審理法院： 萊陽(yáng)市人民法院
案 號(hào)： （2015）萊陽(yáng)刑初字第297號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-11-23
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，名為“資本運(yùn)作”（又稱(chēng)“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“1040”工程）的傳銷(xiāo)組織于2010年8月由王某1（已判刑）從廣西壯族自治區(qū)南寧市搬遷至安徽省合肥市，該組織以純虛擬的份額作為“產(chǎn)品”，通過(guò)廣泛發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)份額，建立起上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，再由其上線(xiàn)人員對(duì)所購(gòu)份額按比例逐級(jí)瓜分?！百Y本運(yùn)作”建立起“五級(jí)三晉制”的發(fā)展模式?！拔寮?jí)”是指實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理（又稱(chēng)高級(jí)業(yè)務(wù)員、“老總”）五個(gè)級(jí)別。新人加入該組織至少要購(gòu)買(mǎi)1份產(chǎn)品，第1份產(chǎn)品的價(jià)格為人民幣3800元（含500元的服裝費(fèi)），每人購(gòu)買(mǎi)的份額最高不得超過(guò)21份，從第2份到第21份，每份產(chǎn)品的價(jià)格為人民幣3300元，但每份產(chǎn)品都無(wú)實(shí)物對(duì)應(yīng)，號(hào)稱(chēng)“純資本運(yùn)作”。
該組織為了加強(qiáng)管理，建立了多層級(jí)的管理體制，參加人員升為老總級(jí)別后分別或共同成立經(jīng)理室，各經(jīng)理室又分別配有總管、能力總管、自律總管、申購(gòu)總管、能力配合、自律配合等人員，對(duì)下線(xiàn)人員及申購(gòu)資金進(jìn)行管理。組織定期召開(kāi)老總級(jí)別會(huì)議，之后由老總輪流主持召開(kāi)總管級(jí)別會(huì)議傳達(dá)老總會(huì)議內(nèi)容，總管再通過(guò)會(huì)議傳達(dá)給經(jīng)理級(jí)別成員、普通成員。
王某1于2013年4月被抓獲，被告人周某1、王某2等人集體研究后將線(xiàn)下人員集體搬遷至西安市，又發(fā)展被告人張某、郝某、孫某乙等人加入組織。至案發(fā)，被告人周某1領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)體系共有傳銷(xiāo)人員400余人、層級(jí)在三級(jí)以上。其中被告人周某1、王某2、李某3、趙某、徐某、姜某、徐某7、呂某、辛某甲、劉某、王某、楊某、鐘某、張某、于某在傳銷(xiāo)組織中系老總級(jí)別，參加老總會(huì)議并輪流主持總管會(huì)議；被告人周某甲、周某乙、孟某、辛某乙、李某、孫某甲、孫某乙、郝某等人分別擔(dān)任總管或分管總管，管理下線(xiàn)成員及申購(gòu)資金。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某1、王某2、李某3、趙某、徐某、姜某、徐某7、呂某、辛某甲、劉某、王某、楊某、鐘某、張某、周某甲、周某乙、孟某、辛某乙、李某、孫某甲、孫某乙、郝某、于某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，并向法庭提供了相關(guān)證據(jù)證實(shí)，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定對(duì)被告人定罪處罰。
被告人周某1等二十三名被告人對(duì)起訴書(shū)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪無(wú)異議。其中被告人周某1辯稱(chēng)李某3、趙某團(tuán)隊(duì)不是其發(fā)展的，到西安后是互動(dòng)關(guān)系，鐘某、孫某甲團(tuán)隊(duì)不是其發(fā)展的，發(fā)展人數(shù)沒(méi)有四百多人；被告人趙某辯稱(chēng)鐘某、孫某乙不是其發(fā)展的，張某與其是互動(dòng)關(guān)系；被告人姜某辯稱(chēng)，按照規(guī)定其達(dá)不到老總級(jí)別，是被任命的老總。
被告人周某1辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)周某1構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重?zé)o異議，但李某3團(tuán)隊(duì)不是其發(fā)展的，發(fā)展人員累計(jì)400余人證據(jù)不足，認(rèn)罪態(tài)度較好、未限制他人人身自由、無(wú)犯罪前科、希望對(duì)其從輕處罰；被告人王某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是王某2有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪、如實(shí)供述、無(wú)犯罪前科，希望對(duì)其從輕處罰；被告人趙某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪無(wú)異議，趙某達(dá)不到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)，系初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好，希望對(duì)其從輕處罰；被告人姜某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)被告人姜某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪無(wú)異議，被告人姜某系從犯，歸案后如實(shí)供述，系初犯，希望對(duì)其從輕處罰；被告人劉某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人劉某系從犯，在被抓獲時(shí)已離開(kāi)傳銷(xiāo)組織，無(wú)前科，能如實(shí)供述，希望對(duì)其從輕處罰；被告人楊某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，楊某達(dá)不到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)，系從犯、初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好，希望對(duì)其從輕處罰；被告人王某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人王某系初犯、如實(shí)供述，下線(xiàn)人員數(shù)量較少，主觀惡性較小、系從犯、希望對(duì)其從輕處罰；被告人周某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)被告人周某甲構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪無(wú)異議，被告人周某甲系從犯，初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好，希望對(duì)其從輕處罰；被告人孟某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)被告人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪無(wú)異議，孟某系從犯，獲利較少，認(rèn)罪態(tài)度較好、系初犯，希望對(duì)其從輕處罰；被告人辛某乙辯護(hù)人意見(jiàn)是被告人辛某乙系初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好、系從犯、主觀惡性較小，希望對(duì)其從輕處罰；被告人孫某甲辯護(hù)人意見(jiàn)是被告人孫某甲發(fā)展下線(xiàn)不足30人，不應(yīng)當(dāng)按犯罪處理，即使構(gòu)成犯罪，被告人孫某甲系初犯、主觀惡性小、作用較小、如實(shí)供述，希望對(duì)其免予刑事處罰；被告人孫某乙辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人孫某乙只是普通的傳銷(xiāo)人員，發(fā)展的成員均系親屬，在組織中不起作用，其行為達(dá)不到追究刑事責(zé)任的程度，被告人孫某乙不構(gòu)成犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人周某1于2010年10月經(jīng)呂春膛介紹在安徽合肥加入名為“資本動(dòng)作”（又稱(chēng)“連鎖經(jīng)營(yíng)”）的傳銷(xiāo)組織。之后周某1先后發(fā)展其丈夫王某2、其子王云龍及徐某三人作為自己的直接下線(xiàn)，王某2、徐某、王云龍名下又陸續(xù)發(fā)展了被告人姜某、周某乙、周某甲、徐某7、王某、辛某甲、呂某、劉某、楊某、李某、辛某乙、孟某等人加入傳銷(xiāo)組織，通過(guò)層層發(fā)展、復(fù)制，逐步形成了以周某1、王某2為骨干的傳銷(xiāo)組織體系。被告人李某3于2010年1月經(jīng)王儉江（已判刑）介紹加入該傳銷(xiāo)組織，后又發(fā)展了被告人趙某等人為自己的下線(xiàn)，被告人于某經(jīng)其妻子介紹在安徽加入該傳銷(xiāo)組織，通過(guò)層層發(fā)展，又發(fā)展被告人孫某甲、孫某乙加入該組織；被告人鐘某、張某、郝某分別在安徽經(jīng)他人介紹在不同分支加入該傳銷(xiāo)組織并發(fā)展下線(xiàn)。
該傳銷(xiāo)組織以純虛構(gòu)的份額作為“產(chǎn)品”，通過(guò)廣泛發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)份額，建立起上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，再由其上線(xiàn)人員對(duì)所購(gòu)份額按比例逐級(jí)瓜分?！百Y本動(dòng)作”建立起“五級(jí)三晉制”的發(fā)展模式?！拔寮?jí)”是指實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理（又稱(chēng)高級(jí)業(yè)務(wù)員、“老總”）五個(gè)級(jí)別。新人加入該組織至少要購(gòu)買(mǎi)1份產(chǎn)品，第1分產(chǎn)品的價(jià)格為人民幣3800元（含500元的服裝費(fèi)），每人購(gòu)買(mǎi)的份額最高不得超過(guò)21份，從第2分到第21份，每份產(chǎn)品的價(jià)格為人民幣3300元，但每份產(chǎn)品都無(wú)實(shí)物對(duì)應(yīng)，號(hào)稱(chēng)“純資本動(dòng)作”。每位參與者最多只有3名直接下線(xiàn)。
該傳銷(xiāo)組織下設(shè)多個(gè)經(jīng)理室，每個(gè)經(jīng)理室配有總管、能力總管、自律總管、申購(gòu)總管、能力配合、自律配合等人員，對(duì)下線(xiàn)人員及申購(gòu)資金進(jìn)行管理。
后因該組織上線(xiàn)人員王某1被抓獲，2013年4月由被告人周某1、王某2等人商量將其線(xiàn)下人員從安徽省合肥市搬遷到西安市，被告人李某3、趙某、鐘某、張某、郝某、于某、孫某甲、孫某乙亦到西安與被告人周某1團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展。在西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等地仍以進(jìn)行資本運(yùn)作為名，誘騙下線(xiàn)人員加入傳銷(xiāo)組織。至案發(fā)，被告人周某1領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)體系共有傳銷(xiāo)人員300余人、層級(jí)在三級(jí)以上。其中被告人周某1、王某2、徐某7發(fā)展人數(shù)達(dá)到120人以上；被告人李某3、趙某、徐某、呂某、辛某甲、鐘某、楊某、姜某、張某、王某、劉某、于某在傳銷(xiāo)組織中系老總級(jí)別，參與老總會(huì)議并輪流主持總管會(huì)議；被告人周某甲、周某乙、孟某、辛某乙、李某、孫某甲、孫某乙、郝某等人系總管級(jí)別，管理下線(xiàn)成員及申購(gòu)資金，層級(jí)均達(dá)到三級(jí)以上。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）戶(hù)籍證明23份，證明周某1等23名被告人的身份情況，作案時(shí)均年滿(mǎn)十八周歲，達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
（2）萊陽(yáng)市公安局受案登記表，證明本案由被害人呂新華報(bào)警。
（3）辦案民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證明各被告人歸案情況，其中被告人王某2系自動(dòng)投案，其余被告人均系被抓獲歸案。
（4）辦案民警出具的前科查詢(xún)證明及（2008）虞刑初字第513號(hào)刑事判決書(shū)，證明被告人郝某前科情況。該于2008年11月10日因犯尋釁滋事罪被浙江省上虞市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；2009年1月21日刑滿(mǎn)釋放。
（5）（2014）包刑初字第00073號(hào)刑事判決書(shū)，證明此傳銷(xiāo)組織上線(xiàn)人員王某1等人判刑情況。
（6）扣押文書(shū)，證明自本案被告人處扣押物品情況。
2、證人呂新華、孫立偉、楊秀麗、楊麗麗、邢美玲等人的證言，證明通過(guò)介紹加入“1040工程”，所謂的“1040工程”就是通過(guò)瓜分下線(xiàn)人員的申購(gòu)款獲得返利。并供述了組織由呂某、楊某、姜某、辛某甲等老總級(jí)別的人負(fù)責(zé)管理、組織學(xué)習(xí)。李某3系該傳銷(xiāo)活動(dòng)的講師，負(fù)責(zé)講課等活動(dòng)的過(guò)程。
3、辨認(rèn)筆錄
呂新華辨認(rèn)該組織領(lǐng)導(dǎo)、總管級(jí)別及講師，有王某2、徐某7、呂某、徐某、姜某、李某3、周某1、楊某、辛某甲；
孫立偉辨認(rèn)該組織領(lǐng)導(dǎo)、總管級(jí)別及講師，有李某3、王某2、呂某、周某1、徐某7。
4、被告人及同案犯的供述
（1）已被判刑的王某1、譚安華等人的部分供述，證明該組織運(yùn)行模式、管理制度等情況。
（2）本案二十三名被告人對(duì)該組織的運(yùn)行方式的供述均一致，證明要想加入“1040工程”資本運(yùn)作必須先購(gòu)買(mǎi)一股（人民幣3800元）成為股東，成為股東后就有資格多買(mǎi)或者發(fā)展別人來(lái)購(gòu)買(mǎi)，但最多只能介紹三個(gè)人來(lái)購(gòu)買(mǎi)股份。自己要買(mǎi)從第二股開(kāi)始每股為3300元，自己購(gòu)買(mǎi)的和介紹來(lái)的人購(gòu)買(mǎi)的股份自下而上層層累加。其中1級(jí)股東是1至2股，是業(yè)務(wù)員股，第一股為3800元，以后每股3300元；2級(jí)股東是3至9股，是組長(zhǎng)股；3級(jí)股東是10至64股，是主任股；4級(jí)股東是65-599股，是經(jīng)理級(jí)股；5級(jí)股東是600股以上，就達(dá)到老總級(jí)別。當(dāng)做到四代老總時(shí)就要出局，然后由老總的下線(xiàn)再重復(fù)老總的過(guò)程，像做公交車(chē)一樣有下有上，逐級(jí)推。一般建議直接購(gòu)買(mǎi)21股（69800元），這樣最好，直接升任為主任股，拿到的紅利相比較而言最劃算，當(dāng)即就能返現(xiàn)金19000元，成為正式股東后每發(fā)展一個(gè)人都有返利（提成），發(fā)展下線(xiàn)人員越多所拿返利（提成）越多，級(jí)別越高。只要份額累計(jì)到10份以上就可晉升為主任級(jí)別；主任晉升為經(jīng)理，除累計(jì)份額達(dá)到65份，其直接下線(xiàn)人員必須有2名為主任，其中1名主任還可以包括自己；經(jīng)理晉升為老總，除累計(jì)份額達(dá)到600份，其直接下線(xiàn)人員必須全部發(fā)展為經(jīng)理級(jí)別。關(guān)于發(fā)展下線(xiàn)，操作流程主要是八步：1、造夢(mèng)；2、承諾；3、列名單；4、邀約；5、講工作；6、跟進(jìn)；7、檢查學(xué)習(xí)工作進(jìn)度；8、復(fù)制。當(dāng)加入到這個(gè)行業(yè)后，你就會(huì)想發(fā)展下線(xiàn)，只有這樣你才能賺到錢(qián)，一般是先打電話(huà)讓朋友或者親戚來(lái)考察投資項(xiàng)目。當(dāng)人到地方后先介紹說(shuō)這個(gè)投資項(xiàng)目“1040工程”是一項(xiàng)政府項(xiàng)目，也是一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，是國(guó)家給政策，當(dāng)?shù)卣峁┢脚_(tái)，引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)入地方進(jìn)行再分配，對(duì)地方政府來(lái)說(shuō)是一個(gè)“先引資后招商的引資工程”，對(duì)投資者個(gè)人來(lái)說(shuō)是一個(gè)投資項(xiàng)目，目前尚在試點(diǎn)階段。之后再說(shuō)加入這行業(yè)如何能致富、發(fā)財(cái)，這行業(yè)的優(yōu)勢(shì)等，總之就是通過(guò)種種方法讓他主動(dòng)加入、交錢(qián)、再發(fā)展下線(xiàn)。老總通過(guò)建立經(jīng)理室控制下線(xiàn)人員經(jīng)理室由老總組建，成員由幾名已經(jīng)上了大經(jīng)理（快上老總級(jí)別）的人員組成，主要有總管、自律、能力、自配、經(jīng)晨、申購(gòu)、全跟、跟進(jìn)、開(kāi)心門(mén)、講師等人組成。這些人員必須能說(shuō)會(huì)道，具有一定的管理才能，了解掌握這個(gè)行業(yè)的運(yùn)作模式，一般先由上一屆經(jīng)理室成員推薦，最后經(jīng)體系內(nèi)老總開(kāi)會(huì)討論決定。經(jīng)理室直接受老總管理，經(jīng)理室的日常工作是：負(fù)責(zé)組織本體系內(nèi)的經(jīng)理、主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)如何講工作（洗腦）、如何復(fù)制新人、如何管理團(tuán)隊(duì)等內(nèi)容；安排新人辦理申購(gòu)手續(xù)，保管申購(gòu)單并上交上級(jí)負(fù)責(zé)人，帶新人到銀行存申購(gòu)款到指定帳戶(hù)；及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)下線(xiàn)人員的發(fā)展情況，先期解決存在的問(wèn)題及糾紛；下達(dá)上線(xiàn)老總的開(kāi)會(huì)通知、罰款決定、行業(yè)變動(dòng)情況等?？偣埽好總€(gè)經(jīng)理室的負(fù)責(zé)人；自律總管：負(fù)責(zé)每個(gè)經(jīng)理室成員的紀(jì)律作風(fēng)，不允許喝酒、鬧事等；能力總管：負(fù)責(zé)每個(gè)經(jīng)理室成員的培訓(xùn)；配合：協(xié)助能力總管或自律總管做工作；經(jīng)晨：負(fù)責(zé)晨練和讀羊皮卷的；申購(gòu)總管：就是每個(gè)經(jīng)理室的會(huì)計(jì)，把錢(qián)給老總；全跟：對(duì)全部業(yè)務(wù)都比較熟悉的人，主要負(fù)責(zé)直接給新成員洗腦；跟進(jìn)：主要負(fù)責(zé)從側(cè)面去輔助洗腦；開(kāi)心門(mén)：引導(dǎo)員；講師：是業(yè)務(wù)比較全面，表達(dá)能力比較好的，負(fù)責(zé)培訓(xùn)。組織主要召開(kāi)老總會(huì)、總管會(huì)、經(jīng)理會(huì)、家庭會(huì)。這些會(huì)基本上是1周開(kāi)一次，老總會(huì)主要是老總參加，開(kāi)完會(huì)后部分老總再開(kāi)總管會(huì)將會(huì)議精神傳達(dá)給總管，總管再通過(guò)經(jīng)理會(huì)、家庭會(huì)傳達(dá)給會(huì)員。一般開(kāi)總管會(huì)的老總是兩名，輪流制定，所有的老總都曾經(jīng)被安排主持過(guò)。
各被告人對(duì)自己、他人具體的犯罪行為的供述如下：
（1）被告人周某1的供述，證實(shí)周某1組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的情況，并證明自己與王某2、楊某、徐某7、辛某甲、呂某、周某乙、姜某、周某甲等部分成員在組織中的層級(jí)、職務(wù)情況。周某1自己于2011年9月?lián)卫峡偅c王某2、徐某等老總一起參加老總會(huì)議、主持總管會(huì)議，該發(fā)展下線(xiàn)300余人，該與王某2共計(jì)獲得返利100余萬(wàn)元。2013年6月，該與王某2、徐某等人考察、研究決定帶領(lǐng)下線(xiàn)人員80余人遷至西安，并繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)30余人，該與王某2系團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，團(tuán)隊(duì)資金由王某2管理。
（2）被告人王某2的供述，證實(shí)其來(lái)萊陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首。其于2011年5月經(jīng)周某1介紹加入合肥“1040工程”、2011年年底開(kāi)始擔(dān)任老總。后介紹徐某7等人加入組織，該在合肥發(fā)展下線(xiàn)120余人，共計(jì)獲得返利約80萬(wàn)元。該主持過(guò)老總會(huì)議，并與徐某等老總輪流主持總管會(huì)議。2013年6月，該與周某1、徐某等人考察、研究決定帶領(lǐng)下線(xiàn)人員80余人遷至西安，并繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)30余人，該負(fù)責(zé)管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)的資金。該確認(rèn)扣押部分字條內(nèi)容為部分經(jīng)理室人員姓名、住址，內(nèi)有近60人，其中標(biāo)明李某為自律，孫某甲為能力，周某甲為大總管，孟慶玲為自律總管，老總有周某1、王某2、呂松林、楊某、徐某7、辛某甲、李某3。
（3）被告人李某3的供述，證實(shí)該于2010年通過(guò)王某1介紹交納6.98萬(wàn)元加入“1040工程”，后介紹女友趙某（老總級(jí)別）、王文華等人加入，該發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員約七十余人，共計(jì)獲得返利30余萬(wàn)元。該于2013年2月開(kāi)始擔(dān)任老總，負(fù)責(zé)向傘下人員傳達(dá)上級(jí)指示、組織傘下人員進(jìn)行培訓(xùn)等。2013年9月，該擔(dān)任王某2團(tuán)隊(duì)講師，負(fù)責(zé)給會(huì)員講行業(yè)理念、前景。并供述了趙某主持過(guò)兩、三次老總會(huì)議，并按照其寫(xiě)好的稿子向老總傳達(dá)如何更好發(fā)展新會(huì)員。該通過(guò)下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖確認(rèn)自己下線(xiàn)55人、超過(guò)三級(jí)。
（4）被告人趙某的供述，證實(shí)我和李某3是同居的朋友關(guān)系，我倆是從2010年起在廣西南寧跟著王某1從事傳銷(xiāo)組織的運(yùn)作的，我實(shí)際的上線(xiàn)就是李某3。按規(guī)定我們加入“1040工程”資本運(yùn)作都向王某1一次性給交了69800元，以后我發(fā)展其它人員加入后，她連本帶息都給我扣回了。我的直接下線(xiàn)有三個(gè)人，他們下邊的人叫什么名字我不記得了，我的下線(xiàn)有四十多個(gè)人。我2013年9月發(fā)展為老總后，跟著李某3一起開(kāi)老總會(huì)，我負(fù)責(zé)記錄老總會(huì)的精神。我的返利我記不清楚了。
（5）被告人徐某的供述，證實(shí)該于2011年5月經(jīng)周某1介紹加入合肥“1040工程”、2013年3月開(kāi)始擔(dān)任老總，期間該主持過(guò)兩次總管會(huì)議，參加會(huì)議的總管人數(shù)共計(jì)十余人。后該在合肥發(fā)展下線(xiàn)57人，共計(jì)獲得返利10萬(wàn)元左右。并供認(rèn)了該與王某2等人到西安考察、研究決定遷至西安發(fā)展，周某1與王某2系西安團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，管理團(tuán)隊(duì)資金。該經(jīng)下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖確認(rèn)下線(xiàn)57人。
（6）被告人徐某7的供述，證實(shí)徐某7于2011年4月經(jīng)周某1介紹加入合肥“1040工程”，其直接上線(xiàn)是周某1的丈夫王某2，后該介紹辛某甲、呂某等人加入組織。該于2011年12月?lián)卫峡偅⒓永峡倳?huì)議、主持總管會(huì)議，該發(fā)展并參與管理下線(xiàn)60余人，共計(jì)獲得返利20余萬(wàn)元。辛某甲、呂某、周衛(wèi)榮發(fā)展下線(xiàn)共計(jì)160余人系其傘下人員。2013年6月，徐某7與周某1等老總到西安考察后，一同做出遷至西安發(fā)展的決定。該確認(rèn)辛某甲下線(xiàn)、呂某下線(xiàn)、徐某7下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖以及徐某7賬戶(hù)明細(xì)。
（7）被告人呂某的供述，證實(shí)該于2012年5月通過(guò)徐某7介紹加入“1040工程”，后介紹楊某等人加入，該發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員29人，共計(jì)獲得返利7萬(wàn)余元。該于2013年9月開(kāi)始擔(dān)任老總，參加每月兩、三次的老總會(huì)議，并負(fù)責(zé)將老總精神傳達(dá)給下線(xiàn)經(jīng)理。
（8）被告人辛某甲的供述，證實(shí)該是2011年8月底，被其母親徐某7介紹在安徽合肥加入該傳銷(xiāo)組織的，該發(fā)展了60多人的下線(xiàn)。該是老總級(jí)別，參加老總會(huì)議，給下面的總管開(kāi)會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)精神，并證明張某、鐘某、姜某也參加老總會(huì)，周某甲是總管。該確認(rèn)下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖60余人、超過(guò)三層。
（9）被告人楊某的供述，證實(shí)該于2013年4月通過(guò)徐某7介紹交納6.98萬(wàn)元加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，其上線(xiàn)是梁青，梁青不干了放在呂某的下線(xiàn)，呂某的上線(xiàn)是徐某7。后介紹老婆楊麗麗（老總級(jí)別）、楊希剛等人加入，該發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員46人。該于2013年7月開(kāi)始擔(dān)任老總，負(fù)責(zé)通知下線(xiàn)人員開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)，并向傘下總管傳達(dá)老總會(huì)精神。并供述2014年9月20日被抓當(dāng)天的老總會(huì)議系其主持，主要演講了會(huì)員的紀(jì)律管理等內(nèi)容。該確認(rèn)下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖46人、超過(guò)三級(jí)，呂某系其上線(xiàn)。
（10）被告人姜某的供述，證實(shí)2011年7月份，該通過(guò)周某1加入“1040”工程，該直接或間接發(fā)展了34人，得到獎(jiǎng)金幾萬(wàn)元。該屬于老總級(jí)別，任職能力總管，參加老總會(huì)，督促會(huì)員背資料，提高溝通能力，并證明辛某甲、李某3、鐘某、趙某等都參加老總會(huì)，周某甲參加總管會(huì)。該確認(rèn)下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖34人、超過(guò)三層。
（11）被告人鐘某的供述，證實(shí)2012年7月，該經(jīng)謝理忠介紹加入“自愿連鎖業(yè)”的，2013年7月跟隨組織到了西安，該系老總級(jí)別，參加老總會(huì)議，給下面的總管開(kāi)會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)精神，該發(fā)展了18個(gè)下線(xiàn)，得到返利有3萬(wàn)元左右，并證明總管有李某、周某甲、郝某、孫某甲、孫某乙等。
（12）被告人張某的供述，證實(shí)張某是2013年7月份經(jīng)老鄉(xiāng)孔海令介紹在西安這加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”的，該系老總級(jí)別，參加老總會(huì)議，給下面的總管開(kāi)會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)精神，該發(fā)展了3個(gè)直接下線(xiàn)，返利共6600元左右。并證明周某甲是大總管，郝某是自律總管，申購(gòu)總管有辛諾和周某乙，孫某乙和孫某甲是能力總管。
（13）被告人周某甲的供述，證實(shí)2012年8月份，該由周某1介紹加入所謂的“1040工程”，該下線(xiàn)有17人，共上交20萬(wàn)元，該得提成3萬(wàn)余元，該是大總管，系經(jīng)理室的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)參加老總會(huì)議，將會(huì)議精神傳達(dá)給總管，并證明孫某甲是能力總管、孟某、郝某、李某是自律總管。
（14）被告人郝某的供述，證實(shí)該是2013年7月份經(jīng)朱建華介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”（“1040”工程）組織的，該是自律總管，管理下線(xiàn)會(huì)員的紀(jì)律作風(fēng)，以及通知總管開(kāi)會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)，并證明孟某是自律總管，周某甲、李某也是總管。
（15）被告人孟慶玲的供述，證實(shí)孟某于2013年1月通過(guò)姜巧芝介紹交納6.98萬(wàn)元加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，后介紹妹夫李鳳存等人加入，發(fā)展下線(xiàn)7人，共計(jì)獲得返利2、5萬(wàn)元。及該于2013年7月開(kāi)始擔(dān)任經(jīng)理，2014年7月成為自律總管，負(fù)責(zé)成員紀(jì)律作風(fēng)，并負(fù)責(zé)定期給學(xué)員開(kāi)會(huì)，傳達(dá)老總精神。并供述了周某甲作為大總管，有時(shí)代替老總傳達(dá)精神。
（16）被告人李某的供述，證實(shí)該于2012年12月通過(guò)陳廣卿介紹交納6.98萬(wàn)元加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，后介紹老婆遲炳葉、唐虎等人加入，該發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員八人，共計(jì)獲得返利2余萬(wàn)元。該于2013年9月開(kāi)始擔(dān)任經(jīng)理，2014年3月楊某任命其為自律總管，負(fù)責(zé)楊某下線(xiàn)成員紀(jì)律作風(fēng)，并負(fù)責(zé)定期給學(xué)員開(kāi)會(huì)，傳達(dá)老總精神。楊某下線(xiàn)現(xiàn)在只有六、七人。趙某給包括其在內(nèi)的總管開(kāi)過(guò)十次會(huì)議，主要灌輸行業(yè)前景和如何發(fā)展下線(xiàn)。
（17）被告人孫某甲的供述，證實(shí)孫某甲2012年10月，經(jīng)于某介紹加入“1040”工程，該直接或間接發(fā)展了5個(gè)下線(xiàn)，屬于經(jīng)理級(jí)別，兼任能力總管，負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容，傳達(dá)過(guò)給其他會(huì)員，并證明張某、鐘某、楊某、姜某等是老總，周某甲是大總管，李某、孟某是自律總管。
（18）被告人孫某乙的供述，證實(shí)孫某乙于2013年3、4月通過(guò)孫某甲介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”，后介紹黃海斌等兩人加入，及該于2014年3月開(kāi)始擔(dān)任申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)登記新會(huì)員繳費(fèi)信息，并負(fù)責(zé)向傘下會(huì)員傳達(dá)老總精神。
（19）被告人周某乙的供述，證實(shí)周某乙于2011年3月經(jīng)周某1介紹加入合肥“1040工程”，后介紹姜巧芝等人加入組織。該于2012年底至2013年4月份擔(dān)任申購(gòu)總管，于2013年5月份開(kāi)始按照周某1的安排記賬。該共發(fā)展下線(xiàn)26人，共計(jì)獲得返利約4萬(wàn)元。
（20）被告人王某的供述，證實(shí)王某于2012年3、4月經(jīng)李洪果介紹加入合肥“1040工程”，其在合肥時(shí)屬于王某1團(tuán)隊(duì)，該發(fā)展并參與管理下線(xiàn)36人。該于2013年4月?lián)卫峡?，?fù)責(zé)給下線(xiàn)人員開(kāi)會(huì)傳達(dá)精神，使下線(xiàn)人員繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員。確認(rèn)下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖36人、超過(guò)三層。
（21）被告人劉某的供述，證實(shí)該在組織里頂名劉寶林，于2011年8月經(jīng)徐某7介紹加入合肥“1040工程”、2013年4月份開(kāi)始擔(dān)任老總。后該在合肥發(fā)展下線(xiàn)39人，共計(jì)獲得返利3、4萬(wàn)元。該確認(rèn)（劉寶林）下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖39人、超過(guò)三級(jí)。
（22）被告人辛某乙的供述，證實(shí)辛某乙于2012年8月經(jīng)呂某介紹加入合肥“1040工程”，在該組織中頂名辛昊昊發(fā)展下線(xiàn)人員16人。后擔(dān)任過(guò)一個(gè)月多的申購(gòu)總管，期間該負(fù)責(zé)填寫(xiě)申購(gòu)會(huì)員簽單七份。該未參與下線(xiàn)人員的管理。確認(rèn)（辛昊昊）下線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖16人、達(dá)到三級(jí)。
（23）被告人于某的供述，證實(shí)該于2012年6月經(jīng)王清華介紹加入合肥“1040工程”，后共發(fā)展下線(xiàn)29人，獲得返利5萬(wàn)余元。2013年6月份，該至西安考察后帶領(lǐng)線(xiàn)下16人遷至西安與李某3團(tuán)隊(duì)合并發(fā)展，后于當(dāng)年7月份擔(dān)任老總，參加、主持總管會(huì)議，任命李某、孫某甲等五名總管。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某1、王某2、李某3、趙某、徐某、姜某、徐某7、呂某、辛某甲、劉某、王某、楊某、鐘某、張某、周某甲、周某乙、孟某、辛某乙、李某、孫某甲、孫某乙、郝某、于某以“資本運(yùn)作”為名，不斷詐騙多人購(gòu)買(mǎi)虛擬份額，參加名為“資本運(yùn)作”的傳銷(xiāo)組織，實(shí)行五級(jí)三晉制，激勵(lì)傳銷(xiāo)人員發(fā)展下線(xiàn)，建立層次分明的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，從中騙取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。被告人周某1、王某2、徐某7發(fā)展下線(xiàn)人員超過(guò)120人，屬情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某3、趙某、徐某、呂某、辛某甲、鐘某、楊某、姜某、張某、王某、劉某、于某在傳銷(xiāo)組織中系老總級(jí)別，參與老總會(huì)議并輪流主持總管會(huì)議；被告人周某甲、郝某、孟某、李某、孫某甲、孫某乙、周某乙、辛某乙等人系總管級(jí)別，管理下線(xiàn)成員及申購(gòu)資金，層級(jí)均達(dá)到三級(jí)以上。上述被告人對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。在共同犯罪中，各被告人均積極參與，起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，本院依據(jù)各被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)中的地位、作用區(qū)別量刑。本案中被告人王某2主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪行為，系自首，本院依法對(duì)其減輕處罰；其余二十二名被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，被告人郝某有犯罪前科，本院在量刑時(shí)對(duì)上述情節(jié)均予以考慮。根據(jù)各被告人犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害性及各自的量刑情節(jié)對(duì)被告人定罪處罰。
被告人周某1辯稱(chēng)李某3、趙某團(tuán)隊(duì)不是其發(fā)展的，到西安后是互動(dòng)關(guān)系，鐘某、孫某甲團(tuán)隊(duì)不是其發(fā)展的，發(fā)展人數(shù)沒(méi)有四百多人的辯解意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)一致，本院予以采納；被告人趙某辯稱(chēng)鐘某、孫某乙不是其發(fā)展的，張某與其是互動(dòng)關(guān)系的辯解意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)一致，本院予以采納；被告人姜某辯稱(chēng)其按照規(guī)定其達(dá)不到老總級(jí)別，是被任命的老總的辯解意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)一致，本院予以采納。
被告人周某1辯護(hù)人關(guān)于李某3團(tuán)隊(duì)不是其發(fā)展的，發(fā)展人員累計(jì)400余人證據(jù)不足，認(rèn)罪態(tài)度較好、未限制他人人身自由、無(wú)犯罪前科、希望對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；被告人王某2辯護(hù)人關(guān)于王某2有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪、如實(shí)供述、無(wú)犯罪前科的意見(jiàn)，本院予以采納；被告人趙某辯護(hù)人關(guān)于趙某達(dá)不到情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)，系初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好，希望對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；被告人姜某辯護(hù)人關(guān)于被告人姜某歸案后如實(shí)供述，系初犯，希望對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)，予以采納；被告人劉某辯護(hù)人關(guān)于被告人劉某在被抓獲時(shí)已離開(kāi)傳銷(xiāo)組織，無(wú)前科，能如實(shí)供述，希望對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納；被告人楊某辯護(hù)人關(guān)于楊某達(dá)不到情節(jié)嚴(yán)重、系初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納；被告人王某辯護(hù)人關(guān)于王某系初犯、如實(shí)供述，下線(xiàn)人員數(shù)量較少，主觀惡性較小、希望對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)，予以采納；被告人周某甲辯護(hù)人關(guān)于周某甲系初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好，希望對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)，予以采納；被告人孟某辯護(hù)人關(guān)于被告人孟某獲利較少，認(rèn)罪態(tài)度較好、系初犯，希望對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)，予以采納；被告人辛某乙辯護(hù)人關(guān)于被告人辛某乙系初犯、認(rèn)罪態(tài)度較好、主觀惡性較小，希望對(duì)其從輕處罰的意見(jiàn)，予以采納；孫某甲辯護(hù)人關(guān)于被告人孫某甲被告人孫某甲系初犯、主觀惡性小、作用較小、如實(shí)供述的意見(jiàn)，予以采納；其關(guān)于孫某甲發(fā)展下線(xiàn)不足30人，不應(yīng)當(dāng)按犯罪處理的意見(jiàn)，與孫某甲系總管級(jí)別，層級(jí)均達(dá)到三級(jí)以上，對(duì)組織的發(fā)展起關(guān)鍵作用的事實(shí)不符，本院不予采納；被告人孫某乙辯護(hù)人的關(guān)于被告人孫某乙只是普通的傳銷(xiāo)人員，發(fā)展的成員均系親屬，在組織中不起作用，其行為達(dá)不到追究刑事責(zé)任的程度，被告人孫某乙不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，與孫某乙系總管級(jí)別，層級(jí)均達(dá)到三級(jí)以上，對(duì)組織的發(fā)展起關(guān)鍵作用的事實(shí)不符，本院不予采納。各辯護(hù)人關(guān)于被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，與各被告人均積極參與發(fā)展下線(xiàn)的事實(shí)不符，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人周某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月22日起至2020年10月21日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月24日起至2017年10月23日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人李某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2018年9月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年7月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月27日起至2016年8月26日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人姜某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月30日起至2016年5月29日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人徐某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月28日起至2019年11月27日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人呂某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年7月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人辛某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月22日起至2016年7月21日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年1月9日起至2016年9月8日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年1月16日起至2016年9月15日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年5月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人鐘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年3月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年3月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人于某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月25日起至2016年12月24日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年1月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人周某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月18日起至2016年5月17日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人孟某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2015年12月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人辛某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2016年5月13日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2015年12月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人孫某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2016年1月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人孫某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2015年12月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
被告人郝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月20日起至2015年12月19日止，罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)高殿章
審判員朱江東
人民陪審員王民興
裁判日期
二〇一五年十一月二十三日
書(shū)記員
書(shū)記員姜靜
