案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘0903刑初427號(hào)
湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢刑檢二刑訴〔2021〕Z405號(hào)起訴書指控被告人景某某犯合同詐騙罪，于2021年6月11日向本院提起公訴。本院受理后，于2021年7月8日轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院指派檢察員孫雅靜出庭支持公訴，被告人景某某及其辯護(hù)人郭艷平均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2020年4月，被告人景某某在明知蘭考縣獨(dú)衣無(wú)二服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱“獨(dú)衣無(wú)二公司”）無(wú)實(shí)際生產(chǎn)能力和履行合同能力的情況下，伙同曲某（另案處理）向崔某等人謊稱公司生產(chǎn)手術(shù)衣，并有大量供應(yīng)手術(shù)衣的能力。2020年4月24日，崔某通過(guò)陳某介紹，促成湖南萬(wàn)橋?qū)崢I(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)橋公司”）與獨(dú)衣無(wú)二公司簽訂了貨值人民幣540萬(wàn)元，數(shù)量30萬(wàn)套的一次性手術(shù)衣《購(gòu)銷合同》。萬(wàn)橋公司于合同簽訂當(dāng)日向獨(dú)衣無(wú)二公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣50萬(wàn)元預(yù)付款。2020年5月6日，景某某和曲某謊稱準(zhǔn)備了5萬(wàn)余件手術(shù)衣，不繼續(xù)支付貨款公司將會(huì)停產(chǎn)。萬(wàn)橋公司繼續(xù)支付貨款人民幣50萬(wàn)元后，未在約定地點(diǎn)提到貨物。景某某和曲某又謊稱貨物被公安機(jī)關(guān)扣押，同時(shí)編造各種理由至今未歸還萬(wàn)橋公司的訂金和貨款。
2020年11月30日，被告人景某某到蘭考縣公安局投案。經(jīng)查，獨(dú)衣無(wú)二公司除與萬(wàn)橋公司有業(yè)務(wù)往來(lái)外，再未與其他公司和個(gè)人有業(yè)務(wù)往來(lái)。景某某和曲某收取萬(wàn)橋公司的訂金后，沒(méi)有為履行合同作準(zhǔn)備，而將資金用于歸還前債和轉(zhuǎn)入二人控制的私人賬戶。
該院認(rèn)為，被告人景某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。為支持上述指控，該院提交了購(gòu)銷合同、居間合同、銀行流水、工商登記資料、微信聊天記錄等書證，被害人賈某的陳述，證人崔某、阮某、徐某、李某1、陳某、夏某、王某、李某2、曲某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，被告人景某某的供述與辯解等證據(jù)材料，并認(rèn)為在共同犯罪中，被告人景某某起主要作用，系主犯，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人景某某及其辯護(hù)人提出如下辯解和辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人景某某在獨(dú)衣無(wú)二公司與萬(wàn)橋公司簽訂、履行合同過(guò)程中不具有非法占有的目的，沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，客觀上沒(méi)有取得任何財(cái)物，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不能成立；2.即使本案涉嫌犯罪，也應(yīng)是單位犯罪，犯罪主體為獨(dú)衣無(wú)二公司，被告人景某某并非該公司主管人員或直接責(zé)任人員；3.被告人景某某系自首、從犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2020年4月，被告人景某某在明知蘭考縣獨(dú)衣無(wú)二服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱“獨(dú)衣無(wú)二公司”）無(wú)實(shí)際生產(chǎn)能力和履行合同能力的情況下，伙同曲某（另案處理）向崔某等人謊稱公司生產(chǎn)手術(shù)衣，并有大量供應(yīng)手術(shù)衣的能力。2020年4月24日，崔某通過(guò)陳某介紹，促成湖南萬(wàn)橋?qū)崢I(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)橋公司”）與獨(dú)衣無(wú)二公司簽訂了貨值人民幣540萬(wàn)元，數(shù)量30萬(wàn)套的一次性手術(shù)衣《購(gòu)銷合同》。萬(wàn)橋公司于合同簽訂當(dāng)日向獨(dú)衣無(wú)二公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣50萬(wàn)元預(yù)付款。2020年5月6日，景某某和曲某謊稱準(zhǔn)備了5萬(wàn)余件手術(shù)衣，不繼續(xù)支付貨款公司將會(huì)停產(chǎn)。萬(wàn)橋公司繼續(xù)支付貨款人民幣50萬(wàn)元后，未在約定地點(diǎn)提到貨物。景某某和曲某又謊稱貨物被公安機(jī)關(guān)扣押，同時(shí)編造各種理由推脫，至案發(fā)時(shí)仍未歸還萬(wàn)橋公司的預(yù)付款和貨款。
另查明，獨(dú)衣無(wú)二公司成立后，僅有一筆納稅記錄。景某某和曲某收取萬(wàn)橋公司的預(yù)付款和貨款后，沒(méi)有為履行合同作準(zhǔn)備，而將資金用于歸還前債和轉(zhuǎn)入二人控制的私人賬戶。
2020年11月30日，被告人景某某到蘭考縣公安局投案，于2020年12月1日被送至蘭考縣看守所羈押，2020年12月4日被益陽(yáng)市公安局赫山分局押回。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，足以認(rèn)定：
1.被害人賈某的陳述，證明他實(shí)際經(jīng)營(yíng)的萬(wàn)橋公司主要經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械。2020年4月20日，公司業(yè)務(wù)員王某說(shuō)陳某有隔離衣（即一次性手術(shù)衣）貨源，可以購(gòu)買隔離衣后出口。2020年4月22日，陳某和蘭考縣另外一個(gè)男子帶了一件隔離衣樣品到了公司，王某代表公司跟陳某他們談了購(gòu)進(jìn)隔離衣的事。洽談內(nèi)容是其公司從陳某和另外一個(gè)男子推薦的獨(dú)衣無(wú)二公司購(gòu)買30萬(wàn)件隔離衣，含稅單價(jià)18元，總價(jià)540萬(wàn)元，預(yù)付款50萬(wàn)元。2020年4月24日，他安排財(cái)務(wù)人員向獨(dú)衣無(wú)二公司轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元。2020年4月27日，王某跟獨(dú)衣無(wú)二公司聯(lián)系后，對(duì)方說(shuō)廠子沒(méi)人，沒(méi)生產(chǎn)出貨來(lái)。拖到2020年5月6日，獨(dú)衣無(wú)二公司稱準(zhǔn)備了5.5萬(wàn)件隔離衣，要其公司再支付50萬(wàn)元貨款。他再次通知財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元給了獨(dú)衣無(wú)二公司。轉(zhuǎn)賬后，他通過(guò)益陽(yáng)飛騰物流公司安排了蘭考縣的一輛大貨車。貨車司機(jī)李某1在2020年5月6日下午三點(diǎn)左右就到了對(duì)方公司指定的拉貨地點(diǎn)，下午5點(diǎn)司機(jī)說(shuō)要晚上才能裝車，晚上7點(diǎn)左右司機(jī)告訴他根本沒(méi)有貨。他當(dāng)時(shí)感覺(jué)到被詐騙了，馬上要王某跟對(duì)方聯(lián)系，要么退款，要么發(fā)貨，對(duì)方以各種理由推脫。5月6日晚上十點(diǎn)多，獨(dú)衣無(wú)二公司負(fù)責(zé)人曲某告訴王某，獨(dú)衣無(wú)二公司沒(méi)有生產(chǎn)隔離衣的能力，根本沒(méi)貨，給他們看的樣品是從外面廠家買的。從5月6日起，崔某和曲某不斷推延，編制各種沒(méi)錢退的理由，所以他到公安機(jī)關(guān)來(lái)報(bào)了案。萬(wàn)橋公司被騙100萬(wàn)元，另外加2200元貨車費(fèi)，總共損失為100.22萬(wàn)元。
2.證人王某的證言，其證言證明的內(nèi)容與被害人賈某陳述證明的內(nèi)容基本一致。
3.證人崔某的證言，證明2020年4月20日左右，他和徐某、阮某一起去找了獨(dú)衣無(wú)二公司的負(fù)責(zé)人曲某，當(dāng)時(shí)曲某老公景某某也在場(chǎng)，他們談了曲某公司的現(xiàn)狀、生產(chǎn)情況與生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、如何交貨等方面，曲某回復(fù)他們她自己生產(chǎn)防護(hù)隔離服，自己有生產(chǎn)加工廠，還有好幾家合作伙伴，每天能提供2萬(wàn)件防護(hù)隔離服，每件衣服價(jià)格7.8元。他的朋友陳某有銷售渠道，要他帶貨過(guò)去看看。他們與曲某談好并帶樣本到河南潔利康公司檢測(cè)，質(zhì)量合格。他們于第二天早上8點(diǎn)到了長(zhǎng)沙，陳某和他們一起到王某的辦公室談了防護(hù)隔離衣的事情，王某說(shuō)只要防護(hù)隔離衣符合標(biāo)準(zhǔn)，可以成交30萬(wàn)件，每件18元。2020年4月24日，他們?nèi)说姜?dú)衣無(wú)二公司給曲某和景某某看了萬(wàn)橋公司的購(gòu)銷合同。阮某還打印了一份不可撤銷支付居間服務(wù)承諾書，曲某和景某某看過(guò)購(gòu)銷合同和承諾書后說(shuō)可以，他們?nèi)艘殉兄Z書第六條刪掉，景某某說(shuō)不要重新打印了，手改一下就行。阮某和景某某簽了承諾書，景某某拿出了獨(dú)衣無(wú)二公司的公章，在購(gòu)銷合同和承諾書上蓋了章。他把蓋章后的合同發(fā)給了王某，合同就簽字生效了。合同標(biāo)的是30萬(wàn)件隔離服，每件價(jià)格18元。當(dāng)天下午，湖南益陽(yáng)那邊就打款了50萬(wàn)元到曲某公司的公賬上。他們與曲某談的是7.8元／件，中間有10.2元／件的利潤(rùn)，他們?nèi)司屠麧?rùn)的事情與曲某商量，最后，曲某老公景某某以法人代表的名義與阮某簽了一個(gè)居間費(fèi)協(xié)議，獨(dú)衣無(wú)二公司答應(yīng)支付他們?nèi)司娱g費(fèi)306萬(wàn)元，阮某代表他們?nèi)撕灹俗帧?020年5月4日左右，他們第二次到獨(dú)衣無(wú)二公司拿樣品，曲某和景某某給了他們兩三件手術(shù)衣樣品，檢測(cè)結(jié)果不合格。2020年5月6日，曲某約定交貨5.6萬(wàn)套手術(shù)衣，曲某說(shuō)貨超出了預(yù)付款，要萬(wàn)橋公司再打一筆錢，不然就停產(chǎn)了。于是他們到獨(dú)衣無(wú)二公司辦公室和曲某、景某某商定當(dāng)天晚上交貨5.6萬(wàn)套，他又給王某打電話，萬(wàn)橋公司又給獨(dú)衣無(wú)二公司打款50萬(wàn)元。等到5月6日晚上8點(diǎn)多，曲某說(shuō)她的貨被山東的經(jīng)偵大隊(duì)扣了。他們?nèi)艘骋煌丝?，要不繼續(xù)交貨。曲某說(shuō)她與王某聯(lián)系，并答應(yīng)第二天就退款給王某?？汕骋恢睕](méi)有退錢，也沒(méi)有給貨。于是他們?nèi)说教m考縣公安局刑警大隊(duì)就曲某詐騙的事報(bào)了案。
4.證人徐某、阮某的證言，該二名證人證言證明的內(nèi)容與證人崔某的證言證明的內(nèi)容基本一致且相互印證，另證明在約定交貨的前一天，景某某和曲某對(duì)他們謊稱準(zhǔn)備了5.6萬(wàn)件手術(shù)衣，不繼續(xù)支付貨款公司將會(huì)停產(chǎn)。他們?cè)谡仪惩隋X的過(guò)程中，曲某明確告訴他們沒(méi)有生產(chǎn)手術(shù)衣的能力，不可能有貨交給萬(wàn)橋公司。
5.證人陳某的證言，證明2020年4月他從中引薦王某與崔某洽談合同總價(jià)為540萬(wàn)元、30萬(wàn)件隔離衣購(gòu)銷生意的經(jīng)過(guò)。2020年4月24日，獨(dú)衣無(wú)二公司和萬(wàn)橋公司分別在購(gòu)銷合同蓋了公章。萬(wàn)橋公司于簽訂合同當(dāng)天和發(fā)貨前向獨(dú)衣無(wú)二公司分別支付了50萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元貨款，但獨(dú)衣無(wú)二公司沒(méi)有向萬(wàn)橋公司發(fā)貨。崔某準(zhǔn)備的貨被蘭考縣當(dāng)?shù)毓步?jīng)偵部門扣了。王某要求獨(dú)衣無(wú)二公司退款，但獨(dú)衣無(wú)二公司的負(fù)責(zé)人一直在推脫，至今沒(méi)有將100萬(wàn)元貨款退還萬(wàn)橋公司，也沒(méi)有發(fā)貨。
6.證人李某1的證言，證明2020年5月5日晚上，飛騰物流公司給他發(fā)了一條接貨信息，要他拖一車隔離服到湖南益陽(yáng)。5月6日，他在約定的裝貨位置等到晚上11點(diǎn)多鐘也沒(méi)有接到貨。
7.證人夏某的證言，證明他經(jīng)汪群峰介紹人了景某某和曲某。洽談時(shí)，景某某稱其有生產(chǎn)口罩的實(shí)體，供貨能力很強(qiáng)。2020年4月他跟景某某簽訂了350萬(wàn)元的口罩購(gòu)銷合同，于4月21日向轉(zhuǎn)賬給獨(dú)衣無(wú)二公司轉(zhuǎn)賬46.5萬(wàn)元，景某某給他發(fā)了十幾萬(wàn)元的口罩。他看到景某某手中有貨源，以為景某某的生產(chǎn)能力很強(qiáng)，于4月21日追加訂單，并付給景某某50萬(wàn)元訂金。付款后，景某某立馬告訴他沒(méi)有貨了，并稱其自己不生產(chǎn)口罩。他叫景某某退錢，但景某某告訴他沒(méi)錢退了。他感覺(jué)騙了，便從重慶趕到蘭考縣，呆在獨(dú)衣無(wú)二公司不出去。景某某沒(méi)有辦法，于4月23日通過(guò)景某某的賬號(hào)轉(zhuǎn)給他10萬(wàn)元，4月24日通過(guò)獨(dú)衣無(wú)二公司公賬轉(zhuǎn)給他50萬(wàn)元，5月6日，曲某將20.3萬(wàn)元打入他指定的賬戶，然后轉(zhuǎn)入他個(gè)人賬號(hào)，他便與景某某和曲某兩清了。
8.證人李某2的證言，證明他系河南省新四宇醫(yī)療器械有限公司業(yè)務(wù)員。2020年初，他通過(guò)客戶張某認(rèn)識(shí)了曲某。曲某從他們公司進(jìn)了口罩、手術(shù)衣、防護(hù)服，曲某從他們進(jìn)的主要是口罩，手術(shù)衣和防護(hù)服進(jìn)得比較少。他們主要搞的是安士醫(yī)療的防護(hù)服。2020年4月至5月期間，他們公司只發(fā)給曲某幾百套防護(hù)服，沒(méi)有給曲某發(fā)過(guò)手術(shù)衣。
9.證人張某的證言，他是鄭州商貿(mào)有限公司的業(yè)務(wù)員。曲某在2020年3月至4月期間多次購(gòu)買過(guò)口罩，每次一千至兩千不等。2020年4月初，他把李經(jīng)理的電話告訴了曲某，之后曲某就再?zèng)]有聯(lián)系過(guò)他，也沒(méi)有在他們公司拿過(guò)防護(hù)服和手術(shù)衣。曲某在他手中購(gòu)買了大約一萬(wàn)個(gè)口罩。
10.同案人曲某的供述，證明她和景某某于2019年7月份正式在一起，因?yàn)樗澳嵌位橐黾m紛沒(méi)有處理好，她和景某某沒(méi)有領(lǐng)取結(jié)婚證，共同生育了一小孩，一直生活在一起。她和景某某有獨(dú)衣無(wú)二公司、曲小鬧花店、彭氏修腳店和景輝服裝，曲小鬧花店已關(guān)門，彭氏修腳店2020年10月份轉(zhuǎn)給了翟小龍，獨(dú)衣無(wú)二公司和景輝服裝辦公地點(diǎn)合到了一起。獨(dú)衣無(wú)二公司于2019年2月份注冊(cè)，無(wú)實(shí)際生產(chǎn)能力，只做貿(mào)易，也就是中間商，法人代表溫彥禮，她是股東，也是公司的實(shí)際控制人。公司沒(méi)有自己的生產(chǎn)基地，只有一個(gè)辦公室。她們是通過(guò)中間商采購(gòu)的手術(shù)服，不聯(lián)系廠家，不從廠家直接拿貨。她記得的中間商有鄭州市的張某、河南新鄉(xiāng)的李經(jīng)理、河南通許的胡高成。徐某等人到她公司總共拿了七八次樣品，都是到她與景某某開(kāi)的修腳店去拿的，樣品都是中間商提供的。2020年4月24日，獨(dú)衣無(wú)二公司和萬(wàn)橋公司簽訂的是540萬(wàn)元的手術(shù)隔離衣的合同，一共30萬(wàn)套手術(shù)隔離衣，每套18元。獨(dú)衣無(wú)二公司和徐某、崔某、阮某簽訂的不可撤銷支付居間服務(wù)承諾書的內(nèi)容是，要是和萬(wàn)橋公司做成了那筆生意，獨(dú)衣無(wú)二公司要給徐某、崔某、阮某306萬(wàn)元居間費(fèi)用。2020年4月24日，也就是萬(wàn)橋公司給她們公司打了第一筆購(gòu)貨款的當(dāng)天，她們公司就退給另一個(gè)客戶夏某50萬(wàn)元。2020年5月6日，她們公司轉(zhuǎn)給了河南和慶祥建筑勞務(wù)分包有限公司20.3萬(wàn)（那是夏某口罩生意的居間費(fèi)），轉(zhuǎn)給了師彥濤2萬(wàn)元（那是之前借師彥濤的錢），轉(zhuǎn)給了景某某卡上16萬(wàn)元，用于獨(dú)衣無(wú)二公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)給了劉勇5萬(wàn)元（那是公司之前借劉勇的錢），轉(zhuǎn)給了袁某卡上6.9萬(wàn)元，用于公司運(yùn)轉(zhuǎn)。獨(dú)衣無(wú)二公司收取了萬(wàn)橋公司100萬(wàn)元預(yù)付款。因公司采購(gòu)的一次性手術(shù)服質(zhì)量不合格，所以沒(méi)有交貨給萬(wàn)橋公司。2020年5月6日，她們準(zhǔn)備交一批貨給萬(wàn)橋公司。當(dāng)天她騙了徐某等人，說(shuō)貨物被公安機(jī)關(guān)扣押了，實(shí)際上貨物沒(méi)有被扣押。她們公司沒(méi)有財(cái)務(wù)賬目，只有銀行流水。獨(dú)衣無(wú)二公司的銀行流水主要有公司的公賬，她母親袁某的郵政銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)，她老公景某某鄭州華夏銀行和中國(guó)郵政銀行的賬號(hào)。因?yàn)楣緵](méi)有錢了，她們沒(méi)有退款給萬(wàn)橋公司，沒(méi)有給徐某、崔某、阮某的居間費(fèi)用。
11.被告人景某某的供述與辯解，證明獨(dú)衣無(wú)二公司做的都是一些小規(guī)模的銷售，在萬(wàn)橋公司之前，獨(dú)衣無(wú)二公司沒(méi)有銷售過(guò)隔離服。公司以曲某為主，他為輔，他也實(shí)際參與了管理和經(jīng)營(yíng)。獨(dú)衣無(wú)二公司是貿(mào)易公司，沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)能力。因當(dāng)時(shí)與萬(wàn)橋公司簽訂的合同的價(jià)格與徐某、崔某、阮某談的價(jià)格有十元左右的差價(jià)，獨(dú)衣無(wú)二公司由其作為代表簽了居間承諾書，其在法人代表的簽名處簽了他的名字，并蓋了獨(dú)衣無(wú)二公司的公章。萬(wàn)橋公司分二次各打了50萬(wàn)元，共計(jì)100萬(wàn)元，他不知道做什么用了，公司的賬都是由他老婆曲某在管。他不知道交給萬(wàn)橋公司的防護(hù)服被公安機(jī)關(guān)扣押的事情。他叫曲某退還那100萬(wàn)元給萬(wàn)橋公司，但還沒(méi)有退還。
12.辨認(rèn)筆錄，證明崔某、阮某分別辨認(rèn)出被告人景某某；陳某、王某分別辨認(rèn)出崔某。
13.不可撤銷支付居間服務(wù)承諾書，證明經(jīng)被告人景某某辨認(rèn)，確認(rèn)該承諾書是其簽的。
14.微信聊天記錄，證明王某與陳某、崔某洽談手術(shù)衣購(gòu)買事項(xiàng)，要求質(zhì)量達(dá)到檢測(cè)樣品水平。廠家未發(fā)貨，王某要求退款，但廠家未退。
15.萬(wàn)橋公司購(gòu)銷合同，證明萬(wàn)橋公司與獨(dú)衣無(wú)二公司于2020年4月24日簽訂30萬(wàn)件一次性使用手術(shù)衣的購(gòu)銷合同，金額540萬(wàn)元。
16.萬(wàn)橋公司轉(zhuǎn)賬電子回單，證明萬(wàn)橋公司于2020年4月24日向獨(dú)衣無(wú)二公司付購(gòu)貨款50萬(wàn)元,于2020年5月6日向獨(dú)衣無(wú)二公司付購(gòu)貨款50萬(wàn)元。
17.獨(dú)衣無(wú)二公司中國(guó)銀行賬號(hào)25×××63銀行流水，證明萬(wàn)橋公司于2020年4月24日、2020年5月6日向獨(dú)衣無(wú)二公司分兩筆共轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元。
18.萬(wàn)橋公司轉(zhuǎn)給獨(dú)衣無(wú)二公司的100萬(wàn)元走向圖，證明獨(dú)衣無(wú)二公司收到萬(wàn)橋公司的100萬(wàn)元后，于2020年4月24日向夏某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)；于2020年5月6日分二筆向河南和慶祥建筑勞務(wù)分包有限公司轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元、16.8萬(wàn)元，共20.3萬(wàn)元；于2020年5月6日向師彥濤轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元；于2020年5月6日、2020年5月12日向景某某分別轉(zhuǎn)賬16萬(wàn)元、0.2萬(wàn)元，共16.2萬(wàn)元；于2020年5月13日向劉勇轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；于2020年5月6日、2020年5月15日、2020年5月20日分三筆向袁某共轉(zhuǎn)賬6.9萬(wàn)元。
19.夏某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水，證明夏某于2020年4月15日支付給景某某62×××27賬戶46.5萬(wàn)元，2020年4月21日支付景某某賬戶50萬(wàn)元，2020年4月24日收到獨(dú)衣無(wú)二公司50萬(wàn)元。
20.獨(dú)衣無(wú)二公司中國(guó)銀行賬戶25×××63的開(kāi)戶信息及余額，證明獨(dú)衣無(wú)二公司該賬戶余額為675.14元。
21.不動(dòng)產(chǎn)信息查詢情況表，證明經(jīng)蘭考縣自然資源局查詢，沒(méi)有查詢到曲某、景某某的不動(dòng)產(chǎn)登記信息。
22.獨(dú)衣無(wú)二公司增值稅普通發(fā)票數(shù)據(jù)查詢結(jié)果，證明經(jīng)國(guó)家稅務(wù)總局蘭考縣稅務(wù)局查詢，獨(dú)衣無(wú)二公司僅有一筆2019年12月10日作為銷方、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司開(kāi)封中心支公司作為購(gòu)方、稅額2223.79元的納稅申報(bào)記錄。
23.獨(dú)衣無(wú)二公司工商登記資料，證明獨(dú)衣無(wú)二公司的企業(yè)基本信息及經(jīng)營(yíng)范圍變更情況。
24.萬(wàn)橋公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)委托書，證明萬(wàn)橋公司的登記注冊(cè)情況，該公司委托賈某處理一切與獨(dú)衣無(wú)二公司合同詐騙相關(guān)事宜。
25.曲某提供的安士醫(yī)療集團(tuán)醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、安士醫(yī)療集團(tuán)醫(yī)療器械注冊(cè)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，曲某與李經(jīng)理、崔某、張某的微信聊天記錄，申訴意見(jiàn)書，法律意見(jiàn)書，原材料（無(wú)紡布類）檢驗(yàn)報(bào)告單、新材料確認(rèn)反饋表，獨(dú)衣無(wú)二公司與景某某的交易明細(xì)表，曲某微信轉(zhuǎn)賬記錄及交易記錄，曲某與溫彥禮代持股協(xié)議書，證明因不能履行合同，萬(wàn)橋公司要求解除合同退還貨款，但曲某未退還貨款。
26.民事判決書，證明原告戴祖輝提出與被告曲某離婚，蘭考縣人民法院于2019年10月25日駁回原告戴祖輝的訴訟請(qǐng)求。
27.景某某個(gè)人信用報(bào)告，證明被告人景某某的征信情況。
28.蘭考縣經(jīng)偵大隊(duì)情況說(shuō)明，證明該大隊(duì)沒(méi)有扣押任何公司隔離衣。
29.赫山分局經(jīng)偵大隊(duì)情況說(shuō)明，證明曲某與被告人景某某為事實(shí)婚姻關(guān)系，于2020年7月16日育有一女。
30.戶籍資料，證明被告人景某某的基本情況，具有完全刑事責(zé)任能力。
31.到案經(jīng)過(guò)，證明被告人景某某于2020年11月30日晚8時(shí)許到蘭考縣公安局投案。
32.蘭考縣看守所羈押證明，證明被告人景某某因涉嫌合同詐騙于2020年12月1日被送至蘭考縣看守所羈押，2020年12月4日被益陽(yáng)市公安局赫山分局押回。
關(guān)于被告人景某某及其辯護(hù)人提出被告人景某某在獨(dú)衣無(wú)二公司與萬(wàn)橋公司簽訂、履行合同過(guò)程中不具有非法占有的目的，沒(méi)有采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，客觀上沒(méi)有取得任何財(cái)物，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不能成立的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人景某某明知獨(dú)衣無(wú)二公司無(wú)實(shí)際生產(chǎn)能力和履行合同能力，而伙同曲某向崔某等人謊稱公司生產(chǎn)手術(shù)衣，有大量供應(yīng)手術(shù)衣的能力，騙取崔某等人的信任并與萬(wàn)橋公司簽訂購(gòu)銷合同。在收取萬(wàn)橋公司50萬(wàn)元預(yù)付款后，曲某謊稱準(zhǔn)備交貨，騙取萬(wàn)橋公司繼續(xù)支付50萬(wàn)元貨款。被告人景某某和曲某收取萬(wàn)橋公司100萬(wàn)元后，未為履行合同做準(zhǔn)備，亦未積極退還貨款，而是將上述款項(xiàng)用于歸還前債和轉(zhuǎn)入二人控制的私人賬戶。因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其在簽訂、履行合同過(guò)程中采取了欺騙手段并具有非法占有的目的。故對(duì)該辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人景某某及其辯護(hù)人提出即使本案涉嫌犯罪，也應(yīng)是單位犯罪，犯罪主體為獨(dú)衣無(wú)二公司，被告人景某某并非該公司主管人員或直接責(zé)任人員的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，獨(dú)衣無(wú)二公司成立后，僅有一筆小額納稅記錄，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)，不能認(rèn)定為單位犯罪，而應(yīng)認(rèn)定為自然人犯罪。故對(duì)該辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人景某某及其辯護(hù)人提出被告人景某某系自首、從犯的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人景某某雖主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，但未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法不能認(rèn)定為自首。另，被告人景某某實(shí)際參與獨(dú)衣無(wú)二公司的經(jīng)營(yíng)與管理，并代表獨(dú)衣無(wú)二公司在購(gòu)銷合同和不可撤銷支付居間服務(wù)承諾書上簽字或加蓋公章，其與曲某共同參與了本案的全過(guò)程，其在共同犯罪中起了主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。故對(duì)該辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人景某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人景某某起了主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人景某某應(yīng)當(dāng)對(duì)所收取的湖南萬(wàn)橋?qū)崢I(yè)有限公司100萬(wàn)元予以退賠。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人景某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月1日起至2027年5月31日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人景某某退賠湖南萬(wàn)橋?qū)崢I(yè)有限公司100萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 熊麗霞
人民陪審員 樊 宇
人民陪審員 湯月娥
二〇二一年九月二十八日
法官 助理 劉飛宇
書 記 員 張 婷
