案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）津0116刑初686號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢四部刑訴〔2021〕91號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，于2021年4月25日向本院提起公訴，于2021年9月29日補(bǔ)充起訴，本院于同年4月25日立案后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員潘雪出庭支持公訴。被告人劉某某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，2020年3月間，被告人劉某某在無(wú)實(shí)際履行能力的情況下，虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)7000元酒水贈(zèng)送10000元加油卡的事實(shí)，通過(guò)與買(mǎi)受人簽訂服務(wù)協(xié)議的方式騙取他人錢(qián)款。經(jīng)審計(jì)，被告人劉某某共騙取17名被害人錢(qián)款，造成損失5887100元。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被害人陳述，證人證言，被告人供述，轉(zhuǎn)賬記錄、購(gòu)買(mǎi)協(xié)議等證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并建議本院對(duì)其在有期徒刑十年以上十二年以下量刑，并處罰金。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議并簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人劉某某具有自首情節(jié),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,系初次犯罪，且所獲款項(xiàng)大部分用于歸還欠款，請(qǐng)求依法從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年3月，被告人劉某某注冊(cè)成立利源盛世（天津）科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)利源盛世公司）并擔(dān)任實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，后招聘銷(xiāo)售人員面向社會(huì)低價(jià)售賣(mài)中石化加油卡。后被告人劉某某以從中石化加油站正價(jià)購(gòu)買(mǎi)加油卡低價(jià)賣(mài)給買(mǎi)受人的方式履行了部分合同。同時(shí)，為了彌補(bǔ)資金漏洞，被告人劉某某在公司無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、無(wú)履約能力和資金匱乏的情況下，仍虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)7000元酒水贈(zèng)送10000元加油卡的事實(shí)，通過(guò)與買(mǎi)受人簽訂服務(wù)協(xié)議的方式誘騙錢(qián)款。被告人劉某某將詐騙所得錢(qián)款用于公司運(yùn)營(yíng)、購(gòu)置兩輛奔馳轎車(chē)和個(gè)人揮霍。經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，被告人劉某某的行為造成陳某損失385000元，造成趙某1損失45000元，造成李某1損失77000元，造成龐東損失2600元，造成張某2損失10000元，造成鄭功馨損失490000元，造成殷某損失463000元，造成孫某損失350000元，造成吳某損失70000元，造成楊某1損失350000元，造成王某1損失70000元，造成姜某損失724000元，造成張某3損失352500元，造成郭某損失1015000元，造成康某損失350000元，造成王某2損失783000元。以上損失共計(jì)人民幣5537100元。另查，被告人劉某某以上述手段騙取被害人張某1人民幣共計(jì)35萬(wàn)元。
后被告人劉某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述所犯罪行。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證確認(rèn)的如下證據(jù)證實(shí)：
1.被害人陳某的陳述證實(shí)，2020年6月我通過(guò)高某1了解到他任職的利源盛世公司能便宜買(mǎi)到中石化的加油卡，一萬(wàn)元的加油卡只賣(mài)我七千元，2020年6月22日11時(shí)許，我到該公司購(gòu)買(mǎi)了55套一萬(wàn)元的中石化加油卡，并當(dāng)場(chǎng)通過(guò)我的光大銀行卡給利源盛世公司會(huì)計(jì)李某2個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)款385000元。轉(zhuǎn)天我們簽訂了《服務(wù)協(xié)議》，加蓋了公司公章，約定是7-15天內(nèi)拿油卡，直到今天他們公司也沒(méi)有給我油卡。
經(jīng)陳某辨認(rèn)，李某2、高某1是參與詐騙的公司會(huì)計(jì)和公司員工。
2.被害人趙某1的陳述證實(shí)，2020年6月30日，我從“58同城”ＡＰＰ里看到了低價(jià)銷(xiāo)售加油卡的信息并添加了對(duì)方孫瑞的微信，7月3日去到利源盛世公司和孫瑞見(jiàn)面聊了關(guān)于買(mǎi)賣(mài)油卡的事，但是對(duì)方?jīng)]有告訴我他們油卡的來(lái)源渠道。7月9日19時(shí)30分，我通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給孫瑞45000元，孫瑞承諾7天內(nèi)給卡，后來(lái)一直找各種理由搪塞我說(shuō)暫時(shí)沒(méi)有卡，從8月4日開(kāi)始我就聯(lián)系不上孫瑞了。我們雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議里寫(xiě)了我從利源盛世公司購(gòu)買(mǎi)7500元酒水送10000元加油卡，7-15天內(nèi)給我油卡。
3.被害人李某1的陳述證實(shí)，2020年6月，我通過(guò)孫瑞了解到他任職的利源盛世公司可以便宜買(mǎi)到中石化的加油卡。2020年7月14日、15日，我先后給孫瑞轉(zhuǎn)了77000元錢(qián)，購(gòu)買(mǎi)了11套產(chǎn)品。我們簽的服務(wù)協(xié)議里寫(xiě)了我從利源盛世公司購(gòu)買(mǎi)7500元酒水送10000元加油卡，3天把油卡給我。但是后來(lái)說(shuō)沒(méi)有油卡了，顧客都報(bào)警了。
4.被害人龐某的陳述證實(shí)，2020年7月4日，我通過(guò)華某了解到她任職的利源盛世公司可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)油卡，后來(lái)我從微信里轉(zhuǎn)給她3600元，我與公司簽署了一份服務(wù)協(xié)議。當(dāng)時(shí)華某給了我一張價(jià)值1000元的加油卡，告訴我每個(gè)月28日來(lái)公司領(lǐng)一張加油卡。后來(lái)我聽(tīng)說(shuō)這家公司出事了，我就來(lái)報(bào)警了。服務(wù)協(xié)議上是買(mǎi)3600元汽車(chē)服務(wù)，贈(zèng)送6000元加油卡。我一共被騙了2600元。
5.被害人張某2的陳述證實(shí)，2020年6月，我通過(guò)高某1從利源盛世公司花14萬(wàn)元買(mǎi)了20萬(wàn)元的加油卡。之后我又找高某1購(gòu)買(mǎi)了18.2萬(wàn)元的加油卡，后來(lái)我就一直等著，始終也沒(méi)有給我油卡。當(dāng)時(shí)高某1口頭跟我說(shuō)沒(méi)有合同加油卡給的快，簽合同加油卡給的慢。這18.2萬(wàn)元中，我給對(duì)方公司員工李某2轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，剩下的錢(qián)給的高某1現(xiàn)金。
6.被害人鄭某的陳述證實(shí)，我在2020年7月聯(lián)系了利源盛世公司的老板劉某某，想?yún)⒓铀麄児举?gòu)買(mǎi)紅酒套餐送加油卡的活動(dòng)。我在劉某某的告知下7月9日把49萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)給了一名叫“李某2”的員工，他答應(yīng)我三天之內(nèi)給我加油卡，我們簽了服務(wù)協(xié)議。后來(lái)劉某某就一直敷衍我，一直也沒(méi)給我加油卡。
7.被害人殷某的陳述證實(shí)，2020年6月，我從鄧某處了解到他任職的利源盛世公司能便宜買(mǎi)到酒水贈(zèng)中石化的加油卡。2020年6月19日我給一個(gè)叫李某2的女士轉(zhuǎn)賬626500元，還轉(zhuǎn)給了鄧某80500元，購(gòu)買(mǎi)101套產(chǎn)品，鄧某給我開(kāi)了收據(jù)和服務(wù)協(xié)議。7月2日下午，鄧某聯(lián)系我說(shuō)有30套酒水和油卡能3天拿到，于是我轉(zhuǎn)賬給李某214萬(wàn)元，給鄧某轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元，剩下的錢(qián)是鄧某轉(zhuǎn)給李某27萬(wàn)元。后來(lái)我沒(méi)拿到油卡，我就給鄧某打電話(huà)要求退款，過(guò)了幾天鄧某退給我107000元，7000為利息。我就和鄧某說(shuō)退剩下的所有錢(qián)，鄧某一直拖著至今。
第一次購(gòu)買(mǎi)101套油卡，其中我本人出資420000元購(gòu)買(mǎi)60套，其他人購(gòu)買(mǎi)41套油卡287000元。第二次購(gòu)買(mǎi)了30套油卡，其中我給鄧某轉(zhuǎn)賬150000元，鄧某自己出資60000元。我實(shí)際支付570000元，劉某某公司給我退款107000元，我實(shí)際損失了463000元。
8.被害人孫某的陳述證實(shí)，2020年7月，我老公通過(guò)許曉濱認(rèn)識(shí)了利源盛世公司的經(jīng)理劉某某，從劉的公司購(gòu)買(mǎi)加油卡產(chǎn)品，我于2020年7月14日通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給其公司會(huì)計(jì)李某235萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)50套產(chǎn)品，劉某某答應(yīng)我7至15日內(nèi)給我加油卡，后我與劉某某簽訂了服務(wù)協(xié)議，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)有人從劉某某公司被騙了，我也就跟著報(bào)警了。
9.被害人吳某的陳述證實(shí)，2020年6月我通過(guò)鄧某了解到利源盛世公司可以購(gòu)買(mǎi)中石化加油卡。6月16日我通過(guò)手機(jī)銀行給利源盛世公司轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)10套產(chǎn)品，鄧某告訴我7-15天內(nèi)給我油卡。后來(lái)鄧某告訴我沒(méi)有油卡了，也一直沒(méi)有退錢(qián)。我沒(méi)有簽訂服務(wù)協(xié)議。
10.被害人楊某1的陳述證實(shí)，2020年5月我通過(guò)文某了解到他任職的利源盛世公司能便宜買(mǎi)到中石化加油卡。我當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)成功了三套加油卡。6月份我和韓德輝商定好從他們公司拼單購(gòu)買(mǎi)50套一萬(wàn)元的中石化加油卡，我購(gòu)買(mǎi)三十套，韓德輝購(gòu)買(mǎi)二十套。6月16日我將21萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了利源盛世公司會(huì)計(jì)李某2的個(gè)人賬戶(hù)并與文某簽訂了合同，她告訴我15日之內(nèi)將加油卡給我。后來(lái)我出14萬(wàn)把韓德輝那20套加油卡買(mǎi)過(guò)來(lái)，直到現(xiàn)在我也沒(méi)收到加油卡。我實(shí)際被騙了35萬(wàn)元。
11.被害人王某1的陳述證實(shí)，2020年5月，我通過(guò)李真真介紹在趙某2處買(mǎi)加油卡，花750元買(mǎi)過(guò)一張1000元的加油卡，花25500元買(mǎi)了三張10000元的加油卡，這些都是幫徐智買(mǎi)的，卡都拿到了。2020年7月中旬的時(shí)候，徐智再次找我說(shuō)買(mǎi)60000元的油卡，我又加了10000元一起轉(zhuǎn)給了趙某2的銀行卡，要買(mǎi)10套10000元的加油卡，但這批卡始終沒(méi)給我們，我們當(dāng)時(shí)簽訂了相關(guān)協(xié)議。
12.被害人姜某的陳述證實(shí)，2020年6月我從朋友劉某某處了解到他任職的利源盛世公司能便宜買(mǎi)到中石化加油卡。6月16日，我通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某公司財(cái)務(wù)李某225萬(wàn)元，他答應(yīng)7-15天給我油卡。6月23日，我通過(guò)手機(jī)銀行又給李某2轉(zhuǎn)賬47.4萬(wàn)元，劉某某說(shuō)三天之內(nèi)就能把產(chǎn)品給我。三天之后劉某某一直搪塞我，直到今天也沒(méi)給我加油卡。我一共買(mǎi)了103套產(chǎn)品，共計(jì)72.4萬(wàn)元。我和劉某某沒(méi)有簽訂合同。
13.被害人張某3的陳述證實(shí)，2020年7月我通過(guò)文某了解到他任職的利源盛世公司能便宜買(mǎi)到中石化的加油卡。7月11日我通過(guò)手機(jī)銀行給文某轉(zhuǎn)賬352500元購(gòu)買(mǎi)47套產(chǎn)品，我們簽署了服務(wù)協(xié)議，文陽(yáng)答應(yīng)三天之內(nèi)給我加油卡。到了三天我跟他公司老板劉某某聯(lián)系，劉某某就一直敷衍我，到目前都沒(méi)給我加油卡。
經(jīng)張某3辨認(rèn)，劉某某就是參與詐騙的負(fù)責(zé)人。
14.被害人郭某的陳述證實(shí)，2020年6月，我通過(guò)鄧某了解到他任職的利源盛世公司能便宜買(mǎi)到中石化的加油卡。6月16日我跟公司負(fù)責(zé)人劉某某簽了合同，購(gòu)買(mǎi)了95套七千元酒水，給他們公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款595000元，因?yàn)橛?0套產(chǎn)品是鄧某的，所以我少給了10套產(chǎn)品的錢(qián)，當(dāng)時(shí)鄧某給我寫(xiě)了95套產(chǎn)品的收據(jù)和一個(gè)服務(wù)協(xié)議。6月18日鄧某給我打電話(huà)說(shuō)可以湊單，我又去買(mǎi)了60套產(chǎn)品，花了42萬(wàn)元，也是轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)，和鄧某簽的服務(wù)協(xié)議。我一共買(mǎi)了145套產(chǎn)品，共計(jì)1015000元。
15.被害人康某的陳述證實(shí)，2020年6月，我通過(guò)同事知道從劉某某處可以便宜購(gòu)買(mǎi)中石化加油卡。6月29日，我到利源盛世公司和劉某某談了購(gòu)買(mǎi)加油卡的事實(shí)，我一共買(mǎi)了五十套產(chǎn)品，共計(jì)35萬(wàn)元，我們簽訂了服務(wù)協(xié)議。我等了好長(zhǎng)時(shí)間劉某某也沒(méi)有給我卡，說(shuō)要退錢(qián)但是始終沒(méi)有退還。
經(jīng)康某辨認(rèn)，劉某某就是參與詐騙的負(fù)責(zé)人。
16.被害人王某2的陳述證實(shí)，2020年5月我通過(guò)文某得知花7000元可以購(gòu)買(mǎi)到10000元的加油卡。6月15日我到文某的公司見(jiàn)到他老板劉某某談了購(gòu)買(mǎi)加油卡的事。當(dāng)天我一共轉(zhuǎn)給李某2107.1萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)153套產(chǎn)品。我和劉某某簽訂了服務(wù)協(xié)議并蓋了他們公司的公章。6月17日，我又聯(lián)系劉某某購(gòu)買(mǎi)了16套加油卡，并于當(dāng)天轉(zhuǎn)給了李某211.2萬(wàn)元，并在之前的服務(wù)協(xié)議中注明了我又購(gòu)買(mǎi)了16套加油卡。隨后一段時(shí)間，劉某某陸陸續(xù)續(xù)一共給我40萬(wàn)元面值的加油卡，剩余的加油卡劉某某就一直沒(méi)有給我。我實(shí)際損失78.3萬(wàn)元。
17.被害人張某1的證言證實(shí)，二〇二〇年三四月份，我去劉某某的公司上班。7月份劉某某告訴我公司有一個(gè)活動(dòng)是購(gòu)買(mǎi)7000元酒水送10000元的石化加油卡。后我花35萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了50套加油卡，錢(qián)是分三次轉(zhuǎn)賬給公司會(huì)計(jì)李某2的，其中最后一次是李某2帶我去塘沽金街一家商店把錢(qián)刷出來(lái)再轉(zhuǎn)賬給李某2，后來(lái)劉某某給了我一份合同。
18.證人閻某的證言證實(shí)，我是利源盛世（天津）科技發(fā)展有限公司的法人，公司注冊(cè)時(shí)間是2020年3月3日，實(shí)際控制人是劉某某。我和劉某某是小學(xué)同學(xué)，2019年劉某某找到我借用我身份證辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)公司，但是具體干什么他沒(méi)有說(shuō)，公司的事情都是劉某某負(fù)責(zé)，我沒(méi)參與。
19.證人華某的證言證實(shí)，盛世利源公司法人是閻某，實(shí)際負(fù)責(zé)人是劉某某。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)就是賣(mài)中石化的加油卡，公司員工有10多人，有兩個(gè)管理人員張某1和劉紀(jì)鳳，一個(gè)會(huì)計(jì)蘭姐，還有一個(gè)銷(xiāo)售經(jīng)理鄧某，其他的都是銷(xiāo)售員。銷(xiāo)售經(jīng)理讓我發(fā)朋友圈，主要內(nèi)容就是交3600元，每個(gè)月返1000元的中石化加油卡，一共返6次，每月還贈(zèng)送兩次洗車(chē)和兩次天津市24小時(shí)免費(fèi)救援。我一共做成兩筆業(yè)務(wù)，每筆3600元，都是我的親戚朋友。
經(jīng)華某辨認(rèn)，劉某某就是公司負(fù)責(zé)人。
20.證人高某1的證言證實(shí)，我是2020年6月1日到利源盛世公司工作的，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是出售中石化加油卡。我們都是通過(guò)發(fā)朋友圈開(kāi)展業(yè)務(wù)，內(nèi)容就是利源盛世公司出售中石化加油卡，套餐一是3600元，返6000元加油卡；套餐二是7000元，返10000元加油卡。套餐一是客戶(hù)交完錢(qián)簽好合同之后當(dāng)場(chǎng)給客戶(hù)一張1000元的加油卡，然后每月28日在給客戶(hù)一張1000元加油卡，共給6次；套餐二是客戶(hù)交完錢(qián)簽完協(xié)議后，7-15天把加油卡給客戶(hù)。協(xié)議的大致內(nèi)容是在公司購(gòu)買(mǎi)7000元酒水，7-15天內(nèi)返10000元中石化加油卡。協(xié)議蓋章是利源盛世（天津）科技發(fā)展有限公司。
經(jīng)高某1辨認(rèn)，劉某某就是公司負(fù)責(zé)人。
21.證人趙某2的證言證實(shí)，我是利源盛世公司的業(yè)務(wù)員，公司主要業(yè)務(wù)就是銷(xiāo)售油卡。我聯(lián)系上客戶(hù)后老板劉某某自己和客戶(hù)談，剩下的就不需要我參與了。2020年7月3日有一名叫李真的男子給我打電話(huà)說(shuō)要10套一萬(wàn)元的加油卡，之后我收到兩筆盧偉珍的銀行卡給我轉(zhuǎn)的共計(jì)7萬(wàn)元。我將錢(qián)轉(zhuǎn)給公司員工李某2卡里65000元，還有5000元現(xiàn)金直接給老板劉某某了。
經(jīng)趙某2辨認(rèn)，劉某某就是公司負(fù)責(zé)人。
22.證人楊某2的證言證實(shí)，2020年6月12日下午我通過(guò)同事許某1知道她妹妹的同事可以花750元購(gòu)買(mǎi)到1000元的油卡，于是我和我朋友王某3打算購(gòu)買(mǎi)。王某3花7500元打算購(gòu)買(mǎi)十張1000元油卡，我花3750元準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)五張1000元油卡，錢(qián)都直接轉(zhuǎn)給了許某1，后來(lái)就一直沒(méi)有將油卡給我們。
23.證人王某3的證言證實(shí)，我從我同事楊某2處花7500元打算購(gòu)買(mǎi)10套1000元的加油卡，楊某2說(shuō)錢(qián)轉(zhuǎn)給了許某1。后來(lái)我沒(méi)有拿到任何加油卡。
24.證人許某1、趙某3、巴某、周某1、張某4、周某2的證言證實(shí)，從許某2處購(gòu)買(mǎi)加油卡未收到胡情況。
25.證人許某2的證言證實(shí)，我和王某2是男女朋友關(guān)系，2020年5月底，王某2說(shuō)可以從劉某某公司拿七折的中石化加油卡，然后再以七五折往外賣(mài)，就能賺取差價(jià)，我就發(fā)了朋友圈說(shuō)手里有七五折的中石化加油卡。然后就有一些同事從我這兒購(gòu)買(mǎi)加油卡。開(kāi)始都能從劉某某處按時(shí)拿到卡。大概到了2020年8月開(kāi)始，劉某某就不能按時(shí)給我們加油卡了，經(jīng)王某2多次催問(wèn)未果，他就去新港派出所報(bào)案了。后來(lái)我們拿了一部分自己的錢(qián)給同事們退錢(qián)。當(dāng)時(shí)王某2和劉某某簽訂了買(mǎi)賣(mài)加油卡的合同?，F(xiàn)在大概有二三十人的加油卡沒(méi)給，劉某某收了錢(qián)但是沒(méi)給卡的大概是79萬(wàn)元。
26.證人張某5的證言證實(shí)，2020年5月我從鄧某處花6800元購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值10000元的油卡，從吳某處花7500元購(gòu)買(mǎi)了9000元的油卡。后來(lái)我見(jiàn)吳某還要在外面買(mǎi)便宜油卡就把他介紹給了鄧某。吳某在鄧某處購(gòu)買(mǎi)了70000元的油卡，但鄧某的公司既沒(méi)給油卡也沒(méi)退錢(qián)。
27.證人李某2的證言證實(shí)，我是利源盛世公司的財(cái)務(wù)人員，公司成立于2020年3月3日，成立之后就開(kāi)始做“買(mǎi)紅酒贈(zèng)加油卡”業(yè)務(wù)。公司在新港瑞灣國(guó)際311室，老板是劉某某，有十來(lái)個(gè)業(yè)務(wù)員?！百I(mǎi)紅酒贈(zèng)加油卡”業(yè)務(wù)就是客戶(hù)買(mǎi)紅酒，公司贈(zèng)送加油卡。業(yè)務(wù)分為兩檔，一檔是買(mǎi)3600元紅酒，贈(zèng)送6000元加油卡，每月贈(zèng)送一張1000元的，分六個(gè)月送完。另一檔是買(mǎi)7000元紅酒贈(zèng)10000元加油卡，一次性贈(zèng)送加油卡。加油卡都是從中石化加油站購(gòu)買(mǎi)的，1000元面值的加油卡就是花1000元購(gòu)買(mǎi)，500元面值的加油卡就是花500元購(gòu)買(mǎi)的，我還問(wèn)過(guò)劉某某為什么這樣，買(mǎi)完之后贈(zèng)送出去不是賠錢(qián)嗎，劉某某跟我說(shuō)不用管。我購(gòu)買(mǎi)加油卡一共花費(fèi)8355978元。公司收取錢(qián)款大多都是轉(zhuǎn)賬到我的招商銀行卡中，卡號(hào)為62×××71，然后我通過(guò)刷卡購(gòu)買(mǎi)加油卡。
2020年7月7日下午五六點(diǎn)鐘，劉某某讓我?guī)埬?周轉(zhuǎn)資金，她通過(guò)銀行卡給我轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，后來(lái)我們又到學(xué)校大街的一家信用卡套現(xiàn)的店內(nèi)，張某1把她的卡給了店里的人，對(duì)方再給我的招商銀行卡轉(zhuǎn)賬198000元。
經(jīng)李某2辨認(rèn)，劉某某就是公司負(fù)責(zé)人。
28.證人趙某4的證言證實(shí)，2020年7月7日兩名女子來(lái)到我位于學(xué)校大街“明珠花園”的196號(hào)底商，年輕的女子給我一張銀行卡，讓我給另外一名女子銀行卡里轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，我說(shuō)我店里刷ＰＯＳ機(jī)有手續(xù)費(fèi)，對(duì)方都同意了。刷卡后年輕女子簽字叫“張某1”，對(duì)方轉(zhuǎn)賬賬戶(hù)的名字是李某2。刷20萬(wàn)元我收了2000元的手續(xù)費(fèi)，實(shí)際轉(zhuǎn)給李某219.8萬(wàn)元。
29.證人文某的證言證實(shí)，我是劉某某的員工，幫助劉某某跑油卡的業(yè)務(wù)。我銷(xiāo)售的產(chǎn)品就是油卡，油卡是以7000元一套的價(jià)格出售價(jià)值10000元的油卡。我一共有三個(gè)客戶(hù)，跟他們分別簽訂了購(gòu)買(mǎi)合同，當(dāng)時(shí)公司給他們?nèi)齻€(gè)都支付過(guò)一些油卡，后來(lái)劉某某出事后我聽(tīng)說(shuō)他們都報(bào)警了，具體他們都欠多少我不清楚。
30.證人鄧某的證言證實(shí)，我是劉某某公司的銷(xiāo)售員，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售油卡。我一共有兩個(gè)客戶(hù)，一個(gè)叫殷某，一個(gè)叫郭某。還有一個(gè)叫吳某的人其實(shí)是“趙姐”的客戶(hù)。殷某當(dāng)時(shí)是我的室友，知道我在銷(xiāo)售油卡。我?guī)б竽橙チ藙⒛衬彻?，并在公司簽訂了?gòu)買(mǎi)合同，具體殷某買(mǎi)了多少套我不知道，但是他最后的收據(jù)中的41套產(chǎn)品其中有20套是文某的，有20套是孫瑞的，有1套是我的。文某、孫瑞和我分別把錢(qián)打給了殷某，然后由殷某統(tǒng)一轉(zhuǎn)給公司的。我一開(kāi)始轉(zhuǎn)給殷某一套的錢(qián)，后來(lái)我又出資60000元購(gòu)買(mǎi)過(guò)加油卡，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)殷某再次購(gòu)買(mǎi)30套油卡，他手上有150000元，于是我就出了60000元跟他一起湊了210000元用于購(gòu)買(mǎi)30套，然后以殷某的名義與公司簽的合同。殷某一張油卡都沒(méi)有收到，收到劉某某退款107000元。因?yàn)閯⒛衬城肺义X(qián)，所以劉某某讓我從殷某的錢(qián)中扣除了80500元當(dāng)時(shí)還我錢(qián)了，于是殷某就給了轉(zhuǎn)了80500元。
2020年6月16日、18日，郭某從我這兒一共購(gòu)買(mǎi)了145套，支付了1015000元。因?yàn)閰悄硤?zhí)意要買(mǎi)10套油卡，于是在簽合同的時(shí)候就把他的10套油卡寫(xiě)在了郭某的合同上，所以郭某的合同寫(xiě)的是155套。郭某應(yīng)該是收到了25套油卡，每套面值10000元，因?yàn)楫?dāng)時(shí)劉某某拿了25套油卡讓我交給郭某的。
31.證人高某2的證言證實(shí)，2020年5、6月份，劉某某在我店里買(mǎi)了兩輛二手車(chē)，一輛是奔馳ＣＬＡ200，花了188000元，另一輛是奔馳Ｓ400，花費(fèi)62萬(wàn)。2020年7月20日，劉某某又把奔馳Ｓ400以51萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給我。我只能提供2020年7月20日的合同，之前的合同找不到了。
32.證人時(shí)某的證言證實(shí)，2020年7月8日劉某某以做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由從我這兒借了35萬(wàn)元，剛開(kāi)始說(shuō)三天還錢(qián)，結(jié)果一直到了7月21日也沒(méi)有給我，后來(lái)他說(shuō)先把他的奔馳ＣＬＡ200抵押給我，轉(zhuǎn)天就給我錢(qián)。結(jié)果7月22日以后就再也沒(méi)有聯(lián)系上他了。劉某某抵押給我的是一輛白色車(chē)牌號(hào)為津Ｃ×××××的奔馳ＣＬＡ200，我和劉某某簽了抵押協(xié)議，后來(lái)我將這輛車(chē)又以人民幣135000元的價(jià)格賣(mài)給了高某2。
33.被告人劉某某的供述證實(shí)，我用于買(mǎi)賣(mài)加油卡的公司叫天津市利源盛世科技發(fā)展有限公司，公司是2019年7月20日我成立的，但是直到2020年3月3日我才給公司辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司法人是閻某。閻某是我小學(xué)同學(xué)，給公司投了五六萬(wàn)，沒(méi)分過(guò)紅，他不知道公司是如何經(jīng)營(yíng)的。公司員工不知道我貼錢(qián)出售加油卡的目的，我沒(méi)和他們說(shuō)那么多。那時(shí)候我感覺(jué)到這么賣(mài)加油卡我手里能停留一大筆資金，我可以拿這個(gè)資金去投資賺點(diǎn)錢(qián)，而且之前我貼錢(qián)買(mǎi)加油卡已經(jīng)產(chǎn)生了一個(gè)債務(wù)上的窟窿，我必須要不停吸收新的錢(qián)來(lái)堵這個(gè)窟窿，所以我就貼錢(qián)賣(mài)加油卡，直到2020年7月，我感覺(jué)我的債務(wù)窟窿太大了，我已經(jīng)沒(méi)有能力堵上了，于是來(lái)公安機(jī)關(guān)自首了。
售賣(mài)的方式是每一個(gè)買(mǎi)家要買(mǎi)卡的時(shí)候，我就會(huì)提供一份擬好的格式合同，合同內(nèi)容寫(xiě)明了每10000元加油卡賣(mài)人民幣7000元的價(jià)格，還寫(xiě)了把加油卡給到買(mǎi)家手里的時(shí)間以及違約責(zé)任，同時(shí)還會(huì)給買(mǎi)家提供一張收款的收據(jù)。加油卡的來(lái)源都是從加油站購(gòu)買(mǎi)的。
我能記起來(lái)的現(xiàn)在還差以下客戶(hù)的買(mǎi)賣(mài)合同沒(méi)有履行：郭某差70多萬(wàn)、殷某差52萬(wàn)元、王興凱差58萬(wàn)元、楊建差28萬(wàn)元、張鶴峰差35.6萬(wàn)元、江海榮差75萬(wàn)元、孫麗萍差35萬(wàn)、陳某差30萬(wàn)，剩下的想不起來(lái)了，總共差大概四百萬(wàn)左右。資金流水有一些是通過(guò)銷(xiāo)售員或者我的微信進(jìn)出的，還有一些是買(mǎi)家按照銷(xiāo)售員的要求將錢(qián)款打入了公司員工李某2的個(gè)人賬戶(hù)里，后來(lái)我經(jīng)常讓李某2去買(mǎi)油卡，她就直接用卡里收到的錢(qián)支付了，還有一些錢(qián)是通過(guò)我對(duì)象劉玉芝的平安銀行、浦發(fā)銀行、工商銀行進(jìn)去的。
陳某購(gòu)卡的錢(qián)讓李某2拿去買(mǎi)加油卡了，但是買(mǎi)來(lái)的加油卡只給陳某9張，其他的用來(lái)給之前花錢(qián)買(mǎi)加油卡的客戶(hù)堵窟窿了，剩下差的打算等到后批買(mǎi)卡的人的資金進(jìn)來(lái)以后，再買(mǎi)了補(bǔ)給她。我收到別人買(mǎi)卡的錢(qián)用于公司經(jīng)營(yíng)的開(kāi)銷(xiāo)、日常生活的吃喝開(kāi)銷(xiāo)、偶爾請(qǐng)朋友去夜總會(huì)玩玩，還花65萬(wàn)買(mǎi)過(guò)一臺(tái)二手的奔馳Ｓ400、花19萬(wàn)買(mǎi)過(guò)一臺(tái)二手奔馳ＣＬＡ200，剩下的全部用來(lái)填補(bǔ)之前賣(mài)加油卡的窟窿了。2020年7月初又以55萬(wàn)元的價(jià)格將奔馳Ｓ400賣(mài)回到河南路精品二手車(chē)公司，奔馳ＣＬＡ是臨時(shí)押給了我的一個(gè)債權(quán)人時(shí)某。
34.服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、收據(jù)、借條等證實(shí)，部分被害人與利源盛世公司簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議并向該公司員工轉(zhuǎn)賬的情況。
35.張某1提供的收據(jù)、《服務(wù)協(xié)議》、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、趙某4的銀行流水及手機(jī)截圖證實(shí)，張某1與劉某某簽訂《服務(wù)協(xié)議》，張某1對(duì)外轉(zhuǎn)款35萬(wàn)元，包括支付寶轉(zhuǎn)賬及ＰＯＳ刷卡，公司會(huì)計(jì)張桂蘭通過(guò)趙某4店內(nèi)的ＰＯＳ機(jī)共收款34.8萬(wàn)元。
36.李某2的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，陳某等10名被害人向李某2賬戶(hù)轉(zhuǎn)款的情況，共計(jì)3849000元。
37.利源盛世科技發(fā)展有限公司對(duì)公賬戶(hù)流水、鄧某的銀行賬戶(hù)流水、趙某2銀行賬戶(hù)流水、文某銀行賬戶(hù)流水、孫瑞銀行賬戶(hù)流水證實(shí)，上述人員向利源盛世公司轉(zhuǎn)款的情況。
38.抵押貸款協(xié)議、購(gòu)車(chē)合同、證明、收條、轉(zhuǎn)賬記錄
證實(shí)2020年7月21日，劉某某以牌照號(hào)為津Ｃ×××××的車(chē)輛抵押向時(shí)某借款35萬(wàn)。7月27日，時(shí)某將上述車(chē)輛以165000元賣(mài)給高某2。
39.審計(jì)報(bào)告證實(shí)，陳某等16名被害人損失明細(xì)表。
40.利源盛世（天津）科技發(fā)展有限公司的工商注冊(cè)信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)該公司的基本情況。
41.戶(hù)籍證明證實(shí)，被告人劉某某系成年人。
42.受案登記表、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案系被害人報(bào)警后，劉某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。
本院認(rèn)為，被告人劉某某在簽訂履行合同過(guò)程中，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予懲處；考慮到被告人劉某某有自首情節(jié)，可依法從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月25日起至2031年7月24日止。罰金自本判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人劉某某退賠陳某損失人民幣385000元，退賠趙某1損失人民幣45000元，退賠李某1損失人民幣77000元，退賠龐東損失人民幣2600元，退賠張某2損失人民幣10000元，退賠鄭功馨損失人民幣490000元，退賠殷某損失人民幣463000元，退賠孫某損失人民幣350000元，退賠吳某損失人民幣70000元，退賠楊某1損失人民幣350000元，退賠王某1損失人民幣70000元，退賠姜某損失人民幣724000元，退賠張某3損失人民幣352500元，退賠郭某損失人民幣1015000元，退賠康某損失人民幣350000元，退賠王某2損失人民幣783000元，退賠張某1損失人民幣350000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王海霞
審 判 員 劉慶波
審 判 員 張洪東
二〇二一年十月二十九日
法官助理 韓 鳳
書(shū) 記 員 韓 昱
