案??由 合同詐騙
案??號(hào) （2021）粵0114刑初1085號(hào)
廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院以穗花檢刑訴〔2021〕895號(hào)起訴書指控被告人畢某某犯合同詐騙罪，于2021年7月16日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院指派檢察員施志剛出庭支持公訴。被告人畢某某及其辯護(hù)人黃劍揚(yáng)、廖佳雯、被害單位廣州星臣塑業(yè)有限公司代理人黎某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院指控：2020年10月至11月，被告人畢某某假借廣州市順氏塑料實(shí)業(yè)有限公司的名義，分別與被害單位廣州星臣塑業(yè)有限公司、廣州和潤塑料實(shí)業(yè)有限公司簽訂采購合同，并分批從廣州星臣塑業(yè)有限公司采購得價(jià)值963506元的全新塑料管坯，從廣州和潤塑料實(shí)業(yè)有限公司采購得價(jià)值717725元的全新塑料管坯。后畢某某直接將上述塑料管坯作為廢品低價(jià)賣給廢品回收人員謝某1、范某等人，得款約60萬元后逃匿。
2021年1月21日，民警在廣州市花都區(qū)清布村十二隊(duì)十七巷12號(hào)3樓一出租屋內(nèi)抓獲被告人畢某某。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人畢某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人畢某某具有累犯、未退賠等量刑情節(jié)，建議本院對(duì)被告人畢某某判處有期徒刑十一年，并處罰金二十萬元；認(rèn)為扣押在案的手機(jī)1部與本案關(guān)聯(lián)性不大，建議予以發(fā)還。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人畢某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)為量刑過重，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人畢某某犯合同詐騙罪的定性不持異議，提出辯護(hù)意見如下：1.被告人畢某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白；2.當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度好；3.已經(jīng)支付了2.5萬元貨款；4.認(rèn)為涉案廢品回收人員可能知道涉案貨物是贓物，應(yīng)當(dāng)追贓并發(fā)還被害人，以減少被害人經(jīng)濟(jì)損失；5.被告人在被羈押期間表現(xiàn)良好；6.扣押在案的手機(jī)不屬于本案作案工具，請(qǐng)求發(fā)還被告人。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人畢某某判處有期徒刑十年。
被害單位廣州星臣塑業(yè)有限公司代理人當(dāng)庭發(fā)表意見：對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有意見，對(duì)于被告人對(duì)被害單位造成的損失不予諒解，被告人畢某某的犯罪手段惡劣，社會(huì)危害性較大，請(qǐng)求對(duì)其從重處罰。
經(jīng)審理查明：2020年10月至11月期間，被告人畢某某冒用廣州市順氏塑料實(shí)業(yè)有限公司的名義，利用先拿貨后付款的交易習(xí)慣，騙得被害單位廣州星臣塑業(yè)有限公司價(jià)值963506元的全新塑料管坯、廣州和潤塑料實(shí)業(yè)有限公司價(jià)值717725元的全新塑料管坯后，直接將上述塑料管坯低價(jià)賤賣給廢品回收人員范某、謝某1等人得款64萬余元，事后分別向二被害單位支付1.5萬元和1萬元貨款，其余款項(xiàng)用于揮霍后逃匿。
2021年1月21日，民警在廣州市花都區(qū)清布村十二隊(duì)十七巷12號(hào)3樓一出租屋內(nèi)抓獲被告人畢某某，當(dāng)場起獲并扣押其手機(jī)一部。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的受案回執(zhí)、立案決定書、抓獲經(jīng)過，情況說明，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，支付寶賬號(hào)18×××69的交易流水，手機(jī)號(hào)18×××69的注冊(cè)信息和通訊記錄，電子視聽資料，被害人鄧某的陳述及其提交的營業(yè)執(zhí)照、采購合同、送貨單、微信聊天記錄截圖，被害人王某1的陳述及其提交的營業(yè)執(zhí)照、購銷合同、送貨單、對(duì)賬單、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，廣州星臣塑業(yè)有限公司工商登記資料，廣州市順氏塑料實(shí)業(yè)有限公司提交的被告人畢某某入職材料、銷售、采購合同、公章印跡，證人謝某1的證言，證人范某的證言及其提交的微信聊天、交易記錄、支付寶交易流水，證人王某2的證言及其提交的微信聊天、交易記錄、借條、現(xiàn)場照片，證人彭某的證言及其提交的銀行流水、借條微信聊天記錄、PET胚管紙箱照片，證人薛某的證言及其提交的銷售合同、收據(jù)、快遞收貨單，證人謝某2的證言及其提交的銷售合同、押金收據(jù)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)，被告人畢某某的供述及其對(duì)涉案采購、銷售合同、出貨單、對(duì)賬單的簽認(rèn)，被告人畢某某的戶籍資料、個(gè)人信用報(bào)告、微信交易記錄、前科材料、民事判決書及執(zhí)行文書等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人畢某某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中騙取他人價(jià)值1656231元的貨物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人畢某某犯合同詐騙罪的基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，惟指控犯罪數(shù)額有誤，本院予以糾正。對(duì)于辯護(hù)人提出坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、追贓的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人畢某某在偵查階段供述否認(rèn)其在簽訂、履行合同過程中具有非法占有目的，且當(dāng)庭表示量刑過重，依法不構(gòu)成坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰，但當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，量刑時(shí)可酌情考慮；涉案貨物或被粉碎毀壞或被下家轉(zhuǎn)賣，無法追繳，應(yīng)依法責(zé)令被告人畢某某退賠。上述辯護(hù)意見無事實(shí)或法律依據(jù)，本院不予采納。對(duì)于被害單位代理人提出從重處罰的意見，本院在量刑時(shí)酌情考慮。被告人扣押在案的手機(jī)，經(jīng)檢查未提取到用于作案的證據(jù)，本院不作處理，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
被告人畢某某的犯罪行為，依法應(yīng)當(dāng)適用“十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”的量刑幅度予以處罰。被告人畢某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議合理，本院予以采納。本院綜合考量被告人畢某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十五條第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2032年1月20日止。罰金自本判決生效之日后十日內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
二、責(zé)令被告人畢某某退賠被害單位廣州星臣塑業(yè)有限公司948506元、退賠被害單位廣州和潤塑料實(shí)業(yè)有限公司707725元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省廣州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陸 嵩
人民陪審員 高麗開
人民陪審員 江仲泮
二〇二一年十月十五日
書 記 員 馬芷穎
