案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）吉0581刑初308號(hào)
梅河口市人民檢察院以梅檢一部刑訴［2021］Z244號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，于2021年7月16日向本院提起公訴，本院經(jīng)審查于同日受理，依法適用普通程序，組成合議庭，于2021年11月17日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。梅河口市人民檢察院指派檢察員陳強(qiáng)出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人丁世武到庭參加訴訟。審理期間，根據(jù)檢察機(jī)關(guān)建議，本案決定兩次延期審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
梅河口市人民檢察院指控：2018年至2019年，被告人劉某某在國(guó)信公司任銷售員，負(fù)責(zé)銷售二手車。2018年11月，被害單位永誠(chéng)公司與力宇商貿(mào)達(dá)成合作協(xié)議，約定永誠(chéng)公司用力宇商貿(mào)的資質(zhì)和名義實(shí)際出資，開(kāi)展汽車貸款業(yè)務(wù)。2019年4月至9月，劉某某誘騙任某、徐某、郭某、梁某、王某、曲某貸款購(gòu)車，聲稱以任某等人名義購(gòu)買二手車，不需要償還貸款并給予一定“手續(xù)費(fèi)”。任某等人為了牟取非法利益，在劉某某指使下，以本人的名義貸款購(gòu)車，提供虛假的身份、收入證明，騙取永誠(chéng)公司為其貸款購(gòu)車提供擔(dān)保，同時(shí)以其購(gòu)買的二手車作為抵押，與保定支行、力宇商貿(mào)簽訂《中國(guó)工商銀行信用卡汽車專項(xiàng)分期付款／擔(dān)保（抵押、質(zhì)押及保證）合同》。合同簽訂以后，劉某某又指使任某等人出具承諾書(shū)、委托書(shū)、聲明等承諾低價(jià)出售抵押車輛，并與受讓人簽訂抵押借款合同、質(zhì)押債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等合同，將已抵押車輛低價(jià)轉(zhuǎn)售，牟取非法利益，事后分給任某等人好處費(fèi)。由于劉某某、任某等人在合同簽訂后未全部?jī)斶€貸款，且無(wú)實(shí)際履行能力，永誠(chéng)公司需承擔(dān)保證責(zé)任，并已經(jīng)代為清償了部分貸款本息。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.2019年4月21日，劉某某利用前述手段誘騙梁某貸款68000元購(gòu)買了一輛杰德牌轎車，指使梁某與保定支行、力宇商貿(mào)簽訂了合同。劉某某隨后將該車低價(jià)轉(zhuǎn)售，并分給梁某7000元好處費(fèi)。案發(fā)后，劉某某未償還貸款，按照合同約定，梁某需償還貸款本息及手續(xù)費(fèi)81600元，由永誠(chéng)公司擔(dān)保。目前，梁某及永誠(chéng)公司已經(jīng)償還了部分貸款。
2.2019年7月31日，劉某某利用前述手段誘騙郭某貸款75000元購(gòu)買了一輛白色現(xiàn)代牌轎車，指使郭某與保定支行、力宇商貿(mào)簽訂了合同。劉某某隨后將該車低價(jià)轉(zhuǎn)售，并分給郭某10000元好處費(fèi)。由于劉某某、郭某未償還貸款，永誠(chéng)公司需代為清償貸款本息及手續(xù)費(fèi)90000元。
3.2019年8月19日，劉某某利用前述手段誘騙任某貸款78000元購(gòu)買了一輛寶馬牌轎車，指使任某與保定支行、力宇商貿(mào)簽訂了合同。劉某某隨后將該車低價(jià)轉(zhuǎn)售，并分給任某7000元好處費(fèi)。由于劉某某、任某未償還貸款，永誠(chéng)公司代為清償了貸款本息及手續(xù)費(fèi)91104.2元。
4.2019年9月12日，劉某某利用前述手段誘騙曲某貸款61000元購(gòu)買了一輛起亞牌汽車，指使曲某與保定支行、力宇商貿(mào)簽訂了合同。劉某某隨后將該車低價(jià)轉(zhuǎn)售，并分給曲某5000元好處費(fèi)。由于劉某某、曲某未償還全部貸款，永誠(chéng)公司需代為清償貸款本息及手續(xù)費(fèi)73200元，目前永誠(chéng)公司已清償部分貸款本息。
5.2019年9月25日，劉某某利用前述手段誘騙王某貸款68000元購(gòu)買了一輛大眾牌汽車，指使王某與保定支行、力宇商貿(mào)簽訂了合同。劉某某隨后將該車低價(jià)轉(zhuǎn)售，并分給王某3000元好處費(fèi)。由于劉某某、王某未償還全部貸款，永誠(chéng)公司代為清償貸款本息及手續(xù)費(fèi)78144.59元。
6.2019年10月3日，劉某某利用前述手段誘騙徐某貸款93000元購(gòu)買了一輛奧德賽牌轎車，指使徐某與保定支行、力宇商貿(mào)簽訂了合同。劉某某隨后將該車低價(jià)轉(zhuǎn)售，并分給徐某4500元好處費(fèi)。由于劉某某、徐某未償還貸款，永誠(chéng)公司代為清償了貸款本息及手續(xù)費(fèi)112800元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、視聽(tīng)資料等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，當(dāng)庭亦表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
劉某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控劉某某的罪名沒(méi)有異議，認(rèn)為劉某某認(rèn)罪態(tài)度好；在合同詐騙犯罪中處于從屬地位，起到的是次要作用；具有立功表現(xiàn)；積極賠償被害人損失，并取得了諒解；建議法庭對(duì)被告人劉某某從輕、減輕、從寬處理，判處三年以下有期徒刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。
另查明，2019年4月21日，劉某某誘騙梁某貸款68000元購(gòu)買了一輛杰德牌轎車，梁某已還貸款32203元；
2019年7月31日，劉某某誘騙郭某貸款75000元購(gòu)買了一輛白色現(xiàn)代牌轎車，后該車通過(guò)質(zhì)押轉(zhuǎn)賣給劉某。2020年10月的一天晚上，該車被永誠(chéng)公司拖走。
2019年8月19日，劉某某誘騙任某貸款78000元購(gòu)買了一輛寶馬牌轎車，后該車通過(guò)質(zhì)押轉(zhuǎn)賣給羅某。2020年7月4日，該車被永誠(chéng)公司拖走。
2019年9月25日，劉某某誘騙王某貸款68000元購(gòu)買了一輛大眾牌汽車，后該車通過(guò)質(zhì)押轉(zhuǎn)賣給冷某。2020年6月28日，該車被永誠(chéng)公司拖走。
公安機(jī)關(guān)對(duì)盧某、任某、王某、郭某、曲某涉嫌詐騙犯罪立案?jìng)刹?，?021年8月18日對(duì)王某、郭某、曲某依法刑事拘留，于2021年8月27日對(duì)盧某依法刑事拘留，于2021年9月4日對(duì)任某依法刑事拘留。
2021年11月5日，劉某某與永誠(chéng)公司簽訂了賠償諒解協(xié)議，劉某某賠償該公司損失人民幣一萬(wàn)二千元，公司對(duì)劉某某所犯的刑事責(zé)任予以諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的法律手續(xù)、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、微信轉(zhuǎn)賬記錄、合同書(shū)、承諾書(shū)、證人梁某、郭某、任某、曲某、王某、徐某、劉某、羅某、冷某的證言、被害人李某、秦某的陳述、辨認(rèn)筆錄、被告人供述與辯解、視聽(tīng)資料、賠償諒解協(xié)議書(shū)及收據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，盧某在經(jīng)營(yíng)國(guó)信公司二手車買賣中，通過(guò)永誠(chéng)公司開(kāi)展二手車購(gòu)車貸款業(yè)務(wù)，被告人劉某某為獲取銷售二手車的提成款，承諾給他人好處費(fèi)，指使他人弄虛作假，頂名貸款購(gòu)車，在簽訂信用卡汽車專項(xiàng)分期付款合同時(shí)，告訴頂名貸款購(gòu)車的人不用償還貸款，后又采用非法手段，將該頂名貸款車低價(jià)轉(zhuǎn)售，從中牟取非法利益。劉某某共作案六起，累計(jì)騙取貸款購(gòu)車款443000元。綜上，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。縱觀全案合同詐騙的數(shù)額，未被劉某某全部占有，劉某某僅得到了少部分提成款，且有一輛車已還款32203元，三輛車已被永誠(chéng)公司拖回，結(jié)合劉某某在合同詐騙中的作用，根據(jù)量刑指導(dǎo)意見(jiàn)，綜合考慮對(duì)劉某某的量刑。劉某某當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，并將非法獲利，主動(dòng)退賠給被騙單位，得到了諒解，可對(duì)其酌情從輕處罰。關(guān)于劉某某的辯護(hù)人認(rèn)為，劉某某具有簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，認(rèn)罪態(tài)度好、交納賠償款并取得了被害人的諒解、被害人的實(shí)際損失得到了減少等情節(jié)，建議對(duì)劉某某從輕處罰的意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院應(yīng)予采納。綜上，根據(jù)被告人劉某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元（罰金已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2024年3月16日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)之次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省通化市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長(zhǎng) 趙貴臣
人民陪審員 于倩倩
人民陪審員 姚行海
二〇二一年十一月十七日
書(shū)記員 崔玉涵
