案由 合同詐騙
案號(hào) （2020）滬0113刑初2125號(hào)
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2020）1066號(hào)起訴書指控被告人吳某某犯合同詐騙罪，于2020年11月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員樊冰出庭支持公訴，被告人吳某某及其辯護(hù)人劉戀到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：2010年12月5日，被告人吳某某與被害人魏某、劉某2夫妻簽署協(xié)議書，約定魏某以人民幣96.8萬元（以下幣種均為人民幣）的價(jià)格預(yù)購吳某某、劉某1夫妻即將分得的本區(qū)XX路某某動(dòng)遷安置房一套（面積約85平），首付30萬元，余款66.8萬元分20年付清。2013年1月起，吳某某一家陸續(xù)完成本區(qū)某某村動(dòng)遷配套商品房的抽簽、進(jìn)戶，但吳隱瞞已取得動(dòng)遷安置房的事實(shí)未向魏某一家交付房屋，以偽造的《2013年上海市廟行鎮(zhèn)某某村私房動(dòng)遷配套商品房入戶單》《告知書》及某某村村委書記夏某印章繼續(xù)欺騙、拖延魏某，繼續(xù)收取房屋余款，并以房價(jià)上漲為由追加房款。
2019年12月，被告人吳某某在本區(qū)三泉路“全城找房”房產(chǎn)中介公司以1萬元訂金訂購了一套掛牌出售的二手房（本區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室），后向魏某、劉某3母子謊稱該房產(chǎn)系夏某實(shí)際擁有，魏某只需給夏某好處費(fèi)50萬元并再支付110萬元房款，就能換購該房產(chǎn)。2019年12月16日，吳某某在騙取魏某信任后，授意魏某與該房產(chǎn)的實(shí)際所有人馬某簽訂購房合同，并讓魏某支付19萬元定金。當(dāng)日，吳某某又以給予夏某好處費(fèi)、支付中介費(fèi)等名義從魏某處騙得54.2萬元。2020年1月22日，吳某某偽造魏某與夏某就上述房產(chǎn)的付款補(bǔ)充合同及夏某印章，謊稱自己墊付了30萬元購房尾款，后陸續(xù)以墊付尾款的名義從魏某處騙取6萬元。2020年3月，魏某收到馬某的催款函后得知被騙，向馬某支付了15萬元的違約金，后報(bào)案。
2020年5月7日，被告人吳某某在本區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，被告人吳某某共計(jì)騙取魏某一方189.85萬元，造成魏某在與馬某的房產(chǎn)交易中損失34萬元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示被害人陳述、證人證言、協(xié)議書、房地產(chǎn)買賣合同、銀行交易明細(xì)、上海市公安局物證鑒定中心鑒定書、司法會(huì)計(jì)鑒定意見書、被告人供述等證據(jù)，指控被告人吳某某構(gòu)成合同詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定追究其刑事責(zé)任。
被告人吳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控不持異議。
辯護(hù)人提出，被告人吳某某主觀方面沒有非法占有目的：吳某某與被害人魏某是親屬關(guān)系；吳某某丈夫家動(dòng)遷情況屬實(shí)，有動(dòng)遷安置房屋；2019年吳某某家曾表示愿意退錢，因此吳某某的行為是民事欺詐，不屬于詐騙，且吳某某曾支付中介費(fèi)12.4萬元，還支付了房款定金1萬元，應(yīng)從犯罪金額中扣除。
經(jīng)審理查明：2010年12月5日，被告人吳某某未經(jīng)丈夫劉某1同意，與被害人魏某、劉某2夫妻簽署協(xié)議書，約定魏某以96.8萬元的價(jià)格預(yù)購吳某某、劉某1夫妻即將分得的本區(qū)XX路某某動(dòng)遷安置房一套（面積約85平），首付30萬元，余款66.8萬元分20年付清。2013年1月起，吳某某一家陸續(xù)完成本區(qū)某某村動(dòng)遷配套商品房的抽簽、進(jìn)戶，但吳隱瞞已取得動(dòng)遷安置房的事實(shí)未向魏某一家交付房屋，以偽造的《2013年上海市廟行鎮(zhèn)某某村私房動(dòng)遷配套商品房入戶單》《告知書》及某某村村委書記夏某印章繼續(xù)欺騙、拖延魏某，繼續(xù)收取房屋余款，并以房價(jià)上漲為由追加房款。
2019年12月，被告人吳某某在本區(qū)三泉路“全城找房”房產(chǎn)中介公司以1萬元訂金訂購了一套掛牌出售的二手房（本區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室），后向魏某、劉某3母子謊稱該房產(chǎn)系夏某實(shí)際擁有，魏某只需給夏某好處費(fèi)50萬元并再支付110萬元房款，就能換購該房產(chǎn)。2019年12月16日，吳某某在騙取魏某信任后，授意魏某與該房產(chǎn)的實(shí)際所有人馬某簽訂購房合同，并讓魏某支付19萬元定金。當(dāng)日，吳某某又以給予夏某好處費(fèi)、支付中介費(fèi)等名義從魏某處騙得54.2萬元。2020年1月22日，吳某某偽造魏某與夏某就上述房產(chǎn)的付款補(bǔ)充合同及夏某印章，謊稱自己墊付了30萬元購房尾款，后陸續(xù)以墊付尾款的名義從魏某處騙取6萬元。2020年3月，魏某收到馬某的催款函后得知被騙，向馬某支付了15萬元的違約金，后報(bào)案。
2020年5月7日，被告人吳某某在本區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。經(jīng)查證，被告人吳某某以購房為幌子共計(jì)騙取魏某一方186.2萬元，造成魏某在與馬某的房產(chǎn)交易中損失34萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被害人魏某、劉某3的陳述、協(xié)議書、借條、上海市房地產(chǎn)買賣合同、上海市公安局寶山分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、聊天記錄截圖、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等證實(shí)，2010年12月起，吳某某在與魏某簽訂、履行購房協(xié)議過程中，騙取魏某、劉某3錢款的事實(shí)經(jīng)過。
2.證人夏某的證言、上海市公安局物證鑒定中心鑒定書、上海市公安局寶山分局出具的調(diào)取證據(jù)清單、2013年上海市廟行鎮(zhèn)某某村私房動(dòng)遷配套商品房入戶單、告知書、付款補(bǔ)充合同、寶山區(qū)廟行鎮(zhèn)某某村村民委員會(huì)出具的情況說明及動(dòng)遷安置分房手續(xù)材料等證實(shí)，吳某某偽造“夏某印”、告知書、入戶單、付款補(bǔ)充合同等，虛構(gòu)夏某與涉案房產(chǎn)之間關(guān)系的事實(shí)經(jīng)過。
3.證人馬某、馮某的證言及辨認(rèn)筆錄、房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議、收據(jù)、上海市房地產(chǎn)買賣合同、傭金收據(jù)、上海市房地產(chǎn)權(quán)證、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、催告函、解約協(xié)議等證實(shí)，吳某某、魏某在向馬某購買房產(chǎn)過程中，拒不履行合同，最后由魏某、劉某3母子承擔(dān)違約責(zé)任的事實(shí)經(jīng)過。
4.證人劉某1的證言證實(shí)，其對(duì)于吳某某與魏某簽訂的出售一套二室一廳動(dòng)遷房的協(xié)議不知情。寶山區(qū)廟行鎮(zhèn)某某村村民委員會(huì)出具的某某村動(dòng)遷安置分房確認(rèn)表、2013年上海市廟行鎮(zhèn)某某村私房動(dòng)遷配套商品房抽簽單、某某村動(dòng)遷安置分房進(jìn)戶證明、某某村動(dòng)遷安置分房結(jié)算清單、上海市房地產(chǎn)權(quán)證證實(shí)，劉某1與父母家2009年動(dòng)遷，取得6套動(dòng)遷安置房，產(chǎn)證上均沒有吳某某的名字。
5.涉案銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、上海XX中心有限公司出具的關(guān)于吳某某涉嫌合同詐騙的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書證實(shí)，涉案錢款流轉(zhuǎn)及吳某某的犯罪數(shù)額。
6.被告人吳某某的供述證實(shí)其以購買動(dòng)遷房名義從魏某處騙取錢款的事實(shí)經(jīng)過。
本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人提出的意見，本院認(rèn)為，被告人吳某某在其丈夫不知情的情況下與被害人簽訂協(xié)議出售動(dòng)遷房，在明知不能履行的情況下又以虛假的入戶單、告知書繼續(xù)欺瞞被害人，收取、追加房款，具有明顯的非法占有故意，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同詐騙罪；關(guān)于犯罪金額，支付的中介費(fèi)系被告人吳某某的犯罪成本，不應(yīng)扣除，其向售房人馬某支付的1萬元定金已從被害人的損失金額中扣除，辯護(hù)人提出的相關(guān)意見不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2031年5月6日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人吳某某退賠被害人魏某的經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 周皓
審 判 員 董翠
人民陪審員 陳華
二〇二一年九月二十九日
書 記 員 劉響
