案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）云2325刑初119號(hào)
姚安縣人民檢察院以姚檢二部刑訴〔2021〕Z89號(hào)起訴書(shū)指控被告人施某某犯合同詐騙罪，于2021年8月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。姚安縣人民檢察院指派副檢察長(zhǎng)昝桃明出庭支持公訴，被告人施某某及其辯護(hù)人楊承波到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
姚安縣人民檢察院指控：
2015年8月8日，福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司以江蘇雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司子公司的名義，與姚安縣人民政府簽訂《云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議》，約定由福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司在姚安工業(yè)園區(qū)建設(shè)“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城”。
2015年12月，姚安縣招商局向江蘇雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司發(fā)函證實(shí)了福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司并非江蘇雨潤(rùn)集團(tuán)的子公司，姚安縣人民政府對(duì)福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司進(jìn)行考察核實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后認(rèn)為，福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司投資意向與考察公司的規(guī)模不相符，不利因素產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)較大，云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城沒(méi)有取得項(xiàng)目建設(shè)用地審批手續(xù)，于是終止了與福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司的合作協(xié)議。
2015年，龍乾、李某、張鈞源經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人施某某。2016年3月，被告人施某某稱(chēng)其在姚安縣后營(yíng)村委會(huì)有“姚安產(chǎn)業(yè)食品城”建設(shè)項(xiàng)目的土石方工程，可以把工程轉(zhuǎn)包給龍乾他們?nèi)プ觥?016年3月8日，被告人施某某帶領(lǐng)龍乾、李某二人到草海工業(yè)園區(qū)管委會(huì)后面山坡上介紹了姚安產(chǎn)業(yè)食品城土石方工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)概況，指出從風(fēng)力發(fā)電電桿下面山坡到公路邊上那一大塊已經(jīng)平整的土地處（其他項(xiàng)目平整好的場(chǎng)地），都是要建的姚安產(chǎn)業(yè)食品城廠(chǎng)房用地，一、二期土石方工程共有4000萬(wàn)方，他自己跟項(xiàng)目部的楊某（因合同詐騙已被判刑）簽訂了500萬(wàn)方的土石方工程項(xiàng)目合同，如果李某和龍乾要做，可以分包給二人。查看結(jié)束后三人即返回后營(yíng)村子的姚安金潤(rùn)食品產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目部辦公室。被告人施某某說(shuō)，工程可以分兩期分包，一期工程分給李某和龍乾300萬(wàn)方，二期分給李某和龍乾不低于200萬(wàn)方，土石方開(kāi)挖每立方米15元、回填每立方米4.3元（開(kāi)挖、回填每立方均低于上家1元），但是要交給他140萬(wàn)元的資金，其中100萬(wàn)元作為李某和龍乾交的履約保證金，另外40萬(wàn)元由他交給別人做信息介紹費(fèi)。次日，被告人施某某要求，合同簽訂后三天內(nèi)必須將工程合同履約保證金140萬(wàn)元付給他，并承諾工程能保證在2016年4月30日以前開(kāi)工建設(shè)，如不能按時(shí)開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)，被告人施某某將按照合同約定賠償違約金和退回龍乾全部履約保證金。被告人施某某在確定李某、龍乾有意做該工程后，當(dāng)即與楊某簽訂了工程量為500萬(wàn)方的《云南姚安食品工業(yè)城土石方施工合同》，合同約定土石方開(kāi)挖每立方米16元，回填每立方米5.3元。隨后，被告人施某某以楊某簽訂的合同為范本，由龍乾作為承包方代表與施某某簽了工程量為500萬(wàn)方，以開(kāi)挖每立方米低于上家楊某簽訂價(jià)格1元，即土石方開(kāi)挖每立方米15元，回填每立方米4.3元的《云南姚安食品工業(yè)城土石方施工合同》。2016年3月11日，李某、張鈞源將140萬(wàn)元合同履約保證金按被告人施某某的要求匯到施某建設(shè)銀行卡卡號(hào)為62×××21的賬戶(hù)上。施德嬡按被告人施某某的要求將140萬(wàn)元取出交給施某某，一起到姚安金潤(rùn)食品產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目部，被告人施某某將50萬(wàn)元現(xiàn)金交給了楊某，楊某當(dāng)場(chǎng)出具收到施某某合同履約保證金50萬(wàn)元的收據(jù)一張（收據(jù)編號(hào)ＮＯ：3717684）。2016年3月17日，施某某出具收據(jù)收到龍乾、李某姚安食品產(chǎn)業(yè)城土石方工程合同履約金100萬(wàn)元，代龍乾轉(zhuǎn)交中介費(fèi)40萬(wàn)元（收據(jù)編號(hào)ＮＯ：5003992）。隨后，被告人施德聲稱(chēng)其向楊某交款200萬(wàn)元，并提供寫(xiě)有經(jīng)手人楊某的收據(jù)一張（收據(jù)編號(hào)ＮＯ：5003989），楊某對(duì)該收據(jù)不予認(rèn)可。龍乾、李某在合同約定的開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)日期超過(guò)后，多次聯(lián)系被告人施某某要求進(jìn)場(chǎng)施工，被告人施某某均找各種理由搪塞。2016年6月22日，李某、龍乾、張鈞源三人來(lái)到姚安草海工業(yè)園區(qū)后山，看到有人正在被告人施某某事先介紹給李某、龍乾看的工程項(xiàng)目地點(diǎn)開(kāi)挖施工，三人質(zhì)問(wèn)被告人施某某，施某某說(shuō)是他的工程不可能有人施工，并承諾2016年6月28日保證可以進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。李某、龍乾、張鈞源經(jīng)了解和查閱了云南政務(wù)網(wǎng)后發(fā)現(xiàn)，姚安草海工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為了防止有人上當(dāng)受騙，于2016年2月份就在姚安草海工業(yè)園區(qū)管委會(huì)粘貼了“云南姚安·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目”相關(guān)事項(xiàng)聲明，姚安縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站也于2016年4月14日發(fā)布了《姚安縣人民政府關(guān)于終止云南生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議的公告》，龍乾把《公告》發(fā)給被告人施某某，要求退回保證金，被告人施某某均找各種理由拒絕退款、見(jiàn)面。隨后將龍乾、李某、張鈞源三人電話(huà)拉黑，致使被害人無(wú)法與之取得聯(lián)系。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了報(bào)案書(shū)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證、證人施某、趙某、周某、朱某等人的證言、被告人施某某的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)，并認(rèn)為被告人施某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物140萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議本院對(duì)被告人施某某判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
被告人施某某辯稱(chēng)，我的行為已構(gòu)成犯罪，我自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
辯護(hù)人楊承波提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：（一）被告人施某某的詐騙金額不能以140萬(wàn)元予以認(rèn)定，龍乾、李某交給施某某的140萬(wàn)元中，施某某交給楊某的履約保證金50萬(wàn)元和中介費(fèi)40萬(wàn)元，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額，詐騙金額只能認(rèn)定50萬(wàn)元。（二）被告人施某某自愿認(rèn)罪，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2015年8月8日，福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司以江蘇雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司子公司的名義，與姚安縣人民政府簽訂了《云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議》，約定由福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司在姚安工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城”。協(xié)議簽訂后，福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司聘請(qǐng)楊某為建筑事業(yè)部管理人員，楊某根據(jù)福建雨潤(rùn)集團(tuán)執(zhí)行總裁李豐的安排，在姚安縣后營(yíng)村委會(huì)后營(yíng)一組搭建了工程項(xiàng)目部。
2015年12月，姚安縣人民政府對(duì)福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司進(jìn)行考察核實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后認(rèn)為，福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司投資意向與考察公司的規(guī)模不相符，不利因素產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)較大，且云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城未取得項(xiàng)目建設(shè)用地審批手續(xù)，于是終止了與福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司的合作協(xié)議。
2016年3月，被告人施某某稱(chēng)其有姚安食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目的土石方工程，可以把工程轉(zhuǎn)包給龍乾、李某、張鈞源去做。2016年3月8日，被告人施某某帶領(lǐng)龍乾、李某到姚安草海工業(yè)園區(qū)管委會(huì)后面的山坡上，謊稱(chēng)從風(fēng)力發(fā)電電桿下面的山坡到公路邊上那一大塊已經(jīng)平整的土地（其他項(xiàng)目平整好的場(chǎng)地），都是姚安食品產(chǎn)業(yè)城的建設(shè)用地，第一期和第二期土石方工程共有4000萬(wàn)方，他已跟項(xiàng)目部的楊某（因合同詐騙已被判刑）簽訂了500萬(wàn)方的土石方工程項(xiàng)目合同，如果李某和龍乾要做，可以分包給二人?，F(xiàn)場(chǎng)查看結(jié)束后，三人即返回位于姚安縣。被告人施某某聲稱(chēng)，工程可以分兩期分包，第一期工程分給李某和龍乾300萬(wàn)方，第二期分給李某和龍乾不低于200萬(wàn)方，土石方開(kāi)挖每立方米15元，回填每立方米4.3元；合同簽訂后三天內(nèi)必須交給他140萬(wàn)元的資金，其中100萬(wàn)元作為履約保證金，另外40萬(wàn)元由他交給別人做信息介紹費(fèi)，并承諾工程在2016年4月30日以前開(kāi)工建設(shè)，如不能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，其將按照合同約定賠償違約金和退回全部履約保證金。被告人施某某在確定李某、龍乾有意做該工程后，便與楊某簽訂了工程量為500萬(wàn)方的《云南姚安食品工業(yè)城土石方施工合同》，合同約定土石方開(kāi)挖每立方米16元，回填每立方米5.3元。隨后，龍乾作為承包方代表和施某某以該合同為范本簽訂了工程量為500萬(wàn)方，土石方開(kāi)挖每立方米15元，回填每立方米4.3元的《云南姚安食品工業(yè)城土石方施工合同》。2016年3月11日，李某、張鈞源按被告人施某某的要求，將140萬(wàn)元資金匯到其姐姐施某銀行卡賬戶(hù)上。隨后，施德嬡將140萬(wàn)元款項(xiàng)取出交給被告人施某某。合同約定的開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)日期超過(guò)后，龍乾、李某多次聯(lián)系被告人施某某要求進(jìn)場(chǎng)施工，被告人施某某均找各種理由搪塞。2016年6月22日，李某、龍乾、張鈞源來(lái)到姚安草海工業(yè)園區(qū)后山，看到有人正在被告人施某某事先介紹的工程項(xiàng)目地點(diǎn)開(kāi)挖施工，便打電話(huà)質(zhì)問(wèn)被告人施某某，被告人施某某聲稱(chēng)他的工程不可能有人施工，并承諾2016年6月28日保證可以進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。事后，李某、龍乾、張鈞源經(jīng)了解和查閱了云南政務(wù)網(wǎng)后發(fā)現(xiàn)，姚安草海工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為了防止有人上當(dāng)受騙，于2016年2月就在姚安草海工業(yè)園區(qū)管委會(huì)粘貼了“云南姚安·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目”相關(guān)事項(xiàng)聲明，姚安縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站也于2016年4月14日發(fā)布了《姚安縣人民政府關(guān)于終止云南生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議的公告》，龍乾將該公告發(fā)給被告人施某某，并要求其退還保證金，被告人施某某均找各種理由拒絕退款、見(jiàn)面，并將龍乾、李某、張鈞源三人電話(huà)拉黑，致使被害人無(wú)法與之取得聯(lián)系。被告人施某某收取的140萬(wàn)元資金，除交給楊某50萬(wàn)元履約保證金外，其余資金被其揮霍。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)證實(shí)：
1.書(shū)證
（1）戶(hù)口證明，證實(shí)被告人施某某的戶(hù)籍情況，其已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
（2）報(bào)案書(shū)，證實(shí)案件來(lái)源于受害人報(bào)案。
（3）到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人施某某接到姚安縣公安局民警的電話(huà)通知后，于2021年4月28日10時(shí)到姚安縣公安局接受調(diào)查。
（4）云南姚安食品產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目建設(shè)土石方分包協(xié)議，證實(shí)2015年10月28日，李豐代表福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司與楊某簽訂土石方分包協(xié)議，將姚安縣雨潤(rùn)食品工業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目分包給楊某。該合同備注：待招投標(biāo)手續(xù)完成后再簽署施工合同，此協(xié)議作為施工合同附件。
（5）云南姚安食品產(chǎn)業(yè)城土石方施工合同，證實(shí)2016年3月9日，楊某代表昆明焯幫建筑工程有限公司（甲方）與施某某（乙方）簽訂了云南姚安食品產(chǎn)業(yè)城土石方施工合同，約定合同工程范圍在草海工業(yè)園，土石方總工程量約為500萬(wàn)立方米，第一期工程量為300萬(wàn)立方米，第二期工程量不低于200萬(wàn)立方米；合同綜合單價(jià)為土石挖方為16元／立方米（不分土方石方），填方為5.3元／立方米；工程期限自2016年4月30日起至2017年4月30日止；合同履約保證金200萬(wàn)元，合同履行結(jié)束后，無(wú)息返還，乙方不得將合同約定的工程轉(zhuǎn)包給其他施工單位或個(gè)人施工；簽訂合同后乙方在三個(gè)工作日內(nèi)，把保證金打入甲方指定賬戶(hù)，三個(gè)工作日后，保證金不到賬戶(hù)，本合同自行解除；簽訂合同后乙方不能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工，甲方必須在7個(gè)工作日內(nèi)退還乙方200萬(wàn)元保證金，如不能按時(shí)退付，甲方需向乙方支付合同違約金100萬(wàn)元，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。同日，施某某（甲方）與龍乾（乙方）簽訂云南姚安食品產(chǎn)業(yè)城土石方施工合同，合同約定本合同綜合單價(jià)為土石方15元／立方米，填方為4.3元／立方米；簽訂合同后乙方不能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工，甲方必須在七個(gè)工作日內(nèi)退還乙方壹佰萬(wàn)元保證金。
（6）轉(zhuǎn)賬憑條、聊天記錄、收據(jù)，證實(shí)2016年3月11日李某向施某某提供的其姐姐施某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款140萬(wàn)元。施某某于2016年3月17日出具收據(jù)，載明收到龍乾、李某合同履約金100萬(wàn)元，代龍乾轉(zhuǎn)交中介費(fèi)40萬(wàn)元（此款不退）。
（7）施某某發(fā)給龍乾交款給楊某的現(xiàn)場(chǎng)圖片，證實(shí)施某某向楊某交款情況，桌子上堆放有5捆百元現(xiàn)金，共50萬(wàn)元。
（8）施德嬡銀行賬戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)施德嬡賬戶(hù)于2016年3月11日存入140萬(wàn)元，同年3月14日取走140萬(wàn)元。
（9）鶴慶縣人民檢察院不起訴決定書(shū)，證實(shí)2014年12月26日鶴慶縣公安局以施某某涉嫌詐騙罪移送鶴慶縣人民檢察院審查起訴，鶴慶縣人民檢察院經(jīng)審查并退回補(bǔ)充偵查后認(rèn)為，鶴慶縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，于2015年4月2日決定對(duì)施某某不起訴。
（10）鶴慶縣人民法院民事判決書(shū)，證實(shí)2018年12月28日，鶴慶縣人民法院對(duì)華盟路橋建設(shè)工程有限公司與施某某追償權(quán)糾紛一案審理后作出判決，判令施某某支付華盟路橋工程有限公司損失費(fèi)879409.52元。
（11）本院（2020）云2325刑初169號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)楊某因犯合同詐騙罪，于2021年3月1日被本院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。該判決中認(rèn)定楊某詐騙了施某某50萬(wàn)元。
（12）ＮＯ.3717684收據(jù)及保證書(shū)，證實(shí)2016年3月14日，施某某交給楊某草海工業(yè)園土石方工程合同履約金50萬(wàn)元，并保證余下150萬(wàn)元在進(jìn)場(chǎng)三個(gè)工作日內(nèi)交清。
（13）ＮＯ.5003989收據(jù)，證實(shí)楊某于2016年3月14日收到施某某交來(lái)草海工業(yè)園土石方工程保證金200萬(wàn)元。該收據(jù)經(jīng)楊某辨認(rèn)，確認(rèn)不是其所寫(xiě)，并稱(chēng)其所出具的收據(jù)均不加蓋公章。
（14）施某某在鶴慶縣農(nóng)商行賬戶(hù)明細(xì)，證實(shí)施某某6223691047449081的賬戶(hù)2016年2月11日龍乾轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元，賬戶(hù)余額為52292.71元；2016年2月28日楊自明轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入前賬戶(hù)余額13282.71元；2016年3月14日由澤俊轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入前賬戶(hù)余額11803.11元；2016年3月23日取款39萬(wàn)元；2016年2月29日轉(zhuǎn)給施華剛88000元、3月20日轉(zhuǎn)給施華剛20000元、4月12日轉(zhuǎn)給施華剛13000元；2016年8月5日轉(zhuǎn)給施蘭蘭50萬(wàn)元；2016年8月9日轉(zhuǎn)給龍乾10萬(wàn)元。
（15）購(gòu)車(chē)合同、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、收據(jù)，證實(shí)2016年3月23日施蘭蘭向云南中致遠(yuǎn)路威汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)路虎車(chē)一輛，總價(jià)款為89萬(wàn)元。
（16）借條，證實(shí)2021年2月2日，云南星凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向施某某借款250萬(wàn)元。
2.物證，證實(shí)施某某提供的高級(jí)無(wú)碳復(fù)寫(xiě)三聯(lián)收據(jù)兩本，其中土紅色收據(jù)編號(hào)從NO.5003982－5004000，其中NO.50039888、NO.5003989、NO.5003992缺失。
3.被告人施某某供述和辯解，證實(shí)我與李某、龍乾、張鈞源簽訂過(guò)云南姚安食品產(chǎn)業(yè)城土石方施工合同，這個(gè)合同是楊某和龍乾及李某三人協(xié)商的，只是在我原先與楊某簽訂的合同基礎(chǔ)上，將土石方單價(jià)由16元改為15元，也就是每一方我提1元錢(qián)，并將合同最后一頁(yè)上的工程保證金由200萬(wàn)改為100萬(wàn)，最后由我和龍乾在合同上簽字按手印。當(dāng)時(shí)我跟龍乾講好的，200萬(wàn)保證金，我出100萬(wàn)，龍乾他們出100萬(wàn)，另外40萬(wàn)的中介費(fèi)由龍乾他們支付中介人。我與他們簽訂的合同跟我與楊某簽訂的主合同一樣，2016年4月30日至2017年4月30日止。合同簽訂后，龍乾打了140萬(wàn)元保證金給我，其中100萬(wàn)是履約保證金，另外40萬(wàn)是中介費(fèi)。他們打款后第二天早上，我姐姐就把140萬(wàn)現(xiàn)金取出拿給我。同日，我把200萬(wàn)現(xiàn)金交給了楊某。我交給楊某的200萬(wàn)元保證金是龍乾他們交給我的140萬(wàn)，我湊了60萬(wàn)元。該款是在同一天分兩次付給楊某的，第一次是在草海工業(yè)園區(qū)楊某項(xiàng)目部，當(dāng)著楊某的合伙人劉雙文支付了50萬(wàn)，楊某寫(xiě)了一張50萬(wàn)的收據(jù)給我，另外150萬(wàn)是在南華縣城第一個(gè)環(huán)島處，交給楊某的，當(dāng)時(shí)只有我和楊某兩個(gè)人。楊某寫(xiě)了一張200萬(wàn)的收據(jù)給我后，我把他原先寫(xiě)給我的50萬(wàn)的收據(jù)還給了他。分兩次付的原因，是楊某跟我說(shuō)，他與他的合伙人劉雙文是按照投資比例分，他不想讓劉雙文知道他收到200萬(wàn)元保證金。楊某與我的合同，以及我跟龍乾簽訂的合同，都寫(xiě)明“如果不能正常開(kāi)工，在七日內(nèi)退還保證金，還要賠償100萬(wàn)?！惫こ虥](méi)有如期開(kāi)工，龍乾他們看到姚安縣人民政府發(fā)的聲明和通告，告訴了我，我才曉得是個(gè)騙局。我找楊某退保證金，但楊某一分也沒(méi)有退還我，我也就無(wú)錢(qián)退給龍乾他們。
4.證人證言
（1）證人施某證言，證實(shí)2016年3月的一天，我弟弟施某某打電話(huà)給我說(shuō)，要用我的銀行卡收一筆合同履約保證金，我就把我的身份證、銀行卡拍成照片發(fā)給了施某某。過(guò)了幾天，施某某要我把收到的140萬(wàn)元保證金取出來(lái)交給他，我就帶他到了中國(guó)建設(shè)銀行昆明新迎支行把140萬(wàn)現(xiàn)金取出來(lái)后到姚安交合同履約保證金。我們到姚安的一個(gè)項(xiàng)目部后，我在院子里坐著，趙某和施某某就到項(xiàng)目部辦公室交錢(qián)。在回姚安的車(chē)上，我問(wèn)施某某和趙某，交了多少錢(qián)，施某某沒(méi)有答白，趙某說(shuō)交了50萬(wàn)。2016年4月，施某某買(mǎi)一張新的路虎車(chē)回老家，他說(shuō)是他買(mǎi)的，我就明白他是用李某交的140萬(wàn)保證金中剩余的90萬(wàn)買(mǎi)回來(lái)的。施某某很狡猾，他從來(lái)不把財(cái)產(chǎn)落在自己名下，包括銀行卡他都是使用別人的。
（2）證人趙某證言，證實(shí)2016年我的一個(gè)朋友介紹說(shuō)楊某在姚安有土石方工程，我到了楊某在姚安的項(xiàng)目部，楊某領(lǐng)著我們到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的山頂上看。楊某說(shuō)他是福建雨潤(rùn)集團(tuán)項(xiàng)目土石方的總承包，問(wèn)我做不做，我說(shuō)我沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，我不做。后來(lái)我就聯(lián)系了施某某，跟施某某說(shuō)好，如果工程開(kāi)工了以后，每一方要給我一元的信息介紹費(fèi)。施某某與楊某簽訂了合同，并喊了麗江的李某、龍乾到姚安看項(xiàng)目、簽訂合同。2016年3月的一天，施某某叫我跟他一起到姚安向楊某交合同履約保證金，楊某要求施某某交200萬(wàn)的保證金，施某某說(shuō)沒(méi)有這么多，先交一部分，其他的等進(jìn)場(chǎng)施工了以后再交，楊某同意了，施某某就到后備廂里拿了幾捆錢(qián)放在楊某桌子上給楊某清點(diǎn)，具體交了多少我不清楚。因工程沒(méi)有做成，施某某沒(méi)有給我報(bào)酬。
（3）證人楊某證言，證實(shí)幾年前我在昆明搞裝修，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了謝志生。2015年謝志生打電話(huà)給我說(shuō)福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司在姚安縣區(qū)有“云南生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城”項(xiàng)目，2015年8月6日我跟他們一起到了姚安。2015年8月8日福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司與姚安縣人民政府簽訂姚安縣區(qū)“云南生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城”項(xiàng)目合作協(xié)議，同年10月28日，我與福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司總裁李豐簽訂土石方施工總承包合同，總工程量暫定3000萬(wàn)立方，工程的價(jià)款是按云南省2013年定額執(zhí)行。我把總工程承包下來(lái)后分包給施某某300萬(wàn)方，收到他的履約保證金50萬(wàn)。但是我與施某某簽的合同上沒(méi)有具體的開(kāi)工時(shí)間，我們約定的開(kāi)工時(shí)間是跟著雨潤(rùn)集團(tuán)通知我們何時(shí)開(kāi)工的時(shí)間走，開(kāi)工時(shí)間定好以后再落開(kāi)工日期，合同生效。實(shí)際上我與施某某簽的合同都還沒(méi)有生效。我與施某某簽訂的《云南姚安食品產(chǎn)業(yè)城土石方施工合同》是李豐提供給我的合同范本。最終工程沒(méi)有干成，直到今天李豐一分錢(qián)都沒(méi)有返還我，施某某等人的履約保證金我也沒(méi)有錢(qián)退還他們。施某某提供的我收到他200萬(wàn)的合同保證金（單據(jù)編碼為ＮＯ.5003989）的收據(jù)不是我寫(xiě)的，我只收到他50萬(wàn)元現(xiàn)金。
（4）證人朱某證言，證實(shí)2015年、2016年我是姚安縣人民政府的法律顧問(wèn)，我沒(méi)有參與對(duì)方談過(guò)什么協(xié)議，只是從協(xié)議上了解到姚安縣人民政府提供土地，并保證六通一平（水通、路通、電通、通訊、通郵、通排污管道，項(xiàng)目用地土地平整），由福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司出資來(lái)姚安草海工業(yè)園區(qū)建設(shè)食品產(chǎn)業(yè)城，并招全國(guó)的食品企業(yè)入駐收取租金，姚安縣人民政府收取稅收。后因經(jīng)常有人拿著搞食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目的土石方合同到姚安縣招商局咨詢(xún)什么時(shí)候開(kāi)工，招商局覺(jué)得可能有不法人員借用姚安工業(yè)園區(qū)“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城”土建工程之名，用發(fā)包、層層轉(zhuǎn)包、分包工程等形式與部分企業(yè)、個(gè)人簽訂過(guò)合同，收取合同履約金、合同保證金進(jìn)行詐騙，2016年2月5日招商局寫(xiě)了聲明要求我審查，我看了以后認(rèn)為有必要，就簽了個(gè)名字給他們。他們?cè)诓莺９I(yè)園區(qū)管委會(huì)張貼、互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布，防止更多的人上當(dāng)受騙。因?yàn)檫@個(gè)合作協(xié)議，根本不具備發(fā)包工程的程序和條件，如果工程真實(shí)存在，政府也不容許層層轉(zhuǎn)包分包。沒(méi)有任何工程的情況下簽訂合同收取他人保證金，我覺(jué)得還是像合同詐騙的。
（5）證人蔡某證言，證實(shí)2011年5月至2018年5月我被單位抽調(diào)在姚安縣工作，“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城”建設(shè)項(xiàng)目是2015年楚雄火把節(jié)姚安縣人民政府與福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司招商引資簽約的意向性合作項(xiàng)目，合作協(xié)議簽訂以后福建雨潤(rùn)轉(zhuǎn)了200萬(wàn)的保證金到姚安招商局。從我們工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的角度來(lái)看，福建雨潤(rùn)集團(tuán)有限公司與姚安縣人民政府簽訂“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城”建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議，只是舉行了一個(gè)儀式，各種論證、規(guī)劃、土地征用、報(bào)批許可都還沒(méi)有著手進(jìn)行，我們也就沒(méi)有開(kāi)展下一步工作了。在后營(yíng)一組利用村民小組的場(chǎng)地搭建項(xiàng)目部，也是福建雨潤(rùn)集團(tuán)的人單獨(dú)去聯(lián)系的。當(dāng)時(shí)，我們草海工業(yè)園區(qū)有好幾家企業(yè)，比如百果園、紙箱廠(chǎng)、青美公司、風(fēng)力發(fā)電站等，整個(gè)工業(yè)園區(qū)的路、場(chǎng)地平整是我們政府在修、在施工。當(dāng)時(shí)福建雨潤(rùn)集團(tuán)假借我們的人想到我們施工場(chǎng)地打出“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目”和附加雨潤(rùn)集團(tuán)的布標(biāo)標(biāo)語(yǔ)，我們不準(zhǔn)許他們打。有時(shí)我們看到他們領(lǐng)著人來(lái)在遠(yuǎn)處對(duì)著我們的施工現(xiàn)場(chǎng)指點(diǎn)拍照，但是我們不知道他們是在干什么。云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目的土地具體地點(diǎn)在哪里都還沒(méi)有規(guī)劃確定，對(duì)方也沒(méi)有提供可研論證報(bào)告、規(guī)劃圖紙給我們縣審定，連簽訂正式的工程合同的條件都不具備，接著還有人來(lái)反映土石方分包被收取履約保證金，縣上通過(guò)背景考察、查詢(xún)也覺(jué)得項(xiàng)目不可靠，所以終止與福建雨潤(rùn)集團(tuán)的意向性合作協(xié)議?！兑Π部h招商局關(guān)于“云南生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目”相關(guān)事項(xiàng)的聲明》是2016年2月5日發(fā)布的，當(dāng)時(shí)在公告發(fā)布之前的一段時(shí)間，經(jīng)常有外地的企業(yè)拿著“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目”土石方工程的承包合同來(lái)我們工業(yè)園區(qū)辦公室問(wèn)是否有這個(gè)項(xiàng)目？什么時(shí)候開(kāi)工？有的要交保證金給雨潤(rùn)項(xiàng)目部。我們直接告訴他們，土地規(guī)劃還沒(méi)有出來(lái)，這個(gè)項(xiàng)目只是初步的一個(gè)草簽合同協(xié)議，里面的多少問(wèn)題都還沒(méi)有落實(shí)，我們縣上沒(méi)跟任何企業(yè)簽訂過(guò)姚安縣工業(yè)園區(qū)六通一平基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)合同，保證金不能交，你們可能被騙了。來(lái)問(wèn)的人多了，我們管委會(huì)覺(jué)得是一個(gè)問(wèn)題，就把情況向招商局做了溝通，他們同樣也遇到了類(lèi)似情況，就請(qǐng)法律顧問(wèn)弄了一個(gè)《姚安縣招商局關(guān)于“云南生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目”相關(guān)事項(xiàng)的聲明》，《聲明》的大致內(nèi)容是，近期接到群眾反映有不法人員借用姚安工業(yè)園區(qū)“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目”土建工程之名，用發(fā)包、層層轉(zhuǎn)包、分包工程等形式與部分企業(yè)、個(gè)人簽訂合同，收取合同履約金、合同保證金進(jìn)行詐騙，姚安縣人民政府沒(méi)有跟任何企業(yè)簽訂過(guò)姚安縣工業(yè)園區(qū)六通一平的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)合同，凡是以“云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目”為名簽訂施工合同，收取保證金的行為都屬于欺詐，姚安縣人民政府不負(fù)任何責(zé)任，請(qǐng)大家提高警惕不要上當(dāng)受騙。后招商局在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行了發(fā)布。
（6）證人周某證言，證實(shí)2016年施某某吹噓說(shuō)他有錢(qián)來(lái)投資我們的項(xiàng)目，想來(lái)與我們分包瀾滄江廣場(chǎng)項(xiàng)目，我們剛好需要資金周轉(zhuǎn)，他說(shuō)借條寫(xiě)好就轉(zhuǎn)款給我們公司，我們將借條交給他后錢(qián)卻沒(méi)有打來(lái)，他還騙了我們的設(shè)計(jì)人員，將瀾滄江項(xiàng)目工程圖紙拿走。隨后拿著我們寫(xiě)給他的兩個(gè)借條和工程圖紙到處去詐騙。聽(tīng)說(shuō)他還利用我們的工程騙過(guò)其他人50萬(wàn)的保證金。另外，我還聽(tīng)說(shuō)他在2014年還在鶴慶上鶴公路建設(shè)中詐騙過(guò)他人的合同履約保證金，被鶴慶公安抓過(guò)。施某某一直都是以合同履約保證金的方式進(jìn)行詐騙。
5.被害人陳述
（1）被害人李某陳述，證實(shí)2016年3月8日，我和龍乾從麗江來(lái)到姚安縣區(qū)找到施某某，施某某領(lǐng)著我們看了一下土石方現(xiàn)場(chǎng)。施某某說(shuō)從風(fēng)機(jī)下面的坡地到公路邊上一大塊已經(jīng)平整的土地，都是福建雨潤(rùn)集團(tuán)要建廠(chǎng)房的用地，一、二期土石方工程共有4000萬(wàn)方，他跟楊某簽了500萬(wàn)方的合同，如果我們要做，一期工程分給我們200萬(wàn)方，二期分給我們100萬(wàn)方，并叫我們交給他140萬(wàn)元，由他交給別人做信息費(fèi)。說(shuō)完后我們就返回雨潤(rùn)集團(tuán)辦公室，龍乾代表我們與施某某簽了《云南姚安食品工業(yè)城土石方施工合同》，并說(shuō)好三天內(nèi)將工程合同履約保證金140萬(wàn)元付給他，還說(shuō)工程保證在4月30日以前開(kāi)工，如開(kāi)不了工，他將按照合同約定賠償履約金。在返回麗江途中，施某某把支付保證金的賬號(hào)發(fā)給龍乾，并說(shuō)卡號(hào)是他姐姐施某的。到了3月11日，我就把我和張鈞源籌得的140萬(wàn)元打在施德嬡卡上。到了開(kāi)工日期，我們多次聯(lián)系施某某，施某某都說(shuō)不要慌，楊某那邊沒(méi)有辦好、沒(méi)有通知他。6月22日，我們到姚安草海工業(yè)園區(qū)，看到別人都在那里施工了，就急忙打電話(huà)給施某某，施某某承諾6月28日開(kāi)工。我們約施某某見(jiàn)面，并拍攝了別人施工的照片給施某某，施某某都是淡定自如地說(shuō)是不可能。接著我們查閱云南政務(wù)網(wǎng)后，發(fā)現(xiàn)姚安縣人民政府跟福建雨潤(rùn)集團(tuán)于2016年4月14日簽訂終止《云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)合作協(xié)議的公告》，我們把《公告》發(fā)給施某某，要求他退回我們的保證金，但施某某都是找各種理由拖著不退，隨后我們打施某某的電話(huà)，施某某也不接。我們找不到施某某，通過(guò)朋友了解到施某某把其在昆明、鶴慶的房子和車(chē)輛都轉(zhuǎn)移過(guò)戶(hù)到他的家屬名下。直到現(xiàn)在，他都沒(méi)有退著一分錢(qián)給我們，連電話(huà)也打不通了。
（2）被害人龍乾陳述，證實(shí)2015年年底，施某某說(shuō)他姐姐（施某）的同學(xué)在姚安有產(chǎn)業(yè)食品城土石方工程，可以給他來(lái)做，但是他不想親自施工，可以把工程轉(zhuǎn)給李某我們?nèi)プ觥４蟾攀?016年3月7日，施某某打電話(huà)給我說(shuō)，姚安的工程落實(shí)得差不多了，如果我們要做工程可以到姚安來(lái)看看。2016年3月8日，我和李某到姚安食品產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目部辦公室找到施某某，施某某就領(lǐng)著我倆到山上看了一下現(xiàn)場(chǎng)，施某某說(shuō)他自己跟楊某簽了500萬(wàn)方的合同，如果我們要做，一期工程分給我們200萬(wàn)方，二期分給我們100萬(wàn)方，并叫我們交給他140萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元由他交給楊某，另外40萬(wàn)元由他交給別人做信息費(fèi)。邊說(shuō)我們就一邊返回雨潤(rùn)集團(tuán)辦公室，施某某拿出了楊某跟他簽訂的合同，還有楊某的昆明焯幫公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證給我們看。第二天，我們到項(xiàng)目部辦公室與施某某簽了《云南姚安食品工業(yè)城土石方施工合同》，施某某說(shuō)三天內(nèi)必須將工程合同履約保證金140萬(wàn)元付給他，工程保證在2016年4月30日以前開(kāi)工，如開(kāi)不了工，他將按照合同約定賠償履約金。3月11日，我們把籌得的140萬(wàn)元保證金按施某某的要求打到其姐姐施德嬡的卡上。到了開(kāi)工日期，我們多次聯(lián)系施某某，施某某都說(shuō)楊某那邊的手續(xù)沒(méi)有辦好，辦好了會(huì)通知他的。2016年6月22日，我們又去到姚安草海工業(yè)園區(qū)，看到別人都在那里施工了，我們又打電話(huà)給施某某，施某某說(shuō)2016年6月28日開(kāi)工，我們當(dāng)時(shí)就約他到姚安工地見(jiàn)面，還拍了別人施工的照片發(fā)給他，他說(shuō)他不在姚安，別人施工是不可能的。后來(lái)我們了解到，姚安縣人民政府跟福建雨潤(rùn)集團(tuán)己終止了項(xiàng)目，項(xiàng)目早就已經(jīng)不存在了。我們查閱了云南政務(wù)網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)姚安縣人民政府于2016年4月14日還登載了《云南·生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)城建設(shè)合作協(xié)議的公告》，我們把公告發(fā)給施某某，要求他退回我們的保證金，但施某某都是找各種理由拖著不退。后來(lái)施某某把我們的微信刪除、電話(huà)號(hào)碼拉入黑名單，致使我們無(wú)法與他聯(lián)系。施某某這個(gè)人雖然只有小學(xué)文化，但是相當(dāng)狡猾，從來(lái)不使用自己的銀行卡和身份證，都是使用別人的。如果要查他的財(cái)產(chǎn)，根本查不到。
本院認(rèn)為，被告人施某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人施某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人施某某的辯護(hù)人提出，被告人施某某詐騙數(shù)額只能以50萬(wàn)元認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)和法律規(guī)定相悖，不予采納。鑒于被告人施某某能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。綜合考慮本案事實(shí)情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，為打擊犯罪，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，根據(jù)被告人施某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人施某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年7月29日起至2032年7月28日止。罰金于判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人施某某詐騙所得贓款140萬(wàn)元，繼續(xù)予以追繳后返還給被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張洪安
審 判 員 楊志明
人民陪審員 劉紅英
二〇二一年十月九日
書(shū) 記 員 李 娜
