案由 合同詐騙
案號 （2021）陜0122刑初1號
藍田縣人民檢察院以藍檢刑訴[2020]199號起訴書指控被告人劉某犯合同詐騙罪，被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。藍田縣人民檢察院檢察員喬穩(wěn)波依法出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人張建榮、被告人楊某及其辯護人劉青、王新平均到庭參加訴訟。期間，因公訴機關(guān)需要補充偵查及辯護人申請對相關(guān)賬戶等事項進行核實，本院決定延期審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
藍田縣人民檢察院指控，2020年4月22日至5月1日，XX工地XX路的名義與被害公司簽訂鋼板租賃合同，騙取2m（寬）x6m（長）x2毫米（厚）的鋼板，然后將鋼板賣給經(jīng)營廢品收購的被告人楊某非法獲利。
1.2020年4月22日，被告人劉某與西安尚得建筑機械設(shè)
備有限公司業(yè)務(wù)人員肖某某（另案處理）通過電話聯(lián)系，簽訂鋼板租賃合同并支付定金，后肖某某組織車輛將20塊鋼板送至三原縣大杰停車場，劉某隨即將鋼板賣給被告人楊某。4月23日、4月24日、4月26日劉某又以上述方式，三次讓肖某某分別將30塊、40塊、40塊鋼板送至三原縣順超停車場內(nèi)，劉某隨即將鋼板賣給楊某。
2.2020年4月28日，被告人劉某與西安鑫泰和建筑租賃
有限公司業(yè)務(wù)人員張某甲微信聯(lián)系，并簽訂鋼板租賃合同，后張某甲組織車輛將40塊鋼板送至三原縣順超停車場內(nèi)，劉某隨即將鋼板賣給楊某。4月30日，劉某又以上述方式讓張某甲將35塊鋼板送至藍田縣XX鎮(zhèn)XX工地，劉某隨即將鋼板賣給楊某。
3.2020年4月30日，被告人劉某與西安尚志立興商貿(mào)有
限公司業(yè)務(wù)人員葉某某微信聯(lián)系，并簽訂鋼板租賃合同，并預(yù)收押金10000元。2020年5月1日中午，葉某某組織車輛將20塊鋼板送往藍田縣XX鎮(zhèn)XX工地過程中，張某甲告訴葉某某其被劉某詐騙鋼板的事情。后葉某某與張某甲一同趕往白鹿汀洲建筑工地并報警，民警在現(xiàn)場將劉某控制。葉某某在退還劉某10000元押金后，將20塊鋼板拉回。
經(jīng)藍田縣價格認證中心認證，基準(zhǔn)日為2020年5月1日，
鋼板單價每塊價值6210元。
綜上所述，被告人劉某多次與他人簽訂鋼板租賃合同，騙得鋼板，隨即將鋼板賣給楊某，共計225塊鋼板，其中詐騙既遂205塊鋼板，價值1273050元，均賣給被告人楊某，詐騙未遂20塊鋼板，價值124200元。
為了證實所指控的犯罪，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認為被告人劉某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定的合同詐騙罪，被告人楊某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)當(dāng)予以懲處，建議對被告人劉某判處有期徒刑十年至十二年，并處罰金，對被告人楊某判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。
被告人劉某及其辯護人對公訴機關(guān)指控的基本犯罪事實及罪名均無異議，被告人劉某自愿認罪認罰；辯護人對公訴機關(guān)將涉案的兩種鋼板規(guī)格以一種規(guī)格鑒定涉案金額有異議，并辯稱被告人劉某到案后能如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，建議對其從輕或減輕處罰。
被告人楊某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均有異議，辯稱劉某賣給他的鋼板共計184塊，并非是起訴書指控的205塊，其有自首情節(jié)，且追回并退繳了七塊鋼板，辯稱其并不明知被告人劉某所賣的鋼板是贓物，故其不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。辯護人對公訴機關(guān)指控被告人楊某涉案的鋼板數(shù)量、金額及罪名均有異議，辯稱被告人楊某非明知被告人劉某所賣的鋼板為贓物，故其行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
經(jīng)審理查明，2020年4月22日至5月1日，XX工地XX路的名義分別與西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司業(yè)務(wù)人員肖某某、西安鑫泰和建筑租賃有限公司業(yè)務(wù)人員張某甲、西安尚志立興商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)人員葉某某簽訂鋼板租賃合同，以此來騙取鋼板，進而將所騙取的鋼板賣給經(jīng)營廢品收購的被告人楊某，從中非法獲利。具體犯罪事實如下：
1.2020年4月22日，被告人劉某與西安尚得建筑機械設(shè)
備有限公司業(yè)務(wù)人員肖某某通過電話聯(lián)系，簽訂鋼板租賃合同,被告人劉某支付押金10000元，后肖某某組織車輛將20塊規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板送至三原縣大杰停車場，被告人劉某隨即將鋼板賣給被告人楊某。4月23日、4月24日、4月26日劉某又以上述方式，分別支付押金15000元、20000元、20000元，三次讓肖某某分別將同樣規(guī)格的30塊、40塊、40塊鋼板送至三原縣順超停車場內(nèi)，被告人劉某隨即將鋼板賣給被告人楊某。被告人劉某共賣給被告人楊某130塊鋼板，獲贓款共計591800元。
2.2020年4月28日，被告人劉某與西安鑫泰和建筑租賃
有限公司業(yè)務(wù)人員張某甲微信聯(lián)系，簽訂鋼板租賃合同，被告人劉某支付押金40000元，后張某甲組織車輛將40塊規(guī)格為5.8m（長）x2.05m（寬）x0.02m（厚）的鋼板送至三原縣順超停車場內(nèi)，被告人劉某隨即將鋼板賣給楊某。4月30日，被告人劉某又以上述方式支付押金35000元，張某甲將同樣規(guī)格的35塊鋼板送至藍田縣XX鎮(zhèn)XX工地。后被告人劉某將其中的21塊鋼板給了肖某某，將其余54塊鋼板賣給被告人楊某，獲贓款230900元。5月1日下午，被告人劉某給張某甲再次轉(zhuǎn)賬10000元。因鄒某某未給被告人劉某送鋼板，后鄒某某將被告人劉某給其的3000元運輸費轉(zhuǎn)給了張某甲。
3.2020年4月30日，被告人劉某與西安尚志立興商貿(mào)有
限公司業(yè)務(wù)人員葉某某微信聯(lián)系，簽訂了鋼板租賃合同，被告人劉某支付押金10000元。2020年5月1日中午，葉某某組織車輛將20塊規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板送往藍田縣XX鎮(zhèn)XX工地過程中，張某甲告訴葉某某其被劉某詐騙鋼板之事,后葉某某與張某甲一同趕往白鹿汀洲建筑工地并報警，民警在現(xiàn)場將被告人劉某控制，葉某某在退還劉某10000元押金后，將20塊鋼板拉回公司。
經(jīng)國宏信價格評估集團有限公司陜西分公司價格評估及藍田縣價格認證中心認證，基準(zhǔn)日為2020年5月1日，本案涉及的6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）規(guī)格的鋼板每塊價值6210元、5.8m（長）x2.05m（寬）x0.02m（厚）規(guī)格的鋼板每塊價值6153.08元。
綜上所述，被告人劉某先后騙取西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）規(guī)格的鋼板130塊、西安鑫泰和建筑租賃有限公司5.8m（長）x2.05m（寬）x0.02m（厚）規(guī)格的鋼板75塊、西安尚志立興商貿(mào)有限公司6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）規(guī)格的鋼板20塊，共計225塊鋼板，價值共計1392981元。其中詐騙既遂205塊鋼板，價值共計1268781元；詐騙未遂20塊鋼板，價值共計124200元。被告人劉某將其中的184塊鋼板，價值共計1139566.32元，以每公斤2.4元或每公斤2.45元的價格賣給被告人楊某，被告人楊某通過妻子謝某某的銀行卡給被告人劉某提供的其母親馬某乙的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬841800元，給被告人劉某提供的譚某某的賬戶轉(zhuǎn)賬30900元，共計轉(zhuǎn)賬872700元，其中822700元是被告人楊某支付給被告人劉某的鋼板款，50000元是被告人劉某向被告人楊某的借款。被告人劉某從中非法獲利共計822700元，除支付租賃鋼板押金及運費外，被告人劉某購買了一輛二手大眾途安車（全款買，未過戶）和一輛二手寶馬X5車，后將寶馬X5車賣給了李某丁，其余的用于給別人還賬及日常支出等。
又查明，自2020年4月23日至4月30日，被告人楊某從被告人劉某處共收購184塊鋼板，將其中的90塊鋼板賣給了李某乙（李某戊）、87塊鋼板賣給了李某丙、7塊鋼板賣給康美特陶瓷有限公司。被告人楊某從中獲利共計60000元左右，被告人楊某將其中的50000元借給了劉某，其余的用于了日常花銷等。
案發(fā)后，XX機關(guān)已向西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司追回21塊鋼板。案件在偵查階段，被告人楊某主動退繳7塊鋼板；案件在審理過程中，被告人楊某退繳了違法所得60000元，并繳納了罰金50000元。
另查明，2020年5月2日，辦案民警對被告人楊某進行傳喚，2020年5月3日，被告人楊某主動到派出所接受訊問，并如實供述了自己的犯罪事實。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.受案登記表，立案決定書，報案材料，抓獲經(jīng)過，破案經(jīng)過等證據(jù)證明：本案案件來源及二被告人到案的經(jīng)過。
2.被告人劉某、楊某的戶籍證明存根證明：案發(fā)時二被告人均已達到刑事責(zé)任年齡。
3.被害人肖某某的陳述證明：他是西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司負責(zé)經(jīng)營租賃的業(yè)務(wù)人員。他通過朋友介紹得知劉某想租賃鋼板，他便和劉某在電話里談好價格，約定運費由劉某支付等合同內(nèi)容。2020年4月22日，劉某以建筑工地要用鋼板為由向他們公司租賃鋼板20塊，他察看了劉某的身份證，劉某給他交了10000元押金，并寫了一個收貨單，劉某本人在收貨單上簽字，后他讓劉某某用車將20塊規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板按照劉某的要求送到三原縣一個停車場，當(dāng)時他向劉某提出要簽訂一個正式的租賃鋼板合同，劉某說租賃的數(shù)量比較大，后期再簽訂正式合同。2020年4月23日，劉某繼續(xù)要求租賃同樣規(guī)格的鋼板30塊，他收取了劉某押金15000元，讓劉某某用車將30塊鋼板按照劉某的要求送到三原縣一個停車場，劉某給他寫了一個收貨單，他提出要簽訂正式的租賃合同，并給劉某出具了一份西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司蓋有公章的“鋼板租賃合同”，劉某說其先將合同拿回去蓋章，下次來的時候?qū)⒑贤晟啤?020年4月24日，劉某再次要求繼續(xù)租賃同樣規(guī)格的鋼板40塊，劉某給他交付了押金20000元，他雇傭劉某某的車將40塊鋼板送到三原縣停車場，同時他向劉某索要正式簽訂的鋼板租賃合同，劉某給他出具了一份甲方是他們公司，乙方是西安昊陽建筑工程有限公司的鋼板租賃合同，合同上注明以上三次租賃鋼板的具體情況。2020年4月26日，劉某又租賃了同樣規(guī)格的40塊鋼板，他收取了劉某20000元押金，但這次沒有簽訂租賃合同，劉某出具了鋼板進場簽收單，他雇傭劉某某的車將40塊鋼板送到三原縣停車場。2020年4月28日，劉某又打電話讓他給華胥工地送60塊鋼板，他就到華胥工地進行考察，得知工地并不需要租賃鋼板，后他就和西安昊陽建筑工程有限公司的法人代表李某丁通電話，李某丁告訴他自己確實給劉某提供的一份西安昊陽建筑工程有限公司租賃西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司的鋼板租賃合同蓋了公司的章子，并讓他不要再給劉某租賃鋼板了，他聽李某丁這么說感覺事情不對，2020年4月30日早上9點多，他便去三原縣的順超汽修廠查看他租賃給劉某的鋼板，他在汽修廠看見一輛半掛車裝著6塊鋼板，司機說鋼板是拉往山東，他就給劉某打電話說鋼板不租了，讓劉某趕緊想辦法還鋼板，劉某就讓他先把這6塊鋼板拉走，后他就將半掛車里的6塊鋼板拉回公司，同時他讓劉某將租賃他公司的剩余鋼板還給他，當(dāng)天下午劉某給他還了15塊鋼板。后來他聽說劉某因為詐騙鋼板被XX機關(guān)抓獲，他們公司就報警了。
4.被害人張某甲的陳述證明：他是西安鑫泰和建筑租賃有限公司的業(yè)務(wù)人員。2020年4月28日，劉某給他打電話說要租賃鋼板，雙方在電話里說了租賃合同的大致內(nèi)容，后劉某就給他轉(zhuǎn)了3000元運輸費，當(dāng)天晚上他將40塊規(guī)格為5.8m（長）x2.05m（寬）x0.02m（厚）的鋼板送至劉某指定的三原縣三原海天源汽車服務(wù)有限公司，并當(dāng)場簽訂了鋼板租賃合同，劉某給他轉(zhuǎn)了40000元押金。4月30日早上，劉某再次給他打電話說要租賃同樣規(guī)格的鋼板35塊，讓他將鋼板送到藍田縣XX鎮(zhèn)白鹿汀洲東邊的一個工地，并轉(zhuǎn)給他35000元押金及3600元的運輸費。后他按照劉某的要求將35塊鋼板送到藍田縣XX鎮(zhèn)XX工地，劉某簽收后當(dāng)場和他簽訂了租賃合同。當(dāng)天晚上劉某又聯(lián)系他的一個同行鄒某某要租賃30塊鋼板，鄒某某將劉某發(fā)的位置發(fā)給司機程某某，司機發(fā)現(xiàn)這個位置和之前替他送鋼板的位置是同一個位置，就給他打電話說感覺不對勁，晚上12點多，他從西安趕到白鹿汀洲東邊的工地，發(fā)現(xiàn)工地上一塊鋼板都沒有，他就讓鄒某某先把劉某穩(wěn)住。5月1日中午，他的另一個同行葉某某說已給白鹿汀洲的工地送了20塊鋼板，他就和葉某某一起趕到白鹿汀洲東邊的工地，并將劉某截住，隨后他就報警了。當(dāng)天下午他在和劉某交談過程中，劉某告訴他自己將從他處租賃的21塊鋼板給了西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司，劉某又給他轉(zhuǎn)款10000元。劉某之前給了鄒某某的3000元運輸費，因鄒某某還未給劉某送鋼板，所以鄒某某就直接將3000元轉(zhuǎn)給了他。他共從劉某處收到88000元。他和劉某之間所有涉及的金錢交易都是通過微信進行轉(zhuǎn)賬。
5.被害人葉某某的陳述證明：他和妻子陳芬創(chuàng)建了西安尚志立興商貿(mào)有限公司，他妻子是公司的法人代表，公司的主要業(yè)務(wù)是租賃鋼板。2020年4月30日，劉某給他打電話要租賃鋼板，他們在電話里談好了合同的租賃事項，并相互加了微信，劉某給他發(fā)了送貨地址，約定運費是1400元。5月1日上午，劉某給他轉(zhuǎn)了1400元運費，他派車將20塊規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板送至藍田縣XX鎮(zhèn)劉某指定的工地，在這期間，他老鄉(xiāng)張某甲懷疑被人騙了，并說鋼板送到了XX鎮(zhèn)的某工地，他意識到他可能也被騙了。后他和張某甲見面，他看了租賃張某甲鋼板的人身份證復(fù)印件，發(fā)現(xiàn)就是租賃他鋼板的劉某，他就趕緊給送貨司機打電話讓不要著急簽合同，他和張某甲等幾個租賃鋼板的老板趕往工地，隨后張某甲打電話報警。他們快到工地時，司機和劉某把合同簽了，劉某通過微信給他轉(zhuǎn)了10000元押金。當(dāng)天中午，他和張某甲在工地上見到了劉某，他說鋼板不租了，這時候民警也來了，他用微信給劉某退了10000元押金及200元運費，就將20塊鋼板拉回公司。
6.證人劉某某的證言證明：2020年4月22日，西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司的肖某某讓他將20塊規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）鋼板送到三原縣。下午16時許，他和張某乙各開了一輛貨車分別拉了10塊鋼板，肖某某給他提供了收貨人的電話和一份打印好的合同，他到三原后聯(lián)系收貨人劉某，劉某帶他們到一個停車場卸下鋼板后，劉某給他轉(zhuǎn)了1200元運費，并在合同上簽了字，他們回去后將合同交給了肖某某。
7.證人張某乙的證言證明：2020年4月22日下午，他老板劉某某聯(lián)系了一個送貨生意，他就和劉某某一起開車去西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司的倉庫裝貨，兩輛車各裝了10塊鋼板，肖某某給劉某某提供了接貨人劉某的電話和一份合同，他們將鋼板送到三原縣XX路后，劉某將他們帶到一條XX路附近的停車場，他們將鋼板卸下后，劉某給劉某某轉(zhuǎn)了1200元運費，每輛車600元，并在合同上簽了字，劉某某將合同帶回后給了肖某某。
8.證人宋某某的證言證明：2020年4月23日下午，西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司聯(lián)系他讓找兩輛車去三原縣送30塊鋼板，他聯(lián)系了兩輛車共裝了規(guī)格為6m（長）x2.m（寬）x0.02m（厚）的30塊鋼板，當(dāng)晚23時送到三原縣，運費是大車1600元，小車1000元。2020年4月24日，公司又要給三原縣送同樣規(guī)格的40塊鋼板，他讓周某某和張某丙分別駕駛兩輛車去三原縣送鋼板，公司給司機轉(zhuǎn)了3000元運費，后公司又給他轉(zhuǎn)了200元運費。2020年25日下午，公司又讓他給三原縣送同樣規(guī)格的40塊鋼板，他說他只有一輛貨車，后公司還聯(lián)系了一輛車，當(dāng)晚將40塊鋼板裝上車，26日將鋼板送到，公司給他轉(zhuǎn)了1600元運費。
9.證人張某丙的證言證明：2020年4月24日下午，宋某某打電話讓他給三原縣送鋼板。后他和宋某某的司機周某某駕駛兩輛車去西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司裝各裝了規(guī)格為6m（長）x2.m（寬）x0.02m（厚）的20塊鋼板，公司給宋某某的司機交代了送貨地點。后他們開車到了三原縣高速旁邊的一個停車場，第二天早上接貨的人來后，那人給宋某某的司機轉(zhuǎn)了3000元運費，宋某某給他轉(zhuǎn)了1600元運費。
10.證人崔某某的證言證明：2020年4月25日下午，他老板劉某某安排他到西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司裝貨。當(dāng)晚，他和另一輛車各裝了20塊規(guī)格為6m（長）x2.m（寬）x0.02m（厚）的鋼板。第二天早上，他們將鋼板送到三原縣XX路旁邊的一停車場，接貨人是一個30多歲的男子。
11.證人宓某某的證言證明：他是西安鑫泰和建筑租賃有限公司的司機。2020年4月28日晚上，他和程某某分別駕駛了兩輛車將公司規(guī)格為5.8m（長）x2.05m（寬）x0.02m（厚）的40塊鋼板送到咸陽市三原縣XX路旁的一個停車場，公司老板張某甲和租賃人劉某簽訂了合同，張某甲給他了1400元的運費。2020年4月30日中午12時左右，他和程某某分別駕駛了兩輛車將公司同樣規(guī)格的35塊鋼板送到藍田縣XX鎮(zhèn)白鹿汀洲東邊的工地，張某甲的弟弟張濤和租賃人劉某簽訂了合同，張某甲給他了1400元運費。
12.證人程某某的證言證明：2020年4月28日晚上，他和宓某某分別駕駛了兩輛車將西安鑫泰和建筑租賃有限公司規(guī)格為5.8m（長）x2.05m（寬）x0.02m（厚）的40塊鋼板送到咸陽市三原縣XX路旁的一個停車場，老板張某甲和租賃人劉某簽訂了合同，張某甲給他付了運費。2020年4月30日，他和宓某某分別駕駛了兩輛車將公司同樣規(guī)格的35塊鋼板按照張某甲的要求送到藍田縣XX鎮(zhèn)白鹿汀洲對面的中交三公司工地，鋼板送到后，隨他們一起送貨的張濤給他付了運費。
13.證人嚴某某的證言證明：2020年4月30日，他表弟張某甲借他35塊規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板。2020年5月1日，他聽張某甲說借他的鋼板被人騙了，他就和張某甲一起到藍田縣XX鎮(zhèn)白鹿汀洲將騙取張某甲鋼板的劉某擋住，之后通過報警將劉某抓獲。
14.證人付某某的證言證明：2020年5月1日早晨，租賃鋼板的老板葉某某讓他給藍田縣XX城送20塊鋼板，葉老板給他發(fā)了送貨地址和收貨人的電話，并給了他送貨單及一份合同。大約11點多，他到達藍田縣XX城，接貨人是一個30多歲的男子，接貨人帶他去一個工地卸鋼板，他卸了幾塊鋼板后，葉老板和其他幾個老板就過來不讓卸并報警，警察來后，他將卸下的鋼板又裝上車，葉老板給他付了1400元運費，讓他將鋼板拉回庫房。
15.證人馬某甲的證言證明：他在三原縣大杰停車場看大門。2020年4月22日晚，一個小伙在他們停車場放了兩車鋼板，給他交了50元停車費，4月23日上午，那個小伙叫車將鋼板拉走了。
16.證人董某某的證言證明：他是三原縣順超汽修廠門衛(wèi)。2020年4月28日晚上，他在值班，從外面來了一輛小車，兩輛貨車及一輛叉車將一批鋼板放在汽修廠。4月29日，他看到一個小伙子領(lǐng)了三輛貨車及一輛叉車將鋼板裝上車，其中兩輛車裝好鋼板就開走了，剩余的鋼板裝在最后一輛貨車上，那輛車4月30日才離開的。
17.證人王某某的證言證明：他是三原縣順超汽修廠的門衛(wèi)。2020年4月23日，一個人將兩車共30塊鋼板放在汽修廠，4月24日將鋼板拉走了；4月24日晚，那人又拉來了兩車鋼板存放，第二天下午拉走了；4月25日晚，那人又來存放了一批鋼板，第二天又拉走了；隔了一、兩天，那人又來存放了一批鋼板，這批鋼板是分兩次拉走的，最后一次即4月30日拉走6塊鋼板的貨車被來人擋住，擋車的人說鋼板是偷的，后來貨車司機將6塊鋼板卸下來，擋車的那人叫了一輛貨車將6塊鋼板拉走了。
18.證人李某甲的證言證明：他在三原縣康美特陶瓷有限公司負責(zé)機械修理，經(jīng)常到三原縣XX鎮(zhèn)XX村的廢品收購站買一些鋼管等物品。2020年3月份，他告訴收購站老板他需要幾塊便宜的鋪路鋼板，并相互留了聯(lián)系方式。4月26日下午，那個老板給他打電話讓他去XX路口的一個汽修廠看鋼板，雙方談好每噸3000元價格，當(dāng)天下午，那個老板將7塊規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板送到康美特陶瓷有限公司，他支付了39000元。過了一段時間，那個老板打電話要給他退錢，讓他將鋼板退回去，并說那些鋼板是贓物，后他將鋼板退給了那個老板。
19.證人謝某某的證言證明：她是楊某的妻子，她和楊某在三原縣XX鎮(zhèn)經(jīng)營陜西源恒鑫達再生資源回收有限公司。十幾年前楊某經(jīng)人介紹認識了劉某，后劉某主動聯(lián)系楊某說有一批舊鋼板要出售。自2020年4月23日至2020年5月1日，劉某給楊某出售鋼板七、八次，楊某又轉(zhuǎn)手賣給了李某丙、李某乙等人。劉某和楊某聯(lián)系出售鋼板業(yè)務(wù)，她根據(jù)楊某提供的磅單收款、轉(zhuǎn)賬，她先后給劉某通過劉某提供的馬某乙（兩個賬戶）及譚某某的賬戶轉(zhuǎn)賬七、八次，共計87萬元左右。
20.證人李某乙（又名李某戊）的證言證明：他在西安市灞橋區(qū)豁口街辦經(jīng)營一家鋼材經(jīng)銷部。2020年4月21日，楊某打電話問他是否要鋼板，鋼板規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚），他就問鋼板的來路，楊某說鋼板是正路來的，他就讓楊某送鋼板。4月22日，楊某讓人給他送了20塊鋼板，他給楊某轉(zhuǎn)了98000余元。4月23日，楊某又給他打電話問是否買鋼板，并提出每噸漲價20元，他同意后，楊某讓人送了30塊鋼板，他給楊某轉(zhuǎn)了152200元。4月24日，楊某又給他送了38塊鋼板，他給楊某轉(zhuǎn)了184230元。他共收購楊某88塊鋼板，支付給楊某大約434430余元（因他手機壞了，無法看到轉(zhuǎn)賬記錄，具體數(shù)字他記不清）。5月2日，楊某問他鋼板賣了沒，他說鋼板已經(jīng)全部賣了，后楊某說鋼板涉嫌詐騙得來的。5月5日，楊某打電話讓他將賣出去的鋼板想辦法追回。
21.證人袁某某的證言證明：她和丈夫李某乙在西安市灞橋區(qū)豁口街辦經(jīng)營一家鋼材經(jīng)銷部。2020年4月23日，她丈夫從商洛老家打電話讓她接了兩車共20塊鋪路鋼板，第二天她以每噸2700元的價格賣了15塊鋼板。2020年4月24日下午，她丈夫又打電話讓接了兩輛貨車共30塊鋼板，4月25日她以每噸2700元的價格賣了25塊鋼板。4月25日下午，她丈夫又打電話讓她接了兩輛貨車40塊鋼板，直到4月30日她才將鋼板賣完。2020年5月5日，她丈夫打電話說楊某賣給他們的鋼板是贓物。
22.證人李某丙的證言證明：他平時收購一些廢舊設(shè)備，倒賣出售，掙一些差價，有時給別人提供一些信息，得到一些信息費。2020年4月份，他經(jīng)人介紹認識了楊某，后去三原縣楊某經(jīng)營的廢品回收站通過微信視頻看了楊某正在出售的鋼板，他感覺鋼板成色還可以，回家后他就聯(lián)系買主，經(jīng)他們之間的介紹人楊有倉和楊某談好價格及規(guī)格，由他和楊某結(jié)賬。后他通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到了河北滄州的孟雅東和山西太原的張軍峰兩個買主。4月26日早上，他從楊某經(jīng)營的廢品回收站拉走了33塊鋼板，其中17塊賣給了河北滄州的孟雅東，另外16塊拉到他渭南的倉庫，他給楊某的妻子轉(zhuǎn)了貨款。4月29日，楊某讓他去三原縣高速出口的一個停車場裝貨，兩車各裝了17塊鋼板，后他支付了貨款。4月30日，楊某又說藍田縣的工地上有兩車鋼板，剛好山西太原的買主聯(lián)系他說要買鋼板，他就讓買主聯(lián)系車去楊某發(fā)的位置裝了20塊鋼板，后雙方結(jié)了賬。5月1日，楊某聯(lián)系他說藍田工地有40塊鋼板，他按照楊某的要求預(yù)付了10萬元，他不放心就去工地察看，但未發(fā)現(xiàn)鋼板，他就打電話問楊某，楊某說工地上有些糾紛，當(dāng)晚楊某給他退了10萬元。5月2日，楊某打電話說給他拉鋼板的人被XX機關(guān)抓了，讓他有個思想準(zhǔn)備。他從楊某處共收購87塊鋼板，重量158.42噸，付給楊某鋼板款429540元，楊某報的規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚），但是部分鋼板不規(guī)格，長度及厚度均不夠。
23.證人李某丁的證言證明：他是西安昊陽建筑工程有限公司的法人代表。2003年，他認識了劉某，劉某倒賣過二手車，他工地用的二手車都是劉某賣給他的。2020年4月，劉某打電話說自己在三原縣和別人承包了四、五十畝地，準(zhǔn)備建一個廢舊金屬和二手車回收廠，讓他將公司的營業(yè)執(zhí)照和公司簡介拍照發(fā)過去，他記不清是4月22日還是23日，劉某打電話讓他去三原縣的一個修車廠接一輛寶馬X5車，并讓他幫忙在一份租賃鋼板合同上蓋章，他提出合同的賬務(wù)要走公司的公戶，劉某答應(yīng)后，他就在合同上蓋了公司的章子。4月28日，租賃鋼板的公司電話問他公司是否租賃過鋼板，租賃公司說鋼板送到了三原縣的一個停車場，他感覺有問題，就打電話問劉某鋼板在什么地方，劉某當(dāng)時給他發(fā)了三個工地定位，他找到這三個工地，并把工地使用的鋼板發(fā)給租賃公司，但是租賃公司說都不是自己公司的鋼板，他就讓劉某將所有的合同給他看，他復(fù)印了合同并要求劉某將鋼板立即還給租賃公司。4月30日，租賃公司打電話說劉某還了21塊鋼板，后來他聽說劉某被XX機關(guān)刑拘了。
24.證人靳某某的證言證明：他和劉某之前因倒賣二手車認識。2020年4月份，劉某給他打電話說其哥工地要租賃鋼板，讓他給幫忙聯(lián)系，他就將劉某的電話給了肖某某，后肖某某電話給他說讓劉某提供使用鋼板工地的公章以方便財務(wù)走賬，他告訴劉某后，劉某就將西安昊陽建筑工程有限公司的營業(yè)執(zhí)照和公章通過微信發(fā)給他，他轉(zhuǎn)發(fā)給了肖某某，后面的事情他就不清楚了。
25.證人馬某乙的證言證明：她是劉某的母親，劉某用她的身份證辦理了兩張銀行卡，這兩張銀行卡一直是劉某拿著并使用。
26.證人譚某某的證言證明：她和劉某是朋友關(guān)系。2020年4月30日劉某讓人給她的建設(shè)銀行XXXXXXXXXXXXXXX6117賬戶轉(zhuǎn)了30900元，她于當(dāng)日將錢轉(zhuǎn)給劉某提供的一個戶名叫馬某乙的支付寶賬戶。
27.藍田縣XX局網(wǎng)安大隊電子證據(jù)檢查工作記錄證明：被告人劉某手機中的微信、QQ聊天記錄、短信記錄等涉案信息情況。
28.被告人劉某的微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、劉某中國銀行交易明細、馬某乙中國工商銀行及建設(shè)銀行交易明細、謝某某中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細、李某丙中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細、李某乙中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細等證明：本案被告人及鋼板購買人等人之間的交易情況。
29.藍田縣XX局制作的現(xiàn)場辨認筆錄及照片證明：被告人劉某辨認其詐騙鋼板的存放地點，被害人肖某某、張某甲、葉某某及證人王某某、馬某甲、董某某對被告人劉某的辨認情況，被告人劉某和被告人楊某之間的相互辨認情況。
30.藍田縣XX局扣押物品清單證明：辦案機關(guān)已扣押28塊鋼板、魯DX219U大眾途安轎車一輛及銀行卡等情況。
31.國宏信價格評估集團有限公司陜西分公司價格評估報告、藍田縣價格認證中心價格認定結(jié)論書及說明證明：涉案鋼板的價格鑒定情況。
32.西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司、西安鑫泰和建筑租賃有限公司、西安尚志立興商貿(mào)有限公司的營業(yè)執(zhí)照，被告人劉某與三家公司簽訂的鋼板租賃合同及送貨單、鋼板進場簽收單等證據(jù)證明：本案涉及的三家鋼板租賃公司的資質(zhì)、劉某與三家公司簽訂的鋼板租賃合同內(nèi)容及運送鋼板過程中的收據(jù)情況。
33.陜西源恒鑫達再生資源回收有限公司營業(yè)執(zhí)照證明：被告人楊某系該公司的法定代表人及其公司經(jīng)營范圍情況。
34.被告人劉某的供述與辯解證明：因他無錢周轉(zhuǎn)，就想將別人的鋼板租賃后賣給他人獲利。2020年4月22日,他經(jīng)朋友靳某某介紹認識了西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司的肖某某，后他分別于2020年4月22日、4月23日、4月24日、4月26日四次從肖某某公司租賃了規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板共計130塊，每日每塊鋼板的日租金是12元，每塊押金是500元，支付押金共計65000元。第一次租賃他讓將鋼板送到三原縣大杰停車場，后三次都是讓送到三原縣順超汽車修配廠。前三次以出租方是西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司、承租方以朋友李某丁的西安昊陽建筑工程有限公司的名義簽訂了租賃合同，第四次肖某某只給了一張發(fā)貨單。他將130塊鋼板以每公斤2.4元或每公斤2.45的價格全部賣給了楊某。2020年4月28日、2020年4月30日，他兩次以自己名義與西安鑫泰和建筑租賃有限公司張某甲簽訂了租賃合同，租賃了該公司規(guī)格為5.8m（長）x2.05m（寬）x0.02m（厚）的鋼板75塊，每塊鋼板的日租金是11元，共支付押金75000元。2020年5月1日，他給張某甲轉(zhuǎn)了10000元，另外他給張某甲朋友支付的3000元定金也轉(zhuǎn)給了張某甲。因肖某某一直讓他還鋼板，他就將從張某甲處租賃的21塊鋼板還給了肖某某，其余的54塊鋼板以每公斤2.4元或每公斤2.45的價格賣給了楊某，楊某通過轉(zhuǎn)賬給他支付了230900元。2020年5月1日，他以自己的名義與西安尚志立興商貿(mào)有限公司葉某某簽訂了租賃合同，租賃該公司規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板20塊，每塊鋼板的日租金是10元，他給葉某某支付押金10000元，讓葉某某將鋼板送至藍田縣XX大道XX工地，正在卸鋼板的時候，租賃鋼板的張某甲帶人來了三輛小車將他圍住，讓他還鋼板并電話報警，葉某某一看事情不對就給他退了10000元押金，并將20塊鋼板拉走了。他共賣給楊某184塊鋼板，楊某的妻子通過他提供的馬某乙（兩個賬號）及譚某某的賬號給他轉(zhuǎn)賬830000元左右，他向楊某借款50000元，并說5月1日拉鋼板時將借款頂賬。他將所得鋼板款除了支付押金及運費外，共獲利大約650000元，他將獲利金額購買了一輛二手大眾途安車（全款買，未過戶）和一輛二手寶馬X5車，后他將寶馬X5車賣給了李某丁，其余的用于給別人還賬及日常支出等。
35.被告人楊某的供述與辯解證明：他是陜西源恒鑫達再生資源回收有限公司的法定代表人。他和劉某是老鄉(xiāng)，他之前收廢品時認識了劉某。2020年4月20日左右，劉某給他打電話說其一個老哥是河北建設(shè)集團老板，該集團工地退下來了七、八百塊規(guī)格為6m（長）x2m（寬）x0.02m（厚）的鋼板，問他是否收購，他說能收購，同時他向劉某報了鋼板的收購價格，并說具體價格要看過鋼板后再定。因為相信劉某，他就沒有讓劉某出具鋼板的相關(guān)證明材料。自2020年4月23日至4月30日，他從劉某處共收購了184塊鋼板，他將其中90塊鋼板賣給了李某乙（李某戊），87塊鋼板賣給了李某丙，7塊鋼板賣給康美特陶瓷有限公司。他給劉某共轉(zhuǎn)賬872700元，其中822700元是支付給劉某的鋼板款，50000元是劉某向他的借款，劉某說借款等下次交易時頂做鋼板款。他是通過妻子給劉某提供的譚某某的賬號轉(zhuǎn)賬30900元，其余的轉(zhuǎn)到劉某提供的其母親馬某乙的銀行賬戶。2020年5月1日，劉某說藍田縣XX工地有70塊鋼板，他和李某丙到工地看到劉某身邊停了幾輛車，劉某電話告訴他工地出了點事，讓他過一會兒再去工地，此后他給劉某打電話劉某就不接了。當(dāng)天下午，他和李某丙去工地發(fā)現(xiàn)鋼板和劉某等人都未在，后劉某微信告訴不能拉鋼板了，讓他先回去。2020年5月2日，辦案民警對他進行傳喚，因當(dāng)時他未在家，2020年5月3日，他到派出所接受訊問后才知道劉某賣給他的鋼板是騙來的。后他將賣給康美特陶瓷有限公司的7塊鋼板追回并上繳到藍田縣XX局華胥派出所。他收購鋼板從中共獲利60000元左右，他將其中50000元借給了劉某，其余的用于了日?；ㄤN等。
上述證據(jù)，均經(jīng)庭審質(zhì)證、認證，且證據(jù)來源合法，二被告人及其辯護人均無異議，證據(jù)之間已形成一條完整的證據(jù)鎖鏈，足以定案。
本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人楊某明知是犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。藍田縣人民檢察院指控被告人劉某犯合同詐騙罪，被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的基本事實成立，罪名及適用法律正確，依法應(yīng)予支持，唯對涉案的鋼板規(guī)格、涉案金額及被告人楊某的涉案鋼板數(shù)量指控有誤，應(yīng)予更正。關(guān)于公訴機關(guān)當(dāng)庭指控被告人楊某不認罪，不構(gòu)成自首之意見，經(jīng)查，被告人楊某在得知XX機關(guān)對其傳喚后，主動到XX機關(guān)接受訊問，并如實供述了自己的犯罪事實，其雖認為自己的行為不構(gòu)成犯罪，但屬于對自己行為性質(zhì)的一種辯解，并不影響自首的成立，故對公訴人此指控意見不予采納；關(guān)于被告人劉某的辯護人對公訴機關(guān)將涉案的兩種鋼板規(guī)格以一種規(guī)格鑒定涉案金額有異議之意見，經(jīng)查，該意見與案件事實相符，予以采納；關(guān)于被告人劉某的辯護人辯稱被告人劉某到案后能如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，可對其從輕處罰之意見，與事實及法律規(guī)定相符，予以采納；關(guān)于被告人楊某及其辯護人對公訴機關(guān)指控被告人楊某涉案的鋼板數(shù)量、金額有異議之意見，經(jīng)查，該意見與案件事實相符，予以采納；關(guān)于被告人楊某及其辯護人辯稱被告人楊某不明知所收購的鋼板系贓物，故不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪之意見，經(jīng)查，根據(jù)XX部關(guān)于《廢舊金屬收購業(yè)治安管理辦法》第八條，即收購廢舊金屬的企業(yè)在收購生產(chǎn)性廢舊金屬時，應(yīng)當(dāng)查驗出售單位開具的證明，對出售單位的名稱和經(jīng)辦人的姓名、住址、身份證號碼以及物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、新舊程度等如實進行登記之規(guī)定，被告人楊某作為陜西源恒鑫達再生資源回收有限公司的法定代表人，其對《廢舊金屬收購業(yè)治安管理辦法》應(yīng)當(dāng)知道，但其在收購鋼板時，并未向被告人劉某索要證明鋼板來源的相關(guān)資料，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，故其辯護意見與法律規(guī)定不符，不予采納。被告人劉某詐騙西安尚志立興商貿(mào)有限公司鋼板屬犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰；被告人楊某有自首情節(jié)，且退繳了部分贓物及違法所得，并繳納了罰金，依法可對其減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項、第（五）項，第三百一十二條第一款，第二十三條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十七條第一款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院<關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第三條第一款第（一）項、第（二）項，第十條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣三十萬元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年5月2日起至2031年5月1日止）。
二、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2022年7月15日止）。
三、被告人楊某退繳的違法所得60000元，發(fā)還給西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司及西安鑫泰和建筑租賃有限公司各30000元；
四、XX機關(guān)扣押被告人劉某的現(xiàn)金1109元、XX機關(guān)凍結(jié)被告人劉某持有的馬某乙中國建設(shè)銀行卡（XXXXXXXXXXXXXXX9041）賬戶593.68元，共計1702.68元，發(fā)還給西安鑫泰和建筑租賃有限公司及西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司各851.34元；
五、XX機關(guān)扣押的28塊鋼板，其中21塊發(fā)還給西安鑫泰和建筑租賃有限公司，7塊發(fā)還給西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司（由扣押機關(guān)執(zhí)行）；
六、責(zé)令被告人劉某退賠西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司667978.66元、退賠西安鑫泰和建筑租賃有限公司213414.98元，共計881393.64元；
七、XX機關(guān)扣押的被告人劉某的魯DX219U大眾途安轎車一輛折抵賠償款后，發(fā)還給西安尚得建筑機械設(shè)備有限公司及西安鑫泰和建筑租賃有限公司；
八、XX機關(guān)扣押被告人劉某持有的馬某乙中國工商銀行卡（XXXXXXXXXXXXXXX1133）及中國建設(shè)銀行卡（XXXXXXXXXXXXXXX9041）予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于陜西省西安市中級人民法院。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 黃 娟
人民陪審員 張 貞 貞
人民陪審員 雷 娟 娟
二〇二一年十一月二十六日
書記員穆歡歡
