審理法院： 南通市通州區(qū)人民法院
案 號： （2013）通刑二初字第0228號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-04-28
合 議 庭 ： 王端煒李振男
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南通市通州區(qū)人民檢察院以通檢訴刑訴（2013）698號起訴書指控被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、范某國、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2013年11月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2013年12月10日公開開庭審理了本案。審理中，本案經(jīng)江蘇省南通市中級人民法院批準延長審限三個月。南通市通州區(qū)人民檢察院指派檢察員陳慧華出庭支持公訴，被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、范某國、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某，被告人孫姚彬的辯護人李華到庭參加了訴訟。審理中，因被告人范某國在取保候?qū)徠陂g脫逃，目前下落不明，本院已于2014年4月28日裁定對被告人范某國予以中止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南通市通州區(qū)人民檢察院指控，被告人邵某1、葛某某、邵君某等23人于2009年至2012年間，先后在貴州省興義市加入名為“資本運作連鎖銷售”的傳銷團伙。該傳銷團伙采用“五級三進制”傳銷模式，由低到高共分五個層級，傳銷參與人員繳納人民幣3800元（其中含有人民幣500元為產(chǎn)品）即可加入申購1份積1分，一人最多可繳納人民幣36800元申購11份積11分，加入后通過發(fā)展下線獲取返利及相應(yīng)的積分，積滿600分即可出局獲取高額返利。被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、范某國、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某及陳平某、費金某、姚洪某、施淑某、黃漢某等人加入后，先后以“做藥材生意賺錢”等為名欺騙新成員前往，多次安排、帶領(lǐng)新成員聽課，并向下線宣傳“資本運作連鎖銷售”的好處，用高回報為餌引誘下線繼續(xù)發(fā)展新的下線，以此取得非法獲利。其中，被告人邵某1下線有25級、857人；被告人葛某某下線有24級、257人；被告人邵君某下線有22級、598人；被告人孫姚彬下線有21級、596人；被告人姚惠某下線有20級、592人；被告人孫志某下線有10級452人；被告人李洪某下線有19級、147人；被告人沈某某下線有18級、80人；被告人周某某下線有13級、65人；被告人徐榮某下線有17級、70人；被告人崔某某下線有11級、55人；被告人王某某下線有22級、99人；被告人倪某某下線有15級、61人；被告人黃某某下線有13級、56人；被告人范某某下線有21級、87人；被告人孫某某下線有9級、50人；被告人徐某福下線有13級、61人；被告人葛某下線有12級、59人；被告人徐某下線有11級、36人；被告人陳某某下線有10級、34人；被告人劉建某下線有18級、75人；被告人劉淑某下線有17級、54人。
為證明上述指控，公訴機關(guān)提供了下列證據(jù)：1．書證：部分被告人提供的收條、欠條、借條復(fù)印件；2．證人陳平某、費金某等人的證言；3．被告人邵某1、葛某某、邵君某等23人的供述和辯解等。
公訴機關(guān)認為，被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運作連鎖銷售”為名，要求參加者申購獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。提請法院依法判處。
被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某均對起訴書指控的犯罪事實不持異議，并當庭自愿認罪。
被告人孫姚彬的辯護人李華對起訴書指控的犯罪事實及構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名不持異議，提出的辯護意見如下：（1）被告人孫姚彬的犯罪情節(jié)一般；（2）被告人孫姚彬雖有獲利，但除去其為傳銷活動的開銷以及陸陸續(xù)續(xù)的退贓，現(xiàn)在已無任何利益存在；（3）被告人孫姚彬系初犯、偶犯，有自首情節(jié)，主觀惡性較小，不是十分明知傳銷活動是犯罪而進行犯罪；（4）公安機關(guān)從被告人孫姚彬處扣押的人民幣78萬元中，有76萬元是從其親戚姜某等人處借來的，是讓被告人孫姚彬解決住房問題的，故此款不應(yīng)作為犯罪的違法所得，應(yīng)退還給被告人孫姚彬。
本院查明
經(jīng)審理查明，2009年至2012年間，被告人邵某1、孫姚彬、孫志某等23人分別通過各自上線的介紹，先后在貴州省興義市加入名為“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織。該傳銷組織采用“五級三進制”傳銷模式，由低到高共分五個層級、三個晉升階段，傳銷參與人員繳納人民幣3300元（另第一次申購時還需單獨花人民幣500元購買產(chǎn)品，男性成員為剃須刀和手機；女性成員為化妝品和手機）即可加入申購1份積1分，一人最多可繳納人民幣36800元申購11份積11分，本人及其直接或間接發(fā)展的下線申購1-2份為實習業(yè)務(wù)員，申購3-9份為業(yè)務(wù)組長，申購10-64份為業(yè)務(wù)主任，申購65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，申購600份以上為高級業(yè)務(wù)員，即出局成為“老高”，且明確“學生”、“教師”、“公務(wù)員”、“軍人”、“違法犯罪的人”和“貴州當?shù)厝恕钡惹樾蔚娜藛T不能成為發(fā)展的對象。各被告人加入后通過積極發(fā)展下線獲取返利及相應(yīng)的積分，積滿600分即可出局獲取高額返利。被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某及陳平某、費金某、姚洪某、施淑某、黃漢某、王洪某、帥某、錢某某、葛愛某、劉某等人加入后，先后以“做藥材生意賺錢”等為名欺騙數(shù)百名新成員前往，多次安排、帶領(lǐng)新成員分別聽取“開恰”、“國引”、“運?！?、“傳連”、“行業(yè)生活”、“高起點”等課程，并向下線宣傳“資本運作連鎖銷售”的好處，用高回報為餌引誘下線繼續(xù)發(fā)展新的下線，以此取得非法獲利。具體犯罪事實分述如下：
1．被告人邵某1于2009年初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為夏建某（夏建某的上線是葛建某，兩人均已被判刑）的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，其本人也為新成員講授“高起點”的課程，并將被告人葛某某、邵君某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2010年4月，被告人邵某1成功出局；截止至案發(fā)，被告人邵某1共發(fā)展下線25級、827人，涉案傳銷資金累計約人民幣1680萬元（已扣除安徽李志某線下370人的涉案傳銷金額，因李志某后期在安徽單獨發(fā)展，涉案傳銷金額無法確認）。
2．被告人葛某某于2009年4月份加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人邵某1的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課，其本人偶爾也為新成員講授“行業(yè)生活”的課程，并將葛慶某和呂建某（系被告人王某某的丈夫，于2012年10月3日因病已去逝）作為其直接下線，被告人李洪某作為葛慶某直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2010年7月，被告人葛某某成功出局；截止至案發(fā)，被告人葛某某共發(fā)展下線24級、257人，涉案傳銷資金累計約人民幣940萬元。
3．被告人邵君某于2009年4月初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人邵某1的下線，后其積極發(fā)展下線，其本人偶爾也為新成員講授“開恰”的課程，并將被告人孫姚彬和許某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2009年10月，被告人邵君某因為懷孕待產(chǎn)回到南通。2010年4月，被告人邵君某成功出局，所獲返利由其丈夫被告人孫姚彬負責領(lǐng)取和管理；截止至案發(fā)，被告人邵君某共發(fā)展下線22級、568人，涉案傳銷資金累計約人民幣790萬元（已扣除安徽李志某線下370人的涉案傳銷金額）。
4．被告人孫姚彬于2009年4月初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人邵君某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，其本人也為新成員講授“運?！钡恼n程，并將被告人姚惠某和錢洪某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2010年5月，被告人孫姚彬成功出局；2010年8月起，被告人孫姚彬在出局后還負責傳銷資金的管理和分配；截止至案發(fā)，被告人孫姚彬共發(fā)展下線21級、566人，涉案傳銷資金累計約人民幣710萬元（已扣除安徽李志某線下370人的涉案傳銷金額）。
5．被告人姚惠某于2009年5月初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人孫姚彬的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課，其本人偶爾也為新成員講授“行業(yè)生活”的課程，并將被告人孫志某和徐某寶（被告人姚惠某的姐夫、目前下落不明）作為其直接下線，將被告人徐某福、劉建某作為徐某寶的直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2009年10月，被告人姚惠某因其兒媳被告人邵君某懷孕待產(chǎn)而回到南通；2010年5月，被告人姚惠某成功出局，所獲返利由其丈夫被告人孫志某負責領(lǐng)取和管理；截止至案發(fā)，被告人姚惠某共發(fā)展下線20級、562人，涉案傳銷資金累計約人民幣700萬元（已扣除安徽李志某線下370人的涉案傳銷金額）。
6．被告人孫志某于2009年5月初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人姚惠某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，其本人也為新成員講授“高起點”的課程，并將被告人孫某某和李志某（已被判刑）作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2010年7月，被告人孫志某成功出局；截止至案發(fā)，被告人孫志某共發(fā)展下線10級、422人，涉案傳銷資金累計約人民幣180萬元（已扣除安徽李志某線下370人的涉案傳銷金額）。
7．被告人李洪某于2009年11月初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為葛慶某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課，并將被告人沈某某、周某某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2010年12月，被告人李洪某成功出局；截止至案發(fā)，被告人李洪某共發(fā)展下線19級、147人，涉案傳銷資金累計約人民幣530萬元。
8．被告人沈某某于2009年11月初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人李洪某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，為線下的人辦理加入該組織的手續(xù)，并將被告人徐榮某和丁先某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年3月，被告人沈某某成功出局；截止至案發(fā)，被告人沈某某共發(fā)展下線18級、80人，涉案傳銷資金累計約人民幣290萬元。
9．被告人周某某于2010年2月初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人李洪某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，并將姚洪某、任海某作為其直接下線，把被告人崔某某（姚洪某的妻子）作為姚洪某的直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年9月，被告人周某某成功出局；截止至案發(fā)，被告人周某某共發(fā)展下線13級、65人，涉案傳銷資金累計約人民幣230萬元。
10．被告人徐榮某于2010年2月初加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并分兩次共申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人沈某某的下線，后其積極發(fā)展下線，為新成員提供生活上的方便，并將施淑某、陳桂某作為其直接下線，把被告人倪某某（施淑某的丈夫）作為施淑某的直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年4月，被告人徐榮某成功出局；截止至案發(fā)，被告人徐榮某共發(fā)展下線17級、70人，涉案傳銷資金累計約人民幣240萬元。
11．被告人崔某某于2010年9月底加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為其丈夫姚洪某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課，其本人還為新成員講過“國引”的課程和辦理加入手續(xù)，并將喻某、顧某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年11月，被告人崔某某回到南通家里；截止至案發(fā)，被告人崔某某共發(fā)展下線11級、55人，涉案傳銷資金累計約人民幣200萬元。
12．被告人王某某于2009年7月底加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為其丈夫呂建某的下線，并隨呂建某積極發(fā)展下線，帶新成員聽課，并將被告人范某某和季勇某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年3月，被告人王某某成功出局；截止至案發(fā)，被告人王某某共發(fā)展下線22級、99人，涉案傳銷資金累計約人民幣350萬元。
13．被告人倪某某于2010年3月底加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為其妻子施淑某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，其本人也為新成員講授“運?！钡恼n程，并將黃漢某、彭松某作為其直接下線，把被告人黃某某（黃漢某的女兒）作為黃漢某的直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年5月，被告人倪某某成功出局；截止至案發(fā)，被告人倪某某共發(fā)展下線15級、61人，涉案傳銷資金累計約人民幣220萬元。
14．被告人黃某某于2010年4月底加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為其父親黃漢某的下線，后其積極發(fā)展下線，為新成員講授加入該組織的親身經(jīng)歷，并將王洪某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年5月，被告人黃某某成功出局；截止至案發(fā)，被告人黃某某共發(fā)展下線13級、56人，涉案傳銷資金累計約人民幣200萬元。
15．被告人范某某于2009年9月中旬加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人王某某的下線，后其積極發(fā)展下線，其本人也為新成員講授關(guān)于傳銷的普通課程，并將其妻子陳平某作為其直接下線，將被告人范某國（被告人范某某的弟弟）和姚浩某（陳平某的弟弟）作為陳平某的直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年5月，被告人范某某成功出局；截止至案發(fā)，被告人范某某共發(fā)展下線21級、87人，涉案傳銷資金累計約人民幣310萬元。
16．被告人孫某某于2010年4月下旬加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人孫志某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，并將葛愛某（被告人孫某某的妻子）、趙李某作為其直接下線，將馮錦某作為葛愛某的直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2012年2月，被告人孫某某回到南通；截止至案發(fā)，被告人孫某某共發(fā)展下線9級、50人，涉案傳銷資金累計約人民幣180萬元。
17．被告人徐某福于2009年7月底加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為徐某寶的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，并將被告人葛某和顧乃某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年5月，被告人徐某福成功出局并回到南通；截止至案發(fā)，被告人徐某福共發(fā)展下線13級、61人，涉案傳銷資金累計約人民幣220萬元。
18．被告人葛某于2009年10月下旬加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人徐某福的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，并將被告人徐某和范云某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年7月，被告人葛某成功出局并回到南通；截止至案發(fā)，被告人葛某共發(fā)展下線12級、59人，涉案傳銷資金累計約人民幣200萬元。
19．被告人徐某于2009年11月份加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人葛某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，并將被告人陳某某和趙玉某（被告人徐某的妻子）作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年9月，被告人徐某回到南通；截止至案發(fā)，被告人徐某共發(fā)展下線11級、36人，涉案傳銷資金累計約人民幣130萬元。
20．被告人陳某某于2010年2月份加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人徐某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，并將帥某、陳金某（被告人陳某某的兒子）作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2011年11月，被告人陳某某回到南通；截止至案發(fā)，被告人陳某某共發(fā)展下線10級、34人，涉案傳銷資金累計約人民幣120萬元。
21．被告人劉建某于2009年9月份加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為徐某寶的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，并將被告人劉淑某和劉琴某（被告人劉建某的女兒）作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2010年7月，被告人劉建某出局后回到南通；截止至案發(fā)，被告人劉建某共發(fā)展下線18級、75人，涉案傳銷資金累計約人民幣270萬元。
22．被告人劉淑某于2009年10月份加入貴州省興義市的“資本運作連鎖銷售”的傳銷組織，并申購了11份“連鎖銷售”，共計人民幣36800元（含產(chǎn)品人民幣500元），成為被告人劉建某的下線，后其積極發(fā)展下線，帶新成員聽課和管理線下的新成員，并將劉某（被告人劉淑某的女兒）、陳志某作為其直接下線，繼續(xù)向下發(fā)展下線。2010年9月，被告人劉淑某回到南通；截止至案發(fā)，被告人劉淑某共發(fā)展下線17級、54人，涉案傳銷資金累計約人民幣190萬元。
本案系由公安部經(jīng)偵局于2012年6月19日將犯罪線索層轉(zhuǎn)至南通市通州區(qū)公安局，該局經(jīng)立案后依法分別向可能涉案的被告人李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某等人進行詢問，上述被告人在接受詢問時均能主動如實供述本案的犯罪事實。被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某在案發(fā)后主動投案，并如實供述了本案的犯罪事實。
案發(fā)后，南通市通州區(qū)公安局依法凍結(jié)了被告人孫姚彬人民幣791004.57元（截止至2014年4月11日）。
上述事實，有控、辯雙方當庭提供并經(jīng)過庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明，各被告人對此均無異議：
1．書證：銀行卡查詢信息和往來明細。
2．未到庭證人姚洪某、施淑某、黃漢某、王洪某等人的證言。
3．未到庭證人李慶某、胡結(jié)某、程細某、程正某等人的證言。
4．同案犯李志某、曹小某、范春某等人的供述和辯解。
5．被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、范某國、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某的供述和辯解。
6．南通市通州區(qū)公安局出具的扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書。
7．書證：部分被告人提供的借條、收條、欠條復(fù)印件。
8．物證：傳銷組織的傳銷宣傳資料。
9．書證：證人王志某提供的傳銷返利計算表。
10．物證：被告人崔某某提供的打賬本和《連鎖為王》、《北部灣投資指南》、《資本動作資金分配剖析》等書籍。
11．安徽省懷寧縣人民法院（2013）懷刑初字第0016號刑事判決書、江蘇省如皋市人民法院（2013）皋刑二初字第0061號刑事判決書。
12．南通市通州區(qū)公安局出具的發(fā)破案經(jīng)過。
本院認為
本院認為，被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某以“資本運作連鎖銷售”為名，要求參加者繳納一定的資金進行申購，從而獲得加入該“資本運作連鎖銷售”的資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳納的金額作為返利的依據(jù)，引誘參加者積極參加并繼續(xù)發(fā)展他人參加的傳銷活動，從中騙取他人財物，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，其中被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、王某某、范某某、劉建某屬情節(jié)嚴重，上述被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，均應(yīng)予懲處。南通市通州區(qū)人民檢察院指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名成立，本院予以支持，但對部分被告人未認定情節(jié)嚴重，本院應(yīng)予調(diào)整。本案屬共同犯罪，被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪及具體情節(jié)分別進行處罰。被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某在案發(fā)后主動投案，并如實供述本案的犯罪事實，是自首；被告人李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某在接受司法機關(guān)詢問時，均主動如實供述本案的犯罪事實，視為自首，對上述二十二名被告人依法均可以從輕或減輕處罰。被告人邵某1、葛某某、邵君某、孫姚彬、姚惠某、孫志某、李洪某、沈某某、周某某、徐榮某、崔某某、王某某、倪某某、黃某某、范某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉建某、劉淑某均當庭自愿認罪，依法可酌情從輕處罰。鑒于被告人邵某1、孫姚彬、孫志某、李洪某、沈某某、范某某系初犯，認罪悔罪態(tài)度較好，結(jié)合其自首情節(jié)，本院決定對上述六人予以減輕處罰，采納辯護人李華提出可以對被告人孫姚彬予以減輕處罰的辯護意見；被告人葛某某、邵君某、姚惠某、王某某、劉建某系初犯，認罪態(tài)度較好，結(jié)合其自首情節(jié)和在犯罪中的地位和具體作用，本院決定對上述五人予以減輕處罰并適用緩刑；被告人周某某、徐榮某、崔某某、倪某某、黃某某、孫某某、徐某福、葛某、徐某、陳某某、劉淑某系初犯，認罪態(tài)度較好，結(jié)合其自首情節(jié)和在犯罪中的地位和具體作用，本院決定對上述十一人予以從輕處罰并適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人邵某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2017年10月19日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人葛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人邵君某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十五萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人孫姚彬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2017年4月19日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人姚惠某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人孫志某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣八萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2017年1月19日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人李洪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2016年4月20日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人沈某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2015年10月22日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罰金已繳納）；
被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人徐榮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人崔某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人倪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人范某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月24日起至2015年10月23日止；罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人徐某福犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人葛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人劉建某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬五千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告人劉淑某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向江蘇省南通市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李振男
代理審判員王端煒
人民陪審員施玉萍
裁判日期
二〇一四年四月二十八日
書記員
書記員顧鳳鳳
