審理法院： 成都市新都區(qū)人民法院
案 號： （2016）川0114刑初233號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-08-02
一審請求情況
成都市新都區(qū)人民檢察院指控：
被告人邱某某1、聶某某1、聶某某2、杜某某、楊某某、宋某某、焦某某、熊某某、李某某1、王某某、鄭某某、劉某某、邱某某2、汪某某、李某某2、黃某某、苗某某、葉某某、蘇某、陳某先后在貴州省貴陽市、四川省成都市新都區(qū)等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為幌子的傳銷組織，其后又以投資、做生意等虛假事實誘騙其親屬、朋友加入該傳銷組織，要求繳納500元“精品費”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費”，以此方式積極發(fā)展下線成員提成返利。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“國際廣場”、“邑品天都”、“御城”等小區(qū)內(nèi)租用房屋，用于傳銷參與人員的居住、宣傳和發(fā)展等活動。在該傳銷組織中，被告人邱某某1、聶某某2、杜某某、楊某某四人系該線上的“老總”，其各自線下傳銷人員所涉份額達600份以上；其余十六名被告人在發(fā)展下線的過程中，分別擔任“大總管”、“申購總管”、“自律總管”、“經(jīng)晨總管”、“能素”等各種不同職務，對傳銷活動的實施和組織的擴大起關鍵作用。該傳銷組織在發(fā)展過程中形成了“五級三階制”的有序而復雜的層級，以直接或者間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，騙取財物以獲取非法利益，涉案金額670萬余元，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序。
公訴機關當庭宣讀并出示的證據(jù)有，接受刑事案件登記表、到案經(jīng)過、關系層級圖表、辨認筆錄及照片、證人證言、被告人供述與辯解等。
公訴機關認為，二十名被告人的行為應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任，且系共同犯罪。
被告人邱某某1對公訴機關指控其犯組織、領導傳銷活動罪無異議，提出其涉案金額沒有達到670萬元。
被告人聶某某1對公訴機關指控其犯組織、領導傳銷活動罪無異議，提出其雖填寫申購單，但對卡里的錢沒有支配權(quán)，其只是聽從被告人邱某某1的安排做事。
被告人汪某某對公訴機關指控其犯組織、領導傳銷活動罪無異議，提出其雖被安排擔任過幾天自律總管，但其行為不能認定為組織、領導行為。
被告人聶某某2、杜某某、楊某某、宋某某、焦某某、熊某某、李某某1、王某某、鄭某某、劉某某、邱某某2、李某某2、黃某某、苗某某、葉某某、蘇某、陳某對指控事實及罪名無異議，辯稱系初犯，不懂法，請求從輕處罰。
被告人邱某某1的辯護人提出被告人不應該對所有層級承擔責任，指控被告人的涉案金額為670萬元缺乏證據(jù)。
被告人聶某某2的辯護人提出指控被告人參與的金額達到250萬以上缺乏證據(jù)，被告人歸案后如實供述，請求對被告人從輕處罰。
本院查明
被告人杜某某的辯護人提出，1、申某某及其下線不宜認定為被告人杜某某發(fā)展的人數(shù)，被告人自己投入的近70萬元不宜認定為傳銷金額。2、被告人系從犯，初犯、偶犯，認罪態(tài)度好，請求對被告人適用緩刑。
被告人楊某某的辯護人提出，1、被告人楊某某是第一個被抓的高級業(yè)務員，具有檢舉、揭發(fā)的他人犯罪的行為，屬于立功。2、被告人系初犯、偶犯，認罪、悔罪態(tài)度好，請求對被告人宣告緩刑。
被告人王某某的辯護人提出，被告人系初犯、從犯，認罪態(tài)度好，且在司法機關尚在一般性排查詢問時主動交代自己的罪行，應認定為自首，請求對被告人判處緩刑或免除處罰。
被告人汪某某的辯護人提出，1、被告人系從犯，在犯罪中所起作用不大。2、被告人組織的很多人都已經(jīng)退出，被告人發(fā)展的下線人數(shù)應該進行扣減。3、被告人自己也是受害者，悔罪表現(xiàn)好，系初犯，請求對被告人從輕或者減輕處罰。
其余被告人的辯護人均對指控涉案被告人犯組織、領導傳銷活動罪無異議，提出各被告人均系初犯、偶犯，從犯，認罪悔罪態(tài)度好，請求對被告人從輕處罰或者宣告緩刑。
經(jīng)審理查明：
2010年至2013年，被告人邱某某1、聶某某1、杜某某、鄭某某、李某某2先后在貴州省貴陽市加入以“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名義的傳銷組織，并于2014年跟隨該傳銷組織搬入成都市新都區(qū)繼續(xù)組織、領導傳銷活動。2014年至2015年，又有被告人楊某某、聶某某2、宋某某、苗某某、李某某1、焦某某、蘇某、邱某某2、黃某某、熊某某、陳某、汪某某、王某某、葉某某、劉某某先后在成都市新都區(qū)加入該傳銷組織。上述二十名被告人加入傳銷組織后，以投資、做生意等虛假事實將其親屬、朋友騙至成都市新都區(qū)，通過各種方式引誘其親屬、朋友加入該傳銷組織。該傳銷組織以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量和繳納的費用區(qū)分層級以及作為計酬、返利的依據(jù)，以上述模式引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入、騙取財物，從事擾亂社會經(jīng)濟秩序的非法傳銷活動。
被告人邱某某1在貴州省貴陽市以及成都市新都區(qū)的傳銷組織中都屬于老總級別，在傳銷組織搬入成都市新都區(qū)后，邱某某1通過電話與傳銷組織中的人員聯(lián)系，隨時掌握傳銷組織的情況，在傳銷組織內(nèi)部出現(xiàn)問題時出面協(xié)調(diào)。同時，邱某某1指揮被告人聶某某1收取整理申購單以及向傳銷組織中的人員發(fā)放提成。被告人邱某某1系該傳銷組織新都地區(qū)的總負責人，系該傳銷組織的決策者、操作者、領導者。
被告人聶某某2、杜某某、楊某某在傳銷組織中都晉升到老總層級，配合被告人邱某某1管理新都片區(qū)，負責其下線成員的分工、協(xié)調(diào)、發(fā)展、穩(wěn)定等工作，對其所在體系起組織、指揮、安排、領導等作用。
被告人聶某某1、宋某某、焦某某、熊某某、李某某1、王某某、鄭某某、劉某某、邱某某2、汪某某、李某某2、黃某某、苗某某、葉某某、蘇某、陳某受傳銷組織的安排，在傳銷組織內(nèi)擔任大總管、自律總管、申購總監(jiān)、申購總管及能素等管理職務，負責組織的管理、協(xié)調(diào)等工作。
另查明：
1．2015年11月17日，被告人邱某某1在通山縣南雅賓館被民警擋獲。
2．2015年12月25日，被告人聶某某1在通山縣公安局黃沙派出所戶籍大廳被民警擋獲。
3．2016年1月7日，被告人聶某某2在西安市五路口被民警擋獲。
4．2015年11月10日，被告人杜某某在南昌火車站的廣場被民警擋獲。
5．2015年9月23日，被告人邱某某2在成都市新都區(qū)北歐印象小區(qū)9棟1單元2002號房被民警擋獲。
經(jīng)庭審質(zhì)證，認定上述事實的證據(jù)有：
1．受案登記表、立案決定書，證實案件來源。
2．到案經(jīng)過，證實二十名被告人均系擋獲歸案。
3．戶籍信息，證實各被告人的基本信息。
4．辨認筆錄及照片。
5．涉案金額表。
6．參與傳銷人員層級關系圖，證實涉案傳銷組織的人員關系情況。
7．參與傳銷人員陳述筆錄，證實其分別被其親友以做生意等各種理由騙至新都區(qū)參加“自愿連鎖經(jīng)營”“1040工程”，該組織并無實體經(jīng)營，是以發(fā)展下線的人數(shù)及繳納費用作為返利依據(jù)和來源。
8.二十名被告人的供述筆錄，證實其分別被親友發(fā)展加入涉案傳銷組織后，先后升至總管或老總級別，擔任著各種管理職務，并對該傳銷組織的發(fā)展起著不同程度的關鍵作用。
以上證據(jù)具有客觀性、合法性，并與本案事實相關聯(lián)，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人邱某某1、聶某某1、聶某某2、杜某某、楊某某、宋某某、焦某某、熊某某、李某某1、王某某、鄭某某、劉某某、邱某某2、汪某某、李某某2、黃某某、苗某某、葉某某、蘇某、陳某以“自愿連鎖營業(yè)”、“1040工程”等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，其行為己觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定。二十名被告人或在組織中擔任領導職務，或為該組織的存在和發(fā)展起著指揮、布置、協(xié)調(diào)和管理等關鍵作用，其行為均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。成都市新都區(qū)人民檢察院指控二十名被告人犯組織、領導傳銷活動罪的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以支持。
被告人邱某某1等二十名被告人，基于同一犯意，共同實施了組織、領導傳銷的犯罪活動，屬共同犯罪。在共同犯罪過程中，被告人邱某某1、聶某某2、杜某某、楊某某在傳銷組織中擔任主要領導職務，對該傳銷體系的運行起主要作用，系主犯，邱某某1所起作用較大；被告人聶某某1、宋某某、焦某某、熊某某、李某某1、王某某、鄭某某、劉某某、邱某某2、汪某某、李某某2、黃某某、苗某某、葉某某、蘇某、陳某在共同犯罪的過程中，起不同程度的次要作用，均系從犯，本院依法對其均從輕處罰。
被告人聶某某2、杜某某、楊某某、宋某某、焦某某、熊某某、李某某1、王某某、鄭某某、劉某某、邱某某2、李某某2、黃某某、苗某某、葉某某、蘇某、陳某歸案后，如實供述犯罪事實，系坦白，本院依法對其均從輕處罰。被告人邱某某1、聶某某1、汪某某雖然對其涉案金額或自己行為的性質(zhì)有所辯解，但也均能夠如實供述基本犯罪事實，認罪態(tài)度較好，本院酌定對其均從輕處罰。
被告人邱某某1及其辯護人，被告人聶某某2的辯護人以及被告人杜某某的辯護人均對涉案金額提出了異議，本院認為，雖然在案的多名被告人均對本案的參與傳銷人數(shù)、傳銷組織結(jié)構(gòu)和繳納的傳銷資金數(shù)額有概括性的供述，但在案證據(jù)中，既無相應的所有傳銷人員的證言，也沒有查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利的記錄，且多名參與傳銷人員均供述存在為了升級，自己出錢購買份額湊人數(shù)的情形。在僅有被告人的供述以及其他未被追訴的參與傳銷人員的陳述，且參與傳銷人數(shù)、購買份額及涉案金額的統(tǒng)計存在無法排除的漏洞的情況下，認定本案所涉份額以及金額的證據(jù)無法達到確實、充分的標準，據(jù)此，根據(jù)刑事案件定罪量刑的證據(jù)必須達到排除一切合理懷疑的要求，本院采納各辯護人的該辯護意見，對公訴機關指控的涉案金額不予認定。
被告人聶某某1認為自己對銀行卡里的錢沒有支配權(quán)，其只是聽從被告人邱某某1的安排做事的辯解，經(jīng)審理查明，被告人聶某某1在傳銷組織中，接受邱某某1的安排，負責從各個申購總管處收取申購單，并計算出申購金額，然后將單據(jù)郵寄給邱某某1。同時，還按照邱某某1的指揮給參與傳銷人員發(fā)放提成。雖然聶某某1對銀行卡里的錢沒有支配權(quán)，但其為邱某某1組織、領導傳銷活動提供了極大的幫助與便利，其對自身行為的認識不影響其犯罪的成立。
被告人汪某某提出其行為不構(gòu)成組織、領導行為的辯解，因傳銷中的組織者、領導者為在傳銷活動中起著發(fā)起、策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓作用的人。被告人汪某某在傳銷活動中負責培訓工作，應當認定為組織、領導者，本院對被告人汪某某的辯解不予采納。
被告人楊某某的辯護人提出被告人有立功情節(jié)的辯護意見，經(jīng)審理查明，被告人楊某某歸案后揭發(fā)同案犯共同犯罪事實，屬于如實供述范疇，不屬立功情形，本院對此辯護意見不予采納。本院依法將被告人楊某某的行為認定為坦白并對其從輕處罰。
被告人王某某的辯護人提出被告人有自首情節(jié)的辯護意見，因王某某于公安機關已確定犯罪嫌疑人并有目的、有針對性的展開抓捕工作時被擋獲，其被擋獲后主動交代自己罪行的時間并非屬于公安機關采取一般性排查的階段，其行為只能成立坦白，而非自首。故本院對此辯護意見不予采納。
被告人黃某某、苗某某、葉某某、蘇某、陳某系初犯、從犯，在犯罪中所起作用較小，認罪悔罪，對其宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，本院依法對其宣告緩刑。
綜上，根據(jù)本案的社會危害性，造成的危害后果，以及各被告人的犯罪事實、犯罪情節(jié)、參與時間長短、在傳銷體系中所起作用大小、歸案后認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等因素，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人邱某某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2017年11月16日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
二、被告人聶某某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月8日起至2017年5月7日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
三、被告人杜某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2017年3月9日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
四、被告人楊某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2017年1月25日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
五、被告人聶某某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2016年12月24日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
六、被告人宋某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月30日起至2016年9月29日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
七、被告人焦某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
八、被告人熊某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2016年9月25日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
九、被告人李某某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年9月22日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十、被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年9月22日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十一、被告人鄭某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年9月22日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十二、被告人劉某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年9月22日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十三、被告人邱某某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2016年9月23日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起一個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十四、被告人汪某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年9月22日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十五、被告人李某某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2016年9月22日止。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十六、被告人黃某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十七、被告人苗某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十八、被告人葉某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
十九、被告人蘇某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
二十、被告人陳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。罰金在本判決發(fā)生法律效力的第二日起一個月內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納。）
二十一、各被告人違法所得的財物予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長付華
審判員陳倫富
人民陪審員朱兆群
裁判日期
二〇一六年八月二日
書記員
書記員洪蜻蔓
