審理法院： 都江堰市人民法院
案 號(hào)： （2015）都江刑初字第485號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-12-04
審理經(jīng)過(guò)
都江堰市人民檢察院以都檢刑訴（2015）435號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年5月27日向本院提起公訴。本院受理后，因16名被告人均認(rèn)罪，依法適用簡(jiǎn)易程序，獨(dú)任審判，于2015年12月2日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。都江堰市人民檢察院指派代理檢察員黎小兵出庭支持公訴，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某及其辯護(hù)人覃衛(wèi)東、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某（及其辯護(hù)人蘇熊能、蘇楊）、向某、張某剛及其辯護(hù)人李元旦均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2014年以來(lái)，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛先后到都江堰市加入傳銷(xiāo)組織，擅自以“天津天獅”網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)名義，以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)虛構(gòu)的產(chǎn)品方式獲取加入資格，在都江堰市采用電話、短信、網(wǎng)絡(luò)聊天等方式面向社會(huì)“拉人頭”，并以此作為返利計(jì)酬依據(jù)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織在都江堰以“家庭”為單位實(shí)行家庭制管理模式，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛均擔(dān)任自己所在“家庭”的家長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)家庭成員的生活、學(xué)習(xí)及紀(jì)律等進(jìn)行管理。截止2015年3月14日被擋獲時(shí)，該傳銷(xiāo)組織在都江堰市發(fā)展的人員已經(jīng)超過(guò)三層三十人。
被告人李某某、庹某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛均辯稱(chēng)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名沒(méi)有異議，被告人系初犯，偶犯，認(rèn)罪、悔罪，懇請(qǐng)人民法院對(duì)被告人從輕處罰。
一審答辯情況
被告人黃某某辯稱(chēng)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名沒(méi)有異議，但自己不是公訴機(jī)關(guān)指控的在傳銷(xiāo)組織中所在“家庭”的家長(zhǎng)。
被告人朱某某的辯護(hù)人覃衛(wèi)東提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，公訴機(jī)關(guān)指控被告人朱某某在傳銷(xiāo)組織中發(fā)展的人員已達(dá)三層的證據(jù)不足，偵查機(jī)關(guān)沒(méi)有查清該傳銷(xiāo)組織的上線是誰(shuí)，收人的資金去向不明，公訴機(jī)關(guān)的證據(jù)不足，對(duì)被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名不能成立。
被告人唐某某的辯護(hù)人蘇熊能的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人唐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名沒(méi)有異議，被告人系初犯，偶犯，且如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，懇請(qǐng)人民法院對(duì)被告人從輕處罰。
被告人張某剛的辯護(hù)人李元旦的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名沒(méi)有異議，被告人系初犯，偶犯，且如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，懇請(qǐng)人民法院對(duì)被告人從輕處罰。
上述事實(shí)，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提供：接受刑事案件登記表，到案經(jīng)過(guò)，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛的供述，證人何某某等人的證言，“3.13天津天獅”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案現(xiàn)場(chǎng)照片辨認(rèn)筆錄及照片，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛戶籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛在都江堰市“家庭”為單位實(shí)行家庭制管理模式，負(fù)責(zé)對(duì)家庭成員的生活、學(xué)習(xí)及紀(jì)錄等進(jìn)行管理，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)。其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某、庹某某、黃某某、朱某某、柴某某、梁某某、孫某、張某某、龔某某、張某、王某某、王某、黎某、唐某某、向某、張某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，各被告人在犯罪中作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。被告人朱某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)提出本案證據(jù)不足與本院查明的事實(shí)不符，本院不予支持。被告人唐某某、張某剛的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人系初犯、偶犯，且認(rèn)罪，請(qǐng)求法庭從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)符合法律規(guī)定，本院予以支持。各被告人歸案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。據(jù)此，判決如下：
裁判結(jié)果
一、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
二、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人庹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
三、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
四、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
五、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人柴某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒十個(gè)月刑，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
六、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人梁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
七、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
八、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
九、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人龔某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十一、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十二、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十三、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人黎某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十四、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人唐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十五、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人向某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
十六、依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，被告人張某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年3月14日起至2016年1月13日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙金蓉
審判員聶建明
人民陪審員何忠良
裁判日期
二〇一五年十二月四日
書(shū)記員
書(shū)記員任雅捷
