案由 合同詐騙
案號 (2021)津0116刑初1080號
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢四部刑訴〔2021〕168號起訴書指控被告人陳某某1、王**犯合同詐騙罪,于2021年7月12日向本院提起公訴。本院于同日立案受理,依法適用普通程序,組成合議庭,于2021年9月10日公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員趙明、李娜出庭支持公訴。被告人陳某某1及辯護(hù)人李攀,被告人王**及辯護(hù)人陳玉田均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控:
2018年,被告人陳某某1、王**合謀同時設(shè)立一家國內(nèi)貿(mào)易公司和一家境外公司,然后找一家代理開證公司,通過國內(nèi)公司委托開證公司向自己實(shí)際控制的境外公司購買車輛,而境外公司實(shí)際不發(fā)貨的方式實(shí)施詐騙。
2018年10月,被告人陳某某1、王**指使辛某注冊成立境內(nèi)公司昊鴻鑫(天津)國際貿(mào)易有限公司(以下簡稱昊鴻鑫公司)并開設(shè)賬戶、指使劉春飛的身份注冊境外公司TDLAUTOLIMITED(以下簡稱TDL公司)并指使馬某1為TDL設(shè)立離岸賬戶。上述兩公司及公司對應(yīng)賬戶均由陳某某1、王**實(shí)際控制。
2019年3月至4月間,被告人陳某某1、王**使用昊鴻鑫公司名義,通過提供虛假車輛信息、使用偽造提單等材料的方式,經(jīng)隆創(chuàng)銘遠(yuǎn)(天津)國際貿(mào)易有限公司(以下簡稱隆創(chuàng)銘遠(yuǎn)公司)、匯裕恒達(dá)(天津)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司(以下簡稱匯裕恒達(dá)公司)委托中進(jìn)汽貿(mào)(天津)進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司(以下簡稱中進(jìn)汽貿(mào)公司)墊資并開具信用證,向TDL采購車輛18臺,中進(jìn)汽貿(mào)公司向TDL離岸賬戶先后三次付款共計(jì)美元1201279.86元,合計(jì)人民幣8061639.2元。二被告人使用TDL離岸賬戶收到貨款后未發(fā)貨也未返還貨款。中進(jìn)汽貿(mào)公司實(shí)際損失為人民幣7406999.94元。
2019年8月22日,中進(jìn)汽貿(mào)公司委托員工張某1報(bào)案。2020年12月29日,被告人陳某某1、王**分別被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人陳某某1、王**的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。陳某某1、王**系坦白,依法可從輕處罰。建議對陳某某1、王**在有期徒刑十一年至十三年之間量刑,并處罰金。提請本院依法懲處。
被告人陳某某1當(dāng)庭對指控的主要事實(shí)及罪名沒有異議,懇請法庭對其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:陳某某1在共同犯罪中的地位、作用比之被告人王**較輕,在共同犯罪中系起次要或輔助作用;陳某某1實(shí)施合同詐騙時曾支付相應(yīng)保證金,在計(jì)算犯罪數(shù)額時應(yīng)將該部分款項(xiàng)予以扣除;陳某某1系初犯、偶犯,具有坦白情節(jié),認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好。綜上,請求法庭對陳某某1從寬處理。
被告人王**當(dāng)庭對指控的主要事實(shí)及罪名沒有異議,同時辯稱其參與的初衷是為了能讓陳某某1盡快賺錢償還其欠款,在整個犯罪行為中其起到的是輔助作用,本案大部分詐騙款項(xiàng)均系被陳某某1使用,懇請法庭對其從輕處罰。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見:關(guān)于事實(shí)部分,認(rèn)定王**實(shí)施偽造提貨單的事實(shí)有所欠妥,王**個人實(shí)際違法所得未予查清;關(guān)于量刑部分,王**在共同犯罪中并非其主要作用,無前科劣跡,具有坦白情節(jié)且有悔罪表現(xiàn)。
經(jīng)審理查明:
被告人陳某某1與被告人王**系朋友關(guān)系,因陳某某1欠王**大額款項(xiàng)未予歸還,為快速籌措資金,遂經(jīng)二人合謀,決定同時注冊成立國內(nèi)貿(mào)易公司及境外外商公司,以國內(nèi)貿(mào)易公司的名義委托具有資質(zhì)的開證公司與二被告人實(shí)際控制的外商公司簽訂平行進(jìn)口車買賣合同,并在合同中約定付款方式采用不可撤銷信用證。陳某某1、王**通過提交偽造的提單、商業(yè)發(fā)票及裝箱單等虛假憑證材料,利用信用證支付的方式騙取開證公司墊付的大額款項(xiàng)。
2018年下半年,被告人陳某某1、王**按照上述謀劃的詐騙方法,指使他人分別注冊成立昊鴻鑫公司并開設(shè)公司賬戶,成立境外公司TDL并設(shè)立離岸賬戶,上述公司及賬戶均由二被告人實(shí)際控制。此后,二被告人以昊鴻鑫公司的名義與代理公司隆創(chuàng)銘遠(yuǎn)公司簽訂進(jìn)口汽車委托代理協(xié)議,委托隆創(chuàng)銘遠(yuǎn)公司代為進(jìn)口車輛并辦理手續(xù),隆創(chuàng)銘遠(yuǎn)公司將上述業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)委托給匯裕恒達(dá)公司,匯裕恒達(dá)公司因不具備代理信用證的資質(zhì),遂將該筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給具有代理信用證業(yè)務(wù)資質(zhì)的被害單位中進(jìn)汽貿(mào)公司。中進(jìn)汽貿(mào)公司遂根據(jù)本案被告人提供的海外供貨商TDL公司信息及虛假的車輛信息與TDL公司簽訂車輛買賣合同,并約定付款方式為100%不可撤銷即期信用證。此后,陳某某1、王**向TDL公司指定銀行浙江稠州商業(yè)銀行提交偽造的提單、商業(yè)發(fā)票及裝箱單等憑證材料,中進(jìn)汽貿(mào)公司指定的開證、付款銀行中國光大銀行收到上述材料并經(jīng)相應(yīng)信用證支付業(yè)務(wù)流程審核后,向TDL公司離岸賬戶多次匯款。具體為2019年4月8日匯款美金425564.14元、4月10日匯款美金239373.03元、4月22日匯款美金536342.69元,參照上述交易發(fā)生時間國家外匯管理局公布的人民幣對美元中間價(jià)進(jìn)行折算后合計(jì)的匯款金額為人民幣8061639.2元,扣除中進(jìn)汽貿(mào)公司在案發(fā)前已收到的本案被告人實(shí)際支付的業(yè)務(wù)保證金人民幣654639.26元,中進(jìn)汽貿(mào)公司實(shí)際被騙損失金額為人民幣7406999.94元。上述進(jìn)入TDL公司離岸賬戶的款項(xiàng)均被陳某某1、王**等人挪為他用,二被告人實(shí)際控制的TDL公司亦未按照合同約定向國內(nèi)發(fā)貨。
2019年8月22日,中進(jìn)汽貿(mào)公司發(fā)現(xiàn)被騙后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)立案后,分別將被告人陳某某1、王**抓獲歸案,二被告人到案后均能如實(shí)供述上述主要涉案事實(shí)。公安機(jī)關(guān)另從陳某某1處查扣華為Mate20X手機(jī)1部及昊鴻鑫公司銀行開戶許可證、公司公章、銀行結(jié)算卡等物品,從王**處查扣華為P40Proplus手機(jī)及iphone8plus手機(jī)各1部,上述物品扣押后均未隨案移送本院。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,本院予以確認(rèn)的案件來源及到案經(jīng)過,證人張某1、張某2、金某、馬某1、李某1、辛某、韓某、文某、趙某、陳某1、高某、李某2、陳某2、馬某2、于某、張某3、夏某、韓元忠、劉某、賀某、鄭某等人證言,被告人陳某某1、王**供述,辨認(rèn)筆錄,搜查筆錄及扣押清單,涉案公司工商底檔及注冊證明材料,銀行電子回單,對外付款/承兌通知書,采購訂單,進(jìn)口汽車委托代理協(xié)議、汽車整車平行進(jìn)口與包銷協(xié)議,買賣合同,商業(yè)發(fā)票,裝箱單,提單,貨物進(jìn)口證明書,進(jìn)口機(jī)動車隨車檢驗(yàn)單,涉案銀行賬戶開戶信息及交易明細(xì),人民幣匯率中間價(jià)查詢單,客戶交單聯(lián)系單,信用證通知書,微信聊天記錄,轉(zhuǎn)賬記錄截圖,奔馳車購車回單及發(fā)票,房屋認(rèn)購協(xié)議書及定金收據(jù),員工個人信息表,黨員關(guān)系證明,行政處罰決定書,借款憑證,情況說明,無犯罪記錄證明,戶籍證明等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人陳某某1、王**以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取被害單位財(cái)物,數(shù)額特別巨大,二被告人的行為均已構(gòu)成合同詐騙罪且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,本院予以支持。陳某某1、王**到案后如實(shí)供述所犯罪行,依法從輕處罰。關(guān)于二被告人辯護(hù)人所提陳某某1、王**在共同犯罪中的地位、作用比之對方較輕的辯護(hù)意見,根據(jù)已查明的案件事實(shí),陳某某1、王**經(jīng)合謀后,均積極參與并相互配合,利用所控制的公司及賬戶通過簽訂、履行相關(guān)商業(yè)合同的方式騙取被害單位中進(jìn)汽貿(mào)公司巨額款項(xiàng),二被告人在共同犯罪中,均起主要作用,均系主犯,二辯護(hù)人所提該項(xiàng)辯護(hù)意見,無事實(shí)依據(jù),本院不予采納。關(guān)于控辯雙方對于本案犯罪數(shù)額的爭議,本院認(rèn)為,現(xiàn)有在案證據(jù)相應(yīng)印證足以證實(shí),陳某某1、王**通過合同詐騙的方式騙取中進(jìn)汽貿(mào)公司巨額款項(xiàng),扣除在案發(fā)前通過支付保證金的方式返還中進(jìn)汽貿(mào)公司的款項(xiàng),中進(jìn)汽貿(mào)公司實(shí)際被騙金額為人民幣7406999.94元,上述款項(xiàng)作為違法所得,均應(yīng)當(dāng)由本案二被告人承擔(dān)退賠責(zé)任,公訴機(jī)關(guān)對于本案犯罪數(shù)額認(rèn)定準(zhǔn)確,本院予以采納。辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見中合理的部分,本院在量刑時酌情予以考慮。公訴機(jī)關(guān)量刑建議,本院予以采納。從陳某某1、王**處扣押但未隨案移送本院的手機(jī)三部,可結(jié)合本案退賠及涉財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行情況依法予以處理;其余在公安機(jī)關(guān)處扣押的物品,由扣押機(jī)關(guān)依法處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一款及第四款、第六十七條第三款、第六十一條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定,判決如下:
一、被告人陳某某1犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十一年六個月,并處罰金人民幣三十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月30日至2032年6月29日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
二、被告人王**犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十一年六個月,并處罰金人民幣三十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月30日2032年6月29日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。)
三、責(zé)令被告人陳某某1、王**共同退賠被害單位中進(jìn)汽貿(mào)(天津)進(jìn)口汽車貿(mào)易有限公司人民幣7406999.94元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向天津市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 ?!∠?/p>
人民陪審員 么海鳳
人民陪審員 陳炳福
二〇二一年九月三十日
法官 助理 趙嘉銘
書 記 員 馮美棽