案由 合同詐騙
案號 （2020）吉0105刑初308號
長春市二道區(qū)人民檢察院以長二檢刑檢刑訴（2020）323號起訴書指控被告人翟某某犯合同詐騙罪，于2020年12月11日向本院提起公訴；2020年12月30日追加起訴指控被告人翟某某、翟國強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪提起公訴；于2021年2月4日追加起訴指控被告人翟某某、單磊犯詐騙罪提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。長春市二道區(qū)人民檢察院指派檢察官呂翠玲、檢察官助理彭威出庭支持公訴，被告人翟某某、翟國強(qiáng)、單磊及其辯護(hù)人李鑫、李君怡、朱學(xué)禮、孟濤到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
長春市二道區(qū)人民檢察院指控，2017年8月21日，被告人翟某某將長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)車庫出售給被害人孔某1，2018年10月，再次出售并交付給夏玉平，騙取被害人孔某1錢款30萬元人民幣。
2017年9月8日，被告人翟某某私刻長春科宏房地產(chǎn)開發(fā)公司印章，虛構(gòu)擁有長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)3-4號樓104室所有權(quán)的事實(shí)，以該房屋作為抵押向被害人王某1借款100萬元，后支付利息8萬元，騙取被害人王某1錢款92萬元人民幣。
2017年10月16日，被告人翟某某謊稱本人擁有長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)3-2號樓103室所有權(quán)，并將該房屋出售給被害人馬某，騙取被害人馬某錢款27萬元人民幣。
2017年10月，被告人翟某某、翟國強(qiáng)以向長春市弘源投資咨詢有限公司對外宣傳公司的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)低、有保障，有長春科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的房子做抵押，利息高于銀行利率為誘餌，采用電話銷售、面對面宣傳的方式，向社會(huì)不特定人群吸收存款人民幣4，029，000.00元，至2019年2月該公司關(guān)閉，致使張丹等群眾的3329778.00元無法追回。
2018年11月7日，被告人翟某某伙同單磊謊稱長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)3-1棟2門908室系翟某某所有，將其出售給被害人姚某，騙取姚某部分購房款20萬元人民幣，后單磊將15.5萬元支付給翟某某債權(quán)人張香寧，2萬元轉(zhuǎn)賬給翟某某，自留2.5萬元用于日常開銷。
2018年10月29日，單磊謊稱長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)3-1棟2門1607室系本人所有，將其出售給被害人李某1，騙取李某1部分購房款5萬元，用于日常開銷。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述筆錄、視頻資料等證據(jù)。
長春市二道區(qū)人民檢察院向本院移送指控被告人翟某某犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪；被告人翟國強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪、被告人單磊犯詐騙罪的書證、證人證言筆錄、被害人的陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、視聽資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人翟某某、單磊以非法占有為目的，詐騙的他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人翟某某以非法占有為目的，在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取的他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人翟某某、翟國強(qiáng)違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪，追究其刑事責(zé)任。
被告人翟某某對公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙孔某1、馬某二起、詐騙姚某一起的罪名及犯罪事實(shí)均有異議。對公訴機(jī)關(guān)指控合同詐騙王某1及非法吸收公眾存款罪的罪名及犯罪事實(shí)均無異議。其辯解稱孔某130萬元車庫款已經(jīng)還給其母親，有銀行轉(zhuǎn)賬證實(shí)。馬某27萬元雖沒有房產(chǎn)，但已經(jīng)告知其借用錢款，沒有詐騙故意。詐騙姚某購房款20萬其不知情，沒有參與詐騙。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，孔某130萬錢款已經(jīng)還給其母親董某。馬某27萬有證據(jù)佐證債權(quán)債務(wù)關(guān)系，二起均不構(gòu)成合同詐騙罪，被告人翟某某對單磊詐騙不知情也未參與，沒有詐騙故意，不構(gòu)成合同詐騙罪。詐騙姚某購房款20萬其不知情，沒有參與詐騙。被告人對非法吸收公眾存款罪及合同詐騙罪認(rèn)罪認(rèn)罰，沒有前科劣跡，到案如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。
被告人翟國強(qiáng)對公訴機(jī)關(guān)指控犯非法吸收公眾存款罪的罪名及犯罪事實(shí)均沒有異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人辯護(hù)意見為，被告人翟國強(qiáng)不屬于該案的主犯，并且審計(jì)報(bào)告結(jié)合在案證據(jù)出具的犯罪數(shù)額不清，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，沒有前科劣跡，到案如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。
被告人單磊對公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)均沒有異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人辯護(hù)意見為，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，沒有前科劣跡，到案如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2017年至2018年，被告人翟某某虛構(gòu)長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)有頂賬房，在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取的他人財(cái)物，合計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）149萬元。2017年10月，被告人翟某某、翟國強(qiáng)以向長春市弘源投資咨詢有限公司對外宣傳公司的投資項(xiàng)目，并有長春科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的房子做抵押，投資人風(fēng)險(xiǎn)低、有保障，利息高于銀行利率為誘餌，非法吸收公眾存款4，029，000.00元。2018年10月至11月間，被告人翟某某伙同單磊謊稱長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)翟某某有房屋所有權(quán)，詐騙20萬元。被告人單磊謊稱長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)翟某某有房屋所有權(quán)，詐騙5萬元。
合同詐騙罪事實(shí)如下：
2017年8月21日，被告人翟某某將長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)車庫出售給被害人孔某1，2018年10月，再次出售并交付給夏玉平，騙取被害人孔某1車庫款30萬元。
2017年9月8日，被告人翟某某私刻長春科宏房地產(chǎn)開發(fā)公司印章，虛構(gòu)擁有長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)3-4號樓104室所有權(quán)事實(shí)，以該房屋作為抵押向被害人王某1借款100萬元，后支付利息8萬元，騙取被害人王某1錢款92萬元。
2017年10月16日，被告人翟某某謊稱本人擁有長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)3-2號樓103室所有權(quán)，并將該房屋出售給被害人馬某，騙取被害人馬某房款27萬元。
法吸收公眾存款罪事實(shí)如下：
2017年10月，被告人翟某某、翟國強(qiáng)以向長春市弘源投資咨詢有限公司對外宣傳公司的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)低、有保障，有長春科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的房子做抵押，利息高于銀行利率為誘餌，采用電話銷售、面對面宣傳的方式，向社會(huì)不特定人群吸收存款4，029，000.00元，至2019年2月該公司關(guān)閉，致使張丹等群眾的3，329，778.00元無法追回。
詐騙罪事實(shí)如下：
2018年11月7日，被告人翟某某伙同單磊謊稱長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)3-1棟2門908室系翟某某所有，將其出售給被害人姚某，騙取姚某部分購房款20萬元人民幣，后單磊將15.5萬元支付給翟某某債權(quán)人張香寧，2萬元轉(zhuǎn)賬給翟某某，自留2.5萬元揮霍。
2018年10月29日，被告人單磊謊稱長春市二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)3-1棟2門1607室系本人所有，將其出售給被害人李某1，騙取李某1購房款5萬元揮霍。
另查明，2020年7月29日，長春市公安局二道區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警電話通知被告人翟國強(qiáng)到案，其如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、審計(jì)報(bào)告、吉林省中州建筑工程有限公司銀行流水、企業(yè)銀行信息、長春科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與林州建總建筑工程有限公司簽訂工程施工合同、附件、授權(quán)委托書、工程移交協(xié)議書、科宏公司提供的房產(chǎn)表格顯示：3-1棟408室、3-1棟708室抵賬給林州建總建筑工程有限公司（授權(quán)經(jīng)辦人翟某某）、證人田某、侯某、李某2、吳某、董某、陳某、馬某、陳某、杜某、王某2的證言、情況說明、個(gè)人住房、車輛信息查詢、存款余額整理、翟某某中國銀行交易流水、車庫買賣協(xié)議、孔某1中國工商銀行憑證、孔某1銀行流水、科宏公司出具的收據(jù)、翟某某、杜某自書材料、董某（孔某1母親）銀行流水、劉月彤賬戶銀行流水、科宏房地產(chǎn)公司銀行流水、認(rèn)購權(quán)協(xié)議書、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、協(xié)議、民事判決書、裁定書、庭審記錄、房屋買賣協(xié)議書、借據(jù)、情況說明、林州建總建筑工程有限公司印章印模、鑒定文書、蔚藍(lán)國際3-4棟104門市房款收據(jù)、認(rèn)購協(xié)議書、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、更名承諾書、購房（更名）意向協(xié)議書、情況說明、承諾書、住房無拖欠物業(yè)相關(guān)費(fèi)用證明、內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議書、借款協(xié)議、王某1銀行流水、收據(jù)、科宏公司出具的收據(jù)、趙磊、王萬新內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議書、收據(jù)、協(xié)議、科宏公司提供合同章、財(cái)務(wù)章、公司章、杜某提供的抵房協(xié)議、授權(quán)書、內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議、車庫買賣協(xié)議、收據(jù)、匯款憑證、銀行流水、被害人孔某1、王某1馬某的陳述；蔚藍(lán)國際3-1#樓總承包工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議、3-1#樓住宅預(yù)抵房明細(xì)、長春市弘源投資咨詢有限公司登記申請書、法人代表（高某）信息、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息；股東出資情況、股東會(huì)議情況、長春市弘源投資咨詢有限公司章程、吉林省市場主體住所（經(jīng)營場所）登記表、租賃協(xié)議、長春市弘源投資咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照、長春市弘源投資咨詢有限公司與集資參與人簽訂的《瑞和資產(chǎn)認(rèn)購協(xié)議》、《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議》、《弘源投資延期兌付資產(chǎn)清盤方案》、弘源投資延期兌付資產(chǎn)清盤方案-兌付并回購協(xié)議》、集資參與人的付款憑證、銀行流水、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、長春市弘源投資咨詢有限公司對公賬戶、趙永新、金某銀行流水記錄、金某、趙永新出具的情況說明、長春市科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司給翟某某付款明細(xì)、林州總建筑有限公司關(guān)于變更項(xiàng)目委托人的申請、授權(quán)委托書、終止授權(quán)委托通知、林州建總建筑有限公司工程款匯總、林州建總建筑有限公司建筑工程施工許可證、長春科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、總經(jīng)理杜東海名章、吉林省中州建筑工程有限公司資產(chǎn)負(fù)債、利潤表、現(xiàn)金流量表、二道分局出具的翟國強(qiáng)名下財(cái)產(chǎn)情況說明、翟國強(qiáng)出具的情況說明、關(guān)于長春市弘源投資咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、證人杜某、嚴(yán)某、劉某、胡某、高某、金某、徐某1、單磊證言、參與集資人席國英、賈明哲、王雨辰、趙永新、劉仲全、佟立巍、冷玉志、趙森、劉麗雪、宋丹、張丹等20余人的陳述；長春市科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的還款抵房協(xié)議書、授權(quán)書、購房更名意向協(xié)議書、收據(jù)、內(nèi)部認(rèn)購協(xié)議、長春市科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的翟某某抵賬房明細(xì)、情況說明、欠據(jù)、單磊和張香寧的微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、授權(quán)書、抵房協(xié)議、姚某20萬元的購房款收條、長春市旺居房地產(chǎn)代理有限公司收款專用收據(jù)、授權(quán)書、抵房協(xié)議、姚某20萬元購房款收條（單磊簽字）、工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、單磊微信支付交易明細(xì)、銀行流水、電話記錄、證人崔某、單某、徐某2、單某、黃某的證言、被害人姚某、李某1的陳述、銀行流水、轉(zhuǎn)賬截圖、房屋買賣合同、授權(quán)書、抵房協(xié)議、機(jī)動(dòng)車駕駛證照片、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、單磊的銀行流水、微信支付交易明細(xì)、被告人翟某某、翟國強(qiáng)、單磊的供述與辯解及視頻資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院對刑事控辯雙方的辯論意見，綜合相關(guān)證據(jù)評析如下：
關(guān)于被告人翟某某辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見認(rèn)為孔某130萬錢款已經(jīng)還給其母親董某，不構(gòu)成合同詐騙罪。經(jīng)查，翟某某謊稱蔚藍(lán)國際小區(qū)有頂賬車庫，孔某1分兩筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給翟某某及科宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，之后簽訂車庫買賣協(xié)議。翟某某與孔某1母親董某有經(jīng)濟(jì)往來，并有多筆轉(zhuǎn)賬，其欠董某錢款有證據(jù)證明，轉(zhuǎn)給董某款項(xiàng)只能夠證明與其有經(jīng)濟(jì)往來及糾紛?，F(xiàn)有證據(jù)不能夠佐證其將30萬車庫款還給孔某1，故其辯解及辯護(hù)意見，不予采信。
關(guān)于被告人翟某某辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見認(rèn)為馬某27萬屬于債權(quán)債務(wù)關(guān)系。經(jīng)查，翟某某以非法占有為目的虛構(gòu)其有蔚藍(lán)國際小區(qū)的車庫出售，在沒有實(shí)際履行能力下，誘騙馬某簽訂合同，其行為構(gòu)成合同詐騙罪的構(gòu)成，故其辯解及辯護(hù)意見，不予采信。
關(guān)于被告人翟某某辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見認(rèn)為翟某某對單磊詐騙不知情也未參與，沒有詐騙故意，不構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)查，單磊在翟某某授意下將不存在的二道區(qū)蔚藍(lán)國際小區(qū)的1607室向被害人售賣，并且單磊得到贓款后在翟某某的授意下將部分款項(xiàng)還給翟某某的債權(quán)人，剩余贓款單磊、翟某某分贓。單磊在公安、檢察機(jī)關(guān)及庭審調(diào)查中均佐證翟某某參與詐騙，故其辯解及辯護(hù)意見，不予采信。
關(guān)于被告人翟國強(qiáng)的辯護(hù)人認(rèn)為被告人翟某某不屬于該案的主犯，并且審計(jì)報(bào)告結(jié)合在案證據(jù)出具的犯罪數(shù)額不清。經(jīng)查，被告人翟國強(qiáng)是長春市弘源投資咨詢有限公司該公司股東，并是實(shí)際管理者，是該案的主犯，故辯護(hù)意見，不予采信。審計(jì)報(bào)告內(nèi)容證明案件的事實(shí)即可作為刑事訴訟證據(jù)，其審計(jì)的數(shù)額與其他證據(jù)沒有矛盾，該審計(jì)數(shù)額有證據(jù)效力，故辯護(hù)意見，不予采信。
本院認(rèn)為，被告人翟某某以非法占有為目的，在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取的他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成合同詐騙罪；被告人翟某某、單磊共同以非法占有為目的，詐騙的他人財(cái)物，數(shù)額巨大，構(gòu)成詐騙罪；被告人翟某某、翟國強(qiáng)違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人翟國強(qiáng)主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕處罰。被告人單磊到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。被告人翟某某對非法吸收公眾存款及對王某1合同詐騙如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。被告人翟某某、翟國強(qiáng)、單磊自愿接受處罰。被告人單磊的辯護(hù)意見，與法有據(jù)，本院予以采信。
綜上，根據(jù)被告人翟某某、單磊、翟國強(qiáng)犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會(huì)的危害程度，依照其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條【合同詐騙罪】、第二百六十六條【詐騙罪】、第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】、第二十五條【共同犯罪】、第六十七條第一款【自首】、第六十七條第三款【坦白】、第四十七條【有期徒刑刑期的計(jì)算與折抵】、第五十二條【罰金】、第五十三條【罰金的繳納】、第六十四條【犯罪物品的處理】的規(guī)定，判決如下：
一、被告人翟某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元，決定合并執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日至2037年7月5日止，罰金判決生效后立即繳納。）
二、被告人翟國強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日至2023年7月28日止，罰金判決生效后立即繳納。）
三、被告人單磊犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日至2024年10月29日止，罰金判決生效后立即繳納。）
四、責(zé)令被告人翟某某退賠被害人孔某1人民幣三十萬元，退賠被害人王某1人民幣九十二萬元，退賠被害人馬某人民幣二十七萬元；責(zé)令被告人翟某某、單磊退賠被害人姚某人民幣二十萬元；責(zé)令被告人單磊退賠被害人李某1人民幣五萬元；責(zé)令被告人翟某某、翟國強(qiáng)退賠投資人宋丹、徐某1、張丹、王雨辰、佟立巍、劉麗雪、徐學(xué)紅、冷玉志、趙森、趙清文、王慶榮、朱思霖、胡某（孫兆偉）、潘德喜、王茜雯、張悅、劉德福、席國英、賈明哲、劉仲全人民幣三百三十二萬九千七百七十八元，按名單數(shù)額賠償。
（判決生效后立即給付，名單附后。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省長春市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 王 迪 遜
人民陪審員 厲娜
人民陪審員 馬桂芝
二〇二一年九月二十七日
書 記 員 鄒政法
