案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）鄂0281刑初514號(hào)
大冶市人民檢察院以鄂冶檢刑訴［2021］Z515號(hào)起訴書指控被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司、被告人李某某犯合同詐騙罪，于2021年7月23日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大冶市人民檢察院指派檢察員袁龍出庭支持公訴，被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司訴訟代表人張凡，被告人李某某及其辯護(hù)人韓歡到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
大冶市人民檢察院指控：2011年8月至2017年，被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司及該公司直接主管人員李某某在無實(shí)際履行能力的情況下，以虛假承諾給予工程施工或虛構(gòu)工程項(xiàng)目與他人簽訂工程承包合同，先后收取多人支付的合同保證金共計(jì)233.8萬元后逃匿。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司、被告人李某某的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，建議對(duì)被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司判處人民幣十萬元以上五十萬元以下罰金，對(duì)被告人李某某判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金，并提供相關(guān)證據(jù)證實(shí)。
被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司訴訟代表人張凡表示公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)發(fā)生在其受讓湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司之前，其對(duì)公司受讓之前發(fā)生的事情不清楚，請(qǐng)求法院依法判決。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人韓歡提出，被告人李某某具有坦白情節(jié)，系初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，且主動(dòng)退還部分被害人保證金，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2011年6月，被告人李某某注冊(cè)成立湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司，公司類型為自然人投資或控股的有限責(zé)任公司，公司法定代表人為被告人李某某。2013年被告人李某某在無投資實(shí)力的情況下，以被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司名義在大冶市項(xiàng)目。2011年8月至2017年間，被告人李某某在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)蔬菜種植等投資項(xiàng)目建設(shè)工程需對(duì)外發(fā)包的事實(shí)，騙取多人與被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司簽訂工程承包合同，并以收取合同保證金名義先后騙取他人資金共計(jì)233.8萬元。之后，被告人李某某采取更換手機(jī)號(hào)碼或關(guān)機(jī)、搬離辦公地點(diǎn)等方式失去聯(lián)系。具體事實(shí)如下：
1、2011年8月，被告人李某某以被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司在大冶市開發(fā)“三農(nóng)項(xiàng)目”的名義，虛假承諾將“三農(nóng)項(xiàng)目”建設(shè)工程發(fā)包被害人華某施工，并于2011年8月至2017年間以收取工程保證金名義先后共騙取被害人華某87.8萬元。
2、2015年7月，被告人李某某在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)蔬菜種植等投資項(xiàng)目鋼構(gòu)工程需對(duì)外發(fā)包，騙取被害人林某（又名陳德南）與被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司簽訂工程價(jià)款為2000萬元的蔬菜大棚鋼構(gòu)施工合同，并以收取工程保證金名義先后共騙取被害人林某26萬元。
3、2015年8月，被告人李某某在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)蔬菜種植等投資項(xiàng)目鋼構(gòu)工程需對(duì)外發(fā)包，騙取被害人朱某與被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司簽訂工程價(jià)款為5000萬元的蔬菜大棚鋼構(gòu)施工合同，并以收取工程保證金名義先后共騙取被害人朱某、義米旺30萬元。后被害人朱某、義米旺追回保證金3萬元。
4、2016年1月，被告人李某某在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)蔬菜種植等投資項(xiàng)目鋼構(gòu)工程需對(duì)外發(fā)包，騙取被害人楊某與被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司簽訂工程價(jià)款為5000萬元的蔬菜大棚鋼構(gòu)施工合同，并以收取工程保證金名義騙取被害人楊某30萬元。
5、2017年7月，被告人李某某在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)蔬菜種植等投資項(xiàng)目鋼構(gòu)工程需對(duì)外發(fā)包，騙取被害人李某1與被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司簽訂工程價(jià)款為8000萬元的蔬菜大棚鋼構(gòu)施工合同，并以收取工程保證金名義先后共騙取被害人李某125萬元。
6、2017年7月，被告人李某某在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)蔬菜種植等投資項(xiàng)目鋼構(gòu)工程需對(duì)外發(fā)包，騙取被害人梅某與被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司簽訂工程價(jià)款為8000萬元的蔬菜大棚鋼構(gòu)施工合同，并以收取工程保證金名義先后共騙取被害人梅某38萬元。
另查明：2021年1月11日，被告人李某某被人扭送至，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
（一）書證
1、被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照、被告人身份信息情況。
2、案件線索來源、涉法涉訴信訪件交辦函、舉報(bào)信、到案經(jīng)過。
3、被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司銀行賬戶交易明細(xì)、銀行個(gè)人賬戶交易明細(xì)、合同書、交納保證金收據(jù)、工程開工通知書、工程開工延期通知書及進(jìn)場通知書、工程結(jié)算書、中標(biāo)通知書。
4、被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司整體轉(zhuǎn)讓合同書及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)股明細(xì)表。
（二）證人證言
1、證人梁某的證言，證實(shí)她承接湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司道路及水溝建設(shè)等工程，工程完工后被告人李某某一直以各種借口拖延支付工程款的事實(shí)經(jīng)過。
2、證人胡某的證言，證實(shí)他承接湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司道路及擋土墻建設(shè)等工程，工程完工后被告人李某某未按約退還工程保證金及支付工程款，他將湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司訴至法院的事實(shí)經(jīng)過。
3、證人余某的證言，證實(shí)他承接湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司2號(hào)基地路面建設(shè)工程，工程施工過程中他發(fā)現(xiàn)被告人李某某以各種理由拖欠支付其他承包商工程款，他懷疑湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司是空殼公司遂停止施工，并找被告人李某某結(jié)算工程款，后被告人李某某未結(jié)清工程款且失聯(lián)的事實(shí)經(jīng)過。
4、證人周某的證言，證實(shí)她是湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司出納，她的銀行個(gè)人賬戶曾作為公司臨時(shí)過渡賬戶使用，她曾從個(gè)人賬戶取出大量現(xiàn)金交給被告人李某某的事實(shí)經(jīng)過。
5、證人湯某的證言，證實(shí)2013年12月，被告人李某某以湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司法定代表人的身份，代表公司與大冶市人民政府簽訂蔬菜種植、生態(tài)農(nóng)家莊園項(xiàng)目投資合同，后被告人李某某在公司拖欠支付農(nóng)民工工資以及鋼構(gòu)工程承包商工程保證金的情況下失聯(lián)的事實(shí)經(jīng)過。
6、證人盛某、馮某、殷某、黃某的證言，證實(shí)湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司老板李某某拖欠支付大冶市江畈村、赤山村、殷祖村、五莊村土地承包金的事實(shí)經(jīng)過。
7、證人羅某1的證言，證實(shí)被告人李某某成立湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司，在大冶市流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營大棚蔬菜項(xiàng)目，后拖欠支付他人工程保證金及土地平整費(fèi)用的事實(shí)經(jīng)過。
8、證人左某的證言，證實(shí)因被告人李某某經(jīng)營的湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司拖欠他的工程保證金，后被告人李某某讓他將工程保證金轉(zhuǎn)為公司股份的事實(shí)經(jīng)過。
9、證人宋某的證言，證實(shí)被告人李某某拖欠支付多人工程款或保證金，后將湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)讓張凡的事實(shí)經(jīng)過。
10、證人張凡的證言，證實(shí)他承接湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司鋼構(gòu)工程，被告人李某某因拖欠支付他的工程款，而將公司轉(zhuǎn)讓他的事實(shí)經(jīng)過。
11、證人蔡某的證言，證實(shí)湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司于2013年上半年租用她家位于大冶市門面進(jìn)行辦公，后因該公司拖欠支付租金，她將門面出租他人的事實(shí)經(jīng)過。
12、證人王某的證言，證實(shí)他承接湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司土地平整工程，工程完工后被告人李某某未退還工程保證金及未支付余下工程款的事實(shí)經(jīng)過。
13、證人李某2的證言，證實(shí)2015年被告人李某某讓他到湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司擔(dān)任代帳會(huì)計(jì)，他在公司做了幾個(gè)月的賬，該公司于2016年倒閉的事實(shí)經(jīng)過。
14、證人羅某2的證言，證實(shí)她曾幫助清理被告人李某某經(jīng)營的湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司賬目的事實(shí)經(jīng)過。
（三）被害人陳述
被害人華某、林某、義米旺、楊某、李某1、梅某的陳述，證實(shí)各自被騙事實(shí)經(jīng)過。
（四）被告人供述和辯解
被告人李某某的供述和辯解，供認(rèn)本案犯罪事實(shí)。
（五）鑒定意見
湖北荊山聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在無實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人與被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司簽訂合同，以收取工程保證金名義騙取他人財(cái)物后逃匿，被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司作為合同簽訂方，被告人李某某作為該公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕從寬處罰。對(duì)辯護(hù)人韓歡提出的相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣十萬元（罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二、被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○二一年一月十一日起至二○二六年九月十日止；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
三、責(zé)令被告單位湖北鴻鑫農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司、被告人李某某退賠被害人華某經(jīng)濟(jì)損失人民幣八十七萬八千元，退賠被害人林某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十六萬元，退賠被害人朱某、義米旺經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十七萬元，退賠被害人楊某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十萬元，退賠被害人李某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十五萬元，退賠被害人梅某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十八萬元（退賠款于本判決生效之日起十日內(nèi)付清）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃石市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 林 玲
人民陪審員 石 凱
人民陪審員 董麗華
二〇二一年十一月十五日
書 記 員 張雨柔
