案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵0303刑初847號(hào)
深圳市羅湖區(qū)人民檢察院以深羅檢刑訴〔2021〕771號(hào)起訴書指控被告人蘇某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年8月30日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。深圳市羅湖區(qū)人民檢察院指派檢察員許俏麗出庭支持公訴，被告人蘇某某及其辯護(hù)人唐仙龍、田榮哲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人蘇紅苗與被害人張某姐、趙某娟相識(shí)數(shù)年，系張某姐的干女兒，張某姐和趙某娟為母女關(guān)系。2019年5月，張某姐想利用手里閑余資金投資東莞的店鋪。蘇某某編造了自己堂姐要以低于市場(chǎng)價(jià)格處理房產(chǎn)的事實(shí)，提議讓張某姐、趙某娟購買此房產(chǎn)進(jìn)行投資，稱此處房產(chǎn)僅需要100萬元一套。蘇某某提前通過房屋中介鎖定萬科東海岸某房的放租房源，并對(duì)張某姐、趙某娟謊稱此套房產(chǎn)就是其堂姐所有產(chǎn)權(quán)的房屋，后蘇某某還帶領(lǐng)趙某娟、張某姐等人到該套房產(chǎn)實(shí)地看房，其在確認(rèn)趙某娟、張某姐有意購買該房產(chǎn)后，蘇紅苗便聯(lián)系租賃中介承租下該房產(chǎn)。2019年5月25日，趙某娟開始以轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金等方式共支付人民幣75萬購房款給蘇某某，并要求辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。此時(shí)，蘇某某便開始以被害人的戶口社保不合格、房東未聯(lián)系上、房產(chǎn)被凍結(jié)等為由稱房產(chǎn)無法過戶。2020年5月底，蘇某某為繼續(xù)騙取趙某娟、張某姐錢財(cái)，又編造在萬科東海岸花園有一套能立即過戶的房產(chǎn)，但是價(jià)格要稍高于此前定下的萬科東海岸某房。趙某娟為能盡快買房過戶，便在蘇某某的帶領(lǐng)下看了萬科東海岸某房，后雙方達(dá)成以人民幣180萬元的價(jià)格購買該房產(chǎn)。此時(shí)，蘇某某又謊稱業(yè)主要求先支付人民幣100萬元作為購房定金。為此，趙某娟除將之前已支付的購買1102房的人民幣75萬劃入此次100萬元定金款項(xiàng)內(nèi)外，又以現(xiàn)金方式支付了人民幣25萬元給蘇紅苗。另外，蘇某某還承諾將之前欠趙某娟的人民幣10萬元也作為萬科東海岸某房購房款。至此，趙某娟共支付蘇某某購房款共計(jì)人民幣1100000元。
趙某娟在支付萬科東海岸某房的購房定金后，就要求蘇某某辦理房屋過戶手續(xù)，但蘇某某以銷售前一套房產(chǎn)拖延。2020年7月，深圳出臺(tái)新購房政策，趙某娟、張某姐發(fā)現(xiàn)不符合購房條件，便要求蘇某某退還購房款。2020年8月5日至8日，蘇某某從網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)購買與人民幣相似的100元面額的銀行練功券170張，后在每疊練功券上放置一張100元面額的人民幣真鈔，將錢款和練功券分裝在兩個(gè)密碼箱內(nèi)。同時(shí)，蘇某某對(duì)張某姐、趙某娟稱準(zhǔn)備歸還她們160萬元。同年8月10日，蘇某某讓趙某娟在羅湖區(qū)書城路萬象城古馳店門口取現(xiàn)金160萬元。趙某娟到達(dá)上述地點(diǎn)后，蘇某某通過電話指揮順電員工林某某將兩個(gè)密碼箱交予趙某娟。趙某娟取了密碼箱回家后，經(jīng)多次嘗試終于在次日打開密碼箱，但發(fā)現(xiàn)密碼箱里只裝有16196張銀行練功券和人民幣1800元。趙某娟發(fā)現(xiàn)自己被騙后，便前往深圳市公安局羅湖分局報(bào)案。蘇某某共騙取趙某娟人民幣1098200元。
2021年5月2日，被告人蘇某某在本市鹽田區(qū)被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人被告人蘇某某無視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)予以否認(rèn)，辯稱之所以與張某姐、趙某娟在微信等聊天工具中協(xié)議買賣房屋，是因?yàn)閺埬辰阋笞约号浜涎輵蛞_張某姐的家人，讓家里人給張某姐錢。
辯護(hù)人唐仙龍律師為被告人蘇某某作無罪辯護(hù)，其辯護(hù)意見一是被告人蘇某某沒有實(shí)際占有本案指控的款項(xiàng)，特別是大額的現(xiàn)金款項(xiàng)，被告人蘇某某曾向趙某娟、張某姐的賬戶大量轉(zhuǎn)賬；二是被害人明知房屋是租賃而來，被害人也明知自己不具備買房的社保條件，故本案合同根本無法實(shí)際履行；三是被告人蘇某某沒有非法占有的主觀故意；四是本案案涉75萬的現(xiàn)金來源不明，交付過程不明，雙方聊天記錄中均未提及大額現(xiàn)金的交付過程，故是否交付現(xiàn)金事實(shí)不清。
辯護(hù)人田榮哲律師為被告人蘇某某作無罪辯護(hù)，其辯護(hù)意見一是被告人蘇某某主觀上沒有非法占有的目的，被告人蘇某某只是為了幫助張某姐從其家人處拿錢而配合演出；二是被告人蘇某某客觀上沒有冒用他人名義騙取財(cái)物的行為，房屋轉(zhuǎn)讓合同的模板待售房屋授權(quán)書及身份證復(fù)印件均非蘇某某提供，轉(zhuǎn)讓合同中的業(yè)主和中介簽名也非蘇某某簽署；三是被害人對(duì)蘇某某租房及簽訂房屋轉(zhuǎn)讓合同的行為及目的是明知的，未陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；四是本案中關(guān)于錢款交付的情況未查明；五是被告人即便構(gòu)成合同詐騙，但是他沒有履行合同的原因是政策原因。
經(jīng)審理查明：被告人蘇某某與被害人張某姐、趙某娟相識(shí)多年。2019年5月，被告人蘇某某得知被害人張某姐想要購置商鋪投資后，編造了自己堂姐將以人民幣一百萬元出售位于深圳市鹽田區(qū)房產(chǎn)的信息，提議張某姐、趙某娟出資以趙某娟名義購買該房產(chǎn)。為獲取被害人信任，在被害人實(shí)地看房表示有意購買后，被告人蘇某某承租了通過房產(chǎn)中介提前鎖定的萬科東海岸3期207棟1102號(hào)房屋，偽造了業(yè)主陸某某待售房產(chǎn)授權(quán)委托書，并于2019年5月28日與被害人趙某娟簽訂房屋買賣合同，先后收取被害人趙某娟支付的購房款人民幣75萬元。被害人趙某娟搬入該房屋居住后，被告人蘇某某又以社保不合格、業(yè)主聯(lián)系不上、房產(chǎn)被凍結(jié)等各種理由為借口拖延應(yīng)對(duì)被害人提出的房產(chǎn)過戶要求。2020年5月底，為進(jìn)一步獲取被害人信任并騙取更多錢款，被告人蘇某某謊稱有另一套位于萬科東海岸的房產(chǎn)可以立即過戶，與被害人趙某娟達(dá)成了以人民幣180萬元購買該房產(chǎn)的協(xié)議，要求被害人支付100萬元的定金。被害人趙某娟在前次支付75萬元的基礎(chǔ)上，又向被告人蘇某某支付人民幣25萬元。同時(shí)，雙方商定將之前被告人蘇某某拖欠趙某娟的10萬元人民幣作為購房款，以此免除被告人蘇某某與趙某娟之間的債務(wù)。之后，被告人蘇某某以需要銷售前一套房產(chǎn)為由拖延應(yīng)對(duì)被害人趙某娟提出的房產(chǎn)過戶要求。
2020年7月，深圳市出臺(tái)新的住房限購政策，被害人趙某娟發(fā)現(xiàn)自己不具備購房資格后，要求被告人蘇某某退還購房款，被告人蘇某某稱要退還被害人趙某娟現(xiàn)金人民幣160萬元。2020年8月10日，被告人蘇某某以1800元人民幣現(xiàn)金和16196張銀行練功券裝入密碼箱內(nèi)，在羅湖區(qū)書城路萬象城古馳店門口，電話指揮員工林某某將密碼箱交給被害人趙某娟，后被害人趙某娟到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
綜上，被告人蘇某某共騙取被害人趙某娟人民幣1098200元。
另查明，2021年5月2日，被告人蘇某某在深圳市鹽田區(qū)被抓獲到案。
上述事實(shí)有經(jīng)過庭審質(zhì)證、確認(rèn)的以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、物證：（一）面額100的銀行練功券16196張；（二）被告人蘇某某聯(lián)系被害人使用的手機(jī)。
二、書證：（一）被告人蘇某某的身份信息；（二）淘寶記錄截圖：被告人蘇某某與淘寶商家天天優(yōu)尚辦公文具批發(fā)商城的聊天記錄，記錄顯示2020年8月8日，蘇某某通過淘寶購買了一批練功券；（三）房屋轉(zhuǎn)讓合同：蘇某某作為陸某某的代理人與趙某娟簽訂的房屋買賣合同，標(biāo)的為深圳萬科東海岸社區(qū)云山居207棟1102室，約定交易價(jià)格為人民幣100萬元，定金為75萬元；（四）授權(quán)委托書：蘇某某向被害人出示的陸某某委托蘇某某出售萬科東海岸社區(qū)云山居207東1102房的委托書，載明陸某某委托蘇某某代理出售案涉房屋，同時(shí)該委托書附了蘇某某的身份證和銀行卡復(fù)印件；（五）銀行賬戶明細(xì)：趙某娟建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)，其于2019年9月10日轉(zhuǎn)賬給蘇某某5萬元；趙某娟平安銀行明細(xì)，其于2019年5月25日至29日給蘇某某轉(zhuǎn)賬30萬元；張某姐建設(shè)銀行交易明細(xì)：其于2019年9月9日支取人民幣40萬元；（六）不動(dòng)產(chǎn)信息查詢單：證實(shí)被告人蘇某某名下無房產(chǎn)；（七）房屋租賃合同，房屋租賃押金單。
三、證人證言：（一）證人尚某某的證言“2019年下半年，蘇瑤（蘇某某），說要給自己的員工租房子，讓我在萬科東海岸找一套合適一點(diǎn)的，然后我就找了3期的房子給蘇瑤，蘇瑤自己先來看了一下，之后帶了兩個(gè)女的過來看（其中一個(gè)是趙某娟），他們覺得滿意就簽了合同、幾個(gè)月后，大概是2020年5月份的樣子，蘇瑤再次找到我，說趙某娟不喜歡3期的房子，讓我在4期再找一找，我也幫她找了，也租下來了。兩套房子的租房合同都是蘇瑤簽的，簽合同時(shí)趙某娟不在場(chǎng)……趙某娟應(yīng)該不知道房子是租的，蘇瑤專門跟我講過，讓我不要把租房的事情告訴別人?！保ǘ┳C人張某風(fēng)的證言“我們以前有一個(gè)微信群，趙某娟和她媽媽以及蘇某某都在群里。趙某娟媽媽曾經(jīng)說自己想去看看東莞的一個(gè)鋪面，然后蘇某某就勸她不要在東莞買，要買就買深圳的，趙某娟媽媽說自己沒有那么多錢，蘇某某就說她姐姐的房子在賣，可以便宜賣給趙某娟媽媽。我聽蘇某某說她姐姐的房子在鹽田區(qū)萬科東海岸，我只知道是11樓。我聽蘇某某說趙某娟給了她30萬定金，后面付了多少我就沒聽說了?！薄拔衣犔K某某說買不成是因?yàn)橼w某娟社保不夠五年，過不了戶，需要辦深戶才能給趙某娟找關(guān)系想辦法，后來辦了深戶還是因?yàn)檎邌栴}買不了，蘇某某就給趙某娟介紹了另外一個(gè)房子。也是萬科東海岸四期的，因?yàn)榉孔颖容^新，趙某娟媽媽看中了，之前的就不要，就打算找蘇某某買第二套”；（三）證人張某的證言“我在壹墅地產(chǎn)做地產(chǎn)中介……207棟1102的業(yè)主叫陸某某，211棟1401的業(yè)主是一個(gè)姓鐘的男的。這兩套房我都經(jīng)手租給了一個(gè)姓蘇的女子，名字里有個(gè)紅字的……”（四）證人林某某的證言“2020年8月10日，我當(dāng)時(shí)在萬象城順電上班，我被同事陳某叫去幫他朋友拿東西，我們就去古馳店那棟樓上方扶梯處。我們見到他朋友是一個(gè)女子，女子帶兩個(gè)箱子過來，要我們幫忙拿下去一樓，說有人開車過來接……下去后我看到一個(gè)女的開著車在路邊等，我跟她打了招呼之后，她打開后備箱，我把兩個(gè)箱子放進(jìn)去……”（五）證人陳某的證言“2020年8月10日，蘇瑤發(fā)信息給我，說她有東西要還給朋友，自己不方便出面，讓我?guī)兔Αf了兩個(gè)密碼箱給我，我和林某某一起先把兩個(gè)箱子拎到了遼河渡口餐飲店，然后林某某一個(gè)人把兩個(gè)箱子拿到了書城路ＧＵＣＣＩ商店門口附近交接”（六）證人鐘某某的證言“萬科東海岸是我姐姐的房產(chǎn)，房子買的是二手房，未滿三年，根據(jù)政策根本沒法出售。2020年5月份，中介找了一個(gè)女租客來租房，我們簽訂了一年的租約，從2020年5月3日至2021年5月2日……租賃合同顯示租客是蘇紅倩對(duì)方支付賬戶是蘇某某?！保ㄆ撸┳C人陸某某的證言“問：你是深圳市鹽田區(qū)萬科東海岸的業(yè)主？答：是。問：你有無委托他人對(duì)房屋進(jìn)行出售。答：沒有。問:你有無委托一個(gè)叫蘇某某的人代理出售該房？答：沒有，但是她是該房的租客?！?/p>
四、被害人陳述：（一）被害人趙某娟的陳述“2019年5月，我托我媽的干女兒蘇某某購買一個(gè)萬科東海岸的房子，蘇某某稱她認(rèn)識(shí)人，對(duì)方急著出國(guó)委托她賣房。有一天，蘇某某帶我去看了房，該房總價(jià)要賣100萬，蘇某某拿著業(yè)主的委托書和房子的資料等和我簽定了合同，我記得當(dāng)時(shí)先給了蘇某某30萬，后來又陸陸續(xù)續(xù)給了蘇某某45萬。我把過戶房子的事情全部交給蘇某某在操辦，2019年8月份，我就搬進(jìn)這個(gè)房子住了。之后再辦理過戶的過程中，蘇某某稱我的社保、戶口，業(yè)主自己有事等原因，等到2020年5月底，房子過戶的事情一直沒有辦理好。我有點(diǎn)著急了，蘇某某提出換一個(gè)能立即過戶的新房子，我看了房子覺得滿意，蘇某某說這個(gè)房子大一點(diǎn)好一點(diǎn)需要180萬，可以幫忙把之前的房子賣掉，能賣150萬，賺50萬，所以我又給蘇某某35萬，一共給了110萬。我又搬到新房子住有2個(gè)多月。今年7月份，深圳購房出了新政策，蘇某某跟我講沒辦法立即過戶，可能要等5到6個(gè)月的時(shí)間……我就向蘇某某提出不想買房了，要她把錢退給我，蘇某某答應(yīng)8月10日把110萬退給我，并約在羅湖區(qū)萬象城拿錢……2020年8月10日，蘇某某在電話里說叫一個(gè)人把錢拿給我……那個(gè)男子把兩個(gè)密碼箱交給我……打開后，我發(fā)現(xiàn)密碼箱里全都是一疊疊的百元面值的額人民幣，放在上面的是真鈔，下方全都是銀行的練功券。真鈔一共18張，其余全是練功券。”（二）被害人張某姐的陳述“2019年五月份時(shí)候，我的干女兒小蘇介紹我在深圳市鹽田區(qū)購買房產(chǎn)，她帶我去了東海岸小區(qū)看了六七家房子，最后讓我挑選了一套房，她講了該房是她堂姐讓幫忙處理賣掉。小蘇對(duì)我說：‘小媽，這套房賣給你100萬，你如果轉(zhuǎn)一手就能賣200到250萬’……我?guī)Я伺畠汉蛢鹤右黄鹂戳诉@套房，我們都很滿意這套房。2019年5月28日，小蘇約了我和女兒在1102房簽房屋轉(zhuǎn)讓合同。由于我女兒在深圳交的社保還缺2個(gè)月，小蘇向我們保證她能幫忙搞定補(bǔ)交社保的事，接著我的女兒趙某娟負(fù)責(zé)跟小蘇簽好了合同，簽了合同，我女兒當(dāng)面把30萬定金現(xiàn)金交給小蘇。之后過了幾天時(shí)間，我問了小蘇房子能不能過戶，小蘇告訴我們，補(bǔ)交社保的事她做了不了，叫我再等二個(gè)月社保交完就可以辦理過戶。等時(shí)間過了2個(gè)月，小蘇又說辦理過戶做不了，需要我女兒有深戶的身份，這時(shí)，我女兒就先跑了幾趟老家，把自己戶口辦理轉(zhuǎn)入到深圳。小蘇又說不能過戶，理由是我女兒戶口本上沒有寫明未婚的狀態(tài)。這樣來回幾次，過戶的事情就拖到了2019年年底了，在這個(gè)過程中我女兒陸陸續(xù)續(xù)交了多次現(xiàn)金給了小蘇，加上第一次30萬就有75萬了。我們催小蘇過春節(jié)前辦理過戶，這時(shí)小蘇卻說房子被凍結(jié)了過不了，要等過了春節(jié)才能辦過戶。我們只好等過了春節(jié)，但過了春節(jié)遇上疫情，過戶的事情又拖延了。2020年三四月份，我們老是催小蘇過戶，小蘇回答我們還是凍結(jié)狀態(tài)沒法過戶。小蘇這時(shí)找了另一個(gè)能快速過戶的房子介紹給我們，新介紹的是東海岸小區(qū)四期房，比之前的房大，是3個(gè)房的價(jià)格更責(zé)，需要110萬，小蘇要求我們加錢，我們籌錢通過女兒給了小蘇……深圳交易房產(chǎn)又出新政，過戶又需要等多半年時(shí)間……我們怕時(shí)間拖的太久，就跟小蘇講了不想買房選擇退錢。2020年8月9日晚上七八點(diǎn)鐘，小蘇帶上阿鳳來我家，小蘇當(dāng)面對(duì)我說要還我160萬，多出的50萬孝敬我，我表示不要160萬，只要她還110萬，小蘇就約我們第二天到萬象城數(shù)錢……小蘇叫了一個(gè)年輕男子拎了兩個(gè)密碼箱過來交給我們，我在車上坐，女兒下車接了箱子放上車后……我女兒自己上網(wǎng)找到打開密碼箱的方法。打開密碼箱后，上面一層是人民幣百元的真鈔票，下面全是練功卷”。
五、辨認(rèn)筆錄：趙某娟、張某姐、張某風(fēng)、陳某、鐘某某、尚某某對(duì)被告人蘇某某的辨認(rèn)。
六、電子數(shù)據(jù)：1.蘇某某（ｓｕｙａｏ814）與張某姐的微信聊天記錄：（1）2019年5月11日“蘇：如果你想買房子，我姐姐她們?cè)谔幚韲?guó)內(nèi)的房子，深圳大梅沙這里的房子70-80平才100萬。這些有房本，正經(jīng)的，真實(shí)的拿在手里，將來有機(jī)會(huì)賣了。這樣的才行，東莞那個(gè)那樣的太危險(xiǎn)了。張：哪里有房子100萬吶。我特想買房子。你不知道啦，沒房子很苦的。我們租房子都怕了，賺一點(diǎn)錢都租房子租掉了……蘇：我們這邊的房子，都是那些開發(fā)商送給我哥哥姐姐的，現(xiàn)在很多政策管的，不賣以后賣不掉了，我姐就半價(jià)在賣。張：真的有100萬，你什么時(shí)候帶我過去看看呀，我叫我女兒兒子他們買啊”；（2）2019年5月15日“蘇：你們前幾天不知道賣房子，還不是拼命幫我？張：我今天看到那個(gè)房子，我特別開心……你看那個(gè)房子怎么說也值兩三百萬。你說你給我100萬，我是不是很開心吶，那個(gè)房子養(yǎng)老的地方是最好，那個(gè)小區(qū)花園又打環(huán)境又好又漂亮”；（3）2019年5月16日“張：你下午跟你姐說，押金隨便多少都可以先定下來吧”；（4）2019年5月17日“張：房子能搞定吧？蘇：?jiǎn)栴}不大小媽?！保?）2019年5月19日“蘇：趙大姐社保不夠，不然我早就收你們的定金了。我這邊在找人給她弄社保，不知道什么時(shí)候能弄好，所以我沒跟我姐說，不然我早說了……蘇：我明天試試能不能要回來，小媽。要回來最好，要不回來立刻想辦法定74這個(gè)?！?019年5月25日“蘇：這兩天給別人過戶，他們那些60平的，前面的也要十幾萬。張：怎么辦呀？蘇：不是按照咱們多少錢買的，是按市場(chǎng)價(jià)格，小媽我們一起想辦法湊……蘇：（發(fā)送房產(chǎn)證照片）小媽，你的房產(chǎn)證。張：恩，辛苦了。蘇：趙大姐在弄這些資料了，明天或者星期一過去房子那邊把合同簽了。蘇：趙大姐今天給了五萬了，我們?cè)诼D(zhuǎn)，你別擔(dān)心。張：我怕你姐到時(shí)候不肯?！保?）2020年4月29日“蘇：明天確定咱們要四期，咱們就趕緊定。張：好的，聽你的，四期能搞定就搞四期好了。”（7）2020年4月30日“蘇：小媽，這房子最多260或者280，高了賣不出，我知道你肯定不虧，賺能賺一些，但是賺不了那么多……趙大姐，我給20萬定金，一個(gè)月不行就退回來了，如果行付款100，去過。如果一個(gè)月搞不定就退回來了，然后就去第一套?！保?）2020年7月25日“蘇：小媽，如果房子落戶好了，家里人需要你盡快還錢給他們嗎？張：我有房子了，他們不會(huì)催我的，要錢的。蘇：小媽我們等一下看看他們能不能搞定，如果實(shí)在不行，真想要房子，咱們?cè)谧咦詈笠徊健！保?）2020年8月2日“蘇：你現(xiàn)在退房子，首先你就先去找房子付錢，然后你去買一個(gè)不會(huì)升值的公寓，真不知道你們?cè)谙胧裁础保?0）2020年8月18日“張：我也早就說過了就給我一百一十萬就好了，我也不會(huì)要你一百六十萬”2.蘇某某（ｓｕｙａｏ814）與趙某娟的微信聊天記錄：（1）2019年5月12日“趙：東海岸的房子是多少樓？蘇：12。趙：我媽媽向看看房子，可以嗎？蘇：當(dāng)然可以啊?！保?）2019年5月13日“蘇：趙大姐，我完全可以撒個(gè)謊，說不賣了之類的，你就沒壓力啊，而且我可以很快賣掉它，到時(shí)候說已經(jīng)賣掉了，老太太就不會(huì)怪你。趙：其實(shí)我自己也想要……蘇：你跟老太太商量一下，真的要我把鑰匙全拿回來，你們挑一個(gè)，我看看怎么便宜點(diǎn)”；（3）2019年5月14日“蘇：現(xiàn)看房子，確定買了就先辦理社保。”（4）2020年4月26日“趙：今天我也和我媽媽說，小蘇如果四期很為難就不要拿，假如四期再要個(gè)五十萬，我們壓力也很大，小舅也拿不出五十萬給我們……”（5）2020年7月15日“蘇：趙大姐，我剛剛替你簽字好多個(gè)，房子的事，合同準(zhǔn)備了一堆，希望能過，反正能過你就不管”。（6）2020年8月8日“蘇：我這幾天主要催著把錢一筆給你拿齊，也確實(shí)不知道怎么去寬解你。”3.蘇某某（ｓｕｙａｏ814）與陸某某的聊天記錄，證實(shí)蘇某某從陸某某處租賃了萬科東海岸3期207棟1102房。4.蘇某某（ｓｕｙａｏ814）與趙某娟、張某風(fēng)的群聊記錄：（1）2019年8月30日“蘇：我姐姐說讓我回深圳把錢退給你，對(duì)方違約可以不賣了……我說不行必須賣給他們，因?yàn)楝F(xiàn)在住在那里……你自己看，趙大姐，你覺得轉(zhuǎn)你同學(xué)風(fēng)險(xiǎn)不大，就轉(zhuǎn)她那里。如果你想再等等社保，我跟她商量一下，在等幾個(gè)月。”（2）2020年7月15日“蘇:趙大姐，別上火，這邊他們緊急去想辦法了，盡量想辦法，他們比咱們還急，退一萬步，如果不行，你錢拿回去150萬，肯定不會(huì)虧。就是把所有錢退給你160萬?！保?）2020年7月23日“蘇：趙大姐一共給了我110？趙：是的。蘇：拿不到紅本，給趙大姐160萬。趙：你哪來的多給50萬？蘇：你別管”。
七、抓獲經(jīng)過。
上述證據(jù)經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，能夠形成完整的證據(jù)鏈條，排除合理懷疑，足以認(rèn)定審理查明的事實(shí)。合議庭對(duì)本案相關(guān)事實(shí)認(rèn)定和控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)評(píng)述如下。
一、關(guān)于合同詐騙事實(shí)的認(rèn)定。被告人蘇某某到案后雖不承認(rèn)合同詐騙的事實(shí)，但被告人蘇某某與被害人趙某娟、張某姐以及證人張某風(fēng)的微信聊天記錄中，相關(guān)房產(chǎn)買賣合同簽訂過程、收取定金、拖延過戶及調(diào)整買賣標(biāo)的等細(xì)節(jié)均能夠與被害人趙某娟、張某姐的陳述、證人張某風(fēng)的證言相互對(duì)應(yīng)，而被告人蘇某某租賃案涉房產(chǎn)、交付練功券等活動(dòng)也能與陳某、鐘某某等的證人證言一一對(duì)應(yīng)，且有在案的房屋買賣合同、授權(quán)委托書、租賃合同、銀行交易流水等客觀證據(jù)予以佐證，能夠形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定被告人蘇某某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)與被害人簽定房屋買賣合同，騙取錢財(cái)?shù)男袨椤Ｍ瑫r(shí)，被告人蘇某某事先租賃案涉房屋，未獲得房屋產(chǎn)權(quán)人授權(quán)，虛構(gòu)了代理買賣房產(chǎn)的事實(shí)，以租賃房屋與他人簽定房屋買賣合同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有非法占有的目的。辯護(hù)人提出，被告人在與被害人的聊天中曾提到所謂付房租等內(nèi)容，應(yīng)認(rèn)定被害人對(duì)案涉房產(chǎn)實(shí)質(zhì)系租賃的事實(shí)具有明知。本院認(rèn)為，辯護(hù)人據(jù)以論證的聊天記錄中“付房租”等相關(guān)內(nèi)容，系對(duì)聊天記錄的斷章摘錄，實(shí)際意思表示應(yīng)綜合聊天記錄上下文理解，被害人所稱“那我是不是要付給你房租啊”，是在被告人蘇某某在聊天記錄中為一直拖延未辦結(jié)房屋過戶手續(xù)致歉時(shí)，被害人的客套回應(yīng)，并不能據(jù)此認(rèn)定被害人對(duì)房屋屬性的明知，故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見本院不予認(rèn)可。
二、關(guān)于本案的犯罪數(shù)額的認(rèn)定。被害人趙某娟、張某姐在陳述中詳述了先后以轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金及折抵債務(wù)等形式交付被告人蘇某某110萬元的經(jīng)過，并有相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄和提款記錄以及證人張某風(fēng)的證言加以佐證。同時(shí)，被告人蘇某某與趙某娟、張某姐、張某風(fēng)在2020年7月23日18:01的微信聊天中記載蘇某某問：“趙大姐一共給了我110？”趙某娟答：“是的”，同日18:06的聊天記錄中也記載蘇某某稱：“拿不到紅本，給趙大姐160萬?！壁w某娟問：“你哪來的多給50萬”，蘇某某答：“你別管”。這兩段聊天記錄能夠證實(shí)被告人蘇某某已主動(dòng)對(duì)被害人主張的支付數(shù)額進(jìn)行了確認(rèn)。另外，這一數(shù)額也與后期被告人蘇某某購買練功券冒充現(xiàn)金歸還被害人的數(shù)額能夠?qū)?yīng)。故被告人蘇某某合同詐騙的總金額為人民幣110萬元。但被告人蘇某某在以練功券冒充現(xiàn)金歸還被害人時(shí)，在練功券最上層使用了部分真幣，歸還了被害人1800元的現(xiàn)金，考慮到貨幣一般等價(jià)物的屬性，且屬立案前歸還被害人，應(yīng)在合同詐騙數(shù)額中予以扣除。故本案中被告人蘇某某合同詐騙的數(shù)額為1098200元。
三、關(guān)于被告人蘇某某對(duì)自己與張某姐、趙某娟之間買賣房屋系事先串通的辯解。被告人蘇某某稱自己與張某姐、趙某娟之間商談所謂買賣房屋僅僅是為了配合張某姐演戲幫助她從家里人手中拿錢。首先，被告人蘇某某的該辯解沒有相關(guān)證據(jù)予以佐證，明顯有違常理，可信度較低。同時(shí)，被告人蘇某某與張某姐、趙某娟、張某風(fēng)等人的個(gè)人聊天、群聊等聊天記錄詳細(xì)記載了房屋買賣的過程以及期間雙方買賣標(biāo)的從1102號(hào)房到1401號(hào)房之間轉(zhuǎn)移的詳細(xì)經(jīng)過，雙方就房屋買賣、錢款交付、買售資格等細(xì)節(jié)問題均有詳細(xì)的記載，與被害人陳述、證人證言能夠相互印證，因此被告人蘇某某的該辯解，本院不予采信。
四、關(guān)于被告人及辯護(hù)人稱房屋買賣合同中業(yè)主方簽字人不詳、合同多處內(nèi)容均為空白或后補(bǔ)等辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，合同詐騙中，被告人在簽訂履行合同過程中的主要目的是為了騙取被害人財(cái)物，被告人蘇某某與被害人就買賣房屋的過程在商談過程中已達(dá)成合意，雙方之間已形成了實(shí)質(zhì)合同，作為協(xié)議載體的紙質(zhì)合同是否完備、是何形式均不影響本案的定性。且被告人蘇某某庭前供述與當(dāng)庭均承認(rèn)合同中的蘇某某是其本人簽署，其通過簽訂合同騙取被害人財(cái)物的行為已經(jīng)完成。故被告人的該辯解及辯護(hù)人的該辯護(hù)意見本院不予支持。
五、辯護(hù)人關(guān)于本案中相關(guān)錢款交付過程不明的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，本案中被害人交付的錢款不僅有被害人陳述且有相應(yīng)的聊天記錄予以證實(shí)，以上證據(jù)對(duì)被害人交付給蘇某某錢款的過程均有明確記載。同時(shí)被告人蘇某某在聊天記錄中主動(dòng)對(duì)被害人交付的錢款數(shù)量進(jìn)行了確認(rèn)。據(jù)此足以認(rèn)定被害人因錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付錢款已完成，主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查明，故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見本院不予支持。
六、辯護(hù)人關(guān)于被告人蘇某某與張某姐、趙某娟之間有大量錢款往來，應(yīng)在犯罪數(shù)額中予以扣除的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，根據(jù)在案的證據(jù)顯示，被告人蘇某某曾多次借用張某姐、趙某娟、張某風(fēng)等人的名義貸款、借刷信用卡，并按期將錢款通過上述三人歸還銀行，該事實(shí)不僅有被害人陳述、證人證言、聊天記錄等予以證實(shí)，被告人蘇某某在聊天記錄中也多次提及相關(guān)情況，如“當(dāng)時(shí)老太太幫我貸款的時(shí)候，去年這個(gè)時(shí)候，所有加起來不比這個(gè)多？”“貸了20多萬？”“26好像”；“趙大姐你給我的貸款和老太太借給我的，加上你們房子的押金我都可以拿到?！薄摆w大姐你的信用卡多少，晚點(diǎn)轉(zhuǎn)給你”“趙：我們?cè)趲湍氵€貸還了三個(gè)月，還得自己身無分文還借錢，然后你還說什么辦法都沒有”“我知道你的難處，早你就告訴我了你的信用卡周轉(zhuǎn)不靈了”。綜上，被告人蘇某某向被害人賬戶大量的零星匯款均系被告人蘇某某與趙某娟、張某姐之間借名貸款、借刷信用卡的還款，雙方之間就借名貸款和借刷信用卡的事實(shí)是否違反信貸管理規(guī)范不屬于本案審理范圍，與房屋買賣的合同詐騙犯罪數(shù)額沒有關(guān)聯(lián)，因此辯護(hù)人的該辯護(hù)意見本院不予支持。
七、辯護(hù)人關(guān)于被告人蘇某某不能履行合同的原因系政策原因的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)，案涉房屋標(biāo)的均非被告人蘇某某所有，被告人亦未取得產(chǎn)權(quán)人授權(quán)，被告人蘇某某根本不具備履行合同的能力，即便被害人具有購房資格、符合深圳市限購條件，合同依然無法履行。故合同無法履行的根本原因在于被告人蘇某某自始無合同履行能力，被害人是否具有購房資格、是否符合深圳市限購政策，均不影響被告人合同詐騙罪的成立，故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見本院不予支持。
本院認(rèn)為，被告人蘇某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，犯罪實(shí)施清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。辯護(hù)人關(guān)于被告人蘇某某不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見，因無事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣3萬元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年5月2日起至2027年11月1日止；罰金自本判決生效之日起十天內(nèi)向本院繳納）。
二、責(zé)令被告人蘇某某退還被害人趙某娟、張某姐損失人民幣1098200元。
三、扣押的16196張銀行練功券系本案證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)保管處理?？垩旱谋桓嫒颂K某某的兩部手機(jī)系作案工具，依法予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 曾令省
人民陪審員 劉漢杰
人民陪審員 楊雪云
二〇二一年十一月十六日
法官 助理 凌敏怡
書 記 員 賴 芃
