案由 詐騙合同詐騙
案號 （2021）魯1302刑初607號
臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院以臨蘭檢二部刑訴[2021]47號起訴書指控被告人馮某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2021年4月15日向本院提起公訴，后于2021年7月19日以臨蘭檢二部刑補(bǔ)訴[2021]Z3號補(bǔ)充起訴決定書補(bǔ)充指控被告人馮某犯詐騙罪。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指派檢察員孫志虎出庭支持公訴。被告人馮某及其辯護(hù)人王俊凱到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指控：
（一）詐騙罪
1、2019年1月至4月間，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)冒充工商銀行工作人員，謊稱能夠幫助郇某辦理大額信用卡，以收取辦卡費(fèi)用為由，多次騙取郇某通過微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、銀行匯款交付的資金共計(jì)124500元，贓款自肥。
2、2020年1月20日，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)附近九州超市向銷售員何某購買奶粉時(shí)，謊稱自己微信沒有資金，讓何某先給其微信轉(zhuǎn)賬，其再通過銀行ＡＴＭ機(jī)將何某的微信轉(zhuǎn)賬資金、奶粉貨款一并轉(zhuǎn)回，在騙取何某兩次微信轉(zhuǎn)賬及奶粉共計(jì)價(jià)值10222元后，被告人馮某以種種理由拒不向何某轉(zhuǎn)賬。2020年1月25日，何某向臨沂市公安局蘭山分局柳青派出所報(bào)案。案發(fā)后，馮某已賠償何某損失。
（二）合同詐騙罪
2020年8月，被告人馮某從謝某、孟某處以1200元至1300元一輛的價(jià)格購買捷馬電動車后，以每輛900-1000元的價(jià)格向王某、賈某、王某1等人低價(jià)銷售，并謊稱自己貨源充足，先部分履行合同，后拒不發(fā)貨，騙取王某的購車款、定金共計(jì)153600元，騙取賈某的購車款47750元，騙取王某1購車款1800元，共計(jì)騙取被害人資金203150元。在被害人多次索要下，拒不退還。
在案件審理過程中，臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院補(bǔ)充指控：2020年10月至2021年4月間，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)，以購買童裝、紙尿褲、黃金首飾為名，通過銀行ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬的方式，先后作案五起，騙取張某、劉某2等五人的財(cái)物價(jià)值共計(jì)110998元。案發(fā)后，追回款物價(jià)值共計(jì)16242元。具體分述如下:
1、2020年10月21日，被告人馮某通過手機(jī)微信聯(lián)系蘭山區(qū)前十街“某某”童裝店負(fù)責(zé)人張某，商定向劉某2購買總價(jià)1140元的童裝，并要求張某將貨送至蘭山區(qū)社區(qū)馮某的住處。之后，馮某謊稱其微信限額，需要用銀行卡轉(zhuǎn)賬付款，遂通過ＡＴＭ機(jī)向張某的銀行卡賬號虛假轉(zhuǎn)賬6000元，并要求張某將多收到的4860元轉(zhuǎn)給馮某的支付寶賬戶，張某遂轉(zhuǎn)回4860元。后張某發(fā)現(xiàn)馮某的資金未到賬，遂催要，馮某又退回1000元，余款拒不退回。2020年12月5日，張某向公安機(jī)關(guān)控告馮某騙走其衣服轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)5000元。案發(fā)后，馮某又退回500元，尚有4500元未退。
2、2021年2月5日8時(shí)許，被告人馮某通過手機(jī)微信聯(lián)系劉某2，商定向劉某2購買6包紙尿褲,價(jià)格378元，并要求劉某2將貨送至蘭山區(qū)社區(qū)馮某的住處。之后，馮某謊稱身份證超期，手機(jī)微信停用，需要通過銀行卡轉(zhuǎn)賬付款。遂通過ＡＴＭ機(jī)向劉某2的銀行卡虛假轉(zhuǎn)賬10380元，并要求劉某2將多收到的10000元轉(zhuǎn)到馮某的支付寶賬號。因劉某2當(dāng)時(shí)未收到馮某的資金，且銀行卡內(nèi)只有資金7000元，遂轉(zhuǎn)賬給馮某7000元。馮某騙取劉某2紙尿褲、轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)7378元。經(jīng)劉某2多次催要，拒不歸還。
3、2020年12月2日上午，被告人馮某到臨沂市蘭山區(qū)某某地礦珠寶店，以購買黃金首飾為名，先通過ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，再向業(yè)務(wù)員李某2謊稱已經(jīng)付款，騙得足金吊墜一件（重5.96克）、足金手鐲一個(gè)（重37.72克）、足金項(xiàng)鏈一條（重6.53克）,價(jià)值共計(jì)20485元。李某2發(fā)現(xiàn)馮某的資金未到賬后，多次催要，馮某又支付了部分貨款，尚欠李某2貨款5800元。2021年1月13日，李某2向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
4、2020年12月16日下午，被告人馮某到臨沂市蘭山區(qū)齊魯園廣場某某珠寶店，以購買黃金首飾為名，先通過ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，再向業(yè)務(wù)員李某1謊稱已經(jīng)付款，騙得足金項(xiàng)鏈一件（重3.77克）、足金掛墜一件（重6.09克）、足金手鐲二件（共計(jì)重72.32克），價(jià)值共計(jì)39964元。同日20時(shí)許，被告人馮某將上述黃金首飾以30242元的價(jià)格賣給陳某（另案處理），贓款自肥。
5、2021年4月9日上午，被告人馮某通過手機(jī)微信向莒南縣某某珠寶店負(fù)責(zé)人曹某購買黃金首飾，并要求對方將首飾送到馮某的住處。當(dāng)日17時(shí)許，曹某將首飾送至馮某居住的蘭山區(qū)柳青苑小區(qū)門前，馮某又通過ATM機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬的方式，向曹某謊稱已經(jīng)付款，騙得黃金首飾6件,價(jià)值52856元。曹某于4月13日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。案發(fā)后，追回黃金項(xiàng)鏈一條（重8.41克，價(jià)值3742元）、貨款12000元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了被害人郇某、王某、張某等人的陳述，證人謝某、孟某、陳某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，微信聊天電子數(shù)據(jù)，書證，被告人馮某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馮某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；在簽訂、履行合同的過程中，沒有實(shí)際履行能力，以部分履行合同的方式誘騙當(dāng)事人續(xù)簽合同，騙取對方貨款、定金，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。
被告人馮某對起訴書指控詐騙罪的犯罪事實(shí)和罪名無異議。但對合同詐騙罪提出：雙方之間沒有合同，屬于電商性質(zhì)，不存在合同詐騙；其在給王某找貨，賈某處一直在給供貨，王某1打款前是欠其錢的；車輛需要時(shí)間安裝，其沒有詐騙的故意。
辯護(hù)人提出：被告人是為了償還債務(wù)，主觀惡性不大；系初犯、偶犯；被告人具有退賠情節(jié)，因經(jīng)濟(jì)狀況較差，懇請法院讓其返還社會后對被害人的損失進(jìn)行賠償。
經(jīng)審理查明：
（一）詐騙罪
2019年1月至2021年4月間，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)，以辦理大額信用卡需收取費(fèi)用，或購買奶粉時(shí)微信沒有資金，需被害人先行向其微信轉(zhuǎn)賬后其通過銀行ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)回，或以購買童裝、紙尿褲、黃金首飾為名，通過銀行ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬等方式，先后作案七起，騙取郇某、何某、張某等人的財(cái)物，價(jià)值共計(jì)245720元。案發(fā)后，追回款物價(jià)值共計(jì)26464元。具體分述如下:
1、2019年1月至4月間，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)冒充工商銀行工作人員，謊稱能幫助郇某辦理大額信用卡，后以收取辦卡費(fèi)用為由，騙取郇某微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、銀行匯款共計(jì)124500元。
2、2020年1月20日，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)附近九州超市購買奶粉時(shí)，謊稱微信沒有資金，以讓銷售員何某先給其微信轉(zhuǎn)賬，其再通過銀行ＡＴＭ機(jī)將轉(zhuǎn)賬資金、奶粉貨款一并轉(zhuǎn)回為由，騙取何某微信轉(zhuǎn)賬及奶粉共計(jì)價(jià)值10222元，后被告人馮某以種種理由拒不退回。在何某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，馮某賠償了何某損失。
3、2020年10月21日，被告人馮某通過微信聯(lián)系蘭山區(qū)前十街“某某”童裝店負(fù)責(zé)人張某，謊稱購買價(jià)值1140元的童裝，并要求貨送柳青苑社區(qū)馮某住處。后馮某以微信限額，需要用銀行卡轉(zhuǎn)賬付款為由，通過ＡＴＭ機(jī)向張某的銀行賬號虛假轉(zhuǎn)賬6000元，隨后要求張某將多收到的4860元轉(zhuǎn)還馮某的支付寶賬戶。在張某發(fā)現(xiàn)資金未到賬并催要后，馮某退回資金1000元。在張某向公安機(jī)關(guān)控告馮某騙取財(cái)物5000元后，馮某退回錢款500元。
4、2021年2月5日8時(shí)許，被告人馮某通過微信聯(lián)系劉某2，謊稱購買價(jià)格378元的紙尿褲6包，并要求貨送柳青苑社區(qū)馮某住處。后馮某以身份證超期，微信停用，需通過銀行卡轉(zhuǎn)賬付款為由，通過ATM機(jī)向劉某2的銀行卡虛假轉(zhuǎn)賬10380元，并要求劉某2將多收到的10000元轉(zhuǎn)還馮某的支付寶賬號。劉某2因銀行卡內(nèi)資金不足僅給轉(zhuǎn)賬馮某7000元。馮某騙取的款物7378元，經(jīng)劉某2多次催要拒不歸還。
5、2020年12月2日上午，被告人馮某到臨沂市蘭山區(qū)某某地礦珠寶店，以購買黃金首飾為名，通過ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，謊稱已經(jīng)付款，從業(yè)務(wù)員李某2處騙取足金吊墜一件（重5.96克）、足金手鐲一個(gè)（重37.72克）、足金項(xiàng)鏈一條（重6.53克）,價(jià)值共計(jì)20485元。在李某2發(fā)現(xiàn)資金未到賬并經(jīng)多次催要追回部分款項(xiàng)后，尚有5800元余款未追回。
6、2020年12月16日，被告人馮某到臨沂市蘭山區(qū)齊魯園廣場某某珠寶店，以購買黃金首飾為名，通過ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，謊稱已經(jīng)付款，從業(yè)務(wù)員李某1處騙取足金項(xiàng)鏈一件（重3.77克）、足金掛墜一件（重6.09克）、足金手鐲二件（共計(jì)重72.32克），價(jià)值共計(jì)39964元。同日20時(shí)許，被告人馮某將上述黃金首飾以30242元的價(jià)格賣給陳某（另案處理）。
7、2021年4月9日上午，被告人馮某通過微信聯(lián)系莒南縣某某珠寶店負(fù)責(zé)人曹某購買黃金首飾，并要求對方將首飾送馮某住處。當(dāng)日17時(shí)許，曹某送貨時(shí)，馮某通過ATM機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，并謊稱已經(jīng)付款，騙取曹某黃金首飾6件,價(jià)值52856元。案發(fā)后，追回黃金項(xiàng)鏈一條（重8.41克，價(jià)值3742元）及貨款12000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人郇某、何某、張某等人的陳述，證人陳某、宋某的證言，微信聊天記錄及交易記錄，轉(zhuǎn)賬小票，受案登記表，辨認(rèn)筆錄，扣押清單，相關(guān)書證，被告人馮某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）合同詐騙罪
2020年8月，被告人馮某從謝某、孟某處以每輛1200元至1300元的價(jià)格購買捷馬電動車，后以每輛900-1000元的價(jià)格低價(jià)銷售給王某、賈某等人，先后騙取王某購車款、定金共153600元，騙取賈某購車款47750元。
經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)有：
1、被害人陳述
（1）被害人王某的陳述證實(shí)：2020年8月10日，我在古城社區(qū)交流群中看到有人發(fā)“頂賬頂?shù)慕蓠R電動車低價(jià)出售,每輛1000元”的廣告，我通過微信“茉蕭翌塵”添加了賣電動車的微信“誠信”。對方說有25輛捷馬電動車,我們協(xié)商好價(jià)格是900元一輛。2020年8月10日，我通過微信轉(zhuǎn)了這25輛車款共22500元,對方收款后只給我發(fā)了二十輛電動車,說另外5輛車明天給送。接著問我還有六十四輛能不能要，款到了立馬送貨,我說可以要。2020年8月11日15時(shí)我通過微信向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款21000元,又通過手機(jī)銀行向名為馮某的農(nóng)業(yè)銀行銀行賬號戶轉(zhuǎn)款36600元,這是64輛車的車款57600元。當(dāng)天下午18時(shí)左右我收到電動車20輛,說剩下的電動車于8月12日接著送,8月12日中午12點(diǎn)左右我又收到21輛電動車,剩下23輛車沒送,加上上次有5輛沒給，一共有28輛沒有發(fā)貨。對方又在微信上問我還有100輛電動車要不要,我說要。8月12日下午17時(shí)我在微信上轉(zhuǎn)給對方10000元定金,8月13日9時(shí)又給她轉(zhuǎn)了60000元,剩下的讓她發(fā)貨拿現(xiàn)金。8月13日17點(diǎn)左右我收到54輛電動車,對方雇了一輛貨拉拉送的,我把20000元給了司機(jī)，還有46輛車沒發(fā)貨。后對方還有100輛車問我要不要,我微信向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)款60000元,剩下貨款讓對方來貨拿現(xiàn)金。2020年8月16日下午14點(diǎn)左右，對方還是雇了上次那個(gè)貨拉拉司機(jī)送的貨,總共送了70輛電動車,又有30輛車沒到,我把剩下的30000元貨款給了貨拉拉司機(jī),對方說剩下的車找輛大車送。每一次送貨都有一部分車沒送,到目前為止對方收到貨款后共有104輛車沒有發(fā)給我。當(dāng)天對方在微信里說還有96輛能不能要了,我說能要，接著向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)了這96輛車定金60000元,對方讓付全款,我說貨送到后再拿全款。之后對方就以各種理由不發(fā)貨,我看對方發(fā)不來貨就找她退款,說可以退我那104輛車的貨款,那6萬元的定金她轉(zhuǎn)給別人還沒退給她,第二天再退給我。2020年9月4日10時(shí)她通過微信給我發(fā)了三張到銀行ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)賬退款的照片,內(nèi)容是通過農(nóng)村商業(yè)銀行向我的銀行賬戶轉(zhuǎn)款93600元。我等了好幾天也沒有收到這筆款,現(xiàn)在才知道她在騙我。她應(yīng)該是在銀行操作完后又撤回了。我共收到185輛電動車,通過微信轉(zhuǎn)賬與現(xiàn)金支付對方320100元。對方還有104輛車沒給我發(fā),另外還有6萬元定金沒有退給我,總計(jì)153600元。
（2）被害人賈某的陳述證實(shí)：2020年8月12日我在一個(gè)二手物品交易微信群內(nèi)看見一個(gè)人發(fā)了低價(jià)出售電動車的廣告,接著就加了那個(gè)人的好友（微信號:×××23,昵稱:誠信）。然后我給對方轉(zhuǎn)了1000塊錢買了輛捷馬牌電動車,過了兩三天車就送來了。后來我有幾個(gè)同事的電動車也是我在她這買的。對方就跟我在微信上談,讓我從她這進(jìn)貨,每輛電動車按900元。后來我在她這里訂了90多輛車,我把錢都轉(zhuǎn)給她了。她給我發(fā)了40多輛車后,就一直不給我發(fā)貨。找她要,她就各種理由推脫。后來我讓她給退款,她一直沒退。9月12日,她給我發(fā)了一個(gè)ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)錢的視頻和圖片,說錢退回來了,我等兩天錢也沒到賬。馮某還有47750元的電動車貨款沒退我。
2、證人證言
（1）證人謝某的證言證實(shí)：我在柳青苑社區(qū)Ｄ區(qū)某某車庫售賣并維修電動車。我的微信號×××89,微信昵稱是“×××ＣＤ”。今年8月份馮某來我的門頭說購買一批電動車賣空調(diào)時(shí)當(dāng)做贈品,我和她講好價(jià)格是1280元一輛。2020年8月6日晚上20時(shí),她通過微信發(fā)了一張銀行卡轉(zhuǎn)款3萬元的照片和視頻,還發(fā)了ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)款的銀行回執(zhí)單照片,21時(shí)左右她說微信限額銀行提不出來錢,需要2萬元布置場地,我看她有轉(zhuǎn)賬憑證就先給她轉(zhuǎn)了1萬元,她說等3萬元銀行轉(zhuǎn)賬錢到賬后剩下的錢買10輛電動車,用不了的錢再退給她。后來這筆錢我一直沒收到,她說銀行又退回去了。8月10日到9月8日期間,我發(fā)給她214輛車,開始10輛是1280元每輛,后來電瓶漲錢,都是每輛價(jià)格1300元,款式是捷馬-米動型號,什么樣的顏色都有。她總共付給我252360元,還欠我車錢和運(yùn)費(fèi)錢共計(jì)26000元。我給她打電話不接、微信不回，一直聯(lián)系不上。我偶然在微信群上看見有人以1200元一輛的低價(jià)賣電動車,通過對方發(fā)的電動車合格證圖片看見車架號,發(fā)現(xiàn)是從我這里賣出的車。
（2）證人孟某的證言證實(shí)：我在臨沂專賣店干導(dǎo)購。今年8月份,有人打電話說買電動車搞促銷,后來經(jīng)理答應(yīng)按最低優(yōu)惠價(jià)每輛1200元的價(jià)格給她。出單子讓她報(bào)名,她說叫“張杰”，微信號是×××23,微信名叫“誠信”?！皬埥堋笨偣操I了10次100輛車，分別是8月16日買20輛、8月30日買20輛、8月31日兩次買6輛、9月3日買20輛、9月4日買7輛、9月5日買20輛、9月6日買2輛、9月7日買1輛、9月8日買4輛。都是先付錢再發(fā)貨?！皬埥堋睕]有說過買賣電動車后補(bǔ)貼的事,我們只是臨沂捷馬店的一個(gè)零售店,沒有補(bǔ)貼。
3、辨認(rèn)筆錄證實(shí)：辨認(rèn)人王某對馮某的辨認(rèn)情況。
4、書證
（1）聊天及轉(zhuǎn)賬記錄一宗證實(shí)：王某與馮某商討電動車交易及部分轉(zhuǎn)款情況。
（2）手機(jī)截圖證實(shí)：馮某偽造的退款記錄情況。
（3）視頻截圖證實(shí)：與王某視頻的“馮某”圖片情況。
（4）涉案信息查詢證實(shí)：馮某涉案情況。
（5）微信支付交易明細(xì)證明一宗證實(shí)：賈某給馮某匯款情況。
（6）微信聊天截圖證實(shí)：賈某與馮某商談車輛交易情況。
（7）微信截圖證實(shí)：“孟姐”、“×××ＣＤ”微信號情況。
（8）手寫統(tǒng)計(jì)表證實(shí)：謝某賣給馮某電動車214輛，車款共計(jì)278400元；加上馮某以向其轉(zhuǎn)賬3萬，尚未到賬為由拿走1萬元共計(jì)欠其288400元。謝某收到貨款262360元，馮某還欠謝某26040元。
（9）出生醫(yī)學(xué)證明證實(shí)：2020年5月21日馮某產(chǎn)子一名。
（10）王某中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人明細(xì)對賬單證實(shí)：王某于2020年8月11日轉(zhuǎn)賬36600元給馮某，2020年8月14日轉(zhuǎn)賬40000元給馮某。
5、被告人馮某供述證實(shí)：我的微信昵“誠信”,微信號為×××23。我在微信群發(fā)布有30輛電動車要處理,價(jià)格1000元一輛。群里有個(gè)人把我賣電動車的信息給了王某。王某通過微信聯(lián)系我，我在微信“×××ＣＤ”那人手中以1300元一輛的價(jià)格買走,然后以900元的低價(jià)賣給王某。我一輛車賺15元,進(jìn)的價(jià)格高于900元一輛,回頭“孟姐”還要給我補(bǔ)貼,我自己已經(jīng)搭進(jìn)去不少錢了。我收了王某104輛電動車的全款153600元貨款和6萬元定金的錢,沒有給他發(fā)貨。第一次、第二次、第三次發(fā)給王某的貨是從微信名“×××ＣＤ”那里進(jìn)的,8月13日發(fā)的54輛車和8月16日發(fā)的70輛車是從微信名“孟姐”的那里進(jìn)的貨。我說的有補(bǔ)貼是跟“孟姐”談的,“×××ＣＤ”沒有補(bǔ)貼。
“孟姐”在微信上說她是臨沂“捷馬”電動車總代理,我大多都是通過微信轉(zhuǎn)款,也有通過農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款，因?yàn)椋粒裕蜋C(jī)轉(zhuǎn)款最多只能5萬元,我退給王某的錢就還欠著,沒到賬的原因是我撤回了。
賈某通過“利川7閑置物品交易”微信群加了我微信。2020年8月12日賈某找我買的第一輛電動車13日中午就收到了。之后我們就經(jīng)常交易。賈某要了有大約100輛電動車,開始是1000元一輛,后來按照980元一輛。我還欠賈某5萬元左右沒有發(fā)貨。我和賈某交易的電動車都是從臨沂捷馬代理商“孟姐”那里進(jìn)的,就是按1230元一輛的價(jià)格拿貨，“孟姐”找貨拉拉給我送貨。9月12日我發(fā)了一個(gè)ＡＴＭ轉(zhuǎn)錢的視頻和圖片并稱錢已退回,可賈某沒收到這筆錢，因?yàn)槲业目ǚㄔ航o凍結(jié)了,所以沒退成。
認(rèn)定事實(shí)的其他證據(jù)有：
1、戶籍信息證實(shí)：馮某作案時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
2、抓獲經(jīng)過證實(shí)：2020年9月25日9時(shí)許，被告人馮某被偵查人員在家中被抓獲。
本院認(rèn)為，被告人馮某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；在簽訂、履行合同的過程中，以部分履行合同的方式騙取他人貨款、定金，數(shù)額巨大，其行為分別構(gòu)成詐騙罪、合同詐騙罪。臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指控馮某犯詐騙罪、合同詐騙罪的罪名成立，依法應(yīng)予懲處。
馮某與他人口頭約定以交納定金或全部貨款的方式交易車輛，因此雙方之間存在真實(shí)的合同關(guān)系，該合同關(guān)系不以書面合同為必要要件，被告人關(guān)于與被害人之間不存在合同，不存在合同詐騙的辯解不能成立。被告人以高買低賣的方式買賣電動車，并在收到貨款后給被害人部分發(fā)貨，騙取被害人剩余貨款及定金，該事實(shí)有馮某沒有實(shí)際從事其他經(jīng)營活動，而是將購買的車輛直接低價(jià)出售，拒付部分貨物的行為相印證，并由證人孟某關(guān)于“我們只是臨沂捷馬店的一個(gè)零售店,沒有補(bǔ)貼”的證言和馮某關(guān)于“×××ＣＤ”（謝某）沒有補(bǔ)貼的供述可以佐證，因此，能夠認(rèn)定馮某“一輛車賺15元”的辯解不符合事實(shí)，其利用履行合同之便非法占有他人財(cái)產(chǎn)的主觀故意明顯。馮某關(guān)于其在給王某找貨，一直在給賈某供貨，車輛需要時(shí)間安裝，其沒有詐騙故意的辯解不能成立，本院不予采納。辯護(hù)人關(guān)于馮某主觀惡性不大，系偶犯的辯護(hù)意見與在案證據(jù)不符，本院亦不予采納，對于公安機(jī)關(guān)從馮某處已經(jīng)追回部分贓物的事實(shí)，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
對于指控馮某詐騙王某1購車款的事實(shí)，經(jīng)查，在案證據(jù)僅有王某1的陳述予以證實(shí)，缺少其他證據(jù)佐證，公訴機(jī)關(guān)的該項(xiàng)指控證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。本院綜合被告人馮某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及認(rèn)罪、悔罪態(tài)度決定其刑罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第六十九條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馮某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，合并執(zhí)行有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日?？鄢?019年9月25日起至2019年9月26日止已羈押的2日及2021年1月13日當(dāng)日已羈押的1日，刑期即自2021年6月2日起至2029年8月29日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人馮某退賠各被害人損失（其中，郇某124500元、張某4500元、劉某27378元、某某地礦珠寶店5800元、齊魯園廣場某某珠寶店39964元、莒南縣某某珠寶店37114元、王某153600元、賈某47750元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省臨沂市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王建軍
人民陪審員 喬衛(wèi)云
人民陪審員 曹乾芬
二〇二一年十一月九日
書 記 員 竇呈呈
山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）魯1302刑初607號
公訴機(jī)關(guān)臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院。
被告人馮某（曾用名馮建），女，1986年11月17日生，中專文化，山東省臨沂市人，無業(yè)，住臨沂市蘭山區(qū)小區(qū)16-2-501室。因涉嫌詐騙罪于2019年9月5日被監(jiān)視居住，2020年9月25日被刑事拘留，同年9月26日被監(jiān)視居住，2021年1月13日被刑事拘留，同日被監(jiān)視居住，2021年4月15日被監(jiān)視居住，同年6月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。
辯護(hù)人王俊凱，山東品眾元律師事務(wù)所律師。
臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院以臨蘭檢二部刑訴[2021]47號起訴書指控被告人馮某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2021年4月15日向本院提起公訴，后于2021年7月19日以臨蘭檢二部刑補(bǔ)訴[2021]Z3號補(bǔ)充起訴決定書補(bǔ)充指控被告人馮某犯詐騙罪。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指派檢察員孫志虎出庭支持公訴。被告人馮某及其辯護(hù)人王俊凱到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指控：
（一）詐騙罪
1、2019年1月至4月間，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)冒充工商銀行工作人員，謊稱能夠幫助郇某辦理大額信用卡，以收取辦卡費(fèi)用為由，多次騙取郇某通過微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、銀行匯款交付的資金共計(jì)124500元，贓款自肥。
2、2020年1月20日，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)附近九州超市向銷售員何某購買奶粉時(shí)，謊稱自己微信沒有資金，讓何某先給其微信轉(zhuǎn)賬，其再通過銀行ＡＴＭ機(jī)將何某的微信轉(zhuǎn)賬資金、奶粉貨款一并轉(zhuǎn)回，在騙取何某兩次微信轉(zhuǎn)賬及奶粉共計(jì)價(jià)值10222元后，被告人馮某以種種理由拒不向何某轉(zhuǎn)賬。2020年1月25日，何某向臨沂市公安局蘭山分局柳青派出所報(bào)案。案發(fā)后，馮某已賠償何某損失。
（二）合同詐騙罪
2020年8月，被告人馮某從謝某、孟某處以1200元至1300元一輛的價(jià)格購買捷馬電動車后，以每輛900-1000元的價(jià)格向王某、賈某、王某1等人低價(jià)銷售，并謊稱自己貨源充足，先部分履行合同，后拒不發(fā)貨，騙取王某的購車款、定金共計(jì)153600元，騙取賈某的購車款47750元，騙取王某1購車款1800元，共計(jì)騙取被害人資金203150元。在被害人多次索要下，拒不退還。
在案件審理過程中，臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院補(bǔ)充指控：2020年10月至2021年4月間，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)，以購買童裝、紙尿褲、黃金首飾為名，通過銀行ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬的方式，先后作案五起，騙取張某、劉某2等五人的財(cái)物價(jià)值共計(jì)110998元。案發(fā)后，追回款物價(jià)值共計(jì)16242元。具體分述如下:
1、2020年10月21日，被告人馮某通過手機(jī)微信聯(lián)系蘭山區(qū)前十街“某某”童裝店負(fù)責(zé)人張某，商定向劉某2購買總價(jià)1140元的童裝，并要求張某將貨送至蘭山區(qū)社區(qū)馮某的住處。之后，馮某謊稱其微信限額，需要用銀行卡轉(zhuǎn)賬付款，遂通過ＡＴＭ機(jī)向張某的銀行卡賬號虛假轉(zhuǎn)賬6000元，并要求張某將多收到的4860元轉(zhuǎn)給馮某的支付寶賬戶，張某遂轉(zhuǎn)回4860元。后張某發(fā)現(xiàn)馮某的資金未到賬，遂催要，馮某又退回1000元，余款拒不退回。2020年12月5日，張某向公安機(jī)關(guān)控告馮某騙走其衣服轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)5000元。案發(fā)后，馮某又退回500元，尚有4500元未退。
2、2021年2月5日8時(shí)許，被告人馮某通過手機(jī)微信聯(lián)系劉某2，商定向劉某2購買6包紙尿褲,價(jià)格378元，并要求劉某2將貨送至蘭山區(qū)社區(qū)馮某的住處。之后，馮某謊稱身份證超期，手機(jī)微信停用，需要通過銀行卡轉(zhuǎn)賬付款。遂通過ＡＴＭ機(jī)向劉某2的銀行卡虛假轉(zhuǎn)賬10380元，并要求劉某2將多收到的10000元轉(zhuǎn)到馮某的支付寶賬號。因劉某2當(dāng)時(shí)未收到馮某的資金，且銀行卡內(nèi)只有資金7000元，遂轉(zhuǎn)賬給馮某7000元。馮某騙取劉某2紙尿褲、轉(zhuǎn)賬資金共計(jì)7378元。經(jīng)劉某2多次催要，拒不歸還。
3、2020年12月2日上午，被告人馮某到臨沂市蘭山區(qū)某某地礦珠寶店，以購買黃金首飾為名，先通過ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，再向業(yè)務(wù)員李某2謊稱已經(jīng)付款，騙得足金吊墜一件（重5.96克）、足金手鐲一個(gè)（重37.72克）、足金項(xiàng)鏈一條（重6.53克）,價(jià)值共計(jì)20485元。李某2發(fā)現(xiàn)馮某的資金未到賬后，多次催要，馮某又支付了部分貨款，尚欠李某2貨款5800元。2021年1月13日，李某2向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
4、2020年12月16日下午，被告人馮某到臨沂市蘭山區(qū)齊魯園廣場某某珠寶店，以購買黃金首飾為名，先通過ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，再向業(yè)務(wù)員李某1謊稱已經(jīng)付款，騙得足金項(xiàng)鏈一件（重3.77克）、足金掛墜一件（重6.09克）、足金手鐲二件（共計(jì)重72.32克），價(jià)值共計(jì)39964元。同日20時(shí)許，被告人馮某將上述黃金首飾以30242元的價(jià)格賣給陳某（另案處理），贓款自肥。
5、2021年4月9日上午，被告人馮某通過手機(jī)微信向莒南縣某某珠寶店負(fù)責(zé)人曹某購買黃金首飾，并要求對方將首飾送到馮某的住處。當(dāng)日17時(shí)許，曹某將首飾送至馮某居住的蘭山區(qū)柳青苑小區(qū)門前，馮某又通過ATM機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬的方式，向曹某謊稱已經(jīng)付款，騙得黃金首飾6件,價(jià)值52856元。曹某于4月13日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。案發(fā)后，追回黃金項(xiàng)鏈一條（重8.41克，價(jià)值3742元）、貨款12000元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了被害人郇某、王某、張某等人的陳述，證人謝某、孟某、陳某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，微信聊天電子數(shù)據(jù)，書證，被告人馮某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馮某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；在簽訂、履行合同的過程中，沒有實(shí)際履行能力，以部分履行合同的方式誘騙當(dāng)事人續(xù)簽合同，騙取對方貨款、定金，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。
被告人馮某對起訴書指控詐騙罪的犯罪事實(shí)和罪名無異議。但對合同詐騙罪提出：雙方之間沒有合同，屬于電商性質(zhì)，不存在合同詐騙；其在給王某找貨，賈某處一直在給供貨，王某1打款前是欠其錢的；車輛需要時(shí)間安裝，其沒有詐騙的故意。
辯護(hù)人提出：被告人是為了償還債務(wù)，主觀惡性不大；系初犯、偶犯；被告人具有退賠情節(jié)，因經(jīng)濟(jì)狀況較差，懇請法院讓其返還社會后對被害人的損失進(jìn)行賠償。
經(jīng)審理查明：
（一）詐騙罪
2019年1月至2021年4月間，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)，以辦理大額信用卡需收取費(fèi)用，或購買奶粉時(shí)微信沒有資金，需被害人先行向其微信轉(zhuǎn)賬后其通過銀行ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)回，或以購買童裝、紙尿褲、黃金首飾為名，通過銀行ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬等方式，先后作案七起，騙取郇某、何某、張某等人的財(cái)物，價(jià)值共計(jì)245720元。案發(fā)后，追回款物價(jià)值共計(jì)26464元。具體分述如下:
1、2019年1月至4月間，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)冒充工商銀行工作人員，謊稱能幫助郇某辦理大額信用卡，后以收取辦卡費(fèi)用為由，騙取郇某微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、銀行匯款共計(jì)124500元。
2、2020年1月20日，被告人馮某在臨沂市蘭山區(qū)附近九州超市購買奶粉時(shí)，謊稱微信沒有資金，以讓銷售員何某先給其微信轉(zhuǎn)賬，其再通過銀行ＡＴＭ機(jī)將轉(zhuǎn)賬資金、奶粉貨款一并轉(zhuǎn)回為由，騙取何某微信轉(zhuǎn)賬及奶粉共計(jì)價(jià)值10222元，后被告人馮某以種種理由拒不退回。在何某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，馮某賠償了何某損失。
3、2020年10月21日，被告人馮某通過微信聯(lián)系蘭山區(qū)前十街“某某”童裝店負(fù)責(zé)人張某，謊稱購買價(jià)值1140元的童裝，并要求貨送柳青苑社區(qū)馮某住處。后馮某以微信限額，需要用銀行卡轉(zhuǎn)賬付款為由，通過ＡＴＭ機(jī)向張某的銀行賬號虛假轉(zhuǎn)賬6000元，隨后要求張某將多收到的4860元轉(zhuǎn)還馮某的支付寶賬戶。在張某發(fā)現(xiàn)資金未到賬并催要后，馮某退回資金1000元。在張某向公安機(jī)關(guān)控告馮某騙取財(cái)物5000元后，馮某退回錢款500元。
4、2021年2月5日8時(shí)許，被告人馮某通過微信聯(lián)系劉某2，謊稱購買價(jià)格378元的紙尿褲6包，并要求貨送柳青苑社區(qū)馮某住處。后馮某以身份證超期，微信停用，需通過銀行卡轉(zhuǎn)賬付款為由，通過ATM機(jī)向劉某2的銀行卡虛假轉(zhuǎn)賬10380元，并要求劉某2將多收到的10000元轉(zhuǎn)還馮某的支付寶賬號。劉某2因銀行卡內(nèi)資金不足僅給轉(zhuǎn)賬馮某7000元。馮某騙取的款物7378元，經(jīng)劉某2多次催要拒不歸還。
5、2020年12月2日上午，被告人馮某到臨沂市蘭山區(qū)某某地礦珠寶店，以購買黃金首飾為名，通過ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，謊稱已經(jīng)付款，從業(yè)務(wù)員李某2處騙取足金吊墜一件（重5.96克）、足金手鐲一個(gè)（重37.72克）、足金項(xiàng)鏈一條（重6.53克）,價(jià)值共計(jì)20485元。在李某2發(fā)現(xiàn)資金未到賬并經(jīng)多次催要追回部分款項(xiàng)后，尚有5800元余款未追回。
6、2020年12月16日，被告人馮某到臨沂市蘭山區(qū)齊魯園廣場某某珠寶店，以購買黃金首飾為名，通過ＡＴＭ機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，謊稱已經(jīng)付款，從業(yè)務(wù)員李某1處騙取足金項(xiàng)鏈一件（重3.77克）、足金掛墜一件（重6.09克）、足金手鐲二件（共計(jì)重72.32克），價(jià)值共計(jì)39964元。同日20時(shí)許，被告人馮某將上述黃金首飾以30242元的價(jià)格賣給陳某（另案處理）。
7、2021年4月9日上午，被告人馮某通過微信聯(lián)系莒南縣某某珠寶店負(fù)責(zé)人曹某購買黃金首飾，并要求對方將首飾送馮某住處。當(dāng)日17時(shí)許，曹某送貨時(shí)，馮某通過ATM機(jī)虛假轉(zhuǎn)賬，并謊稱已經(jīng)付款，騙取曹某黃金首飾6件,價(jià)值52856元。案發(fā)后，追回黃金項(xiàng)鏈一條（重8.41克，價(jià)值3742元）及貨款12000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人郇某、何某、張某等人的陳述，證人陳某、宋某的證言，微信聊天記錄及交易記錄，轉(zhuǎn)賬小票，受案登記表，辨認(rèn)筆錄，扣押清單，相關(guān)書證，被告人馮某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）合同詐騙罪
2020年8月，被告人馮某從謝某、孟某處以每輛1200元至1300元的價(jià)格購買捷馬電動車，后以每輛900-1000元的價(jià)格低價(jià)銷售給王某、賈某等人，先后騙取王某購車款、定金共153600元，騙取賈某購車款47750元。
經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)有：
1、被害人陳述
（1）被害人王某的陳述證實(shí)：2020年8月10日，我在古城社區(qū)交流群中看到有人發(fā)“頂賬頂?shù)慕蓠R電動車低價(jià)出售,每輛1000元”的廣告，我通過微信“茉蕭翌塵”添加了賣電動車的微信“誠信”。對方說有25輛捷馬電動車,我們協(xié)商好價(jià)格是900元一輛。2020年8月10日，我通過微信轉(zhuǎn)了這25輛車款共22500元,對方收款后只給我發(fā)了二十輛電動車,說另外5輛車明天給送。接著問我還有六十四輛能不能要，款到了立馬送貨,我說可以要。2020年8月11日15時(shí)我通過微信向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款21000元,又通過手機(jī)銀行向名為馮某的農(nóng)業(yè)銀行銀行賬號戶轉(zhuǎn)款36600元,這是64輛車的車款57600元。當(dāng)天下午18時(shí)左右我收到電動車20輛,說剩下的電動車于8月12日接著送,8月12日中午12點(diǎn)左右我又收到21輛電動車,剩下23輛車沒送,加上上次有5輛沒給，一共有28輛沒有發(fā)貨。對方又在微信上問我還有100輛電動車要不要,我說要。8月12日下午17時(shí)我在微信上轉(zhuǎn)給對方10000元定金,8月13日9時(shí)又給她轉(zhuǎn)了60000元,剩下的讓她發(fā)貨拿現(xiàn)金。8月13日17點(diǎn)左右我收到54輛電動車,對方雇了一輛貨拉拉送的,我把20000元給了司機(jī)，還有46輛車沒發(fā)貨。后對方還有100輛車問我要不要,我微信向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)款60000元,剩下貨款讓對方來貨拿現(xiàn)金。2020年8月16日下午14點(diǎn)左右，對方還是雇了上次那個(gè)貨拉拉司機(jī)送的貨,總共送了70輛電動車,又有30輛車沒到,我把剩下的30000元貨款給了貨拉拉司機(jī),對方說剩下的車找輛大車送。每一次送貨都有一部分車沒送,到目前為止對方收到貨款后共有104輛車沒有發(fā)給我。當(dāng)天對方在微信里說還有96輛能不能要了,我說能要，接著向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)了這96輛車定金60000元,對方讓付全款,我說貨送到后再拿全款。之后對方就以各種理由不發(fā)貨,我看對方發(fā)不來貨就找她退款,說可以退我那104輛車的貨款,那6萬元的定金她轉(zhuǎn)給別人還沒退給她,第二天再退給我。2020年9月4日10時(shí)她通過微信給我發(fā)了三張到銀行ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)賬退款的照片,內(nèi)容是通過農(nóng)村商業(yè)銀行向我的銀行賬戶轉(zhuǎn)款93600元。我等了好幾天也沒有收到這筆款,現(xiàn)在才知道她在騙我。她應(yīng)該是在銀行操作完后又撤回了。我共收到185輛電動車,通過微信轉(zhuǎn)賬與現(xiàn)金支付對方320100元。對方還有104輛車沒給我發(fā),另外還有6萬元定金沒有退給我,總計(jì)153600元。
（2）被害人賈某的陳述證實(shí)：2020年8月12日我在一個(gè)二手物品交易微信群內(nèi)看見一個(gè)人發(fā)了低價(jià)出售電動車的廣告,接著就加了那個(gè)人的好友（微信號:×××23,昵稱:誠信）。然后我給對方轉(zhuǎn)了1000塊錢買了輛捷馬牌電動車,過了兩三天車就送來了。后來我有幾個(gè)同事的電動車也是我在她這買的。對方就跟我在微信上談,讓我從她這進(jìn)貨,每輛電動車按900元。后來我在她這里訂了90多輛車,我把錢都轉(zhuǎn)給她了。她給我發(fā)了40多輛車后,就一直不給我發(fā)貨。找她要,她就各種理由推脫。后來我讓她給退款,她一直沒退。9月12日,她給我發(fā)了一個(gè)ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)錢的視頻和圖片,說錢退回來了,我等兩天錢也沒到賬。馮某還有47750元的電動車貨款沒退我。
2、證人證言
（1）證人謝某的證言證實(shí)：我在柳青苑社區(qū)Ｄ區(qū)某某車庫售賣并維修電動車。我的微信號×××89,微信昵稱是“×××ＣＤ”。今年8月份馮某來我的門頭說購買一批電動車賣空調(diào)時(shí)當(dāng)做贈品,我和她講好價(jià)格是1280元一輛。2020年8月6日晚上20時(shí),她通過微信發(fā)了一張銀行卡轉(zhuǎn)款3萬元的照片和視頻,還發(fā)了ＡＴＭ機(jī)轉(zhuǎn)款的銀行回執(zhí)單照片,21時(shí)左右她說微信限額銀行提不出來錢,需要2萬元布置場地,我看她有轉(zhuǎn)賬憑證就先給她轉(zhuǎn)了1萬元,她說等3萬元銀行轉(zhuǎn)賬錢到賬后剩下的錢買10輛電動車,用不了的錢再退給她。后來這筆錢我一直沒收到,她說銀行又退回去了。8月10日到9月8日期間,我發(fā)給她214輛車,開始10輛是1280元每輛,后來電瓶漲錢,都是每輛價(jià)格1300元,款式是捷馬-米動型號,什么樣的顏色都有。她總共付給我252360元,還欠我車錢和運(yùn)費(fèi)錢共計(jì)26000元。我給她打電話不接、微信不回，一直聯(lián)系不上。我偶然在微信群上看見有人以1200元一輛的低價(jià)賣電動車,通過對方發(fā)的電動車合格證圖片看見車架號,發(fā)現(xiàn)是從我這里賣出的車。
（2）證人孟某的證言證實(shí)：我在臨沂專賣店干導(dǎo)購。今年8月份,有人打電話說買電動車搞促銷,后來經(jīng)理答應(yīng)按最低優(yōu)惠價(jià)每輛1200元的價(jià)格給她。出單子讓她報(bào)名,她說叫“張杰”，微信號是×××23,微信名叫“誠信”?！皬埥堋笨偣操I了10次100輛車，分別是8月16日買20輛、8月30日買20輛、8月31日兩次買6輛、9月3日買20輛、9月4日買7輛、9月5日買20輛、9月6日買2輛、9月7日買1輛、9月8日買4輛。都是先付錢再發(fā)貨?！皬埥堋睕]有說過買賣電動車后補(bǔ)貼的事,我們只是臨沂捷馬店的一個(gè)零售店,沒有補(bǔ)貼。
3、辨認(rèn)筆錄證實(shí)：辨認(rèn)人王某對馮某的辨認(rèn)情況。
4、書證
（1）聊天及轉(zhuǎn)賬記錄一宗證實(shí)：王某與馮某商討電動車交易及部分轉(zhuǎn)款情況。
（2）手機(jī)截圖證實(shí)：馮某偽造的退款記錄情況。
（3）視頻截圖證實(shí)：與王某視頻的“馮某”圖片情況。
（4）涉案信息查詢證實(shí)：馮某涉案情況。
（5）微信支付交易明細(xì)證明一宗證實(shí)：賈某給馮某匯款情況。
（6）微信聊天截圖證實(shí)：賈某與馮某商談車輛交易情況。
（7）微信截圖證實(shí)：“孟姐”、“×××ＣＤ”微信號情況。
（8）手寫統(tǒng)計(jì)表證實(shí)：謝某賣給馮某電動車214輛，車款共計(jì)278400元；加上馮某以向其轉(zhuǎn)賬3萬，尚未到賬為由拿走1萬元共計(jì)欠其288400元。謝某收到貨款262360元，馮某還欠謝某26040元。
（9）出生醫(yī)學(xué)證明證實(shí)：2020年5月21日馮某產(chǎn)子一名。
（10）王某中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人明細(xì)對賬單證實(shí)：王某于2020年8月11日轉(zhuǎn)賬36600元給馮某，2020年8月14日轉(zhuǎn)賬40000元給馮某。
5、被告人馮某供述證實(shí)：我的微信昵“誠信”,微信號為×××23。我在微信群發(fā)布有30輛電動車要處理,價(jià)格1000元一輛。群里有個(gè)人把我賣電動車的信息給了王某。王某通過微信聯(lián)系我，我在微信“×××ＣＤ”那人手中以1300元一輛的價(jià)格買走,然后以900元的低價(jià)賣給王某。我一輛車賺15元,進(jìn)的價(jià)格高于900元一輛,回頭“孟姐”還要給我補(bǔ)貼,我自己已經(jīng)搭進(jìn)去不少錢了。我收了王某104輛電動車的全款153600元貨款和6萬元定金的錢,沒有給他發(fā)貨。第一次、第二次、第三次發(fā)給王某的貨是從微信名“×××ＣＤ”那里進(jìn)的,8月13日發(fā)的54輛車和8月16日發(fā)的70輛車是從微信名“孟姐”的那里進(jìn)的貨。我說的有補(bǔ)貼是跟“孟姐”談的,“×××ＣＤ”沒有補(bǔ)貼。
“孟姐”在微信上說她是臨沂“捷馬”電動車總代理,我大多都是通過微信轉(zhuǎn)款,也有通過農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款，因?yàn)椋粒裕蜋C(jī)轉(zhuǎn)款最多只能5萬元,我退給王某的錢就還欠著,沒到賬的原因是我撤回了。
賈某通過“利川7閑置物品交易”微信群加了我微信。2020年8月12日賈某找我買的第一輛電動車13日中午就收到了。之后我們就經(jīng)常交易。賈某要了有大約100輛電動車,開始是1000元一輛,后來按照980元一輛。我還欠賈某5萬元左右沒有發(fā)貨。我和賈某交易的電動車都是從臨沂捷馬代理商“孟姐”那里進(jìn)的,就是按1230元一輛的價(jià)格拿貨，“孟姐”找貨拉拉給我送貨。9月12日我發(fā)了一個(gè)ＡＴＭ轉(zhuǎn)錢的視頻和圖片并稱錢已退回,可賈某沒收到這筆錢，因?yàn)槲业目ǚㄔ航o凍結(jié)了,所以沒退成。
認(rèn)定事實(shí)的其他證據(jù)有：
1、戶籍信息證實(shí)：馮某作案時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
2、抓獲經(jīng)過證實(shí)：2020年9月25日9時(shí)許，被告人馮某被偵查人員在家中被抓獲。
本院認(rèn)為，被告人馮某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；在簽訂、履行合同的過程中，以部分履行合同的方式騙取他人貨款、定金，數(shù)額巨大，其行為分別構(gòu)成詐騙罪、合同詐騙罪。臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指控馮某犯詐騙罪、合同詐騙罪的罪名成立，依法應(yīng)予懲處。
馮某與他人口頭約定以交納定金或全部貨款的方式交易車輛，因此雙方之間存在真實(shí)的合同關(guān)系，該合同關(guān)系不以書面合同為必要要件，被告人關(guān)于與被害人之間不存在合同，不存在合同詐騙的辯解不能成立。被告人以高買低賣的方式買賣電動車，并在收到貨款后給被害人部分發(fā)貨，騙取被害人剩余貨款及定金，該事實(shí)有馮某沒有實(shí)際從事其他經(jīng)營活動，而是將購買的車輛直接低價(jià)出售，拒付部分貨物的行為相印證，并由證人孟某關(guān)于“我們只是臨沂捷馬店的一個(gè)零售店,沒有補(bǔ)貼”的證言和馮某關(guān)于“×××ＣＤ”（謝某）沒有補(bǔ)貼的供述可以佐證，因此，能夠認(rèn)定馮某“一輛車賺15元”的辯解不符合事實(shí)，其利用履行合同之便非法占有他人財(cái)產(chǎn)的主觀故意明顯。馮某關(guān)于其在給王某找貨，一直在給賈某供貨，車輛需要時(shí)間安裝，其沒有詐騙故意的辯解不能成立，本院不予采納。辯護(hù)人關(guān)于馮某主觀惡性不大，系偶犯的辯護(hù)意見與在案證據(jù)不符，本院亦不予采納，對于公安機(jī)關(guān)從馮某處已經(jīng)追回部分贓物的事實(shí)，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
對于指控馮某詐騙王某1購車款的事實(shí)，經(jīng)查，在案證據(jù)僅有王某1的陳述予以證實(shí)，缺少其他證據(jù)佐證，公訴機(jī)關(guān)的該項(xiàng)指控證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。本院綜合被告人馮某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及認(rèn)罪、悔罪態(tài)度決定其刑罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第六十九條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馮某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，合并執(zhí)行有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日?？鄢?019年9月25日起至2019年9月26日止已羈押的2日及2021年1月13日當(dāng)日已羈押的1日，刑期即自2021年6月2日起至2029年8月29日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人馮某退賠各被害人損失（其中，郇某124500元、張某4500元、劉某27378元、某某地礦珠寶店5800元、齊魯園廣場某某珠寶店39964元、莒南縣某某珠寶店37114元、王某153600元、賈某47750元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省臨沂市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王建軍
人民陪審員 喬衛(wèi)云
人民陪審員 曹乾芬
二〇二一年十一月九日
書 記 員 竇呈呈
