案由 詐騙合同詐騙
案號(hào) （2021）黑1124刑初26號(hào)
孫吳縣人民檢察院以黑孫檢刑檢刑訴［2021］23號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳某犯詐騙罪、合同詐騙罪，以黑孫檢刑檢刑追訴［2021］Z1號(hào)追加起訴書(shū)指控被告人吳某犯詐騙罪，分別于2021年4月23日、2021年7月26日向本院提起公訴、追加起訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了合并審理。孫吳縣人民檢察院指派檢察員王新勝出庭支持公訴，被告人吳某到庭參加訴訟。期間孫吳縣人民檢察院建議延期審理一次，本院決定延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、詐騙罪
2019年10月23日，被告人吳某與被害人丁某（男，47歲）合伙成立孫吳海盟網(wǎng)絡(luò)工程有限公司，吳某并承諾可以承包到各類工程。2019年10月23日，吳某編造承包了黑河市華泰地產(chǎn)東城御府小區(qū)安防工程，需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。2019年10月23日丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式
向吳某轉(zhuǎn)賬2100元用于繳納工程承包保證金；2019年10月30日丁某又向吳某的微信轉(zhuǎn)賬8100元；2019年10月31日丁某再次向吳某的微信轉(zhuǎn)賬了20000元。該工程吳某共計(jì)騙取丁某人民幣30200元。
2019年11月3日,吳某編造承包了嫩江市村屯監(jiān)控工程，需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某2515元和1196元；當(dāng)日，丁某又通過(guò)信用社銀行卡轉(zhuǎn)賬給吳某30000元；2019年11月4日，丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某10000元。該工程吳某共計(jì)騙取丁某人民幣
43711元。
2019年11月10日,吳某編造承包齊齊哈爾市內(nèi)的視頻監(jiān)控安裝工程，需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。當(dāng)日，丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某3800元；2019年11月13日，丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給吳某兩筆10000元。該工程吳某共計(jì)騙取丁某人民幣23800元。
2019年11月19日，吳某編造承包龍江縣內(nèi)視頻安裝工程，需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某800元；2019年11月20日，丁某微信轉(zhuǎn)給吳某2000元。該工程丁某共計(jì)轉(zhuǎn)給吳某人民幣2800元。
2019年11月26日，吳某編造承包甘南縣內(nèi)視頻安裝工程需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某三筆錢(qián)，分別是5000元、8000元、1000元；2019年12月2日丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某1000元。該工程吳某共計(jì)騙取丁某人民幣15000元。
2019年10月23日至2019年11月26日，吳某編造虛假的承包工程，騙取丁某共計(jì)人民幣115511元，謊稱用于繳納工程保證金。案發(fā)后，贓款被吳某用于ＡＰＰ揮霍。
經(jīng)偵查，被告人吳某于2020年4月24日被群眾扭送至黑河市海瀾街派出所。
追加起訴書(shū)指控，被害人羅某在網(wǎng)上花人民幣24800元購(gòu)買(mǎi)了一輛貝納利黃龍600ＢＮ款摩托車(chē)，因摩托車(chē)的手續(xù)是假的，被告人吳某主動(dòng)幫助羅某解決了這件事，要回了人民幣24000元車(chē)款，取得了羅某的信任。之后，吳某虛構(gòu)他能幫助羅某購(gòu)買(mǎi)一輛貝納利黃龍600巡航版至尊款藍(lán)色的摩托車(chē)的事實(shí)，在2021年3月30日至2021年5月中旬之間，以幫助羅某購(gòu)買(mǎi)貝納利摩托車(chē)及摩托車(chē)裝備為由，多次騙取羅某錢(qián)款20筆，共計(jì)人民幣45590元。被騙錢(qián)款被吳某全部揮霍。
經(jīng)偵查，被告人吳某于2021年5月20日因詐騙罪被孫吳縣人民法院決定逮捕。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證2部涉案手機(jī)，書(shū)證受理案件登記表、到案經(jīng)過(guò)、黑河市華泰承包商出具的未與吳某存在工程聯(lián)系的情況說(shuō)明、嫩江扶貧辦出具的情況說(shuō)明、丁某書(shū)寫(xiě)的給付吳某的記錄復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬記錄及銀行清單、扣押清單、吳某與丁某開(kāi)辦的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及手續(xù)材料復(fù)印件、被告人吳某的戶籍證明、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、摩托車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖、辨認(rèn)筆錄等，證人賈某、牛某、吳某的證言，被害人丁某、羅某的陳述，被告人吳某的供述和辯解等證據(jù)。
二、合同詐騙罪
2020年4月6日，被告人吳某編造虛假的哈爾濱市某小區(qū)外墻保溫工程，與被害人董某（男，39歲）簽訂了一份承包工程合同，并索要工程保證金。董某于2020年4月6日向吳某微信轉(zhuǎn)帳20000元；2020年4月9日吳某以工程保證金不足為由又向董某索要6450元工程保證金，董某通過(guò)微信又轉(zhuǎn)給吳某
6450元。吳某共計(jì)騙取董某人民幣26450元。
2020年4月17日，吳某編造虛假的黑河市國(guó)防光纜改造工程，與被害人王某（男，52歲）簽訂了兩份工程承包合同，并索要防火保證金60000元、工程質(zhì)量保證金13000元、購(gòu)買(mǎi)對(duì)
講機(jī)1000元。2020年4月17日，王某交給吳某現(xiàn)金人民幣20000元防火保證金；4月18日王某交給吳某現(xiàn)金人民幣40000元防火保證金；4月21日，王某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給吳某13000元工程質(zhì)量保證金和購(gòu)買(mǎi)對(duì)講機(jī)人民幣1000元錢(qián)。吳某共計(jì)騙取王某人民幣74000元。
上述合同詐騙犯罪，吳某共計(jì)騙取被害人人民幣100450元。案發(fā)后，贓款被吳某用于APP揮霍。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證合同書(shū)復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬復(fù)印件，證人丁某的證言，被害人董某、王某的陳述，被告人吳某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某案發(fā)后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。被告人吳某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定處罰。建議判處被告人吳某有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
被告人吳某對(duì)指控事實(shí)、罪名沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙事實(shí)
1.2019年10月23日，被告人吳某與被害人丁某（男，47歲）合伙成立孫吳海盟網(wǎng)絡(luò)工程有限公司，吳某并承諾可以承包
到各類工程。2019年10月23日，吳某編造承包了黑河市華泰地產(chǎn)東城御府小區(qū)安防工程，需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。2019年10月23日丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式向吳某轉(zhuǎn)賬2100元用于繳納工程承包保證金；2019年10月30日丁某又向吳某的微信轉(zhuǎn)賬8100元；2019年10月31日丁某再次向吳某的微信轉(zhuǎn)賬了20000元。該工程吳某共計(jì)騙取丁某人民幣30200元。
2019年11月3日,吳某編造承包了嫩江市村屯監(jiān)控工程，需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某2515元和1196元；當(dāng)日，丁某又通過(guò)信用社銀行卡轉(zhuǎn)賬給吳某30000元；2019年11月4日，丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某10000元。該工程吳某共計(jì)騙取丁某人民幣43711元。
2019年11月10日,吳某編造承包齊齊哈爾市內(nèi)的視頻監(jiān)控安裝工程，需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。當(dāng)日，丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某3800元；2019年11月13日，丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給吳某兩筆10000元。該工程吳某共計(jì)騙取丁某人民幣23800元。
2019年11月19日，吳某編造承包龍江縣內(nèi)視頻安裝工程，需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某800元；2019年11月20日，丁某微信轉(zhuǎn)給吳某2000元。該工程丁某共計(jì)轉(zhuǎn)給吳某人民幣2800元。
2019年11月26日，吳某編造承包甘南縣內(nèi)視頻安裝工程需要繳納工程保證金，騙得丁某對(duì)承包工程的信任。丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某三筆錢(qián)，分別是5000元、8000元、1000元；2019年12月2日丁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給吳某1000元。該工程吳某共計(jì)騙取丁某人民幣15000元。
2019年10月23日至2019年11月26日，吳某編造虛假的承包工程，騙取丁某共計(jì)人民幣115511元，謊稱用于繳納工
程保證金。案發(fā)后，贓款被吳某用于APP揮霍。被告人吳某于2020年4月24日被群眾扭送至黑河市海瀾街派出所。
2.被害人羅某在網(wǎng)上花人民幣24800元購(gòu)買(mǎi)了一輛貝納利黃龍600ＢＮ款摩托車(chē)，因摩托車(chē)的手續(xù)是假的，被告人吳某主動(dòng)幫助羅某解決了這件事，要回了人民幣24000元車(chē)款，取得了羅某的信任。之后，吳某虛構(gòu)他能幫助羅某購(gòu)買(mǎi)一輛貝納利黃龍600巡航版至尊款藍(lán)色的摩托車(chē)的事實(shí)，在2021年3月30日至2021年5月中旬之間，以幫助羅某購(gòu)買(mǎi)貝納利摩托車(chē)及摩托車(chē)裝備為由，多次騙取羅某錢(qián)款20筆，共計(jì)人民幣45790元。被騙錢(qián)款被吳某全部揮霍。被告人吳某于2021年5月20日因詐騙罪被孫吳縣人民法院決定逮捕。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證2部涉案手機(jī)，書(shū)證受理案件登記表、到案經(jīng)過(guò)、黑河市華泰承包商出具的未與吳某存在工程聯(lián)系的情況說(shuō)明、嫩江扶貧辦出具的情況說(shuō)明、丁某書(shū)寫(xiě)的給付吳某的記錄復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬記錄及銀行清單、扣押清單、吳某與丁某開(kāi)辦的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及手續(xù)材料復(fù)印件、被告人吳某的戶籍證明、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、摩托車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖、辨認(rèn)筆錄等，證人賈某、牛某、吳某的證言，被害人丁某、羅某的陳述，被告人吳某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、合同詐騙事實(shí)
1.2020年4月6日，被告人吳某編造虛假的哈爾濱市某小區(qū)外墻保溫工程，與被害人董某（男，39歲）簽訂了一份承包工程合同，并索要工程保證金。董某于2020年4月6日向吳某微信轉(zhuǎn)帳20000元；2020年4月9日吳某以工程保證金不足為由又向董某索要6450元工程保證金，董某通過(guò)微信又轉(zhuǎn)給吳某6450元。吳某共計(jì)騙取董某人民幣26450元。
2.2020年4月17日，吳某編造虛假的黑河市國(guó)防光纜改造工程，與被害人王某（男，52歲）簽訂了兩份工程承包合同，
并索要防火保證金60000元、工程質(zhì)量保證金13000元、購(gòu)買(mǎi)對(duì)講機(jī)1000元。2020年4月17日，王某交給吳某現(xiàn)金人民幣20000元防火保證金；4月18日王某交給吳某現(xiàn)金人民幣40000元防火保證金；4月21日，王某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給吳某13000元工程質(zhì)量保證金和購(gòu)買(mǎi)對(duì)講機(jī)人民幣1000元；王某還通過(guò)微信分二次轉(zhuǎn)賬給吳某400元與600元。吳某共計(jì)騙取王某人民幣74000元。
被告人吳某共計(jì)騙取被害人董某、王某人民幣100450元，贓款被吳某用于ＡＰＰ揮霍。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書(shū)證合同書(shū)復(fù)印件、微信轉(zhuǎn)賬復(fù)印件，證人丁某的證言，被害人董某、王某的陳述，被告人吳某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人吳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了法律，構(gòu)成詐騙罪；被告人吳某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了法律，構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人吳某犯詐騙罪、犯合同詐騙罪，依法應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人吳某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰。鑒于被告人吳某認(rèn)罪悔罪，愿意接受處罰，可酌情對(duì)被告人從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；被告人吳某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，
羈押一日折抵刑期一日，本判決執(zhí)行以前已經(jīng)羈押118日，折抵刑期118日，即自2021年10月18日起至2025年8月21日止；罰金于本判決生效之日交納。）
二、責(zé)令被告人吳某退賠丁某人民幣115511元、退賠董某人民幣26450元、退賠王某人民幣74000元、退賠羅某人民幣45790元；
三、隨案移送的作案工具手機(jī)2部（后附清單），予以沒(méi)收；公安機(jī)關(guān)扣押的其他物品（未隨案移送）由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向黑河市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 張 虹
審判員 邵仁勛
審判員 石雪松
二〇二一年十月十八日
書(shū)記員 辛有樂(lè)
