審理法院： 合肥市廬陽區(qū)人民法院
案 號： （2014）廬刑初字第00273號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-09-28
審理經(jīng)過
安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院以廬陽檢刑訴（2014）044號起訴書指控被告人珍某某、棠某某、芳某某、燈某某、麗某某、花某某、石甲龍、明某某、全某某、黨某某、沈某某、彥某某、連某某、洪某某、山某某、琴某某、睿某、香某某、韓某、臺某某、梅某某、娥某某、勝某某、慶某某、南某某、玲某某、建某某、華某某、梨某某、尉某、萍某某、順某某、翠某某、席某某、潤某某、陽某某、云、榮某某、彪某某、蘭某某、繼某某、花、辛某某、丑某某、果某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年6月6日向本院提起公訴。期間，公訴機關(guān)因補充證據(jù)，申請延期審理一個月。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指派檢察員唐迎弟、代理檢察員邵躍、蔣巍巍出庭支持公訴，被告人珍某某、棠某某、芳某某、燈某某、麗某某、花某某、石甲龍、明某某、全某某、黨某某、沈某某、彥某某、連某某、洪某某、山某某、琴某某、睿某、香某某、韓某、臺某某、梅某某、娥某某、勝某某、慶某某、南某某、玲某某、建某某、華某某、梨某某、尉某、萍某某、順某某、翠某某、席某某、潤某某、陽某某、云、榮某某、彪某某、蘭某某、繼某某、花、辛某某、丑某某、果某某及其辯護人姚自德、洪凡、李曉琴、黃海富、陳忠友、許家斌、張瑞、付琴、張志強、杜道好、解金剛、李權(quán)峰、王小麗、沈世斌、崔鵬、劉志軍、程海燕、袁紅云、方德斌、畢井濤、李動、陸倩雯、張紅星、方鵬、胡瑾、汪良敏、孫雷、衛(wèi)功法、梁修甫、王強、李震、吳勝國、何流、周偉娜、胡保華、劉海軍、陶冉、張宗昊、文美榮、張娜娜、陳沖、李濤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指控：2010年上半年，被告人珍某某經(jīng)他人介紹加入了以“民間志愿互助理財”為名的純“資本運作”傳銷組織。該組織以純虛擬的份額為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立起“三級八崗制”的上下級關(guān)系，由上線人員對下線人員所購份額款按崗位級別進行瓜分?！百Y本運作”按參加人購買股份多少分為A、B、C三個等級，在該三個等級中又分為A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個崗位，加入者必須先購買股份（一股為2330元），購買21股計48930元后獲得加入資格即成為股東A1。每一加入人員最多可發(fā)展三名直接下線，形成三條直接下線，在每條線上按照A1至C3八個崗位逐級晉升的順序組成層級，將每個加入者（A1）交納的48930元從A2至C3逐級按照比例分配給各層級人員，通過不斷發(fā)展人員及自己所處的級別按照不同比例提成，牟取利益，依此建立起“三級八崗制”的上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該傳銷組織內(nèi)部等級不同其職責(zé)權(quán)限不同，其中，A1、A2主要發(fā)展下線，B1、B2租借房屋、制定工作計劃、組織學(xué)習(xí)、幫助A級成員做好其他服務(wù)性工作，做好傳幫帶，加快團隊發(fā)展，B3主要從事出納和管理團隊，C1、C2從事財務(wù)帳目管理、分發(fā)工資和管理團隊，C3承擔(dān)系統(tǒng)運作的監(jiān)管責(zé)任。
2013年8月31日，合肥市公安局廬陽分局民警將本市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)格林豪泰賓館內(nèi)正在組織和參加傳銷會議的珍某某、棠某某、芳某某、麗某某、石甲龍、燈某某、明某某、洪某某、彥某某、花某某、連某某、全某某、黨某某、山某某、丑某某、睿某、臺某某、南某某、韓某、勝某某、慶某某、果某某、琴某某、娥某某、梅某某、建某某、玲某某、華某某、尉某、萍某某、沈某某、順某某、翠某某、梨某某、云、香某某、繼某某、花、辛某某、席某某、榮某某、彪某某、蘭某某、潤某某、陽某某等人抓獲歸案。庭審中，公訴人出示的證據(jù)有：組織結(jié)構(gòu)圖；被告人珍某某等人的供述和辯解；證人殷甲等人的證言；申購單、工資單、通訊錄等書證；公安機關(guān)出具的戶籍證明、歸案經(jīng)過等。公訴機關(guān)認為，被告人珍某某、棠某某、芳某某、燈某某、麗某某、花某某、石甲龍、明某某、全某某、黨某某、沈某某、彥某某、連某某、洪某某、山某某、琴某某、睿某、香某某、韓某、臺某某、梅某某、娥某某、勝某某、慶某某、南某某、玲某某、建某某、華某某、梨某某、尉某、萍某某、順某某、翠某某、席某某、潤某某、陽某某、云、榮某某、彪某某、蘭某某、繼某某、花、辛某某、丑某某、果某某以“連鎖經(jīng)營”活動為名，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其中被告人珍某某、棠某某、芳某某、燈某某的行為系情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人珍某某辯解自己發(fā)展下線人數(shù)不超過100人。其辯護人提出的辯護意見是：對指控的罪名沒有異議，對起訴書認定珍某某下線人數(shù)達120人以上提出異議，認為珍某某三次出局，而在某一條下線出局后該條下線仍繼續(xù)發(fā)展，被告人已不再管理也不會從這個下線獲取報酬和返利，因此這條線繼續(xù)發(fā)展的人員不應(yīng)當(dāng)算入被告人的下線，珍某某實際發(fā)展的下線人數(shù)為100人左右。庭審中認罪、悔罪，系初犯，請求法庭對被告人珍某某從輕處罰。
被告人棠某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是棠某某系初犯，認罪態(tài)度較好，愿意預(yù)交繳罰金，配合公安機關(guān)將銀行非法所得取出上繳，在量刑時請求法庭予以從輕處罰。
被告人芳某某辯稱將燈某某的所有人數(shù)歸到其線下人數(shù)不公平。其辯護人提出的辯護意見是1、公訴機關(guān)指控被告人芳某某發(fā)展下線人數(shù)達到了180人的證據(jù)不足，芳某某下線人數(shù)在60人左右。芳某某能如實供述自己的犯罪事實。
被告人燈某某自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是1、燈某某僅有連某某一個下線，補點、出局、退款及還有些人經(jīng)過考察，并沒有交錢，請合議庭量刑予以考慮，燈某某所管的連某某和花某某的兩個點，他是管理兩個支線，而不是發(fā)展了兩個支線，發(fā)展了一個連某某又管理了一個花某某，下線是73人。
被告人花某某對指控的犯罪事實沒有異議，表示愿意退繳非法所得。其辯護人提出的辯護意見是花某某下線為60人，起訴書認定110人的證據(jù)不足；庭審中自愿認罪，花某某系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰。
被告人全某某辯解自己發(fā)展下線人數(shù)只有60人，對其余指控的事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：對指控罪名不持異議，但認為認定全某某發(fā)展下線人數(shù)有110人證據(jù)不足，全某某體系里有出局、退單、虛位等情況，請法庭在量刑時綜合考慮。被告人如實供述了自己的犯罪事實，歸案后大部分退賠，可酌情從輕處罰。
被告人黨某某自愿認罪，辯解被公安機關(guān)扣押汽車1輛是其合法的收入購買，不應(yīng)扣押；發(fā)展下線人數(shù)只有四、五十人。其辯護人提出的辯護意見是：對定性不持異議。但起訴書認定黨某某的下線人數(shù)有100人以上的依據(jù)不足。網(wǎng)絡(luò)圖當(dāng)中有十幾名發(fā)展的人數(shù)和虛構(gòu)的人數(shù)及對于人員退出人員不能作為下線人數(shù)來計算，案發(fā)后家人主動退賠的部分；自愿認罪，可以酌情從輕處罰。
被告人麗某某表示自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：公訴機關(guān)指控其線下有100人以上證據(jù)不足。被告人表示悔罪，系初犯，可酌情從輕處罰。
被告人琴某某自愿認罪，其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控罪名不持異議，但認為琴某某線下只有50人，公訴機關(guān)指控100人的事實不清，證據(jù)不足。被告人如實供述，系初犯，愿意繳納罰金，可酌情從輕處罰。
被告人香某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控事實及罪名不持異議。香某某發(fā)展的下線人數(shù)中有虛擬補點；被告人表示自愿認罪；香某某身體患有嚴重疾病，建議對其適用緩刑。
被告人睿某自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控事實及罪名不持異議。睿某如實供述犯罪事實；被告人睿某的下線人員只有30人左右。建議法庭對其適用緩刑。
被告人娥某某表示自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：娥某某發(fā)展的下線中有虛擬、補點情況；實際獲利不足60萬元；認罪態(tài)度好；建議法庭對其適用緩刑。
被告人明某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：明某某歸案后如實供述，愿意預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰。
被告人華某某自愿認罪，表示被公安機關(guān)扣押的銀行卡里面有20萬元，愿意退繳違法所得和預(yù)交罰金。其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，起訴書認定被告人華某某發(fā)展下線人數(shù)80人以上缺少相應(yīng)的證據(jù)予以證實；被告人華某某認罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。
被告人連某某辯解扣除虛擬點和退出的人數(shù)其下線人數(shù)只有40人，非法獲利也沒有20萬元。其辯護人提出的辯護意見是：1、公訴機關(guān)指控連某某下線人數(shù)是70人的證據(jù)不充分。2、被告人系初犯、偶犯，悔罪表現(xiàn)良好，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。
被告人石甲龍自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：對罪名不持異議，但認定石甲龍的下線人數(shù)達到60人以上有異議，被告人石甲龍在韓某這條線上出局過一次，其獲利的15萬元，部分用于虛點的花費，實際獲利5萬元，石甲龍自愿認罪，系初犯偶犯，愿意主動退交，綜上，建議法庭對其適用緩刑。
被告人韓某自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：對罪名不持異議，但是對起訴書認定的人數(shù)有異議，韓某發(fā)展的下線中有兩條線均已退出，案發(fā)后韓某的家人共計退還了二十多萬元。韓某自愿認罪，建議法庭對適用緩刑。
被告人沈某某自愿認罪。
被告人梨某某自愿認罪，其辯護人提出的辯護意見是：被告人歸案后如實供述自己的犯罪事實；系初犯、偶犯，請求對梨某某從輕處罰，建議對其適用緩刑。
被告人潤某某自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：對指控的罪名不持異議。潤某某系初犯、自愿認罪，建議法庭對其適用緩刑。
被告人梅某某自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見：被告人梅某某認罪態(tài)度較好，系初犯；依法酌情從輕處罰，建議對其適用緩刑。
被告人榮某某自愿認罪。
被告人彥某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辨認人提出的辯護意見是：對指控的罪名不持異議，發(fā)展的下線中有虛擬的人數(shù)及退單的人數(shù)，認定其下線人數(shù)和級別證據(jù)不足。非法獲利不足20萬元，本案中有白條、退錢的情況，在量刑時請法庭予以考慮。系初犯，認罪悔罪，建議法庭對其適用緩刑。
被告人勝某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：被告人勝某某尚未出過局、認罪態(tài)度良好，可酌情從寬處罰。
被告人彪某某自愿認罪。
被告人洪某某自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：公訴機關(guān)指控洪某某指控人數(shù)40人以上與事實不符，下線人數(shù)中有虛擬補單，下線人數(shù)應(yīng)該是30人，不應(yīng)該將虛點的人數(shù)作為洪某某下線人員來認定。如實供述，認罪、悔罪，從輕處罰，建議法庭對其判處緩刑。
被告人慶某某對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人順某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：順某某在本案中的作用和地位較小；如實供述，認罪態(tài)度較好。系初犯，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。
被告人臺某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：對罪名不持異議，被告人當(dāng)庭認罪、悔罪，系初犯、偶犯，建議對其適用緩刑。
被告人陽某某對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人翠某某申辯自己的級別是C1，不是C2。其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議。被告人翠某某自愿認罪，認罪態(tài)度較好。翠某某系初犯、偶犯，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。
被告人尉某對指控的犯罪事實沒有異議，表示愿意退繳非法所得及預(yù)交罰金。其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議；被告人尉某歸案后如實供述，庭審中自愿認罪，系初犯，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。
被告人萍某某自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：對公訴直觀指控的罪名不持異議，1、萍某某歸案后認罪態(tài)度較好，如實供述自己的犯罪行為，具有較好的悔罪表現(xiàn)，系初犯，建議法庭對其并適用緩刑。
被告人辛某某對指控的犯罪事實沒有異議，其辯護人提出的辯護意見：對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，自愿認罪，悔罪態(tài)度比較好，建議法庭對其適用緩刑。
被告人蘭某某對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人席某某對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人繼某某自愿認罪。
被告人花自愿認罪。
被告人云對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：云加入的時間較短，發(fā)展的下線人數(shù)有虛擬的人數(shù)；自愿認罪，可酌情從輕處罰。
被告人丑某某自愿認罪。
被告人果某某自愿認罪、悔罪，請求法庭從輕判處。
被告人玲某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：對起訴書認定玲某某的線下人數(shù)及獲利的事實，認為證據(jù)不足；被告人玲某某的認罪態(tài)度好，初犯，當(dāng)庭自愿認罪，悔罪深刻，可酌情從輕處罰。
被告人建某某對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：建某某系初犯、偶犯。能夠如實供述自己的犯罪事實，可酌情從輕處罰，建議對其適用緩刑。
被告人南某某對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人山某某自愿認罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：2010年上半年，被告人珍某某經(jīng)他人介紹加入了以“民間志愿互助理財”為名的純“資本運作”傳銷組織。該組織以純虛擬的份額為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立起“三級八崗制”的上下級關(guān)系，由上線人員對下線人員所購份額款按崗位級別進行瓜分。“資本運作”按參加者購買股份多少分為A、B、C三個等級，在該三個等級中又分為A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個崗位，要求加入者填寫由珍某某、棠某某提供的訂購單、責(zé)任書，購買股份21股（一股為2330元）計48930元后獲得加入資格即成為股東A1。每一加入人員最多可發(fā)展三名直接下線，形成三條直接下線，在每條線上按照A1至C3八個崗位逐級晉升的順序組成層級，將每個加入者（A1）交納的48930元從A2至C3逐級按照比例分配給各層級人員，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為每月計算各層級人員的“工資”的依據(jù)，通過不斷發(fā)展人員及自己所處的級別按照不同比例提成，牟取利益，依此建立起“三級八崗制”上下級網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。
該傳銷組織內(nèi)部等級不同其職責(zé)權(quán)限不同，其中，A1、A2主要發(fā)展下線，B1、B2租借房屋、制定工作計劃、組織學(xué)習(xí)、幫助A級成員做好其他服務(wù)性工作，做好傳幫帶，加快團隊發(fā)展，B3主要從事出納和管理團隊，C1、C2從事財務(wù)帳目管理、分發(fā)工資和管理團隊，C3承擔(dān)系統(tǒng)運作的監(jiān)管責(zé)任。
被告人珍某某加入傳銷組織后，積極進行傳銷活動，在本市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)中鐵國際城小區(qū)、明發(fā)廣場小區(qū)、碧水園小區(qū)、上城國際玫瑰苑小區(qū)等地，先后直接或間接發(fā)展了被告人棠某某、芳某某、云、石甲龍、麗某某等人作為其直接或間接下線，其中，芳某某發(fā)展了被告人燈某某、花某某、全某某、黨某某、沈某某、陳甲蓮、榮某某、彪某某等人作為其直接或間接下線，棠某某發(fā)展了喬甲川、喬甲、麗某某、玲某某、尉某、萍某某等人參加，喬甲川發(fā)展了被告人彥某某、洪某某、山某某、丑某某、果某某、明某某、華某某等人參加傳銷組織，喬甲發(fā)展了被告人梅某某、香某某、順某某、翠某某、臺某某、慶某某、南某某、繼某某、花等人參加，麗某某發(fā)展了陳甲英、被告人琴某某、睿某、段甲娥、娥某某、梨某某、潤某某、辛某某、蘭某某和殷甲等人作為其直接或間接下線，被告人玲某某發(fā)展了被告人建某某、席某某和劉甲等人參加，石甲龍又發(fā)展了被告人韓某、勝某某和李甲飛等人參加，依此共發(fā)展至少16層級800余人加入該傳銷組織，其中被告人珍某某、棠某某、芳某某、燈某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達120人以上，被告人麗某某、琴某某、香某某、花某某、全某某、黨某某、沈某某、睿某、娥某某、明某某、華某某發(fā)展下線人數(shù)在80人以上110人以下，被告人梨某某、陳甲蓮、潤某某、石甲龍、韓某、梅某某、榮某某、彥某某、勝某某發(fā)展下線人數(shù)在50人以上80人以下，被告人彪某某、洪某某、順某某、臺某某、慶某某、翠某某、陽某某、南某某、尉某、萍某某、玲某某、建某某、辛某某、蘭某某、席某某、山某某、丑某某、果某某、繼某某、花、云發(fā)展的下線人數(shù)達30人以上50人以下（上述各被告人發(fā)展下線人數(shù)中均不含虛擬、補單及退單人數(shù)），所處層級在三級以上，上述被告人在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，起到關(guān)鍵作用，共同組織領(lǐng)導(dǎo)了以珍某某為首的棠某某支系、芳某某支系、云支系、以“民間志愿互助理財”為名的傳銷組織活動，大肆騙取財物。
2013年8月31日，合肥市公安局廬陽分局民警將本市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)格林豪泰賓館內(nèi)正在組織和參加傳銷會議的珍某某、棠某某、芳某某、麗某某、石甲龍、燈某某、明某某、洪某某、彥某某、花某某、連某某、全某某、黨某某、山某某、丑某某、睿某、臺某某、南某某、韓某、勝某某、慶某某、果某某、琴某某、娥某某、梅某某、建某某、玲某某、華某某、尉某、萍某某、沈某某、順某某、翠某某、梨某某、云、香某某、繼某某、花、辛某某、席某某、榮某某、彪某某、蘭某某、潤某某、陽某某等人抓獲歸案。
案發(fā)后，公安民警從被告人棠某某的住處本市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)中鐵國際城小區(qū)12幢1**1室、鳳臺路上城國際小區(qū)玫瑰苑及中國銀行卡、工商銀行卡、郵政儲蓄卡依法扣押現(xiàn)金人民幣1373128.5元、被告人果某某中國銀行卡人民幣89999元，被告人黨某某大眾途觀汽車1輛（車牌號晉H**2）、租房合同、訂購單、責(zé)任書、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、宣傳資料、銀行卡等物品。
另查明，公安機關(guān)查扣的非法所得1463127.5元暫扣于合肥市廬陽區(qū)人民檢察院未隨案移送，在本案審理期間，被告人尉某向本院退繳非法所得40萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
一、受案登記表、立案決定書證實，公安機關(guān)依法立案的事實。
二、被告人的供述：
1、被告人珍某某的供述證實，2010年經(jīng)王甲介紹加入了“民間志愿互助理財”，實質(zhì)是純“資本運作”傳銷模式，要求加入者先購買21股48930元（一股2330元）成為股東A1級，有資格介紹三個人購買股份（即直接發(fā)展3名下線）。級別的劃分和晉升：分為A、B、C三個級別，A又分為A1、A2，B分為B1、B2、B3，C分為C1、C2、C3，共八個崗位，從A級晉升到B級要同時滿足三個條件：1、達到63份；2、發(fā)展2個A級成員（63份包括自己共3人）；3、由次月一日晉升（每個月為一個周期）。從B級晉升到C級，需要符合3個條件：1、自己推薦的3個直接成員必須達到B級；2、必須累計達到600份以上份額（包括自己29人）；3、由次月一日晉升；獎金分配：A1認購的21份金額48930元后排在第八位，具體為：A2得5670元，B1得7770元，B2得2394元，B3得1596元，C級平臺三個級別都得10500元。成為正式股東后每發(fā)展一個人都有返利，發(fā)展下線人員越多所拿返利越多，級別越高。本條線的B3級別負責(zé)收款，交給C1、或者C2，通過所在分支體系的C1或者C2發(fā)返利工資。方式有現(xiàn)金或通過銀行轉(zhuǎn)賬。A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3這八個小級是一個獨立的循環(huán)鏈條，從A1逐級晉升一直到C3出局，第一代3個下線、第二代9個下線、到第三代是27人，第三代的每個人都發(fā)展到C3就有27次出局的機會，叫滿出局，理論上算可以得到800萬元收入。C1最低，發(fā)展的人員不包括自己28人；C3出局一次，發(fā)展的直接、間接下線人員是30人。其直接發(fā)展了芳某某、棠某某、云作為直接下線，棠某某、云、石玉龍、麗某某是C級以上，其發(fā)展的下線人員有幾百人，出局2-3次，現(xiàn)在又是C3級負責(zé)平臺的監(jiān)督管理工作。獲利至少有一百多萬元。由于發(fā)展體系的下線是不均衡的，有可能在一條線上是B3級別，在另外一條線上是C1級別，根據(jù)相應(yīng)的級別拿返利，
2、被告人棠某某的供述證實，2011年夏天，其經(jīng)珍某某介紹加入“資本孵化”，直接上線是珍某某，現(xiàn)在其自成體系，直接下線是麗某某、李飛，現(xiàn)在是C2，珍某某在棠某某這條線上就是C3，參加監(jiān)督管理和分錢。發(fā)展的下線人員有200人左右、獲利300萬元左右，出局有6、7次，發(fā)展的下線人員有200人左右，具體下線情況都反映在查獲的網(wǎng)絡(luò)圖上。棠某某直接或間接發(fā)展的下線人員有麗某某、琴某某、睿某、娥某某、梨某某、潤某某、辛某某、蘭某某、玲某某、建某某、席某某、尉某、萍某某、明某某、彥某某、華某某、山某某、丑某某、許甲懷、梅某某、香某某、順某某、翠某某、陽某某、臺某某、南某某、慶某某、繼某某、花（使用李林桂名字）、洪某某、李飛、王某鎖等人。新來的人要到棠某某這里領(lǐng)取訂購單、責(zé)任書，用完之后到珍某某處領(lǐng)取。
3、被告人麗某某的供述證實，2011年的夏天，通過其表嫂棠某某的介紹到合肥加入“資本孵化”組織，其直接下線是劉甲、陳甲英、趙甲斌，C1以上的人員有陳甲英、琴某某、睿某、娥某某、梨某某、潤某某等人，在陳甲英這條線上是C3級別，在劉甲、趙甲斌的線上分別是B1，其目前是C1，出局過一次，下線人數(shù)約60人，總共獲利30多萬元。
4、被告人琴某某的供述證實，2011年5月份，陳甲英、麗某某約其到合肥散心，介紹其加入了“民間志愿互助理財”項目，其下線是劉甲英、郭甲寶、王甲貴，2011年就上了平臺C1，出過一次局，累計直接、間接下線人員有50多人，麗某某在琴某某線上出過一次局，共獲利約八、九萬元。
5、被告人睿某的供述證實2012年10月份通過朋友劉甲英的介紹到合肥加入了“民間志愿互助理財”項目，在段甲娥的線上出局，其在琴某某（現(xiàn)在是C3）的這條線上是C1級別，直接、間接下線人員最少有40余人，獲利約26萬元。
6、被告人娥某某的供述證實，2011年上半年，經(jīng)其姐姐段甲娥的介紹加入了“民間志愿互助理財”，該組織是靠拉人頭獲利，其直接下線是王甲青、梨某某、白甲，從梨某某條線上出局兩次，成功出局一次人數(shù)正好30人，娥某某直接、間接下線人員有約50多人，獲利二、三十多萬元。睿某在娥某某這條線上出局一次。
7、被告人梨某某的供述證實，2012年2月梨某某經(jīng)其表嫂娥某某介紹加入了“民間志愿互助理財”，娥某某在白琳、趙甲玄這兩條線上出過局，梨某某在潤某某這條線上出過兩次局，目前是C1級別，發(fā)展50多個直接、間接下線，該理財項目是靠拉人頭獲利，共計獲利約20多萬元。
8、被告人潤某某的供述證實，2012年11月29日，經(jīng)其姐姐梨某某的介紹加入資本運作，屬于棠某某體系，直接下線是趙甲玄、辛甲平、岳甲川，直接、間接下線人員約40人，獲利約20萬元。
9、被告人辛某某的供述證實，2012年8月其經(jīng)老鄉(xiāng)辛甲平、潤某某介紹到合肥加入“民間志愿互助理財”，屬于棠某某體系，直接、間接下線人員有約31人，是C1級別，負責(zé)管理財務(wù)賬目、管理團隊等工作，獲利約5萬元。
10、被告人蘭某某的供述證實，2012年初，胡甲香介紹其到合肥加入“民間志愿互助理財”，屬于娥某某、白琳體系，達到C級別至少有28個以上下線人員。其現(xiàn)在是C2級別，直接、間接下線至少有30人，獲利約8萬元。
11、被告人玲某某的供述證實，其2012年12月份加入“民間志愿互助理財”，直接上線是棠某某，在玲某某這一支棠某某已經(jīng)出局。玲某某下線是其弟弟建某某，建某某的下線是席某某，其現(xiàn)在是C3級別，出局一次，有直接、間接下線30多人，獲利20多萬元。
12、被告人建某某的供述證實，其2012年10月加入“民間志愿互助理財”，直接上線是玲某某，有直接、間接下線34人，現(xiàn)在已出局，獲利約20萬元。
13、被告人席某某供述證實，2012年9月底，建某某向其介紹合肥有個理財項目，讓其過來看看，經(jīng)他們宣傳席某某交給建某某48930元，加入傳銷組織成為建某某的下線，旗直接下線是劉甲，席某某現(xiàn)在是C3級別，直接、間接下線至少有32人，獲利有14萬元。
14、被告人尉某供述證實，其2012年11月參加“民間志愿互助理財”組織，直接上線是樊甲生，直接下線是薄甲梅、李甲蓮、萍某某，他們?nèi)齻€人現(xiàn)在是C1級別，獲利有10多萬元，直接或間接下線有41人，屬于棠某某體系。
15、被告人萍某某供述證實，其2012年11月到合肥加入民間互助理財活動，直接上線是尉某，通過尉某工商銀行卡交了48930元，剛上C1級別，直接或間接下線有36人，獲利約5萬元。
16、被告人明某某供述證實，2013年1月，經(jīng)棠某某介紹到合肥加入民間互助理財活動，并交給棠某某48930元，其直接上線名義上是喬甲川，實際上是棠某某，直接下線張甲明、華某某是C1級別，自己是C2級別，平時給新人協(xié)調(diào)人際關(guān)系、講講課，獲利約7萬元。
17、被告人彥某某供述證實，2012年6月份經(jīng)朋友喬甲川（直接上線）的介紹加入“民間志愿互助理財”組織，交了48930元匯入棠某某的銀行賬戶，屬于棠某某體系，現(xiàn)在是C1級別，其發(fā)展了賀甲源、王甲鳳兩個下線，直接、間接下線有54人，獲利有20多萬元。
18、被告人華某某供述證實，2012年5月份，經(jīng)棠某某（直接上線）的介紹加入“民間自愿互助理財”組織，交了48930元匯入棠某某的銀行賬戶，其發(fā)展了王甲躍、王甲愛、石甲君，在其中的一條線上出過局，另一條線上達到C3級別，直接、間接下線人數(shù)有50多人，獲利有50多萬元。
19、被告人山某某供述證實，其2012年6月經(jīng)洪某某介紹“民間自愿互助理財”組織，并將48930元打入棠某某的銀行賬戶上，現(xiàn)在是C1級別，直接、間接下線有34人，獲利約有5萬元。
20、被告人丑某某供述證實，2012年5月份，經(jīng)山某某介紹加入“民間自愿互助理財”組織，直接、間接下線有34人左右，獲利約有6萬元。
21、被告人果某某供述筆錄證實，2012年5月份，經(jīng)丑某某介紹加入“民間自愿互助理財”，匯入棠某某的銀行賬戶48930元，其直接、間接下線有32人左右，獲利約有9萬元。
22、被告人梅某某供述證實，2012年3月，經(jīng)棠某某介紹加入了“民間自愿互助理財”，其直接上線是喬甲（上線是棠某某），下線是張甲蘭，直接、間接下線人數(shù)有43人，獲利約20萬元。
23、被告人香某某供述筆錄證實，2012年3月份，經(jīng)王甲鎖介紹加入了民間自愿理財活動，發(fā)展了慶某某、臺某某、南某某等人，屬于棠某某體系，直接、間接下線60人，獲利約30萬元。
24、被告人順某某供述證實，2012年4月，其購買21份48930元，將錢交到崔甲花（上線是香某某）的銀行賬戶上，簽訂了一份責(zé)任書、訂購單，成為A1級別，A層級的可以直接退出，B、C級別不能退出，但可以轉(zhuǎn)讓。直接下線是翠某某（在這條線上出局一次）、喬甲全、張甲林，直接、間接下線有42人，獲利30多萬元。
25、被告人翠某某供述證實，2012年8月，其繳納了48930元給順某某，加入“民間自愿互助理財”組織，發(fā)展了陽某某、蔡甲翠、蔡甲絨為直接下線，直接、間接下線有30多人，獲利約有9萬元。
26、被告人陽某某供述證實，其2012年8月初到合肥從事民間自愿互助理財，直接上線是翠某某，發(fā)展郭甲、李甲平、劉嬸為其直接下線，其現(xiàn)在是C3級別，直接、間接下線有35人，獲利約有5萬元。順某某現(xiàn)在是C3級別，翠某某現(xiàn)在是C1級別。
27、被告人臺某某供述證實，2012年8月初，經(jīng)郭甲龍介紹到合肥從事民間自愿互助理財，直接下線是慶某某、劉甲平，其現(xiàn)在是C2級別，直接、間接下線有37人，獲利約有10萬元。
28、被告人南某某供述證實，2012年9月下旬，經(jīng)郭甲龍到合肥從事民間自愿互助理財，直接下線是陳甲桿（B級）、石甲輝（B級）、繼某某（C3級別），自己現(xiàn)在是C3級別，直接、間接下線有40多人，獲利約有20多萬元。
29、被告人慶某某供述證實，2012年8月份經(jīng)郭甲龍介紹到合肥加入“民間自愿互助理財”，直接下線是張甲鳳（C1）、許甲（B3），其現(xiàn)在是C1級別，直接、間接下線有35人左右，獲利約5萬元。
30、被告人繼某某供述證實，2012年10月，經(jīng)南某某介紹到合肥加入“民間自愿互助理財”，直接下線王甲堆（發(fā)展6人，退出1人）、李甲桂（C1，發(fā)展30人）、郝甲。其現(xiàn)在是C2級別，負責(zé)財務(wù)賬目管理，分發(fā)工資、管理團隊，直接、間接下線有35人左右，獲利約10萬元。
31、被告人花（曾用名李林桂）供述證實，2012年12月，經(jīng)繼某某介紹到合肥加入“民間自愿互助理財”，直接下線李甲芳，其現(xiàn)在是C1級別，直接、間接下線有31人左右，獲利約10萬元。
32、被告人洪某某供述證實，2012年8月，經(jīng)張洪英介紹到合肥加入“民間自愿互助理財”組織并匯入棠某某的工商銀行48930元，直接下線是山某某、郭甲娃、陳甲紅，其現(xiàn)在是C2級別，直接、間接下線有30多人，獲利約3萬元。
33、被告人芳某某供述證實，其2011年10月份開始從事“民間自愿互助理財”活動，直接上線是珍某某，發(fā)展了閆甲才、李甲、韓甲，燈某某、陳甲蓮、花某某等人為其直接、間接下線，出過一次局，獲利約50萬元。
34、被告人燈某某供述證實，2011年5月，通過董甲林介紹到合肥市從事“民間自愿互助理財”活動，發(fā)展花某某（C2）、陳甲蓮（C2），直接、間接下線人員約有60人，獲利約有40多萬元。
35、被告人花某某供述證實，2011年5月，通過董甲林介紹到合肥市加入“民間自愿互助理財”，直接上線是董甲林，后來董甲林不干了，C3級別的燈某某成為其直接上線，負責(zé)其家庭的監(jiān)管責(zé)任。其發(fā)展張甲文、戎甲鳳、張甲魚，直接、間接下線人約有80人，獲利約有40多萬元。
36、被告人連某某供述證實，2012年3月，通過燈某某介紹到合肥市從事“民間自愿互助理財”活動，直接、間接下線有榮某某、周甲榮、張甲旺等人，獲利約有10多萬元。
37、被告人全某某供述證實，2012年7月，通過花某某介紹到合肥市從事“民間自愿互助理財”活動，發(fā)展崔甲峰、智甲花、于甲花為下線，在崔甲峰這條線上已出局，在智甲花這條線上是C2級別，直接、間接下線約有50人，獲利約有29萬元，實際獲利約10萬元。
38、被告人黨某某供述證實，2012年7月，通過崔甲峰介紹到合肥市加入“民間自愿互助理財”，發(fā)展沈某某（在這條線已出局）、王甲英、鄧甲武為下線，直接、間接下線約有40多人，獲利約有40多萬元，2012年9月份購買了一輛大眾途觀汽車，車牌號晉H5**2。
39、被告人沈某某供述證實，2012年7月，通過其老公黨某某介紹到合肥市加入“民間自愿互助理財”，發(fā)展王甲麗、賈甲根、周甲安為下線，直接、間接下線約有90多人，獲利約有20多萬元。
40、被告人榮某某供述證實，2012年7、8月份，加入“民間自愿互助理財”，直接上線是連某某，發(fā)展張甲軍、譚甲萍作為直接下線，共有直接、間接下線人員約60人，獲利約有16萬元。
41、被告人彪某某供述證實，2012年3月，經(jīng)李文義介紹到合肥加入“民間自愿互助理財”，發(fā)展祁甲軍，共有直接、間接下線人員約40人，獲利約有30萬元。
42、被告人云供述證實，2012年4月份，經(jīng)介紹加入“民間自愿互助理財”，屬于珍某某體系，發(fā)展溫甲鑫作為直接下線，共有直接、間接下線人員約30多人，獲利約有10萬元。
43、被告人石甲龍供述證實，2012年4月份，加入“民間自愿互助理財”，直接上線是珍某某，發(fā)展兩條下線是郭甲飛、石甲明，在石甲明這條線上出局一次，共有直接、間接下線人員約40多人，獲利約有15萬元。
44、被告人韓某供述證實，2012年7月份，加入“民間自愿互助理財”，直接上線是石甲明，發(fā)展兩條下線是趙甲德、勝某某（C2級別），共有直接、間接下線人員約60多人，獲利約有50多萬元。
45、被告人勝某某供述證實，2012年7月份，加入“民間自愿互助理財”，直接上線是韓某，直接下線是李甲飛（C1級別），共有直接、間接下線人員約40多人，獲利約有10多萬元。
三、證人證言：
（1）證人李甲英證言證實，2012年10月溫甲鑫讓其到合肥考察項目，其覺得有錢可以賺，就將48930元交給了云，獲得“連鎖經(jīng)營”、“資本運作”發(fā)展下線資格。加入該行業(yè)必須發(fā)展下線才能分到錢，其發(fā)展了郝甲華（其丈夫）、李甲平、李甲中作為直接下線，現(xiàn)在是C1級別，獲得返利2萬多元。2013年7月31日下午是云通知其去開會，討論成立協(xié)調(diào)委員會的事，參加會議的人員約有100人，都是C級以上人員。
（2）證人武甲香證言證實，加入資本與運作必須先購買21股48930元成為股東才有資格介紹他人購買股份，每個人最多只能介紹三個人購買股份（發(fā)展三個直接下線），武甲香屬于云體系，是B3級別，返利3萬元。
（3）證人李甲飛證言證實，其上線是勝某某，屬勝某某體系。
（4）證人弓甲峰證言證實，經(jīng)朋友祁甲軍通知到合肥明發(fā)廣場格林豪泰賓館參加會議，屬于彪某某間接下線。
（5）證人周甲生證言證實，“民間自愿互助理財”分成八個級別，要求加入者繳納48930元成為該體系最底層A1，可以向下發(fā)展三名下線人員，48930元分發(fā)給各級人員，屬彪某某間接下線。
（6）證人李甲義證言證實，2012年7月經(jīng)李甲生介紹加入“民間自愿互助理財”，屬榮某某下線，A1、A2發(fā)展下線，B1級人員租借房屋、制定工作計劃、組織學(xué)習(xí)等，B2級別人員做好傳、幫帶加快團隊發(fā)展，B3做出納，C1、C2財物賬目管理、分發(fā)工資等，C3級別承擔(dān)系統(tǒng)運作。
（7）證人祁甲榮證言證實，證實祁甲軍直接下線是祁甲榮、弓甲峰、周甲生，祁甲軍的上線是彪某某。
（8）證人張甲軍證言證實，A1是新人，如果新人發(fā)展一個下線就升為A2，其他級別的人自然升一級。每個人最多發(fā)展三個直接下線，每條線發(fā)展三代，三條線發(fā)展的直接和間接下線人數(shù)達到28人就可晉升到C1級，C1級下線B3晉升到C1級，C1級晉升到C2級，以此類推，達到C3級自動出局。連某某是C3級，榮某某是C2級別，屬于燈某某、榮某某體系。
（9）證人高甲榮證言證實，其下線有黨二才、李甲虎等5、6人，屬于燈某某、榮某某體系。
（10）證人常甲清證言證實，常甲青直接上線是高甲榮，屬榮某某的間接下線，
（11）證人譚甲蓮證言證實，2013年8月，朋友張甲蘭電話叫其到合肥，說合肥生意不錯，到了合肥張甲蘭就帶其到中鐵國際城2棟2單元*室就有人向其介紹“民間自愿互助理財”項目，其通過銀行交給張秀蘭48930元，加入了該組織，屬榮某某體系。
（12）證人黨甲才的證言筆錄證實，2012年11月經(jīng)朋友李甲小介紹加入“民間自愿互助理財”組織。
（13）證人李甲虎證言證實，其是黨甲才下線。
（14）證人王甲相、李甲燕、王甲平、王甲忠、王甲華、高甲文的證言筆錄證實，均為朋友介紹加入“民間志愿互助理財”組織，屬于珍某某體系。
（14）證人賈甲寬證言證實，2012年2月，朋友賈甲根叫其到合肥玩，向其介紹“民間志愿互助理財”組織，該組織的性質(zhì)就是靠拉人頭來交錢，分下線的錢，其交了48930元給黨某某，發(fā)展三個下線賈甲恩、賈甲榮、賈甲星。
（15）證人智甲花證言證實，屬于花某某體系，直接下線3人。
（16）證人戎甲鳳證言證實，2013年8月31日，花某某等人在本市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)格林豪泰賓館內(nèi)召開傳銷會議的事實。
（17）證人李甲義證言證實，李甲義是李甲生的直接下線，繳納48930元成為股東，可發(fā)展三個直接下線，下線人數(shù)越多，獲利越多。
（18）證人張甲鳳證言證實，自己是慶某某下線。
（19）證人韓甲旺證言證實，自己是張甲鳳的直接下線，直接或間接下線有20多人。
（20）證人雷甲華、栗甲艷、王甲愛證言筆錄證實，2013年4月，加入傳銷組織，系喬甲、王甲下線，屬于棠某某體系。
（21）證人郭甲才證言證實，郭甲才的上線是王甲英，王甲英的上線是王甲愛，王甲愛的上線是華某某，郭甲才發(fā)展的直接或間接下線有20多人。
（22）證人賀甲源的證言證實，2012年8月經(jīng)彥某某介紹加入“民間志愿互助理財”組織。
（23）證人劉甲、劉甲花證言證實，2012年12月，劉甲繳納48930元給席某某成為“民間志愿互助理財”組織的股東，直接、間接下線有20多人。
（24）證人李甲太、趙甲堂、馬甲強、程甲峰、高甲柱、魏甲梅、劉甲民證言筆錄證實，2012年5月-2013年1月，李甲太、趙甲堂、馬甲強、程甲峰、高甲柱、魏甲梅、劉甲民先后加入“民間志愿互助理財”傳銷組織，屬于棠某某下線。
（25）證人趙甲玄、栗甲明證言證實，2012年11月份，趙甲玄、栗甲明先后參加“資本孵化”、“民間志愿互助理財”組織，是潤某某的下線。趙甲玄、栗甲明直接、間接下線有20多人。
（26）證人劉甲英、白甲證言證實，2011年7月加入“民間志愿互助理財”組織，屬娥某某體系。
（27）證人石甲華證言證實，石甲華的上線為琴某某。
四、公安機關(guān)的搜查筆錄、提取筆錄、扣押清單、銀行取款憑證證實，公安機關(guān)在棠某某、梨某某、芳某某、沈某某等人的住處查獲并扣押棠某某、果某某贓款合計人民幣1463127.5元、棠某某、華某某等人的中國銀行、工商銀行、郵政儲蓄等銀行卡；作案工具黨某某的大眾途觀汽車1輛；租房合同、中國決策白皮書、宏觀調(diào)控的資本運作、民間資本白皮書、訂購單、責(zé)任書、傳銷體系圖、資金分配明細單、傳銷人員通訊錄、內(nèi)部傳銷人員聯(lián)系單、手寫傳銷資料、傳銷宣傳資料等書證證實，本案各被告人在實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中所處的層級、發(fā)展人員及獲利情況等事實。
五、公安機關(guān)出具的歸案經(jīng)過材料證實，被告人珍某某、棠某某、芳某某、燈某某等45人系被抓獲歸案的事實。
六、公安機關(guān)的傳喚證、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書，證實被告人珍某某等45人被采取強制措施的時間、種類的事實。
七、本院暫存款收據(jù)證實，被告人棠某某、麗某某、花某某等人繳納罰金及被告人尉某退繳非法所得40萬元的事實。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，且證據(jù)間彼此關(guān)聯(lián)，相互印證，足以認定。
對于被告人珍某某的辯護人關(guān)于珍某某的下線人員沒有120人以上，珍某某在有的支線上出局之后不再領(lǐng)取工資，該條線上繼續(xù)發(fā)展的下線不應(yīng)計入其發(fā)展下線人員的辯護意見，經(jīng)查，被告人棠某某、芳某某等人的供述，均證實被告人珍某某積極參與傳銷組織的監(jiān)督、管理，對他人從事傳銷活動進行宣傳，誘騙他人繼續(xù)發(fā)展下線，并領(lǐng)取工資，故辯護人提出的該節(jié)辯護意見不能成立。
對于芳某某辯護人關(guān)于芳某某發(fā)展的下線人員沒有達到120人以上及被告人燈某某的辯護人關(guān)于燈某某下線人數(shù)沒有120人以上，燈某某發(fā)展了一個連某某，管理一個花某某，花某某線下人數(shù)不能算在燈某某的下線人數(shù)，其下線只有73人的辯護意見，經(jīng)查，公安機關(guān)當(dāng)場查獲的網(wǎng)絡(luò)圖、傳銷人員通訊錄、工資單、工資表、申購單及芳某某、燈某某、花某某、連某某的供述、下線人員祁甲榮、張甲軍等證人證言，證實芳某某所處層級16級210人，燈某某所處層級為15級180人。同時證實花某某是燈某某直接發(fā)展的下線，且燈某某參與花某某支系的管理，從中領(lǐng)取工資，故花某某直接、間接發(fā)展的下線人數(shù)應(yīng)認定為燈某某發(fā)展的下線人員，故芳某某、燈某某辯護人提出的該節(jié)辯護意見不能成立。
本院認為
本院認為：被告人珍某某、棠某某、芳某某、燈某某、麗某某、琴某某、花某某、香某某、全某某、黨某某、睿某、娥某某、沈某某、明某某、華某某、梨某某、連某某、潤某某、石甲龍、韓某、梅某某、榮某某、彥某某、勝某某、彪某某、洪某某、順某某、臺某某、慶某某、翠某某、陽某某、南某某、尉某、萍某某、玲某某、建某某、云、山某某、席某某、蘭某某、繼某某、花、辛某某、丑某某、果某某以“資本運作”、“連鎖經(jīng)營”活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中獲取錢財，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系共同犯罪，應(yīng)按照各被告人在犯罪中的地位、作用分別依法予以懲處。被告人珍某某是本案傳銷組織最高上線，發(fā)展下線數(shù)百人，被告人棠某某、芳某某、燈某某積極實施傳銷組織活動，發(fā)展下線人數(shù)均達到120人以上，均屬情節(jié)嚴重。被告人麗某某、琴某某、花某某、香某某、全某某、黨某某、睿某、娥某某、沈某某、明某某、華某某、梨某某、連某某、潤某某、石玉龍、韓某、梅某某、榮某某、彥某某、勝某某、彪某某、洪某某、順某某、臺某某、慶某某、翠某某、陽某某、南某某、尉某、萍某某、玲某某、建某某、云、山某某、席某某、蘭某某、繼某某、花、辛某某、丑某某、果某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的骨干分子，所處層級為三級以上，發(fā)展下線成員均已超過30人。庭審中，上述各被告人均能自愿認罪，均可酌情從輕處罰。被告人棠某某、麗某某、琴某某、香某某、沈某某、睿某、娥某某、明某某、梨某某、連某某、潤某某、梅某某、榮某某、彪某某、順某某、臺某某、慶某某、翠某某、陽某某、南某某、萍某某、玲某某、建某某、辛某某、尉某、蘭某某、席某某、山某某、繼某某、花、云、洪某某、彥某某均能積極預(yù)交罰金及退繳非法所得，均可酌情從寬處罰。被告人香某某、潤某某、梅某某、榮某某、彪某某、慶某某、陽某某、尉某、萍某某、辛某某、蘭某某、席某某、繼某某、花、云具有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪危險，適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。公訴機關(guān)的指控，主要事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立，本院予以支持。對于各被告人的辯護人提出的辯護意見與法庭查明的事實、證據(jù)及法律規(guī)定相符的，本院予以采信；提出的辯護意見與法庭查明的事實、證據(jù)及法律規(guī)定相悖的，本院不予采信。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人珍某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年零六個月，并處罰金300萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2020年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人棠某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年零六個月，并處罰金200萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2019年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人芳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金100萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2018年9月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四、被告人燈某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金100萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2018年9月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
五、被告人花某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金50萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2017年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
六、被告人全某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金50萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月1日起至2017年2月28日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
七、被告人黨某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金50萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年9月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
八、被告人麗某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金50萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年9月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
九、被告人琴某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金50萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年9月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十、被告人香某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金50萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十一、被告人睿某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十二、被告人娥某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十三、被告人明某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十四、被告人華某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十五、被告人連某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十六、被告人石甲龍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月1日起至2016年2月29日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十七、被告人韓某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金30萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2016年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十八、被告人沈某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年9月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
十九、被告人梨某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年9月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十、被告人潤某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金20萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十一、被告人梅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金20萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十二、被告人榮某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金20萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十三、被告人勝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年9月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十四、被告人彪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金15萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十五、被告人彥某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十六、被告人洪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金15萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年3月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十七、被告人慶某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金15萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十八、被告人順某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金15萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月1日起至2014年12月31日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二十九、被告人臺某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金15萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年1月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十、被告人陽某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十一、被告人翠某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年1月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十二、被告人尉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十三、被告人萍某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十四、被告人辛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十五、被告人蘭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十六、被告人席某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十七、被告人繼某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十八、被告人花犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
三十九、被告人云犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑一年零六個月，并處罰金10萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四十、被告人丑某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年1月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四十一、被告人果某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2015年1月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四十二、被告人玲某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2014年12月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四十三、被告人建某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月1日起至2014年11月30日止）。
四十四、被告人南某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2014年12月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四十五、被告人山某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2013年9月2日起至2014年12月1日止。罰金于本判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
四十六、對于上列四十五名被告人的違法所得予以追繳后上繳國庫；扣押于合肥市廬陽區(qū)檢察院的非法所得1463128.5元，由扣押單位上繳國庫；對于被告人尉某退繳于本院的非法所得40萬元予以沒收上繳國庫，公訴機關(guān)隨案移送的作案工具大眾途觀汽車（車牌號晉H58912）一輛，予以沒收上繳國庫；對于涉案凍結(jié)的被告人華某某中國銀行卡2張賬戶為6216666300*****、621661*******，凍結(jié)資金余額分別為484281及943元，凍結(jié)被告人彥某某中國銀行、工商銀行卡各1張，賬戶為6013821500*******9、6222********3，凍結(jié)資金余額分別為10528元及11049元，合計506801元，予以沒收上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鐘成
審判員袁良群
人民陪審員李長應(yīng)
裁判日期
二〇一四年九月二十八日
書記員
書記員孫嫻
