審理法院： 成都市青羊區(qū)人民法院
案 號： （2015）青羊刑初字第71號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-02-05
審理經(jīng)過
成都市青羊區(qū)人民檢察院以成青檢公訴刑訴（2015）第751號起訴書指控被告人胡某甲、被告人聶某甲、被告人聶某乙、被告人李某甲、被告人王某某、被告人劉某甲、被告人劉某乙、被告人張某甲、被告人張某乙、被告人龍某某、被告人劉某丙、被告人陳某甲、被告人蘇某某、被告人何某甲、被告人劉某丁、被告人劉某戊、被告人萬某某、被告人李某乙、被告人黃某某、被告人何某乙、被告人胡某乙、被告人夏某某、被告人齊某某、被告人徐某某、被告人朱某某、被告人蔣某某、被告人胡某丙、被告人張某丙、被告人劉某己、被告人簡某某、被告人張某丁、被告人陳某乙、被告人張某戊等33人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年12月30日向本院提起公訴。本院受理后依法適用普通程序，于2015年1月14日公開開庭進行了審理。成都市青羊區(qū)人民檢察院代理檢察員馬世川出庭支持公訴。胡某甲等33名被告人及肖家秀等18名辯護人到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
成都市青羊區(qū)人民檢察院指控：2012年以來，聶某丙（在逃）、胡某甲、聶某甲、聶某乙等人為首的傳銷組織在本市青羊區(qū)武青北路“清水路苑”小區(qū)及清江西路“紫云金沙”小區(qū)等地開展傳銷活動。該組織以“純資本運作”及“1040”工程等名義進行拉人頭聚集型傳銷活動。該組織采取“五級三晉制”的運作模式，以每份3300元的價格向新加入人員收取費用獲取加入資格，以每人發(fā)展成員所繳納費用作為計酬標準，形成了三十人以上、三層以上的傳銷組織結(jié)構(gòu)。
在該傳銷組織中，被告人胡某甲為“體系總裁”，負責(zé)傳達聶某丙指示，全面管理傳銷人員及分配申購款。被告人聶某甲為“申購總裁”，負責(zé)傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定，管理傳銷人員繳納的錢款。被告人聶某乙為“老總”，負責(zé)向新加入人員宣傳加入的好處、聽取下線匯報工作、向其下線布置工作。被告人李某甲為“人事總裁”，負責(zé)傳銷組織的人事安排，督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定，管理傳銷人員繳納的錢款。被告人王某某為“會務(wù)老總”，負責(zé)安排傳銷組織成員培訓(xùn)，并向傳銷組織成員宣傳傳銷的好處。被告人劉某甲、劉某乙、張某甲、張某乙為“自律總監(jiān)”，負責(zé)督促傳銷人員遵守傳銷組織的紀律，聽取紀律方面的匯報并提出整改意見。被告人龍某某為“能力老總”，負責(zé)傳銷組織成員業(yè)務(wù)能力的提升。被告人劉某丙為“能力配合”，負責(zé)召集組織傳銷組織成員開會，協(xié)助龍某某工作。被告人陳某甲為“團隊負責(zé)人”，負責(zé)召集傳銷人員培訓(xùn)并傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定。被告人蘇某某為“老總”，負責(zé)通知傳銷組織成員培訓(xùn)，聽取下線匯報的情況，并在老總會議上傳達。被告人劉某丁為“自律總管”，負責(zé)傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定，傳達上線的指示。被告人劉某戊、萬某某、李某乙為“申購主管”，負責(zé)傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定，為新加入人員提供繳款賬號。被告人黃某某為“大總管”，負責(zé)主持傳銷組織會議，傳達上線指示，督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定。被告人何某乙為“經(jīng)晨、能力主管”，負責(zé)向傳銷人員宣講傳銷的管理制度。被告人胡某乙為“精品老總”，負責(zé)向新加入人員發(fā)放“產(chǎn)品”，安排傳銷人員的住房，指導(dǎo)傳銷人員發(fā)展下線。被告人夏某某、齊某某為“團隊總管”，負責(zé)傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定，聽取下線匯報工作、向其下線布置工作。被告人徐某某、朱某某、蔣某某、胡某丙、張某丙、劉某己、簡某某、張某丁、何某甲、陳某乙、張某戊為“自律總管”，負責(zé)傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定。以上人員宣揚“資本運作”的虛擬概念，通過蠱惑、拉攏新人加入，誘騙新人交納申購款，并不斷唆使新人發(fā)展他人加入，進而不斷瓜分申購款，達到獲取暴利的目的。該傳銷組織先后收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計3066700元。2014年5月19日和5月20日，公安機關(guān)在成都市青羊區(qū)清江中路、清江西路、“二十一世紀花園”小區(qū)將被告人胡某甲等32人擋獲。2014年7月26日，公安機關(guān)在合肥將被告人王某某擋獲。
為支持上述指控事實，公訴機關(guān)向本院提交了被告人供述、被害人陳述、書證、鑒定意見等證據(jù)。根據(jù)以上事實和證據(jù)，公訴機關(guān)認為，被告人胡某甲等33人以“純資本運作”及“1040工程”等名義要求參加者交納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級發(fā)展下線，并以發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人胡某甲對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，稱自己認罪，自己只發(fā)展了兩個下線，自己只收入了3萬多元，自己也是受害者，不應(yīng)該對整個組織的總金額承擔(dān)責(zé)任。
被告人胡某甲的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是本案的從犯；（2）本案之中有三個體系，經(jīng)濟相對獨立，應(yīng)三個體系分別計算傳銷金額，被告人不應(yīng)為整個組織的306萬元承擔(dān)責(zé)任。被告人不構(gòu)成情節(jié)嚴重。（3）被告人無前科，自愿認罪，沒有強迫他人進入傳銷組織，身體狀況差，希望能對被告人從輕處罰并判處緩刑。
被告人聶某甲在公安機關(guān)偵查時不認罪，在庭審中對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，稱自己認罪，自己在成都時間很短。沒有發(fā)展下線，沒有資金往來，所起作用較小。
被告人聶某甲的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）本案中的幾個分支機構(gòu)彼此獨立，涉案金額不應(yīng)以李某甲銀行賬戶往來款306萬元來認定，應(yīng)分開計算；（2）除了同案被告人的供述之外，公訴機關(guān)沒有提供證據(jù)證明被告人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的證據(jù)，指控被告人為申購總裁的證據(jù)不足，被告人主要是協(xié)助其親戚做著事情；（3）被告人沒有負責(zé)傳銷組織中的核心事務(wù)，處于輔助和從屬地位，是從犯；（4）被告人無前科，平時表現(xiàn)較好。綜上，希望能對被告人減輕處罰。
被告人聶某乙對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，稱自己在里面沒起那么大的作用，33人中分為4個體系，自己這條線沒有那么多人，自己所交的錢是侄兒幫忙交的，李某甲與自己是男女朋友關(guān)系，有些錢是兒子打到李某甲賬上做其他用的，不能算入傳銷金額，自己是初犯，法律意識淡薄，希望能得到從輕處罰。
被告人聶某乙的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）本案中的幾個分支機構(gòu)彼此獨立，涉案金額不應(yīng)以李某甲銀行賬戶往來款306萬元來認定，應(yīng)以胡某甲、聶某乙、李某甲三個團隊金額分別計算；（2）被告人涉案金額應(yīng)當以本人直接收取及其下線收取的傳銷資金的數(shù)額計算；（3）被告人不是整個組織的控制者和利益分配決定者，在組織中處于從屬地位，是從犯；（4）被告人無前科，平時表現(xiàn)較好，積極悔罪。綜上，希望能對被告人減輕處罰，建議判處有期徒刑1年至2年，并適用緩刑。
被告人李某甲對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，稱自己只發(fā)展了一個下線，對犯罪金額有異議，自己有三個賬戶，為了增加銀行流水量，三個賬戶在相互倒騰，另外還有一部分錢是別人的借款，與傳銷無關(guān)。
被告人李某甲的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人犯罪情節(jié)輕微，人少，沒有脅迫欺詐限制人身自由的行為；（2）被告人直接和間接組織的傳銷人員涉案金額為31萬余元，不屬于情節(jié)嚴重；（3）被告人只起到輔助作用，是從犯；（4）被告人是初犯，認罪態(tài)度好，主觀惡性小。綜上，希望能對被告人減輕處罰并判處緩刑。
被告人王某某對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，稱自己沒有發(fā)展一個下線，由于沒有業(yè)績就回去了，自己只開過3次會，沒有做過其他的事情，開會的資料都是其他人已經(jīng)準備好了的，希望能對自己從輕處罰。
被告人王某某的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人參與時間短，沒有獲利，有犯罪中止的情節(jié)；（2）被告人是初犯，是從犯，沒有發(fā)展下線，不是組織者領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)起者決策者，自己是受害人；（3）公訴機關(guān)指控被告人的證據(jù)不足。綜上，請求對被告人免于刑事處罰。
被告人劉某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，稱自己認罪，自己是2014年1月到成都，沒有參與管理，很多情況不清楚。
被告人劉某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，稱自己認罪，自己是2014年3月到成都，跟著弟弟劉某甲，自己沒有參與管理。
被告人張某甲在法庭調(diào)查階段對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名有異議，稱自己只是開開房，沒有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷，沒有賺到錢，自己的下線也沒有賺到錢，自己沒有強迫下線參加。在法庭辯論之后被告人進行最后陳述階段表示認罪。
被告人張某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，稱自己認罪，自己剛參加時不知道是傳銷組織，所起的作用是上傳下達，任何一個人都可以勝任。另外自己家庭困難，希望能給自己一個改過自新的機會。
被告人龍某某對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，稱自己是2013年9月份參加的，只是管理手下的幾個人，另外夫婦現(xiàn)在都被關(guān)押了，孩子沒有人照顧，希望能對自己從輕處罰。
被告人龍某某的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人有立功情節(jié)，協(xié)助抓捕了被告人胡某甲等四人；（2）被告人是初犯，認罪態(tài)度好，只起協(xié)助作用，是從犯，沒有發(fā)展到30人，被告人也是受害人；（3）被告人夫婦均被關(guān)押，家中還有一個2歲多的孩子，不利于孩子成長，希望能對被告人從輕處罰。
被告人劉某丙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，稱自己認罪，只發(fā)展了一個下線，不構(gòu)成經(jīng)理級別。
被告人陳某甲對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，稱自己是2013年12月份參加的，不是老總級別，也是受害人，其他人沒有銀行卡，那些錢才轉(zhuǎn)入自己卡中后再分，自己年齡大，身體狀況差，希望能對自己從輕處罰。
被告人陳某甲的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）本案中的傳銷組織實際劃分為3個組，人員和資金相互獨立，應(yīng)該對各個組的金額單獨核算；（2）被告人僅是經(jīng)理級別，不是所謂的“團隊負責(zé)人”，作用?。唬?）被告人獲利較少，工資表上表明為被告人的工資實際上是被告人所在組的所有人的工資；（4）被告人是初犯，年齡大，身體多病。綜上，希望能對被告人從輕處罰。
被告人蘇某某對公訴機關(guān)指控罪名無異議，對指控的犯罪事實有異議，稱自己剛參加時不知道是傳銷組織，沒有任何職務(wù)，沒有資格安排組織培訓(xùn)工作，自己卡上是有28萬元，但是卡一直是在王某某手上，自己也是一個受害者。
被告人何某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己是2014年3月份參加的，沒有下線，不是老總級別，只是經(jīng)理級別，希望能對自己從輕處罰。
被告人何某甲的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人的級別是經(jīng)理，不是老總，僅參加過幾次會議，傳達過幾次會議，作用較小，是從犯；（2）被告人無前科，歸案后如實供述了犯罪事實。綜上，希望能對被告人從寬處罰。
被告人劉某丁對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，稱自己剛參加時不知道是傳銷組織，沒有賺到錢，也是一個受害者，發(fā)展的下線是自己的弟弟弟媳，現(xiàn)在自己身體不好，家里還有母親和年幼的女兒，希望能對自己從輕處罰。
被告人劉某戊對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，稱自己認罪，但沒有起組織領(lǐng)導(dǎo)作用，沒有賺到錢，也是一個受害者，發(fā)展的是自己父親，自己錯了，希望法院能給自己一個改過自新的機會。
被告人萬某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，稱自己認罪，自己名義上是申購主管，但只是提供銀行卡，沒有宣講過，現(xiàn)在自己特別后悔，希望能得到從輕處罰。
被告人李某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議，稱自己錯了，是2014年初才加入，只發(fā)展一個下線，希望能對自己從輕處罰。
被告人李某乙的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實和罪名無異議，稱被告人犯罪情節(jié)輕微，處于組織末端，犯罪金額低，時間不到4個月，是從犯，希望法院能最大限度地對被告人從輕處罰。
被告人黃某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己文化不高，法律意識淡薄，對傳銷概念不清楚，是被動參與，感謝公安機關(guān)將自己挽救出來，愿意為自己的錯誤承擔(dān)法律責(zé)任。
被告人黃某某的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的基本犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）犯罪金額應(yīng)以被告人所在的那個體系的總金額計算；（2）被告人平時沒有參與管理，作用小，是從犯，歸案后如實坦白，參與時間短。綜上，希望能對被告人從寬處罰。
被告人何某乙在偵查階段和法庭調(diào)查階段對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名有異議，稱自己參加的不是傳銷組織，也沒有組織領(lǐng)導(dǎo)。在法庭辯論時表示認罪，希望能考慮到自己文化程度不高，法律意識淡薄，能對自己從輕處罰。
被告人胡某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己認罪，自己是2013年9月參加的，對情節(jié)嚴重這一點有異議，希望法院能及時宣判。
被告人夏某某在法庭調(diào)查階段對公訴機關(guān)指控的犯罪事實無異議，對罪名有異議，稱自己沒有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，發(fā)展的下線的是自己的老婆和兒子，自己是被騙過來的，是受害者，現(xiàn)在很后悔，上有老下有小，兒子又患有重病。被告人在法庭辯論階段表示認罪，希望法院能對自己從輕處罰。
被告人夏某某的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實和罪名無異議，稱被告人參與時間短，是從犯，不構(gòu)成情節(jié)嚴重，是初犯，家庭情況特殊，請求法院對被告人從輕處罰。
被告人齊某某在法庭調(diào)查階段對公訴機關(guān)指控對罪名有異議，稱自己沒有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，發(fā)展的下線是自己的男朋友，雖在2014年4月被任命為總管，實際上沒有參與任何管理活動，另外自己也沒有分得任何申購款。被告人在法庭辯論階段表示認罪，希望法院能對自己從輕處罰。
被告人齊某某的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實和罪名無異議，稱被告人參與時間短，是從犯的從犯，是初犯，母親身體不好需要被告人照顧，請求法院對被告人從輕處罰。
被告人徐某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己在被抓的前一個月才被任命為總管，具體做什么也不清楚，自己還有一個4歲多的孩子，希望法院能對自己從輕處罰。
被告人徐某某的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人處于從犯地位，犯罪情節(jié)輕微；（2）被告人是初犯，歸案后如實供述了犯罪事實。綜上，希望能對被告人從寬處罰。
被告人朱某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己在被抓的前15天才被任命為自律總管，所有的28萬元都是自己交的，自己剛從學(xué)校畢業(yè)，希望法院能對自己從輕處罰。
被告人蔣某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己現(xiàn)在十分后悔，自己交給傳銷組織的錢都是母親給的，父親遭遇車禍，自己誤入歧途，希望法院能給自己一個改過自新的機會。
被告人蔣某某的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人處于從犯地位，犯罪情節(jié)輕微，擔(dān)任主管只有十天；（2）被告人是初犯，認罪態(tài)度好。綜上，希望能對被告人免除處罰。
被告人胡某丙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己輕信他人，發(fā)展的下線是自己的家人，自己精神方面出現(xiàn)過障礙，自己丈夫心臟手術(shù)也留有后遺癥，希望法院能給自己一個改過自新的機會。
被告人胡某丙的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人處于從犯地位，作用最低，犯罪情節(jié)輕微；（2）被告人是初犯，認罪態(tài)度好；（3）被告人投入的全是自己的積蓄，沒有獲利；（4）被告人家庭唯一生活來源是其丈夫高空作業(yè)的收入，家庭困難。綜上，希望能對被告人從輕處罰。
被告人張某丙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己只有初中文化，誤入歧途，愿意承擔(dān)責(zé)任，希望法院能給自己一個改過自新的機會。
被告人劉某己在法庭調(diào)查階段對公訴機關(guān)指控的罪名有異議，稱自己沒有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，是一個受害者。被告人在法庭辯論階段表示認罪，稱自己剛被任命不久，很多事情不知道，自己是一個法盲，希望法院能對自己從輕處罰。
被告人簡某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己只當了不到10天的主管，投入了大量資金，沒有得到任何回報，希望法院能給自己一個改過自新的機會。
被告人張某丁對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己只發(fā)展了兒子進來，原本想賺錢，誰知投入了大量資金，虧了幾十萬，希望法院能給自己一個改過自新的機會。
被告人張某丁的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人處于從犯地位，作用最低，幾乎不起作用，犯罪情節(jié)輕微；（2）被告人是初犯，認罪態(tài)度好；（3）被告人投入的全是自己的積蓄，沒有獲利。綜上，希望能對被告人從輕處罰，適用緩刑。
被告人陳某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己2014年3月才接到任命，自己被動參加，沒有獲利，希望法院能給自己一個改過自新的機會。
被告人張某戊對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，稱自己下線都是自己的家人，自律總管徒有虛名，沒有實際管理，感謝公安機關(guān)及時解救自己，希望法院能給自己一個改過自新的機會，讓自己早日回歸社會。
被告人張某戊的辯護人對公訴機關(guān)指控被告人的犯罪事實和罪名無異議，但稱：（1）被告人處于從犯地位，作用最低，幾乎不起作用，犯罪情節(jié)輕微；（2）被告人是初犯，如實供述，真誠悔罪。綜上，希望能對被告人適用最輕的處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，從2012年12月以來，以犯罪嫌疑人聶某丙（在逃）、犯罪嫌疑人李某丙（在逃）、被告人胡某甲、被告人聶某甲、被告人聶某乙、被告人李某甲等人為首的傳銷組織成員在成都市青羊區(qū)武青北路“清水路苑”小區(qū)及清江西路“紫云金沙”小區(qū)等地開展傳銷活動。該組織以“純資本運作”及“1040”工程為幌子，實施拉人頭聚集型的傳銷活動。該組織采取“五級三晉制”（其中，五級為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉為業(yè)務(wù)員—①—主任—②—經(jīng)理—③—老總）的運作模式，以每份3300元的價格，向新加入人員收取加入資格費用，以每人發(fā)展的成員所繳納費用作為其個人和其上線計酬的資金來源，在整體上形成了三十人以上、三層以上的傳銷組織架構(gòu)。
在該傳銷組織中，被告人胡某甲為“體系總裁”，負責(zé)傳達犯罪嫌疑人聶某丙、犯罪嫌疑人李某丙的指示，管理傳銷人員及分配申購款，并直接管理該組織中的一個團隊。被告人聶某乙為“老總”，負責(zé)向新加入人員宣傳加入的好處、聽取下線匯報工作、向其下線布置工作，并直接管理該組織中的一個團隊。被告人聶某甲被犯罪嫌疑人聶某丙任命為“申購總裁”，但其實際工作是協(xié)助被告人聶某乙管理。被告人李某甲為“人事總裁”，負責(zé)傳銷組織的人事安排，督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定，管理傳銷人員繳納的錢款，并直接管理該組織中的一個團隊。被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人聶某甲、被告人李某甲在該傳銷組織中各自管理了一個團隊。三個團隊人員基本沒有交叉，薪酬獨立核算，資金基本無往來。
另查明，在該傳銷組織中，被告人王某某為“會務(wù)老總”，負責(zé)安排傳銷組織成員培訓(xùn)，并向傳銷組織成員宣傳傳銷的好處。被告人劉某甲、被告人劉某乙、被告人張某甲、被告人張某乙為“自律總監(jiān)”，負責(zé)督促傳銷人員遵守傳銷組織的紀律，聽取“自律總管”所做的紀律方面的匯報，并提出整改意見。被告人劉某丁、被告人徐某某、被告人朱某某、被告人蔣某某、被告人胡某丙、被告人張某丙、被告人劉某己、被告人簡某某、被告人張某丁、被告人陳某乙、被告人張某戊為“自律總管”，負責(zé)傳達“自律總監(jiān)”的指示，督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定。被告人龍某某為“能力老總”，負責(zé)傳銷組織成員業(yè)務(wù)能力的提升。被告人劉某丙為“能力配合”，協(xié)助被告人龍某某工作，負責(zé)召集組織傳銷組織成員開會。被告人陳某甲為“老總”，負責(zé)召集傳銷人員培訓(xùn)并傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定。被告人蘇某某、被告人何某甲為“老總”，負責(zé)通知傳銷組織成員培訓(xùn)，聽取下線匯報的情況，并在老總會議上傳達。被告人劉某戊、被告人萬某某、被告人李某乙為“申購主管”，為新加入人員提供繳款賬號，并負責(zé)傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定。被告人黃某某為“老總”，負責(zé)主持傳銷組織會議，傳達上線指示，督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定。被告人夏某某、被告人齊某某為“團隊總管”，負責(zé)傳達、督促傳銷人員遵守傳銷組織的管理規(guī)定，聽取下線匯報工作、向其下線布置工作。被告人何某乙為“經(jīng)晨、能力主管”，負責(zé)向傳銷人員宣講傳銷的管理制度。被告人胡某乙為“精品老總”，負責(zé)向新加入人員發(fā)放“產(chǎn)品”，安排傳銷人員的住房，指導(dǎo)傳銷人員發(fā)展下線。
上述犯罪嫌疑人和33名被告人分工協(xié)作，宣揚“資本運作”等虛擬概念，先后誘騙了200余人加入該傳銷組織。該傳銷組織中的絕大多數(shù)參與人員的經(jīng)濟損失沒能都到賠償。
另查明，截至2014年5月19日止，根據(jù)被告人及同案被告人供述，結(jié)合銀行交易流水，本院認定，被告人胡某甲所直接領(lǐng)導(dǎo)的團隊傳銷總金額為56萬余元，被告人聶某乙和被告人聶某甲所直接領(lǐng)導(dǎo)的團隊傳銷總金額86萬余元，被告人李某甲所直接領(lǐng)導(dǎo)的團隊傳銷總金額42萬余元。
另查明，被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人李某甲、被告人王某某、被告人陳某甲、被告人蘇某某、被告人胡某乙案發(fā)之前曾在廣西或貴州等多地從事過擾亂經(jīng)濟秩序的傳銷活動。
另查明，2014年5月19日和5月20日，公安機關(guān)在成都市青羊區(qū)青羊大道金沙醫(yī)院路口、清江中路、兩河西三路、清江西路“紫云金沙”小區(qū)、“二十一世紀花園”小區(qū)、“金芳園大酒店”、“香格里拉”小區(qū)、“清水路苑”小區(qū)將被告人胡某甲等32人擋獲。在2014年5月20日20時許公安機關(guān)抓捕被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人聶某甲、被告人李某甲的行動中，被告人龍某某有指認等協(xié)助行為。
2014年7月26日，經(jīng)過網(wǎng)上追逃，公安機關(guān)在合肥火車站將被告人王某某擋獲。
以上事實有受案登記表、到案經(jīng)過、被告人的供述、證人胡某某丙等人證言、被告人相互之間辨認筆錄、證人對被告人的辨認筆錄、傳銷組織成員花名冊、傳銷組織成員傭金明細表、被告人銀行卡交易流水清單、產(chǎn)品訂購單、購貨明細、傳銷組織宣傳資料、培訓(xùn)資料、偽造的國務(wù)院辦公廳文件、財政部文件、國家稅務(wù)總局文件、國家工商行政管理局文件、被告人各自描述的層級圖、公安機關(guān)綜合繪制的層級圖等證據(jù)在卷佐證。
本院認為
本院認為，（1）被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人聶某甲、被告人李某甲等33名被告人以“純資本運作”及“1040工程”等名義為幌子，蠱惑參加者交納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級發(fā)展下線，并以發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控上述被告人的基本犯罪事實清楚，指控罪名成立，本院予以支持。（2）被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人聶某甲、被告人李某甲等33名被告人系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人聶某甲、被告人李某甲是組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷組織的骨干，起主要作用，是主犯。被告人王某某、被告人劉某甲等29名被告人在共同犯罪中作用較小，起次要作用，是從犯。對于從犯，本院將依法從輕處罰。（3）被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人聶某甲、被告人李某甲的辯護人均辯稱該四名被告人是聽從犯罪嫌疑人聶某丙的指揮，也是從犯，本院認為，作為該傳銷組織的設(shè)計控制者和最高決策者犯罪嫌疑人聶某丙當然是主犯，即使該四名被告人不是該傳銷組織的設(shè)計控制者和最高決策者之一，但在該組織中地位顯著突出、作用十分明顯，故也應(yīng)與該四名被告人所稱的該組織設(shè)計控制決策者犯罪嫌疑人聶某丙一樣，共同成為主犯之一。本院對辯護人的該部分意見不予采納。（4）該傳銷組織成員人數(shù)較多，擾亂社會經(jīng)濟秩序較嚴重，社會危害性較大，且眾多參與者的損失均沒能得到賠償。故本院認為對被告人胡某甲等33名被告人不適宜適用緩刑，更不適宜免于刑事處罰。本院對部分辯護人的該部分意見不予采納。（5）關(guān)于該傳銷組織的傳銷金額認定問題，鑒于被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人聶某甲、被告人李某甲各自管理的三個團隊相對獨立，鑒于公訴機關(guān)在本次訴訟中以被告人李某甲2012年10月至2014年5月的銀行卡累計交易金額306萬作為傳銷金額的證據(jù)尚未達到確實充分的程度，鑒于倘若以該金額認定為犯罪情節(jié)嚴重，那么對涉案的大多數(shù)被告人則難以做到罪刑相適應(yīng)。因此，本院決定依據(jù)該被告人所在團隊的犯罪金額和該被告人在整個組織中的實際地位和作用，對33名被告人分別決定刑罰量，并認定均不構(gòu)成情節(jié)嚴重的情形。（6）被告人胡某甲、被告人聶某乙、被告人李某甲、被告人王某某、被告人陳某甲、被告人蘇某某、被告人胡某乙此前曾從事過擾亂經(jīng)濟秩序的傳銷活動。本院在對該七名被告人量刑時將予以考慮。被告人聶某甲主要是協(xié)助被告人聶某乙從事管理工作。本院在對該名被告人量刑時將與另三名主犯有所區(qū)別。被告人王某某在本案中有提前離開該傳銷組織的行為，本院將該名被告人的該行為視為有一定悔罪的表現(xiàn)，在量刑時予以考慮。該名被告人的辯護人稱該行為屬于犯罪中止。本院認為該行為明顯與犯罪中止的構(gòu)成要件相悖，本院不予采納該辯護意見。被告人龍某某對公安機關(guān)抓捕其他同案被告人有一定的協(xié)助作用，雖不構(gòu)成立功，但可認定為認罪態(tài)度好，有明顯的悔罪表現(xiàn)。本院在對該名被告人量刑時將考慮這一情節(jié)。綜上，為了維護正常的社會經(jīng)濟秩序，打擊犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十一條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2018年3月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人聶某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2016年11月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人聶某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2018年3月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2017年8月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月26日至2015年9月25日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年6月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年5月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年5月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
九、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年5月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十、被告人龍某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十一、被告人劉某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十二、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年4月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十三、被告人蘇某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年4月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十四、被告人何某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年4月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十五、被告人劉某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年3月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十六、被告人劉某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十七、被告人萬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十八、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
十九、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年3月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十、被告人何某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年3月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十一、被告人胡某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年3月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十二、被告人夏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十三、被告人齊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十四、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十五、被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十六、被告人蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十七、被告人胡某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十八、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二十九、被告人劉某己犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三十、被告人簡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三十一、被告人張某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三十二、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
三十三、被告人張某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月20日至2015年2月19日止。）
（罰金限于本判決書生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過成都市青羊區(qū)人民檢察院或者直接向成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長趙勇
人民陪審員王琳琳
人民陪審員李隆勇
裁判日期
二〇一五年二月五日
書記員
書記員楊依帆
