案由 職務(wù)侵占合同詐騙
案號(hào) （2021）魯1502刑初534號(hào)
山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院以聊東昌檢二部刑訴〔2021〕Z83號(hào)起訴書(shū)指控被告人宓某某犯職務(wù)侵占罪，向本院提起公訴。本院于2021年7月30日受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院檢察員馬彥霞，被告人宓某某及其辯護(hù)人梁小蘋(píng)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審查終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
（一）職務(wù)侵占的事實(shí)
2020年12月至2021年3月，被告人宓某某在擔(dān)任山東弘美商貿(mào)有限公司合伙人并負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的過(guò)程中，向公司另外兩名合伙人張某某、張某某謊稱(chēng)從邯鄲冠迎公司、邯鄲美加公司購(gòu)買(mǎi)鋼板，張某某將貨款轉(zhuǎn)給冠迎、美加公司后，宓某某聯(lián)系冠迎、美加公司工作人員，謊稱(chēng)貨款打多了，要求把錢(qián)退給宓某某個(gè)人銀行賬戶(hù)，共侵占公司貨款831735.50元。被告人宓某某利用催收公司貨款方式，個(gè)人占有催收的茌平賽耐汽車(chē)零部件制造有限公司、茌平恒興散熱器有限公司、茌平縣時(shí)發(fā)汽車(chē)零部件有限公司、茌平縣航瑞精密機(jī)械加工有限公司欠山東弘美商貿(mào)有限公司的貨款共計(jì)76811.35元。另弘美公司已發(fā)貨，宓某某收取的貨款未上交公司，金額為263460.20元。綜上，被告人宓某某利用職務(wù)便利，侵占公司貨款共計(jì)1152007.05元，非法占為己有，用于易發(fā)國(guó)際APP網(wǎng)絡(luò)賭博。
（二）合同詐騙的事實(shí)
2020年12月至2021年3月，被告人宓某某在擔(dān)任山東弘美商貿(mào)有限公司合伙人并負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)過(guò)程中，在另外兩名合伙人張某某、張某某不知情的情況下，向客戶(hù)謊稱(chēng)公司有鋼板預(yù)出售，讓客戶(hù)提前支付預(yù)付款打給宓某某個(gè)人賬戶(hù)，宓某某收客戶(hù)預(yù)付款后，給客戶(hù)只發(fā)部分貨物，剩余款項(xiàng)非法據(jù)為己有。其中，騙取茌平晨新汽車(chē)配件有限公司37795元，騙取茌平恒興散熱器有限公司19708元，騙取茌平高遠(yuǎn)汽車(chē)零部件有限公司72920元，騙取茌平宇誠(chéng)汽車(chē)零部件有限公司430000元，騙取茌平昕康鋁制品有限公司148725.2元，騙取茌平縣振遠(yuǎn)熱交換器有限公司30000元，騙取茌平雙豐熱交換器有限公司30,000元，騙取茌平縣時(shí)發(fā)汽車(chē)零部件有限公司173370.5元，共騙取8家公司預(yù)付款共計(jì)942518.7元，用于其在易發(fā)國(guó)際APP網(wǎng)絡(luò)賭博。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了有電子賬單、發(fā)貨記錄、送貨單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；證人梁濤、孫燕、王高艷、王何慶、張延平等人的證言，被害人單位員工曹洪芳、紀(jì)秀芬、劉愛(ài)芹、馬玉榮、王修鵬、溫中岐、張某某、尹兵、于相強(qiáng)、張某某的陳述，被告人宓某某的供述和辯解、魯舜誠(chéng)普聊專(zhuān)審字[2021]第009號(hào)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充報(bào)告等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人宓某某利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法據(jù)為己有，數(shù)額巨大，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條、第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宓某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人宓某某系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人宓某某有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和量刑建議無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，對(duì)指控的罪名請(qǐng)求法院依法判處。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、被告人有自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，建議對(duì)被告人減輕處罰；2、指控被告人犯合同詐騙罪部分對(duì)應(yīng)的事實(shí)，應(yīng)為職務(wù)侵占罪。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致，另查明，被告人宓某某于2021年3月25日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系自首。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的電子賬單、發(fā)貨記錄、送貨單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；證人梁濤、孫燕、王高艷、王何慶、張延平等人的證言，被害人單位員工曹洪芳、紀(jì)秀芬、劉愛(ài)芹、馬玉榮、王修鵬、溫中岐、張某某、尹兵、于相強(qiáng)、張某某的陳述，被告人宓某某的供述和辯解，魯舜誠(chéng)普聊專(zhuān)審字[2021]第009號(hào)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人宓某某利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪；其還以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人宓某某犯職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持。對(duì)被告人應(yīng)予刑罰。被告人給被害人造成的損失應(yīng)予退賠。被告人有自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，依法可從輕處罰。辯護(hù)人與之相適應(yīng)的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑適當(dāng)。被告人在其他合伙人不知情的情況下，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人預(yù)付貨款用于賭博，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。故其辯護(hù)人關(guān)于“指控被告人犯合同詐騙罪部分對(duì)應(yīng)的事實(shí)，應(yīng)為職務(wù)侵占罪”的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予支持。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二百二十四條、第四十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人宓某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣120000元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣100000元。決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣220000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月26日起至2032年3月25日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、限被告人宓某某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人山東弘美商貿(mào)有限公司人民幣1152007.05元、退賠茌平晨新汽車(chē)配件有限公司人民幣37795元、退賠茌平恒興散熱器有限公司人民幣19708元、退賠茌平高遠(yuǎn)汽車(chē)零部件有限公司人民幣72920元、退賠茌平宇誠(chéng)汽車(chē)零部件有限公司人民幣430000元、退賠茌平昕康鋁制品有限公司人民幣148725.2元、退賠茌平縣振遠(yuǎn)熱交換器有限公司人民幣30000元、退賠茌平雙豐熱交換器有限公司人民幣30000元、退賠茌平縣時(shí)發(fā)汽車(chē)零部件有限公司人民幣173370.5元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省聊城市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 曲立明
人民陪審員 張海燕
人民陪審員 袁義剛
二〇二一年八月二十六日
書(shū) 記 員 魏翌乾
