審理法院： 攀枝花市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2017）川04刑終36號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-03-30
合 議 庭 ： 李仕強(qiáng)文仁壽劉文玲
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
四川省鹽邊縣人民法院審理四川省鹽邊縣人民檢察院指控原審被告人廖某1、顧某2、蔡某3、段某4、李某5等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2016年11月25日作出（2016）川0422刑初36號(hào)刑事判決。原審被告人廖某1、顧某2、蔡某3、段某4、李某5不服，提出上訴。本院于2017年1月17日受理，并依法組成合議庭，于2017年2月21日對本案公開開庭審理。四川省攀枝花市人民檢察院指派代理檢察員羅萍出庭履行職務(wù)。原審被告人顧某2及辯護(hù)人李長順、原審被告人蔡某3及辯護(hù)人唐善順、原審被告人廖某1、段某4、李某5到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，“1040”傳銷組織即所謂純資本運(yùn)作的傳銷活動(dòng)，實(shí)際上就是在原有“連鎖銷售”進(jìn)行傳銷活動(dòng)的基礎(chǔ)上，拋棄了實(shí)體商品，通過不斷瓜分新加入者申購款，進(jìn)行以錢騙錢的圈錢活動(dòng)。該傳銷組織采用五級(jí)三晉制的運(yùn)作模式。五級(jí)即該組織內(nèi)人員分為ABCDE五個(gè)級(jí)別，按個(gè)人名下直接或間接發(fā)展加入組織的人（俗稱下線）包括本人，總共購買的份額進(jìn)行級(jí)別的劃分。1-2份的為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（即E級(jí)）、3-9份的為業(yè)務(wù)組長（即D級(jí)）、10-64份為業(yè)務(wù)主任（即C級(jí)）、65-399份為業(yè)務(wù)經(jīng)理（即B級(jí)）、600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員（即A級(jí)，俗稱老總）?！叭龝x制”，是從主任以下級(jí)別晉升為主任，主任晉升為經(jīng)理，經(jīng)理晉升為老總的三個(gè)階段。參加者加入時(shí)均繳納69800元（為操作方便實(shí)際繳納70000元）申購款即直接晉升為主任并具有發(fā)展新人資格，次月由傳銷組織返給參加者19200元。返利分為橫向和縱向兩種形式。橫向發(fā)展第一、第二個(gè)下線均提成6151元，發(fā)展第三個(gè)下線提成13000余元?？v向發(fā)展的最初三人為第一代，再往下發(fā)展為第二代、第三代，直到第四代以后不再返利，向下發(fā)展人數(shù)加本人達(dá)29人即可以晉升為老總級(jí)別。上老總平臺(tái)后，下線每發(fā)展一人，晉升為老總的人可分得10500元，2-3年后就可獲得1040萬元的收益。每個(gè)老總直接下線中有人晉升為老總后，該老總就出局，等其發(fā)展三條下線中有兩條線的人都晉升為老總后，就可以進(jìn)入行業(yè)資金管理小組，其下線老總?cè)藬?shù)達(dá)到29人后就進(jìn)入資金核算小組。資金管理小組主要職責(zé)是向參加者提供行業(yè)賬號(hào)、負(fù)責(zé)將返利發(fā)放給下線人員、協(xié)調(diào)處理行業(yè)日常內(nèi)部事務(wù)等。資金核算小組負(fù)責(zé)管理加入者繳納的資金、核算行業(yè)內(nèi)人員工資、返利等。
2011年以來，被告人廖某1、顧某2、蔡某3、石澤翠、段某4、關(guān)介英、關(guān)程耀、代冬梅、謝成堯、李繼紅、李代美、盧波、李某5、高子芬、雷正友、周朝華、黃莉、杜軍、周功榮、鄒曉兵、郭繼華、郭繼強(qiáng)、詹朝華、朱光武先后經(jīng)人介紹或相互串聯(lián)發(fā)展在廣西壯族自治區(qū)北海市加入商務(wù)商會(huì)后，即按照該傳銷組織編造的該工程是由國家和政府認(rèn)可的，是合法行業(yè)，加入可以獲得巨額回報(bào)的虛構(gòu)事實(shí)，誘使他人交納申購款，購買虛擬份額加入“純資本運(yùn)作”，形成上下線的傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，由上線人員對下線人員交納的申購款按固定方式進(jìn)行瓜分，不斷騙取財(cái)物。二十四名被告人參加該傳銷組織后，為早日晉升老總瓜分更多下線人員投資款，均在北海市租房居住，并為到北海市考察“商務(wù)商會(huì)”的人員提供吃住，安排專人負(fù)責(zé)講解純資本運(yùn)作（商務(wù)商會(huì)）資金管理收益模式，大力鼓吹“資本運(yùn)作”的好處，通過不斷發(fā)展下線人員來提升級(jí)別。
1.被告人廖某1于2010年11月經(jīng)云南省華坪縣人楊順菊介紹加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了顧某2、王越、劉剛為下線，于2012年9月晉升為老總級(jí)別。至案發(fā)時(shí)，其發(fā)展的參與傳銷活動(dòng)下線人員為413人。
2.被告人顧某2于2010年11月經(jīng)廖某1介紹加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了蔡某3、曾亞林、葉道輝為下線，于2012年4月晉升為老總級(jí)別。自案發(fā)時(shí)，其發(fā)展的參與傳銷活動(dòng)下線人員為395人。
3.被告人蔡某3于2010年12月初經(jīng)顧某2介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了馬某1、石澤翠、劉彪建三人為下線，于2012年3月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有374人。
4.被告人石澤翠于2011年7月經(jīng)顧某2介紹加入該傳銷組織并安排在蔡某3名下，加入后發(fā)展了段某4、石澤生、唐翠榮三人為下線，于2012年8月晉升為老總級(jí)別。至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有330人。
5.被告人段某4于2011年8月經(jīng)蔡某3介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了郭繼華、關(guān)介英、楊某7三人為下線，于2012年8月晉升為老總級(jí)別。至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有325人。
6.被告人關(guān)介英于2011年11月經(jīng)蔡某3介紹加入該傳銷組織并安排在段某4名下，加入后發(fā)展了關(guān)程耀、江某1二人為下線，于2013年2月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有256人。
7.被告人關(guān)程耀于2011年11月經(jīng)段某4介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了王英康、謝成堯、代群珍三人為下線，于2013年3月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有248人。
8.被告人代冬梅于2011年12月跟隨其丈夫關(guān)程耀到北海市參加傳銷組織，主要負(fù)責(zé)培訓(xùn)、講解傳銷組織規(guī)章制度、聯(lián)系租房及安排食宿等內(nèi)部事務(wù)。
9.被告人謝成堯于2012年3月經(jīng)關(guān)程耀介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了李繼紅、謝某兩人為下線，于2013年7月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有226人。
10.被告人李繼紅于2012年7月經(jīng)謝成堯介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了李某9、李代美、李江三人為下線，于2013年7月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有220人。
11.被告人李代美于2012年6月經(jīng)李繼紅介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了盧波、陳某7兩人為下線，于2013年8月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有214人。
12.被告人盧波于2012年7月經(jīng)李代美介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了李某5為下線，于2013年8月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有202人。
13.被告人李某5于2012年9月經(jīng)李代美介紹加入該傳銷組織并安排在盧波名下，加入后發(fā)展了李某、高子芬、鞠某三人為下線，于2013年7月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有201人。
14.被告人高子芬于2012年10月初經(jīng)李某5介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了雷正友、黃莉、周朝華三人為下線，于2013年9月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有167人。
15.被告人雷正友于2012年11月經(jīng)高子芬介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了馮某2、杜軍、周功榮三人為下線，于2013年11月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有83人。
16.被告人杜軍于2013年2月經(jīng)雷正友介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了羅雄、彭某、王興瓊?cè)藶橄戮€，于2014年4月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有32人。
17.被告人周功榮于2012年12月經(jīng)雷正友介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了包某、鐘燕、敖某三人為下線，于2014年4月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有48人。
18.被告人周朝華于2013年1月經(jīng)高子芬介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了馮某、羅某、易某三人為下線，于2014年7月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有31人。
19.被告人黃莉于2013年9月經(jīng)高子芬介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了王建、鄒曉兵、尹國付三人為下線，于2014年2月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有52人。
20.被告人鄒曉兵于2013年3月經(jīng)高子芬介紹加入該傳銷組織并安排在黃莉名下，加入后發(fā)展了王某、李某5、陳某2三人為下線，于2014年6月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有34人。
21.被告人郭繼華于2011年8月經(jīng)段某4介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了郭繼強(qiáng)為下線，于2013年9月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有64人。
22.被告人郭繼強(qiáng)于2011年11月經(jīng)郭繼華介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了詹朝華、周國會(huì)二人為下線，于2014年2月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有61人。
23.被告人詹朝華于2011年11月經(jīng)郭繼華介紹加入該傳銷組織并安排在郭繼強(qiáng)名下，加入后發(fā)展了詹某、關(guān)某兩人為下線，于2013年10月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有59人。
24.被告人朱光武2012年9月經(jīng)陳某介紹加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了楊云珍、肖某、余林三人為下線，于2014年10月晉升為老總級(jí)別，至案發(fā)其下線參與傳銷活動(dòng)人員有46人。
2014年初，在攀枝花的商務(wù)商會(huì)傳銷組織與云南省的上級(jí)傳銷組織分離，由被告人廖某1、顧某2、蔡某3、段某4組成資金管理小組，負(fù)責(zé)對攀枝花傳銷組織人員進(jìn)行日常管理、提供行業(yè)賬號(hào)、計(jì)算各級(jí)人員應(yīng)發(fā)放的工資、協(xié)調(diào)攀枝花傳銷組織內(nèi)部關(guān)系等。
另查明，公安局民警于2015年6月3日，分別在重慶市合川區(qū)草街社區(qū)將被告人段某4抓獲；在廣西北海市北京路怡海地苑出租房內(nèi)將被告人廖某1抓獲；于2015年6月4日分別在攀枝花市仁和區(qū)布德鎮(zhèn)巴關(guān)河小河溝組關(guān)介英家中被告人關(guān)介英其抓獲；在廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)增埗村將被告人高子芬抓獲；于2015年6月8日，在攀枝花市仁和區(qū)巴斯箐四季花城關(guān)程耀家中將被告人關(guān)程耀抓獲；同日，在四川省德昌縣德州鎮(zhèn)育才路三段68號(hào)將被告人李繼紅抓獲；于2015年7月21日，在四川省南充市嘉陵車站將被告人蔡某3、石澤翠抓獲。
被告人顧某2于2015年6月4日，被告人周朝華于2015年6月5日，被告人謝成堯于2015年6月9日，被告人雷正友、李代美、盧波、周功榮于2015年6月10日，被告人李某5于2015年6月20日，被告人鄒曉兵于2015年6月25日，被告人黃莉于2015年6月30日，被告人杜軍于2015年7月1日，被告人郭繼華、郭繼強(qiáng)、詹朝華于2015年7月8日，被告人朱光武于2015年8月6日，被告人代冬梅于2015年8月12日主動(dòng)到鹽邊縣公安局投案，并如實(shí)供述了涉案基本事實(shí)。
還查明，被告人李代美與丈夫盧松貴于2012年1月按揭購買攀枝花市東區(qū)機(jī)場路333號(hào)金海世紀(jì)城20棟23-3號(hào)住房一套，由盧松貴每月向銀行歸還貸款。被告人蔡某3、石澤翠于2008年全款購買東區(qū)攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪一套。被告人顧某2于2013年4、5月份以29萬元賣出攀枝花市南山的房屋后，于當(dāng)年的8月按揭購買北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房一套。被告人蔡某3用部分行業(yè)返利在2013年3月以其子蔡某名義按揭購買北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套；被告人李某5用部分行業(yè)返利以其子李某的名義在2013年3月按揭購買北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套；被告人高子芬用部分行業(yè)返利于2014年4月按揭購買北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套。
被告人廖某1用部分行業(yè)返利及向他人借款，購買川DCD227號(hào)黑色大眾帕薩特轎車一輛，于2014年春節(jié)過戶給其女兒王越，后借款亦用行業(yè)返利歸還；被告人顧某2于2014年8月全款購買川DBU519號(hào)長安越野車一輛；被告人代冬梅于2013年8月按揭購買桂EEE179號(hào)豐田轎車一輛。
鹽邊縣公安局于2015年6月3日扣押廖某1車牌號(hào)為川DCD227的黑色大眾帕薩特轎車1輛；扣押顧某2車牌號(hào)為川DBU519長安越野車1輛、Lenovo筆記本電腦一臺(tái)，聯(lián)想手機(jī)1部，三星手機(jī)1部，手表1塊（其中電腦一臺(tái)、手機(jī)兩部、手表一塊已于2015年8月3日發(fā)還被告人顧某2家屬）。2015年6月9日，扣押李代美攀枝花市東區(qū)機(jī)場路333號(hào)金海世紀(jì)城20棟23-3號(hào)住房一套、蔡某3東區(qū)攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪一套。2015年8月7日，扣押蔡某（被告人蔡某3兒子）北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套、李某（被告人李某5兒子）北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套、高子芬北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套、顧某2北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房一套。2015年6月5日，凍結(jié)李代美銀行存款45837.6元、關(guān)介英銀行存款193740.6元。2015年7月21日，扣押石澤翠現(xiàn)金12900元。2015年6月8日，扣押代冬梅車牌號(hào)為桂EEE179豐田轎車一輛。
原判認(rèn)定以上事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
一、綜合證據(jù)
1.受案案件登記表、案件移送書、立案決定書證實(shí)：2015年2月26日，田某等20余人到攀枝花市經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)中心報(bào)案，攀枝花市公安局經(jīng)偵支隊(duì)于2015年3月1日將犯罪嫌疑人李代美、周朝華等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案，指定由攀枝花市公安局仁和區(qū)分局辦理，因本案主要犯罪嫌疑人居住地在四川省鹽邊縣，為便于案件辦理，攀枝花市公安局仁和區(qū)分局于2015年4月15日將本案相關(guān)材料移送鹽邊縣公安局辦理，鹽邊縣公安局于2015年5月7日立案偵查。
2.傳喚證、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、延長羈押期限通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書證實(shí)：對二十四名被告人采取強(qiáng)制措施的情況與上列被告人查明情況一致。
3.到案經(jīng)過證實(shí)：①公安局民警于2015年6月3日，分別在重慶市合川區(qū)草街社區(qū)將被告人段某4抓獲；在廣西北海市北京路怡海地苑出租房內(nèi)將被告人廖某1抓獲；于2015年6月4日分別在攀枝花市仁和區(qū)布德鎮(zhèn)巴關(guān)河小河溝組關(guān)介英家中將其抓獲；在廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)增埗村將被告人高子芬抓獲；于2015年6月8日，在攀枝花市仁和區(qū)巴斯箐四季花城關(guān)程耀家中將其抓獲；同日，在四川省德昌縣德州鎮(zhèn)育才路三段68號(hào)將被告人李繼紅抓獲；于2015年7月21日，在四川省南充市嘉陵車站將被告人蔡某3、石澤翠抓獲。②被告人顧某2于2015年6月4日，被告人周朝華于2015年6月5日，被告人謝成堯于2015年6月9日，被告人雷正友、李代美、盧波、周功榮于2015年6月10日，被告人李某5于2015年6月20日，被告人鄒曉兵于2015年6月25日，被告人黃莉于2015年6月30日，被告人杜軍于2015年7月1日，被告人郭繼華、郭繼強(qiáng)、詹朝華于2015年7月8日，被告人朱光武于2015年8月6日，被告人代冬梅于2015年8月12日主動(dòng)到鹽邊縣公安局投案，并如實(shí)供述了涉案基本事實(shí)。
4.戶籍證明、前科證明證實(shí)：二十四名被告人均系完全刑事責(zé)任能力人，無犯罪前科。
5.書證商務(wù)商會(huì)宣傳資料（《北部灣集結(jié)號(hào)》、《西部的港灣》等書籍5本、《幸福的港灣》光盤2張、《商務(wù)商會(huì)宣傳集冊》一本、制度職責(zé)及申請書格式）、二十四名被告人供述、證人詹某1等的證言證實(shí)：廣西商務(wù)商會(huì)是采用五級(jí)三晉制的運(yùn)作模式。五級(jí)即該組織內(nèi)人員分為ABCDE五個(gè)級(jí)別，按個(gè)人名下直接或間接發(fā)展加入組織的人（俗稱下線）包括本人，總共購買的份額進(jìn)行級(jí)別的劃分。1-2份的為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（即E級(jí)）、3-9份的為業(yè)務(wù)組長（即D級(jí)）、10-64份為業(yè)務(wù)主任（即C級(jí)）、65-399份為業(yè)務(wù)經(jīng)理（即B級(jí)）、600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員（即A級(jí)，俗稱老總）。“三晉制”，是從主任以下級(jí)別晉升為主任，主任晉升為經(jīng)理，經(jīng)理晉升為老總的三個(gè)階段。參加者加入時(shí)均繳納69800元（為操作方便實(shí)際繳納70000元）申購款即直接晉升為主任并具有發(fā)展新人資格，70000元申購款中次月由傳銷組織返給參加者19200元。返利分為橫向和縱向兩種形式。橫向發(fā)展第一、第二個(gè)下線均提成6151元，發(fā)展第三個(gè)下線提成13000多元?？v向發(fā)展的最初三人為第一代，再往下發(fā)展為第二代、第三代，直到第四代以后不再返利，向下發(fā)展人數(shù)加本人達(dá)29人即可以晉升為老總級(jí)別。上老總平臺(tái)后，下線每發(fā)展一人即可分得10500元，2-3年后就可獲得1040萬元的收益。每個(gè)老總直接下線中有人晉升為老總后，該老總就出局，等其發(fā)展三條下線中有兩條線的人都晉升為老總后，就可以進(jìn)入行業(yè)資金管理小組，其下線老總?cè)藬?shù)達(dá)到29人后就進(jìn)入資金核算小組。資金管理小組主要職責(zé)是向參加者提供行業(yè)賬號(hào)、負(fù)責(zé)將返利發(fā)放給下線人員、協(xié)調(diào)處理行業(yè)日常內(nèi)部事務(wù)等。資金核算小組負(fù)責(zé)管理加入者繳納的資金、核算行業(yè)內(nèi)人員工資、返利等。
6.四川圣源會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的川圣源鑒字〔2015〕第3001號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告、鑒定意見通知書及對鹽邊縣公安局出具的鑒定情況的說明、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)及協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)：①鹽邊縣公安局向銀行查詢調(diào)取了李明燕、何勇、羅擎宇（廖某1等被告人提供的親戚朋友賬戶，用于收取入會(huì)者繳納的會(huì)費(fèi)及工資發(fā)放，是商務(wù)商會(huì)的“行業(yè)賬戶”）等四十九人的個(gè)人銀行賬戶明細(xì)，印證了部分商務(wù)商會(huì)行業(yè)賬戶資金往來情況。②鹽邊縣公安局聘請四川圣源會(huì)計(jì)師事務(wù)所對該案銀行交易明細(xì)所涉及的行業(yè)中賬號(hào)及嫌疑人賬號(hào)的資金交易來往的涉案金額進(jìn)行鑒定，鑒定意見為：行業(yè)賬號(hào)支出金額為19200元、19000元，共計(jì)24109800元；本案被告人的銀行賬戶收到從行業(yè)賬號(hào)轉(zhuǎn)入的金額共計(jì)14822429元，并已將鑒定結(jié)果通知了被告人。因公安機(jī)關(guān)僅調(diào)取到部分銀行賬號(hào)的交易明細(xì)及部分明細(xì)的對方戶名信息不全，故二十四名被告人從行業(yè)賬戶中獲取的金額統(tǒng)計(jì)不全。證實(shí)：二十四名被告人參加傳銷組織交付七萬元后，首次獲得傳銷組織的“行業(yè)”返利時(shí)間，印證各被告人參加傳銷組織時(shí)間及晉升為老總的時(shí)間。
7.鹽邊縣公安局出具的傳銷組織網(wǎng)絡(luò)圖示意圖及參加人員名冊證實(shí)：各個(gè)被告人下線發(fā)展情況及層級(jí)。傳銷參加人數(shù)共計(jì)491人。
8.被告人代冬梅、李某5相關(guān)病歷證實(shí)：被告人李某52015年5月31日左第三掌指關(guān)節(jié)開放傷、左食指伸肌腱斷裂、軟組織異物殘留住院治療，于6月3日出院；被告人代冬梅2015年4月30日到攀枝花市中心醫(yī)院住院并于當(dāng)天生育小孩，于5月3日出院。
9.關(guān)于高子芬退取贓款的憑證的說明、2014年8月25日高子芬和馮某簽訂的資金清退協(xié)議、三張收條、九張轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)：鹽邊縣公安局與鄒曉兵聯(lián)系后未能找到高子芬退贓的收條或者轉(zhuǎn)賬憑證。2014年8月25日高子芬退馮某26000元，2014年9月14日高子芬退李永安現(xiàn)金9800元，2014年8月28日高子芬退馮某50000元。
10.書證證實(shí)：因被告人李某5積極向傳銷組織下線人員退款，本案部分傳銷組織下線人員申請對被告人李某5減輕處罰或者免除處罰。
11.書證證實(shí)：劉月光、劉月香等三十名傳銷組織下線人員要求嚴(yán)懲24名被告人的請求。
二、涉案財(cái)物被扣押情況及權(quán)屬、資金來源的證據(jù)
1.川DBU519長安越野車車輛查詢信息、桂EEE179小轎車車輛查詢信息及行駛證復(fù)印件、川DCD227小轎車行駛證復(fù)印件、鹽邊縣涉案車輛存放通知書三份、攀枝花市329939、302008、38504、73733、249282號(hào)房屋產(chǎn)權(quán)檔案、攀枝花市房地產(chǎn)檔案管理中心出具的說明、被告人關(guān)介英、李代美凍結(jié)銀行存款回單、北海市房地產(chǎn)交易中心房屋產(chǎn)籍檔案查詢證明、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單、發(fā)還物品清單證實(shí)：鹽邊縣公安局對被告人財(cái)物扣押的情況如下：①于2015年6月3日扣押被告人廖某1所有的川DCD227號(hào)大眾帕薩特轎車一輛；②于2015年6月3日扣押被告人顧某2的川DBU519號(hào)長安越野車一輛、Lenovo筆記本電腦一臺(tái)、聯(lián)想手機(jī)一部、三星手機(jī)一部、手表一塊，上述物品于2015年8月3日發(fā)還；于2015年8月7日扣押顧某2的北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房一套；③于2015年6月9日扣押被告人李代美的攀枝花市東區(qū)機(jī)場路333號(hào)金海世紀(jì)城20棟23-3號(hào)住房一套，于2015年6月5日凍結(jié)被告人李代美攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司鹽邊支行營業(yè)部存款45837.6元；④于2015年6月9日扣押被告人蔡某3的攀枝花市東區(qū)攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪一套；于2015年8月7日扣押蔡某（被告人蔡某3兒子）北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套；⑤于2015年6月9日扣押李某（被告人李某5兒子）北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套；⑥于2015年6月9日扣押高子芬的北海市新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套；⑦凍結(jié)被告人關(guān)介英攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司西區(qū)支行營業(yè)部、新華分理處存款193740.6元；⑧于2015年7月21日扣押石澤翠現(xiàn)金12900元；⑨于2015年6月8日扣押桂EEE179號(hào)豐田轎車一輛，登記車主為被告人代冬梅。
2.被告人李代美供述及房屋登記表證實(shí)：李代美位于攀枝花市東區(qū)炳草崗機(jī)場路333號(hào)20幢23-3號(hào)的房屋為住房公積金按揭貸款購買，抵押時(shí)間為2012年1月5日-2022年1月4日，權(quán)利人為李代美及其丈夫盧松貴，被告人李代美供述稱，該房屋為其加入傳銷組織前購買。
3.被告人蔡某3供述及房屋登記表證實(shí)：該商鋪位于攀枝花大道東段429號(hào)附3號(hào)，在2008年全款購買，權(quán)利人為蔡某3、石澤翠。
4.被告人顧某2供述、房屋登記表、商品房買賣合同、抵押證明、借款合同、對賬單證實(shí)：位于北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房系被告人顧某2在2013年4、5月賣了南山的房屋后，于2013年8月以銀行按揭貸款方式購買。該房屋已抵押，抵押人為顧某2及其妻子葉道輝，至2016年6月尚在按期還貸。長安CS75越野車系在2014年8月全款購買，登記車主為被告人顧某2。
5.被告人高子芬供述、商品房買賣合同、補(bǔ)充協(xié)議、抵押登記表、借款合同、對賬單證實(shí)：被告人高子芬在2013年11月按揭貸款購買北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901房屋一套，該房屋已抵押，抵押人為高子芬。2015年6月后該房屋未支付按揭款。
6.被告人代冬梅供述、桂EEE179號(hào)豐田轎車購車信息表、車輛訂購單、繳費(fèi)發(fā)票、車輛登記單、汽車抵押合同、貸款核準(zhǔn)通知書、債權(quán)主張申請書證實(shí)：代冬梅在2013年8月按揭購買豐田轎車一輛。2015年4月后，該車輛未支付按揭款。豐田汽車金融（中國）有限公司于2016年6月24日向鹽邊縣公安局刑事偵查大隊(duì)提出對該車輛主張有限受償權(quán)。
7.被告人蔡某3供述、證人蔡某（被告人蔡某3的兒子）證言、蔡某房屋買賣合同、抵押登記表、借款合同、對賬單證實(shí)：被告人蔡某3于2013年3月以其子蔡某名義按揭貸款購買位于北海市辰宸花園三幢一單元1504號(hào)房屋一套。該房屋已抵押，抵押人為蔡某，至2016年6月仍在按期還貸。
8.被告人李某5供述、證人李某（被告人李某5的兒子）證言、李某商品房買賣合同、補(bǔ)充協(xié)議、抵押登記表、借款合同、對賬單證實(shí)：被告人李某5于2014年1月以其子李某的名義按揭貸款購買北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套，該房屋已抵押，抵押人為李某。至2015年5月后，該房屋未按期還款，由開發(fā)商北海市鵬飛房地產(chǎn)有限公司代為還款至2016年3月。
三、證實(shí)二十四名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的證據(jù)
1.證實(shí)被告人朱光武犯罪的證據(jù)
（1）被告人朱光武供述：被告人朱光武于2012年9、10月經(jīng)陳某介紹加入商會(huì)商務(wù)項(xiàng)目，2014年10月到11月期間上的老總平臺(tái)。被告人朱光武的上級(jí)陳某，陳某的上級(jí)關(guān)某，關(guān)某的上級(jí)詹朝華，詹朝華的上級(jí)郭繼強(qiáng)，郭繼強(qiáng)的上級(jí)郭繼華，不清楚郭繼華的上級(jí)；朱光武名下發(fā)展的直接下線為陳某媳婦楊云珍、余林、朱光武妻子肖某；楊云珍發(fā)展了下線張某，張某下面有十余人；肖某發(fā)展了下線謝朝武、李付德（未發(fā)展人員）、熊世楊（已經(jīng)退錢），謝朝武發(fā)展了謝麗坤、朱吉祥，吳開熬、白銀昌，其余記不清楚。朱光武于2014年10月-11月期間上成為老總，其發(fā)展人員約30余人。朱光武知道上了老總的有關(guān)某、陳某、郭繼華、郭繼強(qiáng)、詹朝華，聽說還有蔡哥、廖某1、段三哥（不清楚真實(shí)名字）。
（2）陳某、肖某（朱光武老婆）、張某、楊某、詹某1、吳某、詹某、倪某、王某、劉某、唐某、王某1、陳某1（陳某兒子）、湯治華的證言證實(shí)：陳某介紹被告人朱光武加入商務(wù)商會(huì)后，朱光武發(fā)展了楊云珍、肖某、余林。肖某發(fā)展了李付德、熊世揚(yáng)、謝朝武，張某經(jīng)陳某介紹安排在楊云珍名下，張某發(fā)展了湯志華、楊某、廖葆全，楊某向下繼續(xù)發(fā)展下線。謝朝武發(fā)展了龔順華、周國容、朱吉祥，周國榮向下發(fā)展了下線。
（3）組織示意圖六中被告人朱光武發(fā)展下線示意圖、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中被告人朱光武的銀行卡交易明細(xì)表證實(shí)：被告人朱光武于2012年10月收到傳銷組織的“行業(yè)轉(zhuǎn)賬”19200元，于2014年10月首次收到“行業(yè)轉(zhuǎn)賬”10500元，印證其加入傳銷組織的時(shí)間為2012年9月，于2014年10月因發(fā)展下線達(dá)到29人，其下線發(fā)展層級(jí)達(dá)三級(jí)，從而上老總平臺(tái)。其上老總平臺(tái)后下線發(fā)展人數(shù)為17人。
以上證據(jù)綜合證實(shí)了被告人朱光武于2012年9月經(jīng)陳某介紹加入傳銷組織，于2014年10月上老總平臺(tái)，期間發(fā)展29人；之后其下線發(fā)展17人，被告人朱光武發(fā)展下線46人。
2.證實(shí)被告人詹朝華犯罪的證據(jù)
（1）被告人詹朝華供述：詹朝華于2011年底經(jīng)郭繼華介紹參加“商務(wù)商會(huì)”，其上線是郭繼強(qiáng)，其于2013年6、7月上的老總平臺(tái)，后來關(guān)某、陳某、朱光武也上了老總平臺(tái)，2014年11-12月，朱光武上老總平臺(tái)時(shí)其依照行業(yè)規(guī)定出局。其發(fā)展的下線有關(guān)某、詹某；詹朝華從發(fā)展關(guān)某時(shí)即從“行業(yè)”領(lǐng)取報(bào)酬至案發(fā)時(shí)，其從行業(yè)內(nèi)領(lǐng)到的錢26-30萬元左右。郭繼強(qiáng)的上線是郭繼華，郭繼華的上線是段某4。郭繼華名下有郭繼強(qiáng)、詹婷（詹朝華女兒），郭繼強(qiáng)名下有詹朝華、周國會(huì)（后退出），詹婷名下是吳坐祥；我發(fā)展有關(guān)某、詹某，關(guān)某發(fā)展有陳某、劉老幺，陳某下面有朱光武，朱光武下面有肖某，還有一些不清楚，詹某下面郭繼兵、張常富。
（2）證人關(guān)某證言證實(shí)：關(guān)某上家是詹朝華，其于2012年2月25日將7萬元轉(zhuǎn)詹朝華銀行賬戶上；其后來發(fā)展了劉某、唐某、陳某，劉某發(fā)展了劉元貴；唐某發(fā)展了王興貴；陳某發(fā)展有朱光武。關(guān)某是2013年6月上老總平臺(tái)。
（3）組織示意圖六中被告人詹朝華發(fā)展下線示意圖、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中被告人詹朝華交易明細(xì)表證實(shí)：詹朝華于2011年11月加入傳銷組織商務(wù)商會(huì)，2013年10月上老總平臺(tái)。其下線有關(guān)某、陳某、朱光武等人。
以上證據(jù)綜合證實(shí)，被告人詹朝華于2011年11月經(jīng)郭繼強(qiáng)介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，于2013年10月上老總平臺(tái)。其發(fā)展下線人員有詹某、關(guān)某。關(guān)某名下陳某、劉某，陳某下有朱光武，朱光武下面有肖某，詹某下面郭繼兵、張長富；其發(fā)展下線人數(shù)為關(guān)某55人、詹某3人及其本人，共59人。
3.證實(shí)被告人郭繼強(qiáng)犯罪的證據(jù)
（1）被告人郭繼強(qiáng)供述：其是2011年7、8月份通過郭繼華介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2013年11月上老總平臺(tái)，領(lǐng)取了約10萬元報(bào)酬。其直接下線有詹朝華、周國會(huì)，詹朝華下面有朱光武、王某、倪國明，朱光武下面有楊云珍、肖某、余林；楊云珍下面有張某，張某下面有楊某、劉絕義；肖某下面有熊世楊、謝朝武；謝朝武下面有謝小莉、吳開敖、白銀昌；郭繼強(qiáng)是上了老總平臺(tái)后發(fā)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際就是一個(gè)騙局。
還證實(shí)：詹朝華、朱光武部分下線人員情況，與詹朝華、朱光武供述一致。其下線朱光武、詹朝華上了老總平臺(tái)，上了老總平臺(tái)的有郭繼華、關(guān)孔軍、段某4、石澤翠、顧某2、廖某1、高子芬、李某5、云南的徐自昆。
（2）組織示意圖六中被告人郭繼強(qiáng)發(fā)展下線示意圖、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中被告人郭繼強(qiáng)交易明細(xì)表證實(shí)：郭繼強(qiáng)于2011年10加入商務(wù)商會(huì)，2014年2月上老總平臺(tái)。其下線有詹朝華、關(guān)某等人。
以上證據(jù)綜合證實(shí)郭繼強(qiáng)通過郭繼華介紹于2011年10日加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2014年2月上老總平臺(tái)。其發(fā)展了下線詹朝華、周國會(huì)，其發(fā)展人數(shù)為詹朝華59人、周國會(huì)1人及其本人，共61人。
4.證實(shí)郭繼華犯罪的證據(jù)
（1）被告人郭繼華供述：其于2011年9-10月經(jīng)段某4介紹參加“商務(wù)商會(huì)資本運(yùn)作”，在2013年7、8月晉升為老總，其發(fā)展下線有郭繼強(qiáng)、詹某1，共有30余人，從“行業(yè)”內(nèi)領(lǐng)“工資”近10萬元。
還證實(shí)：被告人郭繼華的上級(jí)是段某4，段某4的上級(jí)是石澤翠，石澤翠上面是蔡某3，蔡某3上面是顧二哥，顧二哥上面是廖某1，廖某1上面是九妹，徐自坤（徐五姐）；詹朝華發(fā)展下線及上線人員情況，與郭繼強(qiáng)供述基本一致。
另證實(shí)：2014年初，被告人郭繼華和段某4為段某4沒有按規(guī)定發(fā)錢的事情吵架，印證被告人段某4是傳銷組織的資金管理組人員。
（2）證人詹某1（詹朝華女兒）、吳某、詹某（郭繼華妻子）的證言證實(shí)：詹朝華以詹某1名義入會(huì)，與郭繼華供述一致。吳某系詹朝華介紹加入。郭繼華下線有郭繼強(qiáng)、詹朝華。
（3）組織示意圖六中被告人郭繼華發(fā)展下線示意圖、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中郭繼華交易明細(xì)表證實(shí)：郭繼華于2011年8月加入傳銷組織，于2013年9月上老總平臺(tái)。其下線有郭繼強(qiáng)、詹朝華等人。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：郭繼華于經(jīng)段某4介紹于2011年8月加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，于2013年9月上老總平臺(tái)。其發(fā)展人數(shù)為郭繼強(qiáng)61人、詹某12人及其本人，共計(jì)64人。
5.證實(shí)周朝華犯罪的證據(jù)
（1）被告人周朝華供述：其于2013年2月經(jīng)上線高子芬介紹加入傳銷組織，其發(fā)展了下線羅某、馮某、易某，易某發(fā)展有黃永芳、胡某、陳某2，胡某又發(fā)展有王某2；羅某發(fā)展有田某、曹某、沈如燕，田某又發(fā)展有童自兵、啟發(fā)亮、田某1，沈如燕又發(fā)展有高秀英；馮某發(fā)展有周國興、王某3、熊肖琴，周國興下面有周某、熊某；王某3下面有李某3、張某1、李某3的女婿蔡小林、李季存，熊肖琴下面有鄧某。
還證實(shí)：高子芬、李某5、盧波、李代美也是老總；資金管理小組成員有段某4、廖某1、顧某2。
（2）證人易某、黃某、陳某2、胡某、王某2的證言證實(shí)：被告人周朝華發(fā)展了易某，易某發(fā)展了黃某、陳某2、胡某、王某2。
（3）證人羅某、沈某、曹某、田某、許某、起某、田某1、童某、李某、李某1、吳某1、李某2、馬某、吳某2、代某的證言及楊秀周、陳云華的報(bào)案說明、銀行明細(xì)證實(shí)：羅某的上線是周朝華。羅某的下線有曹某、田某、沈某、楊秀周、陳云華、許某、童某、起某、高秀英、馬某、李某、應(yīng)洪軍、田某1、代某、吳某2、李某1、吳某1和李某2等人。
（4）證人馮某、王某3、張某1、李某3、董某1、蔡某1、周某、熊某、蔣某、鄧某、李某4的證言及周國興的報(bào)案說明、銀行明細(xì)證實(shí)：馮某的上線是周朝華，馮某的下線有周國興、王某3等共計(jì)13人。
（5）組織示意圖五、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中被告人周朝華交易明細(xì)表證實(shí)：被告人周朝華于2013年1月加入傳銷組織，2014年7月上老總平臺(tái)，其發(fā)展了易某、羅某、馮某，易、羅、馮各自又發(fā)展了下線。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人周朝華于2013年1月經(jīng)高子芬介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2014年7月上老總平臺(tái)，其發(fā)展的人數(shù)為加其本人共計(jì)31人。
6.證實(shí)被告人鄒曉兵犯罪的證據(jù)
（1）被告人鄒曉兵供述：其于2013年初在高子芬的介紹下進(jìn)入“商務(wù)商會(huì)”。其上級(jí)是黃莉，其發(fā)展了王某、李某5、陳某2（已向陳退錢）。李某5和徐正鵬是高子芬安排在其名下，李某5發(fā)展了李某6、倪繼勇等，王某發(fā)展了林會(huì)兵、譚某，林會(huì)兵退出后由許正鵬頂替，許正鵬發(fā)展了許妻楊姐，楊姐下邊有劉丙明、辜某，劉丙明下面是石發(fā)斌、肖忠才，辜某下面是辜開芬，辜開芬下面是李某7。譚某下面是曾某1，曾某1下面是張某1。李某5下面是李某6、倪繼勇，李某6下面是李某5；倪繼勇下面是倪繼國、高原，倪繼國下面是王廷才，王廷才下面是李云章，李云章下面是樊仕才，樊仕才下邊是曾某。其于2014年5月晉升為老總。每月8-10號(hào)行業(yè)就會(huì)將發(fā)展下線的獎(jiǎng)勵(lì)款轉(zhuǎn)到行業(yè)內(nèi)使用的銀行卡上，項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人是段三哥和廖某1。
（2）證人陳某2、李某5、王某的證言證實(shí)：王某、陳某2的上線是鄒曉兵，李某5是經(jīng)高子芬介紹安排在鄒曉兵名下的（與鄒曉兵供述一致）。鄒曉兵的上線是黃莉。
（3）證人李某5、劉某1、李某6、付某的證言及曾某的自書說明及轉(zhuǎn)款單證實(shí)：李某5和劉某1的上線是李某6，李某6的上線是李某5，倪繼勇的上線是李某5，李某5的上線是黃莉、高子芬。倪繼勇發(fā)展了倪繼國、張如高；倪繼國發(fā)展了王庭才；王庭才發(fā)展了李云章；李云章發(fā)展了樊仕才；樊仕才發(fā)展了曾某、王國平；曾某發(fā)展付某；付某發(fā)展廖興樹。
（4）證人王某、譚某、曾某1（譚某丈夫）、陳某3、張某1、辜某、李某6、李某7、楊某1、王某4、周某1、肖忠才、周朝劍的證言證實(shí)：王某發(fā)展了許正鵬和譚某，譚某發(fā)展了曾某1、陳某3等。許正鵬發(fā)展了楊某1，楊某1又發(fā)展了辜某、劉丙明和王某4，辜某發(fā)展了李某7、李某6，王某4發(fā)展了周某1。
（5）組織示意圖四、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中被告人鄒曉兵交易明細(xì)表證實(shí)：被告人鄒曉兵于2013年3月加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2014年6月上老總平臺(tái)。其直接發(fā)展了王某、李某5、陳某2。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人鄒曉兵于2013年3月經(jīng)高子芬加入傳銷組織，2014年6月上老總平臺(tái)。其發(fā)展的下線加其本人共34人。
7.證實(shí)被告人黃莉犯罪的證據(jù)
（1）被告人黃莉供述：被告人黃莉于2012年底經(jīng)高子芬介紹加入傳銷組織，其下線為鄒曉兵、尹國付和王建。鄒曉兵發(fā)展了王某、李某5、陳某2；王某發(fā)展了譚某、許正鵬；譚某了曾某1、張某1等；李某5發(fā)展了李某6、倪繼勇；尹國付發(fā)展了謝明翠、小順、管秋麗等。其于2014年8月上老總平臺(tái)；其從行業(yè)領(lǐng)了大約20萬的行業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)轉(zhuǎn)款。其上級(jí)是高子芬、李某5、盧波、李代美、李繼紅、謝成堯、關(guān)二哥、段三哥、蔡哥、龍泉哥、廖某1。
（2）組織示意圖四、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中黃莉交易明細(xì)表證實(shí)：被告人黃莉于2013年9月加入傳銷組織，2014年2月上老總平臺(tái)。其直接下線為王建、鄒曉兵、尹國付。
（3）同案犯鄒曉兵供述：與被告人黃莉的供述一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人黃莉于2013年9月經(jīng)高子芬介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2014年2月上老總平臺(tái)。其發(fā)展的下線為王建、鄒曉兵及下線34人、尹國付等及其本人，共52人。
8.證實(shí)被告人周功榮犯罪的證據(jù)
（1）被告人周功榮供述：其于2013年11月經(jīng)雷正友介紹加入傳銷組織，其直接發(fā)展了包某、鐘燕、敖某，包某又發(fā)展了包永梅、古某、馮某1等人；鐘燕下面有廖某等人；敖某下面有婁尚祥、李時(shí)林等人。2014年2月其升到老總，4月拿老總的錢，需進(jìn)一個(gè)人才領(lǐng)10500元錢，加入這個(gè)項(xiàng)目要發(fā)展人員才有報(bào)酬，沒有發(fā)展人員就沒有報(bào)酬，上了老總平臺(tái)后，才知道這是騙人的東西，就沒有往下發(fā)展人員了。蔡哥、廖某1、段三哥、龍泉哥（顧某2）是負(fù)責(zé)人。
（2）證人敖某、向某、羅某1的證言及張某2、楊某2的報(bào)案說明證實(shí)：2013年5月，敖某經(jīng)周功榮介紹到廣西北海參與商會(huì)商務(wù)運(yùn)作，敖某入會(huì)后發(fā)展了劉天萍、婁尚祥等21人。
（3）證人包某的證言及舉報(bào)材料，古某、馮某1、楊某3和劉某1的報(bào)案說明證實(shí)：包某的上線是周功榮，包某直接及間接發(fā)展了馮某1、古某、包永梅、鄧世芳、黃志松、馬站剛、劉應(yīng)蓮和楊某3等11人。
（4）證人廖某、邱某的證言及曾英巧、張相瑩、鄧德富、陳其元、代堂林、楊宗蘭、黃超、蔡祥聰、劉興貴、倪學(xué)萬、湯金連、田彪、唐章東和崔彥光的報(bào)案說明證實(shí)：鐘燕的上線是周功榮，鐘燕發(fā)展了唐章東、廖某。唐章東發(fā)展了崔彥光。廖某發(fā)展了曾英巧、邱某和張相瑩；張相瑩發(fā)展了鄧德富；邱某發(fā)展了陳其元、蔡祥聰和湯金連；湯金連發(fā)展了田彪；陳其元發(fā)展了代堂林、楊宗蘭和黃超；蔡祥聰發(fā)展了劉興貴等。
（5）組織示意圖八、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中周功榮交易明細(xì)表證實(shí)：被告人周功榮于2012年12月加入傳銷組織，于2014年4月3日上老總平臺(tái)。其直接發(fā)展的下線為包某、鐘燕、敖某。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人周功榮于2012年12月經(jīng)雷正友介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，于2014年4月上老總平臺(tái)。其下線為包某11人、敖某21人、鐘燕等，計(jì)其本人共48人。
9.證實(shí)被告人杜軍犯罪的證據(jù)
（1）被告人杜軍供述：2012年2月，其經(jīng)雷正友介紹加入傳銷組織。其直接發(fā)展了羅雄、彭某、王興瓊。羅雄發(fā)展了蔣開碧，羅雄退出后由蔣開碧替換，蔣開碧發(fā)展了五六人，王興瓊發(fā)展了徐明春、杜麗瓊、任光會(huì)，徐明春發(fā)展了舒顯康、王忠林，王忠林發(fā)展了廖鳳勇。彭某發(fā)展了陳開福、巫才霞、杜啟榮。其于2014年4、5月晉升為老總，收到行業(yè)12、13萬的分紅。后來，蔣開碧等人提出退出，其退了款給蔣等人。
（2）證人陳某5、林某、譚某、周某2、江某、段某、彭某、羅某2、陶某、陳某6、羅某3、劉某2的證言及陳開福、巫才霞、巫金榮的報(bào)案說明及轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實(shí)：彭某的上級(jí)是被告人杜軍；彭某的發(fā)展了陳開福、巫才霞和杜啟榮；陳開福發(fā)展了楊華和郭春泉，巫才霞發(fā)展了羅某2、陶某和巫金榮，陶某發(fā)展了羅某3、江某和陳某6，羅某3發(fā)展了劉世珍，劉世珍發(fā)展了黃忠。
（3）王興瓊、任光會(huì)、杜麗瓊、袁家云、舒顯康、龍?zhí)煨l(wèi)的報(bào)案情況說明及蔣開碧、陳光明、王金秀、鄭玉龍、廖可珍、唐永才和萬仕先的報(bào)案說明證實(shí)：王興瓊的上線是杜軍；王興瓊發(fā)展了任光會(huì)和杜麗瓊；徐明春發(fā)展了袁家云、舒顯康；袁家云發(fā)展了龍?zhí)煨l(wèi)。蔣開碧的上線是杜軍，下面發(fā)展了王金秀、鄭玉龍、廖可珍、唐永才和萬仕先。所知道的組織領(lǐng)導(dǎo)者和提供賬號(hào)者有廖某1、段某4、李某5、高志芬、雷正友、杜軍和杜啟榮。
（4）組織示意圖七、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中杜軍交易明細(xì)表；證實(shí)：被告人杜軍于2013年2月加入傳銷組織，2014年4月上老總平臺(tái)。其直接發(fā)展的下線有蔣開碧（替換羅雄）、彭某、王興瓊。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人杜軍于2013年2月經(jīng)雷正友加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2014年4月上老總平臺(tái)。其下線發(fā)展人數(shù)有計(jì)其本人共32人。
10.證實(shí)被告人雷正友犯罪的證據(jù)
（1）被告人雷正友供述：其于2013年3月經(jīng)高子芬介紹加入“商務(wù)商會(huì)”，直接發(fā)展了杜啟榮、周功榮、馮某2，這三人又發(fā)展了80-90人。杜軍、周功榮都達(dá)到了老總級(jí)別。被告人雷正友當(dāng)年8月上了老總級(jí)別。攀枝花團(tuán)隊(duì)是廖某1和段某4提供的行業(yè)賬號(hào)，負(fù)責(zé)管理資金，人員工資、返利、返本、利益分配等由廖某1、龍泉哥（顧某2）、段三哥（段某4）、蔡哥（蔡某3）四人在具體運(yùn)作。其下線大概發(fā)展了80-90人。
（2）證人馮某2證言證實(shí)：其經(jīng)雷正友介紹在2013年3月加入商務(wù)商會(huì)，其后又發(fā)展了彭中翠。
（3）組織示意圖七、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中雷正友交易明細(xì)表證實(shí)：被告人雷正友于2012年11月經(jīng)高子芬介紹加入傳銷組織，2013年11月上老總平臺(tái)。其直接下線為馮某2、杜軍、周功榮。
（4）同案犯杜軍、周功榮的供述：二人供述證實(shí)的內(nèi)容與被告人雷正友供述一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人雷正友于2012年11月經(jīng)高子芬介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2013年11月上老總平臺(tái)。其下線人數(shù)為馮某22人、杜軍32人、周功榮48人及其本人共83人。
11.證實(shí)被告人高子芬犯罪的證據(jù)
（1）被告人高子芬供述：其于2013年初經(jīng)李某5介紹加入傳銷組織，當(dāng)年8月上老總平臺(tái)。其只發(fā)展了下線周朝華，周朝華發(fā)展了羅某、易某、馮某，其子王某和兒媳黃莉后也參與了商會(huì)商務(wù)，段某4和廖某1將黃莉安排在其名下。其上級(jí)有李某5、盧小東、李代美、李繼紅、姓謝的。2014年5月，其認(rèn)為下面團(tuán)隊(duì)參加人員投進(jìn)去的錢都被上面的人分了，其讓下面的人不參加了；2014年6月左右，段某4、廖某1將其開除了。其認(rèn)為實(shí)際這個(gè)項(xiàng)目就是靠招人進(jìn)來后，從上到下，層層分錢，人人都是參與者、又是受害者。
（2）證人王某證言證實(shí)：其知道的高子芬名下有雷正友、周朝華、黃莉，與黃莉供述其由高子芬介紹加入一致。
（3）組織示意圖七、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中高子芬交易明細(xì)表證實(shí)：被告人高子芬于2012年10月經(jīng)李某5介紹加入，2013年9月上老總平臺(tái)。其直接下線為雷正友、黃莉、周朝華。
（4）同案犯雷正友、黃莉、周朝華的供述：與被告人高子芬供述一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人高子芬于2012年10月經(jīng)李某5加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2013年9月上老總平臺(tái)。其發(fā)展下線人數(shù)為雷正友83人、黃莉52人、周朝華31人及其本人，共計(jì)167人。
12.證實(shí)被告人李某5犯罪的證據(jù)
（1）被告人李某5供述：其于2012年9月經(jīng)李代美介紹加入傳銷組織，其下線是高子芬、其子李某。其下線約有200人。老總級(jí)別的人員有盧波、李代美、李代玉、謝成堯、關(guān)孔軍和代冬梅夫妻、關(guān)介英和段某4夫妻、謝長安、石翠萍、顧某2、廖某1（廖某1的上線是楊九妹）。攀枝花團(tuán)隊(duì)是廖某1和段某4提供所謂的行業(yè)賬號(hào)，負(fù)責(zé)管理資金、人員工資、返利、返本金、利益分配和如何走向是廖某1、龍泉哥、段三哥、蔡哥四個(gè)人在具體運(yùn)作。其團(tuán)隊(duì)共有近200個(gè)人，其從行業(yè)分得約140萬元，用于支付租房、路費(fèi)、生活費(fèi)等生活開支，支付高利貸的利息25萬余元，還用于給其子李某買房支付了首付款18萬元。
（2）被告人李某5的工作筆記證實(shí)：李某5筆記記載其下線人員為182人以上，上老總平臺(tái)的人員有李某5、高子芬、雷正友、周朝華、黃莉、周功榮、杜軍；廖某1、顧某2、段某4、蔡某3在主要負(fù)責(zé)管理攀枝花團(tuán)隊(duì)直到案發(fā)。盧波是李某5的上線，李某5發(fā)展了高子芬、羅某3（羅某3退出后李某頂替）、鞠某，高子芬發(fā)展了周朝華、黃莉、雷正友（與黃莉供述、王某證言相印證，證實(shí)高子芬是黃莉的上線）；周朝華發(fā)展了羅某、馮某、易某，羅某發(fā)展了田某、高秀英、曹某，黃莉發(fā)展了鄒曉兵。
（3）證人羅某3、李某、李某7、劉某3、張某4、李某8、王某5、張某4、張某5、嚴(yán)某、陳某6、韓某、楊某4、安某、鄭某的證言證實(shí)：被告人李某5發(fā)展了羅某3，羅某3退出后由李某替換，李某發(fā)展下線李某7、張某4、楊鳳英等15人。
（4）證人鞠某、趙某、楊某5、張某5、張某6、何某、湛某、陸某、倪某1、鄭某1、彭某1、劉某4、譚某2、廖某1、王某6、朱某、肖某1、廖某2的證言及譚某2辨認(rèn)廖某1、段某4筆錄證實(shí)：被告人李某5發(fā)展了鞠某，鞠某發(fā)展有鄭某1、趙某、譚某2等18人。
（5）組織示意圖三、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中李某5交易明細(xì)表證實(shí)：被告人李某5于2012年9月加入傳銷組織，2013年7月上老總平臺(tái)。其直接下線為李某、鞠某、高子芬。
（6）同案犯高子芬的供述：與被告人李某5供述的基本事實(shí)一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)被告人李某5于2012年9月經(jīng)李代美加介紹入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”并安排在被告人盧波名下。2013年7月上老總平臺(tái)。其下線發(fā)展人數(shù)為李某15人、鞠某18人、高子芬167人及其本人，共計(jì)201人。
13.證實(shí)被告人盧波犯罪的證據(jù)
（1）被告人盧波供述：李繼紅發(fā)展了被告人盧波的母親李代美，李代美發(fā)展了盧波，剛加入時(shí)，段某4、關(guān)介英、蔡某3、石澤翠、顧某2、廖某1、楊順菊都是老總，后來關(guān)程耀、謝成堯上老總平臺(tái)，往后是李繼紅和李代美上老總平臺(tái)，再后就是盧波和李某5。盧波發(fā)展了李某5、鐘建文、楊晴，李某5是其母親李代美安排在盧波名下的，李某5下面發(fā)展的人員很多，之后是高子芬、雷正友、周功蓉先后上平臺(tái)，按行業(yè)規(guī)定，盧波在雷正友上平臺(tái)后就出局，行業(yè)就不發(fā)獎(jiǎng)金了。
（2）組織示意圖二、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中盧波交易明細(xì)表證實(shí)：盧波于2012年7月經(jīng)李代美介紹加入傳銷組織，2013年8月上老總平臺(tái)。其直接下線為李某5一人。
（3）同案犯李某5的供述：與被告人盧波供述的基本事實(shí)一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人盧波于2012年7月經(jīng)李代美介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”。2013年8月上老總平臺(tái)。其直接下線為李某5201人及其本人，共202人。
14.證實(shí)被告人李代美犯罪的證據(jù)
（1）被告人李代美供述：2012年6、7月，李代美經(jīng)李繼紅介紹加入商務(wù)商會(huì)。于2013年5月上老總平臺(tái)。其發(fā)展了李某5、其子盧波、陳某7，并將李某5安排在盧波名下，陳某7大約發(fā)展了30多人。其姐李繼紅是被告人李代美上線，李繼紅上線是謝老頭子。行業(yè)通過網(wǎng)銀打在其農(nóng)行卡上的工資約有30萬。團(tuán)隊(duì)中實(shí)際是廖某1、段某4、蔡哥、龍泉哥在操作，并控制團(tuán)隊(duì)人員和資金分配、流向等。
（2）證人陳某7、黃某1、溫某、譚某3的證言證實(shí)：陳某7是李代美發(fā)展的，陳某7發(fā)展的下線有11人。
（3）組織示意圖二、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中李代美交易明細(xì)表證實(shí)：被告人李代美于2012年6月經(jīng)李繼紅介紹加入傳銷組織。2013年8月上老總平臺(tái)。其直接下線為盧波、陳某7。
（4）同案犯盧波的供述：與被告人李代美供述的事實(shí)一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人李代美于2012年6月經(jīng)李繼紅介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2013年8月上老總平臺(tái)。其發(fā)展的下線人數(shù)為盧波202人、陳某711人及其本人，共計(jì)214人。
15.證實(shí)被告人李繼紅犯罪的證據(jù)
（1）被告人李繼紅供述：其于2012年6、7月經(jīng)謝成堯介紹加入商務(wù)商會(huì)，其直接發(fā)展了李代美、李江，李江發(fā)展了盧松榮，王玲是李某5發(fā)展后安排在其名下的。其參加資本運(yùn)作5、6個(gè)月后成為老總。
（2）證人李某9、鄒勇義的證言證實(shí)：2014年5月，李繼紅發(fā)展了李某9，李某9因身份證丟失，用王琳的名字加入；其又發(fā)展了鄒勇義和楊玉勇為下線。
（3）組織示意圖二、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中李繼紅交易明細(xì)表證實(shí)：被告人李繼紅于2012年6月經(jīng)謝成堯介紹加入。2013年7月上老總平臺(tái)。其直接下線為李某9、李代美、李江。
（4）被告人李代美的供述：與被告人李繼紅供述的事實(shí)一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人李繼紅于2012年6月經(jīng)謝成堯介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”。2013年7月上老總平臺(tái)。其下線人數(shù)為李某93人、李代美214人、李江2人及其本人，共計(jì)220人。
16.證實(shí)被告人謝成堯犯罪的證據(jù)
（1）被告人謝成堯供述：被告人謝成堯2012年4月經(jīng)關(guān)程耀介紹加入。而后發(fā)展了李繼紅、謝某。謝某發(fā)展了謝國春、江春梅、楊小華，謝國春發(fā)展了黃小華，謝國光。其名下上老總平臺(tái)有李繼紅、李代美、盧波、陳某7、李某5等。代冬梅和關(guān)孔軍合買的一單，兩個(gè)人在北海租房給新人講課，行業(yè)發(fā)工資就只算一個(gè)人的。
（2）證人謝某的證言及自書發(fā)展網(wǎng)絡(luò)圖證實(shí)：被告人謝成堯發(fā)展了謝某，謝某發(fā)展了謝國春和楊興華，謝國春發(fā)展了黃曉華，黃曉華發(fā)展了江春美。
（3）組織示意圖二、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中謝成堯交易明細(xì)表證實(shí)：被告人謝成堯于2012年3月經(jīng)關(guān)程耀介紹加入傳銷組織，2013年7月上老總平臺(tái)。其直接下線為李繼紅、謝某。
（4）同案犯李繼紅的供述：與被告人謝成堯供述的事實(shí)一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人謝成堯于2012年3月經(jīng)關(guān)程耀介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2013年7月上老總平臺(tái)。其下線發(fā)展人數(shù)為李繼紅220人、謝某5人及其本人，共226人。
17.證實(shí)被告人代冬梅、關(guān)程耀犯罪的證據(jù)
（1）被告人代冬梅供述：2012年初，經(jīng)被告人代冬梅姐夫段某4介紹其與丈夫關(guān)程耀參加商務(wù)商會(huì)項(xiàng)目；行業(yè)中稱代冬梅叫“明珠”，有人來時(shí)，代冬梅給他們講這個(gè)項(xiàng)目關(guān)于資金方面如何分配的內(nèi)容，當(dāng)時(shí)說的是招商引資，實(shí)際意思就是發(fā)展人員。桂EE179號(hào)車是2013年8月在北海按揭買的，車子是在代冬梅名下，應(yīng)有一部分錢是從行業(yè)返的報(bào)酬支付的。2015年4月30日，代冬梅在攀枝花市中心醫(yī)院生育一女。
被告人關(guān)程耀的供述及其所畫網(wǎng)絡(luò)圖證實(shí)：其于2011年11月經(jīng)段某4介紹加入，但算關(guān)介英下線。其發(fā)展了謝成堯、王某8、代群珍（系關(guān)程耀自己出錢）。謝成堯下面有李代玉，李代玉下面有李代美，李代美下面有李某5、盧波；其于2013年3月上老總平臺(tái)。因其和代冬梅系夫妻，其用代冬梅名義開的賬號(hào)，只算作一單，由其發(fā)展人員。代冬梅在行業(yè)中主要是對參加人員講解項(xiàng)目資金分配方面的知識(shí)，有時(shí)有人要在北海租房子，代冬梅也幫忙聯(lián)系，但是沒有參與喊人。
（3）證人王某8、張某5、劉某5、吳某3、楊某5、李某10、王某9、康某、李某10、王某9、安某1、茍某、姚某、易某、王某10、米某的證言及張孝全報(bào)案情況說明及銀行交易記錄、胡燕報(bào)案情況說明及銀行交易記錄、尹紅英報(bào)案情況說明、楊繼瓊報(bào)案情況說明及銀行交易記錄證實(shí)：王某8是關(guān)介英發(fā)展并安排在關(guān)程耀名下的，王某8發(fā)展了張權(quán)、吳某3、張某5等下線共有20人。
其中證人王某8、劉某5、吳某3、王某9的證言還證實(shí)：關(guān)程耀、代冬梅是夫妻，代冬梅在行業(yè)中外號(hào)叫“明珠”，平時(shí)給新入會(huì)人員講解行業(yè)知識(shí)和負(fù)責(zé)聯(lián)系等。
（4）組織示意圖二、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中代冬梅交易明細(xì)表證實(shí)：被告人關(guān)程耀于2011年11月經(jīng)段某4介紹加入商務(wù)商會(huì)后安排在關(guān)介英名下，2013年3月上老總平臺(tái)。直接下線為王某8、代群珍。
（5）同案犯謝成堯的供述：與被告人關(guān)程耀的供述事實(shí)一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人關(guān)程耀于2011年11月經(jīng)段某4介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，上線為關(guān)介英，2013年3月上老總平臺(tái)。因其與代冬梅系夫妻，其用代冬梅名字開了銀行賬戶用于行業(yè)轉(zhuǎn)款。其直接下線王某8（關(guān)介英發(fā)展安排在其名下）共20人、代群珍1人、謝成堯226人及其本人，共248人。
還證實(shí)，被告人關(guān)程耀和代冬梅在“行業(yè)”中算作一單，但發(fā)展下線、收支款項(xiàng)均由被告人關(guān)程耀負(fù)責(zé)；代冬梅在“行業(yè)”給新進(jìn)人員做過宣傳授課。
18.證實(shí)被告人關(guān)介英犯罪的證據(jù)
（1）被告人關(guān)介英供述：2010年，關(guān)介英經(jīng)蔡某3介紹加入“商務(wù)商會(huì)國家項(xiàng)目”，其上線是其丈夫段某4，段某4的上線是蔡某3。其只發(fā)展了其弟關(guān)程耀，在2011年11月開始從行業(yè)領(lǐng)取報(bào)酬。
（2）證人段某（關(guān)介英的兒子）證言證實(shí)：其父段某4發(fā)展有郭繼強(qiáng)、郭繼華、陳某。其母關(guān)介英發(fā)展有關(guān)程耀、江某1，關(guān)程耀下面有王某8。
（3）證人江某1的證言、報(bào)案情況說明及銀行對賬單，證人趙某的證言及報(bào)案情況說明，證人陳某8的證言、報(bào)案情況說明、銀行交易記錄及轉(zhuǎn)款回單，證人林某1的證言、銀行交易記錄及轉(zhuǎn)款回單，證人楊某6的證言及銀行回單，證人黃某2的報(bào)案情況說明及證言，證人何某1的報(bào)案情況說明、證言及銀行交易記錄證實(shí)：江某1是經(jīng)關(guān)介英介紹加入商務(wù)商會(huì)，江某1發(fā)展了林某1、趙某、陳某8，林某1發(fā)展了何某1、楊某6，何某1還發(fā)展了黃某2。江某1發(fā)展的下線有7人。
（4）證人王某11、彭某2、謝某的報(bào)案說明、銀行交易記錄及證言證實(shí)：2013年9月，王某11經(jīng)段某4介紹加入“商務(wù)商會(huì)”，王某11發(fā)展了謝某、彭某2。
（5）組織示意圖二、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中關(guān)介英交易明細(xì)表證實(shí)：被告人關(guān)介英于2011年11月經(jīng)段某4介紹加入“商務(wù)商會(huì)”，2013年2月上老總平臺(tái)；直接下線為江某1、關(guān)程耀、王某11。
（6）同案犯關(guān)程耀的供述：與被告人關(guān)介英供述的基本一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人關(guān)介英于2011年11月經(jīng)段某4介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2013年2月上老總平臺(tái)。其下線發(fā)展人數(shù)為江某17人、關(guān)程耀248人及其本人，共256人。
19.證實(shí)被告人段某4犯罪的證據(jù)
（1）被告人段某4供述：其于2011年7月經(jīng)蔡某3介紹加入商務(wù)商會(huì)。其發(fā)展了妻子關(guān)介英和郭繼華、楊某7三個(gè)下線。其上線蔡某3發(fā)展了石澤翠、劉彪建、馬某1。其于2012年10月上老總平臺(tái)，其下線上老總平臺(tái)的有關(guān)介英、關(guān)程耀、謝成堯、李繼紅、李代美、陳某7、盧波、李某5等16人。郭繼華那條線在2012年12月獨(dú)立后其就沒有在那條線拿錢了。
（2）證人楊某7、唐某、張某6、李某10的證言證實(shí)：楊某7經(jīng)段某4介紹到北海參加商會(huì)商務(wù)投資。其后介紹了張某6、唐某、李宗榮參加，其線上人員4人。
（3）組織示意圖一、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中段某4交易明細(xì)表證實(shí)：被告人段某4于2011年8月加入“商會(huì)商務(wù)”，2012年8月上老總平臺(tái)。直接下線為郭繼華、關(guān)介英、楊某7。
（4）同案犯關(guān)介英、郭繼華的供述：與被告人段某4供述的基本事實(shí)一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人段某4于2011年8月經(jīng)蔡某3介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2012年8月上老總平臺(tái)。下線發(fā)展人數(shù)為郭繼華64人，關(guān)介英256人，楊叢瓊4人及其本人，共325人。
20.證實(shí)被告人石澤翠犯罪的證據(jù)
（1）被告人石澤翠供述：2012年年初，被告人石澤翠與其丈夫蔡某3經(jīng)顧某2的介紹加入北海商會(huì)商務(wù)，其被安排在蔡某3的名下，其于2013年下半年上老總平臺(tái)。其下線發(fā)展了石澤生、楊紅、段某4。實(shí)際上每個(gè)人投資7萬元后，除了次月返還的19200元，剩下的錢并不是像宣傳講的拿來建設(shè)北部灣和支付國家稅收，而是團(tuán)隊(duì)里按照五級(jí)三晉制的分配模式，層層把錢分了，上了老總平臺(tái)后，只要進(jìn)一個(gè)人參與這個(gè)項(xiàng)目就會(huì)得到10500元，三代之后就出局了。
（2）證人高某、蔡某的證言證實(shí)：是唐翠容發(fā)展了高某。蔡某3幫蔡某交錢參加商會(huì)商務(wù)，蔡某算在石澤翠下。蔡某3于2014年初購買了北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)房，房屋產(chǎn)權(quán)人是蔡某。房子總價(jià)40萬，付了近20萬，買房子的錢是蔡某退伍部隊(duì)給的10萬元加上其存款。
（3）組織示意圖一、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中石澤翠交易明細(xì)表證實(shí)：被告人石澤翠于2011年7月加入商務(wù)商會(huì)，被安在蔡某3名下，2012年8月上老總平臺(tái)。直接下線為石澤生、楊紅、段某4。
（4）同案犯段某4的供述：與被告人石澤翠供述的事實(shí)一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人石澤翠于2011年7月經(jīng)顧某2介紹加入傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2012年8月上老總平臺(tái)。發(fā)展下線人數(shù)為石澤生2人、楊紅2人、段某4325人及其本人，共330人。
21.證實(shí)被告人蔡某3犯罪的證據(jù)
（1）被告人蔡某3供述：被告人蔡某3于2012年初經(jīng)顧某2介紹加入商務(wù)商會(huì)，其發(fā)展了其妻石澤翠和劉彪建、鄭紅梅，鄭紅梅退出后由馬某1替換。2013年10月，被告人蔡某3與段某4、廖某1、顧某2成為資金管理小組成員，2014年年初開始由四人獨(dú)立核算管理團(tuán)隊(duì)的資金，按四人核算出來的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，把賬戶上收到的錢轉(zhuǎn)給段某4指定的賬戶，由段某4統(tǒng)一發(fā)放。在管理過程中，段某4和蔡某3產(chǎn)生矛盾，就自己帶人發(fā)展，自己獨(dú)立核算資金，按照原來的模式發(fā)展。
（2）證人馬某1證言證實(shí)：2013年7、8月左右，馬某1經(jīng)蔡某3介紹參與北海商會(huì)商務(wù)。馬某1參加后先后發(fā)展了馬野（馬某1親哥）、文忠英、李清發(fā)。馬野又發(fā)展了黃晶晶、劉月良，劉月良下邊有劉月香、劉月光、張洪、張傳海。黃晶晶下面沒有發(fā)展人。文忠英下邊發(fā)展了魏星、萬健康、白林等人，其總共領(lǐng)到141014元工資，2014年9月，馬某1退出，并將領(lǐng)取的工資全部退給其發(fā)展的三個(gè)人。
（3）證人文忠英、白林、陶云華、魏星、張先英、萬健康、陳文全、馬野、劉月昌、劉月香、劉月光、劉月良、陳國際、楊林海、劉加樹、蔡某的證言；黃成軍、李松林的報(bào)案筆錄；魏麗華、薛恒北、李有才、黃國林、尹志勤、田龍才等人的報(bào)案說明證實(shí)：蔡某參加了商務(wù)商會(huì)。馬某1發(fā)展了下線馬野、文忠英、李清發(fā)等，發(fā)展下線人數(shù)為41人。
（4）組織示意圖九、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中蔡某3交易明細(xì)表證實(shí)：被告人蔡某3于2010年12月加入商務(wù)商會(huì)，2012年3月上老總平臺(tái)。直接下線為石澤翠、馬某1、劉彪建。
（5）同案犯石澤翠的供述：與被告人蔡某3供述事實(shí)基本一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人蔡某3于2010年12月經(jīng)顧某2介紹加入傳銷組織傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2012年3月上老總平臺(tái)。直接發(fā)展人數(shù)為馬某141人、石澤翠330人、劉彪建2人及其本人，共374人。
22.證實(shí)被告人顧某2犯罪的證據(jù)
（1）被告人顧某2供述：其于2012年春節(jié)后經(jīng)廖某1介紹加入北海商務(wù)商會(huì)，2013年春節(jié)后晉升為老總。其發(fā)展了蔡某3、曾亞林、葉道輝（替換秦雨）。2014年，云南省華坪縣與攀枝花的資金管理小組和工資結(jié)算小組的人分開了，其與廖某1、段某4、蔡某3是攀枝花團(tuán)隊(duì)資金管理小組的人。資金管理小組的人主要是管理、提供帳號(hào)，再由資金結(jié)算小組的蔡某3和段某4在每月的8-15日將每人的工資發(fā)在銀行賬戶上。工資結(jié)算小組人員就只有蔡某3和段某4了。2013年，被告人顧某2把攀枝花南山的房子及雪佛蘭轎車賣了2個(gè)多月后，買了川DBU519長安轎車，在北海按揭賣了北海新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園的房子。
（2）證人張某7、羅某4、朱某1、林某2、曾某3的證言及周元強(qiáng)的報(bào)案說明證實(shí)：曾亞林發(fā)展下線人數(shù)為張某7、羅某4、朱某1等17人。
（3）組織示意圖一、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中顧某2交易明細(xì)表證實(shí)：被告人顧某2于2010年11月加入商務(wù)商會(huì)，2012年4月上老總平臺(tái)。下線為曾亞林17人，蔡某3374人，葉道輝3人及其本人，共395人。
（4）同案犯蔡某3的供述：與被告人顧某2供述事實(shí)基本一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人顧某2于2010年11月經(jīng)廖某1介紹加入傳銷組織傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2012年4月上老總平臺(tái)。直接發(fā)展人數(shù)為曾亞林等17人、蔡某3374人、葉道輝3人及其本人，共395人。其所有的川DBU519長安轎車及廣西北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園的房子均是其用出售攀枝花南山的房子和轎車的錢購買的。
23.證實(shí)被告人廖某1犯罪的證據(jù)
（1）被告人廖某1供述：廖某1于2011年春節(jié)后經(jīng)楊順菊介紹加入商務(wù)商會(huì)，其發(fā)展了顧某2、劉遠(yuǎn)兵（后由王越頂替）、劉剛，其于2012年4月上晉升為老總。其從行業(yè)中分得60-80萬元。川DAQ553帕薩特轎車是其花8萬多買的二手車，購買資金部分是行業(yè)返利，戶頭在王越名下。在老總直接下線中有人晉升為老總后，該老總就出局，等其發(fā)展下線中有兩條線的人都晉升為老總后，就可以進(jìn)入行業(yè)資金管理小組，其下線老總?cè)藬?shù)達(dá)到29人后就進(jìn)入資金核算小組。資金管理小組主要職責(zé)是向參加者提供行業(yè)賬號(hào)；負(fù)責(zé)將返利發(fā)放給下線人員；協(xié)調(diào)處理行業(yè)日常內(nèi)部事務(wù)等。資金核算小組負(fù)責(zé)管理加入者繳納的資金、核算行業(yè)內(nèi)人員工資、返利等。攀枝花地區(qū)資金管理小組是段某4、蔡某3。其因沒有發(fā)展到雙線老總因而沒有進(jìn)入資金管理小組，在行業(yè)中發(fā)言權(quán)沒有蔡某3和段某4大。其直接發(fā)展了顧某2、劉遠(yuǎn)兵、劉剛?cè)耍?012年4月份左右晉升為老總；2014年，參加商會(huì)商務(wù)的人要求退錢時(shí)，廖某1作為協(xié)調(diào)者和見證人在資金退還協(xié)議上簽字。
（2）證人周某3、劉某6、羅某5、顧某、劉某7的證言，張宏、唐正瓊、劉曉蘭、李仕林、張付林、周某3的報(bào)案說明，劉某7、周某3、劉曉蘭、張付林、羅某5的銀行轉(zhuǎn)賬回單等證據(jù)證實(shí)：何春華發(fā)展了周某3后，周某3發(fā)展了羅某5、劉某6，劉某6發(fā)展了劉某7、劉元容、顧某等，王越名下共發(fā)展了等17人。
（3）組織示意圖一、銀行交易明細(xì)、鑒定意見中廖某1交易明細(xì)表證實(shí)：被告人廖某1于2010年11月經(jīng)楊順菊介紹加入商務(wù)商會(huì)，2012年9月上老總平臺(tái)。直接下線為顧某2、劉遠(yuǎn)兵（后由王越頂替）、劉剛?cè)恕?/p>
（4）同案犯顧某2的供述：與被告人廖某1供述的事實(shí)基本一致。
以上證據(jù)綜合證實(shí)：被告人廖某1于2010年11月經(jīng)楊順菊介紹加入傳銷組織傳銷組織“商務(wù)商會(huì)”，2012年9月上老總平臺(tái)。其發(fā)展下線人數(shù)為顧某2395人、劉遠(yuǎn)兵（后由王越頂替）等17人及其本人，共413人。川DAQ553帕薩特轎車購車資金部分為行業(yè)返利。
四、二十四名被告人及辯護(hù)人提供的證據(jù)
1.傳銷組織參加人員何春華、劉某7、羅興元、張愛瓊、陳正兵、李興君退款證明證實(shí)：被告人廖某1向六人退款共303600元。
2.顧某2房屋買賣合同、買賣契約復(fù)印件證實(shí)：被告人顧某2在2013年4月將攀枝花市南山花園一套房屋以29萬元出售，當(dāng)年8月其在廣西北海市購買了新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房。
3.蔡某3自書還款名單，楊曉英、羅翔、鄭洪梅、蔡長國退款收條、諒解書及身份證復(fù)印件，攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪買賣合同、補(bǔ)充協(xié)議證實(shí)：被告人蔡某3為新加入商務(wù)商會(huì)者墊支及退還退出者的部分款項(xiàng)共673400元；位于攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪補(bǔ)充協(xié)議簽訂時(shí)間是2010年11月26日，該商鋪系被告人蔡某3在參加傳銷組織前購買。
4.張某5、張小榮收條兩張，代冬梅欠條一張，李某10、王某9借條兩張，劉獻(xiàn)菊（關(guān)程耀母親）出院證明書證實(shí)：關(guān)程耀、謝成堯、李代美、段某4四人共同對包括李尚榮在內(nèi)的十五個(gè)人退款中關(guān)程耀承擔(dān)部分為64462元。關(guān)程耀向李某10、王某9退款40000元。關(guān)程耀家庭困難，無法承擔(dān)其母劉獻(xiàn)菊的醫(yī)療費(fèi)用。
5.杜乾美轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單、李尚榮收條、陳建福收條、李某5收條及銀行回單、陳某7收條、情況說明證實(shí)：被告人李代美向李尚榮等人退款共320980元。
6.銀行轉(zhuǎn)賬回單，楊琴、馮某、楊濤宇收條，盧波退款說明，楊琴、楊濤宇、余樹清、鐘建文刑事諒解書證實(shí)：盧波共計(jì)退款402400元，楊琴等人對被告人盧波予以諒解。
7.安某、楊某4說明證實(shí)：李某5幫安某退還了安銀紅向銀行借款繳納入會(huì)費(fèi)的利息2100元。
8.顧家嘉戶籍、學(xué)籍復(fù)印件證實(shí)：顧家嘉系顧某2女兒，現(xiàn)在北海市讀小學(xué)，居住于北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)。
9.熊世楊收條證實(shí)：朱光武向熊世楊退款50800元。
10.被告人段某4自書退款說明證實(shí)：被告人段某4向王某10等5人退款共約17萬至18萬元。
11.李明燕借條、周貴會(huì)收條、吳建菊借條、王某收條、關(guān)某保證書證實(shí)：詹朝華、郭繼強(qiáng)、郭繼華共向李明燕等人退款194000元。
12.鹽邊縣新九鄉(xiāng)新壩村村民委員會(huì)、鹽邊縣新九鄉(xiāng)人民政府出具的證明證實(shí)：被告人周朝華家庭困難。
13.陳某2收條證實(shí)：鄒曉兵向陳某2退款14800元。
14.高子芬自書退款、墊付申購款、墊付生活費(fèi)、房租費(fèi)材料證實(shí)：被告人高子芬向高秀英等人退款、墊付生活費(fèi)等共計(jì)917000元。
15.銀行轉(zhuǎn)款憑條4張，李某5、李江、黃文耀借條，李繼紅住院病歷復(fù)印件證實(shí)：李繼紅向錢志輝等人退款、借款共計(jì)236190元；李繼紅患有高血壓等多種疾病。
16.被告人李某5提供的證據(jù)
①資金清退收條、交易明細(xì)、身份證復(fù)印件證實(shí)：被告人李某5向羅獻(xiàn)會(huì)等人退款及繳納房屋租金共計(jì)1096340元，其中退款為751240元，房屋租金為345100元。
②李某5鹽邊縣長軍農(nóng)貿(mào)經(jīng)營部個(gè)體工商執(zhí)照復(fù)印件證實(shí)：被告人李某5經(jīng)營農(nóng)貿(mào)經(jīng)營部，其有合法收入來源。
③網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實(shí)：在被告人李某5參加傳銷組織商務(wù)商會(huì)期間，傳銷組織于每月2-3日向其發(fā)放行業(yè)工資。
④退還馮某團(tuán)隊(duì)等資金協(xié)議、與李代美等協(xié)商退還清單證實(shí)：其個(gè)人或協(xié)助他人積極退還“受害者”資金。
⑤李某購買北海市南海御新天地6幢0604號(hào)繳款書、發(fā)票證實(shí)：被告人李某5在北海為其子李某購買房屋一套，其自稱購房資金來源于其合法收入。
⑥銀行交易清單證實(shí)：被告人李某5加入傳銷組織后行業(yè)向其的返利的具體明細(xì)情況。
⑦受害者申請證實(shí)：因被告人李某5積極協(xié)商向參加者退款且提供資料鼓勵(lì)參與者報(bào)案，參與者聯(lián)名要求對被告人李某5從輕處理。
17.商品房買賣合同、商品房買賣合同補(bǔ)充協(xié)議、農(nóng)業(yè)銀行借款擔(dān)保合同、盧松貴銀行還款明細(xì)原件證實(shí)：李代美房屋為按揭購買，購買時(shí)間為2011年8月18日。該房屋貸款由盧松貴償還。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，除代冬梅外的二十三名被告人以“資本運(yùn)作”為名，引誘、發(fā)展下線人員購買虛擬份額，建立層級(jí)分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，二十三名被告人所處層級(jí)均為三級(jí)以上，發(fā)展下線人員均已超過三十人，從中騙取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；被告人代冬梅在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為對傳銷組織持續(xù)發(fā)展下線人員，騙取非法利益具有促進(jìn)作用，造成了較為嚴(yán)重的社會(huì)危害后果，該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件；二十四名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中：被告人廖某1、顧某2、段某4、關(guān)介英、關(guān)程耀、蔡某3、石澤翠、李代美、盧波、李繼紅、李某5、高子芬、謝成堯發(fā)展的下線人員均達(dá)一百二十人以上，且層級(jí)在三層以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重。被告人廖某1、顧某2、蔡某3、段某4在2014年攀枝花傳銷組織與云南上線傳銷組織分離后，組成攀枝花傳銷組織的資金管理小組，負(fù)責(zé)對攀枝花傳銷組織人員“工資”即贓款的核算、發(fā)放，提供行業(yè)賬戶，并協(xié)調(diào)處理組織內(nèi)部事務(wù)，進(jìn)行管理。在共同犯罪中起主要作用，是主犯。其余二十名被告人依據(jù)該傳銷組織運(yùn)作模式積極發(fā)展下線，接受傳銷組織分配的贓款，在共同犯罪中起次要作用，是從犯。被告人顧某2、代冬梅、謝成堯、李代美、盧波、李某5、雷正友、周朝華、黃莉、杜軍、周功榮、鄒曉兵、郭繼華、郭繼強(qiáng)、詹朝華、朱光武主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；被告人廖某1、蔡某3、石澤翠、段某4、關(guān)介英、關(guān)程耀、李繼紅、高子芬在到案后即如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；各被告人均自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一；第二十五條；第二十六條；第二十七條；第五十二條；五十三條；第六十四條；第六十七條第一款、第三款；第七十二條；第七十三條；《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條；第二條第一款第三項(xiàng)；第四條第一款之規(guī)定，判決：1.被告人廖某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十二萬元；2.被告人蔡某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十八萬元；3.被告人段某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣二十六萬元；4.被告人顧某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元；5.被告人石澤翠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒三年，緩刑五年；并處罰金人民幣二十五萬元；6.被告人關(guān)介英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年六個(gè)月；并處罰金人民幣二十三萬元；7.被告人關(guān)程耀犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年六個(gè)月；并處罰金人民幣二十二萬元；8.被告人謝成堯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；并處罰金人民幣十九萬元；9.被告人李繼紅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；并處罰金人民幣十八萬元；10.被告人李代美犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；并處罰金人民幣十六萬元；11.被告人盧波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月；并處罰金人民幣十五萬元；12.被告人李某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十一個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月；并處罰金人民幣十五萬元；13.被告人高子芬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年；并處罰金人民幣十三萬元；14.被告人雷正友犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑三年；并處罰金人民幣十萬元；15.被告人郭繼華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑三年；并處罰金人民幣八萬元；16.被告人郭繼強(qiáng)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑三年；并處罰金人民幣八萬元；17.被告人詹朝華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣七萬元；18.被告人黃莉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣七萬元；19.被告人周功榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣六萬元；20.被告人朱光武犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣六萬元；21.被告人周朝華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣五萬元；22.被告人杜軍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣五萬元；23.被告人鄒曉兵犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣五萬元；24.被告人代冬梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年；并處罰金人民幣二萬元；25.對于扣押的犯罪所得被告人廖某1車牌號(hào)為川DCD227的黑色大眾帕薩特轎車一輛、被告人顧某2車牌號(hào)為川DBU519長安越野車一輛、被告人代冬梅車牌號(hào)為桂EEE179豐田轎車一輛、蔡某（被告人蔡某3兒子）北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套、李某（被告人李某5兒子）北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套、被告人高子芬北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套、被告人李代美贓款45837.6元、被告人關(guān)介英贓款193740.6元。被告人石澤翠贓款12900元予以沒收，上交國庫；26.將扣押的被告人李代美攀枝花市東區(qū)機(jī)場路333號(hào)金海世紀(jì)城20棟23-3號(hào)住房一套、被告人蔡某3東區(qū)攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪一套、被告人顧某2北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房一套，發(fā)還給被告人李代美、蔡某3、顧某2。
二審請求情況
宣判后，上訴人（原審被告人）廖某1、顧某2、段某4、蔡某3、李某5不服，分別提出上訴。上訴人（原審被告人）廖某1提出“1.其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；2.其不應(yīng)被認(rèn)定為主犯；3.一審判決量刑過重”的上訴意見。上訴人（原審被告人）顧某2及辯護(hù)人提出“1.其在整個(gè)犯罪中不應(yīng)認(rèn)定為主犯，應(yīng)認(rèn)定為從犯；2.川DBU519長安越野車是其合法財(cái)產(chǎn)購買，一審法院認(rèn)定該車輛系其犯罪所得不當(dāng)，不應(yīng)將該車輛沒收；3.一審判決量刑過重”的訴、辯意見。上訴人（原審被告人）段某4提出“1.其不應(yīng)被認(rèn)定為主犯；2.一審判決量刑過重”的上訴意見。上訴人（原審被告人）蔡某3及辯護(hù)人提出“1.一審判決認(rèn)定北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房是蔡某3的犯罪所得錯(cuò)誤，該房屋系其子蔡某的合法財(cái)產(chǎn)；2.一審判決未對其因此次犯罪被北海市公安局銀海分局刑事拘留一個(gè)月的情節(jié)進(jìn)行認(rèn)定，也未在宣告刑中抵扣；3.一審判決量刑過重”的訴、辯意見。上訴人（原審被告人）李某5提出“1.一審判決認(rèn)定其發(fā)展傳銷人數(shù)為201人錯(cuò)誤，應(yīng)為182人；2.一審判決沒收其子李某位于北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房錯(cuò)誤，該房屋系其合法財(cái)產(chǎn)購買，不是贓款購買的房屋；3.一審判決量刑過重”的上訴意見。
二審答辯情況
四川省攀枝花市人民檢察院指派出庭履行職務(wù)的檢察人員認(rèn)為，原判認(rèn)定原審被告人廖某1、蔡某3、顧某2、段某4、李某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。建議二審法院駁回上訴，維持原判。
本院查明
二審經(jīng)審理查明的上訴人（原審被告人）廖某1、顧某2、段某4、蔡某3、李某5等人參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)及證據(jù)與一審審理查明的事實(shí)及證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。
另查明，上訴人（原審被告人）蔡某3因本案犯罪事實(shí)被廣西省北海市公安局銀海分局立案，并于2014年11月17日被刑事拘留。同年12月17日，廣西省北海市公安局銀海分局決定對其取保候?qū)彙?/p>
同時(shí)查明，原審被告人李代美與丈夫盧松貴于2012年1月按揭購買攀枝花市東區(qū)機(jī)場路333號(hào)金海世紀(jì)城20棟23-3號(hào)住房一套，由盧松貴每月向銀行歸還貸款。上訴人（原審被告人）蔡某3、原審被告人石澤翠于2008年全款購買東區(qū)攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪一套。上訴人（原審被告人）顧某2于2013年4、5月份以29萬元賣出攀枝花市南山的房屋后，于當(dāng)年的8月按揭購買北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房一套。上訴人（原審被告人）蔡某3之子蔡某于2013年3月按揭購買北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套；上訴人（原審被告人）李某5之子李某在2013年3月按揭購買北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套；原審被告人高子芬于2014年4月按揭購買北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套。上訴人（原審被告人）廖某1用部分行業(yè)返利及向他人借款，購買川DCD227號(hào)黑色大眾帕薩特轎車一輛，于2014年春節(jié)過戶給其女兒王越；上訴人（原審被告人）顧某2于2014年8月全款購買川DBU519號(hào)長安越野車一輛；原審被告人代冬梅于2013年8月按揭購買桂EEE179號(hào)豐田轎車一輛。
本案扣押的財(cái)產(chǎn)包括：鹽邊縣公安局于2015年6月3日扣押上訴人（原審被告人）廖某1女兒王越名下車牌號(hào)為川DCD227的黑色大眾帕薩特轎車1輛；扣押上訴人（原審被告人）顧某2車牌號(hào)為川DBU519長安越野車1輛、Lenovo筆記本電腦一臺(tái)，聯(lián)想手機(jī)1部，三星手機(jī)1部，手表1塊（其中電腦一臺(tái)、手機(jī)兩部、手表一塊已于2015年8月3日發(fā)還被告人顧某2家屬）。2015年6月9日，扣押原審被告人李代美攀枝花市東區(qū)機(jī)場路333號(hào)金海世紀(jì)城20棟23-3號(hào)住房一套、上訴人（原審被告人）蔡某3東區(qū)攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪一套。2015年8月7日，扣押上訴人（原審被告人）蔡某3之子蔡某名下北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套、上訴人（原審被告人）李某5之子李某北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套、原審被告人高子芬北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套、上訴人（原審被告人）顧某2北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房一套。2015年6月5日，凍結(jié)原審被告人李代美銀行存款45837.6元、原審被告人關(guān)介英銀行存款193740.6元。2015年7月21日，扣押原審被告人石澤翠現(xiàn)金12900元。2015年6月8日，扣押原審被告人代冬梅車牌號(hào)為桂EEE179豐田轎車一輛。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）廖某1、段某4、蔡某3、顧某2、李某5及原審被告人高子芬等23人以“資本運(yùn)作”為名，引誘、發(fā)展下線人員以“投資獲利”的方式加入傳銷活動(dòng)，按照“五級(jí)三晉制”的運(yùn)作模式建立層級(jí)分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，從中騙取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。其中23名被告人在傳銷網(wǎng)絡(luò)體系中所處層級(jí)均為三級(jí)以上，發(fā)展下線人員均已超過三十人；原審被告人代冬梅在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害后果，該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。綜上，24名原審被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中：上訴人（原審被告人）廖某1、顧某2、段某4、蔡某3、李某5及原審被告人關(guān)介英、關(guān)程耀、石澤翠、李代美、盧波、李繼紅、高子芬、謝成堯發(fā)展的下線人員均達(dá)一百二十人以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重。
上訴人（原審被告人）廖某1、顧某2、蔡某3、段某4在2014年攀枝花傳銷組織與云南上線傳銷組織分離后，組成攀枝花傳銷組織的資金管理小組，負(fù)責(zé)對攀枝花傳銷組織人員“工資”即贓款的核算、發(fā)放，提供行業(yè)賬戶，并協(xié)調(diào)處理組織內(nèi)部事務(wù)，進(jìn)行管理，在這個(gè)犯罪中起主要作用，是主犯。其余二十名被告人依據(jù)該傳銷組織運(yùn)作模式積極發(fā)展下線，接受傳銷組織分配的贓款，在這個(gè)犯罪中起次要作用，是從犯。故上訴人（原審被告人）廖某1、段某4、顧某2及辯護(hù)人提出的“廖某1、顧某2、段某4在整個(gè)犯罪中不應(yīng)認(rèn)定為主犯”訴、辯意見不能成立，不予采納。
一審法院判決認(rèn)定“被告人廖某1車牌號(hào)為川DCD227的黑色大眾帕薩特轎車一輛、被告人顧某2車牌號(hào)為川DBU519長安越野車一輛、被告人代冬梅車牌號(hào)為桂EEE179豐田轎車一輛、蔡某（被告人蔡某3兒子）北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套、李某（被告人李某5兒子）北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套、被告人高子芬北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套、被告人李代美贓款45837.6元、被告人關(guān)介英贓款193740.6元。被告人石澤翠贓款12900元等財(cái)產(chǎn)均系犯罪所得”的事實(shí)，因證據(jù)不足，不能認(rèn)定以上財(cái)產(chǎn)系上訴人（原審被告人）廖某1、顧某2、李某5、蔡某3及原審被告人代冬梅、高子芬、李代美、關(guān)介英、石澤翠的違法所得，故對以上財(cái)產(chǎn)不能予以沒收。因此，上訴人（原審被告人）顧某2、蔡某3、李某5及辯護(hù)人提出“1.一審判決沒收其子李某位于北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房錯(cuò)誤，該房屋系其合法財(cái)產(chǎn)購買，不是贓款購買的房屋；2.一審判決認(rèn)定北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房是蔡某3的犯罪所得錯(cuò)誤，該房屋系其子蔡某的合法財(cái)產(chǎn)；3.川DBU519長安越野車是其合法財(cái)產(chǎn)購買，一審法院認(rèn)定該車輛系其犯罪所得不當(dāng)，不應(yīng)將該車輛沒收”的訴、辯意見成立，予以采納。
上訴人（原審被告人）廖某1、李某5提出的“1.其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；2.一審判決認(rèn)定其發(fā)展傳銷人數(shù)為201人錯(cuò)誤，應(yīng)為182人”的辯護(hù)意見與查明事實(shí)不符，不予采納。
上訴人（原審被告人）蔡某3及辯護(hù)人提出“一審判決未對其因此次犯罪被北海市公安局銀海分局刑事拘留一個(gè)月的情節(jié)進(jìn)行認(rèn)定，也未在宣告刑中抵扣”的訴、辯意見。經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)蔡某3因本案犯罪事實(shí)被廣西省北海市公安局銀海分局立案，并于2014年11月17日被刑事拘留。同年12月17日，廣西省北海市公安局銀海分局決定對其取保候?qū)?。本院認(rèn)為雖然廣西省北海市公安局銀海分局未將該局立案的犯罪事實(shí)的相關(guān)線索移交給四川省鹽邊縣公安局，但被告人蔡某3因同一犯罪事實(shí)被廣西省北海市公安局銀海分局刑事拘留的期限，應(yīng)當(dāng)在一審判決中的宣告刑中抵扣。故該訴、辯意見成立，予以采納。
根據(jù)刑法及司法解釋的有關(guān)規(guī)定，考慮上訴人（原審被告人）廖某1、顧某2、蔡某3、段某4、李某5等人的量刑情節(jié)，原判量刑在法定刑幅度之內(nèi)，并無不當(dāng)。故原判適用法律正確，審判程序合法，量刑適當(dāng)。故上訴人（原審被告人）顧某2、蔡某3、段某4、李某5及辯護(hù)人提出“一審判決量刑過重”的訴、辯意見不能成立，不予采納。
本案扣押的相關(guān)財(cái)產(chǎn)按照《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第三百六十九條規(guī)定，屬于原審被告人合法所有的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時(shí)返還原審被告人；屬于案外人的、與本案犯罪事實(shí)無關(guān)的財(cái)產(chǎn)，由查封、凍結(jié)、扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條、第七十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、第二百三十三條之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持四川省鹽邊縣人民法院（2016）川0422刑初36號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)、第三項(xiàng)至第二十四項(xiàng)、第二十六項(xiàng)，即被告人廖某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十二萬元；被告人段某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣二十六萬元；被告人顧某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元；被告人石澤翠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒三年，緩刑五年；并處罰金人民幣二十五萬元；被告人關(guān)介英犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年六個(gè)月；并處罰金人民幣二十三萬元；被告人關(guān)程耀犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年六個(gè)月；并處罰金人民幣二十二萬元；被告人謝成堯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；并處罰金人民幣十九萬元；被告人李繼紅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；并處罰金人民幣十八萬元；被告人李代美犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年；并處罰金人民幣十六萬元；被告人盧波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月；并處罰金人民幣十五萬元；被告人李某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十一個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月；并處罰金人民幣十五萬元；被告人高子芬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年；并處罰金人民幣十三萬元；被告人雷正友犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑三年；并處罰金人民幣十萬元；被告人郭繼華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑三年；并處罰金人民幣八萬元；被告人郭繼強(qiáng)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，緩刑三年；并處罰金人民幣八萬元；被告人詹朝華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣七萬元；被告人黃莉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣七萬元；被告人周功榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣六萬元；被告人朱光武犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣六萬元；被告人周朝華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣五萬元；被告人杜軍犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣五萬元；被告人鄒曉兵犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年；并處罰金人民幣五萬元；被告人代冬梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年；并處罰金人民幣二萬元；將扣押的被告人李代美攀枝花市東區(qū)機(jī)場路333號(hào)金海世紀(jì)城20棟23-3號(hào)住房一套、被告人蔡某3東區(qū)攀枝花大道東段429號(hào)附3樓158號(hào)商鋪一套、被告人顧某2北海市新世紀(jì)大道98號(hào)九州家園2棟1501號(hào)住房一套，發(fā)還給被告人李代美、蔡某3、顧某2；
二、撤銷四川省鹽邊縣人民法院（2016）川0422刑初36號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)、第二十五項(xiàng)，即被告人蔡某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十八萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2021年5月20日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）；對于扣押的犯罪所得被告人廖某1車牌號(hào)為川DCD227的黑色大眾帕薩特轎車一輛、被告人顧某2車牌號(hào)為川DBU519長安越野車一輛、被告人代冬梅車牌號(hào)為桂EEE179豐田轎車一輛、蔡某（被告人蔡某3兒子）北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套、李某（被告人李某5兒子）北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套、被告人高子芬北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套、被告人李代美贓款45837.6元、被告人關(guān)介英贓款193740.6元、被告人石澤翠贓款12900元予以沒收，上交國庫；
三、被告人蔡某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十八萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2021年4月20日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
四、在案扣押、凍結(jié)的上訴人（原審被告人）顧某2車牌號(hào)為川DBU519長安越野車一輛、原審被告人高子芬北海新世紀(jì)大道38號(hào)怡康春城6棟二單元1901號(hào)住房一套、原審被告人代冬梅車牌號(hào)為桂EEE179豐田轎車一輛、原審被告人李代美被凍結(jié)的銀行存款45837.6元、原審被告人關(guān)介英被凍結(jié)的銀行存款193740.6元、原審被告人石澤翠被扣押款12900元在執(zhí)行了各原審被告人被判處的財(cái)產(chǎn)刑后，及時(shí)返還各原審被告人；
五、在案扣押的上訴人（原審被告人）廖某1女兒王越名下的牌號(hào)為川DCD227的黑色大眾帕薩特轎車一輛、蔡某名下的北海市辰宸花園三棟一單元1504號(hào)住房一套、李某名下的北海市貴州路海御新天地6棟0604號(hào)住房一套，由扣押、查封、凍結(jié)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
本判決為終審判決。
本判決自宣告之日起發(fā)生法律效力。
審判人員
審判長劉文玲
審判員文仁壽
審判員李仕強(qiáng)
裁判日期
二〇一七年三月三十日
書記員
書記員魯玉華
