審理法院： 蕪湖市鳩江區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）皖0207刑初42號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-25
審理經(jīng)過
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院以鳩檢刑訴[2016]35號(hào)起訴書指控被告人姜某某、石某某、王某某、袁某某、潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年2月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2016年4月12日依法公開開庭審理了本案。蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指派檢察員程曉虹出庭支持公訴，被告人姜某某及其辯護(hù)人錢玉潔、被告人石某某及其辯護(hù)人高大軍、被告人王某某及其辯護(hù)人潘祖軍、被告人袁某某、被告人潘某某及其辯護(hù)人徐慶杰、范婷林、被告人張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、被告人蘇某某及其辯護(hù)人王國(guó)青、被告人蔡某某及其辯護(hù)人胡長(zhǎng)余、被告人范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指控：被告人姜某某、石某某、王某某、袁某某、潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某于2013年至2015年先后加入了傳銷組織，該傳銷組織集中租住在蕪湖市鳩江區(qū)偉星城小區(qū)、城市之光小區(qū)、旭日天都小區(qū)、萬科城小區(qū)等處從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織打著從事1040工程的幌子，以資本運(yùn)作為名，聲稱只要投入69800元錢，一年后可以獲得1040萬元的高額回報(bào)，不斷引誘他人加入該傳銷組織，至2015年7月14日案發(fā)時(shí)，該傳銷組織成立8個(gè)經(jīng)理室，每一個(gè)經(jīng)理室有20-30人從事傳銷活動(dòng)。被告人姜某某于2015年5月，已晉升為該傳銷組織中老總級(jí)別，管理傳銷組織大體系人員并參與管理該傳銷組織下設(shè)的陳某某經(jīng)理室。被告人石某某于2015年2月，已晉升為該傳銷組織中老總級(jí)別，管理傳銷組織大體系人員并參與管理傳銷組織下設(shè)的仲某某經(jīng)理室。被告人王某某于2014年5月，已晉升為該傳銷組織中老總級(jí)別，管理傳銷組織大體系人員并參與管理傳銷組織下設(shè)的胡某某經(jīng)理室。被告人袁某某于2014年7月，已晉升為該傳銷組織中老總級(jí)別，管理傳銷組織大體系人員并參與管理傳銷組織下設(shè)的潘某某經(jīng)理室。
被告人潘某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日，擔(dān)任該傳銷組織的自律總管，7月在該傳銷組織潘某某經(jīng)理室中擔(dān)任大總管。被告人張某某在晉升為經(jīng)理層級(jí)后，曾擔(dān)任能素經(jīng)理一職，2015年6月10日，擔(dān)任該傳銷組織張某某經(jīng)理室的大總管。被告人仲某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10擔(dān)任該傳銷組織中仲某某經(jīng)理室的大總管一職。被告人胡某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日擔(dān)任該傳銷組織中胡某某經(jīng)理室的大總管一職。被告人鄭某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月?lián)卧搨麂N組織中鄭某某經(jīng)理室的大總管一職。被告人蘇某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月?lián)卧搨麂N組織中蘇某某經(jīng)理室的大總管一職。被告人蔡某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日擔(dān)任該傳銷組織中陳某某經(jīng)理室自律總管一職，7月代理該經(jīng)理室大總管一職。被告人范某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2014年底擔(dān)任該傳銷組織自律總管一職，現(xiàn)在該傳銷組織潘某某經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管。被告人蔣某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年5月?lián)卧搨麂N組織中能素經(jīng)理一職，7月?lián)卧搨麂N組織中仲某某經(jīng)理室的自律總管一職。被告人董某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日擔(dān)任該傳銷組織中張某某經(jīng)理室的自律總管一職。被告人黃某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月?lián)卧搨麂N組織中胡某某經(jīng)理室的自律總管一職。被告人徐某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日擔(dān)任該傳銷組織中謝某某經(jīng)理室自律總管一職，7月代理該經(jīng)理室大總管一職。被告人宋某晉升為經(jīng)理層級(jí)后曾擔(dān)該傳銷組織中大總管一職，2015年7月?lián)卧搨麂N組織中鄭某某經(jīng)理室的自律總管一職。被告人趙某某晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年5月?lián)卧搨麂N組織中蘇某某經(jīng)理室的自律總管一職。
2015年7月14日，上述各被告人在主持召開傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)全部被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到部分作案工具手機(jī)及卡和贓款。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)的證據(jù)有各被告人身份信息查詢證明、到案經(jīng)過、公安機(jī)關(guān)扣押物品清單、從各被告人處扣押的計(jì)劃、總結(jié)等各種傳銷組織書證、傳銷組織網(wǎng)絡(luò)傘狀圖等、證人王某甲、王甲、周某某、丁某某、羅某某、王乙、于某、朱某某、王某乙、孫某的證言、各被告人的供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人姜某某、石某某、王某某、袁某某、潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，要求加入者購買虛擬的產(chǎn)品份額獲得加入資格，以直接或者間接發(fā)展的加入者數(shù)量和購買份額數(shù)量的多少組成層級(jí)，層級(jí)不同返利的額度不同，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，至案發(fā)時(shí)該傳銷組織發(fā)展到設(shè)有8個(gè)經(jīng)理室，參與傳銷人員達(dá)到180余人，該傳銷組織具有五級(jí)層級(jí)關(guān)系，各被告人均屬于傳銷組織的第四層級(jí)以上人員，該傳銷組織擾亂了社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，各被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。各被告人的行為屬于共同犯罪，被告人姜某某、石某某、王某某、袁某某已經(jīng)達(dá)到傳銷組織的最高層級(jí)的第五層級(jí)，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某在共同犯罪中起次要作用是從犯；各被告人在案發(fā)后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、第四款、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，分別對(duì)上述18名被告人予以處罰。
一審答辯情況
被告人姜某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對(duì)起訴書指控的部分事實(shí)有異議，認(rèn)為起訴書指控傳銷組織性質(zhì)為五級(jí)三晉制是不準(zhǔn)確的，因?yàn)閭麂N在發(fā)展人員是至少要發(fā)展20個(gè)人，所以下面的兩個(gè)層級(jí)是不存在的，總監(jiān)和老總才是組織的幕后。傳銷欺騙手段都是利用人的善良、民族情感等，具有很大蒙騙性，我也是受蒙騙才參加的。我在傳銷組織中是經(jīng)理級(jí)別，但不是老總級(jí)別，我因參加會(huì)議被先入為主地認(rèn)定為老總。當(dāng)時(shí)我是晉升不了老總想退錢，他們就讓我湊20萬元以享受老總待遇，之后就通知我參加14號(hào)的會(huì)議，所以7月14日我是第一次接觸上面老總的指派，當(dāng)天就被抓。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，認(rèn)為被告人姜某某等人沒有共同犯意，沒有共同犯罪行為，不構(gòu)成共同犯罪。各被告人之間存在上下級(jí)關(guān)系，不應(yīng)當(dāng)區(qū)分主從犯。被告人姜某某在本案中不是領(lǐng)導(dǎo)者，只能算積極參與者，且一直是代理老總，是被他人所騙擔(dān)任名義上的老總，即使是老總也只是領(lǐng)導(dǎo)21人的老總，并非傳銷體系的老總。其組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)未達(dá)到180人以上，未造成其他嚴(yán)重后果或惡劣社會(huì)影響，因此尚未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的情節(jié)。被告人姜某某主觀惡性較小，系初犯、偶犯，因法律意識(shí)淡薄參加其中，本身也是受害者，并非故意為之，且家庭困難、負(fù)債累累，請(qǐng)法庭考慮以上情節(jié)對(duì)其從輕處罰。
被告人石某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，但認(rèn)為被告人石某某具有相應(yīng)的從輕、減輕的量刑情節(jié)：被告人石某某在本案中僅起到輔助、次要作用。起訴書指控8個(gè)經(jīng)理室參與傳銷人員累計(jì)180余人的數(shù)字不具有準(zhǔn)確性。被告人石某某的犯罪主觀惡性相對(duì)較小。被告人石某某沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其它惡劣影響，其行為尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。被告人石某某能坦白交待其犯罪事實(shí)，而且在關(guān)押期間用自己的實(shí)際行動(dòng)進(jìn)行自我改造，有悔罪表現(xiàn)。被告人石某某平時(shí)表現(xiàn)一貫良好，只是因?yàn)橐粫r(shí)糊涂走上歧途，屬于初犯、偶犯，沒有前科劣跡。綜上，由于被告人石某某的犯罪情節(jié)較輕和悔罪表現(xiàn)好，適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)，希望法院在量刑時(shí)，對(duì)被告石某某從寬處罰。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的基本事實(shí)及罪名沒有異議，但認(rèn)為被告人在傳銷活動(dòng)中所起的作用相對(duì)較小。被告人此次犯罪系初犯、偶犯，無前科劣跡。被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。被告人王某某由于法律意識(shí)淡薄，而走上了犯罪道路，也是受害者。希望法庭在對(duì)其定罪量刑時(shí)能考慮到被告人主觀惡性、犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，對(duì)其從輕處罰。
被告人袁某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。
被告人潘某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的基本事實(shí)及罪名沒有異議，但認(rèn)為被告人潘某某在傳銷活動(dòng)中是從犯，犯罪情節(jié)較輕。被告人此次犯罪系初犯，此前無犯罪前科，被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。被告人潘某某由于法律意識(shí)淡薄，而走上了犯罪道路，也是受害者。希望法庭在對(duì)其定罪量刑時(shí)能考慮到被告人主觀惡性、犯罪的情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，本著“懲罰與教育相結(jié)合，以教育挽救為主”的目的，對(duì)其減輕處罰。
被告人范某某、張某某、仲某某、胡某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。
被告人蘇某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的罪名沒有異議，認(rèn)為被告人蘇某某是一名肢體四級(jí)殘疾人，總是希望以自己的勞動(dòng)創(chuàng)造改變自己及家人的生活，因此其本身也是受害人。被告人蘇某某加入傳銷組織投入的資金都沒有收回，其擔(dān)任大總管的時(shí)間只有一個(gè)月，所起作用相對(duì)較輕，是從犯。被告人蘇某某一貫表現(xiàn)良好，是初犯，到案后能如實(shí)供述，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人蔡某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人蔡某某構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪不持異議。認(rèn)為本案被告人蔡某某并不是陳某某經(jīng)理室代理大總管，而是自律總管，臨時(shí)受指派參加應(yīng)由大總管參加的例會(huì)。被告人蔡某某在本案中僅起輔助次要作用。從發(fā)展下線和購買產(chǎn)品份額來看，蔡某某僅直接發(fā)展了余某某和郭某兩個(gè)下線，購買的份額也達(dá)不到60份，所以在該傳銷組織體系中作用也很有限。從獲利情況看，被告人蔡某某僅發(fā)展兩名直接下線，購買產(chǎn)品獲利僅6-7千元，數(shù)額也很有限。被告人蔡某某被他人誘騙參加傳銷組織，社會(huì)危害性不大。被告人蔡某某在案發(fā)后認(rèn)罪態(tài)度好，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定，請(qǐng)法庭給予從輕處罰。
被告人范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)不持異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人姜某某、石某某、王某某、袁某某、潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某于2013年至2015年先后加入了傳銷組織，該傳銷組織集中租住在蕪湖市鳩江區(qū)偉星城小區(qū)、城市之光小區(qū)、旭日天都小區(qū)、萬科城小區(qū)等處從事傳銷活動(dòng)，實(shí)行“五級(jí)三晉制”方式運(yùn)營(yíng)、實(shí)施每周例會(huì)制度、條塊結(jié)合層級(jí)管理，統(tǒng)一建立內(nèi)部行業(yè)電話號(hào)碼和微信群進(jìn)行交流溝通和聯(lián)系。該傳銷組織打著從事1040工程的幌子，以資本運(yùn)作為名，聲稱只要投入69800元錢，一年后可以獲得1040萬元的高額回報(bào)，其傳銷標(biāo)的是一種稱為“產(chǎn)品份額”的虛擬抽象概念，份數(shù)作為唯一的返利依據(jù)，根據(jù)傳銷組織內(nèi)部上下層級(jí)關(guān)系進(jìn)行分配。至2015年7月14日案發(fā)時(shí)，該傳銷組織不斷引誘他人加入，已成立8個(gè)經(jīng)理室，每一個(gè)經(jīng)理室有20-30人從事傳銷活動(dòng)。
被告人姜某某2013年3月經(jīng)上線人員孫某甲介紹在貴州省貴陽市加入傳銷組織。2014年12月被告人姜某某隨傳銷組織遷至安徽省蕪湖市偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了姜某甲、高某某、李某為自己的直接下線。并在傳銷組織中擔(dān)任經(jīng)理室能素經(jīng)理職責(zé)。2015年5月，已晉升為該傳銷組織中老總級(jí)別，管理傳銷組織大體系人員并參與管理該傳銷組織下設(shè)的陳某某經(jīng)理室。2015年7月14日被告人姜某某在召集和主持召開傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具手機(jī)卡三張、銀行卡4張、贓款人民幣215元。
被告人石某某2013年7月經(jīng)上線人員周某乙介紹在貴州省貴陽市加入傳銷組織，2014年4月隨傳銷組織遷至本區(qū)偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了史某某、吳某甲、劉甲作為自己的直接下線，并在傳銷組織擔(dān)任經(jīng)理室大總管職責(zé)。2015年2月，已晉升為該傳銷組織中老總級(jí)別，管理傳銷組織大體系人員并參與管理傳銷組織下設(shè)的仲某某經(jīng)理室。2015年7月14日在主持召開傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室自律總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具華為手機(jī)、蘋果6P手機(jī)各1部、銀行卡2張、贓款人民幣310元。
被告人王某某2013年7月經(jīng)上線人員王某丙介紹在貴州省貴陽市加入傳銷組織，后隨傳銷組織遷至本區(qū)偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了王某丁、王某戊、胡某甲作為自己的直接下線。至2015年5月，已晉升為該傳銷組織中老總級(jí)別，管理傳銷組織大體系人員并參與管理傳銷組織下設(shè)的胡某某經(jīng)理室。2015年7月14日在主持召開傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具三星手機(jī)2部、手機(jī)卡1張、銀行卡11張、贓款人民幣995元。
被告人袁某某2013年7月經(jīng)上線人員介紹在貴州省貴陽市加入傳銷組織，后經(jīng)傳銷組織安排到本區(qū)偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了范某某、李某甲、陳某甲作為自己的直接下線。至2014年7月，已晉升為該傳銷組織中老總級(jí)別，管理傳銷組織大體系人員并參與管理傳銷組織下設(shè)的潘某某經(jīng)理室。2015年7月14日在主持召開傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具蘋果4S手機(jī)1部、蘋果5手機(jī)2部、銀行卡3張。
被告人潘某某2014年2月經(jīng)上線人員熊某某介紹在貴州省貴陽市加入傳銷組織，2014年4月隨傳銷組織遷至本區(qū)偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了張甲、郭某某作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日，擔(dān)任該傳銷組織的自律總管，7月在該傳銷組織潘某某經(jīng)理室中擔(dān)任大總管。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具小米手機(jī)1部、銀行卡1張、贓款人民幣1000元。
被告人張某某2014年9月經(jīng)上線人員王某己介紹在本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了陳某乙、畢某某、楊某某作為自己的直接下線。在晉升為經(jīng)理層級(jí)后，曾擔(dān)任能素經(jīng)理一職，2015年6月10日，擔(dān)任該傳銷組織張某某經(jīng)理室的大總管。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具尼彩手機(jī)1部、vivo手機(jī)1部、銀行卡2張、贓款人民幣330元。
被告人仲某某2014年4月經(jīng)上線人員史某甲介紹在本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了龍某某作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10擔(dān)任該傳銷組織中仲某某經(jīng)理室的大總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具華為手機(jī)1部、oppo手機(jī)1部、贓款人民幣200元。
被告人胡某某2014年8月經(jīng)上線人員王某庚介紹在陜西省西安市加入該傳銷組織。2014年9月隨傳銷組織遷至本區(qū)偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了劉乙、何某某為自己的直接下線，晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日擔(dān)任該傳銷組織中胡某某經(jīng)理室的大總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具金立手機(jī)1部、銀行卡3張。
被告人鄭某某2014年7月經(jīng)上線人員介紹在安本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了鄭某甲、李某乙作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月?lián)卧搨麂N組織中鄭某某經(jīng)理室的大總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具蘋果5手機(jī)1部、ZTE手機(jī)1部。
被告人蘇某某2014年11月經(jīng)上線人員王丙介紹在本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了毛某某作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月?lián)卧搨麂N組織中蘇某某經(jīng)理室的大總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具魅族手機(jī)1部、銀行卡2張、贓款人民幣400元。
被告人蔡某某2014年6月經(jīng)上線人員張乙介紹在本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了郭某、余某某作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日擔(dān)任該傳銷組織中陳某某經(jīng)理室自律總管一職，7月代理該經(jīng)理室大總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到銀行卡3張、贓款人民幣855元。
被告人范某某2013年7月經(jīng)上線人員介紹在貴州省貴陽市加入傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至本區(qū)偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了胡某乙、金某某、高某作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2014年底擔(dān)任該傳銷組織自律總管一職，現(xiàn)在該傳銷組織“潘某某”經(jīng)理室中擔(dān)任自律總管。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理自律總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到銀行卡5張、贓款人民幣3830元。
被告人蔣某某2013年7月經(jīng)上線人員介紹在貴州省貴陽市加入傳銷組織，2014年5月隨傳銷組織遷至本區(qū)偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了蔣某甲、朱某甲作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年5月?lián)卧搨麂N組織中能素經(jīng)理一職，7月?lián)卧搨麂N組織中仲某某經(jīng)理室的自律總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理自律總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到銀行卡1張、贓款人民幣1450元。
被告人董某某2014年11月經(jīng)上線人員介紹在本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了吳某乙作為自己的直接下線，晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日擔(dān)任該傳銷組織中張某某經(jīng)理室的自律總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理自律總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具小米手機(jī)1部、酷派手機(jī)1部、銀行卡1張、贓款人民幣252元。
被告人黃某某2013年7月經(jīng)上線人員介紹在貴州省貴陽市加入傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至本區(qū)偉星城小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了施某某、黃某甲作為自己的下線。在晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月?lián)卧搨麂N組織中胡某某經(jīng)理室的自律總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理自律總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具華為手機(jī)1部、銀行卡2張、贓款人民幣1460元。
被告人徐某某2015年3月經(jīng)上線人員王丙介紹在本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了劉某甲、周某甲、徐某甲作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年6月10日擔(dān)任該傳銷組織中謝某某經(jīng)理室自律總管一職，7月代理該經(jīng)理室大總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具oppo手機(jī)1部、銀行卡3張、贓款人民幣470元。
被告人宋某2014年經(jīng)上線人員介紹在本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在晉升為經(jīng)理層級(jí)后曾擔(dān)該傳銷組織中大總管一職，2015年7月?lián)卧搨麂N組織中鄭某某經(jīng)理室的自律總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理自律總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到作案工具VAMI手機(jī)1部、蘋果4S手機(jī)1部、銀行卡1張、贓款人民幣2392元。
被告人趙某某2015年2月經(jīng)上線人員介紹在安本區(qū)偉星城小區(qū)加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。在從事傳銷活動(dòng)期間發(fā)展了宋某某、王丁、龐某某作為自己的直接下線。晉升為經(jīng)理層級(jí)后于2015年5月?lián)卧搨麂N組織中蘇某某經(jīng)理室的自律總管一職。2015年7月14日在參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理自律總管會(huì)議時(shí)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，追繳到銀行卡3張、贓款人民幣536元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審出示、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人基本信息查詢單，證實(shí)各被告人身份等事項(xiàng)。
2、到案經(jīng)過、扣押清單，證實(shí)2015年7月14日下午15時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在本市金鷹國(guó)際酒店和本市風(fēng)雅老樹咖啡鏡湖店內(nèi)，將參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議的上述涉案被告人抓獲歸案，并在會(huì)場(chǎng)查獲大量傳銷組織書證材料，追繳到部分作案工具手機(jī)及卡和贓款的事實(shí)。
3、公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查獲的被告人姜某某、石某某、王某某、潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某持有的傳銷組織相關(guān)書證材料、傳銷組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)圖，證實(shí)該傳銷組織的存在及運(yùn)作情況的事實(shí)。
4、證人王某甲的2015年7月5日證言，證實(shí)所在的組織大總管是張某某，自總管是董某某，老總是葉某某的事實(shí)。
5、證人王甲的2015年7月14日證言，證實(shí)王甲在2013年12月加入傳銷組織，2014年4月由貴陽遷到蕪湖，住在偉星城小區(qū)從事傳銷……總共有8個(gè)經(jīng)理室，每一個(gè)經(jīng)理室有20-30人，我所在的經(jīng)理室大總管是胡某某、自律總管是黃某某，還有別的經(jīng)理室大總管有潘某某、蘇某某、鄭某某、仲某某、張某某、自律總管有趙某某、蔣某某、董某某、徐某某、宋某、蔡某某、范某某……傳銷人員分別住在偉星城、旭日天都、萬科的事實(shí)。
6、證人周某某的5年7月14日證言，證實(shí)周某某加入傳銷后與2014年4月從貴陽遷到蕪湖住在偉星城，周某某在葉某某經(jīng)理室，共有8個(gè)經(jīng)理室……姜某某、周某乙、石某某、劉某乙、徐某乙、王某某是傳銷體系內(nèi)老總，胡某某、潘某某、蘇某某、鄭某某、仲某某、是傳銷體系內(nèi)經(jīng)理室的大總管，趙某某、蔣某某、董某某、徐某某、黃某某、宋某、蔡某某是體系內(nèi)經(jīng)理室的自律總管的事實(shí)。
7、證人丁某某的2015年7月14日證言，證實(shí)丁某某在2015年2月到蕪湖在旭日天都、偉星城從事傳銷的事實(shí)。
8、證人羅某某的2014年7月14日證言，證實(shí)羅某某在2014年4月歲貴陽傳銷組織到蕪湖，住在蕪湖市偉星城，有8個(gè)經(jīng)理室，所在的經(jīng)理室大總管是張某某、自律總管董某某、申購總管葉某甲。趙某某、蔣某某、徐某某、黃某某、宋某、蔡某某、范某某是經(jīng)理室的自律總管、胡某某、潘某某、蘇某某、鄭某某、仲某某、是經(jīng)理室的大總管姜某某、石某某、王某某、是老總、大老總有魯某某、周某乙、周某丙、徐某丙的事實(shí)。
9、證人王乙的2015年7月14日證言，證實(shí)王乙在2014年4月經(jīng)弟弟王甲介紹加入傳銷體系……傳銷體系模式五級(jí)三晉，體系有老總、大總管、自律總管、能力總管、申購總管以及各自的職責(zé)……老總有姜某某、石某某、袁某某、劉某乙、葉某某、周某乙等人……大總管仲某某管理老總石某某底下的經(jīng)理室，蔣某某是自律總管；張某某管理老總?cè)~某某下面的經(jīng)理室，董某某是自律總管；胡某某管理老總王某某、付某某下面的經(jīng)理室，自律總管是黃某某；鄭某某管理老總劉某乙下面的經(jīng)理室，宋某是自律總管；蘇某某管理黨某某下面的經(jīng)理室，趙某某是自律總管；潘某某管理老總袁某某、丁某甲下面的經(jīng)理室、范某某是自律總管；陳某某管理老總姜某某下面的經(jīng)理室，自律總管是蔡某某；謝某某管理老總徐某丁下面的經(jīng)理室，自律總管是徐某某的事實(shí)。
10、證人于某的2015年8月18日證言，證實(shí)于某2015年6月加入傳銷組織，老總只知道姜某某，8個(gè)經(jīng)理室的大總管和自律總管分別是：大總管仲某某、自律總管蔣某某；大總管胡某某、自律總管黃某某；大總管張某某、自律總管董某某；大總管鄭某某、自律總管宋某；大總管蘇某某、自律總管趙某某；大總管陳某某、自律總管蔡某某；大總管謝某某、自律總管徐某某；大總管潘某某、自律總管范某某的事實(shí)。
11、證人朱某某的2015年8月18日證言，證實(shí)傳銷組織體系模式是五級(jí)三晉的形式。
12、證人孫某、王某乙的2015年8月18日證言，證實(shí)王某乙在2015年2月加入傳銷，自己所在的經(jīng)理室的自律總管是蔡某某，還有仲某某、黃某某、潘某某、蘇某某經(jīng)理室，老總姜某某，整個(gè)傳銷組織有約200人的事實(shí)。
以上4-12證人證言能夠相互印證，證實(shí)該傳銷組織的在位老總、大總管、自律總管人數(shù)及8個(gè)經(jīng)理室數(shù)量和每一個(gè)經(jīng)理室有20-30人從事傳銷活動(dòng)的事實(shí)。
13、被告人姜某某、石某某、王某某、袁某某、潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某的供述與辯解，與上述證據(jù)相互印證。
上述證據(jù)來源合法，證據(jù)內(nèi)容能相互印證，符合證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，本院對(duì)其證明效力予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人姜某某、石某某、王某某、袁某某、潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某以從事1040工程和資本運(yùn)作為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者購買虛擬產(chǎn)品份額的方式獲得加入資格，并按照五級(jí)三晉制，以發(fā)展人員購買份額數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百六十人以上且層級(jí)在四級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，系共同犯罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。上述各被告人在傳銷組織中共同參加傳銷組織內(nèi)部各經(jīng)理室大總管會(huì)議，接受傳銷組織安排的日常管理活動(dòng)，其主觀上意思聯(lián)絡(luò)明確，具有共同犯罪故意。本院對(duì)被告人姜某某的辯護(hù)人認(rèn)為本案不構(gòu)成共同犯罪的辯護(hù)意見不予采納。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部公通字〔2013〕37號(hào)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算；可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的傳銷人員關(guān)系圖等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。因此本案結(jié)合相關(guān)書證、證人證言、各被告人供述，公訴機(jī)關(guān)從案件實(shí)際出發(fā)，綜合認(rèn)定參與傳銷人員的數(shù)量較為客觀，應(yīng)予以支持。被告人姜某某、石某某、王某某、袁某某在傳銷組織中屬老總層級(jí)，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其所組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的全部犯罪予以處罰。被告人潘某某、張某某、仲某某、胡某某、鄭某某、蘇某某、蔡某某、范某某、蔣某某、董某某、黃某某、徐某某、宋某、趙某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人潘某某被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲歸案，不具有投案的主動(dòng)性，因此本院對(duì)其辯護(hù)人認(rèn)為有自首情節(jié)的辯護(hù)意見不予采納。上述被告人在案發(fā)后均能如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。據(jù)此，為保護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，打擊犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人姜某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金20萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2021年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人石某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金18萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2020年10月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年零三個(gè)月，并處罰金18萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2020年10月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人袁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金18萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2020年10月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人潘某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人仲某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人鄭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人蘇某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人蔡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人范某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人董某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人宋某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金6萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2017年1月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、公安機(jī)關(guān)扣押的涉案現(xiàn)金14695元和22部手機(jī)及4張手機(jī)卡等物品予以沒收（詳見扣押清單）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蕪湖市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉芳
人民陪審員胡小軍
人民陪審員梁國(guó)霞
裁判日期
二〇一六年四月二十五日
書記員
書記員王媛
