案由 合同詐騙
案號 （2021）湘0381刑初209號
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院以湘鄉(xiāng)檢一部刑訴[2021]Z63號起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年6月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭于2021年6月29日、8月16日、8月24日三次公開開庭審理了本案。湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察官劉小溪出庭支持公訴。被告人李某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指控：2018年12月至2020年3月期間，李某1、周某1承包湘鄉(xiāng)市龍城盛悅府小區(qū)項(xiàng)目的清包業(yè)務(wù)，李某1安排被告人李某某負(fù)責(zé)鋼管、頂托、定托的租賃。后因經(jīng)營不善，李某1、周某1在該項(xiàng)目中虧損，導(dǎo)致該項(xiàng)目無法進(jìn)行下去，兩人將該項(xiàng)目退給甲方紅侖地產(chǎn)公司，該公司將項(xiàng)目交給曠某繼續(xù)負(fù)責(zé)。2020年3月，在移交給曠某時(shí)，李某某在他人指示下，與架管、扣件、頂托租賃公司負(fù)責(zé)人劉某1、劉某2協(xié)商虛增鋼管、頂托、扣件等外架材料租賃數(shù)量以獲取非法利益，其中鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米、扣件33500套；峰瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管36700米，輪扣立桿11762.8米、輪扣橫桿9831.6米、扣件35000套、700＃頂托4800個(gè)、套筒2000個(gè)。
經(jīng)湖南華輝會計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)認(rèn)定，被告人李某某預(yù)期通過賠償獲利金額為221.82萬元；因虛增租賃材料導(dǎo)致虛增租金，預(yù)期獲利金額為150.40萬元。截至2020年11月底，紅侖地產(chǎn)公司和曠某的實(shí)際損失金額為110.59萬元。
2021年2月4日，被告人李某某在廣東省佛山市南海區(qū)被抓獲。2021年3月11日，劉某1退還承租方鋼管2398米、輪扣立桿1112.4米、輪扣橫桿7147.8米、扣件30027套、700＃頂托1110個(gè)。
該院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：戶籍資料、抓獲經(jīng)過等書證，證人劉某1、劉某2、李某1等人的證言，被害人曠某的陳述，被告人李某某的供述和辯解，湖南華輝會計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于龍城盛悅府被詐騙案中李某某虛增外架材料租賃數(shù)量、預(yù)期獲利金額及業(yè)主方實(shí)際損失金額的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》1份，辨認(rèn)筆錄。
該院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。在共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系從犯。被告人李某某已經(jīng)著手施行犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂。當(dāng)庭調(diào)整建議對被告人李某某判處有期徒刑六年至七年。提請本院依法判處。
被告人李某某辯稱，其沒有參與協(xié)商虛增送貨單的事情，他只負(fù)責(zé)簽字，未從中獲利，沒給被害人造成損失。當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，請求法院從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2018年12月至2020年3月期間，李某1、周某1承包湘鄉(xiāng)市龍城盛悅府小區(qū)項(xiàng)目的清包業(yè)務(wù)，李某1安排被告人李某某負(fù)責(zé)鋼管、頂托等外架材料的租賃。后因經(jīng)營不善致使項(xiàng)目虧損，李某1、周某1將該項(xiàng)目退給甲方紅侖地產(chǎn)公司，紅侖地產(chǎn)公司則將項(xiàng)目交給曠某接管。2020年3月，在移交清包業(yè)務(wù)給曠某時(shí)，李某某按李某1的指示與架管、扣件、頂托租賃公司負(fù)責(zé)人劉某1、劉某2協(xié)商虛增鋼管、頂托、扣件等外架材料租賃數(shù)量以獲取非法利益。曠某在歸還外架材料的過程中發(fā)現(xiàn)租賃貨物數(shù)量虛構(gòu)，其中劉某2經(jīng)營的鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米、扣件33500套；劉某1經(jīng)營的峰瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管36700米，輪扣立桿11762.8米、輪扣橫桿9831.6米、扣件35000套、700＃頂托4800個(gè)、套筒2000個(gè)。
之后，紅侖地產(chǎn)公司多歸還了峰瑞租賃服務(wù)部鋼管23916.2米，700＃頂托1110套，輪扣立桿1112.4米，輪扣橫桿7147.8米，扣件30023套，按照租賃合同多歸還的貨物價(jià)格為758528元；紅侖地產(chǎn)公司向鑫瑞租賃服務(wù)部對虛增的貨物以因外架材料缺失按照租賃合同進(jìn)行了照價(jià)賠償347374元。經(jīng)湖南華輝會計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)認(rèn)定，截至2020年11月底，紅侖地產(chǎn)公司和曠某的實(shí)際損失金額為110.59萬元，未遂部分261.36萬元。2021年3月11日，劉某1退還承租方鋼管23918米、輪扣立桿1112.4米、輪扣橫桿7147.8米、扣件30027套、700＃頂托1110個(gè)。劉某2經(jīng)營的鑫瑞建筑器材因虛增貨物多收的賠償款抵扣了紅侖地產(chǎn)公司相應(yīng)的正常租賃費(fèi)用347374元。被告人李某某未獲取利益。
2021年1月4日，曠某報(bào)案。2021年2月4日，被告人李某某在廣東省佛山市南海區(qū)被抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.書證
戶籍資料，證明被告人李某某作案時(shí)已成年的事實(shí)。
抓獲經(jīng)過，證明被告人李某某于2021年2月4日被抓獲歸案。
立案決定書，證明本案的來源情況。
拘留證，證明被告人李某某于2021年2月7日被刑事拘留。
承包工程項(xiàng)目實(shí)際控制人更換協(xié)議書，證明2020年3月23日龍城盛悅府項(xiàng)目工程承包的實(shí)際施工控制人由甲方李某1更換為乙方曠某。
合同補(bǔ)充協(xié)議書，證明2020年4月7日，甲方湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限公司、乙方曠某、丙方長沙縣安沙鎮(zhèn)峰瑞建筑器材租賃服務(wù)部三方就龍城盛悅府實(shí)際控制人變更后發(fā)生的事宜進(jìn)行補(bǔ)充協(xié)議。
建筑施工架具（模板支架、腳手架）租賃合同，證明2018年11月16日長沙縣安沙鎮(zhèn)峰瑞建筑器材租賃服務(wù)部、湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限公司、李某1三方簽訂租賃合同。
龍城盛悅府項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議，證明2018年12月8日湖南紅侖地產(chǎn)開發(fā)有限公司將龍城盛悅府項(xiàng)目發(fā)包給湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限公司。
退出合作協(xié)議書，2019年11月7日李某1和周某1協(xié)議，周某1退出合作。
架管租賃情況統(tǒng)計(jì)表，證明鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米、扣件33500只；峰瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管36700米，輪扣立桿11762.8米、輪扣橫桿9831.6米、扣件35000套、700#頂托4800個(gè)、套筒2000個(gè)。
峰瑞租賃服務(wù)部、鑫瑞租賃服務(wù)部的發(fā)貨單，其中31張系李某某提供的真實(shí)原始單據(jù)，另峰瑞、鑫瑞租賃服務(wù)部的虛假報(bào)貨單中有李某某簽字確認(rèn)為虛假的系鑫瑞公司的虛假的發(fā)貨單9張，證明其虛增貨物的情況。
由李思倩提供的紅侖房地產(chǎn)公司與鑫瑞租賃服務(wù)部的結(jié)算清單，證明2019年4月至2020年2月鑫瑞租賃服務(wù)部與龍城盛悅府之間的結(jié)算具體情況。
由劉某2提供鑫瑞租賃服務(wù)部與李某某的租賃貨物結(jié)算清單（自稱為真實(shí)結(jié)算清單），證明2019年4月至2020年12月的租賃結(jié)算具體情況。
由劉某2提供的自稱為虛假的發(fā)貨單復(fù)印件9張，并經(jīng)李某某確認(rèn)為虛假，證明其虛增的外架材料的數(shù)量。
由劉某1提供的分別為虛假和真實(shí)的賬本，記錄了其與李某某虛增的租賃物數(shù)量以及種類，真實(shí)賬本與李某某提供的真實(shí)發(fā)貨單的數(shù)量相吻合，證明其虛增外架材料的數(shù)量及種類。
租賃物資賠償協(xié)議，證明鑫瑞公司與湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限責(zé)任公司之間達(dá)成了因租賃物資損耗或缺失的賠償事宜。
收貨單，證明鑫瑞公司收到承租方盛悅府的租賃貨物數(shù)量及賠償數(shù)量情況。
湖南紅侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的情況說明一份，證明鑫瑞建筑器材租賃公司收取的347374元用于正常租賃抵扣。
2.證人證言
證人劉某1的證言，證明他經(jīng)營峰瑞建筑器材租賃公司，2018年11月份，李某1承包盛悅府項(xiàng)目，在他處租賃了鋼管、扣件、頂托等建筑材料，來運(yùn)輸材料的是李某1的弟弟李某某。2020年3月份，李某1跟他說安排李某某配合他把賬搞一下，他就按照要求把原來的出貨單重寫一部分，把數(shù)量加大，大概有20多張單子改動了貨物的數(shù)量。2020年12月31日，他與李某1、李某某進(jìn)行了結(jié)算，并提供了峰瑞建筑器材租賃服務(wù)部結(jié)算清單，李某1、李某某虛增的出租建材數(shù)量為扣件30023個(gè)，鋼管23916.2米，頂托1110個(gè)，輪扣立桿1112.4米，輪扣橫桿7147.8米。李某1讓他按照虛增的結(jié)算單結(jié)算，因施工方當(dāng)時(shí)不知道虛增的數(shù)目，所以盛悅府項(xiàng)目部按照虛增的數(shù)目交還給他們公司所有的器材。
證人劉某2的證言，證明他租賃了架管、扣件、頂托給周某1、李某1，是李某某去他的租賃部拉的貨。2020年2／3月份，周某1打電話給他講要他把租賃的架管、扣件的租賃數(shù)字搞大點(diǎn)，具體的由李某某來和他操作。周某1的意思就是要把租賃數(shù)字搞大些向開發(fā)商證明其虧損了，想要開發(fā)商增加費(fèi)用。第二天，李某某就到他的租賃部提供了一份數(shù)據(jù)給他，他就做了一份虛假的租賃清單，虛報(bào)了架管42445米，扣件33500套。他是按照真實(shí)的租賃清單收取的租賃費(fèi)。后來，李某1退出工程項(xiàng)目，曠某接手，發(fā)現(xiàn)租賃貨物的損耗巨大就停止支付租賃費(fèi)。
證人李某1的證言，證明盛悅府項(xiàng)目建設(shè)期間，架管、扣件等外架材料由李某某采購，是周某1先去找租賃公司定價(jià)后，李某某再去與租賃公司進(jìn)貨，再到李某2處登記。2020年3月份他退出盛悅府建設(shè)后發(fā)現(xiàn)租賃公司每月的租金不同，相差金額巨大達(dá)四五萬元，他就懷疑周某1、李某某他們在里面虛高了架管、扣件等外架材料的數(shù)量，從而增加了租金。外架材料在工地上有損耗。
證人周某1的證言，證明2018年10月他進(jìn)入龍城盛悅府項(xiàng)目工程建設(shè)，因項(xiàng)目管理不善，他于2019年11月退場。在這期間，他負(fù)責(zé)人員工資審核，李某1主管施工現(xiàn)場、施工質(zhì)量，李某2是會計(jì)，陳玉玲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納，陳某負(fù)責(zé)工地生活用品采購；另外架工人彭國強(qiáng)摸清所需外架材料數(shù)量以后報(bào)給李某某，由李某某采購，張強(qiáng)負(fù)責(zé)審核。李某某采購租賃外架材料的公司有峰瑞租賃服務(wù)部、鑫瑞租賃服務(wù)部、鐵牛租賃公司以及安華租賃公司。采購是李某1談好采購價(jià)格后由李某某去采購，采購回來后，張強(qiáng)會清點(diǎn)數(shù)量，2019年3月份他也抽查過一次，數(shù)量相符，他就沒去管過了。他退出之前都是真實(shí)的采購數(shù)據(jù)，由李某2統(tǒng)計(jì)的。
證人李某2的證言，證明2018年11月至2020年8月他在龍城盛悅府項(xiàng)目部擔(dān)任會計(jì)。鋼管、扣件、頂托等外架材料由李某某負(fù)責(zé)在長沙市鑫瑞、安華、峰瑞三個(gè)租賃公司采購，然后李某某將發(fā)貨單交給她統(tǒng)計(jì)。在這期間，鑫瑞公司有兩份租金賬目表，其中一份是她和租賃公司每個(gè)月核對的對賬單，另一份是2020年3月份李某1讓李某某給她的漏登的發(fā)貨單補(bǔ)充進(jìn)去后重新與租賃公司提交對賬單核對的，其中補(bǔ)充的0005040、0005041、0005071、0005045、0005086、0005050、0005079、0005082、0005054這9張發(fā)貨單。另外峰瑞公司后來也添加了發(fā)貨單。
證人周某2的證言，證明盛悅府項(xiàng)目向安華租賃公司租賃器材的負(fù)責(zé)人是周某1和李某1，李某某是采購員，2020年3月份李某某打電話給他問是否可以多開發(fā)貨清單，虛加租賃器材數(shù)量，他們公司不能虛構(gòu)發(fā)貨單，他一口回絕了。李某某要求虛加發(fā)貨單可能是想從中賺錢。
3.被害人曠某的陳述，證明盛悅府項(xiàng)目前期由李某1、周某1負(fù)責(zé)，2020年3月份開始紅侖地產(chǎn)將盛悅府項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給湘鄉(xiāng)市建設(shè)工程有限公司，他是該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。接手時(shí)他應(yīng)李某1的要求和財(cái)務(wù)李某2對接鋼管、扣件、頂托等外架材料，并從李某2手中拿過來架管租賃情況統(tǒng)計(jì)表，未懷疑造假。2020年3月至9月期間，他發(fā)現(xiàn)外架、支模架數(shù)量不對。2020年12月，盛悅府項(xiàng)目基本完工，外架全部拆下來了，經(jīng)統(tǒng)計(jì)少了很多，但租賃公司催他還材料，迫于壓力他付給了鑫瑞公司一些材料。鑫瑞租賃服務(wù)部找他結(jié)賬時(shí)劉某2提供了一份原始的由李某1進(jìn)貨的底單，他將其與李某2提供的租賃表進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)李某1他們虛構(gòu)進(jìn)貨數(shù)量，李某2給他的租賃表是虛構(gòu)的，他意識到被騙就到公安機(jī)關(guān)報(bào)案了。經(jīng)核對，鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米，扣件33500套，他在鑫瑞租賃服務(wù)部損失是596878元。另他按照李某1移交的租賃賬單歸還峰瑞租賃服務(wù)部的貨物，造成他多歸還峰瑞租賃服務(wù)部鋼管23916.2米，價(jià)格15元／米，700＃頂托1110套，價(jià)格22元／套，輪扣立桿1112.4米，價(jià)格20元／米，輪扣橫桿7147.8米，價(jià)格20元／米，扣件30023套，價(jià)格7元／套，經(jīng)與劉某1核對，他在峰瑞租賃服務(wù)部損失758528元。
4.湖南華輝會計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于龍城盛悅府被詐騙案中李某某虛增外架材料租賃數(shù)量、預(yù)期獲利金額及業(yè)主方實(shí)際損失金額的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，證明李某某通過峰瑞租賃服務(wù)部虛增租賃峰瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管36700米，輪扣立桿11762.8米、輪扣橫桿9831.6米、扣件35000套、700＃頂托4800個(gè)、套筒2000個(gè)；通過鑫瑞租賃服務(wù)部虛增鋼管42445米、扣件33500套；李某某虛增外架材料租賃數(shù)量預(yù)期通過賠償獲利金額為221.82萬元；因虛增租賃材料導(dǎo)致虛增租金，預(yù)期獲利金額為150.40萬元。截至2020年11月底，紅侖地產(chǎn)公司和曠某的實(shí)際損失金額為110.59萬元。
5.辨認(rèn)筆錄，證明劉某2辨認(rèn)出打電話給他讓他配合李某某把租賃清單數(shù)量做大的人是周某1，辨認(rèn)出李某1、李某某；劉某1辨認(rèn)出李某1、李某某。
6.被告人李某某的供述與辯解，證明2018年他老兄李某1承包了湘鄉(xiāng)市紅侖工業(yè)園盛悅府小區(qū)的清包業(yè)務(wù)，并叫來周某1合伙，他負(fù)責(zé)工地上的頂托、鋼扣、鋼管的租賃和還貨。周某1事先聯(lián)系好租賃事宜，他只負(fù)責(zé)去拖貨，回來把貨單交給李某2做賬。后因項(xiàng)目虧損，周某1、李某1讓他做假賬以便在發(fā)包方處搞錢填補(bǔ)虧損。他就按照要求到鑫瑞和峰瑞兩個(gè)租賃部把租賃的鋼管、扣件、頂托的數(shù)量虛報(bào)增大，租賃方多開發(fā)貨單。李某2做好賬后都交給了接手的一方，虛報(bào)的這些數(shù)量是要支付租賃費(fèi)用如數(shù)歸還或者丟失的照價(jià)賠償。他保存了峰瑞租賃部的原始單據(jù)進(jìn)貨單，還有真假進(jìn)貨單的備忘錄，他一共虛報(bào)了峰瑞租賃部進(jìn)貨鋼管29487.5米，輪扣立桿／橫桿19747.6米，扣件69860套、套筒2000套、頂托2800套。
上述證據(jù)，經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人李某某未提出實(shí)質(zhì)異議，且證據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物致使被害人實(shí)際損失數(shù)額巨大，未得逞犯罪部分?jǐn)?shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪罪名成立。被告人李某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于其意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)比照既遂犯罪減輕處罰。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可以從輕處罰。被告人李某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，庭審時(shí)表示認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從輕處罰。被告人李某某在李某1、周某1的指示下參與虛增送貨單致使曠某和紅侖地產(chǎn)公司多歸還租賃貨物、多支付租金和賠償租賃物損耗費(fèi)用，案發(fā)后峰瑞公司將多收取的貨物已退還、鑫瑞公司將多收的賠償款列抵正常租賃費(fèi)用，被害人紅侖地產(chǎn)公司和曠某的實(shí)際損失已追回，可對被告人李某某酌情從輕處罰。被告人李某某請求從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議有所偏重，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十三條，第二十五條第一款，第二十七條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十七條第三款,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第一百七十六條之規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金五萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前自2021年2月4日至2021年2月7日先行羈押四日折抵刑期四日，即從2021年2月8日起至2025年8月3日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納完畢。)
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省湘潭市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王愛華
人民陪審員 晏慶云
人民陪審員 馮朝暉
二〇二一年八月二十五日
法官 助理 張海蘭
書 記 員 周彩紅
