審理法院： 德州市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2016）魯14刑終16號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-06-24
合 議 庭 ： 馮世聯(lián)蔡學(xué)英孫文成
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
山東省臨邑縣人民法院審理臨邑縣人民檢察院指控原審被告人劉某1、張某2、楊某3、史某4、尤某5、朱某6、張某7、張某8、孫某9、陳某10、何某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2015年12月15日作出（2015）臨刑初字第38號(hào)刑事判決。原審被告人劉某1、尤某5不服，提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2016年6月20日公開開庭審理了本案。德州市人民檢察院檢察員陳金鳳出庭履行職務(wù)；上訴人劉某1及其辯護(hù)人王君杰、上訴人尤某5及其辯護(hù)人馬忠軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：
濰坊艾格金妍化妝品有限公司成立于2012年3月份，法定代表人為劉某1，注冊(cè)資本及實(shí)收資本為50萬(wàn)元，公司類型是有限責(zé)任公司。
被告人劉某1以濰坊艾格金妍化妝品有限公司的名義于2012年4月16日向中華人民共和國(guó)工商行政管理總局商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)。該系列化妝品系廣州市古得化妝品有限公司等企業(yè)生產(chǎn)。
根據(jù)濰坊艾格金妍化妝品有限公司部門崗位職責(zé)的劃分，被告人劉某1為董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司全面事務(wù)；被告人張某2為該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理、市場(chǎng)人員的招聘、考核和晉升；被告人楊某3為公司的培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)和宣傳工作；被告人史某4為該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作；被告人尤某5為該公司常務(wù)副總兼青島地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司整個(gè)市場(chǎng)；被告人朱某6為該公司煙臺(tái)地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司在煙臺(tái)、威海、聊城和德州地區(qū)的市場(chǎng)；被告人張某7為該公司江蘇地區(qū)副總，負(fù)責(zé)江蘇地區(qū)的市場(chǎng)；被告人張某8為該公司沈陽(yáng)地區(qū)副總，負(fù)責(zé)遼寧地區(qū)的市場(chǎng)；被告人孫某9為該公司山西地區(qū)副總，負(fù)責(zé)山西地區(qū)的市場(chǎng)；被告人陳某10為公司鄭州地區(qū)副總，負(fù)責(zé)鄭州地區(qū)的市場(chǎng)；被告人何某11為公司青島市銷售部經(jīng)理，負(fù)責(zé)青島地區(qū)的市場(chǎng)。
被告人劉某1等人在濰坊艾格金妍化妝品有限公司經(jīng)營(yíng)中制定并實(shí)施會(huì)員制度及晉升和獎(jiǎng)金制度。
會(huì)員制度：消費(fèi)者需購(gòu)買598元產(chǎn)品才有入會(huì)資格，交納168元成為正式會(huì)員，成為正式會(huì)員后才有資格發(fā)展其他人員加入，會(huì)員可以推薦會(huì)員，會(huì)員可提成直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)累計(jì)的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會(huì)員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會(huì)員每200元為1積分（1元），依此類推。
晉升和獎(jiǎng)金制度：購(gòu)買2萬(wàn)元或4萬(wàn)元產(chǎn)品可成為店長(zhǎng)；店長(zhǎng)銷售4萬(wàn)元或直接購(gòu)買4萬(wàn)元產(chǎn)品或發(fā)展4個(gè)店長(zhǎng)（兩個(gè)直接兩個(gè)間接），可以晉升銷售代表，銷售代表獲業(yè)績(jī)12%的提成；銷售代表發(fā)展4個(gè)銷售代表（兩個(gè)直接兩個(gè)間接），可晉升區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理獲4%的業(yè)績(jī)提成；區(qū)域經(jīng)理完成80萬(wàn)元業(yè)績(jī)或發(fā)展5個(gè)區(qū)域經(jīng)理，可以晉升銷售部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理獲2%的業(yè)績(jī)提成；銷售部經(jīng)理發(fā)展7個(gè)銷售部經(jīng)理可升為副總，副總獲1%的業(yè)績(jī)提成。
被告人劉某1等人在濰坊艾格金妍化妝品有限公司經(jīng)營(yíng)中利用上述會(huì)員制度、獎(jiǎng)金和晉升制度發(fā)展組織人員，并非法獲利。
臨邑縣公安局委托德州大正有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所臨邑分所對(duì)劉某1等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的規(guī)模、涉案資金去向、獲利金額等進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)審計(jì)，2011年10月3日至2014年4月19日，被告人劉某1、張某2等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案的全國(guó)涉案總?cè)藬?shù)為4409人，272人辭職，實(shí)際人數(shù)為4137人，其中副總12人、區(qū)域經(jīng)理492人、銷售部經(jīng)理56人、銷售代表1999人、店長(zhǎng)1571人、會(huì)員9853人；2012年1月至2014年4月，該公司貨款、會(huì)員款收入和其他收入合計(jì)10822.91萬(wàn)元，支付主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、運(yùn)費(fèi)等支出合計(jì)9695.06萬(wàn)元。被告人尤某5發(fā)展銷售部經(jīng)理14人、區(qū)域經(jīng)理63人、銷售代表336人、店長(zhǎng)387人，工資及提成為189.31萬(wàn)元；被告人朱某6發(fā)展銷售部經(jīng)理7人、區(qū)域經(jīng)理43人、銷售代表142人、店長(zhǎng)148人，工資及提成為45.57萬(wàn)元；被告人張某7發(fā)展銷售部經(jīng)理8人、區(qū)域經(jīng)理56人，銷售代表160人、店長(zhǎng)111人，工資及提成為58.46萬(wàn)元；被告人張某8發(fā)展銷售部經(jīng)理5人、區(qū)域經(jīng)理21人、銷售代表42人、店長(zhǎng)9人，工資及提成為6.74萬(wàn)元；被告人孫某9發(fā)展銷售部經(jīng)理6人、區(qū)域經(jīng)理34人、銷售代表94人、店長(zhǎng)137人，工資及提成為29.67萬(wàn)元；被告人陳某10發(fā)展銷售部經(jīng)理8人、區(qū)域經(jīng)理29人、銷售代表77人、店長(zhǎng)57人，工資及提成為18.22萬(wàn)元；被告人何某11發(fā)展銷售部經(jīng)理2人、區(qū)域經(jīng)理7人、銷售代表63人、店長(zhǎng)78人，工資及提成為34.33萬(wàn)元。
被告人尤某5非法所得人民幣167.8萬(wàn)元；被告人朱某6非法所得人民幣38.9萬(wàn)元；被告人張某7非法所得人民幣38.5萬(wàn)元；被告人張某8非法所得人民幣6.3萬(wàn)元；被告人孫某9非法所得人民幣26.2萬(wàn)元；被告人陳某10非法所得人民幣16.5萬(wàn)元；被告人何某11非法所得人民幣34.4萬(wàn)元。
另查明，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案款項(xiàng)2198787.46元，扣押現(xiàn)金1萬(wàn)元，查封被告人劉某1在濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的20套房產(chǎn)。案發(fā)后被告人張某7繳納非法所得41萬(wàn)元，被告人張某8繳納非法所得10萬(wàn)元，被告人孫某9繳納非法所得26.2萬(wàn)元，被告人陳某10繳納非法所得16.5萬(wàn)元，被告人何某11繳納非法所得17.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的物證、書證、證人證言、被告人陳述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人劉某1、張某2、楊某3、史某4、尤某5、朱某6、張某7、張某8、孫某9、陳某10、何某11作為濰坊艾格金妍化妝品有限公司的發(fā)起人、操縱人、高級(jí)管理人員，以銷售商品為名，要求消費(fèi)者以購(gòu)買一定價(jià)格的商品成為會(huì)員，或加盟者購(gòu)買一定價(jià)格商品成為加盟商，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人劉某1、張某2、楊某3、史某4、尤某5、朱某6、張某7、孫某9、陳某10、何某11的行為屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人劉某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人張某2、楊某3、史某4、尤某5、朱某6、張某7、張某8、孫某9、陳某10、何某11在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)張某2、楊某3、史某4、尤某5、朱某6、張某7、孫某9、陳某10、何某11予以減輕處罰，對(duì)張某8予以從輕處罰。鑒于被告人劉某1、張某2、史某4到案后，能夠提供部分同案犯姓名等基本信息，為偵查機(jī)關(guān)抓捕同案犯起一定作用，依法可酌情從輕處罰。鑒于被告人張某7、張某8、孫某9、陳某10、何某11積極退贓，依法酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處被告人劉某1有期徒刑五年，并處人民幣罰金十萬(wàn)元；判處被告人尤某5有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；判處被告人朱某6有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；判處被告人張某7有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；判處被告人孫某9有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；判處被告人陳某10有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；判處被告人何某11有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；判處被告人張某8有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人張某2有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人楊某3有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人史某4有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；依法扣押的涉案贓款人民幣2208787.46元，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人劉某1購(gòu)買濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)房產(chǎn)的房屋購(gòu)置款，系贓款，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；被告人尤某5違法所得人民幣167.8萬(wàn)元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；被告人朱某6非法所得人民幣38.9萬(wàn)元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；被告人孫某9非法所得人民幣26.2萬(wàn)元、被告人陳某10非法所得人民幣16.5萬(wàn)元，均已追繳，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人何某11非法所得人民幣34.4萬(wàn)元，已繳納人民幣17.2萬(wàn)元，余款人民幣17.2萬(wàn)元繼續(xù)予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人張某7非法所得人民幣38.5萬(wàn)元，在偵查機(jī)關(guān)已繳納41萬(wàn)元，多繳的2.5萬(wàn)元由扣押機(jī)關(guān)返還被告人張某7，其余部分由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人張某8非法所得人民幣6.3萬(wàn)元，在偵查機(jī)關(guān)已繳納人民幣10萬(wàn)元，多繳的人民幣3.7萬(wàn)元由扣押機(jī)關(guān)返還被告人張某8，其余部分由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
二審請(qǐng)求情況
宣判后，原審被告人劉某1以“1.濰坊艾格金妍公司的銷售行為與傳銷有本質(zhì)的區(qū)別，公司的銷售行為不屬于《禁止傳銷條例》所規(guī)定的傳銷行為。2.濰坊艾格金妍公司實(shí)行的晉升制度、獎(jiǎng)金制度和會(huì)員制度不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其構(gòu)成傳銷的依據(jù)。3.即使濰坊艾格金妍公司的銷售行為構(gòu)成傳銷，至多屬于以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，根據(jù)《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》，這一形式的傳銷活動(dòng)不作為犯罪處理。4.劉某1的行為以及艾格金妍公司的銷售行為沒有社會(huì)危害性，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”為主要理由提出上訴。原審被告人尤某5以“1.一審法院認(rèn)定尤某5構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪事實(shí)不清。艾格金妍公司證件齊全，有健全的運(yùn)營(yíng)制度和模式；經(jīng)營(yíng)模式和晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是公司內(nèi)部的管理和激勵(lì)制度；架構(gòu)圖所確定的上下級(jí)關(guān)系說明公司的管理嚴(yán)謹(jǐn)。2.認(rèn)定其收入167萬(wàn)元事實(shí)不清。3.量刑尺度違反刑法平等原則。請(qǐng)求依法改判”為主要理由提出上訴。
上訴人劉某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1.濰坊艾格金妍公司的銷售活動(dòng)，是以銷售化妝品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不應(yīng)作為犯罪處理。該公司產(chǎn)品不是“道具商品”，不符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中“騙取財(cái)物”的構(gòu)成要件。2.偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)對(duì)瑕疵證據(jù)不能作出合理解釋。3.一審判決作出“上訴人劉某1購(gòu)買濰坊廣場(chǎng)房產(chǎn)的房屋購(gòu)置款系贓款、予以追繳、上繳國(guó)庫(kù)”的認(rèn)定和處罰存在錯(cuò)誤。請(qǐng)求改判上訴人劉某1無(wú)罪。
上訴人尤某5的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1.尤某5在銷售活動(dòng)中即不是組織者，也不是領(lǐng)導(dǎo)者。2.尤某5不構(gòu)成犯罪。（1）其參與活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式是直銷活動(dòng)中的多層次計(jì)酬，是以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”，銷售的商品貨真價(jià)實(shí)，不是道具，與拉人頭式的傳銷有本質(zhì)區(qū)別；（2）一審法院對(duì)尤某5違法所得數(shù)額認(rèn)定錯(cuò)誤。3.對(duì)尤某5量刑尺度和其他同案犯相比，違反刑法平等原則。
出庭檢察員的意見：1.本案犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。2.濰坊艾格金妍公司從事的系以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)的傳銷活動(dòng)，而非以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。其銷售模式是在尚未發(fā)生真實(shí)消費(fèi)的情況下，加盟商按照上下級(jí)關(guān)系，依據(jù)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的銷售額提成，可以說明該公司的獎(jiǎng)金制度是間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。沒有合理的退貨保障，退貨條件嚴(yán)苛，成功退貨的很少。該公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式以交納高額入門費(fèi)用作為晉升資格，設(shè)立店長(zhǎng)等晉升層級(jí)，在結(jié)構(gòu)上具有明顯的層級(jí)關(guān)系，其返利的依據(jù)也是直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量和所謂業(yè)績(jī)中高額入門資格費(fèi)，符合傳銷的特征。3.艾格金妍產(chǎn)品盒底明顯字體標(biāo)明“韓國(guó)艾格金妍化妝品有限公司監(jiān)制”，而廣州碧思特公司殷炳軍能通過錄音證實(shí)碧思特公司新產(chǎn)品并沒有韓國(guó)技術(shù)，系國(guó)產(chǎn)。“韓國(guó)艾格金妍化妝品有限公司”并非是韓國(guó)的公司。結(jié)合劉某1的供述、公司宣傳手冊(cè)、楊某3講課視頻光盤、該公司門戶網(wǎng)站截圖等證據(jù)，可以證實(shí)濰坊艾格金妍化妝品有限公司冒用“韓國(guó)艾格金妍化妝品有限公司”進(jìn)行宣傳，騙取財(cái)物。4.關(guān)于瑕疵證據(jù)，偵查機(jī)關(guān)已作出合理解釋。5.除劉某1以外的原審被告人在加入公司前，經(jīng)營(yíng)模式和基本制度已形成，所起作用較小，均可判處緩刑。原審判決適用法律、量刑有誤，建議對(duì)上訴人劉某1維持原判，一審判決對(duì)上訴人尤某5量刑偏重，其系從犯，建議二審法院對(duì)其依法改判，從輕處罰或宣告緩刑。
本院查明
經(jīng)二審審理查明，濰坊艾格金妍化妝品有限公司成立于2012年3月份，法定代表人為上訴人劉某1，注冊(cè)資本及實(shí)收資本為50萬(wàn)元，公司類型是有限責(zé)任公司。
上訴人劉某1以濰坊艾格金妍化妝品有限公司的名義于2012年4月16日申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。該系列化妝品系廣州市古得化妝品有限公司等企業(yè)生產(chǎn)。
根據(jù)濰坊艾格金妍化妝品有限公司部門崗位職責(zé)的劃分，上訴人劉某1為董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司全面事務(wù)；原審被告人張某2為該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理、市場(chǎng)人員的招聘、考核和晉升；原審被告人楊某3為公司的培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)和宣傳工作；原審被告人史某4為該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作；上訴人尤某5為該公司常務(wù)副總兼青島地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司整個(gè)市場(chǎng)；原審被告人朱某6為煙臺(tái)地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司在煙臺(tái)、威海、聊城和德州地區(qū)的市場(chǎng)；原審被告人張某7為江蘇地區(qū)副總，原審被告人張某8為沈陽(yáng)地區(qū)副總，原審被告人孫某9為山西地區(qū)副總，原審被告人陳某10為鄭州地區(qū)副總，各地區(qū)的副總負(fù)責(zé)各自地區(qū)的市場(chǎng)。原審被告人何某11為公司青島地區(qū)銷售部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司在青島地區(qū)的市場(chǎng)。
上訴人劉某1等人在濰坊艾格金妍化妝品有限公司經(jīng)營(yíng)中制定并實(shí)施會(huì)員制度及晉升和獎(jiǎng)金制度。
會(huì)員制度：消費(fèi)者需購(gòu)買598元產(chǎn)品才有入會(huì)資格，交納168元成為正式會(huì)員，成為正式會(huì)員后才有資格發(fā)展其他人員加入，會(huì)員可以推薦會(huì)員，會(huì)員可提成直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)累計(jì)的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會(huì)員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會(huì)員每200元為1積分（1元），依此類推。
晉升和獎(jiǎng)金制度：購(gòu)買2萬(wàn)元或4萬(wàn)元產(chǎn)品可成為店長(zhǎng)；店長(zhǎng)銷售4萬(wàn)元或直接購(gòu)買4萬(wàn)元產(chǎn)品或發(fā)展4個(gè)店長(zhǎng)（兩個(gè)直接兩個(gè)間接），可以晉升銷售代表，銷售代表獲業(yè)績(jī)12%的提成；銷售代表發(fā)展4個(gè)銷售代表（兩個(gè)直接兩個(gè)間接），可晉升區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理獲4%的業(yè)績(jī)提成；區(qū)域經(jīng)理完成80萬(wàn)元業(yè)績(jī)或發(fā)展5個(gè)區(qū)域經(jīng)理，可以晉升銷售部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理獲2%的業(yè)績(jī)提成；銷售部經(jīng)理發(fā)展7個(gè)銷售部經(jīng)理可升為副總，副總獲1%的業(yè)績(jī)提成。
被告人劉某1等人在濰坊艾格金妍化妝品有限公司經(jīng)營(yíng)中利用上述會(huì)員制度、獎(jiǎng)金和晉升制度發(fā)展組織人員，并非法獲利。
經(jīng)審計(jì)，2011年10月3日至2014年4月19日，上訴人劉某1、張某2等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案的全國(guó)涉案總?cè)藬?shù)為4409人，272人辭職，實(shí)際人數(shù)為4137人，其中副總12人、區(qū)域經(jīng)理492人、銷售部經(jīng)理56人、銷售代表1999人、店長(zhǎng)1571人、會(huì)員9853人；2012年1月至2014年4月，該公司貨款、會(huì)員款收入和其他收入合計(jì)10822.91萬(wàn)元，支付主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、運(yùn)費(fèi)等支出合計(jì)9695.06萬(wàn)元。上訴人尤某5發(fā)展銷售部經(jīng)理14人、區(qū)域經(jīng)理63人、銷售代表336人、店長(zhǎng)387人，工資及提成為189.31萬(wàn)元；原審被告人朱某6發(fā)展銷售部經(jīng)理7人、區(qū)域經(jīng)理43人、銷售代表142人、店長(zhǎng)148人，工資及提成為45.57萬(wàn)元；原審被告人張某7發(fā)展銷售部經(jīng)理8人、區(qū)域經(jīng)理56人，銷售代表160人、店長(zhǎng)111人，工資及提成為58.46萬(wàn)元；原審被告人張某8發(fā)展銷售部經(jīng)理5人、區(qū)域經(jīng)理21人、銷售代表42人、店長(zhǎng)9人，工資及提成為6.74萬(wàn)元；原審被告人孫某9發(fā)展銷售部經(jīng)理6人、區(qū)域經(jīng)理34人、銷售代表94人、店長(zhǎng)137人，工資及提成為29.67萬(wàn)元；原審被告人陳某10發(fā)展銷售部經(jīng)理8人，區(qū)域經(jīng)理29人、銷售代表77人、店長(zhǎng)57人，工資及提成為18.22萬(wàn)元；原審被告人何某11發(fā)展銷售部經(jīng)理2人、區(qū)域經(jīng)理7人、銷售代表63人、店長(zhǎng)78人，工資及提成為34.33萬(wàn)元。
上訴人尤某5非法所得人民幣167.8萬(wàn)元；原審被告人朱某6非法所得人民幣38.9萬(wàn)元；原審被告人張某7非法所得人民幣38.5萬(wàn)元；原審被告人張某8非法所得人民幣6.3萬(wàn)元；原審被告人孫某9非法所得人民幣26.2萬(wàn)元；原審被告人陳某10非法所得人民幣16.5萬(wàn)元；原審被告人何某11非法所得人民幣34.4萬(wàn)元。
另查明，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案款項(xiàng)2198787.46元，扣押現(xiàn)金1萬(wàn)元，查封上訴人劉某1在濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的20套房產(chǎn)。案發(fā)后原審被告人張某7繳納非法所得41萬(wàn)元，原審被告人張某8繳納非法所得10萬(wàn)元，原審被告人孫某9繳納非法所得26.2萬(wàn)元，原審被告人陳某10繳納非法所得16.5萬(wàn)元，原審被告人何某11繳納非法所得17.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審、二審當(dāng)庭質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.物證
艾格金妍宣傳手冊(cè)一本、艾格金妍化妝品一盒證實(shí)，濰坊艾格金妍公司冒用韓國(guó)艾格金妍品牌進(jìn)行宣傳；公司產(chǎn)品價(jià)目表證實(shí)，該公司產(chǎn)品的價(jià)格。
2.書證
(1)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、工商行政管理總局商標(biāo)局注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書、中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)查詢流程、初審公告通知函證實(shí)，公司全稱“濰坊艾格金妍化妝品有限公司”，成立于2012年3月28日，法定代表人劉某1，及公司性質(zhì)和艾格金妍商標(biāo)的狀態(tài)。
(2)會(huì)員制度證實(shí)，消費(fèi)者入會(huì)資格及權(quán)限。
(3)晉升和獎(jiǎng)金制度證實(shí)，成為店長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、本部長(zhǎng)、副總的條件及下線業(yè)績(jī)提成比例。
(4)艾格金妍化妝品有限公司部門崗位職責(zé)證實(shí)，上訴人劉某1、原審被告人張某2、史某4等人職責(zé)分工。
(5)公司會(huì)員架構(gòu)圖及下線會(huì)員名單、級(jí)別、地區(qū)、引薦人及簽訂日期證實(shí)，艾格金妍公司在各地發(fā)展的下線等級(jí)、人員情況，至2014年月份，煙臺(tái)分公司朱某6（副總）、沈陽(yáng)分公司張某8（副總）、山西分公司孫某9（副總）、河南鄭州分公司陳某10（副總）、青島分公司尤某5（副總）、部長(zhǎng)何某11、江蘇分公司張某7下線人員至店長(zhǎng)的名單。
(6)德州大正會(huì)計(jì)師事務(wù)所臨邑分所出具的《關(guān)于劉某1、張某2等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的傳銷規(guī)模以及涉案資金去向的審計(jì)報(bào)告書》及會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書、注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)證書證實(shí)，艾格金妍公司的銷售模式、發(fā)展人員數(shù)量、分布省份、收入支出情況以及入門費(fèi)占收入的百分比。
(7)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)委托代理合同證實(shí)，2014年3月4日，艾格金妍公司委托北京恩赫知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)事宜。
(8)廣州古得公司、碧思特公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證證實(shí)，古得公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照2012年10月30日營(yíng)業(yè)期滿。
(9)廣州碧思特公司半成品報(bào)價(jià)表證實(shí)，2012年8月28日，玉蘭、雪蓮系列化妝品霜、乳、液報(bào)價(jià)8元到4元不等及2013年5月11日玫瑰精油等報(bào)價(jià)。
(10)韓國(guó)艾格金妍化妝品公司蝸?？拱櫺迯?fù)系列成本分析復(fù)印件證實(shí)，2013年3月21日，套盒、修復(fù)霜、修復(fù)乳、修復(fù)水、洗面奶成本分別84.21元、14.55元、19.54元、16.74元、5.25元。
(11)廣州印美報(bào)價(jià)單、廣州伍星報(bào)價(jià)、產(chǎn)品訂購(gòu)合同證實(shí)，2012年、2013年化妝品包裝報(bào)價(jià)。
(12)降價(jià)清單證實(shí)，化妝品包裝單價(jià)。
(13)戶籍信息證實(shí)，本案十一名被告人的身份信息，已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
(14)艾格金妍化妝品有限公司門戶網(wǎng)站截圖打印件證實(shí)，濰坊艾格金妍化妝品有限公司門戶網(wǎng)站中用韓國(guó)艾格金妍化妝品有限公司名義進(jìn)行宣傳。
(15)德州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)出具的電子物證檢查工作記錄證實(shí)，根據(jù)臨邑縣公安局委托，由德州市公安局電子證據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心提取固定艾格金妍化妝品有限公司浪潮服務(wù)器兩臺(tái)涉案相關(guān)信息。
(16)層級(jí)晉升、降級(jí)、團(tuán)隊(duì)改劃、收編、架構(gòu)圖修改申請(qǐng)書證實(shí)，艾格金妍公司層級(jí)晉升、降級(jí)，團(tuán)隊(duì)改劃、收編情況。
(17)何某11團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)收入明細(xì)證實(shí)，何某11團(tuán)隊(duì)自2012年2月至2014年3月，共向公司繳納389.3273萬(wàn)元。
(18)工資明細(xì)表證實(shí)，2013年3月至2014年2月，尤某5、何某11及其團(tuán)隊(duì)人員的工資明細(xì)。
(19)抓獲證明證實(shí)，上訴人及原審被告人的歸案經(jīng)過，系被抓獲到案。
(20)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的證據(jù)來(lái)源說明證實(shí)，本案中艾格金妍公司進(jìn)行傳銷活動(dòng)所使用的獎(jiǎng)金制度、會(huì)員制度、晉升制度的電子版及紙質(zhì)版資料，均為臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在案件偵查過程中在艾格金妍公司濰坊市總部搜查獲得。
(21)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的數(shù)據(jù)來(lái)源說明證實(shí)，本案中副總非法獲利數(shù)額認(rèn)定的方法為：臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在艾格金妍公司總部財(cái)務(wù)人員的辦公電腦中搜查到艾格金妍公司所有人員的收入發(fā)放表。在這份收入發(fā)放表中包括工資、返利、提成及辦公經(jīng)費(fèi)。偵查人員將收入發(fā)放表中列出的辦公費(fèi)與上訴人及原審被告人供述的辦公經(jīng)費(fèi)結(jié)合分析，在其收入總額中扣除了收入發(fā)放表中列入的辦公費(fèi)，所得數(shù)額認(rèn)定為該上訴人或原審被告人的非法獲利數(shù)額。
(22)山東省非稅收入通用票據(jù)兩張證實(shí)，臨邑縣公安局暫扣張某7、張某8非法所得分別為41萬(wàn)元、10萬(wàn)元。
(23)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的艾格金妍公司財(cái)務(wù)表證實(shí)，上訴人尤某5、原審被告人朱某6、張某7、張某8、孫某9、陳某10、何某11的工資及辦公經(jīng)費(fèi)明細(xì)。
(24)艾格金妍公司收入表證實(shí)，何某11、尤某5等人工資明細(xì)。
(25)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的艾格金妍公司收入表證實(shí)，上訴人尤某5、原審被告人何某11、朱某6、陳某10、孫某9、張某8、張某7的返利點(diǎn)收入明細(xì)（扣除辦公費(fèi)）。
(26)黃某一、崔某一名下人員框架圖證實(shí)，黃某一、崔某一所發(fā)展的人員和等級(jí)情況。
(27)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的艾格金妍組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案會(huì)員情況說明證實(shí)，根據(jù)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)在濰坊市艾格金妍公司總部搜查到的電子資料顯示，自2011年11月至2014年4月，艾格金妍公司在全國(guó)范圍內(nèi)共發(fā)展會(huì)員9853人，會(huì)員收入共計(jì)567.71萬(wàn)元。
(28)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)提交的廣州碧思特生物科技有限公司截圖資料證實(shí)，該公司的地址、生產(chǎn)基地、提供服務(wù)的內(nèi)容等企業(yè)信息。
(29)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的扣押清單證實(shí)，臨邑縣公安局從李某一處扣押寶馬轎車一輛、別克轎車一輛、別克商務(wù)轎車一輛、組裝電腦主機(jī)一臺(tái)。
(30)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的艾格金妍組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案凍結(jié)資金說明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)已凍結(jié)艾格金妍公司相關(guān)賬戶資金共計(jì)2198787.46元。
(31)隨案移送清單七份證實(shí)，臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)扣押的1萬(wàn)元現(xiàn)金及銀行卡等物品。
(32)臨邑縣公安局出具的證明證實(shí)，2013年8月26日，臨邑縣公安局受理劉某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，并成立專案組，并由經(jīng)偵大隊(duì)全體民警和從刑警大隊(duì)、治安大隊(duì)、部分派出所抽調(diào)精干力量組成專案組成員，專案組所取證據(jù)材料來(lái)源合法，符合法律程序。在詢問證人、訊問犯罪嫌疑人嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》和《公安機(jī)關(guān)辦案刑事案件程序規(guī)定》，當(dāng)時(shí)部分材料偵查員沒有簽字，后補(bǔ)簽字時(shí)由于工作疏忽導(dǎo)致部分材料出現(xiàn)偵查員在同一時(shí)間詢問不同證人或訊問不同犯罪嫌疑人的情況。
(33)上訴人劉某1及劉某一、李某一等銀行交易明細(xì)及銀行交易明細(xì)的具體事項(xiàng)、艾格金研公司2012年至2014年貨款交易明細(xì)、李某一尾號(hào)為4364銀行卡交易流水與公司財(cái)務(wù)信息對(duì)比表、劉某一銀行卡交易流水與公司財(cái)務(wù)信息對(duì)比表、艾格公司返利證實(shí)，艾格金研公司在經(jīng)營(yíng)中貨款收入情況。
(34)劉某一工商銀行賬戶向?yàn)H坊萬(wàn)達(dá)支出的款項(xiàng)明細(xì)證實(shí)，上訴人劉某1在購(gòu)買濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)房產(chǎn)時(shí)的消費(fèi)情況。
(35)德州大正會(huì)計(jì)師事務(wù)所臨邑分所出具的《關(guān)于劉某1、張某2等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的傳銷規(guī)模以及涉案資金去向的審計(jì)報(bào)告書（補(bǔ)充說明）》證實(shí)，濰坊艾格金研公司經(jīng)營(yíng)賬號(hào)的銀行交易明細(xì)與貨款明細(xì)表對(duì)比，實(shí)際交款人的姓名與銀行卡交易明細(xì)中記載的付款人姓名一致且金額相符的統(tǒng)計(jì)。
(36)原審被告人孫某9、陳某10繳納退賠款的票據(jù)證實(shí)，孫某9、陳某10的退贓情況。
3、證人證言
公司總部證人
(1)劉某一證實(shí)，2013年，其為濰坊艾格金研公司物流負(fù)責(zé)人，所有的化妝品都由廣州的碧思特化妝品有限公司代為生產(chǎn)，接完貨之后貨放在位于濰坊市響喝子工業(yè)園，平均一天可以發(fā)五十來(lái)萬(wàn)元的貨，涉及山東及外省30余個(gè)地市，劉某1讓其提供自己的身份證辦理了銀行卡為公司轉(zhuǎn)賬用。公司每年舉行集會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)績(jī)突出的人，2012年、2013年均是每次六七百人，2014年年初的集會(huì)有一千多人參加。并證實(shí)公司董事長(zhǎng)劉某1、總經(jīng)理張某2、財(cái)務(wù)總監(jiān)史某4、培訓(xùn)總監(jiān)楊炳學(xué)的職責(zé)；尤某5、朱某6、孫某9、陳某10所負(fù)責(zé)的區(qū)域，銷售部的經(jīng)理每個(gè)月必須完成80萬(wàn)元的任務(wù)。
(2)王某一證實(shí)，艾格金妍公司是一家化妝品公司，法人代表是劉某1，主要經(jīng)營(yíng)化妝品銷售。其在該公司客服部上班，主要從事客服部合同專員工作。要成為會(huì)員直接往公司交2萬(wàn)塊錢就可以加盟公司，加盟商只要交2萬(wàn)元，就發(fā)4萬(wàn)元的貨。只要繳納168元就可以成為公司的會(huì)員，同時(shí)還能得到2222元的會(huì)員禮品，按月給會(huì)員發(fā)禮品，累計(jì)發(fā)12個(gè)月的會(huì)員禮品，禮品價(jià)值總計(jì)2222元。如果12個(gè)月以后還想得到會(huì)員禮品就要繳納會(huì)員費(fèi)。其對(duì)會(huì)員的數(shù)量、獎(jiǎng)金制度、返利方式、具體的層級(jí)架構(gòu)不知情，其本人沒有發(fā)展會(huì)員。公司晉升需要各辦事處負(fù)責(zé)人每個(gè)月將申請(qǐng)書傳到其處，然后由其報(bào)給張某2，由張某2按照公司的制度進(jìn)行審批，張某2同意后在申請(qǐng)書上簽字，再由其存檔，其將申請(qǐng)書存放在辦公室的櫥子里。
(3)陳某一證實(shí)，2012年5月份開始，其在艾格金妍公司工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工商稅務(wù)方面。財(cái)務(wù)部其和張某一、張某二、馬某一負(fù)責(zé)會(huì)費(fèi)這一塊。平時(shí)就是基本工資，如果企業(yè)經(jīng)營(yíng)好的話，在年底會(huì)多發(fā)一個(gè)月的工資。并證實(shí)劉某1、張某2、史某4、劉某一在公司的職務(wù)及會(huì)員管理的情況。
(4)秦某一證實(shí)，其于2012年10月通過互聯(lián)網(wǎng)招聘到濰坊艾格金妍化妝品有限公司上班，負(fù)責(zé)公司各店長(zhǎng)的訂貨系統(tǒng)。公司銷售化妝品，其負(fù)責(zé)把各個(gè)店長(zhǎng)的購(gòu)貨網(wǎng)站安裝好，店長(zhǎng)在網(wǎng)上和客服部聯(lián)系訂貨。公司有2400多個(gè)店長(zhǎng)，全國(guó)各地都有。
(5)張某一證實(shí)，其在艾格金妍公司的財(cái)務(wù)部門任現(xiàn)金出納。負(fù)責(zé)公司日常的一部分財(cái)務(wù)報(bào)銷，公司的客戶打款打到李某一、李某二、王某二、溫某一這四個(gè)人在農(nóng)行的賬號(hào)上，平時(shí)打到李某一（董事長(zhǎng)劉某1的妻子）的卡上的錢比較多。其提出現(xiàn)金，回公司把現(xiàn)金交給財(cái)務(wù)部門的馬某一，每個(gè)月大約有三四十萬(wàn)元。
(6)馬某一證實(shí)，其2013年4月到艾格金妍公司任出納，主要負(fù)責(zé)接收市場(chǎng)打過來(lái)的貨款。公司普通員工每月工資2100元左右，主管一般是2500元左右，老總一般是5000元，2013年年終多發(fā)了一個(gè)月工資。公司沒有獎(jiǎng)金，一般過年過節(jié)的時(shí)候發(fā)些福利，公司的返利方式是固定的，沒有浮動(dòng)，一般銷售代表返貨款的12%，區(qū)域經(jīng)理返貨款的16%，銷售經(jīng)理返貨款的19%，這些銷售代表，區(qū)域經(jīng)理、銷售經(jīng)理都有自己的門市店，他們的貨款都統(tǒng)一打到公司固定賬戶上。只有成為正式會(huì)員才有資格發(fā)展其他人員加入，并且發(fā)展的會(huì)員無(wú)數(shù)量限制。會(huì)員可以無(wú)限地去推薦會(huì)員。其自己沒有發(fā)展會(huì)員，公司會(huì)員統(tǒng)計(jì)的情況由客服部的王某三負(fù)責(zé)，公司發(fā)展的會(huì)員一般把錢直接交給市場(chǎng)門市店的店長(zhǎng)，店長(zhǎng)把發(fā)展的會(huì)員所收的錢一起打到公司賬戶上，其收到會(huì)員款后把收據(jù)給王某三所在的客服部，客服部再根據(jù)收據(jù)向會(huì)員發(fā)放產(chǎn)品。查存根可以統(tǒng)計(jì)出一共市場(chǎng)上有多少門市店（也就是各級(jí)銷售人員）。打款的公司賬號(hào)是不同的，老總根據(jù)地區(qū)的不同指定的打款賬號(hào)不同，其根據(jù)老總指定的賬號(hào)通知市場(chǎng)銷售人員根據(jù)地區(qū)不同打到不同的賬號(hào)上，這些賬號(hào)有附表。
(7)王某三證實(shí)，其在艾格金妍公司管理會(huì)員，主要是統(tǒng)計(jì)客戶會(huì)員數(shù)量。一個(gè)客戶信息只能辦理一張會(huì)員，會(huì)員的期限是一年，其只是在后臺(tái)進(jìn)行客戶統(tǒng)計(jì)，發(fā)放會(huì)員禮品等工作。
(8)張某二證實(shí)，其在艾格金妍工作的時(shí)間不長(zhǎng)，主要是報(bào)銷費(fèi)用，對(duì)公司的其他情況不知情。
(9)唐某一證實(shí)，其在艾格金妍公司主要擔(dān)任美導(dǎo)職務(wù)，去公司下屬的加盟店里給店長(zhǎng)們做專業(yè)培訓(xùn)。其每個(gè)月一般去十幾個(gè)加盟店做培訓(xùn)，公司這幾年大約發(fā)展了幾萬(wàn)個(gè)會(huì)員，其工資是底薪1800元加培訓(xùn)提成。其公司有個(gè)常務(wù)副總尤某5，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)。
(10)欒某一證實(shí)，其在公司是一名美導(dǎo)，每個(gè)月工資底薪1800元加出差費(fèi)，每月出差10天左右，其沒有返利，做市場(chǎng)的應(yīng)該會(huì)有返利。市場(chǎng)主管是尤某5。
(11)劉某二證實(shí)，其是艾格金妍公司的出單員，負(fù)責(zé)出單子。公司客戶的錢都會(huì)打到財(cái)務(wù)那里，并證實(shí)劉某1、張某2、楊某3、史某4、劉某一的職務(wù)。
(12)張某三證實(shí)，其在艾格金妍公司任職員，主要負(fù)責(zé)每天接聽來(lái)自全國(guó)打來(lái)的咨詢產(chǎn)品和訂貨電話，還有些客戶想加盟一個(gè)叫“小店長(zhǎng)”會(huì)員的軟件程序。其在公司的工資每月是1800元，業(yè)績(jī)好的時(shí)候，每月能多300元，總計(jì)2100元，每月把錢都是打到卡上。會(huì)員都是加盟商發(fā)展的，其只管統(tǒng)計(jì)。
(13)李某三證實(shí)，其擔(dān)任艾格金妍公司管理職務(wù)，目前開通的店面已有快2000家了，其主要負(fù)責(zé)會(huì)員管理的激活會(huì)員和庫(kù)存審核，成為會(huì)員要交168元的會(huì)費(fèi)，可以領(lǐng)取一年的禮品，第一個(gè)月在店里領(lǐng)取，以后每個(gè)月加盟店需要在專用的系統(tǒng)上點(diǎn)擊領(lǐng)取，總部根據(jù)各加盟店點(diǎn)擊量統(tǒng)一發(fā)貨，會(huì)員通過加盟店領(lǐng)取禮品。其沒有發(fā)展會(huì)員。公司的各加盟店長(zhǎng)通過QQ把會(huì)員的信息告訴其，其負(fù)責(zé)給會(huì)員開通會(huì)員卡，各加盟店長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員。
(14)呂某一證實(shí)，其擔(dān)任艾格金妍公司的客服部會(huì)員專員。其在客服部負(fù)責(zé)接受會(huì)員的快遞并登記在電腦上。
(15)劉某三、王某四證實(shí)，公司車輛情況。
(16)李某一證實(shí)，其在艾格金妍公司里沒有職務(wù)，艾格金妍公司的董事長(zhǎng)劉某1是其丈夫，劉某1也是公司的法定代表人。劉某1讓其去銀行開幾個(gè)銀行賬戶，說是打款用，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行辦理了兩三張銀行卡，辦出來(lái)之后直接交給劉某1了。
朱某6團(tuán)隊(duì)證人證言
第一部分聊城團(tuán)隊(duì)
(1)孫某一證實(shí)，2013年8月份，在朱某6、肖某一用會(huì)員層級(jí)推薦積分制、分層計(jì)酬制、晉升獎(jiǎng)勵(lì)制度可以“鎖客”、發(fā)展很多店賺很多錢多次鼓動(dòng)勸說后，把2萬(wàn)元進(jìn)貨款交給李某四，成為店長(zhǎng)。公司承諾原價(jià)退貨，但2013年11月份左右艾格金妍的產(chǎn)品賣不動(dòng)想退貨時(shí)，被告知以原價(jià)2.8折的價(jià)格退貨，其覺得這樣太坑人就一直沒有退。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、朱某6、肖某一等人的信息及在公司的職務(wù)、公司會(huì)員制度和晉升獎(jiǎng)金制度、公司盈利模式。
(2)謝某一證實(shí)，其在謝某二經(jīng)營(yíng)的店里工作，2013年8月份肖某一去店里推銷艾格金妍，講解了會(huì)員和晉升制度，在肖某一的鼓動(dòng)下老板謝某二將2萬(wàn)元匯到艾格金妍公司，進(jìn)了2萬(wàn)元的貨，聽謝某二說公司收款賬號(hào)名是劉某一。負(fù)責(zé)聊城、煙臺(tái)地區(qū)的副總是朱某6、負(fù)責(zé)聊城的本部長(zhǎng)以前是肖某一。退換貨時(shí)需和貨單對(duì)起來(lái)，比較麻煩，一般公司不給退換貨，退貨時(shí)把返利退回公司。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(3)姜某一證實(shí)，2013年8月份，其在王某五、李某四的鼓動(dòng)下加盟艾格金妍公司，成為該公司的平移主任，其將1萬(wàn)元進(jìn)貨款匯到艾格金妍李某一的銀行賬戶中，后又補(bǔ)貨三次。其店里有四五個(gè)艾格金妍的會(huì)員。其聽說公司退貨難度挺大，其沒有退過貨。公司董事長(zhǎng)是劉某1，一個(gè)管培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)叫楊某3，負(fù)責(zé)聊城、煙臺(tái)地區(qū)的副總是朱某6，負(fù)責(zé)聊城的本部長(zhǎng)以前是肖某一，現(xiàn)在是王某六。其店里沒有發(fā)展會(huì)員。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(4)張某四證實(shí)，其在聊城陽(yáng)谷縣棋盤街經(jīng)營(yíng)一家榮榮養(yǎng)生堂，其在馮某一的鼓動(dòng)下加盟艾格金妍，成為艾格金妍的店長(zhǎng)，其將2萬(wàn)元的進(jìn)貨款給了聊城地區(qū)本部長(zhǎng)肖某一，目前其還沒來(lái)得及發(fā)展會(huì)員。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(5)馮某一證實(shí)，2013年9月，其開店經(jīng)營(yíng)韓國(guó)尚香美容店時(shí)，肖某一多次到其店講解艾格金妍公司的會(huì)員制度、獎(jiǎng)金和晉升制度，在她的鼓動(dòng)下其與艾格金妍公司簽訂了合同，成為艾格金妍的主任。后其將4萬(wàn)元貨款給了肖某一，2013年9月底其開始正式經(jīng)營(yíng)艾格金妍化妝品。其發(fā)展了一名店長(zhǎng)，另外在其店里發(fā)展了19名會(huì)員。退換貨時(shí)需和貨單對(duì)起來(lái)，比較麻煩，一般公司不給退換貨，退貨時(shí)把返利退回公司。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(6)王某七證實(shí)，其在聊城陽(yáng)谷縣振興街開了一家美締可養(yǎng)生會(huì)館，在肖某一讓其詳細(xì)了解了艾格金妍的會(huì)員制度和獎(jiǎng)金晉升制度后，其與艾格金妍公司簽訂了合同，將1萬(wàn)元給了肖某一，2013年2月底開始經(jīng)營(yíng)該產(chǎn)品，其發(fā)展了9名會(huì)員。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(7)程某一證實(shí)，其在肖某一的鼓動(dòng)下加盟艾格金妍，成為聊城地區(qū)的主任，其沒有任何艾格金妍的實(shí)體店面，也沒有進(jìn)過艾格金妍的貨，其發(fā)展了2名店長(zhǎng)，其拿所發(fā)展店長(zhǎng)銷售額的12%。公司董事長(zhǎng)是劉某1，負(fù)責(zé)聊城、煙臺(tái)地區(qū)的副總是朱某6，負(fù)責(zé)聊城的本部長(zhǎng)以前是肖某一，肖某一于2014年初被艾格金妍公司除名。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(8)聶某一證實(shí)，2013年8月份，其在肖某一的鼓動(dòng)下加盟艾格金妍公司，成為艾格金妍的店長(zhǎng)，其將1萬(wàn)元進(jìn)貨款給了肖某一，9月底開始正式經(jīng)營(yíng)艾格金妍化妝品。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(9)桑某一證實(shí)，其以前在聊城市開發(fā)區(qū)經(jīng)營(yíng)一家琪雅化妝品店。2013年8月份，其在王某五、李某四的鼓動(dòng)下加盟艾格金妍公司，成為該公司的店長(zhǎng)，將2萬(wàn)元進(jìn)貨款給了李某四和王某五，2013年12月份時(shí)，其將店關(guān)了。其店里沒有發(fā)展會(huì)員。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(10)李某四證實(shí)，2013年五六月份，其在王某五的鼓動(dòng)下和肖某一簽訂了合同，成為艾格金妍的平移主任，跟王某五一起發(fā)展店長(zhǎng)和主任，其發(fā)展了4個(gè)人，其沒有開店甚至沒有進(jìn)過艾格金妍的貨。其靠發(fā)展店長(zhǎng)和主任來(lái)吃提成，拿其發(fā)展人員銷售額的12%。退貨時(shí)得把返利退回公司。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(11)邢某一證實(shí)，2013年底其在肖某一的介紹下，了解了公司的會(huì)員層級(jí)推薦積分制和分層計(jì)酬制晉升獎(jiǎng)勵(lì)制度可以“鎖客”、發(fā)展很多店賺很多的錢后，成為店長(zhǎng)。其店里有6個(gè)艾格金妍的會(huì)員。其在進(jìn)了艾格金妍產(chǎn)品大約一個(gè)月之后發(fā)現(xiàn)艾格金妍的產(chǎn)品幾乎賣不動(dòng)后想退貨，遭遇推諉，公司也一直沒有給任何答復(fù)，退貨這事最后就不了了之。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(12)肖某一證實(shí)，2012年底，其在朱某6的介紹下加入艾格金妍公司，成為該公司的本部長(zhǎng)，2013年3月份開始經(jīng)營(yíng)艾格金妍產(chǎn)品，2013年八九月份辭職后王某六代替其成為聊城地區(qū)的本部長(zhǎng)。其修改會(huì)員制度為客戶購(gòu)買888元產(chǎn)品可以直接成為會(huì)員，168元入會(huì)費(fèi)由店長(zhǎng)直接交納給公司，其在聊城地區(qū)發(fā)展了4個(gè)經(jīng)理、近20位主任、54家店面。其在艾格金妍是薪資加獎(jiǎng)金，每月完成30萬(wàn)元的銷售額是2000元底薪，完成50萬(wàn)元的銷售額是3000元底薪，獎(jiǎng)金是按照每月發(fā)展的團(tuán)隊(duì)所有銷售額度的2%發(fā)放的，每個(gè)月可以掙到2萬(wàn)元左右。其給公司匯款都是匯到李某一的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)中。該公司盈利方式主要是發(fā)展店面和會(huì)員，店面和會(huì)員發(fā)展的越多，利潤(rùn)越大。2013年八九月份其在艾格金妍辭職。其在經(jīng)營(yíng)期間發(fā)現(xiàn)公司承諾兌現(xiàn)的獎(jiǎng)品遲遲得不到兌現(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量也有問題，達(dá)不到公司所宣傳的效果，其試圖退貨但公司要求太嚴(yán)苛而沒退成。并證實(shí)公司管理層的情況、人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度及聊城地區(qū)發(fā)展人員的級(jí)別、引薦人、簽訂日期、聯(lián)系方式。
(13)王某六證實(shí)，2013年10月份，在秦某二的介紹下，交給肖某一1萬(wàn)元作為進(jìn)貨資金，成為了艾格金妍的平移經(jīng)理，2014年初負(fù)責(zé)煙臺(tái)和聊城地區(qū)的副總朱某6任命其為聊城地區(qū)的本部長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)肖某一在聊城地區(qū)已發(fā)展了包括其在內(nèi)共5名經(jīng)理，十幾名主任，45家店面。其成為本部長(zhǎng)后獎(jiǎng)金是按照每月發(fā)展的下線團(tuán)隊(duì)所有銷售額度的2%發(fā)放的，經(jīng)理需要完成10萬(wàn)元的銷售額才有2000元的底薪，本部長(zhǎng)在完成30萬(wàn)元的銷售額的情況下才有3000元的底薪；其加入艾格金妍后發(fā)展了4名店長(zhǎng)，秦某二吃其業(yè)績(jī)1%的提成叫做推薦獎(jiǎng)。德州秦某二在臨邑發(fā)展的有個(gè)店長(zhǎng)叫劉某四，發(fā)展的經(jīng)理有3人。并證實(shí)公司管理層的情況及公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度等。
(14)秦某二證實(shí)，2013年8月份，其在肖某一介紹下了解了公司的會(huì)員層級(jí)推薦積分制和分層計(jì)酬制晉升獎(jiǎng)勵(lì)制度可以“鎖客”、發(fā)展很多店賺很多的錢后，把1萬(wàn)元的進(jìn)貨款給了肖某一，成為了艾格金妍的平移經(jīng)理，拿其所發(fā)展團(tuán)隊(duì)銷售額的4%作為提成，在銷售10萬(wàn)元貨的基礎(chǔ)上才會(huì)有2000元的底薪。退貨需扣返利，公司一般不給退貨。其發(fā)展了一名平移經(jīng)理王某六，德州臨邑是劉某四、賀某一。2014年2月份左右，朱某6任命王某六為艾格金妍聊城地區(qū)的本部長(zhǎng)。艾格金妍是一家以化妝品銷售為名頭的公司，盈利方式主要是發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員，店長(zhǎng)跟會(huì)員發(fā)展的越多，提成越多，利潤(rùn)越大。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升、獎(jiǎng)金制度。
(15)王某五證實(shí)，2013年7月份，其在史某一的鼓動(dòng)下與朱某6簽了合同，成為艾格金妍的平移經(jīng)理。先后隸屬于肖某一和王某六管轄。其完成10萬(wàn)元的銷售額才有2000元的底薪，另外拿其所發(fā)展團(tuán)隊(duì)銷售額的4%作為提成，平均一個(gè)月可以掙4000元，其給公司匯款是匯到李某一的賬戶上，公司主要盈利方式是發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員，店長(zhǎng)和會(huì)員發(fā)展的越多，提成越多，利潤(rùn)越大。艾格金妍的常務(wù)副總是尤某5，她是管副總的，比其他副總的級(jí)別都高，她來(lái)聊城講過課。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度和晉升獎(jiǎng)金制度。
(16)史某一證實(shí)，2013年初，在朱某6的鼓動(dòng)下加盟艾格金妍公司，成為公司的平移經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)臨清的市場(chǎng)，將1萬(wàn)元匯到戶名為劉某一的賬號(hào)中，其隸屬聊城的本部長(zhǎng)肖某一管轄，2014年2月份后朱某6任命王某六為聊城地區(qū)的本部長(zhǎng)。其完成10萬(wàn)元的銷售額有2000元的底薪，其以發(fā)展的團(tuán)隊(duì)銷售額的4%作為提成，平均一個(gè)月可掙3000元左右。其發(fā)展了1名經(jīng)理、3名主任及3名店長(zhǎng)。
(17)劉某五證實(shí)，2013年5月份，在肖某一的推薦下成為艾格金妍的平移經(jīng)理，發(fā)展了3名主任和4名店長(zhǎng)。艾格金妍公司沒有生產(chǎn)商品的工廠，只是一個(gè)銷售性質(zhì)的公司。公司規(guī)定經(jīng)理或主任以上再發(fā)展店長(zhǎng)，這個(gè)店長(zhǎng)和推薦人平級(jí)后推薦人吃被發(fā)展人團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的1%，是推薦獎(jiǎng)。其發(fā)展人員的途徑是找熟人或是公司常舉辦招商會(huì)來(lái)宣傳別人加入。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度及管理層的情況。
(18)柏某證實(shí)，2013年7月份，其在張某五、史某一的鼓動(dòng)下成為店長(zhǎng)，將2萬(wàn)元錢匯到劉某一賬戶上，負(fù)責(zé)聊城、煙臺(tái)地區(qū)的副總是朱某6，其直接上級(jí)是經(jīng)理史某一，尤某5是艾格金妍公司的常務(wù)副總，比其他副總的級(jí)別都要高，她是管副總的，她來(lái)聊城講過課。艾格金妍公司主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員的數(shù)量來(lái)盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤(rùn)就越大，艾格金妍公司主要就是靠發(fā)展下線的數(shù)量來(lái)盈利的。一般公司不給退換貨，退貨時(shí)得把返利退回給公司。其在公司是5折進(jìn)貨，沒有工資。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度。
(19)丁某一證實(shí)，2013年五六月份，劉某五讓其與王某八去參加一個(gè)招商會(huì)，在招商會(huì)上其與王某八在楊某3和朱某6的講課鼓動(dòng)下跟朱某6簽訂了合同，成為了艾格金妍的平移主任，并把1萬(wàn)元匯到劉某一賬戶上。其本人沒有發(fā)展任何店長(zhǎng)，在其店里有10個(gè)會(huì)員。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員的數(shù)量來(lái)盈利，艾格金妍主要就是靠發(fā)展下線的數(shù)量來(lái)盈利的。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度。
(20)王某八證實(shí)，2013年五六月份，劉某五讓其去參加一個(gè)招商會(huì)，在招商會(huì)上其與王某八在楊某3和朱某6的講課鼓動(dòng)下跟朱某6簽訂了合同，成為了艾格金妍的平移主任，并把1萬(wàn)元匯到劉某一賬戶上。其本人沒有發(fā)展任何店長(zhǎng)，在其店里有21個(gè)會(huì)員。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員的數(shù)量來(lái)盈利。
(21)張某五證實(shí)，2013年初，其與史某一在朱某6的鼓動(dòng)下成為艾格金妍平移主任，并將1萬(wàn)元匯到劉某一賬戶上，其發(fā)展了柏某，吃其發(fā)展店長(zhǎng)的12%，加上其銷售的艾格金妍產(chǎn)品，平均一個(gè)月可以掙2000元左右。
(22)于某一證實(shí)，2013年11月，其在秦某二的鼓動(dòng)下成為艾格金妍平移主任，其發(fā)展了5個(gè)會(huì)員。其對(duì)晉升和獎(jiǎng)金制度清楚，其可以5折進(jìn)貨，沒有工資。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度及管理層的情況。
(23)燕某證實(shí)，2014年2月，其在秦某二和肖某一鼓動(dòng)下加盟艾格金妍公司成為店長(zhǎng)，其將1萬(wàn)元匯到李某一賬戶上，其可以五折進(jìn)貨，沒有工資，發(fā)展了6個(gè)會(huì)員。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度及管理層的情況。
(24)國(guó)某證實(shí)，其姨肖某一經(jīng)營(yíng)艾格金妍化妝品時(shí)，其在肖某一的店里幫忙。公司總部在濰坊，盈利方式主要是發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員，店長(zhǎng)跟會(huì)員發(fā)展的越多，提成越多，利潤(rùn)越大。2014年初肖某一辭職。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度及管理層的情況。
(25)張某六證實(shí)，2013年五六月份，其在肖某一的動(dòng)員下給了肖某一1萬(wàn)元的貨款，肖某一不干了后其直接在公司進(jìn)的貨，尤某5來(lái)聊城講過課。其聽說公司退貨難度挺大，沒有退過貨，艾格金妍產(chǎn)品銷售一般。并證實(shí)公司的會(huì)員制度。
(26)肖某二證實(shí)，2013年8月，其在秦某二、肖某一的動(dòng)員下給了肖某一2萬(wàn)元的貨款，加盟艾格金妍成為店長(zhǎng)。一般公司不給退換貨，退貨時(shí)要把返利退回給公司。其可以5折進(jìn)貨，沒有工資，其一共進(jìn)了2萬(wàn)元的貨。并證實(shí)公司的會(huì)員制度。
第二部分德州團(tuán)隊(duì)
(1)劉某四證實(shí)，2012年下半年其在杜某一和由某介紹下，匯了2萬(wàn)元在臨邑開了艾格金妍化妝品專賣店。其店里現(xiàn)在一共10個(gè)左右的會(huì)員。其在淄博簽訂的加盟合同，屬于淄博分公司，一個(gè)月以前煙臺(tái)分公司的一個(gè)副總過來(lái)告訴其現(xiàn)在重新劃分區(qū)域了，現(xiàn)在屬于煙臺(tái)分公司管。公司專用系統(tǒng)是2013年公司給遠(yuǎn)程安裝的，這個(gè)系統(tǒng)可以在網(wǎng)上交訂單，辦會(huì)員，申領(lǐng)會(huì)員禮品。其店里的會(huì)員制度都是按公司的要求進(jìn)行的，因太麻煩所以一直沒有算積分，只是給會(huì)員打折扣。
(2)陳某二證實(shí)，2014年4月初，其在賀某一、朱某6的鼓動(dòng)下買了1萬(wàn)元的產(chǎn)品，公司并沒有給其會(huì)員卡和發(fā)展會(huì)員的權(quán)限。要想辦會(huì)員得向公司買2萬(wàn)元的產(chǎn)品，成為店長(zhǎng)才有發(fā)展會(huì)員的權(quán)限。其聽賀某一說，按照公司的規(guī)定是客戶買766元的產(chǎn)品就可以成為會(huì)員，成為會(huì)員之后顧客可以免費(fèi)領(lǐng)2222元的產(chǎn)品，分12個(gè)月領(lǐng)這些產(chǎn)品，賀某一說為了多掙點(diǎn)自己也可把成為會(huì)員的門檻提一提，她的店里就把會(huì)員價(jià)提到了1680元。其進(jìn)的第一批貨剛到，還沒怎么賣。
(3)賀某一證實(shí)，2013年下半年，其在秦某二、朱某6的動(dòng)員和鼓動(dòng)下成為平移經(jīng)理，其推薦了陳某二。艾格金妍產(chǎn)品是韓國(guó)技術(shù)，盈利方式主要是發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員，店長(zhǎng)和會(huì)員發(fā)展的越多，提成越多，利潤(rùn)越大。并證實(shí)公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、人員架構(gòu)。
(4)李某五證實(shí)，劉某四在臨邑瑞園路北段財(cái)稅家園西30米路南開了一家艾格金妍加盟店，發(fā)展了40多名會(huì)員。并證實(shí)公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度。
(5)溫某二證實(shí)，2014年初，其與梁某一去陳某二的店里玩的時(shí)候看見朱某6、秦某二、賀某一在給陳某二做工作，介紹了艾格金妍公司的會(huì)員和晉升制度，在他們的鼓動(dòng)下其與梁某一與艾格金妍公司簽訂了合同，其成為區(qū)域經(jīng)理，梁某一成為店長(zhǎng)。公司主要盈利方式是發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員，店長(zhǎng)和會(huì)員發(fā)展的越多，提成越多，利潤(rùn)越大。并證實(shí)公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度。
山西孫某9團(tuán)隊(duì)證人證言
(1)鄭某一證實(shí)，艾格金妍公司是2011年成立的一家專門銷售化妝品的公司，董事長(zhǎng)是劉某1，培訓(xùn)總監(jiān)是楊某3，物流總監(jiān)是劉某一，公司常務(wù)是尤某5，負(fù)責(zé)全國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，孫某9是山西地區(qū)的副總，是山西地區(qū)的總負(fù)責(zé)人，李某六是山西晉中地區(qū)的本部長(zhǎng)，喬某一是李某六名下的區(qū)域經(jīng)理，也是其直接推薦人。2013年3月份，其在喬某一的鼓動(dòng)下加盟艾格金妍公司，成為區(qū)域經(jīng)理，將一萬(wàn)元直接匯入公司賬戶上。其名下的艾格金妍經(jīng)營(yíng)人員有5人。直接發(fā)展的人員有3人，其拿發(fā)展區(qū)域業(yè)績(jī)的4%作為提成。并證實(shí)公司的會(huì)員制度、晉升制度、等級(jí)架構(gòu)。
(2)趙某一證實(shí)，2013年6月份，其在艾格金妍晉中區(qū)域經(jīng)理鄭某一的勸說下，被會(huì)員制和晉升獎(jiǎng)金制度所打動(dòng)，加入艾格金妍成為晉中市榆次區(qū)主任，將1萬(wàn)元匯到公司李某一賬戶上。其直接發(fā)展的人有2人，其拿發(fā)展人員業(yè)績(jī)的12%作為提成。公司產(chǎn)品開始說能退還，但很麻煩，沒一個(gè)人退過貨。并證實(shí)公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度及管理層的的情況。
(3)許某一證實(shí)，2013年4月份，其在李某七的勸說下，被會(huì)員制和晉升獎(jiǎng)金制度所打動(dòng)，加入艾格金妍成為晉中市地區(qū)的主任，并將1萬(wàn)元匯到公司劉某一名下。孫某9是山西地區(qū)的副總，是山西地區(qū)的總負(fù)責(zé)人。并證實(shí)艾格金妍公司的情況、會(huì)員制度、晉升制度、等級(jí)架構(gòu)、營(yíng)利模式、退換貨制度。
(4)喬某一證實(shí)，2013年3月份，其在李某六的鼓動(dòng)下加盟艾格金妍公司，成為山西晉中地區(qū)的區(qū)域經(jīng)理，之后將1萬(wàn)元進(jìn)貨款匯到公司劉某一賬戶上。其名下的艾格金妍經(jīng)營(yíng)人員16人。其在艾格金妍的薪資和獎(jiǎng)金是拿其發(fā)展區(qū)域業(yè)績(jī)的4%作為提成；此外其每個(gè)月完成10萬(wàn)元的業(yè)績(jī)有5000元的穩(wěn)定金，五個(gè)月后就沒有穩(wěn)定金了。并證實(shí)公司的會(huì)員制度、晉升制度、等級(jí)架構(gòu)、盈利模式及管理層的組成。
(5)張某七證實(shí)，2013年10月底，其在王某九的推薦下加盟艾格金妍公司成為店長(zhǎng)，之后將2萬(wàn)元匯到公司賬戶上。并證實(shí)艾格金妍公司的公司情況、會(huì)員制度、退換貨制度。
(6)李某六證實(shí)，2013年4月份，其在朱某6、孫某9先后鼓動(dòng)下加盟艾格金妍公司成為山西晉中地區(qū)的本部長(zhǎng)，之后將1萬(wàn)元的進(jìn)貨款匯去公司劉某一賬戶上。其名下有80人左右，其中13名區(qū)域經(jīng)理。并證實(shí)艾格金妍公司的基本情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、退換貨制度、盈利模式、人員架構(gòu)。
江蘇張某7團(tuán)隊(duì)證人證言
(1)邊某一證實(shí)，2013年10月份，其在尤某5的推薦下加入艾格金妍公司成為江蘇地區(qū)副總，之前江蘇地區(qū)的負(fù)責(zé)人是張某7，張某7負(fù)責(zé)市場(chǎng)時(shí)拉攏了很多人加盟，并按照公司規(guī)定許諾之后會(huì)給予扶持，但后來(lái)并沒有得到許諾的后續(xù)扶持，公司答應(yīng)的會(huì)員禮品也沒有按規(guī)定發(fā)下去，其接手江蘇市場(chǎng)之后凡是找她的加盟商所拖欠的會(huì)員禮品公司補(bǔ)發(fā)了。其加入之后發(fā)展了兩個(gè)本部長(zhǎng)。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、公司情況、退換貨制度、人員架構(gòu)。
(2)張某八證實(shí)，其于2012年8月份經(jīng)張某7發(fā)展正式加入艾格金妍公司成為江蘇地區(qū)的副總，側(cè)重點(diǎn)是蘇南地區(qū)；張某7發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)是蘇北地區(qū)。在擔(dān)任江蘇地區(qū)副總的時(shí)候發(fā)展了4個(gè)本部長(zhǎng)。其在艾格金妍公司的實(shí)際收入一共10萬(wàn)元左右。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度、晉升獎(jiǎng)金制發(fā)展會(huì)員、提成返利。
(3)岳某一證實(shí)，2012年7月份其由張某八發(fā)展，進(jìn)貨7000元成為艾格金妍公司本部長(zhǎng)，其專賣店有7個(gè)會(huì)員，下邊有經(jīng)理4人，主任和店長(zhǎng)十幾個(gè)人。部長(zhǎng)級(jí)別的底薪是3000元，只有完成30萬(wàn)元的銷售額才能拿到，否則只有銷售額的2%的團(tuán)隊(duì)提成，另外還要扣除5%的稅和5%的滯納金，其只拿了一兩次底薪。公司換貨相對(duì)容易，三個(gè)月之內(nèi)退貨公司不扣錢，三個(gè)月之后退貨公司會(huì)扣除相應(yīng)的物流費(fèi)和折舊費(fèi)，并把返利退回。張某八跟其說過江蘇地區(qū)的美導(dǎo)費(fèi)公司里有2%的返點(diǎn)作為補(bǔ)助，其自聘的美導(dǎo)工資和提成都是其自己出錢，張某八曾給其幾千元的美導(dǎo)費(fèi)，張某7沒給過其美導(dǎo)費(fèi)。并證實(shí)公司的基本情況、人員架構(gòu)，會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度及管理層的情況。
(4)郭某一證實(shí)，2014年2月份，其經(jīng)張某八介紹給公司打了2萬(wàn)元進(jìn)貨款，成為艾格金妍公司平移經(jīng)理，店里有10個(gè)會(huì)員，另外還發(fā)展了兩個(gè)主任，其中一個(gè)主任是其借用的身份信息頂了個(gè)名。經(jīng)理級(jí)別有底薪，其和團(tuán)隊(duì)的營(yíng)業(yè)額達(dá)到10萬(wàn)元，其就有1000元的底薪，同時(shí)有12%的提成返利，如果達(dá)不到10萬(wàn)元就沒有底薪，只有返利，其干了幾個(gè)月還沒有完成過10萬(wàn)元，沒有領(lǐng)過底薪，其上線是張某八。江蘇地區(qū)現(xiàn)在的副總是邊某一。并證實(shí)公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度，人員架構(gòu)、盈利模式、退換貨制度。
(5)卓某一證實(shí)，2014年5月底，其經(jīng)妯娌王某十發(fā)展，給濰坊艾格金妍公司打款2萬(wàn)元成為店長(zhǎng)，其沒有發(fā)展其他店長(zhǎng)，店里現(xiàn)在有9個(gè)會(huì)員。王某十是經(jīng)理，張某八是部長(zhǎng)。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度、盈利模式。
(6)沈某一證實(shí)，2012年8月份，其經(jīng)張某九介紹加入艾格金妍公司，一次性進(jìn)貨4萬(wàn)元，是主任級(jí)別，店里有十幾個(gè)會(huì)員。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度。
陳某10河南地區(qū)證人證言
(1)李某八證實(shí)，2012年12月份，其通過網(wǎng)上了解、陳某10推薦、公司考察，于2013年1月份加盟艾格金妍公司，成為鄭州地區(qū)的本部長(zhǎng)。其名下經(jīng)營(yíng)人員有30人左右，其中5名區(qū)域經(jīng)理，其吃其發(fā)展區(qū)域業(yè)績(jī)的2%作為提成，每月完成30萬(wàn)元的業(yè)績(jī)有1萬(wàn)元的穩(wěn)定金，其沒有領(lǐng)取過，其總共賺了3萬(wàn)元。并證實(shí)艾格金妍公司的情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(2)孔某一證實(shí)，2013年6月份，其在趙某二的介紹下加入艾格金妍公司成為店長(zhǎng)，并將1萬(wàn)元進(jìn)貨款匯到公司賬戶上，其沒有發(fā)展人員。在其經(jīng)營(yíng)期間于2013年底補(bǔ)貨5000元。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、盈利模式、晉升和獎(jiǎng)金制度。
(3)趙某二證實(shí)，2013年四五月份，其在陳某三的推薦下，和孔某一等人到濰坊總公司考察后簽訂了艾格金妍的經(jīng)營(yíng)合同。2013年7月份，其跟孔某一各把1萬(wàn)元進(jìn)貨款打到了公司賬戶上，其成為區(qū)域經(jīng)理，孔某一成為店長(zhǎng)。其發(fā)展人員有孔某一、趙銀會(huì)。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利方式。
(4)張某十證實(shí)，2012年11月，其通過鞏某跟艾格金妍簽訂了合同，并將進(jìn)貨款1萬(wàn)元打到了公司賬戶上，成為艾格金妍的主任。當(dāng)時(shí)河南還沒有做艾格金妍的，所以其關(guān)系一直在山東濰坊分公司，后來(lái)艾格金妍在河南地區(qū)也開發(fā)了市場(chǎng)，其在2013年6月份把關(guān)系轉(zhuǎn)到了鄭州分公司，其是用其老公的名字重新在鄭州分公司注冊(cè)的。其在艾格金妍期間補(bǔ)過兩次貨。并證實(shí)艾格金妍公司的情況、會(huì)員制度、晉升制度、等級(jí)架構(gòu)、盈利模式、退換貨制度。
(5)趙某三證實(shí)，2013年8月份，趙某二向其推薦艾格金妍，9月份其跟艾格金妍簽訂了合同，把2萬(wàn)元進(jìn)貨款打到了公司賬戶上，成為主任。董事長(zhǎng)是劉某1、鄭州地區(qū)副總是陳某10，鄭州地區(qū)本部長(zhǎng)是李某八，區(qū)域經(jīng)理是趙某二。其直接發(fā)展了3人。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、人員架構(gòu)。
張某8沈陽(yáng)團(tuán)隊(duì)證人證言
(1)溫某三證實(shí)，2013年11月份，其在李某九的推薦下跟艾格金妍公司簽訂合同，把2萬(wàn)元打到公司的賬戶上，成為艾格金妍的平移區(qū)域經(jīng)理。其和大姑姐張某十一還有其朋友張某十二一起開的店。負(fù)責(zé)沈陽(yáng)地區(qū)的副總是張某8，李某九是本部長(zhǎng)，其直接上級(jí)。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、人員架構(gòu)。
(2)閆某一證實(shí)，2013年11月，其在其嫂子溫某三的介紹下跟艾格金妍公司簽訂合同，把1萬(wàn)元打到了公司李某一的賬戶，成為艾格金妍的平移區(qū)域經(jīng)理。其推薦了4個(gè)人，拿其發(fā)展人數(shù)4%的提成，另外其和其發(fā)展人數(shù)的銷售業(yè)績(jī)滿10萬(wàn)元后會(huì)有2000元左右的工資。公司的產(chǎn)品可以換不可以退。并證實(shí)艾格金妍公司的情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、人員構(gòu)架。
(3)張某十一證實(shí)，2013年11月份左右，其入股弟妹溫某三的化妝品店3萬(wàn)元，店名叫艾格金妍美容美體會(huì)館。
(4)李某十證實(shí)，2013年11月份左右，其在閆某一的勸說、幫助下，進(jìn)2萬(wàn)元艾格金妍化妝品，沒有實(shí)體店面，現(xiàn)在貨還沒有賣完。閆某一給了其20張會(huì)員卡，其一直沒有用。其沒有退貨的情況。
(5)張某十三證實(shí)，2014年1月份，其經(jīng)弟媳閆某一介紹，進(jìn)貨1萬(wàn)元成為艾格金妍公司銷售代表，其沒有專門的店面，負(fù)責(zé)沈陽(yáng)地區(qū)的副總叫張某8，李某九是其本部長(zhǎng)，閆某一是其區(qū)域經(jīng)理也是直接上級(jí)和推薦人。其進(jìn)的貨很多沒有賣完。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(6)趙某四證實(shí)，2013年12月份，經(jīng)艾格金妍公司李某九等人詳細(xì)講解公司會(huì)員制度、獎(jiǎng)金晉升制度及多次鼓動(dòng)，其跟李某十一簽訂合同，進(jìn)貨1萬(wàn)元成為艾格金妍店長(zhǎng)，到現(xiàn)在還基本沒有賣出去且退貨很困難。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(7)桓某證實(shí)，公司負(fù)責(zé)沈陽(yáng)地區(qū)的副總叫張某8，劉某六是其本部長(zhǎng)。其以前經(jīng)營(yíng)新生活化妝品，2013年11月份，經(jīng)本部長(zhǎng)張某8介紹、培訓(xùn)總監(jiān)楊某3講課鼓動(dòng)，其把1萬(wàn)元打到公司李某一賬戶，成為艾格金妍公司平移經(jīng)理。之后推薦5人加入艾格金妍，其拿發(fā)展人數(shù)4%的提成。并證實(shí)艾格金妍公司的人員架構(gòu)、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(8)趙某五證實(shí)，2013年12月份，李某九和其講起艾格金妍，其把1萬(wàn)元打到了艾格金妍的公司賬號(hào)上，成了艾格金妍在沈陽(yáng)地區(qū)的平移主任。其在吉林發(fā)展兩名主任。公司董事長(zhǎng)是劉某1，有一個(gè)高管是楊某3，常務(wù)副總是尤某5，負(fù)責(zé)沈陽(yáng)地區(qū)的副總是張某8。
其他地區(qū)證人證言
(1)馬某二證實(shí)，2012年5月份，經(jīng)經(jīng)理惠某介紹給公司打了1萬(wàn)元進(jìn)貨成為艾格金妍公司店長(zhǎng)。
(2)高某一證實(shí)，2012年初其在經(jīng)營(yíng)艾格金妍的王某十一鼓動(dòng)下，交了1萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)艾格金妍化妝品，2012年中旬其發(fā)展的店長(zhǎng)達(dá)到了晉升要求，其被推薦成為主任。其發(fā)展了4個(gè)主任后，提其發(fā)展人員4%的提成。
青島地區(qū)何某11團(tuán)隊(duì)證人
(1)孫某二證實(shí)，2013年11月份，其在艾格金妍公司青島地區(qū)的副總尤某5和本部長(zhǎng)何某11的推薦下加盟艾格金妍公司，成為平移部長(zhǎng)，其給公司打了1萬(wàn)元用來(lái)進(jìn)貨，公司給其發(fā)過來(lái)價(jià)值2萬(wàn)元的產(chǎn)品。一直到現(xiàn)在這批貨還沒有完全賣完。其發(fā)展了4個(gè)人，其中兩個(gè)是在熊津公司時(shí)的同事，分別是史某二和張某十三，史某二是本部長(zhǎng)級(jí)別，張某十三是經(jīng)理級(jí)別，都是直接平移過來(lái)的。其在艾格金妍公司是本部長(zhǎng)級(jí)別，拿其團(tuán)隊(duì)的2%的業(yè)績(jī)提成，沒有底薪，一共領(lǐng)了有1萬(wàn)多元。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、退換貨制度。
(2)張某十三證實(shí)，2014年1月份，其經(jīng)孫某二介紹交了1萬(wàn)元進(jìn)貨加入艾格金妍公司成為平移經(jīng)理，其發(fā)展了兩個(gè)人，都是之前干化妝品的時(shí)候認(rèn)識(shí)的，分別是盧某一和趙某六，都是直接平移過來(lái)的主任級(jí)別，都是給公司打了1萬(wàn)元進(jìn)貨后加入。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、退換貨制度。
(3)盧某一證實(shí)，其之前在熊津化妝品公司干的時(shí)候就認(rèn)識(shí)了張某十三，2014年1月經(jīng)張某十三介紹加入艾格金妍公司成為平移主任，給公司打了1萬(wàn)元，公司給其發(fā)了2萬(wàn)元的貨，這批貨早就賣完了，沒再進(jìn)貨。艾格金妍公司是從事化妝品銷售的公司，公司副總有青島地區(qū)的尤某5，其屬于青島地區(qū)。當(dāng)時(shí)加入公司時(shí)說能夠退換貨，但其沒有退換貨。其沒有在艾格金妍發(fā)展人員。并證實(shí)艾格金妍公司的會(huì)員制度。
(4)崔某二證實(shí)，2012年五六月份，其在何某11推薦下跟何某11簽訂了艾格金妍的經(jīng)營(yíng)合同，2012年6月底把6000元進(jìn)貨款打到了公司劉某一賬戶上，正式成為艾格金妍的平移區(qū)域經(jīng)理。在艾格金妍期間，其直接推薦了6人。之后其補(bǔ)過三四次貨。其主要吃其發(fā)展人員銷售額的4%作為提成，每個(gè)月銷售額達(dá)到10萬(wàn)元有2000元的底薪，加入艾格金妍的前期銷售額滿10萬(wàn)元還有5000元穩(wěn)定金，這個(gè)穩(wěn)定金其領(lǐng)了有兩個(gè)月。還有推薦獎(jiǎng)，就是其推薦的人達(dá)到其級(jí)別后，如果其完成她的業(yè)績(jī)的30%，其就吃她業(yè)績(jī)的1%。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)的數(shù)量來(lái)盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤(rùn)就越大。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式。
(5)李某十二證實(shí)，2012年7月份，其在崔某二推薦下簽訂了艾格金妍的經(jīng)營(yíng)合同，把1萬(wàn)元貨款打到了公司賬戶上，先成為艾格金妍的店長(zhǎng)，2012年10月其發(fā)展了兩個(gè)店長(zhǎng)被公司升為主任。其直接推薦的主任有3人，直接發(fā)展的店長(zhǎng)有5人。崔某二是本部長(zhǎng)何某11下面的經(jīng)理，也是其推薦人和直接上級(jí)。主要吃其發(fā)展人員銷售額的12%作為提成。并證實(shí)艾格金妍公司情況、人員架構(gòu)、會(huì)員你制度、晉升和獎(jiǎng)金制度。
(6)張某十五證實(shí)，2012年9月初，其在許某二的推薦下加盟艾格金妍公司，將2萬(wàn)元分兩次匯到公司劉某一賬戶上，成為店長(zhǎng)，2014年初因其銷售業(yè)績(jī)好晉升為銷售代表。其主要吃其發(fā)展人員銷售額的12%作為提成。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、退換貨制度。
(7)丁某二證實(shí)，2012年10月初，其在李某十二的介紹下跟艾格金妍公司簽訂經(jīng)營(yíng)合同，把2萬(wàn)元進(jìn)貨款打到公司劉某一賬戶上，正式成為了艾格金妍的店長(zhǎng)。何某11是青島分公司的本部長(zhǎng)，崔某二是青島分公司的區(qū)域經(jīng)理，李某十二是青島分公司的銷售代表，其是李某十二名下的店長(zhǎng)。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、退換貨制度。
(8)李某十三證實(shí)，2012年7月初，其在崔某二勸說下跟艾格金妍公司簽了經(jīng)營(yíng)合同，2012年7月底把6000元進(jìn)貨款打到公司劉某一賬戶上，正式成為艾格金妍的平移區(qū)域經(jīng)理。其直接推薦的有8人。何某11是青島分公司的本部長(zhǎng)，是其直接上級(jí)。其主要拿其發(fā)展人員銷售額的4%作為提成，每個(gè)月銷售額達(dá)到10萬(wàn)元有2000元的底薪，其加入艾格金妍的前期銷售額滿10萬(wàn)元還有5000元穩(wěn)定金，這個(gè)穩(wěn)定金其領(lǐng)了有兩個(gè)月。另外公司還有推薦獎(jiǎng)，就是被推薦人達(dá)到推薦人的級(jí)別后，推薦人完成被推薦人的業(yè)績(jī)的30%，推薦人就吃被推薦人業(yè)績(jī)的1%。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、退換貨制度。
補(bǔ)充證人證言
(1)程某一證實(shí)，2013年7月，其在肖某一的介紹和楊某3的鼓動(dòng)下加入艾格金妍，成為聊城地區(qū)的主任，但加入后艾格金妍公司并未和之前承諾的一樣，產(chǎn)品賣不動(dòng)，利潤(rùn)很少，公司并沒有派人進(jìn)行店面維護(hù)，公司承諾兌現(xiàn)的會(huì)員獎(jiǎng)品也一直拖著，退貨制度也很繁瑣，退貨困難。艾格金妍公司有推薦獎(jiǎng)，當(dāng)推薦人發(fā)展的被推薦人晉升到和推薦人同一級(jí)別時(shí)，只要推薦人完成被推薦人業(yè)績(jī)的30%，推薦人吃被推薦人團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的1%。
(2)史某一證實(shí)，2013年初，其在朱某6的鼓動(dòng)下加入艾格金妍，但在加入后發(fā)現(xiàn)和之前所說的不一樣，產(chǎn)品賣的不好，會(huì)員獎(jiǎng)品返還不及時(shí)，其與其發(fā)展的產(chǎn)品并沒有賺到什么錢，也沒有像公司承諾的那樣幫助扶持店面，日常的經(jīng)營(yíng)管理都是自己做，感覺受到欺騙，所以其在2014年4月份辭職。公司有推薦獎(jiǎng)，當(dāng)推薦人發(fā)展的被推薦人晉升到和推薦人同一級(jí)別時(shí)，只要推薦人完成業(yè)績(jī)的30%，推薦人吃被推薦人團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)的1%。
(3)張某十六證實(shí)，大概在2012年底，其和朋友陳某四一塊去了濰坊艾格金妍的總公司，公司董事長(zhǎng)劉某1接待的，劉某1跟其講艾格金妍的情況。陳靜當(dāng)場(chǎng)簽訂了合同，成為區(qū)域經(jīng)理，其因?yàn)橛姓焦ぷ骶蜎]有簽合同。陳靜開始經(jīng)營(yíng)艾格金妍之后其在陳靜那里買了2000多元的貨，其用著產(chǎn)品質(zhì)量不是很好。
(4)王某六證實(shí)，2013年10月其在朱某6高利回報(bào)的鼓動(dòng)下成為艾格金妍公司的平移經(jīng)理，但加入后發(fā)現(xiàn)其與其所發(fā)展的經(jīng)營(yíng)人員并沒有像承諾的那樣賺錢，會(huì)員獎(jiǎng)品也拖著不發(fā)，產(chǎn)品根本賣不動(dòng)，也退不回去，公司也沒有進(jìn)行店面維護(hù)，感覺受到欺騙。2014年4月份左右其辭職。并證實(shí)公司推薦獎(jiǎng)的情況。
(5)崔某一證實(shí)，2013年7月份，其在趙某七的介紹下加入艾格金妍并成為山西侯馬地區(qū)的本部長(zhǎng)，其發(fā)展了70人左右，在經(jīng)營(yíng)期間補(bǔ)了4次貨，均用于店長(zhǎng)培訓(xùn)手法或者送人，艾格金妍對(duì)外宣傳是韓國(guó)公司，產(chǎn)品全部是韓國(guó)的包裝，宣傳手冊(cè)上是韓文，其加入艾格金妍一方面是因?yàn)槁犝f可以賺很多錢，一方面是看中了公司的韓國(guó)背景，后來(lái)才知道公司和產(chǎn)品及技術(shù)都不是韓國(guó)的，產(chǎn)品的質(zhì)量也不怎么樣。并證實(shí)艾格金妍公司的情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、退換貨制度、推薦獎(jiǎng)的情況。
(6)黃某一證實(shí)，2013年8月，其在崔某一的鼓動(dòng)下繳納1萬(wàn)元成為艾格金妍區(qū)域經(jīng)理，其開始加入時(shí)誤以為是一家韓國(guó)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品根本賣不出去，其和其發(fā)展的人員也沒有賺到多少錢，公司承諾的扶持店面也沒有兌現(xiàn)。2014年4月在公司辭職。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、人員架構(gòu)、盈利模式、推薦獎(jiǎng)的情況。
(7)任某證實(shí)，2013年9月份，其在許某三的鼓動(dòng)下繳納1萬(wàn)元成為艾格金妍在聞喜縣的主任，其一開始誤以為是一家韓國(guó)的企業(yè)，后來(lái)才知道公司不是韓國(guó)的，總公司在濰坊，科研技術(shù)也不是韓國(guó)技術(shù)，感覺受到欺騙。其發(fā)展了兩名主任，吃其發(fā)展區(qū)域業(yè)績(jī)的12%作為提成。其經(jīng)營(yíng)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品賣的很不好，其和其發(fā)展的兩名店員并沒有靠艾格金妍的產(chǎn)品賺到錢，2014年3月份其辭職。并證實(shí)艾格金妍公司情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、人員架構(gòu)、盈利模式。
(8)劉某七證實(shí)，其在徐某一的介紹下繳納2萬(wàn)元成為韓國(guó)艾格金妍的店長(zhǎng)，其經(jīng)營(yíng)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品賣的很不好，也沒有承諾的店面扶持。2014年3月，其店實(shí)在撐不下去了，就辭職了，貨砸在手上。并證實(shí)艾格金妍公司的情況、會(huì)員制度、人員架構(gòu)、盈利模式。
(9)徐某一證實(shí)，2013年8月份，其在黃某一經(jīng)營(yíng)艾格金妍產(chǎn)品可以賺大錢的鼓動(dòng)下，繳納1萬(wàn)元成為韓國(guó)艾格金妍主任。其經(jīng)營(yíng)期間發(fā)展了8人。其自己沒有店面，經(jīng)營(yíng)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品賣的很不好，也沒有承諾的店面扶持，其和發(fā)展的人員并沒有賺到什么錢，公司也不是宣傳的韓國(guó)企業(yè)和技術(shù)，產(chǎn)品實(shí)際上都是廣州生產(chǎn)的，其感覺被騙。其發(fā)展的人員已經(jīng)都不干了，經(jīng)營(yíng)這段時(shí)間也沒有掙到錢，有些到現(xiàn)在進(jìn)的貨沒有賣完，還貼錢。并證實(shí)艾格金妍公司的情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、人員架構(gòu)、退換貨制度。
(10)許某三證實(shí)，2013年8月，其在黃某一的推薦下加入艾格金妍公司，成為區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)發(fā)展艾格金妍在山西聞喜縣的市場(chǎng)。其一開始誤以為是一家韓國(guó)企業(yè)，后來(lái)才知道公司不是韓國(guó)的，總公司在濰坊，科研技術(shù)也不是韓國(guó)技術(shù)，公司產(chǎn)品是廣州一個(gè)地方生產(chǎn)的，質(zhì)量也不怎么樣，感覺受到欺騙。其在經(jīng)營(yíng)艾格金妍期間直接發(fā)展了4人，吃其發(fā)展人員銷售額的4%作為提成。并證實(shí)艾格金妍公司的情況、會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、盈利模式、人員架構(gòu)、退換貨制度。
4.上訴人及原審被告人的供述與辯解
(1)劉某1供述，2011年5月，其去上海參加美博會(huì)時(shí)了解到廣州古得化妝品有限公司生產(chǎn)一個(gè)化妝品品牌叫艾格金妍。其找到廣州古得化妝品有限公司的經(jīng)理尹總，要做艾格金妍的代理，簽訂了10年的全國(guó)代理合同。2011年11月，第一批貨發(fā)到濰坊，其開設(shè)了艾格金妍化妝品有限公司，并任董事長(zhǎng)，制定會(huì)員制度和晉升制度。銷售價(jià)是按產(chǎn)品進(jìn)貨成本的5倍定價(jià)的。店長(zhǎng)進(jìn)貨價(jià)格是銷售價(jià)的50%。
其公司名稱是濰坊艾格金妍化妝品有限公司，在濰坊注冊(cè)的，公司產(chǎn)品都是由廣州古得公司生產(chǎn)的，產(chǎn)品宣傳和包裝都是用韓國(guó)艾格金妍，主要是為了迎合現(xiàn)代人口味，讓人誤認(rèn)為是韓國(guó)產(chǎn)品，有利于銷售。2012年其注冊(cè)了“艾格金妍”的商標(biāo)。公司同一個(gè)區(qū)域內(nèi)，大區(qū)經(jīng)理及以上級(jí)別的下面的人，升到與他上一級(jí)別的人平級(jí)，上一級(jí)別的人仍吃這個(gè)人團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)回款1%的提成，這是公司的一種獎(jiǎng)勵(lì)制度。
其公司一共有30多人，其直接負(fù)責(zé)進(jìn)貨、銷售，總經(jīng)理張某2，物流負(fù)責(zé)人是劉某一，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是史某4，培訓(xùn)部的負(fù)責(zé)人是楊某3，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的是秦某一，公司已發(fā)展總監(jiān)10人（其中尤某5負(fù)責(zé)青島市場(chǎng)，朱某6負(fù)責(zé)煙臺(tái)市場(chǎng)，張某7負(fù)責(zé)江蘇市場(chǎng)，陳某10負(fù)責(zé)河南市場(chǎng)，張某8負(fù)責(zé)沈陽(yáng)市場(chǎng)，孫某9負(fù)責(zé)山西市場(chǎng)），業(yè)務(wù)經(jīng)理70來(lái)人，區(qū)域經(jīng)理有200來(lái)人，業(yè)務(wù)員有400來(lái)人，一共有1300個(gè)左右的店。
公司承諾顧客、店長(zhǎng)在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)可以退換貨，而且店長(zhǎng)的店里有貨賣不出去，可以調(diào)換好賣的貨，也可以退貨。退貨扣除店長(zhǎng)5%的貨款，調(diào)換貨店長(zhǎng)不承擔(dān)費(fèi)用。相對(duì)應(yīng)的這條線上的業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)都扣除相應(yīng)的提成。供述公司的會(huì)員制度、晉升制度等。
(2)尤某5供述，2012年其進(jìn)入艾格金妍公司，成為青島市艾格金妍化妝品總代理，2012年7月份，由于銷售業(yè)績(jī)比較好，被劉某1晉升為艾格金妍公司的常務(wù)副總，拿整個(gè)公司銷售額的1%的提成。其提成青島區(qū)域其發(fā)展的所有下線和其名下所有層級(jí)向公司交款額的1%，多的時(shí)候每個(gè)月能拿5萬(wàn)多元，少的時(shí)候每個(gè)月也就1萬(wàn)元左右，直至案發(fā)共獲利50多萬(wàn)元。并供述公司管理層公司情況，包括其在內(nèi)有十個(gè)副總及公司的會(huì)員制度、晉升制度等。
（3）張某2供述，其公司叫韓國(guó)艾格金妍化妝品有限公司，2011年11月成立，主要經(jīng)營(yíng)化妝品的銷售、市場(chǎng)的拓展和發(fā)展會(huì)員，總部設(shè)在山東濰坊。其在公司擔(dān)任總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的管理，包括負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員的招聘、考核、晉升，設(shè)計(jì)每個(gè)月加盟店的加盟方案受理和協(xié)調(diào)市場(chǎng)的投訴。
公司采用會(huì)員制和晉升制，晉升制度是其與劉某1商量出來(lái)的，現(xiàn)公司在全國(guó)共有9個(gè)辦事處，50多個(gè)銷售部經(jīng)理，100多個(gè)區(qū)域經(jīng)理，400個(gè)左右業(yè)務(wù)員，2000個(gè)左右店長(zhǎng)，1萬(wàn)名左右的會(huì)員。公司的化妝品都是從廣州古得化妝品公司進(jìn)貨，公司老板劉某1直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，公司發(fā)展的人員分五個(gè)層級(jí)，從業(yè)務(wù)員到副總分別從其名下所有下線的交款額中提成。并供述公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度等。
(4)史某4供述，2012年7月份其通過招聘進(jìn)入艾格金妍公司，任財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)給公司銷售經(jīng)理和員工們發(fā)放工資和提成。公司沒有自己的化妝品生產(chǎn)線，銷售的化妝品是由廣州碧思特公司代生產(chǎn)的。古得公司和碧思特公司是同一家公司，只是公司里的人對(duì)它叫法不同。其去公司之后制作了往來(lái)賬系統(tǒng)、引進(jìn)了金蝶系統(tǒng)管理公司的倉(cāng)庫(kù)。公司采用分層計(jì)酬的經(jīng)營(yíng)模式，從業(yè)務(wù)員到管理業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理、辦事處負(fù)責(zé)人，每月分別提成轄區(qū)內(nèi)所有下線進(jìn)貨額的12%、4%、2%、1%，公司收入以店長(zhǎng)、主任、經(jīng)理等交納的加盟費(fèi)為主，2013年1至3月份，公司新加入店長(zhǎng)、主任、經(jīng)理88人、32人、250人，交納加盟費(fèi)為1144369元、535007.6元、3891390元，分別占比66%、52%、70.9%。艾格金妍在全國(guó)發(fā)展店長(zhǎng)1300余人、業(yè)務(wù)員500余人、大區(qū)經(jīng)理200余人、業(yè)務(wù)經(jīng)理60余人。
公司每月的支出有貨款、員工工資、償還車貸、房貸，還有給劉某1的備用金。房貸是指2013年初，劉某1在濰坊招商銀行貸款1200多萬(wàn)元在濰坊萬(wàn)達(dá)買了一層樓共20間，打算等蓋好后作為公司新辦公地址。貸款期限10年，目前已支付了600多萬(wàn)元。總公司的職員工資固定，市場(chǎng)上的每月有業(yè)績(jī)提成，業(yè)績(jī)不好沒有達(dá)標(biāo)就只發(fā)提成，不發(fā)底薪，業(yè)績(jī)好時(shí)除提成外還有底薪，副總5000元，銷售經(jīng)理3000元，區(qū)域經(jīng)理2000元，基層業(yè)務(wù)員沒有底薪。公司這兩年業(yè)績(jī)呈上升趨勢(shì)，2013年公司月收入平均在400萬(wàn)元左右，這一年凈利潤(rùn)七八百萬(wàn)元；2014年3月收入500多萬(wàn)元。并供述公司全國(guó)設(shè)立辦事處的情況及管理層情況。
（5）楊某3供述，公司的名稱、設(shè)立、經(jīng)營(yíng)、管理層的組成。2012年5月底其通過尤某5介紹來(lái)到艾格金妍公司做培訓(xùn)總監(jiān)，是公司的講師，主要負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，包括企業(yè)文化、工作制度和紀(jì)律培訓(xùn)；講解公司會(huì)員制度。擔(dān)任培訓(xùn)總監(jiān)期間，只要艾格金妍在全國(guó)有市場(chǎng)的地方，其基本上都去過。公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、等級(jí)構(gòu)成。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員的數(shù)量來(lái)盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤(rùn)就越大。艾格金妍的會(huì)員制度和晉升制度是公司的董事長(zhǎng)劉某1制定的，其負(fù)責(zé)講解培訓(xùn)這些制度。
（6）朱某6供述，其2012年8月起任艾格金妍公司副總，主要負(fù)責(zé)煙臺(tái)、威海、德州、聊城四個(gè)地區(qū)。當(dāng)副總期間，按照公司的會(huì)員制度、獎(jiǎng)金和晉升制度，給艾格金妍公司發(fā)展了很多本部長(zhǎng)、經(jīng)理、主任、店長(zhǎng)等。其在艾格金妍的薪資待遇正常來(lái)說是底薪加提成。其發(fā)展的團(tuán)隊(duì)每完成100萬(wàn)元的銷售額可以有5000元的底薪，完不成100萬(wàn)元的銷售額就沒有底薪。其提成是其發(fā)展團(tuán)隊(duì)銷售額的1%，不受銷售任務(wù)的影響。其發(fā)展的團(tuán)隊(duì)平均每個(gè)月的銷售額在50萬(wàn)元左右，每個(gè)月平均可以領(lǐng)到五六千塊錢。并供述公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度。
（7）孫某9供述，公司的基本情況及管理層的組成。2013年4月份，其通過朱某6加盟艾格金妍公司，成為山西副總。其名下的艾格金妍經(jīng)營(yíng)人員總共有300人左右。其中有5名本部長(zhǎng)、十六七個(gè)區(qū)域經(jīng)理，其吃發(fā)展區(qū)域業(yè)績(jī)的1%作為提成；此外其完成100萬(wàn)元的業(yè)績(jī)有一個(gè)3萬(wàn)元的穩(wěn)定金，完成50萬(wàn)元的業(yè)績(jī)有1萬(wàn)元的穩(wěn)定金；五個(gè)月后就沒有穩(wěn)定金了，之后每個(gè)月其完成100萬(wàn)元的業(yè)績(jī)每個(gè)月有5000元的底薪；此外其還有一個(gè)辦公補(bǔ)助；從經(jīng)營(yíng)艾格金妍至今其總共賺了不到40萬(wàn)元。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員的數(shù)量來(lái)盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤(rùn)就越大。退貨的話要寫申請(qǐng)書，公司會(huì)根據(jù)進(jìn)貨訂單，如果符合退貨條件的話公司就會(huì)同意。三個(gè)月之內(nèi)退貨的話是扣進(jìn)貨價(jià)的5%，三個(gè)月之后是扣進(jìn)貨價(jià)的30%。退貨得把相應(yīng)的返利退回給公司。換貨不扣錢。并供述公司的會(huì)員制度、等級(jí)組成、晉升和獎(jiǎng)金制度。
（8）陳某10供述，艾格金妍公司的基本情況及管理層的組成，公司的會(huì)員制度、等級(jí)組成、晉升和獎(jiǎng)金制度。2012年12月份，其通過劉燕加入公司，把5000元的進(jìn)貨款打到了公司的賬戶上，成為了艾格金妍在河南地區(qū)的副總。2013年3月份開始正式發(fā)展運(yùn)營(yíng)山西地區(qū)的市場(chǎng)。其名下的艾格金妍經(jīng)營(yíng)人員總共有180人左右，吃其發(fā)展區(qū)域業(yè)績(jī)的1%作為提成；此外從經(jīng)營(yíng)開始的前五個(gè)月每完成100萬(wàn)元的業(yè)績(jī)有一個(gè)3萬(wàn)元的穩(wěn)定金，完成50萬(wàn)元的業(yè)績(jī)有1萬(wàn)元的穩(wěn)定金；之后每個(gè)月其完成100萬(wàn)元的業(yè)績(jī)每個(gè)月有5000元的底薪；此外其還有一個(gè)辦公補(bǔ)助，從經(jīng)營(yíng)艾格金妍至今其總共賺了22萬(wàn)元左右。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員的數(shù)量來(lái)盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤(rùn)就越大。退貨的話要寫申請(qǐng)書，公司會(huì)根據(jù)進(jìn)貨訂單，如果符合退貨條件的話公司就會(huì)同意。三個(gè)月之內(nèi)退貨的話是扣進(jìn)貨價(jià)的5%，三個(gè)月之后是扣進(jìn)貨價(jià)的30%。如果是退貨，得把相應(yīng)的返利退回給公司。如果是換貨相對(duì)容易些，每年雙數(shù)月的10號(hào)可以跟公司聯(lián)系調(diào)換自己需要的貨，換貨不會(huì)扣錢。
（9）張某7供述，艾格金妍公司的基本情況及管理層的組成，公司的會(huì)員制度、等級(jí)組成、晉升和獎(jiǎng)金制度、退換貨制度。其自2012年6月份加入公司，至2013年8月份擔(dān)任江蘇地區(qū)副總期間，共發(fā)展本部長(zhǎng)3人，并層層發(fā)展下線300人左右。其提成江蘇區(qū)域其發(fā)展的所有下線和其名下所有層級(jí)向公司交款額的1%。在公司一共收入65萬(wàn)元左右，其中包括2012年江蘇地區(qū)的美導(dǎo)費(fèi)用17萬(wàn)元左右，江蘇地區(qū)辦事處的房租，每年是92000元，2013年給美導(dǎo)的費(fèi)用。2013年5月份，其覺得在艾格金妍公司干掙不了多少錢，就離開艾格金妍公司了。
（10）張某8供述，其自2013年11月份加入艾格金妍公司，是沈陽(yáng)地區(qū)的副總，主要負(fù)責(zé)沈陽(yáng)地區(qū)的市場(chǎng)。任職期間發(fā)展了大約80人，其中有5名本部長(zhǎng)，22名區(qū)域經(jīng)理，另外還有幾十名主任和店長(zhǎng)。其個(gè)人沒有店面，一共進(jìn)過不到2萬(wàn)元錢的貨，其主要工作就是發(fā)展加盟商，以增加加盟商、發(fā)展經(jīng)營(yíng)人員的形式擴(kuò)大艾格金妍沈陽(yáng)地區(qū)的市場(chǎng)。其獎(jiǎng)金是按照每月發(fā)展的人員銷售額度的1%發(fā)放的，一共領(lǐng)了有8萬(wàn)元左右的工資和獎(jiǎng)金。并供述艾格金妍的會(huì)員和晉升獎(jiǎng)金制度。
（11）何某11供述，其于2012年3月通過尤某5進(jìn)入艾格金妍公司任本部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)青島地區(qū)的市場(chǎng)。已發(fā)展本部長(zhǎng)5名、經(jīng)理8人、主任20余人、店長(zhǎng)20余人，并通過相應(yīng)的獎(jiǎng)金提成制度獲利34萬(wàn)余元。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長(zhǎng)和會(huì)員的數(shù)量來(lái)盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤(rùn)就越大。艾格金妍的會(huì)員制度和晉升制度是公司的董事長(zhǎng)劉某1制定的，楊某3負(fù)責(zé)講解培訓(xùn)這些制度。并供述艾格金妍公司的基本情況及管理層的組成，公司的會(huì)員制度、等級(jí)組成、晉升和獎(jiǎng)金制度。
5.辨認(rèn)筆錄
（1）張某2辨認(rèn)山西地區(qū)副總孫某9、江蘇地區(qū)副總邊某一、沈陽(yáng)地區(qū)副總張某8、煙臺(tái)地區(qū)副總朱某6、青島地區(qū)副總尤某5、河南省鄭州地區(qū)副總陳某10、培訓(xùn)總監(jiān)楊某3的筆錄及照片。
（2）劉某1辨認(rèn)青島地區(qū)副總尤某5、煙臺(tái)地區(qū)副總朱某6、培訓(xùn)總監(jiān)楊某3的筆錄及照片。
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)
光盤5張證實(shí)，艾格金妍公司2013年1月6日會(huì)員、加盟店年會(huì)及培訓(xùn)會(huì)、招商會(huì)情況，楊某3明知公司虛構(gòu)韓國(guó)企業(yè)背景、冒用“韓國(guó)艾格金妍”名義的情況下，仍在公司年會(huì)、招商會(huì)、培訓(xùn)會(huì)上推介、宣傳其銷售模式、會(huì)員制度、營(yíng)利前景，以引誘更多人員加入或進(jìn)貨。
（1）艾格金妍公司年會(huì)錄像光盤證實(shí)，艾格金妍公司2013年1月6日會(huì)員、加盟店年會(huì)情況，宣傳以購(gòu)買2萬(wàn)元、3萬(wàn)元、4萬(wàn)元、8萬(wàn)元產(chǎn)品，分別對(duì)應(yīng)返4萬(wàn)元、6萬(wàn)元、8萬(wàn)元、17萬(wàn)元超值回報(bào)等，誘導(dǎo)會(huì)員加盟；會(huì)員推薦、積分制度。
（2）資金往來(lái)周報(bào)表（下載自艾格金妍公司客服部電腦）證實(shí)，艾格金妍2012年、2013年、2014年收入、支出周報(bào)情況，自2013年1月份至2014年3月份涉案金額73261676.22元，非法獲利62279657.86元。
（3）艾格金妍化妝品有限公司浪潮服務(wù)器兩臺(tái)涉案相關(guān)信息光盤證實(shí)，艾格金妍化妝品有限公司電腦儲(chǔ)存會(huì)員款、收支系統(tǒng)等電子數(shù)據(jù)情況。
（4）楊某3講課視頻光盤證實(shí)，艾格金妍化妝品有限公司對(duì)外宣傳、招商及培訓(xùn)時(shí)冒用韓國(guó)企業(yè)情況。
二審期間，上訴人劉某1的辯護(hù)人提出的證據(jù)有：1.工行網(wǎng)銀電子回單及借款合同欲證實(shí)，2013年5月劉某1通過劉某一向?yàn)H坊萬(wàn)達(dá)支付的購(gòu)房款中的100萬(wàn)元，系劉某1及其家屬李某一向他人的借款，與本案涉案款項(xiàng)無(wú)關(guān)。2.《招商銀行商業(yè)用房貸款還款明細(xì)》一宗欲證實(shí)，自2014年4月案發(fā)至2016年2月，涉案公司相關(guān)資金賬戶被凍結(jié)后，上訴人劉某1家屬仍然為萬(wàn)達(dá)的房產(chǎn)還款，已還160多萬(wàn)元，該筆資金與涉案款項(xiàng)無(wú)關(guān)。3.退貨材料13份、換貨材料267份欲證實(shí)，涉案公司有正常的退換貨制度。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，退貨證據(jù)中有多份屬已付款未提貨的情況，且退貨需要層層簽字，限制較多，需要扣運(yùn)費(fèi)、責(zé)任金等，且是全款的5%或30%，各層級(jí)拿到的提成均要扣回，與多名證人證實(shí)的退貨很困難且手續(xù)繁瑣相互印證；借款合同沒有借款人的簽字或蓋章，沒有借款人的證言，證據(jù)形式要件欠缺；上訴人劉某1家屬后期交的萬(wàn)達(dá)房貸應(yīng)予考慮。
出庭檢察員提供的證據(jù)：1.艾格金妍化妝品一套盒實(shí)物，印有“韓國(guó)艾格金妍化妝品有限公司監(jiān)制”、“廣州古得化妝品有限公司分裝”字樣，欲證實(shí)濰坊艾格金妍冒充外國(guó)品牌作虛假宣傳。2.錄音資料：偵查機(jī)關(guān)提供的與廣州碧思特生物科技有限公司聯(lián)系人殷某的通話錄音，其證實(shí)該公司的產(chǎn)品無(wú)韓國(guó)技術(shù)，系國(guó)產(chǎn)，并證實(shí)碧思特與古得公司的關(guān)系。3、查詢“韓國(guó)艾格金妍化妝品有限公司”的截圖，欲證實(shí)該公司系2011年7月26日在香港注冊(cè)成立的私人股份有限公司，結(jié)合劉某1的供述，其有意讓人誤以為是韓國(guó)的產(chǎn)品，濰坊艾格金妍化妝品有限公司冒用韓國(guó)艾格金妍化妝品有限公司騙取財(cái)物。
本院認(rèn)為，出庭檢察員提供的上述證據(jù)提取程序合法，客觀真實(shí)，應(yīng)予采納。
關(guān)于上訴人劉某1及其辯護(hù)人提出的“濰坊艾格金妍公司的銷售行為與傳銷存在本質(zhì)的區(qū)別，該公司實(shí)行的晉升制度、獎(jiǎng)金制度和會(huì)員制度不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其構(gòu)成傳銷的依據(jù)，該公司的銷售行為至多屬于以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’，根據(jù)《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》，這一形式的傳銷活動(dòng)不作為犯罪處理”的上訴理由及辯護(hù)意見，以及上訴人尤某5及其辯護(hù)人提出的“尤某5構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪事實(shí)不清；其參與的經(jīng)營(yíng)模式是以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’，銷售的商品不是道具，貨真價(jià)實(shí)，與拉人頭式的傳銷與本質(zhì)區(qū)別”的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，濰坊艾格金妍公司的會(huì)員制度、晉升和獎(jiǎng)金制度、人員架構(gòu)、贏利模式、多名證人證言、多名原審被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，該公司要求參加者在支付相關(guān)費(fèi)用后取得加盟資格，并簽訂合同；加盟商再發(fā)展一定數(shù)量的其他加盟商才能升到上一層級(jí)；在尚未發(fā)生真實(shí)消費(fèi)的情況下，各級(jí)加盟商已完成各自的提成；有的原本經(jīng)營(yíng)其他美容產(chǎn)品的人員加入艾格金妍公司，在根本沒有任何銷售業(yè)績(jī)的情況下可以直接成為較高級(jí)別的“平移主任”或“平移經(jīng)理”。濰坊艾格金妍公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式以高額入門費(fèi)用作為晉升資格，設(shè)立五個(gè)層級(jí)，層級(jí)決定提成比例，返利的依據(jù)是直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量和所謂業(yè)績(jī)中高額入門資格費(fèi)，符合傳銷的特征。上述上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人劉某1、尤某5的辯護(hù)人均提出“濰坊艾格金妍公司尤某5的產(chǎn)品不是道具，貨真價(jià)實(shí)，不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中‘騙取財(cái)物’的要件”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，艾格金妍宣傳手冊(cè)、化妝品包裝實(shí)物、視頻資料、殷炳軍錄音資料、門戶網(wǎng)站截圖、多名證人證言、上訴人劉某1的供述等證據(jù)證實(shí)，濰坊艾格金妍公司的產(chǎn)品系國(guó)產(chǎn)，沒有國(guó)外技術(shù)，卻冒充韓國(guó)產(chǎn)品宣傳銷售，讓人們誤以為該公司產(chǎn)品是韓國(guó)產(chǎn)品、艾格金妍公司是韓國(guó)企業(yè)，屬騙取財(cái)物。此辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人劉某1提出“艾格金妍公司的銷售行為沒有社會(huì)危害性”的上訴理由，經(jīng)查，艾格金妍公司要求交納高額入門費(fèi)，形成五個(gè)層級(jí)，間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，社會(huì)危害性巨大。此上訴理由不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人劉某1及其辯護(hù)人均提出“偵查機(jī)關(guān)、公訴機(jī)關(guān)對(duì)瑕疵證據(jù)不能作出合理解釋”的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)出具的情況說明已對(duì)證據(jù)中有瑕疵部分作出合理解釋。此上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人劉某1的辯護(hù)人提出“一審判決作出‘劉某1購(gòu)買濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)房產(chǎn)的房屋購(gòu)置款系贓款，予以追繳、上繳國(guó)庫(kù)’的認(rèn)定和處罰存在錯(cuò)誤”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，證實(shí)上訴人劉某1購(gòu)買濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)房產(chǎn)的房屋購(gòu)置款全部系贓款的證據(jù)不足，只應(yīng)對(duì)有證據(jù)證明的贓款部分予以追繳、上繳國(guó)庫(kù)。此辯護(hù)意見部分成立，本院部分采納。
關(guān)于上訴人尤某5及其辯護(hù)人提出“一審認(rèn)定尤某5違法所得數(shù)額錯(cuò)誤，對(duì)尤某5量刑尺度和其他同案犯相比，違反刑法平等原則”的上訴理由和辯護(hù)意見，以及出庭檢察員提出“一審判決對(duì)尤某5量刑偏重，建議二審法院對(duì)其從輕處罰或宣告緩刑”的出庭意見，經(jīng)查，濰坊艾格金妍公司的工資明細(xì)表、收入發(fā)放表、審計(jì)報(bào)告書證實(shí)，上訴人尤某5的非法所得包括工資、返利、提成等，一審判決認(rèn)定數(shù)額并無(wú)不當(dāng)；上訴人尤某5系濰坊艾格金妍公司常務(wù)副總兼青島地區(qū)的副總，在本案中所起作用比其他地區(qū)副總相對(duì)較大，一審判決已認(rèn)定其系從犯并減輕處罰，一審量刑并無(wú)不當(dāng)。上述上訴理由、辯護(hù)意見及出庭意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于出庭檢察員提出的其他出庭意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人劉某1、尤某5及原審被告人張某2、楊某3、史某4、朱某6、張某7、張某8、孫某9、陳某10、何某11作為濰坊艾格金妍化妝品有限公司的發(fā)起人、操縱人或高級(jí)管理人員，以銷售商品為名，要求消費(fèi)者以購(gòu)買一定價(jià)格的商品成為會(huì)員，或加盟者購(gòu)買一定價(jià)格商品成為加盟商，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。上訴人劉某1的辯護(hù)人提出的關(guān)于濰坊萬(wàn)達(dá)房產(chǎn)購(gòu)置款處置的辯護(hù)意見部分成立，本院部分采納。上訴人劉某1提出的上訴理由及其辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見、上訴人尤某5提出的上訴理由及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見均不成立，本院不予采納。一審判決認(rèn)定犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但對(duì)部分財(cái)產(chǎn)的處置不當(dāng)，應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持臨邑縣人民法院（2015）臨刑初字第38號(hào)刑事判決第一項(xiàng)至第十二項(xiàng)、第十四項(xiàng)對(duì)上訴人劉某1、尤某5及原審被告人張某2、楊某3、史某4、朱某6、張某7、張某8、孫某9、陳某10、何某11的定罪量刑部分及贓款的處理部分，即“被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人尤某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人朱某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人孫某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人陳某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人何某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人張某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人張某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人楊某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人史某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；依法扣押的涉案贓款人民幣2208787.46元，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人尤某5違法所得人民幣167.8萬(wàn)元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；被告人朱某6非法所得人民幣38.9萬(wàn)元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；被告人孫某9非法所得人民幣26.2萬(wàn)元、被告人陳某10非法所得人民幣16.5萬(wàn)元，均已追繳，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人何某11非法所得人民幣34.4萬(wàn)元，已繳納人民幣17.2萬(wàn)元，余款人民幣17.2萬(wàn)元繼續(xù)予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人張某7非法所得人民幣38.5萬(wàn)元，在偵查機(jī)關(guān)已繳納41萬(wàn)元，多繳的2.5萬(wàn)元由扣押機(jī)關(guān)返還被告人張某7，其余部分由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；被告人張某8非法所得人民幣6.3萬(wàn)元，在偵查機(jī)關(guān)已繳納人民幣10萬(wàn)元，多繳的人民幣3.7萬(wàn)元由扣押機(jī)關(guān)返還被告人張某8，其余部分由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。”
二、撤銷臨邑縣人民法院（2015）臨刑初字第38號(hào)刑事判決第十三項(xiàng)對(duì)上訴人（原審被告人）劉某1購(gòu)買濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)房產(chǎn)房屋購(gòu)置款的處理部分，即“被告人劉某1購(gòu)買濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)房產(chǎn)的房屋購(gòu)置款，系贓款，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)”。
三、上訴人（原審被告人）劉某1購(gòu)買濰坊萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)房產(chǎn)的房屋購(gòu)置款中的贓款部分，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)馮世聯(lián)
審判員蔡學(xué)英
審判員孫文成
裁判日期
二〇一六年六月二十四日
書記員
書記員徐瑞虎
