審理法院： 濰坊市奎文區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）奎刑初字第299號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-03-28
審理經(jīng)過(guò)
濰坊市奎文區(qū)人民檢察院以奎檢公刑訴（2015）263號(hào)起訴書指控被告人王某1、何某2、邱某3、芮某4、汪某甲、劉某甲、黃某甲、馮某、程某、葉某甲、龔某、陶某甲、文某、朱某甲、吳某甲、王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年9月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濰坊市奎文區(qū)人民檢察院指派代理檢察員唐承佑出庭支持公訴。被告人王某1及其辯護(hù)人張國(guó)棟、被告人何某2及其辯護(hù)人郭良森、被告人邱某3、芮某4、汪某甲、被告人劉某甲及其辯護(hù)人王忠超、被告人黃某甲、被告人馮某及其辯護(hù)人郭美青、被告人程某及其辯護(hù)人王金飛、被告人葉某甲及其辯護(hù)人高力章、被告人龔某、被告人陶某甲及其辯護(hù)人杜長(zhǎng)勇、被告人文某、被告人朱某甲及其辯護(hù)人齊愛(ài)國(guó)、被告人吳某甲及其辯護(hù)人梁浩、被告人王某甲及其辯護(hù)人趙寶泉均到庭參加訴訟。本案在審理過(guò)程中，奎文區(qū)人民檢察院于2015年12月7日建議本案延期審理，于2016年1月7日提請(qǐng)本案恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
濰坊市奎文區(qū)人民檢察院指控：
2010年10月至2013年11月，被告人何某2、王某1、邱某3、芮某4、汪某甲、黃某甲、程某、馮某、葉某甲、龔某、陶某甲、王某甲、劉某甲、文某、吳某甲、朱某甲等人在湖南省長(zhǎng)沙市、河南省鄭州市先后被介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織。該組織以購(gòu)買份額為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照購(gòu)買份額、發(fā)展情況組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。該組織層級(jí)分明，設(shè)有老總、大總管、總管、主任、業(yè)務(wù)員五級(jí)，并統(tǒng)一為組織成員辦理手機(jī)號(hào)碼，為組織成員提供食宿。由于該組織人數(shù)眾多，其內(nèi)部分為多個(gè)體系，體系內(nèi)設(shè)多個(gè)團(tuán)隊(duì)，一個(gè)體系內(nèi)有多名老總，該批老總共同管理體系內(nèi)的若干個(gè)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)一名大總管進(jìn)行全面管理、協(xié)調(diào)，設(shè)一名自律總管負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)員的日常生活紀(jì)律，設(shè)一名能力總管負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員發(fā)展下線能力，設(shè)一名經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)員日常學(xué)習(xí)，設(shè)一名申購(gòu)總管負(fù)責(zé)收取下線繳納的費(fèi)用。2013年至案發(fā)，被告人王某1等人先后帶領(lǐng)各自體系成員竄至濰坊市奎文區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。后被告人王某1來(lái)濰坊任“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織濰坊地區(qū)總負(fù)責(zé)人，直接協(xié)調(diào)在濰坊地區(qū)的所有團(tuán)隊(duì)老總，從被告人邱某3、陶某甲及宋某甲團(tuán)隊(duì)新人加入團(tuán)隊(duì)時(shí)繳納的申購(gòu)費(fèi)中收取“稅費(fèi)”；被告人邱某3、何某2、芮某4作為老總，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理被告人朱某甲、王某甲作為大總管的團(tuán)隊(duì)，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理被告人吳某甲作為大總管的團(tuán)隊(duì)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該體系共有成員110余人；被告人陶某甲作為老總，潘某（另案處理）作為大總管，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理一組團(tuán)隊(duì)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)隊(duì)共有成員40余人；周自峰、周自強(qiáng)（均另案處理）作為老總，被告人文某作為大總管，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理一組團(tuán)隊(duì)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)隊(duì)共有成員60余人；被告人汪某甲、黃某甲、程某、馮某、葉某甲作為老總，被告人龔某作為大總管，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理一組團(tuán)隊(duì)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)隊(duì)共有成員60余人；被告人劉某甲作為老總，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理一組團(tuán)隊(duì)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)隊(duì)共有成員60余人；宋某甲、崔某（另案處理）作為老總，張某丙（另案處理）作為大總管，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理一組團(tuán)隊(duì)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)隊(duì)共有成員20余人。
針對(duì)指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了各被告人供述、證人證言、書證等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人王某1、何某2、邱某3、芮某4、汪某甲、劉某甲、黃某甲、馮某、程某、葉某甲、龔某、陶某甲、文某、朱某甲、吳某甲、王某甲的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人黃某甲、馮某、程某、葉某甲、陶某甲、王某甲系自首；被告人王某1、何某2、芮某4、邱某3、汪某甲、劉某甲、文某、吳某甲、朱某甲、龔某認(rèn)罪態(tài)度較好，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一、三款的規(guī)定處罰。
一審答辯情況
被告人王某1辯稱指控的人數(shù)過(guò)多，其只負(fù)責(zé)濰坊的一個(gè)區(qū)，下線只有90人左右。
被告人王某1的辯護(hù)人辯稱，被告人王某1直接或間接發(fā)展的人員較少，在傳銷組織中所起作用較小，系初犯偶犯，社會(huì)危害性較小，到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，可從輕處罰。
被告人何某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人何某2的辯護(hù)人辯稱，被告人何某2直接發(fā)展的下線人數(shù)少，獲利較小，造成的損害小，系被他人所騙加入傳銷組織，認(rèn)罪態(tài)度較好，無(wú)犯罪前科，可以從輕處罰。
被告人邱某3對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人芮某4辯稱其不是老總，不知道是違法。
被告人汪某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人黃某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人馮某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人馮某的辯護(hù)人辯稱，被告人馮某僅起到次要輔助作用，應(yīng)參照從犯量刑，主觀惡性較小，其團(tuán)隊(duì)僅有33人，系初犯、自首，其行為未造成嚴(yán)重社會(huì)后果，積極悔罪，可判處緩刑。
被告人程某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人程某的辯護(hù)人辯稱,被告人程某系自首，主動(dòng)規(guī)勸陶某甲、葉某甲投案，在組織中系積極參與者，主觀惡性較小，系初犯，可以從輕處罰。
被告人葉某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人葉某甲的辯護(hù)人辯稱，被告人葉某甲系自首，自愿認(rèn)罪，犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性較小，系初犯，家庭困難，要求適用緩刑。
被告人陶某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人陶某甲的辯護(hù)人辯稱，被告人陶某甲系自首，認(rèn)罪態(tài)度較好，未對(duì)名下的會(huì)員有脅迫、欺詐或非法拘禁行為，未造成嚴(yán)重后果，未參與違法犯罪活動(dòng)，系初犯，本身是傳銷組織的受害人，已盡力賠償被害人損失，家庭困難，要求適用緩刑。
被告人劉某甲辯稱其沒(méi)有發(fā)展那么多人。
被告人劉某甲的辯護(hù)人辯稱，被告人劉某甲雖在其團(tuán)隊(duì)內(nèi)為老總級(jí)別，但并非與團(tuán)隊(duì)內(nèi)的人均有上下線關(guān)系，其實(shí)際上下線并未查清。其僅收取了7個(gè)人的會(huì)員款項(xiàng)，危害后果較小，沒(méi)有證據(jù)證明其收到繳費(fèi)會(huì)員的利益分配。被告人劉某甲犯罪情節(jié)輕微，系初犯，未造成會(huì)員人身傷害、非法拘禁等嚴(yán)重后果，其到案后主動(dòng)認(rèn)罪并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，要求適用緩刑。
被告人文某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人吳某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人吳某甲的辯護(hù)人辯稱，被告人吳某甲僅起到輔助次要作用，發(fā)展的下線都是自己的親友，社會(huì)危害性不大，參與傳銷時(shí)間較短，在組織中作用較小，主觀惡性小，未限制從業(yè)人員人身自由、沒(méi)有脅迫、造成他人人身傷害的行為，未造成嚴(yán)重社會(huì)影響。到案后如實(shí)交代罪行，系初犯偶犯，要求判處緩刑或者一年有期徒刑。
被告人朱某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人朱某甲的辯護(hù)人辯稱，被告人朱某甲直接、間接發(fā)展的下線僅有10人，不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人朱某甲起次要輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。被告人朱某甲系被他人所騙加入傳銷組織，且后來(lái)主動(dòng)離開傳銷組織，有悔罪表現(xiàn)，到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，無(wú)前科劣跡，要求適用緩刑。
被告人龔某對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人王某甲對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人王某甲的辯護(hù)人辯稱，被告人王某甲僅起到次要、輔助作用，直接了發(fā)展兩名下線，間接下線不足30人，社會(huì)危害性較小，未直接收取新人申購(gòu)金，參與時(shí)間較短，違法所得數(shù)額較小，未對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行實(shí)際管理。且系自首，到案后如實(shí)供述，系初犯、偶犯，要求適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2010年5月至2013年11月，被告人何某2、王某1、邱某3、芮某4、汪某甲、黃某甲、程某、馮某、葉某甲、龔某、陶某甲、王某甲、劉某甲、文某、吳某甲、朱某甲等人在湖南省長(zhǎng)沙市、河南省鄭州市先后加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織。該組織謊稱系國(guó)家所有的陽(yáng)光工程，參加者需以購(gòu)買份額的方式加入，并按照購(gòu)買份額、發(fā)展情況獲得相應(yīng)層級(jí)，并直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
該傳銷組織層級(jí)分明，以五級(jí)三階制制定層級(jí)，五級(jí)即該組織內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，三階即低級(jí)別成員晉升高級(jí)別成員所需相應(yīng)條件。根據(jù)該組織要求，繳納3300元購(gòu)買一份額即為業(yè)務(wù)員；繳納69800元購(gòu)買21份（內(nèi)含3800元資格）即為主任；具有主任資格后，需發(fā)展三名以上主任級(jí)別的會(huì)員，且發(fā)展的會(huì)員累計(jì)購(gòu)買份額在65份以上，可晉升為經(jīng)理級(jí)別；具有經(jīng)理資格后，需發(fā)展三名以上經(jīng)理級(jí)別的會(huì)員，且發(fā)展的會(huì)員累計(jì)購(gòu)買份額在600份以上，可晉升為老總級(jí)別。該組織內(nèi)成員每月按其直接或間接發(fā)展的下線所繳納的費(fèi)用按一定比例提取返利。
由于該組織參與人數(shù)較多，為方便管理，在地區(qū)的成員中設(shè)區(qū)長(zhǎng)，對(duì)該地區(qū)各體系內(nèi)人員職務(wù)任免、繳納的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)一管理。各地區(qū)又分為多個(gè)體系，由該體系內(nèi)達(dá)到老總級(jí)別的成員單獨(dú)或共同管理。各體系內(nèi)設(shè)多個(gè)團(tuán)隊(duì)，由區(qū)長(zhǎng)任命體系內(nèi)經(jīng)理級(jí)別的成員為大總管，進(jìn)行全面管理、協(xié)調(diào)，分別任命自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、申購(gòu)總管分別負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)紀(jì)律、下線發(fā)展、學(xué)習(xí)及費(fèi)用繳納。
2013年至案發(fā)，被告人王某1等人先后帶領(lǐng)各自體系成員竄至濰坊市奎文區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)，后被告人王某1任“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織濰坊地區(qū)區(qū)長(zhǎng)，被告人王某1直接協(xié)調(diào)管理在濰坊地區(qū)的七個(gè)團(tuán)隊(duì)。該七個(gè)團(tuán)隊(duì)分別包括：
一、被告人朱某甲、王某甲作為大總管的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)有成員60余人；被告人吳某甲作為大總管的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)有成員50余人。被告人邱某3、何某2、芮某4系上述兩個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同老總，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理團(tuán)隊(duì)成員110余人。
二、潘某（另案處理）作為大總管的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)有成員40余人，被告人陶某甲系該團(tuán)隊(duì)老總，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理團(tuán)隊(duì)成員。
三、被告人文某作為大總管的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)有成員60余人，周自峰、周自強(qiáng)（均另案處理）系該團(tuán)隊(duì)老總，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理團(tuán)隊(duì)成員。
四、被告人龔某作為大總管的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)共有成員60余人，被告人汪某甲、黃某甲、程某、馮某、葉某甲系團(tuán)隊(duì)老總，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理團(tuán)隊(duì)成員。
五、周念林（另案處理）作為大總管的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)有成員60余人，被告人劉某甲系該團(tuán)隊(duì)老總，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理團(tuán)隊(duì)成員。
六、張某丙（另案處理）作為大總管的團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)有成員20余人。宋某甲、崔某（另案處理）系該團(tuán)隊(duì)老總，直接領(lǐng)導(dǎo)、管理團(tuán)隊(duì)成員。
案發(fā)后，被告人黃某甲、馮某、程某、葉某甲、陶某甲、王某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，均對(duì)其參與傳銷組織的行為供認(rèn)不諱。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書證
1、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人王某1、邱某3、芮某4系被人扭送至公安機(jī)關(guān)；被告人何某2、朱某甲、吳某甲、汪某甲、龔某、文某、劉某甲系抓獲歸案。被告人陶某甲、程某、黃某甲、馮某、葉某甲、王某甲系自動(dòng)投案。各被告人到案后均對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
2、戶籍證明，證實(shí)各被告人均系成年人犯罪。
3、朱某甲、王某乙、陶某乙、王某甲繪制的傳銷關(guān)系圖，證實(shí)王某1、邱某3、芮某4系團(tuán)隊(duì)老總，王某甲、朱某甲系團(tuán)隊(duì)大總管。
吳某甲、邱某、李某乙、蔣曉慧所繪制的傳銷關(guān)系圖，與其所做筆錄內(nèi)容相一致。
被告人陶某甲繪制的體系管理成員圖、發(fā)展下線結(jié)構(gòu)圖，載明其體系管理成員包括陶某甲、王某??；其直接或間接發(fā)展的下線有武某、范萬(wàn)好等10人，另有60多人記不清姓名。
王某丁、潘某、武某繪制的體系成員圖，載明該體系內(nèi)共有成員32人以上（另有十幾人記不清姓名），其中陶某甲、王某丁下線人數(shù)均超過(guò)30人。
葉某乙繪制的文某體系人員結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)該體系共57人，其中老總8人，大總管文某及以下人員共49人，成員內(nèi)包括葉某乙、吳某乙。
汪某甲、龔某、黃某甲、莫某、劉某乙繪制的傳銷關(guān)系圖，證實(shí)內(nèi)容與其筆錄所證一致。
李某丙繪制的傳銷關(guān)系圖，證實(shí)李某丙屬于程某、馮某、汪某甲、黃某甲、李小杰管理的下線，該傳銷組織內(nèi)共有成員53人。劉某乙下線共有25人，擔(dān)任大總管。申購(gòu)總管系李麗。
楊某乙、楊某丙、李某丙、汪某乙、龔金菊、葉某丙繪制的傳銷關(guān)系圖，證實(shí)其證言中所稱的傳銷關(guān)系。
劉某甲、鮑某、張某乙繪制的傳銷關(guān)系圖，證實(shí)與其供述相一致，該體系內(nèi)有人員60余人。
崔某、宋某甲、張某丙繪制的上下線關(guān)系圖，證實(shí)宋某甲、崔某均有下線30人以上。
4、扣押清單，證實(shí)扣押傳銷組織學(xué)習(xí)資料、內(nèi)部資料一宗。
5、證人邱某、祝某提供的材料，證實(shí)該體系內(nèi)傳銷人員的聯(lián)系電話、身份信息、學(xué)習(xí)材料等情況。
6、葉某乙指認(rèn)的身份信息，證實(shí)葉某乙指認(rèn)出文某體系內(nèi)各級(jí)成員共30人。
7、羈押證明，證實(shí)被告人汪某甲2015年1月9日至1月13日羈押于蘇州市第四看守所。被告人馮某于2015年1月13日至1月20日羈押于宣城市看守所。
8、王某乙、萬(wàn)曉敏、景帝、尹蕓、葉某乙、張梅、李麗、楊成云的銀行交易明細(xì)，證實(shí)其擔(dān)任申購(gòu)總管期間，收取大量傳銷資金的事實(shí)。
（二）證人證言
1、證人朱某乙的證言，證實(shí)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)組織于2013年12月份從鄭州市搬到濰坊櫻園小區(qū)，現(xiàn)在這個(gè)組織內(nèi)大約有好幾百人。這個(gè)體系自從其加入一直保持有40多人，現(xiàn)在這個(gè)體系的大總管是王某甲、朱某甲，老總王某1、邱某3，芮某4已經(jīng)發(fā)展了600多份，達(dá)到老總級(jí)別。本體系內(nèi)所有成員的全面管理工作由王某1、邱某3負(fù)責(zé)。
2、證人陶某乙的證言，證實(shí)其經(jīng)芮某4介紹進(jìn)入自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的情況和自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式，王某1、邱某3在該傳銷組織內(nèi)負(fù)總責(zé)的情況。
3、證人王某乙的證言，證實(shí)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)返利模式和王某1、邱某3在該組織內(nèi)系老總級(jí)別的情況。
4、證人孫某的證言，證實(shí)其是被其對(duì)象陶某乙介紹加入的，其去鄭州分三次將70000元錢給了王某1和芮某4。王某1和邱某3在這個(gè)組織內(nèi)都是老總級(jí)別，具體負(fù)責(zé)什么其不清楚，其來(lái)的時(shí)候邱某3已經(jīng)在這個(gè)組織內(nèi)了。其現(xiàn)在都是聽芮某4的，平時(shí)還有王海也給其安排事務(wù)。
5、證人夏某、范某的證言，證實(shí)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)返利模式和王某1、邱某3、芮某4在體系內(nèi)擔(dān)任老總、老總負(fù)責(zé)組織事務(wù)的情況。
6、證人祝某的證言，證實(shí)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)組織是2013年12月從鄭州市搬遷到濰坊櫻園小區(qū)，其繳納的費(fèi)用打到了萬(wàn)曉敏的賬戶上。分管本體系的老總一直就是王海、何某2、王某1、芮德云、萬(wàn)曉敏、孫仁勇、邱某3。
7、證人李某甲的證言，證實(shí)2013年1月份，其和老婆陳巧云在鄭州市加入了自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)。這個(gè)體系自其加入后一直保持在50多人，大總管是吳某甲，其交錢的賬號(hào)是邱某3給其的，現(xiàn)在成員共37人。
8、證人邱某、蘆月花、李某乙、薛某、丁某、岑某、張某甲、楊某甲、馬某、王某丙、金某的證言，均證實(shí)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)返利模式、人員管理模式和吳某甲系體系大總管、何某2系體系老總的情況。
9、證人武某的證言，證實(shí)其是2012年3月份加入的，2013年9月到了老總級(jí)別，2013年12月份其和其丈夫陶某甲一起來(lái)了濰坊。到濰坊后陶某甲成了潘某體系的直接老總，下面的成員有80多人。
10、證人王某丁的供述，證實(shí)其是2012年6月加入的，其發(fā)展的下線是鈕術(shù)玲和鈕術(shù)遷，其還有下線30多人。其現(xiàn)在是老總，其干大總管的時(shí)候，管理的成員有八十多個(gè)人。其體系的直接管理老總是陶某甲。
2014年11月份，其和范萬(wàn)好同一天晉升老總，其二人一起找陶某甲問(wèn)能不能拿到當(dāng)時(shí)宣傳的那些錢，陶某甲說(shuō)還要看其后續(xù)的發(fā)展，其實(shí)就是后續(xù)能拉的人頭數(shù)，然后其就感覺(jué)這件事和其想象的不一樣，其覺(jué)得不是他們當(dāng)時(shí)宣布的國(guó)家工程，過(guò)了大約半個(gè)月，其就回馬鞍山了，其沒(méi)有行使老總的具體職權(quán)。
11、證人潘某的供述，證實(shí)其是2012年9月加入的，其在體系內(nèi)擔(dān)任大總管，管理的成員有40多個(gè)人，直接管理老總是陶某甲。
12、證人葉某乙的證言，證實(shí)其在組織的文某體系里，是經(jīng)理級(jí)別，體系有60多人，老總級(jí)別的是周自峰、周自強(qiáng)、黃敏、肖順金、金存子，大總管是文某。其擔(dān)任申購(gòu)總管。
13、證人吳某乙的證言，證實(shí)其是文某體系中的實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，體系大總管是文某，申購(gòu)總管是葉某乙。其屬于肖順金體系，肖順金升任老總之后，文某就接任了大總管，一直保持在70人左右。
14、證人劉某乙的證言，證實(shí)其是2012年7月加入的，其被安排在龔某的下線。2014年11月份，龔某打電話叫其來(lái)濰坊做的體系大總管，其這個(gè)體系有50多人。
15、證人莫某的證言，證實(shí)其是被劉玲騙去加入的，后來(lái)為了能快速賺錢，其就不斷去發(fā)展下線，吸收新成員，其下面的人發(fā)展到29個(gè)人之后，其就晉升老總了。
16、證人吳某乙的證言，證實(shí)其是2012年11月加入的，其在程某體系里，當(dāng)時(shí)申購(gòu)總管是李麗，這個(gè)體系有70多人。
17、證人李某丙的證言，證實(shí)其是2012年8月份加入的，在鄭州的時(shí)候龔某、李小杰都任過(guò)大總管，現(xiàn)在的大總管是劉某乙，體系有60多人。分管本體系的老總一直是馮某、程某、李小杰、葉某甲、楊某丙、汪某甲、黃某甲、黃敏、周自峰、莫某、劉玲、李禮、劉某乙（準(zhǔn)老總級(jí)別）、龔某（準(zhǔn)老總級(jí)別）等人。
18、證人李某丁的證言，證實(shí)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)模式、返利模式，其上線是王田紅。
19、證人謝某的證言，證實(shí)其所在體系大總管是劉某乙，馮某是體系的老總。馮某、程云香、程某、李小杰、劉某乙、龔某（準(zhǔn)老總級(jí)別）、葉某甲、王雪蘭、葉某丙等人是老總級(jí)別，體系一直保持在60人左右。
20、證人代某的證言，證實(shí)其是2013年12月份加入的，龔某、李小杰都任過(guò)大總管，體系有60多人，分管本體系的老總一直是馮某、程某、李小杰、葉某甲、楊某丙、汪某甲、黃某甲、黃敏、周自峰、莫某、劉玲、李禮、劉某乙（準(zhǔn)老總級(jí)別）、龔某（準(zhǔn)老總級(jí)別）等人。
21、證人楊某乙的證言，證實(shí)其是2012年8月參加的,其交的錢打到了莫某的賬戶上。其的上線依次是汪某乙、楊成云、葉某丙、楊某丙、葉某甲、程某、馮某、汪根其，還有黃某甲、汪某甲、黃敏、周自峰、莫某，再往上就不知道了。經(jīng)程某、葉某甲任命，2014年4月份其成為大總管，9月份其就不干了。負(fù)責(zé)管理其體系的老總有莫某、周自峰、黃敏、黃某甲、汪某甲、汪根其、程某、馮某、葉某甲、楊某丙、葉某丙（準(zhǔn)老總級(jí)別）、汪某乙（準(zhǔn)老總級(jí)別）。
22、證人汪某乙的證言，證實(shí)其是葉某甲介紹其加入的，其在鄭州擔(dān)任過(guò)經(jīng)晨總管。
23、證人葉某丙的證言，證實(shí)2012年7月13日其是葉某甲介紹加入的，其的一條下線有30多人。2014年3月份其在濰坊成為準(zhǔn)總，是程某通知其的。
24、證人楊某丙的證言，證實(shí)其是被馮某發(fā)展過(guò)來(lái)的，其和丈夫葉某甲一起加入的，其在2014年4月升上了老總，任老總時(shí)體系有30余名成員。
25、證人尚某的證言，證實(shí)2014年春節(jié)后，陳某甲來(lái)濰坊參加傳銷組織，5月初，陳某甲叫陳某乙來(lái)濰坊參加，半個(gè)月后，陳某乙叫其來(lái)濰坊玩了一個(gè)多月。10月份，陳某乙又叫其來(lái)了，住在奎文區(qū)櫻園小區(qū)監(jiān)理站宿舍北樓3單元501號(hào)直到現(xiàn)在。
26、證人陳某甲、黃某乙、劉某丙、陳某乙的證言，均證實(shí)其參與傳銷組織，其組織內(nèi)大總管為楊某乙。
27、證人張某乙的證言，證實(shí)其是2013年3月加入的，這個(gè)體系前后有100人左右，其認(rèn)識(shí)的老總有楊應(yīng)剛、鮑家云、鮑家來(lái)、劉某甲、李健，其認(rèn)識(shí)的成員有郎大圣等74人。
28、證人鮑某的證言，證實(shí)其是2013年4月份由鮑家云介紹加入的。這個(gè)體系有70人左右，其認(rèn)識(shí)的老總有鮑家云、鮑家來(lái)、劉某甲、遲圣弟、李健。大總管是周念林。
29、證人楊某丁的證言，證實(shí)2014年6、7月份，其被劉某甲發(fā)展加入了自愿連鎖經(jīng)營(yíng)的傳銷組織，其給他提供的一個(gè)賬戶里打了50000元錢。
30、證人宋某甲的證言，證實(shí)其是2012年9月加入的，2013年3月底搬到濰坊，12月份其成為老總，張某丙是大總管，其底下還有三十多個(gè)人。李禮和王某1是整個(gè)濰坊傳銷的區(qū)長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)、管理著濰坊的整個(gè)傳銷體系。
2014年3月份李禮安排其到濰坊領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，任濰坊區(qū)域的區(qū)長(zhǎng)和申購(gòu)老總，剛來(lái)濰坊的是孫斌，后來(lái)是王某1；其知道的申購(gòu)老總是芮德云。從其加入到現(xiàn)在，其得到了十幾萬(wàn)元左右。
31、證人崔某的證言，證實(shí)其是2012年下半年加入的，是宋某甲發(fā)展的其。2014年3月17日，這個(gè)體系搬到奎文區(qū)櫻園社區(qū)了。2014年10月份，其成為老總級(jí)別，宋某甲是其女朋友，她是其體系的直接管理老總，張某丙是大總管。下面的成員有三十多人。在濰坊的大老總是李禮；李禮管理著區(qū)長(zhǎng)孫斌、王某1；孫斌、王某1直接管理濰坊的所有老總；在濰坊有十來(lái)個(gè)體系，其知道的有吳某甲、楊某乙、范萬(wàn)財(cái)、劉某乙、文某、張某丙、潘某、王某甲體系，傳銷成員有300多人。
32、證人張某丙的證言，證實(shí)其是2013年3月加入的。2014年3月，其所在的體系到了濰坊，宋某甲是體系直接管理老總，8月份，宋某甲任命其成為大總管，其體系有30多人。
33、證人季某的證言，證實(shí)其是在2011年12月加入的。2013年5月中旬其成為老總級(jí)別。
34、證人錢某時(shí)的證言，證實(shí)其是2011年6、7月份葉海雨發(fā)展其加入的。2013年12月份葉海雨帶著其體系去了江西南昌。
35、證人孔某和的證言，證實(shí)其是2012年10月加入的。其這個(gè)體系自其加入后一直保持有50多人。2014年3月份體系一分為二了，有一支去了濰坊，23個(gè)人，宋某甲和崔某是其這個(gè)體系的直接老總。
36、證人宋某乙的證言，證實(shí)其是2012年12月加入的，體系自其加入就一直保持在50多人，2014年3月份體系一分為二，來(lái)濰坊的這一支有23人，張某丙干大總管。
37、證人張某丁的證言，證實(shí)其是2014年4月在濰坊市奎文區(qū)鼎正小區(qū)參加組織的，大總管是張某丙，宋某甲和崔某是其這個(gè)體系的直接老總。
38、證人張某戊的證言，證實(shí)2013年12月份的一天，一個(gè)男子要給建筑工地工人辦一種集團(tuán)用戶的電話卡，他當(dāng)時(shí)用四五張身份證辦理了一種“敞開打”152216號(hào)段電話卡。十來(lái)天后，兩個(gè)男子又來(lái)辦理這種號(hào)碼，一個(gè)自稱王某1的男子拿十來(lái)張身份證辦理了這種號(hào)碼，另一個(gè)男子叫邱某3，后來(lái)王某1又拿著其他人的身份證復(fù)印件到其的營(yíng)業(yè)廳辦理了三四次。2014年3月份，王某1領(lǐng)著他妻子芮德云到營(yíng)業(yè)廳，說(shuō)以后他有事的時(shí)候就讓芮德云來(lái)辦電話卡，后來(lái)芮德云到營(yíng)業(yè)廳辦理了二三十次電話卡，這期間還有一個(gè)叫宋某甲的來(lái)辦過(guò)六七次電話卡。附辦理電話卡時(shí)使用的身份證復(fù)印件213張（電話號(hào)碼213個(gè)）、寬帶受理單兩份。
（三）被告人供述和辯解
1、被告人王某1的供述，證實(shí)其是2010年加入的，其的上線是王斌、王海、何某2、芮德云，其直接發(fā)展了孫仁勇，孫仁勇直接發(fā)展了萬(wàn)曉敏和邱某3，其晉升老總后，大總管是朱某甲，邱某3是其這個(gè)體系的直接管理老總，他平時(shí)有事和其匯報(bào)商量，朱某甲按照邱某3的指示和安排負(fù)責(zé)體系內(nèi)的日常管理、監(jiān)督、組織、領(lǐng)導(dǎo)等各項(xiàng)工作。
其的下線有孫仁勇和其岳父芮某4兩條線，孫仁勇是其直接發(fā)展的，孫仁勇又發(fā)展了萬(wàn)曉敏、吳某甲兩條線，萬(wàn)曉敏發(fā)展了邱某3，邱某3又發(fā)展了劉杰、邱某等30來(lái)人，吳某甲又發(fā)展了一些人。
其認(rèn)識(shí)在濰坊組織的陶某甲，陶某甲2014年10月晉升老總，承擔(dān)其體系內(nèi)的管理、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。他是濰坊潘某、朱某甲、張某丙、吳某甲體系的教育總監(jiān)，負(fù)責(zé)成員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)提升。他是濰坊潘某體系的直接管理老總，是他們那個(gè)體系的最高管理、領(lǐng)導(dǎo)者，陶某甲能直接任命他們體系的總管、大總管等，掌握著他們體系成員繳納的錢款，他發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)管理的下線有四五十人，他還管理著朱某甲體系，也會(huì)過(guò)問(wèn)宋某甲管理的張某丙體系。
其認(rèn)識(shí)在濰坊的劉某甲，大約在2014年10月陶某甲組織的飯局其吃過(guò)一次飯，其知道他已經(jīng)晉升老總了。
張某丙是宋某甲、崔某傳銷體系的大總管。宋某甲是張某丙傳銷體系的直接管理老總，崔某是張某丙體系的老總。
其擔(dān)任老總后，其體系申購(gòu)總管是景帝，新人的錢就存到景帝銀行卡上，萬(wàn)曉敏作為申購(gòu)總管是王斌安排的，王某乙是吳克君安排的。
2、被告人何某2的供述，證實(shí)其是2010年5月在湖南長(zhǎng)沙加入自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)。2010年8、9月份，組織搬到鄭州，2012年8、9月份，王斌讓其干申購(gòu)總管。2012年12月份其晉升老總后，負(fù)責(zé)本體系成員的日常管理，當(dāng)時(shí)孫仁勇、邱某3做體系的大總管，體系內(nèi)有30多人。2013年12月，其體系、馮某、陶某甲三個(gè)體系的傳銷人員搬到濰坊，在濰坊的區(qū)長(zhǎng)是孫斌，申購(gòu)老總是芮德云。從其加入組織，其掙了四五十萬(wàn)元左右。
其在2014年3月?lián)紊曩?gòu)老總，申購(gòu)總管是萬(wàn)曉敏，王某乙是其和王某1商議后安排的，她的銀行卡王某1拿著，景帝其不清楚誰(shuí)安排的。其是王某1的上線老總。
3、被告人邱某3的供述，證實(shí)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)在櫻園小區(qū)內(nèi)，號(hào)稱是國(guó)家發(fā)改委的一個(gè)陽(yáng)光工程，通過(guò)灌輸能迅速暴富的思想發(fā)展人員，按照五級(jí)三階制定級(jí)別，并且有固定的獎(jiǎng)金分配制度，總體就是按照直接或間接發(fā)展的成員人數(shù)作為計(jì)酬和返利制度。組織的五級(jí)分別是業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總，組織管理是按照成員、總管、大總管、一二三四級(jí)老總進(jìn)行分級(jí)管理、組織和領(lǐng)導(dǎo)，三階分別是指業(yè)務(wù)員升主任憑借會(huì)員購(gòu)買份額累計(jì)晉升，一個(gè)業(yè)務(wù)員累計(jì)購(gòu)買21份份額就自動(dòng)晉升為主任，主任升為經(jīng)理需要發(fā)展的會(huì)員累計(jì)購(gòu)買份額達(dá)到60-600份（包括自己購(gòu)買的），經(jīng)理晉升老總必須發(fā)展的份額總數(shù)達(dá)到601份以上，現(xiàn)在這個(gè)生意內(nèi)大約有好幾百人，生意內(nèi)最大的級(jí)別是老總級(jí)別，老總又分為四級(jí)，組織領(lǐng)導(dǎo)職能又有分工?？傮w就是按照直接或間接發(fā)展的成員人數(shù)作為計(jì)酬和返利制度。通過(guò)購(gòu)買份額入會(huì)，沒(méi)有實(shí)際的產(chǎn)品。
其是被孫仁勇介紹加入的，其加入后，又以在濰坊做燈具生意的名義喊來(lái)了劉杰和李弘池。其是老總級(jí)別，下線有40多人，獲得組織返利4萬(wàn)多元。組織里其還認(rèn)識(shí)王斌、王海、何某2、芮德云、王某1、孫仁勇、萬(wàn)曉敏，他們都是老總級(jí)別。其一開始加入的時(shí)候得到了19000元的獎(jiǎng)勵(lì)，劉杰和李弘池進(jìn)來(lái)后其可以從他們交的錢中獲得每人4000-5000元的錢，他們?cè)侔l(fā)展別人，其也可以從他們發(fā)展的人員中提取一定的錢。
其這個(gè)組織由于人員眾多又分了多個(gè)體系，每個(gè)體系由大總管和五個(gè)總管負(fù)責(zé)，大總管對(duì)本體系成員組織管理總負(fù)責(zé)，下設(shè)自律總管、自律配合總管、能力總管、經(jīng)晨總管、申購(gòu)總管。大總管、總管一般由入會(huì)時(shí)間比較長(zhǎng)的經(jīng)理級(jí)擔(dān)任，由老總?cè)蚊?。老總組織管理一個(gè)或多個(gè)體系，或是多個(gè)老總管理一個(gè)體系。老總是該組織的發(fā)起人、決策人、策劃和指揮者，大總管是本體系的日常管理者。其是2014年5月底升為老總級(jí)別的，其所在的體系（吳某甲體系）從其加入就一直保持在50人左右。濰坊這個(gè)體系的大老總是李禮，具體的管理者為王某1，這個(gè)體系的大總管是吳某甲。其組織內(nèi)的手機(jī)卡都是王某1、芮德云這些老總們給成員辦的。王某甲體系的直接管理老總是王某1。
其體系申購(gòu)總管是景帝，新人的錢存到她的卡上，孫斌、王某1按照工資表把應(yīng)該給其的錢給其，剩下的他們就拿走了。
4、被告人芮某4的供述，證實(shí)其知道在濰坊至少有8個(gè)體系，有吳某甲、王某甲、楊某乙、劉某乙、文某、范萬(wàn)才、潘某、張某丙是大總管，其中五大體系由王斌、芮德云、邱某3、王某1和其等老總負(fù)責(zé)，三大體系由馮某、程某等老總負(fù)責(zé)。其在王某甲體系里，王某甲是其下線，他發(fā)展的人都是其的下線，其一直協(xié)助他們管理體系的人，有事就直接找王某甲、朱某甲。
5、被告人汪某甲的供述，證實(shí)其是2012年正月十五加入的，其和其老公黃某甲是被周自峰騙去的，其下線到了29個(gè)之后，就于2012年10月份晉升老總了。其加入這個(gè)組織發(fā)展了五六十個(gè)人，賺了二十萬(wàn)元左右。搬到濰坊的事兒其是聽馮某說(shuō)的，費(fèi)用是其、汪根其、馮某、程某、孫兵還有其他的老總一起拿錢。
其是2012年10月和黃某甲一起晉升老總的，當(dāng)時(shí)是孫斌通知的，2012年8月時(shí)候其升為申購(gòu)總管，當(dāng)時(shí)老總是莫某，其的銀行卡在李禮手里，其晉升老總后又換了汪紅珍做申購(gòu)總管。
6、被告人黃某甲的供述，證實(shí)2012年11月份，其姐夫周自峰給其介紹了自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)這個(gè)生意，其就和其老婆汪某甲于2013年初加入了。其和汪某甲都是在2013年10月成為老總級(jí)別的，馮某是2014年6月份晉升老總的，其在鄭州干到2014年11月份就不干了。其直接和間接發(fā)展了40多人，汪某甲下面也有30多人，其所在的體系一共四五十個(gè)人。
其是2012年10月晉升老總的，其晉升老總后任命汪紅珍做了申購(gòu)總管。新人交錢都是存到汪紅珍的銀行賬戶。
7、被告人馮某的供述，證實(shí)2012年黃某甲說(shuō)他在鄭州承包工程，其和其老公程某去幫忙，去了后其就加入了自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)。其所在的體系有60多個(gè)人，其直接或間接發(fā)展的下線有六七十人，通過(guò)組織其掙了有四五十萬(wàn)元。
其組織是2013年10月份從鄭州搬到濰坊的，當(dāng)時(shí)的大總管是龔某。其是11月份左右過(guò)來(lái)的，當(dāng)時(shí)是孫兵、陶某甲、王某1三個(gè)人的團(tuán)隊(duì)先來(lái)的。其搬來(lái)濰坊是老總們共同商量的，搬遷的費(fèi)用也是老總們平攤的，其攤了2000元左右。汪某甲和黃某甲沒(méi)來(lái)過(guò)濰坊，從濰坊這邊汪某甲、汪根其兩人一共賺了十多萬(wàn)元的份額提成。
2013年5月其擔(dān)任老總，體系的申購(gòu)總管是汪紅珍，后來(lái)?yè)Q了李麗，新人的錢就存到他們的銀行卡上，銀行卡在周自峰和黃某甲手上，其有時(shí)候和黃某甲一起到銀行把錢取出來(lái)，有新人交錢孫斌就給其打電話，其取了錢和孫斌見面，孫斌按照工資表把其和其體系成員的錢給其，剩下的他拿走了。
8、被告人程某的供述，證實(shí)2012年3月份，黃某甲和汪某甲說(shuō)在鄭州承包了一個(gè)搞綠化的工程，讓其和馮某去幫忙，去了后其就加入了自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)。2013年7月，其擔(dān)任老總。2013年12月，李禮通知其到山東濰坊。其所組織、管理的體系有60多個(gè)人，其直接或間接發(fā)展的下線有六七十人。
其2012年10月?lián)未罂偣埽?013年7月干老總，體系的申購(gòu)總管是李麗，新人的錢就存到李麗的銀行卡上，銀行卡在其手里。王某1按照工資表把其和其體系成員的錢給其，剩下的他就拿走了。
9、被告人葉某甲的供述，證實(shí)其是2012年5月加入的，是馮某叫其去的。其是2013年12月份搬到濰坊的，2、3個(gè)月其就晉升老總了。其所在體系的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)情況是：孫斌、王某1先后擔(dān)任濰坊A區(qū)的區(qū)長(zhǎng)；程某、馮某負(fù)責(zé)其體系的領(lǐng)導(dǎo)。2013年底來(lái)濰坊時(shí)，龔某是大總管。新人加入時(shí)交錢均存入李麗的銀行卡中，李麗的任命是由體系老總?cè)蚊摹?/p>
10、被告人陶某甲的供述，證實(shí)其是2012年3月加入的，其在體系中是老總級(jí)別，管理潘某和范萬(wàn)才體系，其下面管理的成員有七八十人。其體系內(nèi)的新人把錢打到其安排的鈕術(shù)玲和尹蕓辦理的銀行卡上。
王某丁和范萬(wàn)好是在2014年10月份升為老總的，他們分別負(fù)責(zé)自己發(fā)展的30多個(gè)人的下線。王某丁代理過(guò)其體系的大總管兩三個(gè)月，范萬(wàn)好干過(guò)兩個(gè)月的大總管，直接管理著其體系的四五十個(gè)成員。
在濰坊的大老總是李禮；李禮管理著區(qū)長(zhǎng)孫斌、王某1；孫斌、王某1直接管理濰坊的所有老總；在濰坊有十來(lái)個(gè)體系，其知道的有吳某甲、楊某乙、范萬(wàn)財(cái)、劉某乙、文某、張某丙、潘某、王某甲體系，傳銷成員有300多人。
其晉升老總后任命鈕術(shù)玲、尹蕓干申購(gòu)總管，他們收了錢其會(huì)再交一部分稅錢給王某1。
11、被告人劉某甲的供述，證實(shí)其是2013年4月份加入的，11月搬到了濰坊。2014年9月22日其升為老總，周念林擔(dān)任大總管。其這個(gè)體系有70人左右，其認(rèn)識(shí)的65人。其擔(dān)任老總后，張梅擔(dān)任申購(gòu)總管。
12、被告人文某的供述，證實(shí)其是2013年底加入的，2014年9月晉升為大總管，這個(gè)體系有60多人，老總級(jí)別的是周自峰、周自強(qiáng)、黃敏、肖順金、金存子。其在2014年8月?lián)未罂偣?，申?gòu)總管是葉某乙，之前申購(gòu)總管是李麗。
13、被告人吳某甲的供述，證實(shí)其是2013年3月在河南省鄭州市加入自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)，2013年12月24日搬來(lái)濰坊。2014年4月在濰坊，邱某3任命其和李某甲干體系的大總管。其直接間接發(fā)展了23人，大約提了三四萬(wàn)元。其知道負(fù)責(zé)管理其體系的老總有王海、何某2、芮德云、王某1、孫仁勇、萬(wàn)曉敏、邱某3等人，邱某3、王某1、王海主要管理其，其擔(dān)任大總管時(shí)申購(gòu)總管是景帝，是王某1安排的。
14、被告人朱某甲的供述，證實(shí)其是2012年5月在河南省鄭州市加入自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)，2014年10月邱某3通知其干體系的大總管，其干了一個(gè)月。這個(gè)體系自其加入后一直保持70多人，在濰坊還有三十多人。其體系的直接分管老總是邱某3，他上面的分管老總是王某1，王某1上面還有芮德云、何某2、王海等領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)際上濰坊這些傳銷體系都是王海、王某1兄弟倆操縱著。其擔(dān)任大總管時(shí)申購(gòu)總管是景帝，是王某1安排的。
15、被告人龔某的供述，證實(shí)其是2012年6月加入的，其上線是程云香、程云香上線是馮某。其現(xiàn)在是準(zhǔn)總級(jí)別，2014年7月就是準(zhǔn)總了。其所在的體系老總有馮某、程某，大總管是劉某乙。其加入組織后至少發(fā)展了四五十個(gè)成員。新人加入時(shí)交錢均存入李麗的銀行卡中，李麗的任命是由體系老總?cè)蚊摹?/p>
16、被告人王某甲的供述，證實(shí)自愿連鎖經(jīng)營(yíng)組織是2013年12月份從鄭州搬遷到濰坊，其是邱某3體系的成員，2014年7月到10月?lián)误w系的大總管，10月份其就不干了，朱某甲接其的班。其所在的體系從其加入一直保持有60多人。體系的大總管負(fù)責(zé)所有成員的學(xué)習(xí)、生活、聚會(huì)、拜訪、申購(gòu)等全面管理工作。其擔(dān)任大總管時(shí)申購(gòu)總管是景帝，是王某1安排的。
（四）辨認(rèn)筆錄
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)馮某辨認(rèn)出龔某系傳銷組織的準(zhǔn)老總級(jí)別；文某辨認(rèn)出李麗是劉某乙體系的申購(gòu)總管；程某辨認(rèn)出李麗是本體系的申購(gòu)總管。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、何某2、邱某3、芮某4、汪某甲、黃某甲、馮某、程某、葉某甲、陶某甲、劉某甲、文某、吳某甲、朱某甲、龔某、王某甲以虛假的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其中被告人王某1的行為情節(jié)嚴(yán)重，各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)予刑罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人何某2的行為屬情節(jié)嚴(yán)重。本院認(rèn)為，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及提供的現(xiàn)有證據(jù)僅能證明被告人何某2直接領(lǐng)導(dǎo)、管理的體系成員僅有110余人，尚未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度。故對(duì)該情節(jié)的指控本院不予確認(rèn)。
關(guān)于被告人王某1及其辯護(hù)人、被告人何某2及其辯護(hù)人、被告人芮某4、被告人馮某的辯護(hù)人、被告人劉某甲的辯護(hù)人均辯稱指控的人數(shù)過(guò)多、直接或間接發(fā)展的人員較少，在傳銷組織中所起作用較小的辯解意見。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)出示的同案犯供述、證人證言及書證傳銷關(guān)系圖，均能證實(shí)各被告人在組織及體系中的地位及作用，故對(duì)其辯解意見本院依法不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人辯稱被告人陶某甲、程某、馮某、葉某甲、王某甲系自首，被告人王某1、何某2、劉某甲、朱某甲認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰的辯護(hù)意見，符合本院查明的事實(shí)，本院依法予以采納。
綜上，被告人陶某甲、程某、黃某甲、馮某、葉某甲、王某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，均系自首；被告人王某1、何某2、芮某4、邱某3、汪某甲、劉某甲、文某、吳某甲、朱某甲、龔某到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，如實(shí)供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一、三款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月3日起至2020年12月2日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人何某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月19日起至2019年11月18日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人邱某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月3日起至2019年6月2日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人芮某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月3日起至2019年6月2日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
五、被告人汪某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月9日起至2017年7月8日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月3日起至2017年7月2日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月13日起至2017年1月12日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
八、被告人馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月13日起至2017年1月12日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
九、被告人程某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月16日起至2017年1月15日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十、被告人葉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月20日起至2016年11月19日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十一、被告人龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月12日起至2016年11月11日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十二、被告人陶某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月16日起至2016年7月15日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十三、被告人文某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月15日起至2016年7月14日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十四、被告人朱某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月23日起至2016年7月22日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十五、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月14日起至2016年5月13日止；罰金于判決書生效之日起個(gè)月內(nèi)繳納）。
十六、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年1月12日起至2016年4月11日止；罰金于判決書生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省濰坊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)張敏潔
人民陪審員韓愛(ài)民
人民陪審員趙永華
裁判日期
二〇一六年三月二十八日
書記員
書記員徐曉林
