案由 合同詐騙
案號 （2021）川1824刑初50號
石棉縣人民檢察院以石檢刑訴〔2021〕34號起訴書指控被告人王某某犯合同詐騙罪，于2021年8月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，于2021年9月15日公開開庭審理了本案。在審理過程中，因辯護(hù)人張勇攀作無罪辯護(hù)，本院于2021年9月16日將本案轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖怼?021年9月18日，石棉縣人民檢察院以補(bǔ)充偵查為由建議本院延期審理，本院于當(dāng)日決定延期審理，2021年10月18日，本院決定恢復(fù)審理。2021年11月18日，本院公開開庭審理了本案，石棉縣人民檢察院指派檢察員廖琴出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人張勇攀到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
石棉縣人民檢察院指控：2002年9月1日，被告人王某某以撫順市華鑫貿(mào)易有限公司名義從四川富源電力股份有限公司（以下簡稱：富源電力公司）承租原石棉縣陵川電冶廠的場地、設(shè)備等資產(chǎn)，后王某某設(shè)立撫順市華鑫貿(mào)易有限公司石棉向陽硅業(yè)分公司（以下簡稱：石棉向陽硅業(yè)分公司）經(jīng)營原陵川電冶廠。2007年10月31日，富源電力公司將原陵川電冶廠資產(chǎn)移交給石棉縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱：石棉縣國資公司）。
2016年12月20日，王某某妻子胡某某代表石棉向陽硅業(yè)分公司與陳某簽訂《舊設(shè)備買賣協(xié)議》，將原陵川電冶廠內(nèi)的所有設(shè)備、輔助設(shè)備等賣給陳某，并收取了陳某履約保證金150000元。因王某某和石棉縣國資公司對原陵川電冶廠內(nèi)設(shè)備權(quán)屬存在爭議，該買賣協(xié)議未能履行。之后，王某某在明知原陵川電冶廠資產(chǎn)權(quán)屬不明，其無權(quán)處置的情況下，仍與金輝一起商議，隱瞞權(quán)屬存在爭議的真相，先后與被害人宋某、郭某簽訂舊設(shè)備買賣協(xié)議或報(bào)廢設(shè)備回收處理合同，約定向宋某、郭某出售原陵川電冶廠內(nèi)全部設(shè)備，騙取被害人財(cái)物共計(jì)400000元，具體犯罪事實(shí)如下：
2017年5月18日，王某某與宋某談好原陵川電冶廠內(nèi)設(shè)備買賣事宜，由胡某某代表石棉向陽硅業(yè)分公司與宋某簽訂《舊設(shè)備買賣協(xié)議》并收取宋某定金250000元。該協(xié)議至今未履行。
2019年9月9日，王某某與郭某談好原陵川電冶廠內(nèi)設(shè)備買賣事宜，與郭某簽訂《報(bào)廢設(shè)備回收處理合同》并收取郭某第一筆合同款150000元。該協(xié)議至今未履行。
2021年5月17日，王某某在接到電話通知后到石棉縣公安局接受調(diào)查。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)列舉了相應(yīng)證據(jù)，提請本院以合同詐騙罪追究被告人王某某刑事責(zé)任。并認(rèn)為王某某系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議本院對其判處有期徒刑三年至四年并處罰金。
被告人王某某辯稱，對指控事實(shí)、罪名沒有異議，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求法院對其判處有期徒刑二年六個(gè)月。
辯護(hù)人張勇攀提出的辯護(hù)意見是，本案只是民事欺詐行為，王某某具有履約能力，請求法院宣告被告人王某某無罪；若法院認(rèn)定王某某構(gòu)成犯罪，請求對其適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2002年9月1日，被告人王某某以撫順市華鑫貿(mào)易有限公司名義從富源電力公司承租原石棉縣陵川電冶廠的場地、設(shè)備等資產(chǎn)，后王某某設(shè)立石棉向陽硅業(yè)分公司，經(jīng)營原陵川電冶廠。2007年10月31日，富源電力公司將原陵川電冶廠資產(chǎn)移交給石棉縣國資公司。
2016年12月20日，王某某妻子胡某某代表石棉向陽硅業(yè)分公司與陳某簽訂《舊設(shè)備買賣協(xié)議》，約定將原陵川電冶廠內(nèi)的所有設(shè)備、輔助設(shè)備等賣給陳某，并收取了陳某履約保證金150000元。但因王某某和石棉縣國資公司對原陵川電冶廠內(nèi)設(shè)備權(quán)屬存在爭議，該買賣協(xié)議未能履行。之后，王某某在明知原陵川電冶廠資產(chǎn)權(quán)屬不明，其無權(quán)處置的情況下，隱瞞權(quán)屬存在爭議的真相，先后與宋某、郭某簽訂合同，約定向宋某、郭某出售原陵川電冶廠內(nèi)全部設(shè)備，騙取被害人財(cái)物共計(jì)400000元，具體犯罪事實(shí)如下：
2017年5月18日，王某某與宋某談好原陵川電冶廠內(nèi)設(shè)備買賣事后由胡某某代表石棉向陽硅業(yè)分公司與宋某簽訂《舊設(shè)備買賣協(xié)議》，收取宋某定金250000元。該協(xié)議至今未履行。
2019年9月9日，王某某與郭某談好原陵川電冶廠內(nèi)設(shè)備買賣事宜后簽訂《報(bào)廢設(shè)備回收處理合同》，并收取郭某第一筆支付款150000元。該協(xié)議至今未履行。
2021年5月17日，王某某在接到電話通知后到石棉縣公安局接受調(diào)查，并如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。
2021年9月9日，被害人郭某以王某某已得到應(yīng)有教訓(xùn)為由，對王某某予以書面諒解，并自愿不再追究被告人王某某刑事責(zé)任，同時(shí)請求司法機(jī)關(guān)對王某某從輕處罰。
證明上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（一）書證
1.犯罪嫌疑人照片及基本情況、戶籍證明，證明王某某的基本身份情況，具有合同詐騙罪完全刑事責(zé)任能力。
2.受案登記表、受案回執(zhí)、不予立案通知書、立案決定書、立案告知書，證明王某某合同詐騙罪一案，由被害人宋某于2021年2月20日到石棉縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)案，該局于3月10日受案，因認(rèn)為王某某的行為不屬于犯罪行為，于3月16日作出不立案決定。受害人郭某于2021年4月13日再次報(bào)案至石棉縣公安局，該局于當(dāng)日受案。石棉縣公安局于2014年4月22日對王某某等人涉嫌合同詐騙案立案偵查，并于2021年4月30日告知宋某、郭某。
3.拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、提請批準(zhǔn)逮捕書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書，證明王某某被采取刑事強(qiáng)制措施的情況。
4.犯罪嫌疑人到案經(jīng)過，證明王某某系電話通知到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)。
5.接受證據(jù)材料清單（陳某提供），《舊設(shè)備買賣協(xié)議》、借條、轉(zhuǎn)款憑證，證明2016年12月19日，陳某向胡某某轉(zhuǎn)款150000元后，陳某與石棉向陽硅業(yè)分公司簽訂《舊設(shè)備買賣協(xié)議》，約定將原陵川電冶廠房內(nèi)設(shè)備及主體廠房賣給陳某，并收取陳某履約保證金150000元。2019年4月3日，因合同無法履行，陳某和王某某、胡某某約定，將前述履約保證金轉(zhuǎn)化王某某、胡某某個(gè)人借款200000元。
6.接受證據(jù)材料清單（宋某提供），《舊設(shè)備買賣協(xié)議》、交易明細(xì)、身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照、石棉縣人民法院調(diào)解書，證明2017年5月18日，王某某妻子胡某某代表石棉向陽硅業(yè)分公司與宋某簽訂《舊設(shè)備買賣協(xié)議》，約定將原陵川電冶廠房內(nèi)設(shè)備及主體廠房賣給宋某，宋某于2017年5月20日向胡某某支付定金250000元。2020年7月15日，因涉案合同無法履行，宋某和王某某達(dá)成和解，雙方約定王某某退還定金250000元，賠償100000元給宋某，2020年10月16日石棉縣法院出具了民事調(diào)解書對和解內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。
7.接受證據(jù)材料清單（郭某提供），《報(bào)廢設(shè)備回收處理合同》、轉(zhuǎn)賬記錄、身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照，證明2019年9月9日，郭某與王某某簽訂《報(bào)廢設(shè)備回收處理合同》，約定將原陵川電冶廠房內(nèi)所有設(shè)備等清場交由郭某回收處理，郭某于當(dāng)日按約向王某某支付首款150000元。
8.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證明石棉縣公安局到中國銀行石棉支行、中國工商銀行石棉楠椏河支行調(diào)取王某某、胡某某銀行卡開戶信息、交易流水等情況。
9.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、民事調(diào)解書，證明本院在2020年10月16日以調(diào)解書形式確認(rèn)王某某于2021年1月30日前返還原告宋某預(yù)交拆遷款250000元并支付賠償款100000元，兩項(xiàng)合計(jì)350000元。
10.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、石棉縣陵川電冶廠資產(chǎn)移交清單、《四川富源電力股份有限公司股權(quán)重組過程中剝離資產(chǎn)與補(bǔ)償股東的批復(fù)》《四川富源電力股份有限公司與華鑫公司債務(wù)情況匯報(bào)》《關(guān)于原陵川電冶廠資產(chǎn)的相關(guān)情況說明》、承諾書、《資產(chǎn)租賃合同》《撫順市華鑫貿(mào)易有限公司石棉分公司說明》《資產(chǎn)移交備忘錄》，證明2002年9月1日，富源電力公司和撫順市華鑫貿(mào)易有限公司簽訂資產(chǎn)租賃合同，租賃期為5年4個(gè)月，從2002年9月1日起至2007年12月31日止。2002年9月9日，撫順市華鑫貿(mào)易有限公司石棉分公司及代表王某某，與富源電力公司及代表?xiàng)钅衬常炗喠速Y產(chǎn)移交備忘錄，注明2002年9月9日，雙方當(dāng)事人在現(xiàn)場對原陵川電冶廠的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，并移交給接收單位使用，并在附表中列明清點(diǎn)的情況。
11.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、民事裁定書，證明2021年9月18日，公安機(jī)關(guān)向本院依法調(diào)取了涉及王某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人的蜀寧硅業(yè)有限公司等的所有民事糾紛案件材料證實(shí)，截止2020年3月4日，以蜀寧硅業(yè)有限公司為被申請執(zhí)行人的執(zhí)行案件共有32件，參與分配案件3件，申請執(zhí)行標(biāo)的金額共計(jì)54559557.35元。
12.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、《關(guān)于城北社區(qū)看守原陵川電冶廠情況說明》，證明2007年10月原陵川電冶廠關(guān)停后，工廠職工反映工齡工資問題未解決引發(fā)群體性事件，職工對工廠大門進(jìn)行圍堵，禁止廠內(nèi)硅礦、設(shè)備設(shè)施外運(yùn)，縣上相關(guān)部門現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理，多方協(xié)商一致同意，由城北社區(qū)負(fù)責(zé)組織人員和工廠雙方自行安排人員共同看守廠內(nèi)設(shè)施設(shè)備，并說明廠內(nèi)設(shè)備任何人無權(quán)處置。期間，王某某多次準(zhǔn)備從廠內(nèi)運(yùn)走設(shè)施設(shè)備，但因設(shè)備權(quán)屬等問題未能成行。
13.刑事諒解書，證明2021年9月9日，被害人郭某以王某某已得到應(yīng)有教訓(xùn)為由，對王某某予以書面諒解，并自愿不再追究被告人王某某刑事責(zé)任，同時(shí)請求司法機(jī)關(guān)對王某某從輕處罰。
（二）證人證言
1.證人陳某證言，證明陳某從事廢品收購，通過明叢軍認(rèn)識王某某。2016年12月20日，明叢軍帶陳某、王某一起到原陵川電冶廠內(nèi)看要出售的設(shè)備，后又到了王某某的新廠蜀寧硅業(yè)。在蜀寧硅業(yè)辦公室，雙方談好500000元的價(jià)格后，王某某就擬定了一個(gè)協(xié)議，雙方談好先付150000元定金，當(dāng)天陳某就在石棉縣農(nóng)業(yè)銀行給胡某某的賬戶轉(zhuǎn)了150000元，并在農(nóng)行內(nèi)與胡某某簽訂了《舊設(shè)備買賣協(xié)議》。后來，胡某某以各種理由推脫進(jìn)場拆設(shè)備。2019年4月3日，陳某讓胡某某、王某某退錢，胡某某、王某某對陳某說給他打一張借條，如果舊廠協(xié)商好能拆除，協(xié)議還是一樣，如果不能拆除就欠200000元。直到現(xiàn)在，既沒有還錢，也沒有讓陳某拆設(shè)備。
2.證人王某證言，證明2016年12月20日，王某陪同陳某和王某某、胡某某協(xié)商購買舊設(shè)備的情況，并表示本次生意是王某和陳某一起做的，由陳某簽的協(xié)議。
3.證人吳某證言，證明吳某系原富源電力公司總經(jīng)理。其回憶起當(dāng)年簽訂租賃合同，華鑫公司是王某某一手經(jīng)辦的，電力公司是副總經(jīng)理張某某、營銷部長楊某某等辦的。出租的東西是工廠整體出租，包含廠房、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等，具體以清點(diǎn)清單為準(zhǔn)。
4.證人羅某證言，證明羅某系四川省石棉縣國資公司工作人員。其回憶起當(dāng)年接受陵川電冶的資產(chǎn)時(shí)，國資公司還有戈某在場，由富源電力的工作人員在現(xiàn)場按照資產(chǎn)移交清單一一點(diǎn)給羅某、戈某。經(jīng)辨認(rèn)，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)出示的清單，就是現(xiàn)場清點(diǎn)陵川電冶廠資產(chǎn)時(shí)的清單。當(dāng)時(shí)廠內(nèi)還有移交清單以外的東西，一套除塵設(shè)備和生產(chǎn)出來的硅錠。這些是沒有在移交清單中，也沒有移交的。當(dāng)時(shí)王某某在現(xiàn)場說這些東西是他的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)王某某要拉走廠里的東西，國資公司不讓他拉走，他到辦公室找過羅某，所以羅某認(rèn)識了王某某。王某某在外面稱陵川電冶廠是他的，當(dāng)時(shí)很多人到公司來求證。王某某想把廠里不屬于他的東西拉走，國資公司專門請了城北村委會(huì)看守這個(gè)廠，看守人員沒有讓他拉。生產(chǎn)產(chǎn)品硅錠是拉走了，但是除塵設(shè)備還沒有拉走。王某某在租賃陵川電冶廠期間有工人的工資沒有結(jié)算，他為了應(yīng)付這些沒有結(jié)算工資的人，就說廠內(nèi)設(shè)備都在那里，后來就這樣一直拖到現(xiàn)在。
5.證人戈某證言，證明戈某系原四川省石棉縣國資公司工作人員。其回憶起2007年的一天，接受陵川電冶的資產(chǎn)時(shí)，國資公司有羅某在場。關(guān)于這個(gè)過程，其陳述和羅某基本一致。
（三）被害人陳述
1.被害人宋某陳述，證明宋某通過馬學(xué)軍認(rèn)識金輝，通過金輝認(rèn)識王某某。2017年5月18日，宋某和石棉向陽硅業(yè)分公司簽訂舊設(shè)備買賣合同，宋某是與王某某及胡某某簽訂的，價(jià)格470000元，當(dāng)日轉(zhuǎn)款250000元定金，轉(zhuǎn)給了胡某某。后王某某不通知進(jìn)場。宋某去山東找王某某和他老婆，在山東又借給他們20000元，后來又因各種原因借給他們至少五六萬元。之后王某某一直不讓進(jìn)場，也不退還錢。在2020年7月15日，宋某同意和王某某和解，按照和解書王某某分批給宋某350000元，但到期王某某也沒給錢。宋某到法院起訴王某某，2020年10月16日，經(jīng)石棉法院調(diào)解，由王某某給宋某350000元，但王某某至今未給付。期間，宋某還分別借過20000元、10000元、1500元、3000元等給王某某、胡某某，借錢給他們都是為了幫他忙一把，希望他們盡快恢復(fù)生產(chǎn)還錢；胡某某轉(zhuǎn)給宋某的錢，主要是宋某幫他忙看廠時(shí)候給的生活費(fèi)，可能還還了一些中途的借款。胡某某在宋某女兒結(jié)婚時(shí)給過10000元的現(xiàn)金，微信上轉(zhuǎn)了500元隨禮。
2.被害人郭某陳述，證明郭某是南京市建鄴區(qū)恒征逸京機(jī)械設(shè)備租賃經(jīng)營部負(fù)責(zé)人。2019年9月9日，郭某和石棉向陽硅業(yè)分公司負(fù)責(zé)人王某某簽訂舊設(shè)備買賣合同。購買電爐2臺(tái)、變壓器4臺(tái)等廠內(nèi)所有設(shè)備。價(jià)格500000元。當(dāng)日向王某某中國工商銀行卡（尾號7213）轉(zhuǎn)款150000元。王某某讓郭某7天后去施工，郭某7天后去現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)不能施工，王某某答復(fù)郭某手續(xù)沒有辦下來，讓郭某等待，直至2021年4月13日，王某某沒有還錢，也沒能履約。
（四）被告人的供述與辯解
1.被告人王某某供述，證明王某某因經(jīng)營資金短缺，想“忽悠”點(diǎn)錢用，其在明知無權(quán)處置原陵川電冶廠內(nèi)設(shè)施設(shè)備的情況下、且在與陳某簽訂了舊設(shè)備買賣協(xié)議無法履行后，仍先后與宋某、郭某就原陵川電冶廠內(nèi)的設(shè)備簽訂了買賣協(xié)議，騙取宋某和郭某共計(jì)400000元。
（五）辨認(rèn)筆錄及照片
1.辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明王某某在見證人的見證下，辨認(rèn)出與其一起實(shí)施合同詐騙的金輝。
2.辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場辨認(rèn)照片，證明王某某在見證人的見證下，對陵川電冶廠內(nèi)的材料廠區(qū)、除塵設(shè)備煙囪、除塵設(shè)備、500KV變壓器、地磅等設(shè)備進(jìn)行辨認(rèn)的情況。
證明上述事實(shí)的證據(jù)還有光盤制作說明、視聽資料、民事裁定書、執(zhí)行裁定書、詢問筆錄等證據(jù)。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，證明屬實(shí)，足以認(rèn)證。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，采取欺騙方法，先后與他人簽訂合同，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大。其行為觸犯刑律，構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控王某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持。
對辯護(hù)人張勇攀認(rèn)為本案僅系一般民事欺詐、王某某具有履約能力，其不構(gòu)成合同詐騙罪的意見，本院認(rèn)為，根據(jù)在案的證據(jù)，可以確定被告人王某某在被法院列為被執(zhí)行人期間，明知租賃廠房內(nèi)設(shè)備所有權(quán)存在爭議、其沒有處置權(quán)、亦不具備履行合同的實(shí)際能力，且在與陳某所簽合同已經(jīng)無法履行的客觀前提下，其仍以非法占有為目的，隱瞞真相，先后騙取被害人宋某、郭某信任后簽訂合同，并借此收取合同款共計(jì)400000元，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。在合同詐騙敗露后，被告人王某某雖與宋某達(dá)成還款協(xié)議，但并不影響王某某犯罪既遂的客觀事實(shí)。
被告人王某某在接到電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以依法從輕或減輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理；被告人已獲得被害人郭某書面諒解，可酌情從輕處罰。
對辯護(hù)人請求本院對被告人王某某適用緩刑的意見，本院認(rèn)為，被告人王某某合同詐騙金額巨大，社會(huì)危害性大。在開庭前，本院及公訴機(jī)關(guān)已經(jīng)應(yīng)被告人王某某辯護(hù)人及家屬要求，給予一個(gè)月時(shí)間由被告家屬和被害人郭某、宋某溝通退贓及獲取被害人刑事諒解事宜。但直至法庭辯論終結(jié)，王某某僅獲得郭某刑事諒解書，且本院在量刑時(shí)已經(jīng)對此情節(jié)予以充分考慮。被告人王某某未獲得宋某諒解，且其犯罪造成的被害人損失尚未彌補(bǔ)，矛盾尚未完全化解，故對王某某不宜適用緩刑。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月17日起至2024年7月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳，強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人王某某退賠宋某二十五萬元，退賠郭某十五萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省雅安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳學(xué)保
審 判 員 劉曉晶
人民陪審員 陳利華
二〇二一年十一月十八日
書 記 員 李 杰
