審理法院： 延安市中級人民法院
案 號： （2015）延中刑二終字第00093號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-12-20
合 議 庭 ： 梁懿申建理劉生才
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
延安市寶塔區(qū)人民法院審理延安市寶塔區(qū)人民檢察院指控的馬某1等十九名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案，于二O一五年三月二十七日作出（2014）寶刑初字第00387號刑事判決。宣判后，被告人馬某1、付某2、白某3、王某某、李某4、馬某某不服提出上訴。本院依法組成合議庭審理，通過提審被告人，查閱案卷，并征求檢察機(jī)關(guān)意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院經(jīng)審理查明，原審法院經(jīng)審理查明，廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)大沙田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“資本運(yùn)作”（又稱“1040”陽光工程）傳銷組織，對外謊稱從事國家開發(fā)項(xiàng)目“1040陽光工程”，無任何實(shí)體業(yè)務(wù)。通過參觀當(dāng)?shù)刂ㄖ逑髲V場、政府規(guī)劃館、新華書店以及聽取前期加入的傳銷成員宣講“資本運(yùn)作”經(jīng)營模式、獲利方式，以高額返利引誘他人參與，發(fā)展下線。投資方式為：3800元一股、36800元十一股、69800元二十一股三種，每人最多可投資二十一股，入股后獲得會員資格，每人最多可直接發(fā)展下線三人，上線成員從下線人員交納的入股費(fèi)中提成獲利。會員分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別，線下有一至二股即為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，三至九股即達(dá)到業(yè)務(wù)組長，十股至六十四股即達(dá)到主任級別，六十五至五百九十九股即達(dá)到經(jīng)理級別，六百股以上且三個下線都達(dá)到經(jīng)理級別即可稱為老總級別。新會員入股，將錢匯入該傳銷組織內(nèi)指定管理資金的老總賬戶，由該老總按照傳銷組織“五級三階制”規(guī)則給會員上線提成，包括推薦人、主任、經(jīng)理、老總等，提成剩余的資金作為組織活動開支。
其中，被告人馬某1發(fā)展“下線”人員達(dá)942人，層級達(dá)30層以上，吸收傳銷資金4700余萬元；
被告人李某4直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)941人，層級達(dá)30層以上，吸收傳銷資金4700余萬元，與其妻馬某丁共同非法獲利2410500元（其中李某4獲利1529000元）；
被告人王某某先后直接發(fā)展裴萬軍、陳延偉、被告人劉某、孫某某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)752人，層級達(dá)30層以上，吸收傳銷資金3700余萬元，從中非法獲利3240500元；
被告人馬某某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)370人，層級達(dá)18層，吸收傳銷資金1800余萬元，從中非法獲利3241500元；
被告人孫某某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)240人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金1200余萬元，從中非法獲利2496000元；
被告人桂某某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)299人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金1400余萬元，從中非法獲利1858400元；
被告人王某甲直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)177人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金800余萬元，從中非法獲利894864元；
被告人白某3直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)197人，層級達(dá)10級，吸收傳銷資金900余萬元，從中非法獲利1834000元；
被告人南某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)140人，層級達(dá)20級以上，吸收傳銷資金700余萬元，從中非法獲利1846700元；
被告人馮某某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)112人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金580余萬元，從中非法獲利773700元；
被告人馬某甲直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)100人，層級達(dá)13層，吸收傳銷資金490余萬元，從中非法獲利718700元；
被告人常某某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)103人，層級達(dá)14級，吸收傳銷資金520余萬元，從中非法獲利668700元；
被告人趙某某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)87人，層級達(dá)9級，吸收傳銷資金430余萬元，從中非法獲利677900元；
被告人徐某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)81人，層級達(dá)12級，吸收傳銷資金410余萬元，從中非法獲利380200元；
被告人張某某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)57人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金400余萬元，從中非法獲利511700元；
被告人樊某某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)101人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金500余萬元，從中非法獲利440200元；
被告人付某2直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)76人，層級達(dá)14級，吸收傳銷資金380余萬元，從中非法獲利364200元；
被告人潘某直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)43人，層級達(dá)12級，吸收傳銷資金210余萬元，從中非法獲利142200元。
一審法院認(rèn)為
據(jù)此原審法院認(rèn)為，被告人馬某1、李某4、王某某、劉某、馬某某、桂某某、王某甲、白某3、孫某某、南某、馮某某、馬某甲、常某某、趙某某、徐某、張某某、樊某某、付某2、潘某共計十九人在廣西壯族自治區(qū)南寧市大沙田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，以參加實(shí)際并無任何實(shí)體業(yè)務(wù)的“資本運(yùn)作”（又稱“1040陽光工程”）為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動，且均在該傳銷活動中積極引誘并直接或間接發(fā)展30人以上的眾多人員參加，且自身層級分別高處于該傳銷活動人員中的第9-36級之間。均實(shí)施了對他人進(jìn)行宣傳、帶領(lǐng)他人進(jìn)行“考察”等行為，或承擔(dān)協(xié)調(diào)職責(zé)或?qū)τ谠搨麂N活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，均屬傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。上述各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控所犯罪名成立。被告人馬某1、李某4、王某某、劉某、馬某某、桂某某、王某甲、孫某某、南某、馮某某、馬某甲、常某某、趙某某、徐某、張某某、樊某某或主動向公安機(jī)關(guān)投案、或經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話、口頭傳喚后及時到案，并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，均屬自首，依法減輕處罰。但上述兩類自首中，主動向公安機(jī)關(guān)投案較之經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話、口頭傳喚后及時到案的主動性更強(qiáng)，在減輕處罰幅度上應(yīng)當(dāng)予以區(qū)別。被告人白某3、付某2、潘某在公安機(jī)關(guān)初步掌握上述組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪刑的情況下，能如實(shí)交代自身的犯罪事實(shí)，并能有助于上述所有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪行定案，屬坦白，依法從輕處罰。上述各被告人中除馬某1外，均有不同程度的向其“下線”退款行為，積極消除該犯罪行為的不良影響，酌情從輕處罰。被告人馬某甲辯護(hù)人辯稱馬某甲有檢舉他人受賄犯罪的行為，屬立功的辯解理由，在卷材料中雖有延安市人民檢察院出具的情況說明，但無其他證據(jù)材料予以佐證，故不予采信；被告人王某某辯護(hù)人辯稱退款行為屬犯罪中止的辯解理由，因王某某雖在本案案發(fā)前即向其部分“下線”人員進(jìn)行退款，但其在吸收“下線”人員參與該傳銷組織時，即已吸收參與資金并已向其“上線”人員予以繳納并按照吸收資金予以獲利，其犯罪行為已經(jīng)完成，其后的退款行為僅為對其獲利資金的處分行為，故不予采信；被告人付某2、潘某、被告人白某3辯護(hù)人均辯稱的三人系自首的辯解理由，于法無據(jù)，不予采納。被告人桂某某、王某甲、趙某某辯護(hù)人辯稱三被告人屬從犯的辯解理由，因本案各被告人均系獨(dú)立參與該傳銷活動，且無他人脅迫或被他人實(shí)施暴力威脅，加之其自身亦是自愿僅經(jīng)介紹后即參與，故不屬共同犯罪，故不予采信；上述各被告人及辯護(hù)人辯稱發(fā)展人數(shù)與獲利數(shù)額與事實(shí)不符的辯解理由，因本案在進(jìn)行偵查核對時即對上述各被告人借用他人身份證件進(jìn)行參與“資本運(yùn)作”傳銷活動的人數(shù)予以剔除，且各被告人再無其他證據(jù)予以證實(shí)，故不予采信；辯稱該傳銷活動隱蔽性較強(qiáng)、各被告人自身主觀辨識不足，以致盲從參與，但各被告人本身的主觀惡性較小的辯解理由，與事實(shí)相符，故予以采信；辯稱除被告人馬某1外，均有不同程度的向“下線”人員退款，積極消除該傳銷活動造成的不良影響的辯解理由，與在卷證據(jù)相符，且能有其他證據(jù)予以佐證，故予以采信；辯稱各被告人一貫表現(xiàn)良好，無不良記錄的辯解理由，有證據(jù)予以佐證，故予以采信；辯稱各被告人自身或親屬身患不同程度的疾病，需照顧的辯解理由，與本案無關(guān)，故不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條、《最高人民法院最高人民檢察院公安部〈關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見〉》中關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題的規(guī)定之規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人白某3有期徒刑五年，并處罰金5000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人付某2有期徒刑五年，并處罰金5000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馬某1有期徒刑四年又七個月，并處罰金25000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馬某某有期徒刑四年又二個月，并處罰金15000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人李某4有期徒刑四年又一個月，并處罰金25000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人王某某有期徒刑三年又二個月，并處罰金20000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人劉某有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人孫某某有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人桂某某有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馮某某有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馬某甲有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人趙某某有期徒刑二年又九個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金14000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人徐某有期徒刑二年又九個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金14000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人樊某某有期徒刑二年又九個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金12000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人王某甲有期徒刑二年又七個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金12000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人常某某有期徒刑二年又六個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金11000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人潘某有期徒刑二年又五個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金10000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人南某有期徒刑二年又四個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金9000元；
以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人張某某有期徒刑二年又三個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金8000元；
被告人馬某某名下違法所得斯柯達(dá)昊銳SVW7189BJD型轎車一輛（車牌號：陜JLS580，發(fā)動機(jī)號：547382）；被告人桂某某名下違法所得廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)西灣廣場紫荊路東側(cè)華苑玫瑰假日1幢17層1715號房、防城港市中央商務(wù)區(qū)碧玉園10B-3103號房及車位1個，予以追繳。
二審請求情況
上訴人付某2上訴提出，其參加該傳銷活動時并未意識到該行為屬違法犯罪行為，事先并無主觀故意，且其在未意識到該行為屬違法犯罪行為的情況下，偵查機(jī)關(guān)人員來找其時，其即向偵查機(jī)關(guān)人員主動交代了全部犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首。原審判決未認(rèn)定自首情節(jié)，導(dǎo)致量刑畸重。
上訴人馬某1上訴提出，認(rèn)定她在南寧宣講“資本運(yùn)作”的證據(jù)不足，她僅是一般參與者，并非傳銷活動組織者，因此社會危害性較小，原審判決量刑畸重，請求二審法院考慮其家庭特殊情況予以改判。
上訴人馬某某及其辯護(hù)人上訴提出，原審法院未綜合考慮其量刑情節(jié)，從輕處罰幅度過小，導(dǎo)致量刑偏重，請求二審對其改判。
上訴人白某3上訴提出，1、他只是被動參與作者，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；2、被告人白某3應(yīng)認(rèn)定主動投案，以自首論。3、白某3案發(fā)后即向下線人員退款950203元，可酌情從輕處罰。綜合上述因素，請求二審法院認(rèn)定其自首情節(jié)，并適用緩刑。
上訴人王某某及其辯護(hù)人上訴提出，1、王某某從2011年10月份起已經(jīng)認(rèn)識到該傳銷活動系非法活動，即實(shí)施了向“下線”人員退款及再未進(jìn)行該傳銷活動，其客觀上實(shí)施了犯罪中止的行為。依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；2、該傳銷活動的隱蔽性較強(qiáng)，在傳銷當(dāng)?shù)毓_進(jìn)行，這對于王某某參與該傳銷活動起到了直接的誘導(dǎo)作用，這一事實(shí)的存在，在很大程度上決定著參與人員參與其中的主觀認(rèn)知，加之其亦未對“下線”人員采取脅迫、威嚇、控制等行為，其主觀惡性較小、社會危害性?。?、王某某系主動投案并如實(shí)交代全部犯罪事實(shí)，屬自首，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；4、王某某一貫表現(xiàn)良好，因給“下線”人員主動退款家中現(xiàn)已負(fù)債累累，加之父母年老多病、子女年幼、其妻身患多種疾病，均需人員照顧，酌情從輕處罰。并提供銀行憑證、退款條據(jù)共計25張，證實(shí)其給下線人員馮愛軍、白奇虎、楊梅、劉某、孫某某、孫照明、薛延剛、劉文軍、楊武春、劉莉、呼延某某、趙某某等人共計退款3219191元。請求二審法院綜合上述情節(jié)對其判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
上訴人李某4上訴提出，1、原審判決認(rèn)定其直接“下線”為侯某某（另案處理）與事實(shí)不符。2、原審判決認(rèn)定其獲利1590000元、發(fā)展人數(shù)941人的事實(shí)不清。3、其系主動投案并如實(shí)交代全部犯罪事實(shí)，屬自首，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。請求二審法院綜合上述情節(jié)，對其減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明
廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)大沙田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“資本運(yùn)作”（又稱“1040”陽光工程）傳銷組織，對外謊稱從事國家開發(fā)項(xiàng)目“1040陽光工程”，無任何實(shí)體業(yè)務(wù)。通過參觀當(dāng)?shù)刂ㄖ逑髲V場、政府規(guī)劃館、新華書店以及聽取前期加入的傳銷成員宣講“資本運(yùn)作”經(jīng)營模式、獲利方式，以高額返利引誘他人參與，發(fā)展下線。投資方式為：3800元一股、36800元十一股、69800元二十一股三種，每人最多可投資二十一股，入股后獲得會員資格，每人最多可直接發(fā)展下線三人，上線成員從下線人員交納的入股費(fèi)中提成獲利。會員分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別，線下有一至二股即為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，三至九股即達(dá)到業(yè)務(wù)組長，十股至六十四股即達(dá)到主任級別，六十五至五百九十九股即達(dá)到經(jīng)理級別，六百股以上且三個下線都達(dá)到經(jīng)理級別即可稱為老總級別。新會員入股，將錢匯入該傳銷組織內(nèi)指定管理資金的老總賬戶，由該老總按照傳銷組織“五級三階制”規(guī)則給會員上線提成，包括推薦人、主任、經(jīng)理、老總等，提成剩余的資金作為組織活動開支。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、經(jīng)營方式手抄本證實(shí)，馬某戌記錄的該傳銷組織經(jīng)營方式、利潤分配方式。
2、證人馬某戌證言證明，2010年4月份，他通過他人介紹以連鎖銷售的名義在廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)大沙田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加入“資本運(yùn)作”（又稱“1040”陽光工程）傳銷組織，該組織對外宣稱是做連鎖銷售，其實(shí)就是通過發(fā)展下線的方式進(jìn)行賺錢，也沒有什么經(jīng)濟(jì)實(shí)體。具體的運(yùn)營模式就是通過帶領(lǐng)后續(xù)人員參觀當(dāng)?shù)刂ㄖ逑髲V場、政府規(guī)劃館、新華書店以及聽取前期加入的傳銷成員宣講“資本運(yùn)作”經(jīng)營模式、獲利方式，以高額返利引誘他人參與，發(fā)展下線。投資方式為：3800元一股、36800元十一股、69800元二十一股三種，每人最多可投資二十一股，入股后獲得會員資格，每人最多可直接發(fā)展下線三人，上線成員從下線人員交納的入股費(fèi)中提成獲利。會員分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別，線下有一至二股即為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，三至九股即達(dá)到業(yè)務(wù)組長，十股至六十四股即達(dá)到主任級別，六十五至五百九十九股即達(dá)到經(jīng)理級別，六百股以上且三個下線都達(dá)到經(jīng)理級別即可稱為老總級別。新會員入股，將錢通過銀行匯入該傳銷組織內(nèi)指定管理資金的老總賬戶并獲得相應(yīng)的“返利卡”，由該老總按照傳銷組織“五級三階制”規(guī)則給會員上線提成，包括推薦人、主任、經(jīng)理、老總等，提成剩余的資金作為組織活動開支。參與人員依照自身的級別，賺取不等數(shù)額的錢。以每名下線入21股計69800元為例，其本身可以返還19000元，其上線即上級主任（一級主任）提成6031元，主任的上線（二級主任）提成1448元，二級主任上線經(jīng)理（一級經(jīng)理）提成7194元，上線經(jīng)理（二級經(jīng)理）提成2235元（一次補(bǔ)貼），上線經(jīng)理（三級經(jīng)理）提成1516元（二次補(bǔ)貼），上線老總（一級老總）提成10500元，上線老總（二級老總）提成10500元，上線老總（三級老總）提成10500元，剩余的用作平常日常開支。他現(xiàn)在是實(shí)際上該傳銷組織中發(fā)展的延安地區(qū)人員（他的體系）的管錢老總，負(fù)責(zé)每月通過工商銀行給各級老總、經(jīng)理、主任及普通會員分發(fā)工資和提成。他知道的有被告人馬某1、李某4等人都在他的體系中了，都是他的直接或間接下線。參與傳銷的人員都會相互交叉的給新近人員講解該傳銷活動的運(yùn)營模式，并進(jìn)行帶領(lǐng)新近人員進(jìn)行參觀等活動。被告人馬某1由于發(fā)展的不符合晉升老總級別要求，屬于“經(jīng)理”級別。被告人潘某被他任命為該體系中的“大經(jīng)理”，平時負(fù)責(zé)給新近人員填寫些申購單、給租住在廣西南寧的參與人員發(fā)放“生活卡”（每月100元的購物卡）。他的這一傳銷體系直至他于2012年8月被捕，已經(jīng)崩潰。
3、被告人馬某1、李某4、王某某、劉某、馬某某、孫某某、桂某某、王某甲、白某3、南某、馮某某、馬某甲、常某某、趙某某、徐某、張某某、樊某某、付某2、潘某供述，均與證人馬某戌證言一致。
另查明：
一、2010年初至2012年8月，上訴人馬某1經(jīng)馬某丙（另案處理）發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在該傳銷組織中達(dá)到“經(jīng)理”級別，并在廣西南寧租住地向其下線及其他傳銷人員宣傳講解“資本運(yùn)作”投資方式、運(yùn)營模式。下線為被告人李某4，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)942人，層級達(dá)30層以上，吸收傳銷資金4700余萬元。2014年4月15日被口頭傳喚至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接受調(diào)查。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月15日，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警將被告人馬某1口頭傳喚至該支隊(duì)接受調(diào)查。
2、證人馬某丙證言證明，她與被告人馬某1系姐妹，她在2010年4、5月份就通過馬某戌參加了“資本運(yùn)作”傳銷活動，但對外一直宣稱是投資項(xiàng)目，2010年底，馬某1和她一起吃飯時詢問該投資項(xiàng)目如何，她遂告知還可以并讓馬某1前去考察，但馬某1以她以考察過為由就直接進(jìn)行了投資，馬某1是她的下線。
3、上訴人李某4供述，2010年底至2011年初，他才知道他妻子馬某?。戆柑幚恚┯盟纳矸葑C參與了“資本運(yùn)作”傳銷活動，并將其放在被告人馬某1線下，成為馬某1的下線。后他也實(shí)際參與了該傳銷活動。
4、證人馬某丁證言證明，2010年底，她使用她丈夫被告人李某4的身份證參與了“資本運(yùn)作”傳銷活動，并將李某4放在了被告人馬某1線下，成為了馬某1的下線。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人馬某1吸收傳銷資金4700余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員942人。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人馬某1的直接下線人員為被告人李某4，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員900余人，層級為30級以上。
7、上訴人馬某1供述，2010年底，她通過馬某丙、馬某戌等人參加了“資本運(yùn)作”傳銷活動。她也不知道她是什么級別，因?yàn)榘凑账l(fā)展的總份額已經(jīng)超過了成為“老總”的份數(shù)，但是要成為“老總”必須三條線都達(dá)到一定的份數(shù)，由于她只有一個直接下線被告人李某4，所以她現(xiàn)在還不是“老總”級別。她也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解等活動。
二、2010年初至2012年8月，上訴人李某4經(jīng)其妻馬某丁（另案處理）發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，帶人到廣西南寧參觀、考察、聽課。在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展侯某某（另案處理）、原審被告人馮某某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)941人，層級達(dá)30層以上，吸收傳銷資金4700余萬元，與其妻馬某丁共同非法獲利2410500元（其中李某4獲利1529000元）。其在2014年4月22日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月22日，被告人李某4主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、證人馬某丁證言證明，2010年底，她使用她丈夫被告人李某4的身份證參與了“資本運(yùn)作”傳銷活動，并將李某4放在了被告人馬某1線下，成為了馬某1的下線。案發(fā)后，她向李某4的下線人員退款共計250000元。
3、證人侯某某證言證明，他經(jīng)被告人李某4介紹，由李某4之妻馬某?。戆柑幚恚ьI(lǐng)參觀、考察后參加“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為李某4在該傳銷活動中的下線，后他又繼續(xù)發(fā)展下線人員。
4、原審被告人馮某某供述，她經(jīng)李某4介紹并帶領(lǐng)她參觀、考察后參加“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為李某4在該傳銷活動中的下線，后她又繼續(xù)發(fā)展下線人員。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人李某4吸收傳銷資金4700余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員941人。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人李某4的直接下線人員有侯某某（另案處理）、被告人馮某某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員900余人，層級為30級以上。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人李某4的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人李某4與其妻馬某?。戆柑幚恚┕餐欠ǐ@利2410500元（其中李某4獲利1529000元）。被告人李某4在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、上訴人李某4供述，2010年底至2011年初，他才知道他妻子馬某?。戆柑幚恚┯盟纳矸葑C參與了“資本運(yùn)作”傳銷活動，并將其放在被告人馬某1線下，成為馬某1的下線。后他也實(shí)際參與了該傳銷活動，并直接、間接發(fā)展了侯某某（另案處理）、被告人馮某某等人，他所有的獲利都在馬某丁的“返利卡”上，他具體也不知道有多少錢。他是該傳銷活動中的“老總”級別。案發(fā)前后，馬某丁向他的“下線”人員退款共計大約250000元左右。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
三、2010年7月至2012年8月，上訴人王某某經(jīng)馬某午（另案處理）發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用9個他人身份證（投入69800元×9=628200元）參與該傳銷活動，并以高敏、高瑛、王鳳香的名義在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展裴萬軍、陳延偉、被告人劉某、孫某某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)752人，層級達(dá)30層以上，吸收傳銷資金3700余萬元，從中非法獲利3240500元。其在2014年4月19日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。案發(fā)前后，王某某向“下線”人員共計退款3219190元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月19日，被告人王某某主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、證人馬某午證言證明，2010年3月份，他經(jīng)馬某戌（已判刑）介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，后他又發(fā)展被告人王某某成為其直接“下線”人員，王某某使用的是其妻高敏的身份證進(jìn)行投資的。
3、證人高敏證言證明，她與王某某系夫妻關(guān)系。她并不知道王某某使用她的身份證參與傳銷活動，因她二人系夫妻，故未詢問王某某使用她的身份證用于何用。后王某某對她稱有事需借用他人身份證，她就又給王某某借用了親戚高瑛、王鳳香的身份證。那二人也不知借用身份證用于何用。
4、原審被告人劉某、孫某某供述，他二人經(jīng)王某某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動。成為王某某的“下線”人員。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人王某某吸收傳銷資金3700余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員752人（去除其本人使用9個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人王某某的直接下線人員有裴萬軍、陳延偉、被告人劉某、孫某某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員700余人，層級為30級以上。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人王某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人王某某非法獲利3240500元。被告人王某某（以高敏名義）在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、上訴人王某某供述，2010年7月，他經(jīng)馬某午（另案處理）介紹并使用高敏的身份證加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為馬某午的下線，先后共使用高瑛、王鳳香等9人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人名義辦理了返利卡。高敏、高瑛、王鳳香的身份在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了裴萬軍、陳延偉、被告人劉某、孫某某等人參與該傳銷活動，具體有多少人他也不清楚。共計獲利320余萬元。案發(fā)前后，他共計向“下線”人員劉某、孫某某、馮愛軍、白奇虎、楊梅、孫照明、薛延剛、劉文軍、楊武春、劉莉、呼延某某、趙某某等人退款3219190元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
四、2010年12月至2012年8月，原審被告人劉某經(jīng)王某某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用10個他人身份證（投入69800元×10=698000元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展楊某甲（批捕在逃）、鄭潔、衛(wèi)占志、王某丙、王奇、袁某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)440人，層級達(dá)30層以上，吸收傳銷資金2200余萬元，從中違法獲利2876900元。其在2014年4月28日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。案發(fā)前后，劉某向“下線”人員共計退款3307150元
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月28日，被告人劉某主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、上訴人王某某供述，2010年7月份他經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后他又發(fā)展被告人劉某成為其“下線”人員。
3、證人賈某某、劉某、李某某、楊某等人證言證明，她們分別將身份證借于被告人劉某使用，但具體作何用途她們均不知情。
4、證人王某丙、袁某等人證言證明，她們均系被告人劉某發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動。劉某系她們的“上線”人員。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人劉某吸收傳銷資金2200余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員440人（去除其本人使用10個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人劉某的直接下線人員有楊某甲（批捕在逃）、鄭潔、衛(wèi)占志、王某丙、王奇、袁某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員400余人，層級為30級以上。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人劉某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人劉某非法獲利2876900元。被告人劉某在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、原審被告人劉某供述，2010年12月，他經(jīng)被告人王某某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為王某某的下線，先后共使用賈某某、劉某、李某某、楊某等10人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了楊某甲（批捕在逃）、鄭潔、衛(wèi)占志、王某丙、王奇、袁某等人參與該傳銷活動，具體有多少人他也不清楚。共計獲利280余萬元。案發(fā)前后，他共計向“下線”人員高曉霞、折紅梅、曹世海、惠樹珍、柳蓉、賀曉濤、周玲、黃勇、尹曉康、劉海洋、高蘭、薛宏、衛(wèi)占志、王某丙、王宏斌、賀延萍、衛(wèi)曉梅、戴曉梅等人退款3307150元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
五、2010年4月至2012年8月，上訴人馬某某經(jīng)馬某戌（已判決）發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用5個他人身份證（投入69800元×5=349000元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展張某癸、被告人白某3、馬某甲參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)370人，層級達(dá)18層，吸收傳銷資金1800余萬元，從中非法獲利3241500元。其在2014年4月11日經(jīng)電話傳喚至延安市寶塔區(qū)人民檢察院專案組接受調(diào)查，2014年4月15日移交延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)。案發(fā)后，馬某某向其“下線”人員共計退款359800元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月11日，被告人馬某某經(jīng)延安市寶塔區(qū)人民檢察院專案組電話傳喚至該院接受調(diào)查，2014年4月15日其被移交至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、證人馬某戌（已判刑）證言證明，他經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人馬某某成為其“下線”人員。
3、上訴人白某3、馬某甲供述，二人均系被告人馬某某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動。馬某某系二人的“上線”人員。
4、證人馬某庚、馬某辛等人證言證明，她們與被告人馬某某系親屬，均向馬某某借用過身份證，但不知其借用身份證用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人馬某某吸收傳銷資金1800余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員370人（去除其本人使用5個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人馬某某的直接下線人員有張某癸、被告人白某3、馬某甲，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員350余人，層級為18級。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人馬某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人馬某某非法獲利3241500元。被告人馬某某在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、現(xiàn)金收條、銀行收取款憑證證明，馬某某向向馬世衛(wèi)退款7萬元、曹汝強(qiáng)69800元、毛某某10萬元。
10、上訴人馬某某供述，2010年4月，他經(jīng)馬某戌（已判刑）介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為馬某戌的下線，先后共使用馬某庚、馬某辛等5人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了張某癸、被告人白某3、馬某甲等人參與該傳銷活動，具體有多少人他也不清楚。共計獲利300余萬元。案發(fā)后，他共計向“下線”人員王喜平、王桂霞、高巧珍等人退款120000元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
六、2010年8月至2012年8月，原審被告人孫某某經(jīng)被告人王某某發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用10個他人身份證（投入69800元×10=698000元）參與該傳銷活動，并在該傳銷活動中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展杜利君、呼延某某、李某丁、韓某某、被告人南某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)240人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金1200余萬元，從中非法獲利2496000元。其在2014年4月17日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。案發(fā)后，孫某某向其“下線”人員退款共計1388000元，退繳非法所得410000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月17日，被告人孫某某主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、上訴人王某某供述，他經(jīng)人介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人孫某某成為其“下線”人員。
3、證人呼延某某、韓某某、杜利君、李某丁、南某證言證明，他們均是由被告人孫某某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，孫某某系他們的“上線”人員。
4、證人高俠、趙斌等人證言證明，他們均向被告人孫某某出借過身份證，但因關(guān)系較近，均未詢問過其借用身份證用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人孫某某吸收傳銷資金1200余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員240人（去除其本人使用10個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人孫某某的直接下線人員有杜利君、呼延某某、李某丁、韓某某、被告人南某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員200余人，層級為20級以上。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人孫某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人孫某某非法獲利2496000元。被告人孫某某在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、現(xiàn)金繳款單證明，被告人孫某某家屬高俠代其退繳非法所得410000元。
10、原審被告人孫某某供述，2010年8月，他經(jīng)被告人王某某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為王某某的下線，先后共使用孫秉信、趙玉珍、趙斌、高俠等10人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了杜利君、呼延某某、李某丁、韓某某、被告人南某等人參與該傳銷活動，具體有多少人他也不清楚。共計獲利200余萬元。案發(fā)后，他共計向“下線”人員韓某某、李某丁、姜凱榮等人退款共計1388000元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
七、2011年7月至2012年8月，原審被告人桂某某經(jīng)楊某甲（另案處理）發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用7個他人身份證（投入69800元×7=488600元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中以呂三的名義達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展王延峰、桂某甲、蘇利、周名華、張衛(wèi)東參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)299人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金1400余萬元，從中非法獲利1858400元。其在2014年4月24日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。案發(fā)后，桂某某向其“下線”人員退款共計776170元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月24日，被告人桂某某主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、原審被告人劉某供述，他經(jīng)他人介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動。后又發(fā)展楊某甲（另案處理）成為“下線”人員，楊某甲又發(fā)展被告人桂某某成為其“下線”人員。
3、證人楊某甲證言證明，她經(jīng)被告人劉某介紹并參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后發(fā)展被告人桂某某成為其“下線”人員。
4、證人劉某丁、桂某甲等人證言證明，她們均向被告人桂某某出借過身份證，但因與桂某某均屬親屬，均未詢問過其借用身份證用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人桂某某吸收傳銷資金1400余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員299人（去除其本人使用7個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人桂某某的直接下線人員有王延峰、桂某甲、蘇利、周名華、張衛(wèi)東，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員290余人，層級為20級以上。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人桂某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人桂某某非法獲利1858400元。被告人桂某某（以呂三的名義）在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、原審被告人桂某某供述，2011年7月，她經(jīng)楊某甲（另案處理）介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為楊某甲的下線，先后共使用劉某丁、桂某甲、桂小軍等7人的身份證進(jìn)行投資，同時以其劉某丁的名義辦理了返利卡。她在該傳銷活動中以呂三的名義達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了王延峰、桂曉梅、蘇利、周名華、張衛(wèi)東等人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利180余萬元。案發(fā)后，她共計向“下線”人員康潔、張耀武等人退款776170元。她也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
八、2011年7月至2012年8月，原審被告人王某甲經(jīng)趙偉（在逃）發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用15個他人身份證（投入69800元×15=1047000元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后發(fā)展白超超、劉欣參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)177人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金800余萬元，從中非法獲利894864元。其在2014年4月18日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。案發(fā)后，王某甲向其“下線”人員退款共計250000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月18日，被告人王某甲主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、證人謝某某證言證明，他與被告人王某甲系夫妻。王某甲曾向白志軍介紹過“資本運(yùn)作”傳銷活動，本案案發(fā)后，他才知道王某甲曾經(jīng)借用多人身份證參與“資本運(yùn)作”傳銷活動。
3、證人劉某己、王某丁、鄧某某等人證言證明，他們均向被告人王某甲出借過身份證，但因與王某甲均屬親屬，均未詢問過其借用身份證用于何用。
4、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人王某甲吸收傳銷資金800余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員177人（去除其本人使用15個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
5、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人王某甲的直接下線人員有白超超、劉欣，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員170余人，層級為20級以上。
6、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人王某甲的工資發(fā)放情況。
7、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人王某甲非法獲利894864元。被告人桂某某在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
8、情況說明證明，趙偉經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)決定刑事拘留，現(xiàn)在逃。
9、原審被告人王某甲供述，2011年7月，她經(jīng)趙偉（刑拘在逃）介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為趙偉的下線，先后共使用劉某己、王某丁、鄧某某等15人的身份證進(jìn)行投資，同時以本人的名義辦理了返利卡。她在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了白超超、劉欣等人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利80余萬元。案發(fā)后，她共計向“下線”人員李東等人退款250000元。她也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
九、2010年7月至2012年8月，上訴人白某3經(jīng)被告人馬某某發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用12個他人身份證（投入69800元×12=837600元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展白李東、被告人常某某、趙某某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)197人，層級達(dá)10級，吸收傳銷資金900余萬元，從中非法獲利1834000元。2014年4月14日，其在延安市寶塔區(qū)棗園鎮(zhèn)延園中學(xué)旁被民警抓獲歸案。案發(fā)后，白某3向其“下線”人員退款共計950203元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、抓獲經(jīng)過證明，2014年4月14日，被告人白某3在延安市寶塔區(qū)棗園鎮(zhèn)延園中學(xué)旁被延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警抓獲。
2、上訴人馬某某供述，他經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人白某3成為其“下線”人員。
3、原審被告人常某某、趙某某供述，二人均系被告人白某3介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，白某3為二人“上線”人員。
4、證人胡某某、楊某丁、白某某等人證言證明，她們均向被告人白某3出借過身份證，但因與白某3均屬親屬，均未詢問過其借用身份證用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人白某3吸收傳銷資金900余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員197人（去除其本人使用12個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人白某3的直接下線人員有白李東、被告人常某某、趙某某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員190余人，層級為10級。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人白某3的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人白某3非法獲利1834000元。被告人白某3在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、上訴人白某3供述，2010年7月，他經(jīng)被告人馬某某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為馬某某的下線，先后共使用胡某某、楊某丁、黑俊杰等12人的身份證進(jìn)行投資，同時以其以本人的名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了白李東、被告人常某某、趙某某等人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利180余萬元。案發(fā)后，他共計向“下線”人員白李東、趙某某、馬軍雁等人共計退款950203元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十、2011年3月至2012年8月，原審被告人南某經(jīng)被告人孫某某發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷活動，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用12個他人身份證（投入69800元×12=837600元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展南某甲、宋某某、李延衛(wèi)參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)140人，層級達(dá)20級以上，吸收傳銷資金700余萬元，從中非法獲利1846700元。其在2014年4月19日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。案發(fā)后，南某向其“下線”人員退款共計773600元。退繳非法所得105500元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月19日，被告人南某主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交代全部犯罪事實(shí)。
2、原審被告人孫某某供述，他經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人南某成為其“下線”人員。
3、證人南某甲、宋某某等人證言證明，他們均系被告人南某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，南某為“上線”人員。
4、證人宋某乙、強(qiáng)某某、王某己、李某己等人證言證明，她們均向被告人南某出借過身份證，但因與南某均屬親屬、朋友，均未詢問過其借用身份證用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人南某吸收傳銷資金700余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員140人（去除其本人使用12個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人南某的直接下線人員有白李東、被告人常某某、趙某某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員130余人，層級為20級以上。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人南某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人南某非法獲利1846700元。被告人南某在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、現(xiàn)金繳款單證明，被告人南某家屬宋某乙代其退繳非法所得105500元。
10、原審被告人南某供述，2011年3月，他經(jīng)被告人孫某某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為孫某某的下線，先后共使用宋某乙、強(qiáng)某某、王某己、李某己等12人的身份證進(jìn)行投資，同時以其以本人的名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了南某甲、宋某某、李延衛(wèi)等人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利180余萬元。案發(fā)后，他共計向“下線”人員郝延紅、王小平、劉生玉等人退款773600元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十一、2011年1月至2012年8月，原審被告人馮某某經(jīng)被告人李某4發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用9個他人身份證（投入69800元×9=628200元）參與該傳銷活動，并以陳新身份在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展姬某某、田某某、被告人張某某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)112人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金580余萬元，從中非法獲利773700元。其在2014年4月24日被電話傳喚至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接受調(diào)查。案發(fā)后，馮某某向其“下線”人員姬某某、田某某等人退款共計458738元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月24日，被告人馮某某經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警電話傳喚至該支隊(duì)，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、上訴人李某4供述，他經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人馮某某成為其“下線”人員。
3、證人姬某某、田某某、張某某（本案被告人）證言證明，她經(jīng)被告人馮某某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，馮某某為“上線”人員。并證實(shí)姬某某的“下線”人員左潔、左正、馮新智、馮宏剛系馮某某實(shí)際投資。
4、證人陳延安、陳新、陳瑤證言證明，三人與被告人馮某某系親屬關(guān)系，均向馮某某出借過身份證，但均不清楚馮某某用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人馮某某吸收傳銷資金580余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員112人（去除其本人使用9個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人馮某某的直接下線人員有姬某某、田某某、被告人張某某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員110余人，層級為20級以上。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人馮某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人馮某某非法獲利773700元。被告人馮某某在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、原審被告人馮某某供述，2011年1月，她經(jīng)被告人李某4介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為李某4的下線，先后共使用陳延安、陳瑤、陳新等9人的身份證進(jìn)行投資，同時以陳新的名義辦理了返利卡。她在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了姬某某、田某某、被告人張某某等人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利70余萬元。案發(fā)后，她共計向“下線”人員姬某某、田某某等人退款458738元。她也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十二、2010年10月至2012年8月，原審被告人馬某甲經(jīng)被告人馬某某發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用3個他人身份證（投入69800元×3=209400元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中以方延梅的名義達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展田某壬、宋根平、被告人徐某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)100人，層級達(dá)13層，吸收傳銷資金490余萬元，從中非法獲利718700元。其在2014年4月23日被傳喚至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接受調(diào)查。案發(fā)后，馬某甲向其“下線”人員宋根平、田某壬等人退款共計427618元。退繳非法所得81700元。
被告人馬某甲的上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月23日，被告人馬某甲經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警傳喚至該支隊(duì)，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、上訴人馬某某供述，他經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人馬某甲成為其“下線”人員。
3、證人田某壬及原審被告人徐某證言證明，他們經(jīng)被告人馬某甲介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，馬某甲為“上線”人員。
4、證人徐某乙證言證明，他與被告人馬某甲系夫妻，馬某甲參與“資本運(yùn)作”傳銷活動后，又分別借用了他、他母親李春蘭、他弟媳方延梅的身份證進(jìn)行投資。他三人因與馬某甲系親屬，故未詢問馬某甲借用身份證用以何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人馬某甲吸收傳銷資金490余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員100人（去除其本人使用3個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人馬某甲的直接下線人員有田某壬、宋根平、被告人徐某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員100人，層級為13級。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人馬某甲的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人馬某甲非法獲利773700元。被告人馬某甲（使用方延梅名義）在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、現(xiàn)金繳款單證明，被告人馬某甲退繳非法所得81700元。
10、原審被告人馬某甲供述，2010年10月，她經(jīng)被告人馬某某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為馬某某的下線，先后共使用方延梅、徐某乙、李春蘭3人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人的名義辦理了返利卡。她在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了田某壬、宋根平、被告人徐某等人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利70余萬元。案發(fā)后，她共計向“下線”人員宋根平、田某壬等人退款427618元。她也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十三、2011年7月至2012年8月，原審被告人常某某經(jīng)被告人白某3發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用4個他人身份證（投入69800元×4=279200元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中以惠淑英的名義達(dá)到“老總”級別，直接發(fā)展任海英、安某某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)103人，層級達(dá)14級，吸收傳銷資金520余萬元，從中非法獲利668700元。其在2014年4月28日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。案發(fā)后，常某某向其“下線”人員退款共計589000元。退繳非法所得169500元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月28日，被告人常某某主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、上訴人白某3供述，他經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人常某某成為其“下線”人員。
3、證人任某某、安某某證言證明，他經(jīng)被告人常某某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，常某某為“上線”人員。
4、證人常某甲、常某乙證言證明，二人與被告人常某某系親屬關(guān)系，均向常某某出借過身份證，但均不清楚常某某用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人常某某吸收傳銷資金520余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員103人（去除其本人使用4個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人常某某的直接下線人員有任海英、安某某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員100余人，層級為14級。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人常某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人常某某非法獲利668700元。被告人常某某（以惠淑英的名義）在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、現(xiàn)金繳款單證明，被告人常某某家屬黑雪梅代其退繳非法所得169500元。
10、原審被告人常某某供述，2011年7月，他經(jīng)被告人白某3介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為白某3的下線，先后共使用馬延平、常某甲等4人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人的名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中以惠淑英的名義達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了任海英、安某某等人參與該傳銷活動，具體有多少人他也不清楚。共計獲利60余萬元。案發(fā)后，他共計向“下線”人員安某某、賀存香、王莉、薛保生等人退款共計589000元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十四、2010年7月至2012年8月，原審被告人趙某某經(jīng)被告人白某3發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用2個他人身份證（投入69800元×2=139600元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中以晁懷禮的名義達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展景旭、王某己、晁某某參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)87人，層級達(dá)9級，吸收傳銷資金430余萬元，從中非法獲利677900元。2014年4月22日，其在延安市人民醫(yī)院被傳喚至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接受調(diào)查。案發(fā)后，趙某某向其“下線”人員退款共計250000元。退繳非法所得288300元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月22日，被告人趙某某經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在延安市人民醫(yī)院傳喚至該支隊(duì)，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、上訴人白某3供述，他經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人趙某某成為其“下線”人員。
3、證人晁某某、王某己證言證明，二人經(jīng)被告人趙某某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，趙某某為“上線”人員。
4、證人晁某乙證言證明，她與被告人趙某某系夫妻，曾向趙某某出借過身份證，但不清楚趙某某用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人趙某某吸收傳銷資金430余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員87人（去除其本人使用2個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人趙某某的直接下線人員有景旭、王某己、晁某某，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員80余人，層級為9級。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人趙某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人趙某某非法獲利677900元。被告人趙某某（以晁懷禮的名義）在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、現(xiàn)金繳款單證明，被告人趙某某家屬晁某乙代其退繳非法所得288300元。
10、原審被告人趙某某供述，2010年7月，他經(jīng)被告人白某3介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為白某3的下線，先后共使用晁某乙等2人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人的名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中以晁懷禮的名義達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了景旭、王某己、晁某某等人參與該傳銷活動，具體有多少人他也不清楚。共計獲利60余萬元。案發(fā)后，他共計向“下線”人員祁寧退款250000元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十五、2010年12月至2012年8月，原審被告人徐某經(jīng)被告人馬某甲發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，其本人使用5個他人身份證（投入69800元×5=347500元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中以高蘭英的名義達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展趙某某、劉靜、雷某、薛魯參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)81人，層級達(dá)12級，吸收傳銷資金410余萬元，從中非法獲利380200元。其在2014年4月22日被口頭傳喚至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接受調(diào)查。案發(fā)后，徐某向其“下線”人員雷某、毛某某等人以明借實(shí)退的方式退款共計204900元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月22日，被告人徐某經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警口頭傳喚至該支隊(duì)，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、原審被告人馬某甲供述，她經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人徐某成為其“下線”人員。
3、證人趙某某、雷某證言證明，二人經(jīng)被告人徐某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，徐某為二人“上線”人員。
4、證人雷某、毛某某證言證明，二人與被告人徐某系朋友關(guān)系，當(dāng)時參與“資本運(yùn)作”傳銷活動投資時，因自身無錢，故由徐某進(jìn)行的墊付投資款。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人徐某吸收傳銷資金410余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員81人（去除其本人使用5個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人趙某某的直接下線人員有趙某某、劉靜、雷某、薛魯，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員80余人，層級為12級。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人徐某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人徐某非法獲利380200元。被告人徐某（以高蘭英的名義）在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、原審被告人徐某供述，2010年7月，她經(jīng)被告人馬某甲介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為馬某甲的下線，先后共使用高蘭英、徐萬軍、胡應(yīng)才等5人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人的名義辦理了返利卡。她在該傳銷活動中以高蘭英的名義達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了趙某某、劉靜、雷某、薛魯?shù)热藚⑴c該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利30余萬元。案發(fā)前后，她共計向“下線”人員雷某、毛某某等人以明借實(shí)退的名義退款204900元。她也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十六、2011年2月至2012年8月，原審被告人張某某經(jīng)被告人馮某某發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用22個他人身份證（投入69800元×22=1535600元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展馮某某、李某庚參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)57人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金400余萬元，從中非法獲利511700元。其在2014年4月28日到延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主動投案。案發(fā)后，張某某向其“下線”人員退款共計172575元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月28日，被告人張某某主動至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、原審被告人馮某某供述，她經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人張某某成為其“下線”人員。
3、證人馮某某、李某庚證言證明，二人經(jīng)被告人張某某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，張某某為二人“上線”人員。
4、證人張某丙、高某某、史某某等人證言證明，他們與被告人張某某系親屬、朋友關(guān)系，均向張某某出借身份證，但均不清楚張某某用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人張某某吸收傳銷資金400余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員57人（去除其本人使用22個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人張某某的直接下線人員有馮某某、李某庚，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員50余人，層級為20級。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人張某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人張某某非法獲利511700元。被告人張某某在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、原審被告人張某某供述，2011年2月，她經(jīng)被告人馮某某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為馮某某的下線，先后共使用張某丙、張曉麗、高某某、史某某等22人的身份證進(jìn)行投資，同時以其本人的名義辦理了返利卡。她在該傳銷活動中達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了馮某某、李某庚等人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利50余萬元。案發(fā)前后，她共計向“下線”人員李海榮、李春蓮、侯寶寶等人退款172575元。她也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十七、2011年4月至2012年8月，原審被告人樊某某經(jīng)馬某丙（另案處理）發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用3個他人身份證（投入69800元×3=209400元）參與該傳銷活動，并以景某的身份在傳銷組織中達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展田某甲、高某甲、楊某丁、高某乙參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)101人，層級達(dá)20層以上，吸收傳銷資金500余萬元，從中非法獲利440200元。其在2014年4月24日被口頭傳喚至延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接受調(diào)查。案發(fā)后，樊某某向其“下線”人員退款共計215800元。退繳非法所得15000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、歸案經(jīng)過證明，2014年4月24日，被告人樊某某經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警口頭傳喚至該支隊(duì)，并如實(shí)交待全部犯罪事實(shí)。
2、證人馬某丙證言證明，她經(jīng)人介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又發(fā)展被告人樊某某成為其“下線”人員。
3、證人田某甲、高某甲、楊某丁、高某乙證言證明，他們經(jīng)被告人樊某某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，樊某某為“上線”人員。
4、證人景某證言證明，她與被告人樊某某系夫妻關(guān)系，樊某某曾使用過她及劉潤蘭、李建寬的身份證，由于均屬親屬、朋友關(guān)系，故她們均不清楚樊某某用于何用。
5、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人樊某某吸收傳銷資金500余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員99人（去除其本人使用3個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
6、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人樊某某的直接下線人員有田某甲、高某甲、楊某丁、高某乙，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員90余人，層級為27級。
7、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人樊某某的工資發(fā)放情況。
8、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人樊某某非法獲利440200元。被告人樊某某（以景某的名義）在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
9、現(xiàn)金繳款單證明，被告人樊某某家屬景某代其退繳非法所得15000元。
10、原審被告人樊某某供述，2011年2月，他經(jīng)被告人馬某丙（另案處理）介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為馬某丙的下線，先后共使用景某、劉潤蘭、李建寬等3人的身份證進(jìn)行投資，同時以景某的名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中以景某的名義達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了田某甲、高某甲、楊某丁、高某乙等人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利40余萬元。案發(fā)后，他共計向“下線”人員高某乙、楊某丁等人退款215800元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十八、2011年8月至2012年8月，上訴人付某2經(jīng)王延峰（在逃）發(fā)展參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用3個他人身份證（投入69800元×3=209400元）參與該傳銷活動，并在該傳銷組織中以張某壬的名義達(dá)到“老總”級別，先后直接發(fā)展趙某乙、趙某丙、拓艷蕓參與該傳銷組織，直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)76人，層級達(dá)14級，吸收傳銷資金380余萬元，從中非法獲利364200元。2014年5月14日，其在家中被延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警抓獲歸案。案發(fā)后，付某2向其“下線”人員退款共計100000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、抓獲經(jīng)過證明，2014年5月14日，被告人付某2在其家中被延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警抓獲。
2、證人趙某乙、趙某丙、張某辛證言證明，三人經(jīng)被告人付某2介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，付某2為三人“上線”人員。
3、證人張某壬、付某證言證明，二人于被告人付某2系親屬關(guān)系，均向付某2出借身份證，但均不清楚付某2用于何用。
4、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人付某2吸收傳銷資金380余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員76人（去除其本人使用3個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
5、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人付某2的直接下線人員有趙某乙、趙某丙、拓艷蕓，其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員76余人，層級為14級。
6、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人付某2的工資發(fā)放情況。
7、“老總”人員獲利賬、“老總”獲利表匯總、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人付某2非法獲利364200元。被告人付某2（以張某壬名義）在馬某戌（已判決）記錄的“老總”人員之中。
8、情況說明證明，王延峰經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)決定刑事拘留，現(xiàn)在逃。
9、上訴人付某2供述，2011年8月，他經(jīng)王延峰（刑拘在逃）介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為王延峰的下線，先后共使用張某壬、付某、張延忠3人的身份證進(jìn)行投資，同時以張某壬的名義辦理了返利卡。他在該傳銷活動中以張某壬的名義達(dá)到了“老總”級別。先后直接、間接發(fā)展了趙某乙、趙某丙、拓艷蕓等人參與該傳銷活動，具體有多少人他也不清楚。共計獲利30余萬元。案發(fā)后，他共計向“下線”人員退款100000元。他也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等活動。
十九、2010年底至2012年8月，原審被告人潘某經(jīng)張某癸介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，在延安、南寧等地以獲得高額返利引誘他人參與該傳銷組織，并帶人到廣西南寧參觀、考察。其本人使用2個他人身份證（投入69800元×2=139600元）參與該傳銷活動，先后直接、間接發(fā)展“下線”人員達(dá)43人，層級達(dá)12級，吸收傳銷資金210余萬元，從中非法獲利142200元。在該傳銷組織中達(dá)到“經(jīng)理”級別，長期租住在南寧，于2011年6月份被馬某戌（已判決）任命為該傳銷組織的“大經(jīng)理”，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)到南寧參與“資本運(yùn)作”傳銷活動的人員到銀行繳納入股費(fèi)用，并辦理工資卡（返利卡），幫助傳銷人員填寫產(chǎn)品申購單及南寧居住的傳銷人員發(fā)放生活卡（超市購物卡），向前往南寧參與傳銷人員宣講關(guān)于“1040陽光工程”的國家政策、投資方式及運(yùn)營模式。2014年5月14日，其在家中被民警抓獲歸案。案發(fā)后，被告人潘某向其“下線”人員退款共計152400元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、抓獲經(jīng)過證明，2014年5月14日，被告人潘某在其家中被延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警抓獲。
2、證人張某癸證言證明，他與被告人潘某系夫妻關(guān)系，他經(jīng)人介紹了解“資本運(yùn)作”傳銷活動，后又將該傳銷活動介紹于潘某，潘某予以參與該傳銷活動。
3、證人馬某戌證言證明，他于2011年6月份任命被告人潘某為他的“資本運(yùn)作”傳銷活動體系中的“大經(jīng)理”，“大經(jīng)理”的稱呼并不是一個確切的職位，只是一種通俗的叫法。其職責(zé)是負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)放在廣西南寧居住的參與傳銷人員的“生活卡”的發(fā)放及協(xié)助相關(guān)參與傳銷人員填寫申購卡、辦理返利卡、對新進(jìn)傳銷人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀等日常性事務(wù)。
4、上訴人及原審被告人李某4、王某某、劉某、孫某某等十八人供述，被告人潘某系他們參與的馬某戌“資本運(yùn)作”傳銷活動中的“大經(jīng)理”。
5、證人李某庚證言證明，他經(jīng)被告人潘某介紹參與“資本運(yùn)作”傳銷活動，成為其“下線”人員，潘某為“上線”人員。
6、證人劉某庚、張某癸證言證明，二人于被告人潘某系親屬關(guān)系，均向潘某借用過身份證，但不清楚潘某用于何用。
7、下線人數(shù)、吸收資金統(tǒng)計表證明，延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，被告人潘某吸收傳銷資金210余萬元，直接、間接發(fā)展“下線”人員43人（去除其本人使用3個他人身份證進(jìn)行投資的人數(shù)）。
8、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)分布圖證明，被告人潘某的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)直接、間接下線人員40余人，層級為10級。
9、工資發(fā)放公式手抄本證明，證人馬某戌（已判刑）記錄的部分月份向被告人潘某的工資發(fā)放情況。
10、返利卡銀行明細(xì)、情況說明證明，經(jīng)延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)統(tǒng)計匯總，截止2012年8月馬某戌案發(fā)，被告人潘某非法獲利142200元。
11、原審被告人潘某供述，2010年底，她經(jīng)張某癸介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷活動，先后共使用張某癸、劉某庚等3人的身份證進(jìn)行投資，同時以本人的名義辦理了返利卡。先后直接、間接發(fā)展了40余人參與該傳銷活動，具體有多少人她也不清楚。共計獲利140000余元。案發(fā)后，她共計向“下線”人員李某庚退款152400元。她也向其他參與傳銷活動的人員進(jìn)行講解、帶領(lǐng)參觀、協(xié)助辦理申購單、向租住于廣西南寧的傳銷人員發(fā)放日用“生活卡”等活動。
又查明：
上訴人王某某于2011年5月27日以高敏的名義貸款購買、2011年7月8日進(jìn)行車輛登記奧迪FV6461ATG型車輛一輛（車牌號：陜JNN698，發(fā)動機(jī)號：054689）。該車輛已被扣押。
上訴人馬某某使用參與“資本運(yùn)作”傳銷活動所得獲利款項(xiàng)，于2012年1月17日以劉某辛的名義進(jìn)行車輛登記斯柯達(dá)昊銳SVW7189BJD型轎車一輛（車牌號：陜JLS580，發(fā)動機(jī)號：547382）。該車輛已被扣押。
原審被告人桂某某使用參與“資本運(yùn)作”傳銷活動所得獲利款項(xiàng)，于2012年5月23日購買位于廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)西灣廣場紫荊路東側(cè)華苑玫瑰假日1幢17層1715號房、防城港市中央商務(wù)區(qū)碧玉園10B-3103號房及車位1個。上述房產(chǎn)已被扣押。
上訴人被告人白某3以黑某某的名義貸款，并由陜西廣澤擔(dān)保有限公司延安分公司擔(dān)保購買、2011年11月8日進(jìn)行車輛登記梅賽德斯奔馳BJ7182VX型轎車一輛（車牌號：陜JLS581，發(fā)動機(jī)號：80068579）。該車輛已被扣押。
原審被告人南某于2012年4月12日進(jìn)行車輛登記寶馬BMW523型轎車一輛（車牌號：陜JE6008，發(fā)動機(jī)號：00937953），于2013年1月16日以宋某乙的名義貸款購買位于廣西壯族自治區(qū)防城港市中心區(qū)新城國際B棟1405號房。
公安機(jī)關(guān)隨案移交物品有：劉某辛機(jī)動車行駛證（車牌號：陜JLS580）及車輛1臺、黑某某機(jī)動車駕駛證（車牌號：陜JLS581）及車輛1臺、桂某某購房委托協(xié)議書、分期付款收據(jù)復(fù)印件、桂某某商品房買賣合同、南某機(jī)動車行駛證（車牌號：陜JE6008）及車輛一臺、南某工商銀行尾號為2591銀行卡1張、宋某乙個人住房貸款抵押保證合同、公證書、高敏機(jī)動車行駛證、登記證（車牌號：陜JNN698）及車輛1臺。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、貸款合同、車輛登記證證明，被告人王某某于2011年7月4日以購車為由向中國建設(shè)銀行延安分行貸款，高敏于2011年7月8日對奧迪FV6461ATG型車輛一輛（車牌號：陜JNN698，發(fā)動機(jī)號：054689）進(jìn)行車輛登記。
2、車輛登記證證明，劉某辛于2012年1月17日對斯柯達(dá)昊銳SVW7189BJD型轎車一輛（車牌號：陜JLS580，發(fā)動機(jī)號：547382）進(jìn)行車輛登記。
3、購房合同、購房協(xié)議、交款收據(jù)證明，被告人桂某某于2012年5月23日購買位于廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)西灣廣場紫荊路東側(cè)華苑玫瑰假日1幢17層1715號房、防城港市中央商務(wù)區(qū)碧玉園10B-3103號房及車位1個。
4、陜西廣澤擔(dān)保有限公司延安分公司汽車／工程機(jī)械按揭借款合同、車輛登記證證明，黑某某向陜西廣澤擔(dān)保有限公司延安分公司以購車為由辦理貸款按揭，并于2011年11月8日對梅賽德斯奔馳BJ7182VX型轎車一輛（車牌號：陜JLS581，發(fā)動機(jī)號：80068579）進(jìn)行車輛登記。
5、車輛登記證、貸款合同證明，被告人南某于2012年4月12日對寶馬BMW523型轎車一輛（車牌號：陜JE6008，發(fā)動機(jī)號：00937953）進(jìn)行車輛登記，宋某乙于2013年1月16日貸款購買位于廣西壯族自治區(qū)防城港市中心區(qū)新城國際B棟1405號房。
6、證人高敏證言證明，她名下的奧迪FV6461ATG型車輛一輛（車牌號：陜JNN698，發(fā)動機(jī)號：054689）實(shí)際由她丈夫被告人王某某貸款購買，購買后由她夫妻二人共同進(jìn)行償還貸款，該車的首付款是用二人家庭存款予以支付，與王某某參與“資本運(yùn)作”傳銷活動所得獲利款項(xiàng)無關(guān)。
7、證人劉某辛證言證明，他名下的斯柯達(dá)昊銳SVW7189BJD型轎車一輛（車牌號：陜JLS580，發(fā)動機(jī)號：547382）實(shí)際購買人為被告人馬某某，該車與他無關(guān)。
8、證人黑某某證言證明，她名下的梅賽德斯奔馳BJ7182VX型轎車一輛（車牌號：陜JLS581，發(fā)動機(jī)號：80068579）實(shí)際由她丈夫白某3購買，所用款項(xiàng)是用二人家庭存款及銀行貸款予以支付。與白某3參與“資本運(yùn)作”傳銷活動所得獲利款項(xiàng)無關(guān)。
9、證人宋某乙證言證明，她名下的位于廣西壯族自治區(qū)防城港市中心區(qū)新城國際B棟1405號房，系他父親被告人南某使用她的名義進(jìn)行貸款購買。
10、扣押移交清單證明，上述車輛、房產(chǎn)已被延安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)扣押并隨案移交。
11、上訴人王某某供述，他妻子高敏名下的奧迪FV6461ATG型車輛一輛（車牌號：陜JNN698，發(fā)動機(jī)號：054689）是由他貸款進(jìn)行購買，該車首付款由二人家庭存款予以支付，與傳銷活動無關(guān)。
12、上訴人馬某某供述，劉某辛名下的斯柯達(dá)昊銳SVW7189BJD型轎車一輛（車牌號：陜JLS580，發(fā)動機(jī)號：547382）是他用參與“資本運(yùn)作”傳銷活動所得獲利款項(xiàng)購買。
13、原審被告人桂某某供述，她名下的廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)西灣廣場紫荊路東側(cè)華苑玫瑰假日1幢17層1715號房、防城港市中央商務(wù)區(qū)碧玉園10B-3103號房及車位1個，均是她用參與“資本運(yùn)作”傳銷活動所得獲利款項(xiàng)購買。
14、上訴人白某3供述，他妻子黑某某名下的梅賽德斯奔馳BJ7182VX型轎車一輛（車牌號：陜JLS581，發(fā)動機(jī)號：80068579）實(shí)際由他用二人家庭存款及銀行貸款購買。與傳銷活動無關(guān)。
15、原審被告人南某供述，他名下的寶馬BMW523型轎車一輛（車牌號：陜JE6008，發(fā)動機(jī)號：00937953）由他用家庭存款購買，他女兒宋某乙名下的位于廣西壯族自治區(qū)防城港市中心區(qū)新城國際B棟1405號房亦是他用宋某乙的名義貸款購買，上述款項(xiàng)均與傳銷活動無關(guān)。
綜合證據(jù)：
1、手繪傳銷人員布線圖、傳銷人員網(wǎng)絡(luò)圖證明，馬某戌記錄傳銷人員的賬戶登記、人員信息登記、上下線關(guān)系登記等資料。
2、手工記錄證明馬某戌記錄的部分月份新經(jīng)理名單以及傳銷人員體系的賬戶、工資發(fā)放、下線返利、營業(yè)編碼。
3、工商銀行馬某戌、馬富勝賬戶歷史明細(xì)清單證明，馬某戌工行賬號（卡）：622202210200857570、6222082102000745645、6222022102008575708、6222082102001206969、6222082609000133572的收支明細(xì)和賬目流水；馬富勝工行賬號（卡）：6222082102000691476的收支明細(xì)和賬目流水，同時證實(shí)以上賬戶銀行卡內(nèi)均無余額。
4、李某4、王某某、徐某、潘某等958人的產(chǎn)品訂購單證明，馬某1、李某4、王某某等958人參與了“資本運(yùn)作”（又稱“1040陽光工程”）傳銷組織。
5、扣押移交清單證明，上述車輛及房產(chǎn)手續(xù)已被偵查機(jī)關(guān)扣押并隨案移交。
6、被告人馬某1、李某4、王某某、劉某、馬某某、桂某某、王某甲、白某3、孫某某、南某、馮某某、馬某甲、常某某、趙某某、徐某、張某某、樊某某、付某2、潘某人口信息登記表證明，被告人馬某1于1974年9月24日出生、李某4于1963年2月28日出生、王某某于1969年12月4日出生、劉某于1972年3月8日出生、馬某某于1955年1月2日出生、孫某某于1970年3月8日出生、桂某某于1981年2月19日出生、王某甲于1982年1月11日出生、白某3于1971年9月6日出生、南某于1967年10月1日出生、馮某某于1965年1月27日出生、馬某甲于1966年1月28日出生、常某某于1969年7月1日出生、趙某某于1971年3月14日出生、徐某于1961年3月5日出生、張某某于1965年9月21日出生、樊某某于1964年3月18日出生、付某2于1962年6月22日出生、潘某于1964年4月1日出生。上述19名被告人作案時均年滿十八周歲，具有完全刑事責(zé)任能力。
以上證據(jù)能相互關(guān)聯(lián)、相互印證，足以定案。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某1、李某4、王某某、劉某、馬某某、桂某某、王某甲、白某3、孫某某、南某、馮某某、馬某甲、常某某、趙某某、徐某、張某某、樊某某、付某2、潘某等十九人以參加實(shí)際并無任何實(shí)體業(yè)務(wù)的“資本運(yùn)作”（又稱“1040陽光工程”）為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動，在該傳銷活動中上述被告人均積極參與，實(shí)施了對他人進(jìn)行宣傳、帶領(lǐng)他人進(jìn)行“考察”等行為，或承擔(dān)協(xié)調(diào)職責(zé)或?qū)τ谠搨麂N活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，均屬傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。且引誘并直接或間接發(fā)展30人以上的眾多人員參加，自身層級分別高處于該傳銷活動人員中的第9-36級之間。故上述各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
上訴人白某3、付某2、馬某1上訴提出其屬被動參與，不是傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯解意見，經(jīng)查，其所提出該辯解意見均與已查明事實(shí)不符，因此不能成立。上訴人白某3、付某2還提出二人屬自首的辯解意見，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)就二人到案情況已出具多份證明文件進(jìn)行說明，二人均系在家中被公安機(jī)關(guān)抓獲，故該辯解意見也不能成立。
上訴人王某某、馬某某、李某4提出具有自首情節(jié)，請求進(jìn)一步從輕處罰的辯解意見。經(jīng)查，三上訴人具有自首情節(jié)已經(jīng)原審判決認(rèn)定，王某某、馬某某除能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)外，還能夠退還違法所得，積極消除犯罪行為所造成的損失，依法可對其進(jìn)一步從輕處罰。此外，上訴人馬某1、李某4雖有自首情節(jié)，但不能主動退還違法所得，消除犯罪影響，故不能進(jìn)一步予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持延安市寶塔區(qū)人民法院（2014）寶刑初字第00387號刑事判決的第一項(xiàng)中對上訴人白某3、付某2、馬某1、李某4及原審被告人劉某、孫某某、桂某某、王某甲、南某、馮某某、馬某甲、常某某、趙某某、徐某、張某某、樊某某、潘某之判決及第二項(xiàng)，即以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人白某3有期徒刑五年，并處罰金5000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人付某2有期徒刑五年，并處罰金5000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馬某1有期徒刑四年又七個月，并處罰金25000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人李某4有期徒刑四年又一個月，并處罰金25000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人劉某有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人孫某某有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人桂某某有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馮某某有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馬某甲有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金15000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人趙某某有期徒刑二年又九個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金14000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人徐某有期徒刑二年又九個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金14000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人樊某某有期徒刑二年又九個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金12000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人王某甲有期徒刑二年又七個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金12000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人常某某有期徒刑二年又六個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金11000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人潘某有期徒刑二年又五個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金10000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人南某有期徒刑二年又四個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金9000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人張某某有期徒刑二年又三個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期三年，并處罰金8000元。
被告人馬某某名下違法所得斯柯達(dá)昊銳SVW7189BJD型轎車一輛（車牌號：陜JLS580，發(fā)動機(jī)號：547382）；被告人桂某某名下違法所得廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)西灣廣場紫荊路東側(cè)華苑玫瑰假日1幢17層1715號房、防城港市中央商務(wù)區(qū)碧玉園10B-3103號房及車位1個，予以追繳。
二、撤銷延安市寶塔區(qū)人民法院（2014）寶刑初字第00387號刑事判決第一項(xiàng)中對上訴人馬某某、王某某的判決，即以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人馬某某有期徒刑四年又二個月，并處罰金15000元；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人王某某有期徒刑三年又二個月，并處罰金20000元。
三、上訴人馬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年又十個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期為四年，并處罰金人民幣15000元。（緩刑考驗(yàn)期自本判決確定之日起計算。罰金自本判決送達(dá)之日起十日內(nèi)繳納）。
四、上訴人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年又八個月，宣告緩刑，緩刑考驗(yàn)期為四年，并處罰金人民幣20000元。（緩刑考驗(yàn)期自本判決確定之日起計算。罰金自本判決送達(dá)之日起十日內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長申建理
審判員梁懿
代理審判員劉生才
裁判日期
二〇一五年十二月二十日
書記員
書記員高娜
