審理法院： 淮安市清河區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）河刑初字第0139號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-11-14
審理經(jīng)過(guò)
江蘇省淮安市清河區(qū)人民檢察院以河檢訴刑訴（2014）132號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、王世國(guó)、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙等共22名被告人犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年5月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江蘇省淮安市清河區(qū)人民檢察院指派檢察員朱紅權(quán)、康莉莉出庭支持公訴，上述各被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟。在訴訟過(guò)程中，被告人王某丙因交通事故而死亡，本院已依法對(duì)其終止審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
江蘇省淮安市清河區(qū)人民檢察院指控：2009年江蘇隆力奇生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隆力奇公司”）取得商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營(yíng)許可證后，被告人張某甲組建了隆力奇博川國(guó)際營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，假借隆力奇公司產(chǎn)品直銷名義，相繼發(fā)展“華夏”、“興隆”、“光輝”等十余個(gè)團(tuán)隊(duì)組織從事傳銷活動(dòng)，并于2011年1月吸收被告人蘇某、李某甲作為隆力奇博川國(guó)際系統(tǒng)的下線，要求二人繼續(xù)發(fā)展團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，被告人蘇某、李某甲遂聯(lián)合被告人劉某甲、喬某甲、寧某甲、邵建軍（另案處理）在遼寧省沈陽(yáng)市成立隆力奇博川國(guó)際“易合”系統(tǒng)傳銷組織，并相繼發(fā)展被告人范某甲、崔某甲、宋某乙、陸某甲等人作為下線，在沈陽(yáng)市等地以銷售“隆力奇”產(chǎn)品為名義，采取開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、上課等方式，對(duì)新加入傳銷組織者進(jìn)行上課，并要求繼續(xù)發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)，從中獲取非法利益。后被告人蘇某、李某甲等人將易合團(tuán)隊(duì)骨干成員轉(zhuǎn)移至江蘇省淮安市、南京市、徐州市、連云港市等地繼續(xù)擴(kuò)大傳銷組織。
被告人張某甲、蘇某等人通過(guò)直接或間接發(fā)展范某甲、陸某甲、崔某甲、宋某甲、紀(jì)某甲、路某甲、王某乙、劉某乙、宋某乙、宋某甲、喬某乙、于某甲、曹某甲、李某乙等傳銷骨干人員，積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，騙取他人錢(qián)財(cái)，擾亂市場(chǎng)秩序。其中被告人張某甲領(lǐng)導(dǎo)的博川國(guó)際團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線成員共計(jì)27500人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，傳銷資金達(dá)數(shù)億元，其本人非法獲取返利金額為人民幣29090000元；被告人蘇某領(lǐng)導(dǎo)的易合團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線成員共計(jì)1707人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣588746元；被告人李某甲發(fā)展下線成員共計(jì)1439人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣565125元；被告人劉某甲發(fā)展下線成員共計(jì)480人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣270413元；被告人喬某甲發(fā)展下線成員共計(jì)334人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣266148元；被告人寧某甲發(fā)展下線成員共計(jì)286人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣247411元；被告人范某甲發(fā)展下線成員共計(jì)487人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣239074元；被告人崔某甲發(fā)展下線成員共計(jì)381人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣24749元；被告人陸某甲發(fā)展下線成員共計(jì)357人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣14144元；被告人宋某甲發(fā)展下線成員共計(jì)345人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣127726元；被告人王某甲發(fā)展下線成員共計(jì)236人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣108641元；被告人紀(jì)某甲發(fā)展下線成員共計(jì)189人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣25060元；被告人宋某乙發(fā)展下線成員共計(jì)148人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣28254元；被告人路某甲發(fā)展下線成員共計(jì)144人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣30588元；被告人劉某乙發(fā)展下線成員共計(jì)127人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣79733元；被告人邵某甲發(fā)展下線成員共計(jì)78人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣22270元；被告人王某乙發(fā)展下線成員共計(jì)65人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣31532元；被告人于某甲發(fā)展下線成員共計(jì)60人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣41739元；被告人喬某乙發(fā)展下線成員共計(jì)58人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣50535元；被告人曹某甲發(fā)展下線成員共計(jì)38人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣10373元；被告人李某乙發(fā)展下線成員共計(jì)37人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣10803元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)，提供了相應(yīng)的證據(jù)，并認(rèn)為被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙屬“情節(jié)嚴(yán)重”。被告人張某甲、蘇某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人蘇某、崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲、宋某乙、宋某甲、劉某甲、喬某甲、王某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某甲、李某甲、范某甲、陸某甲、路某甲、曹某甲、邵某甲、李某乙、于某甲、喬某乙、王某乙、寧某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某甲、李某甲、范某甲分別協(xié)助公安機(jī)關(guān)勸告被告人劉某甲、王某甲、喬某甲到公安機(jī)關(guān)投案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。提請(qǐng)本院依法判決。
各被告人及辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)不持異議。
被告人張某甲辯護(hù)人提出，被告人張某甲是根據(jù)隆力奇公司制訂的相關(guān)直銷制度進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，犯罪情節(jié)、后果較輕，且具有立功、退贓等情節(jié)，建議判處緩刑。
本院查明
被告人蘇某的辯護(hù)人楊冬提出被告人蘇某除自首情節(jié)外，還于案發(fā)后規(guī)勸崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲投案，應(yīng)認(rèn)定為立功，建議減輕處罰判處緩刑。
被告人李某甲的辯護(hù)人提出，被告人李某甲犯罪原因很大程度上是因?yàn)榭吹铰×ζ婀居兄变N牌照、加入會(huì)員的錢(qián)及返利款也經(jīng)公司財(cái)務(wù)，且公司還安排人員講課培訓(xùn)、召開(kāi)年會(huì)等，雖屬犯罪，但犯罪情節(jié)較輕，且具有從犯、立功等情節(jié)，建議判處緩刑。
被告人范某甲的辯護(hù)人提出，被告人范某甲具有自首、立功、從犯、積極退贓等情節(jié)，建議減輕處罰判處緩刑。
經(jīng)審理查明：被告人張某甲于2006年起從事隆力奇公司相關(guān)產(chǎn)品的銷售活動(dòng)。2009年隆力奇公司取得商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營(yíng)許可證后，被告人張某甲組建了隆力奇博川國(guó)際營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，假借隆力奇公司產(chǎn)品直銷名義，以推銷商品為名，相繼發(fā)展“華夏”、“興隆”、“光輝”等十余個(gè)團(tuán)隊(duì)組織從事傳銷活動(dòng)，并于2011年1月吸收被告人蘇某、李某甲作為隆力奇博川國(guó)際系統(tǒng)的下線，要求二人繼續(xù)發(fā)展團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，被告人蘇某、李某甲遂聯(lián)合被告人劉某甲、喬某甲、寧某甲等人在遼寧省沈陽(yáng)市成立隆力奇博川國(guó)際“易合”系統(tǒng)傳銷組織，并相繼發(fā)展被告人范某甲、崔某甲、宋某乙、陸某甲等人作為下線，在沈陽(yáng)市等地以銷售“隆力奇”產(chǎn)品為名義，采取開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、上課等方式，對(duì)新加入傳銷組織者進(jìn)行培訓(xùn)，并要求繼續(xù)發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)，從中獲取非法利益。后被告人蘇某、李某甲等人將易合團(tuán)隊(duì)骨干成員轉(zhuǎn)移至江蘇省淮安市、南京市、徐州市、連云港市等地繼續(xù)擴(kuò)大傳銷組織，并由被告人范某甲、劉某甲負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移至淮安的團(tuán)隊(duì)，被告人喬某甲負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移至徐州的團(tuán)隊(duì)、被告人王某甲負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移至連云港的團(tuán)隊(duì)，由被告人崔某甲負(fù)責(zé)易合團(tuán)隊(duì)與隆力奇公司的報(bào)單工作。
被告人張某甲、蘇某等人通過(guò)直接或間接發(fā)展被告人范某甲、陸某甲、崔某甲、宋某甲、紀(jì)某甲、路某甲、王某乙、劉某乙、宋某乙、宋某甲、喬某乙、于某甲、曹某甲、李某乙等傳銷骨干人員，積極發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，騙取他人錢(qián)財(cái)，擾亂市場(chǎng)秩序。其具體傳銷模式為：
一、加盟資格。引誘他人購(gòu)買“隆力奇”產(chǎn)品成為會(huì)員（最低需要購(gòu)買2000多元的產(chǎn)品），從而取得“直銷”的入門(mén)資格，取得資格后方可參與“隆力奇”的產(chǎn)品銷售并繼續(xù)發(fā)展他人參加，根據(jù)會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品金額的不同分為普通、黃金、白金會(huì)員三種，每種會(huì)員資格享受的返利比例及封頂金額均不同。
二、層級(jí)及級(jí)別。該傳銷組織通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，建立上下線關(guān)系，必須兩條以上的線平行發(fā)展，上線通過(guò)直接或間接發(fā)展下線，從中獲取直接下線、間接下線購(gòu)買“隆力奇”產(chǎn)品的返利。根據(jù)下線人數(shù)、購(gòu)買產(chǎn)品的總金額進(jìn)行提升級(jí)別，依次為主任、見(jiàn)習(xí)經(jīng)理、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)、全國(guó)總監(jiān)、一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事等級(jí)別。會(huì)員每提升一個(gè)級(jí)別所享受的提成層級(jí)及比例也隨之上升。
三、返利及獎(jiǎng)金。組織成員通過(guò)發(fā)展下線組成若干層級(jí)后，以相對(duì)較小區(qū)域下線加入時(shí)購(gòu)買產(chǎn)品的金額為依據(jù)計(jì)算和給付上線拓展傭金、培育傭金。其中拓展傭金按照直接發(fā)展下線小區(qū)10%提成；培育傭金按照間接發(fā)展下線小區(qū)普通會(huì)員8%、黃金會(huì)員10%、白金會(huì)員12%進(jìn)行返利。被告人張某甲、蘇某等人作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人還可享受整個(gè)團(tuán)隊(duì)報(bào)單總金額一定比例的獎(jiǎng)金。上述返利及獎(jiǎng)金由隆力奇公司通過(guò)上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司、支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的支付平臺(tái)對(duì)傳銷人員進(jìn)行統(tǒng)一返利。
各被告人的犯罪事實(shí)具體分述如下：
一、張某甲
被告人張某甲自2009年以來(lái)組建了隆力奇博川國(guó)際團(tuán)隊(duì)后，相繼發(fā)展“易合”、“華夏”、“興隆”、“光輝”等十四個(gè)團(tuán)隊(duì)組織從事傳銷活動(dòng)，并雇傭王某、張某丁、張某戊（均另案處理）等人協(xié)助自己對(duì)該組織的各下屬團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。其本人在該傳銷組織中級(jí)別為三星董事，博川國(guó)際團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線成員共計(jì)19386人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，傳銷資金達(dá)數(shù)億元，其本人非法獲取返利金額為人民幣29090000余元；
二、蘇某
2010年底、2011年初，被告人蘇某化名蘇政霖加入被告人張某甲創(chuàng)建的隆力奇博川國(guó)際傳銷組織，成為被告人張某甲的下線，會(huì)員編號(hào)分別為YH000055、YH000059、××，并與被告人李某甲等人發(fā)起成立“易合”團(tuán)隊(duì)，作為隆力奇博川國(guó)際下屬的子系統(tǒng)，其本人為“易合”團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人，積極開(kāi)拓發(fā)展成員以壯大團(tuán)隊(duì)，級(jí)別升至區(qū)域總監(jiān)，“易合”團(tuán)隊(duì)發(fā)展下線成員共計(jì)1564人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，其本人非法獲取返利金額為人民幣588746元；
三、李某甲
被告人李某甲作為“易合”團(tuán)隊(duì)的發(fā)起人之一，在該傳銷組織中位于被告人蘇某的下線，會(huì)員編號(hào)為××，其本人積極開(kāi)拓發(fā)展團(tuán)隊(duì)，級(jí)別升至一星董事，發(fā)展下線成員共計(jì)1308人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣565125元；
四、劉某甲
被告人劉某甲作為“易合”團(tuán)隊(duì)的發(fā)起人之一，在該傳銷組織中位于被告人李某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000002，其本人積極開(kāi)拓發(fā)展團(tuán)隊(duì)，級(jí)別升至高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)453人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣270413元；
五、喬某甲
被告人喬某甲作為“易合”團(tuán)隊(duì)的發(fā)起人之一，在該傳銷組織中位于被告人李某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000006，其本人積極開(kāi)拓發(fā)展團(tuán)隊(duì)，級(jí)別升至區(qū)域總監(jiān)，發(fā)展下線成員共計(jì)319人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣266148元；
六、寧某甲
被告人寧某甲作為“易合”團(tuán)隊(duì)的發(fā)起人之一，在該傳銷組織中位于被告人劉某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000025，其本人積極開(kāi)拓發(fā)展團(tuán)隊(duì)，級(jí)別升至區(qū)域總監(jiān)，發(fā)展下線成員共計(jì)280人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣247411元；
七、范某甲
被告人范某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人李某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000029，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至全國(guó)總監(jiān)，發(fā)展下線成員共計(jì)423人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣239074元；
八、崔某甲
被告人崔某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人范某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000066，在該傳銷組織中負(fù)責(zé)“易合”團(tuán)隊(duì)的報(bào)單工作，并積極發(fā)展下線成員，其本人在該傳銷組織中級(jí)別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)363人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣24749元；
九、陸某甲
被告人陸某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年3月加入，成為被告人崔某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000118，在該傳銷組織中化名陸軍，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)336人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣14144元；
十、宋某甲
被告人宋某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年3月加入，成為被告人陸某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000153，積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至區(qū)域總監(jiān)，并發(fā)展下線成員共計(jì)311人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣127726元；
十一、王某甲
被告人王某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人李某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000051，積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至區(qū)域總監(jiān)，并發(fā)展下線成員共計(jì)232人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣108641元；
十二、紀(jì)某甲
被告人紀(jì)某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年11月加入，成為被告人宋某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN01624751，在該傳銷組織中化名為葉楓，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)187人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣25060元；
十三、宋某乙
被告人宋某乙明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人劉某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH000007，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)146人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣28254元；
十四、路某甲
被告人路某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年11月加入，成為被告人紀(jì)某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN05653484，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)143人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣30588元；
十五、劉某乙
被告人劉某乙明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年4月加入，成為被告人宋某乙的下線，會(huì)員編號(hào)為CN01887562，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)126人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣79733元；
十六、邵某甲
被告人邵某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為邵建軍的下線，會(huì)員編號(hào)為YH00043，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)78人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣22270元；
十七、王某乙
被告人王某乙明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年4月以其兒子劉強(qiáng)的名義加入，成為被告人劉某乙的下線，會(huì)員編號(hào)為CN01299363，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)64人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣31532元；
十八、于某甲
被告人于某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年3月加入，成為被告人寧某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN01927013，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)60人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣41739元；
十九、喬某乙
被告人喬某乙明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人喬某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH00023，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)57人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣50535元；
二十、曹某甲
被告人曹某甲明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2012年1月加入，成為被告人范某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為CN01865247，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)38人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣10373元；
二十一、李某乙
被告人李某乙明知隆力奇博川國(guó)際“易合”團(tuán)隊(duì)從事傳銷活動(dòng)，為謀取利益，仍于2011年1月加入，成為被告人劉某甲的下線，會(huì)員編號(hào)為YH00004，并積極發(fā)展下線成員，其本人級(jí)別升至經(jīng)理，發(fā)展下線成員共計(jì)37人，層級(jí)超過(guò)三級(jí)，非法獲取返利金額為人民幣10803元。
案發(fā)后，各被告人退出犯罪所得。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
一、書(shū)證：
第一組書(shū)證：能夠證明各被告人不具有合法直銷資格，超行政許可地域范圍、超行政許可商品范圍非法經(jīng)營(yíng)，實(shí)施名為直銷，實(shí)為傳銷行為的事實(shí)。
1、被告人蘇某妻子劉某丙上交公安機(jī)關(guān)的“市場(chǎng)計(jì)劃”，由蘇某簽字確認(rèn)為隆力奇公司制度。該“市場(chǎng)計(jì)劃”載明加盟資格、升級(jí)條件、資金分紅等具體規(guī)定，證明了各被告人經(jīng)營(yíng)模式為傳銷行為。
2、隆力奇公司提供的在江蘇省的直銷員名單，共9人，無(wú)本案相關(guān)被告人。
3、隆力奇公司提供的在淮安市各縣區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及愛(ài)家店名單、經(jīng)營(yíng)者姓名，無(wú)本案相關(guān)被告人。
4、公安機(jī)關(guān)扣押的江蘇隆力奇生物科技有限公司易合系統(tǒng)簽到簿、行為規(guī)范、參與傳銷人員居民身份證復(fù)印件、隆力奇公司營(yíng)銷事業(yè)部會(huì)員注冊(cè)登記表等，證明該傳銷組織以隆力奇公司直銷名義在淮安發(fā)展會(huì)員的情況、報(bào)單情況、上下線情況。
5、隆力奇公司出具的情況說(shuō)明，證明隆力奇公司在取得批準(zhǔn)的區(qū)域從事直銷活動(dòng)，在未獲得批準(zhǔn)的區(qū)域從事愛(ài)家店傳統(tǒng)銷售模式。各被告人不具有直銷員資格證。已獲得批準(zhǔn)直銷的產(chǎn)品為3類89種，并附有3類89種的產(chǎn)品目錄。其中無(wú)低頻子午治療儀、冬蟲(chóng)夏草、隆力奇拉菲紅酒等；直銷區(qū)域?yàn)榻K省13個(gè)地級(jí)市及云南省部分城市。
6、商務(wù)部網(wǎng)站截圖，證明隆力奇公司經(jīng)批準(zhǔn)直銷品種及區(qū)域，直銷品種為3類89種，其中無(wú)低頻子午治療儀、冬蟲(chóng)夏草、隆力奇拉菲紅酒等；直銷區(qū)域?yàn)榻K省13個(gè)地級(jí)市及云南省部分城市。
7、隆力奇公司網(wǎng)站截圖，證明隆力奇公司直銷產(chǎn)品介紹中包含低頻子午治療儀、冬蟲(chóng)夏草、隆力奇拉菲紅酒等不在直銷名錄的商品。
8、隆力奇公司與北京佳時(shí)正通公司簽訂的低頻治療儀購(gòu)貨合同、雙方單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、發(fā)貨清單、銷售發(fā)票等書(shū)證、隆力奇公司與上海國(guó)寶企業(yè)發(fā)展中心雙方單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、加工委托書(shū)等書(shū)證、煙臺(tái)華東葡萄酒公司與杭州新世界貿(mào)易有限公司簽訂的委托加工生產(chǎn)合同一份、書(shū)面說(shuō)明一份、杭州瀘浮酒業(yè)公司與隆力奇公司簽訂的委托加工合同。上述書(shū)證證明隆力奇低價(jià)購(gòu)進(jìn)這些不在直銷許可名錄的商品的事實(shí)（其中小拉菲紅酒進(jìn)價(jià)400元／瓶，子午低頻治療儀進(jìn)價(jià)1350元／臺(tái)）。
9、隆力奇公司產(chǎn)品手冊(cè)，證明其銷售小拉菲紅酒價(jià)格為1580元／瓶、子午低頻治療儀銷售價(jià)格為16800元／臺(tái)。
第二組書(shū)證：能夠證明各被告人參加傳銷組織的時(shí)間、初次報(bào)單金額、上下線關(guān)系、發(fā)展下線人數(shù)、獲取返利金額等事實(shí)。
1、隆力奇公司提供的張某甲發(fā)展下線人數(shù)視頻截圖。
2、隆力奇公司提供的張某甲后臺(tái)管理登陸截圖，證實(shí)被告人張某甲以本人及王某、張某乙、張某庚等名義參與傳銷的事實(shí)。
3、隆力奇公司提供的張某甲等被告人的信息統(tǒng)計(jì)表，記載各被告人的會(huì)員編號(hào)、加盟時(shí)間、報(bào)單金額、返利銀行賬號(hào)、返利金額。
4、隆力奇公司提供易合系統(tǒng)全部參與傳銷人員加入會(huì)員時(shí)的首次報(bào)單產(chǎn)品明細(xì)，證實(shí)加入時(shí)間、購(gòu)買產(chǎn)品品種、金額等。
5、隆力奇公司提供張某甲發(fā)展的14個(gè)系統(tǒng)的報(bào)單匯總及返利匯總，參與傳銷人員加入會(huì)員時(shí)的首次報(bào)單日期、報(bào)單金額、返利金額等。
6、隆力奇公司提供的張某甲返利銀行賬號(hào)、返利金額匯總，返利金額合計(jì)為2909萬(wàn)元。
7、隆力奇公司提供的蘇某等各被告人的返利銀行賬號(hào)、返利匯總金額、返利明細(xì)。
8、上海銀聯(lián)公司提供的與隆力奇公司簽訂的銀聯(lián)電子支付及代收付業(yè)務(wù)合作協(xié)議書(shū)。
9、隆力奇公司提供的與支付寶公司簽訂的電子支付及代收付業(yè)務(wù)合作協(xié)議書(shū)。
第三組書(shū)證：協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、扣押決定書(shū)及扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法凍結(jié)江蘇隆力奇生物科技有限公司收取涉嫌犯?jìng)麂N的五個(gè)資金賬戶，依法凍結(jié)張某甲相關(guān)收取返利的銀行賬戶，扣押張某甲等被告人非法獲利的相關(guān)情況。
二、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄，證明淮安市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)于2014年3月25日8時(shí)30分開(kāi)始，至2014年3月28日17時(shí)30分結(jié)束，登陸隆力奇公司“隆力奇會(huì)員管理系統(tǒng)”，對(duì)賬戶相關(guān)信息逐一進(jìn)行勘驗(yàn)并提取數(shù)據(jù)。該遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄提取了各被告人加入會(huì)員時(shí)間、級(jí)別、發(fā)展下線人數(shù)情況及返利金額、其直接下線的姓名、下線各自發(fā)展下線的人數(shù)。
三、辨認(rèn)筆錄，證明各被告人辨認(rèn)上下線人員的情況。
四、證人證言
第一組證人證言：隆力奇公司管理人員或參與博川系統(tǒng)傳銷組織管理人員的證言，主要證明被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)管理制度的由來(lái)、運(yùn)行、管理等情況。
1、證人徐某甲（隆力奇公司董事長(zhǎng)）證言，證明張某甲是最早加入隆力奇公司從事直銷的，張某甲、蘇某銷售團(tuán)隊(duì)不是隆力奇公司的員工，也沒(méi)有和公司簽訂過(guò)勞動(dòng)合同，該團(tuán)隊(duì)的人員也沒(méi)有人取得直銷員資格證。張某甲、蘇某的直銷團(tuán)隊(duì)有兩、三萬(wàn)人，獲取的返利有幾千萬(wàn)元，隆力奇公司已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)提供了該團(tuán)隊(duì)的全部數(shù)據(jù)，并保證證據(jù)屬實(shí)。
2、證人徐某乙（隆力奇公司總經(jīng)理，系徐某甲之子）證言，證明徐某甲曾讓其在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶，所辦銀行卡放在公司財(cái)務(wù)保管，隆力奇公司直銷的資金有部分匯入這張銀行卡。
3、證人錢(qián)某甲（隆力奇公司副總經(jīng)理）證言，證明張某甲、蘇某均系隆力奇公司經(jīng)銷商，做直銷業(yè)務(wù)，但都不是公司員工，直銷資金收款、返利均由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
4、證人趙某甲（隆力奇公司副總經(jīng)理）證言，證明自己在隆力奇公司管理人事、財(cái)務(wù)等部門(mén)，張某甲、蘇某等人不是隆力奇公司的員工，也沒(méi)有簽訂過(guò)勞動(dòng)合同，不具有直銷員資格。公司通過(guò)上海銀聯(lián)、杭州支付寶等第三方支付平臺(tái)對(duì)張某甲等人進(jìn)行返利，經(jīng)過(guò)核對(duì)，所有的返利不含有愛(ài)家店等其他收入，均是直銷返利。公司建立并管理直銷人員管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠反映各被告人加盟資格、級(jí)別、所屬系統(tǒng)、上下線關(guān)系及下線人員人數(shù)及名稱等內(nèi)容。
5、證人朱某（隆力奇公司財(cái)務(wù)二部主任）證言，證明隆力奇公司的具體直銷制度，就是客戶購(gòu)買一定金額的產(chǎn)品成為直銷員，分為普通、黃金、白金會(huì)員三種，成為直銷員后有資格繼續(xù)直銷公司產(chǎn)品，也就可以繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員加入以此類推。自己負(fù)責(zé)集中收取會(huì)員的匯款并整理報(bào)送。博川系統(tǒng)是成立比較早的，剛開(kāi)始叫博川系統(tǒng)，后來(lái)改為博川國(guó)際系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)人是張博川、助理是王某，該系統(tǒng)是他們管理的。
6、證人張某丙（隆力奇公司財(cái)務(wù)部工作人員）證言，證明自己在公司主要負(fù)責(zé)直銷會(huì)員訂單管理、會(huì)員獎(jiǎng)金發(fā)放、銀行卡資料、直銷返利業(yè)績(jī)計(jì)算處理等問(wèn)題，證實(shí)隆力奇公司的具體直銷制度，與本案各被告人供述是一致的，就是按照蘇某處扣押的“市場(chǎng)計(jì)劃”實(shí)施的。隆力奇公司的返利2008年11月到2012年初是通過(guò)上海銀聯(lián)支付平臺(tái)返利的，2012年初至現(xiàn)在是通過(guò)杭州支付寶公司進(jìn)行返利，返利給會(huì)員的錢(qián)都是直銷的獎(jiǎng)金返利。
7、證人錢(qián)某乙證言，證明自己于2010年8月至2011年7月任隆力奇公司定制營(yíng)銷部執(zhí)行總裁，蘇某與張某甲是在自己的辦公室碰面，并相互確定了合作關(guān)系。經(jīng)過(guò)自己對(duì)從蘇某處扣押的“市場(chǎng)計(jì)劃”核對(duì)，確定就是隆力奇公司一直實(shí)施的直銷模式，隆力奇公司所有的直銷團(tuán)隊(duì)都是采用的這種模式。
8、證人仇某證言，證明自己于2010年8月3日到隆力奇公司任職，任錢(qián)某乙助理。證實(shí)隆力奇公司的直銷模式，同蘇某、張某甲等人供述是一致的。隆力奇公司下面有三個(gè)大的系統(tǒng)，其中一個(gè)就是博川系，領(lǐng)導(dǎo)人為張某甲。蘇某、李某甲是2011年初到錢(qián)某乙辦公室的，當(dāng)時(shí)自己也在場(chǎng)，后張某甲將他們帶走溝通。
9、證人王某證言，證明其系張某甲助理，與張某丁、張某戊都是張某甲雇傭的，為博川國(guó)際直銷團(tuán)隊(duì)服務(wù)，張某甲是該團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)始人、負(fù)責(zé)人，該團(tuán)隊(duì)下面有愛(ài)家、恒輝、華夏、大雁、易合等系統(tǒng)。自己負(fù)責(zé)給張某甲開(kāi)車當(dāng)助理，張某丁、張某戊負(fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)、講課。同時(shí)證實(shí)該團(tuán)隊(duì)的具體運(yùn)作模式，均與蘇某等人供述是一致。還證明以自己名字辦理的信用卡實(shí)際是張某甲使用的，以自己名字在直銷團(tuán)隊(duì)中的點(diǎn)位也是張某甲本人布點(diǎn)的，與自己沒(méi)有任何關(guān)系。自己名下的銀行卡也是張某甲使用的，返利均與自己沒(méi)有關(guān)系。
10、證人張某丁證言，證明隆力奇公司博川系統(tǒng)的創(chuàng)始人是張某甲，自己和張某戊負(fù)責(zé)培訓(xùn)講課，自己主要講產(chǎn)品，張某戊負(fù)責(zé)講制度，同時(shí)證實(shí)隆力奇公司的具體直銷制度，與本案各被告人供述是一致的，就是按照蘇某處扣押的“市場(chǎng)計(jì)劃”實(shí)施的。蘇某的易合團(tuán)隊(duì)就是博川系統(tǒng)下面的一個(gè)團(tuán)隊(duì)。
11、證人張某戊證言，證明隆力奇公司的具體直銷制度，與本案各被告人供述是一致的，就是按照蘇某處扣押的“市場(chǎng)計(jì)劃”實(shí)施的。張某甲是博川系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人，王某是助理，其和張某丁做的事情差不多，就是在培訓(xùn)上講產(chǎn)品，讓大家了解產(chǎn)品，這種直銷制度正常大會(huì)上不講，蘇某的易合團(tuán)隊(duì)就是博川系統(tǒng)下面的一個(gè)團(tuán)隊(duì)。
第二組證人證言：鄧某、侯某等75人在公安機(jī)關(guān)有證言在卷，證明被親友引誘、介紹到淮安接受培訓(xùn)，聽(tīng)講傳銷模式，其中部分人員因而加入傳銷組織，發(fā)展下線，從事傳銷活動(dòng)的事實(shí)。列舉部分證人證言內(nèi)容：
1、證人鄧某證言，證明其于2013年1月23日被高中同學(xué)侯某騙至淮安搞傳銷，到淮安后與其他十個(gè)人住在建工一村2號(hào)樓504室，并被帶去一個(gè)會(huì)議室上課洗腦，聽(tīng)講傳銷模式，他們雖然沒(méi)有自己限制人身自由，但到那里都有人跟著。
2、證人侯某證言，證實(shí)自己住在建工一村2號(hào)樓504室，寢室里住九個(gè)人。自己是被同學(xué)任思?jí)舭l(fā)展來(lái)的。加入公司需要買16000元產(chǎn)品，才能成為員工，然后發(fā)展新人加入，從新人買產(chǎn)品的錢(qián)里提成。鄧某是自己叫來(lái)的。
3、證人劉某甲證言，證明自己經(jīng)朋友介紹到淮安來(lái)，住到宿舍里，并被帶到樂(lè)園大廈14樓聽(tīng)課，要求交一萬(wàn)多元錢(qián)購(gòu)買產(chǎn)品，成為會(huì)員，就可以介紹新人進(jìn)來(lái)，從下線中拿提成。因?yàn)樽约簺](méi)有錢(qián)，所以還沒(méi)有加入。
4、證人曾某，證明自己看到廣告后到淮安來(lái)加入傳銷，住在一個(gè)寢室，同住的有八個(gè)人，每天就是吃飯、睡覺(jué)、上課，課上講要交納會(huì)員費(fèi)，成為員工，然后發(fā)展下線，自己才來(lái)幾天，還沒(méi)有加入。
5、證人孫某證言，證明自己被同學(xué)介紹到淮安加入傳銷，交了16000元購(gòu)買產(chǎn)品成為隆力奇公司會(huì)員，每天在淮安上課講解傳銷模式，自己已經(jīng)發(fā)展女朋友及母親兩個(gè)下線。知道淮安地區(qū)區(qū)域經(jīng)理有范某甲、宋某乙，高級(jí)經(jīng)理有路某甲等人。
6、證人董某證言，證明與王世國(guó)一起來(lái)淮安，投入16000元成為會(huì)員，淮安地區(qū)的負(fù)責(zé)人是范某甲、宋某乙，淮安地區(qū)區(qū)域經(jīng)理有范某甲、宋某乙，高級(jí)經(jīng)理有王世國(guó)、經(jīng)理有自己、路某甲、李長(zhǎng)江等人。王世國(guó)、路某甲等六個(gè)人在淮安各帶一個(gè)宿舍。
7、證人陳某證言，證明其接到胡濱電話，稱介紹自己到淮安移動(dòng)公司上班，到淮安后，卻被安排在一處民居住宿，該三室一廳住有10個(gè)人，并被帶去聽(tīng)課，主要聽(tīng)講隆力奇公司運(yùn)營(yíng)模式、資金制度等。自己交了3000多元入會(huì)費(fèi)，發(fā)展一個(gè)下線，暫沒(méi)有獲利。
8、證人劉某乙證言，證明其經(jīng)戰(zhàn)友介紹到淮安加入傳銷，每天基本上就是吃飯、睡覺(jué)、上課。自己交了16000元購(gòu)買公司產(chǎn)品（冬蟲(chóng)夏草、潤(rùn)膚霜等），入會(huì)款通過(guò)銀行直接打到公司董事長(zhǎng)徐某甲的賬戶。自己辦了一張工行卡，公司直接將返利款打進(jìn)該賬號(hào)。發(fā)展了兩個(gè)下線，其中一個(gè)交了16000元，自己通過(guò)發(fā)展下線提成賺了2460元。
第三組證人證言：能夠證實(shí)各被告人向下線銷售的隆力奇公司部分產(chǎn)品價(jià)格明顯高于進(jìn)價(jià)，涉及騙取他人，牟取暴利的事實(shí)。
1、證人何某（北京佳時(shí)正通科技有限公司法人代表）證言，證明隆力奇公司向其公司購(gòu)買ZWLZ-11型子午流注低頻治療儀，公司成本價(jià)為1300元，隆力奇公司購(gòu)進(jìn)價(jià)為1350元，并簽有相關(guān)購(gòu)貨合同，目前為止共購(gòu)買約13000臺(tái)左右。
2、證人徐某（上海國(guó)寶企業(yè)發(fā)展中心生產(chǎn)負(fù)責(zé)人）證言，證明北冬蟲(chóng)夏草粉每1000克售給隆力奇價(jià)格大約為2680元。免費(fèi)代隆力奇公司加工成膠囊后，每瓶60粒，每粒含500毫克，每瓶30克。包裝物、膠囊等由隆力奇公司提供。
3、證人李某乙（煙臺(tái)華東葡萄酒釀造有限公司法人代表證言，證明隆力奇公司拉菲干紅葡萄酒是自己公司生產(chǎn)，成本價(jià)96元左右，出廠價(jià)138元每瓶。自己公司僅是與杭州新世界貿(mào)易有限公司聯(lián)系的，酒的外包裝不是自己公司提供的。
4、證人張某己（杭州瀘浮酒業(yè)公司負(fù)責(zé)人）證言，證明該公司以前叫杭州新世界貿(mào)易有限公司，當(dāng)時(shí)與隆力奇公司采購(gòu)部郭美玲聯(lián)系，按照隆力奇公司賣的價(jià)格三折出售紅酒，價(jià)格為每瓶400元左右，隆力奇公司售價(jià)每瓶1000多元。
第四組證人證言：能夠證明本案相關(guān)事實(shí)的其他證人。
1、證人趙某乙（江蘇省廣播電視臺(tái)新聞廣播部記者）證言，證明自己于2013年6月20日將關(guān)于隆力奇公司涉嫌犯?jìng)麂N的稿件提供給“中國(guó)之聲”，于2013年6月26日發(fā)表。主要是報(bào)道隆力奇公司所謂“直銷”的具體流程、模式，基本與本案各被告人供述的模式是一致的。
2、證人呂某（上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司市場(chǎng)銷售部經(jīng)理）證言，證明2011年隆力奇公司與上海銀聯(lián)公司簽訂一份網(wǎng)上支付和代發(fā)資金合同，服務(wù)期為一年，主要相當(dāng)于代發(fā)工資，由隆力奇公司將代發(fā)資金的情況制成表格，并將錢(qián)打到銀聯(lián)公司賬戶，銀聯(lián)公司系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將資金和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)的銀行，銀行系統(tǒng)接到指令后，自動(dòng)將資金發(fā)下去。張某甲等人通過(guò)銀聯(lián)匯給他們的資金均是隆力奇公司委托代為發(fā)放的資金。
3、證人劉某丙（被告人蘇某妻子）證言，證明其將蘇某放在家中的關(guān)于從事傳銷的“市場(chǎng)計(jì)劃”提供給公安機(jī)關(guān)，該市場(chǎng)計(jì)劃就是被告人蘇某等人具體的傳銷模式。
4、證人張某乙（被告人張某甲妻子）證言，證明張某甲在隆力奇公司做直銷多年，自己名下的兩張農(nóng)業(yè)銀行卡都是張某甲使用的，里面的資金情況不清楚，案發(fā)后自己通過(guò)銀行匯款至偵查機(jī)關(guān)，幫助本案在案被告人退回全部非法獲利。
5、證人張某庚證言，證明自己沒(méi)有參加隆力奇公司的直銷活動(dòng)，和隆力奇公司也沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)，自己名下的的農(nóng)業(yè)銀行卡不知道是怎么回事，也不知道隆力奇公司向該卡返利近百萬(wàn)元的事情。
（五）各被告人庭前供述，證明了上述事實(shí)，且當(dāng)庭亦不持異議。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證審查，證據(jù)來(lái)源合法有效，證據(jù)內(nèi)容之間相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以直銷商品為名，要求參加者購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。其中被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙屬“情節(jié)嚴(yán)重”。被告人張某甲、蘇某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人蘇某、劉某甲、喬某甲、宋某甲、王某甲、宋某乙主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某甲、李某甲、范某甲、崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲、陸某甲、路某甲、曹某甲、邵某甲、李某乙、于某甲、喬某乙、王某乙、寧某甲如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；被告人張某甲、李某甲、范某甲分別協(xié)助公安機(jī)關(guān)勸告被告人劉某甲、王某甲、喬某甲到公安機(jī)關(guān)投案，屬立功，可以從輕或者減輕處罰。各被告人積極退繳犯罪所得，酌情予以從輕處罰。被告人蘇某、李某甲、劉某甲、宋某乙、劉某乙曾因犯罪被處罰，現(xiàn)又犯罪，酌情從重處罰。綜合本案性質(zhì)、各被告人具有法定、酌定量刑情節(jié)及歸案后認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，決定對(duì)被告人張某甲、蘇某、李某甲、劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙減輕處罰，對(duì)被告人邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙從輕處罰，并決定對(duì)被告人劉某甲、喬某甲、寧某甲、范某甲、崔某甲、陸某甲、宋某甲、王某甲、紀(jì)某甲、路某甲、宋某乙、劉某乙、邵某甲、王某乙、于某甲、喬某乙、曹某甲、李某乙適用緩刑。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲屬自首，被告人范某甲的辯護(hù)人提出，被告人范某甲也屬自首，經(jīng)查，依照我國(guó)刑法規(guī)定，自首是指犯罪嫌疑人主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。而上述四名被告人雖然于2013年6月13日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)，可認(rèn)定為主動(dòng)投案，但投案后數(shù)次訊問(wèn)均未能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后在公安機(jī)關(guān)多次教育、出示相關(guān)證據(jù)等情況下才承認(rèn)犯罪事實(shí)，故不應(yīng)認(rèn)定為自首。
關(guān)于被告人蘇某的辯護(hù)人楊冬提出被告人蘇某于案發(fā)后規(guī)勸被告人崔某甲、劉某乙、紀(jì)某甲投案，應(yīng)認(rèn)定為立功，經(jīng)查，該意見(jiàn)缺乏事實(shí)依據(jù)，不予采納。
關(guān)于被告人張某甲、蘇某、李某甲的辯護(hù)人均建議對(duì)此三名被告人適用緩刑，經(jīng)查，被告人張某甲早在2009年就做隆力奇?zhèn)麂N，其發(fā)起領(lǐng)導(dǎo)的博川系統(tǒng)下轄多個(gè)團(tuán)隊(duì)，成員共計(jì)2萬(wàn)多人，傳銷資金涉及數(shù)億元，其本人非法獲利近三千萬(wàn)元，在本案整個(gè)傳銷系統(tǒng)中領(lǐng)導(dǎo)、組織作用關(guān)鍵，系本案主犯；被告人蘇某，于2010年12月做隆力奇?zhèn)麂N，系易合團(tuán)隊(duì)的主要發(fā)起人和實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)人，其發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員多達(dá)1700余人，系主犯之一，且具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪行的前科；被告人李某甲系團(tuán)隊(duì)發(fā)起人之一，發(fā)展下線人員多達(dá)1400余人，獲利50余萬(wàn)元，雖認(rèn)定為從犯，相比其他主犯，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中作用較大，且具有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的前科。綜合考慮，本院認(rèn)為，此三被告人犯罪情節(jié)較重，危害較大，均不適用緩刑，但具有的法定、酌定從輕情節(jié)在量刑時(shí)予以充分考慮。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第二款、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一條、第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一千萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月30日起至2016年8月29日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人蘇某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月14日起至2015年8月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年8月8日起至2015年2月7日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人喬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人寧某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人崔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人陸某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人宋某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人紀(jì)某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人宋某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處九個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十四、被告人路某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十五、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處九個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十六、被告人邵某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處七個(gè)月，緩刑一年，并處人民幣罰金二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十七、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處七個(gè)月，緩刑一年，并處人民幣罰金三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十八、被告人于某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處七個(gè)月，緩刑一年，并處人民幣罰金四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十九、被告人喬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處七個(gè)月，緩刑一年，并處人民幣罰金五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十、被告人曹某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處六個(gè)月，緩刑一年，并處人民幣罰金一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十一、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處六個(gè)月，緩刑一年，并處人民幣罰金一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二十二、犯罪所得予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省淮安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張祖超
代理審判員左文潔
人民陪審員方鴻君
裁判日期
二〇一四年十一月十四日
書(shū)記員
書(shū)記員丁雪梅
