審理法院： 廣德縣人民法院
案 號： （2016）皖1822刑初175號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-08-25
審理經(jīng)過
廣德縣人民檢察院以廣檢刑訴（2016）140號起訴書指控被告人張某甲、倪某、王某甲、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、孫某某、譚某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，指控被告人張某甲、倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、宗某某、岑某某犯非法拘禁罪，于2016年6月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣德縣人民檢察院指派檢察員曾勝男出庭支持公訴，被告人張某甲、倪某、王某甲、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、孫某某、譚某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙，辯護(hù)人韋光華、趙啟昱、彭雪、汪俊、陸寧、夏鍇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
廣德縣人民檢察院指控：2014年10月，被告人張某甲伙同他人指使被告人倪某、黃某甲、方某某、黃某乙等人從江西省上饒市來到福建省武夷山市，在該市西林新街A幢605室、西林街279號501室等地點，以推銷虛擬的“天津天獅生物發(fā)展有限公司”商品為名，要求參加者購買虛擬產(chǎn)品（2800元／份）獲得加入資格，并按照ABCDE順序組成層級（A級最高），直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，成立了分別由被告人倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某等人負(fù)責(zé)的六個傳銷窩點。
傳銷活動窩點內(nèi)的成員有明確分工：“主任”負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理，“主任”之間的協(xié)調(diào)由“桿子”被告人倪某負(fù)責(zé)，由其與上線聯(lián)系?！昂谀槨必?fù)責(zé)恐嚇、體罰或毆打不服從管理的新來人員?！皳渭摇必?fù)責(zé)傳銷活動窩點的日常管理。新來人員被騙至傳銷活動窩點后，大門會被反鎖，人身自由受到限制而無法外出，為防止不服從管理的新來人員逃跑，“黑臉”和“撐家”輪流掌管大門鑰匙。
在被告人黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某等人負(fù)責(zé)的傳銷活動窩點中，分別由被告人莫某甲、楊某甲、楊某乙、余某（另案處理）、周某（另案處理）、謝春陶（另案處理）、李某甲（另案處理）等人擔(dān)任“黑臉”或“撐家”的角色。被告人黃某乙、孫某某等人利用電話、QQ聊天等方式將他人騙至傳銷活動窩點后，由承擔(dān)培訓(xùn)、管理職責(zé)的人員采取“洗腦”、限制人身自由、體罰后毆打等手段，引誘、脅迫他人加入傳銷組織并繼續(xù)發(fā)展下線。
2015年4月，福建省武夷山市該部分傳銷活動窩點被公安機(jī)關(guān)查處。被告人張某甲遂指使倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲帶領(lǐng)剩余的三十四人從福建省武夷山市來到安徽省廣德縣，在廣德縣桃州鎮(zhèn)橫山南路、橫山中路、夫子廟小區(qū)、田園小區(qū)的出租房內(nèi)，成立了四個傳銷活動窩點。被告人黃某乙、孫某某、譚某等人利用電話、QQ網(wǎng)上聊天等方式將他人騙至傳銷活動窩點后，分別由被告人宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙等人承擔(dān)宣傳及培訓(xùn)職責(zé)。由被告人莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某等人擔(dān)任“黑臉”或“撐家”的角色，對新來的人員限制人身自由、體罰、或毆打，承擔(dān)管理職責(zé)，引誘、脅迫他人加入傳銷組織并發(fā)展下線，先后騙取資金數(shù)十萬元。
2015年7月27日，廣德縣桃州鎮(zhèn)夫子廟小區(qū)的傳銷活動窩點被公安機(jī)關(guān)查處。被告人張某甲遂又指派被告人王某甲到廣德縣桃州鎮(zhèn)擔(dān)任“桿子”角色，負(fù)責(zé)接管該四個傳銷活動窩點。
為證明上述事實，公訴機(jī)關(guān)提供了手機(jī)、金戒指等物證，受案登記表、歸案經(jīng)過等書證，廣德縣公安局及福建省武夷山市公安局制作的現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄，證人曹某、王某乙等的證言，被害人鄒某甲、謝某乙等的陳述，被告人張某甲、倪某等的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人張某甲、倪某、王某甲、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、孫某某、譚某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、宗某某、岑某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、宗某某、岑某某均一人犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
一審答辯情況
被告人張某甲對起訴書指控的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪名無異議，對非法拘禁罪名有異議，對其他事實無異議。
被告人倪某、王某甲、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、孫某某、譚某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙對起訴書指控犯罪事實及罪名均無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人韋光華發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、被告人莫某甲在整個犯罪過程中，不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，只起次要、輔助的作用，所起作用相對較小，犯罪情節(jié)輕微；2、被告人莫某甲的犯罪主觀惡性較小；3、被告人莫某甲無犯罪前科，且認(rèn)罪和悔罪表現(xiàn)好。
辯護(hù)人趙啟昱發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、對起訴書指控被告人白某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及非法拘禁罪不持異議；2、被告人白某系受到傳銷組織的誘騙與脅迫，屬于傳銷組織活動中的受害人；3、在本起共同犯罪中被告人白某在傳銷組織中層級較低、起次要輔助作用，處于從犯地位，應(yīng)依法從輕、減輕或者免除處罰；4、被告人白某系初犯，無犯罪前科，且認(rèn)罪悔罪，社會危害性不大；5、被告人白某在案發(fā)后如實供述自己的犯罪事實并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法應(yīng)當(dāng)對其從輕處罰。
辯護(hù)人彭雪發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、被告人趙某甲在本案中屬于從屬和輔助地位，應(yīng)從輕處罰；2、被告人趙某甲系初犯、偶犯，無犯罪前科，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，主觀惡性及社會危害性不大，應(yīng)酌情從輕處罰。
辯護(hù)人汪俊發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、對本案基本事實、證據(jù)及罪名均無異議；2、被告人劉某甲在犯罪組織中屬于最低層級，社會危害性較小，屬于從犯；被告人認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；被告人系初犯、偶犯，案發(fā)后如實供述自己的犯罪事實，系坦白；被告人在傳銷組織中未獲益、未發(fā)展下線。綜上，應(yīng)對被告人劉某甲從輕或者減輕處罰。
辯護(hù)人陸寧發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名不持異議；2、被告人孫某某在整個犯罪過程中不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，起次要、輔助作用，犯罪情節(jié)輕微，社會危害性較?。?、被告人孫某某的犯罪主觀惡意性較小，系初犯，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。綜上，建議法庭給予被告人孫某某從輕或減輕處罰。
辯護(hù)人夏鍇發(fā)表如下辯護(hù)意見：1、對本案基本犯罪事實、罪名及基本犯罪證據(jù)不持異議；2、被告人張某乙在本案中所起作用較小，系初犯、偶犯，依法可以酌情減輕、從輕處罰；3、被告人張某乙在案發(fā)后如實供述自己的犯罪事實，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系坦白，應(yīng)從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2014年10月，被告人張某甲伙同他人指使被告人倪某、黃某甲、方某某、黃某乙等人從江西省上饒市來到福建省武夷山市，在該市西林新街A幢605室、西林街279號501室等地點，以推銷虛擬的“天津天獅生物發(fā)展有限公司”商品為名，要求參加者購買虛擬產(chǎn)品（2800元／份）獲得加入資格，并按照ABCDE順序組成層級（A級最高），直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，成立了分別由被告人倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某等人負(fù)責(zé)的六個傳銷窩點。
傳銷活動窩點內(nèi)的成員有明確分工：“主任”負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理，“主任”之間的協(xié)調(diào)由“桿子”被告人倪某負(fù)責(zé)，由其與上線聯(lián)系?！昂谀槨必?fù)責(zé)恐嚇、體罰或毆打不服從管理的新來人員。“撐家”負(fù)責(zé)傳銷活動窩點的日常管理。新來人員被騙至傳銷活動窩點后，大門會被反鎖，人身自由受到限制而無法外出，為防止不服從管理的新來人員逃跑，“黑臉”和“撐家”輪流掌管大門鑰匙。
在被告人黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某等人負(fù)責(zé)的傳銷活動窩點中，分別由被告人莫某甲、楊某甲、楊某乙、余某（另案處理）、周某（另案處理）、謝春陶（另案處理）、李某甲（另案處理）等人擔(dān)任“黑臉”或“撐家”的角色。被告人黃某乙、孫某某等人利用電話、QQ聊天等方式將他人騙至傳銷活動窩點后，由承擔(dān)培訓(xùn)、管理職責(zé)的人員采取“洗腦”、限制人身自由、體罰后毆打等手段，引誘、脅迫他人加入傳銷組織并繼續(xù)發(fā)展下線。
2015年4月，福建省武夷山市該部分傳銷活動窩點被公安機(jī)關(guān)查處。被告人張某甲遂指使倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲帶領(lǐng)剩余的三十四人從福建省武夷山市來到安徽省廣德縣，在廣德縣桃州鎮(zhèn)橫山南路、橫山中路、夫子廟小區(qū)、田園小區(qū)的出租房內(nèi)，成立了四個傳銷活動窩點。被告人黃某乙、孫某某、譚某等人利用電話、QQ網(wǎng)上聊天等方式將他人騙至傳銷活動窩點后，分別由被告人宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙等人承擔(dān)宣傳及培訓(xùn)職責(zé)。由被告人莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某等人擔(dān)任“黑臉”或“撐家”的角色，對新來的人員限制人身自由、體罰、或毆打，承擔(dān)管理職責(zé)，引誘、脅迫他人加入傳銷組織并發(fā)展下線，先后騙取資金數(shù)十萬元。
2015年7月27日，廣德縣桃州鎮(zhèn)夫子廟小區(qū)的傳銷活動窩點被公安機(jī)關(guān)查處。被告人張某甲遂又指派被告人王某甲到廣德縣桃州鎮(zhèn)擔(dān)任“桿子”角色，負(fù)責(zé)接管該四個傳銷活動窩點。
案發(fā)后，被告人倪某、方某某、黃某乙、宋某某、白某于2015年7月25日在夫子廟小區(qū)F區(qū)1棟605室被抓獲歸案；被告人黃某甲、王某甲、莫某甲、肖某甲、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙于2015年7月28日被抓獲歸案；被告人楊某甲于2015年8月8日被南京鐵路公安抓獲歸案，同年8月11日被廣德縣公安局接收；被告人孫某某于2015年9月6日被江西省上饒市公安局抓獲歸案，同年9月9日被廣德縣公安局接收；被告人譚某于2015年9月29日被南京市公安局雨花臺分局抓獲歸案，同年9月30日被廣德縣公安局接收；被告人張某甲2015年10月10日被江西省永豐縣公安局抓獲歸案，同年10月13日被廣德縣公安局接收。
上述事實有下列證據(jù)予以證實：
（一）物證
手機(jī)兩部、金戒指一枚證實：被告人張某甲實施犯罪使用的工具及違法所得。
（二）書證
1、接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書證實：鄒某甲于2015年7月21日向廣德縣公安局桃州派出所報案稱自7月19日14時許至20日23時許被人非法拘禁，且對其進(jìn)行毆打，搶走其錢財和手機(jī)。廣德縣公安局于2015年7月28日在工作中發(fā)現(xiàn)，黃某甲、楊某乙、趙某甲等人自2015年4月份開始在廣德縣桃州鎮(zhèn)租住的房屋內(nèi)以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”發(fā)展銷售人員為名，設(shè)立ABCDE五個等級的獎勵，并采取洗腦、毆打等手段，先后發(fā)展數(shù)十人加入組織。2015年7月25日，廣德縣公安局對鄒某甲被非法拘禁案立案偵查，7月28日，廣德縣公安局對黃某甲、楊某乙、趙某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。
2、扣押決定書證實：被告人肖某乙于2015年7月28日被扣押一本封面為“英國倫敦鐵橋”的筆記本；被告人趙某甲于2015年7月28日被扣押一本封面為“NoteBook”瑪麗牌筆記本及現(xiàn)金人民幣1000元；被告人肖某丙于2015年7月28日被扣押一本“Ifriends”軟面筆記本及一本“Landsea”的軟面筆記本；被告人王某甲于2015年7月28日被扣押兩張記事紙及現(xiàn)金人民幣4500元；被告人倪某于2015年7月28日被扣押人民幣2500元；被告人宗某某于2015年7月28日被扣押人民幣2000元；被告人張某乙于2015年7月28日被扣押一本軟面抄筆記本；被告人張某甲于2015年10月13日被扣押一部華為手機(jī)、一部蘋果手機(jī)、一只黃金戒指及現(xiàn)金人民幣5000元。
3、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、倪某銀行卡明細(xì)證實：被告人倪某銀行卡賬戶上無資金。
4、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、張某甲銀行卡明細(xì)證實：被告人張某甲的三張銀行卡中，農(nóng)行上饒卡進(jìn)賬60.45萬，農(nóng)行江西萍鄉(xiāng)市分行無余額，農(nóng)行廣德穗豐卡進(jìn)賬21.72萬元，三張卡余額共計一萬余元。公安機(jī)關(guān)逮捕被告人張某甲時，卡上無余額。
5、隨案移送清單證實：廣德縣公安局于2015年11月18日將筆記本、手機(jī)、宣傳冊、申請表等物證移送至廣德縣人民檢察院。
6、收據(jù)、情況說明證實：廣德縣公安局于2015年7月份為了辦案需要，就近安置部分傳銷組織人員住宿，花費人民幣8379元，此款來源于扣押倪某2500元、趙某甲1000元、宗某某2000元、王某甲2879元；另有1621元交局涉案資金賬戶。
7、安徽省政府非稅收入一般繳款書證實：廣德縣公安局從倪某處扣押人民幣5000元，從王某甲處扣押人民幣1621元。
8、被告人歸案情況說明、在逃人員登記表／撤銷表、歸案情況說明證實：2015年7月25日，被告人倪某、方某某、黃某乙、宋某某、白某在夫子廟小區(qū)F區(qū)1棟605室被抓獲歸案；7月28日，黃某甲、王某甲、莫某甲、肖某甲、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙被抓獲歸案；8月8日，楊某甲被南京鐵路公安抓獲，8月11日被廣德縣公安局接收；9月6日，孫某某被江西上饒市公安局抓獲，9月9日被廣德縣公安局接收；9月29日，譚某被南京市公安局雨花臺分局抓獲歸案，9月30日被廣德縣公安局接收10月10日，張某甲被江西省永豐縣公安局抓獲歸案，10月13日被廣德縣公安局接收。
9、關(guān)于被告人宋某某立功的情況說明證實：宋某某因涉嫌非法拘禁罪于2015年7月26日被廣德縣公安局刑事拘留，7月27日，其指認(rèn)出三個傳銷住址地點，廣德縣公安局指派警力于次日在上述場所將大量傳銷人員抓獲。
10、違法犯罪信息查詢證實：本案各被告人均無違法犯罪記錄。
11、常住人口基本信息證實：本案各被告人的常住人口基本信息。
12、移送案件材料清單、受案登記表、立案決定書、訊問筆錄（黃某甲、方某某、莫某甲）證實：武夷山市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)黃某甲、方某某于2014年11月份至2015年4月份在武夷山市組織傳銷活動，并于2015年8月17日對黃某甲、方某某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案立案偵查，于2015年8月31日將該案移交至廣德縣公安局。
13、移送案件材料清單、起訴意見書三份、訊問、詢問筆錄（莫某甲、方某某、黃某甲、周某、謝某甲、余某、道春錦、楊某丙、樊某、羅并偉）、抓獲經(jīng)過及現(xiàn)場勘驗檢查筆錄證實：武夷山市公安局于2015年8月28日向廣德縣公安局移送謝某甲、周某等人涉嫌非法拘禁案；樊某、楊某丙涉嫌非法拘禁案；姚歡等人被非法拘禁案及相關(guān)證據(jù)材料。
14、情況說明證實：公安機(jī)關(guān)未找到被害人鄒某甲的手機(jī)。
（三）勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗筆錄
1、搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單證實：廣德縣公安局偵查人員于2015年8月24日持搜查證對廣德縣桃州鎮(zhèn)嚴(yán)家灣小區(qū)13號進(jìn)行搜查，該處為被告人倪某等人租住的出租房。偵查人員在一樓臥室的床下發(fā)現(xiàn)兩本記事本、兩本宣傳冊復(fù)印件、天獅生物發(fā)展有限公司申請表25張并依法對上述物品予以扣押。
2、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄證實：被告人宋某某于2015年7月27日辨認(rèn)出傳銷組織當(dāng)時尚未被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的窩點，分別在橫山南路開心小站旁3單元302室、田園小區(qū)3-305室、橫山南路1棟501室。
3、勘驗檢查筆錄證實：廣德縣公安局分別對夫子廟小區(qū)1棟605室、田園小區(qū)3-305室、橫山南路沿街住宅1幢501室、開心小站旁3單元302室進(jìn)行現(xiàn)場勘驗檢查，反映傳銷組織在廣德的具體位置及室內(nèi)布置狀況。
4、辨認(rèn)筆錄證實：方某某辨認(rèn)出張某甲是傳銷組織B級別的老總，黃某甲辨認(rèn)出張某甲是傳銷組織B級別的老總，倪某辨認(rèn)出張某甲為傳銷組織B級別的老總，宋某某辨認(rèn)出張某甲為傳銷組織B級別的老總。張某丙辨認(rèn)出6號楊某甲為其在家里見過的楊主任；吳某乙辨認(rèn)出8號楊某甲為其在家里面見過的楊主任。
5、辨認(rèn)筆錄證實：車顯旺辨認(rèn)出3號為曾對其進(jìn)行毆打的肖某甲；高某辨認(rèn)出5號為曾對其進(jìn)行毆打的肖某甲；葉建鋆辨認(rèn)出5號為曾對其毆打的肖某甲。張某丙辨認(rèn)出7號為將其騙進(jìn)傳銷組織的孫某某；車顯旺辨認(rèn)出5號為將其騙進(jìn)傳銷組織的孫某某。鄒某甲辨認(rèn)出9號為將其以談戀愛名義騙進(jìn)傳銷組織的譚某。吳某乙辨認(rèn)出5號為其所在家的主任倪某。車顯旺辨認(rèn)出6號為其所在家的負(fù)責(zé)人莫某甲。高某辨認(rèn)出7號為在方某某家里對其進(jìn)行毆打的楊某乙。何某辨認(rèn)出8號為在方某某家里對其進(jìn)行毆打的白某。葉建鋆辨認(rèn)出9號為在家給其上課和對其進(jìn)行毆打的岑某某。楊某己辨認(rèn)出16號為對其進(jìn)行毆打的吳某甲。
6、現(xiàn)場勘查筆錄證實：福建武夷山公安局偵查員于2015年4月7日15時20分至17時對武夷山市西林新街A幢605進(jìn)行勘查，該處為傳銷窩點之一，有部分人員被限制人身自由并被毆打。
7、朱某甲辨認(rèn)筆錄證實：朱某甲辨認(rèn)出方某某為其所在傳銷組織窩點的主任，是C級別。
8、朱某乙辨認(rèn)筆錄證實：朱某乙辨認(rèn)出方某某為其所在傳銷組織窩點的主任。
9、羅某乙辨認(rèn)筆錄證實：羅某乙辨認(rèn)出方某某為在傳銷組織給其上課的人員，其在傳銷組織中的身份為主任。
10、熊某辨認(rèn)筆錄證實：熊某辨認(rèn)出莫某甲為其提到的藍(lán)益濤；羅某乙辨認(rèn)出莫某甲為其提到的藍(lán)益濤；朱某乙辨認(rèn)出黃某乙，其為傳銷組織的主任；羅某乙辨認(rèn)出孫某某為將其騙到傳銷組織的人。
11、現(xiàn)場勘查筆錄證實：福建省武夷山市公安局偵查員于2015年4月7日對武夷山市西林街279號501室進(jìn)行勘驗檢查，確定現(xiàn)場方位、屋內(nèi)布局，拍攝了照片，繪制了現(xiàn)場圖。該處為傳銷組織在武夷山的窩點之一。
12、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄證實：樊某、楊某丙、道春錦均辨認(rèn)出武夷山市西林街279-501為傳銷組織窩點之一，他們在此處拘禁、毆打被害人。樊某還辨認(rèn)出武夷山市橫街頭平安大廈六樓一間出租房為傳銷組織窩點之一，其在此處扮演黑臉拘禁被害人。
13、現(xiàn)場勘查筆錄證實：福建武夷山市公安局偵查員于2015年4月9日對武夷山市市區(qū)平安大廈A棟608室進(jìn)行現(xiàn)場勘查，確定現(xiàn)場的具體位置、室內(nèi)布置，繪制了現(xiàn)場方位圖。
14、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄證實：謝某甲、周某、余某均辨認(rèn)出武夷山市市區(qū)平安大廈六樓一出租房為其非法拘禁被害人的地方，也是傳銷窩點之一。
（四）證人證言
1、證人曹某的證言證實：自己于2015年7月25日到廣德縣公安局報案稱其外甥謝某乙一個禮拜前被人騙到廣德來了，然后一直沒有消息，直到24號下午謝某乙打電話說了實情，他的手機(jī)一直不在身上，綁他的人24號才將電話給他。謝某乙讓自己帶3000元錢到廣德來報案，通過手機(jī)定位來找他。自己到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟀笗r又打謝某乙電話，謝某乙說他被好幾個男的控制了，對方要九萬元錢，但是自己沒有錢，中間自己說了一句普通話，但是謝某乙說不能說普通話，電話就斷了。當(dāng)?shù)嘏沙鏊屪约旱綇V德來報案。
2、證人汪某甲的證言證實：自己于2015年4月11日將位于廣德縣桃州鎮(zhèn)田園小區(qū)3-305的房子通過華子中介租給了一個外地人，當(dāng)時對方來了三個二十多歲的小伙子，承租人叫唐松林，他在《房產(chǎn)租賃合同》上面簽名還留下身份證號碼××，聯(lián)系電話為131××××5786，租期一年，租金10000元，分兩次付清，先付了5000元的半年租金及1000元的保證金。唐松林租房子時說他在開發(fā)區(qū)打工，租房子是為了居住。
接受證據(jù)清單、房產(chǎn)租賃合同證實：唐松林于2015年4月11日租賃汪某甲的房屋。
3、證人侯某的證言證實：自己將位于廣德縣桃州鎮(zhèn)夫子廟廣場的房子于2015年4月底通過如意中介出租給了方某某，對方留的電話號碼是156××××3887及公民身份證號碼××，承租期為一年，先付了半年的房租及1000元保證金。中介告知自己，方某某租房子是因為他在廣德縣城做夜市生意，租房子就是為了居住。
接受證據(jù)清單、房屋租賃協(xié)議證實：侯某提供的房屋租賃協(xié)議顯示，方某某于2015年5月1日租賃侯某的房屋，并附有方某某身份證復(fù)印件。
4、證人王某乙的證言證實：自己在嚴(yán)家灣的老房子一直空著，2015年3月份通過中介出租給了一個賣鹵菜的人，租期是一年。承租人叫烏永杰，他租了兩三個月后就聯(lián)系自己說他的生意不好，要將房子轉(zhuǎn)租給另外一個人。自己過去后，幾個人將原來房屋租賃協(xié)議上的承租人改了一下，將新的承租人加了上去，承租人是一個四川人，手機(jī)號碼是158××××0523，他說他到廣德來做酒生意，就他一個人在房子里面住。對方住了一段時間后，自己老公有一次到房子里，看見有六、七個人在里面，一個門的門鎖也壞了，有些東西也不見了，那個承租人說其他人是他朋友，從外地到廣德打工沒有找到住的地方暫時住在那兒。自己喊了換鎖師傅來換鎖，不打算租給他們了，但是8月上旬自己就沒有再見到那些人了，直到公安機(jī)關(guān)于8月24號到這個房子去檢查。
租房協(xié)議證實：出租方為向家勝，承租方是唐松林，協(xié)議簽訂于2015年4月11日。
5、證人李某甲的證言證實：自己在江西上饒加入傳銷組織，后來一部分人員轉(zhuǎn)移到福建武夷山，一共有六個點，其中方某某是二個點的主任，黃某甲也是一個點的主任，后來倪某、宋某某、黃某乙都被提拔成了主任。最多的時候，有大約90人在武夷山做傳銷。
6、證人莫某乙的證言證實：自己是在福建武夷山加入傳銷組織的，待過兩個窩點，第一個窩點的主任是方某某，楊儀和趙某甲做過黑臉，第二個窩點的主任是黃某乙和劉東。
7、證人朱某甲的證言證實：自己于2015年1月份被孫某某騙到福建武夷山，進(jìn)了一個傳銷窩點，主任是方某某。2015年3月下旬，朱某乙、方某某、黃某乙將自己帶到另外一個地方，在那兒待了幾天后，里面的彭學(xué)烈被帶進(jìn)一個房間，窩點的人有人端了一鍋水進(jìn)去，自己聽到彭學(xué)烈的慘叫聲，過了五、六個小時后，彭學(xué)烈出來眼睛腫了有淤血，手臂上包了紗布，腳上也有疤痕。
8、證人樊某的證言證實：自己是在2014年中旬到福建武夷山后加入傳銷組織，待過三個窩點，第一個窩點的主任是劉東，第二個窩點的主任是方某某，第三個窩點的主任是黃某甲。張某甲是這個傳銷組織B級別的經(jīng)理。宋某某、黃某乙、倪某都是主任級別的。
9、證人楊某丙的證言證實：自己于2015年1月初加入了武夷山的傳銷組織，待過三個窩點，第一個窩點主任是魏勇，第二個窩點主任是倪某，第三個窩點主任是方某某。張某甲和王宏是B級別的老總。C級別的主任是負(fù)責(zé)管理一個家的，任何事情都是主任說了算，有什么事情也要打電話向主任匯報。新人沒有人身自由，家的大門是反鎖的，新人的手機(jī)也被沒收了。
10、證人道春錦的證言證實：自己是2015年4月5日加入福建武夷山的傳銷組織，待的窩點主任是方某某，窩點里所有的事情都是方某某說了算，家里的角色都是他安排的。窩點里有黑臉、撐家等角色。自己所在傳銷組織B級的經(jīng)理有張某甲和王洪，這兩個人自己都沒有見過，C級別的主任有魏勇、倪某等人，自己也沒有見過。
11、證人謝某甲的證言證實：自己是2014年6、7月份加入武夷山市的傳銷組織的，主任是黃某甲，主任是管理整個窩點的人，大大小小的事情都要向主任申請、匯報，包括換窩點都是主任安排的。主任大部分時間不在家，讓撐家的代為管理整個窩點。自己是從2015年4月初開始非法拘禁他人的。莫某甲在家中扮演黑臉角色，黑臉的職責(zé)是恐嚇、威脅新人，在言語威脅未果的情況下，還會體罰新人，甚至動手毆打他們。
12、證人周某的證言證實：自己被黃某乙騙到福建武夷山加入了傳銷組織，后來非法拘禁了新人，自己是通過反鎖大門的方式不讓新人出入大門，有人還想離開的話，就由黑臉莫某甲出面用言語恐嚇、暴力威脅對方，周某等人扮演的是白臉的角色，是安撫新人，讓他們留下來加入傳銷組織。自己待過四個家，其中二個家里的所有事務(wù)由黃某甲負(fù)責(zé)，他指定莫某甲為家里的黑臉，余某、謝某甲和自己為撐家，共同管理這個家。限制新人人身自由的工作由黃某甲安排，莫某甲負(fù)責(zé)具體實施，包括動手毆打不聽話的新人，言語恐嚇、威脅，命令新人，讓他們做深蹲、俯臥撐等體罰，莫某甲在實施這些行為的時候，自己、余某、謝某甲等人在旁邊協(xié)助莫某甲，充當(dāng)幫兇。另外家里的門是反鎖著的，鑰匙由莫某甲管理，自己、謝某甲、余某負(fù)責(zé)管理新人的手機(jī)以及陪同他們上廁所。新人可以接聽電話，但是要求新人開免提而且不能亂說話。新人手機(jī)晚上由黃某甲統(tǒng)一保管，他將手機(jī)放進(jìn)二個鞋盒里，早晨再發(fā)給自己等四人，由四人繼續(xù)保管。
13、證人余某的證言證實：自己于2014年12月中旬被騙到武夷山加入了傳銷組織、待在黃某甲的家，被黃某甲安排做撐家的，主要負(fù)責(zé)向主任匯報家里的情況及日常采購等；藍(lán)益濤做黑臉，黑臉是在帥哥不聽話想離開家的時候，出面通過恐嚇、說狠話嚇唬帥哥，有時候會動手打新人。
（五）被害人陳述
1、被害人鄒某甲陳述證實：自己于一個月前在網(wǎng)上通過QQ認(rèn)識了一個叫譚某的女的，對方稱是湖北省利川市忠路鎮(zhèn)人，在廣德親戚開的餐館做服務(wù)員。兩人在網(wǎng)上發(fā)展成男女朋友關(guān)系，半個月前，譚某邀請自己到廣德來玩。7月19號下午二點多，自己到了廣德，在農(nóng)貿(mào)市場跟譚某見面，跟譚某一起接自己的還有一個女的，是廣西人，譚某說是她的小姐妹。兩人將自己帶到了一個巷子里面的三樓，進(jìn)去之后，譚某以看照片為由將自己的金立牌手機(jī)拿走了。在商品房內(nèi)，自己看見三男一女在打牌，他們非常熱情的跟自己打招呼，其中那個女的自稱孫某某。譚某跟自己說她不認(rèn)識這些人，自己感覺不對勁，打算喊譚某一起走。這時從客廳后面又來了三個男的，指著自己說“來到這里就要老老實實的”，并且他們?nèi)藢⒆约和妻M(jìn)一間無人的房間，其中兩人抓住自己手臂，另外一人對自己搜身，搶走自己的包。自己當(dāng)時反抗，跟三人打起來了，這時房間又進(jìn)來三人，其中兩人是之前打牌的，另一人好像是老大，其他人看見他非常恭敬而且將頭低著，五個人控制住自己，老大說“在這里，是龍也要盤著，是虎要臥著”等，然后老大吩咐幾個男的輪流給自己上課，想給自己洗腦加入傳銷組織，從19號下午上到晚上8、9點鐘，老大過來跟自己說手機(jī)有很多未接來電讓去回一個，但不能在電話里面提錢的事情。自己打電話給同事李靖說現(xiàn)在需要錢（這是來之前自己跟同事約定的如果電話里面提錢就意味著其出事了），老大十分惱火，掛了電話，就帶了幾個人輪流上來打自己，對自己拳打腳踢。打完后又有人給自己上課一直到次日凌晨兩點才讓自己睡覺。第二天早上七八點鐘自己起床，有人將洗臉?biāo)脱栏嗯?，但是上廁所都有兩人看著，洗漱完后又有人給自己上課。到中午十二點左右，老大拿來電話讓自己回未接來電，自己打電話給同事劉利琴，說“被你的烏鴉嘴說中了”（這也是自己之前跟其約定的自己出事的暗語），控制自己的那些人立刻反應(yīng)過來，把電話搶走后對自己拳打腳踢，自己反抗了二下又被對方將手臂控制住了，對方將自己的頭按在盛滿水的桶里，桶被弄倒后，對方又拿鐵制的棍子打自己的臀部，將自己打暈后，對方拿水潑醒自己繼續(xù)打，還有人用腳踩自己的手和頭，拿針扎自己的手指（扎了三針）。拿鐵棍打人的將鐵棍都打斷了，還拿斷棍子繼續(xù)打。他們從中午12點鐘一直斷斷續(xù)續(xù)打到晚上七、八點鐘，打完了還給自己沖冷水澡、逼問銀行卡密碼，自己說了銀行卡密碼，但是卡上沒有錢，他們又將卡還給了自己。到了20號晚上十一點多鐘，對方大概是怕自己死了，或者怕自己跟同事說了警察會來找他們，他們派了兩個人架著自己，將自己從住的地方一直架著走到了廣德火車站，將自己扔在公交站牌那兒就走了，自己掙扎著站起來發(fā)現(xiàn)身上只剩下100多塊錢，手機(jī)也不見了，自己又往前走了一段，看見一輛出租車，跟司機(jī)說了自己的情況，司機(jī)就將自己送到了公安機(jī)關(guān)。自己隨身帶了兩部手機(jī)，一部是金立手機(jī)，另外一部是小手機(jī)，現(xiàn)金4000余元，另外還應(yīng)譚某的要求帶了一塊臘肉、兩斤李子及五十包豆干，這些都被傳銷組織的人搜走了。
2、被害人蔡某陳述證實：自己通過QQ認(rèn)識譚某，兩人聊了一段時間后，譚某讓自己做其男朋友，又約自己到廣德見面。2015年7月24日自己到達(dá)廣德，譚某帶了二個女性朋友將自己接到一個小區(qū)（后來知道叫田園小區(qū)）的三樓，里面有四個男的（肖某乙、吳某甲、陶某某還有另外一個已經(jīng)離開的男的叫張海威輝），自己懷疑他們有問題就準(zhǔn)備叫譚某走，那四個男的看見自己要走，吳某甲就很生氣的出了房門，肖某乙和張海輝就把房間的桌子搬走了，吳某甲和陶某某出去了，自己準(zhǔn)備往外走，肖某乙和張海輝將自己的手拉住，攔在房間里，吳某甲又進(jìn)來了，自己反抗用腳踢了吳某甲二腳，踢到什么地方?jīng)]有注意，肖某乙、吳某甲、張海輝三人將自己按倒在地，肖某乙和張海輝將自己雙手按在地上，陶某某也進(jìn)來將自己的腳給按住，對自己搜身，將身上1000多元錢和其他東西拿了出來，將錢還給自己，把其東西放在客廳。吳某甲用腳踩在自己胸口，打自己幾耳光，并說“你來了我這里，不要跳，你不要以為你很厲害”。自己問吳某甲“你們到底想干嘛”，吳某甲說不想對自己怎么樣，如果不聽話的話，他就要自己死著出去，讓自己安心的待在這兒學(xué)行業(yè)，看懂了該干嘛干嘛。然后有別的老板到房間陪自己聊天，就是聊怎樣賺錢的事情，讓自己安心在那個地方。7月27日從外面來了一個主任，自己不知道其名字。那個主任說自己不聽話，忽悠他們兄弟，讓自己做了500個俯臥撐，自己吃不消了坐在地上，那個主任將自己的頭按來按去，陶某某在旁邊，還讓自己不要忽悠他們兄弟，然后就走了。自己的手機(jī)在吳某甲那里，包裹里的其他東西在客廳，如果要拿還要經(jīng)過吳某甲同意。其他老板的手機(jī)都在吳某甲手里，都是他管，有時候會發(fā)給幾個老板用一下，誰要打電話都要經(jīng)過吳某甲的同意，說什么內(nèi)容也要吳某甲同意，他在旁邊聽著。那個房子里有個主任叫黃某甲，他是負(fù)責(zé)人，平時他都不在，自己大概就見過他兩次面。吳某甲是大老板，那個房子的二把手，他手下就是陶某某、肖某乙、黃江等人。從7月24日進(jìn)入這個房子內(nèi)直到被公安機(jī)關(guān)解救，自己一直待在商品房子內(nèi)，人身自由被限制了，首先房子的大門被反鎖了，平時自己都被關(guān)在房間內(nèi)，想走出房間只有是上廁所，即使上廁所也有兩個人陪著。自己的手機(jī)和身份證也被吳某甲收取了，對方讓自己安心聽課。
3、被害人張某丙陳述證實：2015年7月28日早上10點左右，自己在廣德縣城一個小區(qū)商品房被公安機(jī)關(guān)解救了。自己是通過婚戀網(wǎng)站認(rèn)識了一個叫孫曉芳的女的，然后于7月24日早上到廣德來看她，孫曉芳接了自己后以要聽歌為名拿走了自己的手機(jī)，然后將自己帶到她家也是后來被解救的地方。到了這個家后，從房間里面出來兩個男的，一個是自己的湖南老鄉(xiāng)葉建，另個人叫戴老板，老家是四川廣安的。他們喊自己到一個房間聊天，進(jìn)了那個房間后，忽然又進(jìn)來兩個男的，一個是楊某乙，還有個人，他們進(jìn)來后，之前包括自己在內(nèi)的四人就站在兩邊，自己聽見另外三個人喊：感謝老板，發(fā)財?shù)碾p手。自己知道被騙到傳銷窩點來了，自己也不敢反抗，只有按照他們說的做。然后葉建和楊某乙讓其他人出去，將自己反鎖在房間里，葉建問自己開機(jī)密碼，還讓自己將身上的銀行卡等東西拿出來，自己不敢不拿。楊某乙在邊上罵自己，還將自己按倒在地掐脖子，用拖鞋打自己耳光，將自己打暈后用一盆水澆在臉上，逼問密碼，但是銀行卡經(jīng)查詢沒有錢。后來他們讓自己起來，讓自己聽課，還說要保管其手機(jī)，如果家里來電話可以接聽但必須開免提。后來戴老板和二個胸口有紋身的人（趙某甲）就給自己上課，楊某乙和趙某甲還負(fù)責(zé)看管自己，上廁所和洗澡都要經(jīng)過楊某乙和趙某甲的同意。房間里還過來一個楊主任，40歲左右，胖胖的，他是大主任，房子里的菜都是他買來的，他來了就像土皇帝，所有人都對他很尊敬，大家平時吃飯都要給楊主任打電話才能吃。7月27日上午從另外一個家里來了一個瘦瘦的91年出生的四川人（吳某甲），他和趙某甲將自己關(guān)在房間里，說自己不聽話，吳某甲用拳頭打了自己，還用腳踢，打耳光，趙某甲也對自己拳打腳踢，打的時候他們一邊抽煙一邊喝冰紅茶，他們還用一個水桶往里面吐了口水讓自己喝，自己忍不住一直掙扎，后來倒地上去了，等自己醒來時，楊某乙正在給自己做人工呼吸，然后將自己抬到另外一個房間放到床上。吳某甲還給自己擦紅花油，自己身上、胳膊上都是青紫的淤血。他們打自己的原因是自己提出要走，楊某乙說如果課上不明白就要將自己一輩子關(guān)在這里。7月27號晚上房間里面來了一個貴州的女的（王某甲），是楊主任陪她來的，她的級別要比楊某乙、趙某甲要高，和楊主任是同級別的。他們兩個高級別的人過來就是督查看我們，給我們訓(xùn)話，讓我們將課上明白。28號那個女的也被抓到派出所了。黃某甲也是27號陪王某甲過來的人，是她的手下。前兩天晚上，自己要睡覺的時候，楊某乙用腳踩在自己胸口，不讓自己睡覺，讓自己和其他兄弟姐妹聊天，聊關(guān)于傳銷的事情，連續(xù)兩天晚上都是這樣。
4、被害人鄒某乙陳述證實：自己在2015年7月份被孫曉芳叫到廣德，將自己帶到一個房子的三樓，里面有幾個男的，其中一個叫吳某甲。房間里面有人進(jìn)進(jìn)出出，但是始終有人陪著自己，自己開始懷疑是不是傳銷，但是手機(jī)已經(jīng)被孫曉芳借故拿走了。第二天早上起床后，有一個人在房間里上課，上課內(nèi)容就是用什么方法掙錢。過了幾天吳某甲問自己聽課內(nèi)容，自己沒有聽懂，吳某甲就打了自己幾耳光，用拳頭捶其胸部。房間里其他人都走了，只有一個人陪著自己。過了幾天吳某甲又問自己問題，自己答不上來，吳某甲又打自己幾耳光。又過了幾天，吳某甲和陶某某在房間，吳某甲沒有問問題，讓自己做了五百個俯臥撐，自己做了一百多個就堅持不住了，然后又被要求做上下蹲，做不動了又被要求做倒立。自己說不會倒立，就被吳某甲和陶某某提起來倒立。吳某甲還讓陶某某打了一桶水，然后將自己的頭往水里按，自己掙扎的時候?qū)⑺蚍?，吳某甲又讓陶某某提了一桶水進(jìn)來將自己的頭往水里按，然后又問問題。自己實在受不了了說自己會好好學(xué)習(xí)的，吳某甲他們又將自己的襪子脫了用腳使勁踩自己的腳趾頭，使勁的踹一腳，過了一會兒吳某甲將另外的人喊來房間，又開始聊天。過了幾天吳某甲親自給自己講課，將每個細(xì)節(jié)都講清楚。后來自己向家人要了錢買了一份產(chǎn)品。自己所待的房子主任叫黃某甲，27號晚上家里又來了一個王某甲的貴州的女的，還有一個男的叫黃強(qiáng)，黃某甲說他們也是主任。主任每天回來，其他人都要站好，主任和他們一一握手，其他人都要說主任辛苦了這樣的話。那天晚上，房子的主任也換成了楊某甲。自己的手機(jī)被孫曉芳拿走后一直放在吳某甲那里，他們怕自己拿手機(jī)跟家里聯(lián)系報警。吳某甲在收手機(jī)的時候還打過蔡某。
5、被害人謝某乙陳述證實：2015年7月17號，自己被孫某某騙到廣德，孫某某和一個叫黃雪兒的女的將自己帶到一個商品房的六樓，借故拿走手機(jī)。然后出來幾個男的讓自己待在房間里面聽課，他們介紹天津天獅生物有限公司的情況，還說了“21世紀(jì)新型賣貨方式”，一商法、二商法、三商法等情況。第二天重復(fù)第一天的上課。第三天一個男的（白某）將自己打了一頓，因為不配合忽悠他們。白某打人的時候，其他人除了一個老板外都出去了。白某對自己拳打腳踢，打了半小時左右。白某輕易不進(jìn)房間，他進(jìn)來就沒什么好事。自己來的第五天上午，被白某第二次毆打，也是拳打腳踢的，還有兩個老板在一邊看著的。當(dāng)天下午，自己被白某第三次毆打，還是上午那兩個老板看著。其中一個老板出去接了一桶水，他還將房間里面的垃圾掃了一下，倒進(jìn)那桶水里，白某還向桶里吐了兩口痰，讓自己將水喝完，自己沒辦法喝了兩口后，白某將自己的頭按到水里去，另外兩個老板將自己的手按著。白某說“如果你能堅持兩分鐘，我就把你放了”，但是過了十幾秒自己就起來了，白某就將自己打趴在地上，問是否知道該怎么做，自己說知道了，如果再忽悠對方就從六樓窗口跳下去。到了第六天，白某將自己單獨叫到廚房門口，讓自己拿錢買產(chǎn)品，自己說自己舅舅那兒有3000元沒有結(jié)賬，白某讓自己先將3000元要過來，還說有辦法讓自己媽媽拿出20000元來，讓自己不要透露這邊的一草一木。當(dāng)天晚上自己給舅舅打電話，用家鄉(xiāng)話將自己的真實情況說了，讓其趕緊過來報警。自己待的房子的主任是宋某某，另外還有主任楊某甲跟另外一個主任到房子里面給自己上過課。7月25日，方某某和另外一個頭有點偏的人也到房子里來上課。主任就是在外面考察行業(yè)，白天一般不在房子里面，晚上10點左右回來，他經(jīng)?？謬樧约赫f你要玩，我陪你玩。但是主任不直接打人，他有打手，白某非常尊敬他，只要他一回來，白某就讓其他人站在房門口向其敬禮并打招呼。
6、被害人葉建鋆陳述證實：自己到廣德來找孫某某，被其借故拿走手機(jī)后帶到一個商品房的六樓，肖某丙開始給自己上課。晚上岑某某睡在旁邊不讓自己睡覺，要跟自己聊天，自己想睡覺，岑某某捏自己手臂不讓睡覺。肖某甲過來打了自己兩、三巴掌，讓自己老實點。第二天肖某丙給自己上完課后，岑某某、肖某甲和自己幾個人在房間里面，他們讓自己做下蹲，還對自己拳打腳踢。第三天，宗某某、何某及馬某三人給自己上課，說的內(nèi)容給肖某丙差不多。第四天李洲讓自己去找宗某某補(bǔ)課。自己待在房子的幾天，沒有人身自由，上廁所都有人陪著。主要是岑某某和肖某甲限制自己人身自由，其他跟著自己的還有馬某、何某及劉某乙。自己被肖某甲和岑某某毆打了兩次。在這個房子里主任不在的話就是肖某甲說了算。
7、被害人車顯旺陳述證實：自己是2015年7月19號或者20號被網(wǎng)友孫某某騙到廣德來，孫某某將自己的手機(jī)騙走后帶自己到一個小區(qū)六樓，里面有幾個男的讓自己做傳銷，自己不同意，跟對方起了沖突，但是最后被制服了。這個家里是肖某甲和莫某甲負(fù)責(zé)，肖某丙、岑某某、邱樂勇及李洲都給自己上過課。自己想過幾種求救方式，但都沒起作用，也沒交錢直到被公安機(jī)關(guān)查獲。肖某甲、李洲、李金偉和邱樂勇打過自己。自己中間想過逃走，但是手機(jī)被孫某某騙走了，所住房子大門被鎖住了，鑰匙被幾個管理人員拿著的，自己提出過想出去，但是肖某甲不讓出去。自己知道肖某甲打了葉建鋆，但是打人的時候肖某甲讓我們?nèi)チ烁舯?，他們才動手的，只能聽見葉建鋆叫的聲音，他們幾個人在房間打了兩個小時左右。
8、被害人蘇某陳述證實：自己于2015年5月12日被孫某某騙到廣德，來到一個位于三樓的傳銷點，主任是倪某。有人讓自己加入傳銷組織，自己不聽，然后三天三夜沒有睡覺，被對方要求陪他們打牌。白某還用拳頭打自己的胸部，肩部還被白某用鞋子打傷了，吳某甲用腳踢了自己的胸部。自己一直不愿意加入傳銷組織，6月17號，這個地方從其他地方來了傳銷的人，地方不夠，自己就被放走了，手機(jī)也還了，但是小物品都被扣了。
9、被害人楊某丁陳述證實：自己于2015年4月份被孫某某騙到廣德來，待在夫子廟的一個商品房里面，主任是宋某某，家里面還有一個叫黃某乙的女的，后來楊某丁才知道她也是主任。白某是協(xié)助主任管理其他人的。7月25號，自己待的地方被警察查了，房子里的人員全部被帶到派出所，當(dāng)天晚上自己和趙某甲、劉某甲出來后就被黃某甲接到了另外一個家，7月28日那個家又被查了。第二個家的主任是誰自己不知道，平時是楊某乙負(fù)責(zé)管理其他人，自己看見張某丙身上有傷，但是不知道是誰打的。這個傳銷組織以產(chǎn)品直銷的名義讓成員交錢買產(chǎn)品，然后再發(fā)展其他人，一層層的發(fā)展，發(fā)展的人越多，掙的就越多。
10、被害人歐某陳述證實：自己于2015年6月27日被孫某某騙到廣德，到了田園小區(qū)的一個房子里來，然后房子里的人不讓自己走。這個房子里主任是黃某甲，老板有十個左右。宗某某、肖某甲、岑某某協(xié)助管理。中間他們調(diào)到別的地方去了，負(fù)責(zé)管理的是吳某甲、肖某乙、陶某某三個。吳某甲、陶某某、宗某某、肖某甲、岑某某、黃江、肖某乙都給自己上過課的，外面還有一個叫吳某乙的人給自己上了一次課就走了。在這個家待了三四天的時候，肖某甲和宗某某過來打過自己，他們打自己耳光，還用拳頭打胸部，還讓深蹲和俯臥撐。打完后讓自己拿錢投資，如果投資一份就可以回家，自己拿了5600元交錢，但是對方還是沒有放自己離開。在自己之后，還有蔡某和鄒某乙兩個新人過來，他們身上有被打的傷，但是自己不知道他們是被誰打的。自從自己來到田園小區(qū)后，就一直被關(guān)在里面不讓出來，門和窗戶都被鎖死了。每天里面就是上課，講傳銷，讓我們投資和喊人進(jìn)來發(fā)展下線，但是里面沒有實際產(chǎn)品。7月27號晚上，一個叫王某甲的女的和黃某甲一起來到自己待的家，她看起來也是個主任，因為她過來的時候管事的人讓其他人給她打飯、打洗臉?biāo)安列?dāng)天晚上就走了。28號又過來，給其他人做思想工作，讓他們在這里好好干。
11、被害人吳某乙陳述證實：自己于2015年七月初被同學(xué)張旗喊到廣德來，然后到了一個房子的三樓，里面的主任是倪某，他找自己談心，第二天就有人上課，主要說天獅公司的情況，公司里分級別，購買產(chǎn)品后可以加入，然后再發(fā)展人過來就可以升級別。自己到房子的第二個星期就買了一份產(chǎn)品，錢是給另外一個家的主任黃某甲的，沒有收據(jù)，也沒見過產(chǎn)品。后來他們見自己身上還有錢，就勸自己繼續(xù)購買產(chǎn)品。這個家里，倪某和楊某甲都是主任。
12、被害人楊某戊陳述證實：自己被朋友楊丁騙到廣德，跟吳某乙、盛某、羅某甲、趙某甲、楊某乙、楊某丁、劉某甲、張某丙等人在一個房間里面。楊某乙讓自己找張某丙談心，但是張某丙不理他。26號或者27號下午，一個人讓其他人出去，將張某丙留在房間，客廳里放著音樂，所以自己不知道房間里面發(fā)生了什么。
13、被害人羅某甲陳述證實：自己于2015年7月22號認(rèn)識了一個叫麗麗的網(wǎng)友，對方邀請自己到廣德，然后將自己帶到一個房子里面，楊某乙將門鎖了然后還將手機(jī)沒收了。楊某乙是那個房子里面負(fù)責(zé)的人，吳某乙和趙某甲給自己上過課。
14、被害人盛某陳述證實：自己于2015年7月24日被朋友劉德盛叫到廣德來，到了一個居民樓后，劉德盛將自己的手機(jī)、錢包及身份證都拿走了，房間門也被鎖了，自己不能私自外出。里面有人陪自己聊天，上廁所也有兩三個人陪著。大家除了談心就是打牌。自己在房間里面待了四五天了，不能自由出入房間到外面自由活動。有一個戴眼鏡的小伙子的臉上和手臂上有傷，自己不知道他的傷是怎么形成的。
15、被害人楊某己陳述證實：自己在2015年7月上旬被李洲叫到了安徽廣德，來了后李洲和一個女的接到自己后，將自己帶到一個舊小區(qū)（后來知道叫田園小區(qū)）一幢樓的302室，進(jìn)去后里面不讓出去，自己看到里面有十幾個人，岑某某叫自己將手機(jī)交給他，自己開始不愿意，但是自己怕挨打，就將手機(jī)交出去了，之后有幾個在里面比較自由的人就說家人打電話的話會讓自己接但是不要亂講話。自己在那兒住了兩天，一個叫吳某甲的人過來打了自己兩耳光，還讓抱頭做深蹲、用拳頭打自己的胸部，還罵人，說自己交代的家里的情況不真實。打完后他就走了。過了兩天，由于自己還沒交錢，方某某和肖某甲都打了自己幾巴掌。過了幾天，一個叫宗某某的叫自己交2800元買產(chǎn)品，自己給家人和朋友去打電話，讓他們打了2800元過來，將錢交給了楊某甲和黃某甲。自己一直被關(guān)在房子里，后來又有新人來，歐某、蔡某、鄒某乙等人過來也被打了，打人是在一個單獨的房間，其他人在另外的房間，只聽得到聲音，所以能肯定他們被打，但是不知道具體情況。宗某某、江海輝、張某乙、黃江、趙某甲、吳某甲等人給自己上過課，宗某某和趙某甲上的多一些。從其他家過來的莫某丙也給新來的蔡某上過課。27號晚上，一個叫王某甲的女的和黃某甲一起到自己待的房子里，王某甲看起來也是主任，其他人要給她打飯、打水洗臉，她走的時候和其他人握手。28號王某甲又到這個房子里來給其他人做思想工作，就在她來一會，警察也過來了。
16、被害人保某陳述證實：自己是2015年6月底被中專同學(xué)錢富云叫到安徽廣德來的，被帶到田園小區(qū)三樓的一個房子里去了，然后被鎖在房子里面出不去，房子里只有幾個人能出去。自己的手機(jī)也被里面一個姓楊的人拿去了。那個地方被稱為家，主任是黃某甲，他不在的時候是吳某甲管理其他人。自己在里面上了十來天的課（××），天天有人陪自己聊天，后來自己拿了2880元買了一份產(chǎn)品，錢是交給方某某和宋某某的。自己沒有被打過，但是給鄒某乙擦過紅花油，所以知道他被打過。
17、被害人莫某丙陳述證實：自己是在2015年5、6月份被騙到廣德一個商品房的六樓，里面有人找自己談心，可能學(xué)習(xí)的還不錯，也拿錢出來買了所謂的產(chǎn)品，里面的人就讓自己給新人上課。自己在宋某某家時，管事的是自己和白某，白某是管理帥哥的，自己負(fù)責(zé)日常起居。后來在黃某乙家里，主任是黃某乙和黃某甲，自己負(fù)責(zé)管理生活起居，吳某甲負(fù)責(zé)管理帥哥。還有一個王某甲也在家里，不知道其是什么級別。自己在宋某某家里和黃某乙家都給帥哥上過課，給鄒某乙和歐某上過課。7月25日我們被公安查獲了以后，公安將自己放了以后，莫某丙帶了杜某去了之前去上過課的黃某乙家，當(dāng)時還是希望掙錢發(fā)財。自己待的家里面，謝某乙被白某打過。
18、被害人高某陳述證實：自己是2015年4、5月份在網(wǎng)上認(rèn)識一個四川的女的叫孫小花的，對方喊自己到廣德玩，7月12號自己從重慶到了廣德，孫小花和譚某一起接的自己，然后將自己帶到一個房間，這個房間在六樓，站在窗子邊能看到橫山賓館，里面有四、五個男的，他們說了一種直銷模式，自己感覺不好，因為他們說的和電視上宣傳的傳銷一樣，自己表示不感興趣不想聽了，對方看到自己的反應(yīng)就讓自己將手機(jī)交出來，自己先交了一部，下午自己身上另外一部手機(jī)也被肖某甲發(fā)現(xiàn)并收走了。之后自己每天上課，到第四天自己還沒有加入這個組織，他們就不高興了，肖某甲和楊某乙將自己單獨留在個房間內(nèi)，兩人毆打了自己，還讓做俯臥撐和深蹲，還不讓叫出來。中間肖某甲還將自己的皮夾拿出來，把每張卡拿出來一張張的用電話核實，發(fā)現(xiàn)里面只有一千多元后將卡還給自己。出去后自己跟其他人說想出去，不知道誰說出去了，肖某甲當(dāng)著大家的面講自己不老實，打了兩耳光。自己被打的實在吃不消了就聯(lián)系老家哥哥讓他打了錢，然后自己跟這個家的主任方某某說了，他聯(lián)系了另外兩個主任收錢，其中一個姓楊。自己花了2800元買了份產(chǎn)品，但是沒有見過產(chǎn)品。在這個家里，李洲和邱樂勇給自己上過課，外面來的戴炳和黃某乙也給自己上過課。除了自己之外，曾令學(xué)、車顯旺和葉建鋆都挨過打，其中葉建鋆被打的最重，眼睛都被打青了。打人的主要是肖某甲，他帶邱樂勇、李洲、楊某乙?guī)讉€動手打人，一般是用腳踢及打耳光，另外方某某也打人，每當(dāng)來新人，方主任就會出面，他把所有人喊到一起，故意在人多的時候打新人兩耳光。
19、被害人曾某陳述證實：自己于2015年6月份在網(wǎng)上認(rèn)識一個女的，7月12日應(yīng)對方之邀來到廣德，然后被帶到一個房間里，自己發(fā)現(xiàn)不對勁，想離開，有三個男的（李洲、高巖，還有一個名字不知道）將自己架著帶往一個小房間，讓自己聽課。那個時候自己的手機(jī)已經(jīng)被拿走了，自己就在里面聽課。聽完課還被一些人圍著聊天，睡覺時門窗旁都有人，為了防止逃跑。第二天早晨，肖某甲和李洲將自己單獨帶到睡覺的那個房間，肖某甲讓自己做深蹲，還對自己拳打腳踢，然后又問問題，還問銀行卡密碼，問怎么不好好賺錢。肖某甲用手機(jī)查了自己的銀行卡，但是卡里沒錢。肖某甲打自己打的非常兇狠，自己不敢反抗，害怕反抗只會被打的更狠。打完問好問題后，其他人進(jìn)來跟自己聊天。后面有個腿有點拐的人進(jìn)來，他應(yīng)該是肖某甲的頭，他用傘尖戳了自己胸部，后來又被人聊天。每天都有人給自己上課，肖某甲問自己是否聽懂了，自己說聽懂了，肖某甲就讓自己打電話籌錢，打電話時就開著免提，自己找的都是借不到錢的人，一直拖延時間，因為自己知道錢打過來就相當(dāng)于扔掉了。自己在房間里面做什么都有人陪著，夜里上廁所也有人陪，根本沒有逃跑的機(jī)會，在房子里面連窗戶外面都不敢望，因為其他人說那是他的禁地，不能望。就這樣自己被關(guān)在那個房子里八九天，直到7月27號，由于擔(dān)心挨打，自己讓工友打了錢，給了2800元給了另外一個家的主任，但是其他人對自己還是有防范，因為自己交了錢也不笑，所以還是被監(jiān)視著的，直到28號這個地方被公安查獲。自己不知道這個家的主任是誰，莫某甲有時候幫忙。肖某甲經(jīng)常打人，葉建鋆和車顯旺都被打過，他們被打時是被單獨安排到一個房間，其他人在外面不敢進(jìn)去，但是外面能聽到里面打人的聲音。葉建鋆被打的比較厲害，嘴上、眼睛上都是傷，腿也不能走，走路都要扶著，他們被打之后也是沒有人身自由，上廁所都有人看著。
20、被害人馬某陳述證實：自己于2015年4月底被老鄉(xiāng)王小紅騙到安徽廣德，然后被接到一個小區(qū)（后來知道在夫子廟）三樓房間，手機(jī)也被王小紅拿走了，自己感覺被騙了，想走但是被攔住了，里面的人給自己上課談心聊天，慢慢的自己就相信了對方說的能賺錢的話，拿2800元錢加入了傳銷組織。這個組織成員總共有五六十人，分四個點，稱為四個家。自己待過兩個家，第一個家在7月25號被查了，主任是宋某某，白某是協(xié)助其管理的人。被查后，馬某和宗某某、何某三人被黃某甲帶到另外一個家去了，主任是黃強(qiáng)，肖某甲是協(xié)助其管理的人。自己進(jìn)了傳銷組織后發(fā)展過一個下線歐某，開始是孫某某跟他聊天，后來孫某某讓自己繼續(xù)跟他聊，將其騙過來，自己以孫某某的名義跟對方聊天、對方過來時是孫某某接的。新來帥哥不愿意加入組織，但是其他人不會放他們走，大門是鎖住的，鑰匙在主任和肖某甲那里，手機(jī)也被沒收了。劉陽和謝某乙被白某打過，車顯旺和葉建鋆說他們被肖某甲和岑某某打過。肖某甲體罰過自己，讓自己做俯臥撐和深蹲。
21、被害人何某陳述證實：自己是2015年7月16號左右被同學(xué)劉令騙到廣德來的，然后被帶到橫山賓館附近一個六樓的房子里，房子的主任是方某某，房子里有人給自己上課，一共有五、六個人給自己上過課，其中有肖某丙。自己花了8400元買了三套所謂的產(chǎn)品，錢是交給宋某某的。進(jìn)去的第三天，自己被白某打過，當(dāng)時就白某和自己在房間里面，白某用拳頭打的，自己的手臂和胸口都被打傷了。方某某不在的時候就由白某管理其他人，自己的手機(jī)在肖某丙手上，平時打電話、發(fā)信息都由肖某丙在一旁監(jiān)視。自己在第一個家待了四五天就被轉(zhuǎn)移到宋某某家，也是六樓的商品房。白某也是協(xié)助宋某某管理這個家的人，自己在這個家待到7月25日被公安機(jī)關(guān)查獲。那天晚上，自己從派出所出來后就和宗某某、馬某一起被黃某甲接到了方某某家里去了。
22、被害人劉某乙陳述證實：自己于2015年5月份在網(wǎng)上通過QQ認(rèn)識了黃某乙，一個月前被黃某乙叫到了安徽廣德，過來后黃某乙借故拿走自己手機(jī)后將自己帶到一個房子里面，后來有人給自己上課，上了十一、二天后，自己將身份證給了葉建讓其幫忙辦理了一張銀行卡，然后分三次讓家里共打了五萬元錢，第一次一萬給了楊某甲和方某某，填了一張表就算正式加入公司了；第二次兩萬元給了楊某甲和倪某，第三次兩萬元給了楊某甲和方某某，后來方某某還讓自己追加投資，但是自己沒有錢了就沒有再加了一直到被公安機(jī)關(guān)抓到。這個組織共有ABCDEF六個級別，F(xiàn)級別是帥哥，ED級別都是老板，E級別比D級別高。從自己來到廣德到交了錢后的十來天里，沒有人身自由，到哪兒都有人跟著，后來慢慢沒有了，但是只準(zhǔn)在房子里活動，不準(zhǔn)出去，打電話也要經(jīng)過同意，開始是問葉建，后來葉建走了就要問邱樂勇。自己中間出去過兩次，都是跟好幾個人一起。自己待的第一個家主任是宋某某某，管家的是葉建。第二個家的管理者是方某某，管家的是肖某甲、岑某某、肖某丙、邱樂勇。剛?cè)サ臅r候葉建和岑某某要求自己做過深蹲，做了一百多個。家里有時候有人被單獨叫到一個房間里去，可能是打人，但是門都被關(guān)的嚴(yán)嚴(yán)實實的，其他人聽不到。
23、被害人杜某陳述證實：自己是2015年6月23號下午被一個網(wǎng)友騙到廣德來的，然后來到夫子廟公園旁邊一個商品房，手機(jī)和電腦都被放到一邊去了，也失去了人身自由，不能出門，整天在房子里聽課，還跟里面的人一起談心，慢慢的自己知道他們在做直銷。由于被限制了人身自由，有管理的人對自己恐嚇、威脅，不得不想辦法拿錢買；另外一方面也是想掙錢，所以自己拿出39200元，第一次19600元給了一個姓方的和姓黃的主任，第二次19600元給了姓方的和姓倪的主任。管理者還對自己說到了9月份就能拿工資，不同級別拿不同的工資。在進(jìn)派出所之前，管理者還教自己該怎么做，就是不要亂講，進(jìn)去一個多小時就會出來的，不會有事，不能見到警察就抱他們的大腿哭，那樣會被警察打的。
24、被害人劉某丙陳述證實：自己是2015年7月21日被王雪花騙到廣德來的，然后被對方帶到一個小區(qū)六樓的出租房，到了房間后，就跟那個女網(wǎng)友一起上課，第一天到出租房時，由于血壓高，自己暈過去兩次，房子里有一個27歲左右穿黑色T恤的主任打了一巴掌，他說自己是裝的。
25、被害人羅某乙陳述證實：自己是2015年3月1日被孫某某騙到福建武夷山進(jìn)了傳銷組織，待在一個窩點，這個窩點只有黃某甲是C級別的人。
26、被害人朱某乙陳述證實：自己是2015年3月份被胡利瓊騙到了福建武夷山，胡利瓊和黃某乙一起接到自己后將自己帶到一個傳銷窩點，里面的人對自己毆打、給自己上課后，自己交了5600元錢買了所謂的產(chǎn)品（從來沒有見到過產(chǎn)品）加入了組織。這個家的主任是方某某，他是C級別的，在家里的地位最高，白天不在家，家里的具體事情他安排樊某、楊某丙及道春錦管理，他一個人住一個單間，他是87年出生的，廣西人，身高一米七五，瘦瘦的。自己加入傳銷組織后唯一的一次外出是在2015年4月6號下午，方某某和樊某等人將自己帶到一個KTV，有三十多個人在里面，張某甲和王總兩個B級別的經(jīng)理給其他人中的一些人發(fā)工資，具體給了多少錢自己不清楚，自己沒有領(lǐng)到工資。自己被限制人身自由有十五六天了。
27、被害人汪某乙陳述證實：自己于2015年3月份被孫某某騙到福建武夷山，花了11200元購買所謂的產(chǎn)品加入了傳銷組織，待的家主任是方某某，楊某乙曾經(jīng)對自己進(jìn)行威脅，對自己說這里是他的地盤，是龍給盤著，是虎給臥著，讓自己老實一些。從3月13日進(jìn)入傳銷組織到4月7日被警方解救，自己失去人身自由二十五、六天了，中間只出去過三次，且每次都有兩三個人陪同。
28、被害人趙某乙陳述證實：自己是2015年3月份被孫某某騙到福建武夷山，到了一個房間后，有人給自己上課，讓自己交錢成為會員。自己騙他們說銀行卡上只有幾百塊錢，但是他們向自己要了銀行卡密碼后從里面取出了5萬多元，有幾個領(lǐng)導(dǎo)模樣的人讓自己做傳銷，自己最后就將5萬多元全部交給兩個外來的人購買了19個會員名額，然后就一直在房子里上課直到被解救。這個家的主任是方某某。自己在這個房子里沒有人身自由，交錢之前一直有人跟著，房子的大門被反鎖，自己手機(jī)也被收走了。
29、被害人馮某陳述證實：自己在2015年2月底被騙到武夷山加入了傳銷組織，花了2800元買了一套產(chǎn)品，但是沒有看到過實物，因為產(chǎn)品要做到經(jīng)理以上級別才可以看到，經(jīng)理級別是要大于等于392套產(chǎn)品才可以達(dá)到，自己從來沒有看到產(chǎn)品。自己被關(guān)在房子里一個多月直到被公安機(jī)關(guān)解救，這個房子的主任姓方。房子里的人如果有人一定要出去，樊某、楊某丙、道春錦三人就會將那個人單獨留在一個房間里，把音樂打開，把房間門關(guān)上，其他人也不知道那個房間出什么事情。
30、被害人張某丁、李某乙、熊某陳述證實：張某丁是2015年3月被其云南朋友王建平騙到福建武夷山的，李某乙是2015年1月被孫某某騙到福建武夷山的，熊某是2015年2月份被孫某某騙到福建武夷山，幾個人都拿錢購買了所謂的產(chǎn)品加入了傳銷組織。李某乙待過兩個窩點，其中一個地方的主任是方某某。幾個人都被限制了人身自由，手機(jī)被沒收，人也不能隨意出門，出門必須有人跟著。
31、被害人羅某乙陳述證實：自己被孫某某騙到了福建武夷山的傳銷組織，待在黃某甲任主任的家，家里的成員還有藍(lán)益濤（莫某甲）、周某、余某等人，在這個家主任是自由的，其他成員藍(lán)益濤、周某、余某、謝某甲相對自由，但是他們出入也要經(jīng)過主任的同意，其他人員沒有自由。自己在家里是黑臉角色，嚇唬、體罰新成員，家里有些人挨過打。自己花了5600元買了兩份產(chǎn)品，但是從來沒有見過產(chǎn)品。
（六）被告人供述與辯解
1、被告人張某甲的供述與辯解證實：第一，傳銷組織分為ABCDE的順序組成層級（A級最高，E級最低），購買公司的一份產(chǎn)品（2800元）就可以成為E級，E級發(fā)展3-9個新員工就可以晉升為D級，D級發(fā)展10-6447個新員工就可以晉升為C級，C級發(fā)展65-392個新員工就可以晉升為B級，B級發(fā)展393個以上新員工就可以為A級。還沒有加入該公司的人，男的叫帥哥，女的叫美女。E級、D級的員工俗稱老板，C級的員工俗稱主任，每間屋子俗稱一個家，由C級主任負(fù)責(zé)管理；B級的員工俗稱大概叫經(jīng)理，有權(quán)在國內(nèi)旅游，可以回家創(chuàng)業(yè)，月工資最低1萬元；A級別的員工俗稱老總，有權(quán)在國內(nèi)、國外旅游，月工資最低11.9萬元。根據(jù)規(guī)定，每發(fā)展二個下線加入（購買產(chǎn)品），E級、D級、C級、B級、A級都可以獲得回報，其中E級為15%、D級為20%、C級為30%、B級為42%、A級為52%。第二，自己參與傳銷組織是在浙江金華，2013年5、6月份隨金華的人一起轉(zhuǎn)移到了江西省上饒市，在上饒待了一段時間后被陳俊告知已經(jīng)晉升為主任，跟徒學(xué)琴一起負(fù)責(zé)一個家。2014年下半年，陳伍俊和王遠(yuǎn)洪升為B級經(jīng)理，陳伍俊帶了許多人到福建省武夷山，在那邊成立了幾個家。在陳伍俊去武夷山的時候，自己被A級大老總告知已經(jīng)升為B級的經(jīng)理了，但沒有直接參與管理武夷山那邊的家，仍然在江西省上饒市。在陳伍俊去武夷山發(fā)獎金的時候，自己有時候陪同他過去。發(fā)獎金一般就在KTV包廂里面，武夷山那邊家的主任有嚴(yán)桃（楊某戊）、倪某、黃某甲、方某某、劉東、王健等人。2015年5月份，武夷山的家被當(dāng)?shù)毓簿植楂@了，王遠(yuǎn)洪讓自己將剩下的人帶到廣德去了，還說已經(jīng)在廣德租好了房子。陳伍俊和王遠(yuǎn)洪讓廣德的倪某直接與自己聯(lián)系，自己再與王遠(yuǎn)洪、陳伍俊聯(lián)系。廣德有三個家，分別在橫山南路、橫山北路以及夫子廟小區(qū)，另外自己還在嚴(yán)家灣租了一間房子給幾個家的主任用。2015年7、8月份，廣德的幾個家的主任都被抓了，王遠(yuǎn)洪安排王某甲到廣德當(dāng)主任，并讓自己將他們帶過來。自己將王某甲、黃強(qiáng)帶到廣德后就離開了，過了幾天從楊某甲處得知廣德幾個家的其他人也被抓了。自己讓楊某甲將放出來的人都帶到江西上饒去。后又聽說楊某甲也被抓了。自己知道從廣德回到上饒的人還有孫某某、譚某、莫某丙等人。后來上饒就只有一個家了，主任是黃強(qiáng)，也沒幾個人，慢慢的都離開了。第三，發(fā)展會員的錢倪某存在自己的廣德農(nóng)行卡上，還有部分是倪某在廣德將現(xiàn)金交給自己的。自己不知道一共收了多少錢.這些錢自己再轉(zhuǎn)賬或者提現(xiàn)給王遠(yuǎn)洪和陳伍俊。陳伍俊負(fù)責(zé)B級的經(jīng)理，每個月都會給自己支付返利，多則一萬多元，少則幾千塊。王遠(yuǎn)洪還給過自己兩部手機(jī)（一部華為、另外一部蘋果）以及一枚金戒指。第四，家都是由主任具體負(fù)責(zé)，自己不直接參與管理，倪某跟自己說過，有的帥哥來了幾天還是不聽話，他小收拾了一下，自己讓他看作弄，倪某讓自己放心，他會管理好的。
2、被告人倪某的供述和辯解證實：第一，自己被騙到江西上饒參加傳銷組織大約有兩年，大概在2014年8、9月份，傳銷組織在福建武夷山發(fā)展的時候，自己被升為主任。在傳銷組織轉(zhuǎn)移到廣德之前，自己升為主任級別的桿子，即主任中的主任，負(fù)責(zé)整個廣德所有的主任，直接對上線張某甲負(fù)責(zé)。第二，傳銷組織在武夷山那邊有五個家，每個家十個人左右，黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某和倪某都是那邊的主任。2015年3、4月份，福建那邊的傳銷組織被人舉報，人員就在張某甲的安排下轉(zhuǎn)移到廣德。在來之前，他開會確定了自己在幾個主任里面直接負(fù)責(zé)，后給了自己一個駕駛員的電話，讓自己聯(lián)系。自己根據(jù)張某甲的安排聯(lián)系好駕駛員，人員上車之后，張某甲在電話里告知自己我們的目的地是廣德。我們到廣德后，也是張某甲親自接的，并將我們帶到事先租好的四個家，分別在夫子廟小區(qū)、橫山中路、橫山南路、田園小區(qū)，并在嚴(yán)家灣給幾個主任另外租了一個房子，四個家中，除了自己和黃某乙，每個主任管理一個家。黃某乙實際上是自己的副手，雖然自己住在橫山南路這個家，但是這個家的事情基本上是楊某甲管。第三，家里成員自己打電話喊親戚朋友來，一般都會以介紹工作的名義，孫某某、譚某、黃某乙都會在網(wǎng)上聯(lián)系一些人來，聯(lián)系到家之后，家里按照固定的流程讓他們加入組織。先安排他們聽課，如果他們抵觸，每個家都會安排黑臉、白臉、撐家等角色，黑臉就是對新來的帥哥美女進(jìn)行管理，如果不聽話就用語言恐嚇?biāo)麄?，再不聽話就體罰甚至毆打他們；白臉就是給家里面的人員做思想工作，讓他們理解我們的組織可以賺錢，就是思想上進(jìn)行洗腦；撐家的就是家里面的事情、成員的思想動態(tài)由他們匯報，家里面要買什么東西一般由他們?nèi)ベI，家里面的鑰匙、成員的手機(jī)也是由他們進(jìn)行管理。新來的成員沒有人身自由，他們的手機(jī)被沒收，不允許與外界有聯(lián)系，要是打電話必須經(jīng)主任同意才能用免提打，而且不能將家里面的情況說出去。他們上廁所都必須有人跟著，也不能出去，晚上睡覺都有人睡在他們旁邊，他們被限制人身自由的時間有的兩、三天，有的更長一些。自己動手打過鄒某甲。
3、被告人黃某甲的供述和辯解證實：第一，自己是兩三年前被人騙到江西上饒，上了幾節(jié)課后，同意加入傳銷組織。這個組織分ABCDE五等，自己剛加入時是E級的老板，還交了2800元給家里的主任。主任說這個錢是給公司的，但是沒有產(chǎn)品，主任說產(chǎn)品要等以后混到A級或B級就是老總才能拿到。加入傳銷組織后，家里的人讓自己發(fā)展下線，以便賺到更多的錢。自己嘗試著去喊親戚朋友來上饒加入組織，但是都沒有成功，最后將老家的妹妹黃某乙喊來了，算是自己的下線。黃某乙來后被自己介紹到上饒的另一個家，她覺得這行不錯，也加入了，我們兩人從來不聯(lián)系也不接觸。后來傳銷組織有一部分人在武夷山發(fā)展，在快要轉(zhuǎn)移到武夷山的時候，自己成了主任，開始管理一個家。武夷山自己管理的家在武夷山市平安大廈608室，家里有十多個人。作為主任，家里所有的事情都是自己負(fù)責(zé)，家里的核心任務(wù)是讓新人盡快加入行業(yè)，再讓加入行業(yè)的人去發(fā)展下線，發(fā)展下線的方法包括通過電話、使用QQ等，讓家里的人想盡一切辦法將他們身邊的親朋好友騙過來考察行業(yè)。到了家里后，新人一般都不同意加入行業(yè)，但是他們一到家門就會被反鎖，手機(jī)也會被沒收，如果新人想反抗，就有黑臉出面制止，等他們安靜下來，再由白臉跟他們說行業(yè)的好處直到他們最終相信我們，自愿花錢加入行業(yè)。福建武夷山一共有六個家。第二，2015年3月份，自己得知上饒的一批人來廣德發(fā)展了，也過來了，發(fā)現(xiàn)黃某乙也在。一些人是之前在上饒做的人，還有一些是新來的人。這個組織在廣德有四個家，一個在夫子廟廣場對面的頂樓的一間商品房，一個家在臺客隆超市旁邊小區(qū)內(nèi)一間三樓的商品房，一個家在橫山南路橫山賓館對面的一間六樓商品房內(nèi)，一個家在橫山南路悅達(dá)賓館后面的一間三樓商品房內(nèi)。每個家大概有十個人左右。自己、黃某乙、倪某、方某某、宋某某幾個是主任，分別管理幾個家，不是固定的，有時候經(jīng)常換家，其中倪某是廣德的桿子，就是主任里面的主任。最近是宋某某負(fù)責(zé)夫子廟旁邊那個家，自己負(fù)責(zé)臺客隆超市旁邊那個家，倪某負(fù)責(zé)悅達(dá)賓館后面這個家，方某某負(fù)責(zé)橫山賓館的對面那個家。家里發(fā)展下線的主要方式是喊自己的親戚朋友過來，還有就是黃某乙、譚某、孫某某、肖某丙在網(wǎng)上冒充跟別人談戀愛騙人過來。每個等級的等級制度比較明顯，自己回到家時，別人都對自己很尊敬，喊自己主任。一般白天自己都不在家里，在外面逛，有時候是一個人有時候和其他家的主任一起。自己不在家時，由吳某甲負(fù)責(zé)家里的事情，肖某乙和陶某某也算是管事的，家里有什么事情他們會打電話給自己，由自己做主，告訴他們怎么做，如果有新來的人不聽話，自己會讓吳某甲他們恐嚇對方，說狠話嚇嚇對方，自己也恐嚇過新來的人。家里的張某乙給人上過課。另外家里還有黑臉、白臉、撐家的等角色，負(fù)責(zé)協(xié)助主任管理家。黑臉負(fù)責(zé)用武力恐嚇或者壓制新來想反抗逃跑的人，白臉就是老好人，負(fù)責(zé)跟新人聊天，給他們宣傳行業(yè)的好處，撐家的就是管家的意思，是主任不在家時安排家里具體事務(wù)的人，包括白臉、黑臉都要聽撐家的安排。在自己家里，吳某甲做過黑臉，保玉宇、吳某甲、肖某乙、陶某某幾個都在家里撐家。第三，我們在廣德做的和上饒做的行業(yè)是一樣的，也是一種模式，就是投資天津天獅公司，買公司產(chǎn)品，然后發(fā)展下線，這樣可以賺大錢。如果有人來看行業(yè)，首先要把他們的電話收過來，防止他們跟家里聯(lián)系，然后派人跟他們聊天，一般都是老板先跟他們聊，聊自己的生活經(jīng)歷和工作經(jīng)歷，再安排人給他們上課，也是老板去上課就是講解行業(yè)是怎么賺錢的，讓對方理解行業(yè)，加入行業(yè)。如果對方堅持不加入，就有人不停的給他們上課、聊天，持續(xù)十天半個月，這段時間都有專人看著他們，不讓他們隨意外出和打電話，上廁所都會有兩個人照看，有過激的情況，我們也會上去打?qū)Ψ?，逼著對方加入行業(yè)，最后要是實在逼不出來，我們就讓對方走。新來的人只要購買一個產(chǎn)品就變成老板，一個產(chǎn)品2800元，如果有人要交錢購買產(chǎn)品，自己家的主任不能收自己家的人的錢，由其他家主任代收，具體由張某甲安排。自己也收過別人家的老板的錢，收的都是現(xiàn)金，然后交給張某甲。自己不知道張某甲住在哪兒，給他打電話后，他當(dāng)天就會出現(xiàn)。老板變成主任必須要有老總的同意。家里面的人沒有主任的同意不能離開家，家里面的門都是上鎖的。新來的人員也沒有人身自由和通信自由。他們的電話都是被沒收的，打電話發(fā)信息都要有人看著。第四，2012年農(nóng)歷七月份，自己加入傳銷組織，快過年的時候第一次見到了王某甲，那時她還不是主任，之后她在江西上饒成了主任，而且她也管理了一個家。2014年9、10月份，我們轉(zhuǎn)移到福建武夷山，去武夷山之前自己成了主任，王某甲沒有去。2015年4月份，我們又轉(zhuǎn)移到廣德，公安機(jī)關(guān)之前抓宋某某在夫子廟那個家時，將幾個主任都抓了，張某甲要派人來管理廣德的家。在自己被抓前一天下午王某甲和黃強(qiáng)來到廣德，見到王某甲之前，老總張某甲打電話告知自己說他會派兩個主任到廣德，還說有什么事情要向王某甲匯報，她是負(fù)責(zé)廣德這一片的，所以王某甲的位置跟之前的倪某差不多。第二天晚上，自己跟楊某甲還有王某甲、黃強(qiáng)一起吃飯后，王某甲讓自己帶她到各個家看看，熟悉一下情況，在每個家看了一下，王某甲還在每個家里將人員名單記下來了。當(dāng)天晚上王某甲就住在倪某之前當(dāng)主任的那個家里面，黃強(qiáng)住在方某某之前當(dāng)主任的那個家里面。第二天早上王某甲來到自己的家，看看家里情況，跟家里面的老板、帥哥談心，沒有多長時間公安來人，王某甲也一起被抓了。那個時候由于黃強(qiáng)和楊某甲一起出去接一個新來的帥哥，所以公安沒有抓到他們。第五，行業(yè)規(guī)定每買一套產(chǎn)品或拉一個人頭可以獲得返利，但是自己只有在拉妹妹黃某乙進(jìn)入組織的時候獲得張某甲給的370元錢，之后即使家里有新人加入，交錢給張某甲，張某甲也沒有給過返利。之后自己也領(lǐng)到過一些錢，但是總的只有幾百元，誰給過的錢記不清了。自己被抓到時，銀行卡上連五十元都沒，現(xiàn)在想想應(yīng)該是被張某甲騙了。家中的開銷一部分是由家里的老板承擔(dān)，他們每人每天要交9元伙食費，如果還是不夠的話，正常的話自己會向張某甲要錢，但是他經(jīng)常不在，自己會向桿子要錢。
4、被告人方某某的供述和辯解證實：第一，自己是2013年1月份開始從事傳銷活動的，從合肥被前同事騙到江西上饒后加入了傳銷組織，從老板做到了主任，不久之后大概在2014年10月份至2015年4月份，自己被張某甲安排到福建省武夷山做傳銷，同去的還有五個主任及部分老板。張某甲指派了倪某做桿子。2015年4月初的一天，自己負(fù)責(zé)的家被武夷山公安局查處了，許多人被抓。過了兩三天，張某甲租了一輛大巴，載了剩下的三四十個人說是去旅游，結(jié)果將我們帶到了安徽廣德。到了廣德后，這些人被分為四個家，自己負(fù)責(zé)的家在橫山南路一商品房的六樓，倪某負(fù)責(zé)的家在橫山南路一商品房的三樓，宋某某負(fù)責(zé)的家在夫子廟小區(qū)一商品房的六樓，黃某甲及其妹妹黃某乙負(fù)責(zé)的家在田園小區(qū)一商品房的三樓。這幾個家所在地應(yīng)該是張某甲事先租好的，我們直接住進(jìn)去，然后張某甲將租房合同交給了自己等人，以后的租金由主任支付。除了四個家之外，在嚴(yán)家灣還有一間平房，是幾個主任待的地方，他們有時在里面吃飯，有時在里面休息。自己家里有成員莫某甲、肖某甲、肖某丙、岑某某、宗某某、何某、劉某乙。其中莫某甲、肖某甲負(fù)量管理，肖某丙、宗某某、岑某某負(fù)責(zé)授課。肖某甲是撐家的。第二，在上饒的時候，那時王某甲就是一個家的主任了，自己不是她家的人，但是去過她家。后來自己轉(zhuǎn)移到武夷山時，王某甲還在上饒，兩人之間沒有聯(lián)系。自己到廣德后，也沒有與她聯(lián)系過，也不知道她現(xiàn)在在哪兒。楊某甲也是四十歲左右的四川人，自己跟他在江西上饒認(rèn)識，當(dāng)時他也是老板，后來也被派到了武夷山，具體在哪個家不清楚。2015年4月份，楊某甲也被安排到了廣德，是主任級別的，但是不具體負(fù)責(zé)那一個家。張某甲也指派了倪某在廣德負(fù)責(zé)管理其他幾個主任。第三，鄒某甲是被騙來安排到倪某家里的人，他來當(dāng)天自己就去倪某家里看過，那時候鄒某甲已經(jīng)被打的在地上躺著了，自己問怎么回事，他們說鄒某甲剛來不愿意加入組織，而且要離開，家里人不讓他走，開始是把他按住控制了他，后來鄒某甲把倪某家里一個人推倒，那個人手骨折了，家里人火了一起把鄒某甲打了。自己那天沒有打鄒某甲，第二天去看到鄒某甲還是在地上躺著的，就上前踹了鄒某甲幾腳。當(dāng)天晚上，由于鄒某甲在這兩天被打的太狠了，走路都很難了，我們擔(dān)心出人命，自己就和倪某起一起將鄒某甲送到了火車站外面的公交站牌那兒去了?；貋砗螅约壕湍弥u某甲的手機(jī)使用了。第四，孫某某是在江西上饒加入的傳銷組織，譚某是在廣德的時候加入的。她們主要是在一些交友網(wǎng)站上跟一些男性聊天，以談戀愛的方式將對方騙過來讓他們加入組織。譚某不在自己家里，孫某某剛到廣德時在自己家里，待了一段時間后就去了別的家。他們騙人的方式是經(jīng)過組織里面的人口口相傳的。除了她們，還有一些男老板也以孫某某的名義、照片、語氣在網(wǎng)上騙人，讓對方來看孫某某，這個時候接電話一般都是孫某某接，接人也是她去接。
5、被告人黃某乙的供述和辯解證實：第一，自己是經(jīng)自己的哥哥黃某甲及一個叫徒學(xué)琴的女的于2013年8月份騙到江西上饒，花2800元買了一套產(chǎn)品，加入了傳銷組織，成為老板。從2014年開始，自己開始在網(wǎng)上把別人騙進(jìn)傳銷組織里面來，大概是2015年元月份，自己升到了主任的級別。自己主要是通過網(wǎng)上聊天，有的是以談戀愛的名義跟別人聊天，騙對方說自己在什么地方上班，讓對方過來玩，等他們過來之后就將他們直接帶到傳銷組織的“家”里面去，其實就是將他們騙進(jìn)傳銷組織。自己一共發(fā)展了六個人進(jìn)入傳銷組織，只記得黃子坤和貿(mào)明博，其他的名字記不得了，還有些其他人。第二，孫某某和譚某也是在網(wǎng)上和別人聊天，將對方騙進(jìn)傳銷組織里面來。譚某騙了鄒某甲和另外一個人，孫某某最近騙了個叫謝某乙的人。鄒某甲和謝某乙都是自己去接的。第三，自己是在福建武夷山被提拔為主任的，2015年三、四月份轉(zhuǎn)移到廣德，廣德有四個家，每個家有一個主任負(fù)責(zé)管理。開始自己和方某某在一個家待過，后來就搬到田園小區(qū)黃某甲那個家里，在那兒被抓住。廣德共有六個主任，其中倪某是桿子，也就是主任的主任，自己是其副手。每個家里都要經(jīng)過主任指定安排黑臉、白臉以及撐家的角色，黑臉一般由主任指定一個人，對新來的不聽話的帥哥美女進(jìn)行口頭嚇?？謬槪绻俨宦犜捑蜁w罰或者打他們，白臉一般是黑臉做完之后他們會口頭上跟他們聊天，安慰他們，讓他們覺得這個組織不違法，而且可以掙到錢，讓他們從心里面愿意加入組織。撐家的一方面家里有事情要向主任匯報，主任說了怎么做他們再執(zhí)行下去，另外就是家里面買東西等生活起居需要他們?nèi)ベI，鑰匙也放在他們那兒。第四、新來的帥哥美女到家里之后沒有人身自由和通信自由，一般都會由撐家的把他們的手機(jī)收起來，放到一起統(tǒng)保管，他們只有經(jīng)過主任同意才可以打電話，而且打電話時旁邊必須要有人聽著，打電話的時候不能說家里面的情況。家里面的門是上鎖的，不能隨便進(jìn)出，上廁所也會有人跟著，睡覺時也會安排人員睡在他們旁邊，晚上門窗附近也會安排人員在那兒睡覺，防止他們逃跑或者跳樓，所以新人剛來是沒有自由的，我們也會安排人跟他們聊天，不愿意配合就由黑臉和白臉對他們進(jìn)行教育，直到他們愿意聽課、愿意加入組織。家里面的事情都要跟主任匯報，沒有主任的允許不能隨便打人，自己家里被體罰過或者打過的記得名字的人有姚歡、潘展富、彭學(xué)烈，但實際上肯定不止，有的自己也不太清楚。第五，自己主要負(fù)責(zé)兩塊：一是負(fù)責(zé)家里面的事情，家里面所有的事情都會向主任匯報，自己對家里面的事情都清楚，二是要以交友談戀愛的方式騙其他人加入組織。第六，張某甲是B級別的人，自己見過他三次。
6、被告人宋某某的供述和辯解證實：第一，自己是2014年10月份被一個叫潘丹的女孩騙進(jìn)了武夷山的傳銷組織，花2800元購買了一份產(chǎn)品后加入該組織，后來陸續(xù)買了七份產(chǎn)品。還將親妹妹宋雪梅喊過來，但是她來了不到半個月就回家了。自己由于表現(xiàn)好，于2015年2月份被提拔為主任，但還沒有管理家。2015年3、4月份，傳銷組織轉(zhuǎn)移到廣德后，自己被安排在夫子廟六樓這個家當(dāng)主任。主任負(fù)責(zé)管理一個家，但在家待的時間很少，有事情會交代給家里的人，家里有事情也會有人向主任匯報。家里有撐家的、黑臉、白臉等角色。第二，新來的人如果不聽話會被體罰，自己告訴白某，打人犯法，做下蹲、俯臥撐之類的不犯法。謝某乙是被一個女成員騙來的，他來了之后不愿意加入傳銷組織，也不愿意拿錢，自己和白某動手毆打了謝某乙，自己不允許謝某乙離開，時間持續(xù)了七、八天，直到警察來才把謝某乙解救出去。
7、被告人楊某甲的供述和辯解證實：第一，自己是2013年9月份被一個網(wǎng)友騙到江西上饒拿錢買了所謂的產(chǎn)品加入了傳銷組織，后根據(jù)倪某安排，自己、倪某、黃某乙、黃某甲、宋某某、方某某被派到了武夷山，在武夷山設(shè)立了四個家，除了自己其他人都成了主任，在武夷山待了一段時間后，自己等人被一輛大巴車接到了廣德，到廣德一段時間后，自己也成了主任級別，主要負(fù)責(zé)田園小區(qū)的家，一直到有成員被公安機(jī)關(guān)抓了，自己還等了兩天看沒有人被放出來，就離開廣德了。第二，來廣德之前老總就已經(jīng)租好了廣德的房子，之后由主任賺到錢之后交房租，自己等人的錢后來都交給倪某了，再由倪某分配。第三，主任作為一個家的負(fù)責(zé)人，所有的事情都是他說了算。主任白天一般不在家，早上出去晚上回來，中間家里面有什么事情的話，就由家里聽話的老板打電話給主任，由主任決定后再由家里管事的老板執(zhí)行，晚上回去后，老板也會匯報。家與家之間的所有人員流動都是由主任商量了決定。家里面如果有不聽話新來的帥哥，都是由主任來安排聽話的老板嚇?；蛘叽蛉?，沒有主任的安排是不能打人或者嚇唬他們的。家里面上課的人員，和找?guī)浉缯勑亩际怯芍魅蝸戆才?，然后管事的去通知。家里面的帥哥或者老板要買產(chǎn)品，都是先跟自己家的主任匯報，第二天再由別的家里面的主任過來收錢。主任早上離開家，大門都是上鎖的，如果有人要出來買東西或者取錢都是要經(jīng)過主任的同意，否則是不能出來。家里面管事的都是由主任來安排人員，晚上睡覺安排他們在門窗位置睡覺、新來的帥哥上廁所有人跟著，也都是主任安排的，然后由聽話的老板執(zhí)行，具體安排哪一個是由聽話的老板來安排。第四，對于新人，一般帥哥來了第一天就安排人找他談心，第二天開始上課，有些不配合的，剛開始安排那些聽話的老板嚇唬嚇唬他，再不行就打他，一般打的都是不愿意或者不聽課的。打人、限制人身自由的目的是為了讓新人認(rèn)真學(xué)習(xí)、認(rèn)真聽課，覺得組織可以掙大錢，然后拿錢購買產(chǎn)品或者發(fā)展下線，只有這樣組織才能掙到錢。第五，主任收到錢后，都是把錢交給倪某，他說他把錢交給了老總，但是具體交沒交、交給誰了，自己也不清楚。自己見過上級成員張某甲、王洪、嚴(yán)桃，這些都是B級的，自己沒有他們的聯(lián)系方式，他們都是跟倪某聯(lián)系的，就是來廣德發(fā)工資或者生活費的時候我們才能見得到。工資是根據(jù)購買產(chǎn)品的數(shù)量來發(fā)的，自己當(dāng)主任時間不長，還沒有領(lǐng)過工資。聽別人說，主任級別一般根據(jù)業(yè)績能發(fā)到五、六千，老總有一萬左右。E級別是拿購買產(chǎn)品的百分之十五，D級別是拿購買產(chǎn)品價格的百分之二十，C級別是拿購買產(chǎn)品的百分之三十，B級別是拿購買產(chǎn)品的百分之四十二，A級別是拿購買產(chǎn)品的百分之五十二，另外A級別還可以拿百分之七的福利獎和百分之一的旅游獎。第六，從自己2013年加入傳銷組織開始，王某甲就在組織里面，那時她還是老板級別，過了沒幾個月，王某甲就升為主任級別了，負(fù)責(zé)江西上饒四、五個家中的一個家。2014年過年之后，自己等人轉(zhuǎn)移到福建武夷山，王某甲沒有去，她還在上饒。公安機(jī)關(guān)抓夫子廟那個家后的第三天，也就是后來三個家被抓的前一天下午，自己在夫子廟廣場見到了王某甲和黃強(qiáng)（之前張某甲打自己電話，問自己在哪兒，自己說在夫子廟廣場，張某甲沒說什么，過了一會兒王某甲和黃強(qiáng)就到夫子廟廣場來了），王某甲說是張某甲讓她過來的，讓她在這邊做桿子，自己、王某甲、黃強(qiáng)和黃某甲各自管理一個家，王某甲準(zhǔn)備管理倪某那個家，黃強(qiáng)準(zhǔn)備管理方某某那個家，黃某甲還是管理之前他和黃某乙做主任那個家，自己管理宋某某那個家。自己就將情況跟他們說了，然后就帶他們?nèi)チ似渌铱疾煲幌拢诙煸缟献约汉忘S強(qiáng)去接新來的帥哥，王某甲再到家里面去看看，然后她在黃某甲的家里被抓了。第一次沒被抓到的剩下的三個家那天都被抓了。第七，家里有人被抓后，我們手里有幾個家的鑰匙，就去家里將一些還有用的東西拿走了，另外還在派出所附近等著，如果有帥哥和老板被放出來，就把他們帶走。自己帶了十幾個人有葉建、邱樂勇、孫某某、譚某、張海輝、李金偉、黃江、保某、莫某丙、趙明華、李洲、張勝利、周濟(jì)、代丙，其中趙明華、李洲、張勝利、周濟(jì)、代丙這幾個人被帶到江西上饒后又被公安抓了，然后被放走了，剩下的幾個人在江西上饒的家里面，那個家現(xiàn)在的主任是黃強(qiáng)。自己到江西上饒后，接到張某甲的電話，讓自己再到廣德去看看還有沒有被放出來的，如果有的話就帶到江西上饒去，自己在來廣德的路上被抓了，被抓時攜帶有其他人的身份證和銀行卡，這是自己在他們被抓后拿鑰匙進(jìn)家里找到的，還有一個小本子上面記載有租房信息，這個是楊某甲在58同城找到的，準(zhǔn)備這次將人帶了回去后準(zhǔn)備租房子住的，房子還沒來得及租。第八，家里面有黑臉、白臉、撐家的等角色，黑臉是對于不服從、不愿意加入組織的人，他們首先會在語言上予以恐嚇，經(jīng)過主任的同意，他們會體罰甚至毆打他們。白臉就是做思想工作的，跟新人聊天，告訴他們這個是直銷組織，不是非法的，只要好好干就能賺大錢，其實就是對他們洗腦。撐家的就是管理家里面的平常事務(wù)，買東西、保管家里面的手機(jī)、鑰匙等物品，還有就是晚上將家里面每個人的思想狀態(tài)跟主任匯報。在武夷山時，自己在黃某甲家里面做撐家的，黑臉是莫某甲；方某某家里面自己也是做撐家的，楊某乙是黑臉；在劉東和黃某乙家里，自己也是做撐家的，李某甲和曹天飛是黑臉；在宋某某家里面，自己也是做撐家的，黑臉是張文杰。家里面的成員是流動的，黑臉和撐家的經(jīng)常換，老板也換。撐家的職責(zé)包括：家里面需要買日常用品以及買菜這些事物，但是撐家的出門也要經(jīng)過主任的同意；新來的帥哥的手機(jī)都是要保管在撐家的手上，如果他們要打電話，經(jīng)主任同意撐家的就將手機(jī)交給黑臉，黑臉讓他們打電話時開外音，有人在旁邊聽著，不準(zhǔn)他們亂說家里面的情況；白天主任不在家的時候，家里面的鑰匙放在撐家的那兒保管，有人要出去，經(jīng)主任同意后，撐家的開門才可以出去；主任每天晚上回來，撐家的要向他匯報家里面的情況，白天家里面有什么事情，也是撐家的打電話給主任匯報，家里面分工很明確，分給哪個人的事情只能由他去做，其他人不能隨便做。第九，自己是在2015年7月份在廣德被提拔為主任的，當(dāng)時是倪某跟自己說的，他說他是桿子，主任中的主任，有什么事情他跟上面匯報，這邊很多事情也是他拍板決定的。當(dāng)時倪某讓自己實習(xí)一段時間，所以一直沒有管理家，直到公安機(jī)關(guān)抓了第一個家后，幾個主任都被抓起來了，就剩下自己跟、黃某甲兩個主任，張某甲從上饒將王某甲和黃強(qiáng)調(diào)過來，準(zhǔn)備讓我們四個人在廣德這邊將家撐起來，當(dāng)時準(zhǔn)備讓自己管理宋某某之前做主任的那個家。
8、被告人王某甲的供述和辯解證實：第一，自己是在2013年上半年加入了江西上饒的傳銷組織，陸陸續(xù)續(xù)花了兩萬元購買了天津天獅公司的產(chǎn)品（實際上沒見到產(chǎn)品，都是虛擬的）。在2014年4月份前后，自己成為了主任。第二，2015年7月27號，自己和黃強(qiáng)按照張某甲的安排，跟張某甲一起從江西經(jīng)杭州到廣德，到了汽車站之后張某甲就離開了，他讓我們打的到夫子廟廣場，說楊某甲在那兒等著的。自己和黃強(qiáng)跟楊某甲會合后，到幾個家里面看看，還將每個家成員名字記了下來。張某甲已經(jīng)安排好王某甲、黃強(qiáng)、黃某甲、楊某甲四個負(fù)責(zé)廣德的四個家，其中自己是主任中的主任也就是桿子。當(dāng)天晚上自己住在倪某之前住的家，第二天到黃某甲的家里去看看之前被公安抓了又放出來的一些人時，被公安機(jī)關(guān)抓獲了。第三，自己在江西上饒成為了主任，其職責(zé)是管理一個家，家里新人過來手機(jī)要沒收，打電話旁邊也要有人聽，才來的兩、三天他們沒有人身自由。家里還有黑臉、白臉、撐家的等角色，他們也是家里的管事的。
9、被告人莫某甲的供述和辯解證實：自己是2014年7月份被周應(yīng)紅騙入江西上饒的傳銷組織，花了5600元買了兩份產(chǎn)品加入了組織，但從來沒有見過產(chǎn)品。2014年11月份至2015年4月份又被轉(zhuǎn)移到武夷山，待過三個地點。2015年4月，幾個負(fù)責(zé)人以出去旅游的名義將二、三十名人員轉(zhuǎn)移到了安徽廣德，繼續(xù)傳銷活動，待了兩個傳銷地點，一個是方某某任主任的橫山路，還有一個也在橫山路主任是倪某。自己在傳銷組織中做過黑臉、白臉及撐家的。撐家的是主任不在家的時候負(fù)責(zé)安排家里的事務(wù)，黑臉是打手的意思，負(fù)責(zé)毆打恐嚇壓制新來的想反抗逃跑的人，白臉就是充當(dāng)好人，負(fù)責(zé)跟新人聊天，給他們宣傳傳銷組織能夠賺錢的好處。這三個角色都要聽從主任的安排。自己在武夷山劉東家做過撐家的，后來在方某某家和黃某甲家做過黑臉。如果新人想跑，自己就會和其他人一起將對方按住，罵對方讓其安靜下來，如果對方還不配合，自己還會用手指戳對方。除了自己，周某、余某也在家當(dāng)過撐家的，房門的鑰匙由自己、余某、周某、謝某甲輪流保管，四人出門需要主任同意，其他人都不允許出去，就是經(jīng)過批準(zhǔn)出門，也有人看著他們，再將他們帶回來。新來的人沒有加入組織時，是不允許出門，大門要看好，防止他們逃跑。在廣德方某某家里，肖某甲是黑臉，自己負(fù)責(zé)和新人聊天，上廁所也要看著他們，不允許他們出去，晚上安排所有的男的睡在一個房間的地鋪上，如果有帥哥不聽話，自己就告訴肖某甲，由肖某甲處理。新人到家后，首先要沒收他們的手機(jī)（如果有電話要用免提接聽，其他人都在一旁聽著，防止他們將傳銷組織的地點等情況說出去，也防止他們和家人報警），不讓他們與外界聯(lián)系，家里的門也要反鎖，不允許新人外出。如果新人反抗或逃跑，就由黑臉用體罰、毆打的方式來處理，再就是不斷給他們上課、聊天，讓新人相信組織是可以賺錢的。時間長了，新人就會慢慢相信，然后就購買產(chǎn)品加入組織。自己最開始加入這個傳銷組織時，經(jīng)過洗腦就輕信能賺錢的，后來發(fā)現(xiàn)自己并沒有什么返利，組織的規(guī)定都是騙人的幌子，就是不斷發(fā)展下線騙錢。
10、被告人肖某甲的供述和辯解證實：自己是在2014年7月份被同村的李某甲騙到江西上饒，9月份被轉(zhuǎn)移到福建武夷山，2015年4月份，又到福建三明，在那兒待了將近一個月的時間，最后又途經(jīng)杭州轉(zhuǎn)移到了廣德，住進(jìn)了宋某某的家，但待了兩天之后，又被帶到倪某家，在他家住了半個月，然后又被安排到方某某當(dāng)主任的橫山賓館對面六樓那個家，一直到被公安機(jī)關(guān)抓住。自己在上饒花了2800元購買了一份產(chǎn)品，成為了老板，后來一直是E級別的老板。在廣德方某某家，自己是黑臉這個身份，是主任安排的。黑臉在家里面一個扮演比較嚴(yán)厲的角色，對于不聽話的新人，主任安排黑臉“踩”一下，就是從氣勢上把他們壓下去，有時也會動手或者要求他們做俯臥撐、下蹲來體罰他們，自己體罰過人也打過人。自己對楊某己、歐創(chuàng)華、吳某乙、劉某甲等人做過這些事情，還有的名字不記得了。對于新來的帥哥美女，協(xié)管和老資格的老板就先跟他們接觸，接觸兩天之后就把他們的情況反映給主任，主任再對他們提出要求，由我們實施。比如來個新人不聽話，不愿意加入傳銷組織，主任就安排我們踩一下，一般就由自己和莫某甲，有時也喊上岑某某，將對方單獨帶到一個房間，外面放些音樂，以防止新人大聲叫會被人聽到。動手的話一般就是打打耳光，踢兩腳之類的，自己真正動手打人的時候少，主要是罰新人做俯臥撐、下蹲之類的。主任一般會要求我們踩看不起人、不懂得人與人之間相互尊重的、思想性格幼稚、膚淺、不切合實際的、敷衍行業(yè)和事業(yè)的人。另外主任方某某還安排自己和莫某甲協(xié)助管家，撐家的是肖某丙。自己還和莫某甲、邱樂勇三人輪流保管家里的鑰匙，另外還根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，把新來的安排好睡覺的床位，一般要把他們安排到靠里面的位置，兩個老一點的夾一個新來的，自己就睡在靠門一點的位置，還負(fù)責(zé)將手機(jī)集中在女寢這兒，有電話就喊他們來接。新人的手機(jī)里面的相關(guān)信息會被要求刪除，手機(jī)也會被沒收，不能隨便打電話，對于老資格的老板，會讓他們自己保管手機(jī)。自己的手機(jī)卡是主任給的，由主任他們統(tǒng)一買的，方便跟我們聯(lián)系。加入傳銷組織期間，自己收過兩次報酬，一次是在武夷山魏勇給的，另外一次是在廣德方某某和倪某給的，兩次都是用信封裝了370元，信封上面寫了自己的名字。自己和岑某某一起在方某某家對葉建鋆進(jìn)行了威脅，宗某某威脅體罰了歐某，目的是讓他們服從管理，不讓他們離開，我們這么做也是主任的安排。
11、被告人白某的供述和辯解證實：第一，自己是在2015年2月份快過年的時候，被孫某某以談戀愛的名義騙到福建武夷山，先后待在倪某和魏勇家，在倪某家還挨過打，后來就花了14000元買了5份所謂的產(chǎn)品加入了傳銷組織，那時候就是上上課。在倪某家，黑臉開始是李某甲，后來是張文杰；在魏勇家，肖某甲是黑臉，一個湖南的老板是撐家的。2015年4月份，自己等人轉(zhuǎn)移到廣德，自己在宋某某家、倪某家、方某某家都待過，在方某某家和宋某某家做過黑臉。從武夷山剛過來時，自己待在魏勇家里，這個家主任開始是魏勇，后來魏勇調(diào)走了，倪某就過來做主任，肖某甲是黑臉，撐家的就是之前在武夷山魏勇家做撐家的那個人，后來自己被調(diào)到方某某家，兩個禮拜后，自己就被方某某提拔成黑臉，楊某甲協(xié)助方某某管家；再后來自己被調(diào)到宋某某家，開始葉建是黑臉，后來自己做黑臉，撐家的是楊某丁和莫某丙。黑臉的職責(zé)是管理新人，限制他們的人身自由，沒收他們的手機(jī)，監(jiān)聽他們的電話，向主任匯報新人情況，按主任安排恐嚇體罰甚是毆打新人。第二，對于新來的不愿意加入組織的人，一般剛開始嚇唬他們，就說自己是混過黑社會、販過毒，如果還不行的話就打，一般用拳頭打、用腳踢，還把他們的頭往水里按。自己當(dāng)黑臉期間，打過三個人，其中一個名字是謝某乙，是在宋某某家打的，另外兩個名字不記得了是在方某某家打的。打謝某乙是主任宋某某讓自己去教訓(xùn)他的，打謝某乙時，房間里的人都出去了，有一個老板看著的，自己用拳頭打?qū)Ψ降男乜?，讓他“做人不要太高調(diào)了”，第二次打他是第五天的時候，房間里面有四個人，自己打謝某乙，趙某甲和劉某甲在旁邊看著的，自己用拳頭打?qū)Ψ叫乜冢寣Ψ蕉自诘厣?，還打他耳光，打幾下就說幾句話，持續(xù)了有一個多小時，自己打了有十分鐘，自己還讓劉某甲到衛(wèi)生間拿個桶裝了一桶水到房間，然后自己將謝某乙的頭按到水里，趙某甲和劉某甲將謝某乙的手抓著，白某對謝某乙說“你如果能堅持兩分鐘，我就把你放了”，但是謝某乙只堅持了十幾秒就把頭抬起來了，還將水弄灑了，自己讓謝某乙將灑了的水掃一下再倒進(jìn)桶里，然后自己又往桶里吐了一口口水，讓謝某乙將桶里的水喝完，謝某乙喝了幾口沒有喝了，自己讓對方不要再忽悠，對方說再忽悠就跳樓，然后自己就離開了。
12、被告人楊某乙的供述與辯解證實：第一，自己是在2014年10月份被網(wǎng)友騙到福建武夷山，先后購買了二十余份所謂的產(chǎn)品，然后加入了傳銷組織。先待在方某某當(dāng)主任的家，也到其他家去玩過，主任有倪某、黃某甲、劉東、魏勇等人。2015年4月份，自己等人被轉(zhuǎn)移到廣德，待在開心小站附近的家，主任是倪某，成員有趙某甲、劉某甲等人，由于家里成員經(jīng)常調(diào)換，自己后來又調(diào)到方某某家，地點在橫山賓館斜對面，自己還待過田園小區(qū)那個家，還到另外一個家串過。第二，在福建武夷山倪某家，自己做過撐家的和白臉，在廣德倪某家，自己管理鑰匙，做過黑臉和白臉，孫某某做撐家的；在方某某家，肖某丙做撐家的，肖某甲做黑臉，自己做白臉。撐家的和黑臉的權(quán)利差不多，沒有大小之分，都是主任事先安排好了職責(zé)，撐家的主要是將家里的事情隨時給主任匯報，黑臉也可以匯報。在倪某家，自己負(fù)責(zé)管鑰匙、限制新人的人身自由，安排買家里的東西、向主任匯報新人行為。自己還打過三個人，鄒某甲、張某丙，還有一個名字不記得了。還在方某某家里打了一個人一巴掌，那次是方某某打電話給自己，讓自己過去打人，自己向倪某匯報經(jīng)倪某同意才過去的。打人的目的是嚇唬他們，讓他們加入組織，只有他們加入，購買產(chǎn)品，我們才能賺錢。打鄒某甲是自己跟方某某等人一起打的，打了一會鄒某甲將自己的右手打傷了，自己去看手去了，當(dāng)天沒有回家，第二天回家鄒某甲還在，后來不知道鄒某甲怎么走了。打張某丙打了兩次，第一次是張某丙來的那天，自己一個人打的，第二次打他是跟趙某甲一起打的。第三，王某甲級別比自己高，自己是D級。她到過自己所在的家兩次，第一次是楊某甲陪著她一起的。
13、被告人趙某甲的供述和辯解證實：第一，自己是在2014年11月份被孫某某騙到福建武夷山，花了5600元購買了兩份所謂的產(chǎn)品加入了傳銷組織，先學(xué)習(xí)培訓(xùn)課程，然后被主任安排去上課培訓(xùn)學(xué)員。2015年4月份，不知道出了什么事情，主任安排自己等人去旅游，然后乘坐大巴車到了廣德，被安排在四個家中。自己被安排在夫子廟廣場那兒的一個家中，主任是宋某某，成員有劉某甲、宗某某、楊某丁、白某、莫某丙、謝某乙等人。另外三個家的主任有倪某、方某某、黃某乙。自己在夫子廟家，根據(jù)主任宋某某的安排，給員工們上課培訓(xùn)，劉某甲也上過課的。其他家的肖某乙、張某乙到夫子廟這個家來上過課的。2015年7月25日，公安的突然到夫子廟這個家，將14人全部帶走了，除了四個主任和白某沒有被釋放，其他9個人都被放出來了，當(dāng)時另外一個主任黃某甲在派出所外面等著大家，自己、劉某甲、楊某丁被黃某甲安排到橫山南路原來倪某的家，剩下的六個人的去向自己不清楚。2015年7月28日，自己、劉某甲等人再次在倪某家被抓了。第二，在宋某某家，主任不在時就安排白某管理家，主要任務(wù)就是主任不在家時控制家里的人不讓他們離開，不準(zhǔn)隨意走動，上廁所也有人看著。白某一人不好管理時就讓自己幫他。在倪某主任不在時，安排楊某乙管家，后來自己過去后，沒有安排自己幫忙看人。第三，自己幫助過黑臉兩次，一次大概在2015年7月20號左右，家里來了新人謝某乙，主任宋某某讓自己和劉某甲將他看管好，然后主任又讓白某打謝某乙，白某打了有半小時，還讓劉某甲去接了一桶水，然后將謝某乙的頭按在水里閉氣，自己和劉某甲抓著謝某乙的手，前后按了三、四次。另外一次大概7月27號左右，吳某甲從其他家到了倪某家，讓自己一起去毆打新來的張某丙，主要用拳頭打他的手臂，打了有半小時，將張某丙的手臂打腫了，后來楊某乙也參與毆打，是用拖鞋打張某丙的臉。打后吳某甲還讓自己去接了一桶水，幾個人一起將張某丙的頭按在水桶里閉氣五次左右，吳某甲還將張某丙掐暈了。除了自己，白某、劉某甲、楊某乙都參與過看管、體罰。
14、被告人吳某甲的供述辯解證實：第一，自己是在2014年10月份在網(wǎng)上認(rèn)識了一個自稱楊紅的女的，兩人網(wǎng)戀了一個月左右，然后對方讓自己到福建武夷山跟她見面。自己去了之后發(fā)現(xiàn)被騙入傳銷組織，在武夷山期間先后買了二十份所謂的產(chǎn)品，然后加入了組織，先后待在劉東主任的家、黃某甲主任的家及魏勇主任的家。2015年4月份，自己跟肖某甲、黃某甲、張文杰等人途經(jīng)杭州轉(zhuǎn)移到了廣德，先在宋某某主任家待了兩個月左右，后來又去了黃某乙任主任的家，在那個家被抓了。自己還在倪某家、方某某家待過。在黃某乙和黃某甲家，主任走了就是吳某甲和保某負(fù)責(zé)，方某某家主任走了是于劍負(fù)責(zé)，宋某某某家和倪某家主任走了分別由白某和楊某乙負(fù)責(zé)。第二，在黃某乙家，自己被主任安排為黑臉的角色，這個是暴力一點的，主要是維護(hù)家里的正常秩序。對于新人，要踩踩他們的氣勢。自己毆打過鄒某乙、楊某己、蔡某，還體罰過鄒某乙。鄒某乙剛來時，自己等人找他談心，他不聽，不愿意加入組織，自己很生氣，打了他幾耳光，還動手打了他胸部和手臂，還喊陶某某去接了一桶水，將煙頭扔進(jìn)水里，將鄒某乙的頭按到水里兩三次直到鄒某乙說他會聽話。對于楊某己和蔡某，自己也打了他們耳光，打楊某己是自己和肖某甲一起打的，打蔡某是自己、肖某乙等人。踩人動手都是先由主任安排，然后將他們帶到一個單獨的房間，將其他人支開，再放一點音樂，不讓外面的人聽到。自己打的這些人都是黃某甲主任或者黃某乙主任安排的。第三，加入傳銷組織后，自己投入了五萬多元，但是只得到七千多返利。自己后悔不應(yīng)該加入這個組織，另外自己沒有發(fā)展新人過來。
15、被告人肖某乙的供述與辯解證實：第一，自己是在2015年農(nóng)歷二月底被QQ網(wǎng)友黃某乙以談戀愛的名義騙到福建武夷山的，來了之后就進(jìn)入了傳銷組織。沒過多久，自己又被轉(zhuǎn)移到安徽廣德，先待在一個地方的三樓，主任先是王建后來是倪某，后來又去了方某某當(dāng)主任的家，然后又回到第一個家，直到被抓。第二，自己主要任務(wù)是陪新人談心，講自己怎么對直銷模式從不接受到接受，另外就是安慰新人，然后就是上有關(guān)直銷的課。第三，自己所在的家主任黃某甲老不在家，一般小事就由吳某甲負(fù)責(zé)，如果要出去就得先請示主任然后再告訴吳某甲，吳某甲問過主任后才開門。吳某甲還動手打過一些新人，他們打人時會將對方單獨帶到房間里面，其他人不能進(jìn)去。吳某甲有幾次都是帶陶某某一起打人的。自己也曾參與過打人，蔡某才來時不聽話，吳某甲打他時，張海輝和自己上去將蔡某按住。第四，被抓時自己所在的家有十幾個人，主任是黃某甲，管事的是吳某甲。王某甲是自己被抓前一天來的，她說她也是主任。
16、被告人劉某甲的供述與辯解證實：第一，自己是在2014年年底、2015年春節(jié)快到的時候，被孫某某以談戀愛的名義騙到福建武夷山，然后拿出14000元買了5份所謂的產(chǎn)品加入了傳銷組織。2015年4月份，自己被主任倪某安排離開武夷山到了廣德，住在宋某某某當(dāng)主任的家，管事的是白某，地點在夫子廟附近。2015年7月25日，自己所在的家被公安查了，家里的13個人都被帶到了派出所，后來包括自己在內(nèi)的6、7個人出來了，從派出所出來走了一小段路后，自己等人又被黃某甲接到另外一個家去了（被接走的人是分兩撥到了兩個家），這個家的主任不知道是誰，成員有楊某乙、羅某甲、盛某、張某丙等人。7月28日，這個家也被公安查了。第二，自己給三個新來的帥哥上過課，一個是另外一個家的張某乙，是宋某某安排并帶自己去上課的；第二個是另外個家的鄒某乙，也是宋某某某安排并帶自己過去的；第三個是自己家的謝某乙，也是主任安排上課的。第三，自己和趙某甲在白某的安排下，于7月23號上午大概十點多鐘，跟白某進(jìn)了他們平時睡覺的房間，白某讓其他人去了隔壁，然后用拳頭打了謝某乙，還用膝蓋頂對方，打了大概五分鐘左右，白某打人時，自己和趙某甲就在旁邊看著，打完后，兩人陪謝某乙聊天。到了下午三點多鐘的時候，白某讓自己去提了一桶水到睡覺的房間，白某、趙某甲和謝某乙在房間里面，白某將謝某乙的頭往水里按，說是在里面兩分鐘不許起來，但謝某乙沒一會就起來了，白某又把他的頭往水里按，還讓自己和趙某甲拉著謝某乙的手，白某將謝某乙的頭往水里按了幾次然后松開了，讓趙某甲和自己繼續(xù)跟謝某乙聊天。
17、被告人陶某某的供述與辯解證實：第一，自己是在2015年年初被黃某乙以談戀愛的名義騙到福建武夷山，到了武夷山后，是黃某乙和另外一個女的一起接的，然后被安排到一個小區(qū)，被逼迫加入了傳銷組織，待過兩個家，一個家的主任是劉東，黑臉開始是莫某甲，后來是李某甲，撐家的有趙某甲和郭二輝；另外一個家的主任是魏勇，黑臉是肖某甲。2015年5月份，武夷山那邊出了事情，自己等四十多個人乘坐一部大巴車轉(zhuǎn)移到廣德。先住在倪某主任的家，然后轉(zhuǎn)移到方某某主任的家，最后才轉(zhuǎn)移到被抓的田園小區(qū)先是黃某甲和黃某乙當(dāng)主任后是楊某甲任主任的家。在倪某家，黑臉開始是白某，后來是肖某甲；在方某某家，黑臉是莫某甲，撐家的是盛某；在黃某甲和黃某乙家，黑臉是肖某甲。第二，自己的主要任務(wù)是跟新人聊天，白天上課的時候陪著新人，上完課就跟他們聊天，晚上睡覺就睡在他們旁邊，繼續(xù)跟他們聊天；主任還安排自己給別人補(bǔ)課，自己在黃某甲家里給蔡某、歐某補(bǔ)過課，上課聊天的主要內(nèi)容就是說天津天獅生物發(fā)展有限公司做的是直銷，是合法的，做到老總級別也就是A級是就可以離開組織了。第三，自己還根據(jù)黃某甲的安排，跟著吳某甲學(xué)做黑臉，第二天，吳某甲讓除了鄒某乙以外其他人都離開上課的房間，然后用拳頭打鄒某乙，還體罰他，讓他做深蹲和倒立，鄒某乙都做不動了，自己和吳某甲一人提著鄒某乙的一只腳讓他倒立，吳某甲還讓自己打了一桶水過來，吳某甲將鄒某乙的頭往水里按，鄒某乙反抗，自己就上去幫忙將鄒某乙的頭往水里按了幾下，水桶被弄倒了，自己又去打了一桶水，按了鄒某乙之后，吳某甲又讓張海輝和肖某乙做白臉，進(jìn)去安撫鄒某乙，說打他是為他好，這樣以后鄒某乙就變老實了。大家這么做的目的是由于鄒某乙不聽話，先由黑臉教訓(xùn)他，再由白臉安撫他。第四，自己被抓那天，黃某甲帶來一個叫王某甲的女的，黃某甲介紹她也是主任，那個女的來的時候，其他人還給她端水、擦鞋，一般只有主任才有這個待遇。
18、被告人孫某某的供述與辯解證實：第一，自己是2014年8、9月份被男友叫到江西上饒，參加了傳銷組織。大概在2014年10月份，自己就被安排轉(zhuǎn)移到了福建武夷山，先后待在黃某甲、方某某、魏勇三個主任的家。2015年4月份，自己等人又被轉(zhuǎn)移到了安徽廣德，待在方某某家，具體位置在橫山賓館附近的一個頂樓，這個家撐家的是莫某甲，黑臉是肖某甲。自己還在田園小區(qū)黃某甲家待過，撐家的是李洲。7月份，家里來一個女的將自己、譚某、邱樂勇、李洲及其他人帶到江西上饒，跟以前一樣，在一個房子里面待著，做原來說的天獅產(chǎn)品，直到9月份被上饒派出所的人抓住了移交廣德公安局。第二，自己主要是和別人一起發(fā)展新人，在網(wǎng)上找一些人騙他們過來，另外家里其他人會用自己的名義跟別人聊天，接電話時是自己接，對方過來自己也會去接他們。自己通過QQ找來了朱某甲和楊某丁，在廣德其他人用自己的名義喊來了葉建鋆、車顯旺、歐某及張某丙，自己去接過他們。這些人來了之后，手機(jī)都被主任收走了，自己就不用管他們了。第三，譚某也和自己一樣，在QQ上聊天發(fā)展新人，自己和她一起去接過車顯旺。我們這么做的目的是通過發(fā)展新人提升自己的級別。自己加入傳銷組織后領(lǐng)過一次370元發(fā)展新人的獎金，還拿了100塊出來交給主任，主任說是感謝別人幫忙給的。
19、被告人譚某的供述與辯解證實：第一，自己于2015年4月底至7月28日在安徽廣德縣，7月28日坐火車離開廣德到江西上饒，9月28日離開江西上饒，當(dāng)天上午到達(dá)南京，次日在南京一家賓館被抓的。2015年4月份的一天，自己以前在廣東打工的同事肖某乙聯(lián)系自己，稱在廣德一家超市上班，工作條件很好，讓自己也到廣德來打工，自己到廣德后，肖某乙和黃某乙接到自己，將自己帶到田園小區(qū)居民樓三樓的一個房間，然后自己就被限制不允許出去，手機(jī)等隨身物品也被搜走了，過了十來天，自己購買了三套所謂的產(chǎn)品（沒有見過實物），加入了傳銷組織。開始自己就是聽聽課，時間長了就給新人上課，主要是在倪某家及方某某家上的課，另外，主任倪某和方某某還讓自己用電話和QQ去發(fā)展下線，要想盡辦法將外面的人騙到家里來，自己用QQ騙來一個叫蔡某的人，是自己和黃某乙去接的對方，然后將他送到黃某乙家。第二，除了自己之外，家里的人也會用自己的名字和照片通過QQ去騙人，對方如果打電話，就由自己接聽，被騙的人要過來時，也是自己陪同去接對方。黃某乙和孫某某也通過同樣的方式騙人過來，孫某某去接騙來的高某時，方某某讓自己陪同孫某某去接對方。第三，家里的事都是主任負(fù)責(zé)，新人是不允許出去的，主任如果不在家，就安排一個撐家的協(xié)助管理，主要是隨時匯報家里的情況。主任還安排黑臉起威脅作用，就是不讓新人離開，除此之外都是白臉，負(fù)責(zé)給新人聊天講道理。肖某丙、宗某某當(dāng)過撐家的，肖某甲、吳某甲、楊某乙、莫某甲當(dāng)過黑臉，其他老板基本上當(dāng)過白臉，自己性格內(nèi)向，沒有當(dāng)過白臉。
20、被告人宗某某的供述與辯解證實：第一，自己在2014年7、8月份通過QQ認(rèn)識了一個網(wǎng)友叫黃某乙，聊了一兩個月，雙方發(fā)展成為男女朋友關(guān)系，對方讓自己到福建武夷山她賣衣服的地方玩，自己在國慶節(jié)后到了武夷山，黃某乙接了自己后將自己帶到一個商品房里面，當(dāng)天晚上黃某乙就離開了，自己就這樣被騙進(jìn)了傳銷組織。自己在武夷山待過兩個家，一個家的主任是倪某，在這個家待三個多月后，被調(diào)到宋某某當(dāng)主任的家里。2015年4月份，自己等四十來人乘坐一輛大巴車到了廣德，從武夷山過來的主任有方某某、宋某某、黃某乙、黃某甲等人，另外自己還認(rèn)識楊某乙、馬某、莫某丙三個人，其余的人都不認(rèn)識。廣德共有四個家，主任分別是方某某、宋某某、倪某、黃某乙，黃某甲在這幾個家之間轉(zhuǎn)。第二，宗某某剛來的時候是待在倪某主任的家里，具體位置是在一個三樓，家里有十來個人，主任不在時是由保玉宇協(xié)助主任管理。在倪某家待了一兩個月的時間后，倪某將自己調(diào)到黃某乙家里，是在一個老舊小區(qū)的三樓或者四樓，家里也有十來個人，有張某乙、陶某某、岑某某、肖某甲、楊某己、歐某、張海輝以及保玉宇，另外幾個人的名字想不起來了。在這個家主任不在對由肖某甲負(fù)責(zé)管理。自己在黃某乙家待了半個月左右的時間，又被調(diào)回倪某家，家里多了幾個人，吳某甲是協(xié)助主任管理大家的人。自己在倪某家待了一個禮拜的時間，又被倪某調(diào)到宋某某家，是在夫子廟一個六樓的兩室一廳的商品房，這個家有十來個人，由白某負(fù)責(zé)協(xié)助宋某某某管理大家（這個家撐家的是肖某丙，黑臉是白某）。自己在宋某某家沒待幾天，這個家被警察查了，自己等人被帶到派出所接受調(diào)查，當(dāng)天晚上，自己從派出所出來后，和馬某、何某一起被黃某甲接到了方某某家，那個家的斜對面是橫山賓館，是在一個六樓的商品房，這個家里也有十幾個人，在這個家里是肖某甲和莫某甲協(xié)助主任管理家。自己在這個家待了兩三天，7月28日又被警察查到了。第三，自己加入傳銷組織后，花了22400元購買了8套產(chǎn)品，期間領(lǐng)了三次工資，一次是1400多元，是上面一個經(jīng)理來發(fā)的；第二次發(fā)了300多塊，也是經(jīng)理發(fā)的；第三次發(fā)了3、400塊，是經(jīng)理發(fā)的，三次都是在武夷山。自己是被別人騙進(jìn)傳銷組織的，而且也投資了兩萬多元進(jìn)去，所以就想一步步往上爬，等成功之后就可以賺更多的錢。如果在組織里面沒有發(fā)展下線，但是表現(xiàn)好的話，主任會將別人發(fā)展下線或者購買產(chǎn)品的點數(shù)分給自己，所謂的表現(xiàn)好就是在家里面聽主任他們的話，積極給別人上課。第四，自己來到廣德半個月左右，就開始給別人上課。在倪某給一個新來的帥哥上課，是保玉宇讓上課的，自己上課時，其他人也會在下面聽課。在黃某乙家，是肖某甲讓自己給歐某上課；在方某某家，是莫某甲讓自己給葉建鋆上課的。這些讓自己給新人上課的人來的比較久，是協(xié)助主任管理其他人的人。
21、被告人肖某丙的供述與辯解證實：第一，自己是2015年3月份被朋友黃小花騙到福建武夷山，被迫加入了傳銷組織，待在魏勇?lián)沃魅蔚募依锩妗?月份，包括自己在內(nèi)的三十余人被一輛大巴帶到安徽廣德，自己待在方某某任主任的家里，自己購買兩份產(chǎn)品。后來根據(jù)主任方某某的安排，自己開始在家里給別人上課，在方某某家給三個人上過課，在黃某乙家給一個人上過課，上課的主要內(nèi)容就是介紹公司如何賺錢、返利以及公司等級等方面。自己也去過倪某家和宋某某家，在那里是別人上課，自己負(fù)責(zé)在旁邊擦擦字。第二，在武夷山魏勇家里，肖某甲是黑臉。在廣德橫山中路的家里，主任是方某某，肖某甲是撐家的和黑臉。黑臉比較兇，基本是到家里時間較長的人。撐家的是由主任任命。在被抓的前幾天，自己在方某某家里做過撐家的。自己做撐家的才幾天時間，除了家里的日常生活，還沒有真正管理過新來的帥哥。
22、被告人岑某某的供述與辯解證實：第一，自己是在2014年11月份認(rèn)識了QQ網(wǎng)友孫某某，2015年4月份，孫某某讓自己到福建武夷山，孫某某接到自己后，將自己帶到一個房子里面，自己因此被騙進(jìn)了傳銷組織。待在倪某主任的家里，家里還有肖某乙、宗某某、楊某乙等人，倪某說他不在的時候家里是張文杰和邱樂勇說了算。自己在那兒待了差不多半個月的時間，大概是四月下旬的時候，跟另外三四十人一起來到了安徽廣德，剛來時待在方某某主任家里，十來天后又被安排到宋某某主任家里，到了七月十幾號的時候，又被安排到方某某主任家里，去了大概二個星期左右就被抓了。自己在家里被逼學(xué)習(xí)課程，還給新來的帥哥上課或者補(bǔ)課。邱樂勇讓自己上課，自己就給新來的一個記不起來名字的帥哥上過課。在方某某家自己也補(bǔ)過兩次課，一次是給曾令學(xué)和車顯旺兩人補(bǔ)課，還有一次是給葉建鋆補(bǔ)課，都是肖某丙和邱樂勇安排的。上課的內(nèi)容是介紹天津天獅生物發(fā)展有限公司的結(jié)構(gòu)模式，如何升級、如何賺錢等，補(bǔ)課就是將上課內(nèi)容再說詳細(xì)一點，讓新人更容易接受。補(bǔ)課分四堂課，自己就學(xué)會了最簡單的第一堂課，就給新人補(bǔ)第一堂課。上課和補(bǔ)課的目的是讓新人了解組織，自愿拿錢出來購買產(chǎn)品加入組織或者發(fā)展他們的親戚朋友。第二，自己到廣德來了一段時間后，就是白臉，如果撐家的或者黑臉讓自己跟誰聊聊天，自己就跟他們指定的人聊天。聊天的內(nèi)容也是說組織的情況，讓對方留下來，好好干就能發(fā)財。第三，自己有一次被莫某甲安排和新來的葉建鋆睡在一起，莫某甲讓自己跟葉建鋆聊天，葉建鋆當(dāng)時不配合，自己就搖了下他的手臂，葉建鋆反過來掐了自己一下，后來肖某甲過來刷了葉建鋆兩巴掌，自己在一旁但是沒有打?qū)Ψ?。第四，自己在廣德待過三個家，在方某某家，黑臉是肖某甲、莫某甲，撐家的是肖某丙；在宋某某家，黑臉是葉建，撐家的是邱樂勇；在黃某甲和黃某乙家，黑臉是吳某甲，撐家的是趙某甲和宗某某。
23、被告人張某乙的供述與辯解證實：第一，自己是在2015年“五一”放假期間，被網(wǎng)友孫某某以談戀愛的名義騙到廣德，通過在里面上課和其他成員聊天，覺得這個組織可以賺錢，就拿錢成為了老板。自己拿了八萬多元買了33份產(chǎn)品。自己先后待過三個家，第一個家是在倪某任主任的家，在那兒劉某甲和楊某乙給自己上過課，劉某甲不是這個家的，是從別的家過來的。自己上了兩個月左右的課差不多就會了，然后開始在倪某家上課，后來倪某將自己調(diào)到了方某某家，在這個家自己又被上了兩天的課說是強(qiáng)化一下，然后方某某又將自己調(diào)到了黃某乙和黃某甲家。從這個家開始，自己在二黃的安排下給楊某己上課，后來又被二黃安排給新來的蔡某上課。由于組織里有個規(guī)矩，對于新來的帥哥，第一天不上課，第二天是自己家里面的老板給他上課，第三天就由別的家的老板給他上課。在蔡某來之前，二黃安排自己到倪某家，給羅某甲和楊某戊上過課。上課的目的一方面是主任的安排，另外一方面是自己想獲得更好的表現(xiàn)，早日升級成為更高級別的成員，能掙到錢。上課的內(nèi)容是說天津天獅公司是直銷，不是傳銷，不違法；組織的級別以及每個級別可以拿到多少錢，這個組織掙錢的方式以及勸說新人留在這個組織。其實就是在給他們洗腦，讓他們自己拿出錢來買產(chǎn)品或者發(fā)展其他人到組織來買產(chǎn)品賺錢。上課開始是口頭授課，把別人說的東西記在本子上面，后來黃某甲將他在其他家以前一些老板上課記得筆記拿給自己看，自己記在本子上，再給別人上課。第二，在倪某家，倪某走了就是白某、保某、楊某乙負(fù)責(zé)，他們具體分工不清楚；在方某某家，他走后是楊某乙、白某、保某、于劍負(fù)責(zé)；在二黃家，他們走后是肖某甲、宗某某、趙某甲負(fù)責(zé)，他們?nèi)齻€調(diào)走后就是吳某甲和保玉宇負(fù)責(zé)。自己就是根據(jù)他們的安排上課或者聊天。自己在家里是唱白臉的，對于新人有人既不愿意也不理解的，家里有人唱黑臉起威懾作用，而自己就是相反的唱白臉，告訴新人不要害怕，要理解傳銷加入這個組織。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證屬實，且各證據(jù)能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，本案事實清楚，證據(jù)確實充分。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某甲、倪某、王某甲、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、孫某某、譚某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙以推銷虛擬的“天津天獅生物發(fā)展有限公司”商品為名，要求參加者以購買虛擬商品獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或獲返利依據(jù)，引誘、脅迫他人加入傳銷組織并繼續(xù)發(fā)展下線參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲受被告人張某甲指派在各自負(fù)責(zé)的傳銷窩點中，組織或者指使被告人莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、宗某某、岑某某對新來人員采取限制人身自由、體罰或者毆打的方式，引誘、脅迫新來人員加入傳銷組織，其行為已構(gòu)成非法拘禁罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人張某甲雖然沒有直接實施非法拘禁的犯罪行為，但作為本案組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中層級最高的領(lǐng)導(dǎo)組織者，對其下層級的各被告人實施的非法拘禁犯罪行為是明知和默認(rèn)的，其作為領(lǐng)導(dǎo)組織者應(yīng)對其下層級人員實施的犯罪行為承擔(dān)責(zé)任，其行為亦構(gòu)成非法拘禁罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某甲犯非法拘禁罪成立，本院予以支持。被告人張某甲、倪某、王某甲、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、孫某某、譚某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中所起作用雖然不一，分工不同，但在共同犯罪活動中各被告人根據(jù)各自的分工相互配合，密切聯(lián)系，形成一個共同犯罪整體，造成犯罪結(jié)果的發(fā)生，故在本案中不宜區(qū)分主從犯，依法應(yīng)當(dāng)按照各被告人在犯罪活動中所起作用，各自給予相應(yīng)的刑事處罰。被告人倪某、王某甲、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、孫某某、譚某、宗某某、肖某丙、岑某某、張某乙均能如實供述自己的犯罪事實并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。在實施非法拘禁犯罪過程中，具有毆打、侮辱情節(jié)，應(yīng)對實施非法拘禁犯罪的各被告人從重處罰。被告人張某甲、倪某、黃某甲、方某某、黃某乙、宋某某、楊某甲、莫某甲、肖某甲、白某、楊某乙、趙某甲、吳某甲、肖某乙、劉某甲、陶某某、宗某某、岑某某均一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人宋某某案發(fā)后向公安局機(jī)關(guān)指認(rèn)了本案其他三個傳銷窩點，構(gòu)成特別自首，依法可以從輕處罰。辯護(hù)人提出的被告人莫某甲、白某、趙某甲、劉某甲、孫某某、張某乙均能如實供述自己的犯罪事實并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院予以采納；辯護(hù)人提出的被告人莫某甲、白某、趙某甲、劉某甲、孫某某、張某乙系從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，在本案犯罪活動中，上述被告人雖所起作用不一，分工不同，但在共同犯罪活動中根據(jù)各自的分工相互配合，密切聯(lián)系，形成一個共同犯罪整體，造成犯罪結(jié)果的發(fā)生，在本案中不宜區(qū)分主從犯，故對該辯護(hù)意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣十萬元，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月10日起至2017年12月9日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人倪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元，犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月26日起至2016年11月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人方某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月26日起至2016年10月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月26日起至2016年10月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2016年11月7日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人莫某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人肖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人白某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月26日起至2016年10月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人楊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人肖某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年11月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人陶某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人宗某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人岑某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年10月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人宋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，犯非法拘禁罪判處有期徒刑六個月，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月26日起至2016年9月25日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十、被告人孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月6日起至2016年11月5日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人譚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日起至2016年11月28日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人肖某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年9月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十三、張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2016年9月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十四、被告人的違法所得予以追繳；被告人張某甲的違法所得金戒指一枚予以沒收；犯罪工具手機(jī)二部、筆記本四本、記事紙二張予以沒收。
二十五、公安機(jī)關(guān)扣押的現(xiàn)金由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宣城市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長嚴(yán)金華
審判員胡靜云
人民陪審員陳輝
裁判日期
二〇一六年八月二十五日
書記員
書記員吳東杰
