案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）滬0106刑初1149號(hào)
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2021〕1167號(hào)起訴書(shū)指控被告人許XXX犯合同詐騙罪，于2021年9月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員季柳陰來(lái)出庭支持公訴。被告人許XXX及其辯護(hù)人朱強(qiáng)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2014年9月5日，被告人許XXX以其實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)的眾盈公司名義，與被害單位上海XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“XX公司”）約定銷(xiāo)售200噸雙酚A的合同。同年9月9日，眾盈公司收到XX公司依約支付的合同訂金人民幣（以下幣種均為人民幣）29.2萬(wàn)元。嗣后，許XXX即將全部訂金轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶(hù)，并用于歸還個(gè)人債務(wù)等開(kāi)銷(xiāo)。且在合同約定交付時(shí)間截止后，被告人許XXX始終未向XX公司提供雙酚A，并隱匿行蹤。
2021年5月24日，被告人許XXX被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人許XXX到案后供述不誠(chéng)，在法庭審理中能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。在本院審理期間，被告人許XXX在家屬幫助下退出全部贓款29.2萬(wàn)元，并預(yù)繳罰金3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人許XXX及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有證人李某1、王某、朱某、李某2、田某、張某等人的證言，上海市公安局靜安分局出具的《情況說(shuō)明》《電話(huà)記錄》及調(diào)取的相關(guān)聊天記錄、裁判文書(shū)、購(gòu)銷(xiāo)合同、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、對(duì)賬憑證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、戶(hù)籍資料，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，被告人許XXX的部分供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人許XXX以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人許XXX犯合同詐騙罪罪名成立。被告人許XXX在庭審中能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，又能在家屬幫助下退出全部贓款并預(yù)繳罰金，確有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人關(guān)于對(duì)被告人從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許XXX犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、退出的贓款發(fā)還被害單位。
許XXX回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 竺 越
審 判 員 葛立剛
人民陪審員 梁鐘芳
二〇二一年十一月十八日
書(shū) 記 員 陳 茜
