審理法院： 渦陽(yáng)縣人民法院
案 號(hào)： （2015）渦刑初字第00237號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-05-06
合 議 庭 ： 張衛(wèi)群武磊張會(huì)風(fēng)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省渦陽(yáng)縣人民檢察院以渦檢刑訴（2015）176號(hào)起訴書指控被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪；被告人韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27犯非法拘禁罪，于2015年3月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年4月16日公開開庭審理了本案，渦陽(yáng)縣人民檢察院檢察員馬廣杰出庭支持公訴，被告人黃某1及其辯護(hù)人張志友、被告人石某5及其辯護(hù)人王浩、被告人汪某7及其辯護(hù)人彭奇、被告人韋某12及其辯護(hù)人段瑞強(qiáng)、被告人黎某13及其辯護(hù)人王洪濤、被告人覃某15及其辯護(hù)人彭線旗、被告人岑某18及其辯護(hù)人許永武、被告人李某24及其辯護(hù)人王光明、被告人梁某2、鄧某3、黃某4、林某6、趙某8、吳某9、王某10、李某11、馮某14、吳某19、蘇某16、譚某17、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、雷某25、黃某26、梁某27到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
渦陽(yáng)縣人民檢察院指控：自2009年10月份以來，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、林某6、汪某7、石某5、趙某8、吳某9、王某10、李某11等人以非法牟利為目的，以推銷“天津天獅”所謂產(chǎn)品為名，打著上線從事一份事業(yè)的幌子，采用誘騙、欺詐、非法拘禁、上課洗腦等方式，組織多人先后聚集在湖北省赤壁市、麻城市，河南省潢川縣，安徽省淮北市、渦陽(yáng)縣等地多處出租房從事傳銷活動(dòng)。黃某1等人在“天津天獅”傳銷組織中，負(fù)責(zé)管理該傳銷組織在渦陽(yáng)縣的傳銷窩點(diǎn)，如進(jìn)入該非法組織，必須至少繳納一份2800元的費(fèi)用購(gòu)買“天獅”產(chǎn)品獲得加入該傳銷資格，直接成為該傳銷組織的業(yè)務(wù)員級(jí)別；黃某1等人為達(dá)到非法牟利的目的，更依據(jù)欺騙性很強(qiáng)的“五級(jí)三階制”大肆發(fā)展傳銷人員，以A級(jí)高級(jí)經(jīng)理、B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、C級(jí)業(yè)務(wù)主任、D級(jí)業(yè)務(wù)代表、E級(jí)業(yè)務(wù)員五級(jí)順序組成層級(jí)，以E級(jí)晉升D級(jí)、C級(jí)，C級(jí)晉升B級(jí)，B級(jí)晉升A級(jí)為三階；業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求在70-200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人1-2套；業(yè)務(wù)代表業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求在300-900范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人3-9套；業(yè)務(wù)主任的業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求1000-6400范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人10-64套；業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求在6500-39200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人65-392套；高級(jí)經(jīng)理的業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求39300以上，推銷產(chǎn)品是每人393套以上。在以黃某1為高級(jí)經(jīng)理的“天津天獅”傳銷組織中，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、馬浩（另案處理）、黃某4等人，為達(dá)到非法牟利的目的，肆意對(duì)外宣傳該傳銷組織欺騙性很強(qiáng)的“直銷獎(jiǎng)、能力差獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)”四種獎(jiǎng)項(xiàng)及十八種好處，以虛構(gòu)、從事一份事業(yè)、保持神秘感，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源等欺詐手段，直接或間接以“拉人頭”、“收取上線款’’的方式，將自己的親戚、朋友、同學(xué)、網(wǎng)友等多人騙至“天津天獅”傳銷組織，并采取非法限制人身自由、恐嚇、上課洗腦等方式，讓其向上線交款，發(fā)展成為自己的傳銷下線人員。
被告人黃某1自2009年在湖北赤壁加入“天獅”傳銷組織以來，為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將黃金慧、鄧某3、阮麗榮（另案處理）馬浩、王某10、黃某4、鄭健偉、吳某9、林某6、石某5、蘇科鳳等80人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品1000多套（一套2800元），收取上線款200萬(wàn)元，獲利40萬(wàn)元。
被告人鄧某3自2011年在湖北赤壁加入“天獅”傳銷組織以來，為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將梁某2、王某10、黃某4、李文濤（另案處理）等7O人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品500多套，收取上線款15萬(wàn)元，獲利4萬(wàn)元。
被告人梁某2為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康?，先后直接或間接將吳某9、石某5、林某6、吳某19、李某24、蘇某16、譚某22、韋某12、鄭偉建、吳紹偉等37人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品200套，收取上線款15萬(wàn)元，獲利5萬(wàn)元。
被告人黃某4為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康?，先后直接或間接將蘇科鳳、劉建勇、羅春明、蘇楊珍、黃東蓮、趙德溫等11人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅’’所謂產(chǎn)品61套，收取上線款20萬(wàn)元，獲利1萬(wàn)元。
被告人石某5為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康?，先后直接或間接將林某6、韋干壹、藍(lán)堅(jiān)偉、吳某19、李某24、溫麗寧、江影松（已判）、罩星輝、石入全、韋某12、覃艷萍、葉杰付、黎某13等27人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品240余套，收取上線款10萬(wàn)元，獲利1萬(wàn)多元；
被告人林某6為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康?，先后直接或間接將吳某19、李家明、黃小艷、陳祥杰、覃某15、雷某25、岑某18、梁波、鄧劍凌等16人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品136套，收取上線款65000元，獲利5000元。
被告人汪某7為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康模群笾苯踊蜷g接將李志平、尹黎羊、陳雪嬌、董焰枝、黃某26、馮某14等18人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品130套，收取上線款7萬(wàn)元，獲利13000多元。
被告人趙某8為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康?，先后直接或間接將堂哥趙昌壬（已判）、李某11、黃春葵、崔云、蘇某16、陳泰然等23人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品150套，收取上線款5萬(wàn)元。獲利3000多元。
被告人吳某9為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康?，先后直接或間接將梁某27、謝朝東、梁明波、蘇永原、譚新廷、陳翠萍、譚某17等14人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品113套，收取上線款65000元，獲利12000元。
被告人王某10為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康?，先后直接或間接將劉延斌、楊力強(qiáng)、馮志平、李文濤、安江濤、劉江燕、李忠明、鄭某23、呂曉紅等20人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品80余套，收取上線款8400元，獲利4000多元。
被告人李某11為達(dá)到斂財(cái)?shù)哪康?，先后直接或間接將盧發(fā)贊、廖克俊、曾祥超、黃方、潘仙仙、覃某20、趙德溫等13人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品40余套，收取上線款2800元，獲利3000余元。
被告人黃某1等人晉升為C級(jí)業(yè)務(wù)主任時(shí)，負(fù)責(zé)管理各自的“家”（傳銷窩點(diǎn)）；2012年7月份，黃某1晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，先后負(fù)責(zé)天獅傳銷組織在潢川縣、淮北市、渦陽(yáng)縣傳銷網(wǎng)絡(luò)開支（工資）發(fā)放；2013年10月份，黃某1晉升為A級(jí)高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理“天獅”傳銷在渦陽(yáng)縣的整個(gè)網(wǎng)絡(luò)管理，收取上線款，根據(jù)獎(jiǎng)項(xiàng)返利將錢打給鄧某3、梁某2，由其發(fā)給下面的傳銷人員；2013年6、7月份、2014年5月初，鄧某3、梁某2先后晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)天獅傳銷組織在渦陽(yáng)縣整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)開支（工資）發(fā)放；2014年4月份，黃某4接替梁某2擔(dān)任“桿哥”，負(fù)責(zé)直接管理“天獅”傳銷組織在渦陽(yáng)區(qū)域的所有“家”長(zhǎng)，2013年7月份至2014年5月份，被告人石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11分別晉升為業(yè)務(wù)主任，并成為“家”長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理各自的“家”，每個(gè)“家”有12-16人。
被告人黃某1等人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)、家長(zhǎng)時(shí)，負(fù)責(zé)管理“家”、安排看管新人、講課、應(yīng)付負(fù)面、管理協(xié)調(diào)、收取上線款等職能，被告人黃某1晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后，每月25日至30日根據(jù)銷售業(yè)績(jī)表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支，晉升A級(jí)高級(jí)經(jīng)理后，負(fù)責(zé)“天獅”傳銷在渦陽(yáng)縣的整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)管理；被告人鄧某3、梁某2晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后，每月25日至30日根據(jù)銷售業(yè)績(jī)表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支；2013年10月份，被告人黃某4在負(fù)責(zé)渦陽(yáng)縣城關(guān)街道劉橋附近一傳銷窩點(diǎn)時(shí)，安排黃瑞料、趙昌壬、江影松、陳祥杰（以上四人已判）對(duì)被害人梁偉平進(jìn)行看管，被害人梁偉平在逃跑時(shí)受傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷；被告人林某6、吳某9先后在渦陽(yáng)縣芍香路王金龍的出租屋內(nèi)，安排傳銷組織內(nèi)成員黎某13、韋某12、馮某14、吳某19、覃某15、蘇某16、譚某17、罩澤右、岑某18、趙某21等人分組、輪流對(duì)被害人李志強(qiáng)（被看管6日）、周達(dá)迅（被看管10日）、覃宗頌（被看管5日）等人進(jìn)行看管；被告人趙某8、李某11先后在渦陽(yáng)縣紫光大道趙樓居民組二樓崔強(qiáng)的出租屋內(nèi)，安排傳銷組織內(nèi)成員譚某22、雷某25、鄭某23、李某24、黃某26、梁某27對(duì)呂曉紅（被看管近一個(gè)月）、伍延吉（被看管20多天）等人進(jìn)行看管；被告人汪某7、石某5、王某10先后分別安排傳銷組織內(nèi)成員藍(lán)堅(jiān)偉、覃某20、梁明江等人對(duì)發(fā)展來的新人進(jìn)行看管；在看管的期間采取言語(yǔ)威脅、沒收手機(jī)，限制人身、通信自由，進(jìn)行上課洗腦，以達(dá)到被看管人交上線款加入“天津天獅”傳銷組織的目的。
對(duì)于上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了身份證明、天獅傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖、刑事判決書、銷售業(yè)績(jī)表、行政處罰決定書、抓獲經(jīng)過等書證；證人張偉、張勤、王金龍、張斌、崔強(qiáng)、王影娣等人的證言；被害人梁偉平、李志強(qiáng)、周達(dá)迅、呂曉紅、武延吉、云永武、潘仙仙、覃宗頌、黃立民、賈衛(wèi)衛(wèi)、梁波、陳小朵、吳建佳、鐘勇、劉江燕、盧邵華、藍(lán)堅(jiān)偉、陳泰然、黃東連等人的陳述；被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11、韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27的供述與辯解及同案犯陳祥杰、江影松、黃瑞料、趙昌壬的供述與辯解；法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見；現(xiàn)場(chǎng)勘查、辨認(rèn)、扣押等筆錄；銀行存取款的視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，據(jù)此以被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11為謀得非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、非法拘禁他人的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪；以被告人韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27等人為獲取非法利益，非法拘禁他人的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪，提請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人黃某1辯稱：起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)此罪名沒有異議；辯稱自己發(fā)展的下線人員沒有80余人，獲取非法利益也沒有40萬(wàn)元。對(duì)起訴書指控其非法拘禁罪有異議，辯稱沒有安排任何人對(duì)新發(fā)展的新人進(jìn)行限制人身自由。
辯護(hù)人主要辯護(hù)意見：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名沒有異議，但認(rèn)定黃某1獲取非法利益40萬(wàn)元只有被告人供述，沒有其他證據(jù)印證；起訴書認(rèn)定黃某1是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主犯違法刑法原理，構(gòu)成該罪名必須是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，沒有必要再將共同犯罪中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者區(qū)分主、從犯；卷中證據(jù)可以看出，渦陽(yáng)的“天獅”傳銷網(wǎng)點(diǎn)先期是一個(gè)叫馬浩的負(fù)責(zé)的，傳銷組織實(shí)行的是“五級(jí)三階制”，每位上線只負(fù)責(zé)自己的直接接觸的下線，而對(duì)自己下線的下線是無法去管理和支配的；被告人黃某1接觸的下線僅是梁某2和鄧某3，對(duì)其二人的下線是沒有能力去負(fù)責(zé)的。2、公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某1構(gòu)成非法拘禁罪缺乏主觀和客觀罪證。在主觀上，黃某1沒有安排其下線梁某2、鄧某3對(duì)發(fā)展的新人進(jìn)行拘禁，在客觀上，黃某1沒有具體實(shí)施任何拘禁和限制他人人身自由的行為，根據(jù)主客觀相一致的原則，黃某1不應(yīng)對(duì)本案非法拘禁行為的罪名承擔(dān)法律責(zé)任。綜上所述，鑒于被告人黃某1也是被哄騙加人的傳銷，系受害者、初犯，悔罪態(tài)度較好，所持的銀行卡內(nèi)的資金被凍結(jié)，減少了損失，建議對(duì)其從輕或減輕處罰。
被告人梁某2對(duì)起訴書指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，對(duì)指控其犯非法拘禁罪有異議；對(duì)于涉案非法獲利金額有意見，辯稱獲利中包括自己購(gòu)買產(chǎn)品的返還款。在管理傳銷組織活動(dòng)中，擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理時(shí)間較短（一個(gè)多月），負(fù)責(zé)日常生活，沒有安排他人關(guān)押新朋友，黃某1也打電話不讓關(guān)押新朋友，我也是這樣傳達(dá)的；即便按非法拘禁罪共犯論處，犯罪情節(jié)輕微，請(qǐng)求法庭從輕處理。
被告人鄧某3對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱獲利數(shù)額四萬(wàn)元中有自己家人的錢，發(fā)展的新人共計(jì)80人，其中有很多不是自己下線的。對(duì)于指控其犯非法拘禁罪有異議，認(rèn)為自己只負(fù)責(zé)管理經(jīng)濟(jì)，發(fā)發(fā)工資，沒有任何指揮權(quán)，不可能去限制他人自由。愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；請(qǐng)求法庭給一個(gè)公正的判決。
被告人黃某4對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱自己并沒有獲利，只是參加管理“家”20多天，在管理過程中只是給他們建議，沒有限制他們?nèi)松碜杂?；非法拘禁的情況，在自己管理的“家”中是不存在的。請(qǐng)求法庭明察公斷。
被告人石某5對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱自己獲利1萬(wàn)元中也有自己的投入，收取的下線款交給了自己的上線，最終資金去向自己也不知道。起訴書指控非法拘禁罪，其中很多被害人自己都不認(rèn)識(shí)，在自己管理的“家”中是不存在限制他人自由的情況，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人主要辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控石某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，但認(rèn)定被告人發(fā)展下線人員17人，獲利1萬(wàn)元的事實(shí)不清、證據(jù)不足；本案證據(jù)不能證明被告人石某5實(shí)施了非法拘禁行為。鑒于被告人石某5是初犯、從犯，且悔罪態(tài)度較好，建議對(duì)其判處兩年以下刑罰。
被告人林某6對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱自己當(dāng)“家長(zhǎng)”的時(shí)間短（20多天），獲利也沒有那么多。對(duì)于指控的非法拘禁問題，起訴書中的那些被害人都不認(rèn)識(shí)，在自己管理的“家”中是不存在限制他人自由的情況，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人汪某7對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱自己發(fā)展的人員和吸收的資金及獲利款沒有那么多；對(duì)于指控的非法拘禁問題，起訴書中的被害人均不是自己管理的“家”里的人，不存在限制自由的情況。鑒于自己是剛踏入社會(huì)的大學(xué)生，抱著為家庭分擔(dān)的思想誤入了傳銷組織，請(qǐng)求法庭從輕判處。
辯護(hù)人主要辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控汪某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，但其具有以下從輕處罰情節(jié)：1、汪某7自愿認(rèn)罪；2、汪某7是被騙入傳銷組織，被洗了腦中了毒，其實(shí)在本案中也是受害者；3、汪某7沒有得到非法利益，其家人（父親）已退出其非法所得13000元；4、汪某7主觀惡性相對(duì)較小，其犯罪原因主要是對(duì)傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；5、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是新設(shè)立的罪名，汪某7也只是三級(jí)或C級(jí)傳銷人員，其犯罪行為處于刑事犯罪與治安處罰的交會(huì)點(diǎn)，可判可不判。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控汪某7非法拘禁問題，被告人汪某7主觀上沒有故意，客觀上沒有實(shí)施非法拘禁他人的行為，因此不應(yīng)按非法拘禁處罰。綜上所述，被告人汪某7悔罪態(tài)度較好，積極退贓，在共同犯罪中作用較小，建議對(duì)其減輕處罰或免予處罰。
被告人趙某8對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱剛踏入社會(huì)，也是被騙入傳銷組織的，沒有得到任何利益。對(duì)于非法拘禁罪表示自愿認(rèn)罪，但情節(jié)輕微，人員出入和通訊均是自由的；請(qǐng)求從輕處罰。
被告人吳某9對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱剛從學(xué)校畢業(yè)不懂法被騙入傳銷組織，因?yàn)榧依锛毙栌缅X，沒有掙到錢反而犯了罪，對(duì)不起自己的家人。請(qǐng)求從輕處罰。
被告人王某10對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱剛踏入社會(huì)不懂法被騙入傳銷組織，請(qǐng)求從輕處罰；對(duì)于非法拘禁罪，辯稱自己沒有做過，不存在限制人身自由的情況。
被告人李某11對(duì)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪沒有異議，辯稱自己當(dāng)“家長(zhǎng)”的時(shí)間短（20多天），沒有什么獲利。對(duì)于指控的非法拘禁問題，在自己管理的“家”中不存在逼迫的情況，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人韋某12對(duì)指控非法拘禁罪沒有異議；辯稱也是受騙者，對(duì)發(fā)展來的新人只是上課、陪著玩，是年輕不懂法的結(jié)果，愿認(rèn)罪伏法，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人主要辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控韋某12非法拘禁罪不持異議；但被告人韋某12的地位是很低的，被騙入組織以后沒有發(fā)展任何人，受其上線林某6的安排看管新人，沒有限制人身自由，時(shí)間也不長(zhǎng)，應(yīng)該是從犯、初犯。建議對(duì)其從輕處罰。
被告人黎某13對(duì)指控非法拘禁罪表示自愿認(rèn)罪；辯稱剛踏入社會(huì)，家庭條件差，急于找工作，被朋友騙到傳銷組織里，加入時(shí)間短，起的作用小，請(qǐng)求給一次重新做人的機(jī)會(huì)。
辯護(hù)人主要辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控黎某13非法拘禁罪不持異議；但被告人黎某13有以下從輕或減輕處罰的情節(jié)：1、被告人黎某13不是積極參與者，所起作用較小，系從犯；2、被告人黎某13認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯。
被告人覃某15對(duì)指控非法拘禁罪表示自愿認(rèn)罪；辯稱因家庭經(jīng)濟(jì)困難，為了生活加入傳銷組織，沒想到犯了法，看管新人時(shí)沒有強(qiáng)迫和脅迫他人，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人主要辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控覃某15非法拘禁罪不持異議；但被告人覃某15有以下從輕或減輕處罰的情節(jié)：1、被告人覃某15主觀能動(dòng)性較小，系從犯；2、被告人覃某15認(rèn)罪態(tài)度較好，有坦白情節(jié)，亦系初犯；3、沒有強(qiáng)制手段和打罵行為；4、被告人覃某15家庭情況較為困難。
被告人岑某18表示自愿認(rèn)罪，愿意接受法律懲處，請(qǐng)求從輕判處，早日回到社會(huì)重新做人。
辯護(hù)人主要辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控岑某18非法拘禁罪不持異議；被告人岑某18具有犯罪情節(jié)輕微、從犯及也是受騙者等從輕情節(jié)，建議對(duì)其在一年以下量刑。
被告人李某24表示自愿認(rèn)罪；辯稱自己不懂法律被朋友騙到傳銷組織里，只是受領(lǐng)導(dǎo)安排陪新人逛了一次公園；請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人主要辯護(hù)意見：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控李某24非法拘禁罪不持異議；但被告人李某24有以下從輕或減輕處罰的情節(jié)：1、被告人李某24犯罪情節(jié)輕微，系從犯；2、被告人李某24認(rèn)罪態(tài)度較好，有坦白情節(jié)；3、被告人李某24主觀惡性小，系初犯。
被告人馮某14、吳某19、蘇某16、譚某17、罩澤右、趙某21、譚某22、鄭某23、雷某25均、黃某26、梁某27均表示自愿認(rèn)罪；辯稱是被哄騙加人傳銷組織的，犯罪情節(jié)輕微，是從犯，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：自2009年10月份以來，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、林某6、汪某7、石某5、趙某8、吳某9、王某10、李某11等人以非法牟利為目的，以推銷“天津天獅”所謂產(chǎn)品為名，打著上線從事一份事業(yè)的幌子，采用誘騙、欺詐、非法拘禁、上課洗腦等方式，組織多人先后聚集在湖北省赤壁市、麻城市，河南省潢川縣，安徽省淮北市、渦陽(yáng)縣等地多處出租房從事傳銷活動(dòng)。黃某1等人在“天津天獅”傳銷組織中，負(fù)責(zé)管理該傳銷組織在渦陽(yáng)縣的傳銷窩點(diǎn)，如進(jìn)入該非法組織，必須至少繳納一份2800元的費(fèi)用購(gòu)買“天獅”產(chǎn)品獲得加入該傳銷資格，直接成為該傳銷組織的業(yè)務(wù)員級(jí)別；黃某1等人為達(dá)到非法牟利的目的，更依據(jù)欺騙性很強(qiáng)的“五級(jí)三階制”大肆發(fā)展傳銷人員，以A級(jí)高級(jí)經(jīng)理、B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理、C級(jí)業(yè)務(wù)主任、D級(jí)業(yè)務(wù)代表、E級(jí)業(yè)務(wù)員五級(jí)順序組成層級(jí)，以E級(jí)晉升D級(jí)、C級(jí)，C級(jí)晉升B級(jí)，B級(jí)晉升A級(jí)為三階；業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求在70-200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人1-2套；業(yè)務(wù)代表業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求在300-900范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人3-9套；業(yè)務(wù)主任的業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求1000-6400范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人10-64套；業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求在6500-39200范圍內(nèi)，推銷產(chǎn)品是每人65-392套；高級(jí)經(jīng)理的業(yè)績(jī)點(diǎn)數(shù)要求39300以上，推銷產(chǎn)品是每人393套以上。在以黃某1為高級(jí)經(jīng)理的“天津天獅”傳銷組織中，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、馬浩（另案處理）、黃某4等人，為達(dá)到非法牟利的目的，對(duì)外宣傳該傳銷組織欺騙性很強(qiáng)的“直銷獎(jiǎng)、能力差獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)”四種獎(jiǎng)項(xiàng)及十八種好處，以虛構(gòu)從事一份事業(yè)、保持神秘感，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源等欺詐手段，直接或間接以“拉人頭”、“收取上線款’’的方式，將自己的親戚、朋友、同學(xué)、網(wǎng)友等人騙至“天津天獅”傳銷組織，并采取非法限制人身自由、恐嚇、上課洗腦等方式，讓其向上線交款，發(fā)展成為自己的傳銷下線人員。
被告人黃某1自2009年在湖北赤壁加入“天獅”傳銷組織以來，為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將黃金慧、鄧某3、阮麗榮（另案處理）馬浩、王某10、黃某4、鄭健偉、吳某9、林某6、石某5、蘇科鳳等80人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品1000多套（一套2800元），收取上線款200萬(wàn)元，獲利40萬(wàn)元。
被告人鄧某3自2011年在湖北赤壁加入“天獅”傳銷組織以來，為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將梁某2、王某10、黃某4、李文濤（另案處理）等7O人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品500多套，收取上線款15萬(wàn)元，獲利4萬(wàn)元。
被告人梁某2為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將吳某9、石某5、林某6、吳某19、李某24、蘇某16、譚某22、韋某12、鄭偉建、吳紹偉等37人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品200套，收取上線款15萬(wàn)元，獲利5萬(wàn)元。
被告人黃某4為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將蘇科鳳、劉建勇、羅春明、蘇楊珍、黃東蓮、趙德溫等11人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品61套，收取上線款20萬(wàn)元，獲利1萬(wàn)元。
被告人石某5為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將林某6、韋干壹、藍(lán)堅(jiān)偉、吳某19、李某24、溫麗寧、江影松（已判）、罩星輝、石入全、韋某12、覃艷萍、葉杰付、黎某13等27人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品240余套，收取上線款10萬(wàn)元，獲利1萬(wàn)多元；
被告人林某6為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將吳某19、李家明、黃小艷、陳祥杰、覃某15、雷某25、岑某18、梁波、鄧劍凌等16人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品136套，收取上線款65000元，獲利5000元。
被告人汪某7為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將李志平、尹黎羊、陳雪嬌、董焰枝、黃某26、馮某14等18人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品130套，收取上線款7萬(wàn)元，獲利13000多元。
被告人趙某8為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將堂哥趙昌壬（已判）、李某11、黃春葵、崔云、蘇某16、陳泰然等23人發(fā)展成為自己下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品150套，收取上線款5萬(wàn)元。獲利3000多元。
被告人吳某9為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將梁某27、謝朝東、梁明波、蘇永原、譚新廷、陳翠萍、譚某17等14人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品113套，收取上線款65000元，獲利12000元。
被告人王某10為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將劉延斌、楊力強(qiáng)、馮志平、李文濤、安江濤、劉江燕、李忠明、鄭某23、呂曉紅等20人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品80余套，收取上線款8400元，獲利4000多元。
被告人李某11為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后直接或間接將盧發(fā)贊、廖克俊、曾祥超、黃方、潘仙仙、覃某20、趙德溫等13人發(fā)展成為下線，直接或間接銷售“天獅”所謂產(chǎn)品40余套，收取上線款2800元，獲利3000余元。
被告人黃某1等人晉升為C級(jí)業(yè)務(wù)主任時(shí)，負(fù)責(zé)管理各自的“家”（傳銷窩點(diǎn)）；2012年7月份，黃某1晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，先后負(fù)責(zé)天獅傳銷組織在河南省潢川縣、安徽省淮北市、渦陽(yáng)縣傳銷網(wǎng)絡(luò)開支（工資）的發(fā)放；2013年10月份，黃某1晉升為A級(jí)高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理“天獅”傳銷在渦陽(yáng)縣的整個(gè)網(wǎng)絡(luò)管理，收取上線款，根據(jù)獎(jiǎng)項(xiàng)返利將錢打給鄧某3、梁某2，由其發(fā)給下面的傳銷人員；2013年6、7月份、2014年5月初，鄧某3、梁某2先后晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)“天獅”傳銷組織在渦陽(yáng)縣整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)開支（工資）的發(fā)放；2014年4月份，黃某4接替梁某2擔(dān)任“桿哥”，負(fù)責(zé)直接管理“天獅”傳銷組織在渦陽(yáng)區(qū)域的所有“家長(zhǎng)”；2013年7月份至2014年5月份，被告人石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11分別晉升為業(yè)務(wù)主任，并成為“家長(zhǎng)”，負(fù)責(zé)管理各自的“家”，每個(gè)“家”有12-16人。
被告人黃某1等人擔(dān)任“家長(zhǎng)”時(shí)，負(fù)責(zé)管理“家”、安排看管新人、講課、應(yīng)付負(fù)面、管理協(xié)調(diào)、收取上線款等職能，被告人黃某1晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后，每月25日至30日根據(jù)銷售業(yè)績(jī)表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支，晉升A級(jí)高級(jí)經(jīng)理后，負(fù)責(zé)“天獅”傳銷在渦陽(yáng)縣的整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)管理；被告人鄧某3、梁某2晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后，每月25日至30日根據(jù)銷售業(yè)績(jī)表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支；2013年10月份，被告人黃某4在負(fù)責(zé)渦陽(yáng)縣城關(guān)街道劉橋附近一傳銷窩點(diǎn)時(shí)，安排黃瑞料、趙昌壬、江影松、陳祥杰（以上四人已判）對(duì)被害人梁偉平進(jìn)行看管，被害人梁偉平在逃跑時(shí)受傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷；被告人林某6、吳某9先后在渦陽(yáng)縣芍香路王金龍的出租屋內(nèi)，安排傳銷組織內(nèi)成員黎某13、韋某12、馮某14、吳某19、覃某15、蘇某16、譚某17、罩澤右、岑某18、趙某21等人分組、輪流對(duì)被害人李志強(qiáng)（被看管6日）、周達(dá)迅（被看管10日）、覃宗頌（被看管5日）等人進(jìn)行看管；被告人趙某8、李某11先后在渦陽(yáng)縣紫光大道趙樓居民組二樓崔強(qiáng)的出租屋內(nèi)，安排傳銷組織內(nèi)成員譚某22、雷某25、鄭某23、李某24、黃某26、梁某27對(duì)呂曉紅（被看管近一個(gè)月）、伍延吉（被看管20多天）等人進(jìn)行看管；被告人汪某7、石某5、王某10先后分別安排傳銷組織內(nèi)成員藍(lán)堅(jiān)偉、覃某20、梁明江等人對(duì)發(fā)展來的新人進(jìn)行看管；在看管的期間采取言語(yǔ)威脅、收扣手機(jī)，限制人身和通信自由，進(jìn)行上課洗腦，以達(dá)到被看管人交上線款加入“天津天獅”傳銷組織的目的。
被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11等人在發(fā)展下線的同時(shí)，也分別擔(dān)任著管理“家”、安排看管新人、講課、應(yīng)付負(fù)面、收取和上繳上線款、組織協(xié)調(diào)等職能，在該傳銷組織中起到了重要組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。被告人黃某1是“天獅”傳銷組織在渦陽(yáng)區(qū)域的總負(fù)責(zé)人，被告人鄧某3、梁某2負(fù)責(zé)根據(jù)銷售業(yè)績(jī)表在該傳銷組織中承擔(dān)資金結(jié)算、下發(fā)返利等重要職能，被告人黃某4負(fù)責(zé)直接管理該傳銷組織的“家長(zhǎng)”，“家長(zhǎng)”每日向黃某4早、中、晚三匯報(bào)“家”中及新人情況，被告人鄧某3、梁某2、黃某4三人行為對(duì)“天獅”傳銷組織的擴(kuò)大和實(shí)施起到了關(guān)鍵性作用。被告人石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11等人晉升為“家”長(zhǎng)以來，在負(fù)責(zé)“家”人員管理、上課培訓(xùn)的同時(shí)，根據(jù)“家”里成員經(jīng)濟(jì)情況收取每人每天8元的生活費(fèi)，用來日常開支。
被告人黃某1等人作為“家”長(zhǎng)時(shí)，誘騙傳銷人員編造各種理由發(fā)展新人、向親朋好友要錢多購(gòu)買所謂產(chǎn)品，以達(dá)到從中獲利的目的。被告人黃某1等人大部分系大學(xué)剛畢業(yè)或中途退學(xué)的學(xué)生，抱著快速致富心理參加了傳銷組織。案發(fā)后，被告人汪某7及家人主動(dòng)退贓13000元。
另查明：渦陽(yáng)縣公安局在辦案過程中，從被告人黃某1處查扣筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)2部、銀行卡中資金78000元，
從被告人梁某2處查扣現(xiàn)金11000元、筆記本電腦3臺(tái)、手機(jī)2部、銀行卡中資金47001.18元，從被告人鄧某3處查扣現(xiàn)金8000元、手機(jī)2部、銀行卡中資金14300元。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)能夠證明：
1、書證身份證明，證實(shí)各被告人的身份事項(xiàng)，均系完全刑事責(zé)任年齡的人。
2、書證天獅傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)被告人鄧某3、梁某2、黃某4等人發(fā)展下線“天獅”傳銷人員組織結(jié)構(gòu)及人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)情況。
3、書證（2014）渦刑初字第00074刑事判決書，證實(shí)同案犯趙昌壬、陳祥杰、江影松、黃瑞料因犯非法拘禁罪被判處刑罰的情況。
4、書證銷售業(yè)績(jī)表，證實(shí)被告人發(fā)展下線傳銷人員購(gòu)買“天獅”產(chǎn)品得分點(diǎn)數(shù)實(shí)績(jī)情況。
5、書證行政處罰決定書，證實(shí)渦陽(yáng)縣公安局對(duì)被告人吳某9、趙某8、李某11、黎某13、韋某12、馮某14、吳某19、覃某15、蘇某16、譚某17、罩澤右、岑某18、譚某22、鄭某23、雷某25、李某24、黃某26、梁某27、趙某21等十一人以非法限制他人人身自由分別進(jìn)行行政拘留十五日并處罰款的事實(shí)情況。
6、書證抓獲經(jīng)過、羈押證明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)分別對(duì)被告人黃某1、梁某2、鄧某3、石某5、林某6、汪某7、王某10、李某11、趙某8、譚某22、鄭某23、雷某25、李某24、黃某26、梁某27抓獲的事實(shí)情況。
7、書證畢業(yè)證書、學(xué)士學(xué)位證書、榮譽(yù)證書，證明被告人李某24的學(xué)歷及表現(xiàn)情況。
8、證人張偉、張勤、王金龍、張斌、崔強(qiáng)、王影娣的證言，分別證明了相關(guān)被告人租房從事傳銷或拘禁他人的事實(shí)情況。
9、被害人梁偉平、李志強(qiáng)、周達(dá)迅、呂曉紅、武延吉、云永武、潘仙仙、覃宗頌、黃立民、賈衛(wèi)衛(wèi)、梁波、陳小朵、吳建佳、鐘勇、劉江燕、盧邵華、藍(lán)堅(jiān)偉、陳泰然、黃東連等人的陳述，分別陳述被騙參與天津“天獅”傳銷組織傳銷活動(dòng)的事實(shí)經(jīng)過及不同程度受到逼迫、限制人身自由的事實(shí)情況。
10、被告人黃某1的供述與辯解，供述了被騙參與天津“天獅”傳銷組織的傳銷活動(dòng)，之后又騙其他人來參與傳銷的事實(shí)經(jīng)過；及擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)、家長(zhǎng)時(shí)，負(fù)責(zé)管理“家”、安排給新人講課、洗腦、管理協(xié)調(diào)、收取上線款，晉升為B級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理后，根據(jù)銷售業(yè)績(jī)表給該傳銷網(wǎng)絡(luò)人員下發(fā)開支，晉升A級(jí)高級(jí)經(jīng)理后，負(fù)責(zé)“天獅”傳銷在渦陽(yáng)縣的整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)管理的事實(shí)過程。
11、被告人梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11的供述與辯解，分別各自供述了被騙參與天津“天獅”傳銷組織的傳銷活動(dòng)，之后又騙其他人參與傳銷的事實(shí)經(jīng)過；及擔(dān)任C級(jí)“家長(zhǎng)”時(shí)，負(fù)責(zé)管理“家”、安排給新人講課、洗腦、管理協(xié)調(diào)、收取上線款的事實(shí)過程。被告人韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27的供述與辯解，分別各自供述了被騙加入天津“天獅”傳銷組織后，接受洗腦上課及上線的安排，對(duì)發(fā)展的新人（被害人）梁偉平、李志強(qiáng)、周達(dá)迅、覃宗頌、呂曉紅、伍延吉進(jìn)行陪同看管，限制人身自由，收扣手機(jī)限制通信自由的事實(shí)情況，以及辯解是剛下學(xué)的年輕學(xué)生，因不懂法律，抱著快速致富心理參加了傳銷組織，對(duì)發(fā)展來的新人只是陪同吃住、上課，沒有打罵行為，本身也是受騙者，在傳銷組織中地位較低，非法拘禁情節(jié)相對(duì)較輕的事實(shí)情況。
12、同案犯陳祥杰、江影松、黃瑞料、趙昌壬的供述與辯解；以上同案犯各自分別供述了被騙參與天津“天獅”傳銷組織的傳銷活動(dòng)，及后來又騙其他人來參與傳銷的經(jīng)過。
13、法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見，證明被害人梁偉平在受到非法拘禁，逃跑時(shí)所受的損傷（摔倒門牙磕折二枚）為輕傷。
14、渦陽(yáng)縣公安局現(xiàn)場(chǎng)勘查、搜查、辨認(rèn)、扣押等筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片及渦陽(yáng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的“說明”，證實(shí)被告人黃某1、梁某2、鄧某3等人進(jìn)行非法拘禁和傳銷活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)方位情況及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲的物品（筆記本電腦4臺(tái)、手機(jī)部6個(gè)、銀行卡及涉案資金171301.18元）進(jìn)行扣押的情況。
15、銀行存取款的視聽資料、電子數(shù)據(jù)單，證實(shí)被告人黃某1、梁某2、鄧某3等人進(jìn)行“天獅”傳銷活動(dòng)涉案資金往來賬目的事實(shí)情況。
上述證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，能夠相互印證，已形成證據(jù)鏈條，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷“天津天獅”產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以“拉人頭”數(shù)計(jì)酬引誘他人繼續(xù)參加，騙取財(cái)物，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，被告人黃某1、梁某2、鄧某3、黃某4起主要作用，應(yīng)負(fù)主要罪責(zé)，被告人石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11起積極輔助作用，應(yīng)負(fù)次要罪責(zé)。被告人黃某4、石某5、林某6、汪某7、趙某8、吳某9、王某10、李某11作為C級(jí)“家長(zhǎng)”在管理“家”的過程中，安排看管新人、上課洗腦，限制人身自由和通信自由，其行為亦已構(gòu)成非法拘禁罪；被告人黃某1、梁某2、鄧某3對(duì)自己管理的下線傳銷組織中存在的看管新人、上課洗腦等限制人身自由的行為是明知的，且放任這種危害結(jié)果的發(fā)生，其行為應(yīng)以非法拘禁罪共犯論處。公訴機(jī)關(guān)指控成立，應(yīng)予支持；上述被告人及辯護(hù)人關(guān)于不構(gòu)成非法拘禁罪的辯解、辯護(hù)意見，不予采納。鑒于上述各被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪自愿認(rèn)罪，及所犯非法拘禁罪情節(jié)較輕，故可酌情從輕處罰。
被告人韋某12、黎某13、馮某14、覃某15、吳某19、蘇某16、譚某17、岑某18、覃某20、趙某21、譚某22、鄭某23、李某24、雷某25、黃某26、梁某27為獲取非法利益，受上線負(fù)責(zé)人及“家長(zhǎng)”的安排，對(duì)發(fā)展來的新人進(jìn)行看管，限制人身自由和通信自由，其行為均構(gòu)成非法拘禁罪。對(duì)于供被告人黃某1、梁某2、鄧某3等人犯罪所用的筆記本電腦4臺(tái)、手機(jī)6部（公安機(jī)關(guān)已查扣），依法予以沒收；對(duì)于公安機(jī)關(guān)查扣的被告人黃某1銀行卡中資金78000元，查扣的被告人梁某2現(xiàn)金11000元、銀行卡中資金47001.18元，查扣的被告人鄧某3現(xiàn)金8000元、銀行卡中資金14300元，查扣的被告人汪某7主動(dòng)退贓款13000元，共計(jì)171301.18元，均系被告人非法所得，依法應(yīng)予沒收，上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)本案的具體情節(jié)，經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二百三十八條第一款，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十九條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2018年1月21日止）。
二、被告人梁某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月29日起至2016年12月28日止）。
三、被告人鄧某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月29日起至2016年12月28日止）。
四、被告人黃某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2016年12月26日止）。
五、被告人石某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月4日起至2016年6月3日止）。
六、被告人林某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2016年1月1日止）。
七、被告人汪某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月11日起至2015年11月10日止）。
八、被告人趙某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年12月25日止）。
九、被告人吳某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年12月19日止）。
十、被告人王某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年11月14日止）。
十一、被告人李某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月，決定合并執(zhí)行有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；罰金自判決書生效之日起十五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年10月26日止）。
十二、被告人韋某12犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月5日止）。
十三、被告人黎某13犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月5日止）。
十四、被告人馮某14犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月日5止）。
十五、被告人覃某15犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月5日止）。
十六、被告人吳某19犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年6月5日止）。
十七、被告人蘇某16犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
十八、被告人譚某17犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
十九、被告人岑某18犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
二十、被告人覃某20犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
二十一、被告人趙某21犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月20日起至2015年6月19日止）。
二十二、被告人譚某22犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十三、被告人鄭某23犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十四、被告人李某24犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2015年6月25日止）。
二十五、被告人雷某25犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十六、被告人黃某26犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十七、被告人梁某27犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月27日起至2015年6月26日止）。
二十八、對(duì)于供被告人黃某1、梁某2、鄧某3等人犯罪所用的筆記本電腦4臺(tái)、手機(jī)6部（公安機(jī)關(guān)已查扣），依法予以沒收；對(duì)于公安機(jī)關(guān)查扣的被告人黃某1銀行卡中資金78000元，查扣的被告人梁某2現(xiàn)金11000元、銀行卡中資金47001.18元，查扣的被告人鄧某3現(xiàn)金8000元、銀行卡中資金14300元，查扣的被告人汪某7主動(dòng)退贓款13000元，共計(jì)171301.18元，均系被告人非法所得，依法應(yīng)予沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三十份。
審判人員
審判長(zhǎng)張會(huì)風(fēng)
審判員武磊
審判員張衛(wèi)群
裁判日期
二〇一五年五月六日
書記員
書記員張雨晨
