(jì)獲得返利60多萬元。其知道的老總級(jí)別的有古某10、吳某3，都是華某1這條線的。經(jīng)辨認(rèn)，被告人都某6從不同組男、女性免冠照片中辨認(rèn)出程中文、吳某3、華某1、劉春歌。
9、被告人古某10的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2008年7月，其經(jīng)吳某3介紹，其用老婆楊某2的名字交納7萬元申購(gòu)21份參與“純資本運(yùn)作”，錢是從工商銀行轉(zhuǎn)賬至吳某3指定的賬戶。其先后發(fā)展了劉靜、熊貴超為直接下線，使用古元德的名字代做一個(gè)下線自己交錢申購(gòu)21份，后其將再發(fā)展得的下線歸到古元德名下。其上線有吳某3、程中文、華某1，下線有張茂、劉靜、熊貴超，還有季文玉、陳蕾丹、龍菊等50幾人的間接下線。吳某3還有一個(gè)下線都某6。每個(gè)月中旬前吳某3都會(huì)統(tǒng)計(jì)新加入成員數(shù)，并于20日左右按每個(gè)人的下線加入的人頭數(shù)發(fā)放提成，提成按五級(jí)三晉制計(jì)算。每增加一個(gè)新成員需要交納69800元，但為了方便打款，新增人員都是交納70000元，升總之前所拿的提成不清楚，從1000元至6000元不等，升總后團(tuán)隊(duì)每增加一名新成員就能拿到10500元提成。2008年7月至2012年5月期間，其下線交來的錢都是交到吳某3指定的賬戶，而發(fā)展下線所得提成都是吳某3轉(zhuǎn)至楊萬榮的工行賬戶上，2012年5月后，吳某3安排下線交來的錢直接打到楊某2的賬戶，然后其按組織規(guī)定通過楊某2的賬戶轉(zhuǎn)賬給應(yīng)得提成的組織成員，剩下部分屬于自己的提成，其拿到的提成應(yīng)有一百萬。其通過傳銷活動(dòng)所得的錢購(gòu)買了一輛奧迪Q5轎車（車牌號(hào)為貴Ａ×××××）和一套約140平米的房子（位于北海新世紀(jì)大道海洋之星臨街3樓）。其于2010年8月達(dá)到老總級(jí)別。按規(guī)定，老總級(jí)別還分為四個(gè)階段，分別為A1、A2、A3、A4，只有A4老總才能從原團(tuán)隊(duì)中分離出來自成體系，其只是A2老總，可以接受下線打申購(gòu)款，吳某3在團(tuán)隊(duì)中不同階段負(fù)責(zé)不同的任務(wù)，開始是宣傳純資本運(yùn)作情況，升入高級(jí)別后負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)上傳下達(dá)、接收申購(gòu)款。后來能相對(duì)獨(dú)立的處理團(tuán)隊(duì)的事情，不用每件事都請(qǐng)示。
公安民警從華某1處搜出來的“楊某2老總工資表”記錄的是其本人加入傳銷組織后，2010年5至9月份的個(gè)人收入應(yīng)發(fā)
115500元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)發(fā)共計(jì)113360元。公安機(jī)關(guān)從家中搜到的古元德（6222022107004803418）、李代英（6222022107000196734）、楊萬菊（6222022107000510991）、廖中和（6222022107000511007）、古某10（6222022107000196742）、楊某2（62×××30、62×××71）的銀行卡都是其在傳銷中使用。公安民警從家中搜到的銀行交易憑證中有23張是傳銷活動(dòng)的。案發(fā)后，經(jīng)其對(duì)卡號(hào)為62×××71的歷史明細(xì)進(jìn)行計(jì)算，其升總后團(tuán)隊(duì)一共新增146人，進(jìn)入其賬戶的資金共計(jì)10220000元。經(jīng)辨認(rèn)，被告人古某10從不同組女性正面免冠照片中辨認(rèn)出華某1、吳某3。
10、被告人廖某7的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)其于2014年7月18日在貴陽被抓獲，因沒有把全部問題交代清楚，于同月29日上午主動(dòng)到百色公安局投案自首。2007年2月，其經(jīng)安某介紹加入“資本運(yùn)作”項(xiàng)目。安某的直接下線有三個(gè)人。安某將其安排做楊秋玉的下線，其參加的“純資本運(yùn)作”經(jīng)營(yíng)模式是只要購(gòu)買一份69800元的產(chǎn)品就可以成為業(yè)務(wù)主任級(jí)別（即C級(jí)），親自發(fā)展兩個(gè)下線就可以升級(jí)為業(yè)務(wù)經(jīng)理（即B級(jí)），發(fā)展下線累計(jì)達(dá)到28人即可上升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（即A級(jí)，俗稱老總）。“純資本運(yùn)作”采取三晉制，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分直接提成，間接提成，銷售補(bǔ)助。其于2007年2月加入，經(jīng)其發(fā)展的下線有四個(gè)，下線累計(jì)達(dá)到28個(gè)后升級(jí)到高級(jí)業(yè)務(wù)員，即老總。目前其下線總數(shù)約60個(gè)，直接下線是何臣、佘伍志、孫某8。劉某5和鄧秀珍是安某的上線，劉某5是最大的老板。孫某8的下線有何某12、梅某、楊某3、吳英。何某12是2009年加入，在團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理學(xué)習(xí)，大家都稱她“大家長(zhǎng)”。團(tuán)隊(duì)新發(fā)展的下線把錢直接打到孫某8的工行賬號(hào)，孫某8算好返利數(shù)額后在當(dāng)月20-25日將相應(yīng)的返利轉(zhuǎn)賬給下線，返利的計(jì)算公式是楊秋玉復(fù)制的，孫某8使用家里的臺(tái)式電腦操作，主機(jī)已被公安機(jī)關(guān)扣押。下線在每個(gè)月1-25號(hào)都可以隨時(shí)打款，一般每個(gè)月有69800元到35萬元左右，2014年7月進(jìn)了20個(gè)新人，共有140萬元。2009年1月安某和楊秋玉給其15萬元買車，其首付買了一輛307000元的寶馬車，車牌為貴Ａ×××××，之后其愛人孫某8在北海四川路匯海小區(qū)首付6萬元買了一套88平方米的商品房，車子和房子都需要按揭。其參加“純資本運(yùn)作”利潤(rùn)有50萬元左右，錢都是下線人員借去租房生活加上平日生活開支用完了。公安民警在家中搜出的銀行憑條是何某12在北海匯過來的，都是何某12發(fā)展下線的申購(gòu)憑證，總共是19個(gè)下線的匯款，共計(jì)133萬元。經(jīng)辨認(rèn)，被告人廖某7從不同女、男性正面免冠照片中辨認(rèn)出安某、何某12、楊秋玉、華某1、鄧秀珍、冉某、劉某5。
11、被告人葛某11的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2009年8月，華某1安排姓宋男子帶其到北海北部灣廣場(chǎng)附近一家中國(guó)工商銀行開卡，該男子記下卡號(hào)，其自己留卡，接著其把現(xiàn)金70000元存到姓宋男子指定的賬戶里，第二個(gè)月其收到19800元返利?！百Y本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制模式，分ABCDE五個(gè)級(jí)別按各人名下直接或間接發(fā)展加入組織，按購(gòu)買的份額數(shù)進(jìn)行級(jí)別的劃分，其于2012年6月升為老總級(jí)別?！凹冑Y本運(yùn)作”設(shè)立以“獎(jiǎng)金”為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線，獲取獎(jiǎng)金的方式來發(fā)展下線加入組織，分直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其上線是華某1，下線是許再軍、張梅，另外自己花了21萬拉了3個(gè)下線才能達(dá)到老總級(jí)別。后來許再軍發(fā)展了楊某13和許再蘭，第三條線也是許再軍自己出錢買的，張梅發(fā)展了王吉青、周建云和黃華棟，楊某13的下線是吳某14、楊琰、黃武強(qiáng)，吳某14的下線是吳洪全、文會(huì)昌，楊琰的下線是張遠(yuǎn)琴。
其發(fā)展下線時(shí)華某1曾讓其將下線購(gòu)買的份額錢打到黎明的工商銀行賬戶里，吳洪全是其下線已做到老總。其和下線的返利都是華某1通過銀行轉(zhuǎn)賬的。其從開始申購(gòu)“資本運(yùn)作”到升老總一直用尹樹齊的賬戶在操作，升總前所有返利都打入尹樹齊的賬戶，升總后就用自己身份證到北海市北部灣廣場(chǎng)附近的工商銀行開戶，之后的返利就匯入該賬戶，該卡用了半年后丟失了，但該賬號(hào)已與其在貴陽開的銀行卡捆綁在一起，每次有返利進(jìn)帳就通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)到其在貴陽開的卡（6222082402001166407），卡已被公安機(jī)關(guān)扣押。程中文、程某2、古某10、吳某3都是華某1的下線。都某6也是搞資本運(yùn)作，但不懂是誰的下線。其下線都是交給華某1負(fù)責(zé)管理，包括申購(gòu)和返利。公安機(jī)關(guān)在其家中搜出一個(gè)內(nèi)有“資本運(yùn)作”宣傳講課資料的文件夾是申購(gòu)時(shí)“小偉”給的，讓其發(fā)展下線時(shí)按里面要求做。公安機(jī)關(guān)在華某1的電腦里發(fā)現(xiàn)的葛某11的文件夾，第一頁(yè)至五頁(yè)里150個(gè)名單只是其一部分下線名單。卡號(hào)為62×××46（對(duì)應(yīng)的賬號(hào)為21×××20）是其專門用來參與“純資本運(yùn)作”的賬戶，該賬戶流水賬反映其于2011年3月至2014年5月19日的獲利情況，共獲利6795594元，華某1將錢轉(zhuǎn)給其，其將一部分轉(zhuǎn)給下線，自己獲利約50萬。經(jīng)辨認(rèn)，被告人葛某11從不同組男、女性免冠照片中辨認(rèn)出華某1、楊某13、吳洪全、許再軍、吳某14、程某2、吳某3、程中文、古某10。
12、被告人楊某13的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)2008年10、11月，其經(jīng)葛某11介紹加入“純資本運(yùn)作”，葛某11介紹一個(gè)人帶其在北海市工商銀行辦理了一張銀行卡（卡號(hào)后五位46×××97），交了7萬元申購(gòu)21份份額。其直接上線是楊虹（許再軍），楊虹（許再軍）的直接上線是葛某11。葛某11用他母親尹樹齊的名字開的戶，尹樹齊的位置就是葛某11。其下線是吳某14、黃武強(qiáng)、楊琰（是其使用女兒的身份證申購(gòu)），后吳某14發(fā)展了文會(huì)昌、吳洪全（用他母親胡永芬的身份證購(gòu)買），吳洪全發(fā)展了吳錫忠、楊某1、吳紅艷，楊琰的下線白勇是其介紹加入的，楊琰的另一條線是其妻子張遠(yuǎn)琴，張遠(yuǎn)琴下線是唐友萍，唐友萍下面是唐友林、付林。其記不清他們往下發(fā)展的情況，其下線共有32人。
“純資本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制模式運(yùn)作，五級(jí)即組織內(nèi)人員分為ABCDE五個(gè)級(jí)別，按各人名下直接或間接發(fā)展加入組織，按購(gòu)買的份額數(shù)進(jìn)行級(jí)別的劃分，1-2份為實(shí)施業(yè)務(wù)員（E級(jí)），3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（D級(jí)），10-64份為業(yè)務(wù)主任（C級(jí)），65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理（B級(jí)），600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員（A級(jí)）。三晉制是指每個(gè)人必須也只能發(fā)展三個(gè)下線，每個(gè)人的晉升資格必須要三個(gè)下線的級(jí)別與自身同級(jí)時(shí)才能于次月晉升上更高級(jí)別。“純資本運(yùn)作”設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分為直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其在2012年7月或8月升為老總級(jí)別，升總條件是發(fā)展下線人數(shù)達(dá)到29人以上，總申購(gòu)份數(shù)達(dá)到600份以上，其獲利30多萬元，具體數(shù)目以開設(shè)的工行賬戶（62×××97）流水賬為準(zhǔn)，所得利潤(rùn)于2011年5月以32萬元購(gòu)買一部二手寶馬牌小轎車，車牌號(hào)為粵Ｂ×××××。其下線吳某14在2013年3月份達(dá)到升總條件。經(jīng)核對(duì)，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的卡號(hào)為62×××93從2008年11月至2012年7月的流水明細(xì)，卡號(hào)為62×××97從2012年6月25日至2014年9月的流水明細(xì)是用于從事資本運(yùn)作時(shí)的流水，共入賬29筆，金額共計(jì)595126元，另一張卡號(hào)為62×××00是其以女兒楊炎名義開戶用于資本運(yùn)作的銀行賬戶流水，共8筆，金額共29505元。
公安民警在華某1住所搜查到資料是2012年7月24日其在南寧升總時(shí)簽的，是其參與資本運(yùn)作獲得的利潤(rùn)，由華某1統(tǒng)計(jì)，上面寫實(shí)發(fā)763500元，因其曾向葛某11借錢，扣除借款剩余40多萬元后于2012年7、8月去南寧升總后一次性打入其在北海工行開的銀行卡里。經(jīng)辨認(rèn)，被告人楊某13從不同組男性正面免冠照片中辨認(rèn)出吳某14、葛某11、許再軍。
13、被告人吳某14的供述與辯解及自繪關(guān)系圖，證實(shí)其于2014年8月15日與楊某13在家門口一同被抓獲。2009年3月，其經(jīng)楊某13介紹加入純資本運(yùn)作，并介紹葛某11、許再軍讓其認(rèn)識(shí)，后楊某13、許再軍帶其在北海市工商銀行辦理一張銀行卡，將7萬元存到這張卡再轉(zhuǎn)賬給許再軍提供的一個(gè)工行賬戶申購(gòu)21份份額。其上線是楊某13，下線有吳洪全、文會(huì)昌，其還使用周開明、丁梅、吳洪策、吳洪艷、吳錫祥等人的身份證辦理銀行卡加入純資本運(yùn)作，并放在自己下線。其知道吳洪全發(fā)展得下線人數(shù)超過了29人。其于2013年3月升到老總，下線肯定有30多人以上?！凹冑Y本運(yùn)作”采用五級(jí)三晉制模式運(yùn)作，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分為直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。其用于純資本運(yùn)作的銀行卡號(hào)為62×××65，工資都是葛某11發(fā)給的，應(yīng)該是478135元，公安民警在家里搜出的工資明細(xì)單上有記載，但因其之前跟葛某11借款21萬，故葛某11在扣除21萬元借款后于2013年3月18日往其賬號(hào)匯了268135元，其于2013年4月9日刷卡消費(fèi)93449元用于支付其在北海新世紀(jì)大道的桐洋家園6棟2單元203號(hào)房的首付款。
14、被告人何某12的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)其于2014年7月18日17時(shí)許被民警傳喚到案。2009年9月，廖某7、方彬和孫建萍帶其在北海工商銀行開了一張銀行卡，其將50300元拿給廖某7頂了別人的名額，取得業(yè)務(wù)主任級(jí)別，即C級(jí)，后發(fā)展楊麗萍、周久陽、吳黔德成為直接下線。2012年4、5月升為老總級(jí)別，其下線每發(fā)展一個(gè)新人加入，其得10500元返利工資。其于每月15、16日都把一份快遞寄給廖某7，因規(guī)定不給看，所以其不知道是什么。孫建平、方彬、楊某3是廖某7的下線。其在廖某7的體系里做“大家長(zhǎng)”的角色，主要負(fù)責(zé)把下線申購(gòu)材料收集好，交給廖某7。其下線都是將錢匯入孫某8的賬戶，發(fā)提成、返利給下線也由孫某8操作。孫某8是負(fù)責(zé)發(fā)工資的老總，孫某8在每個(gè)月的18-21日之間匯不等數(shù)額的款項(xiàng)給其，是其參與純資本運(yùn)作所得的工資?？ㄌ?hào)為62×××97（對(duì)應(yīng)賬號(hào)21×××49）是其用于參與資本運(yùn)作項(xiàng)目的指定賬戶，其發(fā)展下線后，由孫某8按照獎(jiǎng)金制度發(fā)相應(yīng)的工資到其賬戶，經(jīng)核對(duì)其從孫某8處得到45筆共70萬元左右，其中包含其向?qū)O某8借兩次錢共30萬元，其非法獲利約40萬元。經(jīng)辨認(rèn)，被告人何某12從不同男性免冠照片中辨認(rèn)出廖某7。
15、被告人舒某15的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)其于2014年8月29日到公安機(jī)關(guān)投案自首。楊某3與程某2系夫妻。2009年11月，其表姐楊某3使用其身份證在北海辦了一張工行卡，申購(gòu)“純資本運(yùn)作”份額的錢也是楊某3幫交，楊某3告知其已幫其交69800元加入“純資本運(yùn)作”體系，申購(gòu)的錢等其搞資本運(yùn)作掙到錢后再還。其參加純資本運(yùn)作的講課，知道“純資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)采用五級(jí)三晉制的模式運(yùn)作，設(shè)立以獎(jiǎng)金為收益形式的分配制度，通過發(fā)展下線獲取獎(jiǎng)金，分直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助。每個(gè)人加入純資本運(yùn)作體系都要交納一筆申購(gòu)款，金額為69800元，一共申購(gòu)21份額直接升為C級(jí)主任級(jí)別，同時(shí)返現(xiàn)19500元。其用于參與“純資本運(yùn)作”一共有三張銀行卡。一張是楊某3幫辦，還有兩張分別用舒某16、舒翔的身份證在北海工行辦的銀行卡，卡號(hào)記不清。
其上線是李某2，李某2的上線是程某2。下線是劉攀、舒某16、徐某。舒某16是楊某3申購(gòu)放在其名下。李某2將楊繼忠放在徐某名下。舒某16的下線是劉芳、趙大明、謝福琴，劉芳是其介紹加入的，劉芳的下線是王桂順和黃朝榮，趙大明的下線是趙大維、趙朋、張家明、韓金紅、林實(shí)、吳定珍、王健，謝福琴的下線是舒翔和文純利。王桂順、黃朝榮、謝福琴、舒翔、文純利這五個(gè)人是其為了幫舒某16補(bǔ)夠份額以便升為老總級(jí)別，其使用他們的身份證做“純資本運(yùn)作”，五人的申購(gòu)款是其叫舒某16去借的，一共35萬元。趙大明是舒某16介紹加入，趙大維、趙朋（原名趙某）、張家明、韓金紅、林實(shí)、吳定珍、王建這些人具體是誰介紹加入的不清楚。李某2告訴其的下線約有60個(gè)人。其從事純資本運(yùn)作大概獲利40多萬元。2014年4月底其升為老總級(jí)別。其在北海曾看到一張“資本運(yùn)作”上下線關(guān)系圖，最上面是李某2，李某2下面有三條線，第一條是高林權(quán)，高林權(quán)下面是李云美，李云美再下去的人不記得了，第二條是舒某15，第三條是李林，李林下面的人不知道。經(jīng)辨認(rèn)，證人舒某15從不同男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出李某2、李云美、高林權(quán)、徐某、程某2、楊某3、李某1、趙大明、趙某、程中文。
16、被告人舒某16的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄、自繪關(guān)系圖，證實(shí)其于2014年8月29日到公安機(jī)關(guān)投案自首。2010年左右，其侄女楊舒文（楊某3）叫其到北海，楊某3、李某1、李某2向其介紹“純資本運(yùn)作”很賺錢，其想幫舒某15買一份7萬元。于是匯款7萬元到楊某3給的一個(gè)工行賬戶上。過了兩個(gè)月，其才知道楊某3借錢給舒某15已購(gòu)買了7萬元的份額，所以其繳納的7萬元就算是自己的。李某1等人告訴其，只要交錢參加純資本運(yùn)作，并且一個(gè)人發(fā)展三個(gè)下線人員，再由下線人員發(fā)展下線就可以得到返利，最后可以得到1040萬元的最高返利。在“純資本運(yùn)作”體系中，其上線是舒某15，舒某15的上線是李某2，楊某3、李某1、程某2也在上面，但具體位置不清楚。其下線有趙大明，但其不清楚趙大明是否發(fā)展下線。此外，其自己還交35萬元購(gòu)買了5個(gè)人的21份申購(gòu)份額，這5人的份額具體由舒某15辦理。其參與純資本運(yùn)作共獲得返利14萬元。經(jīng)辨認(rèn)，證人舒某16從不同組男、女性正面免冠照片中辨認(rèn)出趙大明、李某1、李某2、楊某3、程某2。
五、鑒定意見
1、電子證據(jù)檢查筆錄及光盤，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)檢材中的三星牌gt-i9508型手機(jī)、samsung牌sch-i959型手機(jī)、三星牌sm-n9009型手機(jī)、黑色組裝臺(tái)式計(jì)算機(jī)內(nèi)提取的硬盤、黑色ThinkPad筆記本內(nèi)提取的硬盤、VIVO牌y11it型手機(jī)、OPPO牌R819T型手機(jī)、VIVO牌Y19T型手機(jī)、samsung牌sm-g3819d型手機(jī)的電子證據(jù)進(jìn)行提取、恢復(fù)及固定。
關(guān)于被告人自己出資以他人身份證購(gòu)買的份額是否應(yīng)計(jì)算為傘下人員的問題。經(jīng)查，本案中借用他人身份證申購(gòu)的份額，均由各被告人實(shí)際操控，并憑借這些份額發(fā)展下線或組成金字塔狀網(wǎng)絡(luò)，以獲取工資提成，成為其晉升上一級(jí)的重要依據(jù)，因此，被告人借用他人身份證購(gòu)買的份額在傳銷體系中起到承接上下的作用，且以此空點(diǎn)獲取非法利益或晉升，故該空點(diǎn)應(yīng)當(dāng)計(jì)算為發(fā)展下線人員的數(shù)量，故對(duì)被告人及辯護(hù)人提出的這一辯解和辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人加入該傳銷組織時(shí)主觀上系明知抑或受騙加入的問題。經(jīng)查，本案的“純資本運(yùn)作”行為，符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的活動(dòng)構(gòu)成，各被告人在其中參與發(fā)展下線人員，收取申購(gòu)款、向下線發(fā)放返利，不斷晉升層級(jí)獲取非法利益，涉及人數(shù)與層級(jí)已超過追訴標(biāo)準(zhǔn)，依法應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者或領(lǐng)導(dǎo)者，均在該組織中起主要作用，而被告人主動(dòng)或被動(dòng)參與，是否明知犯罪系違法性認(rèn)識(shí)不足，不影響本案定罪，故對(duì)被告人及其辯護(hù)人這一辯解和辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于本案認(rèn)定下線人數(shù)超120人、直接或間接收取下線人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)超過人民幣二百五十萬元的證據(jù)是否充分問題。經(jīng)查，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，除言辭證據(jù)外，可結(jié)合傳銷人員關(guān)系圖、銀行交易記錄等證據(jù)認(rèn)定犯罪事實(shí)。本案中，各被告人的下線人數(shù)及涉案金額是結(jié)合各被告人供述及其自繪的上下線關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、計(jì)酬規(guī)則、相關(guān)證人證言、查獲的筆記本、電腦記錄的下線人員名單等證據(jù)綜合認(rèn)定，足以認(rèn)定被告人發(fā)展的人數(shù)或資金數(shù)額累計(jì)達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，故對(duì)此部分意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人華某1、程某2、吳某3、周某4、古某5、都某6、廖某7、孫某8、翟某9、古某10、葛某11、何某12、楊某13、吳某14、舒某15、舒某16等十六人以參加“純資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人錢財(cái)，嚴(yán)重?cái)_亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控上述被告人所犯罪名成立，均應(yīng)依法懲處。其中，華某1、程某2、吳某3、周某4、古某5、都某6、廖某7、孫某8、翟某9、古某10直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上、葛某11傘下人數(shù)超過120人，均屬于情節(jié)嚴(yán)重。關(guān)于部分被告人及其辯護(hù)人所提被告人沒有脅迫、限制下線人身自由的意見，與查明事實(shí)相符，本院予以采納。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的共同犯罪中，不論被告人系主動(dòng)或被動(dòng)加入，上述人員在加入該組織后均積極參與實(shí)施犯罪，在傳銷活動(dòng)中起關(guān)鍵作用，均為主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自所組織或參與的全部犯罪處罰。被告人廖某7、舒某15、舒某16犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，本院均依法予以從輕處罰。被告人華某1、吳某3、周某4、古某5、都某6、孫某8、翟某9、古某10、葛某11、何某12、楊某13、吳某14歸案后如實(shí)供述其犯罪行為，本院亦依法予以從輕處罰。被告人華某1、古某5、何某12、吳某3、都某6、周某4、古某10、葛某11、孫某8、舒某16積極退贓，可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)及對(duì)社會(huì)的危害程度，并結(jié)合各被告人具有的自首、坦白、自愿認(rèn)罪、主動(dòng)退贓等情節(jié)，本院依法對(duì)被告人華某1、程某2、吳某3、周某4、古某5、都某6、廖某7、孫某8、翟某9、古某10、葛某11、何某12、楊某13、吳某14、舒某15予以從輕處罰，但不宜適用緩刑，故對(duì)上述被告人及其辯護(hù)人所提適用緩刑之請(qǐng)求，本院不予采納。鑒于被告人舒某16具有自首情節(jié)，且積極退贓，本院依法予以從輕處罰并宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十一條、第六十七條第一、三款、第六十二條、第四十五條、第四十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人華某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣1500000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的46日，即從2015年8月4日起至2022年6月18日止。罰金已繳納20000元，余下1480000元限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
二、被告人程某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣1000000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年7月19日起至2021年1月18日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
三、被告人翟某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年四個(gè)月，并處罰金人民幣1000000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年10月11日起至2021年2月10日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
四、被告人周某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金人民幣1000000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的36日，即從2015年8月4日起至2021年9月28日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
五、被告人古某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣1000000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的214日，即從2015年8月4日起至2021年1月1日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
六、被告人孫某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣600000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的22日，即從2015年8月4日起至2021年1月12日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
七、被告人吳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣600000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的241日，即從判決生效羈押之日起計(jì)算刑期。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
八、被告人都某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金人民幣400000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年7月19日起至2019年9月18日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
九、被告人古某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣500000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的28日，即從2015年8月4日起至2020年7月6日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
十、被告人廖某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣600000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年7月29日起至2019年7月28日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
十一、被告人葛某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣500000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的28日，即從2015年8月4日起至2020年7月6日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
十二、被告人楊某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣200000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年8月16日起至2017年8月15日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
十三、被告人吳某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣200000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年8月16日起至2017年8月15日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
十四、被告人何某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣200000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先前羈押的214日，即從2015年8月4日起至2017年7月4日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
十五、被告人舒某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣200000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年8月29日起至2016年11月28日止。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
十六、被告人舒某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣200000元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
十七、各被告人的非法所得：周某4100000元、古某101000000元、華某12514700元、舒某1620000元、葛某11500000元、吳某31000910.1元、孫某8100000元、古某5400000元、何某12400000元、都某652697元均予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；
十八、扣押在案的被告人楊某13寶馬牌小轎車一輛（車牌號(hào)為粵Ｂ×××××）依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；
十九、扣押、凍結(jié)在案的其他物品、銀行賬戶，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向百色市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)韋通進(jìn)
審判員黃嘉
人民陪審員黃鳳飛
裁判日期
二〇一六年十一月十五日
書記員
書記員黃敘
