案由 合同詐騙
案號 （2021）晉0802刑初285號
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院以運鹽檢二部刑訴［2021］Z212號起訴書指控被告人張某犯合同詐騙罪，于2021年6月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指派檢察員歐某出庭支持公訴，被告人張某及其辯護人周某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控：2018年3月，胡某某通過馬某某認識了被告人張某（系山西某有限公司法定代表人），該公司經(jīng)營范圍有太陽能光伏系統(tǒng)設(shè)計、施工及維修等，其辦公地點是某大酒店0128房間。
2018年4月5日、4月13日，被告人張某虛構(gòu)其擁有夏縣、垣曲等農(nóng)戶戶用光伏項目，與胡某某簽訂山西某有限公司戶用光伏項目勞務(wù)合同、山西夏縣142戶戶用光伏項目勞務(wù)合同，收取胡某某工程保證金20萬元，后用于歸還其個人債務(wù)及消費。合同簽訂之后，被告人張某以各種理由分多次向胡某某借款數(shù)萬元。
2018年9月，山西某有限公司停止運營，10月該公司租用的辦公地點房租到期，被告人張某離開運城。胡某某多次向其索要工程保證金及欠款，其編造各種理由推脫，2019年2月份左右，張某分四次通過微信給胡某某轉(zhuǎn)款9500元，后更換手機號碼逃匿。
針對上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示并提供了書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)材料。
運城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控，被告人張某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某對起訴書指控的罪名和事實都有異議，其認為不構(gòu)成犯罪。并辯稱，其沒有非法占有目的，其是通過馬某某認識胡某某后，通過個人擔(dān)保借款20萬元，當(dāng)時跑這個項目時前期需要一筆資金，其需要錢周轉(zhuǎn)向胡某某借20萬元，就通過胡某某的同學(xué)馬某某擔(dān)保借款20萬元，后面借款是其跑安徽項目時借的。項目是指公司開發(fā)的項目，夏縣安裝了一部分，上王鄉(xiāng)安裝了一部分，是用成都某集團，夏縣的時候考慮愛康的品牌做光伏項目。胡某某考察后愿意跟其公司做這個項目，其就跟胡某某簽訂了施工合同，其將愛康采購、安裝都簽了協(xié)議。簽訂合同是要正常施工的，沒有要騙他。從2019年2月其開始有給胡某某還款的記錄，有4次還款，其從來沒有不承認給胡某某還款。在2018年20萬元是第一筆借款，第二筆借款實際是33000元，有實際憑證的。后面的損失認了40000元，總共欠款是273000元，現(xiàn)在他能提供的轉(zhuǎn)款憑證是233000元，有40000元沒有憑證。
辯護人的辯護意見為，1、本案因合同糾紛引起的民事糾紛，被告人張某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪，山西某公司是一個合法的公司；2、本案所涉的款項是張某與胡某某之間的借款，本案的證據(jù)不能證明當(dāng)時約定有工程保證金。2018年4月13日胡某某轉(zhuǎn)給張某的20萬元是個人借款，不是工程保證金，胡某某轉(zhuǎn)入的是個人賬戶，而不是公司賬戶，而且被告人向胡某某出具了借條，胡某某現(xiàn)隱匿借條，想通過刑事案件來解決民事糾紛；3、2020年11月11日張某歸案當(dāng)天歸還的5萬元，因認定為歸還的涉案款項，而不是借款，應(yīng)在涉案數(shù)額中予以扣減。綜上，本案的證據(jù)存在瑕疵，是否存在工程保證金及是否是借款，證據(jù)不足，應(yīng)本著疑罪從無的原則，宣告被告人張某無罪。
經(jīng)審理查明：2017年8月3日，被告人張某成立了山西某有限公司，住所地為運城市人民北路與棉北街交叉路口某大酒店12層0128室，經(jīng)營范圍：新能源技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓及推廣服務(wù)；太陽能光伏系統(tǒng)設(shè)計、施工及維修等。該公司法定代表人為被告人張某。
2018年3月，被害人胡某某通過馬某某介紹認識了被告人張某。被告人張某虛構(gòu)其擁有夏縣、垣曲等農(nóng)戶戶用光伏項目，2018年4月5日，被告人張某代表山西某有限公司作為甲方與被害人胡某某作為乙方簽訂了戶用光伏項目勞務(wù)合同，工程內(nèi)容：夏縣、絳縣、垣曲縣500戶戶用光伏施工安裝；承包方式：清包工，每瓦人民幣0.60元（不含稅）；合同工期：雙方商定總工期為240天等。同時合同備注：甲方收款后，合同生效。2018年4月13日，被告人張某作為甲方與被害人胡某某作為乙方又簽訂了山西夏縣142戶戶用光伏項目合作協(xié)議，工程內(nèi)容：夏縣142戶戶用光伏施工安裝；承包方式：清包工每瓦人民幣0.70元（不含稅）；合同工期：雙方商定總工期為240天等內(nèi)容。當(dāng)日，被害人胡某某通過其建設(shè)銀行尾號為2543的賬戶向被告人張某農(nóng)業(yè)銀行卡尾號為5276的賬戶轉(zhuǎn)賬200000元。后被告人張某將該款用于歸還其個人債務(wù)及消費。合同簽訂后，被告人張某以各種理由分多次向被害人胡某某借款數(shù)萬元。
2018年9月，山西某有限公司停止運營，同年10月該公司租用的辦公地點房租到期，被告人張某離開運城。被害人胡某某多次向被告人張某索要工程保證金及欠款，被告人張某編造各種理由推脫并更換手機號碼逃匿。被告人張某稱在2019年2月之后曾分數(shù)次向被害人胡某某歸還9500元。
同時查明：2019年10月15日被害人胡某某以被告人張某詐騙其工程保證金20萬元為由，向運城市某分局報案，2020年7月28日運城市某分局以張某涉嫌合同詐騙立案偵查，2020年9月8日運城市某分局對被告人張某上網(wǎng)追逃，2020年11月9日贊皇縣某局民警在××縣將被告人張某抓獲。
2020年11月11日，被害人胡某某與被告人張某親屬協(xié)商退款，當(dāng)日，被告人張某親屬在運城市某分局向被害人胡某某退還50000元，被害人胡某某并向被告人張某出具了一份收到條，載明：“今天胡某某收到張某本人，網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬42000元和現(xiàn)金8000元，用于歸還73000元內(nèi)的賬目，剩余23000元整，和工程押金沒有關(guān)系”。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列有效證據(jù)予以證實：
一、公訴機關(guān)提交的證據(jù)材料
（一）書證
1、受案登記表、立案決定書，證明2019年10月19日運城市某分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊受理胡某某報案稱山西某有限公司法人張某虛構(gòu)戶用光伏安裝工程，簽訂山西某有限公司戶用光伏項目勞務(wù)合同，詐騙其20萬元工程保證金。2020年7月28日運城市某分局決定對張某涉嫌合同詐騙案立案偵查。
2、違法犯罪前科記錄查詢情況，證實通過網(wǎng)上查詢對比，發(fā)現(xiàn)張某并無違法犯罪記錄。
3、戶籍證明，證實被告人張某的基本情況。
4、在逃人員登記表，證明2020年9月8日運城市某分局將張某上網(wǎng)追逃。
5、抓獲證明，證明2020年11月9日贊皇縣某局民警在××縣，將涉嫌合同詐騙的網(wǎng)上逃犯張某抓獲歸案。
6、山西某有限公司戶用光伏項目勞務(wù)合同，證明2018年4月5日，張某代表山西某有限公司作為建設(shè)單位甲方與施工單位乙方胡某某、王某1簽訂合同，工程內(nèi)容為夏縣、絳縣、垣曲縣500戶戶用光伏施工安裝，備注甲方收款后，合同生效。
7、山西夏縣142戶戶用光伏項目合作協(xié)議，證明2018年4月13日，甲方張某與乙方胡某某簽訂合作協(xié)議，工程內(nèi)容夏縣142戶戶用光伏施工安裝。
8、胡某某、王某1身份證復(fù)印件，證明個人基本信息。
9、營業(yè)執(zhí)照，證明山西某有限公司住所地在運城市人民北路與棉北街交叉路口某大酒店12層0128室，法定代表人為張某，自2017年8月3日成立。
10、胡某某提供的證明，證實山西某有限公司法人為張某，收到胡某某轉(zhuǎn)賬人民幣20萬元，作為夏縣、絳縣、垣曲縣等光伏工程施工保證金，合同生效。
11、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細，證明胡某某2018年4月1日至2018年4月24日的銀行交易明細。
12、江蘇某科技有限公司2021年3月4日說明函，主要內(nèi)容：我公司與山西某有限公司（下稱“經(jīng)銷商”）于2018年4月3日簽署了合同編號為AKJ-SX-2018040301的《某家園光伏發(fā)電系統(tǒng)合伙人銷售協(xié)議（A）》（下稱“協(xié)議”），約定了“經(jīng)銷適用范圍為山西省運城市××縣、夏縣、垣曲縣三個縣，本合伙人銷售協(xié)議（A）有效期自2018年4月3日至2018年12月31日止。”協(xié)議簽訂后，該經(jīng)銷商未向我公司支付分文保證金、貨款，以及協(xié)議有效期內(nèi)雙方之間無任何付款、收款、開票及提貨等業(yè)務(wù)來往。協(xié)議于有效期屆滿后自動終止，且該經(jīng)銷商與我公司無任何經(jīng)濟往來。
13、張某與藺某的微信聊天記錄截圖、142戶光伏發(fā)電項目的實際建成名單、2018年4月3日合同編號為AKJ-SX-2018040301的《某家園光伏發(fā)電系統(tǒng)合伙人銷售協(xié)議（A）》及相關(guān)材料，證實該工程系山西某新能源有限公司承攬；
14、莫某某提供張某給胡某某的轉(zhuǎn)賬記錄，證實張某給胡某某的還款情況；
15、2020年12月24日劉某出具的情況說明，證實其2018年1月到8月在某新能源公司工作，期間被任命為辦公室主任，其實就是掃地。尾號為1938的工商銀行卡自辦理時就是張某在使用，我從未使用過，辦卡時留的電話也是張某的，愛康光伏公司沒有聽說過，也不知道誰是這個公司的人，沒有和這個公司合作過。
（二）證人證言
1、2019年10月14日證人王某1的詢問筆錄，主要內(nèi)容：我是主要負責(zé)安裝光伏技術(shù)方面的，2018年4月我和胡某某到運城市鹽湖區(qū)見了山西某有限公司法人張某，張某告訴我們他公司有夏縣、絳縣、垣曲扶貧辦的光伏施工項目需要工程隊，2018年4月5日我和胡某某與張某簽訂了《山西某有限公司戶用光伏項目勞動合同》。2018年4月5日簽訂的山西某有限公司戶用光伏項目勞動合同是我們和某新能源公司的馬某某經(jīng)理在張某的辦公室起草的，馬某某負責(zé)起草合同，我們看有什么問題再補充，合同起草好后，我和我妻子去打印店打印的，合同打印完后發(fā)現(xiàn)少了一條，就由馬某某親筆在合同后寫上“備注：甲方收款后，合同生效”。因為我是負責(zé)技術(shù)的，合同簽訂后我就回老家準備工人過來干活。同年4月13日胡某某給我打電話說給張某交了20萬元工程保證金，讓我隨時準備帶工人過來干活。2018年4月13日胡某某和張某簽訂了山西夏縣142戶戶用光伏項目合作協(xié)議的事情我不清楚，是胡某某和張某談的，我是負責(zé)技術(shù)安裝的，胡某某談好后，我?guī)Чと诉^來干活。2018年4月5日簽合同時，張某只給我們看過別的公司簽訂的用戶同意安裝光伏協(xié)議。張某說參照別人的模式做。
2、2019年8月15日證人馬某某的詢問筆錄，主要內(nèi)容：2017年8月至2018年10月我在山西某有限公司工作。是我一個朋友介紹我給張某幫忙，負責(zé)公司業(yè)務(wù)上的聯(lián)系，主要是安裝光伏、跑手續(xù)。某新能源公司主要從事光伏安裝工程。某新能源公司在鹽湖區(qū)某大酒店12樓1208室。張某是某新能源公司的法人。張某承諾每個月給我5000元工資，但是沒有發(fā)過，說工程做成了給我發(fā)。我和胡某某是同學(xué)，20多年沒聯(lián)系了。2017年10月胡某某跟我聯(lián)系問我在干什么，我說在干光伏工程的安裝，胡某某就到某新能源公司找我，表示想干光伏安裝的工程，我就帶胡某某見了張某，由他倆溝通。我知道胡某某和張某在某新能源公司辦公室簽訂了一份光伏項目的勞務(wù)合同，但是具體內(nèi)容我不清楚。我過后聽胡某某說交了20萬元的保證金。我不清楚某新能源公司在夏縣、垣曲、絳縣是否有光伏安裝的工程，在辦公室我聽到張某和一個姓林的談過在夏縣、垣曲、絳縣光伏安裝工程的事情。我在某新能源公司工作期間，只做成過一筆在鹽湖區(qū)王范鄉(xiāng)的一個村里面光伏安裝工程項目，安裝了有一、二十戶。某新能源公司在2018年10月左右公司付不起房租，被某大酒店趕出去了。從2018年10月到現(xiàn)在我只和張某通過一、兩次電話。
3、2019年11月6日證人馬某某詢問筆錄，主要內(nèi)容：2018年4月5日，胡某某和張某簽訂的某新能源公司戶用光伏項目勞動合同不是我起草的，我不知道合同內(nèi)容，這份合同上備注：甲方收款后，合同生效?！笔俏覍懙?，合同簽了后，胡某某美歐打100萬元保證金，這份合同沒有生效。2018年4月13日張某和胡某某簽訂的山西夏縣142戶戶用光伏項目合作協(xié)議我不清楚，我不清楚夏縣142戶在什么地方，胡某某和張某簽完協(xié)議后，張某給胡某某打了一張20萬元的借條，我作為見證人簽了字，胡某某給張某網(wǎng)轉(zhuǎn)了20萬元。張某給我轉(zhuǎn)的10000元是我的工資。
4、2020年12月29日證人馬某某詢問筆錄，主要內(nèi)容：2017年8月至2018年10月我在某新能源公司工作。是我一個朋友介紹我給張某幫忙，負責(zé)公司業(yè)務(wù)上的聯(lián)系，主要是安裝光伏、跑手續(xù)。2018年4月13日，張某和胡某某簽訂的山西夏縣142戶用光伏項目合作協(xié)議我不清楚。我前面所說的胡某某給張某打了20萬元的借條，我作為見證人，這個借條肯定是有，胡某某和張某在打印店簽訂完協(xié)議后，他們之間寫了借條，我作為見證人簽了字，具體他們怎么談的，我不清楚。這142戶光伏工程胡某某沒有干。合同簽訂后，胡某某就要給張某交錢，但是胡某某怕出事，就讓張某打個借條，出事的話好要錢。張某給我卡上轉(zhuǎn)了1萬元我的工資。
5、2020年12月22日證人莫某某的詢問筆錄，主要內(nèi)容：我是張某的外甥，我認識宋某、劉某、肖某某，宋某是張某的前妻堂哥；劉某是張某的朋友，聽說他以前在運城某新能源公司上過班，肖某某是張某的母親，也是我的外婆。宋某的聯(lián)系方式我不知道，劉某的電話是183＊＊＊＊9726，肖某某的電話是159＊＊＊＊3668。
6、2020年12月29日證人藺某的詢問筆錄，主要內(nèi)容：2016年9月我來的運城，2016年10月進入山西某新能源有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理。某新能源公司主要從事光伏的安裝及配件的銷售等業(yè)務(wù)。2017年7、8月張某帶領(lǐng)團隊到我公司尋求合作，后來我知道張某當(dāng)時在運城成立了某新能源公司，主要也是搞光伏發(fā)電、新能源技術(shù)開發(fā)。我們和張某沒有業(yè)務(wù)合作，2017年年底，我們通過夏縣扶貧辦和夏縣142戶農(nóng)戶簽訂了《屋頂分布式5KW光伏扶貧電站建設(shè)、運營合作協(xié)議》，張某知道后，2018年2月從我公司把夏縣142戶的名單和協(xié)議拿走，想要承攬這個工程，到了3、4月由于張某一直沒有明確的答復(fù)，我們就把名單和協(xié)議收回，自己施工安裝，2018年8月全部安裝完畢，并網(wǎng)后農(nóng)戶已開始受益。按照我們行規(guī)，夏縣的142戶農(nóng)戶安裝光伏工程的施工方，不需要交保證金，因為給農(nóng)戶安裝光伏，材料是發(fā)包方提供和管理，安裝好一戶，公司和電業(yè)局都要驗收一戶，驗收完之后我們支付安裝費用，所以不需要交保證金。張某把夏縣142戶農(nóng)戶的名單和協(xié)議都拿走為不施工，據(jù)我所知，張某這兩年在外面利用光伏工程，收別人的錢，有很多債務(wù)，我聽說他在鹽湖區(qū)上王干成了一次業(yè)務(wù)，用通威品牌的材料安裝了十來戶，因為沒有和銀行、電業(yè)局達成協(xié)議，手續(xù)不健全，安裝的光伏全部又被拆除了。
7、2020年12月24日證人劉某情況說明，主要內(nèi)容：2018年1月到2018年8月在某新能源工作，期間被張總?cè)蚊鼮檗k公室主任，其實就是掃地、復(fù)印資料、買菜煮飯，尾號為1938的工行卡自辦理時就是張某在使用，我從未使用過，辦卡時留的電話號碼也是他的，愛康光伏公司我沒有聽說過，也不知道誰是愛康光伏公司的人，更沒有和這個公司合作過。
8、2021年3月4日證人藺某的詢問筆錄，主要內(nèi)容：2018年2月我公司的夏縣142戶農(nóng)戶安裝光優(yōu)項目已經(jīng)完工，2018年3月張某從我手上要走了這192戶東戶營村，目的就是為了騙取別人投資。2018年4月下旬，張某打電話把我約到運城南風(fēng)廣場的晉陜豫金融中心的一樓停車場，告訴我他用我已經(jīng)完工的夏縣142戶農(nóng)戶安裝光伏項目騙取了胡某某20余萬元投資，以后事發(fā)的話讓我?guī)退鱾巫C，證明是因為銀行流程沒有打通導(dǎo)致項目破產(chǎn)，投資失敗。張某拿走的142戶農(nóng)戶資料我公司都有備份，他拿走的資料包括：公司與農(nóng)戶之間的安裝協(xié)議、農(nóng)戶與電業(yè)局之間的購電協(xié)議、142戶農(nóng)戶名單及個人詳細信息。張某給我3000元是資料押金。2020年9月9日20：43分張某給我發(fā)的微信“對你沒有影響的，給你錢也是幫我跑了業(yè)主。就是這么簡單，何況跑銀行手續(xù)都是你在對接的”，就是讓我?guī)兔ψ黾僮C，因為我知道這個項目的所有流程，如果張某事情暴露的話，他希望我?guī)退驁A場。張某的公司在這個項目中，沒有與相關(guān)銀行、電業(yè)局、農(nóng)戶有過接觸。這些部門都不知道張某以及他公司的存在。
9、2021年3月10日證人藺某的詢問筆錄，主要內(nèi)容：夏縣的142戶光伏發(fā)電項目經(jīng)查詢公司備用資料，該項目是2017年底動工，2018年1月30日前已全部竣工，2018年2月已全部并網(wǎng)發(fā)電，戶農(nóng)的光伏發(fā)電項目貸款也開始通過郵政銀行夏縣支行陸續(xù)發(fā)放。2018年3月我公司在夏縣的142戶光伏發(fā)電項目已徹底結(jié)束。張某來到我公司，以讓別人參考的名義從我手上拿走了這142戶農(nóng)戶資料。后來別人告訴我張某以這142戶農(nóng)戶資料與別人有經(jīng)濟來往，我多次找張某催要，張某于2018年7月左右把這142戶農(nóng)戶資料歸還給我公司。我提供的微信聊天截圖“刻苦銘心”是張某的微信名，這是我倆的聊天記錄，當(dāng)時張某已被某機關(guān)通緝，他讓我?guī)退黾僮C。他在微信聊天中讓我承認在2018年4月14日9點收到他給我現(xiàn)金8萬元用于夏縣的142戶光伏發(fā)電項目，實際上我只收到過他3000元的資料押金，從沒收到過8萬元現(xiàn)金?，F(xiàn)在我出于一個公民的義務(wù)，也怕此事牽連到自己，為此我特向某機關(guān)提供我倆的微信聊天截圖。這是夏縣的142戶光伏發(fā)電項目的實際建成名單。當(dāng)時由于2戶不合格被去掉了，所以實際建成的是140戶。我專門從山西某新能源有限公司復(fù)制了個別農(nóng)戶的相關(guān)資料，能夠證實我以上陳述的時間節(jié)點。我把這些資料向某機關(guān)提供，作為證據(jù)使用。
10、2021年3月4日證人馬某某詢問筆錄，主要內(nèi)容：我原來在某新能源公司擔(dān)任公司副總經(jīng)理，負責(zé)公司業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，主要是安裝光伏跑手續(xù)。張某和胡某某簽訂“夏縣142戶戶用光伏項目合作協(xié)議”起草時我不在場，張某和胡某某簽完協(xié)議后我過來看見的。張某和胡某某簽完合作協(xié)議后，胡某某給張某轉(zhuǎn)賬20萬元是夏縣142戶戶用光伏項目合作工程的保證金。張某收到這20萬元保證金后，當(dāng)時確實打了借條，我是見證人。合同簽訂后胡某某怕出事，就讓張某打了借條，如果出事的話方便把錢要回來?！跋目h142戶戶用光伏項目”我不清楚這件事情。我提供的2018年4月3日由甲方江蘇某科技有限公司和乙方山西某有限公司簽訂，合同編號為XXX的“某家園光伏發(fā)電系統(tǒng)合伙人銷售協(xié)議（A）”，這份協(xié)議是當(dāng)時某新能源公司因經(jīng)營不善，欠房租房東要關(guān)門，張某給我打電話讓我把公司的相關(guān)資料搬到我家，前兩天某機關(guān)給我打電話，我找了找發(fā)現(xiàn)了這份協(xié)議便送往某機關(guān)。我不清楚這份協(xié)議是如何簽訂的，是否履行。
（三）被害人陳述
1、2019年7月18日被害人胡某某的報案材料及詢問筆錄，主要內(nèi)容：我來報案，山西某有限公司法人張某以做光伏工程項目為由詐騙我合同保證金27.3萬元。2018年3月我通過山西某有限公司副總經(jīng)理馬某某認識了該公司法人張某，張某告訴我他公司有夏縣、絳縣、垣曲扶貧辦的光伏施工項目需要工程隊，當(dāng)時我手下有一支光伏工程的施工隊，就在2018年4月5日與山西某有限公司簽訂了《山西某有限公司戶用光伏項目勞動合同》。合同簽訂后，張某告訴我需要交納合同保證金，我于2018年4月13日通過卡號尾號為2543建行卡給張某尾號為5276的銀行卡上轉(zhuǎn)了20萬元，張某收到這筆錢后為我出具了合同生效證明。之后我多次催促張某要求開工進場，但是張某一直以各種理由推托，并且多次讓我通過轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金的方式又給他轉(zhuǎn)了7.3萬元。一直到2018年10月某新能源公司徹底關(guān)門，我意識到受騙就報案了。張某給我說的光伏工程項目在夏縣、絳縣、垣曲，屬于扶貧辦的項目。根本沒有這個項目，我在交了工程保證金后張某就一直推脫，我的工程隊就沒有進場施工。
2、2019年8月18日被害人胡某某的詢問筆錄，主要內(nèi)容：我是通過我同學(xué)馬某某認識張某的。我和張某在鹽湖區(qū)某大酒店12樓1208室張某的辦公室簽訂的山西某有限公司戶用光伏項目勞務(wù)合同，合同是馬某某起草的。我給張某付20萬元工程保證金馬某某很清楚。合同上體現(xiàn)的夏縣、絳縣、垣曲的光伏項目我沒有考察，張某拿著當(dāng)?shù)剞r(nóng)民簽字按手印同意安裝光伏的協(xié)議讓我看。這個工程我沒有干，保證金也沒有退。
3、2019年10月14日被害人胡某某的詢問筆錄，主要內(nèi)容：2018年4月5日我和張某在鹽湖區(qū)某大酒店12樓1208室張某的辦公室簽訂的山西某有限公司戶用光伏項目勞務(wù)合同，合同是馬某某起草的，因為合同有要補充的，由馬某某親手在合同后面寫明“備注：甲方收款后，合同生效。”2018年4月5日簽合同時張某拿著當(dāng)?shù)剞r(nóng)民簽字按手印同意安裝光伏的協(xié)議給我看，說我們按照這個做，但是跟山西某有限公司沒有關(guān)系。2018年4月13日和張某簽訂的山西夏縣142戶戶用光伏項目合作協(xié)議是2018年4月5日簽訂那份合同的細化，張某給我說已經(jīng)和夏縣的用戶談好了，你先干這個，然后由馬某某起草了這份協(xié)議，我們一起去打印店打印，簽訂協(xié)議后我看這個工程已經(jīng)有眉目了，我就給張某交了20萬元工程保證金。我交了保證金后，除了簽訂的兩份合同外，張某又給我寫了一份證明，證明收到夏縣、絳縣、垣曲工程項目保證金，合同生效。我交這20萬元工程保證金，張某沒有給我打借條。除這20萬元是工程保證金之外，我和張某再沒有任何經(jīng)濟手續(xù)。交了保證金后我多次催問張某工程什么時候開始，張某說前期需要資金，張某問我要，我又陸陸續(xù)續(xù)通過微信、現(xiàn)金給了張某7.3萬元，所給現(xiàn)金張某給我出具了手續(xù)。
4、2020年12月23日胡某某的證明，主要內(nèi)容：2018年4月13日通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)入張某銀行卡尾號為5276的銀行卡20萬元，用于夏縣、絳縣、垣曲500戶戶用光伏施工安裝專項資金，且資金不準挪用（原合同已備注）。2018年5月19日張某去安徽淮南探視工程為借口，向我借要人民幣5000元；2018年5月23日張某在返回山西途中向我騙取人民幣6000元。張某去安徽淮南洽談生意是他個人行為與我無關(guān)，與夏縣、絳縣、垣曲500戶戶用光伏施工安裝工程無任何關(guān)聯(lián)。
（四）被告人的供述與辯解
1、2020年11月11日被告人張某訊問筆錄，主要內(nèi)容：2017年8月在運城成立山西某有限公司，我是公司法人，注冊地在某12層0128。公司主要經(jīng)營范圍是新能源技術(shù)開發(fā)，咨詢轉(zhuǎn)讓等。我認識山東的胡某某，我和胡某某是通過我公司的副總經(jīng)理馬某某介紹認識的，主要想讓胡某某給我的光伏項目安裝和施工。2018年4月5日山西某有限公司與胡某某簽訂的“啟用光伏項目勞務(wù)合同”是在我公司簽訂的，我在網(wǎng)上找了個版本起草打印的。2018年4月13日山西某有限公司與胡某某簽訂的“山西夏縣142戶戶用光伏項目合作協(xié)議”是在我辦公室簽訂的，是我起草的，馬某某也在場。2018年4月5號和胡某某簽訂的勞務(wù)合同，工程內(nèi)容是“夏縣、絳縣、垣曲縣500戶戶用光伏施工安裝”，這500戶當(dāng)時隨意寫的，哪個縣，哪個戶都還不清楚。2018年4月13日，和胡某某簽訂的夏縣勞務(wù)合同中，工程內(nèi)容是“夏縣142戶戶用光伏施工安裝”，當(dāng)時只談過兩家，沒有簽訂任何合同，其余的我不清楚。這142戶的光伏安裝沒有讓胡某某干了。這個項目我收了胡某某20萬元工程保證金，這20萬元保證金我沒有退還。2018年我的微信名稱“享受寂寞”，胡某某給我微信上轉(zhuǎn)賬33000元是我以跑光伏項目為由，向胡某某借的錢。我歸還過胡某某錢，通過微信分四次歸還了胡某某9500元。20萬元保證金我個人消費了幾萬元，給了四川老家姐姐和母親幾萬元，給馬某某發(fā)了一萬元工資，給劉昆發(fā)了一萬元工資，剩余的錢都用于公司開銷。我這個公司2018年9月停止運營，10月份房租到期后，我就再沒來過運城。我公司在運城做成過一筆業(yè)務(wù)，在鹽湖區(qū)上王鄉(xiāng)做了一二十戶。某機關(guān)多次口頭傳喚我，因為我人在外地走不開。某機關(guān)一直聯(lián)系我，還有打電話跟我要賬的太多，所以我就關(guān)機，后來更換了手機號碼。
2、2020年11月12日被告人張某的訊問筆錄，主要內(nèi)容：我和愛康光伏簽訂了合同協(xié)議，我給胡某某轉(zhuǎn)款9500元，胡某某提供的一份證明（2019年4月13日）不是我本人所寫。
3、2020年11月26日被告人張某的訊問筆錄，主要內(nèi)容：胡某某提供的一份證明（2019年4月13日）不是我本人所寫，還款證明4次，共計9500元，山西某新能源開發(fā)項目所簽訂的合同未提供，體現(xiàn)出來和胡某某合作通威（淮南）40兆瓦光伏未提供，本人所開發(fā)項目資金胡某某已知道收款用途做開發(fā)。
4、2021年4月30日被告人張某的訊問筆錄，主要內(nèi)容：我沒有和夏縣142戶簽訂過安裝光伏項目的合同，我代表愛康公司正在開發(fā)。2018年5月我從山西某新能源有限公司藺某處拿的有幾十戶農(nóng)戶的備案手續(xù)讓胡某某看的。我搞光伏項目和電業(yè)局、銀行等部門沒有簽訂達成協(xié)議，我和胡某某2018年4月13日簽的夏縣142戶戶用光伏項目合作協(xié)議。“刻苦銘心”是我的微信名。2018年4月14日我沒有給藺某轉(zhuǎn)過8萬元。藺某2021年3月10日提供的和我的微信聊天資料，這是我和他的微信聊天記錄，但是藺某欠我錢的事微信聊天他沒有提供。山西某有限公司沒有安裝光伏的資格。藺某欠我20多萬材料款至今沒有給我，我目的是逼他還錢，不是讓他作證。2020年11月11日胡某某的兒子在某局一個人扣押我，守了我一晚上，第二天早上8點多才走的，讓我連本帶息歸還60萬元，否則讓我牢底坐穿，他和某局關(guān)系好。（五）補充偵查的證據(jù)
1、某機關(guān)出具的情況說明：2020年11月11日，某民警將張某抓獲歸案，為了偵查案件的需要，受害人胡某某來到鹽湖某分局經(jīng)偵大隊對報案情況及證據(jù)進一步說明。經(jīng)了解，在此期間，胡某某和張某親屬協(xié)商，張某親屬主動退還給胡某某50000元借款。
2、胡某某2021年8月18日出具的證明材料，主要內(nèi)容：我于2020年11月11日上午9點在鹽湖分局見到張某。張某總說對不起、對不起。經(jīng)過雙方協(xié)商和交談，張某自愿歸還5萬元，首先歸還借條上的錢，當(dāng)時有張某的外甥、張某的女朋友都在場，經(jīng)偵大隊的工作人員也在場。（歸還的5萬元是借條上的錢，與工程押金沒有任何關(guān)系）。
二、辯護人提交的證據(jù)材料
1、某公司在××區(qū)所安裝光伏工程的相關(guān)資料2份（賈某某、庾某某），證實某公司是一個合法的從事光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的合法企業(yè)，設(shè)立后一直經(jīng)營光伏產(chǎn)品的銷售和安裝業(yè)務(wù)；一個光伏項目的完成涉及到銷售、安裝、貸款、保險及并網(wǎng)等諸多環(huán)節(jié)，安裝只是其中的一個。
2、2020年11月11日胡某某出具的收到條，證明張某支付胡某某的50000元是在張某被某機關(guān)查獲后給付的，應(yīng)償還的是20萬元工程保證金，否則，該50000元償還與本案無關(guān)的借款顯然有悖常理。也可印證胡某某是借刑事手段以達到其解決民事糾紛的目的。
本院認為，被告人張某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，虛構(gòu)工程項目，騙取保證金后逃匿，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)負刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控被告人張某犯合同詐騙罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以確認。關(guān)于被告人張某稱在案發(fā)前向被害人胡某某轉(zhuǎn)款9500元，因雙方之間存在借款及涉案的詐騙款項，根據(jù)在案證據(jù)無法證明該9500元系歸還的涉案款項，故該9500元不應(yīng)在涉案款項中扣除。被告人張某及其辯護人所提已向被害人歸還50000元，應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除的意見，經(jīng)查：根據(jù)運城市某分局出具的情況說明、被害人胡某某出具的證明材料及收到條，能夠相互印證該50000元是被告人張某被某機關(guān)抓獲后，由張某親屬在某機關(guān)與胡某某協(xié)商后退還的，且退還時某民警亦在場，雖然被害人胡某某在收到條中注明“和工程押金沒有關(guān)系”，但在此環(huán)境下被告人張某歸還的50000元，應(yīng)認定為歸還的是涉案工程保證金為妥。該50000元是在案發(fā)后歸還，故不應(yīng)在詐騙數(shù)額中扣除，但被告人張某在案發(fā)后積極退賠被害人損失，依法對其從輕處罰。被告人張某及其辯護人所提被告人張某的行為不構(gòu)成犯罪的辯護意見，與審理查明的事實不符，本院不予采信。依法追繳被告人張某違法所得，退賠給被害人。綜上，根據(jù)被告人張某的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害后果，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2020年11月9日起至2023年11月8日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、依法追繳被告人張某違法所得十五萬元，于本判決生效后三十日內(nèi)退賠給被害人胡某某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向運城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交書面上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 趙 萍
人民陪審員 樊彩紅
人民陪審員 張娟娟
二〇二一年九月三日
書 記 員 閆夢林
