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審理法院：上海市黃浦區(qū)人民法院
案　　號(hào)：（2013）黃浦刑初字第209號(hào)
案件類型：刑事
案　　由：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-12-24

審理經(jīng)過(guò)

某院以滬黃檢刑訴[2013]某號(hào)起訴書(shū)指控被告某公司、被告人曹某某、楊某某、項(xiàng)某、方甲、于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年3月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。某院指派檢察員樊某出庭支持公訴，鑒定人汪家康及被告某公司的訴訟代表人曹某、被告人曹某某、楊某某、項(xiàng)某、方甲、于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙及辯護(hù)人黃朋程、劉聲平、羅如洪、孫莉、向紅夢(mèng)、張宇晟、張傳琦、章克儉、范瑤瑤、孫玉鋒、余紅舉、李伯明、徐煒、李曉平、陸建、孫洪娟等到庭參加訴訟。期間，本案經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)審理期限3個(gè)月；在審理過(guò)程中，本院依法準(zhǔn)予公訴人申請(qǐng)延期審理1個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。

某院指控，被告人曹某某于2004年5月9日注冊(cè)成立某某公司，2007年7月12日更名為某公司(以下簡(jiǎn)稱：某公司)，2010年6月25日又更名為某公司(以下簡(jiǎn)稱：某公司)。法定代表人曹某某，股東為曹某某及其子曹某，出資比例分別為90％和10％。某公司及某公司經(jīng)營(yíng)范圍為電子商務(wù)、日用百貨、文教用品的銷售等。公司住所地在本市浦東新區(qū)某路XXX號(hào)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地先后在本市某路XXX號(hào)某座、某路XXX號(hào)某大廈3樓、浦東新區(qū)某座、浦東新區(qū)某大廈一樓等處。

2007年起，被告人曹某某通過(guò)旗下“某”電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購(gòu)買人民幣5,000元或者1萬(wàn)元的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。2009年11月24日原上海市工商行政管理局盧灣分局以非法傳銷對(duì)某公司罰款人民幣80萬(wàn)元。

2010年被告人曹某某推出“某”項(xiàng)目和以贈(zèng)送公司期權(quán)為名，先后以某公司和某公司名義繼續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展代理商。其代理商模式與2009年之前基本相同。經(jīng)審計(jì)，某公司自2007年至今，在全國(guó)31個(gè)省市共計(jì)發(fā)展代理商66032人，其中，2009年11月24日至案發(fā)，共計(jì)64011人，增幅3067％。2007年至2012年3月，公司總收入人民幣13億余元(以下資金單位均為人民幣)，其中，代理商服務(wù)費(fèi)11億余元。11億余元服務(wù)費(fèi)中，2009年11月24日至案發(fā)期間共計(jì)10.9億余元，增幅3232％。截至案發(fā)賬戶余額2.8億余元，案發(fā)后已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

在某公司對(duì)外發(fā)展代理商期間，被告人曹某某系法定代表人，是公司經(jīng)營(yíng)模式的決策人和操縱人。被告人楊某某于2011年4月22日起擔(dān)任總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。自2011年5月1日至案發(fā)，全國(guó)傳銷人數(shù)增加了51511人，代理商服務(wù)費(fèi)收入合計(jì)9.4億余元。被告人項(xiàng)某系市場(chǎng)部經(jīng)理，于2009年底起伙同被告人方甲共同負(fù)責(zé)市場(chǎng)部在全國(guó)范圍內(nèi)招募代理商，并按照代理商加盟費(fèi)總額3－5％的比例獲取報(bào)酬，項(xiàng)某分得2,448萬(wàn)余元，方甲分得761萬(wàn)余元。

被告人于某某于2006年10月8日起，先后在某某公司、某公司和某公司擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，自2011年5月30日起擔(dān)任某公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，統(tǒng)管財(cái)務(wù)部和結(jié)算部的工作，負(fù)責(zé)收取全國(guó)代理商加盟費(fèi)并支付返利。被告人黃甲于2011年5月30日、9月2日先后擔(dān)任某公司結(jié)算部(浦東)主管和結(jié)算部副經(jīng)理，負(fù)責(zé)全國(guó)代理商的信息管理和代理商返利金額的統(tǒng)計(jì)和結(jié)算。被告人田某某先后于2011年5月30日、7月?lián)谓Y(jié)算部浦西分部主管和結(jié)算部主管，負(fù)責(zé)代理商加盟合同的簽訂、登記、審核和管理工作。被告人鄭某于2011年5月30日擔(dān)任財(cái)務(wù)部主管，負(fù)責(zé)每月向結(jié)算部發(fā)送財(cái)務(wù)部當(dāng)月收取代理商加盟費(fèi)的情況匯總表、根據(jù)結(jié)算部的匯總表每月給一級(jí)代理商的個(gè)人賬戶劃撥加盟費(fèi)返利款。被告人徐乙于2009年11月20日擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)某公司服務(wù)器后臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作，包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、配送中心管理系統(tǒng)等。被告人王B于2011年5月30日擔(dān)任企劃部經(jīng)理，負(fù)責(zé)與媒體的溝通、聯(lián)系，設(shè)計(jì)并投放廣告，編制宣傳期刊等。被告人潘丙于2011年5月30日擔(dān)任教育培訓(xùn)部副主管，自同年9月2日起擔(dān)任該部經(jīng)理，作為該部唯一負(fù)責(zé)人，為市場(chǎng)部組織召開(kāi)的各種招商會(huì)和“某”說(shuō)明會(huì)進(jìn)行會(huì)前籌備和會(huì)務(wù)安排。

經(jīng)偵查，公安人員于2012年4月12日22時(shí)許，在本市某路、某路處將被告人曹某某抓獲歸案；于2012年5月8日在河南省某室將被告人楊某某抓獲歸案；于2012年5月8日在江蘇省常州市鼓樓區(qū)某路XXX號(hào)某賓館將被告人項(xiàng)某、方甲抓獲歸案。被告人黃甲、潘丙分別于2012年4月25日接公安人員電話通知后主動(dòng)到案。被告人于某某、王B、鄭某、田某某、徐乙先后于2012年4月26日、7月11日、7月13日、7月20日、4月25日接公安人員電話通知后到案。為證明上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀并出示了證人曹某、羅甲、黃乙、宋某某、龔某某、常某某、張甲、沈某某、孔某某、姜某某、唐某、劉某、談某、龐某、朱某某、陳甲、王C、陳乙、陳丁、陳丙、方乙、王甲、潘乙、王乙、鄭某、羅乙、張B、張丙、王丙、王A、周某、許某某、潘甲、姚某、張乙、劉某、張丁、陳A、侯某某、徐甲、邢某某、何某某、李某某、張A、朱某、耿某、甘某某等的證言；電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄；服務(wù)商加盟合同、工商資料、銀行對(duì)賬明細(xì)等書(shū)證；上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、被告人楊某某的前科資料、工商機(jī)關(guān)的《行政處罰決定書(shū)》等書(shū)證；被告人曹某某、楊某某、項(xiàng)某、方甲、于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙的多次供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告單位某公司以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，被告人曹某某、楊某某、項(xiàng)某、方甲均為直接負(fù)責(zé)的主管人員，于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙均為其他直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第二百二十四條之一、第二百三十一條，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人曹某某、楊某某、項(xiàng)某、方甲如實(shí)供述自己的犯罪行為，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人黃甲、于某某、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙主動(dòng)投案并如實(shí)供述，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。

一審答辯情況

被告單位辯護(hù)人認(rèn)為，被告單位公開(kāi)招收代理商且對(duì)招收的代理商有各種限制；代理商都是自愿參加的且有退出機(jī)制；被告單位雖在代理商支付1萬(wàn)元后有返利38%，但規(guī)定同級(jí)不返利，且有1萬(wàn)元的物品給予代理商，故本案沒(méi)有被害人、沒(méi)有造成客戶損失、也沒(méi)有造成市場(chǎng)秩序的混亂；公司員工除了領(lǐng)取工資外沒(méi)有其他的收入，本案被告單位不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

被告人曹某某辯稱“某”利國(guó)利民，其公司的經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)過(guò)相關(guān)機(jī)構(gòu)的同意。其辯護(hù)人認(rèn)為沒(méi)有證據(jù)證明曹某某有罪，不符合法律規(guī)定的傳銷罪；臨汾工商局已行政處罰不應(yīng)再定罪；在案發(fā)前4個(gè)月已停止招收代理商、本案沒(méi)有被害人、沒(méi)有騙取財(cái)物；以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理，而某公司的經(jīng)營(yíng)行為符合單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。

被告人楊某某辯稱沒(méi)有全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)，公司發(fā)展的人數(shù)及收取的金額與其沒(méi)有關(guān)系。其辯護(hù)人認(rèn)為以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理，而某公司的經(jīng)營(yíng)行為符合單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，被告單位的經(jīng)營(yíng)行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；被告人的職務(wù)名不符實(shí)，主觀上沒(méi)有實(shí)施犯罪的故意，客觀上也沒(méi)有實(shí)施犯罪的行為，故楊某某不構(gòu)成犯罪。

被告人項(xiàng)某辯稱其沒(méi)有在全國(guó)招收代理商；起訴書(shū)未扣除其赴外地報(bào)銷費(fèi)用680萬(wàn)元及曹某某在2008年匯給其的50萬(wàn)元、掛靠在其名下的一級(jí)代理商的返利錢款562萬(wàn)余元、房租及人員的工資等586萬(wàn)余元也未扣除，故沒(méi)有拿到2,448萬(wàn)元。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒(méi)有異議，但認(rèn)為外地的代理商不屬項(xiàng)某承包的市場(chǎng)部管理，項(xiàng)某沒(méi)有在公開(kāi)場(chǎng)合宣傳代理商制度，公司的返利制度在項(xiàng)某加入公司時(shí)已存在多年，故項(xiàng)某沒(méi)有犯罪的主觀故意；掛靠在項(xiàng)某名下的一級(jí)代理商返利款562萬(wàn)余元及市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)費(fèi)用586萬(wàn)，項(xiàng)某至外地報(bào)銷的680萬(wàn)元等應(yīng)予以扣除；項(xiàng)某到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，可從輕處罰。

被告人方甲辯稱公訴機(jī)關(guān)的指控與事實(shí)不符。其辯護(hù)人認(rèn)為代理商支付的1萬(wàn)元費(fèi)用是某公司銷售商品的費(fèi)用，公司規(guī)定同級(jí)不返利，沒(méi)有非法占有他人的財(cái)物，也沒(méi)有擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，被告單位不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，故方甲也不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

被告人于某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為傳銷犯罪中經(jīng)營(yíng)的商品應(yīng)理解為“道具商品”，而相關(guān)套餐商品的市場(chǎng)價(jià)還稍高于某公司推出的價(jià)格，且有退出機(jī)制；贈(zèng)送公司期權(quán)包括上市與不上市兩種情況，如果沒(méi)有上市，公司將利潤(rùn)分配后的49%與代理商分紅，是可以實(shí)際操作并得到法律保障；于某某是與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工，所有的工作都是履行員工的義務(wù)，獲得勞動(dòng)收入，故于某某不構(gòu)成犯罪。

被告人黃甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議。其辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議，但認(rèn)為不屬于情況嚴(yán)重；黃甲系自首，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)減輕處罰；黃甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)從輕、減輕或免予處罰；黃甲系初犯，要求對(duì)黃甲在有期徒刑1年6個(gè)月以下或拘役幅度內(nèi)量刑并適用緩刑。

被告人田某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為某公司不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；田某某主觀上沒(méi)有犯罪的故意，客觀上也沒(méi)有實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的行為，其根據(jù)勞動(dòng)合同領(lǐng)取工資，沒(méi)有導(dǎo)致社會(huì)損害的發(fā)生。

被告人鄭某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為某公司對(duì)代理商年齡的限制、人數(shù)的限制均與傳銷不同。鄭某沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的行為，鄭某只是普通員工，不是法律規(guī)定的核心人物，起不到關(guān)鍵作用，故不構(gòu)成犯罪。

被告人徐乙辯稱某公司有部分軟件系統(tǒng)在其到公司時(shí)已存在。其辯護(hù)人認(rèn)為某公司不構(gòu)成犯罪，徐乙主觀上沒(méi)有犯罪的故意，客觀上沒(méi)有實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的行為；其沒(méi)有在公司發(fā)展代理商的行為當(dāng)中獲得任何利益，領(lǐng)取的是工資。若法庭認(rèn)為某公司犯罪，則徐乙系自首，對(duì)其免予刑事處罰。

被告人王B對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為指控單位犯罪證據(jù)不充分，騙取財(cái)物、謀取非法利益沒(méi)有證據(jù)證明；王B不是組織者也不是領(lǐng)導(dǎo)者，主觀上沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的故意，客觀上沒(méi)有發(fā)展代理商的行為，根據(jù)勞動(dòng)合同領(lǐng)取工資，故王B不構(gòu)成犯罪。

被告人潘丙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及定性均無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為某公司限制人數(shù)、銷售的產(chǎn)品有其價(jià)值、有退出機(jī)制，均與傳銷有顯著不同。潘丙主觀上沒(méi)有故意，沒(méi)有能力判斷公司行為的性質(zhì)，客觀上從事的是接受領(lǐng)導(dǎo)的指示，沒(méi)有起到積極重大的作用；潘丙領(lǐng)取工資沒(méi)有非法收入，故其不構(gòu)成犯罪。

本院查明

經(jīng)審理查明,2004年5月9日,被告人曹某某注冊(cè)成立某某公司，2007年7月12日更名為某公司(以下簡(jiǎn)稱：某公司)，2010年6月25日又更名為某公司(以下簡(jiǎn)稱：某公司)。法定代表人曹某某，股東為曹某某及其子曹某，出資比例分別為90％和10％。某公司及某公司經(jīng)營(yíng)范圍為電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融服務(wù))、化妝品、預(yù)包裝食品、保健用品、化工產(chǎn)品、日用百貨、文教用品的銷售等。公司住所地在本市浦東新區(qū)某路XXX號(hào)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地先后在本市某路XXX號(hào)某座、某路XXX號(hào)某大廈3樓、浦東新區(qū)某座、浦東新區(qū)某大廈一樓等處。

2007年起，被告人曹某某通過(guò)旗下“某”電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購(gòu)買5,000元或者1萬(wàn)元的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與此活動(dòng)。原上海市工商行政管理局盧灣分局于2009年11月24日作出滬工商盧案處字[2009]XXXXXXXXXXXX號(hào)行政處罰決定書(shū)，認(rèn)為某公司從2008年起，在通過(guò)名為“某”的電子商務(wù)銷售平臺(tái)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)期間，為推動(dòng)網(wǎng)站內(nèi)產(chǎn)品的銷售并從中獲取利益，采用了發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員認(rèn)購(gòu)商品取得加入資格、互相推薦發(fā)展他人加入的方式設(shè)立省級(jí)服務(wù)商、市級(jí)服務(wù)商、E店服務(wù)商等級(jí)別的銷售服務(wù)商團(tuán)隊(duì)。各級(jí)銷售服務(wù)商之間形成上下線關(guān)系，上線以下線的銷售業(yè)績(jī)作為依據(jù)計(jì)算取得報(bào)酬，牟取非法利益的傳銷行為。作出責(zé)令改正違法行為并罰款80萬(wàn)元。

2010年被告人曹某某推出“某”項(xiàng)目和以贈(zèng)送公司期權(quán)為名，先后以某公司和某公司名義繼續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展代理商。其代理商模式與2009年之前基本相同，即成為三級(jí)代理商(E店)的條件是向公司繳納1萬(wàn)元(2010年開(kāi)始支付1萬(wàn)元)加盟費(fèi)，公司會(huì)給其1萬(wàn)元的產(chǎn)品并取得相對(duì)應(yīng)的公司期權(quán)；成為二級(jí)代理商有兩種方式，一種是三級(jí)代理商再發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)代理商即可晉升成為二級(jí)，另一種是直接向公司繳納5萬(wàn)元，購(gòu)買5個(gè)E店，公司還會(huì)贈(zèng)送1個(gè)E店就可成為二級(jí)代理商；二級(jí)代理商晉升為一級(jí)代理(市場(chǎng)督導(dǎo))首先自身要成為市場(chǎng)經(jīng)理(所謂的一級(jí)半)，另還要滿足兩個(gè)條件，一是名下的E店要達(dá)到400個(gè)(2011年3月份之前是200個(gè))，二是自己名下直推的5個(gè)二級(jí)必須有3個(gè)或以上的市場(chǎng)經(jīng)理。老三級(jí)介紹一個(gè)新三級(jí)可以獲得2,000元的返利，老三級(jí)上面二級(jí)可以獲得1,000元，上面的一級(jí)可獲得800元；如果二級(jí)直接介紹一個(gè)新三級(jí)，二級(jí)可以獲得3,000元，一級(jí)獲得800元；如果一級(jí)直接介紹新三級(jí)，一級(jí)可以獲得3,800元；另外規(guī)定同級(jí)是不計(jì)酬的，即其下屬的代理商已經(jīng)晉升到與其相同的級(jí)別時(shí)，他直接或間接發(fā)展的新代理商其都是不能獲取返利報(bào)酬的。經(jīng)審計(jì)，某公司自2007年至今，在全國(guó)31個(gè)省市共計(jì)發(fā)展代理商66032人，其中，2009年11月24日至案發(fā)，共計(jì)64011人。2007年至2012年3月，公司總收入131,413萬(wàn)元，其中，代理商服務(wù)費(fèi)112,446萬(wàn)元，聯(lián)盟商家服務(wù)費(fèi)收入9,541萬(wàn)元，11億余元服務(wù)費(fèi)中，2009年11月24日至案發(fā)期間共計(jì)109,170萬(wàn)元，截至案發(fā)賬戶余額2.8億余元，案發(fā)后已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

在某公司對(duì)外發(fā)展代理商期間，被告人曹某某系法定代表人，是公司經(jīng)營(yíng)模式的決策人和操縱人。被告人楊某某于2011年4月22日起擔(dān)任總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。自2011年5月1日至案發(fā)，全國(guó)傳銷人數(shù)增加了51511人，代理商服務(wù)費(fèi)收入合計(jì)9.4億余元。被告人項(xiàng)某系市場(chǎng)部經(jīng)理，于2009年底起伙同被告人方甲共同負(fù)責(zé)市場(chǎng)部招募代理商，并按照代理商加盟費(fèi)總額3－5％的比例獲取報(bào)酬，項(xiàng)某分得24,481,357.09元，方甲分得7,610,248.14元。

被告人于某某于2006年10月8日起，先后在某某公司、某公司和某公司擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，自2011年5月30日起擔(dān)任某公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，統(tǒng)管財(cái)務(wù)部和結(jié)算部的工作，負(fù)責(zé)收取全國(guó)代理商加盟費(fèi)并支付返利。被告人黃甲于2011年5月30日、9月2日先后擔(dān)任某公司結(jié)算部(浦東)主管和結(jié)算部副經(jīng)理，負(fù)責(zé)全國(guó)代理商的信息管理和代理商返利金額的統(tǒng)計(jì)和結(jié)算。被告人田某某于2011年5月30日擔(dān)任結(jié)算部主管，負(fù)責(zé)代理商加盟合同的簽訂、登記、審核和管理工作。被告人鄭某于2011年5月30日擔(dān)任財(cái)務(wù)部主管，負(fù)責(zé)每月向結(jié)算部發(fā)送財(cái)務(wù)部當(dāng)月收取代理商加盟費(fèi)的情況匯總表、根據(jù)結(jié)算部的匯總表每月給一級(jí)代理商的個(gè)人賬戶劃撥加盟費(fèi)返利款。被告人徐乙于2009年11月20日擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，2011年5月30日任副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)某公司服務(wù)器后臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作，包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、配送中心管理系統(tǒng)等。被告人王B于2008年1月19日擔(dān)任企劃部經(jīng)理、2012年3月2日擔(dān)任企劃總監(jiān)，負(fù)責(zé)與媒體的溝通、聯(lián)系，設(shè)計(jì)并投放廣告，編制宣傳期刊等。被告人潘丙于2011年5月30日擔(dān)任教育培訓(xùn)部副主管，同年9月2日擔(dān)任該部主管，2012年3月2日擔(dān)任該部副經(jīng)理，作為該部唯一負(fù)責(zé)人，為市場(chǎng)部組織召開(kāi)的各種招商會(huì)和“某”說(shuō)明會(huì)進(jìn)行會(huì)前籌備和會(huì)務(wù)安排。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1、工商資料證實(shí)，被告人曹某某于2004年5月9日注冊(cè)成立某某公司，2007年7月12日更名為某公司，2010年6月25日又更名為某公司。法定代表人曹某某，股東為曹某某及其子曹某，出資比例分別為90％和10％。公司類型為有限責(zé)任公司(國(guó)內(nèi)合資)。

2、原上海市工商行政管理局盧灣分局于2009年11月24日作出滬工商盧案處字[2009]XXXXXXXXXXXX號(hào)行政處罰決定書(shū)，認(rèn)為某公司從2008年起，在通過(guò)名為“某”的電子商務(wù)銷售平臺(tái)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)期間，為推動(dòng)網(wǎng)站內(nèi)產(chǎn)品的銷售并從中獲取利益，采用了發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員認(rèn)購(gòu)商品取得加入資格、互相推薦發(fā)展他人加入的方式設(shè)立省級(jí)服務(wù)商、市級(jí)服務(wù)商、E店服務(wù)商等級(jí)別的銷售服務(wù)商團(tuán)隊(duì)。各級(jí)銷售服務(wù)商之間形成上下線關(guān)系，上線以下線的銷售業(yè)績(jī)作為依據(jù)計(jì)算取得報(bào)酬，牟取非法利益的傳銷行為。作出責(zé)令改正違法行為并罰款80萬(wàn)元。

3、某公司出具的任職證明證實(shí)，楊某某于2011年4月22日擔(dān)任總經(jīng)理；于某某于2006年10月8日任財(cái)務(wù)經(jīng)理、2011年5月30日任財(cái)務(wù)總監(jiān)；黃甲于2007年10月29日任客服主管、2011年9月2日任結(jié)算部副經(jīng)理；田某某于2010年10月8日任結(jié)算專員、2011年5月30日任結(jié)算部主管；鄭某于2007年10月12日任財(cái)務(wù)部出納、2011年5月30日任財(cái)務(wù)部主管；徐乙于2009年11月20日任CIO、2011年5月30日任CIO兼副總經(jīng)理；王B于2008年1月19日任企劃經(jīng)理、2012年3月2日任企劃總監(jiān)；潘丙2006年4月1日任美容督導(dǎo)、2011年5月30日任教育培訓(xùn)部副主管、2011年9月2日任主管、2012年3月2日任教育培訓(xùn)部副經(jīng)理。

4、證人羅甲、龔某某、張甲、宋某某、沈某某、常某某、黃乙、孔某某、姜某某的證詞分別證實(shí)，某公司規(guī)定，成為三級(jí)代理商(E店)的條件是向公司繳納1萬(wàn)元(2010年開(kāi)始支付1萬(wàn)元)加盟費(fèi)，公司會(huì)給其1萬(wàn)元的產(chǎn)品；成為二級(jí)代理商有兩種方式，一種是三級(jí)代理商再發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)代理商即可晉升成為二級(jí)，另一種是直接向公司繳納5萬(wàn)元，購(gòu)買5個(gè)E店，公司還會(huì)贈(zèng)送1個(gè)E店就可成為二級(jí)代理商；二級(jí)代理商晉升為一級(jí)代理(市場(chǎng)督導(dǎo))首先自身要成為市場(chǎng)經(jīng)理(所謂的一級(jí)半)，另還要滿足兩個(gè)條件，一是名下的E店要達(dá)到400個(gè)(2011年3月份之前是200個(gè))，二是自己名下直推的5個(gè)二級(jí)必須有3個(gè)或以上的市場(chǎng)經(jīng)理。老三級(jí)介紹一個(gè)新三級(jí)可以獲得2,000元的返利，老三級(jí)上面二級(jí)可以獲得1,000元，上面的一級(jí)可獲得800元；如果二級(jí)直接介紹一個(gè)新三級(jí)，二級(jí)可以獲得3,000元，一級(jí)獲得800元；如果一級(jí)直接介紹新三級(jí)，一級(jí)可以獲得3,800元；另外，公司規(guī)定同級(jí)是不計(jì)酬的，即其下屬的代理商已經(jīng)晉升到與其相同的級(jí)別時(shí)，他直接或間接發(fā)展的新代理商其都是不能獲取返利報(bào)酬的。按照某公司的要求，一級(jí)代理商必須以公司的名義收取返利，其收到某公司向其劃轉(zhuǎn)的返利資金以后，會(huì)根據(jù)某公司結(jié)算部提供的每月層級(jí)代理商返利清單將資金匯入掛靠公司下的一級(jí)代理商(其實(shí)就是我一個(gè)人)，一級(jí)代理商再利用個(gè)人銀行賬戶分發(fā)下去給各層級(jí)的代理商。當(dāng)月如果其收取團(tuán)隊(duì)返利后，其會(huì)去某公司財(cái)務(wù)處領(lǐng)取一份當(dāng)月其名下代理商返利情況的明細(xì)表，其再按照詳細(xì)的明細(xì)表將名下代理商獲取的返利下發(fā)下去，一般是通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬，或者網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給下級(jí)代理商，剩下的就是其個(gè)人獲取的返利。其作為一級(jí)代理商，是團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)，其會(huì)負(fù)責(zé)給新代理商交合同書(shū)，辦理相關(guān)注冊(cè)事宜，還有公司如果召開(kāi)會(huì)議，或者有什么通知，其會(huì)給其名下的代理商用短信通知他們來(lái)開(kāi)會(huì)，或者向他們傳達(dá)公司的情況；名下代理商帶新人過(guò)來(lái)，其會(huì)給他們講講某公司的一些情況以及成為代理商的好處。

5、證人朱某某的證詞證實(shí)，其于1997年通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)曹某某，1998年8月在曹某某深圳的A公司上班，2005年中央電視臺(tái)曝光某化妝品質(zhì)量有問(wèn)題，曹就把深圳的公司關(guān)掉。2006年其到曹某某在上海的B公司(后改名某保健品有限公司)任經(jīng)理。2007年曹將公司改為電子商務(wù)，開(kāi)設(shè)某公司網(wǎng)站，其管理的化妝品業(yè)務(wù)于2008年并入電子商務(wù)網(wǎng)站，其也不再擔(dān)任經(jīng)理，2009年10月其生病休息，直至2011年4月曹打電話給其，講公司生意特別好，讓其回公司幫忙。其至公司后曾陪曹某某去青島、成都、海南、福建等地參加外地代理商的招商會(huì)，其未聽(tīng)到招商會(huì)上提到公司代理商制度。楊某某任公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，除了財(cái)務(wù)部和技術(shù)部的業(yè)務(wù)楊管不了，其他部門都是楊統(tǒng)一負(fù)責(zé)，楊還制定了許多規(guī)章制度，規(guī)范了工作流程。

6、證人陳甲的證詞證實(shí)，某公司就是通過(guò)推出一些所謂的“消費(fèi)積分”、“某”計(jì)劃以及“聯(lián)盟商家”和“期權(quán)計(jì)劃”等概念，吸引廣大的社會(huì)群眾通過(guò)向某公司支付加盟費(fèi)的方式加盟某公司成為某公司的代理商，而某公司就是通過(guò)收取這些代理商所支付的加盟費(fèi)來(lái)獲取利益。2009年的時(shí)候，某公司曾經(jīng)被工商管理部門查處過(guò)，后來(lái)某公司更換了公司名稱，層級(jí)代理商的加法也變換了，只是原來(lái)在查處前所進(jìn)行的層級(jí)代理商返利制度沒(méi)有變化，原來(lái)的三級(jí)層級(jí)代理商是省級(jí)代理、市級(jí)代理和E店，后來(lái)變換后就叫市場(chǎng)督導(dǎo)、市經(jīng)銷、E店，叫法不同，但是返利規(guī)則還是一樣的。但是其在上課的時(shí)候是不會(huì)談到某公司的層級(jí)返利模式的，因?yàn)槿绻劦降脑挘簿褪嵌?jí)代理商和一級(jí)代理商獲取返利的模式，那么聽(tīng)課的公眾一聽(tīng)就知道是傳銷的模式了，按照某公司和曹某某的要求，這個(gè)是絕對(duì)不能夠在其上的這種課上講的。某公司推出的“消費(fèi)積分”和“某”計(jì)劃都是某公司在第一層面和第一時(shí)間吸引社會(huì)成員來(lái)了解某公司所用的，另外就是某公司如果需要拉攏一些政府宣傳力量和輿論力量來(lái)為某公司進(jìn)行正面積極宣傳介紹，那么這些所謂的好的理念都是需要的。只是某公司不可能通過(guò)“消費(fèi)積分”和“某”這樣的模式來(lái)獲取利益，某公司獲取最大利益的方式就是吸引代理商加盟支付巨額的加盟費(fèi)用，然后直接將加盟費(fèi)作為自己的收益。

7、證人陳乙、許某某、姚某、潘甲、王C、陳丁、陳丙、方乙、王甲的證詞分別證實(shí)，某公司是通過(guò)發(fā)展代理商在開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，而代理商是按照一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)等層級(jí)關(guān)系在發(fā)展的，其在公司介紹及宣傳中知道，每發(fā)展一個(gè)新的客戶，公司叫做“E店”，需要新的客戶繳納1萬(wàn)元的加盟費(fèi)，之后發(fā)展新客戶的上級(jí)，包括一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)代理商就可以分到800元、1,000元、2,000元不等的共計(jì)3,800元的服務(wù)費(fèi)。代理商編號(hào)是我們結(jié)算部負(fù)責(zé)編號(hào)，編號(hào)后申請(qǐng)人或單位正式成為某公司的代理商。其按照申請(qǐng)代理商代理費(fèi)金額所對(duì)應(yīng)的級(jí)別進(jìn)行登記，將申請(qǐng)人分為二級(jí)代理商和三級(jí)代理商，并登記在地區(qū)負(fù)責(zé)人所在團(tuán)隊(duì)內(nèi)。結(jié)算部就是將這些各層級(jí)的代理商可獲得的相應(yīng)服務(wù)費(fèi)計(jì)算出來(lái)制成表單，再由黃甲打印出表格后交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行分發(fā)。其根據(jù)結(jié)算部其他同事已經(jīng)注冊(cè)、制單輸入電腦系統(tǒng)的代理商層級(jí)關(guān)系圖，將新加盟的代理商的支付加盟費(fèi)的情況以及他上面的三級(jí)、二級(jí)、一級(jí)代理商的姓名一并輸入一個(gè)報(bào)表中，然后將報(bào)表交給黃甲，2011年8月份之后，公司請(qǐng)外面的軟件公司開(kāi)發(fā)了一套軟件，通過(guò)軟件系統(tǒng)，其只要將結(jié)算部注冊(cè)過(guò)的代理商層級(jí)關(guān)系表人工導(dǎo)入該系統(tǒng)，再將合同匯總表即審核制表的信息也人工導(dǎo)入該系統(tǒng)，第三步還要將財(cái)務(wù)部給的每月收款匯總表的數(shù)據(jù)也導(dǎo)入該系統(tǒng)，由該軟件自動(dòng)生成“委托銷售服務(wù)公司服務(wù)費(fèi)明細(xì)表”，到黃甲處打印出來(lái)。代理商與某公司簽訂代理商經(jīng)銷協(xié)議后，可代理某公司進(jìn)行推廣“某”計(jì)劃，即消費(fèi)者在某公司在其所開(kāi)設(shè)的“某”網(wǎng)站進(jìn)行購(gòu)物后，可根據(jù)購(gòu)物金額獲得某公司給的積分獎(jiǎng)勵(lì)，在10年或20年之后獲得返利。

8、證人張乙、潘乙的證詞分別證實(shí)，最早的時(shí)候公司主要是向全國(guó)的美容院銷售公司自主生產(chǎn)的某某等化妝品，在2008年的時(shí)候，郭某擔(dān)任公司總經(jīng)理后，和楊國(guó)偉、沈望堯、朱建明幾個(gè)代理商的主要負(fù)責(zé)人一起，開(kāi)始發(fā)展代理商。2009年的時(shí)候，工商部門來(lái)公司查過(guò)，還進(jìn)行了罰款。之后聽(tīng)說(shuō)郭某等4人因?yàn)楹晚?xiàng)某鬧不開(kāi)心，都陸續(xù)離職了；公司在被罰之后開(kāi)始做某網(wǎng)上銷售業(yè)務(wù)，一直至今，項(xiàng)某成了最大的代理商，代替郭某等人負(fù)責(zé)代理商市場(chǎng)。代理商制度是郭某提出來(lái)后和曹某某商議決定的。分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)代理商，層級(jí)之間可以晉級(jí)，發(fā)展代理商可以獲得返利。交1萬(wàn)元即可成為三級(jí)代理商，交滿5萬(wàn)元(可以自購(gòu)也可以發(fā)展別的代理商)即可晉升為二級(jí)代理商，每1萬(wàn)元返利38%即3,800元，其中三級(jí)代理商直接推薦獲得返利2,000元，二級(jí)代理商獲得返利1,000元，一級(jí)代理商獲得返利800元；一級(jí)代理商直接推薦獲得返利3,800元；二級(jí)代理商直接推薦返利30%，即3,000元；同級(jí)不返利，依次類推。公司的主要收入是代理商的加盟費(fèi)，當(dāng)時(shí)代理商的加盟費(fèi)和返利都是走曹某某私人帳戶，不怎么走公司帳戶。所以公司賬上業(yè)務(wù)就很少，打進(jìn)打出都是用的曹某某的私帳。直到2011年2月份公司發(fā)了聲明要求代理商開(kāi)公司，以公司帳戶收款并開(kāi)具發(fā)票后，代理商打到公司帳戶的情況才漸漸多了起來(lái)。

9、證人王乙、羅乙、張B、張丙、王丙、王A、周某的證詞分別證實(shí)，從2011年6月及2011年年底開(kāi)始，公司聘請(qǐng)一些專家進(jìn)行撰寫(xiě)宣傳文章，每周一次，在央視和云南衛(wèi)視，推廣公司旗下超力公司的4件套化妝品，并委托北京的一家公司負(fù)責(zé)在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行宣傳，企劃部負(fù)責(zé)“某”期刊的制作還要參加會(huì)務(wù)工作。凡購(gòu)買公司產(chǎn)品滿1萬(wàn)元就能成為三級(jí)代理商；購(gòu)買產(chǎn)品滿5萬(wàn)元或發(fā)展5個(gè)人成為三級(jí)代理商就可成為二級(jí)代理商；發(fā)展?jié)M5個(gè)二級(jí)代理商或一次性購(gòu)買25萬(wàn)元的產(chǎn)品就可以成為市場(chǎng)經(jīng)理即一級(jí)半代理商；直接或間接達(dá)到400萬(wàn)元的銷售額可以成為一級(jí)代理商。三級(jí)代理商每發(fā)展一個(gè)新代理商，該三級(jí)代理商可以獲得2,000元的服務(wù)費(fèi)，該三級(jí)代理商的直屬上級(jí)二級(jí)代理商可以獲得1,000元的服務(wù)費(fèi)，該二級(jí)代理商直屬的一級(jí)代理商可以獲得800元的服務(wù)費(fèi)。公司出版過(guò)4個(gè)版本的《百問(wèn)百答》，第一版有119個(gè)問(wèn)題，之后刪掉很多問(wèn)題，其中關(guān)于代理商返利和晉級(jí)制度都被刪除。2011年5、6月份，市場(chǎng)部自己印制一批《招商手冊(cè)》，賣給意向成為代理商的人，楊某某發(fā)現(xiàn)后，馬上叫停并發(fā)表聲明，《招商手冊(cè)》有關(guān)于某等問(wèn)題的解答，并承諾了很高額的利潤(rùn)回報(bào)，當(dāng)然也寫(xiě)明了代理商的晉級(jí)和返利制度。由于公司是不允許代理商晉級(jí)和返利形成書(shū)面文字的，所以楊某某要發(fā)表聲明，是為了撇清公司行為與傳銷的關(guān)系。結(jié)算部是負(fù)責(zé)和加盟代理商確定合同，然后在公司平臺(tái)上進(jìn)行網(wǎng)上登記入冊(cè)，再根據(jù)合同讓物流部進(jìn)行配發(fā)貨物，結(jié)算部每月進(jìn)行業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)，然后財(cái)務(wù)部根據(jù)結(jié)算部提供的清單劃款給代理商。

10、證人劉某的證詞證實(shí)，代理商支付1萬(wàn)元加盟費(fèi)后，公司會(huì)讓代理商選擇相當(dāng)于1萬(wàn)元價(jià)值的套餐產(chǎn)品(一般是5套)，公司有25套產(chǎn)品提供給代理商，套餐產(chǎn)品的組合由曹某某定的，每個(gè)套餐成本在280-300元以內(nèi)，市場(chǎng)價(jià)要超過(guò)2,000元，所以1萬(wàn)元產(chǎn)品的成本在1,400元左右。

11、證人張丁的證詞證實(shí)，上海B公司與某所是兩塊牌子一套班子，某是化妝品的研發(fā)和生產(chǎn)，某是從事方便類食品的生產(chǎn)。公司的產(chǎn)品是定向只供應(yīng)給某公司，沒(méi)有其他公司有合作的意向。

12、證人陳A的證詞證實(shí)，“某”模式是不符合消費(fèi)資本論的本意的，“某”在實(shí)踐應(yīng)用時(shí)，不能拘泥于一種產(chǎn)品或一家企業(yè)，不能作為商家追逐企業(yè)利潤(rùn)所采用的營(yíng)銷手段，“某”也離不開(kāi)政府的支持和監(jiān)管，必須在我國(guó)現(xiàn)行的法律法規(guī)和政策規(guī)定的框架內(nèi)運(yùn)行，才是合法和可持續(xù)的，故認(rèn)為曹某某的模式存在發(fā)展中間商、拉人頭的作法，有傳銷的特征。

13、證人侯某某的證詞證實(shí)，某公司無(wú)償捐贈(zèng)共計(jì)70萬(wàn)元給其所在的中國(guó)保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)，要求設(shè)立“某消費(fèi)返利信譽(yù)保障專項(xiàng)基金”，其會(huì)明確只能提供專項(xiàng)咨詢、為消費(fèi)者提供維權(quán)教育活動(dòng)，其告知曹某某“某消費(fèi)返利信譽(yù)保障專項(xiàng)基金”對(duì)“某”積分兌換不能起到第三方誠(chéng)信監(jiān)督作用，某公司在對(duì)外宣傳上擴(kuò)大并更改了基金的內(nèi)容。

14、證人徐甲的證詞證實(shí)，2011年8月18日，其代表泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司在某路某大廈與某公司簽訂一份價(jià)值260萬(wàn)元保單，簽保單后，其公司副總經(jīng)理在云峰劇場(chǎng)還參加一場(chǎng)由某公司舉辦的簽約儀式。該份保單曹某某講是為了以后用于代理商參加“某”所得的養(yǎng)老金，存入其公司起到一個(gè)擔(dān)保的作用，讓代理商安心的同時(shí)讓更多的人愿意參加“某”項(xiàng)目。后某公司對(duì)外宣傳與事實(shí)不符，其公司于2011年11月對(duì)該份保單作撤保處理。

15、證人王丁的證詞證實(shí)，某公司在2011年在境外注冊(cè)成立由某香港上市公司(公司名稱暫定C公司)全資持有的某(香港)公司，由某(香港)公司在國(guó)內(nèi)成立管理公司，通過(guò)管理公司和某公司簽訂管理架構(gòu)協(xié)議，將C公司(全資持有某(香港)公司和國(guó)內(nèi)管理公司)在香港上市。某公司的期權(quán)不等同于C公司期權(quán)，另C公司尚未成立，由于成本原因會(huì)在上市前半年成立。

16、證人邢某某、何某某、李某某、張A的證詞分別證實(shí)，楊某某到北京后又至河南省新鄉(xiāng)市，住某層。

17、證人耿某的證詞證實(shí)，某花園的房產(chǎn)是曹某某2010年底購(gòu)買，價(jià)值6、7百萬(wàn)元，現(xiàn)居住的某房子是2012年初用4,000多萬(wàn)元購(gòu)買。其在得知曹某某被公安機(jī)關(guān)帶走后，將公司賬戶上700余萬(wàn)元錢款轉(zhuǎn)至朋友賬戶內(nèi)。

18、證人甘某某的證詞證實(shí)，前夫項(xiàng)某2012年4月給其一張農(nóng)業(yè)銀行卡，項(xiàng)講卡內(nèi)有10萬(wàn)元左右現(xiàn)金，另有200萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品?，F(xiàn)金已用于兒子婚宴。

19、三級(jí)服務(wù)商加盟合同書(shū)、二級(jí)服務(wù)商加盟合同書(shū)、一級(jí)服務(wù)商加盟合同書(shū)證實(shí)，服務(wù)商加盟前需購(gòu)買1萬(wàn)元、5萬(wàn)元、100萬(wàn)元的市場(chǎng)價(jià)產(chǎn)品。

20、某公司期權(quán)計(jì)劃書(shū)、領(lǐng)股證申請(qǐng)書(shū)、代理商股票換發(fā)證確認(rèn)書(shū)等書(shū)證證實(shí)，三級(jí)代理商獲取1份期權(quán)單位、二級(jí)代理商獲取3.3份期權(quán)單位、一級(jí)代理商獲取22份期權(quán)單位。

21、“某”事業(yè)《百問(wèn)百答》證實(shí)，公司要招募10萬(wàn)代理商及代理商女性年齡在60歲以下，男性年齡在65歲以下，中途可終止代理商合同等相關(guān)內(nèi)容。

22、電子商務(wù)產(chǎn)品價(jià)格確認(rèn)單等書(shū)證證實(shí)，市場(chǎng)價(jià)格是核定結(jié)算價(jià)格的5-9倍之間。

23、搜查證、搜查筆錄，上海市公安局扣押物品、文件清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從某公司扣押了大量的公司賬冊(cè)、憑證、電腦及電腦硬盤(pán)等物品。

24、上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子數(shù)據(jù)、上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，某公司電子賬冊(cè)、電子賬外賬、相關(guān)財(cái)務(wù)原始憑證、銀行明細(xì)、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、補(bǔ)充司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等書(shū)證證實(shí)，2009年11月24日(不包括24日)前，曹某某、楊某某、項(xiàng)某等人在全國(guó)傳銷總?cè)藬?shù)為2021人。2009年11月24日至案發(fā)，曹某某、楊某某、項(xiàng)某等人在全國(guó)傳銷總?cè)藬?shù)為64011人。2009年11月24日前某公司賬內(nèi)、賬外賬記載的代理商服務(wù)費(fèi)收入為3,276萬(wàn)元，2009年11月24日至案發(fā)某公司賬內(nèi)、賬外賬記載的代理商服務(wù)費(fèi)收入為109,170萬(wàn)元，2011年6月1日至案發(fā)聯(lián)盟商家服務(wù)費(fèi)收入為9,541萬(wàn)元。其中向各級(jí)代理商返利金額為45,333萬(wàn)元、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用8,320萬(wàn)元、支付稅金及附加稅4,694萬(wàn)元、支付職工工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用1,969萬(wàn)元、購(gòu)買商品6,791萬(wàn)元、購(gòu)買房產(chǎn)4,500萬(wàn)元、投資“某”公司等公司和購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等7,800萬(wàn)元、借款給“某”公司5,500萬(wàn)元、轉(zhuǎn)入曹某某、耿某開(kāi)戶的證券公司4,064萬(wàn)元、尚未查明去向的資金5,574萬(wàn)元。項(xiàng)某合計(jì)收到某公司賬內(nèi)、賬外返利金額29,220,448.59元，轉(zhuǎn)入方甲4,739,091.50元，項(xiàng)某實(shí)際收到某公司劃入的返利金額為24,481,357.09元；方甲合計(jì)收到返利金額為7,610,248.14元。

25、重慶市豐都縣人民檢察院不起訴決定書(shū)證實(shí)，2008年10月不起訴人楊某某為C公司傳銷活動(dòng)的實(shí)施起到關(guān)鍵作用，其直接或間接發(fā)展人數(shù)共計(jì)39人，且已經(jīng)形成3個(gè)以上層級(jí)。但犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰，決定對(duì)楊某某不起訴。

26、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，曹某某于2012年4月12日22時(shí)許，在本市某路、某路處將抓獲歸案，同年10月12日將曹某某移交上海市公安局管轄。楊某某于同年5月8日在河南省某室被公安人員抓獲。項(xiàng)某、方甲于2012年5月8日在江蘇省常州市鼓樓區(qū)某路XXX號(hào)某賓館附近街心花園被抓獲。黃甲、潘丙于2012年4月25日接公安人員電話通知后主動(dòng)到案并被羈押。徐乙、于某某、王B、鄭某、田某某分別于2012年4月25日、4月26日、7月11日、7月13日、7月20日接公安人員電話通知后到案并被取保候?qū)彙?/p>

上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為，根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。單位可以成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主體。

本案中，某公司以推銷商品、“某”為名，要求參加者以繳納1萬(wàn)元購(gòu)買商品套餐等方式獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序，形成上下線關(guān)系，設(shè)置“一級(jí)、一級(jí)半、二級(jí)、三級(jí)”的晉級(jí)制度，具有明顯的層級(jí)性。某公司以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。某公司從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用中非法獲利，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。綜上，某公司的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪且系情節(jié)嚴(yán)重，被告人曹某某、楊某某、項(xiàng)某、方甲均為直接負(fù)責(zé)的主管人員，于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙均為其他直接責(zé)任人員，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告單位及11名被告人均應(yīng)予刑事處罰。被告單位辯護(hù)人關(guān)于被告單位公開(kāi)招收代理商且對(duì)招收的代理商有各種限制，代理商都是自愿參加的且有退出機(jī)制，被告單位雖在代理商支付1萬(wàn)元后有返利38%，但規(guī)定同級(jí)不返利，且有1萬(wàn)元的物品給予代理商，故本案沒(méi)有被害人、沒(méi)有造成客戶損失、也沒(méi)有造成市場(chǎng)秩序的混亂，公司員工除了領(lǐng)取工資外沒(méi)有其他的收入，本案被告單位不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；被告人曹某某辯護(hù)人關(guān)于本案沒(méi)有被害人、沒(méi)有騙取財(cái)物，以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理，而某公司的經(jīng)營(yíng)行為符合單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”及其他辯護(hù)人相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。被告人楊某某擔(dān)任某公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)，不僅有同案犯的供述予以證實(shí)，且有多名證人的證詞予以印證，而司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等書(shū)證更印證了此節(jié)事實(shí)，故楊某某辯稱其沒(méi)有全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)，公司發(fā)展的人數(shù)及收取的金額與其沒(méi)有關(guān)系及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人的職務(wù)名不符實(shí)，主觀上沒(méi)有實(shí)施犯罪的故意，客觀上也沒(méi)有實(shí)施犯罪的行為，故楊某某不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。被告人項(xiàng)某收到贓款2,448萬(wàn)余元，不僅有司法鑒定意見(jiàn)書(shū)予以證實(shí)，且有銀行憑證予以印證，而其辯稱赴外地花費(fèi)、房租、人員工資等費(fèi)用均屬對(duì)贓款的處理，不應(yīng)予以扣除；支付給一級(jí)代理商的返利并未計(jì)算在2,448萬(wàn)余元內(nèi)，故對(duì)被告人項(xiàng)某的辯解及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。被告人于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙在共同犯罪中積極參與起主要作用，故黃甲辯護(hù)人認(rèn)為黃甲系從犯，應(yīng)從輕、減輕或免予刑事處罰及田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙辯護(hù)人認(rèn)為各被告人根據(jù)勞動(dòng)合同領(lǐng)取工資、起不到關(guān)鍵作用、沒(méi)有導(dǎo)致社會(huì)損害的發(fā)生的辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。被告人曹某某、楊某某、項(xiàng)某、方甲到案后，均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，均可從輕處罰。被告人于某某、黃甲、田某某、鄭某、徐乙、王B、潘丙在接到公安人員電話后，主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，均系自首，均可減輕處罰并適用緩刑，相關(guān)辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)均予以采納。系共同犯罪。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二百三十一條，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：

裁判結(jié)果

一、被告某公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處罰金人民幣二千萬(wàn)元。

(罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)

二、被告人曹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一千萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年4月12日起至2025年4月11日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)

三、被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2022年5月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)

四、被告人項(xiàng)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2020年5月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)

五、被告人方甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2019年5月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。)

六、被告人于某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五千元。