審理法院： 北海市海城區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）桂0502刑初11號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-20
合 議 庭 ： 鄒瑛趙勁勇
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
北海市海城區(qū)人民檢察院以北城檢刑訴（2015）469號(hào)起訴書指控被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、李某甲、李某乙、邱某、王某甲、姚某、于某、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某、付某、馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年1月4日向本院提起公訴，在審理過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為需要補(bǔ)充偵查一次向本院建議延期一個(gè)月并獲準(zhǔn)許。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北海市海城區(qū)人民檢察院指派檢察員黃紹柏、謝海琳出庭支持公訴，被告人霍某及其辯護(hù)人鄧發(fā)春，被告人倪某及其辯護(hù)人蘇德浩，被告人趙某、張某甲、阿某甲，被告人胡某及其辯護(hù)人朱明鋒，被告人潘某甲及其辯護(hù)人歐小燕，被告人閻某及其辯護(hù)人謝志強(qiáng)，被告人張某乙、徐某，被告人劉某甲及其辯護(hù)人伍國(guó)裕，被告人孔某，被告人李某甲及其辯護(hù)人曹俊林，被告人李某乙及其辯護(hù)人周春燕，被告人邱某及其辯護(hù)人于紅彬，被告人王某甲，被告人姚某及其辯護(hù)人吳松周，被告人于某及其辯護(hù)人梁樹權(quán)，被告人肖某甲及其辯護(hù)人張永萍，被告人阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某，被告人付某及其辯護(hù)人林國(guó)斌、唐宇燕，被告人馮某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。
2012年始，被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、王某甲、姚某、于某、邱某、李某甲、李某乙、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某先后出資加入以內(nèi)蒙古籍人員為主的“資本運(yùn)作內(nèi)蒙體系”，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下，并管理傘下團(tuán)隊(duì)，通過(guò)發(fā)展下線收取申購(gòu)費(fèi)，非法騙取財(cái)物。至案發(fā)時(shí)，被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、王某甲、姚某、于某、邱某、李某甲、李某乙、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某直接或間接發(fā)展下線人員達(dá)30人以上但未滿120人，層級(jí)達(dá)三級(jí)老總以上。
2015年3月1日始，為了更好地組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，“資本運(yùn)作內(nèi)蒙體系”傳銷組織組織新總?cè)藛T參加云南“新總復(fù)制旅游”，由上線“老總”帶領(lǐng)下線新總參加。其中，上線“老總”被告人倪某帶領(lǐng)“新總”被告人楊某及田某（另案處理）、上線“老總”被告人趙某帶領(lǐng)“新總”彭連才（另案處理）、上線“老總”被告人阿某甲帶領(lǐng)“新總”被告人阿某乙、上線“老總”被告人胡某帶領(lǐng)“新總”鞠某（另案處理）、上線“老總”被告人潘某甲帶領(lǐng)“新總”被告人潘某乙、上線“老總”被告人閻某帶領(lǐng)“新總”被告人高某、上線“老總”被告人張某乙?guī)ьI(lǐng)“新總”張鵬飛（另案處理）、上線“老總”被告人邱某帶領(lǐng)“新總”陳某（另案處理）、上線“老總”被告人徐某帶領(lǐng)“新總”被告人杜某甲、上線“老總”被告人劉某甲帶領(lǐng)“新總”被告人劉某乙、上線“老總”被告人孔某帶領(lǐng)“新總”杜平（另案處理）、上線“老總”被告人王某甲帶領(lǐng)“新總”宋某（另案處理）、上線“老總”被告人姚某帶領(lǐng)“新總”王某乙（另案處理）、上線“老總”被告人于某帶領(lǐng)“新總”閻秋菊（另案處理）、上線“老總”被告人肖某甲帶領(lǐng)“新總”肖某乙（另案處理）、上線“老總”被告人李某甲帶領(lǐng)“新總”被告人李某乙。被告人付某、馮某明知“新總復(fù)制旅游”是傳銷組織的重要活動(dòng)，積極組織上述眾多傳銷組織上線“老總”及“新總”參加。上述人員在被告人付某、馮某的帶領(lǐng)下到云南參加“新總復(fù)制”旅游。在云南省昆明市旅游期間，被告人付某、馮某組織上述傳銷人員召開(kāi)會(huì)議，被告人付某、馮某在會(huì)議上宣講上線“老總”支付下線“新總”三萬(wàn)元新總包裝費(fèi)，新總包裝費(fèi)用于黃金首飾、衣服等物品，提高“新總”的形象以此提高傳銷組織的誘惑性，鼓動(dòng)更多傳銷人員升總。
同月7日，上述人員從昆明回到南寧后，到南寧市和平金店購(gòu)買了黃金首飾，之后搭動(dòng)車從南寧返回北海。被告人張某甲駕駛車牌號(hào)為蒙A×××××的別克牌小轎車到北?；疖囌居訌脑颇下糜位貋?lái)的傳銷人員。隨后，上述傳銷人員在北海市火車站被公安人員抓獲。
2015年6月21日22時(shí)11分許，公安人員在北海市海城區(qū)火燒床五巷3號(hào)海幸招待所二樓266號(hào)房將被告人霍某抓獲。
另查明，公安人員從被告人杜某甲處扣押贓款人民幣5200元；從被告人趙某處扣押贓款人民幣5000元、黃色戒指二枚、黃色項(xiàng)鏈一條；從被告人阿某甲處扣押贓款人民幣6000元；從被告人阿某乙處扣押贓款人民幣8000元；從被告人胡某處扣押黃色項(xiàng)鏈一條；從被告人潘某乙處扣押黃色戒指一枚；在被告人高某處扣押黃色戒指一枚、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色小塊一塊及贓款人民幣6000元；從被告人張某乙處扣押贓款人民幣4000元；從被告人劉某甲處扣押黃色戒指四枚、黃色項(xiàng)鏈一條及贓款9000元；從被告人孔某處扣押贓款人民幣10000元、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚；從于某處扣押人民幣贓款5000元；從被告人肖某甲處扣押贓款人民幣16000元、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚；從被告人付某處扣押贓款2000元；從被告人馮某處扣押贓款人民幣10000元；從被告人王某甲處扣押贓款人民幣10000元；從被告人李某乙處扣押的贓款人民幣9000元，從被告人潘某甲處扣押贓款人民幣7600元；從被告人張某甲處扣押到車牌號(hào)蒙A×××××號(hào)（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)131140211）別克小轎車一輛；從被告人閻某處扣押到車牌號(hào)晉A×××××號(hào)（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)137966）捷達(dá)小轎車一輛；從被告人阿某乙處扣押到車牌號(hào)桂E×××××號(hào)（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)45007382-2）海馬小轎車一輛；從被告人付某處扣押到桂E×××××號(hào)（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)X25819）上海大眾小轎車一輛。
歸案后，被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、李某甲、李某乙、邱某、王某甲、姚某、于某、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某、付某、馮某均如實(shí)供述自己罪行。
上述事實(shí)，被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、李某甲、李某乙、邱某、王某甲、姚某、于某、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某、付某、馮某及其辯護(hù)人在庭審過(guò)程中，對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，且有戶籍證明，自繪傳銷體系圖，提取筆錄、扣押物品清單，銀行流水清單，手機(jī)截圖照片，個(gè)人信息查詢，抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，證人杜某乙、宋某、陳某、田某、呼樹琪、鞠某、王某乙、閆某、肖某乙、張某丙的證言，被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、李某甲、李某乙、邱某、王某甲、姚某、于某、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某、付某、馮某供述，辨認(rèn)筆錄，照片等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、李某甲、李某乙、邱某、王某甲、姚某、于某、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，層級(jí)均達(dá)三級(jí)以上，直接或間接發(fā)展的傳銷人員人數(shù)均已達(dá)30人以上未達(dá)120人，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪活動(dòng)中，被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、李某甲、李某乙、邱某、王某甲、姚某、于某、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某均起主要作用，均是主犯，均應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰；被告人付某、馮某均起次要作用，均是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某甲、姚某、肖某甲的辯護(hù)人在庭審中提出“是從犯，請(qǐng)求從輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、王某甲、姚某、于某、邱某、李某甲、李某乙、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某、付某、馮某雖不具有自首情節(jié)，但均如實(shí)供述自己罪行，均可以從輕處罰。被告人阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某曾于2015年3月9日均被刑事拘留，同年4月9日被取保候?qū)彛擦b押一個(gè)月，均應(yīng)在刑期中予以扣減；被告人馮某曾于2015年3月9日被刑事拘留，2016年1月28日被取保候?qū)彛擦b押十個(gè)月零十九天，應(yīng)在刑期中予以扣減。
公安人員從被告人張某甲處扣押的車牌號(hào)為蒙A×××××（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)131140211）的別克小轎車，經(jīng)查，被告人張某甲于2013年5月加入傳銷組織，該車車輛初次登記時(shí)間為2013年6月3日，本案無(wú)其他證據(jù)證明該車是用傳銷所得購(gòu)買，且該車與傳銷犯罪的動(dòng)機(jī)、定性、作案過(guò)程、結(jié)果之間均不具有關(guān)鍵性的影響作用，因此，該車不宜認(rèn)定為本案的犯罪所得或犯罪工具；公安人員從被告人閻某處扣押到的一輛車牌號(hào)為晉A×××××號(hào)（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)137966）的捷達(dá)小轎車，經(jīng)查所有權(quán)人為閻濤；從被告人阿某乙處扣押到的一輛車牌號(hào)為桂E×××××號(hào)（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)45007382-2）的海馬小轎車，經(jīng)查所有權(quán)人為那日蘇；從被告人付某處扣押到的一輛車牌號(hào)為桂E×××××號(hào)（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)X25819）的上海大眾小轎車，經(jīng)查所有權(quán)人為馮改梅，上述三輛小轎車均不認(rèn)定為本案的犯罪工具或犯罪所得。被告人馮某在庭審中辯解“公安人員從其身上扣押的10000元現(xiàn)金是其從家中取出，在旅游中備用的資金”，經(jīng)查，被告人馮某明知云南“新總復(fù)制旅游”是傳銷組織的重要活動(dòng)，仍積極參與，公安人員從其身上收繳的現(xiàn)金10000元屬于《刑法》第六十四條規(guī)定的“供犯罪所用的本人財(cái)物”，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。因此，被告人馮某的辯解本院不予采納。公安人員從被告人杜某甲、趙某、阿某甲、阿某乙、胡某、潘某乙、高某、張某乙、劉某甲、孔某、于某、肖某甲、付某、馮某、王某甲、李某乙、潘某甲處扣押的金色項(xiàng)鏈、戒指以及現(xiàn)金，均系上述各被告人在“新總復(fù)制旅游”旅游過(guò)程中，為提高“老總”形象，用三萬(wàn)元“新總包裝費(fèi)”購(gòu)買的飾品以及余款，屬于犯罪所得，均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。公安人員依法扣押的其他物品，由查扣機(jī)關(guān)依法處理。根據(jù)被告人霍某、倪某、趙某、張某甲、阿某甲、胡某、潘某甲、閻某、張某乙、徐某、劉某甲、孔某、李某甲、李某乙、邱某、王某甲、姚某、于某、肖某甲、阿某乙、楊某、杜某甲、潘某乙、劉某乙、高某、付某、馮某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第三款，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人霍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年6月22日起至2017年1月21日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、被告人倪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
三、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
五、被告人阿某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
六、被告人胡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
七、被告人潘某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
八、被告人閻某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
九、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十一、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十二、被告人孔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十三、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十四、被告人邱某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十五、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十六、被告人姚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十七、被告人于某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十八、被告人肖某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年8月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
十九、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年4月30日起至2016年8月29日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二十、被告人杜某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年4月30日起至2016年8月29日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二十一、被告人潘某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年4月30日起至2016年6月29日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二十二、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年4月30日起至2016年6月29日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二十三、被告人高某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年5月19日起至2016年7月18日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二十四、被告人阿某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年4月30日起至2016年6月29日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二十五、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自從2015年3月9日起至2016年6月8日止；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二十六、被告人付某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元（刑罰已執(zhí)行完畢；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二十七、被告人馮某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元（刑罰已執(zhí)行完畢；罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二十八、公安機(jī)關(guān)從被告人杜某甲處扣押的贓款人民幣5200元；從被告人趙某處扣押的贓款人民幣5000元、黃色戒指二枚、黃色項(xiàng)鏈一條；從被告人阿某甲處扣押的贓款人民幣6000元；從被告人阿某乙處扣押的贓款人民幣8000元；從被告人胡某處扣押的黃色項(xiàng)鏈一條；從被告人潘某乙處扣押的黃色戒指一枚；從被告人高某處扣押的黃色戒指一枚、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色小塊一塊及贓款人民幣6000元；從被告人張某乙處扣押的贓款人民幣4000元；從被告人劉某甲處扣押的黃色戒指四枚、黃色項(xiàng)鏈一條及贓款9000元；從被告人孔某處扣押的贓款人民幣10000元、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚；從被告人于某處扣押的人民幣贓款人民幣5000元；從被告人肖某甲處扣押的贓款人民幣16000元、黃色項(xiàng)鏈一條、黃色戒指一枚；從被告人付某處扣押的贓款人民幣2000元；從被告人馮某處扣押的贓款人民幣10000元。從被告人王某甲處扣押的贓款人民幣10000元；從被告人李某乙處扣押的贓款人民幣9000元，從被告人潘某甲處扣押的贓款人民幣7600元均予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)北海市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙勁勇
代理審判員鄒瑛
人民陪審員龐茗茜
裁判日期
二〇一六年四月二十日
書記員
書記員陳菊
