審理法院： 桑植縣人民法院
案 號(hào)： （2015）桑刑初字第159號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-12-15
審理經(jīng)過(guò)
湖南省張家界市中級(jí)人民法院于2015年6月24日以（2015）張中立刑轄字第14號(hào)指定管轄決定書(shū)指定本院管轄被告人何某1、溫某2等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案，湖南省桑植縣人民檢察院以桑檢公訴刑訴（2015）149號(hào)起訴書(shū)指控被告人何某1、何某3、溫某2、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年9月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年10月29日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省桑植縣人民檢察院指派檢察員伍孝莉、陳美鳳出庭支持公訴，被告人何某1、何某3、溫某2、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙及何某1的辯護(hù)人康澤、溫某2的辯護(hù)人蘇文莉、劉某甲的辯護(hù)人楊敬婷、陳某甲的辯護(hù)人杜培榮到庭參加訴訟，溫某2的另一辯護(hù)人駱權(quán)經(jīng)依法通知未到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
湖南省桑植縣人民檢察院指控：2013年10月，梁某乙（在逃）推出“BT波特幣財(cái)富增值計(jì)劃”，在波特幣網(wǎng)站發(fā)行750萬(wàn)“波特幣”，以購(gòu)買(mǎi)“波特幣”為名廣泛發(fā)展會(huì)員。發(fā)展形式是由老會(huì)員介紹并繳納100美元（700元人民幣）到30000美元（210000元人民幣）不等的入會(huì)費(fèi)后，即可成為“波特幣”會(huì)員，每個(gè)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員就可以獲得獎(jiǎng)金。“波特幣”會(huì)員組織結(jié)構(gòu)呈一分二、二分四、四分八……的金字塔形式。2013年11月，梁某乙先后邀約被告人溫某2、何某1協(xié)助其管理“波特幣”傳銷(xiāo)組織，三人進(jìn)行分工合作：梁某乙負(fù)責(zé)宣傳波特幣，發(fā)展會(huì)員團(tuán)隊(duì)；溫某2負(fù)責(zé)在會(huì)員結(jié)算系統(tǒng)后臺(tái)操作；何某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理。為轉(zhuǎn)移通過(guò)環(huán)迅收取會(huì)員的購(gòu)幣款，梁某乙、溫某2、何某1三人積極提供銀行卡，并由三人保管使用。被告人何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙積極參與“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)。截至案發(fā)，“波特幣”項(xiàng)目總收入為人民幣110364130元，總支出為人民幣40668436元，總獲利為人民幣69695694元。其中被告人何某1獲利達(dá)人民幣460余萬(wàn)元，何某3獲利達(dá)人民幣150余萬(wàn)元，溫某2獲利達(dá)人民幣400余萬(wàn)元，張某甲獲利達(dá)人民幣56余萬(wàn)元，王某某獲利達(dá)人民幣30余萬(wàn)元，劉某甲獲利達(dá)人民幣26余萬(wàn)元，謝某某獲利達(dá)人民幣50余萬(wàn)元，倪某某獲利達(dá)人民幣54余萬(wàn)元，龔某甲獲利達(dá)人民幣200余萬(wàn)元，周某甲獲利達(dá)人民幣100余萬(wàn)元，陳某甲獲利達(dá)人民幣30余萬(wàn)元，周某乙獲利達(dá)人民幣3萬(wàn)多元，任某某獲利達(dá)人民幣44余萬(wàn)元，邵某某獲利達(dá)人民幣50余萬(wàn)元，金某某獲利達(dá)人民幣46余萬(wàn)元，陳某乙獲利達(dá)人民幣2萬(wàn)余元。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)的證據(jù)材料并認(rèn)為，被告人何某1、何某3、溫某2、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙以推銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)“波特幣”為名，廣泛發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，發(fā)展會(huì)員在三層三十人以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人何某1、溫某2承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，系從犯；被告人何某3系高級(jí)會(huì)員和高層管理人員，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、發(fā)展會(huì)員、管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)，系從犯；被告人張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙積極參與“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)，承擔(dān)了宣傳、培訓(xùn)、管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)，系從犯，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
一審答辯情況
被告人何某1辯稱：指控的金額與實(shí)際情況不符，但表示自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人康澤認(rèn)為，被告人何某1在本案中是主要積極參與者，起輔助、次要的作用，應(yīng)參照從犯量刑，且被告人系初犯、偶犯，并自愿認(rèn)罪，對(duì)相關(guān)從業(yè)人員沒(méi)有脅迫，沒(méi)有限制其人身自由，應(yīng)從輕處罰。
被告人溫某2辯稱：其非法所得有300萬(wàn)元，其中200萬(wàn)元是平臺(tái)收益，100萬(wàn)元是溫某2自己的，并當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人蘇文莉認(rèn)為，被告人溫某2的非法所得應(yīng)該是342萬(wàn)元，而不是暫扣的408萬(wàn)元，多余的暫扣款應(yīng)退還給被告人，被告人在本案中起輔助、次要的作用，并自愿認(rèn)罪，積極退繳贓款，應(yīng)從輕處罰，建議法院對(duì)被告人判處緩刑。
被告人劉某甲當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人楊敬婷認(rèn)為，被告人劉某甲發(fā)展下線人數(shù)少，非法所得很少，并自愿認(rèn)罪，建議法院對(duì)其宣告緩刑。
被告人陳某甲辯稱：其是打工的，不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，非法收入只有3萬(wàn)多元。其辯護(hù)人杜培榮認(rèn)為，被告人陳某甲犯罪情節(jié)顯著輕微，建議法院免予刑事處罰。
被告人何某3、張某甲、王某某、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，希望法院從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年10月，梁某乙（在逃）推出“BT波特幣財(cái)富增值計(jì)劃”，在波特幣網(wǎng)站發(fā)行750萬(wàn)“波特幣”，以購(gòu)買(mǎi)“波特幣”為名廣泛發(fā)展會(huì)員。發(fā)展形式是由老會(huì)員介紹新會(huì)員，并由新會(huì)員繳納100美元（700元人民幣）到30000美元（210000元人民幣）不等的入會(huì)費(fèi)后，即可成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員按投資額度分為六個(gè)級(jí)別，分別為體驗(yàn)會(huì)員、一星會(huì)員、二星會(huì)員、三星會(huì)員、四星會(huì)員、五星會(huì)員，每個(gè)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員就可以獲得獎(jiǎng)金，總獎(jiǎng)金為直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、信任獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)之和，會(huì)員獲得獎(jiǎng)金的主要方式就是發(fā)展下線會(huì)員?！安ㄌ貛拧卑l(fā)展會(huì)員組織結(jié)構(gòu)呈一分二、二分四、四分八……的金字塔形式。2013年11月，梁某乙先后邀約被告人溫某2、何某1協(xié)助其管理“波特幣”傳銷(xiāo)組織，三人進(jìn)行分工，由梁某乙負(fù)責(zé)宣傳波特幣，發(fā)展會(huì)員團(tuán)隊(duì)；溫某2負(fù)責(zé)在會(huì)員結(jié)算系統(tǒng)后臺(tái)操作；何某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理。為轉(zhuǎn)移通過(guò)環(huán)迅收取會(huì)員的購(gòu)幣款，梁某乙、溫某2、何某1三人積極提供銀行卡，并由三人保管使用。被告人何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙積極參與“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)。截至案發(fā)，“波特幣”項(xiàng)目總收入為人民幣110364130元，總支出為人民幣40668436元，總獲利為人民幣69695694元。
何某1于2013年11月受梁某乙的邀約，協(xié)助其管理“波特幣”項(xiàng)目。2014年1月何某1受梁某乙的安排，辦理并掌握操作訊付信息科技有限公司第三方支付平臺(tái)對(duì)應(yīng)的026094、026371、028438三個(gè)商戶號(hào)，收取“波特幣”會(huì)員入會(huì)費(fèi)、返還獎(jiǎng)金，并提供戶名為梁某甲、莫某乙等十多張銀行卡，從環(huán)迅轉(zhuǎn)移涉案資金。何某1從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)獲利達(dá)460萬(wàn)元。
溫某2于2013年11月受梁某乙的邀約，協(xié)助其管理“波特幣”項(xiàng)目，負(fù)責(zé)為波特幣會(huì)員處理會(huì)員號(hào)密碼丟失、轉(zhuǎn)錯(cuò)幣等問(wèn)題。溫某2從事波特幣傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，獲利達(dá)人民幣300余萬(wàn)元。
何某3于2013年12月被梁某乙發(fā)展成為“波特幣”會(huì)員，梁某乙承諾給其“波特幣”項(xiàng)目10%的股份。之后，何某3與鄧某某（在逃）共同操作CN–330085五星會(huì)員號(hào)，對(duì)“波特幣”會(huì)員進(jìn)行廣泛宣傳，積極發(fā)展會(huì)員。何某3和鄧某某從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員達(dá)63層37610人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金521276.39美元（相當(dāng)于人民幣3127658.34元），何某3獲利達(dá)人民幣150余萬(wàn)元。
張某甲于2013年12月經(jīng)何某3推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-354965。張某甲從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員44層2050人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金81148.84美元（相當(dāng)于人民幣486893.04元），獲利達(dá)人民幣56余萬(wàn)元。
王某某于2013年12月經(jīng)張某甲、何某3推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-336179。王某某從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員43層1866人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金50149.05美元（相當(dāng)于人民幣300894.30元），獲利達(dá)人民幣30余萬(wàn)元。
劉某甲于2013年12月經(jīng)梁某乙、何某1介紹成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-333105。劉某甲從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員17層971人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金
37805.69美元（相當(dāng)于人民幣226834.14元），獲利達(dá)人民幣26余萬(wàn)元。
謝某某于2013年12月經(jīng)梁某乙介紹成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-mk2453。謝某某從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員45層4238人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金27968.06美元（相當(dāng)于人民幣167808.36元），獲利達(dá)人民幣50余萬(wàn)元。
倪某某于2013年12月經(jīng)鄧某某、何某3推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-336999。倪某某從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員33層1271人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金
93373.15美元（相當(dāng)于人民幣560238.90元），獲利達(dá)人民幣54余萬(wàn)元。
龔某甲于2013年11月經(jīng)楊檸著（在逃）推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-gxg168。龔某甲從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員48層6134人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金332772.76美元（相當(dāng)于人民幣1996636.56元）。
周某甲于2013年12月經(jīng)周某丁推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-gxm269。周某甲從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員17層206人，CN-5363、CN-gxm269兩個(gè)會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金共計(jì)29125.45美元（相當(dāng)于人民幣174752.70元）。
任某某于2013年12月經(jīng)梁某乙推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-666999。任某某從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員32層2768人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金130555.33美元（相當(dāng)于人民幣783331.98元），獲利達(dá)人民幣44余萬(wàn)元。
陳某甲于2013年12月6日經(jīng)龔某甲推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-cfy168。陳某甲從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員46層4109人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金
50892.42美元（相當(dāng)于人民幣305354.52元）。
周某乙于2013年12月經(jīng)周某丁、陳某甲推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-zyc168。周某乙從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員12層243人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金5638.59美元（相當(dāng)于人民幣33831.54元）。
邵某某于2013年12月7日經(jīng)陳某甲推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-yqq168。邵某某從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員44層3547人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金160732.45美元（相當(dāng)于人民幣964394.70元），獲利達(dá)人民幣50余萬(wàn)元。
金某某于2013年12月經(jīng)邵某某推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-jwy4134。金某某從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員40層1300人，其會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金68187.08美元（相當(dāng)于人民幣409122.48元），獲利達(dá)人民幣46余萬(wàn)元。
陳某乙于2013年12月經(jīng)金某某推薦成為“波特幣”會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-cyh4136、CN-cyh4137。陳某乙從事“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)以來(lái)，直接和間接發(fā)展會(huì)員30層462人，其中CN-cyh4137會(huì)員賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金4548.79美元（相當(dāng)于人民幣27292.74元）。
上述事實(shí)，有下列由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)證明：
1、拷貝有波特幣后臺(tái)數(shù)據(jù)的硬盤(pán)，刻錄有涉案銀行賬戶的交易明細(xì)數(shù)據(jù)的光盤(pán)，刻錄有“026049、026371、028438”三個(gè)商戶號(hào)的相關(guān)資料的光盤(pán)，張家界市公安局《打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪滲透網(wǎng)站授權(quán)書(shū)》，長(zhǎng)沙雨人網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司《公司介紹》、組織機(jī)構(gòu)代碼、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心授予的《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急服務(wù)支撐單位證書(shū)（省級(jí)）》，中國(guó)安全測(cè)評(píng)中心簽發(fā)的《信息安全服務(wù)資質(zhì)證書(shū)（安全工程類(lèi)一級(jí)）》，長(zhǎng)沙雨人網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司出具的《張家界市公安案件取證過(guò)程》，張家界市公安局關(guān)于波特幣會(huì)員后臺(tái)數(shù)據(jù)提取制作情況說(shuō)明，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及附件等證據(jù)，證明張家界市公安局獲取電子數(shù)據(jù)的來(lái)源渠道符合電子數(shù)據(jù)取證的法律要求，本案所涉及波特幣網(wǎng)站及會(huì)員結(jié)算系統(tǒng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行涉案銀行賬戶交易明細(xì)數(shù)據(jù)、BT波特幣財(cái)富增值計(jì)劃波特幣交易數(shù)據(jù)等，來(lái)源合法且客觀真實(shí)。
2、湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心（2015）電子物證第39號(hào)《電子物證鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證明“BT波特幣財(cái)富增值計(jì)劃”以購(gòu)買(mǎi)“波特幣”為名發(fā)展會(huì)員，會(huì)員按投資額度分為六個(gè)級(jí)別，分別為體驗(yàn)會(huì)員、一星會(huì)員、二星會(huì)員、三星會(huì)員、四星會(huì)員、五星會(huì)員，“波特幣”發(fā)展會(huì)員組織結(jié)構(gòu)呈一分二、二分四、四分八……的金字塔形式。會(huì)員關(guān)系網(wǎng)站頂點(diǎn)的會(huì)員賬號(hào)“100000”的下線共64層，下線會(huì)員共42258人。會(huì)員獲得獎(jiǎng)金的主要方式就是發(fā)展下線會(huì)員，總獎(jiǎng)金為直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、信任獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)之和，即“波特幣”的運(yùn)作模式為以推銷(xiāo)波特幣為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)波特幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為獲取獎(jiǎng)金的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，從中非法獲利。被告人何某3與鄧某某（在逃）、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙直接和間接發(fā)展會(huì)員分別達(dá)63層37610人、44層2050人、43層1866人、17層971人、45層4238人、33層1271人、48層6134人、17層206人、46層4109人、12層243人、32層2768人、44層3547人、40層1300人、30層462人。2014年1月22日至2014年8月6日期間，波特幣傳銷(xiāo)組織使用的第三方支付平臺(tái)環(huán)迅商戶號(hào)共計(jì)三個(gè)，分別為：026371、026094、028438。
3、何某3CN-330085、CN-3366816兩個(gè)會(huì)員號(hào)，陳某甲CN-cfy168會(huì)員號(hào)，謝某某CN-mk2453會(huì)員號(hào)，倪某某CN-336999會(huì)員號(hào)，任家春CN-666999會(huì)員號(hào)，邵某某CN-yqq168會(huì)員號(hào)，王某某CN-336179會(huì)員號(hào)，周某甲CN-gxm269會(huì)員號(hào)，周某丁CN-5363會(huì)員號(hào)，金某某CN-jwy4134會(huì)員號(hào)，張某甲CN-354965會(huì)員號(hào)，龔某甲CN-gxg168、CN-gxm168兩個(gè)會(huì)員號(hào)，邱軍火CN-zzq168會(huì)員號(hào)，李翠萍CN-tjx0238會(huì)員號(hào)在波特幣投資會(huì)員管理系統(tǒng)、會(huì)員結(jié)算系統(tǒng)中相關(guān)信息的截屏，證明本案中除了被告人何某1、溫某2以外，其他被告人均為波特幣注冊(cè)會(huì)員，通過(guò)直接和間接發(fā)展會(huì)員，根據(jù)“七進(jìn)六出”的原則，被告人何某3及在逃的鄧某某、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某、陳某乙分別獲得獎(jiǎng)金521276.39美元（相當(dāng)于人民幣3127658.34元）、81148.84美元（相當(dāng)于人民幣486893.04元）、50149.05美元（相當(dāng)于人民幣300894.30元）、37805.69美元（相當(dāng)于人民幣226834.14元）、27968.06美元（相當(dāng)于人民幣167808.36元）、93373.15美元（相當(dāng)于人民幣560238.90元）、332772.76美元（相當(dāng)于人民幣1996636.56元）、29125.45美元（相當(dāng)于人民幣174752.70元）、50892.42美元（相當(dāng)于人民幣305354.52元）、5638.59美元（相當(dāng)于人民幣33831.54元）、130555.33美元（相當(dāng)于人民幣783331.98元）、160732.45美元（相當(dāng)于人民幣964394.70元）、68187.08美元（相當(dāng)于人民幣409122.48元）、4548.79美元（相當(dāng)于人民幣27292.74元）。
4、BT波特幣財(cái)富增值計(jì)劃在訊付信息科技有限公司環(huán)迅支付第三方支付平臺(tái)辦理的環(huán)迅商戶號(hào)026094、026371、028438注冊(cè)信息及交易記錄，證明有大量的資金流動(dòng)信息，系會(huì)員與管理層之間買(mǎi)賣(mài)波特幣的交易情況，以及梁某乙（在逃）、被告人何某1從環(huán)迅商戶號(hào)轉(zhuǎn)移波特幣資金的情況。
5、2013年波特幣后臺(tái)充值記錄導(dǎo)出資料及截屏、2014年波特幣后臺(tái)充值記錄導(dǎo)出資料及截屏、2013年波特幣后臺(tái)提現(xiàn)記錄導(dǎo)出資料及截屏、2014年波特幣后臺(tái)提現(xiàn)記錄導(dǎo)出資料及截屏，證明2013年11月至2014年6月，“波特幣”項(xiàng)目總收入為人民幣110364130元，總支出為人民幣40668436元，總獲利為人民幣69695694元。
6、026094環(huán)迅商戶號(hào)對(duì)應(yīng)的銀行賬戶，涉案銀行賬號(hào)交易明細(xì)，張家界市公安局關(guān)于波特幣項(xiàng)目收益賬號(hào)來(lái)源情況的制作說(shuō)明，張家界市公安局《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》、《扣押決定書(shū)》、《解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》，何某甲、梁某甲、方某某、黃某丁、肖某某、黃某甲、黃某乙、莫某甲的轉(zhuǎn)賬憑證，湖南省非稅收入一般繳款書(shū)，證人何某甲、梁某甲、方某某、肖某某、黃某甲、黃某乙、莫某甲、莫某乙的證言，證明張家界市公安局依法對(duì)涉案賬戶共計(jì)8788398.99元涉案款項(xiàng)進(jìn)行了凍結(jié)、解凍，對(duì)涉案賬戶戶主何某甲、梁某甲、方某某、肖某某、黃某甲、黃某乙、莫某甲、莫某乙依法進(jìn)行了詢問(wèn)，告知其涉案款項(xiàng)的來(lái)源，何某甲、梁某甲、方某某、黃某甲、黃某乙、莫某甲、莫某乙表示自己受何某1等人的要求，提供銀行卡供其使用，但不清楚具體的用途，對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押銀行卡里面的涉案款項(xiàng)無(wú)異議，證人肖某某表示不清楚其銀行卡里面809500元的資金來(lái)源于波特幣項(xiàng)目涉案資金，公安機(jī)關(guān)對(duì)該筆款項(xiàng)扣押無(wú)異議。
7、涉案資金往來(lái)資料，戶名為黃某戊、黃某己、黃某庚、黃某辛、梁某甲、何某甲、黃某丁、黃某乙、莫某乙、莫某甲、馮某甲、何某乙、馮某乙、黃某壬在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的銀行賬戶交易明細(xì)，被告人溫某2尾號(hào)為6510、8316農(nóng)業(yè)銀行卡，尾號(hào)為4928工商銀行卡交易明細(xì)以及被告人何某1、溫某2與此有關(guān)的供述與辯解，梁某乙（在逃）與此有關(guān)的證言，證明為管理波特幣傳銷(xiāo)資金，梁某乙、何某1均以他人的身份證辦理銀行卡，溫某2用自己的身份證辦理銀行卡，供梁某乙、何某1用于波特幣傳銷(xiāo)資金在環(huán)迅支付平臺(tái)的轉(zhuǎn)款和提現(xiàn)。
8、證人梁某乙的證言，證明梁某乙系波特幣財(cái)富增值計(jì)劃在中國(guó)大陸的發(fā)起人，也是該傳銷(xiāo)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者、策劃者、組織者和操縱者，何某1、溫某2和何某3受其邀約，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中發(fā)揮管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等作用。三人進(jìn)行了分工，梁某乙負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，何某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，溫某2負(fù)責(zé)處理系統(tǒng)問(wèn)題，利潤(rùn)分成為4：3：3。梁某乙、何某1、溫某2三人使用的會(huì)員號(hào)有100000、10000、波特飛鷹、牧馬人。為鼓勵(lì)何某3把波特幣市場(chǎng)做起來(lái)，梁某乙承諾給其10%的波特幣股份，但沒(méi)有兌現(xiàn)。為了方便會(huì)員打款買(mǎi)幣，梁某乙安排何某1辦理了第三方支付平臺(tái)環(huán)迅，并將支付平臺(tái)這一塊交給何某1管理，何某1自2013年12月份開(kāi)始管理波特幣項(xiàng)目的財(cái)務(wù)，主要負(fù)責(zé)第三方支付平臺(tái)及卡對(duì)卡會(huì)員買(mǎi)賣(mài)幣、提現(xiàn)的操作。梁某乙、何某1、溫某2三人都提供銀行卡用于波特幣項(xiàng)目，會(huì)員通過(guò)公司100000等會(huì)員號(hào)購(gòu)買(mǎi)波特幣，購(gòu)幣款打入由何某1保管的銀行卡里面。
9、被告人何某1的供述與辯解證明，2013年11月，在梁某乙的邀約下，何某1協(xié)助梁某乙管理波特幣傳銷(xiāo)活動(dòng)相關(guān)事務(wù)，主要負(fù)責(zé)會(huì)員結(jié)算系統(tǒng)的后臺(tái)管理，溫某2也是梁某乙所謂的波特幣公司的重要管理人員，在何某1來(lái)之前負(fù)責(zé)后臺(tái)管理操作，之后協(xié)助梁某乙發(fā)展市場(chǎng)。何某1在得到梁某乙的同意后，在訊付信息科技有限公司辦理了“026049、026371、028438”三個(gè)商戶號(hào)，波特幣傳銷(xiāo)活動(dòng)的資金通過(guò)第三方支付平臺(tái)與會(huì)員結(jié)算系統(tǒng)網(wǎng)站對(duì)接后進(jìn)行轉(zhuǎn)款和提現(xiàn)。梁某乙口頭承諾何某1、溫某2，賺錢(qián)后按4：3：3的比例分成。為了便于管理資金，何某1通過(guò)朋友為波特幣公司辦理20多張銀行卡，梁某乙和溫某2也辦理了一些銀行卡，便于處理轉(zhuǎn)款和提現(xiàn)，三人均可為會(huì)員提現(xiàn)、兌現(xiàn)獎(jiǎng)金，波特幣資金一方面用于返還會(huì)員獎(jiǎng)金，另一方面作為公司管理層獲利，按比例分成，何某1分得20%，何某1獲利達(dá)460萬(wàn)元，其中2639844元用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)支付首付款。
10、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、郵政儲(chǔ)蓄卡刷卡消費(fèi)憑證證明，2014年12月9日，被告人何某1以自己、妻子馬某某、小孩何某丙的名義，在南寧市青秀區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)了房產(chǎn)六處，支付首付款2639844.21元。
11、被告人何某3的供述與辯解證明，2013年12月，梁某乙在南寧市將何某3發(fā)展為波特幣會(huì)員，并安排何某3與鄧某某一起發(fā)展市場(chǎng)，梁某乙承諾給其10%的股份，但沒(méi)有兌現(xiàn)。何某3與鄧某某共同操作CN-330085會(huì)員號(hào)，何某3注冊(cè)了會(huì)員號(hào)CN-366816，安置在CN-330085會(huì)員號(hào)之下。何某3將自己尾號(hào)為2217、1610兩張農(nóng)行卡，尾號(hào)為0392的招商銀行卡用于波特幣交易。何某3與鄧某某發(fā)展的第一個(gè)會(huì)員是張某甲，后來(lái)又發(fā)展了倪某某等人。根據(jù)梁某乙的安排，何某3協(xié)助其他團(tuán)隊(duì)發(fā)展會(huì)員，何某3到北京通州區(qū)、沈陽(yáng)市、吉林市等地，給倪某某、劉某甲、謝某某的團(tuán)隊(duì)講課，偶爾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)課堂宣講波特幣，通過(guò)做波特幣，何某3和鄧某某獲得獎(jiǎng)金3102093.6594元人民幣，除去發(fā)展會(huì)員的開(kāi)銷(xiāo)等，實(shí)際收入沒(méi)有這么多。
12、證人毛某某（何某3的姐姐）的證言證明，2014年3月14日，何某3給毛某某轉(zhuǎn)款兩筆共計(jì)99.7萬(wàn)元，但毛某某不清楚款項(xiàng)來(lái)源。
13、波特幣宣傳資料、QQ郵箱截屏資料、從何某3白色蘋(píng)果5S手機(jī)中提取的圖片和微信截屏資料、微信聊天記錄、手機(jī)短信記錄等證明，被告人何某3宣講波特幣的資料來(lái)源、宣講照片，與波特幣會(huì)員就注冊(cè)新會(huì)員、購(gòu)買(mǎi)幣、通知宣講的時(shí)間、地點(diǎn)、講課行程、組織會(huì)員進(jìn)行旅游等活動(dòng)進(jìn)行交流。
14、被告人溫某2的供述與辯解證明，2013年11月，溫某2受梁某乙的邀約，在明知波特幣項(xiàng)目系傳銷(xiāo)活動(dòng)的情況下，協(xié)助梁某乙負(fù)責(zé)后臺(tái)操作，注冊(cè)了10000會(huì)員號(hào)，名稱為“波特飛鷹”，溫某2主要從事處理會(huì)員郵件、密碼丟失、轉(zhuǎn)幣等相關(guān)工作，給會(huì)員所轉(zhuǎn)幣是從100000會(huì)員號(hào)處購(gòu)買(mǎi)，梁某乙給溫某2支付了3個(gè)月共計(jì)6萬(wàn)元的工資，并承諾給溫某220%的波特幣收益。梁某乙、何某3負(fù)責(zé)宣傳和發(fā)展市場(chǎng)，何某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，溫某2按照梁某乙的安排，在北海和南寧市發(fā)展市場(chǎng)，宣傳波特幣。溫某2給周某丁、周某甲、謝某某、龔某甲等人轉(zhuǎn)過(guò)幣。劉某丁用自己及黃某己、劉某戊、吳某某、高某某的銀行賬戶給溫某2轉(zhuǎn)賬的342萬(wàn)元人民幣，都是梁某乙從事波特幣項(xiàng)目賺的錢(qián)，也是溫某2從事波特幣項(xiàng)目的收益，其中一部分資金被溫某2轉(zhuǎn)入了國(guó)海證券，溫某2實(shí)際非法所得為300萬(wàn)元人民幣。
15、證人溫某某（系溫某2妹妹）的證言證明，2014年2月份，溫某某在廣西柳州市興業(yè)銀行柳州支行用自己的身份證辦理了卡號(hào)為“6＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1”的銀行卡給溫某2使用過(guò)，溫某2在柳州國(guó)海證券開(kāi)了一個(gè)證券戶，并與該銀行卡綁定。
16、銀行卡尾號(hào)為6510、4928、8316、9550、0770、8977、2711、9516銀行賬戶交易明細(xì)及附件證明，被告人溫某2利用這些銀行卡進(jìn)行波特幣項(xiàng)目的轉(zhuǎn)款，并對(duì)部分資金進(jìn)行消費(fèi)的情況。
17、被告人張某甲的供述與辯解證明，2013年12月，張某甲被何某3、胡強(qiáng)發(fā)展為波特幣會(huì)員，注冊(cè)的會(huì)員號(hào)是CN-354965，并隨何某3一起在北京、鄭州等地宣傳波特幣，先后發(fā)展王某某、李彩歡等人成為波特幣會(huì)員。尾號(hào)為0818的工商銀行卡中大部分交易是張某甲與波特幣會(huì)員相互購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金幣、報(bào)單幣、獎(jiǎng)金幣的轉(zhuǎn)款，與何某3的交易比較多，這些交易在CN-354965會(huì)員號(hào)后臺(tái)資料“賬戶轉(zhuǎn)賬”中有記錄。2014年3月份，張某甲與其他一些會(huì)員參加了波特幣公司組織的泰國(guó)游。張某甲通過(guò)波特幣項(xiàng)目非法獲利達(dá)56萬(wàn)元人民幣。
18、尾號(hào)為0818的工商銀行卡交易明細(xì)、補(bǔ)卡記錄、補(bǔ)卡用戶資料證明，2013年12月3日至2014年8月30日被告人張某甲利用尾號(hào)為0818的工商銀行卡進(jìn)行會(huì)員間相互購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金幣、報(bào)單幣、獎(jiǎng)金幣的轉(zhuǎn)款情況。
19、被告人王某某的供述與辯解證明，2013年12月，王某某被張某甲、何某3發(fā)展為波特幣會(huì)員，并注冊(cè)了會(huì)員號(hào)為CN-336179的三星會(huì)員，后升級(jí)為五星會(huì)員，會(huì)員號(hào)與6＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊3的工商銀行卡綁定，王某某用三張銀行卡進(jìn)行波特幣購(gòu)買(mǎi)幣及轉(zhuǎn)款交易，獲利約30萬(wàn)元人民幣。
20、銀行卡尾號(hào)為2733、6275、0256的交易明細(xì)及公安機(jī)關(guān)整理后的交易明細(xì)附表證明，被告人王某某利用該三張銀行卡與會(huì)員間買(mǎi)賣(mài)波特幣轉(zhuǎn)款的情況。
21、被告人劉某甲的供述與辯解證明，2013年12月，劉某甲被梁某乙、何某1發(fā)展為波特幣會(huì)員，會(huì)員號(hào)為CN-333105。劉某甲發(fā)展了一些會(huì)員，并利用三張銀行卡進(jìn)行波特幣的交易，通過(guò)做波特幣項(xiàng)目，獲利達(dá)26萬(wàn)元人民幣。
22、證人畢某某（系劉某甲朋友）的證言證明，畢某某知道劉某甲做波特幣，但是不知道具體情況，劉某甲用畢某某及其兒子畢春生的銀行卡轉(zhuǎn)過(guò)賬。劉某甲在吉林做波特幣比較早，后來(lái)劉某甲發(fā)展會(huì)員比較多，就要畢春生幫忙轉(zhuǎn)錢(qián)。
23、百度搜索貝萊克波特幣運(yùn)作模式結(jié)果證明，被告人劉某甲明知波特幣項(xiàng)目系傳銷(xiāo)活動(dòng)。
24、尾號(hào)為4217、2564、9518的銀行卡交易明細(xì)及附件證明，被告人劉某甲利用銀行卡從事傳銷(xiāo)活動(dòng)轉(zhuǎn)賬的情況。
25、被告人謝某某的供述與辯解證明，2013年12月，謝某某被梁某乙發(fā)展為波特幣會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員號(hào)CN-mk2452和CN-mk2453，主要使用CN-mk2453會(huì)員號(hào)，2014年1月，謝某某用自己及家人共三張銀行卡幫梁某乙管理的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，后來(lái)梁某乙給謝某某一個(gè)會(huì)員號(hào)CN-mk2456，讓其獲得600元靜態(tài)獎(jiǎng)。2014年1月，謝某某跟隨梁某乙到北京給會(huì)員講課，同年3月參加了波特幣公司組織的泰國(guó)游活動(dòng)。
26、尾號(hào)為1318、5564、3772的銀行卡交易明細(xì)證明，被告人謝某某從事傳銷(xiāo)活動(dòng)利用該銀行卡進(jìn)行傳銷(xiāo)資金轉(zhuǎn)賬的情況。
27、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)證明，被告人謝某某因于2011年參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，2011年7月22日被南寧市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)一年。
28、被告人倪某某的供述與辯解證明，2013年12月，鄧某某將倪某某發(fā)展為波特幣會(huì)員，倪某某注冊(cè)的會(huì)員號(hào)為CN-336999。倪某某把學(xué)習(xí)到的有關(guān)波特幣的幻燈片、視頻資料等內(nèi)容給其他人宣講，并發(fā)展了一些會(huì)員，利用自己及妻子張某乙的銀行卡進(jìn)行波特幣的轉(zhuǎn)款交易，通過(guò)做波特幣，倪某某獲利達(dá)54萬(wàn)元。
29、證人張某乙的證言證明，2013年12月，倪某某被他人發(fā)展為波特幣會(huì)員，但是不清楚自己的銀行卡被倪某某用來(lái)進(jìn)行波特幣交易。
30、尾號(hào)為6317、8619的銀行卡交易明細(xì)及其附件證明，被告人倪某某利用該銀行卡進(jìn)行波特幣交易的情況。
31、慈利縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)報(bào)告單證明，被告人倪某某患有高血壓、糖尿病等疾病的情況。
32、被告人龔某甲的供述與辯解證明，2013年11月，龔某甲在南寧市被楊檸著發(fā)展為波特幣會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員號(hào)CN-gxg168。之后在周某丁工作室負(fù)責(zé)注冊(cè)會(huì)員、買(mǎi)賣(mài)波特幣等工作。龔某甲發(fā)展了陳某甲、周某乙等人，并用自己及楊念章、黃某丙的銀行卡用于傳銷(xiāo)活動(dòng)，并組織參加了波特幣公司的泰國(guó)游。
33、證人黃某丙（系龔某甲表弟）的證言證明，2014年6月，應(yīng)龔某甲的要求以自己的名義辦了一張工商銀行卡給龔某甲使用，但不知道用途。
34、證人楊某某、劉某乙（系龔某甲的下線會(huì)員）的證言，楊某某、劉某乙的會(huì)員信息資料證明，2013年12月，二人分別被龔某甲發(fā)展為波特幣會(huì)員并從事波特幣傳銷(xiāo)活動(dòng)的情況。
35、尾號(hào)為1162、5971、4821的銀行卡交易明細(xì)及張家界市公安局整理制作情況說(shuō)明證明，被告人龔某甲利用銀行卡進(jìn)行波特幣傳銷(xiāo)活動(dòng)轉(zhuǎn)賬的情況。
36、被告人龔某甲蘋(píng)果5S手機(jī)短信資料、微信資料及參加泰國(guó)游會(huì)員名單證明，龔某甲參與傳銷(xiāo)活動(dòng)與會(huì)員進(jìn)行交流及組織參加了波特幣會(huì)員泰國(guó)游的情況。
37、劉某乙尾號(hào)為8763的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、楊某某尾號(hào)為3226的工商銀行卡、尾號(hào)為2753的建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為9478的農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)證明，劉某乙、楊某某成為波特幣會(huì)員后與龔某甲等會(huì)員之間轉(zhuǎn)款買(mǎi)賣(mài)波特幣的情況。
38、張家界市公安局扣押決定書(shū)、扣押物品清單及湖南省非稅收入一般繳款書(shū)證明，張家界市公安局依法暫扣楊某某涉案款2萬(wàn)元。
39、被告人周某甲的供述與辯解證明，2013年12月，周某甲被周某丁發(fā)展為波特幣會(huì)員，并注冊(cè)了會(huì)員號(hào)CN-gxm269，周某丁的會(huì)員號(hào)CN-5363放在CN-gxm269之下，周某甲使用的比較多。周某甲在周某丁的工作室主要負(fù)責(zé)后勤管理、給會(huì)員轉(zhuǎn)報(bào)單幣等。通過(guò)做波特幣，周某甲賣(mài)幣十多萬(wàn)元，提現(xiàn)獎(jiǎng)金一萬(wàn)多元。
40、周某甲尾號(hào)為3118農(nóng)行卡取款憑證及交易明細(xì)、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、尾號(hào)為0773銀行賬戶開(kāi)戶資料及交易明細(xì)、尾號(hào)為7562工行卡交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)整理制作情況說(shuō)明及附件證明，被告人周某甲從事傳銷(xiāo)活動(dòng)后用非法所得支付房屋貸款及使用銀行卡進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)波特幣轉(zhuǎn)賬的情況。
41、被告人陳某甲的供述與辯解證明，2013年12月，陳某甲在周某丁的工作室被龔某甲發(fā)展為波特幣會(huì)員，并注冊(cè)了會(huì)員號(hào)CN-cfy168，陳某甲用自己的三張銀行卡進(jìn)行波特幣的交易，獲利達(dá)12萬(wàn)元人民幣。
42、銀行交易明細(xì)、整理制作情況說(shuō)明及附件證明，被告人陳某甲利用銀行卡進(jìn)行波特幣交易及獲利情況。
43、被告人周某乙的供述與辯解證明，2013年12月，周某乙在周某丁的工作室被其發(fā)展為波特幣會(huì)員，周某乙用尾號(hào)3215、1356的銀行卡進(jìn)行波特幣交易，非法獲利達(dá)30萬(wàn)元人民幣。
44、整理后的銀行交易明細(xì)表及整理制作情況說(shuō)明、ATM取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)明細(xì)、手機(jī)短信記錄證明，被告人周某乙進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)利用銀行卡交易及與會(huì)員間進(jìn)行交流的情況。
45、被告人任某某的供述與辯解證明，2013年12月，任某某在北京被梁某乙發(fā)展為波特幣會(huì)員，并注冊(cè)了會(huì)員號(hào)CN-666999，之后注冊(cè)了6、7個(gè)會(huì)員號(hào)。任某某和李泉恩成為會(huì)員后，一起合作發(fā)展波特幣市場(chǎng)，李泉恩主要負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員，任某某主要負(fù)責(zé)電腦操作，給新會(huì)員注冊(cè)、轉(zhuǎn)幣等，所獲收益均分。任某某利用自己的尾號(hào)為9279的銀行卡及申淑蓮的尾號(hào)為3311的銀行卡進(jìn)行波特幣交易，任某某獲利達(dá)44萬(wàn)元。
46、尾號(hào)為9279的銀行卡交易明細(xì)及附件證明，被告人任某某從事傳銷(xiāo)活動(dòng)通過(guò)銀行卡進(jìn)行波特幣交易的情況。
47、被告人邵某某的供述與辯解證明，2013年12月，被告人邵某某被陳某甲發(fā)展為波特幣會(huì)員，并注冊(cè)會(huì)員號(hào)CN-sy168，與他人共用，在周某丁工作室，邵某某認(rèn)識(shí)了龔某甲等波特幣會(huì)員。邵某某用6張銀行卡進(jìn)行波特幣交易，通過(guò)做波特幣，邵某某獲利50余萬(wàn)元。
48、銀行卡交易明細(xì)及公安機(jī)關(guān)整理后的交易明細(xì)附件證明，被告人邵某某使用尾號(hào)為8498、3045、8075、0779、7978、2106的銀行卡與上下線會(huì)員間買(mǎi)賣(mài)波特幣的交易情況。
49、被告人金某某的供述與辯解證明，2013年12月9日，被告人金某某經(jīng)邵某某介紹、周某丁宣傳成為波特幣會(huì)員，由龔某甲給其注冊(cè)會(huì)員號(hào)CN-jwy4134。金某某成為注冊(cè)會(huì)員后發(fā)展的第一個(gè)會(huì)員是張家界的陳某乙，金某某用三張銀行卡進(jìn)行過(guò)波特幣交易，獲利46萬(wàn)多元。
50、金某某的手機(jī)短信、微信截屏圖片證明，被告人金某某與會(huì)員就系統(tǒng)處理、獎(jiǎng)金等問(wèn)題進(jìn)行交流的情況。
51、尾號(hào)為0676、5916的銀行卡交易明細(xì)及附件、公安機(jī)關(guān)整理制作情況說(shuō)明證明，被告人金某某使用銀行卡進(jìn)行波特幣傳銷(xiāo)活動(dòng)交易的情況。
52、被告人陳某乙的供述與辯解證明，金某某成為注冊(cè)會(huì)員后將陳某乙發(fā)展為波特幣會(huì)員，陳某乙注冊(cè)了多個(gè)會(huì)員號(hào)，并發(fā)展下線會(huì)員，用多個(gè)銀行賬戶進(jìn)行波特幣的交易。
53、證人朱某某、黎某某、葉某某、陳某丙、劉某丙、羅某某等證人的證言，證明被告人陳某乙發(fā)展波特幣會(huì)員下線的情況。
54、陳某乙、劉某丙、朱某某用于波特幣交易的銀行賬戶交易明細(xì)，證明陳某乙、劉某丙、朱某某與會(huì)員買(mǎi)賣(mài)波特幣的情況。
55、辨認(rèn)筆錄證明，被告人何某1辨認(rèn)出同案被告人何某3，被告人何某3辨認(rèn)出梁某乙、周某丁、何某1，被告人劉某甲辨認(rèn)出發(fā)展自己的何某1，被告人謝某某辨認(rèn)出給其打款購(gòu)買(mǎi)波特幣的被告人任某某。
56、視聽(tīng)資料證明公安機(jī)關(guān)對(duì)所有被告人進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)都是依法進(jìn)行。
57、戶籍證明，證明本案所有被告人均已年滿十八周歲，具有完全刑事責(zé)任能力。
58、到案經(jīng)過(guò)證明，被告人陳某乙系自首，其他被告人系被抓獲歸案。
59、張家界市公安局、桑植縣人民檢察院扣押決定書(shū)及扣押物品清單，湖南省非稅收入一般繳款書(shū)，證明本案中被依法扣押涉案財(cái)物的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人何某1、溫某2、何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、任某某、陳某甲、周某乙、邵某某、金某某、陳某乙以推銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)“波特幣”為名，廣泛發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，發(fā)展會(huì)員在三層三十人以上，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人何某1、溫某2承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，系從犯；被告人何某3承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、發(fā)展會(huì)員、管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)，系從犯，均應(yīng)減輕處罰；被告人張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、任某某、陳某甲、周某乙、邵某某、金某某、陳某乙積極參與“波特幣”傳銷(xiāo)活動(dòng)，承擔(dān)了宣傳、培訓(xùn)、管理團(tuán)隊(duì)的職責(zé)，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰，被告人何某1、溫某2、何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、陳某甲、周某乙、任某某、邵某某、金某某到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，依法可以從輕處罰，被告人陳某乙案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，且能如實(shí)供述其罪行，系自首，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人何某1、溫某2、何某3、張某甲、王某某、劉某甲、謝某某、倪某某、龔某甲、周某甲、任某某、陳某甲、周某乙、邵某某、金某某、陳某乙的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑不致再危害社會(huì)，可以宣告緩刑。本案已扣押的財(cái)物屬犯罪所得或者供犯罪所用，依法應(yīng)予沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。經(jīng)本院審判委員會(huì)研究決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人何某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五十五萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人溫某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五十五萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人何某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人謝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人倪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
九、被告人龔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十一、被告人任某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十三、被告人周某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人邵某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人金某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十七、沒(méi)收扣押在案的贓款，其中何某14120000元、溫某23585000元、何某3640000元、張某甲300000元、王某某90000元、劉某甲260000元、謝某某500000元、倪某某240000元、龔某甲200000元、周某乙30000元、任某某380000元、金某某420000元及扣押在案的其他涉案贓款7688398.99元，以上共計(jì)18453398.99元，上繳國(guó)庫(kù)。
十八、沒(méi)收依法扣押的供犯罪所用的筆記本電腦、平板電腦、蘋(píng)果iPad、手機(jī)、銀行卡、U盤(pán)、銀行U盾等財(cái)物，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖南省張家界市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本十八份。
審判人員
審判長(zhǎng)向佐雙
審判員卓小紅
人民陪審員鐘為學(xué)
裁判日期
二〇一五年十二月十五日
書(shū)記員
代理書(shū)記員田浩然
