審理法院： 合浦縣人民法院
案 號： （2014）合刑初字第606號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-06-02
審理經(jīng)過
合浦縣人民檢察院以合檢公刑訴（2014）603號起訴書指控被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、隋某、鄭某、于某、張某甲、王某甲、李某乙、修某、李某丙、王某乙、孫某甲、孔某、張某乙、馬某、李某19等20人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年12月29日向本院提起公訴。根據(jù)北海市中級人民法院的指定，本院受理了本案，并依法組成合議庭，于2015年2月11日至13日公開開庭進(jìn)行了審理。合浦縣人民檢察院指派檢察員彭大文、楊世毅出庭支持公訴。被告人李某19因患病無法出庭，本院決定對被告人李某19中止審理，對其他被告人繼續(xù)審理。被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5及其辯護人劉福旺、李某甲、隋某、鄭某、于某、張某甲及其辯護人王治國、王某甲、李某乙及其辯護人陳小強、修某、李某丙、王某乙、孫某甲及其辯護人葛慶寬、孔某及其辯護人李仕偉、張某乙及其辯護人杜德琪、馬某及其辯護人覃鳳雯到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
合浦縣人民檢察院指控：被告人鄭某1等人自2010年起在廣西北海市以參加“純資本運作”行業(yè)為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為參加該傳銷組織的入門費，然后由上線人員瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動。
被告人鄭某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“純資本運作”傳銷組織的運作模式是：首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷組織的入門費，每個參加者最低需要申購1份，最高只能申購21份。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份就是3800×1＋3300×20=69800元，上線人員按照固定的標(biāo)準(zhǔn)對下線人員交納的申購款進(jìn)行瓜分。其次，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。第三，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進(jìn)行分類管理。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)組長—主任—經(jīng)理—老總五個級別。
本案中老總級別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團隊，組織自己下線人員召開工作會議，參與召集剛晉升老總級別的人員開“老總復(fù)制會”，對新晉老總進(jìn)行培訓(xùn)，同時也積極發(fā)展下線。為收取申購款和發(fā)放工資（傳銷組織內(nèi)對瓜分下線申購款的稱呼），部分老總開通或者要求負(fù)責(zé)申購的經(jīng)理室成員開通工商銀行理財金賬戶，作為收取傘下人員申購款或者發(fā)放工資的公共賬號，這些賬號的U盾及密碼由老總掌控。這些老總通過核查經(jīng)理室上報的申購的人員名單及排線排位圖表，根據(jù)本傳銷體系的工資發(fā)放規(guī)則計算并通過網(wǎng)上銀行發(fā)放本體系內(nèi)人員的工資。根據(jù)該組織的工資分配制度，老總級別的工資包括“稅金”（該傳銷組織對外宣稱向國家交稅，實際由老總級別的人瓜分的申購款）和提成，其中提成的標(biāo)準(zhǔn)是下線人員每申購1份份額，上線老總即從其申購款中獲得500元的提成。因此，在傳銷體系內(nèi)，從銀行交易流水中可以看到老總級別的工資數(shù)額呈現(xiàn)為500倍數(shù)的特征。
被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、隋某、鄭某、于某、張某甲、王某甲、李某乙、修某、王某乙、孫某甲、孔某、張某乙、馬某等十八人參加傳銷組織后，積極發(fā)展下線，已晉升為老總級別，傘下人員層級超過3級，人數(shù)均超過30人。被告人李某丙參加傳銷組織后，積極發(fā)展下線，傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
對所指控的犯罪事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、隋某、鄭某、于某、張某甲、王某甲、李某乙、修某、李某丙、王某乙、孫某甲、孔某、張某乙、馬某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運作”為名的傳銷組織，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，嚴(yán)重擾亂了國家正常的經(jīng)濟和社會管理秩序。上述19名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究上述19名被告人的刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人鄭某1辯稱：其沒有時間和能力做傳銷，也沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷。
被告人徐某2辯稱：其沒有參加傳銷，也不懂什么叫傳銷，是其兒子徐某拿其身份證去辦的，徐某拿走其身份證時其不知道。
被告人孫某3辯稱：其確實參加了傳銷，但其獲利只有3萬多元。
被告人徐某4辯稱：其體系下有六、七十人，其參與傳銷獲利六十多萬元，其不懂團隊運作的事情。
被告人李某5辯稱：因其懷孕，不方便親自參加傳銷活動，其同意讓其丈夫鄭剛拿其身份證參加傳銷，其因為要照顧孩子，所以參加傳銷的事情都由其丈夫操作。其辯護人的辯護意見：1、被告人李某5的行為確已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；2、李某甲并不是李某5介紹和發(fā)展加入傳銷組織的，因為李某甲加入傳銷的時間比李某5還要早；3、被告人李某5明知、默許鄭剛以其名義從事傳銷，其與鄭剛屬共同犯罪，李某5是從犯；4、李某5是自首。
被告人李某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，但對自己參加傳銷后違法獲利沒有如實供述。
被告人隋某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，但對自己參加傳銷后違法獲利沒有如實供述。
被告人鄭某辯稱其10×××16北部灣銀行卡中的10萬元是其合法收入。
被告人于某辯稱：其確實參加了“純資本運作”傳銷組織，但沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。其一個下線都沒有發(fā)展，就轉(zhuǎn)單給別人回老家了。
被告人張某甲辯稱：1、其確實參加了“純資本運作”傳銷組織，但沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動；2、其升總的時間是2013年6月而不是2012年6月；3、其發(fā)展的層級只達(dá)到3級而沒有超過3級，傘下人員估計不到30人，為了早點升為A級老總，其用自己的錢、別人的身份證買的空單，還有13名傘下人員做不下去回去了；4、其是賣了北京的房子買車的，所以該車不是涉案車輛。其辯護人的辯護意見是：1、被告人張某甲的行為確已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；2、張某甲的行為未構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重；3、張某甲的行為剛符合立案標(biāo)準(zhǔn)，其主觀惡性小、未對社會造成大的危害，認(rèn)罪且是初犯，應(yīng)以最低的基準(zhǔn)刑對其量刑，判處拘役、有期徒刑六個月或者適用緩刑。
被告人王某甲辯稱：其沒有保管好自己的證件，被別人拿去做傳銷，位于北海市體育路嘉順金城華府4幢一單元3001號房產(chǎn)，是其用合法收入購買的。
被告人李某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，但對自己參加傳銷后違法獲利沒有如實供述。其辯護人的辯護意見是：1、被告人李某乙不存在積極發(fā)展下線的情形，只發(fā)展了下線王曉華一人；2、沒有證據(jù)證實被告人李某乙發(fā)展的人員超過30人、層級超過3級；
被告人修某辯稱：其是2013年1月加入傳銷活動的，其升總后沒有再獲利。
被告人李某丙辯稱：其交了申購款加入資本運作就回東北老家了，沒有組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，自己也沒有升總。
被告人王某乙辯稱：其沒有犯罪的故意。
被告人孫某甲辯稱：其被凍結(jié)的賬戶中的大部分款項是合法收入。其辯護人的辯護意見是：1、被告人孫某甲有自首情節(jié)，且其犯罪情節(jié)輕、后果不嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；2、被凍結(jié)的工商銀行62×××24帳戶余額109821.69元中，有8.5萬元是合法所得。
被告人孔某辯稱：其至少獲利十來萬元。其辯護人的辯護意見是：1、王昭君不是孔某發(fā)展的；2、應(yīng)按照孔某發(fā)展的下線是三級、30人來對孔某量刑；3、被告人孔某是自首且有悔罪表現(xiàn)。建議法院對被告人孔某免予刑事處罰或者適用緩刑。
被告人張某乙辯稱：其購買吉B×××××奔馳轎車的款項合法。其辯護人的辯護意見是：1、張某乙是自首，請求對被告人張某乙適用緩刑；2、被告人按揭購買的吉B×××××奔馳小轎車，部分購車款是出售個人合法財產(chǎn)所得。
被告人馬某辯稱：其沒有參加“純資本運作”傳銷組織，沒有犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，是介紹其買房屋的中介利用其個人資料從事傳銷活動。其辯護人的辯護意見是公訴機關(guān)指控被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪事實不清、證據(jù)不足：1、被告人馬某主觀上沒有引誘、脅迫他人參加傳銷組織騙取錢財?shù)墓室?，是他人在被告人馬某不知情時用其證件進(jìn)行傳銷活動的；2、被告人馬某沒有實施發(fā)展、管理下線的行為，不是傳銷活動的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者；3、被告人馬某名下只有14筆資金與傳銷提成數(shù)額相同，并沒有達(dá)到發(fā)展30人，層級達(dá)到三級的標(biāo)準(zhǔn)。因被告人馬某自己帶養(yǎng)三個小孩，如果法院認(rèn)定被告人馬某有罪，請求給予從輕處罰，并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、隋某、鄭某、于某、張某甲、王某甲、李某乙、修某、李某丙、王某乙、孫某甲、孔某、張某乙、馬某等19人自2009年起先后在北海市以“純資本運作”名義進(jìn)行傳銷活動，通過鼓吹“純資本運作”是國家扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報，邀請親戚、朋友到北海市考察投資項目，誘使他人交繳申購款購買虛擬份額加入“純資本運作”，形成金字塔形上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，由上線人員對下線人員交納的申購款按固定方式進(jìn)行瓜分，不斷騙取財物。
鄭某1等19人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“純資本運作”傳銷組織的運作模式是：一、不生產(chǎn)、銷售任何商品，不提供任何服務(wù)，只要求加入者填寫申購表申購一份份額就可取得加入資格，每個參加者最低申購1份，最高只能申購21份。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份是3800元×1＋3300元×20=69800元。每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展，形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。二、以參加者及其下線申購份額的數(shù)量為依據(jù)，將參與傳銷人員按“五級三晉制”進(jìn)行管理?！拔寮墶?，即根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別；“三晉制”，是從主任以下級別晉升為主任，主任晉升為經(jīng)理，經(jīng)理晉升為老總的三個階段。本案中，被告人參加時均繳納70000元申購款即直接晉升為主任并具有發(fā)展新人資格，發(fā)展三個直接下線晉升為經(jīng)理，傘下發(fā)展29個下線且申購份額滿600份，三條直接下線均成經(jīng)理線即可以升為老總。三、參加者通過發(fā)展下線人員并瓜分下線人員所繳納的申購款作為“工資”。參加者申購繳納70000元晉升為主任，次月返還19700元，發(fā)展第一、第二個下線均提成6031元，發(fā)展第三個下線提成13144元；間接下線則根據(jù)具體情況按提成公式計算提成；老總級別人員的工資包括“稅金”（即用部分申購款作為經(jīng)理室開銷后剩余的款項由老總級別人員瓜分，對外謊稱向國家交稅）和提成，其中提成的標(biāo)準(zhǔn)是下線人員每申購1份份額，上線老總即從其申購款中獲得500元的提成，申購21份即提成10500元。在本案被告人的傳銷活動中，參加者申購繳納70000元的同時必須在農(nóng)業(yè)銀行或工商銀行辦理一張用于領(lǐng)取“工資”的銀行卡；晉升為老總時也必須在農(nóng)業(yè)銀行或工商銀行辦理一張銀行卡，并將該銀行卡及其U盾、密碼交給傘尖老總，作為收取申購款和發(fā)放“工資”的公共賬號，另本案中晉升老總后必須離開北海市到南寧市居??；傘尖老總按該組織體系“工資”發(fā)放規(guī)則，通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放本體系內(nèi)傳銷人員的“工資”。因此，從涉案傳銷銀行帳戶的交易流水中可以看到老總級別人員的“工資”數(shù)額呈現(xiàn)為500倍數(shù)的特征；用于收取申購款、發(fā)放“工資”和提成的銀行帳戶資金往來呈現(xiàn)70000元、19700元、6031元、13144元、10500元等其他具有傳銷特征的數(shù)字及其倍數(shù)。四、老總級別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下人員。
案發(fā)后，公安機關(guān)扣押轎車2輛（被告人鄭某1名下的桂A×××××奔馳轎車和被告人張某甲名下的桂A×××××寶馬轎車各一輛），查封轎車2輛（被告人徐某2名下的桂A×××××本田雅閣轎車、被告人張某乙名下的吉B×××××奔馳轎車各一輛，其中被告人張某乙的吉B×××××車是抵押購買的），查封房產(chǎn)2套（被告人于某名下位于北海市北海大道166號東峰廣場9幢一單元1503號和被告人王某乙名下位于北海市體育路嘉順金城華府4幢一單元3001號房屋各一套，兩套房屋均是按揭購買），凍結(jié)銀行帳戶資金9筆（鄭某工商銀行62×××24賬戶余額11013.2元、鄭某北部灣銀行10×××16賬戶余額166530.23元、王某甲工商銀行62×××98賬戶余額42634.08元、于某農(nóng)業(yè)銀行62×××15賬戶余額5744.24元、王某乙農(nóng)業(yè)銀行62×××17賬戶余額130543.3元、孫某甲工商銀行62×××24賬戶余額109821.69元、孔某工商銀行21×××83賬戶余額51000.14元、孔某農(nóng)業(yè)銀行62×××16賬戶余額30192.41元、孔某銀行62×××14賬戶余額35260.38元）。上述被扣押的被告人鄭某1名下的桂A×××××奔馳牌小轎車和被告人張某甲名下的桂A×××××寶馬牌小轎車各一輛，查封的被告人徐某2名下的桂A×××××本田雅閣小轎車一輛，被凍結(jié)的銀行存款9筆，均是被告人違法所得財產(chǎn)；查封的被告人張某乙名下的吉B×××××奔馳牌小轎車一輛、被告人于某名下位于北海市北海大道166號東峰廣場9幢一單元1503號和被告人王某乙名下位于北海市體育路嘉順金城華府4幢一單元3001號房產(chǎn)各一套，除貸款部分外，是被告人違法所得財產(chǎn)。
各被告人的犯罪事實分述如下：
1、經(jīng)徐某介紹和發(fā)展，被告人鄭某1于2009年1月加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。鄭某1加入該傳銷組織后，積極發(fā)展滕淑梅、鄭剛、孫文海等人作為直接下線人員。鄭某1已晉升為老總級別，其傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
2、被告人徐某2于2010年由徐某介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。徐某2加入該傳銷組織后，積極發(fā)展徐耀林、徐某4等人作為直接下線人員。被告人徐某2已晉升為老總級別，其傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
3、被告人孫某3于2010年由李東培介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。孫某3加入該傳銷組織后，積極發(fā)展程喜春、萬瑞平、華敬環(huán)等人作為直接下線人員。孫某3已晉升為老總級別，其傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
4、被告人徐某4于2009年由徐某介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。徐某4加入該傳銷組織后，積極發(fā)展韓淑梅、姜淑鳳、王春龍等人作為直接下線人員。2011年2月，徐某4已晉升為老總級別，其傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
5、被告人李某5于2009年4月由鄭剛介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。李某5加入該傳銷組織后，積極發(fā)展鄭貴勝、盧秀萍、鄭淑梅等人作為直接下線人員。已晉升為老總級別，其傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
6、被告人李某甲于2009年4月由被告人李某5介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。李某甲加入該傳銷組織后，積極發(fā)展李慶玉、紀(jì)國安、紀(jì)國全等人作為直接下線人員。2011年2月，李某甲晉升為老總級別，其傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
7、被告人隋某于2009年9月由徐某介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。隋某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展孔慶國、張永志、王守義等人作為直接下線人員。2013年3月，隋某晉升為老總級別，其傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
8、被告人鄭某于2010年2月由周淑春發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，鄭某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展鄭雅芹、左光、鄭鵬宇等人為直接下線，于2011年5月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
9、被告人于某于2009年10月由邱春發(fā)發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，于某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，于2010年12月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
10、被告人張某甲于2011年1月由周淑春發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，張某甲加入該傳銷組織后，積極發(fā)展溫淑娟、郭繼賢、張文軍等人作為下線，于2012年6月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
11、被告人王某甲于2010年8月由陳發(fā)發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，王某甲加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，于2011年2月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
12、被告人李某乙由王德鳳發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，李某乙加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，于2012年4月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
13、被告人修某于2010年由鄭貴學(xué)介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。修某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展田江、許佰林、于成梅等人作為直接下線人員，已晉升為老總級別，其傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
14、被告人李某丙于2010年12月由李某5介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某傳銷體系的傘下人員。李某丙加入該傳銷組織后，積極發(fā)展于鳳娟、于鳳玲、李慶華等人作為直接下線人員。李某丙的傘下人員層級超過3級，人數(shù)超過30人。
15、被告人王某乙于2010年4月由季玉芬發(fā)展加入北海市“線資本運作”傳銷組織，王某乙加入該傳銷組織后，積極發(fā)展韓慶翠、陳樺、毛世亮等人作為下線，于2011年11月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
16、被告人孫某甲于2009年12月由王德鳳發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，孫某甲加入該傳銷組織后，積極發(fā)展孫清國、趙西義、袁兆芳等人作為下線，于2012年1月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
17、被告人孔某于2009年8月由王德鳳發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，孔某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展曹硯輝、李強、王昭君等人作為下線，于2011年7月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
18、被告人張某乙于2010年4月由孫桂艷發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，張某乙加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，于2011年2月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
19、被告人馬某于2009年10月加入北海市“純資本運作”傳銷組織，馬某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，于2010年8月升為A級老總，其傘下人員層級超過3層，人數(shù)超過30人。
案發(fā)后，被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、鄭某、王某甲、李某乙、修某、李某丙、王某乙、孫某甲、孔某、張某乙于2013年11月28日至2014年2月27日到公安機關(guān)投案。被告人隋某于2013年12月12日在上海市浦東機場被抓獲歸案，被告人于某于2013年11月26日在吉林樺甸市被抓獲歸案，被告人張某甲于2013年11月14日在北海市被抓獲歸案，被告人馬某于2014年1月27日在上海市被抓獲歸案。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1、在同案人徐某住處扣押的傳銷人員原始體系圖23張，證實鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、隋某、修某、李某丙等九名被告人的上下線、傘下人數(shù)、傳銷層級及晉升老總級別時間等事實。
2、從同案人徐某處扣押的工資表等材料，證實鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、隋某已可以分配10500元倍數(shù)老總工資。
3、傳銷工資發(fā)放公式：證實傳銷體系內(nèi)對下線申購款固定瓜分計算依據(jù)。
（二）公安機關(guān)查詢被告人的涉案銀行帳戶、銀行卡交易明細(xì)等書證，證實以下的帳戶在傳銷活動期間有19700元、6031元、10500元、13144元及其他反映傳銷人員提成、老總收入等傳銷特征的資金往來情況。
1、被告人鄭某1的2107520001202650983、21×××63、2107510801204382125工商銀行卡。其中2107520001202650983卡于2008年12月29日開戶，有多筆傳銷收入特征款匯入；21×××63卡于2010年1月25日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出；2107510801204382125卡于2010年1月25日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
2、被告人徐某2的62×××97工商銀行卡，該卡于2009年9月10日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
3、被告人孫某3的62×××50工商銀行卡于2011年2月22日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
4、被告人徐某4的9558822107003003818、62×××02、6222022107004510500工商銀行卡。其中9558822107003003818卡于2009年2月5日開戶，有多筆傳銷收入特征款匯入；62×××02卡于2011年2月10日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出；6222022107004510500卡于2011年2月9日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
5、被告人李某5的6222022107001101923、62×××14、6222022107004805728工商銀行卡。其中6222022107001101923卡于2009年4月9日開戶，2009年5月12日收到19700元，此后有多筆傳銷收入特征款匯入；62×××14卡于2011年3月9日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出；6222022107004805728卡于2011年4月13日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
6、被告人李某甲的62×××94、6222022107004510476工商銀行卡。其中62×××94卡于2011年2月10日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出；6222022107004510476卡于2011年2月9日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
7、被告人隋某的2107510801204116017、21×××83、2107510301202155301工商銀行卡。其中2107510801204116017卡于2009年9月19日開戶，2009年收到19700元，此后有多筆傳銷收入特征款匯入；21×××83卡于2012年11月1日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出；2107510301202155301卡于2012年10月29日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
8、被告人鄭某的62×××24、6222022102012483642工商銀行卡，62×××12農(nóng)業(yè)銀行卡。其中62×××24卡于2010年2月3日開戶，2010年3月1日收到25730元（19700元＋6031元），此后有多筆傳銷收入特征款匯入；6222022102012483642卡于2011年9月21日開戶，有多筆10500倍數(shù)傳銷收入款匯入；62×××12卡于2011年5月26日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
9、被告人于姍的62×××88工商銀行卡、62×××15農(nóng)業(yè)銀行卡。其中62×××88卡于2009年10月19日開戶，2009年11月5日收到19700元，自2011年6月3日起通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬收到10500元倍數(shù)資金。2012年4月10日消費102369元。62×××15卡于2010年12月28日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
10、被告人張某甲的62×××65農(nóng)行卡于2013年6月7日開戶，2013年6月30日起周淑春、劉恩玲、于樂海的賬號通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入多筆10500元倍數(shù)的資金，證實被告人張某甲已經(jīng)領(lǐng)取了老總工資。
11、被告人王某甲的62×××19農(nóng)業(yè)銀行卡、62×××97工商銀行卡。其中62×××19于2011年6月17日開戶，2011年7月起邀廣志、李某19、王成軍、曹林權(quán)等人賬號通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入多筆10500元倍數(shù)的資金，共計達(dá)100多萬元，2013年4月26日通過POS機刷卡消費118000元；62×××97卡于2011年2月26日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
12、被告人李某乙的62×××15、2107510801205215987工商銀行卡。其中62×××15卡于2012年11月29日開戶，有傳銷收入特征款匯入；2107510801205215987卡于2012年4月9日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
13、被告人修某的62×××85、6222022107004831237工商銀行卡。其中62×××85卡于2010年12月3日開戶，2011年1月7日收到19700元；6222022107004831237卡于2011年4月6日開戶，該賬戶收到多筆傳銷“工資”特征款。
14、被告人李某丙的62×××13工商銀行卡，該卡于2010年12月13日開戶，2011年1月5日收到19700元，此后有多筆傳銷收入特征款匯入。
15、被告人王某乙的62×××60工商銀行卡、62×××17農(nóng)業(yè)銀行卡。其中62×××60卡于2010年4月8日開戶，2010年5月5日通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入27099元（即是19700＋7399的總數(shù)），2012年5月起通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入多筆10500倍數(shù)的資金，證實被告人王某乙于2010年4月加入傳銷組織，已經(jīng)升為A級老總，并領(lǐng)取老總工資。62×××17于2011年11月21日開戶，2012年7月至2013年7月，向呂洪剛、沈麗霞、張文華、羅鳳艷、鄭煒光、高琴等多人通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯去19700元、6031、2235、10500倍數(shù)的相關(guān)資金，該卡余額130543元。
16、被告人孫某甲的62×××24工商銀行卡于2009年12月2日開戶，有多筆傳銷收入特征款匯入，其中2010年1月1日收到19700元，2012年1月29日起有多筆10500元傳銷收入特征款匯入。
17、被告人孔某的21×××83工商銀行卡，62×××16、62×××14農(nóng)業(yè)銀行卡。其中21×××83卡于2009年8月11日開戶，于2009年9月1日起通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入19700元，多筆傳銷收入特征款匯入，2011年6月3日起通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入多筆10500元倍數(shù)的資金，證實該卡為孔某參與傳銷的工資卡，已經(jīng)領(lǐng)取了老總工資，共計領(lǐng)取老總工資609000元。該卡余額51000.14元。62×××16于2011年4月25日開戶，2011年8月4日張文華賬號通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入94450元，該卡余額為30192.41元。62×××14卡于2011年12月17日開戶，賬戶余額為35260.38元。
18、被告人張某乙的62×××30、2107500001210154809工商銀行卡。其中62×××30卡于2010年4月18日開戶，2010年5月5日收到19700元，2011年6月3日起通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入多筆10500倍數(shù)的資金；2107500001210154809卡于2011年2月26日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
19、被告人馬某的21×××12工商銀行卡、62×××19農(nóng)業(yè)銀行卡。其中21×××12卡于2009年10月13日開戶，2009年11月4日通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入19700元，2009年至2010年6月分別通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入7399、33322、4389、13657、17248、23781、7194、4381元，即其未升老總前發(fā)展下線的提成?？梢宰C實該卡是馬某為加入傳銷組織時辦理。根據(jù)其領(lǐng)取工資的每筆數(shù)額，按照傳銷發(fā)放工資的相關(guān)公式，其線下已發(fā)展成員三十余人，層級超過三層。62×××19卡于2010年8月5日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出。
（三）證人證言
1、證人徐某的證言，證實隋某經(jīng)其發(fā)展加入傳銷組織，成為其下線。
2、證人王某丙、孫某乙、孫某丙、周某、林某的證言，上述幾名證人的均證實李某甲是他們的間接上線。
3、證人郭某、張某丙、孫某丁、王某丁、李某丁的證言，以上幾名證人證言所證實的徐某體系內(nèi)的上下線關(guān)系與在徐某處收繳的體系圖一致。
（四）同案人鄭剛的供述，證實其與李慶鈴是夫妻關(guān)系，其發(fā)展李某5加入傳銷組織，為了盡快升總，鄭剛通過李慶鈴將李某丙叫來北海。
（五）被告人的供述和辯解
1、被告人鄭某1的供述和辯解：其于2010年12月經(jīng)徐某介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為徐某直接下線，加入該傳銷組織后，其發(fā)展了鄭剛、滕淑梅、孫文海為直接下線，其已經(jīng)晉升為老總，其的下線約有18、19人，其獲利約23至24萬元。2012年，其購買了吉A×××××奔馳小轎車一輛，該車的購車款大部份是傳銷獲利。
2、被告人徐某2的供述和辯解：其2010年5、6月份到北海，其兒子徐某拿其身份證加入了傳銷，其知道自己已經(jīng)升為老總級別。2010年7月，其用自己種地的錢買了桂A×××××本田雅閣小轎車一輛。
3、被告人孫某3的供述和辯解：其于2010年經(jīng)李東培介紹加入傳銷組織并成為其下線，獲利約3萬多元。
4、被告人徐某4的供述和辯解：其于2009年4月由徐某發(fā)展加入傳銷體系，其上線是被告人徐某2，韓淑梅、姜淑鳳、王春龍是其發(fā)展的三條直接下線，2011年2月晉升為老總，傘下大約有六、七十人，獲利約60萬元。
5、被告人李某5的供述和辯解：其經(jīng)鄭剛發(fā)展，于2009年11月到北海加入傳銷體系，成為其丈夫鄭剛的下線，加入后李某5將傳銷發(fā)展事宜交由鄭剛處理。
6、被告人李某甲的供述和辯解：其于2009年4月經(jīng)李某5介紹和發(fā)展加入北海市“純資本運作”傳銷組織，成為鄭剛的直接下線，并積極發(fā)展李慶玉、紀(jì)國全、紀(jì)國安為直接下線，其2011年2月已晉升為老總級別，獲利約三四十萬元。
7、被告人隋某的供述和辯解：其于2010年9月經(jīng)徐某介紹，交了70000元后加入北海市“純資本運作”傳銷組織。其發(fā)展的三個直接下線是張永志、孔國慶、王守文，于2013年3月升為A級老總，其線下約有50人，獲利約12萬元。其于2013年12月12日在上海浦東機場被抓獲，當(dāng)晚9時被送到看守所，2013年12月23日被北海警察帶回北海。
8、被告人鄭某的供述和辯解：周淑春2010年介紹其到北海加入傳銷組織，其發(fā)展的3名直接下線是鄭雅芹、左光、鄭鵬宇。其2012年4月升為A級老總，共獲利30多萬元。
9、被告人于某的供述和辯解：其于2010年10月經(jīng)邱春發(fā)發(fā)展加入資本運作傳銷組織。邱春發(fā)是其直接上線。其不知道自己是老總，也沒有管理，其真正的獲利只有交7萬元時返還的2萬元。位于北海大道166號東峰廣場9棟一單元1503號房是其于2012年7月按揭款買的，首付已交。
10、被告人張某甲的供述和辯解：2011年年初經(jīng)周淑春的介紹和發(fā)展加入傳銷組織，發(fā)展了溫淑娟、郭繼賢、張文軍3名直接下線，2012年6月升總，其負(fù)責(zé)管理線下人員。其領(lǐng)了30多萬元左右的傳銷“工資”。2013年8月，其購買了一輛寶馬525轎車，車牌是桂A×××××，買該車的錢主要是賣了自己在北京的房屋買的，只有小部分是傳銷收入。
11、被告人王某甲的供述和辯解：2010年8月其丈夫陳發(fā)叫其到北海買房，到北海后，其丈夫陳發(fā)用其身份證開了一張銀行卡，其沒有加入傳銷組織，也沒有獲利，在北海買房子的錢不是傳銷所得。
12、被告人李某乙的供述和辯解：其經(jīng)王德鳳介紹和發(fā)展于2012年初來北海參加“純資本運作”，其于2013年春天升總。
13、被告人修某的供述和辯解：其通過鄭貴學(xué)的介紹于2013年1月加入傳銷體系，成為鄭貴學(xué)的直接下線，加入后其發(fā)展了三個直接下線：田江、于成梅和許佰林，其于2013年8月升總，傘下約有40人，獲利總計約13萬元。
14、被告人李某丙的供述和辯解：其于2011年經(jīng)李某5的發(fā)展加入傳銷組織，成為鄭貴勝的直接下線，并積極發(fā)展于鳳娟、于鳳玲、李慶華三人作為直接下線，其發(fā)展的下線約有30人，但其沒有升總。
15、被告人王某乙的供述和辯解：2010年3月，其經(jīng)季玉芬介紹到北海加入北海市“純資本運作”傳銷組織，其直接下線是韓慶翠、陳樺、毛世亮，其于2012年4月升為A級老總，但升總以后就不再運作、發(fā)展。其傘下有50多人，獲利20來萬。
16、被告人孫某甲的供述和辯解：2009年12月，其經(jīng)王德鳳介紹加入資本運作，下線大概有四、五十人，獲利10來萬元。其于2013年升總，直接下線有孫清國、趙西義、袁兆芳。其工商銀行62×××24卡內(nèi)的現(xiàn)金11萬元，其中一部分是其出售黑木耳所得。
17、被告人孔某的供述和辯解：2009年底，經(jīng)王德鳳介紹和發(fā)展，其加入資本運作，其直接下線是曹硯輝、李強、王昭君，其于2011年7月升總，下線大約有四五十人。
18、被告人張某乙的供述和辯解：其2010年4月來北海加入東北體系“純資本運作”的傳銷活動。孫桂艷是其推薦人和直接上線。
19、被告人馬某的供述和辯解：其在北海時被一個叫“小白”的房地產(chǎn)中介欺騙，交了70000元后加入“純資本運作”傳銷。但其不知道其下線有多少人，自己是什么級別，也不知道自己獲利多少，其沒有發(fā)展過下線。
（六）辨認(rèn)筆錄
1、鄭某1、徐某2、徐某4、李某5、隋某、修某、李某丙辨認(rèn)出徐某。
2、李某丙、李某甲、李某5、徐某4辨認(rèn)出鄭剛。
3、隋某辨認(rèn)出其發(fā)展的下線孔慶國。
4、證人王某丙、孫某乙、林某、孫某丁、王某丁辨認(rèn)出李某甲、徐某、李慶玉、鄭剛，證人李某丁辨認(rèn)出李某甲、李慶、鄭剛，證人郭某、張某丙辨認(rèn)出鄭剛、徐某。
（七）北海市公安局扣押物品清單、商品房買賣合同、北海市志誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的《情況說明》、北海市嘉順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司《關(guān)于嘉順金城華府4幢1單元3001號情況說明》、銀行流水、收款收據(jù)、機動車銷售發(fā)票、購車材料、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、查封函、查封通知書、北海市房地產(chǎn)交易中心檔案查詢信息等證據(jù)，證實：1、被告人于某于2012年4月10日按揭購買了北海市北海大道166號東峰廣場9幢一單元1503號房產(chǎn)，該房產(chǎn)已被查封；2、被告人王某甲于2013年4月26日按揭購買了北海市體育路1號嘉順金城華府4幢一單元3001號房產(chǎn)，該房產(chǎn)已被查封；3、被告人張某甲于2013年8月2日付全款購買桂A×××××寶馬牌小轎車一輛，該車已被扣押；4、被告人鄭某1的桂A×××××奔馳牌小轎車，于2011年5月17日進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記，該車已被扣押；5、被告人張某乙于2012年7月購買吉B×××××奔馳牌小轎車一輛，已付款218000元，余款21萬元向銀行抵押貸款，該車已被查封；6、被告人徐某2于2010年7月5日購買桂A×××××本田小轎車一輛，該車已被查封；7、被告人鄭某的62×××24卡于2010年2月3日開戶，2010年3月1日收到25731元（19700元＋6031元），此后有多筆傳銷收入特征款匯入，該卡余額11013.2元是違法所得，該賬戶已被凍結(jié)；8、被告人鄭某的10×××16北部灣銀行卡于2013年1月3日開戶，該卡是被告人鄭某升為A級老總后開的卡，該卡的余額166530.23元是違法所得，該賬戶已被凍結(jié)。9、被告人王某甲的62×××98工商銀行卡于2012年7月10日開戶，該卡是被告人王某甲升為A級老總以后所辦理的，根據(jù)銀行流水反映，該卡在辦理后，被告人升為A級老總所獲取得資金已經(jīng)達(dá)到100多萬元，該卡的余額42634.08元是王某甲違法所得，該賬戶已被凍結(jié)；10、被告人于某的62×××15工商銀行卡于2010年12月28日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出，是用于傳銷活動中發(fā)放“工資”的帳戶，該卡余額5744.24元為違法所得，該帳戶已被凍結(jié)；11、被告人王某乙的62×××17農(nóng)行卡于2011年11月21日開戶，有多筆傳銷“工資”特征款匯出，該卡余額130543.3元是違法所得，該賬戶已被凍結(jié)；12、被告人孫某甲的62×××24工商銀行卡于2009年12月2日開戶，有多筆傳銷收入特征款匯入，其中2010年1月1日收到19700元，2012年1月29日起有多筆10500元傳銷收入特征款匯入，該卡余額109821.69元是違法所得，該賬戶已被凍結(jié)；13、被告人孔某的21×××83工商銀行卡于2009年8月11日開戶，于2009年9月1日起通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入19700元，此后多筆傳銷收入特征款匯入，2011年6月3日起通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬匯入多筆10500元倍數(shù)的資金，證實該卡為孔某參與傳銷的“工資”卡，從該卡分析孔某領(lǐng)取的老總工資超過60萬元，該卡余額51000.14元是違法所得，該賬戶已被凍結(jié)；14、被告人孔某62×××16農(nóng)業(yè)銀行卡于2011年4月25日開戶，該卡余額30192.41元是違法所得，該賬戶已被凍結(jié)；15、孔某62×××14農(nóng)業(yè)銀行卡于2011年12月17日開戶，賬戶余額35260.38元是違法所得，該賬戶已被凍結(jié)。
（八）各被告人戶籍證明，證實各被告人的身份基本情況。
（九）歸案證明，證實被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、鄭某、王某甲、李某乙、修某、李某丙、王某乙、孫某甲、孔某、張某乙自動到公安機關(guān)投案，被告人隋某、于某、張某甲、馬某被抓獲歸案。
關(guān)于證據(jù)、事實和部分被告人、辯護人提出的辯解意見，綜合評判如下：
1、偵查機關(guān)在訊問各被告人時，并不存在《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十四條的規(guī)定采用刑訊逼供等非法方法收集各被告人供述的情形，本院對各被告人在偵查階段所做的供述的合法性予以認(rèn)可。
2、李某丙提出其交了申購款加入“純資本運作”后就回東北老家，沒有組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，但本案中的體系圖、銀行流水和被告人李某丙的供述均證實被告人李某丙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，對被告人李某丙的上述意見，本院不予采納。
3、被告人孫某3提出其只獲利3萬多元，但本案的體系圖、工資發(fā)放表、銀行流水明細(xì)等共同證實了被告人參加傳銷后非法獲利超過10萬元，對孫某3該意見，本院不予采納。
4、被告人李某5組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，有同案人的供述、體系圖、工資發(fā)放表、銀行流水明細(xì)等證明，被告人李某5提出是其丈夫鄭剛以其名義參加傳銷組織，但不能提供相應(yīng)的證據(jù)，本院不予采信。
5、被告人李某5的辯護人認(rèn)為被告人李某5是從犯，但李某5在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中行為積極主動，對辯護人的觀點，本院不予采信。
6、被告人修某提出其加入傳銷的時間是2013年1月，其升總后沒有再獲利，與銀行流水明細(xì)及在徐某處收繳的資料不一致，本院不予采信。
7、被告人徐某4提出其體系有六、七十人，其不懂傳銷運作的事情，與在徐某處收繳的體系圖不符，徐某4積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其辯解稱其不懂傳銷運作的事情，本院不予采信。
8、部分被告人否認(rèn)其參加傳銷，或者否認(rèn)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，與銀行流水明細(xì)、從徐某處收繳的體系圖、被告人和同案人的供述、證人證言等證據(jù)證實的內(nèi)容不符，對部分被告人的該主張，本院不予采信。
9、被告人張某乙提出其購買的吉B×××××奔馳小轎車，是其賣了房子和貸款買的，經(jīng)查，張某乙該車是以抵押貸款的方式購買，其中已支付的大部分購車款，是張某乙以傳銷收入支付，對張某乙的該主張，本院不予支持。
10、被告人王某乙提出其是被動犯罪的，沒有犯罪的故意。經(jīng)查，被告人王某乙積極發(fā)展下線，系老總身份，被告人王某乙的意見與查明的事實不符，本院不予采納。
11、本案的庭審中，被告人張某甲向法庭提交了署名郭德禮、郭繼賢、李淑俠、郭德龍、郭繼孝、張麗榮、潘淑清、吳秀俠的《證明》，均載明在張某甲的邀請下加入傳銷，后張某甲退還了全部款項。但上述《證明》的真實性、合法性均無法確認(rèn)，不能作為本案的定案依據(jù)。被告人孫某甲提交的樺甸市公吉鄉(xiāng)王家店村民委員會出具的《證明》一份等證據(jù)，不足以證實被告人孫某甲帳戶中的85000元是合法收入。被告人張某乙向本院提交的銷售不動產(chǎn)發(fā)票復(fù)印件一份，因無法確認(rèn)該證據(jù)的真實性，該證據(jù)不能作為本案的定案依據(jù)。被告人馬某向法庭提交了購買北部灣一號的購房單據(jù)、為其女兒治療眼疾的病歷等，均與本案無關(guān)，不能作為本案的定案依據(jù)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、隋某、鄭某、于某、張某甲、王某甲、李某乙、修某、李某丙、王某乙、孫某甲、孔某、張某乙、馬某等19人以“純資本運作”名義，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，上述被告人直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用，是傳銷活動組織、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控被告人的罪名成立。各被告人均系傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部犯罪處罰。被告人鄭某1組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)120人以上，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)120人以上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。被告人鄭某1、徐某2、孫某3、徐某4、李某5、李某甲、鄭某、王某甲、李某乙、修某、李某丙、王某乙、孫某甲、孔某、張某乙自動投案，但歸案后避重就輕，未能如實供述發(fā)展下線傳銷人員情況、參與傳銷活動的違法所得及贓款去向等主要犯罪事實，不認(rèn)定為自首。被告人違法所得的一切財物，應(yīng)予以沒收，上繳國庫。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，并經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄭某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣二百七十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其從2014年1月17日至2014年1月18日被羈押的2日，即自2014年11月26日起至2020年5月23日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
二、被告人徐某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二百五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其從2014年1月17日至2014年1月18日被羈押的2日，即自2015年月日起至2020年月日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
三、被告人孫某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二百二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其從2014年1月17日至2014年1月18日被羈押的2日，即自2015年月日起至2020年月日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
四、被告人徐某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其從2014年1月17日至2014年1月18日被羈押的2日，即自2014年11月26日起至2018年11月23日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
五、被告人李某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一百七十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其從2014年1月17日至2014年1月18日被羈押的2日，即自2014年11月26日起至2018年5月23日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
六、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其從2014年1月17日至2014年1月18日被羈押的2日，即自2014年11月26日起至2017年11月23日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
七、被告人隋某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月11日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
八、被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一百五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其2013年11月29日被羈押的1日，即自2014年11月26日起至2017年11月24日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
九、被告人于某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其2013年11月29日被羈押的1日，即自2014年11月26日起至2017年5月24日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其2013年11月14日至2013年12月15日被羈押的32日，即自2014年11月26日起至2017年4月23日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十一、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其2013年11月28日至2013年11月29日被羈押的2日，即自2014年11月26日起至2017年5月23日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十二、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其2013年12月9日至2013年12月10日被羈押的2日，即自2015年月日起至2017年月日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十三、被告人修某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一百二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其2014年1月17日至2014年1月18日被羈押的2日，即自2014年11月26日起至2017年5月23日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十四、被告人李某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年月日起至2017年月日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十五、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2016年11月25日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十六、被告人孫某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2016年11月25日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十七、被告人孔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2016年11月25日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十八、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2016年11月25日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
十九、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除其2014年1月27日至2014年1月29日被羈押的3日，即自2015年月日起至2017年月日止；罰金限于本判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，則強制繳納）。
二十、在案依法扣押的被告人張某甲的桂A×××××寶馬牌小轎車一輛、被告人鄭某1的桂A×××××奔馳牌小轎車一輛，依法查封的被告人徐某2的桂A×××××本田牌小轎車一輛，凍結(jié)的銀行帳戶存款9筆（1、鄭某工商銀行62×××24卡存款11013.2元；2、鄭某北部灣銀行10×××16卡存款166530.23元；3、王某甲工商銀行62×××98卡存款42634.08元；4、于某農(nóng)業(yè)銀行62×××15卡存款5744.24元；5、王某乙農(nóng)業(yè)銀行62×××17卡存款130543.3元；6、孫某甲工商銀行62×××24卡存款109821.69元；7、孔某工商銀行21×××83卡存款51000.14元；8、孔某農(nóng)業(yè)銀行62×××16卡存款30192.41元；9、孔某農(nóng)業(yè)銀行62×××14卡存款35260.38元），予以沒收，上繳國庫。
二十一、追繳在案依法查封的被告人于某座落于北海市北海大道166號東峰廣場9幢一單元1503號房產(chǎn)一套、被告人王某甲座落于北海市體育路1號嘉順金城華府4幢一單元3001號房產(chǎn)一套、被告人張某乙的吉B×××××奔馳牌小轎車一輛的違法所得部分及收益，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)北海市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張興桃
審判員陳蕓蕓
代理審判員黃文娟
裁判日期
二〇一五年六月二日
書記員
書記員劉茜
書記員吳招月
