案由 合同詐騙
案號 （2021）鄂2802刑初151號
利川市人民檢察院以鄂利檢二部刑訴［2021］31號起訴書指控被告人楊某1，周某某2涉嫌犯合同詐騙罪，于2021年4月7日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。利川市人民檢察院指派檢察員牟倫文出庭參加訴訟，被害人鄒某的委托訴訟代理人王虞茗、謝曉麗到庭參加訴訟，被告人楊某1，周某某2及二辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案因案情復(fù)雜，經(jīng)恩施州中級人民法院同意，延長審限三個月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
利川市人民檢察院起訴指控：2018年11月，被告人楊某1借用邢臺天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司的資質(zhì)與張某2代表的湖北省啟生開發(fā)建設(shè)有限公司，簽訂了關(guān)于利川市鐘靈山度假村項目的承包合同。之后與肖某1、張某1一起注冊了湖北宗嶺山置業(yè)有限公司，主要開發(fā)利川市鐘靈山項目。楊某1在明知該項目沒有通過利川市城市規(guī)劃管理委員會的審查、審定，不能對外發(fā)包工程的情況下，仍將該項目以不同名稱與多人簽訂土石方、道路硬化工程合同，騙取工程保證金。被告人周某某2明知該項目不能對外發(fā)包工程，仍幫助楊某1實施詐騙行為。具體犯罪事實如下：
1、2019年1月27日，通過周某某2介紹，楊某1以邢臺天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司鐘靈山項目部的名義，與被害人蔣某代表的恩施川盛勞務(wù)分包有限公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，先后兩次收取蔣某保證金人民幣6萬元，周某某2分得人民幣1萬元，楊某1于案發(fā)前退還蔣某21300元，案發(fā)后退還41900元。
2、2019年4月9日，通過周某某2介紹，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與恩施三怪商貿(mào)有限公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取該公司保證金人民幣10萬元，楊某1于案發(fā)前退還該公司人民幣10萬元。
3、2019年4月19日，通過周某某2介紹，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與被害人鄒某代表的湖北省騰川勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司簽訂了《工程項目內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任承包合同》，先后共收取鄒某保證金人民幣20萬元。后又以收取勞動安全保證金的名義，單獨收取鄒某人民幣26萬
元，楊某1于案發(fā)前退還鄒某17180元，案發(fā)后退還800元。
4、2019年5月10日，通過周某某2介紹，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與伍某簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任合同》，收取伍某保證金人民幣5萬元，同時伍某支付給周某某2和周某好處費人民幣2萬元。周某某2分得保證金1萬元，好處費17000元，楊某1于案發(fā)前退還7萬元。
5、2019年7月26日，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與被害人喬某代表的重慶七方建筑勞務(wù)有限公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，通過周某某2說情，楊某1先后僅收取喬某保證金人民幣27萬元，喬某給周某某2支付好處費5000元。
6、2019年8月2日，楊某1以湖北宗嶺山置業(yè)有限公司的名義與被害人安玉明代表的邢臺天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取安玉明保證金人民幣20萬元。
案發(fā)后，周某某2主動到案。
利川市人民檢察院為證實上述事實，向本院移交了書證、證人證言、被害人陳述、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)、視聽資料及被告人的供述和辯解等證據(jù)。
利川市人民檢察院認(rèn)為，被告人楊某1、周某某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某2在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
被告人楊某1對指控的事實沒有異議，提出其不構(gòu)成犯罪。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1、案涉的公路硬化及土石方工程早已存在，不需要再由政府審批，與鐘靈山項目是兩個概念；2、雖然鐘靈山項目至今沒有辦理修建審批手續(xù)，但楊某1在本案中的主觀惡性不大；3、詐騙金額應(yīng)當(dāng)減去肖某1的借款170000元、張某1分得的20000元及5000元活動經(jīng)費，周某某2分得的37000元、周某分得的3000元以及給員工發(fā)放的工資、裝修費用、差旅費、房租費等其他為了跑項目開支的費用，共計515820元；4、案發(fā)后，楊某1的認(rèn)罪態(tài)度較好，取得了蔣某的諒解。綜上，請求對其從輕或者減輕處罰。
被告人周某某2對指控的事實無異議，對罪名有意見，提出不構(gòu)成犯罪，其只是受楊某1的安排。
其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1、本案不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同犯罪。周某某2與楊某1沒有合謀利用案涉工程實施詐騙，不知道案涉項目是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)，只是作為公司員工參與其中，并沒有就合同約定的價款事項等內(nèi)容與楊某1進(jìn)行商議。2、主觀方面沒有直接的非法占有他人財物的目的，只是聽取公司領(lǐng)導(dǎo)楊某1的安排做事，客觀上，周某某2沒有虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法與被害人簽訂、履行合同。3、蔣某等人并非周某某2介紹。4、周某某2愿意退還其所獲資金。綜上，周某某2只是公司員工，案涉項目是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)、是否準(zhǔn)許動工，是否準(zhǔn)許發(fā)包，周某某2作為普通員工不需要去考慮這些問題。請求宣告周某某2無罪。
經(jīng)審理查明：
湖北省啟生開發(fā)建設(shè)有限公司（以下稱啟生公司）于2014年在利川市流轉(zhuǎn)了土地、林地，準(zhǔn)備在鐘靈村開發(fā)房地產(chǎn)項目。2018年3月，利川市城市規(guī)劃管理委員會對該項目進(jìn)行規(guī)劃評審時否定了該項目，并決定“禁止在鐘靈山山上進(jìn)行房產(chǎn)開發(fā)，原則上山上只能做景觀公園配套，鐘靈山山下可以適當(dāng)配套建設(shè)康養(yǎng)地產(chǎn)，保持良好的城市天際線”。
經(jīng)被告人周某某2的介紹，被告人楊某1得知了該項目。2018年11月，楊某1借用邢臺天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司（以下稱邢臺天九公司）的資質(zhì)與張順明代表的啟生公司，簽訂了關(guān)于利川市鐘靈山國際度假村項目的《建設(shè)工程施工合同》。因啟生公司未辦理相關(guān)手續(xù)，之后楊某1、肖某1、張某1三人為了開發(fā)鐘靈山項目，注冊了湖北宗嶺山置業(yè)有限公司（以下稱宗嶺山置業(yè)公司），由楊某1負(fù)責(zé)辦理項目規(guī)劃等相關(guān)手續(xù)和融資，肖某1以原啟生公司流轉(zhuǎn)的鐘靈山村的山林和土地出資入股，張某1負(fù)責(zé)融資擺在賬面上。
楊某1在明知該項目沒有通過利川市城市規(guī)劃管理委員會的審查、審定，不能對外發(fā)包工程的情況下，仍隱瞞真相，將該項目的土石方工程、道路硬化工程，以不同名稱與多人簽訂合同，騙取工程保證金。周某某2明知該項目不能對外發(fā)包工程，仍隱瞞真相，向他人介紹案涉項目，幫助楊某1實施詐騙行為。具體犯罪事實如下：
1、2019年1月27日，通過周某某2介紹，楊某1以邢臺天九公司鐘靈山國際度假村項目部委托代理人的名義，與被害人蔣某代表的恩施川盛勞務(wù)分包有限公司（以下稱川盛公
司）簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取蔣某保證金人民幣6萬元，周某某2分得人民幣1萬元，楊某1于案發(fā)前退還蔣某2.13萬元。案發(fā)后，楊某1退還0.19萬元，楊某1侄女代楊某1給蔣某退款4萬元，蔣某對楊某1表示諒解。
2、2019年4月9日，通過周某某2介紹，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與恩施三怪商貿(mào)有限公司（以下稱三怪公司）簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取該公司保證金人民幣10萬元，楊某1于案發(fā)前退還該公司人民幣10萬元。
3、2019年4月19日，通過周某某2介紹，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與被害人鄒某代表的湖北省騰川勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司（以下稱騰川公司）簽訂了《工程項目內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任承包合同》，收取鄒某保證金人民幣20萬元。后楊某1又以讓鄒某修建商品混凝土攪拌站為名，單獨收取鄒某勞動安全保證金人民幣26萬元。楊某1于案發(fā)前退還鄒某1.718萬元，案發(fā)后退還0.08萬元。
4、2019年5月10日，通過周某某2介紹，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與伍某簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任合同》，收取伍某保證金人民幣5萬元，同時伍某支付給周某某2和周某好處費人民幣2萬元。周某某2分得保證金1萬元，好處費1.7萬元，案發(fā)前，楊某1退還了伍某的7萬元。
5、2019年7月26日，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與被害人喬某代表的重慶七方建筑勞務(wù)有限公司（以下稱七方公司）簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，通過
周某某2說情，楊某1先后僅收取喬某保證金共計人民幣27萬元，喬某另給周某某2支付好處費0.5萬元。
6、2019年8月2日，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與被害人安玉明代表的邢臺天九公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，收取安玉明保證金人民幣20萬元。
案發(fā)后，周某某2經(jīng)辦案民警通知到案，歸案后如實供述了自己的主要犯罪事實。
另查明，喬某向楊某1第一次繳納保證金20萬元后，楊某1用該保證金給肖某1借款18萬元，后肖某1歸還1萬元。利川市公安局于2021年3月4日從肖某1處扣押了涉案款項17萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
（一）書證
1、利川市城市規(guī)劃管理委員會會議紀(jì)要利規(guī)委【2018】03號。證實：經(jīng)2018年3月14日利川市規(guī)劃委員會議研究決定，禁止在鐘靈山山上進(jìn)行房產(chǎn)開發(fā)，原則上山上只能做景觀公園配套，鐘靈山山下可以適當(dāng)配套建設(shè)康養(yǎng)地產(chǎn)，保持良好的城市天際線。
2、受案登記表。載明：利川市公安局于2020年9月4日對楊某1等人涉嫌合同詐騙案立案偵查。
3、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過。證實：楊某1于2020年11月4日被抓獲歸案。周某某2系公安機(jī)關(guān)電話通知后，自行前往利川市公安局。
4、戶籍信息。證實：楊某1、周某某2的個人基本身份情況。
5、楊某1向張順明出示的中國建設(shè)銀行客戶回單、利川市公安局向中國建設(shè)銀行調(diào)取的活期存款憑證。證實：楊某1提供的中國建設(shè)銀行客戶回單中的人名與實際不符。
6、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、收據(jù)、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬匯款客戶回執(zhí)、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄。證實：楊某1于2019年1月27日以邢臺天九公司利川市鐘靈山國際度假村項目部委托代理人的名義與蔣某代表的川盛公司簽訂合同，將利川市鐘靈山國際度假村的道路土石方工程及硬化路面，挖、運、平整土石方工程發(fā)包給蔣某，約定保證金6萬元。蔣某于2019年1月30日、2月18日共計向楊某1轉(zhuǎn)款6萬元。楊某1于2020年9月4日前共計向蔣某轉(zhuǎn)款21300元；于9月4日后共計向蔣某轉(zhuǎn)款1900元。
7、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、鐘靈山片區(qū)建設(shè)規(guī)劃圖照片、銀行流水、收條。證實：楊某1于2019年4月9日以宗嶺山置業(yè)公司的名義與三怪公司簽訂合同，將利川市鐘靈山國際度假中心的道路工程及硬化路面，挖、運、平整土石方工程發(fā)包給三怪公司。魯某拍攝了簽訂合同時楊某1展示的規(guī)劃圖。三怪公司于2019年4月10日向宗嶺山置業(yè)公司賬戶轉(zhuǎn)款10萬元。三怪公司于2019年4月12日收到楊某1退款10萬元。
8、《工程項目內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任承包合同》、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、《湖北省利川市鐘靈山國際度假中心－道路硬化工程工程項目施工承包合同》、湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證、營業(yè)執(zhí)照、收據(jù)、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、決算清單、鄒某與楊某1微信聊天記錄。證實：2019
年4月19日，楊某1以宗嶺山置業(yè)公司的名義與鄒某代表的騰川公司簽定合同，約定將利川市鐘靈山國際度假中心的道路工程、路面硬化及土石方工程交由騰川公司承建，騰川公司交項目保證金20萬元。鄒某用楊某2賬戶支付保證金20萬元。通過微信轉(zhuǎn)賬多次向楊某1支付保證金共計26萬元，楊某1于2020年9月4日前向鄒某、楊某2共計退款17180元；于9月4日后向鄒某退款800元。鄒某與楊某1于2019年11月22日進(jìn)行了結(jié)算。后鄒某在微信上多次要求楊某1退還保證金。
9、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任合同》、收據(jù)、銀行回單、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄。證實：楊某1于2019年5月10日以宗嶺山置業(yè)公司的名義與伍某簽訂合同，將利川市鐘靈山國際度假村養(yǎng)老休閑度假中心的500萬立方挖、運、自然平整土石方工程發(fā)包給伍某。伍某于同日向楊某1支付5萬元保證金。2019年6月12日伍某收到周某某2轉(zhuǎn)來的3000元，2019年6月13日收到楊某1轉(zhuǎn)賬67000元。
10、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、工程勞務(wù)協(xié)議、中國工商銀行電子回單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條、收條、周某某2承諾、收據(jù)、進(jìn)場通知書。證實：楊某1于2019年7月26日，以宗嶺山置業(yè)公司的名義與喬某代表的七方公司簽訂合同，將利川市宗嶺山養(yǎng)老休閑度假中心土石方及道路工程一標(biāo)段中：10公里道路工程挖運、路基、擋墻、邊溝及硬化路面等500萬立方土石方工程的場地開挖、運輸、場地平整發(fā)包給七方公司。簽訂合同時交保證金20萬元，交樁點、交現(xiàn)場、設(shè)備進(jìn)場時交合同履約保證金、安全保證金、勞務(wù)
保證金合計20萬元。喬某于2019年7月25日用喬玉山的銀行賬戶向宗嶺山置業(yè)公司轉(zhuǎn)款20萬元，2019年7月25日喬某微信給王某1轉(zhuǎn)款5000元用于支付周某某2好處費。于2019年8月17日向楊某1賬戶轉(zhuǎn)款5萬元。周某某2于2019年12月28日向王某1承諾“原鄒某承包的宗嶺山二標(biāo)段項目退場，現(xiàn)由王某1承包，并由承包人王某1向楊某1繳納保證金及材料費共計3萬元，其中材料費15835元，余下14165元作保證金，如因原施工單位影響我方施工，造成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由楊某1負(fù)責(zé)”。周某某2于2019年12月28日向王某1借款10000元。2020年1月1日宗嶺山置業(yè)公司給七方公司出具了進(jìn)場通知書。
11、中國銀行交易明細(xì)、收據(jù)及《工程勞務(wù)協(xié)議》。證明：王某1等人將工程轉(zhuǎn)包給羅某的情況。
12、（2020）鄂2802民初983號刑事判決書、《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行流水。證實楊某1于2019年8月2日以宗嶺山置業(yè)公司的名義與安玉明代表的邢臺天九公司簽訂合同，將利川市鐘靈山國際度假村道路工程及硬化路面工程發(fā)包給給邢臺天九公司施工，約定交樁點、交現(xiàn)場、設(shè)備進(jìn)場后，交合同履約保證金、安全保證金、勞務(wù)保證金40萬元（土石方進(jìn)場后七日內(nèi)交20萬元）。安玉明共計向楊某1轉(zhuǎn)20萬元保證金。因一直沒有通知進(jìn)場開工，安玉明要求解除合同并退還保證金。
13、湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證。載明：宗嶺山置業(yè)公司于2019年3月21日的在利川市發(fā)展和改革局為利川
鐘靈山養(yǎng)老休閑度假中心項目備案。
14、宗嶺山置業(yè)公司的注冊登記信息。證實：宗嶺山置業(yè)公司于2019年2月28日成立、法定代表人為肖某1，股東為楊君、肖某1、張某1。
15、重慶市萬州區(qū)公安局于2012年6月26日對楊某1涉嫌合同詐騙罪立案的相關(guān)材料。證實：楊某1曾因收取保證金涉嫌詐騙罪被重慶市萬州區(qū)公安局立案偵查的情況。
16、民事判決書、執(zhí)行裁定等材料。證實：楊某1涉及多起民事糾紛，判決均已生效進(jìn)入執(zhí)行程序，楊某1無力履行債務(wù)，已被納入失信被執(zhí)行人名單。
17、宗嶺山置業(yè)公司道路建設(shè)工程設(shè)計等相關(guān)資料。載明楊某1雇請楊某1設(shè)計的相關(guān)施工圖。
18、工程項目合作經(jīng)營協(xié)議。載明：楊某1與張某1于2019年1月6日簽訂該合同，由張某1負(fù)責(zé)聯(lián)系落實工程項目，保證甲方能與工程項目公司簽訂施工合同，負(fù)責(zé)在經(jīng)營期間與項目公司的各項協(xié)調(diào)。
19、關(guān)于利川市鐘靈山養(yǎng)老休閑度假中心項目的啟動請示。主要內(nèi)容為：宗嶺山置業(yè)公司向利川市人民政府申請批準(zhǔn)啟動利川市鐘靈山養(yǎng)老休閑度假中心項目。
20、責(zé)令停止施工行為通知書。載明：利川市林業(yè)局因宗嶺山置業(yè)公司在鐘靈村二組原未恢復(fù)的公路上進(jìn)行擴(kuò)寬施工，于2019年7月22日責(zé)令宗嶺山置業(yè)公司停止違法施工行為，恢復(fù)林業(yè)生產(chǎn)條件。
21、工作聯(lián)系函。載明：七方公司催促宗嶺山置業(yè)公司盡快完善相關(guān)手續(xù)與工作，讓其順利進(jìn)場施工。
22、借條、潘某提供相關(guān)票據(jù)、憑證。證實資金的去向情況。
23、退款協(xié)議。蒲苗于2020年11月11日代楊某1給蔣某退還鐘靈山工程保證金40000元，蔣某表示諒解楊某1。
24、扣押決定書、湖北省暫扣款物票據(jù)。載明：利川市公安局于2021年3月4日從肖某1處扣押了涉案款項17萬元。
25、違法犯罪記錄查詢情況，載明：未查詢到楊某1、周某某2的違法犯罪記錄。
26、建設(shè)工程施工合同，載明：張順明代表啟生公司與楊某1代表的邢臺天九公司簽訂了關(guān)于利川市鐘靈山國際度假村項目的《建設(shè)工程施工合同》。
（二）證人證言
1、張某1的證言。證實：2018年11月張某1從周某某2處得知利川市鐘靈山國際度假村的康養(yǎng)旅游項目，之后張某1就介紹楊某1與張順明談項目合作，張順明要求必須有一個億以上的資金。2018年11月22日，楊某1以邢臺天九公司的名義和肖文生的啟生公司簽訂了一個合同拿去給投資人看。之后楊某1提供了一個余額一億多的中國建設(shè)銀行的客戶回單為證，張順明提出在這張客戶回單上寫明此款用于鐘靈山的項目上，張某1按楊某1的要求在回單上寫了“此款用于鐘靈山國際度假村項目”，并代楊某1簽名。之后簽訂正式的合同。合同簽訂后，楊某1把銀行客戶回單收回，張某2對該客戶回單拍了照。2019年1月中下旬，周某某2告訴張某1，蔣某想要承包工程，讓張某1到場去參加一下詳談，周某某2
給蔣某介紹張某1是項目的總工程師，楊某1是老板。張某1給蔣某介紹工程的情況。后來就由楊某1和蔣某等人談價格，但因楊某1要求蔣某交600萬元的保證金而沒有談好。后來周某某2告訴蔣某說保證金還可以商量，蔣某提出只能先交5萬元的保證金，周某某2就專門去和楊某1說讓蔣某先交5萬元的保證金，楊某1最后同意了。簽訂合同時，楊某1讓蔣某交個吉利數(shù)6萬元。蔣某同意了，蔣某先交了5萬元，說剩下的1萬等年后才能交。2019年1月30日張某1就收到了楊某1給其轉(zhuǎn)的2萬元。
2019年2月，肖某1說鐘靈山項目在利川規(guī)委會上面沒有通過，相關(guān)手續(xù)沒有辦齊全，現(xiàn)在還不能搞這個工程，必須先辦相關(guān)手續(xù)，并且還要有投資的人，不能對外發(fā)包工程，更不能動工。楊某1提出由肖某1、張某1及楊某1三個人成立一個公司。由楊某1去找關(guān)系辦理相關(guān)的手續(xù)，并且提供建設(shè)資金，張某1融資2個億作為賬面資金，但是不能作為建設(shè)資金，肖某1以在鐘靈山流轉(zhuǎn)的土地入股。成立了宗嶺山置業(yè)公司后，楊某1找投資人，讓張某1不用管融資的事，張某1就沒有參與公司的管理了。
楊某1在2011年的時候收取過張某120.9萬元的保證金，至今楊某1都沒有還完，之前還了2.2萬元，2019年6、7月份的時候，還了3萬元，張某1在2016年時報過案，后來沒有結(jié)果。
2、肖某1的證言。證實：肖某1和肖某2投資成立了啟生公司。公司于2014年在利川市流轉(zhuǎn)2200余畝的荒山和荒地流轉(zhuǎn)的林地，想搞房地產(chǎn)開發(fā)，但規(guī)
劃通不過，康養(yǎng)項目的手續(xù)很難辦。后來肖某1經(jīng)周某某2介紹認(rèn)識了楊某1，楊某1就要求合作進(jìn)行共同開發(fā)，楊某1承諾能夠找到關(guān)系辦理相關(guān)手續(xù)，還提出成立公司可以便于找到投資人，還承諾出資7000余萬元。后來雙方約定楊某1只能以宗嶺山置業(yè)公司對外進(jìn)行招商引資，招商引資達(dá)到2億元，楊某1才對公司有具體的管理話語權(quán)，但是他無權(quán)對外發(fā)包任何工程。肖某1與楊某1、張某1共同合作，于2019年2月28日注冊成立了宗嶺山置業(yè)公司。肖某1以啟生公司流轉(zhuǎn)的鐘靈山的林地作為出資，楊君和張廷志是貨幣出資，楊君是楊某1的女兒，只是掛名，楊某1因其他原因不能成為公司的股東和高級管理人員。楊某1負(fù)責(zé)公司的日常管理事務(wù)，但無權(quán)對外發(fā)包任何工程。公司的目標(biāo)是對鐘靈山村2組和木棧村流轉(zhuǎn)2200千畝的荒山和荒地進(jìn)行開發(fā)，擬建鐘靈山休閑度假中心，該項目已到發(fā)改局進(jìn)行立項備案，取得了湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證。2015年和2016年，啟生公司已經(jīng)完成由鐘靈山村2組到利川火車站的村級公路的路基擴(kuò)寬加固建設(shè)，該路貫通鐘靈山村2組和木棧村。肖某1不清楚宗嶺山置業(yè)公司于2019年對上述道路進(jìn)行硬化的事情，沒有相關(guān)會議對上述道路硬化作出安排。公司的印章原來是肖某1在管理，后來楊某1到重慶去招商引資時，肖某1便將公章、營業(yè)執(zhí)照、合同專用章、財務(wù)印章都交給了楊某1，以便于投資人相信楊某1。楊某1將收取的保證金是否交到了公司的賬戶上、如何開支的，肖某1不清楚。2018年3月啟生公司的規(guī)劃上了利川市規(guī)委會，但沒有通過，后來安排楊某1去跑項目的相關(guān)手續(xù)，安排張某1融資兩個億，并且還強(qiáng)調(diào)這個項目
的手續(xù)沒有完畢之前，不具備開工條件，不允許對外發(fā)包工程。鐘靈山休閑養(yǎng)老度假中心項目的土石方工程以及道路拓寬硬化工程沒有規(guī)劃。宗嶺山置業(yè)公司成立后，也沒有開展實際工作。
2019年4、5月份，吳某問肖某1為什么項目手續(xù)還沒有辦下來就開工了。肖某1到吳某家中了解情況時，楊某1解釋的是找點工人把路面塌方的地方清理一下。肖某1就告訴楊某1在手續(xù)沒有辦理下來之前都不能搞了。喬某通過張某3找肖某1了解這個工程是否可以承包，肖某1勸喬某不要和楊某1簽合同，如果要交錢也要交到公司賬戶，因為這個事情，肖某1猜測楊某1在以鐘靈山項目對外發(fā)包工程，當(dāng)時因為肖某1差錢，就試探性的找楊某1借18萬元，楊某1就給肖某1轉(zhuǎn)了18萬元，第二天肖某1又通過微信給楊某1轉(zhuǎn)回1萬元?，F(xiàn)在還有17萬元沒有還給楊某1。宗嶺山置業(yè)公司賬戶沒有綁定肖某1的手機(jī)號，所以其不清楚公司賬戶的財務(wù)往來。
3、張某2的證言。證實：2018年4月份經(jīng)人介紹認(rèn)識了肖某1和肖某2，因為張某2告訴肖某2可以找到關(guān)系來辦招商局簽合同的事情，還可以介紹老板過來投資項目，所以肖某2、肖某1父子委托張某2任啟生公司的總經(jīng)理。2018年周某某2帶著楊某1和張某1來找張某2，想承包鐘靈山項目的所有工程。與二人談的是肖某1和譚逢勝，肖某1和譚逢勝要求楊某1證實自己確實有資金實力，楊某1提出先簽訂合同拿給投資人看。譚逢勝就讓張某2代表啟生公司和楊某1代表的邢臺天九公司簽訂了一個合同。2018年12月29日，
楊某1拿著一個戶名叫王某2的建設(shè)銀行客戶回單，余額有100005093.54元，但不確定是楊某1的，為了讓張順明等人相信是楊某1的資金實力，楊某1就讓張某1在回單上寫下“此款用于鐘靈山國際度假村項目”。寫完后，楊某1還讓張某1代簽了楊某1的名字，加蓋了“邢臺天九公司湖北分公司利川市鐘靈山國際度假村項目部”字樣的公章。事后，張某2把回單發(fā)給了肖某1看。張順明不清楚以后的事情了。2019年3月份的時候肖某1給張某2下了書面的委托解除說明。
4、余某的證言。證實：2019年春節(jié)過后，肖某1讓余某到宗嶺山置業(yè)公司上班。公司有楊某1，楊某1身邊還有一個叫周某某2的人，但余某不知道周某某2是不是公司的人。余某認(rèn)為周某某2是介紹別人與楊某1簽訂合同，楊某1收取保證金后再給周某某2支付傭金。楊某1和周某某2每天的工作任務(wù)就是等人到公司來簽訂合同，楊某1每次和交保證金的人在商談過程中都顯得很神秘，他都是把辦公室門關(guān)起來，談好后收取保證金，除此之外沒有開展其他業(yè)務(wù)。楊某1收取了鄒某、一個重慶人的保證金。這個重慶人還到余某家里去問楊某1找他拿的5萬元是不是給余某支付醫(yī)藥費，但是楊某1只給了余某3萬。余某不知道公司的財務(wù)情況，楊某1自己管錢。2019年4月份的一天上午，楊某1收取了三怪公司的保證金10萬元，三怪公司可能打聽到項目不真實，下午就要退保證金，楊某1最后東拼西湊才把錢給三怪公司退了。楊某1沒有一次性的給余某發(fā)過工資，都是800或者1000或者1800這樣湊的。
5、陶某的證言。證實：陶某是2019年夏天到宗嶺山置業(yè)公司入職，職責(zé)是為公司辦理相關(guān)項目的建設(shè)手續(xù)。
在職期間，公司沒有爭取到任何項目，所以沒有辦理任何手續(xù)。公司的事情基本上是楊某1負(fù)責(zé)。2019年8月17日，楊某1給陶某轉(zhuǎn)的4萬元是陶某借的。
6、張某3的證言。證實：2019年七八月份，朋友陳建華讓張某3幫喬某忙打聽利川鐘靈山項目。張某3問肖某1這個項目能不能搞，肖某1說這個項目上了規(guī)委會，但沒有通過，暫時這個項目不存在，還不能搞。肖某1說，楊某1在幫他辦這個工程的相關(guān)手續(xù)，但是手續(xù)現(xiàn)在還沒有辦下來，這個項目就不能對外發(fā)包，完全還沒有到發(fā)包工程的時候。肖某1得知喬某準(zhǔn)備承包鐘靈山這個項目的一些工程，并且準(zhǔn)備簽合同交保證金了，肖某1就說最好是不要先交錢，如果要交的話最好是轉(zhuǎn)到對公的公司賬戶上，這樣還穩(wěn)當(dāng)一點。張某3還勸過王某1，說這個工程是騙人的。王某1說這個工程是楊某1從肖某1手上以上千萬元接過來的，讓張某3不要管這個事情了。喬某和楊某1簽了合同，保證金交了20萬元，但項目到現(xiàn)在為止都還沒有啟動。
7、吳某的證言。證實：2012年，肖某2和肖某1以啟生公司的名義，在鐘靈村購買了1000余畝的林地和荒地，辦理了林權(quán)經(jīng)營證。2013年他們修建了一條貫通鐘靈村2組的公路，沒有硬化。2019年農(nóng)歷2月份，楊某1和一個姓周的到吳某家去，楊某1說他和肖某1合作成立了宗嶺山置業(yè)公司，共同來開發(fā)鐘靈山養(yǎng)老度假項目，他們準(zhǔn)備硬化由鐘靈村直通火車站的這條路，要租用吳某家的房屋來住工人。兩個月后，鄒某因要硬化鐘靈村直通火車站的公路，也租用了吳某家的房屋。施工了一個月后，因鄒某在施工過
程中挖出的渣土將樹林填埋了，林業(yè)局的執(zhí)法人員要處罰鄒某的施工，鄒某他們就停工了。
8、劉某的證言。證實：2018年農(nóng)歷臘月，聽說利川有個土石方開挖的項目，于是劉某就和蔣某就找周某某2了解這個工程。周某某2給劉某和蔣某介紹這個工程有500萬到1000萬方的土石方，工程叫利川市鐘靈山國際養(yǎng)老休閑度假村，項目地點在利川城區(qū)附近的鐘靈山上，是一個房地產(chǎn)開發(fā)的項目。沒過多久，周某某2又問劉某有沒有興趣可以到利川來詳談。于是劉某和蔣某到利川與周某某2、張某1、楊某1面談。周某某2介紹張某1是該項目的總負(fù)責(zé)人，楊某1是老板，之后就是蔣某和張某1具體談項目。后來蔣某沒有找劉某了，他們是否簽合同，劉某不知道。
9、陳某的證言。證實：陳某是三怪公司的法人，魯某是三怪公司的股東。魯某代表三怪公司與楊某1代表的宗嶺山置業(yè)公司，訂了一份利川鐘靈山國際度假村項目的土石方工程合同，4月10日，陳某通過三怪公司的對公賬戶給宗嶺山置業(yè)公司的對公賬戶打了10萬元的保證金。2019年4月12日，陳某和公司的相關(guān)人員到利川找楊某1交樁、交點以及補簽合同的字，到宗嶺山置業(yè)公司去之后，結(jié)合該公司的情況，陳某產(chǎn)生了懷疑。第二天陳某又在利川市政府、涼務(wù)鄉(xiāng)政府核實到?jīng)]有這個項目。陳某就讓魯某跟著楊某1，讓楊某1退保證金。后來又通過楊某1公司員工得知該員工的工資都沒有發(fā)，又在銀行核實到該公司沒有錢。魯某把楊某1押到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行來，在銀行外面魯某還打了楊某1幾拳。陳某等人就給楊某1說不退錢就要報警，后來楊
平四處打電話找錢，一直到當(dāng)天晚上10點，楊某1才把10萬元湊齊并交給陳某等人。
10、楊某1的證言。證實：2019年4月，經(jīng)周某某2介紹認(rèn)識楊某1后到宗嶺山置業(yè)公司上班，楊某1讓楊某1先設(shè)計一份公路圖紙后再簽合同。2019年5月20日左右，楊某1設(shè)計出宗嶺山1號路的圖紙后，與楊某1簽訂了一份技術(shù)設(shè)計聘用合同。之后楊某1就拿走了三份。楊某1找了助理后就開始設(shè)計2號公路和3號公路以及鐘靈山上的3個水庫。2019年7月，鄒某已經(jīng)施工約一個月了，鄒某找楊某1要工程款，楊某1因為沒有錢給鄒某付工程款就停工了。之后楊某1找到楊某1，讓他將1號公路劃分為兩個標(biāo)段，二標(biāo)段的1公里多讓鄒某做，一標(biāo)段的3公里多讓萬州的王某1來搞，實際上兩個人搞的都是1號公路。這條公路全長4.7公里，2號公路和3號公路的施工距離和施工工程量全長不超過1.3公里。鐘靈山這個項目總共需要硬化的公路總長度只有6公里左右。直到2019年8月，前臺小余因騎車摔了，一直找楊某1要醫(yī)藥費，楊某1就認(rèn)為楊某1有問題了。至今為止，楊某1都沒有給楊某1支付工資及報銷。周某某2主要是當(dāng)個介紹，介紹公司的情況，另外應(yīng)該還介紹別人來承包工程。
11、譚某的證言。證實：譚某是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行利川市支行的副行長。他記得宗嶺山置業(yè)公司的負(fù)責(zé)人在農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行大廳處被人要求退錢，發(fā)生了吵鬧。譚某了解情況后，按照雙方的要求對該公司的對公賬戶財務(wù)情況進(jìn)行了查詢。發(fā)現(xiàn)該公司對公賬戶沒有錢，在前幾天有一筆10萬元進(jìn)賬，緊接著就被支出去了。該公司負(fù)責(zé)人還要找銀行的行長，并
與對方發(fā)生了爭吵。后來該公司負(fù)責(zé)人被對方帶出銀行，聽銀行保安說該公司負(fù)責(zé)人被對方打了幾下。
12、瞿某的證言。證實：2019年正月十三，楊某1和一個姓周的人租用了瞿某位于利川市搞鐘靈山的房地產(chǎn)開發(fā)。約定的租金是每年5萬元，只給了3萬元，至今還有2萬元拖著沒有給。
13、駱某的證言。證實：2019年4月至6月，駱某與楊某1之間的資金往來是楊某1還錢和借錢。楊某1把駱某帶到鐘靈山去看過，還給駱某看了利川市招商局對鐘靈山項目的文件，想讓駱某投資，但駱某因為資金問題并沒有投資。駱某找關(guān)系得知這個項目的手續(xù)辦不下來，按與楊某1之間的協(xié)議是要退9.5萬元的活動費，但是楊某1曾找駱某借了20萬元一直未還，活動費作為了還的借款。
14、肖某2的證言。證實：啟生公司成立后，法定代表人一直是肖某2的兒子肖某1。公司成立目的是準(zhǔn)備開發(fā)鐘靈山項目。公司成立后，找鐘靈村、木棧村、榨木村流轉(zhuǎn)了土地和山林共2200余畝，流轉(zhuǎn)費用用去了2000多萬元。2018年3月14日，利川市規(guī)委會召開規(guī)劃評審會議，公司做的規(guī)劃沒有通過，至今該項目的相關(guān)手續(xù)沒有辦理下來，也沒有開工建設(shè)，手續(xù)沒有辦下來的情況下也不可能開工建設(shè)。通過肖啟學(xué)認(rèn)識了有關(guān)系找政府辦理相關(guān)手續(xù)的張順明，于是肖某2委托張順明在60日之內(nèi)代表啟生公司到政府及相關(guān)部門辦理該項目的相關(guān)手續(xù)，還必須找到人來投資兩個億。如果沒有完成這兩件事情，與張順明之間的委托關(guān)系自動解除。由于張順明沒有完成委托的工作內(nèi)容，2019年3月份，
啟生公司就與張順明解除了委托關(guān)系。由于想盡快的開發(fā)建設(shè)，肖某1在2018年年底告訴肖某2，楊某1和張某1兩人說能找到關(guān)系辦理相關(guān)手續(xù)，以及能夠融資開發(fā)這個項目，并且楊某1提供了一個活期余額有一個多億銀行的客戶回單，他們?nèi)顺闪⒘俗趲X山置業(yè)有限公司。公司成立后，肖某1告訴過楊某1和張某1該項目的相關(guān)手續(xù)沒有辦理下來，不能夠?qū)ν獍l(fā)包工程。
15、魯某的證言。證實：2019年3月，魯某經(jīng)朋友介紹得知周某某2負(fù)責(zé)在利川的一個土石方工程。周某某2介紹這個項目是宗嶺山置業(yè)公司下面的一個房地產(chǎn)開發(fā)項目，前期工程是道路硬化和土石方工程，還帶他們到鐘靈山上去指了一下工程的大概位置，說道路硬化有10公里，指著公路兩邊的山說土石方就是要把兩邊的山挖平，當(dāng)時魯某看了之后就覺得這個項目還可以搞，于是就說要回去考慮一下。通過恩施規(guī)劃部門的朋友打聽到這個工程已經(jīng)報停了，但是魯某看見這個工程量大，所以第二次又到了利川找周某某2，在周某某2的帶領(lǐng)下見到了楊某1，周某某2介紹說楊某1是這個項目的總負(fù)責(zé)人，原來這個項目的肖老板因為差賬工程已經(jīng)搞不下去了，現(xiàn)在由楊某1收購了這個項目繼續(xù)搞，肖老板只是一個股東，不參與公司管理了。楊某1說既然是周某某2介紹來的朋友，只要先要交50萬保證金就能搞。魯某提出保證金多了，楊某1說可以再談，魯某提出要看他們的相關(guān)的手續(xù)，楊某1就指著墻上的規(guī)劃圖紙說，還有拿出了一個紅頭文件說這個項目是通過了的，只是當(dāng)時沒有錢，現(xiàn)在相關(guān)手續(xù)正在辦理之中，文件上還有領(lǐng)導(dǎo)審批的意見，大概意思是按
照相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)的證件，這樣魯某就相信了有這個工程，于是就回去和三怪公司的股東進(jìn)行商量。幾個股東都同意搞這個工程，然后魯某就和周某某2聯(lián)系交保證金的事情，說只能交10萬元，周某某2和楊某1商量后說可以只交10萬元。合同簽訂過后，楊某1當(dāng)場要魯某交保證金，魯某提出什么時候施工就什么時候交保證金，楊某1就說馬上就能夠進(jìn)場施工。2019年4月10日，三怪公司的對公賬戶給宗嶺山置業(yè)公司轉(zhuǎn)了10萬元的保證金。第二天魯某和陳某等人一起到利川準(zhǔn)備對施工現(xiàn)場定樁，楊某1以工程總工在萬州開會為由推遲一天開工。第二天魯某他們又到公司去要求開工，楊某1都說總工沒有回來，后來得知楊某1公司員工的工資都沒有發(fā)，魯某就要求楊某1退保證金，還將楊某1強(qiáng)行扭至銀行，發(fā)現(xiàn)宗嶺山置業(yè)公司的賬戶無錢。于是魯某將楊某1帶到銀行外打了。魯某說楊某1不退錢就報警，在天黑的時候，楊某1才把錢湊齊還了。
16、楊某2的證言。證實：因鄒某經(jīng)趙正春、周某某2等人介紹在利川做道路硬化工程要交工程保證金，鄒某找楊艷瓊借錢，楊艷瓊擔(dān)心鄒某沒有講實話，就同鄒某一起去看他所說的工程是不是存在的。她同鄒某到利川三、四次之后，才知道該工程位于湖北省利川市，是由宗嶺山置業(yè)公司開發(fā)的養(yǎng)老休閑中心。楊艷瓊到利川后，周某某2、趙正春帶他們到了宗嶺山置業(yè)公司認(rèn)識了楊某1。周某某2說楊某1是公司的董事，楊某1說他現(xiàn)在受公司的委托，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的所有事務(wù)。楊某1之后又帶著他們?nèi)チ绥婌`山工程項目所在看過幾次，鄒某同意承包宗嶺山置業(yè)公司的別
墅、養(yǎng)老院工程項目的道路硬化和土石方開挖，楊某1又帶他們?nèi)タ戳司唧w的道路硬化地點、里程等。后來雙方約定要求交工程保證金20萬元，要在開工進(jìn)場之前交到公司，后來鄒某要交工程保證金的時候，向楊艷瓊借錢，楊艷瓊才到銀行去轉(zhuǎn)賬的。從2019年4月19日到10月1日期間，楊艷瓊多次給楊某1和宗嶺山置業(yè)公司轉(zhuǎn)賬共計50余萬元。其中50萬元是保證金，余下的幾萬元是楊某1找他私人之間的借的。開始楊某1給鄒某講有幾個億的工程要先交80萬元的保證金，后來又講是內(nèi)部工程，只需要交20萬元的保證金，后來又講要修建攪拌站，楊某1要鄒某去經(jīng)營，又交了30萬元的保證金。鄒某帶領(lǐng)工人進(jìn)場共施工共有一個多月，進(jìn)場時還租住了鐘靈村吳某家中。
17、伍某的證言。證實：2019年4月，伍某從一個做工程的微信群里面找到了周某某2的哥哥大周總，在大周總的介紹下在利川找到了周某某2，然后一起去鐘靈山項目現(xiàn)場去看了一下，在看的過程中，周某某2說還剩500萬方的土石方工程和10公里的道路硬化，問伍某愿不愿意搞，伍某表示只愿意做500萬方的土石方工程，不搞公路硬化工程。周某某2表示路和土石方一起做要交30萬的保證金，只做土石方工程交15萬的保證金。但周某某2表示可以和楊某1商量保證金。于是伍某于2019年5月10日到利川和周某某2、楊某1一起談這個事情，向周某某2提出能不能只交5萬的保證金，周某某2表示要和楊某1談才可以，但是伍某給周某某2允諾了好處，于是周某某2在辦公室和楊某1商量后，伍某再與楊某1談的時候，談妥成伍某交5萬元的保證金。合同簽訂后，伍某將5萬的
保證金交給了周某某2，將給周某某2的好處費2萬元交給了周某某2的哥哥。合同簽訂后，伍某的父親打聽得知鐘靈山屬于自然生態(tài)保護(hù)區(qū)，個人和企業(yè)不可能進(jìn)行任何項目的開發(fā)和修建。伍某于2019年6月10日給周某某2打電話說他已經(jīng)問過利川市市長張濤，這個項目根本搞不成，要求他們退他的保證金。周某某2說他做不了主，要與楊某1商量，于是，伍某告訴周某某2說如果不退錢就報警，楊某1才同意退保證金。2019年6月12日，伍某到宗嶺山置業(yè)公司的辦公室找周某某2退保證金，周某某2給伍某轉(zhuǎn)了3000元。2019年6月13日，伍某就收到了楊某1轉(zhuǎn)的67000元。簽訂合同時，伍某問楊某1手續(xù)是否齊全，楊某1只給伍某看了湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證，加蓋有利川市發(fā)展和改革局的公章，楊某1說這是發(fā)改局給這個項目立項的批文，伍某給大周總信息費的時候，周某某2兩兄弟再三強(qiáng)調(diào)不能讓楊某1知道，當(dāng)時收據(jù)也只有5萬，而后來退他錢的時候，楊某1是連信息費一起退給伍某的，因此伍某認(rèn)為他們事先是串通好了的。楊某1就是詐騙。
18、證人王某1的證言。證實：2019年7月22日，經(jīng)人介紹了一個姓胡的人，說這個姓胡的人和楊某1關(guān)系很好，可以找楊某1來承包工程。第二天，王某1和老板喬某到利川找到楊某1，就和姓胡的人、楊某1一起談這個工程，工程名稱叫湖北省利川宗嶺山養(yǎng)老休閑度假中心土石方及道路工程，工程量3000萬元左右，楊某1讓我們交50萬元的保證金來搞這個工程，姓胡的要求我們先交一部分介紹工程的信息費。王某1和喬某拒絕了。過了一兩天，姓胡的人給王某1打電話說楊某1同意讓王某1他們先交一半的保證金，于是
二人于2019年7月26日到利川去找楊某1,楊某1同意讓他們交25萬元保證金，喬某就當(dāng)場給公司轉(zhuǎn)了20萬元的保證金，最后一直沒有進(jìn)場，楊某1說是因保證金沒有交齊才導(dǎo)致無法進(jìn)場。
2019年8月中旬，楊某1說小余發(fā)生交通事故，叫王某1他們把保證金打過去救小余，于是2019年8月17日喬某又將保證金5萬元打到了楊某1的私人賬戶上。王某1和喬某后來核實到楊某1只給小余轉(zhuǎn)了2萬多元。后來楊某1一直以道路施工圖有問題以及欠當(dāng)?shù)卮迕駧资f元錢在扯皮為由來搪塞王某1他們。直到2019年底楊某1才給他們開了進(jìn)場通知書，接著他們就進(jìn)場施工20多天后，過春節(jié)就暫時停工了。王某1在2020年3月向楊某1提出復(fù)工要求，楊某1說受疫情影響，要復(fù)工必須經(jīng)利川市政府出具復(fù)工通知書，但楊某1一直到現(xiàn)在都沒有開到復(fù)工通知書。
王某1和喬某一共給了楊某128萬元，其中25萬元是喬某轉(zhuǎn)給他的，另外3萬元是王某1用現(xiàn)金存到周某某2私人賬戶上，是材料款和保證金，轉(zhuǎn)錢時，周某某2寫了一個承諾，上面說的材料款15835元，余下的14165元為保證金。
19、羅某的證言。證實：王某1將工程轉(zhuǎn)包給羅某進(jìn)行施工的情況。
20、王某2的證言。證實：王某2不認(rèn)識楊某1。中國建設(shè)銀行客戶回單不是王某2的。
21、周某的證言。證實：2019年5月初，周某某2說鐘靈山這個項目是宗嶺山置業(yè)公司在負(fù)責(zé)開發(fā)，喊周某幫忙找個施工隊來搞道路硬化，還說周某可以從中賺點中介費。
于是周某通過一個朋友認(rèn)識了伍某。2019年5月5日，周某與伍某到宗嶺山置業(yè)公司去，周某某2就向伍某介紹鐘靈山這個項目，還帶伍某到鐘靈山轉(zhuǎn)了一圈，周某某2提出要交30萬保證金，伍某說他只做土石方工程，周某某2說保證金還可以和楊某1商量。5月8日，周某某2讓周某問伍某搞不搞這個工程，伍某說希望少交點保證金。伍某和楊某1見面談成后，伍某給周某某2轉(zhuǎn)了5萬元保證金，給周某轉(zhuǎn)了2萬元好處費，周某給周某某2轉(zhuǎn)了17000元。大概過了一個多月，伍某到利川說這個工程有問題，要退保證金，周某某2沒辦法就給他退了3000元，剩下的第二天楊某1退給伍某。周某聽楊某1和周某某2說這個項目有手續(xù)，具體的周某也不清楚。
22、潘某的證言。證實：潘某不知道楊某1轉(zhuǎn)給她的錢是什么錢，楊某1從來也沒有講過錢的來源，潘某跟楊某1的賬務(wù)往來是家庭之間的正常生活費用往來。
23、何某的證言。證實：2019年4月份的一天，楊某1找何某借了3萬元，當(dāng)時是何某找別人取的現(xiàn)金后送到宗嶺山置業(yè)公司辦公室的，楊某1說是他找別人收的保證金在扯皮，之后沒有多久又找何某借了10萬元，這筆錢楊某1還了一部分，還剩下46000元沒有還。楊某1直到2019年8、9月份才還。
24、李某的證言。主要內(nèi)容為：楊某1于2014年和別人開發(fā)樓盤，李某在該樓盤訂購了兩套房子，交了10多萬元的定金給楊某1。因為樓盤項目未獲得批準(zhǔn)，沒有建起來，楊某1退了一部分定金給李某，2019年4月找到楊某1后，楊某1給李某出具了2張借條共8萬元，直到2019年6至7
月份才還一部分，現(xiàn)還欠2萬元。
（三）被害人的陳述
1、被害人蔣某的陳述。主要內(nèi)容為，2019年1月中旬，蔣某經(jīng)劉某介紹得知周某某2在利川有工程做，與劉某一起到利川和周某某2見了面。周某某2向他介紹了利川市鐘靈山國際度假村這個項目，主要包括道路土石方工程，路面硬化，挖運平整土石方工程，工程量很大。過了幾天，周某某2聯(lián)系劉某、蔣某，讓他們到利川詳談。蔣某、劉某、周某某2、張某1在利川見面后，張某1介紹了工程的相關(guān)情況。張某1讓蔣某交100萬元的履約保證金，蔣某因保證金太多了沒有同意。2019年1月27日劉某給張建波打電話說他已經(jīng)和張某1、楊某1說好了，讓蔣某先交幾萬塊錢的履約保證金就可以了。于是蔣某就到利川來和楊某1等人簽訂合同，在交保證金的時候，楊某1提出干脆交6萬元以示吉利。蔣某同意了。2019年1月30日，楊某1給蔣某打電話說不交保證金肯定是進(jìn)不到場的，讓蔣某盡快把錢給了，蔣某當(dāng)天就給楊某1轉(zhuǎn)了5萬元。直到2019年2月18日，蔣某問楊某1什么時候能夠進(jìn)場，楊某1說還有1萬元的保證金沒有交，要交了之后才能進(jìn)場，這樣蔣某才把剩下的1萬錢轉(zhuǎn)給了楊某1。之后蔣某又催問楊某1什么時候能夠進(jìn)場，楊某1說很快，于是蔣某要求看這個項目的規(guī)劃、土地、林業(yè)等政府部門的審批手續(xù)。但是楊某1拿不出這些手續(xù)，還讓蔣某幫他們公司交房租，于是蔣某就告訴楊某1，他不做這個工程了，要楊某1退保證金。蔣某多次找楊某1退錢，楊某1都說愿意退，但是都沒有退。在2020年6月1日，蔣建
波就報警了，楊某1得知蔣某報警后于案發(fā)前共計退還了23200元，另外楊某1的侄女蒲苗于2020年11月11日主動自愿代替楊某1退還了4萬元，并有一個退款協(xié)議，其中多出的3200元作為利息。
2、被害人鄒某的陳述。主要內(nèi)容為，2019年3月，鄒某經(jīng)趙正春介紹認(rèn)識了周某某2，說周某某2是宗嶺山置業(yè)有限公司的管理人員，周某某2介紹了該公司的內(nèi)部工程，工程項目位于利川市，是宗嶺山置業(yè)公司開發(fā)的地產(chǎn)項目，先讓鄒某修公路和開挖土石方工程，工程量大約有幾個億，后來叫鄒某做道路硬化。周某某2邀請鄒某到利川鐘靈山詳細(xì)了解了工程的狀況。周某某2說宗嶺山置業(yè)公司規(guī)劃在山上修建別墅、老院等，基本道路已挖通，村民已開始搬遷，現(xiàn)在先做基礎(chǔ)工程，可以硬化道路、挖土石方。周某某2、趙正春帶鄒某到了宗嶺山置業(yè)公司的辦公室認(rèn)識了楊某1，周某某2說楊某1是公司的董事，楊某1介紹說其現(xiàn)在受公司委托，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的所有事務(wù)。后來楊某1又帶鄒某到鐘靈山現(xiàn)場去看了兩次，每次都有周某某2、趙正春一起。第一次帶鄒某去看了工程的概況，沒有講具體做哪項工程，第二次，鄒某基本上同意承包宗嶺山置業(yè)公司的道路硬化和土石方開挖工程，楊某1帶他們?nèi)タ戳司唧w道路硬化地點、里程等。雙方約定要求繳納工程保證金20萬元，要在開工進(jìn)場之前交到公司。看完之后回來楊某1就起草了一份《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)合同》，并催促鄒某簽訂合同。楊某1還給鄒某提供了公司的營業(yè)執(zhí)照、公司別墅養(yǎng)老項目的整體規(guī)劃圖和道路規(guī)劃施工圖紙。鄒某問過楊某1等人，楊某1說手
續(xù)全部是齊全的。在楊某1、周某某2、趙正春多次打電話催促鄒某簽訂合同之后，2019年4月19日，鄒某到宗嶺山置業(yè)辦公室簽訂了合同。甲方是宗嶺山置業(yè)公司，乙方是騰川公司，鄒某作為乙方的法定代表人，楊某1作為甲方的委托代理人簽字，但楊某1沒有提供委托書。合同簽訂過后，周某某2帶鄒某的朋友楊某2轉(zhuǎn)款10萬元。之后楊某1就代表宗嶺山置業(yè)有限公司允許鄒某進(jìn)場施工，并讓鄒某進(jìn)場后，再把保證金交完。之后鄒某將20萬元保證金湊齊了。楊某1又允諾鄒某修建商品混凝土攪拌站，讓鄒某交保證金30萬元，也是楊某2交的。楊某1沒有明確表態(tài)何時修建攪拌站，只說公司還在相關(guān)部門申報審批手續(xù)。鄒某進(jìn)場共施工一個多月，將公路擴(kuò)寬時毀壞了林木，林業(yè)站的要求鄒某他們停止施工。停工后，鄒某找楊某1協(xié)商復(fù)工，楊某1以林業(yè)部門不允許搞，還要鄒某代付楊某1及其助理、余某等人的工資，要求鄒某購買工人保險才能復(fù)工，鄒某在2019年9月16日購買了工人保險后，還是不能復(fù)工，鄒某就從10月份開始多次找楊某1退還保證金，要求楊某1結(jié)算工程。楊某1也一直不見面，也承認(rèn)過幾天就把錢轉(zhuǎn)給鄒某，但是沒有都沒有轉(zhuǎn)。直到2019年11月18日就報案了。
2020年5、6月份的時候，鄒某、楊艷瓊都在催楊某1退錢，楊某1怕鄒某到公安局鬧事，在微信上給鄒某和楊某2退了一部分錢。
3、被害人喬某的陳述。主要內(nèi)容為，2019年7月，喬某和王某1一起到楊某1的宗嶺山置業(yè)公司談湖北省利
川鐘靈山養(yǎng)老休閑度假中心土石方及道路的工程，工程量7000萬元左右。楊某1說要先交50萬元的保證金才能搞這個工程。楊某1還給喬某和王某1看了備案證，施工圖紙以及其他材料，還將二人帶到鐘靈山介紹工程的相關(guān)情況。因為喬某覺得保證金交的太多，而姓胡的那個介紹的人在工程沒有開始之前就要收取信息費，于是喬某、王某1和楊某1就沒有談好。過了幾天，王某1打電話給喬某說他朋友和周某某2熟悉，經(jīng)過周某某2與楊某1協(xié)商，楊某1同意保證金的事情可以商量，但是周某某2要收1萬元的好處費，喬某告訴王某1說最多給5000元的好處費，周某某2同意了。
2019年7月25日，喬某和王某1就到了楊某1的辦公室談合同，楊某1提出要交40萬元的保證金，喬某認(rèn)為保證金有點多，于是周某某2就和楊某1單獨的商量了一會兒,經(jīng)過周某某2的勸說，楊某1同意喬光云只交25萬元的保證金。
喬某用喬玉山的賬戶轉(zhuǎn)了20萬元到該公司的對公賬戶里面的。之后一直沒有進(jìn)到場，喬某問楊某1，楊某1說是因為他們這個項目的相關(guān)手續(xù)沒有辦齊全，所以不能進(jìn)場。
2019年8月份，楊某1說公司的員工小余發(fā)生了交通事故，讓喬光云把剩下的5萬元保證金打給他，他要先用這筆錢去給小余治療傷情，于是喬某在2019年8月17日就用喬玉山的賬戶給楊某1的私人賬戶轉(zhuǎn)了5萬元。后來喬某和王某1核實楊某1只給了小余3萬元。喬某一直沒有進(jìn)場，楊某1也一直拖延。直到2019年年底楊某1給喬某開了進(jìn)場通知書，接著喬某就進(jìn)場對二標(biāo)段進(jìn)行施工，是王某1找的羅某的施工隊，施工只有10多天，因要過春節(jié)就暫停施工
了。直到2020年3月，王某1又向楊某1提出來要復(fù)工，但是楊某1說受疫情影響暫時不能復(fù)工，一直在拖延開工這件事情。七方公司承包的一標(biāo)段至今都沒有進(jìn)場施工。后來王某1給喬某說，他給周某某2給了3萬元。
4、被害人安玉明的陳述。主要內(nèi)容為，證實了楊某1向安玉明借用邢臺天九公司資質(zhì)并以該公司名義與啟生公司簽訂工程總承包合同的情況。
2019年年初的時候，楊某1給安玉明打電話說他已經(jīng)成立了宗嶺山置業(yè)公司，并且已經(jīng)成為鐘靈山項目的業(yè)主方了，之前他用邢臺天九公司簽的合同就沒有用了，現(xiàn)在工程在楊某1手上，如果安玉明要做工程的話，直接用邢臺天九公司和宗嶺山置業(yè)公司簽合同。
2019年7月底的時候，楊某1給安玉明打電話說他馬上要進(jìn)場了，讓安玉明把保證金交了就可以進(jìn)場，保證金是60萬元，道路硬化工程是20萬的，土石方工程是40萬元。安玉明提出先交道路硬化的保證金20萬元，等道路工程搞完了，再想辦法交剩下的40萬元保證金。安玉明于2019年8月2日代表邢臺天九公司與楊某1代表的宗嶺山置業(yè)公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，工程名稱是利川市鐘靈山國際度假村，工程地點在利川市鐘靈山，工程范圍是道路工程及硬化路面，挖、運、平整土石方工程，運距1公里工程；方量是道路10公里硬化路面，土石方平場500萬立方。合同簽訂后，安玉明先后給楊某1的微信、楊某1農(nóng)業(yè)賬戶共計轉(zhuǎn)款20萬元。之后，安玉明都沒有進(jìn)場施工，安玉明也多次催楊某1退還保證金，楊某1要么不接電話，要么就是
回個信息，都以工程正在辦手續(xù)以及正在修改圖紙為由來敷衍，現(xiàn)在給楊某1打電話基本上都不會接。安玉明已經(jīng)到法院起訴了楊某1以及宗嶺山置業(yè)公司判決下來了，是要退還安玉明的20萬元保證金，直到現(xiàn)在也沒有執(zhí)行到位。
（四）搜查筆錄
搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單。載明：利川市公安局依法對宗嶺山置業(yè)公司進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)鐘靈山項目的相關(guān)資料及與蔣某等人簽訂合同的部分存檔，并對其進(jìn)行扣押。
（五）視聽資料
2018年3月14日規(guī)委會第三次會議錄音。證實：2018年3月14日規(guī)委會討論的過程。
（六）被告人的供述和辯解
1、被告人楊某1的供述和辯解。主要內(nèi)容為：
①2019年1月27日，我和蔣某簽訂《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，合同的內(nèi)容就是搞利川市鐘靈山國際度假村項目的道路硬化及土石方工程，道路硬化10公里，土石方工程1000萬立方米。合同簽訂之后，蔣某交了5萬元的保證金，張某1分了2萬元，周某某2分了1萬元，我自己得了2萬元。年后蔣某又交了1萬元保證金，其中張某1拿走5000元出差引資，4000元作為房租，剩下的1000元我自己得了。后來蔣某不搞工程了，要求我退還保證金。從2019年3月開始，蔣某就給我打電話和發(fā)微信要求我退還保證金，疫情過后，蔣某打電話給我說他已經(jīng)到公安機(jī)關(guān)報案了，并且還是頻繁的催我退還保證金，我叫他不要到公安機(jī)關(guān)去報案，所以給他退了一些，都是通過微信轉(zhuǎn)的。
②2019年4月9日，我和三怪公司簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，將利川市鐘靈山國際度假中心項目的道路硬化及土石方工程發(fā)包給這個公司來做，道路硬化10公里、土石方工程500萬方。合同簽訂后的第二天，該公司給宗嶺山置業(yè)公司的對公賬戶轉(zhuǎn)了10萬元的保證金。保證金交了后沒有幾天，該公司來了大概7、8個人到我辦公室要求進(jìn)場，并且要求我交圖紙到現(xiàn)場去指工程的范圍。我說我的工程技術(shù)人員沒在利川不能進(jìn)場。第二天的上午，由于我在外面有事，該公司的人一直在辦公室等我，中午后他們在我辦公室提出來，他們不搞這個項目了，要求我退保證金，由于他們打給我的保證金已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了，給我朋友駱某還了5萬元，給周某某2分了3萬元，剩余的2萬元還在賬戶里面，當(dāng)時我就退不出來這筆保證金。該公司的人當(dāng)時也發(fā)現(xiàn)了我們公司沒有錢，我當(dāng)時說有錢并且叫余某開張支票去銀行取錢，該公司的人跟著余某一起到銀行去了，過了一會兒他們問到了宗嶺山置業(yè)公司的對公賬戶里是沒錢的。接著我就被該公司的幾個人把我從公司辦公室?guī)У搅宿r(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。到銀行之后，該公司的人在銀行外面還推了我?guī)紫?，后來被人勸開了還揚言要報警。我當(dāng)時看情況不退錢肯定是不行的，所以我又叫駱某把我轉(zhuǎn)給他的5萬元又借給我，讓周某某2把分給他的3萬元退回來，因為對公賬戶的2萬元不能取出，又讓朋友何某給我送了2萬元，這樣才把該公司的10萬元退給他們。
③2019年四月十幾號，我和來鳳的鄒某簽訂了《土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同》，發(fā)包利川市鐘靈山國際度假
中心項目的道路硬化10公里工程以及土石方挖、運、平整工程，總造價是1000萬。簽訂合同之后，當(dāng)天鄒某就讓他的合伙人楊某2給我私人賬戶里面轉(zhuǎn)了10萬元的保證金，我給駱某還了6萬元，給周某某2分了3萬元。之后就沒有再給保證金了，所以我也不可能讓鄒某進(jìn)場施工。直到6月份，鄒某又讓楊某2給我轉(zhuǎn)了10萬元，是轉(zhuǎn)到公司對公賬戶上的，用1萬元給瞿某交房租，給自己的賬戶上轉(zhuǎn)了8.5萬元，給來鳳的伍某退還保證金6.7萬元。伍某是5月份的時候和我另外簽訂了一份土石方工程合同的時候，收取了他7萬元保證金。鄒某給我轉(zhuǎn)了20萬元的保證金，他還是沒有進(jìn)場，因為保證金沒有給我交齊。在這之后鄒某和楊某2又多次通過微信給我轉(zhuǎn)款26萬元，但給鄒某出具了一張30萬元的收據(jù)。這些錢少部分用于公司的正常開支及工資，剩下的都是我自己支配了。2019年7月初的時候，鄒某帶人進(jìn)場施工，施工時把路邊樹苗用泥土蓋住了，被舉報到?jīng)鰟?wù)鄉(xiāng)林業(yè)站，林業(yè)站就讓項目停工了。
直到2019年7月29日余某出交通事故受傷，鄒某都沒有復(fù)工。后來由于鄒某施工的材料費用是欠著的，鄒某也無錢墊資，我也沒有資金給他支付工程款，所以鄒某就決定不搞了。
④2019年5月八九號的時候，通過周某某2兄弟周某的介紹認(rèn)識了伍某，找我承包工程，伍某說他只搞土石方工程。我說要交15萬元保證金，周某某2也幫他說話，我就讓伍某先交5萬元的定金。另外伍某還給周某轉(zhuǎn)了2萬元的好處費。在六月十幾號的時候伍某因為遲遲沒有進(jìn)場，他說他問
了利川的市長張濤，說這個工程根本搞不成，工程的手續(xù)不可能辦下來，于是讓我退還他的定金。當(dāng)時我沒有準(zhǔn)備給他退錢，但是伍某把周某某2扭的很緊，說如果不退錢就報警，這樣我們迫于壓力才把錢退給伍某。周某某2當(dāng)天退了3000元給伍某，我第二天通過銀行給伍某轉(zhuǎn)賬67000元。后來周某給我還了14000元，另外3000元給我出了借條。
伍某的7萬元，周某某2給我轉(zhuǎn)了4萬元，周某某2扣了1萬元，還有2萬元轉(zhuǎn)給了周某。周某某2給我轉(zhuǎn)的4萬元，給周德標(biāo)借了1萬元，給何某還了1萬元，剩下的錢零散的支出了一些，另外的都在賬上。
⑤2019年七月二十幾號又和喬某簽訂了鐘靈山項目的道路硬化工程和土石方工程的承包合同。是王某1來和我們談的。在2019年7月中旬，經(jīng)人介紹和王某1認(rèn)識，于是王某1就來和我談，但沒有談好。后來王某1又和周某某2談，周某某2跟我說了，最后才簽合同的。王某1在談道路硬化工程的時候，要求我給他明確的指出需要硬化的道路位置以及土石方工程的位置，我考慮到鄒某正在搞1號公路，為了和喬某、王某1簽訂這份合同，我臨時讓搞設(shè)計的楊某1把1號公路的施工圖紙改成了兩個標(biāo)段，喬某和王某1搞第1標(biāo)段，有3公里多，鄒某搞二標(biāo)段，有1公里多，所以喬某簽合同的時候，合同上的施工范圍寫的是“利川宗嶺山養(yǎng)老休閑度假中心一標(biāo)段”，約定保證金25萬元。喬某是先交的20萬元保證金后，第二天再簽訂的合同。另外5萬是2019年8月17日才轉(zhuǎn)給我的。由于鄒某不搞了，王某1的施工隊繼續(xù)接著搞，鄒某留在工地上的材料，折
合成現(xiàn)金3萬元，應(yīng)該是要給鄒某的。但王某1將這個錢作為保證金于2019年底轉(zhuǎn)給周某某2。直到2019年底鄒某退場了，王某1就接著鄒某的工程施工，施工了大概20天就是春節(jié)停工了，后來由于疫情影響一直沒有復(fù)工。喬某給保證金后，肖某1打電話找公司借了17萬元，另外給陶某4萬元作為跑項目手續(xù)的費用，周某某2那里有3萬。剩余的我不記得了，以銀行交易流水為準(zhǔn)。
⑥我在2018年年底認(rèn)識了安玉明，最開始和啟生公司簽訂合同就是用安玉明的邢臺天九公司簽訂的，約定按比例給他支付管理費。我用邢臺天九公司的名義和啟生公司簽訂合同之后，還以該公司的名義給蔣某發(fā)包了一個工程。2019年2月底，我和肖某1、張某1一起注冊了宗嶺山置業(yè)公司后，我就和安玉明說了不用他的公司了。2019年7月底的一天安玉明得知鐘靈山項目可以進(jìn)場了，就和我聯(lián)系說想搞點工程，我提出要交60萬元的保證金，其中道路硬化是20萬，土石方工程是40萬。安玉明說他先交道路硬化的20萬元保證金，等路搞完了再想辦法交剩下的40萬元。雙方于2019年8月初簽訂了一份土石方工程內(nèi)部勞務(wù)責(zé)任制合同，內(nèi)容大概是道路硬化10公里、土石方500萬方，單價11元／方。合同簽訂之后，安玉明總共轉(zhuǎn)了20萬元的保證金。安玉明簽訂合同之后也是一直沒有進(jìn)到場，也多次催我說他要進(jìn)場施工，但我都是以該工程正在辦手續(xù)或者是正在改圖紙為由來拖延時間，后來安玉明到了利川市人民法院起訴了。
⑦因為張某1可以融資2個億擺在賬面上，我可以找關(guān)系來辦理鐘靈山項目的手續(xù)，肖某1以項目入股，因此我們
三人成立了宗嶺山置業(yè)公司，因為我被列入被失信執(zhí)行人名單，注冊公司時不能通過審核，因此我以女兒楊君的名義注冊。我沒有錢，但如果手續(xù)辦下來了，還是能夠想到辦法融資。和駱某簽訂協(xié)議，委托駱某辦理手續(xù)，但是手續(xù)沒有辦到。我與張某1、周某某2一起對外發(fā)包工程所收取的保證金，周某某2是按照土石方的造價每方得5角錢，公路按造價得3%，張某1就占公司的股份，保證金的分配我們沒有商量。
2、被告人周某某2的供述與辯解。主要內(nèi)容：2018年10月左右，我給張某1說利川有一個項目叫鐘靈山養(yǎng)老度假工程，他可以來搞一下，他給我介紹了楊某1來做。2018年11月張某1、楊某1、我一起到啟生公司去找張順明去談這個項目，主要是張順明和楊某1在談，張順明說這個項目現(xiàn)在已經(jīng)上利川的規(guī)委會了，手續(xù)還是會繼續(xù)去辦理，張順明和楊某1簽訂了總承包合同，張順明說合同可以先簽訂，等手續(xù)完全辦好以后讓楊某1再來找隊伍進(jìn)場施工，但是后來楊某1還沒有等到項目的手續(xù)辦完就已經(jīng)在找施工隊伍了。
2019年的2月，肖某1、楊某1、張某1三人一起商談時，肖某1說項目于2018年3月就上了利川的規(guī)委會，但沒有通過，楊某1說他去辦項目的手續(xù)，張某1能在外面融資，三人就合作成立宗嶺山置業(yè)公司來搞鐘靈山這個項目，肖某1發(fā)現(xiàn)楊某1在對外發(fā)包鐘靈山項目的土石方工程，肖某1立即就跟楊某1說項目在規(guī)委會上沒有通過，不能對外發(fā)包，如果私自發(fā)包工程，搞出問題了要自己負(fù)責(zé)，但是楊某1沒有聽。
楊某1和張順明簽訂總承包合同之后，就讓我跟著他一起
搞事，幫忙介紹一下這個項目的基本情況，談一下合同的具體細(xì)節(jié)及保證金的相關(guān)情況，并口頭承諾給我每個月開5000元的工資。我在幫楊某1搞事情期間，共有五家公司或者個人與楊某1簽訂了這個項目的土石方、道路硬化工程合同，這些人與楊某1簽合同的過程中我都向他們介紹過這個工程的相關(guān)業(yè)務(wù)，也跟他們談過這個項目，還帶他們到鐘靈山上面去實地考察過。
第一次是以鐘靈山國際度假村的土石方及道路硬化工程發(fā)包給蔣某。2018年臘月，劉某問我鐘靈山項目的情況，我說已經(jīng)由楊某1總承包過來了，現(xiàn)在正在找施工隊伍，劉某說他介紹人來搞這個項目。過了幾天，劉某就帶來了蔣某，我就簡單的介紹了一下鐘靈山項目。過了幾天，按張某1的要求，我通知劉某、蔣某到利川來談項目，張某1介紹楊某1是項目的老板以及工程的總方量、單價、工程總造價的情況。蔣某提出把工程單價提高一點，張某1說可以商量，并且勸蔣某搞這個工程，后來因蔣某不同意張某1提出的提前轉(zhuǎn)一部分履約保證金，就沒有談好。又過了幾天，張某1給劉某說他已經(jīng)和楊某1說好了，讓蔣某先交個幾萬元的履約保證金就行了，開始楊某1讓蔣某交5萬元的保證金，后來又讓蔣某交6萬元。過了兩天蔣某先轉(zhuǎn)了5萬元保證金給楊某1，楊某1給我轉(zhuǎn)了1萬元作為我的工資，楊某1給我說他給張某1分了2萬元，但是后來我問張某1，他說是楊某1欠他的2萬元錢。蔣某剩下的1萬元保證金是過完年之后轉(zhuǎn)給楊某1的。蔣某交了保證金之后也一直沒有進(jìn)到場，最主要的原因就是鐘靈山這個項目連上利川的規(guī)委會都沒
有通過，根本就搞不成，其次就是蔣某要求要看這個項目的規(guī)劃、土地、林業(yè)等政府部門的審批手續(xù)，這些楊某1是拿不出來的，還有蔣某自己也沒有把剩下的履約保證金交齊。
第二次是以同一個工程發(fā)包給三怪公司，只是可能工程的具體名稱稍有出入。2019年3月左右，周甲斌問我鐘靈山項目的情況，我說項目由楊某1總承包了，如果要搞工程的話就要找楊某1談，周甲斌說他要介紹人來搞這個工程。接著周甲斌就帶魯某來考察項目，我給他們介紹了項目的基本情況，還帶他們到鐘靈山上面去指了一下施工的大概位置。之后二人又聯(lián)系我繼續(xù)了解一下項目，我當(dāng)時聯(lián)系了鐘靈山村的村干部吳書記，和我們一起到宗嶺山置業(yè)公司找楊某1，楊某1說要先交保證金才能搞。魯某問了楊某1保證金并查看了項目的相關(guān)資料，之后就說要和另外幾個股東商量一下。后面魯某和楊某1聯(lián)系交保證金的事情，談成交10萬元的保證金。2019年4月初，魯某等人以三怪公司的名義和楊某1代表的宗嶺山置業(yè)公司簽訂了合同，第二天就把10萬元的保證金轉(zhuǎn)給了宗嶺山置業(yè)公司的對公賬戶，同時魯某他們也要求定樁，但是楊某1當(dāng)時以在醫(yī)院住院為由沒有見面，魯某就對楊某1產(chǎn)生了懷疑，并且到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行查了公司的賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)公司根本就沒有錢，于是魯某就要求楊某1退還10萬元保證金，由于楊某1已將保證金轉(zhuǎn)出去了，給我轉(zhuǎn)了3萬元購買辦公用品，已經(jīng)退不出來錢，魯某他們還要報警，楊某1又找何某借錢，同時讓我把3萬元退回來了，最后才退還了三怪公司的10萬元保證金。
第三次是把同一個工程再次發(fā)包給鄒某。2019年4月
初，趙正春介紹了鄒某給我認(rèn)識，鄒某想通過我認(rèn)識楊某1來做點工程。我也給他介紹了鐘靈山工程的基本情況，接著我和趙正春、鄒某一起去見了楊某1，楊某1也親自帶鄒某去鐘靈山上看了兩次現(xiàn)場，并約定了要鄒某交保證金20萬元。之后楊某1要我來催鄒某，讓其盡快來利川簽合同，最后鄒某在我們的催促下到利川與楊某1簽訂了合同，合同簽訂后，楊某2給楊某1賬戶上轉(zhuǎn)賬了10萬元。鄒某向楊某1提出要先進(jìn)場施工，楊某1以鄒某沒有交齊保證金為由拒絕。鄒某在6月時把剩下的10萬元保證金轉(zhuǎn)到宗嶺山置業(yè)公司的對公賬戶。7月左右，鄒某帶著施工隊進(jìn)場施工了，他進(jìn)場施工了十幾天，因在施工時路邊的樹苗被泥土覆蓋了一點點，林業(yè)站就要求鄒某停止施工。后來楊某1以各種理由阻止鄒某開工，主要是因鐘靈山項目還不能搞，規(guī)委會沒有通過。后來鄒某找楊某1要錢，說他給楊某1交了50萬元保證金，有30萬元是攪拌站的保證金，但攪拌站是不存在的。
第四次是楊某1將鐘靈山土石方、道路硬化工程再次發(fā)包給伍某。2019年5月的一天，周某帶著伍某找到我，說伍某想搞鐘靈山的土石方工程。我就帶著伍某到鐘靈山上去實地查看，伍某說只做土石方工程，我說只做土石方工程要交15萬元的保證金，伍某問我保證金能不能少交一點，我說要和楊某1談。2019年5月9日，我和周某確認(rèn)了伍某還想搞這個工程，第二天伍某到宗嶺山置業(yè)公司和楊某1談成只交5萬元保證金，合同簽完之后伍某就給我微信轉(zhuǎn)了5萬元的保證金，給周某2萬元。后來伍某打聽到項目不存在，就要
我退保證金，不退錢的話他就報警。我就給楊某1說了，楊某1同意退錢，我給伍某退了3000元，楊某1于2019年6月13日把剩下的6.7萬元退給了伍某。周某拿的2萬元退給楊某117000元，周某借了3000元，同時我還找楊某1借了4000元，最后楊某1說周某借的3000元也還給我。
第五次是楊某1將鐘靈山項目又發(fā)包給了喬某、王某1，簽訂合同的時間大概在2019年7月底。喬某和王某1是通過一個姓胡的人聯(lián)系的楊某1，楊某1要他們交50萬元的保證金之后才能進(jìn)場施工。為保證金的事情，王某1還專門找到我，讓我去跟楊某1說一下看能不能少交點保證金，我也去幫他跟楊某1說了的，最終是交的20萬元到宗嶺山置業(yè)公司的對公賬戶上。喬某他們簽訂合同后楊某1找喬某借了5萬元錢支付余某的醫(yī)藥費。另外2019年12月28日楊某1在重慶說也搞了個工地，急需要錢疏通關(guān)系，于是他又找王某1借了2萬元，王某1把2萬元現(xiàn)金交給了我，讓我交給楊某1，我就到銀行存到了楊某1農(nóng)行的賬戶上，此外我還找王某1借了1萬元錢，王某1通過微信轉(zhuǎn)給我的。因為王某1、喬某要求工地開工已經(jīng)說了很久了，還讓楊某1出具開工令，于是當(dāng)天我把錢轉(zhuǎn)給楊某1之后就到重慶找楊某1拿進(jìn)場通知書，進(jìn)場通知書上還寫明了讓王某1他們進(jìn)場搞二標(biāo)段鄒某之前承包的項目，王某1他們的施工隊沒有搞幾天就停工了，原因就是鄒某在找我們扯皮，大家都不搞這應(yīng)該才是楊某1最終的目的。楊某1以同一個項目的同一個工程的名義將該工程的土石方和道路硬化多次發(fā)包，他就是想多收保證金占為己有，根本就沒想過要把這個項目搞成。20萬元保證金，
肖某1找楊某1借了18萬。喬某、王某1和楊某1談這個工程的時候鄒某已經(jīng)在施工了，喬某、王某1要求在簽訂的合同上寫明施工范圍的具體位置，所以楊某1在合同上臨時寫了個一標(biāo)段，這樣就把鄒某搞的作為二標(biāo)段，實際上就是為了讓喬某他們他能夠順利簽合同、交保證金，實質(zhì)上就是一個工程。
我是2019年2月至2020年1月在宗嶺山置業(yè)公司上班，當(dāng)時余某主要負(fù)責(zé)公司的布置，我負(fù)責(zé)協(xié)助她。我主要負(fù)責(zé)的工作是：1.如果有人來承包工程我就負(fù)責(zé)接待；2.我還要對外聯(lián)系介紹需要承包相關(guān)工程的人，如果我找到這方面的信息和資源就要介紹給楊某1。通過我對外發(fā)布信息聯(lián)系承包工程的有四個，分別是蔣某、恩施三怪公司、鄒某、伍某。
蔣某交了6萬元保證金，楊某1給我分了1萬元的好處費，后來聽楊某1說他還給張某1轉(zhuǎn)了2萬元。三怪公司交的10萬元保證金，楊某1給我轉(zhuǎn)了3萬元讓我購買辦公用品，但是后來我又退還給了三怪公司。鄒某交的20萬元保證金，楊某1有沒有給我分錢我記不清楚了。伍某交的5萬元保證金，給周某轉(zhuǎn)了2萬元好處費，總共7萬元，當(dāng)時伍某把5萬元保證金轉(zhuǎn)給我了，我給楊某1微信轉(zhuǎn)了4萬元，剩余的1萬元我先借用一下，周某退了17000元給楊某1。至今我也沒有還給楊某1這1萬元錢。王某1、喬某交的20萬元保證金，王某1、喬某給我轉(zhuǎn)了5000元辛苦費，我給趙正春轉(zhuǎn)了2000元。安玉明和楊某1簽訂合同，楊某1都沒跟我說，交保證金的情況我也不清楚。
我也是幫助楊某1在搞事情，雖然我知道這個項目沒有通過規(guī)委會是不能動工，更不能對外發(fā)包工程，但我畢竟在宗嶺山置業(yè)公司上班，我也需要收入，我當(dāng)時心里的想法是，合同是楊某1和他們簽訂的，又不是我簽訂的，我只是幫忙從中協(xié)調(diào)一下，而且收取的保證金大部分都是楊某1得了，他只跟我分了很少的一部分。
對控辯雙方的爭議，本院評析如下：
1、關(guān)于被告人楊某1是否構(gòu)成合同詐騙罪的問題。本案中，楊某1以邢臺天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司的名義或者宗嶺山置業(yè)公司的名義，與他人簽訂合同時，隱瞞了案涉項目沒有通過利川市城市規(guī)劃管理委員會的審查、審定的真實情況，同時隱瞞了其并未實際出資、不具有履行合同的實際能力，誘騙被害人與其簽訂合同，合同簽訂后，不繼續(xù)履行合同或者拖延履行合同，將收取的保證金作為其歸還個人債務(wù)、家庭開支、支付公司辦公等其他用途。由此可見，楊某1具有以非法占有為目的的主觀意圖，客觀上在履行合同過程中采取欺騙手段，騙取了被害人的財物。楊某1的行為構(gòu)成合同詐騙罪。楊某1提出其不構(gòu)成合同詐騙罪的辯解意見，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的案涉的公路硬化、土石方工程早已存在，不需要再由政府審批，楊某1在本案中主觀惡性不大的意見，與本院查明的事實不符，本院不予采納。
2、關(guān)于周某某2是否構(gòu)成合同詐騙罪的問題。辯護(hù)人提出周某某2、楊某1沒有共謀，其沒有直接非法占有他人財物的目的，蔣某等人并非是周某某2介紹的，不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見。本案中，第一、周某某2在本案中有欺騙行為，其明知
鐘靈山項目沒有通過利川市城市規(guī)劃管理委員會的審查、審定，其在向蔣某、鄒某、王某1、喬某、伍某、魯某介紹工程時，隱瞞了前述事實。第二、周某某2為楊某1騙取他人保證金提供了幫助。周某某2積極主動的帶領(lǐng)相關(guān)人員進(jìn)行查看現(xiàn)場、隱瞞未通過案涉項目沒有通過審查、審定的真相，積極促成相關(guān)人員與楊某1簽訂合同、繳納保證金，致使楊某1能夠成功收取到前述人員的保證金。第三、周某某2和楊某1有共同騙取他人保證金的故意，主觀上有非法占有的目的。周某某2在將被害人介紹給楊某1的過程中，其隱瞞案涉項目沒有通過審查、審定的真相，積極為楊某1收取他人保證金創(chuàng)造條件時，就已經(jīng)和楊某1形成了共同騙取他人保證金的共識。第四、蔣某、三怪公司、鄒某、伍某均是從他人處得知周某某2在負(fù)責(zé)案涉工程，也是經(jīng)過周某某2直接介紹給楊某1的，同時周某某2也和蔣某、三怪公司的魯某、鄒某、伍某聯(lián)系繳保證金的事情，其中伍某的保證金是直接交給了周某某2。綜上，周某某2幫助楊某1的目的就是為了騙取他人保證金，至于被害人是否是將財產(chǎn)直接處置或者交給周某某2，不影響認(rèn)定具有非法占有的目的。故，辯護(hù)人的前述辯護(hù)意見，本院不予采納。
3、關(guān)于楊某1、周某某2犯罪金額的問題。公訴機(jī)關(guān)提出因楊某1在案發(fā)前向被害人退還了一部分金額，其犯罪金額以其案發(fā)前實際所得為準(zhǔn)。楊某1的辯護(hù)人提出詐騙金額應(yīng)當(dāng)減去肖某1借款、張某1分得的經(jīng)費、周某某2分得的經(jīng)費以及各員工發(fā)放的工資、裝修費用、差旅費、房租費等費用的辯護(hù)意見。第一、本案于2020年9月4日立案偵查，楊某1及
周某某2收取蔣某、三怪公司、鄒某、伍某、喬某、安玉明代表的邢臺天九建設(shè)工程有限公司湖北分公司保證金、好處費共計116.5萬元后，于案發(fā)前退還20.848萬元，故楊某1的犯罪金額應(yīng)認(rèn)定為95.652萬元。至于楊某1將所騙取的款項用于何處，系資金去向問題，不影響楊某1犯罪金額的認(rèn)定。辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。第二、周某某2幫助楊某1對蔣某、三怪公司、鄒某、伍某、喬某實施詐騙行為，但周某某2未參與楊某1以收取修建混凝土攪拌站勞動安全保證金名義騙取的鄒某26萬元及收取安玉明的保證金20萬元。故周某某2的犯罪金額為49.652萬元。
本院認(rèn)為，被告人楊某1在履行合同的過程中，隱瞞真相，誘使他人與其簽訂合同，騙取他人保證金，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；被告人周某某2為楊某1在與他人簽訂合同過程中，提供幫助，致使楊某1騙取他人保證金，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實清楚、證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，楊某1系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人周某某2在共同犯罪中起協(xié)助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。楊某1歸案后，如實供述了自己的主要犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人周某某2經(jīng)通知主動到案，到案后如實供述自己的犯罪事實，可以視為自首，依法可以從輕處罰；其分贓較少，可以酌情從輕處罰。二被告人多次詐騙，可以酌情從重處罰?？垩涸诎傅纳姘纲Y金及被告人的違法所得依法應(yīng)當(dāng)予以追繳，返還給被害人。楊某1辯護(hù)人提出的取得蔣某的諒解，請求對楊某1從輕或者減輕處罰的辯
護(hù)意見，本案中楊某1取得了蔣某的諒解，且經(jīng)公安機(jī)關(guān)扣押在案部分涉案資金，可以酌情從輕處罰，對辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院予以采納；對于楊某1及其辯護(hù)人的其余意見，與本院查明的事實不符，本院不予采納。周某某2及其辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見，與本院查明的事實不符，本院不予采納。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年十個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年11月4日起至2028年9月3日止。所處罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人周某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所處罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、依法追繳扣押在案的17萬元，返還給被害人喬某。繼續(xù)追繳被告人楊某1的違法所得70.502萬元、被告人周某某2的違法所得4.2萬元返還給被害人，其中鄒某44.202萬元、喬某10.5萬元、安玉明20萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副
本二份。
審 判 長 楊 輝
人民陪審員 覃 蓉
人民陪審員 汪 清
二〇二一年十月二十六日
書 記 員 宋朝芹
