案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵0104刑初157號(hào)
廣州市越秀區(qū)人民檢察院以穗越檢刑訴[2021]83號(hào)起訴書指控被告人鄧某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣州市越秀區(qū)人民檢察院指派檢察員廖震寰、劉婷出庭支持公訴，被告人鄧某某及其辯護(hù)人何曉濤、耿雷到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
廣州市越秀區(qū)人民檢察院指控，2017年1月至11月，被告人鄧某某在經(jīng)營(yíng)廣州幸福薈美容咨詢有限公司的過(guò)程中，在欠下高額債務(wù)、不具備清償能力的情況下，通過(guò)承諾高額分紅收益，先后誘使被害人楊某、侯某1投資人民幣719868元、680000元用于公司經(jīng)營(yíng)，實(shí)則將上述款項(xiàng)大部分用于消費(fèi)或償還個(gè)人債務(wù)，并在被害人察覺受騙后斷絕聯(lián)系。
2020年9月23日，被告人鄧某某在上海市被公安人員抓獲歸案。經(jīng)審查，廣州幸福薈美容咨詢有限公司的經(jīng)營(yíng)地址為廣州市越秀區(qū)王圣堂大街108號(hào)1-2樓，被害人楊某、侯某2的損失金額分別為人民幣640000元、676600元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，并提供被害人楊某、侯某2的陳述、證人伍某、郭某等人的證言及《幸福薈合作協(xié)議書》等相關(guān)證據(jù)，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人鄧某某否認(rèn)自己的行為構(gòu)成合同詐騙罪，辯稱其與被害人之間是合作關(guān)系。其辯護(hù)人認(rèn)為，被告人鄧某某在被控的經(jīng)營(yíng)廣州幸福薈美容咨詢有限公司過(guò)程中與侯某2、楊某簽訂相關(guān)協(xié)議，沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的合同詐騙行為；在案的銀行流水等客觀實(shí)物證據(jù)能夠證明，涉案款項(xiàng)絕大部分是用于涉案公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以及實(shí)現(xiàn)對(duì)投資人許諾的事宜方面。公訴機(jī)關(guān)指控鄧某某將款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)、揮霍的證據(jù)不足，不能證明鄧某某對(duì)上述款項(xiàng)具有非法占有目的，故被告人鄧某某的行為不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)審理查明，2016年底，被告人鄧某某在經(jīng)營(yíng)廣州悅?cè)R美美容有限公司期間，認(rèn)識(shí)被害人侯某2。2017年9月，該公司名稱變更為廣州幸福薈美容咨詢有限公司。被告人鄧某某宣稱其公司有入股項(xiàng)目，可獲取高額分紅收益，騙取得被害人侯某2的信任后，于2017年11月30日，被告人鄧某某與被害人侯某2簽訂《幸福薈合作協(xié)議書》，以合作運(yùn)營(yíng)的方式，以投資款的名義收取被害人侯某2人民幣680000元。被告人鄧某某取得上述款項(xiàng)后，沒(méi)有用于公司經(jīng)營(yíng)，實(shí)則將上述款項(xiàng)大部分用于償還個(gè)人債務(wù)或消費(fèi)。2018年11月27日，被告人鄧某某經(jīng)被害人侯某2的多次追討，與被害人侯某2簽訂《投資款返還協(xié)議書》，但只歸還3400元，余款676600元至今未還。隨后，被告人鄧某某逃匿不再與被害人聯(lián)系。
2020年9月23日，被告人鄧某某在上海市被公安人員抓獲歸案。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證明：
1.被害人侯某2的陳述：“2016年底，我在位于廣州市越秀區(qū)瑤池大街49號(hào)的悅?cè)R美公司瑤臺(tái)店做美容，認(rèn)識(shí)悅?cè)R美公司法定代表人鄧某某并開卡做美容。2017年9月25日悅?cè)R美公司變更為幸福薈公司。期間鄧某某對(duì)我宣稱幸福薈公司有入股項(xiàng)目，鄧某某還向我承諾稱入幸福薈68萬(wàn)元有如下收益：1、送百分百返還；2、送20萬(wàn)元同等價(jià)值項(xiàng)目；3、送無(wú)限期，只要直營(yíng)店正常營(yíng)業(yè)無(wú)需交任何費(fèi)用可終身享受幸福薈所有店8%分紅；4、送終身享受股東護(hù)理；5、送終生5%海星費(fèi)；6、送一臺(tái)價(jià)值90萬(wàn)元的車，提車前需交13.8萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。2017年11月30日晚上8時(shí)許，我來(lái)到幸福薈公司的工商注冊(cè)地廣州市越秀區(qū)三元里大道瑤泉街5號(hào)山西大廈2號(hào)2203房，我在鄧某某幫助下，鄧某某以悅?cè)R美公司名義與我簽訂《幸福薈合作協(xié)議書》一式二份，雙方各收回執(zhí)一份。當(dāng)晚我用本人招商銀行卡（62×××41）將《幸福薈合作協(xié)議書》中約定款項(xiàng)68萬(wàn)元通過(guò)招商銀行手機(jī)銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬到悅?cè)R美公司的農(nóng)行（44×××58）內(nèi)。到2018年5月份，鄧某某無(wú)兌現(xiàn)上述承諾，我覺得有問(wèn)題，多次找鄧某某兌現(xiàn)上述承諾，如無(wú)法兌現(xiàn)承諾就退回68萬(wàn)元。2018年11月27日，鄧某某與我在廣州市越秀區(qū)瑤池大街49號(hào)簽訂《投資款返還協(xié)議書》，鄧某某承諾：2019年1月1日起每個(gè)月1日開始返還至2021年12月1日。2019年1月6日，我收到鄧某某第一次返還款項(xiàng)3400元，余款676600元至今未有返還。2019年3月8日后，鄧某某開始躲藏我，我撥打鄧某某電話（138××××9431）她也不接電話?，F(xiàn)幸福薈已人去樓空，鄧某某下落不明。至今鄧某某返還我0.34萬(wàn)元，造成我67.66萬(wàn)元無(wú)法追回?！?/p>
2.證人馬某的證言：“在2017年6月鄧某某告訴我，廣州悅?cè)R美有限公司的原老板“光頭”答應(yīng)以50萬(wàn)的價(jià)格將公司轉(zhuǎn)讓鄧某某（光頭的真實(shí)名字我不知）鄧某某因資金短缺，向我提出借款50萬(wàn)用于收購(gòu)廣州悅?cè)R美美容有限公司。并承諾，50萬(wàn)借鄧某某年底就送我一輛她在搞的云某排單15萬(wàn)的車。也說(shuō)好一個(gè)月先還我一萬(wàn)塊錢。也承諾我如果日后我需要資金隨時(shí)可以還。在6月30日，我通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將50萬(wàn)轉(zhuǎn)給鄧某某。她不講信用，幾次該還錢跟她要錢找借口推遲。甚至她老讓我把這筆錢拿去搞云某。最后我不再信任她，鬧到她辦公室才把錢還給我。鄧某某先后分多次將50萬(wàn)借款歸還我，其中包括2017年11月30日和12月1日，收到還款分別是10萬(wàn)、9.52萬(wàn)、10萬(wàn)、9.52萬(wàn)（車子鄧某某沒(méi)有送我）。”
3.證人劉某的證言：“我是在2012年5月份通過(guò)鄧某某介紹入職廣州幸福薈美容咨詢有限公司，在該公司我從前臺(tái)的職位開始到后面升至瑤臺(tái)分店的店長(zhǎng)。我知道幸福薈公司的法定代表人、老板是鄧某某，也是鄧某某管理該公司的日常工作；公司財(cái)務(wù)曹紅美；瑤臺(tái)分店的店長(zhǎng)是我；其中一名美容顧問(wèn)叫蔣花果；其他的員工還有2人。幸福薈日常管理是鄧某某負(fù)責(zé)的。公司日常是為前來(lái)消費(fèi)的顧客提供美容服務(wù)的；但我知道老板鄧某某會(huì)游說(shuō)客戶充值投資到幸福薈公司，成為會(huì)員，實(shí)際鄧某某是將客戶的投資款投入到“云某”的項(xiàng)目上。我知道“云某”是在2018年5月因涉嫌違法犯罪被公安機(jī)關(guān)打擊了。我知道客戶有和鄧某某簽訂協(xié)議或合同，但具體簽了什么我不清楚。我在職時(shí)見到有些投資客戶在公司簽訂合同，具體每位投資者簽訂合同的時(shí)間我不記得了。我知道公司員工有5、6個(gè)人投資了“云某”；顧客有侯某2、楊某、“芳姐”等6人投資“云某”。我投了22000元，其他員工投資了多少我不清楚；后來(lái)“云某”出事后，我聽侯某2、楊某說(shuō)投資了60多萬(wàn)，“芳姐”投資了6萬(wàn)多。我知道是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式交投資款的。我知道是不能兌現(xiàn)承諾的。我在幸福薈工作期間只為顧客提供美容服務(wù)，沒(méi)有為公司拉過(guò)任何人投資到幸福薈公司。”
辨認(rèn)人劉某從12張不同女性正面免冠照片中辨認(rèn)出6號(hào)（鄧某某）就是廣州幸福薈美容咨詢有限公司的法定代表人。
4.證人伍某的證言：“在2015年年初，我通過(guò)朋友郭某的介紹認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫鄧某某的女子，鄧某某告知我她想開一家美容公司，并提出讓我擔(dān)任美容公司的法定代表人，我就向提供了個(gè)人的身份證給鄧某某來(lái)辦理工商注冊(cè)登記，在2015年8月份完成登記手續(xù)，公司的名稱叫廣州悅?cè)R美美容有限公司，注冊(cè)地址是廣州市越秀區(qū)王圣堂大街108號(hào)1－2樓，美容店的營(yíng)業(yè)地址在廣州市越秀區(qū)瑤臺(tái)瑤池大街（具體門牌號(hào)碼××，我只是公司的掛名法定代表人。后來(lái)在2017年9月份，在我的要求下，我提供個(gè)人身份證要求鄧某某辦理美容公司的名稱、法定代表人變更手續(xù)，事情就是這樣了。我一心就是想幫朋友，當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了鄧某某提出的要求,我個(gè)人沒(méi)有出資。我在廣州悅?cè)R美美容有限公司只是掛名法人，不是公司的股東、不參與公司的管理，日常也不在美容公司上班，公司日常由老板鄧某某負(fù)責(zé)管理?！?/p>
5.證人郭某的證言：“因?yàn)閺V州悅?cè)R美美容有限公司的老板鄧某某私人欠我錢，另外我使用過(guò)自己的銀行賬戶間接幫鄧某某收過(guò)一筆客戶的“押金”現(xiàn)在該美容公司倒閉了，我主動(dòng)來(lái)配合公安機(jī)關(guān)將這情況說(shuō)清楚。我是在鄧某某曾經(jīng)工作過(guò)的一家美容店認(rèn)識(shí)她的，后來(lái)鄧某某自己想開一家美容店，就找我?guī)兔φ胰藖?lái)?yè)?dān)任美容店的法定代表人，我就介紹了朋友伍某擔(dān)任鄧某某開設(shè)的廣州悅?cè)R美美容有限公司的法定代表人，具體原因鄧某某沒(méi)有告訴我，我也沒(méi)有問(wèn)她，我只是出于幫她，才介紹我朋友伍某擔(dān)任鄧某某公司的法定代表人。公司股東情況我不清楚，日常公司的管理由鄧某某負(fù)責(zé)，伍某只是掛名法人，美容公司其他員工的情況我不了解?！?/p>
6.《幸福薈合作協(xié)議書》、《投資款返還協(xié)議書》、鄧某某身份證、侯某2身份證復(fù)印件（被害人侯某2提供），證實(shí)：2017年11月30日，被告人鄧某某（甲方）與被害人侯某2（乙方）簽訂幸福薈合作協(xié)議書，被害人侯某2投資入股幸福薈68萬(wàn)元，按合同約定享受權(quán)益：（1）送百分百返還；（2）送20萬(wàn)元同等價(jià)值項(xiàng)目；（3）送無(wú)限期，只要直營(yíng)店正常營(yíng)業(yè)無(wú)需交任何費(fèi)用可終身享受幸福薈所有店8%分紅；（4）送終身享受股東護(hù)理；（5）送終生5%海星費(fèi)；（6）送一臺(tái)價(jià)值90萬(wàn)元的車，提車前需交13.8萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。
2018年11月27日，被告人鄧某某（甲方）與被害人侯某2（乙方）簽訂投資款返還協(xié)議書，雙方一致同意解除幸福薈合作協(xié)議書，甲方同意分36期將68萬(wàn)元本金返還乙方。
被告人鄧某某和被害人侯某2均對(duì)幸福薈合作協(xié)議書和投資款返還協(xié)議書進(jìn)行簽認(rèn)。
7.項(xiàng)目合約單、轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實(shí)：2017年11月30日，被害人侯某2招商銀行賬戶（62×××41）向廣州悅?cè)R美美容有限公司農(nóng)行賬戶（44×××58）轉(zhuǎn)賬人民幣68萬(wàn)元。悅?cè)R美公司出具的項(xiàng)目合約單顯示2017年11月30日收到股東入68萬(wàn)元。
8.馬某建設(shè)銀行賬戶流水交易明細(xì)，證實(shí)：2017年6月30日，馬某銀行賬戶（62×××78）向鄧某某銀行賬戶（62×××74）轉(zhuǎn)賬人民幣50萬(wàn)元。
9.幸福薈公司農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水明細(xì)、侯某2招商銀行賬戶流水交易明細(xì)、馬某農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水交易明細(xì)、曹美紅農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水交易明細(xì)、陳某銀行賬戶交易流水明細(xì)，證實(shí)：2017年11月30日，幸福薈公司農(nóng)行賬戶（44×××58）收到被害人侯某2賬戶（62×××41）轉(zhuǎn)賬680000元。收到轉(zhuǎn)賬后，幸福薈公司賬戶（44×××58）轉(zhuǎn)給陳某賬戶（62×××85）50000元；分兩筆轉(zhuǎn)給曹紅美賬戶（62×××74）198000元，曹美紅分兩筆轉(zhuǎn)給伊思多爾公司賬戶（19×××56）用于購(gòu)車；分四筆轉(zhuǎn)給馬某賬戶（62×××77、62×××78）390400元；轉(zhuǎn)給廣州市大華陸風(fēng)汽車服務(wù)有限公司（44058201040006327）40000元。
10.廣州悅?cè)R美美容有限公司、廣州幸福薈美容咨詢有限公司工商資料,證實(shí)：廣州悅?cè)R美美容有限公司2015年8月26日成立，法定代表人鄧某某，經(jīng)營(yíng)地址廣州市越秀區(qū)王圣堂大街108號(hào)1-2樓；2017年9月26日，工商登記變更，公司名稱變更為廣州幸福薈美容咨詢有限公司，經(jīng)營(yíng)地址變更為廣州市越秀區(qū)三元里大道瑤泉街5號(hào)山西大廈2號(hào)2203房；2018年6月25日，工商登記變更，法定代表人變更為張某。
11.山西大廈出具的證明,證實(shí)：廣州悅?cè)R美美容有限公司于2017年3月25日與山西大廈簽訂租賃合同入駐2203室，2018年11月9日由于不能按時(shí)交納房租退租離開山西大廈2203室。
12.云某會(huì)員積分情況,證實(shí)：鄧某某、侯某2、楊某、劉某在云某的積分情況。
13.被告人鄧某某的戶籍資料,證實(shí)：被告人鄧某某的基本身份情況和犯罪時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
14.被告人鄧某某的供述：“我和侯某2簽訂了《幸福薈合作協(xié)議書》、《投資款返還協(xié)議書》。我以悅?cè)R美公司名義和侯某2簽訂《幸福薈合作協(xié)議書》的時(shí)間是2017年11月30日，地點(diǎn)在廣州市越秀區(qū)三元里大道瑤泉街5號(hào)山西大廈2號(hào)2203房，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。協(xié)議書大概的內(nèi)容是：侯某2的投資會(huì)得到以下收益：1、百分百返還，2、送20萬(wàn)同等價(jià)值美容項(xiàng)目，3、送無(wú)限期，只要直營(yíng)店正常營(yíng)業(yè)無(wú)需交任何費(fèi)用可終身享受幸福薈所有店8％分紅，4、送終生享受股東護(hù)理，5、送終生5％海星費(fèi)，6、送一臺(tái)價(jià)值90萬(wàn)的車，提車前需交13.8萬(wàn)手續(xù)費(fèi)。2017年11月30日，我通過(guò)幸福薈公司農(nóng)業(yè)銀行公司賬戶44×××58收取侯某268萬(wàn)元轉(zhuǎn)款。
因?yàn)椤颇场蛏嫦舆`法犯罪，被公安機(jī)關(guān)依法取締了，我投資到“云某”的資金沒(méi)有了，我無(wú)法兌現(xiàn)承諾，我答應(yīng)分期返還侯某2的投資款，于是和侯某2簽訂了《投資款返還協(xié)議書》。我記得還了1或2個(gè)月錢款給侯某2。侯某2投資68萬(wàn)元，分紅得1萬(wàn)元、還款3400元或者6800元，損失66.66萬(wàn)元或者66.32萬(wàn)元。
侯某2的投資款用途我記得有：我用了17.6萬(wàn)元為侯某2進(jìn)行‘排車’、8.8萬(wàn)購(gòu)買‘云某’的積分、4萬(wàn)用于自己的購(gòu)車款、約39萬(wàn)多還款給朋友馬某、5萬(wàn)支付給楊某的‘海星費(fèi)’。”
上述證據(jù)，來(lái)源合法，查證屬實(shí)，予以采信。
一、對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某某騙取被害人侯某2的事實(shí)和定性，本院結(jié)合上述證據(jù)及被告人鄧某某的辯解意見、辯護(hù)人的辯護(hù)意見，綜合評(píng)判如下：
１.從客觀方面分析，被告人鄧某某收到被害人侯某2的68萬(wàn)元之后，歸還了陳某借款5萬(wàn)、馬某借款39.０４萬(wàn)元，自己花用了４萬(wàn)元用于購(gòu)車，轉(zhuǎn)了１９．８萬(wàn)元給曹美紅用于云某所謂的“排車”。由此可見，被告人鄧某某收取款項(xiàng)后大部分用于歸還借款和個(gè)人消費(fèi)，并沒(méi)有按照協(xié)議約定用于美容院的實(shí)際經(jīng)營(yíng)或者是其他項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)。被告人鄧某某案發(fā)時(shí)經(jīng)營(yíng)的美容院除了美容項(xiàng)目之外，并沒(méi)有其他項(xiàng)目可以產(chǎn)生高額回報(bào)。由此可見，被告人鄧某某向被害人承諾投資后可獲取高額收益純屬虛構(gòu)。
２.從主觀方面分析，被告人鄧某某收取款項(xiàng)后即花用光，為拖延還款雖然與被害人簽訂還款協(xié)議，但是最終只歸還了３４００元，余款根本無(wú)能力歸還。之后，被告人鄧某某又失聯(lián)逃匿。上述行為，足以證實(shí)被告人鄧某某對(duì)涉案款項(xiàng)具有非法占有的故意。
綜上，被告人鄧某某的行為符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。被告人鄧某某及其辯護(hù)人認(rèn)為不構(gòu)成犯罪的意見不成立，本院不予采納。
二、對(duì)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人鄧某某騙取被害人楊某款項(xiàng)的指控，本院認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足，理由如下：
1.被害人楊某投資金額不清。根據(jù)被害人楊某的陳述，其簽了四份協(xié)議，先后共投資819868元。上述金額由被害人自報(bào)，部分款項(xiàng)有楊某的轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，但是無(wú)法證實(shí)收款人是被告人鄧某某。
2.被害人楊某收回返還款項(xiàng)的事實(shí)不清。被告人鄧某某辯稱楊某已收回全部投資款項(xiàng)。被害人楊某陳述稱收回返還的金額是179868元，是其自行計(jì)算所得，稱全部是現(xiàn)金。另查，被告人鄧某某與被害人楊某之間還有債務(wù)糾紛。因此，根據(jù)本案現(xiàn)有的證據(jù)，無(wú)法認(rèn)定被害人楊某收回的返還款項(xiàng)金額。
綜上，該宗指控因事實(shí)不清無(wú)法認(rèn)定，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)的該宗指控本院不予支持。
本院認(rèn)為，被告人鄧某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某某騙取被害人侯某2的事實(shí)清楚，證據(jù)充分，罪名成立，本院予以支持；公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某某騙取被害人楊某的事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予支持。被告人鄧某某及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人不構(gòu)成犯罪的意見不成立，本院不予采納。根據(jù)被告人鄧某某的具體犯罪行為、危害后果、認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2025年9月22日止；罰金在本判決發(fā)生法律效力之次日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、責(zé)令被告人鄧某某在本判決發(fā)生法律效力十日內(nèi)將違法所得款676600元退賠給被害人侯某2。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省廣州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 黃 瑩
人民陪審員 秦婉慧
人民陪審員 楊 晴
二〇二一年十月二十六日
書 記 員 郭榕榕
法庭記錄譚詩(shī)祺
徐世幸
