審理法院： 淮安市清河區(qū)人民法院
案 號： （2014）河刑初字第0139號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-11-14
審理經(jīng)過
江蘇省淮安市清河區(qū)人民檢察院以河檢訴刑訴（2014）132號起訴書指控被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、王世國、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙等共22名被告人犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年5月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。江蘇省淮安市清河區(qū)人民檢察院指派檢察員朱紅權(quán)、康莉莉出庭支持公訴，上述各被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟。在訴訟過程中，被告人王某丙因交通事故而死亡，本院已依法對其終止審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
江蘇省淮安市清河區(qū)人民檢察院指控：2009年江蘇隆力奇生物科技股份有限公司（以下簡稱“隆力奇公司”）取得商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可證后，被告人張某甲組建了隆力奇博川國際營銷團(tuán)隊，假借隆力奇公司產(chǎn)品直銷名義，相繼發(fā)展“華夏”、“興隆”、“光輝”等十余個團(tuán)隊組織從事傳銷活動，并于2011年1月吸收被告人蘇某、李某甲作為隆力奇博川國際系統(tǒng)的下線，要求二人繼續(xù)發(fā)展團(tuán)隊從事傳銷活動，被告人蘇某、李某甲遂聯(lián)合被告人劉某甲、喬某甲、寧某甲、邵建軍（另案處理）在遼寧省沈陽市成立隆力奇博川國際“易合”系統(tǒng)傳銷組織，并相繼發(fā)展被告人范某甲、崔某甲、宋某乙、陸某甲等人作為下線，在沈陽市等地以銷售“隆力奇”產(chǎn)品為名義，采取開會、培訓(xùn)、上課等方式，對新加入傳銷組織者進(jìn)行上課，并要求繼續(xù)發(fā)展下線、團(tuán)隊，從中獲取非法利益。后被告人蘇某、李某甲等人將易合團(tuán)隊骨干成員轉(zhuǎn)移至江蘇省淮安市、南京市、徐州市、連云港市等地繼續(xù)擴(kuò)大傳銷組織。
被告人張某甲、蘇某等人通過直接或間接發(fā)展范某甲、陸某甲、崔某甲、宋某甲、紀(jì)某甲、路某甲、王某乙、劉某乙、宋某乙、宋某甲、喬某乙、于某甲、曹某甲、李某乙等傳銷骨干人員，積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊，騙取他人錢財，擾亂市場秩序。其中被告人張某甲領(lǐng)導(dǎo)的博川國際團(tuán)隊發(fā)展下線成員共計27500人，層級超過三級，傳銷資金達(dá)數(shù)億元，其本人非法獲取返利金額為人民幣29090000元；被告人蘇某領(lǐng)導(dǎo)的易合團(tuán)隊發(fā)展下線成員共計1707人，層級超過三級，其本人非法獲取返利金額為人民幣588746元；被告人李某甲發(fā)展下線成員共計1439人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣565125元；被告人劉某甲發(fā)展下線成員共計480人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣270413元；被告人喬某甲發(fā)展下線成員共計334人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣266148元；被告人寧某甲發(fā)展下線成員共計286人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣247411元；被告人范某甲發(fā)展下線成員共計487人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣239074元；被告人崔某甲發(fā)展下線成員共計381人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣24749元；被告人陸某甲發(fā)展下線成員共計357人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣14144元；被告人宋某甲發(fā)展下線成員共計345人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣127726元；被告人王某甲發(fā)展下線成員共計236人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣108641元；被告人紀(jì)某甲發(fā)展下線成員共計189人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣25060元；被告人宋某乙發(fā)展下線成員共計148人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣28254元；被告人路某甲發(fā)展下線成員共計144人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣30588元；被告人劉某乙發(fā)展下線成員共計127人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣79733元；被告人邵某甲發(fā)展下線成員共計78人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣22270元；被告人王某乙發(fā)展下線成員共計65人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣31532元；被告人于某甲發(fā)展下線成員共計60人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣41739元；被告人喬某乙發(fā)展下線成員共計58人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣50535元；被告人曹某甲發(fā)展下線成員共計38人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣10373元；被告人李某乙發(fā)展下線成員共計37人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣10803元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實，提供了相應(yīng)的證據(jù)，并認(rèn)為被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙屬“情節(jié)嚴(yán)重”。被告人張某甲、蘇某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人蘇某、崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲、宋某乙、宋某甲、劉某甲、喬某甲、王某甲主動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某甲、李某甲、范某甲、陸某甲、路某甲、曹某甲、邵某甲、李某乙、于某甲、喬某乙、王某乙、寧某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某甲、李某甲、范某甲分別協(xié)助公安機(jī)關(guān)勸告被告人劉某甲、王某甲、喬某甲到公安機(jī)關(guān)投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。提請本院依法判決。
各被告人及辯護(hù)人對指控事實不持異議。
被告人張某甲辯護(hù)人提出，被告人張某甲是根據(jù)隆力奇公司制訂的相關(guān)直銷制度進(jìn)行經(jīng)營活動，犯罪情節(jié)、后果較輕，且具有立功、退贓等情節(jié)，建議判處緩刑。
本院查明
被告人蘇某的辯護(hù)人楊冬提出被告人蘇某除自首情節(jié)外，還于案發(fā)后規(guī)勸崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲投案，應(yīng)認(rèn)定為立功，建議減輕處罰判處緩刑。
被告人李某甲的辯護(hù)人提出，被告人李某甲犯罪原因很大程度上是因為看到隆力奇公司有直銷牌照、加入會員的錢及返利款也經(jīng)公司財務(wù)，且公司還安排人員講課培訓(xùn)、召開年會等，雖屬犯罪，但犯罪情節(jié)較輕，且具有從犯、立功等情節(jié)，建議判處緩刑。
被告人范某甲的辯護(hù)人提出，被告人范某甲具有自首、立功、從犯、積極退贓等情節(jié)，建議減輕處罰判處緩刑。
經(jīng)審理查明：被告人張某甲于2006年起從事隆力奇公司相關(guān)產(chǎn)品的銷售活動。2009年隆力奇公司取得商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可證后，被告人張某甲組建了隆力奇博川國際營銷團(tuán)隊，假借隆力奇公司產(chǎn)品直銷名義，以推銷商品為名，相繼發(fā)展“華夏”、“興隆”、“光輝”等十余個團(tuán)隊組織從事傳銷活動，并于2011年1月吸收被告人蘇某、李某甲作為隆力奇博川國際系統(tǒng)的下線，要求二人繼續(xù)發(fā)展團(tuán)隊從事傳銷活動，被告人蘇某、李某甲遂聯(lián)合被告人劉某甲、喬某甲、寧某甲等人在遼寧省沈陽市成立隆力奇博川國際“易合”系統(tǒng)傳銷組織，并相繼發(fā)展被告人范某甲、崔某甲、宋某乙、陸某甲等人作為下線，在沈陽市等地以銷售“隆力奇”產(chǎn)品為名義，采取開會、培訓(xùn)、上課等方式，對新加入傳銷組織者進(jìn)行培訓(xùn)，并要求繼續(xù)發(fā)展下線、團(tuán)隊，從中獲取非法利益。后被告人蘇某、李某甲等人將易合團(tuán)隊骨干成員轉(zhuǎn)移至江蘇省淮安市、南京市、徐州市、連云港市等地繼續(xù)擴(kuò)大傳銷組織，并由被告人范某甲、劉某甲負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移至淮安的團(tuán)隊，被告人喬某甲負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移至徐州的團(tuán)隊、被告人王某甲負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移至連云港的團(tuán)隊，由被告人崔某甲負(fù)責(zé)易合團(tuán)隊與隆力奇公司的報單工作。
被告人張某甲、蘇某等人通過直接或間接發(fā)展被告人范某甲、陸某甲、崔某甲、宋某甲、紀(jì)某甲、路某甲、王某乙、劉某乙、宋某乙、宋某甲、喬某乙、于某甲、曹某甲、李某乙等傳銷骨干人員，積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊，騙取他人錢財，擾亂市場秩序。其具體傳銷模式為：
一、加盟資格。引誘他人購買“隆力奇”產(chǎn)品成為會員（最低需要購買2000多元的產(chǎn)品），從而取得“直銷”的入門資格，取得資格后方可參與“隆力奇”的產(chǎn)品銷售并繼續(xù)發(fā)展他人參加，根據(jù)會員購買產(chǎn)品金額的不同分為普通、黃金、白金會員三種，每種會員資格享受的返利比例及封頂金額均不同。
二、層級及級別。該傳銷組織通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，建立上下線關(guān)系，必須兩條以上的線平行發(fā)展，上線通過直接或間接發(fā)展下線，從中獲取直接下線、間接下線購買“隆力奇”產(chǎn)品的返利。根據(jù)下線人數(shù)、購買產(chǎn)品的總金額進(jìn)行提升級別，依次為主任、見習(xí)經(jīng)理、經(jīng)理、高級經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)、全國總監(jiān)、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事等級別。會員每提升一個級別所享受的提成層級及比例也隨之上升。
三、返利及獎金。組織成員通過發(fā)展下線組成若干層級后，以相對較小區(qū)域下線加入時購買產(chǎn)品的金額為依據(jù)計算和給付上線拓展傭金、培育傭金。其中拓展傭金按照直接發(fā)展下線小區(qū)10%提成；培育傭金按照間接發(fā)展下線小區(qū)普通會員8%、黃金會員10%、白金會員12%進(jìn)行返利。被告人張某甲、蘇某等人作為團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人還可享受整個團(tuán)隊報單總金額一定比例的獎金。上述返利及獎金由隆力奇公司通過上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司、支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的支付平臺對傳銷人員進(jìn)行統(tǒng)一返利。
各被告人的犯罪事實具體分述如下：
一、張某甲
被告人張某甲自2009年以來組建了隆力奇博川國際團(tuán)隊后，相繼發(fā)展“易合”、“華夏”、“興隆”、“光輝”等十四個團(tuán)隊組織從事傳銷活動，并雇傭王某、張某丁、張某戊（均另案處理）等人協(xié)助自己對該組織的各下屬團(tuán)隊進(jìn)行管理。其本人在該傳銷組織中級別為三星董事，博川國際團(tuán)隊發(fā)展下線成員共計19386人，層級超過三級，傳銷資金達(dá)數(shù)億元，其本人非法獲取返利金額為人民幣29090000余元；
二、蘇某
2010年底、2011年初，被告人蘇某化名蘇政霖加入被告人張某甲創(chuàng)建的隆力奇博川國際傳銷組織，成為被告人張某甲的下線，會員編號分別為YH000055、YH000059、××，并與被告人李某甲等人發(fā)起成立“易合”團(tuán)隊，作為隆力奇博川國際下屬的子系統(tǒng)，其本人為“易合”團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)人，積極開拓發(fā)展成員以壯大團(tuán)隊，級別升至區(qū)域總監(jiān)，“易合”團(tuán)隊發(fā)展下線成員共計1564人，層級超過三級，其本人非法獲取返利金額為人民幣588746元；
三、李某甲
被告人李某甲作為“易合”團(tuán)隊的發(fā)起人之一，在該傳銷組織中位于被告人蘇某的下線，會員編號為××，其本人積極開拓發(fā)展團(tuán)隊，級別升至一星董事，發(fā)展下線成員共計1308人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣565125元；
四、劉某甲
被告人劉某甲作為“易合”團(tuán)隊的發(fā)起人之一，在該傳銷組織中位于被告人李某甲的下線，會員編號為YH000002，其本人積極開拓發(fā)展團(tuán)隊，級別升至高級經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計453人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣270413元；
五、喬某甲
被告人喬某甲作為“易合”團(tuán)隊的發(fā)起人之一，在該傳銷組織中位于被告人李某甲的下線，會員編號為YH000006，其本人積極開拓發(fā)展團(tuán)隊，級別升至區(qū)域總監(jiān)，發(fā)展下線成員共計319人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣266148元；
六、寧某甲
被告人寧某甲作為“易合”團(tuán)隊的發(fā)起人之一，在該傳銷組織中位于被告人劉某甲的下線，會員編號為YH000025，其本人積極開拓發(fā)展團(tuán)隊，級別升至區(qū)域總監(jiān)，發(fā)展下線成員共計280人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣247411元；
七、范某甲
被告人范某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人李某甲的下線，會員編號為YH000029，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至全國總監(jiān)，發(fā)展下線成員共計423人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣239074元；
八、崔某甲
被告人崔某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人范某甲的下線，會員編號為YH000066，在該傳銷組織中負(fù)責(zé)“易合”團(tuán)隊的報單工作，并積極發(fā)展下線成員，其本人在該傳銷組織中級別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計363人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣24749元；
九、陸某甲
被告人陸某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年3月加入，成為被告人崔某甲的下線，會員編號為YH000118，在該傳銷組織中化名陸軍，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計336人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣14144元；
十、宋某甲
被告人宋某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年3月加入，成為被告人陸某甲的下線，會員編號為YH000153，積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至區(qū)域總監(jiān)，并發(fā)展下線成員共計311人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣127726元；
十一、王某甲
被告人王某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人李某甲的下線，會員編號為YH000051，積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至區(qū)域總監(jiān)，并發(fā)展下線成員共計232人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣108641元；
十二、紀(jì)某甲
被告人紀(jì)某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年11月加入，成為被告人宋某甲的下線，會員編號為CN01624751，在該傳銷組織中化名為葉楓，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至高級經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計187人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣25060元；
十三、宋某乙
被告人宋某乙明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人劉某甲的下線，會員編號為YH000007，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計146人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣28254元；
十四、路某甲
被告人路某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年11月加入，成為被告人紀(jì)某甲的下線，會員編號為CN05653484，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至高級經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計143人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣30588元；
十五、劉某乙
被告人劉某乙明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年4月加入，成為被告人宋某乙的下線，會員編號為CN01887562，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至高級經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計126人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣79733元；
十六、邵某甲
被告人邵某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為邵建軍的下線，會員編號為YH00043，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至高級經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計78人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣22270元；
十七、王某乙
被告人王某乙明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年4月以其兒子劉強(qiáng)的名義加入，成為被告人劉某乙的下線，會員編號為CN01299363，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至高級經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計64人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣31532元；
十八、于某甲
被告人于某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年3月加入，成為被告人寧某甲的下線，會員編號為CN01927013，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至高級經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計60人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣41739元；
十九、喬某乙
被告人喬某乙明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人喬某甲的下線，會員編號為YH00023，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至高級經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計57人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣50535元；
二十、曹某甲
被告人曹某甲明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2012年1月加入，成為被告人范某甲的下線，會員編號為CN01865247，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計38人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣10373元；
二十一、李某乙
被告人李某乙明知隆力奇博川國際“易合”團(tuán)隊從事傳銷活動，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人劉某甲的下線，會員編號為YH00004，并積極發(fā)展下線成員，其本人級別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計37人，層級超過三級，非法獲取返利金額為人民幣10803元。
案發(fā)后，各被告人退出犯罪所得。
以上事實，有下列證據(jù)證實：
一、書證：
第一組書證：能夠證明各被告人不具有合法直銷資格，超行政許可地域范圍、超行政許可商品范圍非法經(jīng)營，實施名為直銷，實為傳銷行為的事實。
1、被告人蘇某妻子劉某丙上交公安機(jī)關(guān)的“市場計劃”，由蘇某簽字確認(rèn)為隆力奇公司制度。該“市場計劃”載明加盟資格、升級條件、資金分紅等具體規(guī)定，證明了各被告人經(jīng)營模式為傳銷行為。
2、隆力奇公司提供的在江蘇省的直銷員名單，共9人，無本案相關(guān)被告人。
3、隆力奇公司提供的在淮安市各縣區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點及愛家店名單、經(jīng)營者姓名，無本案相關(guān)被告人。
4、公安機(jī)關(guān)扣押的江蘇隆力奇生物科技有限公司易合系統(tǒng)簽到簿、行為規(guī)范、參與傳銷人員居民身份證復(fù)印件、隆力奇公司營銷事業(yè)部會員注冊登記表等，證明該傳銷組織以隆力奇公司直銷名義在淮安發(fā)展會員的情況、報單情況、上下線情況。
5、隆力奇公司出具的情況說明，證明隆力奇公司在取得批準(zhǔn)的區(qū)域從事直銷活動，在未獲得批準(zhǔn)的區(qū)域從事愛家店傳統(tǒng)銷售模式。各被告人不具有直銷員資格證。已獲得批準(zhǔn)直銷的產(chǎn)品為3類89種，并附有3類89種的產(chǎn)品目錄。其中無低頻子午治療儀、冬蟲夏草、隆力奇拉菲紅酒等；直銷區(qū)域為江蘇省13個地級市及云南省部分城市。
6、商務(wù)部網(wǎng)站截圖，證明隆力奇公司經(jīng)批準(zhǔn)直銷品種及區(qū)域，直銷品種為3類89種，其中無低頻子午治療儀、冬蟲夏草、隆力奇拉菲紅酒等；直銷區(qū)域為江蘇省13個地級市及云南省部分城市。
7、隆力奇公司網(wǎng)站截圖，證明隆力奇公司直銷產(chǎn)品介紹中包含低頻子午治療儀、冬蟲夏草、隆力奇拉菲紅酒等不在直銷名錄的商品。
8、隆力奇公司與北京佳時正通公司簽訂的低頻治療儀購貨合同、雙方單位的營業(yè)執(zhí)照、發(fā)貨清單、銷售發(fā)票等書證、隆力奇公司與上海國寶企業(yè)發(fā)展中心雙方單位的營業(yè)執(zhí)照、加工委托書等書證、煙臺華東葡萄酒公司與杭州新世界貿(mào)易有限公司簽訂的委托加工生產(chǎn)合同一份、書面說明一份、杭州瀘浮酒業(yè)公司與隆力奇公司簽訂的委托加工合同。上述書證證明隆力奇低價購進(jìn)這些不在直銷許可名錄的商品的事實（其中小拉菲紅酒進(jìn)價400元／瓶，子午低頻治療儀進(jìn)價1350元／臺）。
9、隆力奇公司產(chǎn)品手冊，證明其銷售小拉菲紅酒價格為1580元／瓶、子午低頻治療儀銷售價格為16800元／臺。
第二組書證：能夠證明各被告人參加傳銷組織的時間、初次報單金額、上下線關(guān)系、發(fā)展下線人數(shù)、獲取返利金額等事實。
1、隆力奇公司提供的張某甲發(fā)展下線人數(shù)視頻截圖。
2、隆力奇公司提供的張某甲后臺管理登陸截圖，證實被告人張某甲以本人及王某、張某乙、張某庚等名義參與傳銷的事實。
3、隆力奇公司提供的張某甲等被告人的信息統(tǒng)計表，記載各被告人的會員編號、加盟時間、報單金額、返利銀行賬號、返利金額。
4、隆力奇公司提供易合系統(tǒng)全部參與傳銷人員加入會員時的首次報單產(chǎn)品明細(xì)，證實加入時間、購買產(chǎn)品品種、金額等。
5、隆力奇公司提供張某甲發(fā)展的14個系統(tǒng)的報單匯總及返利匯總，參與傳銷人員加入會員時的首次報單日期、報單金額、返利金額等。
6、隆力奇公司提供的張某甲返利銀行賬號、返利金額匯總，返利金額合計為2909萬元。
7、隆力奇公司提供的蘇某等各被告人的返利銀行賬號、返利匯總金額、返利明細(xì)。
8、上海銀聯(lián)公司提供的與隆力奇公司簽訂的銀聯(lián)電子支付及代收付業(yè)務(wù)合作協(xié)議書。
9、隆力奇公司提供的與支付寶公司簽訂的電子支付及代收付業(yè)務(wù)合作協(xié)議書。
第三組書證：協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、扣押決定書及扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法凍結(jié)江蘇隆力奇生物科技有限公司收取涉嫌犯傳銷的五個資金賬戶，依法凍結(jié)張某甲相關(guān)收取返利的銀行賬戶，扣押張某甲等被告人非法獲利的相關(guān)情況。
二、遠(yuǎn)程勘驗記錄，證明淮安市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊于2014年3月25日8時30分開始，至2014年3月28日17時30分結(jié)束，登陸隆力奇公司“隆力奇會員管理系統(tǒng)”，對賬戶相關(guān)信息逐一進(jìn)行勘驗并提取數(shù)據(jù)。該遠(yuǎn)程勘驗記錄提取了各被告人加入會員時間、級別、發(fā)展下線人數(shù)情況及返利金額、其直接下線的姓名、下線各自發(fā)展下線的人數(shù)。
三、辨認(rèn)筆錄，證明各被告人辨認(rèn)上下線人員的情況。
四、證人證言
第一組證人證言：隆力奇公司管理人員或參與博川系統(tǒng)傳銷組織管理人員的證言，主要證明被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動管理制度的由來、運行、管理等情況。
1、證人徐某甲（隆力奇公司董事長）證言，證明張某甲是最早加入隆力奇公司從事直銷的，張某甲、蘇某銷售團(tuán)隊不是隆力奇公司的員工，也沒有和公司簽訂過勞動合同，該團(tuán)隊的人員也沒有人取得直銷員資格證。張某甲、蘇某的直銷團(tuán)隊有兩、三萬人，獲取的返利有幾千萬元，隆力奇公司已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)提供了該團(tuán)隊的全部數(shù)據(jù)，并保證證據(jù)屬實。
2、證人徐某乙（隆力奇公司總經(jīng)理，系徐某甲之子）證言，證明徐某甲曾讓其在農(nóng)業(yè)銀行開戶，所辦銀行卡放在公司財務(wù)保管，隆力奇公司直銷的資金有部分匯入這張銀行卡。
3、證人錢某甲（隆力奇公司副總經(jīng)理）證言，證明張某甲、蘇某均系隆力奇公司經(jīng)銷商，做直銷業(yè)務(wù)，但都不是公司員工，直銷資金收款、返利均由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)。
4、證人趙某甲（隆力奇公司副總經(jīng)理）證言，證明自己在隆力奇公司管理人事、財務(wù)等部門，張某甲、蘇某等人不是隆力奇公司的員工，也沒有簽訂過勞動合同，不具有直銷員資格。公司通過上海銀聯(lián)、杭州支付寶等第三方支付平臺對張某甲等人進(jìn)行返利，經(jīng)過核對，所有的返利不含有愛家店等其他收入，均是直銷返利。公司建立并管理直銷人員管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠反映各被告人加盟資格、級別、所屬系統(tǒng)、上下線關(guān)系及下線人員人數(shù)及名稱等內(nèi)容。
5、證人朱某（隆力奇公司財務(wù)二部主任）證言，證明隆力奇公司的具體直銷制度，就是客戶購買一定金額的產(chǎn)品成為直銷員，分為普通、黃金、白金會員三種，成為直銷員后有資格繼續(xù)直銷公司產(chǎn)品，也就可以繼續(xù)發(fā)展新會員加入以此類推。自己負(fù)責(zé)集中收取會員的匯款并整理報送。博川系統(tǒng)是成立比較早的，剛開始叫博川系統(tǒng)，后來改為博川國際系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)人是張博川、助理是王某，該系統(tǒng)是他們管理的。
6、證人張某丙（隆力奇公司財務(wù)部工作人員）證言，證明自己在公司主要負(fù)責(zé)直銷會員訂單管理、會員獎金發(fā)放、銀行卡資料、直銷返利業(yè)績計算處理等問題，證實隆力奇公司的具體直銷制度，與本案各被告人供述是一致的，就是按照蘇某處扣押的“市場計劃”實施的。隆力奇公司的返利2008年11月到2012年初是通過上海銀聯(lián)支付平臺返利的，2012年初至現(xiàn)在是通過杭州支付寶公司進(jìn)行返利，返利給會員的錢都是直銷的獎金返利。
7、證人錢某乙證言，證明自己于2010年8月至2011年7月任隆力奇公司定制營銷部執(zhí)行總裁，蘇某與張某甲是在自己的辦公室碰面，并相互確定了合作關(guān)系。經(jīng)過自己對從蘇某處扣押的“市場計劃”核對，確定就是隆力奇公司一直實施的直銷模式，隆力奇公司所有的直銷團(tuán)隊都是采用的這種模式。
8、證人仇某證言，證明自己于2010年8月3日到隆力奇公司任職，任錢某乙助理。證實隆力奇公司的直銷模式，同蘇某、張某甲等人供述是一致的。隆力奇公司下面有三個大的系統(tǒng)，其中一個就是博川系，領(lǐng)導(dǎo)人為張某甲。蘇某、李某甲是2011年初到錢某乙辦公室的，當(dāng)時自己也在場，后張某甲將他們帶走溝通。
9、證人王某證言，證明其系張某甲助理，與張某丁、張某戊都是張某甲雇傭的，為博川國際直銷團(tuán)隊服務(wù)，張某甲是該團(tuán)隊的創(chuàng)始人、負(fù)責(zé)人，該團(tuán)隊下面有愛家、恒輝、華夏、大雁、易合等系統(tǒng)。自己負(fù)責(zé)給張某甲開車當(dāng)助理，張某丁、張某戊負(fù)責(zé)整個團(tuán)隊的培訓(xùn)、講課。同時證實該團(tuán)隊的具體運作模式，均與蘇某等人供述是一致。還證明以自己名字辦理的信用卡實際是張某甲使用的，以自己名字在直銷團(tuán)隊中的點位也是張某甲本人布點的，與自己沒有任何關(guān)系。自己名下的銀行卡也是張某甲使用的，返利均與自己沒有關(guān)系。
10、證人張某丁證言，證明隆力奇公司博川系統(tǒng)的創(chuàng)始人是張某甲，自己和張某戊負(fù)責(zé)培訓(xùn)講課，自己主要講產(chǎn)品，張某戊負(fù)責(zé)講制度，同時證實隆力奇公司的具體直銷制度，與本案各被告人供述是一致的，就是按照蘇某處扣押的“市場計劃”實施的。蘇某的易合團(tuán)隊就是博川系統(tǒng)下面的一個團(tuán)隊。
11、證人張某戊證言，證明隆力奇公司的具體直銷制度，與本案各被告人供述是一致的，就是按照蘇某處扣押的“市場計劃”實施的。張某甲是博川系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人，王某是助理，其和張某丁做的事情差不多，就是在培訓(xùn)上講產(chǎn)品，讓大家了解產(chǎn)品，這種直銷制度正常大會上不講，蘇某的易合團(tuán)隊就是博川系統(tǒng)下面的一個團(tuán)隊。
第二組證人證言：鄧某、侯某等75人在公安機(jī)關(guān)有證言在卷，證明被親友引誘、介紹到淮安接受培訓(xùn)，聽講傳銷模式，其中部分人員因而加入傳銷組織，發(fā)展下線，從事傳銷活動的事實。列舉部分證人證言內(nèi)容：
1、證人鄧某證言，證明其于2013年1月23日被高中同學(xué)侯某騙至淮安搞傳銷，到淮安后與其他十個人住在建工一村2號樓504室，并被帶去一個會議室上課洗腦，聽講傳銷模式，他們雖然沒有自己限制人身自由，但到那里都有人跟著。
2、證人侯某證言，證實自己住在建工一村2號樓504室，寢室里住九個人。自己是被同學(xué)任思夢發(fā)展來的。加入公司需要買16000元產(chǎn)品，才能成為員工，然后發(fā)展新人加入，從新人買產(chǎn)品的錢里提成。鄧某是自己叫來的。
3、證人劉某甲證言，證明自己經(jīng)朋友介紹到淮安來，住到宿舍里，并被帶到樂園大廈14樓聽課，要求交一萬多元錢購買產(chǎn)品，成為會員，就可以介紹新人進(jìn)來，從下線中拿提成。因為自己沒有錢，所以還沒有加入。
4、證人曾某，證明自己看到廣告后到淮安來加入傳銷，住在一個寢室，同住的有八個人，每天就是吃飯、睡覺、上課，課上講要交納會員費，成為員工，然后發(fā)展下線，自己才來幾天，還沒有加入。
5、證人孫某證言，證明自己被同學(xué)介紹到淮安加入傳銷，交了16000元購買產(chǎn)品成為隆力奇公司會員，每天在淮安上課講解傳銷模式，自己已經(jīng)發(fā)展女朋友及母親兩個下線。知道淮安地區(qū)區(qū)域經(jīng)理有范某甲、宋某乙，高級經(jīng)理有路某甲等人。
6、證人董某證言，證明與王世國一起來淮安，投入16000元成為會員，淮安地區(qū)的負(fù)責(zé)人是范某甲、宋某乙，淮安地區(qū)區(qū)域經(jīng)理有范某甲、宋某乙，高級經(jīng)理有王世國、經(jīng)理有自己、路某甲、李長江等人。王世國、路某甲等六個人在淮安各帶一個宿舍。
7、證人陳某證言，證明其接到胡濱電話，稱介紹自己到淮安移動公司上班，到淮安后，卻被安排在一處民居住宿，該三室一廳住有10個人，并被帶去聽課，主要聽講隆力奇公司運營模式、資金制度等。自己交了3000多元入會費，發(fā)展一個下線，暫沒有獲利。
8、證人劉某乙證言，證明其經(jīng)戰(zhàn)友介紹到淮安加入傳銷，每天基本上就是吃飯、睡覺、上課。自己交了16000元購買公司產(chǎn)品（冬蟲夏草、潤膚霜等），入會款通過銀行直接打到公司董事長徐某甲的賬戶。自己辦了一張工行卡，公司直接將返利款打進(jìn)該賬號。發(fā)展了兩個下線，其中一個交了16000元，自己通過發(fā)展下線提成賺了2460元。
第三組證人證言：能夠證實各被告人向下線銷售的隆力奇公司部分產(chǎn)品價格明顯高于進(jìn)價，涉及騙取他人，牟取暴利的事實。
1、證人何某（北京佳時正通科技有限公司法人代表）證言，證明隆力奇公司向其公司購買ZWLZ-11型子午流注低頻治療儀，公司成本價為1300元，隆力奇公司購進(jìn)價為1350元，并簽有相關(guān)購貨合同，目前為止共購買約13000臺左右。
2、證人徐某（上海國寶企業(yè)發(fā)展中心生產(chǎn)負(fù)責(zé)人）證言，證明北冬蟲夏草粉每1000克售給隆力奇價格大約為2680元。免費代隆力奇公司加工成膠囊后，每瓶60粒，每粒含500毫克，每瓶30克。包裝物、膠囊等由隆力奇公司提供。
3、證人李某乙（煙臺華東葡萄酒釀造有限公司法人代表證言，證明隆力奇公司拉菲干紅葡萄酒是自己公司生產(chǎn)，成本價96元左右，出廠價138元每瓶。自己公司僅是與杭州新世界貿(mào)易有限公司聯(lián)系的，酒的外包裝不是自己公司提供的。
4、證人張某己（杭州瀘浮酒業(yè)公司負(fù)責(zé)人）證言，證明該公司以前叫杭州新世界貿(mào)易有限公司，當(dāng)時與隆力奇公司采購部郭美玲聯(lián)系，按照隆力奇公司賣的價格三折出售紅酒，價格為每瓶400元左右，隆力奇公司售價每瓶1000多元。
第四組證人證言：能夠證明本案相關(guān)事實的其他證人。
1、證人趙某乙（江蘇省廣播電視臺新聞廣播部記者）證言，證明自己于2013年6月20日將關(guān)于隆力奇公司涉嫌犯傳銷的稿件提供給“中國之聲”，于2013年6月26日發(fā)表。主要是報道隆力奇公司所謂“直銷”的具體流程、模式，基本與本案各被告人供述的模式是一致的。
2、證人呂某（上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司市場銷售部經(jīng)理）證言，證明2011年隆力奇公司與上海銀聯(lián)公司簽訂一份網(wǎng)上支付和代發(fā)資金合同，服務(wù)期為一年，主要相當(dāng)于代發(fā)工資，由隆力奇公司將代發(fā)資金的情況制成表格，并將錢打到銀聯(lián)公司賬戶，銀聯(lián)公司系統(tǒng)會自動將資金和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)的銀行，銀行系統(tǒng)接到指令后，自動將資金發(fā)下去。張某甲等人通過銀聯(lián)匯給他們的資金均是隆力奇公司委托代為發(fā)放的資金。
3、證人劉某丙（被告人蘇某妻子）證言，證明其將蘇某放在家中的關(guān)于從事傳銷的“市場計劃”提供給公安機(jī)關(guān)，該市場計劃就是被告人蘇某等人具體的傳銷模式。
4、證人張某乙（被告人張某甲妻子）證言，證明張某甲在隆力奇公司做直銷多年，自己名下的兩張農(nóng)業(yè)銀行卡都是張某甲使用的，里面的資金情況不清楚，案發(fā)后自己通過銀行匯款至偵查機(jī)關(guān)，幫助本案在案被告人退回全部非法獲利。
5、證人張某庚證言，證明自己沒有參加隆力奇公司的直銷活動，和隆力奇公司也沒有任何經(jīng)濟(jì)往來，自己名下的的農(nóng)業(yè)銀行卡不知道是怎么回事，也不知道隆力奇公司向該卡返利近百萬元的事情。
（五）各被告人庭前供述，證明了上述事實，且當(dāng)庭亦不持異議。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證審查，證據(jù)來源合法有效，證據(jù)內(nèi)容之間相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以直銷商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且屬共同犯罪。其中被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙屬“情節(jié)嚴(yán)重”。被告人張某甲、蘇某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人蘇某、劉某甲、喬某甲、宋某甲、王某甲、宋某乙主動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某甲、李某甲、范某甲、崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲、陸某甲、路某甲、曹某甲、邵某甲、李某乙、于某甲、喬某乙、王某乙、寧某甲如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；被告人張某甲、李某甲、范某甲分別協(xié)助公安機(jī)關(guān)勸告被告人劉某甲、王某甲、喬某甲到公安機(jī)關(guān)投案，屬立功，可以從輕或者減輕處罰。各被告人積極退繳犯罪所得，酌情予以從輕處罰。被告人蘇某、李某甲、劉某甲、宋某乙、劉某乙曾因犯罪被處罰，現(xiàn)又犯罪，酌情從重處罰。綜合本案性質(zhì)、各被告人具有法定、酌定量刑情節(jié)及歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，決定對被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙減輕處罰，對被告人邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙從輕處罰，并決定對被告人劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙適用緩刑。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲屬自首，被告人范某甲的辯護(hù)人提出，被告人范某甲也屬自首，經(jīng)查，依照我國刑法規(guī)定，自首是指犯罪嫌疑人主動投案并如實供述犯罪事實。而上述四名被告人雖然于2013年6月13日主動到公安機(jī)關(guān)，可認(rèn)定為主動投案，但投案后數(shù)次訊問均未能如實供述犯罪事實，后在公安機(jī)關(guān)多次教育、出示相關(guān)證據(jù)等情況下才承認(rèn)犯罪事實，故不應(yīng)認(rèn)定為自首。
關(guān)于被告人蘇某的辯護(hù)人楊冬提出被告人蘇某于案發(fā)后規(guī)勸被告人崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲投案，應(yīng)認(rèn)定為立功，經(jīng)查，該意見缺乏事實依據(jù)，不予采納。
關(guān)于被告人張某甲、蘇某、李某甲的辯護(hù)人均建議對此三名被告人適用緩刑，經(jīng)查，被告人張某甲早在2009年就做隆力奇?zhèn)麂N，其發(fā)起領(lǐng)導(dǎo)的博川系統(tǒng)下轄多個團(tuán)隊，成員共計2萬多人，傳銷資金涉及數(shù)億元，其本人非法獲利近三千萬元，在本案整個傳銷系統(tǒng)中領(lǐng)導(dǎo)、組織作用關(guān)鍵，系本案主犯；被告人蘇某，于2010年12月做隆力奇?zhèn)麂N，系易合團(tuán)隊的主要發(fā)起人和實際領(lǐng)導(dǎo)人，其發(fā)展團(tuán)隊人員多達(dá)1700余人，系主犯之一，且具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪行的前科；被告人李某甲系團(tuán)隊發(fā)起人之一，發(fā)展下線人員多達(dá)1400余人，獲利50余萬元，雖認(rèn)定為從犯，相比其他主犯，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中作用較大，且具有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的前科。綜合考慮，本院認(rèn)為，此三被告人犯罪情節(jié)較重，危害較大，均不適用緩刑，但具有的法定、酌定從輕情節(jié)在量刑時予以充分考慮。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一千萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2016年8月29日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人蘇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2015年8月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣六十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月8日起至2015年2月7日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人喬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處一年四個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人寧某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人崔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人陸某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處十一個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人宋某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人紀(jì)某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人宋某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處九個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十四、被告人路某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十五、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處九個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十六、被告人邵某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處七個月，緩刑一年，并處人民幣罰金二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十七、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處七個月，緩刑一年，并處人民幣罰金三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十八、被告人于某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處七個月，緩刑一年，并處人民幣罰金四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十九、被告人喬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處七個月，緩刑一年，并處人民幣罰金五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十、被告人曹某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處六個月，緩刑一年，并處人民幣罰金一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十一、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處六個月，緩刑一年，并處人民幣罰金一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十二、犯罪所得予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省淮安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張祖超
代理審判員左文潔
人民陪審員方鴻君
裁判日期
二〇一四年十一月十四日
書記員
書記員丁雪梅
