案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）皖0822刑初221號(hào)
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2021〕147號(hào)起訴書指控被告人朱某某犯合同詐騙罪,于2021年10月8日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察官劉觀清出庭支持公訴，被告人朱某某及其懷寧縣法律援助中心接懷寧縣人民法院通知指派的辯護(hù)人張永智到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
懷寧縣人民檢察院指控：2020年5月份，被告人朱某某在太湖縣從事無(wú)紡布、口罩等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2020年6月16日，潘某在微信群中發(fā)現(xiàn)丁某（家住懷寧縣）需要購(gòu)買5噸無(wú)紡布的消息，便替丁某尋找貨源。2020年6月17日凌晨3時(shí)17分，潘某添加被告人朱某某的微信，后兩人約定以105000元購(gòu)買5噸無(wú)紡布。隨后，被告人朱某某聯(lián)系做無(wú)紡布生意的劉某，約定以90000元購(gòu)買5噸無(wú)紡布。2020年6月17日上午8時(shí)許，丁某經(jīng)潘某介紹添加朱某某微信，在確認(rèn)朱某某身份后，丁某向朱某某的中國(guó)銀行卡中轉(zhuǎn)入無(wú)紡布貨款105000元。被告人朱某某收到錢款后，向劉某的銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)款共90000元。2020年6月17日上午11時(shí)許，劉某告訴朱某某無(wú)紡布漲價(jià)了，并將90000元貨款退還給朱某某。之后，被告人朱某某明知無(wú)法提供無(wú)紡布給丁某，仍虛構(gòu)無(wú)紡布貨已經(jīng)在路上的事實(shí)，并于2020年6月18日將丁某的微信刪除，后逃匿。2020年7月20日，被害人丁某報(bào)警。被告人朱某某未返還丁某105000元貨款，而將其中15000元給其女友樊某使用，其余的錢款均用于個(gè)人酒吧喝酒、洗腳、購(gòu)買衣服等消費(fèi)。
2021年6月26日，公安機(jī)關(guān)在太湖縣將被告人朱某某抓獲歸案。到案后，被告人朱某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)提供相關(guān)證據(jù)證實(shí)指控事實(shí)，認(rèn)為被告人朱某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。到案后，被告人朱某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人朱某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
被告人朱某某對(duì)指控的事實(shí)予以供述，簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人對(duì)起訴書中查明的事實(shí)和指控的罪名沒有異議，就量刑方面提出被告人朱某某系初犯、偶犯，且有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2020年5月份，被告人朱某某在太湖縣從事無(wú)紡布、口罩等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2020年6月16日，潘某在微信群中發(fā)現(xiàn)家住懷寧縣龍需要購(gòu)買5噸無(wú)紡布的消息，便替丁某尋找貨源。2020年6月17日凌晨3時(shí)17分，潘某添加被告人朱某某的微信，后兩人約定以105000元購(gòu)買5噸無(wú)紡布。隨后，被告人朱某某聯(lián)系做無(wú)紡布生意的劉某，約定以90000元購(gòu)買5噸無(wú)紡布。2020年6月17日上午8時(shí)許，丁某經(jīng)潘某介紹添加朱某某微信，在確認(rèn)朱某某身份后，丁某向朱某某的中國(guó)銀行卡中轉(zhuǎn)入無(wú)紡布貨款105000元。被告人朱某某收到錢款后，向劉某的銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)款共90000元。2020年6月17日上午11時(shí)許，劉某告訴朱某某無(wú)紡布漲價(jià)了，并將90000元貨款退還給朱某某。之后，被告人朱某某明知無(wú)法提供無(wú)紡布給丁某，仍虛構(gòu)無(wú)紡布貨已經(jīng)在路上的事實(shí)，并于2020年6月18日將丁某的微信刪除，后逃匿。2020年7月20日，被害人丁某報(bào)警。被告人朱某某未返還丁某105000元貨款，而將其中15000元給其女友樊某使用，其余的錢款均用于個(gè)人酒吧喝酒、洗腳、購(gòu)買衣服等消費(fèi)。
2021年6月26日，被告人朱某某在太湖縣被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，次日被某局刑事拘留，其羈押時(shí)間應(yīng)從限制人身自由即6月26日開始計(jì)算。被告人朱某某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)，被告人朱某某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、微信聊天截圖、銀行交易明細(xì)等書證，被害人丁某的陳述，證人潘某、劉某、汪某1、金某、汪某2、樊某的證言，搜查筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人朱某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人朱某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人朱某某簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人朱某某因犯罪行為違法所得的一切財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。對(duì)辯護(hù)人提出與上列本院確認(rèn)的法定、酌定情節(jié)相同的辯護(hù)意見，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人朱某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(四)項(xiàng)，第六十七條第三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月26日起至2024年6月25日止。)
上列所處罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
二、對(duì)尚未退出的違法所得十萬(wàn)五千元責(zé)令被告人朱某某予以退賠，返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 孫 偉
審 判 員 陳流水
人民陪審員 何申嫻
二〇二一年十一月九日
法官 助理 林士娟
書 記 員 潘海霞
