審理法院： 嘉魚縣人民法院
案 號： （2016）鄂1221刑初14號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-05-05
嘉魚縣人民檢察院起訴指控：2009年至2014年期間，被告人王某1、朱某2、陳某3、董某4、劉某5、李某6、李某7、李某8、李某9、甘某10、甘某11、吳某12、鄒某13、劉某14、皮某15、劉某16、劉某17先后加入“1040陽光工程”傳銷組織，在安徽省合肥市采用謊稱“1040陽光工程”是國家許可的連鎖經(jīng)營項目，通過不斷介紹他人加入最終可獲利1040萬元的方式誘騙他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。傳銷方式為：參加人員需交納6.98萬元購買21份份額（3300元/份，另500元系支付所發(fā)統(tǒng)一服裝的費用）即可獲得發(fā)展下線資格，成為業(yè)務(wù)主任。每人直接發(fā)展下線不得超過三人，直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量和份額作為計酬和返利依據(jù)，傘下人員累計份額達到65份以上可晉升為經(jīng)理，累計份額達到600份以上（即直接或者間接發(fā)展29人以上）即可晉升為高級經(jīng)理（俗稱“老總”）。
被告人王某1在鄭劍平（另案處理）的介紹下加入傳銷組織后，發(fā)展了被告人朱某2以及周友明（另案處理）；被告人朱某2發(fā)展了被告人陳某3以及陳濱；周友明發(fā)展了楊詩翠（另案處理）；被告人陳某3發(fā)展了陳華文、陳國榮；陳濱發(fā)展了覃永秀；陳華文發(fā)展了陳小娟；陳國榮發(fā)展龐培廣、宋桂華等人。經(jīng)過層層發(fā)展，王某1共計發(fā)展傳銷活動人員520余人；朱某2共計發(fā)展傳銷活動人員30余人；陳某3共計發(fā)展傳銷活動人員30余人。
被告人董某4在楊詩翠的介紹下加入傳銷組織后，發(fā)展了金惠玲和董小瑞；金惠玲發(fā)展了金傳海、李斌斌；董小瑞發(fā)展了徐金花、左春。經(jīng)過層層發(fā)展，董某4共計發(fā)展傳銷活動人員40余人。
被告人劉某5在付翠玲（另案處理）的介紹下加入傳銷組織后，發(fā)展了被告人李某6、劉某14；李某6發(fā)展了被告人李某7；李某7發(fā)展了李雙玲（另案處理）；李雙玲發(fā)展了被告人李某8、甘某10。經(jīng)過層層發(fā)展，劉某5共計發(fā)展傳銷活動人員400余人，李某6共計發(fā)展傳銷活動人員320余人，李某7共計發(fā)展傳銷活動人員320余人。
被告人李某8加入傳銷組織后，發(fā)展了被告人李某9、孫宗輝和仝丙午；李某9發(fā)展了徐紅春、李作容、李海波；孫宗輝發(fā)展了耿再菊；仝丙午發(fā)展了周小亞、仝小紅、劉現(xiàn)成；徐春紅發(fā)展了陳紅娥、鄧愛蓉、高世清；李作容發(fā)展了丁遠清、賈守科、江萍；李海波發(fā)展了李海林、李海波。經(jīng)過層層發(fā)展，李某8共計發(fā)展傳銷活動人員220余人，李某9共計發(fā)展傳銷活動人員150余人。
被告人甘某10加入傳銷組織后，發(fā)展了李忠軍、劉菊芳、陳爽；劉菊芳發(fā)展了王艷芳、謝幼玲；陳爽發(fā)展了王靜；謝幼玲發(fā)展了被告人甘某11；甘某11發(fā)展了譚紅豆、吳冰洋；譚紅豆發(fā)展了黃華惠、盧瑞祥；吳冰洋發(fā)展了蔣晶晶、童玲。經(jīng)過層層發(fā)展，甘某10共計發(fā)展傳銷活動人員90余人，甘某11共計發(fā)展傳銷活動人員80余人。
被告人吳某12在付翠玲的介紹下加入傳銷組織后，發(fā)展了被告人鄒某13以及吳傳勝；鄒某13發(fā)展了吳秉紅、吳秉權(quán)；吳傳勝發(fā)展了周得艷；吳秉紅發(fā)展了徐華柏、雷承清；吳秉權(quán)發(fā)展了陳雪平、吳勝。經(jīng)過層層發(fā)展，吳某12共計發(fā)展了傳銷活動人員30余人，鄒某13共計發(fā)展傳銷活動人員30余人。
被告人劉某14加入傳銷組織后，發(fā)展了被告人皮某15以及熊紅春、劉有成；皮某15發(fā)展了被告人劉某16以及張英峰、湯迎春；熊紅春發(fā)展了張順愛、程君國；劉有成發(fā)展了劉有相；劉某16發(fā)展了皮曉琴、黃國超；張英峰發(fā)展了林衛(wèi)霞、徐琴、張志峰；湯迎春發(fā)展了胡攀明；皮曉琴發(fā)展了趙顯舉、郝良敏；黃國超發(fā)展了汪榮霞、汪雄彪；趙顯舉發(fā)展了被告人劉某17；劉某17發(fā)展了楊念、閔定超；楊念發(fā)展了易爽、聶勝男；閔定超發(fā)展了閔芳芳、閔心斌、楊德元。經(jīng)過層層發(fā)展，劉某14共計發(fā)展傳銷活動人員80余人，皮某15共計發(fā)展傳銷活動人員60余人，劉某16共計發(fā)展傳銷活動人員50余人，劉某17共計發(fā)展傳銷活動人員30余人。
本院查明
認定上述事實的證據(jù)有：1、刑事判決書、銀行賬號流水、傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖等書證；2、證人楊其志、汪蘭清、石澤照等人的證言；3、被告人王某1等人的供述和辯解；4、檢查、辨認筆錄。
本院認為
公訴機關(guān)認為，被告人王某1、劉某5、李某6、李某7、李某8、李某9組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重；被告人朱某2、董某4、陳某3、甘某10、甘某11、吳某12、鄒某13、劉某14、皮某15、劉某16、劉某17組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究上列被告人的刑事責(zé)任。被告人李某7在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
被告人王某1、朱某2、陳某3、董某4、劉某5、李某6、李某7、李某8、李某9、甘某10、甘某11、吳某12、鄒某13、劉某14、皮某15、劉某16、劉某17對起訴指控的犯罪事實亦有供述，并當庭認罪。
被告人王某1辯護人的辯護意見是：對王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異，但認為指控王某1發(fā)展傳銷人員520余人事實不清，證據(jù)不足。王某1“出局”后其下線發(fā)展的人員不能計算為王某1發(fā)展的人數(shù)，其發(fā)展傳銷人員未達到情節(jié)嚴重，建議判處緩刑。
被告人董某4辯護人的辯護意見是：董某4在公安機關(guān)調(diào)查詢問時，如實供述犯罪事實，指認同案人王某1，對公安機關(guān)抓獲王某1起到了關(guān)健性作用，其行為屬自首和立功。系初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，依法應(yīng)減輕、從輕處罰。被查封董某4的房屋和車輛不應(yīng)全部認定為非法所得。
被告人劉某5辯護人的辯護意見是：對定性不持異議，但認為李某6不是被劉某5所發(fā)展，李某6發(fā)展的人員不能計算為劉某5發(fā)展人數(shù)，劉某5發(fā)展人數(shù)不構(gòu)成情節(jié)嚴重；起輔助和次要作用，系初犯、偶犯、當庭認罪，應(yīng)從輕、減輕處罰。
被告人李某7辯護人的辯護意見是：對李某7犯罪定性無異，但認為指控李某7“情節(jié)嚴重”證據(jù)存在缺陷，不能作為有效證據(jù)使用；屬從犯、主觀惡性小、認罪態(tài)度好，請求對其從輕處罰。
被告人鄒某13辯護人的辯護意見是：鄒某13主觀惡性小，起輔助和次要作用，系初犯，有悔罪表現(xiàn)，請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2009年至2014年期間，被告人王某1、朱某2、陳某3、董某4、劉某5、李某6、李某7、李某8、李某9、甘某10、甘某11、吳某12、鄒某13、劉某14、皮某15、劉某16、劉某17經(jīng)人介紹先后到安徽省合肥市加入“1040陽光工程”傳銷組織活動，謊稱“1040陽光工程”是國家許可的連鎖經(jīng)營項目，通過不斷介紹他人交納費用最終可獲利1040萬元的方式誘騙他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。該傳銷組織要求參加者購買虛擬份額21份，即繳款6.98萬元（第1份為3800元，其中500元系支付統(tǒng)一的服裝費用，第2份起為3300元，無實體和產(chǎn)品），以獲得發(fā)展下線的資格，每名成員直接發(fā)展下線不得超過3人，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線購買份額進行計酬和返利，實行“五級三階制”的管理模式。“五級”指實習(xí)業(yè)務(wù)員（銷售1-2份）、業(yè)務(wù)組長（3-9份）、業(yè)務(wù)主任（10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65-599份）、高級經(jīng)理（也稱老總，銷售600以上，即直接或者間接發(fā)展29人以上）。“三階”指實習(xí)業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)組長再晉升為業(yè)務(wù)主任為第一階段（實習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達到規(guī)定的份數(shù)后晉升為業(yè)務(wù)員，再晉升為業(yè)務(wù)主任）；業(yè)務(wù)主任晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理為第二階段（業(yè)務(wù)主任銷售份額達到規(guī)定的份額、培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理）；業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升高級經(jīng)理為第三階段（業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售份額達到規(guī)定的份數(shù)、培養(yǎng)3名業(yè)務(wù)經(jīng)理，晉升為高級經(jīng)理）。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計算報酬，包括直接提成、間接提成和銷售補助等。
被告人王某1在鄭劍平的介紹下到安徽省合肥市加入“1040陽光工程”傳銷組織活動后，發(fā)展了被告人朱某2和周友明，周友明發(fā)展了楊詩翠，楊詩翠發(fā)展了董某4和付翠玲；朱某2發(fā)展了被告人陳某3和陳濱；陳某3發(fā)展了陳華文和陳國榮，陳華文發(fā)展了陳小娟，陳國榮發(fā)展了龐培廣、宋桂華等人。經(jīng)過層層發(fā)展，王某1直接或者間接發(fā)展傳銷活動人員共計520余人，屬高級經(jīng)理級別；朱某2發(fā)展傳銷人員共計30余人，屬高級經(jīng)理級別；陳某3發(fā)展傳銷人員共計30余人，屬經(jīng)理級別。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人王某1的供述：2011年10月份左右，鄭劍平說在合肥做消防工程要我合伙，后發(fā)展我加入“1040陽光工程”，我將5萬元錢存到他指定的賬戶，因沒有交齊6.98萬元錢，沒有1.9萬元的返利。我發(fā)展了朱某2和周友明兩個下線，朱某2和周友明都是一次性轉(zhuǎn)賬6.98萬元，二人已晉升為高級經(jīng)理。我是2013年7-8月份晉升為老總，朱某2是2014年6月升總，周友明升“老總”比朱某2早一點。晉升為老總需要發(fā)展29人，達到601份（每份是3300元），還必須發(fā)展兩條下線，且這兩條下線必須達到經(jīng)理以上級別，晉升為老總后會組織出去旅游，費用由上線老總出；
2、被告人朱某2的供述：我和王某1到安徽合肥做消防器材生意，鄭劍平帶我們參觀合肥的發(fā)展和走訪其他傳銷人員，我認為“1040陽光工程”很賺錢就參加了。“1040陽光工程”是一種純資本運作，沒有實體。行業(yè)結(jié)構(gòu)是“五級三階制”，“五級”從高到低是指高級經(jīng)理、經(jīng)理、主任、業(yè)務(wù)員和實習(xí)業(yè)務(wù)員，“三階”是指晉升為老總的三個平臺。交6.98萬元是入門費，沒有底薪只有靠發(fā)展下線提成，一個星期結(jié)一次賬，由高級經(jīng)理確定自己這條線本周總酬勞，總酬勞由體系內(nèi)通過銀行打到高級經(jīng)理銀行卡上，高級經(jīng)理留下自己的酬勞后再將其他人的錢打給“總管”，由“總管”將各成員的酬勞通過銀行轉(zhuǎn)過去。我做了五年，共拿到了一、二十萬元的提成，都是通過農(nóng)行卡走的。我的上線是王某1，直接下線有陳濱和陳某3，陳濱發(fā)展的下線有覃永秀、王勝、徐桂娥；陳某3發(fā)展了陳華文、陳國榮、宋桂華、宋丹丹、宋蝦仔、寵培廣、龐培林、陳進會、林景華、廖秋養(yǎng)、廖光向、廖珍珍、廖光如、何育清、廖光樂、廖光志、陳惠敏、鄒慶云、楊鳳珠、楊其正、韓小玲、陳杰敏等人，我的下線大概四十人左右，我是2014年6月份升總。這次來嘉魚是受皮某15邀請幫她啟動市場；
3、被告人陳某3的供述：2012年10月，朱某2說和幾個朋友在安徽合肥做消防工程要我和她一起發(fā)展，我到合肥后才知道是做“1040陽光工程”，加入先要交6.98萬元，2至3年就可賺1040萬元，我認為是個賺錢的機會就決定做了。按照朱某2的要求將6.98萬元錢轉(zhuǎn)入到合肥農(nóng)行賬戶里，并開始學(xué)習(xí)行內(nèi)管理及相關(guān)知識?！?040陽光工程”分為五個級別：實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理（老總），一次性交納6.98萬元21份就直接成為主任，發(fā)展三個下線夠65份錢就升為經(jīng)理，再發(fā)展29人，交夠601份錢，三個下線中有兩個下線達到經(jīng)理級別后，就晉升為高級經(jīng)理（即老總）。朱某2發(fā)展了我和陳濱，陳濱發(fā)展了她女朋友覃永秀，我的下線是陳華文、王麗萍，劉小華、龐培廣、龐培林、黃紅群、鄒慶云、楊其志、韓美玲、楊其貞、鐘桂娥、鐘禮芳、李振生、梁文妹、陳理興、陳碧霞、楊邦斌、陳小娟、陳國榮、宋桂華、宋丹丹、宋蝦仔、廖秋養(yǎng)、廖光向、廖珍珍、廖光如、何育清、鄧交秋、廖光樂、廖光志、陳惠敏、陳澤敏、陳志軍、彭富明、鄒慶云、楊鳳珠、楊其貞、陳進會、林景華、林景付。我現(xiàn)在是經(jīng)理級別，到目前為止只獲利2萬余元；
4、證人楊其志證實：在弟弟楊其貞、妹妹楊鳳珠的誘騙下加入傳銷組織活動，交款6.98萬元，后發(fā)展了其妻子梁文妹；
5、被告人陳某3繪制的傳銷人員結(jié)構(gòu)圖：證實其上、下線傳銷人員名單；
6、辨認筆錄：證實被告人王某1、朱某2、陳某3分別從不同照片中辨認出其上、下線傳銷人員；
6、身份信息：證明被告人王某1于1968年1月8日出生；朱某2于1965年1月30日生；陳某3于1975年1月17日出生；
7、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、臨時羈押證明：證實被告人王某1于2015年3月20日被長沙市公安局開福分局望麓園派出所抓獲；朱某2于2015年1月30日被嘉魚縣公安局抓獲；陳某3于2015年4月2日被合肥鐵路派出所抓獲。
被告人董某4在楊詩翠的介紹下加入傳銷組織活動后，發(fā)展了金惠玲和董小瑞；金惠玲發(fā)展了金傳海、李斌斌；董小瑞發(fā)展了徐金花、左春。經(jīng)層層發(fā)展，其直接或者間接發(fā)展傳銷人員共計40余人，屬高級經(jīng)理級別。傳銷獲利款部分用于購房和購車。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人董某4的供述：2010年12月份我經(jīng)周友明介紹加入“1040工程”，屬鄭建平的團隊。楊詩翠發(fā)展了我和吳某12；我發(fā)展了董小瑞和金惠玲；董小瑞發(fā)展了徐金花和左春；金慧玲發(fā)展了金傳海和李斌斌；徐金花發(fā)展了詹磊；左春發(fā)展了左祖福和董珊珊；金傳海發(fā)展了石磊和徐艷林；李斌斌發(fā)展了李永平和王艷霞；左祖福發(fā)展了曹芬芬和董大全、董詩磊。其他下線還有韓飛、黃春妮、李休瑞、李王艷霞、李永平我不知道具體層級關(guān)系?！?040陽光工程”按“五級三階制”發(fā)展人員拿工資賺錢。五級是：實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理（老總）。交6.98萬元就直接做主任，每份是3300元，達到21份是主任，65份以上是經(jīng)理，達到601份以上是老總。我發(fā)展的二條直接下線都達到老總級別。利益分配是新人交納6.98萬元，一個星期內(nèi)返還新人1.9萬元，剩下的5.08萬元直接上線可以提成6001元，在這條分支線上的人都可拿到錢，一直到三代老總，一、三、三代老總拿相同的份額，按每份500元，也就是每人拿1.05萬元。剩余的錢由一、二、三代主任和經(jīng)理級別的人分，經(jīng)理級比主任分得多，同級別的，一級比二級多，二級比三級多，出局之后就沒有錢拿了，晉升為三代經(jīng)理到老總級別中間的空白區(qū)拿不到錢。我是2013年3月份升總，大概有四、五十萬元的收益，2013年6月我用于購買了一輛黑色寶馬X3，車牌鄂ADY683；
2、證人汪蘭清、石澤照證實：夫妻二人受金傳海、徐艷玲等人誘騙參加“1040陽光工程”傳銷組織，并分別交繳6.98萬元，屬董某4分支，石澤照的上線是石磊，石磊的上線是金傳海、金傳海的上線是金惠玲、金惠玲的上線是董某4，石澤照的上線是張大麗，下線是汪蘭清和石小霞；
3、提成表：證實金傳海于2014年10月5日通過QQ發(fā)給董某4新人加入后，董某4及其下線人員應(yīng)獲的提成，以及董某4的級別系老總；
4、報告書：證實左春的上線是董小瑞；
5、董某4尾數(shù)為1297和6202建行卡流水：董某4轉(zhuǎn)賬至其他傳銷人員賬戶，證實轉(zhuǎn)賬款金額以及發(fā)展傳銷人員的相關(guān)事實；
6、辨認筆錄：董某4在手機通訊錄中確認其下線人員，以及從不同免冠照片中辨認其上、下線人員情況；
7、搜查筆錄：2015年3月25日，嘉魚縣公安民警對董某4租住的合肥市新蚌埠路106號中鐵四局宿舍11棟402房進行搜查，扣押董某4傘下傳銷人員的工作總結(jié)以及工作單、請假條；老總注意事項，證實董某4發(fā)展下線人員情況及屬高級經(jīng)理級別的事實；
8、身份信息：證明被告人董某4于1967年11月20日出生。
被告人吳某12在付翠玲的介紹下加入傳銷組織活動后，發(fā)展了被告人鄒某13、呂傳勝；鄒某13發(fā)展了吳秉紅、吳秉權(quán)；呂傳勝發(fā)展了周得艷；吳秉紅發(fā)展了徐華柏、雷承清；吳秉權(quán)發(fā)展了陳雪平、吳勝。經(jīng)過層層發(fā)展，吳某12直接或者間接發(fā)展傳銷人員共計30余人，鄒某13發(fā)展傳銷人員共計30余人。吳某12和劉某5屬高級經(jīng)理級別。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人吳某12的供述：楊詩翠的下線是董某4和付翠玲，付翠玲發(fā)展我和李某6，我發(fā)展了鄒某13、呂傳勝；鄒某13發(fā)展了吳秉紅、吳秉權(quán)、王麗芳；吳秉紅發(fā)展徐華柏和董大麗，董大麗發(fā)展了哪些人我不清楚，只知道有她丈夫、李丹、韓俊，其他我不清楚；吳秉權(quán)發(fā)展的下線有吳勝、吳清、吳曉莉、韓厚倫等人，鄒某13的下線有二、三十人。呂傳勝發(fā)展的下線有周德艷、魏保安；周得艷的下線有呂周、夏琳；呂周的下線有周衛(wèi)、章華；周衛(wèi)的下線的毛軍莉，還有叫不出姓名。章華的下線有章高發(fā)、湯秀、湯強、陶雪茹等人。夏琳的下線有陳冠羽、劉金華；劉金華的下線有劉前國、楊琪；劉前國的下線有兩個兒子、晏南飛等人；楊琪的下線有汪琦等人。我是2014年5、6月份升為“老總”，獲利大概有6、7萬元；
2、被告人鄒某13的供述：我在2013年6、7月份交款6.98萬元后加入“1040”傳銷活動。吳某12發(fā)展了我和呂傳勝；我發(fā)展了吳秉紅和吳秉權(quán)；吳秉紅發(fā)展了徐華柏、黃秋生；黃秋生發(fā)展了廖進生，廖進生發(fā)展了劉國英、廖靜；吳秉權(quán)發(fā)展了吳勝、陳雪平；陳雪平發(fā)展了陳夢、汪輝，陳夢發(fā)展了張海、程運洲，汪輝發(fā)展了黃申火；吳勝發(fā)展了黃大力、吳曉麗，吳曉麗發(fā)展了劉培國、吳健強，劉培國發(fā)展了熊進強，吳健強發(fā)展了王飛龍，王飛龍發(fā)展了王飛鳳；黃大力發(fā)展了劉曉麗、韓俊，韓俊發(fā)展了余蜜蜜、韓小艷，韓小艷發(fā)展了韓厚倫，韓厚倫發(fā)展了汪騰輝，汪騰輝發(fā)展了汪日光。我現(xiàn)在是老總級別，主要管理團隊人員的財務(wù)，還有就是掌握團隊人員的活動情況。我農(nóng)行卡5175銀行卡，是我參加傳銷活動之后開的卡，里面的錢是參加傳銷活動賺的錢，大概有40多萬元；
3、證人汪日光證實：經(jīng)其兒子汪騰輝誘騙參加傳銷組織，交款6.98萬元。汪騰輝的上線是韓小艷、韓小艷的上線是韓厚倫、韓厚倫的上線是韓俊，韓俊的上線是吳勝，吳勝的上線是吳秉權(quán)，其下線是汪春，汪春的下線汪滿清和樂曉強；
4、證人吳秉權(quán)證實：2013年上半年經(jīng)吳秉紅介紹加入傳銷組織。其上線是鄒某13，下線是吳勝、汪輝；吳勝的下線是柳勝祥、吳曉麗；柳勝祥的下線是韓俊、韓小艷、韓厚倫、汪騰輝、汪日光；吳曉麗的下線是吳健強、王飛龍、王飛鳳；汪輝的下線是陳夢、陳雪平；陳夢的下線是張海、程運洲、余蜜蜜；陳雪平的下線是黃中火；
5、證人吳秉紅證實：2014年年初按鄒某13的要求交6.98萬元后加入傳銷組織成為鄒某13的下線；
6、銀行資金交易流水：鄒某13尾數(shù)175和吳某12尾數(shù)為475的銀行流水與其他傳銷人員的資金往來，證實鄒某13和吳某12發(fā)展傳銷人員的事實及相關(guān)情況；
7、鄒某13手機號碼及信息：證實鄒某13發(fā)展下線人員的名單及傳銷事實；
8、辨認筆錄：被告人吳某12、鄒某13和吳秉權(quán)分別從不同免冠照片中辨認出所發(fā)展的傳銷人員；
9、身份信息：證實鄒某13于1971年7月29日出生。
被告人劉某5在付翠玲介紹下加入傳銷活動后，發(fā)展了被告人李某6、劉某14。李某6發(fā)展了被告人李某7，李某7發(fā)展了李雙玲，李雙玲發(fā)展了甘某10和李某8。經(jīng)過層層發(fā)展，劉某5直接或者間接發(fā)展傳銷人員共計400余人；李某6發(fā)展傳銷人員共計320余人；李某7發(fā)展傳銷人員共計320余人，劉某5、李某6、李某7均屬高級經(jīng)理級別。劉某5和李某6傳銷所得獲利部分用于購車、購房和金銀手飾。
被告人李某8加入傳銷組織后，發(fā)展了被告人李某9、孫宗輝、仝丙午。孫宗輝發(fā)展了耿再菊；仝丙午發(fā)展了周小亞、仝小紅、劉現(xiàn)成；李某9發(fā)展了李作容、李海波、徐紅春；李作容發(fā)展了丁遠清、賈守科、江萍；李海波發(fā)展了李海林、李海波；徐紅春發(fā)展了陳紅娥、鄧愛蓉、高世清。通過層層發(fā)展，李某8直接或者間接發(fā)展傳銷人員共計220余人，李某9發(fā)展傳銷活動人員共計150余人，李某8和李某9均屬總經(jīng)理級別。
被告人甘某10加入傳銷組織后，發(fā)展了劉菊芬、李忠軍和陳爽；劉菊芬發(fā)展了王艷芳和謝幼玲，陳爽發(fā)展了王靜；謝幼玲發(fā)展了被告人甘某11；甘某11發(fā)展了譚紅豆、吳冰洋；譚紅豆發(fā)展了黃華惠、盧瑞祥；吳冰洋發(fā)展了蔣晶晶、童玲。經(jīng)過層層發(fā)展，甘某10直接或者間接發(fā)展傳銷人員共計90余人。甘某11發(fā)展傳銷人員共計80余人。甘某10和甘某11均屬高級經(jīng)理級別。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人劉某5的供述：2011年年底，付翠玲介紹我加入“1040陽光工程”，按其要求將6.98萬元轉(zhuǎn)到她指定的賬戶。我的上線是付翠玲，付翠玲的上線是楊詩翠，楊詩翠的上線是周友明，周友明的上線是王某1，付翠玲發(fā)展了我和吳某12二條下線。我發(fā)展了三條下線，我老公李某6和劉某14，另外一個是虛擬下線。劉某14發(fā)展了皮某15、熊紅春、劉有成（虛擬下線），李某6發(fā)展了李某7。我們主要靠發(fā)展下線來盈利。我于2012年底升為高級經(jīng)理，大概獲利50萬元左右，李某6也獲利50萬左右。我們花40多萬元買了一輛黑色奔馳小轎車，在廣水市買了一套房屋花了40多萬，買金銀首飾花了2萬多；
2、被告人李某6的供述：2011年付翠玲介紹我到安徽合肥參加1040陽光工程傳銷組織，我按她的要求在合肥農(nóng)行開了賬戶，先后分二次將6.98萬元轉(zhuǎn)到付翠玲指定的銀行賬戶上，2012年11月份我升為老總后，主要是負責(zé)見總和管理傳銷組織的賬戶。我的上線是劉某5，劉某5發(fā)展了我和劉某14二條下線。我發(fā)展了李某7和李登二條下線，李登的下面楊宏秀、李盼。我從事傳銷共獲利40多萬元；
3、被告人李某7的供述：2011年底李某6說他在合肥搞消防器材銷售，后介紹我參加1040工程。我于2012年底升總。李某6的上線是他老婆劉某5；劉某5的上線是付翠玲；付翠玲的上線是楊詩翠；楊詩翠有董某4和付翠玲二條線；付翠玲下線是劉某5和吳某12；我的上線是李某6，下線是李雙玲和李先卯，李雙玲發(fā)展了李某8和甘某10，李某8發(fā)展了李某9，甘某10發(fā)展了劉菊芬，劉菊芬發(fā)展了謝幼玲，謝幼玲發(fā)展了甘某11。我參加傳銷活動共獲60萬左右的提成，15萬元還郵政銀行貸款，花45萬元以李明月的名義購買買了一輛JLK300型號的奔馳越野車，花7000元錢買手表，花3萬元買黃金首飾，其他吃喝揮霍掉了；
4、被告人甘某10的供述：李某7說在合肥做消防工程讓我過去，我分幾次將5萬多元錢給李某7并在銀行辦卡，2012年4月升總。我上線是李雙玲，下線有三條：第一條是老婆劉菊芬，劉菊芬下線是我哥甘某11，甘某11下線有譚紅豆、吳冰洋、蔣晶晶、吳玲麗和王紅大等人；第二條下線是陳爽，陳爽下面是王靜，王靜下面是劉玉潔，劉玉潔下面孫玉芳，孫玉芳下面是謝婧；第三條下線是李忠軍。主要靠發(fā)展下線獲取報酬，總獲利40多萬元，日常開支10多萬，銀行還貸10多萬，花費10多萬，買首飾等花3萬多；
5、被告人甘某11的供述：我經(jīng)李某6介紹參加1040陽光工程，他是我的上線，劉某5是李某6的上線。我發(fā)展了胡慶文、吳冰洋、譚紅豆三個人，吳冰洋發(fā)展了蔣晶晶、吳玲玲、童林、王紅大、王小紅、蔣剛、蔣晶晶的父母和叔叔蔣晶福、謝春燕、謝洪釗、萬貝和他妻子；譚紅豆發(fā)展了黃華惠、胡海霞、陳宏琪、余飛劍、余恢軍、黃定超、李琦、劉建強、王偉珍、盧瑞祥、譚無為、朱細燕。參加傳銷4年來，收入總共30萬元左右，還了十幾萬元的債、買手表、金銀首飾花5萬元，其他用于日常開支；
6、證人李雙玲證實：經(jīng)李某7介紹參加1040陽光工程傳銷組織，上線是李某7，李某7上線是李某6，李某6上線是劉某5，劉某5上線是付翠玲，付翠玲上線是楊詩翠，楊詩翠上線是周友明。其下線是李某8和甘某10。甘某10的下線是劉菊芬，間接下線有徐紅春、孫宗輝、仝丙午等人。李某8的下線是李某9，參加傳銷組織共獲利三、四十萬元；
7、證人謝幼玲證實：其和甘某11一起到安徽合肥參加1040陽光工程傳銷組織，分別將6.98萬元轉(zhuǎn)到李某7指定的賬上，上線是劉菊芬，劉菊芬上線是甘某10。下線是甘某11，甘某11下線有吳冰洋、蔣晶晶、吳玲莉、王紅大和王小紅等人；
8、證人謝春燕證實：2012年7月經(jīng)同學(xué)蔣晶晶介紹加入508陽光工程傳銷組織，將6.98萬元轉(zhuǎn)入他們指定的賬號。其上線是蔣晶晶，蔣晶晶的上線是吳冰洋，吳冰洋的上線是甘某11，甘某11的上線是劉菊芬，劉菊芬的上線是甘某10，甘某10的上線是李某7、李雙玲。其下線是丈夫沈濤、弟弟謝洪釗、何國勝；
9、證人蔣顯華、吳愛芳證實：夫妻二人經(jīng)女兒蔣晶晶介紹加入傳銷組織，分別交6.98萬元。蔣顯華發(fā)展了蔣顯富，吳愛芳發(fā)展吳鵬；蔣晶晶上線是她丈夫吳冰洋，下線還有吳鵬、王小燕、李艷梅、機德鳳、王桂全和她女朋友；
10、證人楊巧霞證實：上線是其丈夫王小紅，王小紅的上線是王紅大，王紅大的上線是吳玲莉；其發(fā)展下線有王騰威、張其??；
11、證人王小洪證實：2012年8月經(jīng)其堂弟誘騙加入傳銷組織。其上線是王紅大，下線是妻子楊巧霞，夫妻二人共交款13萬元；
12、證人李明月證實：李某7購買的黑色奔馳小車是以其名義上的車牌；
13、銀行流水：被告人劉某5、李某6、李某7、甘某10、甘某11與其下線成員銀行交易往來，證實其發(fā)展下線人員名單及傳銷事實；
14、搜查相關(guān)資料：嘉魚縣公安機關(guān)于2015年3月12日對甘某11在安徽省合肥市瑤海區(qū)勝利水區(qū)3棟二單元504室的住處進行搜查，扣押甘某11賬本、周計劃、年總結(jié)，甘某11繪制的吳冰洋和甘紅豆發(fā)展人員結(jié)構(gòu)圖：證實吳冰洋下線有58人，譚紅豆下線有25人。對甘某10租住武漢市江岸區(qū)長江明珠小區(qū)四棟一單元1707搜查，證實甘某10與何小升有交易往來；
15、辨認筆錄：被告人李某7、甘某11分別從不同照片中辨認其上、下線人員；
16、刑事判決書：證實李某7于2013年2月因犯交通肇事罪和詐騙罪被安陸市人民法院判處有期徒三年，緩刑四年，并處罰金2萬元；
17、身份信息：證實劉某5于1969年10月14日出生；李某6于1970年3月4日出生；李某7于1970年1月13日出生；甘某10于1968年11月10日出生；甘某11于1966年5月3日出生；
18、到案經(jīng)過：證實被告人劉某5被嘉魚縣公安民警于2015年6月17日在武漢工岸區(qū)諶家嘰長江明珠小區(qū)706室抓獲；被告人甘某10于2015年8月31日在武漢市武昌區(qū)抓獲；甘某11、李某8、李某9于2015年1月28日在本縣渡普口鎮(zhèn)被抓獲；李某7于2015年2月18日被興山縣公安局抓獲。
被告人劉某14經(jīng)其妹妹劉某5介紹并發(fā)展加入傳銷組織活動后，發(fā)展了被告人皮某15、熊紅春、劉有成；皮某15發(fā)展了被告人劉某16、張英鋒、湯迎春；劉某16發(fā)展了黃國超、皮曉琴；皮曉琴發(fā)展了趙顯舉和郝良敏；趙顯舉發(fā)展了王新鳳和被告人劉某17；劉某17發(fā)展了閔定超、楊念；閔定超發(fā)展了閔芳芳、閔心斌、楊德元；楊念發(fā)展了易爽、聶勝男。經(jīng)過層層發(fā)展，劉某14直接或者間接發(fā)展傳銷人員共計80余人，皮某15發(fā)展傳銷人員共計60余人，劉某16發(fā)展傳銷人員共計50余人，劉某17發(fā)展傳銷人員共計30余人。劉某14、皮某15、劉某16系高級經(jīng)理級別，劉某17系經(jīng)理級別。2015年1月28日，被告人朱某2、董某4、吳某12、鄒某13、甘某11、李某8、李某9等人受皮某15邀請，在嘉魚縣渡普口鎮(zhèn)幫其撬動市場，發(fā)展傳銷人員，經(jīng)他人舉報，嘉魚縣公安民警將以上被告人及被告人皮某15、劉某17、劉某16等12人抓獲。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人劉某14的供述：我經(jīng)妹妹劉某5介紹參加1040陽光工程，分幾次將6.98萬元錢轉(zhuǎn)款到劉某5指定賬戶上，2014年3月升為老總。上線是劉某5，發(fā)展下線有皮某15、熊紅春、劉有成。皮某15是老總，她發(fā)展了劉某16、張英鋒，還有一個女的不記得名字了。熊紅春是經(jīng)理，她發(fā)展了熊艷春、劉青華。劉有成是主任，他發(fā)展了劉有相。我共獲利20萬余元；
2、被告人皮某15的供述：我經(jīng)劉某14介紹加入1040陽光工程，2013年12月份升總，“1040陽光工程”是通過發(fā)展人員交納會費，第一份3800元，第二份3300元，依此類推，達到21份做主任，達到65份做經(jīng)理，達到601份做高級經(jīng)理。我的上級是劉某14，劉某14的上線是劉某5，我發(fā)展了張英鋒、劉某16、湯迎春。湯迎春發(fā)展她兒子胡攀明，張英鋒發(fā)展了張志鋒、徐琴，他們的下線有林衛(wèi)霞、林成旭、林成超、徐蘭、徐無寶、吳秋健、吳新健等；劉某16的下線有黃國超、汪雄彪、汪榮霞、皮曉琴；皮曉琴的下線是趙顯舉、郝良敏、趙黎紅、卿桂斌、卿小斌；劉某17的下線有楊念、閔定超、閔芳芳、閔心斌、羅耀、楊德元，趙顯舉的下線有王新鳳、王新麗、趙顯海等人。我參加后賺了七、八萬元；
3、被告人劉某16的供述：2012年下半年經(jīng)母親皮某15介紹加入1040傳銷活動，2014年6月升總。上線是皮某15，下線是皮曉琴、黃國超、汪雄彪、汪榮霞、趙顯舉、劉某17、楊念、聶勝男、皮莉、李小湖、游秀鳳、李姣瓊、李西湖等，皮某15的下線有張英鋒、張志鋒及老婆、徐元寶、卿桂斌、趙顯海、羅創(chuàng)新、駱傳丹、李江湖、胡彩武等；
4、被告人劉某17的供述：2012年年底，皮某15介紹我加入了1040陽光工程，并替我交6.98萬元。我現(xiàn)在是經(jīng)理級別。我的上線是趙顯舉，趙顯舉是皮曉琴發(fā)展的，皮曉琴是劉某16發(fā)展的，劉某16是我媽媽皮某15發(fā)展的。我發(fā)展的下線有楊念、閔定超、易爽、閔芳芳、羅耀、閔心斌、楊德元、聶勝男、羅卓軍、甘淑芳、皮莉、羅創(chuàng)新、羅成春、羅紅春、高星、李小湖、駱傳丹、李西湖、熊移珍、李江湖、陳晚貴、游秀鳳、胡彩武。我已達601份，但沒有升總，提成有6萬多元；
5、證人胡彩武證實：李姣瓊謊稱在安徽合肥市投資賓館邀其合伙，經(jīng)過參觀和培訓(xùn)加入了傳銷組織，其和妻子分三次將7.72萬元錢存入張艷萍和熊春紅的賬戶上；
6、證人皮莉證實：聶勝男介紹其參加1040陽光工程，將6.98萬元轉(zhuǎn)款到他指定的賬戶上，屬劉某14分支線。劉某14的下線是皮某15、熊紅春、劉有成；熊紅春的下線是張順愛和程君國，程君國的下線是劉青華及其嫂子，張順愛的下線是張星星、胡芳芳、熊艷春、張星星的老婆；皮某15的下線是張英鋒、劉某16、湯迎春，張英鋒的下線是林衛(wèi)霞、張志鋒、徐琴；徐琴的下線是徐蘭、吳秋健、胡攀明；劉某16的下線是皮曉琴、黃國超；皮曉琴的下線趙顯舉、郝良敏；趙顯舉的下線是劉某17、王新鳳；郝良敏的下線是趙黎紅、卿桂斌、卿小斌；王新鳳的下線是趙顯海、王新麗；黃國超的下線是汪榮霞、汪雄彪；劉某17的下線是楊念、閔定超；閔定超的下線是楊德元、閔心斌、閔芳芳；閔芳芳的下線是羅耀；楊念的下線是易爽、聶勝男；聶勝男的下線是其本人和羅卓軍；羅卓軍的下線是甘淑芬；我的下線是李小湖、高星、羅創(chuàng)新；羅創(chuàng)新的下線是羅成春、羅紅春、周愛國；周愛國的下線是他弟弟；李小湖的下線是駱傳丹、游秀鳳；駱傳丹的下線是李西湖；游秀鳳的下線是章蘆山、游冬春；李西湖的下線是陳晚貴、熊移珍；陳晚貴的下線是李江湖、陳友琴；李江湖的下線是劉宏恒、方農(nóng)蓉；陳友琴的下線是她姐姐；李西湖下線是熊移珍、熊永華、鄒冬琴；章蘆山的下線是余慶枝；余慶枝的下線是李姣瓊、章明山；李姣瓊的下線是胡彩武，胡彩武的下線是魯瓊霞；
7、證人李小湖證實：其上線是皮莉、聶勝男、楊念、劉某17、趙顯舉、劉某16、皮曉琴、皮某15，下線有游秀鳳、章蘆山、余慶枝、李姣瓊、胡彩武及其老婆、李西湖、陳晚貴、熊移珍、熊永華、李江湖、張拾姣、吳美香、劉宏恒；劉某5的下線有劉某14；劉某14的下線是皮某15、劉有相和熊紅春；熊紅春的下線有程君國、程杰；皮某15下線有張英鋒和湯迎春；張英鋒的下線有林衛(wèi)霞、林成旭、林成超；劉某16的下線有黃國超；楊念的下線有閔定超；聶勝男的下線有羅卓軍；皮莉的下線有羅創(chuàng)新和高星；孔祥更的上線是劉璐；張星星的上線是張順愛；
8、證人李姣瓊證實：其上線是余慶枝，下線胡彩武，胡彩武交了6.98元錢由李小湖轉(zhuǎn)賬，胡彩武發(fā)展了他老婆。這條線最大的老總是劉某14，他的下線有劉有成、皮某15、熊紅春、劉有相、程君國、張順愛、程杰、劉青華、劉露、孔祥更、熊艷春、胡芳芳、張星星、夏磊、劉華、楊秋平、楊翠平、陳偉；皮某15的下線有趙顯舉、劉某16、張英鋒、林衛(wèi)霞、張志鋒、徐琴、徐蘭、吳伙健、吳新健、徐元寶；趙顯舉的下線有郝良敏、王新鳳、王新麗、趙顯海；劉某16的下線有劉某17、黃國超、汪榮霞、汪雄彪；劉某17的下線有楊念、易爽、皮曉琴、聶勝男、閔定超、閔芳芳、閔心斌、楊德元、皮莉、羅卓軍、甘淑芬、羅創(chuàng)新、高星、李小湖、羅耀、駱傳丹、游秀鳳、李西湖、游秀鳳的姐姐、熊移珍、陳晚貴、熊移珍弟弟、弟媳、劉宏恒、李江湖、方愛蓉、陳友琴、陳友琴的姐姐；
9、證人李西湖證實：2012年11月上旬經(jīng)其弟弟李小湖誘騙參加傳銷組織，將7萬元錢轉(zhuǎn)到李小湖指定的賬上。其上線是李小湖，下線是熊移珍和陳晚貴。陳晚貴發(fā)展了李江湖、劉宏恒、方愛榮；熊移珍發(fā)展了熊永華、鄒冬琴；
10、證人余慶枝、章民山證實：余慶枝經(jīng)游秀鳳發(fā)展，投資了6.98萬元參加了傳銷組織。余慶枝加入后發(fā)展了李姣瓊，李姣瓊發(fā)展了胡彩武。余慶枝的上線是游秀鳳，游秀鳳的上線是李小湖；
11、證人游秀鳳、章蘆山證實：夫妻二人經(jīng)李小湖誘騙加入1040陽光工程傳銷組織，將15萬元作為入股股金存入李小湖指定的銀行賬戶，游秀鳳發(fā)展章蘆山、游冬春，章蘆山發(fā)展了余慶枝，余慶枝發(fā)展了李姣瓊，李姣瓊發(fā)展了胡彩武，胡彩武發(fā)展了魯瓊霞。李小湖的上線是皮莉，皮莉的上線是聶勝男，聶勝男的上線皮某15、劉某17、劉某16。參加1040工程的人還有：李西湖、熊移珍夫妻、李江湖、陳晚貴夫妻、皮曉琴、趙顯舉夫妻、郝良敏和丈夫、陳晚貴、劉紅恒、方愛蓉夫妻、張英鋒、羅卓軍、甘淑芬夫妻、湯迎春和她兒子胡攀明、羅創(chuàng)新和他的兩個兒子羅成春、羅紅春、皮莉的兒子高星；
12、證人魯瓊霞證實：李姣瓊說在安徽合肥做賓館生意誘騙胡彩武參加了傳銷組織，胡彩武共交了7.7萬元錢；
13、證人游冬春證實：游秀鳳說她在合肥做賓館生意要其過去做清潔工。后誘騙其交款7200多錢打款到駱傳凡提供的賬戶上，沒有發(fā)展下線；
14、證人湯迎春證實：皮某15說她在合肥開超市誘騙到安徽合肥參加傳銷組織，將6.98萬元轉(zhuǎn)入董珊珊的賬戶上，沒有發(fā)展下線。皮某15發(fā)展的下有其本人、劉某16、張英鋒、蔡小萍、李小湖、李西湖、駱傳丹、羅卓軍、甘淑芬、皮莉、羅創(chuàng)新、高新、游秀鳳、張?zhí)J山夫妻、李江湖等人；
15、證人陳晚貴證實：經(jīng)駱傳丹介紹加入傳銷組織，交款6.98萬元。上線是李西湖，下線是李江湖、劉宏恒、陳友琴；
16、證人王興麗證實：經(jīng)王新鳳介紹加入傳銷組織，交納會費7200元，沒有發(fā)展下線。上線是王新鳳、王新鳳的上線是趙顯舉，趙顯舉的上線是皮曉琴、皮曉琴的上線是劉某16、劉某16的上線是皮某15；
17、身份信息：證實劉某14于1967年11月2日出生。皮某15于1970年2月22日出生。劉某16出于1991年9月8日出生。劉某17于1989年11月23日出生；
18、到案經(jīng)過、臨時羈押證明：證實劉某14于2015年2月17日被合肥鐵路公安抓獲，2015年2月17日至2月26日被臨時羈押在合肥市看守所。被告人皮某15、劉某17、劉某16于2015年1月28日被本縣公安民警在渡普口鎮(zhèn)抓獲。
另查明：嘉魚縣公安機關(guān)凍結(jié)被告人吳某12在中國建設(shè)銀行合肥新亞支行卡號尾號為2368賬戶存款43247.36元，查封位于廣水市應(yīng)山北關(guān)社區(qū)陽光小區(qū)1幢7層1-701房屋一套；凍結(jié)被告人鄒某13在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥新站綜合試驗區(qū)支行卡號為5175賬戶存款47138.57元；凍結(jié)被告人甘某11在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥新站綜合試驗區(qū)支行卡號尾號1679賬戶存款26321.61元；凍結(jié)被告人皮某15在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥新站綜合試驗區(qū)支行卡號尾號4475賬戶存款30540.11元；凍結(jié)被告人李某9在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥新站綜合試驗區(qū)支行卡號尾號6077賬戶存款108583.84元；凍結(jié)被告人李某6在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥綠都支行卡號尾號2478賬戶存款36833.20元、扣押李某6E260鄂SK2030奔馳車一輛；凍結(jié)被告人甘某10在中國農(nóng)業(yè)銀行合肥新站綜合試驗區(qū)支行卡號尾號2111存款123.85元。查封被告人董某4位于武漢市江岸區(qū)百步亭花園路萬錦江城小區(qū)10棟2單元1803室房屋一套，扣押被告人董某4寶馬X3鄂ADY683黑色越野車一輛；扣押李某8BJ7182EVXL鄂K5J856梅賽德斯-奔馳車一輛；扣押被告人李某7BJ6453A3F鄂KOW033梅賽德斯-奔馳車一輛。
上述認定事實的證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證屬實，本院予以確認。
本院針對控辯雙方爭議的意見綜合評析如下：
1、關(guān)于被告人王某1辯護人辯稱王某1在“出局”后其下線人員發(fā)展的人員不能計算為王某1發(fā)展人數(shù)，累計人數(shù)不構(gòu)成情節(jié)嚴重的意見。經(jīng)查，被告人王某1參加傳銷組織后，發(fā)展了被告人朱某2和周友明二條下線，朱某2發(fā)展的陳某3和陳濱分別為經(jīng)理和主任級別。2014年1月至12日期間，王某1銀行賬號中仍享有二條下線人員的獲利記錄，根據(jù)王某1發(fā)展的層級和返利情況，均不能認定王某1已脫離該傳銷組織。王某1發(fā)展人員累計在120人以上，屬情節(jié)嚴重，故王某1辯護人的辯護意見不成立，不予采納。
2、關(guān)于被告人董某4辯護人辯稱董某4系自首和立功的意見。經(jīng)查，嘉魚縣公安機關(guān)接他人舉報，獲悉皮某15等多名傳銷人員頭目在嘉魚縣普渡口鎮(zhèn)聚集后，遂設(shè)卡將被告人董某4等人抓獲歸案，被告等人到案后對犯罪的供認，不符合自首的條件。董某4到案辨認同案人王某1，屬供認犯罪事實，不符合立功的相關(guān)特征，故董某4辯護人的辯護意見不成立，不予采納。
3、被告人劉某5辯護人辯稱李某6不是劉某5所發(fā)展而參加傳銷組織活動的，李某6發(fā)展的下線人員不能計算為劉某5發(fā)展人數(shù)，其發(fā)展人員未達到情節(jié)嚴重的辯護意見。經(jīng)查，劉某5加入傳銷組織活動后，發(fā)展了李某6，李某6發(fā)展了李某7，本案被告人劉某5、李某6和李某7等被告人分別供述和相互印證其上下線關(guān)系，李某6系劉某5發(fā)展下線人員，其發(fā)展人數(shù)累計已超過120人，屬情節(jié)嚴重，故劉某5辯護人的辯護意見不成立，不予采納。
4、關(guān)于被告人李某7辯護人辯稱李某7發(fā)展傳銷人數(shù)構(gòu)成“情節(jié)嚴重”的證據(jù)存在缺陷，不能作為有效證據(jù)的辯護意見。經(jīng)查，李某7經(jīng)李某6發(fā)展加入傳銷組織后，發(fā)展了李雙玲，有其上線李某6、下線李雙玲和李某7的供述、銀行賬交易往來等證據(jù)均能相互印證李某7發(fā)展人數(shù)達到情節(jié)嚴重，該證據(jù)來源和形式合法有據(jù)，本院認為應(yīng)作為有效證據(jù)采信，故李某7辯護人的辯護意見不成立，不予采納。
5、關(guān)于被告人鄒某13辯護人辯稱鄒某13主觀惡性較小，起次要作用的辯護意見。經(jīng)查，鄒某13在傳銷組織與其他被告人作用相當，本案系按發(fā)展人員確定層級關(guān)系，不宜區(qū)分主從犯，故鄒某13辯護人的辯護意見不成立，不予采納。
對以上五被告人的辯護人分別辯稱，各被告人歸案后認罪態(tài)度好、系初犯、偶犯、當庭自愿認罪，請求酌情從輕處罰的辯護意見成立，予以采納。
本院認為，被告人王某1、朱某2、陳某3、董某4、劉某5、李某6、李某7、李某8、李某9、甘某10、甘某11、吳某12、鄒某13、劉某14、皮某15、劉某16、劉某17以“連鎖經(jīng)營”、“資本運作”為名引誘他人參加傳銷組織活動、以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利為依據(jù)，從中騙取非法利益，擾亂社會經(jīng)濟秩序，發(fā)展人員均達到30人，且層級在三級以上，屬共同犯罪，其行為均已構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機關(guān)指控十七名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實成立，本院予以支持。被告人王某1、劉某5、李某6、李某7、李某8、李某9組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動人員均累計達120人以上，屬情節(jié)嚴重。被告人李某7在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。王某1等十七名被告人認罪態(tài)度較好，能當庭自愿認罪，可酌定從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四之一條、第二十五條第一款、第六十四條、第七十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款第三款、第六十九條和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款、第四條第（一）項的規(guī)定，判決如下:
裁判結(jié)果
一、撤銷安陸市人民法院（2013）鄂安陸初刑字第00006號刑事判決書對被告人李某7宣告緩刑部分，原判有期徒刑年三年，并處罰金2萬元，余刑為二年十個月零十五天；被告人李某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金7萬元，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金9萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月26日起至2022年2月17日止。）
二、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年又六個月，并處罰金10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2020年9月20日止。）
三、被告人劉某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2020年6月17日止。）
四、被告人李某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月17日起至2020年6月16日止。）
五、被告人李某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2020年1月29日止。）
六、被告人李某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2020年7月7日止。）
七、被告人甘某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2018年8月30日止。）
八、被告人甘某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2018年1月29日止。）
九、被告人劉某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月26日起至2018年2月16日止。）
十、被告人皮某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2017年7月28日止。）
十一、被告人劉某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月29日起至2017年7月20日止。）
十二、被告人董某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月30日起至2017年1月29日止。）
十三、被告人朱某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年又六個月，緩刑二年，并處罰金2萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算，即自2016年5月5日起至2018年5月4日止。）
十四、被告人吳某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金2萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算，即自2016年5月5日起至2018年5月4日止。）
十五、被告人鄒某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金2萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算，即自2016年5月5日起至2018年5月4日止。）
十六、被告人劉某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金2萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算，即自2016年5月5日起至2017年5月4日止。）
十七、被告人陳某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金2萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算，即自2016年5月5日起至2017年5月4日止。）
十八、對被告人吳某12非法所得43247.36元；對被告人鄒某13非法所得47138.57元；對被告人甘某11非法所得26321.61元；對被告人皮某15非法所得30540.11元；對被告人李某9非法所得108583.84元；對被告人李某6非法所得36833.20元，予以沒收，上繳國庫。
十九、對被告人違法所得購置的財物：李某6E260鄂SK2030奔馳車一輛；被告人董某4寶馬X3鄂ADY683黑色越野車一輛；被告人李某8BJ7182EVXL鄂K5J856梅賽德斯-奔馳車一輛，被告人李某7BJ6453A3F鄂KOW033梅賽德斯-奔馳車一輛，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可以接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向咸寧市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，提交正本一份，副本二份。
審判人員
審判長杜翠蓉
審判員程遠宏
審判員唐爭鳴
裁判日期
二〇一六年五月五日
書記員
書記員李佳
