案由 合同詐騙
案號 （2021）黑1282刑初284號
肇東市人民檢察院以黑肇檢二部刑訴［2021］Z23號起訴書指控被告人馬某某1、許某某2合同詐騙一案，于2021年7月2日向本院提起公訴，同年8月27日變更起訴。本院審查后，認(rèn)為符合開庭條件，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。肇東市人民檢察院檢察員孫軍出庭支持公訴，被告人馬某某1、許某某2，辯護(hù)人楊慶久、楊宏偉到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議，并審判委員會討論決定。現(xiàn)已審理終結(jié)。
肇東市人民檢察院指控：2020年8月初被告人馬某某1、許某某2合謀后，利用許某某2母親龍某身份信息在哈爾濱市道里區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊哈爾濱鯨鯤文化科技有限公司，馬某某1任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司一切事務(wù)，許某某2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、人員管理等。在中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江農(nóng)墾分行開立對公賬戶及08500201040028325結(jié)算卡，通過福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司三方公司開立收款賬號及收款碼，綁定收款人馬某某1郵政儲蓄銀行6221××××5931銀行卡。另租用哈爾濱市道里區(qū)恒祥城小區(qū)2期19號樓3單元2001室為公司辦公地點(diǎn)。
馬某某1、許某某2利用58同城等招聘網(wǎng)站雇傭多名員工，首先進(jìn)行崗前話術(shù)培訓(xùn)，利用外賣平臺的定位功能撥打外賣商家電話，讓招聘的人員以該公司能幫助其外賣商鋪進(jìn)行推廣、美化店鋪，提高用戶銷售單量為由騙取被害人的信任從而實(shí)施詐騙犯罪活動。在與被害人簽訂《外賣平臺代運(yùn)營合
同》后，讓被害人利用微信及支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬，按每月推廣的月費(fèi)用、季度費(fèi)用收取被害人人民幣800元至3000元不等。除為部分客戶進(jìn)行推廣服務(wù)之外，在收到被害人錢款后不幫助其進(jìn)行任何運(yùn)作，在微信上將其拉黑，使被害人無法找到自己。2020年8月至案發(fā)，馬某某1、許某某2實(shí)施合同詐騙的具體數(shù)額為:郭某3000元、劉某11800元、杜某11500元、魏某1200元、陳某12000元、楊某11500元、徐某12000元、李某3000元、張某1700元、徐某21500元、喬某11500元、孫某11400元、馬某12500元、徐海迪1200元、馬某21200元、趙景龍1200元、王運(yùn)紅1500元、侯陽1200元、吳忠梅1200元、黃明珍800元、王敬云2180元、張某41200元、黃某2400元、張昊2000元、劉某52500元、王薇1500元、陳某31200元、朱海生3500元、王紫翰3000元、崔金濤1200元、林某1700元、孫金棟1500元、陳海霞1200元、陳文韜2880元。共計(jì)34人，涉案數(shù)額49660元。
變更起訴決定書：
2020年8月至案發(fā)，馬某某1、許某某2實(shí)施合同詐騙的具體數(shù)額為:郭某3000元、劉某11800元、杜某11500元、陳某12000元、楊某11500元、徐某12000元、李某3000元、張某1700元、徐某21500元、喬某11500元、孫某11400元、徐海迪1200元、趙景龍1200元、王運(yùn)紅1500元、侯陽1200元、吳忠梅1200元、黃明珍800元、王敬云2180元、張昊2000元、王薇1500元、朱海生3500元、王紫翰3000元、崔金濤1200元、孫金棟1500元、陳海霞1200元、陳文韜2880元。共計(jì)26人，涉案數(shù)額45960元。
黑龍江省肇東市人民檢察院提交了1.物證:馬某某1實(shí)施犯罪使用的電腦、手機(jī);2.書證:鯨鯤文化科技有限公司注冊資料、《外賣平臺代運(yùn)營合同》、郭某、劉某1等人被騙案相關(guān)材料、微信聊天和轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品清單、馬某某1、許星的戶籍信息；3.證人龍某、趙某1、孫某2的證言;4.被害人李某、張某1等人的陳述；5.被告人馬某某1、許某某2的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
黑龍江省肇東市人民檢察院認(rèn)為被告人馬某某1、許某某2無視市場秩序，違背契約規(guī)則，以簽訂外賣平代運(yùn)營合同的方式騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以合同罪追究其刑事責(zé)任。建議對被告人馬某某1、許某某2判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金三萬元；在庭審變更量刑建議為判處被告人馬某某1有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金二萬元，判處被告人許某某2有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金一萬元。
被告人馬某某1、許某某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
馬某某1的辯護(hù)人辯稱：被告人馬某某1系初犯、偶犯，此前沒有前科劣跡；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰可以從寬處理；被告人賠償受害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得受害人諒解；建議判處馬某某1有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金一萬元。
許某某2的辯護(hù)人辯稱：被告人許某某2到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，主動交代本案事實(shí)；被告人賠償受害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得受害人諒解；系初犯、偶犯，此前沒有前科劣跡；建議判處緩刑。
經(jīng)本院審理查明，家住綏化市蘭西縣的被告人馬某某1與
綏化市青岡縣的被告人許某某2，于2020年8月初，二人合謀，利用許某某2的母親龍某身份證信息在哈爾濱市道里區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊哈爾濱鯨錕文化科技有限公司（以下簡稱鯨鯤公司），龍某系公司法人，馬某某1為經(jīng)理負(fù)責(zé)公司一切事物，許某某2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、管理人員等。
公司成立后，在中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江農(nóng)墾分行開立對公賬戶及08500201040028325結(jié)算卡，福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司三方公司開立收款賬號及收款碼，綁定收款人馬某某1郵政儲蓄銀行6221××××5931銀行卡。另租用哈爾濱市道里區(qū)恒祥城小區(qū)2期19號樓3單元2001室為公司辦公地點(diǎn)。
該公司利用58同城等招聘網(wǎng)站雇傭多名員工。二被告人首先對員工進(jìn)行崗前話術(shù)培訓(xùn)，利用“美團(tuán)”、“餓了嗎”外賣平臺的定位功能撥打外賣商家電話，讓招聘的人員以該公司能幫助其外賣商鋪進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣、美化店鋪，提高用戶銷售單量，并承諾沒有提高單量退款等為由騙取被害人的信任后，與被害人簽訂《外賣平臺代運(yùn)營合同》，讓被害人利用微信及支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬，按每單推廣的月費(fèi)用、季費(fèi)用人民幣800元至3000元不等，騙取被害人掃碼轉(zhuǎn)賬到哈爾濱鯨錕文化科技有限公司的對公賬戶內(nèi)，并將被騙贓款轉(zhuǎn)入馬博明郵政儲蓄銀行卡內(nèi)。得手后，二被告人沒有對被害人的外賣商鋪進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣、美化，沒有達(dá)到增加銷售單量的效果，在被害人找二被告人要求退款時(shí)，二被告人以各種理由推諉，后將被害人微信刪除“拉黑”。二被告人利用上述手段共騙取26名被害人錢款，具體如下：
1.2020年10月17日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇
傭的員工利用上述手段與黑龍江省肇東市餐飲從業(yè)人員被害人郭某取得聯(lián)系，騙取郭某的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣3000元。
2.2020年9月28日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與黑龍江省肇東市餐飲從業(yè)人員被害人劉某1取得聯(lián)系，騙取劉的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1800元。
3.2020年10月10日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與黑龍江省哈爾濱市餐飲從業(yè)人員被害人杜某1取得聯(lián)系，騙取杜的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1500元。
4.2020年10月04日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與黑龍江省雞西市餐飲從業(yè)人員被害人陳某1取得聯(lián)系，騙取陳某1的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣2000元。
5.2020年10月22日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與黑龍江省慶安縣餐飲從業(yè)人員楊某1取得聯(lián)系，騙取楊某1的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕文化公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1500元。
6.2020年10月25日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與江蘇省南京市餐飲從業(yè)人員被害人徐某1取得聯(lián)系，騙取徐某1的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣2000元。
7.2020年10月23日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與吉林省九臺市餐飲從業(yè)人員被害人李某取得聯(lián)系，騙取被害人李某的信任，引導(dǎo)被害人
向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣3000元。
8.2020年10月20日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與山東省東營市餐飲從業(yè)人員被害人張某1取得聯(lián)系，騙取張某1的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣700元。
9.2020年10月18日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與江蘇省常熟市餐飲從業(yè)人員被害人徐某2取得聯(lián)系，騙取徐某2的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1500元。
10.2020年10月19日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與黑龍江省寧安市餐飲從業(yè)人員被害人喬某1取得聯(lián)系，騙取喬某1的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1500元。
11.2020年10月16日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與內(nèi)蒙古呼倫貝爾市餐飲從業(yè)人員被害人孫某1取得聯(lián)系，騙取孫某1的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕文公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1400元。
12.2020年10月13日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與江蘇省宿遷市餐飲從業(yè)人員被害人徐海迪取得聯(lián)系，騙取徐海迪的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1200元。
13.2020年10月，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與遼寧省葫蘆島市餐飲從業(yè)人員被害人趙景龍取得聯(lián)系，騙取趙景龍的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1200元。
14.2020年10月1日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇
傭的員工利用上述手段與山西省運(yùn)城市餐飲從業(yè)人員被害人王運(yùn)紅取得聯(lián)系，騙取王運(yùn)紅的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1500元。
15.2020年10月09日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與內(nèi)蒙古通遼市餐飲從業(yè)人員被害人侯某得聯(lián)系，騙取侯陽的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1200元。
16.2020年10月07日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與浙江省臺州市餐飲從業(yè)人員被害人吳忠梅取得聯(lián)系，騙取吳忠梅的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1200元。
17.2020年08月，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與遼寧省盤錦市餐飲從業(yè)人員被害人黃明珍取得聯(lián)系，騙取黃明珍的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣800元。
18.2020年09月30日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與新鄉(xiāng)市餐飲從業(yè)人員被害人吳王敬云得聯(lián)系，騙取王敬云的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣2180元。
19.2020年09月27日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與新疆奎屯市餐飲從業(yè)人員被害人張某2得聯(lián)系，騙取張昊的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣2000元。
20.2020年09月10日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與新疆庫爾勒餐飲從業(yè)人員被害人王某1得聯(lián)系，騙取王薇的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司
對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1500元。
21.2020年09月09日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與內(nèi)河北省秦皇島餐飲從業(yè)人員被害人朱海生取得聯(lián)系，騙取朱海生的信任，引導(dǎo)被害人向哈爾濱鯨錕文化科技有限公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣3500元。
22.2020年08月，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與遼寧省沈陽市餐飲從業(yè)人員被害人王紫翰取得聯(lián)系，騙取王紫翰的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣3000元。
23.2020年08月29日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與內(nèi)蒙古海拉爾市餐飲從業(yè)人員被害人崔金濤取得聯(lián)系，騙取崔金濤的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1200元。
24.2020年09月29日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與黑龍江省訥河市餐飲從業(yè)人員孫金棟取得聯(lián)系，騙取孫金棟的信任，引導(dǎo)被害人向哈爾濱鯨錕文化科技有限公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1500元。
25.2020年09月3日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與山東省菏澤市餐飲從業(yè)人員陳海霞取得聯(lián)系，騙取陳海霞的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1200元。
26.2020年10月9日，被告人馬博明、許某某2伙同其雇傭的員工利用上述手段與吉林省延吉市餐飲從業(yè)人員陳文韜取得聯(lián)系，騙取陳文韜的信任，引導(dǎo)被害人向鯨錕公司對
公賬戶掃碼支付推廣款人民幣1500元。
綜上，被告人馬博明、許某某2利用簽訂合同的方式共詐騙26起，詐騙金額45960元。
2020年12月29日，偵查機(jī)關(guān)在綏化市青岡縣將給被告人馬某某1、許某某2抓獲。
另查明，被告人馬某某1、許某某2賠償本案26名被害人及其他45名在偵查機(jī)關(guān)報(bào)案人的經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)122839元。上述被害人其他報(bào)案人對二被告人的行為表示諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的1.物證，被告人作案時(shí)使用的手機(jī)、電腦；2.書證，常住人口登記表、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、在逃說明、情況說明、扣押物品清單及拍照、基本賬戶存款信息、農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書、銀行流水信息、哈爾濱鯨鯤文化科技有限公司工商注冊信息、營業(yè)執(zhí)照、《外賣平臺代運(yùn)營合同》、立案登記表、立案決定書、移送案件通知書、報(bào)案筆錄、查找當(dāng)事人核實(shí)按鍵并制作筆錄協(xié)查信息、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、工作說明、說明、諒解書、證明、發(fā)還物品清單；3.證人趙某1、孫某2、鄒某、孫某3、劉某2、蘆建波、寧某、張某3、魁六德、劉某3、張某4、苗某、董某、宗某、金某、高某1、朝波、胡某、王某2、高某2、王某3、王某4、陳某2、宋某、敖某、萬某、喬某2、孫某4、杜某2、楊某2、耿某、趙某2、肖某、王某5、邵某、曹某、劉某4達(dá)、田某1、孫某5、田某2、馬乙子日田、魏某、馬某1、馬某2、張某4、黃某、劉某5、陳某3、林某的證言；4.被害人郭某、劉某1、杜某1、陳某1、楊某1、徐某1、李某、張某1、徐某2、喬某1、孫某1、
徐海迪、趙景龍、王運(yùn)紅、侯陽、吳忠梅、黃明珍、王敬云、張昊、王薇、朱海生、王紫翰、崔金濤、孫金棟、陳海霞、陳文韜陳述；5.被告人馬某某1、許某某2供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，電商代運(yùn)營是指從事電子商務(wù)經(jīng)營者把網(wǎng)上店鋪日常經(jīng)營、管理、營銷、推廣的工作委托給專業(yè)的代運(yùn)營公司操作。被告人馬某某1、許某某2以注冊成立公司為幌子，招聘員工并向員工傳授話術(shù)劇本，利用被害人不熟悉電商經(jīng)營或是急需電商經(jīng)營配套服務(wù)等情況，通過通信網(wǎng)絡(luò)等途徑過分夸大自身運(yùn)營能力引誘被害人購買相關(guān)運(yùn)營服務(wù)，與被害人簽訂電商代運(yùn)營服務(wù)合同后不提供合同承諾的運(yùn)營服務(wù)并將被害人“拉黑”，以此形式騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯。被告人馬某某1、許某某2到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。二被告人主動返贓并取得被害人諒解，可酌定從輕處罰。二被告人的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見除適用緩刑意見外，其他意見與查明事實(shí)和證據(jù)相符，予以采納。綜上，根據(jù)本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、后果及被告人馬某某1、許某某2的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，
羈押一日折抵刑期一日（扣除先行羈押的6個(gè)月10天），即自實(shí)際羈押之日起至羈押屆滿一年之日止。罰金于本判決生效后立即繳納。）
二、被告人許某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日（扣除先行羈押的6個(gè)月10天），即自實(shí)際羈押之日起至羈押屆滿一年之日止。罰金于本判決生效后立即繳納。）
三、公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具電腦，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向綏化市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 趙新宇
人民陪審員 孟廣新
人民陪審員 劉海龍
二〇二一年十月十四日
法官 助理 陳春雨
書 記 員 于秋穎
