審理法院： 蕪湖市中級人民法院
案 號： （2015）蕪中刑終字第00209號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-08-05
合 議 庭 ： 梁瑩陳蓮蓮江隆寶
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民法院審理安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指控原審被告人毛某甲、羅某甲、毛某乙、李某乙、黃某甲、鄭某甲、王某某、彭某某、李某丙、朱某甲、歐陽某某、劉某甲、梁某某、羅某乙、何某某、李某甲、劉某乙犯組織、領導傳銷活動罪一案，于2015年4月24日作出（2015）鳩刑一初字第00003號刑事判決。原審被告人羅某甲、彭某某、朱某甲、王某某、梁某某、羅某乙、何某某、李某甲不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，認為事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結。
一審法院查明
原判認定：被告人毛某甲、羅某甲、李某乙、彭某某、朱某甲、黃某甲、李某丙、王某某、鄭某甲、毛某乙、劉某甲、歐陽某某、梁某某、羅某乙、何某某、李某甲、劉某乙于2010年至2013年先后加入了傳銷組織，該傳銷組織打著從事“1040工程”的幌子，以“資本運作”（即在經(jīng)營過程中沒有任何實物商品進行流通，其傳銷標的是一種稱為“份額”的抽象概念。）為名，從事傳銷活動，聲稱只要一次性投資69800元，一年后便可獲得1040萬元的高額回報。該傳銷組織采取下述方式運營：一是以購買1-21份虛擬產(chǎn)品份額，獲得加入資格，其中第1份虛擬產(chǎn)品份額需交納3800元，第2-21份虛擬產(chǎn)品份額，每份交納3300元，加入者最多可以直接發(fā)展三條下線；二是實行“五級三晉制”：五級是：業(yè)務員（1-2份）、業(yè)務組長（3-9份）、業(yè)務主任（10-64份）、業(yè)務經(jīng)理（65-599份）、高級經(jīng)理亦稱老總（600份以上）；三晉是：1、業(yè)務員、組長—主任，2、主任—經(jīng)理，3、經(jīng)理—老總（即自己的直接下線須達到經(jīng)理級別）；三是利潤分配采取直接和間接返利提成，其中直接返利提成是指本人直接發(fā)展的下線可按所屬層級獲得提成，間接返利是指提成本人的下線層級發(fā)展的所有下線均可按其所屬層級獲得提成；四是該傳銷組織結構嚴密，實施條塊結合層級管理，主要管理形式有該傳銷組織大體系中某一個團隊或多個團隊（指該傳銷組織某一成員或某幾個成員及其發(fā)展的下線成員）購買虛擬產(chǎn)品份額達到一定份額（份額至少在600份以上，人數(shù)一般為30人以上）時，編成一個小體系。為加強對傳銷人員進行管理，小體系內(nèi)設置“大總管”、“申購總管”、“能力總管”、“自律總管”、“自律配合”、“經(jīng)晨（經(jīng)管和晨會）窗口”、“能力窗口”等職務?！按罂偣堋比婀芾碓搱F隊，根據(jù)所謂上級指示精神及時召集所謂領導班子傳達上級工作精神，督促落實各崗位工作事項，組織協(xié)調(diào)團隊發(fā)展、調(diào)動團隊積極性等；“能力總管”主要是負責傳銷人員的思想工作，并將團隊人員所書寫的心得體會、總結收集交給分管的上線老總，一般由大總管兼任；“自律總管”主要是根據(jù)上級指示，配合大總管，積極傳達會議精神，維護監(jiān)督行業(yè)紀律；“自律配合”主要負責協(xié)助自律總管進行自律檢查及小體系內(nèi)人員房屋調(diào)配等后勤保障工作；“申購總管”主要是負責統(tǒng)計每周申購虛擬產(chǎn)品份額的明細情況，制作申購單、申購匯總表等；“經(jīng)晨”主要負責監(jiān)督安排小體系內(nèi)部人員學習、保管行業(yè)簡介，按學習需要進行收發(fā)等（具體分工職責為《職務職責與處罰制度》）。為了更好的管理小體系下線人員，該傳銷組織在老總級別中設有管理層，設置了“自律組、申購組、收款組、傳達組、會議組”職能部門進行管理?！白月山M”負責總管自律的檢查；“申購組”負責每周日申購單匯總；“收款組”負責各體系的款項和單據(jù)的核對；“傳達組”負責給體系總管傳達上級各項工作及指示精神；“會議組”負責老總會議的通知和會場秩序的維持。
被告人毛某甲于2011年3月在廣西省南寧市經(jīng)網(wǎng)友介紹加入到當?shù)氐膫麂N組織，后隨該傳銷組織遷至安徽省合肥市從事傳銷活動，并成為“肖文莉（音）”的下線，2012年1月左右隨傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了毛某乙和劉某丙作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展下線人員90多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額1100多份。并已發(fā)展為該傳銷組織中老總層級別并擔任總監(jiān)職務，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外還負責全面管理上述蕪湖地區(qū)整個傳銷組織體系。先后從該傳銷組織獲取返利90余萬元。
被告人羅某甲于2010年11月左右，經(jīng)上線“譚勇（音）”介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織。2012年8月左右，隨傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了彭某某、“黃奇”作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展下線人員40多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額900多份。并已發(fā)展為該傳銷組織中老總層級別并擔任總監(jiān)職務，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外還負責協(xié)助毛某甲管理上述蕪湖地區(qū)整個傳銷組織體系。先后從該傳銷組織中獲取返利40余萬元。
被告人李某乙于2012年8月左右，經(jīng)上線“付志強（音）”介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了李某丙、劉某乙作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員60多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額700多份。并已發(fā)展為該傳銷組織中老總層級別，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外還擔任老總級別管理層收款組工作。先后從該傳銷組織中獲取返利20余萬元。
被告人彭某某于2012年6月左右，經(jīng)上線羅某甲介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了黃某乙、劉某丁、劉某戊作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員40多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額900多份。未上老總層級時曾擔任傳銷組織小體系中自律總管工作，并已發(fā)展為該傳銷組織中老總層級別，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外還擔任老總級別管理層自律組工作。先后從該傳銷組織中獲取返利20余萬元。
被告人朱某甲于2012年2月左右，經(jīng)上線付某某介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了唐某某、周某某、朱某乙作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員40多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額700多份。未上老總層級時曾擔任傳銷組織小體系中自配窗口、自律總管、大總管工作，并已發(fā)展為該傳銷組織中老總級別，在傳銷組織中管理和發(fā)展自己的下線人員，臨時接受組織安排的工作。先后從該傳銷組織中獲取返利25萬余元。
被告人黃某甲于2012年11月左右，經(jīng)上線楊某某介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織，從事傳銷活動，期間發(fā)展了張某某、李某甲、單某某作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員30多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額700多份。未上老總層級時曾擔任傳銷組織小體系中經(jīng)晨、申購總管工作，并已發(fā)展為該傳銷組織中老總級別，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外還擔任老總級別管理層申購組工作。先后從該傳銷組織中獲取返利15萬余元。
被告人李某丙于2011年10月左右，經(jīng)上線李某乙介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，2012年9月左右隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了劉某甲、張某乙、李某已作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員40多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額700多份。未上老總層級時曾擔任傳銷組織小體系中自律總管工作，并已發(fā)展為該傳銷組織中老總級別，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外還擔任老總級別管理層會議組工作。先后從該傳銷組織中獲取返利13萬余元。
被告人王某某于2012年6月左右，經(jīng)上線“袁鵬暉（音）”介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了鄭某甲、張某丙、鄭某乙作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員40多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額770多份。未上老總層級時曾協(xié)助傳銷組織小體系中經(jīng)晨安排傳銷人員學習，并已發(fā)展為該傳銷組織中老總層級別，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外還擔任老總級別管理層自律組工作。先后從該傳銷組織中獲取返利16萬余元。
被告人鄭某甲于2012年7月左右，經(jīng)上線王某某介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，2012年9月左右隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了梁某某、秦某某作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員40多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額700多份。未上老總層級時曾擔任傳銷組織小體系中申購總管、大總管工作，并已發(fā)展為該傳銷組織中老總級別，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外還擔任老總級別管理層申購組工作。先后從該傳銷組織中獲取返利10萬余元。
被告人毛某乙于2011年4月左右，經(jīng)上線毛某甲介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了羅某丁、羅某乙、李某庚作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員30多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額650多份。并已發(fā)展為該傳銷組織中老總層級別，除了管理和發(fā)展自己的下線人員外擔任老總級別管理層收款組、會議組工作。先后從該傳銷組織中獲取返利8萬余元。
被告人劉某甲于2012年4月左右，經(jīng)上線李某丙介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了劉某甲、劉某乙作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員30多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額650多份。并已發(fā)展為該傳銷組織中老總級別，在傳銷組織中管理和發(fā)展自己的下線人員。先后從該傳銷組織中獲取返利7萬余元。
被告人歐陽某某于2013年2月左右，經(jīng)上線“龍會軍（音）”介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織，從事傳銷活動，期間發(fā)展了羅小燕作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員30多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額615份。未上老總層級時曾擔任傳銷組織小體系中能力窗口工作，并已發(fā)展為該傳銷組織中老總級別，在傳銷組織中管理和發(fā)展自己的下線人員。先后從該傳銷組織中獲取返利3萬余元。
被告人梁某某于2012年8月左右，經(jīng)上線鄭某甲介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入該傳銷組織，后隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動，期間發(fā)展了范某某、“高梁”作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員28人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額670多份。未上老總層級時曾擔任傳銷組織小體系中自律總管工作，并已發(fā)展為該傳銷組織中老總級別，在傳銷組織中管理和發(fā)展自己的下線人員。先后從該傳銷組織中獲取返利3萬多元。
被告人羅某乙于2012年3月左右，經(jīng)上線毛某乙介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織，從事傳銷活動，期間發(fā)展了羅某丁、文雙發(fā)、羅某戊作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員30多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額600多份。并已發(fā)展為該傳銷組織中老總層級別，在傳銷組織中管理和發(fā)展自己的下線人員。先后從該傳銷組織中獲取返利2萬余元。
被告人何某某于2012年9月左右，經(jīng)上線李某甲介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織，從事傳銷活動，期間發(fā)展了吳某某、范某甲作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員30多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額600多份。并已發(fā)展為該傳銷組織中老總級別，在傳銷組織中管理和發(fā)展自己的下線人員。先后從該傳銷組織中獲取返利2萬余元。
被告人李某甲于2012年10月左右，經(jīng)上線黃某甲介紹在合肥市包河苑小區(qū)加入傳銷組織，從事傳銷活動。2013年2月左右，隨該傳銷組織遷至蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動。期間發(fā)展了何某某、曾某某作為自己的直接下線。至2014年9月，先后發(fā)展下線人員38人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額700多份。并已發(fā)展為該傳銷組織中經(jīng)理級別，在傳銷組織中管理和發(fā)展自己的下線人員。先后從該傳銷組織中獲取返利2萬余元。
被告人劉某乙于2013年6月左右，經(jīng)上線李某乙介紹在蕪湖市鳩江區(qū)鳩茲家苑小區(qū)加入該傳銷組織，從事傳銷活動，期間發(fā)展了劉某丁、張某丙作為自己的直接下線。至2014年4月，先后發(fā)展了下線人員30多人，共計購買虛擬產(chǎn)品份額400多份?，F(xiàn)已發(fā)展為該傳銷組織中經(jīng)理級別，在傳銷組織中管理和發(fā)展自己的下線人員。先后從該傳銷組織中獲取返利2萬余元。
2014年4月21日，公安機關在本市悠仙美地茶餐廳將除被告人劉某丙以外的其他被告人傳喚到案。
經(jīng)李某乙電話通知后，被告人劉某丙于2014年4月23日到公安機關投案。
案發(fā)后，公安機關扣押部分被告人贓款贓物（詳見清單）。
原判認定上述事實的證據(jù)有：
1、受案登記表，證明案件的來源。
2、各被告人戶籍資料，證明各被告人身份等基本事項。
3、到案經(jīng)過，證明各被告人到案情況。
4、扣押清單，證明案發(fā)后公安機關扣押被告人贓款贓物及作案工具情況。
5、傳銷產(chǎn)品訂購單、傳銷組織制定的《經(jīng)理職責》、《職務職責與處罰制度》、《自律范圍補充事項》、各被告人繪制的傳銷網(wǎng)絡圖、傳銷人員的自律總結、銀行存款單，證明各被告人加入傳銷組織和傳銷人員購買虛擬份額及資金流向的事實。
6、證人證言，證明他們加入傳銷組織的介紹人和從事活動及繳納款項的事實。
7、各被告人的供述，證實參加傳銷組織，從事傳銷活動發(fā)展下線及獲利的事實。
一審法院認為
原判認為：被告人毛某甲、羅某甲、李某乙、彭某某、朱某甲、黃某甲、李某丙、王某某、鄭某甲、毛某乙、劉某甲、歐陽某某、梁某某、羅某乙、何某某、李某甲、劉某乙以資本運作為名，要求參加者購買虛擬的產(chǎn)品份額獲得加入資格，以直接或者間接發(fā)展的加入者數(shù)量和購買份額數(shù)量的多少組成層級，層級不同返利的額度不同，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，在共同犯罪中，被告人毛某甲、羅某甲、毛某乙、李某乙、黃某甲、鄭某甲、王某某、彭某某、李某丙、朱某甲、歐陽某某、劉某甲、梁某某、羅某乙、何某某起主要作用，系主犯，上述被告人在組織、領導傳銷活動中，負責管理傳銷體系內(nèi)的學習、培訓工作以及在該傳銷組織屬于老總級別，其對傳銷組織建立擴大起著關鍵的作用，故對被告人毛某甲、羅某甲、鄭某甲、梁某某的辯護人提出不能認定為主犯及重復評價的辯護意見與事實不符，不予采納；被告人李某甲、劉某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應從輕處罰。被告人劉某乙主動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，可從輕處罰，其他被告人歸案后能如實交代自己的犯罪事實，依法可從輕處罰。被告人鄭某甲組織、領導傳銷活動的事實既有其本人供述，又有同案犯及相關證人證言證實，故其辯護人提出證據(jù)不充分的辯護意見顯與事實不符，不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人毛某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30萬元。二、被告人羅某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零九個月，并處罰金25萬元。三、被告人李某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零七個月，并處罰金20萬元。四、被告人彭某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零七個月，并處罰金20萬元。五、被告人朱某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零七個月，并處罰金20萬元。六、被告人黃某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金20萬元。七、被告人李某丙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金20萬元。八、被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金20萬元。九、被告人鄭某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零五個月，并處罰金15萬元。十、被告人毛某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零四個月，并處罰金15萬元。十一、被告人劉某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零一個月，并處罰金15萬元。十二、被告人歐陽某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元。十三、被告人梁某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元。十四、被告人羅某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元。十五、被告人何某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元。十六、被告人李某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個月，并處罰金5萬元。十七、被告人劉某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零二個月，并處罰金3萬元。十八、扣押的物品（詳見清單）予以追繳。
二審請求情況
羅某甲上訴提出：原判量刑過重。請求二審法院依法改判。
彭某某上訴提出：原判量刑過重。請求二審法院依法改判。
朱某甲上訴提出：其返利25萬元不屬實；扣押清單上的87600元不是自己的，一審予以追繳錯誤；其不知道自己行為是犯罪；原判量刑過重。請求二審法院依法改判。
王某某上訴提出：扣押的財物中有部分是其個人合法財產(chǎn)，不應追繳；原判量刑過重。請求二審法院依法改判。
梁某某上訴提出：其不應認定為主犯，項鏈等個人物品不應追繳；原判量刑過重以及處以罰金10萬元過高。請求二審法院依法改判。
羅某乙上訴提出：原判量刑過重。請求二審法院依法改判。
何某某上訴提出：其不應認定為主犯；返利2萬元不屬實；銀行卡中的存款是其向別人的借款以及項鏈等個人物品不應追繳；一審對其所判處的罰金過重。請求二審法院依法改判。
李某甲上訴提出：原判量刑過重。請求二審法院依法改判。
本院查明
經(jīng)審理查明：原判認定上訴人羅某甲、彭某某、朱某甲、王某某、梁某某、羅某乙、何某某、李某甲以及原審被告人毛某甲、毛某乙、李某乙、黃某甲、鄭某甲、李某丙、歐陽某某、劉某甲、劉某乙犯組織、領導傳銷活動罪的事實由經(jīng)一審庭審質(zhì)證的上述證據(jù)予以證實，證據(jù)確實充分，且能相互印證。原判認定事實清楚，本院予以確認。
本院認為
本院認為：上訴人羅某甲、彭某某、朱某甲、王某某、梁某某、羅某乙、何某某、李某甲以及原審被告人毛某甲、毛某乙、李某乙、黃某甲、鄭某甲、李某丙、歐陽某某、劉某甲、劉某乙以資本運作為名，要求參加者購買虛擬的產(chǎn)品份額獲得加入資格，以直接或者間接發(fā)展的加入者數(shù)量和購買份額數(shù)量的多少組成層級，層級不同返利的額度不同，以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且系共同犯罪。一審定罪正確。對于朱某甲、何某某提出一審認定其返利數(shù)額不屬實的上訴理由，經(jīng)查，兩上訴人在公安機關對其返利情況作出了供述且在一審庭審中亦未提出異議，故對兩上訴人的上訴理由不予采納。對于朱某甲提出其不知道自己行為是犯罪的上訴理由，因行為人對自己行為在法律上是否構成犯罪的認識系法律認識，法律認識錯誤不影響本案犯罪事實的認定，亦不影響對其定罪量刑，故朱某甲的該項上訴理由不予采納。對于朱某甲、王某某、梁某某、何某某提出一審追繳財物錯誤的上訴理由，因根據(jù)法律規(guī)定對本案中各上訴人及原審被告人違法所得的一切財物應予追繳或者責令退賠，而非對公安機關扣押的所有物品一律予以追繳，原判未區(qū)分是否為違法所得或是否為犯罪所用的本人財物，而籠統(tǒng)對扣押的物品一并判決予以追繳不當，應予糾正。原判基于梁某某、何某某在共同犯罪中的地位、作用認定兩上訴人為主犯并無不當，故梁某某、何某某上訴提出的其不應認定為主犯的辯解，因與事實不符，不予采納。原判依據(jù)各上訴人以及原審被告人的犯罪事實以及相關量刑情節(jié)，在法定刑幅度內(nèi)所判主刑及附加刑并無不當，故對各上訴人量刑過重的上訴理由均不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結果
一、維持安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民法院（2015）鳩刑一初字第00003號刑事判決第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七項，即“被告人毛某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30萬元。被告人羅某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零九個月，并處罰金25萬元。被告人李某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零七個月，并處罰金20萬元。被告人彭某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零七個月，并處罰金20萬元。被告人朱某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零七個月，并處罰金20萬元。被告人黃某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金20萬元。被告人李某丙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金20萬元。被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金20萬元。被告人鄭某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零五個月，并處罰金15萬元。被告人毛某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零四個月，并處罰金15萬元。被告人劉某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零一個月，并處罰金15萬元。被告人歐陽某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元。被告人梁某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元。被告人羅某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元。被告人何某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金10萬元。被告人李某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個月，并處罰金5萬元。被告人劉某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零二個月，并處罰金3萬元。”
二、撤銷安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民法院（2015）鳩刑一初字第00003號刑事判決第十八項，即“扣押的物品（詳見清單）予以追繳。”
三、違法所得予以追繳。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長梁瑩
審判員江隆寶
代理審判員陳蓮蓮
裁判日期
二〇一五年八月五日
書記員
書記員徐永芳
