審理法院： 利川市人民法院
案 號(hào)： （2015）鄂利川刑初字第00443號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-06-28
審理經(jīng)過(guò)
利川市人民檢察院以利檢公訴刑訴（2015）359號(hào)起訴書指控被告人張某甲、周某、彭某、牟某、張某乙、肖某、朱某、鄧某、楊某、徐某甲、徐某乙、黃雪英、譚某甲、覃某、溫某、王某、瞿某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年12月24日向本院提起公訴。本院于同日立案，因被告人黃雪英不在案，本院決定對(duì)其中止審理，對(duì)其余十六名被告人犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。利川市人民檢察院指派檢察員舒友均出庭支持公訴，被告人張某甲及其辯護(hù)人吳忠桂，被告人周某及其辯護(hù)人陳勝江，被告人張某乙、徐某甲、徐某乙，被告人彭某及其辯護(hù)人雷志江，被告人牟某、肖某、朱某、鄧某、楊某、譚某甲、覃某、溫某、王某、瞿某到庭參加了訴訟。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
利川市人民檢察院起訴指控：2010年7月，“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷全民互助明明商”（簡(jiǎn)稱“中國(guó)明明商”）組織在上海成立。該組織虛構(gòu)“中國(guó)明明商”是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行與文化部合作項(xiàng)目并成立“中國(guó)全民借助銀行”的事實(shí)，宣稱“中國(guó)全民借助銀行”借資3990元人民幣并填寫“汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單”，辦理“中國(guó)全民借助銀行卡”，即可成為“環(huán)民”（其內(nèi)部自稱），環(huán)民在3個(gè)月內(nèi)發(fā)展兩個(gè)下線（其內(nèi)部稱“生根發(fā)芽”）加入，在生根發(fā)芽后的第3、4、5個(gè)月可分別獲得2000元、500元、1000元的返利（其內(nèi)部稱“月金”），隨著不斷發(fā)展“根”、“芽”，兩年內(nèi)最高可獲得319.5萬(wàn)元的高額返利，以此方式引誘加入人員不斷發(fā)展下線，騙取他人錢財(cái)。
2012年11月至2014年7月期間，被告人張某甲、周某、張某乙、徐某甲、徐某乙、彭某、牟某、肖某、朱某、鄧某、楊某、譚某甲、覃某、溫某、王某、瞿某先后經(jīng)他人介紹并繳納4010元（其中資料費(fèi)20元）加入“中國(guó)明明商”后，積極宣傳明明商的內(nèi)容，并在“中國(guó)明明商”組織內(nèi)擔(dān)任一定職務(wù)，以高額返利誘使他人加入，不斷發(fā)展壯大該組織。其中，被告人張某甲先后擔(dān)任中國(guó)明明商開(kāi)縣原商會(huì)“商務(wù)”、開(kāi)縣總商委“商務(wù)”和重慶市總商委“商代”，多次在開(kāi)縣、利川等地向環(huán)民宣傳中國(guó)明明商，非法所得1萬(wàn)余元。被告人周某先后擔(dān)任開(kāi)縣總商委“商代”、“商委”，非法所得1萬(wàn)余元。被告人張某乙先后任都亭原商會(huì)“商務(wù)”和東城總商委“商愛(ài)”，非法所得29500元。2014年12月，被告人徐某甲任龍船原商會(huì)“商愛(ài)”，非法所得13500元。2014年9月，被告人徐某乙任利川總商委“商愛(ài)”，非法所得16100元。被告人彭某先后擔(dān)任開(kāi)縣漢豐總商委“商匯”、“商代”和開(kāi)縣總商委“商匯”，非法所得4萬(wàn)余元。被告人牟某先后擔(dān)任東城原商會(huì)“商愛(ài)”、東城總商委“商委”和利川總商委“商愛(ài)”，非法所得16500元。2014年12月被告人肖某任利川總商委“商匯”，非法所得8500元。被告人朱某先后任都亭原商會(huì)“商委”和利川總商委“商委”，非法所得8500元。被告人鄧某先后任東城原商會(huì)“商務(wù)”和利川總商委“商務(wù)”，非法所得3500元。2014年12月，被告人楊某任龍船原商會(huì)“商務(wù)”，非法所得8500元。被告人譚某甲先后任東城原商會(huì)“商代”和東城總商委“商匯”，非法所得8500元。被告人覃某先后任東城原商會(huì)“商委”和都亭總商委“商匯”，非法所得8500元。2014年12月3日，被告人溫某任都亭原商會(huì)“商愛(ài)”，非法所得8500元。2014年11月，被告人王某任龍船原商會(huì)“商匯”，非法所得8500元。2014年9月，被告人瞿某任東城原商會(huì)“商代”，非法所得8500元。
就指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了物證、書證、證人證言、視聽(tīng)資料和被告人供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某甲、周某、張某乙、徐某甲、徐某乙、彭某、牟某、肖某、朱某、鄧某、楊某、譚某甲、覃某、溫某、王某、瞿某組織、領(lǐng)導(dǎo)以為“中國(guó)全民借助銀行”借資的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額返利引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人錢財(cái)，謀取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人張某甲辯稱，起訴指控部分不屬實(shí)。一是張某甲沒(méi)有擔(dān)任過(guò)開(kāi)縣原商會(huì)“商務(wù)”；二是2014年12月3日張某甲是陪同周某等人到利川，不是以全國(guó)總商察身份到利川指導(dǎo)、監(jiān)督利川總商委的選舉；三是指控重慶市總商委下轄環(huán)民7000余人不屬實(shí)，張某甲也不清楚到底有多少環(huán)民。其辯護(hù)人提出被告人張某甲有從輕處罰情節(jié)。一是被告人張某甲加入明明商組織是為了宣傳中國(guó)傳統(tǒng)文化，且是受騙加入，主觀上無(wú)犯意；二是張某甲只發(fā)展了2人，講課也只是講的中國(guó)傳統(tǒng)文化，社會(huì)危害性較?。蝗菑埬臣讱w案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
被告人周某辯稱，起訴指控其為環(huán)民發(fā)放“月金”四次不屬實(shí)。其在擔(dān)任開(kāi)縣總商委“商代”期間已外出，沒(méi)有做任何事情。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)。一是被告人周某是受騙加入中國(guó)明明商，主觀上無(wú)犯意。二是雖然被告人周某擔(dān)任過(guò)開(kāi)縣總商委的商委、商代職務(wù)，但任期非常短，也沒(méi)有實(shí)際管理和領(lǐng)導(dǎo)，且利川總商委與開(kāi)縣總商委是平行關(guān)系，被告人周某不應(yīng)對(duì)利川明明商的發(fā)展承擔(dān)責(zé)任；三是被告人周某當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人張某乙辯稱，起訴指控事實(shí)屬實(shí)，但不構(gòu)成犯罪。
被告人彭某辯稱，起訴指控部分不屬實(shí)。一是沒(méi)有擔(dān)任過(guò)開(kāi)縣漢豐總商委“商匯”職務(wù)；二是在任開(kāi)縣總商委“商匯”期間，沒(méi)有收取利川、江西的環(huán)民款。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)。一是被告人彭某在明明商組織任職期間沒(méi)有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用；二是利川明明商是否屬于開(kāi)縣總商委管理是不確定的；三是被告人彭某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求對(duì)其免予刑事處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人牟某辯稱，起訴指控其曾擔(dān)任東城總商委“商委”不屬實(shí)，且沒(méi)有騙取財(cái)物，沒(méi)有推銷產(chǎn)品，沒(méi)有脅迫。
被告人譚某甲辯稱，其沒(méi)有擔(dān)任過(guò)東城原商會(huì)“商代”，只擔(dān)任過(guò)“商匯”職務(wù)。
被告人肖某、朱某、鄧某、楊某、徐某甲、徐某乙、覃某、溫某、王某、瞿某對(duì)起訴指控的事實(shí)和性質(zhì)無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年7月，“中國(guó)明明商”組織在上海成立。該組織虛構(gòu)“中國(guó)明明商”是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行與文化部合作項(xiàng)目并成立“中國(guó)全民借助銀行”的事實(shí)，宣稱“中國(guó)全民借助銀行”借資人民幣3990元并填寫“汝吾伊獨(dú)善情理法借助銀行司契單”，辦理“中國(guó)全民借助銀行卡”，即可成為“環(huán)民”。“環(huán)民”在發(fā)展“根”和“芽”兩個(gè)下線加入后，3個(gè)月內(nèi)可獲得2000元、500元、1000元的返利。隨著不斷發(fā)展“根”、“芽”，兩年內(nèi)最高可獲得319.5萬(wàn)元的高額返利，以此方式引誘加入人員不斷發(fā)展下線。該組織為發(fā)展壯大，逐步完善了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，自上而下設(shè)立了總部、大區(qū)服務(wù)中心、省級(jí)總商委，縣（市）級(jí)總商委（1000環(huán)民以上成立），總商委（200環(huán)民以上成立）、原商會(huì)（100環(huán)民以上成立）、環(huán)等機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)民進(jìn)行管理。總部最高領(lǐng)導(dǎo)人為總領(lǐng)航人，并設(shè)九大常商、八大常察。各級(jí)總商委、原商會(huì)設(shè)“無(wú)首”五人即“商代”、“商委”、“商務(wù)”、“商匯”、“商愛(ài)”，負(fù)責(zé)管理該級(jí)總商委或原商會(huì)管轄范圍內(nèi)的所有事務(wù)。其中，“商代”負(fù)責(zé)該級(jí)總商委或原商會(huì)的全部事務(wù)；“商委”負(fù)責(zé)宣傳和學(xué)習(xí)；“商務(wù)”負(fù)責(zé)整理、保管環(huán)民資料；“商匯”負(fù)責(zé)入商款的收取和向上級(jí)匯繳以及環(huán)民“月金”的發(fā)放；“商愛(ài)”負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系、發(fā)現(xiàn)和推薦人才。環(huán)是“中國(guó)明明商”的基本組織形式，將環(huán)民12人組成一環(huán)，環(huán)里設(shè)“0、5、9”職務(wù)，其中“0”由環(huán)所在原商會(huì)指定加入的老環(huán)民擔(dān)任，負(fù)責(zé)環(huán)里人員的學(xué)習(xí)、宣傳；“5”負(fù)責(zé)管理環(huán)民發(fā)展的“根”、“芽”的資料；“9”負(fù)責(zé)環(huán)民新發(fā)展的“根”、“芽”的入商款收取并上交?！?、5、9”都要提醒環(huán)里的環(huán)民生“根”發(fā)“芽”。此外，為騙取他人，該組織還以傳播中華和諧文化為名，編印《中華和諧文化事業(yè)手冊(cè)》、《中國(guó)明明商與傳銷的本質(zhì)區(qū)別》等多種資料，組織環(huán)民學(xué)習(xí)，并承諾入商自愿、退商自由。
2013年5月，被告人張某甲經(jīng)他人介紹并繳納4010元人民幣在重慶開(kāi)縣加入中國(guó)明明商組織成為洪登琴的下線，后發(fā)展了田某和田勇為其“根”、“芽”。2014年5月，被告人張某甲考取“中國(guó)明明商”全國(guó)“總商察”，并到天津參加了全國(guó)“總商察”培訓(xùn)；2014年7月，被告人張某甲任“中國(guó)明明商”開(kāi)縣總商委“商務(wù)”；2015年1月，“中國(guó)明明商”西南大區(qū)（管轄四川、重慶、云南、廣西等省市）服務(wù)中心負(fù)責(zé)人羅某（另案處理）任命被告人張某甲為“中國(guó)明明商”重慶市總商委“商代”。被告人張某甲任重慶市總商委“商代”期間，對(duì)各地環(huán)民的情況進(jìn)行摸底，其中利川（利川的“中國(guó)明明商”由開(kāi)縣人發(fā)展，并由開(kāi)縣總商委管轄，2014年12月利川成立總商委后，開(kāi)縣總商委不再對(duì)利川的明明商進(jìn)行管理）的環(huán)民人數(shù)達(dá)700人以上；通知各地成立原商會(huì)和總商委；先后成立了重慶市江北區(qū)總商委、南川區(qū)總商委、萬(wàn)州區(qū)總商委、江西新余市（新余的“中國(guó)明明商”由開(kāi)縣人發(fā)展，并由開(kāi)縣總商委管轄）總商委，換屆（其內(nèi)部規(guī)定3個(gè)月?lián)Q屆）了重慶開(kāi)縣總商委、九龍坡區(qū)總商委、南岸區(qū)總商委；還多次在開(kāi)縣、利川等地向環(huán)民宣傳“中國(guó)明明商”的內(nèi)容。被告人張某甲加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣10000余元。
2013年11月，被告人周某經(jīng)同村村民曾治菊介紹并繳納4010元人民幣，以其妻子鐘義香的名義在重慶開(kāi)縣加入中國(guó)明明商組織成為楊代芬的下線；2013年12月，被告人周某與李貞麗分別繳納4010元人民幣加入開(kāi)縣中國(guó)明明商組織，成為鐘義香的“根”、“芽”，后周某又發(fā)展周躍丹和張布華為其“根”、“芽”。2014年11月，被告人周某任開(kāi)縣總商委“商委”，負(fù)責(zé)明明商組織的宣傳培訓(xùn)，主要講明明商的資料內(nèi)容；2015年2月，被告人周某任開(kāi)縣總商委“商代”，期間，曾組織相關(guān)人員參加明明商組織在達(dá)州舉辦的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。被告人周某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得10000余元。
2014年12月3日，被告人張某甲、周某等人到利川向利川環(huán)民授課，宣傳“中國(guó)明明商”的內(nèi)容，并指導(dǎo)、監(jiān)督“中國(guó)明明商”利川總商委的選舉，選出陳某（另案處理）、鄧某、肖某、朱某、牟某五人為成員的利川總商委。
2013年12月，被告人張某乙經(jīng)張國(guó)秀介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為張國(guó)秀的下線，并發(fā)展譚某乙和王同虎為其“根”、“芽”。2014年8月，被告人張某乙任都亭原商會(huì)“商務(wù)”；2014年12月，被告人張某乙任東城總商委“商代”。被告人張某乙加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣29500元。
2014年2月，被告人徐某甲經(jīng)張某乙介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為王同虎的下線，并發(fā)展王建平（組織內(nèi)部安排）和李德全為其“根”、“芽”。2014年12月，被告人徐某甲任龍船原商會(huì)“商愛(ài)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。被告人徐某甲加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣13500元。
2014年2月，被告人徐某乙經(jīng)張某乙介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為王同虎的下線，并發(fā)展覃孟翠（組織內(nèi)部安排）和羅筆坤為其“根”、“芽”，被告人徐某乙加入明明商后，曾擔(dān)任過(guò)環(huán)里“059”中的“0”，組織帶領(lǐng)環(huán)內(nèi)環(huán)民參加學(xué)習(xí)。2014年9月，陳某任命被告人徐某乙任利川總商委“商愛(ài)”。被告人徐某乙加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣16100元。
2012年11月，被告人彭某經(jīng)朱占福介紹并繳納4010元人民幣在重慶開(kāi)縣加入“中國(guó)明明商”組織成為熊進(jìn)的下線，并發(fā)展了羅先菊、袁衛(wèi)東（由組織安排）為其“根”“芽”，2014年9月，被告人彭某任開(kāi)縣漢豐總商委“商匯”。2014年12月，被告人彭某任漢豐總商委“商代”兼任“商匯”，在此期間，被告人彭某主要負(fù)責(zé)收取、上交環(huán)民款和給環(huán)民講課。2015年3月，被告人彭某任開(kāi)縣總商委“商匯”，在其任開(kāi)縣總商委“商匯”期間，先后收取開(kāi)縣總商委新加入環(huán)民78人的入商款共計(jì)312780元，向重慶開(kāi)縣、湖北利川等地的環(huán)民發(fā)放“月金”共計(jì)362880元；還多次在“中國(guó)明明商”創(chuàng)辦的QQ群，江西新余、四川達(dá)州等地給環(huán)民講課，宣傳“中國(guó)明明商”。被告人彭某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣40000余元。
2014年5月，被告人牟某經(jīng)李世英介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為李世英的下線，并發(fā)展黃龍慧和葉濤為其“根”、“芽”。2014年10月，被告人牟某任東城原商會(huì)“商愛(ài)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部的各種關(guān)系。2014年12月，被告人牟某任利川總商委“商愛(ài)”，被告人牟某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣16500元。
2014年7月，被告人肖某經(jīng)牟某介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為牟某的下線，并發(fā)展熊靜容、李克濱為其“根”、“芽”。2014年12月，被告人肖某任利川總商委“商匯”。在任“商匯”期間，先后收取環(huán)民款共計(jì)529300元；所收環(huán)民款于2015年元月向重慶開(kāi)縣總商委匯款372860元，于2015年2月向重慶萬(wàn)州區(qū)總商委匯款27000元；給利川環(huán)民發(fā)放“月金”93300元。被告人肖某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣8500元。
2014年5月，被告人朱某經(jīng)徐某甲介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為余蘭兵的下線，并發(fā)展胡桂芝和朱輝為其“根”、“芽”。2014年11月，被告人朱某任都亭原商會(huì)“商委”，主要負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)。2014年12月，被告人朱某任利川總商委“商委”。被告人朱某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣8500元。
2014年7月，被告人鄧某經(jīng)陳某介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為覃正菊的下線，并發(fā)展李翠英和唐興利為其“根”、“芽”。在2014年7月至11月期間，被告人鄧某主要協(xié)助陳某整理環(huán)民資料并上報(bào)至“明明商大區(qū)服務(wù)中心”，參與利川范圍內(nèi)的“組環(huán)”。2014年12月，被告人鄧某任利川總商委“商務(wù)”，負(fù)責(zé)整理新入商環(huán)民資料并上傳和接收上級(jí)下發(fā)的各種資料。2015年3月19日，利川市公安局在被告人鄧某處查獲利川范圍內(nèi)767名環(huán)民資料和大量“中國(guó)明明商”宣傳資料。被告人鄧某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣3500元。
2014年5月，被告人楊某經(jīng)張從銀介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為張從銀的下線，并發(fā)展楊崇金和余興華為其“根”、“芽”。2014年12月，被告人楊某任龍船原商會(huì)“商務(wù)”，負(fù)責(zé)整理資料、填表上交給利川總商委。被告人楊某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣8500元。
2014年2月，被告人譚某甲經(jīng)魏征介紹并繳納4010元現(xiàn)金加入“中國(guó)明明商”組織成為鐘柏芝的下線，并發(fā)展郭素英和李運(yùn)為其“根”、“芽”。2014年12月被告人譚某甲任東城原商會(huì)“商匯”，負(fù)責(zé)收取新加入環(huán)民的入商款。被告人譚某甲加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣8500元。
2014年4月，被告人覃某經(jīng)張某乙介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為王建平的下線，并發(fā)展朱玲和夏祖碧為其“根”、“芽”。2014年10月，被告人覃某任東城原商會(huì)“商委”；2014年12月3日，被利川總商委任命為都亭總商委“商匯”。被告人覃某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣8500元。
2014年5月，被告人溫某經(jīng)張某乙介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為王建平的下線，并發(fā)展蔣志友和牟惠華為其“根”、“芽”。2014年12月3日，陳某任命被告人溫某為都亭原商會(huì)“商愛(ài)”。被告人溫某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣8500元。
2014年4月，被告人王某經(jīng)徐某乙介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為李德全的下線，并發(fā)展朱萬(wàn)洪和瞿某為其“根”、“芽”。2014年11月，被告人王某任龍船原商會(huì)“商匯”，負(fù)責(zé)收取新環(huán)民的入商款并上繳到利川總商委。被告人王某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣8500元。
2014年5月，被告人瞿某經(jīng)王某介紹并繳納4010元人民幣加入“中國(guó)明明商”組織成為王某的下線，并發(fā)展王晶晶和覃發(fā)瓊為其“根”、“芽”。2014年9月，陳某任命被告人瞿某為東城原商會(huì)“商代”，被告人瞿某加入“中國(guó)明明商”組織后非法所得人民幣8500元。
另查明，2015年3月23日、2015年5月28日利川市公安局分別將被告人肖某所收取的環(huán)民款56140元和被告人彭某所收取的環(huán)民款50200元依法予以扣押。審理中，被告人周某退繳其非法所得10000元，徐某甲、徐某乙各退繳非法所得800元，彭某退繳非法所得40000元，牟某退繳非法所得16500元，朱某、肖某、楊某、譚某甲、覃某、王某、瞿某各退繳非法所得8500元，鄧某退繳非法所得3500元，溫某退繳非法所得2500元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的物證：電腦1臺(tái)、U盤3個(gè)、中國(guó)全民借助銀行卡39張；書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、中國(guó)明明商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、刑事裁定書、環(huán)民明細(xì)表（××）、司契單、鄧某“生根發(fā)芽”記錄本（××）及各種學(xué)習(xí)筆記13本、朱某、楊某、肖某等人的學(xué)習(xí)筆記本、考試題、環(huán)民網(wǎng)絡(luò)圖、達(dá)州國(guó)防教育基地結(jié)賬清單、《中國(guó)明明商和諧文化事業(yè)資料匯編》、《中華和諧文化事業(yè)手冊(cè)（二）》、入商費(fèi)收據(jù)、入商費(fèi)收取名單、吉忠紅、黃龍慧等人的銀行交易流水、張某乙卡卡轉(zhuǎn)賬憑證、西南大區(qū)月金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、月金發(fā)放明細(xì)表、環(huán)民明細(xì)表、開(kāi)縣總商委2015年3月至5月明細(xì)賬、利川市公安局扣押決定書及其扣押清單和關(guān)于成立中國(guó)明明商利川總商委及重慶市九龍坡、南岸、萬(wàn)州、江北總商委的思路；證人羅某、張某丙、唐某、田某、李某、陳某、譚某乙等54人的證言；被告人張某甲、周某等16人的供述及公安機(jī)關(guān)搜查陳某、鄧某家的視聽(tīng)資料等證據(jù)在卷佐證，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人張某甲、周某、彭某、牟某、譚某甲提出起訴指控部分事實(shí)不屬實(shí)的問(wèn)題。起訴指控被告人張某甲曾任開(kāi)縣原商會(huì)“商務(wù)”、以全國(guó)“總商察”身份到利川監(jiān)督、指導(dǎo)利川總商委的選舉，重慶總商委下轄環(huán)民7000余人；被告人周某為環(huán)民發(fā)放月金四次；被告人彭某在任開(kāi)縣總商委“商匯”期間收取湖北利川、江西新余新環(huán)民的入商款；被告人牟某曾任東城總商委“商委”職務(wù)；被告人譚某甲曾任東城原商會(huì)“商代”職務(wù)。從各被告人在公安機(jī)關(guān)的供述，結(jié)合庭審查明的事實(shí)，認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)不充分，五被告人的辯解理由成立，本院予以采納。但被告人周某辯稱在任“商代”期間沒(méi)有做任何事情；被告人彭某辯稱沒(méi)有擔(dān)任過(guò)開(kāi)縣漢豐總商委“商匯”職務(wù)的辯解意見(jiàn)，與本案查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
關(guān)于被告人張某乙辯稱自己不構(gòu)成犯罪的問(wèn)題。首先，從中國(guó)明明商的運(yùn)作模式來(lái)看，中國(guó)明明商是以虛構(gòu)的“中國(guó)全民借助銀行”借資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并生“根”發(fā)“芽”，發(fā)展下線人員，形成一定順序的層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，稱其兩年內(nèi)可獲得319.5萬(wàn)元的高額返利，以此方式引誘加入者不斷發(fā)展下線人員，騙取他人錢財(cái)，明明商組織實(shí)質(zhì)就是傳銷組織。其次，被告人張某乙加入明明商組織后，發(fā)展下線人員，宣傳明明商的內(nèi)容，并在該組織中擔(dān)任一定的職務(wù)，為該組織在利川的壯大發(fā)展起了重要作用，按照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，被告人張某乙的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某甲、周某、張某乙、徐某甲、徐某乙、彭某、牟某、肖某、朱某、鄧某、楊某、譚某甲、覃某、溫某、王某、瞿某組織、領(lǐng)導(dǎo)以虛構(gòu)的“中國(guó)全民借助銀行”借資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額返利引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，牟取非法利益，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷組織，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。但指控被告人張某甲曾任開(kāi)縣原商會(huì)“商務(wù)”、以全國(guó)“總商察”身份到利川監(jiān)督、指導(dǎo)利川總商委的選舉、重慶總商委下轄環(huán)民7000余人；被告人周某給環(huán)民發(fā)放月金4次；被告人彭某曾收取江西新余和湖北利川新加入環(huán)民的入商款；被告人牟某曾任東城總商委“商委”；被告人譚某甲曾任東城原商會(huì)“商代”的事實(shí)證據(jù)不足，五被告對(duì)上述指控的辯解意見(jiàn)，本院予以采納。被告人彭某、周某對(duì)事實(shí)部分的其他辯解意見(jiàn)與本案事實(shí)不符，本院不予采納。被告人張某乙辯解不構(gòu)成犯罪的理由不成立，本院不予采納。案發(fā)后，本案十六名被告人均能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人張某甲、周某、彭某的辯護(hù)人提出三被告人均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，請(qǐng)求對(duì)三被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人張某甲、周某加入“中國(guó)明明商”組織后，參與該組織內(nèi)部管理，積極宣傳明明商的內(nèi)容并授課，二被告人的行為表明其追求明明商組織壯大發(fā)展，其主觀犯意明顯。二被告人的辯護(hù)人提出張某甲、周某無(wú)主觀犯意的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。被告人張某甲在擔(dān)任重慶市總商委“商代”期間，健全完善了重慶市明明商組織結(jié)構(gòu)體系，對(duì)重慶范圍內(nèi)明明商組織的發(fā)展起到了重要作用，其辯護(hù)人提出被告人張某甲主觀惡性小的辯護(hù)理由不成立，本院不予采納。利川范圍內(nèi)的明明商在利川總商委成立之前，其收取的入商款匯繳至開(kāi)縣總商委，環(huán)民的“月金”也由開(kāi)縣總商委負(fù)責(zé)發(fā)放，且在成立利川總商委時(shí)，開(kāi)縣總商委還派被告人周某等人到利川監(jiān)督指導(dǎo)，充分證明利川明明商發(fā)展初期是屬于開(kāi)縣總商委管理。被告人周某的辯護(hù)人和被告人彭某的辯護(hù)人提出開(kāi)縣總商委是否管理利川明明商的事務(wù)不能確定的辯護(hù)意見(jiàn)與本案事實(shí)不符，本院不予采納。被告人彭某加入明明商組織后，主要負(fù)責(zé)授課宣傳明明商，收取環(huán)民入商款并發(fā)放月金，按照相關(guān)規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)者論。其辯護(hù)人提出被告人彭某沒(méi)有起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。根據(jù)各被告人在明明商中所起作用，結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度，被告人周某、張某乙、徐某甲、徐某乙犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，本院決定對(duì)其宣告緩刑。被告人彭某、牟某、肖某、朱某、鄧某、楊某、譚某甲、覃某、溫某、王某、瞿某犯罪情節(jié)輕微，本院決定對(duì)其免予刑事處罰。各被告人所獲非法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第三十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第七十二條，第七十三條第二款、第三款和最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條第二款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金2000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2016年10月21日止，所處罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
被告人周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金2000元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金2000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，所處罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金2000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，所處罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
被告人徐某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金2000元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，所處罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
被告人彭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人牟某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人肖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人朱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人鄧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人譚某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人覃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人溫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
被告人瞿某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
二、公安機(jī)關(guān)扣押在案的肖某、彭某所收環(huán)民款計(jì)106340元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；追繳被告人周某非法所得10000元，徐某甲非法所得800元，徐某乙非法所得800元，彭某非法所得40000元，牟某非法所得16500元，鄧某非法所得3500元，溫某非法所得2500元和被告人朱某、肖某、楊某、譚某甲、覃某、王某、瞿某各非法所得8500元，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人張某甲非法所得10000元、張某乙非法所得29500元、徐某甲非法所得12700元、徐某乙非法所得15300元、溫某非法所得6000元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李曉兵
審判員劉傳勛
人民陪審員幸乾德
裁判日期
二〇一六年六月二十八日
書記員
書記員姚景中
